ACTA DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Denominación: MAYKA S.A.S.

En la ciudad de Facatativá, Departamento de Cundinamarca Republica de Colombia, a

los 27 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se reunieron las
señoras:

Diana Catherin Martínez Cruz, Colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en

la calle 15.Nº 4-75 del municipio de Facatativá, identificado con cedula de ciudadanía
No. 1.068.976.882 expedida en Choachí, Cundinamarca y María Fernanda Gamboa
Ramírez, Colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en la calle 2. Nº 1-11 de
Albán, identificado con cedula de ciudadanía No 1.072.593.770 expedida en Albán,
Cundinamarca.

Con el propósito de declarar que constituyen esta sociedad por acciones simplificada,
mediante documento privado conforme a lo consagrado en el artículo quinto (5) de la
Ley 1258 de 2008.

Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones

simplificada, con, naturaleza comercial, cuyo objeto principal es la compra, venta,
almacenamiento, distribución y comercialización de productos textiles (ropa interior
unisex) que se regirá por los siguientes estatutos No 01.

CAPITULO I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE

LA SOCIEDAD:

ARTICULO 1º. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye

mediante el presente documento privado se denomina “MAYKA S.A.S.” y es de
naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones Simplificada esta
se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas
que de manera especial regulan esta especie de Compañía en código de comercio y
por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades.

ARTICULO 2º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad es de nacionalidad

Colombiana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Facatativá, Departamento de
Cundinamarca, Republica de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior. El lugar para notificaciones
comerciales, judiciales y administrativas será en la Calle 15 No 4-75.

ARTICULO 3º. DURACIÓN.- La Sociedad tendrá una duración indefinida contada a

partir de la fecha de otorgamiento del presente documento privado, pero podrá
disolverse anticipadamente cuando sus socios así lo decidan.

ARTÍCULO 4º. OBJETO SOCIAL. Constituye objeto social a la compra, venta,

almacenamiento, distribución y comercialización de productos textiles (ropa interior
unisex) y en general la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial lícita.

PARAGRAFO: Es contrario al objeto social garantizar, respaldar, fiar o avalar deudas

de personas naturales o jurídicas, distintas de aquellas persona jurídicas con quienes
tenga la calidad de matriz, filial, subsidiaria o esté vinculada económicamente o en las
que sea propietaria de acciones o cuotas.
CAPITULO II CAPITAL

ARTICULO 5º. EL CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad se expresa así:

CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de veinte millones de pesos ($ 20´000.000),

representado en cinco (5) acciones Privilegiadas con un valor nominal de cuatro millones
de pesos. ($ 4´000.000) cada una.

CAPITAL SUSCRITO: A la fecha de este documento la accionista constituyente ha

suscrito tres acciones privilegiadas por un valor nominal total de doce millones de pesos.
($ 12.000.000) cada una.

CAPITAL PAGADO: Del total de doce millones de pesos ($12.000.000), las accionistas
han pagado en dinero y a satisfacción de la compañía la suma de doce millones de
pesos ($12.000.000), de la siguiente forma: Diana Catherin Martínez Cruz seis millones
de pesos ($6.000.000) y María Fernanda Gamboa Ramírez seis millones de pesos
($6.000.000), lo cual significa que han dado cumplimiento al pago de las acciones.

PARÁGRAFO. El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que
admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley
señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por las socias e
inscrita en el registro mercantil.

ARTICULO 6º. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS. Cada acción conferirá los

siguientes derechos a su titular. 1) participar en las deliberaciones de la Asamblea
General de Accionistas y votar. 2) Recibir una parte proporcional de los beneficios
sociales establecidos por el balance de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en
la ley y los estatutos. 3) Negociar las acciones, en circulación registrando la operación
en el libro de registro de accionistas de la sociedad. 4) Inspeccionar libremente los libros
y papeles sociales dentro de los (5) días hábiles anteriores a la Asamblea General de
accionistas en que se examine el balance de fin del ejercicio. 5) Recibir una parte
proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el
pasivo externo de la sociedad.

ARTICULO 7º. RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas no

serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza en la que incurra la sociedad, salvo que se utilice a la sociedad por acciones
simplificada en fraude a la ley o en perjuicio participando o facilitando los actos
defraudarorios, en este caso los accionistas serán responsables solidariamente de las
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la
sociedad surgidas del o los actos fraudulentos, al igual deberán responder por los
perjuicios causados.
La Superintendencia de Sociedades será competente para declarar la nulidad de tales
actos defraudatorios, mediante el proceso verbal sumario, que dará lugar a una acción
indemnizatoria para la cual será competente la Superintencia de Sociedades, los jueces
civiles del circuito, jueces especializados por medio del proceso verbal sumario.

