Trata de Personas PDF

“I CURSO DE CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA
FAMILIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS APLICADOS EN EL MARCO DEL NUEVO

CÓDIGO PROCESAL PENAL – 2010”
_______________________________________________________________________________________
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”
POLICÍA NACIONAL DEL PERU
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE TACNA
“LA DESAPARICIÓN DE MENORES Y SU

RELACIÓN CON EL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS”
DOCENTE:
NOMBRES: CARLOS ALBERTO
APELLIDOS: LOMA CONDÓN
Sección: 6ta
N° de Orden: “02”
TACNA-PERU
2018
1
_______________________________________________________________________________________
DEDICATORIA
A nuestra familia, que día a día nos comprenden y

ayudan a ser mejores, para lograr los objetivos y
metas propuestas.
por la perseverancia del grupo de trabajo que en

bien del cumplimiento llego a conocer el valor de la
verdadera amistad.
2
_______________________________________________________________________________________
AGRADECIMEINTO
A la planta académica de la escuela de
investigación criminal por brindarnos la
oportunidad de capacitarnos y poder aplicar estos
conocimientos en el cumplimiento de nuestra
función policial.
3
_______________________________________________________________________________________
ÍNDICE
CARATULA ........................................................................................................... 1
DEDICATORIA ...................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTO .............................................................................................. 3
ÍNDICE .................................................................................................................. 4
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 6
CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 8
1.1 Características de la problemática ............................................................. 8
1.2 Formulación del Problema .......................................................................... 9
1.2.1 Problema Principal ........................................................................... 9
1.3 Delimitación de los Objetivos ................................................................... 10
1.3.1 Objetivo General .............................................................................. 10
1.3.2 Objetivo Especifico .......................................................................... 10
1.4 Justificación e importancia ......................................................................... 10
1.4.1 Justificación ..................................................................................... 10
1.4.2 Limitaciones ..................................................................................... 11
CAPITULO II
2. MARCO TEORICO ........................................................................................... 12
2.1 Antecedentes de la investigación ............................................................... 12
2.2 Bases Teóricas ........................................................................................... 15
2.2.1 Teoría del delito ............................................................................... 15
2.2.2 Definición de trata de personas ....................................................... 17
2.2.3 Modalidades de trata de personas .................................................. 18
2.2.4 Elementos de trata de personas ...................................................... 19
2.2.5 Delitos afines de las tratas de personas y su relación con la
desaparición de menores ................................................................ 20
2.2.6 La policía nacional del Perú y la investigación de trata de personas 20
4
_______________________________________________________________________________________
2.3 Base legal ................................................................................................... 21

2.4 Definición de términos ................................................................................ 22
CAPITULO III
3. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................. 24
3.1 Población .................................................................................................... 24
3.2 Muestra ....................................................................................................... 24
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ...................................... 24
CAPITULO IV
4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ......................................... 25
CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 26
5.1 Conclusiones ............................................................................................... 26
5.2 Recomendaciones ...................................................................................... 27
BIBLIOGRAFÍAS ................................................................................................... 27
Anexos ................................................................................................................... 29
5
_______________________________________________________________________________________
INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación, denominado “LA DESAPARICION DE

MENORES Y SU RELACION CON EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS”, es
un tema importante y trascendental porque trata de explicar de manera descriptiva
en base a una investigación documental y estadística la relación que existen entre
la desaparición de menores de edad y los delitos con lo que se relaciona, entre los
cuales se tiene a la pedófila, homicidio, secuestro, trata de personas, entre otras
figuras delictivas.
Siendo el caso que el grupo teniendo en cuenta la metodología de la

investigación ha visto por conveniente delimitar el tema de la siguiente manera:
“LA DESAPARICION DE MENORES Y SU RELACION CON EL DELITO DE

TRATA DE PERSONAS”. En ese sentido se debe enfatizar que la trata de
personas, es un delito que atenta gravemente contra la dignidad y los derechos
humanos, ubicándose como una de las empresas delictivas más rentables a nivel
mundial, al ocupar prácticamente el tercer lugar luego del tráfico ilícito de drogas y
el tráfico ilegal de armas, razón por la cual en el año 2000 en el marco de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, el Estado Peruano y otros países miembros suscribieron y
ratificaron dicho Convenio con carácter de Tratado de Internacional así como el
Protocolo de Palermo, que comprende los lineamientos internacionales a seguir
para la lucha contra la trata de personas y la implementación de políticas públicas
entre otras.
En ese contexto, y teniendo en cuenta el carácter vinculante de dichos

