- Seor Notario: Srvase usted extender en su Registro de
Escrituras Pblicas, una de CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , que otorgan JAMES DELGADO IZQUIERDO , peruano, mayor de edad, natural de Bagua Grande Amazonas, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, sufragante, con domicilio en Av. Mariano Melgar N 524, Sector Visalot, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, don JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , peruano, mayor de edad, natural de Chiclayo, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 43306391, sufragante, con domicilio en Av. Los Inca N 664, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, y don LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN , peruano, mayor de edad, natural de Lambayeque, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 45852804, sufragante, con domicilio en Av. Emiliano Nio N 583, Distrito, Provincia y Departamento de Lambayeque, a quienes en adelante se les denominaran LOS OTORGANTES ; en los trminos siguientes: = PRIMERA : Por el presente LOS OTORGANTES , convienen en constituir una Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada, como en efecto la constituyen por el presente instrumento, bajo la denominacin: COMPANY EXECUTING JJL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA pudiendo usar las siglas COMPANY EXECUTING JJL S.R.L ., con domicilio en Av. Los Incas N 664, distrito de La Victoria, Provincia Chiclayo, Departamento de Lambayeque, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la Repblica o el extranjero, para los fi nes y condiciones que en adelante se indican al amparo de la Legislacin de la Pequea Empresa y Ley General de Sociedades N 26887. ================== SEGUNDA : El objeto de la Sociedad se indica en el Articulo 2 de los Estatutos debidamente aprobados. ============================================ TERCERA : La duracin es indeterminada y comenzar sus actividades a partir de la inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de la Ofi cina Registral de Chiclayo. ================================================ ========== CUARTA : El Capital Social de la Empresa es de S/. 34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 NUEVOS SOLES ), en aportes no dinerarios, representado por tres mil cuatrocientos cincuenta ( 3,450) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S /. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES ) cada una, ntegramente suscritas y pagadas segn consta, conforme a la distribucin de participaciones que consta en el Artculo Quinto de los Estatutos que rigen esta Empresa. ================================================ ========= QUINTA : La Empresa que se constituye, se regir por su propio Estatuto debidamente aprobados en acta; as como por disposiciones legales vigentes que reglamentan el funcionamiento de la Pequea Empresa, y Ley General de Sociedades N 26887.=========================================== === SEXTA : Se nombra como Primer Gerente de la Empresa a don JAMES DELGADO IZQUIERDO , soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, sufragante, con domicilio en Av. Mariano Melgar N 524, Sector Visalot, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, y como Sub Gerente a don JAIME ALBERTO MEDINA FANZO, soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 43306391, sufragante, con domicilio en Av. Los Inca N 664, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. ================================================ ======= SEPTIMA : LOS OTORGANTES , dejan perfectamente establecido que la empresa que se constituye, se regir por las disposiciones contenidas en la Ley de Sociedades N 26887, y los siguientes estatutos debidamente aprobados. ======= ESTATUTOS DE LA EMPRESA COMPANY EXECUTING JJL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA T I T U L O I DENOMINACIN, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA EMPRESA ARTCULO 01 : La Empresa que se constituye, se denominar COMPANY EXECUTING JJL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA pudiendo usar las siglas COMPANY EXECUTING JJL S.R.L., =============== ARTCULO 02 : OBJETO SOCIAL : ====================================== Prestar servicios en general, comercializacin al por mayor y menor, representaciones, Proyecto Ingeniera y Obras, Proyectos de Educacin. Proyecto Sociales y Urbanos tales como: A) SERVICIOS .- Elaboracin de proyectos, Supervisin de obras civiles, de electrifi cacin rurales y urbanas, Mantenimiento en general como: Electrifi cacin en redes de baja, media y alta tensin, instalaciones elctrica, industriales, instalaciones elctricas residenciales, Estudios de impacto ambiental, Energas renovables, gestin de mantenimiento industrial y fl ota, estructuras metlicas, Mquinas y herramientas, estudios Topogrfi cos, Expedientes Tcnicos, perfi les de estudios de todo tipo, Direccin Tcnica y Servicios en la ejecucin, Servicios de automatizacin Industrial , Transporte y Comunicaciones CONSTRUCCION de Obras Civiles, Elctricas y Sanitarias (albailera, gasfi tera, reparaciones elctricas y mecnicas).