Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sociedad An0nima Nuestra Tierra S.A
Sociedad An0nima Nuestra Tierra S.A
- CONSTITUCION Y APROBACIN DE
da Veinticinco de Julio del Ao Dos Uno.- ANTE MI: , Abogado y Notario Pblico de la
Repblica de Nicaragua, del domicilio de la ciudad de Estel, de paso por esta ciudad;
debidamente autorizada por la Excelentsima Corte Suprema de Justicia para cartular durante el
quinquenio que vencer el da Tres de Julio del ao Dos Mil Tres.- Comparecen los seores
Ingeniera Ambiental, casado; MAURO OROZCO, Ingeniero Qumico; soltero; GERARDO SILVA,
Notario Pblico, soltero; todos mayores de edad y de este domicilio; doy fe de conocer
personalmente a los comparecientes y que a mi juicio tienen la capacidad civil legal necesaria
para obligarse y contratar y en especial para este acto en el que comparecen todos en sus
Que han decidido constituir una Sociedad Annima de conformidad con las leyes de Nicaragua y
ciudad de Managua capital de Nicaragua, pero podr operar en todo el territorio nacional y podr
sociedad tendr por objeto: a) Generar informacin tcnica por medio de la informtica y
con el objeto social; d) Apoyar a las autoridades locales en el desarrollo de sus capacidades
sociales podr adquirir y enajenar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, emitir, endosar y
realizar todo tipo de operaciones financieras y cambiarias con ttulos valores, y en fin ejecutar o
celebrar toda clase de actos o contratos, sean civiles, comerciales o industriales; quedando
facultada la sociedad para dedicarse a cualquier otra actividad lcita, dentro o fuera de la
Repblica que apruebe la Junta Directiva, ya que las enumeraciones no son taxativas, sino que
deben considerarse como meramente enunciativas; y si por algn motivo se creyere que las
Junta Directiva explicando la naturaleza de la negociacin y su relacin con alguna actividad que
establece claramente que la sociedad podr variar su objeto social en cualquier momento, todo
Social ser de DIEZ MIL CORDOBAS (C$10,000.00) dividido en Cien (100) Acciones con un
valor nominal de Cien Crdobas (C$100.00) por accin estando enteramente pagadas en dinero
efectivo dichas acciones por los comparecientes as: MAURICIO LACAYO ESCOBAR, Veinte (20)
acciones, MILTON MEDINA, Veinte (20) acciones, MAURO OROZCO, Veinte (20) acciones,
GERARDO SILVA, Veinte (20) acciones, y FRANCISCO MORENO ARANDA, Veinte (20)
acciones, con lo que ha quedado suscrito y pagado la totalidad del capital social. QUINTA:
ACCIONES: Las acciones sern nominativas inconvertibles al portador, salvo los casos que la
Ley autorice y segn lo regulen los estatutos, pudiendo emitirse TITULOS PROVISIONALES O
derechos y obligaciones a todos los accionistas, la propiedad de una o mas acciones somete a su
dueo a este pacto social, a los estatutos de la sociedad y a las resoluciones de Las Juntas
En caso que uno de los socios accionistas desee transferir sus derechos a la sociedad, los dems
socios tendrn el Derecho de Preferencia para la adquisicin de dichos derechos por el valor real
de las acciones. Los estatutos regularn el ejercicio de este derecho; SEXTA: AUMENTO DE
en Junta General Ordinaria de Accionista; las partes tendrn el derecho de adquisicin preferente
de las acciones que se emitan en la misma proporcin en que estn distribuidas las actuales
una vez al ao dentro de los TRES MESES siguientes al cierre del ao fiscal en la fecha que
fuere convocada por escrito por medio del secretario de la Junta Directiva con quince (15) das de
citatoria ser por carta certificada, telex o facsmil a la direccin que para tal fin suministre el
las ganancias y d) Todas las dems materias de su competencia de acuerdo a los Estatutos. Las
Directiva o lo pidan por escrito los socios que representen por los menos el CINCUENTA POR
corresponde: a) Aprobar o inaprobar las reformar al pacto social y a los estatutos de la sociedad;
b) Las dems materias que le asigna la ley y los estatutos. Los estatutos regularn los requisitos
titulares de por lo menos el CINCUENTA por ciento (50%) del capital social. En el caso de
segunda citacin habr qurum con el nmero de accionistas que asistan siempre que estn
representados el TREINTA POR CIENTO (30%)DEL CAPITAL SOCIAL. Cualquier reunin de la
Junta General de Accionistas ser valida, an sin previo aviso, si la totalidad de las acciones
apruebe la Junta una vez instalada. Las Juntas Generales de Socios se reunirn en la Sede de la
de la mitad favorable de los votos presentes emitidos legalmente entendiendo que cada accin da
derecho a un voto. Los acuerdos tomados debidamente en la Junta General de Accionista obligan
legalmente a todos los socios accionistas. Solamente se requerir voto calificado, adems de las
materias contempladas en la ley, para aprobar las siguientes materias: a) Cambio en los
competencia; c) Aumento del capital social; d) La distribucin y uso de los fondos y las ganancias;
TESORERO electos en una sola eleccin aunque por primera vez podrn ser electos de forma
provisional hasta que todas las acciones emitidas estn suscritas y pagadas. Los Dignatarios lo
sern para la sociedad y para la Junta Directiva. Los cargos sern electos para un perodo de
TRES AOS. Las faltas temporales del Presidente las asumir el Vice presidente y las faltas de
ADMINISTRACION. Ser nombrado por la JUNTA DIRECTIVA quien podr removerlo o renovar