Protocolos, y la obligación del Estado Peruano para adecuar su ordenamiento
jurídico e implementar las políticas públicas indispensables para la lucha frontal
contra estos flagelos de la humanidad, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 28950
6
_______________________________________________________________________________________
que modifica los Arts. 153 y 153-A del Código Penal Peruano, incorporando la figura
delictiva de trata de personas y sus formas agravadas; asimismo, creo una línea
telefónica gratuita para reportar denuncias, un sistema informático denominado
RETA, un Grupo de Trabajo Multisectorial y a la División de Investigación de Trata
de Personas de la DIRINCRI-PNP.
En este contexto, la investigación consta de cuatro capítulos, los cuales ha

sido desarrollados cumpliendo los lineamientos metodológicos y técnicos
establecidos, es así que el Capítulo I, se encuentra referido al Planteamiento del
Problema, donde se ha plasmado el problema que se presenta ante el incremento
de la trata de personas, llamada “explotación del siglo XXI”, en el escenario
mundial y del Perú donde paulatinamente van aumentando estos caso bajo
diversas modalidades; ante esta situación se ha delimitado el problema de
investigación, siendo éste el siguiente ¿ En qué medida se relaciona la
desaparición de menores de edad con el delito de trata de personas en la
modalidad de explotación sexual, en Lima Metropolitana, periodo 2009?, para
ello el objetivo general es “Explicar el delito de trata de personas mediante
técnicas de análisis documental y estadístico, con la finalidad de establecer
su influencia en la investigación de búsqueda de menores desaparecidas”.
En el Capítulo II Marco Teórico, se fundamenta la investigación en las bases

teóricas sobre la doctrina del delito de trata de personas y de personas
desaparecidas, así como se ha plasmado los cuadros estadísticos de los casos de
trata de personas y de denuncias de personas desparecidas investigados por las
Divisiones especializadas de la DIRINCRI-PNP; asimismo, se ha plasmado el
marco legal donde se hace un comentario de la normatividad vigente en la que se
sustenta la investigación; y en el Capítulo III, efectuamos el análisis minucioso de
las variables, de los cuadros estadísticos y de las encuestas realizadas al personal
de la División de Investigación de Trata de Personas y División de Investigación de
Personas Desaparecidas; y finalmente en el Capítulo IV, presentamos las
conclusiones y recomendaciones a las cuales el grupo de trabajo a arribado como
producto de la investigación.
7
_______________________________________________________________________________________
CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA

La trata de personas, así como el tráfico ilícito de drogas y el tráfico
de armas, son las actividades delictivas más lucrativas de la actualidad.
Aunque hoy en día existen pocas cifras fiables sobre el escenario mundial
de la trata de personas, la preocupación de diferentes organismos
internacionales y agencias de comunicación social con relación a varios
casos descubiertos en los últimos años, es un claro indicador de la gravedad,
magnitud y progresiva expansión de la situación.
En cuanto al número de casos, diversas fuentes calculan que, a nivel

mundial, entre setecientos mil y cuatro millones de personas son tratadas
cada año. Entre ellas, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) estima que son dos millones, la Oficina de las Naciones Unidas contra
las Drogas y el Delito, Colombia, de ochocientos mil a novecientos mil, y , el
gobierno de los EE.UU señala que son ochocientos mil, cabe mencionar que
las cifras no incluyen a las víctimas tratadas a nivel de cada país; asimismo,
en cuanto a los lugares de destino destacan EE.UU, Japón, así como países
de Medio Oriente, Europa occidental y el Sudeste asiático.
En el Perú no existen, aún, cifras exactas del número de víctimas de

trata; pero las investigaciones realizadas por diferentes entidades y personas
interesadas en el tema han recopilado valiosa información cuantitativa y
cualitativa; siendo el caso que, al igual que en otros países, la trata de
personas se da debido a variables de orden social, económico y político que
tienen como fondo la pobreza extrema, hogares disfuncionales, la
drogadicción y la ludopatía informática, tal es así que de los casi 28 millones
de habitantes, el 51.6% son pobres, mientras la extrema pobreza afecta al
19.2% de la población; sin embargo, esta no es la única causa de la trata de
personas, se han identificado otros factores que favorecen este delito en
8
_______________________________________________________________________________________
nuestro país, como el tráfico de personas mediante el cual las personas que
migran al exterior de manera irregular a menudo están sujetas a deudas para
los servicios que les han provisto de documentos irregulares, así como las
personas que han hecho uso de redes de tráfico, las cuales toman rutas
largas y peligrosas y muchas veces no llegan a su destino; asimismo, otro
factor es el desconocimiento del marco legal, desconocimiento del delito, el
cual es nuevo en el imaginario colectivo, tal es así que las propias víctimas
no tienen conciencia de serlo; asimismo, existen patrones culturales y la
discriminación del género.
La Policía Nacional del Perú, según el Art. 166 de nuestra Carta

