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ESTATUTOS
MINEROS S. A.
CAPITULO I
La sociedad durar por el trmino de noventa y nueve (99) aos, contados a partir
de la fecha de la escritura de constitucin, sin perjuicio de que este trmino pueda
ser prorrogado o de que se decrete la disolucin antes del vencimiento por decisin
de la Asamblea General de Accionistas y de conformidad con estos estatutos y la
ley.
CAPITULO II
CAPITULO III
previstos en los numerales primero (1) a tercero (3) del artculo trescientos
ochenta y uno (381) del Cdigo de Comercio. La colocacin de las acciones
privilegiadas la acuerda y reglamenta la Asamblea General de Accionistas.
Cuando las acciones deban circular con ttulos materiales, a todo suscriptor de
acciones deber expedrsele por la sociedad el ttulo o ttulos que justifiquen su
calidad. Dentro de los treinta (30) das siguientes a la fecha del respectivo contrato
de suscripcin se expedirn los ttulos o certificados de las acciones suscritas, con
la calidad de provisionales si las acciones no se han pagado totalmente, o como
definitivos si se han pagado en su totalidad.
Los ttulos se expedirn en series continuas, con las firmas del representante legal y
del secretario y en ellos se indicar:
1) La denominacin de la sociedad, su domicilio principal, la notara, nmero y
fecha de la escritura constitutiva y la resolucin de la Superintendencia
competente.
2) La cantidad de acciones representadas en cada ttulo.
3) El valor nominal de las mismas.
4) Si son ordinarias, privilegiadas o de industria.
5) Si la negociabilidad est o no limitada por el derecho de preferencia, y en
caso afirmativo, las condiciones para su ejercicio.
6) El nombre completo de la persona en cuyo favor se expiden.
Para enajenar acciones cuya propiedad est en litigio, se necesitar permiso del
respectivo juez. La prenda no conferir al acreedor los derechos inherentes a la
calidad de accionista sino en virtud de estipulacin o pacto expreso. El escrito o
documento en que conste el correspondiente pacto ser suficiente para ejercer ante
la sociedad los derechos que se confieren al acreedor. Salvo estipulacin expresa
en contrario, el usufructo conferir todos los derechos inherentes a la calidad de
accionistas, excepto el de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al tiempo
de la liquidacin. Para el ejercicio de los derechos que se reserva el nudo
propietario bastar el escrito o documento en que se estipulen, conforme a lo
previsto anteriormente.
La sociedad slo reconoce como accionista a quien aparezca inscrito como tal en el
libro expresado y slo por el nmero de acciones y en las condiciones all mismo
indicadas. Todas las inscripciones que en este libro se hicieren sern datadas.
Son de cargo de los accionistas los impuestos que graven o puedan gravar la
extensin de los ttulos o certificados, as como tambin las transferencias,
transmisiones o mutaciones del dominio de las mismas por cualquier causa.
Con las acciones as adquiridas, la sociedad podr tomar las siguientes medidas:
CAPTULO IV
DE LA REPRESENTACIN
Cada accionista, sea persona natural o jurdica, no puede designar sino un solo
mandatario que lo represente ante la compaa para cada efecto, sea cual fuere el
nmero de acciones que posea.
CAPITULO V
DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN
Cada uno de estos rganos desempear sus funciones dentro de las facultades o
atribuciones que le confieren los presentes estatutos y las leyes; la compaa tendr
tambin como rgano de control de la administracin, un revisor fiscal con su
respectivo suplente.
Sin embargo, en caso de transformacin o fusin, cuando esto imponga a los socios
una responsabilidad mayor que la contrada bajo la forma anterior, o para formar
parte de una sociedad colectiva, la resolucin de la Asamblea deber ser aprobada
por unanimidad de votos de las acciones suscritas. Todas las votaciones sern
pblicas, a no ser que la Asamblea, en casos especiales, disponga que sean
secretas. Los nombramientos unitarios que deba hacer la Asamblea General de
Accionistas se harn por la mayora absoluta de los votos de las acciones
representadas. No podrn hacerse nombramientos por aclamacin.