su contrato y le definir sus funciones. Podr ser accionista de la Sociedad. DECIMO SEGUNDA:
Junta Directiva, la Junta General de Accionistas, nombrar un Vigilante por el trmino de TRES
AOS quien deber ser Contador Pblico autorizado. El Vigilante depender directamente de la
Junta General de Accionistas a quienes rendir sus informes y no podr impedir las actividades
de los Administradores. El Vigilante tendr los deberes y atribuciones que le seala la Ley y los
Estatutos que se aprueben pero deber ser de reconocida capacidad profesional e integridad
inventario general de los bienes sociales y de acuerdo con el mismo y los resultados de la
contabilidad se formar el Balance General, Estado de Prdidas y Ganancias los que debern
los Balances y dems Estados Contables que la Junta Directiva considere necesarios para
mostrar la situacin financiera de la sociedad de acuerdo a una sana prctica contable. DECIMO
CUARTA: UTILIDADES: Se tendrn por utilidades lquidas anuales, el saldo que resulte de
deducirse de las entradas brutas, los gastos generales y de administracin, los costos de
produccin y de adquisicin, las cantidades designadas para los fondos de reserva, los impuestos
causados, los castigos por depreciacin y obsolescencia o por cualquier otra causa. La Junta
Directiva propondr un plan de distribucin de las utilidades para aprobacin de la Junta General
LEGAL: Deber formarse el FONDO DE RESERVA estipulado por la Ley; adems, por decisin
de la Junta General de Accionistas se formarn otros fondos de reserva cuya creacin y uso
regularn los Estatutos; DECIMO SEXTA: DURACION: A partir de esta fecha la sociedad tendr
una duracin de VEINTE AOS prorrogables si todos los accionistas deciden su prrroga tres
meses antes de la extincin del perodo o si dentro del plazo nadie hace uso de este derecho.
1) La decisin de los socios antes del trmino fijado para su duracin; 2) La imposibilidad de
prevista en cualquiera de los socios y 4) Cualquier otra causa que seale la Ley. Disuelta la
sociedad la liquidacin la practicar la Junta Directiva o quien sta designe, quienes llevarn a
esto dentro del plazo que la Asamblea seale a la Junta Directiva para tal fin. Podrn distribuirse
a los socios bienes o dinero como cancelacin de sus aportes una vez liquidadas las obligaciones
de la sociedad. DECIMO OCTAVA: ARBITRAMENTO: Los litigios que pudieren surgir entre los
socios por la interpretacin de ste Contrato, de los Estatutos; entre estos y los organismos de la
sociedad o la administracin sobre los derechos de los socios o la interpretacin de este Pacto
Social o los Estatutos sern decididos por Arbitramento de Amigables componedores todo con
sujecin a lo contemplado en los Estatutos y a las Leyes de la Repblica. Al efecto cada una de
las partes deber designar un arbitrador, dentro de un plazo de quince das contados desde que
fuere requerido por la otra. Antes de entrar a conocer del punto o puntos cuestionados, los
arbitradores nombrarn un tercero para que dirima cualquier discordia que pudiera surgir entre
ellos; sino se pusieren de acuerdo sobre su eleccin, ser designado por un juez de Distrito de lo
Civil de Managua. Los arbitradores debern ser expertos en la materia sobre la cual vayan a
decidir y dictarn su Laudo dentro de treinta das, contados a partir de la toma de sus cargos. El
tercero tendr un plazo adicional de treinta das para emitir su fallo, en su caso contra la
DEL INICIO DE SUS OPERACIONES: La sociedad comenzar sus operaciones luego que fuere
inscrita esta Escritura y sus Estatutos en el Registro Pblico correspondiente. Siendo los
accionistas los nicos socios actuales con acciones suscritas y con el capital totalmente pagado,
MAURICIO LACAYO ESCOBAR quien presenta un Proyecto de Estatutos por los que se regir la
de la sociedad que representan el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas deciden en
este Acto Constituirse en Asamblea General de Accionistas para discutir y aprobar los Estatutos
SOCIEDAD ANONIMA, pudiendo usar de forma abreviada la palabras o siglas (TIERRA S.A.).-
CAPITULO PRIMERO: CAMBIO DE DOMICILIO: Arto. 1o. Sin necesidad de Instrumento Pblico,
Las cantidades que reciba la sociedad por encima del valor nominal de sus acciones se
registrarn en una cuenta especial del balance bajo el rubro PREMIO POR VENTA DE
aumento de capital social los socios gozarn del derecho preferente de adquisicin sobre
acciones que el interesado desee vender sea tenedor; en caso que un accionista quiera vender
sus acciones deber ofrecerlas por escrito primero a los dems accionistas quienes tendrn un
plazo de quince das para adquirirlas al valor de los Libros del ltimo Balance. De no hacer uso
de este derecho el vendedor podr venderlas a terceras personas. Arto. 4o.- Las acciones las
prescrito en el Arto. 226 CC; Arto. 5o- Mientras no se extiendan los Ttulos definitivos podrn
los Accionistas, estos podrn englobar el nmero de acciones que acrediten. Arto. 6o- Cuando
una accin o documento que lo sustituya se perdiera o hechase a perder de cualquier forma, ser
transcurridos treinta (30) das de la publicacin por cualquier medio escrito de la solicitud de
autoridad de la sociedad, sus sesiones las presidir el Presidente de la Junta Directiva o quien
legalmente lo sustituya; cada accionista tendra tantos votos como acciones posea sin lmites.