Magna, tiene la finalidad fundamental de prevenir, investigar y denunciar los
delitos; disposición constitucional que la cumple a través de sus Unidades
Especializadas y Comisarías PNP enclavadas a lo largo y ancho de nuestro
territorio nacional. Sin embargo, la finalidad de investigar el delito de Trata
de Personas ha sido asignada a la División de Investigación de Trata de
Personas, la cual depende administrativa y operativamente de la Dirección
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia. Además, esta División PNP
administra el Sistema de Registro y Estadística del delito de trata de
personas y afines (RETA), lo cual ha permitido que, en menos de un año,
registre cuarenta y dos casos de trata de personas en el país, de los cuales
se ha identificado a cincuenta y dos víctimas menores de edad, y como
resultados operativos para combatirla, reportan delitos conexos como
violación sexual, tráfico de menores, actos contra el pudor, pornografía
infantil y explotación sexual infantil.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL

¿En qué medida se relaciona la desaparición de menores de edad
con el delito de trata de personas en la modalidad de explotación
sexual, y su influencia en la investigación de personas desaparecidas
9
_______________________________________________________________________________________
en la División de Investigación de Personas Desparecidas en Lima

Metropolitana, periodo 2009?
1.3 DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer la relación existente entre la desaparición de menores y el
delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, con
la finalidad de establecer su influencia en la investigación de personas
desaparecidas en la División de Investigación de Personas
Desparecidas en Lima Metropolitana, periodo 2009.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Identificar el proceso criminal de trata de menores de edad con
fines de explotación sexual.
b. Identificar el proceso criminal en los casos del delito de trata
personas.
c. Determinar los factores que influyen en la desaparición de
menores de edad víctimas del delito de trata de personas con
fines de explotación sexual.
1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1.4.1 JUSTIFICACION
La presente investigación servirá para prevenir futuras víctimas
menores de edad y capacitar a al personal PNP que presta servicios
en las Unidades Policiales Especializadas que investigan tanto la
búsqueda de menores desaparecidos como los de la División de
Investigación de Trata de Personas; contribuyendo de esta manera a
mejorar la calidad del servicio policial, impidiendo que este problema
social se incremente por el desconocimiento, incapacidad o
deficiencia de los operadores de justicia, más aún si se tiene en
10
_______________________________________________________________________________________
cuenta que este delito viola los derechos y la dignidad de la persona

humana.
1.4.2 LIMITACIONES
Las limitaciones que se han encontrado durante el desarrollo del
trabajo, son las siguientes: primero, el factor tiempo, en razón que el
curso se viene realizando a tiempo parcial, no contando con el tiempo
necesario para buscar información.
11
_______________________________________________________________________________________
CAPITULO II
2. MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

Respecto al tema de investigación propuesto existen a nivel institucional,
investigaciones monográficas que tratan sobre el delito contra la Trata de
personas y Tráfico ilícito de migrantes, que se han podido ubicar como
antecedentes, de los cuales se han seleccionado los siguientes trabajos:
CACERES TEJADA Jimmy y otros “II Curso de Capacitación en
Investigación de Delitos Informáticos – Trabajo de Investigación – ESCINCRI
– DIRINCRI PNP. - Lima – Perú. - 2007.
a) Los autores abordaron como problema de investigación el siguiente:

La Policía Nacional del Perú y los organismos extranjeros vinculados
a la tecnología informática en la lucha contra la pornografía infantil y
la trata de personas.
b) El Objetivo General de Investigación planteado fue: Contribuir en el

diseño de medidas conjuntas y articuladas entre la PNP y los organismos
extranjeros vinculados a la Tecnología Informática en la Lucha Contra la
Pornografía Infantil y Trata de Personas.
c) La Hipótesis General de Investigación planteada fue: El desarrollo de la

Tecnología Informática, debe llevar a la Policía Nacional del Perú y a los
organismos extranjeros a diseñar medidas conjuntas y articuladas para
contrarrestar la pornografía infantil y Trata de Personas.
d) Las principales conclusiones a las que arribaron los investigadores

fueron las siguientes:
- La comercialización de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes en

todo el mundo ha sido un fenómeno que representa un reto, no solo
12
_______________________________________________________________________________________
para los familiares, sino también para las autoridades e instancias en

acabar con ellas. Fotografías, videos y revistas pornográficas, han
sido los medios más visuales a través de los cuales los empresarios de
este jugoso “negocio” muestran con morbosidad.
- El gran desarrollo de la Tecnología Informática a nivel mundial ha

tenido una consecuencia directamente proporcional en el aumento de
la pornografía infantil y la Trata de Personas.
- ORBEGOZO GALVEZ Carlos y otros “Trata de Personas y su