ARTICULO 8º. CONTRATO DE SUSCRIPCION: La suscripción de acciones es un

contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo
con el reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez la sociedad se
obliga a reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el titulo correspondiente.

ARTICULO 9º. TITULOS: A las accionistas se les expedirán dos títulos representativos
de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales
del total que les pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetarán
a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las
acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados
provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será
menester la previa cancelación de los títulos del tradente.

ARTÍCULO 9°.CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de las accionistas,

podrán ordenarse la emisión de (I) acciones privilegiadas; (II) acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto; (III) con dividendo fijo anual o cualesquiera otras que
los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales
vigentes.

ARTICULO 10º. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad inscribirá las

acciones en un libro registrado en la Cámara de comercio, en el cual se anotaran los
títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción, la enajenación o
traspaso de acciones, los embargos y demandas judiciales que se realicen con ellas y
las prendas y demás gravámenes y limitaciones de dominio.

ARTICULO 11°.EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a las accionistas decidir sobre

la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva.

ARTÍCULO 12°.REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la junta

directiva expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas,
ordinarias y de capital emitida por la sociedad.
CAPITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 13º. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad

tendrá los siguientes órganos: 1. Asamblea General de Accionistas; 2. Gerente General-

ARTICULO 14º. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Asamblea

general de Accionistas la constituyen, los accionistas inscritos en libro de registros de
acciones o sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones
legales estatutarias.

ARTICULO 15º. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias, se efectuaran

por lo menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año; en
el domicilio social, con previa citación que haga el gerente General. Las reuniones
ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, determinar las
directrices económicas de la Sociedad, considerar los estados financieros del último
ejercicio social, resolver sobre la distribución de utilidades, y en fin acordar todas las
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y se deberá insertar
el orden del día.

ARTICULO 15º. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si la Asamblea General de

accionistas no es citada a reuniones ordinarias dentro del periodo señalado, ella podrá
reunirse por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las diez de la mañana
(10:00 a.m.) en la sede de la compañía.

ARTICULO 16º. CONVOCATORIA: La convocatoria debe hacerse con una antelación

de cinco (5) días hábiles para reuniones ordinarias y para aquellas reuniones en las que
haya de aprobarse Balance y/o Inventarios y/o Estado de Ganancias y Pérdidas, y de
cinco (5) días. Toda citación deberá tener día, hora y lugar en que deba reunirse la
Asamblea general de Accionistas y el orden del día cuando esta sea extraordinaria. En
el acta de la sesión correspondiente debe dejarse constancia de las formas y los medios
por los cuales se hizo la citación

ARTICULO 16º. LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES. La Asamblea General de

accionistas se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y en lugar
indicados en la convocatoria. No obstante, podrá reunirse sin previa citación y en
cualquier sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas.

ARTICULO 17º. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Actuara como Representante Legal

de la Sociedad el gerente General en ejercicio del cargo. Cargo que será ocupado por
la socia María Fernanda Gamboa identificada con cedula de ciudadanía No.
1.072.593.770 expedida en el municipio de Albán quien tendrá como suplente a Diana
Catherin Martínez Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No.1.068.976.882 ,
expedida en el municipio de Choachì, residente en la Calle 15 No. 4-75 del municipio de
Facatativá. El suplente de la gerente la reemplazará en sus ausencias temporales y
absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que la gerente cuando entre a
reemplazarla. El representante legal tendrá la administración y gestión de los negocios
sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de
la Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 15. ° REGISTRO: El nombramiento de los representantes legales deberá

inscribirse en el registro mercantil, el cual se hará en la Cámara de Comercio del
domicilio social, con base en copia auténtica de las actas en que consten las
designaciones. Hecha la inscripción, los nombrados conservarán el carácter de tales
mientras no sean registrados nuevos nombramientos. Los representantes legales no
podrán entrar a ejercer las funciones de su cargo mientras el registro de su
nombramiento no se haya llevado a cabo.

