Procedimientos y Técnicas Periciales

CURSO DE PERITAJE
INFORMÁTICO
Procedimientos y Técnicas
Periciales
Javier Pagès López
Informática Forense, Peritaje y Seguridad
Colegiado Nº 110 del CPIICYL
Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León
Contacto Empresa: Contacto Profesional:

Email: javier.pages@informatica-forense.es Email : javier@javierpages.com
Web: http://www.informatica-forense.es Web : http://www.javierpages.com
Procedimientos y Técnicas Periciales
• Planificación de un proyecto pericial

• Ámbito de la pericia
• Auditoría e inspección. Normas y estándares
• Informática Forense. Recogida de evidencias
• Análisis de datos y evidencias. Herramientas y utilidades
• Simulaciones. Diagnósticos
• Argumentaciones. Emisión de opinión
• Elaboración y estructura del informe pericial
• Presentación del informe pericial
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Curso de Peritaje Informático 2
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Planificación de un Proyecto Pericial
Cliente Colegio / Perito
• 1. Petición de Perito
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Petición de Perito
1. Tipo de Actuación
 Juicio / Arbitraje / Informe Interno
 Civil / Penal / Laboral
2. Estado del Proceso
 Demanda / Contestación / Audiencia / Juicio
3. ¿Quién lo Pide?
 Juzgado / Policía – Guardia Civil – P. Autonómica
 Demandante / Demandado
 Abogado / Empresa / Persona Física
4. ¿Quién lo Paga?  Provisión de Fondos
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• 1. Petición de Perito  2. Definición del Ámbito
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Definición del Ámbito
• Antes de iniciar una pericia (antes de presupuestar), hay que
averiguar los siguientes aspectos:
1. Objeto, Finalidad y “Tamaño”
2. Sistema, Plataforma, Lenguaje, Versión  ¿Experiencia?
3. Indicios / Pruebas / Documentos  ¿Obsoletos /
Deteriorados?
4. Marco Geográfico y Temporal  ¿Disponibilidad?
5. Actores implicados / Entidades  ¿Incompatibilidad?
6. ¿Hay Antecedentes del caso?  Solicitarlos
7. ¿Hay Estándares / Normas implicados?
QUERER NO ES PODER
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 3. Nombramiento de Perito
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Nombramiento de Perito
• A la hora de elegir al Perito, el Colegio debe
preguntarse:
– ¿Hay perfiles adecuados al caso?  Lista de Peritos
– ¿Hay vinculación del perito con las partes?
– ¿Tiene el perito disponibilidad de tiempo suficiente?
– ¿Tiene el perito libertad de movimiento?
– ¿Tiene el perito capacidad / conocimiento / experiencia
suficiente para el caso?
 Se puede elegir un Equipo de peritos
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 4. Presupuesto de la Pericia
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Presupuesto de la Pericia
• Hay que evaluar las siguientes consideraciones económicas:
• Tiempo
• Desplazamientos
• Paquetes / Herramientas  Comprar HW & Licencias SW
• Imprevistos
• Presupuesto Abierto / Condicionado / Cerrado
• Forma de cobro: contado / cheque / transferencia
• 50% Provisión de Fondos  FUNDAMENTAL
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• 5. Aceptación del Presupuesto  4. Presupuesto de la Pericia
• 6. Provisión de Fondos  PAGO  6. Provisión de Fondos  COBRO
• 7. Reunión de Planificación  7. Reunión de Planificación
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Reunión de Planificación
• Definición de Proyecto
– Calidad / Plazo / Ajuste de Presupuesto
• Fases / Actividades / Tareas / Responsables
• Resultados Esperados
– Entregables / Fechas / Revisiones
• Asignación de Recursos
– Humanos / Técnicos / Puesto de Trabajo
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 8. Actuaciones Periciales
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Actuaciones Periciales (I)
• Técnicas y Herramientas
• Según Objetivo / Entorno
 Muestreo Estadístico
 Observaciones
 Entrevistas
• A una / varias personas  Depende
• No grabar  Cohíbe
• ¿Explicar motivo?  Depende
• Informática Forense
– Recogida de evidencias electrónicas
– Especialidad en si misma
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Actuaciones Periciales (II)
• Algunas Técnicas Específicas:
1. Prueba de Programas (Programa real, Datos de prueba)