Influencia en la Investigación de Personas Desaparecidas”, realizado
en el V Curso de Capacitación de Delitos Contra La Familia y
Búsqueda de Personas Desaparecidas” – DIRINCRI PNP – Lima
2008.
- El Objetivo General de Investigación planteado fue: Explicar la forma

como se viene manifestando el delito y Trata de Personas, mediante
Técnicas de Análisis documental y Estadístico, con la finalidad de
establecer su influencia en la Investigación de Personas de Lima
Metropolitana, periodo 2007.
- Que en el Perú, la Trata de Personas es considerado el segundo

Delito después del Trafico de Drogas, lo que ha motivado que el
gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, conformen el Grupo
de Trabajo Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas
(2004), que es un organismo de coordinación multisectorial presidido
por el Ministerio del Interior, el cual entre otras funciones coordina
acciones para combatir este flagelo, así como proponer medidas
legislativas, como el caso de la actual ley que reprime la Trata de
Personas (Ley 28950).
- Que, las causas del delito de Trata de Personas en nuestro país, son
de orden social, económico y político que tienen como fondo la
13
_______________________________________________________________________________________
pobreza y la extrema pobreza; asimismo, se ha identificado el Tráfico

de Personas, desconocimiento del marco legal, el desconocimiento
del delito; los patrones culturales y la discriminación del género;
siendo las principales formas de explotación la sexual; domestica; el
trabajo forzado o servidumbre y la mendicidad que se presenta con
mayor incidencia se presenta en Lima.
- Que, la Policía Nacional del Perú para combatir el delito de Trata de

Personas cuenta con un Sistema de Investigación Criminal,
encabezado por la División de Investigación Contra la Trata de
Personas e Investigaciones Especiales que depende de la Dirección
de Investigación Criminal, la misma que cuenta con otras divisiones
que pueden investigar Delitos de Explotación y afines; asimismo, las
Divisiones de Investigación Criminal de las Regiones Policiales
y los Departamentos de Investigación Policial (DEINPOL) de las
comisarias, que tienen la facultad de investigar hechos de abuso y
explotación sexual que involucren niñas, niños y adolescentes.
- TRABUCCO CERNA, Wilder Vicente y otros “La Delincuencia

Organizada Transnacional y su Influencia en el Trafico Ilícito de
Migrantes y Búsqueda de Personas Desaparecidas”, realizado en el V
Curso de Capacitación de Delitos Contra La Familia y Búsqueda de
Personas Desaparecidas” – DIRINCRI PNP – Lima 2008.
- El Objetivo General de Investigación planteado fue: Determinar y

explicar a través de la aplicación de técnicas y observación, análisis
documental y entrevistas, la importancia de implementar
Procedimientos Operativos Policiales en la investigación de la
Delincuencia Organizada Transnacional y su influencia en el Trafico
ilícito de migrantes y Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la
finalidad de lograr mayor eficacia y profesionalismo en la lucha contra
el Crimen Organizado Internacional y la investigación policial de este
ilícito.
14
_______________________________________________________________________________________
2.2 BASES TEORICAS

El trabajo de investigación a realizar se sustenta en los siguientes
fundamentos teóricos:
2.2.1 Teoría del Delito

La palabra delito etimológicamente proviene del latín DELICTUM. El
delito es una valoración jurídica que ha ido cambiando con los tiempos,
pero que han partido de la idea primigenia de ser la CONDUCTA
HUMANA PENADA POR LEY. PEÑA CABRERA lo define: Acción
típicamente antijurídica y culpable. Es así que esta definición contiene
todos los caracteres objetivos y subjetivos tanto genéricos como
diferenciales del delito.
La violación de normas que resguardan los bienes jurídicos vitales, da

lugar a lo que se denomina delito, es pues el comportamiento dirigido
a lesionar bienes jurídicos, así como la conducta que implica un peligro
para dichos bienes.
Culpabilidad. - Es la realización del acto criminal a título de Dolo.

Conjunto de presupuestos que fundamentan la responsabilidad
personal de una conducta antijurídica. La Culpabilidad es la
irreprochabilidad que se hace a una persona capaz, que evidencia con su
conducta una disposición anímica concreta y que el Derecho está en
condiciones de exigir una actitud distinta a la que tuvo en el caso
específico, ajustada al derecho.
Dolo: Es la infracción intencional cometida por acción o por omisión

consciente y voluntaria. (art.12 C.P.)
■ Dolo Directo: Cuando el autor desea un resultado que la Ley

precisamente desea evitar. Hay un propósito determinado.
■ Eventual: El autor no tiene la intención directa o indirecta de
15
_______________________________________________________________________________________
delinquir, sino se limita a tomar a su cargo lo que por presentársele

como probable, puede frente a su conciencia, eventualmente ocurrir.
Culpa: Es el límite mínimo de la culpabilidad, requiriéndose falta de