- Residencias en obras pblicas y privadas, carpintera de madera metlica, aluminio, soldadura elctrica y autgena, sistema Drywall, - Alquiler de equipos de construccin y Transportes de carga de mercaderas, pasajeros y de otros productos en general, por va fl uvial y terrestre.- Vulcanizado, tapicera y pintado.- Otros servicios afi nes a su objetivo. B) COMERCIALIZACION DE: Materiales de construccin y ferretera en general. Gas domstico, oxigeno industrial.- Compra venta de material quirrgico, Importacin y Exportacin, comercializacin de productos agrcolas, agroqumicos, abarrotes, e insumos en general C) REPRESENTACIONES : de otras empresas Constructoras Comercializadoras e Industriales.- E ) OTRAS ACTIVIDADES: Mantenimiento de Carreteras, Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler, Hotelera, Gastronoma otros servicios en general. =================== Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realizacin de sus fi nes. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna. ======= ARTCULO 03 : La duracin de la Sociedad es indeterminada y comenzar sus actividades a partir de su Inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de la Ofi cina Registral de Chiclayo, dando por vlidos todos los actos realizados antes de la Inscripcin. ================================================ ==== ARTCULO 04 : El domicilio de la Sociedad que se constituye est ubicado en Av. Los Incas N 664, distrito de La Victoria, Provincia Chiclayo, Departamento de Lambayeque, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la Repblica o el extranjero. ================================================ ====== T I T U L O I I DEL CAPITAL DE LA EMPRESA ARTCULO 05 : El monto del Capital Social es de S/. 34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 NUEVOS SOLES ), en aportes no dinerarios, representado por tres mil cuatrocientos cincuenta ( 3,450) participaciones iguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S /. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES ) cada una, ntegramente suscritas y pagadas en la siguiente proporcin. ============== 1.- JAMES DELGADO IZQUIERDO , aporta S/. 11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTNOS Y 00/100 SOLES) correspondindole 1,150 (MIL CIENTO CINCUENTA) participaciones sociales. =========================================== 2.- JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , aporta S/. 11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTNOS Y 00/100 SOLES) correspondindole 1,150 (MIL CIENTO CINCUENTA) participaciones sociales. =================================== 3.- LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN , aporta S/. 11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTNOS Y 00/100 SOLES) correspondindole 1,150 (MIL CIENTO CINCUENTA) participaciones sociales. =================================== El capital social se encuentra suscrito en su totalidad y pagado al 100 %. ======= T I T U L O I I I REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD . ARTICULO 06 : La Sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos. ====== A) Junta General; B) Gerente General; C) Sub Gerente. =================== A. JUNTA GENERAL : Es el rgano Supremo de la Sociedad. Los socios constituidos en Junta General debidamente convocada y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece de la Ley y en los asuntos propios de su competencia. Los participacionista, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados en Junta General. Las Juntas Generales pueden ser Junta Obligatoria Anual y Junta Obligatoria Estatutaria.===== - JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL : La Junta General Obligatoria Anual se rene una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico: Tiene por Objeto: 1.- Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior, expresados en los estados fi nancieros del ejercicio anterior 2.- Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere. 3.- Elegir cuando corresponda a los Gerentes de la Sociedad y fi jar sus remuneraciones. 4.- Designar o delegar en el Gerente la designacin de los auditores externos cuando corresponda; y, 5. Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. ================================================ ===== - JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ESTATUTARIA : La Junta General Obligatoria Estatutaria, se rene en cualquier periodo del ao, y compete a esta Junta lo siguiente: 1. Remover al Gerente y/o Gerentes de la Sociedad y designar a sus reemplazantes. 2.- Modifi car el Estatuto. 3.- Aumentar o reducir el capital social. 4.- Emitir obligaciones. 5.- Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 6.- Disponer investigaciones y auditorias especiales. 7.- Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la Sociedad, as como resolver sobre su liquidacin; y, 8. Resolver en los casos en que la Ley o el Estatuto dispongan su intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.====== - REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA : El aviso de convocatoria a Junta General Obligatoria Anual y/o Junta General Obligatoria Estatutaria, se publicar con una anticipacin no menor de diez das al de la fecha fi jada para su celebracin, en los dems casos, salvos aquellos en que la Ley o el Estatuto fi jen plazos mayores. La anticipacin para la publicacin ser no menor de tres das.=================== El aviso de convocatoria especifi car el lugar, da y hora de la celebracin de la Junta General, as como los asuntos a tratar. Puede constar as mismo en el aviso el lugar, da y hora en que, si as procediera, se reunir la Junta General en segunda convocatoria. Dicha Segunda reunin debe celebrarse no menos de tres ni ms de diez despus de la primera. ===================================== La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los sealados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos permitidos por Ley. ======================== Si en la Segunda Convocatoria la Junta General debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria, y no se hubiese previsto en el aviso la fecha para la segunda convocatoria, sta debe ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera, y con la indicacin que se trata de segunda convocatoria, dentro de los diez das siguientes a la fecha de la junta no celebrada y por la menos con tres das de antelacin a la fecha de la segunda reunin. ================ As mismo la Junta General se entiende convocada y vlidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes los participacionistas que representen la totalidad de sus participaciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebracin de la Junta y los asuntos que en ella se proponga. ================ Cualquier participacionista puede hacerse representar por otra persona, la representacin debe constar por escrito y por carcter especial para cada junta general, salvo que se trate de poderes otorgados por Escritura Pblica, conforme lo estipula el Art. 120, de la Ley. ========================================== La Junta General, queda vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentra representado por lo menos el 50% de los participacionistas, con derecho a voto. En segunda convocatoria, ser sufi ciente la concurrencia de cualquier nmero de participaciones, con derecho a voto. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayora absoluta de las participaciones suscritas con derecho a voto, representadas en la Junta. Arts. 126 y 127 L.G.S. ===================== Cada participacin da derecho a un voto. Se llevar un libro de Actas legalizado conforme a ley, donde constarn los acuerdos de la Junta, que ser fi rmado por los concurrentes a la Junta General. Presidir la Junta, el socio que en cada junta sea elegido y como Secretario el Gerente de la Empresa.==================== - GERENCIA: Habr un Gerente General, que ser elegido por la Junta General, quien responde ante la Sociedad, los participacionistas y terceros, por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, lesin, abuso de facultades y negligencia grave. =============================== - EL GERENTE GENERAL ES RESPONSABLE POR : 1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los dems libros y registros que debe llevar un ordenado comerciante. 2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estn protegidos contra el uso no autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente.3. La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General. 4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la sociedad. 5. La Conservacin de los fondos sociales a nombre de la sociedad. 6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la sociedad. 7. La veracidad de las constancias y certifi caciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. 8. Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que seala la Ley o dispuesto en los Art. 130 y 134. 9. El cumplimiento de la Ley y el estatuto y los acuerdos de la Junta General. ======== - El Gerente General est obligado a efectuar las convocatorias mediante esquelas bajo cargo, facsmil, correo electrnico y otros medios de comunicacin que permita obtener constancia de recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el socio, para que surta los efectos legales para las convocatorias a las Juntas. El Gerente, adems tendr las siguientes facultades. ======================== FACULTAD DE ADMINISTRACIN : Administrar sin limitacin alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa, arrendndolos por plazos, pactado los montos de la merced conductiva y dems condiciones del contrato, cobrando y recibiendo el importe de los mismos. Efectuar los gastos que requiera la administracin de la empresa, otorgando y exigiendo los recibos, rdenes de pago por los servicios recibidos. ============================================ FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR : Adquirir o transferir a ttulo gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles e inmuebles, pactando por las adquisiciones o transferencia, el precio, forma de pago y dems condiciones convenientes, pudiendo para el efecto suscribir toda clase de documentacin pblica o privada; suscribir activa o pasivamente contratos en los que se graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; as como sus correspondientes cancelaciones. ================================================ === FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS : Representar a la Empresa ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales, del fueron comn, privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representacin, as como las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales administrativas, ya sea en procesos contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensin, allanarse o contestar la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de l, sustituir o delegar la representacin procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurdico posterior a la sentencia en inters de la sociedad, otorgar contra cautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga inters la sociedad; solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer o representar todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideracin, apelacin, revisin, casacin o nulidad ordinarios o Extraordinarios, intervenir en la ejecucin de sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de sanea-miento, conciliacin y pruebas, prestando declaraciones de parte, declaracin testimonial reconocimiento y exhibicin de documentos, con las ms amplias atribuciones y dems facultades contenidas en los artculos 74, 75 y 77 del Cdigo Procesal Civil. ============================================= FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES : Las facultades otorgadas, incluyen tambin las de representar a la empresa ante la SUNAT, SUNAS, Municipalidades y dems autoridades tributarias, administrativas y locales formulando toda clase de peticiones, promoviendo procesos administrativos, interponiendo toda clase de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarias o extraordinarias. Cancelar o reclamar obligaciones tributarias; as como representar ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promocin Social, en los procesos laborales que est comprendida la Empresa, de igual modo podr intervenir en las visitas de inspeccin, negociaciones colectivas; y, en general, en todo lo relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes, con las mismas facultades de representacin contenidas en el art. 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. ====================== FACULTADES EN EL AMBITO BANCARIO Y CAMBIARIO : a. Tratndose de cuentas corrientes, podrn girar, sobregirar, endosar y protestar ttulos valores. b. girar, emitir, endosar, descontar, aceptar, reaceptar, avalar, cobrar y protestar o negociar en cualquiera de sus formas, letras de cambio, valores, pagares y dems documentos mercantiles, girar y cobrar cheques, incluyendo sus renovaciones, giros certifi cados, warrants, solicitar cartas fi anzas, cartas de crdito, cartas ordenes, certifi cados de depsito, conocimiento de embarque, crditos documentarios y cualquier otro ttulo valor que este destinado a la circulacin. c. comprar, depositar, retirar, vender o negociar de cualquier forma permitida por la ley, valores que entrega la empresa, depositados en custodia o bajo otra modalidad, en distintas entidades, ya sean estas pblicas o privadas, suscribiendo los contratos que fuesen necesarios para tal fi n. d. celebrar contratos de crdito en cuenta corriente y de prestamos en general, documentarios, advance account, otorgando o no garantas reales sobre bienes muebles e inmuebles, especfi camente, garantas mobiliarias o hipotecas que le puedan ser solicitadas mediante documentos pblicos o privados. e. otorgar o solicitar avales y fi anzas a favor de la empresa o de terceros, respaldndolos o no con bienes muebles e inmuebles que sean requeridos, suscribiendo los contratos respectivos. f. contratar plizas de seguros y endosarlas, as como tambin, alquilar cajas de seguridad, disponer de los bienes que en ella se depositen y resolver los contratos que se celebran con tal fi n. g. celebrar contratos de leasing, deposito, fi deicomiso y mutuo, actuando la sociedad como mutuante o mutuataria, otorgando y exigiendo las garantas mobiliarias e hipotecarias y pactando las condiciones y trminos que se estimen pertinentes. h. asimismo, celebrar contratos de prstamo con las entidades bancarias ya sean estas estatales, banca asociada y banca privada comercial, as como cualquier otra entidad del sistema fi nanciero nacional e internacional, en moneda nacional o extranjera, otorgando las garantas mobiliarias, hipotecarias y dems requeridas para la