INTELIGENCIA CRIMINAL

Indice
• Perspectiva general
• Análisis de Inteligencia vs. Análisis de Riesgos
• Inteligencia vs. Seguridad Nacional

PERSPECTIVA GENERAL DEL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL

Inteligencia criminal, ¿qué significa?. La inteligencia criminal está basada en información cruda –una gran cantidad
de datos sin procesar- que puede estar relacionada con un homicidio, un fraude, un victimario, un sospechoso, etc.
La inteligencia es el aprovechamiento de información básica que proporciona conocimiento adicional respecto de
las actividades criminales dentro de un proceso de investigación. La inteligencia como producto analítico provee
información que normalmente es desconocida por los investigadores y que puede ser utilizada como parte esencial
de los esfuerzos en la aclaración y solución de casos criminales de cualquier naturaleza.

También la inteligencia es utilizada para el desarrollo de análisis de predictibilidad con enfoques

básicamente preventivos para diseñar estrategias de seguridad operacional y de tratamiento de ilícitos al
interior de grandes organizaciones.

La inteligencia esta concebida para la acción, para la toma de decisiones y no sólo como meros reportes de
cumplimiento de tareas. El intercambio de inteligencia entre autoridades de seguridad (pública y privada) y de los
órganos persecutorios y de procuración de justicia es en realidad el corazón de esta disciplina.

La inteligencia ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden, y se constituye en una herramienta
fundamental en la investigación criminal encubierta para combatir y erradicar el crimen organizado.

Como se muestra en la figura esquematizada de la carátula frontal de este documento, la información cruda es
recolectada, clasificada, evaluada y comparada con información obtenida de diversas fuentes. Una fase critica y
esencial del ciclo de inteligencia es el análisis y examen minucioso de información para identificar patrones o
tendencias de actividades criminales a efecto de diseminar los resultados a las entidades de seguridad
involucradas.

Siempre es importante y conveniente, proveer seguridad a la fuente y a la información misma, de tal manera
que se han establecido códigos estandarizados dentro de las comunidades de inteligencia occidentales para
asegurar la confidencialidad del proceso de inteligencia.

Dichos códigos están basados en un sistema conocido como 4 x 4 que establece la autenticidad y precisión de la
información suministrada. Los códigos de evaluación consisten en ciertos criterios respecto a la confiabilidad de la
fuente (personas) y a la veracidad de la información.

Códigos de Evaluación
Confiabilidad de la Fuente
A. Cuando no existe duda de la autenticidad,
honorabilidad y competencia de la fuente. O, si
la información es suministrada por una
Veracidad de la Información
1. Cuando la información conocida se
sabe es cierta sin ninguna duda ni
reserva.
 persona quien en el pasado ha demostrado
ser confiable en todos los casos.
B. Una fuente cuya información en el pasado ha
resultado cierta en la mayoría de los casos.
C. Una fuente cuya información en el pasado no
ha resultado cierta en la mayoría de los casos.
D. Fuentes que no han sido utilizadas o donde
existen dudas respecto de la autenticidad de la
información.
2. Cuando la información es conocida
de primera mano por la fuente.
3. Cuando la información no es
conocida de primera mano por la
fuente pero puede ser corroborada
por información alterna.
4. Cuando la información no es
conocida de primera mano por la
fuente y ésta no puede ser
corroborada por ningún medio.

• De un modo u otro, los agentes policiales, los investigadores corporativos, los analistas de riesgos, los
gerentes de seguridad, siempre han llevado a cabo "análisis de inteligencia".

• Durante los últimos 10 años se ha venido desarrollando técnicas más uniformes para examinar con mayor
detalle las actividades de delincuentes (internos y/o externos en organizaciones empresariales también),
grupos delictivos, su composición, su función a escala de la comunidad local, nacional, regional o
internacional, preguntándose el quién, qué, porqué, dónde, cuándo y cómo.

• Estas técnicas, evolucionan constantemente al hacerse necesarios enfoques más sofisticados de los
problemas para contrarrestar la complejidad cada vez mayor de las actividades de la delincuencia
organizada.

• Tradicionalmente, dichos métodos se han utilizado en el área del análisis operativo, pilar de las actividades
policiales y de investigación. Por fortuna, en los últimos años, dichas áreas y funciones han tomado
conciencia de las virtudes del análisis estratégico, que puede contribuir a una mejor estructuración del
trabajo operativo.