precaución y falta de previsión del resultado. (Art.12 C.P.).
Clases de delitos:
- Delito Agotado. - Aquel que resulta del agotamiento de un hecho
delictivo, ulterior desenvolvimiento, hasta lograr el último fin que el
delincuente se propuso. Ejemplo. La Venta de un objeto robado.
- Delito Consumado. - Cuando se logra la violación de la norma jurídica.
- Delito continuado. - Aquel que cuenta con la pluralidad de acciones u

omisiones existiendo unidad de intención o resolución criminal y
unidad de la ley violada. Ejemplo. El Secuestro.
- Delito Imposible. - Aquel en el cual no se realiza el propósito criminal,

pese a que exista la resolución. En este delito el resultado no se
produce porque circunstancias de hecho hacen imposible la
realización del delito.
- Delito conexo o concurso de delitos. - Cuando existe la responsabilidad

del delincuente por la comisión u omisión de dos o más delitos de
distinta naturaleza e independientes entre sí, debiendo las figuras
delictivas funcionar autónomamente. CONCURSO REAL O
MATERIAL, cuando existe la comisión de varios delitos por un solo
autor, con diversas intenciones criminosas es decir con multiplicidad
de dolo y en tiempos y lugares diferentes siempre que ninguno haya
sido juzgado y sentenciado.
16
_______________________________________________________________________________________
2.2.2 DEFINICION DE TRATA DE PERSONAS

La definición internacional aceptada del término “TRATA DE
PERSONAS” es relativamente nueva. Se consiguió por primera vez en
el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Este Protocolo fue suscrito el 2000 en la ciudad italiana de Palermo,
de ahí su denominación como Protocolo de Palermo.
El artículo 3 del Protocolo establece

que por trata de personas se
entiende “a la captación, transporte,
traslado, acogida o recepción, de
una persona (CONDUCTAS
CRIMINALES) usando la amenaza.
La fuerza u otras formas de
coacción o mediante rapto o
privación de libertad, fraude, abuso de poder o de alguna situación de
vulnerabilidad, concesión o recepción de beneficios para lograr el
consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra
(medios) con fines de explotación (finalidad o propósito)” Esta
explotación puede ser diferentes formas, explotación laboral o
extracción de órganos humanos.
Agrega, además que el consentimiento de la víctima se consideraría

viciado o forzado si el tratante hubiera empleado alguno de los medios
mencionados, en el caso que la víctima sea menor de edad, el delito
se configura con la realización de conductas criminales como la
captación, transporte, traslado, acogida o recepción con fines de
explotación aun cuando no se haya recurrido alguno de los medios.
Para plasmar la esencia de esta definición internacional, las notas
interpretativas oficiales de Protocolo de Palermo señalan que la trata
de personas radica en la movilización de personas de un lugar a otro
17
_______________________________________________________________________________________
para someterla a distintas formas de explotación sin importar los

medios empleados.
2.2.3 MODALIDADES DE TRATA DE PERSONAS

Según el lugar (o lugares) donde ocurre la trata se identifican en las
siguientes modalidades:
Trata nacional o interna. - El reclutamiento, traslado y la explotación

de la víctima ocurren al interior de un mismo país. Las personas son
comercializadas para destinarlas a cubrir la demanda dentro del
territorio nacional; en el Perú existen datos e indicios de la existencia
de diversas modalidades de trata
interna.
Explotación Sexual. - Explotación de

la prostitución (rutas a la costa norte,
selva norte, Lima, selva sur, sierra sur,
costa sur), pornografía, turismo sexual
(Cusco o zonas de la selva, San Martín,
Loreto y Ucayali).
Explotación Laboral, Trabajos o Servicios Forzados. En la

agricultura, se han detectado situaciones de menores que son
captados y trasladados para trabajar en chacras, los cuales son
desplazados desde Arequipa, Lima, Puerto Maldonado, Cusco;
Cajamarca o Iquitos para trabajar en la propia Arequipa o Cusco, la
Libertad y Puno; Tala de Madera, es este caso el patrón traslada la
mano de obra desde Cusco, Puno, Arequipa, y Pucallpa a regiones
alejadas del bosque tropical en donde instala campamentos
madereros, la captación se produce a través de mensajes radiales o
de manera personal, se ofrece trabajo por temporadas y se brindan
adelantos de 10 % y 20% del salario ; Minería , en este caso se
engaña a la víctima con ofertas de trabajo temporal; Fabricas, en Lima
18
_______________________________________________________________________________________
se ha detectado Empresas dedicadas a la pela de ajos que mantenían

a sus empleados recluidos en régimen de trata ; Trabajo doméstico,
menores de edad son trasladados a Lima para desempeñarse en el
servicio doméstico, a menudo bajo la figura del “ Padrinazgo” tipo
adopción ficticia que en ocasiones incluye el contrato.
Explotación en la Mendicidad. - En Lima, se constata la existencia

de casos cuyas víctimas provienen de la
periferia de la propia capital y de
departamentos como Huancavelica y
Puno.
Matrimonio Servil. Se presenta cuando

las víctimas son contactadas vía
agencias matrimoniales para establecer
vínculos amorosos con extranjeros con
el fin de contraer nupcias y trasladar a las mujeres al exterior.
2.2.4 ELEMENTOS DE TRATA DE PERSONAS