realizacin de las referidas operaciones crediticias, fi jando las condiciones y trminos de los contratos respectivos. i. efectuar y aceptar donaciones. j. constituir sociedades, asociaciones en participacin, consorcios, joint ventures y dems contratos asociativos, determinando la participacin de la sociedad en el capital social, las condiciones del pacto y estatuto social, o los trminos del contrato asociativo segn corresponda, con cargo a dar cuenta posterior a la junta general. k. solicitar prstamos dinerarios o de mutuo, a corto, mediano y largo plazo o de cuenta corriente, advance accounts y documentario, comisin mercantil, cesin de crditos, derechos y/o obligaciones, en forma activa o pasiva, de locacin de derechos, de arrendamiento fi nanciero (leasing), lease-back, facturacin (factoring), franquicia (franchising), de riesgo compartido (joint venture), de fi deicomiso, de licencia know how y renting, sea en solidaria o mancomunada, afi anzar obligaciones y gestionar el otorgamiento de fi anzas en forma activa o pasiva, a favor de la sociedad o de terceros, otorga avales solidarios o mancomunados, de compra venta y retiro de valores , depositar, retirar, vender, comprar, endosar valores y realizar las dems funciones que le encomiende la junta general de socios y las que le corresponde, segn lo dispuesto por la ley general de sociedades. l. podrn abrir y cerrar cuenta de ahorros y cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera. Intervenir en licitaciones y/o concursos pblicos de cualquier naturaleza, as como en adjudicaciones directas, remates; y en general fi rmar e intervenir en toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, tpicos o atpicos, y/o provenientes de los usos o costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitacin alguna, as como suscribir los instrumentos pblicos y privados a que hubiera lugar, siempre y cuando se relacionen con el objeto de la Empresa. ========================= FACULTADES SOCIETARIAS : Para que en nombre y representacin de la Empresa, suscriba acciones y/o participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas empresas. Para que en su nombre y representacin pueda representarlas ante las empresas y/o sociedades en las cuales sea socia, pudiendo asistir a las Juntas generales ordinarias o extraordinarias con voz y voto, obligndose o impugnando las decisiones que en dicha junta se adopten. ================================ El Gerente est incurso en las responsabilidades sealadas en la Ley General de Sociedades y puede ser separado de su cargo por acuerdo adoptado con el voto favorable de los socios que representan la mayora del capital social. ========== - Sub Gerente: El Sub Gerente, tiene las mismas atribuciones que el Gerente General conforme al presente estatuto y Ley General de Sociedades. La duracin de su nombramiento es indefi nido y ser elegido del mismo modo que el Gerente General, y lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento. ================ T I T U L O I V BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES ARTCULO 07 : Formacin de las Cuentas Sociales: El Gerente est obligado a formular en el plazo de 80 das a partir del cierre del ejercicio social, el Balance de las cuentas de ganancias o prdidas, as como la propuesta de distribucin de utilidades. ================================================ ======= ARTCULO 08 : Aprobacin de Cuentas Sociales: Los documentos mencionados en la clusula anterior deben ser puestos a disposicin de los socios en el domicilio social (10) das antes de la celebracin de la Junta General, destinadas a probarlas. La Junta General por mayora simple aprobar dichos documentos; en el caso de desaprobar, proceder a su revisin, previa designacin de un nuevo Gerente, quien en el plazo de un mes deber revisar, analizar y formular nuevas cuentas sociales, las que sern aprobadas con el procedimiento para estos casos, como se rige en la Ley General de Sociedades. =========================================== ARTICULO 09 : Reparto de Utilidades: La Junta General despus de aprobar las Cuentas Sociales, decidir sobre la formacin de las Reservas Legales que dispone el artculo 258 de la Ley 16123 y otras Reservas, la distribucin de utilidades podr repartirse entre los socios, en la proporcin correspondiente a sus respectivas participaciones en la sociedad y oportunidad en que deber realizarse el pago. ==== T I T U L O V SOBRE LAS PARTICIPACIONES-DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE ARTICULO 10 : El participacionista que se proponga transferir su participacin, o participaciones sociales a personas extraas a la sociedad, debe comunicarlo por escrito dirigido al Gerente, quien lo pondr en conocimiento de los otros socios en el plazo de diez (10) das. Los socios pueden expresar su voluntad de compra dentro los treinta das siguientes a la notifi cacin, y si son varios, se distribuirn entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. En el caso