• El nexo entre quienes recolectan datos e información y quien la analiza fortalece sin duda la labor de
prevención y de investigación de conductas delictivas en beneficio de los intereses tutelados, bien sea del
Estado o de una empresa corporativa.

Ventajas del Análisis de Información para generar inteligencia como producto

• El análisis va más allá de los hechos (busca causas además de valorar los efectos).
• Le indica que tan relevante (o pobre) es la información que tiene.
• Le indica cosas que usualmente no conoce.
• Le indica sobre aquello que necesita conocer para comprender la situación en contexto.
• Le indica dónde buscar.
• Le ayuda a compartir su comprensión del análisis con otros.

La única constante para el profesional del análisis de inteligencia es que no encontrará dos tareas o proyectos
exactamente iguales. Cada nueva pieza de información necesitará evaluaciones frescas.
El análisis de inteligencia criminal es un proceso que establece cómo podemos acercarnos a la
investigación de conductas delictivas, antisociales o contra productivas y las personas que las comenten a través
del desarrollo de inteligencia por la información que recolectamos en campo y que analizamos en gabinete.

La clave del análisis de información es el valor agregado que entrega como una herramienta operacional en donde
los resultados apoyan directamente el trabajo de investigación.

El problema básico de los recolectores y analistas es integrar la información de una manera organizada para evitar
que se dificulte la tarea de extraer el significado y desensamblar los datos.

Una interpretación errónea entre experimentados investigadores y gerentes de seguridad es creer que la
información y la inteligencia son una misma cosa. Realmente no lo son.

La información es material en "bruto" de cada descripción, incluyendo aquella que se deriva de observaciones,
vigilancias, reportes, rumores y otras fuentes. La información por si misma puede ser cierta o falsa, precisa o
inexacta, confirmada o no confirmada, relevante o irrelevante. Por ello se necesita aplicar el proceso de inteligencia
para revelar el significado de la misma dentro de un contexto que se tenga previamente establecido.

La inteligencia es el producto resultado de la recolección, evaluación e interpretación de información. Así que la

inteligencia puede ser entendida como información a la que se le ha agregado algo. Ese algo es el resultado del
análisis, es decir, una explicación de lo que la información significa. Por eso decimos que:

INFORMACIÓN + ANÁLISIS = INTELIGENCIA

¿Qué es Análisis de Riesgos vs. Análisis de Inteligencia?

El análisis de riesgos es el proceso de evaluación de las pérdidas potenciales (posibles y probables) como
consecuencia de amenazas y vulnerabilidades del entorno interno y externo de las organizaciones.

El análisis de riesgos -no- es análisis de inteligencia pero son actividades que se complementan y
potencian buscando como meta común el control de un fenómeno en el menor tiempo y costo posible, que pone en
riesgo la estabilidad y continuidad operativa de una determinada entidad

Prevención Criminal
Análisis de Riesgos
Enfoque:
Determinación del impacto criminal de la pérdida
máxima posible y la pérdida máxima probable con
relación a "x" entidad a través del "risk management"
Metodología
• Identificación de activos que necesitan ser
protegidos
• Clasificación de tipo de riesgos o peligros
Análisis de Inteligencia
Enfoque:
Toma de decisiones oportunas con relación a la
prevención e investigación de conductas criminales a
través del ciclo de inteligencia
• Identificación del problema resolver
• Establecimiento de premisas para
responder qué, quién, cómo, dónde,
 • Determinación de probabilidad de cuándo, porqué y para qué
ocurrencia del riesgo • Desarrollo de inferencias e hipótesis y
• Estimación del impacto o efecto en reporte de recomendaciones
términos de daños o dinero a perder si un • Toma de decisión con base en la
riesgo se materializara inteligencia como producto
• Aplicación técnica del Risk Management • Aplicación del Proceso de Inteligencia
Risk Management Ciclo de Inteligencia
1. Evitar el riesgo 1. Planeación y asignación de tareas
2. Reducir el riesgo 2. Recolección de datos
3. Dispersar el riesgo 3. Evaluación y cotejo de información
4. Transferir el riesgo 4. Integración de información
5. Aceptar el riesgo 5. Análisis e interpretación de Información
6. Combinación de medidas 6. Diseminación de productos de inteligencia
Formula / Fases
Método "Fine" de evaluación de riesgos Método de Investigación Criminal (MIC)
R=ExPxC Fases: E + C + C + R
E = Exploratoria
R = Riesgo C = Confirmatoria
E = Exposición C = Comprobatoria
P = Probabilidad de Ocurrencia R = Resolutiva
C = Consecuencia (siniestralidad: frecuencia +
impacto)