A partir de la tipificación específica del Código Penal se puede analizar
sus elementos constitutivos: conductas, medios y finalidad.
- La captación. Es entendida como la forma de reclutamiento o

contacto entre la víctima y el tratante.
- Transporte y/o traslado. Son entendidos como el desplazamiento

del entorno o comunidad de origen de la víctima al entorno o lugar
de destino en donde se producirá la explotación. La distancia
geográfica de dicho traslado es relativa, puede cruzar las fronteras
de un país a otro o producirse en un mismo país. Como señala
la Organización.
19
_______________________________________________________________________________________
- La acogida, recepción y/o retención. Que concurren con la

llegada de la victima al entorno o lugar de explotación, donde el
tratante ejerce diversas formas de control o coerción sobre ella.
2.2.5 DELITOS AFINES DE LAS TRATAS DE PERSONAS Y SU

RELACIÓN CON LA DESAPARICION DE MENORES
Luego de haber analizado los elementos esenciales del
comportamiento delictivo de la trata de personas, es necesario
precisar en qué momento se consuma el delito, la trata de personas
en agravio de mayores de edad se consuma cuando se llevan a cabo
conductas criminales como la captación, transporte, traslado, acogida,
recepción o retención de la víctima, siempre y cuando se hayan
empleado los medios indebidos y se acredite que tenían por finalidad
o propósito la explotación.
Pero que sucede cuando se materializa la explotación de la víctima,

en este caso, el tratante habrá conseguido su fin último y el delito,
consiguientemente se habrá agotado. Aquí se presenta un concurso
de delitos: por un lado, la trata de personas y por el otro, un delito de
explotación que puede ser sexual o laboral o referido al tráfico de
órganos y tejidos humanos. No se alude a otros delitos como la venta
de niños o mendicidad, porque estos casos solo se configurará el
delito de trata de personas.
2.2.6 LA POLICIA NACIONAL DEL PERU Y LA INVESTIGACION DE

TRATA DE PERSONAS.
Sistema de Investigación Criminal. Para la persecución de la trata
de personas y los delitos de explotación, la policía cuenta con un
sistema de Investigación Criminal, con una estructura a nivel nacional,
encabezado por la actual División de Investigación Contra la
Trata de Personas e Investigaciones Especiales de la Dirección de
Investigación Criminal.
20
_______________________________________________________________________________________
Asimismo, los Departamentos de investigaciones Criminal (DEINCRI)

que dependen de la DIRINCRI PNP, el centro de Investigaciones
Especiales de la División de Familia de la VII DIRTEPOL, así como;
las Divisiones de Investigación Criminales de las Regiones Policiales
y los Departamentos de Investigación Policial (DEINPOL) de las
Comisarías, tienen la facultad de investigar hechos de abuso y
explotación sexual que involucren niñas, niños y adolescentes.
2.3 BASE LEGAL

Constitución Política del Perú
Art. 166°. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el Orden Interno. Presta protección y ayuda a las
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las Leyes y la
seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la
delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Art. 153°. - Trata de Personas. El que promueve, favorece, financia o facilita

la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en
el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a:
la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de la
libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de
vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines
de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a
esclavitud u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar,
a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o
practicas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o
extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
Art. 153º A código Penal. - Forma agravada - Abuso de cargo de persona

vinculada con menores o personas incapaces. El funcionario o servidor
público y los directivos de las entidades privadas, vinculados especial o
genéricamente con menores o personas incapaces que, abusando de su
21
_______________________________________________________________________________________
cargo, los retiene o traslada arbitrariamente de un lugar a otro, será reprimido

con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años e
inhabilitación conforme al Artículo 36º, incisos 1, 2, 4 y 5.
Ley de la PNP y su Reglamento

Art. 2°. - Definición. - La Policía Nacional del Perú es una institución del
Estado creada para garantizar el Orden Interno, el libre ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las
actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizado. Sus integrantes
representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen
competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el
cumplimiento de su finalidad fundamental.
Ley N.° 28022 y su Reglamento

