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CONSTITUCIN DE SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA SIN 002
DIRECTORIO
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de socie-
dad annima cerrada y estatutos, que otorgamos:
a) ..........................................., de nacionalidad ..................., identificado con D.N.I.
N ........................, de ocupacin ..........., soltero, con domicilio en .......................
.....................;
b) ............................................, de nacionalidad ..................., identificado con D.N.I.
N ...................................., de ocupacin ......................, con domicilio en
................................; casado con ....................................., identificada con D.N.I.
N .........................;
(...)
En los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
DENOMINACIN
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es: .......................... S.A.C..
OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la elaboracin, pro-
duccin, distribucin, y comercializacin de ...................
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DOCUMENTOS SOCIETARIOS
DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de ........., sin
embargo, podr establecer sucursales, agencias, filiales o representantes en cual-
quier lugar del pas o del extranjero.
DURACIN
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por tiempo indeterminado,
dando inicio a sus actividades a partir de la fecha de la escritura pblica que origine esta
minuta.
TTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CERTIFICADOS DE ACCIONES
ARTCULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante certificados de-
finitivos o provisionales, los mismos que se emitirn con los requisitos que exige el
artculo 100 de la Ley General de Sociedades.
Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarn en documentos
talonados, que debern estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podr
representar una o ms acciones de un mismo accionista.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su titular al pre-
sente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejndose a salvo
el derecho de impugnacin conforme a ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola perso-
na. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo representante
para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes ser,
sin embargo, solidaria entre todos los copropietarios frente a la sociedad.
La sociedad reputar propietario a quien aparezca como tal en el libro de matrcula de
acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recoger el ttulo
anterior, lo anular y emitir un nuevo ttulo en favor del nuevo propietario.
Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujecin
a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas,
sin perjuicio de los derechos de impugnacin o separacin en los casos que esta
conceda.
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DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES
TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
a) La junta general;
b) La gerencia;
La sociedad no tiene directorio.
TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
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DOCUMENTOS SOCIETARIOS
voto favorable de la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto
representadas en la junta.
Las juntas generales sern convocadas y presididas por el gerente general y como
secretario actuar quien designe este. En defecto de estas personas, intervendrn
quienes designe la junta entre los concurrentes.
Los requisitos de aumento o reduccin del capital social, emisin de obligaciones y los
procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir por las
disposiciones de la Ley General de Sociedades.
MAYORAS SUPERIORES
ARTCULO UNDCIMO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de la Ley
General de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto favora-
ble de una mayora que represente no menos del 70% de las acciones suscritas con
derecho a voto en los siguientes casos:
a) Reformar los estatutos.
b) Acordar la capitalizacin de utilidades.
c) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o variar el des-
tino de las mismas.
d) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que deban tomarse
con ellas.
e) Acordar la exclusin de socios, conforme al artculo siguiente del presente estatuto.
EXCLUSIN DE SOCIOS
ARTCULO DUODCIMO.- Podr ser excluido el socio que incurra en cualesquiera
de las siguientes causales:
a) Integre en calidad de socio o administrador una persona jurdica cuyo objeto social
sea el mismo o similar al de la sociedad.
b) Realice activamente labor poltica o desempee un cargo pblico.
c) No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a tres juntas
generales consecutivas o cinco alternas en un periodo de tres aos.
TTULO QUINTO
LA GERENCIA
LA GERENCIA
ARTCULO DCIMO CUARTO.- La administracin de la sociedad estar a cargo de
uno o ms gerentes que sern designados por la junta general.
El cargo de gerente es por tiempo indefinido.
GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO QUINTO.- En caso de elegirse un solo gerente, se entender
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DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES
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DOCUMENTOS SOCIETARIOS
TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO
Y REDUCCIN DEL CAPITAL
AUMENTO DE CAPITAL
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- Procede aumentar el capital, cuando:
a) Existan nuevos aportes.
b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, resulta-
dos de exposicin a la inflacin.
d) Otros casos previstos en la ley.
REDUCCIN DE CAPITAL
ARTCULO DCIMO NOVENO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que reducir su
capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento del
capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuan-
do se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen nuevos
aportes de los socios que asuman dicha prdida.
TTULO STIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- Un mnimo del 10% de la utilidad distribuible de
cada ejercicio deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un mon-
to igual a la quinta parte del capital social.
DIVIDENDOS
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Para distribuir utilidades se seguirn las reglas
siguientes:
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DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES
TTULO OCTAVO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
DISPOSICIN TRANSITORIA
DISPOSICIONES FINALES
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DOCUMENTOS SOCIETARIOS
COMENTARIO
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