CENTRO SUPERIOR TECNOLOGICO

CREANDO UNA EMPRESA

CONSTRUCTORA GAVILAN S.A.C

PROFESOR:
INTEGRANTES DEL TRABAJO:
Mariela Gomez Lobaton
Minerva Huamn
Ventura
 AO : 2015.
REG. : 01.
FOJAS: 07Vta.
NUMERO: 05.
CLAVE: 08-2015.
ENRIQUE MAVILA ROSAS.
ESCRITURA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,
DENOMINADA: CONSTRUCTORA Gaviln S.A.C.
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ JRP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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NUMERO CINCO (05). ============MIN.No.05.
========CONSTITUCION. ===
EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, A LOS TRECE DIAS DEL MES AGOSTO DEL
AO DOS MIL QUINCE, ANTE MI, ENRIQUE MAVILA ROSAS, NOTARIO DEL
DISTRITO NOTARIAL DE AYACUCHO, COMPARECEN: DOA MARIELA GOMEZ
LOBATON, IDENTIFICADO CON DNI.No.43250353, DE PROFESION
SECRETARIA, SOLTERA; DOA MINERVA HUAMAN VENTURA, IDENTIFICADA
CON DNI.No.45784512, DE PROFESION CONTADORA, SOLTERA; TODOS
SEALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JR. CUSCO N235,
DISTRITO DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO; LOS COMPARECIENTES, QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS
DERECHOS, SON DE NACIONALIDAD PERUANA, MAYORES DE EDAD,
ENTENDIDOS EN EL IDIOMA CASTELLANO, SUFRAGANTES EN LAS LTIMAS
ELECCIONES GENERALES, HBILES PARA CONTRATAR DE QUE DOY FE,
POR EL EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME INDICA EL INCISO H)
DEL ARTICULO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, Y
HACIENDO USO DE SUS PROPIOS DERECHOS ME ENTREGARON LA
SIGUIENTE MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A ESCRITURA
PBLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA EN SU RESPECTIVO LEGAJO DE
MINUTARIOS A FS.08, DE QUE DOY FE, COMO DE CONOCER A LOS
OTORGANTES.- MINUTA.- SEOR NOTARIO: EXTIENDA UD. DENTRO DE SU
REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCION
SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DENOMINADA:
CONSTRUCTORA GAVILAN S.A.C., QUE OTORGAN DOA MARIELA GOMEZ
LOBATON, IDENTIFICADO CON DNI.No.43250353, DE PROFESION
SECRETARIA, SOLTERA; DOA MINERVA HUAMAN VENTURA, IDENTIFICADA
CON DNI. No. 45784512, DE PROFESION CONTADORA, SOLTERA; TODOS
SEALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN JR. CUSCO N235,
DISTRITO DE HUAMANGA, BAUTISTA PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES: PRIMERO: POR EL PRESENTE TERMINO, LOS OTORGANTES
SE OBLIGAN ENTRE SI, A CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE: CONSTRUCTORA GAVILAN S.A.C.
- SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR
50,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS, DE LA SIGUIENTE FORMA: 1)
DOA MARIELA GOMEZ LOBATON, SUSCRIBE Y PAGA 40,000 ACCIONES,
DE S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.40,000.00 NUEVOS SOLES,
CON APORTE EN BIENES DINERARIOS.- 2) DOA MINERVA HUAMAN
VENTURA, SUSCRIBE Y PAGA 30,000 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA,
TOTALIZANDO S/.30,000.00 NUEVOS SOLES, CON APORTE EN BIENES
DINERARIOS. - APORTES TAL COMO CONSTA EN LA DECLARACION JURADA
DE RECEPCION DE BIENES QUE INSERTO EN LA ESCRITURA PUBLICA DE
CONSTITUCION.- TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO
SIGUIENTE, Y EN TODO LO NO PREVISTO POR STE, SE APLICAR LA
LEY No.26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUE EN ADELANTE SLO
SE MENCIONAR LA LEY.- ESTATUTOS.- TITULO I: DE LA RAZON
SOCIAL, FINES Y OBJETIVOS, DURACION Y DOMICILIO.- ART.1RO. -
BAJO LA DENOMINACION DE: CONSTRUCTORA GAVILAN S.A.C., SE
CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, AL AMPARO DE LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY No.26887, SUS AMPLIACIONES O
MODIFICACIONES Y DEMS NORMAS LEGALES ANEXAS O CONEXAS.-
ART.2DO.- FINES Y OBJETIVOS: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES
DEDICARSE A PRESTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: A) ELABORACION
DE PISTAS, EDIFICIOS OBRAS EN GENERAL. - EN GENERAL PODR
DEDICARSE A LA VENTA O A CUALQUIER OTROS PLATOS ANEXA O CONEXA
CON LAS MENCIONADAS Y PARA CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS, PODRA
REPRESENTARSE EN CONCURSOS, LICITACIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SIN RESTRICCIN ALGUNA.-
ART.3RO.- LA DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA Y SUS
ACTIVIDADES SE INICIARN EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN EL
REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO.- ART.4TO.-
EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SE ESTABLECE EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO ,
PUDIENDO ABRIR SUCURSALES EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPBLICA Y
EN EL EXTERIOR.- TTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-
ART.5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.50,000.00
(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 50,000
ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS, TAL COMO SE SEALA EN LA
CLUSULA SEGUNDA DE LA MINUTA.- ART.6TO.- DE LAS ACCIONES: LAS
ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL,
TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO,
ESTANDO REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
ARTCULOS QUE LE SEAN APLICABLES, COMPRENDIDOS EN LA SECCIN
TERCERA TTULOS I Y II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY
No.26887.- ART.7MO.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIN: LAS
ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DEBERN DESIGNAR
UNA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y
RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS
OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA
DESIGNACIN SE EFECTUAR MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MS
DEL 50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE
COPROPIEDAD.- ART.8VO.- PROPIEDAD DE LA ACCION: LA SOCIEDAD
CONSIDERAR PROPIETARIO DE LA ACCIN A QUIEN APAREZCA COMO TAL
EN LA MATRICULA DE ACCIONES. EN CASO QUE SE LITIGUE LA
PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMINISTRA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA
SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRARIO.- ART.9NO.- DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE
REPRESENTACION DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA
SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN POR
CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS,
SERN LOS QUE ESTABLEZCAN EN EL ART.100 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBERN SER FIRMADOS
POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.- ART.10MO.- TRANSMISION
DE LAS ACCIONES POR SUCESION: LA ADQUISICIN DE LAS ACCIONES
POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA
CONDICIN DE SOCIO.- ART.11RO.- DEL DERECHO DE ADQUISICION
PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS, DEBE
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE
GENERAL, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE 30 DAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICIN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL
CAPITAL. ESTA DISPOSICIN EST PREVISTA EN EL ART.237 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N 26887.- TTULO TERCERO.- DE
LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD O REGIMEN ADMINISTRATIVO.-
ART.12DO.- LA SOCIEDAD ESTAR DIRIGIDA Y ADMINISTRADA, POR: A)
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Y, B) LA GERENCIA.- CAPITULO
I: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ART.13RO.- LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.
LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA.- ART.14TO.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA
GENERAL EST CONSTITUIDA POR LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE
CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y
OTRAS JUNTAS.- ART.15TO.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIR EN
FORMA OBLIGATORIA POR LO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DEL
PRIMER TRIMESTRE A LA CONCLUSIN DEL EJERCICIO ECONMICO.-
CORRESPONDE A ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRATAR LOS
SIGUIENTES ASUNTOS: 1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y
LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2) RESOLVER
SOBRE LA APLICACIN DE UTILIDADES, SI LA HUBIERE.- 3) ELEGIR,
CUANDO CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIN.- 4)
DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE, LA DESIGNACIN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA, Y.- 5) RESOLVER SOBRE
LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-
ART.16TO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMS DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN
FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO AS CONVENGA LOS INTERESES
SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1) MODIFICAR
EL ESTATUTO SOCIAL.- 2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.-
3) EMITIR OBLIGACIONES.- 4) ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO
ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL
DE LA SOCIEDAD.- 5) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORAS
ESPECIALES.- 6) ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN,
REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO RESOLVER
SOBRE SU LIQUIDACIN, Y.- 7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA
SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- ART.17MO.- PRESIDENCIA: LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERN PRESIDIDAS POR EL GERENTE
GENERAL; A FALTA DE ESTE, POR UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA
MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESIN.- ART.18VO.- LUGAR DE
CELEBRACION: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL
DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU
DOMICILIO SI AS HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA
ADMINISTRACIN.- ART.19NO.- DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SER
CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN
EL ART.113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, O CUANDO LO
SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
PARA ESTE CASO, LA CONVOCATORIA SE EFECTUAR DE CONFORMIDAD
CON LOS ESTABLECIDO EN EL ART.117 DE LA MENCIONADA LEY. LA
CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y PARA LAS DEMAS
JUNTAS SE EFECTUAR CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE 07 DAS
HABILES A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN. LA CONVOCATORIA
SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIN DIRIGIDAS
A TODOS LOS ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL
DOMICILIO O DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE
EFECTO. EN LA MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA
CONVOCATORIA, LA CUAL DEBER CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI
MS DE 10 DAS DESPUS DE LA PRIMERA.- ART.20MO.- FORMALIDAD:
LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE DEBERA EFECTUAR EL
GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL, CORREO
ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO, DEBERN
CONTENER LA INDICACIN DEL DA, LA HORA, EL LUGAR DE LA
REUNIN Y LAS MATERIAS QUE SE PIENSA TRATAR.- ART.21RO.- JUNTA
UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTCULO ANTERIOR,
LA JUNTA GENERAL SE ENTENDER CONVOCADA Y QUEDAR VLIDAMENTE
CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA
A TRATAR.- ART.22DO.- DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- PUEDEN
ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS TITULARES DE
ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE
ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS DAS AL DE LA
CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUAR DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO POR EL ART.122 DE LA LEY.- ANTES DE LA INSTALACIN
DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE
CONFORMIDAD CON EL ART.123 DE LA MENCIONADA LEY.- LA JUNTA
SER PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EL
ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O
IMPEDIMENTO DE STOS, DESEMPEAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE
LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.- ART.23RO.- DEL
QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES: EL QURUM SE COMPUTA Y
ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QURUM, EL
PRESIDENTE DECLARA INSTALADA. LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO; EN SEGUNDA CONVOCATORIA SER SUFICIENTE LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1,
2, 3, 4, 6 Y 7, DEL ART.16 DEL PRESENTE ESTATUTO, ES
NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN
SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS
ACUERDOS SE ADOPTARN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ART.127 DE LA LEY.- ART.24TO.- DEL LIBRO DE ACTAS: LA SESIN
DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN
CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY,
DEBINDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ART.135
DE LA LEY.- CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.-
ART.25TO.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA SOCIEDAD SER
ADMINISTRADA POR UNO O MS GERENTES, NO EXISTIENDO DIRECTORIO
COMO RGANO DE ADMINISTRACIN.- ART.26TO.- DEL GERENTE.- LA
DURACIN DEL CARGO DEL GERENTE O GERENTES ES POR TIEMPO
INDETERMINADO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS
ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE
OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO
DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. LES SER APLICABLE EN LO
QUE CORRESPONDA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS.185 AL 197 DE LA
LEY, PUEDE SER UN SOCIO ACCIONISTA O UN PROFESIONAL DE CARRERA
NO SOCIO.- ART.27MO.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL
GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLUSULA Y SIN NECESIDAD DE
PODER, POR OTRA ESCRITURA PBLICA O POR ACUERDO, TIENE LA
PLENA REPRESENTACIN CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE, A SOLA FIRMA, GOZA
DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS O
COMERCIALES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES POLTICAS, POLICIALES, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES.-
2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE L. EN EL
CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES ESPECIALES DE
LOS ARTS.74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL; Y EN EL CAMPO
LABORAL, QUEDA ESPECFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS
FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636-LEY
PROCESAL DE TRABAJO. ASIMISMO, PODR ENTABLAR Y CONTESTAR
DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS
MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO.- 3) DIRIGIR OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO, ACUERDO PREVIO DE LA JUNTA
GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES
PROPIOS DE LA SOCIEDAD.- 4) PRESENTARSE A LICITACIONES
PBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL ESTADO,
ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL PARTICIPAR
EN TODA CLASE DE LICITACIONES, CUALESQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD
CONVOCANTE, SIN EXCEPCIN NI LIMITACIN ALGUNA, PUDIENDO
PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS
CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PBLICO O PRIVADO.-
5) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS
EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
SOCIEDAD.- 6) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA
CORRESPONDENCIA EPISTOLAR, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO, ETC.
