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2 lunes 5 de marzo del 2018 Gestión

destaque
según unidad de inteligencia financiera (UIF)

Dinero de corrupción investigado por
lavado suma US$ 1,118 mlls. en tres años
USI

Reportes de operaciones sospechosas
recibidos anualmente por la UIF análisis
12,000 11,389
11,000
Antes de la incorporación a la SBS
10,000 9,567
Después de la incorporación a la SBS
9,000
8,000 7,200
7,000
6,019
6,000
5,000 4,562 carlos hamann
4,000
3,087 Exjefe de la UIF
3,000 2,412 2,337
2,092 2,215
2,000 1,388
1,000 604
0 784
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dic. 17
Vemos eficacia
FUENTE: UIF en UIF, pero
Estadísticas. Monto total bajo sospecha de lavado de dinero alcanzó los US$ 652 millones en el 2017. queremos más
Corrupción se ha converti- Los IIF son documentos taria proviene bien de la gran Visitas preventivas y de supervisión

L
do en la principal fuente de confidenciales mediante los informalidad que existe en el participación por tipo de sujeto obligado a UIF está
dinero sucio. También cuales la UIF transmite al Mi- país o de la evasión tributaria Últimos 12 meses a diciembre de 2017 Notarios públicos haciendo un
crece monto investigado nisterio Público información de empresas formales”, ex- 7% esfuerzo adecua-
proveniente de defrauda- que presume que está vincu- plicó Hamann. Comercio de joyas, metales do en implementar
ción tributaria. A través de lada a actividades de lavado y piedras preciosas leyes para fortalecer la
bancos se buscó blanquear 7%
de activos o financiamiento Tipología Otros lucha contra el lavado de
Comercialización de 3%
US$ 292 mlls. este año. del terrorismo. En el 2017 el sistema finan- maquinarias y equipos activos y el financiamien-
“Estoy seguro que en rea- ciero fue el preferido por los 7% to del terrorismo. Ahora
marco alva pino lidad los montos son aún mu- lavadores de dinero sucio. tiene la facultad de
Compra y venta
marco.alva@diariogestion.com.pe cho mayores considerando Según los IIF fueron US$ 292 de vehículos Construcción solicitar el secreto
e inmobiliaria
Los escándalos de corrup- toda la corrupción que tene- millones los investigados por 7%
43% bancario a través de un
ción que recientemente han mos hoy en día”, estimó Car- blanqueo a través de fondos Cooperativas de ahorro y juez y ha incorporado a
sacudido al país muestran los Hamann, experto de Ha- ilícitos o no justificados, los crédito no autorizadas a
operar con terceros nuevos sujetos obligados
Compra y venta
que todavía hay mucho por mann Albrecht Abogados cuales se canalizaron con 9% de divisas a reportar operaciones
hacer para terminar con ese Consultores. productos o instrumentos fi- 17% sospechosas como
FUENTE: UIF
difícil problema. Las obras públicas y com- nancieros y/o de inversión. abogados, contadores,
Pero, además, los últimos pras del Estado son aprove- En cuanto a las visitas clubes de fútbol y las
datos de la Unidad de Inteli- chadas por algunas empresas preventivas y de supervi- entidades que realizan
gencia Financiera (UIF), ads- para entregar coimas a fun- sión, en los últimos 12 me- Monto en los informes de inteligencia las contrataciones
crita a la SBS, indican que la cionarios públicos a cambio ses la UIF ha puesto mayor financiera por delito precedente públicas. Las estadísticas
corrupción se ha convertido de ser favorecidos en licita- foco el sector construcción que presenta la UIF dan
Posible delito vinculado 12 meses: ene. 2017 a dic. 2017
en la principal fuente de ori- ciones. Hoy el Ministerio Pú- e inmobiliario. Esas empre- Nº de IIF Total millones US$
cuenta de cierta eficacia,
gen del dinero sucio investi- blico viene investigando a un sas representan el 43% de Tráfico ilícito de drogas 4 61 aunque quisiéramos que
gado por lavado. grupo de compañías cons- tales visitas. Minería ilegal 7 92 fueran mayores los
Así, en sus Informes de In- tructoras que son acusadas Delitos contra la administración montos detectados. Cree-
teligencia Financiera (IIF) de corrupción bajo esquemas pública (corrupción de funcionarios 21 141 mos que de cara al futuro
y enriquecimiento ilícito)
del 2017 la UIF identificó que similares. cifra tendría que reforzar su
Defraudación tributaria 8 227
US$ 141 millones bajo sospe- La defraudación tributaria Defraudación de rentas de 6 20 personal para atender al
cha de blanqueo de dinero es otro de los delitos prece- aduanas/contrabando gran número de sujetos
provienen de delitos contra dente del lavado que más es- Delitos contra el orden 1 3 obligados que debe
la administración pública, es taría creciendo. En los tres financiero y monetario supervisar. Es importan-
decir, de la corrupción de últimos años los montos de Estafa/fraude - - te que la UIF lleve a cabo

60%
Delitos contra el patrimonio 2 3
funcionarios y el enriqueci- los IIF vinculados a este ilíci- Proxenetismo - -
una labor de formación y
miento ilícito. Ese monto se to sumaron US$ 468 millo- Financiamiento del terrorismo 1 1 de supervisión preventi-
incrementa hasta los US$ nes, de los cuales US$ 227 REPORTES de operaciones Trata de personas - - va y tome en cuenta la
1,118 millones cuando se su- millones corresponden al sospechosa fueron emitidos Otros 7 104 realidad de cada región
man los tres últimos años. 2017. “La defraudación tribu- por bancos y notarios. Fuente: UIF del país.