Art. 4°. - El Registro está a cargo de la División de Investigación de Personas
Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP, quien es responsable del Registro
Nacional de Información de Personas Desaparecidas.
2.4 DEFINICION DE TERMINOS

ABANDONO. - Desamparo voluntario expreso o tácito de un
derecho, de una facultad o del cumplimiento de un deber.
ACTIVOS. - Es el conjunto de bienes y derecho que poseen las

personas naturales y/o jurídicas.
ADOLESCENTE. - Para el Código del Niño y Adolescente establece que es

la persona de 14 a 18 años.
AMENAZA. - Consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la

provocación de un mal grave para él y su familia, es un medio
común de tratantes para obligar a sus víctimas a realizar actos en
contra de su voluntad.
22
_______________________________________________________________________________________
ATESTADO POLICIAL. - Documento policial por excelencia, que

contiene el resultado de un proceso de investigación, por la comisión
de un delito o infracción punible.
23
_______________________________________________________________________________________
CAPITULO III
3. DISEÑO DE METODOLÓGICO
El diseño a emplear será el diseño no experimental de tipo transeccional
correlacional – causal, pues los datos se recolectarán en un solo momento con
la finalidad de describir las variables y su incidencia o interrelación en un
momento dado. En este sentido se aplicará en la División de Investigación
de Personas Desparecidas de la DIRINCRI-PNP.
3.1 POBLACION
La población objeto de estudio comprende a 98 efectivos policiales, entre
Oficiales, Sub-Oficiales y Especialistas de la DIVIPD- DIRINCRI PNP.
3.2 MUESTRA
La extracción de la muestra se realizará por medio del muestreo NO
PROBABILÍSTICO, de tipo INTENCIONAL, correspondiendo un total de 35
efectivos entre Oficiales y Suboficiales PNP que prestan servicios en la
División de Investigación Personas Desaparecidas de la DIRINCRI PNP.
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnicas. Se utilizará la entrevista estructurada, tendrá como finalidad

entrevistar a los Oficiales y sub oficiales de la División de Investigación de
Personas Desaparecidas de la DIRINCRI PNP, para obtener información
sobre el conocimiento existente sobre la relación entre la desaparición de
menores y la trata de personas.
INSTRUMENTOS. Se utilizará en el presente proyecto la Encuesta, y se

buscará indagar la opinión que tiene el personal PNP que labora en la
División de Investigación de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI PNP.
24
_______________________________________________________________________________________
CAPITULO IV
4. ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS
a) ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN OPERATIVA

Logros Operativos en materia de investigación de Delitos de Trata de
personas.
DENUNCIAS Y ATESTADOS
46%
54% DENUNCIAS
SOLUCIONADAS
b) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTAS)

Conocimiento de la ley 28950 – ley de trata de personas
CONOCIMIENTO LEY DE TRATA DE

PERSONAS
40, 40%
60, 60%
25
_______________________________________________________________________________________
CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUIONES
De acuerdo a la estadística aplicada, ha determinado que el personal policial
de la División de Investigación de Personas Desparecidas de la DIRINCRI-
PNP no cuenta con los conocimientos suficientes sobre la trata de persona
lo cual influye directamente en las investigaciones policiales.
Se ha determinado que el 77% del personal policial que presta servicios en

la DIVIPD de la DIRINCRI-PNP, no tiene conocimiento como se relaciona el
delito de trata de personas con la desaparición de menores; lo cual es un
factor negativo, puesto si bien es cierto tienen conocimiento de los
procedimientos de cada delito, no pueden establecer claramente su relación.
Se ha determinado que el personal PNP de la DIVIPD de la DIRINCRI-PNP,

no ha sido capacitado convenientemente en cursos sobre la trata de
personas, lo cual influye directamente en las investigaciones policiales, así
como que no tiene pleno conocimiento como el financiamiento de la trata de
personas y la explotación sexual se relaciona con la desaparición de
menores de edad.
No existen adecuados estudios en la División de Investigación de Personas

Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP, sobre su problemática existente y de
esa forma se pueda mejorar la situación existente, esto en el aspecto
logístico y humano.
26
_______________________________________________________________________________________
5.2 RECOMENDACIONES
Que, se difunda convenientemente al personal de la División Personas

Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP, sobre la legislación de delitos contra la
trata de personas, y de esa forma poder mejorar el nivel de las
investigaciones policiales, esto a través de Seminarios y/o conferencias.
Que, se gestione ante la ECAEPOL-PNP los cursos de Capacitación y

Especialización sobre trata de personas, debiendo en especial ser dirigidos
al personal de la División de Investigación de Trata de Personas de la
DIRINCRI-PNP.
Que, se tomen en cuenta nuestra propuesta de solución y el Plan de Estudios

propuesto y dirigido a la División de Investigación de Personas
Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP.
27
_______________________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFÍA
1. Constitución Política del Estado.