ARTÍCULO 16°. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA REPRESENTANTE LEGAL:

La gerente está facultada para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y
contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía.
Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos
concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de
los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento
oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar
conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser
dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a
prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a
las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones
correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos
y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la
compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha
sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto
en las normas legales y en estos estatutos.
Parágrafo.- La gerente queda facultada para celebrar actos y contratos, en desarrollo
del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

CAPITULO IV. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDO

ARTICULO 17°.BALANCE GENERAL. El 31 de cada mes se cortarán las cuentas para

hacer el inventario y el balance general correspondiente así como el estado de pérdidas
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el
estado de cambios en la situación financiera del respectivo ejercicio. El balance, el
inventario, los libros y demás piezas justificativas de los informes, serán depositados en
la oficina de la administración con una antelación de quince (15) días hábiles al
accionista único con el fin de que puedan ser examinados por el mismo.

ARTÍCULO 18°. APROBACIÓN DEL BALANCE: El balance debe ser presentado por
el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas a consideración de la
Asamblea de Accionistas con los demás documentos a que se refiere el artículo
cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Código de Comercio. Si la sociedad llegare a ser
vigilada por la Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la reunión de la Asamblea de Accionistas, el representante legal remitirá a
la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del balance y de los anexos que lo
expliquen o justifiquen, junto con el acta en que hubieran sido discutidos y aprobados.

ARTÍCULO 18°. RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá
por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez
por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. La única socia podrá decidir,
además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean
necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y cumplan
las demás exigencias legales.

ARTÍCULO 19°.UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con

base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por las socias, aprobación
que se presume por el hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente.
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de
ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el
capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo
del monto del capital suscrito.
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros
aprobados con los que esté de acuerdo la socia única, se distribuirán con arreglo a las
disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales:
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a
la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del
capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de las socias
continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar
el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue
nuevamente al límite fijado.
2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las
demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan las socias. Estas
reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el
cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán
autorizarse por las socias.
3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las
utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación
para reservas legal, voluntarias u ocasionales.
4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, deberán ser aprobadas por las socias.
5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del
dividendo a las accionistas.
CAPITULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 20°. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolverá por

decisión de las socias o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley.
La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo
prescrito en la normativa comercial para el efecto.

PARÁGRAFO. En los casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del

documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad
competente.

ARTÍCULO 21°.ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Podrá evitarse la

disolución de la sociedad por acciones simplificada adoptando las medidas a que
hubiere lugar de acuerdo a cada causal en específico, siempre que el enervamiento
ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el accionista único
reconozca su acaecimiento.

ARTÍCULO 22°.- LIQUIDACIÓN: La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designen los
accionistas. Los accionistas designarán un liquidador, quien será responsable de
adelantar el proceso liquidatorio conforme a la ley. Durante la duración del proceso de
liquidación, el accionista único conserva los mismos poderes que tuvo durante la vida
activa de la sociedad.

ARTÍCULO 23°. RESERVA COMERCIAL: Ningún empleado o administrador podrá

revelar a extraños las operaciones de la sociedad, salvo que lo exijan las entidades o
funcionarios que de acuerdo con la ley puedan conocerlas o alguna autoridad
legalmente facultada para informarse de ellas.
Deberán actuar con arreglo a la confidencialidad y no podrán por tanto revelar secretos
relativos a las operaciones de la sociedad, o informaciones que tengan el carácter de
confidencial, los representantes legales y sus suplentes y demás personal vinculado.

CAPITULO VII. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 24º. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. Ni el Representante Legal ni

ninguno de los dignatarios podrá constituir la Sociedad como garante de obligaciones
de terceros, ni firmar títulos de contenido crediticio, ni personales de participación, ni
títulos representativos de mercancías, cuando no exista contraprestación cambiaria a
favor de la Sociedad y si de hecho lo hiciesen, las cauciones así otorgadas no tendrán
valor alguno y debe responder el patrimonio de quien la comprometió.
CAPITULO VIII- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Hasta cuando la Asamblea
General de Accionistas haga nuevas elecciones la sociedad tendrá los siguientes
dignatarios:

GERENTE GENERAL: María Fernanda Gamboa Ramírez c.c. 1.072.593.770 de Albán.

Se agregan para su protocolización los siguientes documentos: Fotocopias de las

cedulas de ciudadanía de los otorgantes.

Leído el presente Documento Privado los otorgantes, lo hallaron conforme con sus
intenciones, lo aprobaron en todas sus partes y se autentican las firmas ante el suscrito
Notario que da fe y quien advirtió la necesidad de inscribirlo en la Cámara de Comercio
de Facatativá, en los términos y para los efectos legales.

FIRMAN LOS SOCIOS

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