2. Pruebas Integradas (Datos ficticios procesados a la vez)
3. Simulación en Paralelo (Datos reales, Programas propios)
4. Tomas Instantáneas (Snapshot, Registro Extenso)
5. Codificación Incrustada (sin impactar)
6. Seguimiento de Programas (trace, revisión)
7. Análisis de Registros (logs, librerías, visitas, accesos, lecturas)
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Actuaciones Periciales:
Ejemplo
• Actuación en Comisión Judicial por Uso de SW Ilegal
• Objetivo: recoger pruebas  Adjuntar
– Factor Sorpresa
• Ir narrando al Secretario de Juzgado
• El Secretario lo recoge en acta
• Al final:
– El Secretario LEE el acta
– El perito FIRMA el acta, si está conforme
• Si no lo está puede incluir observaciones en el Acta
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 9. Análisis de Evidencias
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Análisis de Evidencias
• Análisis y Síntesis de:
• Documentación Recibida (denuncia, contratos, etc)
• Fuentes de Información
• Pasos realizados
• Visitas
• Técnicas / Métodos / Pruebas
• Estándares / Legislación / Contratos / Principios Gener.
• Evidencias
 Conclusiones Claras
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Análisis de Evidencias:
Ejemplos de Estándares
• ¿Por que hacer copias de seguridad?
• Funciones del Analista Programador
• Contenido del Análisis Funcional
• ¿Cubre el Análisis las Necesidades del Usuario?
• ¿Que SW de Base Requieren los Equipos?
• Fiabilidad del Cable del Teclado
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 10. Redacción Dictamen
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Redacción de Dictamen (I)
Único resultado visible y perdurable
• PREGUNTA:
• ¿Hay evidencias suficientes?
• EVIDENCIAS  Demostrables
– Precio de mercado
– Versión de SW instalada
• OPINIONES
– Valoración de desarrollo a medida
– Calidad del análisis funcional
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Redacción de Dictamen (II)
• Es importante incluir en el dictamen:
• Datos y Perfil del Perito
• Objeto, Antecedentes
– Expediente Judicial, ...
• Período Temporal
– Accesos / cambios …
• Fuentes de Información
• Criterios / Estándares de Base
• Limitaciones del Dictamen
– Personas, visitas, logs, lenguajes, idioma, entorno, ...
• ANEXOS:
– Descripción de productos / Listados de programas / Gráficos
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Redacción de Dictamen (III)
1. Detalles Técnicos
 Son “RUIDO” para el Juez
 Si se incluyen  En ANEXOS al dictamen
 NUNCA en Conclusiones
2. Equipo de Peritos
 Varios Informes / Informe Único
3. BORRADOR del Dictamen
– CONTRASTAR: Por el Colegio / Por otro Perito
• Revisión Cruzada
• Mantener la Confidencialidad
– REVISAR: Por el Cliente
• Contrastar con Abogado / Cliente
4. Notas Complementarias
– ¿Incluirlas en Dictamen?
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Redacción de Dictamen (IV)
• FIRMAR cada página
– De las conclusiones  SIEMPRE
– De los Anexos  ¿?
• Cabecera / Pie
– Confidencial, nº expediente, fecha, título…
• Marcas Físicas
– Sello  Visado del Colegio
– ¿Muescas?
• Soporte Electrónico
– NO obligatorio
– Firma Digital  SIEMPRE
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• 11. Revisión Dictamen  11. Revisión Dictamen
 12. Visado Dictamen  Colegio
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Visado de Dictámenes Periciales
• Objetivo
• Garantía de Mínimos de Calidad del Perito

– Pertenencia a Lista de Peritos del Colegio
– Formación adecuada
– No estar incluido en expedientes disciplinarios
• Vigilancia del Cumplimento del Código Deontológico
• Ayuda y Asesoramiento en la Gestión del Peritaje
• Seguimiento de Normativas
• Fuente de Financiación de los Colegios
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Visado
Curso de Peritaje Informático (C) www.informatica-forense.es 2014 27



• 13. Recepción Dictamen  PAGO  13. Entrega Dictamen  COBRO
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Entrega del Dictamen Pericial
• Se entrega a quien lo encargó
– Al Juzgado
– Al Cliente, no al abogado (salvo que el Cliente lo diga)
• Se entrega ORIGINAL + DOS COPIAS de:

– DICTAMEN
– ANEXOS
– DOCUMENTOS
– MATERIAL ADICIONAL
 RECOMENDACIÓN: Adjuntar FACTURA FINAL
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• 14. Entrega en Juzgado  Juicio  15. Juicio  Defensa Dictamen
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Defensa del Dictamen (I)
• Posible Declaración  RATIFICACIÓN
– Si alguna de las partes lo solicita
– Si el Juez lo solicita
• Citación del Juzgado

– Normalmente por Telegrama
– No siempre llega  Estar atento
• Se puede llevar:
– copia del dictamen (propio y contrario)
– papeles de trabajo
– resúmenes
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Defensa del Dictamen (II)
Condicionar la asistencia al COBRO del Dictamen
• Impugnación de honorarios por excesivos

– Por la parte condenada en COSTAS
– Basarse en la Tarifa Recomendada por el Colegio
• Si el Perito es RECUSADO en el Juicio

– Se puede solicitar un Contraperitaje
– Se puede rechazar abonar el Dictamen
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• 14. Entrega en Juzgado  Juicio  15. Juicio  Defensa Dictamen
• 16. Gastos de Asistencia  PAGO  16. Gastos de Asistencia  COBRO
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• Planificación de un proyecto pericial

1. Prueba de Programas (Programa real, Datos de prueba)

 10. Redacción Dictamen

 10. Redacción Dictamen

 12. Visado Dictamen  Colegio

• Garantía de Mínimos de Calidad del Perito

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 10. Redacción Dictamen

 12. Visado Dictamen  Colegio

• Se entrega ORIGINAL + DOS COPIAS de:

 RECOMENDACIÓN: Adjuntar FACTURA FINAL

 10. Redacción Dictamen

 12. Visado Dictamen  Colegio

• 14. Entrega en Juzgado  Juicio  15. Juicio  Defensa Dictamen

• Citación del Juzgado

• Impugnación de honorarios por excesivos

• Si el Perito es RECUSADO en el Juicio

 10. Redacción Dictamen

 12. Visado Dictamen  Colegio

• 14. Entrega en Juzgado  Juicio  15. Juicio  Defensa Dictamen

• 16. Gastos de Asistencia  PAGO  16. Gastos de Asistencia  COBRO

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