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3. Ley de la PNP.
4. Reglamento de la PNP.
5. Manual RETA.
6. www.idl.org.pe
28
_______________________________________________________________________________________
ANEXOS
FORMULAR UN TRIPTICO ORIENTADO A DIFUNDIR

COMO LA DESAPARICION DE UN MENOR DE EDAD EN
REALIDAD ES UNA VICTIMA DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL.
GENERALIDADES.
A. OBJETO. Establecer normas y procedimientos para el planeamiento,

organización y ejecución del "PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIVISIÓN DE
INVESTIGACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SU RELACION CON
LA DESAPARICION DE MENORES", dirigido a Oficiales, Subalternos,
Especialistas de dicha Unidad Operativa.
B. FINALIDAD:
a. Organizar, ejecutar y evaluar el "PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIVISIÓN DE
INVESTIGACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SU RELACION
CON LA DESAPARICION DE MENORES".
b. Determinar las acciones orientadas al logro de los objetivos diseñados en el

presente plan.
c. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Segundo Nivel

del SEP-PNP.
C. ALCANCE
a. DIREDUD PNP
b. DIRINCRI PNP
c. ECAEPOL PNP
d. DIVIPD-DIRINCR-PNP.
29
_______________________________________________________________________________________
ANEXOS IMÁGENES
30

Trata de Personas PDF

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Trata de Personas PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

“I CURSO DE CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA

FAMILIA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS APLICADOS EN EL MARCO DEL NUEVO

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

POLICÍA NACIONAL DEL PERU

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE TACNA

“LA DESAPARICIÓN DE MENORES Y SU

NOMBRES: CARLOS ALBERTO

APELLIDOS: LOMA CONDÓN

A nuestra familia, que día a día nos comprenden y

por la perseverancia del grupo de trabajo que en

2.3 Base legal ................................................................................................... 21

El presente trabajo de investigación, denominado “LA DESAPARICION DE

Siendo el caso que el grupo teniendo en cuenta la metodología de la

“LA DESAPARICION DE MENORES Y SU RELACION CON EL DELITO DE

En ese contexto, y teniendo en cuenta el carácter vinculante de dichos

En este contexto, la investigación consta de cuatro capítulos, los cuales ha

En el Capítulo II Marco Teórico, se fundamenta la investigación en las bases

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA

En cuanto al número de casos, diversas fuentes calculan que, a nivel

En el Perú no existen, aún, cifras exactas del número de víctimas de

La Policía Nacional del Perú, según el Art. 166 de nuestra Carta

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL

en la División de Investigación de Personas Desparecidas en Lima

1.3 DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

cuenta que este delito viola los derechos y la dignidad de la persona

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

a) Los autores abordaron como problema de investigación el siguiente:

b) El Objetivo General de Investigación planteado fue: Contribuir en el

c) La Hipótesis General de Investigación planteada fue: El desarrollo de la

d) Las principales conclusiones a las que arribaron los investigadores

- La comercialización de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes en

para los familiares, sino también para las autoridades e instancias en

- El gran desarrollo de la Tecnología Informática a nivel mundial ha

- ORBEGOZO GALVEZ Carlos y otros “Trata de Personas y su

- El Objetivo General de Investigación planteado fue: Explicar la forma

- Que en el Perú, la Trata de Personas es considerado el segundo

pobreza y la extrema pobreza; asimismo, se ha identificado el Tráfico

- Que, la Policía Nacional del Perú para combatir el delito de Trata de

- TRABUCCO CERNA, Wilder Vicente y otros “La Delincuencia

- El Objetivo General de Investigación planteado fue: Determinar y

2.2 BASES TEORICAS

2.2.1 Teoría del Delito

La violación de normas que resguardan los bienes jurídicos vitales, da

Culpabilidad. - Es la realización del acto criminal a título de Dolo.

Dolo: Es la infracción intencional cometida por acción o por omisión

■ Dolo Directo: Cuando el autor desea un resultado que la Ley

delinquir, sino se limita a tomar a su cargo lo que por presentársele

Culpa: Es el límite mínimo de la culpabilidad, requiriéndose falta de

- Delito Consumado. - Cuando se logra la violación de la norma jurídica.

- Delito continuado. - Aquel que cuenta con la pluralidad de acciones u

- Delito Imposible. - Aquel en el cual no se realiza el propósito criminal,

- Delito conexo o concurso de delitos. - Cuando existe la responsabilidad

2.2.2 DEFINICION DE TRATA DE PERSONAS

El artículo 3 del Protocolo establece

Agrega, además que el consentimiento de la víctima se consideraría

para someterla a distintas formas de explotación sin importar los

2.2.3 MODALIDADES DE TRATA DE PERSONAS