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CAPITULO VII
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CAPITULO VIII
DEL PRESIDENTE
La sociedad tendr un Presidente y dos (2) suplentes, los cuales sern designados
por la Junta Directiva para un perodo igual al de sta, pero podrn ser removidos
libremente.
CAPITULO IX
La eleccin del Revisor Fiscal y de su suplente se har con los votos de la mayora
absoluta de las acciones representadas en la Asamblea General de Accionistas. El
perodo del Revisor Fiscal y su suplente ser el mismo que el de la Junta Directiva
pero podrn ser removidos a cualquier tiempo con el voto de la mayora absoluta de
las acciones representadas en la Asamblea, y reemplazados por el resto del
perodo.
Tanto el Revisor Fiscal como su suplente debern ser personas naturales, tener
matrculas vigentes como contadores pblicos y estar inscritos en la
Superintendencia o dependencia oficial competente.
El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los balances generales deber
expresar, cuando menos, lo previsto en el artculo 208 del Cdigo de Comercio y el
informe que l mismo debe rendir a la Asamblea General de Accionistas se ceir a
lo previsto en el artculo 209 del mismo Cdigo.
CAPTULO X
DEL SECRETARIO
CAPITULO XI
Todos los meses se har un balance de prueba de las cuentas de la compaa que
ser presentado por el Presidente a la Junta Directiva para su consideracin y
aprobacin.
Los documentos indicados en el artculo 446 del Cdigo de Comercio, junto con los
libros y dems comprobantes exigidos por la ley, debern ponerse a disposicin de
los accionistas en las oficinas de la administracin durante los quince (15) das
hbiles que precedan a la reunin de la Asamblea.
La sociedad tendr una reserva especial para financiarse los incrementos de capital
de trabajo que requiera. Esta reserva ser sin monto mximo y se conformar con la
parte de las utilidades de cada ejercicio que la Asamblea General de Accionistas
disponga, sin perjuicio de lo establecido por el artculo 60 de estos estatutos. Previo
el cumplimiento de las formalidades pertinentes, la Asamblea General de
Accionistas podr crear o incrementar otras reservas especiales cuando las
necesidades o la conveniencia de la sociedad lo requieran, sealndole a la
apropiacin su finalidad especfica. Dichas reservas, lo mismo que cualquier saldo
de utilidades libremente distribuibles a titulo de dividendo, podrn ser capitalizadas
por decisin que habr de adoptarse con el qurum decisorio previsto en el artculo
455 del Cdigo de Comercio.
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Salvo determinacin en contrario, aprobada por el setenta por ciento (70%) de las
acciones representadas en la Asamblea, la sociedad repartir, a ttulo de dividendo,
no menos del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades lquidas obtenidas en
cada ejercicio o del saldo de las mismas si tuviere que enjugar prdidas de
ejercicios anteriores. Esta disposicin rige sin perjuicio de lo previsto en el artculo
454 del Cdigo de Comercio.
La Junta Directiva puede ordenar en cualquier tiempo que se corten las cuentas y se
produzca un balance extraordinario, pero las utilidades que de dicho documento
aparezcan, no podrn ser distribuidas en forma alguna, aunque as lo apruebe la
Asamblea General.
CAPITULO XII
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
CAPITULO XIII
COMIT DE AUDITORA
El los trminos que determine el Gobierno Nacional, el Comit tendr las siguientes
funciones:
A).- Supervisar el programa de auditora interna;
B).- Velar por que este programa tenga en cuenta los riesgos del negocio y sirva
para evaluar la totalidad de las reas de la compaa;
C).- Velar por que la preparacin, presentacin y revelacin de la informacin
financiera de la compaa se ajuste a lo dispuesto en la ley.
CAPTULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS
Los papeles de trabajo del auditor especial estarn sujetos a reserva y debern
conservarse por un tiempo no inferior a cinco aos, contados a partir de su
implementacin.