que ningn socio ejercite el derecho indicado, podr adquirir la sociedad esas participaciones para ser amortizadas, con la consiguiente reduccin del capital social. Transcurrido el plazo, sin que se haya hecho uso de la preferencia, el socio quedar libre para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por conveniente, salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la adquisicin de las participaciones por la Sociedad. ======================== En este ltimo caso si transcurrido la fecha fi jada para la celebracin de la junta sta no ha decidido la adquisicin de las participaciones, el socio podr proceder a transferirlas. ================================================ ===== Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente artculo, el precio de venta, en caso de discrepancia, ser fi jado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y un tercero nombrado por los otros dos, o si esto se logra, por el Juez mediante demanda por proceso sumarsimo. ============================ Son nulas las transferencias a personas extraas a la sociedad que no se ajusten a lo establecido en este artculo. La Transferencia de participaciones se formalizar en escritura pblica y se inscribe en el Registro. (Art. 291 de la L.G.S).========== ARTCULO 11: Los socios pueden separarse de la sociedad, cuando lo deseen, siguiendo el procedimiento descrito en el artculo anterior. La sociedad puede excluir al socio que infrinja las disposiciones del contrato de sociedad o que cometa actos dolosos contra ella o sea declarado en quiebra, inhabilitado para ejercer el comercio. La exclusin del socio se acordar por mayora simple, sin considerar los votos del socio cuya exclusin se discute. Dentro de los 30 das siguientes que la exclusin se le comunic al socio afectado, puede este formular oposiciones mediante demanda en la va ordinaria. El Juez puede suspender los efectos de exclusin en cualquier estado del juicio sin perjuicio de la continuacin del proceso; la liquidacin de la participacin del socio por causa de exclusin se har sobre la base de la situacin patrimonial de la sociedad en el da en que se acuerde esta medida. El pago de la participacin se har dentro de los seis meses del da en que se acord la exclusin o de la fecha en que quede ejecutoriada la orden. ======== T I T U LO V I MODIFICACIN DE LA ESCRITURA SOCIAL ARTCULO 12 : Para aumentar o reducir el capital, acordar la transformacin de la Escritura Social, ser necesario que el acuerdo se adopte en Junta General con la mayora, de las dos terceras partes del capital pagado, conforme lo establece el Art. 198 de la Ley General de Sociedades.=============================== T I T U L O V I I DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD ARTCULO 13 : Se proceder a la disolucin de la sociedad en los casos determinados en la Seccin Cuarta, Ttulo nico de la Ley General de Sociedades o por Acuerdo de Junta General Extraordinaria de socios, con el qurum sealado en dicha Ley. ================================================ ==== DISPOSICIN TRANSITORIA . Nombramiento del Primer Gerente General: Se nombra como Primer Gerente General de la Sociedad a don JAMES DELGADO IZQUIERDO , soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, sufragante, con domicilio en Av. Mariano Melgar N 524, Sector Visalot, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, y como Sub Gerente a don JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 43306391, sufragante, con domicilio en Av. Los Inca N 664, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, por tiempo indefi nido, pudiendo ser reelegidos, con las facultades sealadas en el Artculo seis, tendr la remuneracin que le acuerde la Junta General; quien ejercer el cargo conforme a las atribuciones contenidos en el presente Estatuto. =========== T I T U L O V I I I DISPOSICIN GENERAL CLAUSULA NICA : En todo lo no previsto en la Escritura de Constitucin y Estatutos de la Empresa o en los actos que se modifi quen, se aplicarn las disposiciones de la Ley General de Sociedades N 26887. ==================== Agregue Ud. seor Notario Pblico, se servir agregar la introduccin y conclusin de ley, cuidando de insertar los documentos adjuntos, expidiendo el Testimonio y los partes, para la inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas correspondiente. Lambayeque, 23 de Setiembre del 2016. Fdo. JAMES DELGADO IZQUIERDO . Fdo. JAIME ALBERTO MEDINA FANZO. Fdo. LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN . Un sello y fi rma de EDIT YRENE YOVERA CHAPOAN . ICAL 6059 Abogada. ================================================ ========= ============================ INSERTOS ============================ CONSTANCIA DE VERIFICACION BIOMETRICA : De conformidad con el Decreto Supremo N 006-2013- JUS, se deja constancia que se ha cumplido con realizar la comparacin biomtrica de la huella digital de las personas que intervienen en el presente acto. ================================================ ====== INSERTO: DECLARACIN JURADA DE APORTES . ============== Conste por el presente documento con valor de DECLARACIN JURADA , que nosotros: JAMES DELGADO IZQUIERDO , peruano, mayor de edad, natural de Bagua Grande Amazonas, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, sufragante, con domicilio en Av. Mariano Melgar N 524, Sector Visalot, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, don JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , peruano, mayor de edad, natural de Chiclayo, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 43306391, sufragante, con domicilio en Av. Los Inca N 664, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, y don LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN , peruano, mayor de edad, natural de Lambayeque, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 45852804, sufragante, con domicilio en Av. Emiliano Nio N 583, Distrito, Provincia y Departamento de Lambayeque, transferimos en propiedad los bienes muebles que a continuacin se detallan a la Empresa COMPANY EXECUTING JJL S.R.L, asimismo declaramos que sobre dichos bienes no pesan ninguna deuda, ni gravamen alguno por estar totalmente pagados; y para su valorizacin se ha tenido en cuenta el criterio de valuacin: El del Mercado. ============================================ 1.- LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN , Aporta los siguientes bienes: =========== UNI SERIE/ BIENES MARCA P/U TOTAL D. DESCRIPCIN Cpu de escritorio 2 COMPAC 4CE91502KB 2,600.00 1 I5 ,600.00 1 Laptop HP 79525786257 1,700.00 1 ,700.00 COMPAC Monitor CNT915C0QY 400.00 1 22 400.00 Impresora HP CN97S3C25Y 300.00 1 300.00 Color plomo cuenta 4 Escritorio SN 400.00 1 cajones 400.00 Taladro BOSCH 3601A3D5E0 750.00 1 750.00 15 Taladro ALEMAN 108715290 1 0.00 150.00 Taladro PITBUL TB406001 150.00 1 150.00 BLACK Moladora E013015768 250.00 1 DECKER 250.00 SN- madera /03 Escalera tijera SN 600.00 1 unidades 600.00 Trosadora de DEWALT D28710B2 800.00 1 metal 800.00 1 Roto martillo BOSCH 6.12E+07 1,200.00 1 ,200.00 04 Brocas de roto BOSCH 2607019457 400.00 1 martillo 400.00 Escalera DXL3420- amarilla de 1 DEWALT 1,000.00 1 Telescopica 01 aluminio de 28 pasos ,000.00 Kip de SN Todo tipo de 800.00 1 herramientas instrumento para 800.00 sistema elctrico y electrnico 11,500.0 TOTAL 0 2.- JAMES DELGADO IZQUIERDO , Aporta los siguientes bienes: =========== UNID BIENES MARCA SERIE/ DESCRIPCIN TOTAL . 3,000.0 CPU de escritorio I7 LG BTBL126001SE 3,000.00 1 0 400.0 Monitor LG 22 007UXGL0S431 400.00 1 0 2,000.0 Laptop Intel I5 HP CND43535SZ 2,000.00 1 0 CANON 200.0 Impresora HPXE94328 200.00 1 IP2700 0 Color caoba cuenta 1 250.0 Escritorio SN 250.00 1 cajn 0 Escalera FE1720 - AMARILLA de 800.0 STANLEY 800.00 1 Telescopica 01 aluminio DE 28 PASOS 0 Cortadora de 4,600.0 MASALTA Q016410039 4,600.00 1 Concreto 0 Todo tipo de Kip de instrumento para 250.0 SN 250.00 herramientas sistema elctrico y 0 1 electrnico TOTAL 11,500.00 3.- JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , Aporta los siguientes bienes: =========== UNI BIENES MARCA SERIE/ DESCRIPCIN P/U TOTAL D. CPU de ASUS 28000615 2,000. 2,000.00 escritorio I5 1 00 300.0 Monitor LG 19 106LTZL1V469 1 300.00 0
Laptop HP CND4412TCH 2,500. 2,500.00
1 00 Impresora K30321 - EPSON 650.0 EPSON 1 Multifuncional MODELO I355 650.00 0 Color Plomo cuenta 3 300.0 Escritorio SN 1 cajones 300.00 0 120.0 Ventilador PANASONIC IL20 color blanco 1 120.00 0 Andamios Color rojo/ 10 cuerpos SN 4,500. 4,500.00 1 Metlicos (c/u 450 soles) 00 BLACK 130.0 Moladora E0130119252 1 DECKER 130.00 0 300.0 Moladora MAKITA E013040486 1 300.00 0 Todo tipo de instrumento Kip de 700.0 SN para sistema elctrico y herramientas 700.00 0 1 electrnico TOTAL 11,500.00 TOTAL CAPITAL APORTADO ..-S/. 34,500.00 Los bienes aportados se encuentran liberes de todo gravamen o medida judicial que limite el derecho de propiedad y libre disposicin, no obstante, el socio aportante queda obligado al saneamiento y eviccin de ley. As mismo declaro bajo juramento que existe justa y perfecta equivalencia entre el valor de los bienes aportados y la valorizacin que se indica en esta declaracin. Lambayeque 23 de Setiembre del 2016.- Fdo. JAMES DELGADO IZQUIERDO . Fdo. JAIME ALBERTO MEDINA FANZO . Fdo. LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN . ================================= CERTIFICO: Que las firmas e impresiones digitales que antecede corresponde JAMES DELGADO IZQUIERDO , identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 43306391, y LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 45852804, quienes manifiestan usarla en todos los actos jurdicos, se legaliza la firma mas no el contenido, Legalizacin conforme al Art. 108 del D. Legislativo 1049, doy fe. Lambayeque 22 de Setiembre del 2016. Un sello y firma del Notario Dr. Sergio V. Vera Gonzales. ====================================================== DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES Conste por el presente documento con valor de DECLARACION JURADA , que yo JAMES DELGADO IZQUIERDO , peruano, mayor de edad, natural de Bagua Grande Amazonas, ocupacin empresario, estado civil soltero, identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, sufragante, con domicilio en Av. Mariano Melgar N 524, Sector Visalot, distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas, ACEPTO la Gerencia de la Empresa COMPANY EXECUTING JJL S.R.L., y en calidad de Gerente de la he recepcionado los bienes que se detallan en la Declaraciones Juradas como capital no dinerario que pasan a ser de propiedad de la Empresa, conforme a lo prescrito en el Inc. e), Art. 35 del Reglamento del Registro de Sociedades. Declarando de igual modo que el criterio para la valuacin de los bienes, es la del mercado, de conformidad con el Art. 27 de la Ley General de Sociedades; y Art. 36 de la Resolucin 200-2001/SUNARP/SN. La presente la formulo en honor a la verdad, y lo suscribo en la ciudad de Lambayeque, Fdo. JAMES DELGADO IZQUIERDO Gerente de la Empresa COMPANY EXECUTING JJL S.R.L. , Una impresin digital. ================= CERTIFICO : Que la fi rma y la impresin digital que antecede corresponde JAMES DELGADO IZQUIERDO , identifi cado con Documento Nacional de Identidad N 46653949, quien manifi esta usarla en todos los actos jurdicos, se legaliza la fi rma mas no el contenido, Legalizacin conforme al Art. 108 del D. Legislativo 1049, doy fe. Lambayeque 22 de Setiembre del 2016. Un sello y fi rma del Notario Dr. Sergio V. Vera Gonzales. ================================================ === INFORME DE VALORIZACIN DE APORTES Conste por el presente documento que yo, OMAYRA DANERI HORNA ALARCON, con Documento Nacional de Identidad N 44729897 CPC: 02- 7273 con domicili calle dos de mayo N 247 Lambayeque Lambayeque.- debo informar que el criterio de valuacin de los aportes no dinerarios de los participacionistas; JAMES DELGADO IZQUIERDO , JAIME ALBERTO MEDINA FANZO, y LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN , de la Empresa COMPANY EXECUTING JJL S.R.L, Valor de los bienes es la del MERCADO, los mismos que se detallan a continuacin: ======= 1.- LUIS ALBERTO FLORES NIQUEN , Aporta los siguientes bienes: =========== UNI BIENES MARCA SERIE/ P/U TOTAL DESCRIPCIN D. Cpu de escritorio 2 COMPAC 4CE91502KB 2,600.00 1 I5 ,600.00 1 Laptop HP 79525786257 1,700.00 1 ,700.00 COMPAC Monitor CNT915C0QY 400.00 1 22 400.00 Impresora HP CN97S3C25Y 300.00 1 300.00 Color plomo cuenta 4 Escritorio SN 400.00 1 cajones 400.00 Taladro BOSCH 3601A3D5E0 750.00 1 750.00 15 Taladro ALEMAN 108715290 1 0.00 150.00 Taladro PITBUL TB406001 150.00 1 150.00 BLACK Moladora E013015768 250.00 1 DECKER 250.00 SN- madera /03 Escalera tijera SN 600.00 1 unidades 600.00 Trosadora de DEWALT D28710B2 800.00 1 metal 800.00 1 Roto martillo BOSCH 6.12E+07 1,200.00 1 ,200.00 04 Brocas de roto BOSCH 2607019457 400.00 1 martillo 400.00 Escalera DXL3420- amarilla de 1 DEWALT 1,000.00 1 Telescopica 01 aluminio de 28 pasos ,000.00 Todo tipo de Kip de instrumento para SN 800.00 herramientas sistema elctrico y 800.00 1 electrnico 11,500.0 TOTAL 0 2.- JAMES DELGADO IZQUIERDO , Aporta los siguientes bienes: =========== UNID BIENES MARCA SERIE/ DESCRIPCIN TOTAL . 3,000.0 CPU de escritorio I7 LG BTBL126001SE 3,000.00 1 0 400.0 Monitor LG 22 007UXGL0S431 400.00 1 0 2,000.0 Laptop Intel I5 HP CND43535SZ 2,000.00 1 0 CANON 200.0 Impresora HPXE94328 200.00 1 IP2700 0 Color caoba cuenta 1 250.0 Escritorio SN 250.00 1 cajn 0 Escalera FE1720 - AMARILLA de 800.0 STANLEY 800.00 1 Telescopica 01 aluminio DE 28 PASOS 0 Cortadora de 4,600.0 MASALTA Q016410039 4,600.00 1 Concreto 0 Todo tipo de Kip de instrumento para 250.0 SN 250.00 herramientas sistema elctrico y 0 1 electrnico TOTAL 11,500.00 3.- JAIME ALBERTO MEDINA FANZO , Aporta los siguientes bienes: =========== UNI BIENES MARCA SERIE/ DESCRIPCIN P/U TOTAL D. CPU de ASUS 28000615 2,000. 2,000.00 escritorio I5 1 00 300.0 Monitor LG 19 106LTZL1V469 1 300.00 0
Laptop HP CND4412TCH 2,500. 2,500.00
1 00 Impresora K30321 - EPSON 650.0 EPSON 1 Multifuncional MODELO I355 650.00 0 Color Plomo cuenta 3 300.0 Escritorio SN 1 cajones 300.00 0 120.0 Ventilador PANASONIC IL20 color blanco 1 120.00 0 Andamios Color rojo/ 10 cuerpos SN 4,500. 4,500.00 1 Metlicos (c/u 450 soles) 00 BLACK 130.0 Moladora E0130119252 1 DECKER 130.00 0 300.0 Moladora MAKITA E013040486 1 300.00 0 Todo tipo de instrumento Kip de 700.0 SN para sistema elctrico y herramientas 700.00 0 1 electrnico TOTAL 11,500.00 TOTAL CAPITAL APORTADO ..-S/. 34,500.00 El informe de valuacin se realiza conforme a lo que dispone el Art. 27 de la Ley de Sociedades N 26887, concordante con el Art. 36 del Reglamento del Registro de Sociedades. El presente informe lo formulo a solicitud de parte interesada y lo expido en la ciudad de Chiclayo, a los veintids das del mes de Setiembre del 2016. Fdo. C.P.C. OMAYRA DANERI HORNA ALARCON . Mat. 02-7273. Un sello.