Arto. 8o.- Para celebrar sesiones de la Asamblea General de Accionista, la Junta Directiva citar
por medio del Secretario quince (15) das antes, sealando en la cita el lugar, hora y da de la
tratarn asuntos fuera de la Agenda lo cual deber constar en la citatoria. Arto. 9o.- La citatoria
ser por carta certificada, telex o facsmil la direccin que el socio d oficialmente a la sociedad.
Cualquier socio podr hacerse representar ante la Junta Directiva por Carta-Poder autenticada
ante Notario o por Secretara de la Junta Directiva. Arto. 10o- La Junta General de Accionistas
tendr, entre otras, las siguientes atribuciones A) Elegir y organizar a los miembros de la Junta
Resultado y resolver lo relativo a los dividendos; C) Mantener conforme lo prescrito por la Ley, el
FONDO DE RESERVA; D) Pronunciarse sobre los informes del Vigilante; E) Ejercer todas las
Directiva: A) Dirigir los negocios sociales y cumplir las funciones que seale el Pacto Social; B)
General de Accionista todos los Informes Econmicos, Balances, Estados de Resultado con
previo envos de los mismos al Vigilante; D) Aprobar el Presupuesto anual de la sociedad y todos
los planes y polticas de la misma; E) En general llevar a cabo todos los actos necesarios para
una correcta conduccin de los negocios de la sociedad y cumplimiento de sus objetivos; Arto.
la sociedad con facultades de Apoderado General; Arto. 13o.- El Secretario ser el rgano de
comunicacin entre la Junta Directiva y la Junta General de Accionistas, llevar el Libro de Actas
de la Junta General, de la Junta Directiva, el Libro de Registro de Acciones y librar toda clase de
Certificaciones, suscribir y publicar todos los avisos convocatorios, firmar y remitir a los
socios y directores la Agenda para la sesin que se convoque, firmar las Actas junto con el
Presidente las cuales con esas solas firmas sern vlidas; Arto. 14o.- El Vigilante se encargar de
la inspeccin y fiscalizacin de todos los negocios sociales; Podr asistir a las Juntas Generales
de Accionistas a quienes rendir sus informes sobre la marcha de la sociedad y sus rganos,
previa convocatoria de la Junta Directiva; GERENTE GENERAL: Arto. 15o.- La Junta Directiva
designar si lo considera necesario un Gerente General que podr ser o no Director o Accionista;
ste podr ser removido por la Junta Directiva y tendr Mandato General de Administracin;
ARBITRAMENTO: Arto. 16o.- Para los casos de Arbitramento que se mencionaron en el Pacto
Social, se aplicarn las normas y procedimientos del Cdigo de Procedimiento Civil de Nicaragua-
(TIERRA, S.A.), por el voto unnime de los presentes; DISPOSICIONES FINALES: DE LA JUNTA
DIRECTIVA: En este acto los comparecientes que representan el cien por ciento de las acciones
suscritas y pagadas deciden elegir la JUNTA DIRECTIVA, para un periodo de tres (3) aos a partir
de hoy, lo cual hacen y de forma UNANIME queda electa de la siguiente forma: Presidente:
Mauricio Lacayo Escobar; Vice Presidente: Gerardo Silva; Secretario: Milton Medina; Tesorero:
instrumento; de las clusulas generales que aseguran su validez y de las especiales que contiene
Testimonio que de la presente Escritura libre en el correspondiente registro.- Y leda que fue por
firman junto conmigo el Notario, que doy fe de todo lo relacionado.- (f) ilegible Mauricio Lacayo
Escobar. (f) ilegible Gerardo Silva. (f) ilegible Milton Medina. (f) ilegible Mauro Orozco. (f) ilegible
PASO ANTE MI : Del frente del folio nmero Cinco al reverso del folio nmero Ocho,
seores Mauricio Lacayo Escobar, Milton Medina, Mauro Orozco, Gerardo Silva y
Francisco Moreno Aranda, libro ste Primer Testimonio en Seis folios de papel
Sellado, que firmo, rubrico y sello en la ciudad de Estel, a los veinticinco das del