Lo que genera finalmente una entidad dedicada al análisis de información son productos de inteligencia para una efectiva y
oportuna toma de decisiones, resultado de la aplicación del ciclo de inteligencia, es decir:
• Se planeó y definió un objetivo táctico o estratégico
• Se recolecto información suficiente en campo y se envió con oportunidad
• Se evaluó convenientemente la confiabilidad de la información y la veracidad de las fuentes
• Se registró, comparó e integró la información en bases de datos apropiadas
• Se analizó e interpretó adecuadamente el significado de la información
• Se diseminó en tiempo y forma el resultado del análisis a los usuarios correctos

PRODUCTO DE INTELIGENCIA = INFORMACIÓN PROCESADA CON VISTAS A LA ACCIÓN

Inteligencia vs. Seguridad Nacional

Inteligencia
• La inteligencia constituye un medio de
defensa, una protección contra un amplio
abanico de amenazas.
• Un servicio de inteligencia bien integrado
por una Unidad de Análisis de Información
para el proceso de toma de decisiones
debería jugar un papel esencial en la
reelaboración de políticas de prevención.
• Los productos de inteligencia deben ser:
• Políticamente neutros
Seguridad Nacional
• La idea de seguridad nacional en su sentido
más general es "la defensa de los intereses
y valores de una nación".
• La seguridad nacional implica dos niveles:
• Uno objetivo que tiene que ver con
la detección de factores adversos
que puedan obstruir la consecución
de los objetivos nacionales. Si la
amenaza es explícita como una
declaración de guerra o una actitud
 • Políticamente útiles
• Añadir valor
• Darse en tiempo útil a los usuarios
• La información bruta no tiene en si misma
ningún valor y por ello el análisis es
indispensable.
• La información debe comunicarse
totalmente a aquellos que están en la línea
de fuego.
• "Los operadores que están en la línea de
fuego y que deben tomar las decisiones
todos los días son a menudo los mejores
analistas"
• Una de las grandes ventajas que los
profesionales de la inteligencia aportan a los
que deciden, es su aptitud para extraer y
analizar una vasta cantidad de información
para, enseguida, unirla a aquella que se
obtuvo secretamente, lo que permite
corroborar la información obtenida de
fuentes abiertas, o de refutarla.
• Es más fácil, más seguro y más rápido
recoger informaciones de fuentes abiertas
para producir informaciones adaptadas a las
necesidades de los usuarios.
• El 80% de la información analizada proviene
de fuentes abiertas.. El verdadero valor
agregado se encuentra frecuentemente en
el 20% que queda y proviene de fuentes
secretas.
• Los analistas de inteligencia deben saber
precisamente quiénes son los usuarios de
sus productos, lo que quieren y en qué
forma. Necesitan conocer las reacciones de
sus usuarios. Realizar una especie de
estudio de mercado que los conduzca a los
clientes que deciden.
hostil de un gobierno extranjero, el
consenso es fácil de obtener.
• El otro nivel es subjetivo y tiene
que ver con la percepción de
cuáles son los factores que real o
potencialmente pueden
desestabilizar a la nación.
• Al tratarse de un asunto de percepciones,
existe la posibilidad de que las
discrepancias afloren, pues no todos los
actores estarán de acuerdo ni en la
naturaleza ni en la jerarquización de las
amenazas o los factores adversos.
• La principal ventana de vulnerabilidad que
hoy presenta México tiene que ver con el
estado de derecho.
• No hay nada que amenace tanto a la paz
social y a la integridad de las instituciones
que el deterioro de la seguridad pública.
• La principal amenaza a mediano plazo a la
estabilidad del país es el incremento a la
pobreza.
• La doctrina de seguridad nacional
tradicional señala: no intervención, no
militarismo, apego a derecho, respeto mutuo
y negociación como instrumento para dirimir
controversias.
• El compartir información con servicios de
inteligencia extranjeros es, en principio,
positivo si se basa en una relación
equitativa y de mutuo respeto.
• Los servicios de inteligencia deben estar
regidos por una legislación especial en la
medida en que su función es garantizar la
seguridad nacional.