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9 Modelo Acta Nombramientos
9 Modelo Acta Nombramientos
En el primer prrafo:
CIUDAD, FECHA, HORA Y LUGAR DONDE SE REALIZ LA REUNIN.5.
QUIN CONVOCA: EJEMPLO: ( REPRESENTANTE LEGAL U RGANO
DEADMINISTRACIN, JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, JUNTADIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIN,
COMIT DE ADMINISTRACIN, ENTREOTROS, SEGN ESTATUTOS).6.
FORMA DE CONVOCATORIA, ES DECIR EL MEDIO DE CITACIN A LA
REUNIN.EJEMPLO: (CITACIN ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA,
ENTRE OTROS, SEGNESTATUTOS)7. ANTELACIN DE LA
CONVOCATORIA DE ACUERDO A LA CLASE DE REUNIN.EJEMPLO: (5
DAS, 8 DAS, ENTRE OTROS, SEGN ESTATUTOS, PARA EL CONTEO DELOS
DAS, NO SE TIENEN EN CUENTA NI EL DA DE LA REUNIN NI EL DA DE
LACONVOCATORIA)
En ________________, siendo las _______ del da _____ del mes de ______ del ao _______, se
reuni (EJPLO: LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE
OTROS, SEGN EL CASO) de acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO:
GERENTE, mediante EJPLO: CITACIN ESCRITA con una antelacin de EJPLO: 8
das; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del da:
Puesto a discusin el orden del da, fue aprobado por unanimidad.1. Se llam a lista y se constat
que hubo Qurum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos (establecer si se
encontraba el 100% de los socios o cuntos de cuntos asistieron a la reunin).
2. Se eligi por unanimidad a XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente
de la reunin y al Seor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como
secretario de la reunin.
4. agotado el orden del da se levanta la sesin previa lectura y aprobacin del acta, en
todas y cada una de sus partes. Dada en ______, a los ____ das del mes _______ de _____.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretaria
XXXXXXXXXXXXX
Secretaria
NOTA: Es necesario que las personas que actan como Presidente y Secretario de la
reunin le hagan reconocimiento de la firma ante Notario, o Juez o en su defecto
presentacin personal ante el Secretario Jurdico de la Cmara De Comercio El modelo
aplica para Representantes Legales, Miembros de rganos de Administracin y para
Revisores Fiscales, a este ltimo es necesario que la aceptacin del cargo se acompae
del nmero de Tarjeta Profesional o anexen la copia de la misma
MODELO 2
De acuerdo con las normas del cdigo de comercio, el mximo +organo de las
sociedades comerciales (que sera la Asamblea de accionistas en las sociedades
por acciones o la Junta de socios en las sociedades limitadas) debern dejar
asentada en actas los nombramientos que ellas lleguen a realizar (ordinaria o
extraordinariamente) de las personas que lleguen a ocupar los cargos de Junta
directiva o de Revisor Fiscal.
ACTA No.
Total =======
Principal Suplente
El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad
y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
reunin.
____________________ _____________________
Presidente Secretario
Desarrollo
Nombre completo CC No
_________________________ _______________________________
Sometida a consideracin de los asociados, la presente acta fue leda y aprobada por
unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario
de la Reunin,
______________________________ _____________________________
Presidente Secretario
CC No CC No