AS COMO CUIDAR QUE CONTABILIDAD EST AL DA, INSPECCIONANDO
LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTANDO LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
SOCIEDAD.- 7) DAR CUENTA EN CADA JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y
ESTADO DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA RECAUDACIN, INVERSIN
Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA
GENERAL.- 8) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL
EL ESTADO FINANCIERO GENERAL Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES DE
CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA RECAUDACIN DE
LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE.- B) OPERACIONES
BANCARIAS Y FINANCIERAS: 1) ORDENAR Y EFECTUAR DEPSITOS A LA
VISTA, A PLAZOS DE AHORROS O CUSTODIA, TANTO EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA.- 2) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS
DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA
ABONO EN CUENTA DE SOCIEDAD O A TERCEROS; 2.1) AS COMO
GIRAR, EMITIR ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR,
RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
FACTURAS, CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; 2.2)
ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON
SOBREGIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, AS COMO OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS
CORRIENTES.- 3) DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES.-
4) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS.-
5) GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR TODO TIPO DE CHEQUES, INCLUSIVE
CHEQUES DE TERCEROS, AS COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
COMPROBATORIO O DE DEUDA.- 6) ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR,
REVOCAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR, PRENDAR,
PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARS, GIROS,
CERTIFICADOS, PLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACN,
WARRANT, EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, FACTORING
JOIN VENTURE, FRANQUICIAS, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL.- 7) DESCONTAR Y CONCEDER
ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARS Y OTROS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS DE DEUDA.- 8) ALQUILAR, OPERAR Y CERRAR CAJAS
DE SEGURIDAD.- 9) DA EN CUSTODIA, OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS
O VALORES.- 10) CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PLIZAS.- 11)
SOLICITAR TODA CLASE DE CRDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTA
PRENDARA O HIPOTECARIA.- 12) SOLICITAR PRSTAMOS HIPOTECARIOS
Y PRENDARIOS, Y EN RELACIN CON ELLOS ACEPTAR TTULOS VALORES,
SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, TANTO EN
MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.- 13) OTORGAR AVALES, FIANZAS
Y OTRAS GARANTAS, INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS.- 14)
SOLICITAR LA EMISIN, AVISO Y NEGOCIACIN DE CARTAS DE
CRDITO, A LA VISTA O A PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS
INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR.- 15) COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARS,
CERTIFICADOS DE DEPSITO NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES, TANTO
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 16) ORDENAR PAGOS Y COBROS.-
17) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER ACTO DE
ENAJENACIN Y GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASIMISMO
PODR CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y REALIZAR
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO
SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LO CUAL EST FACULTADO
A FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS
QUE CORRESPONDAN.- 18) OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, COBRAR
Y PRESTAR, OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS,
MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS QUE CORRESPONDAN.- C)
OPERACIONES ESPECIALES: 1) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIN.- 2) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPSITOS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS,
ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O
DE CRDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES
MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.- 3)
REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA,
RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO,
CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITO, DEPOSITAR
O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBRE
GIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTERAS DE CREDITO, SOLICITAR Y
CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS FINANCIERO, O LEASING, LEASE BACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA
CORRIENTE, AS COMO SOLICITAR INFORMACIN SOBRE OPERACIONES
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITO DE LA SOCIEDAD.- 4)
EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y
ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRASFERENCIAS Y OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS.- 5) CELEBRAR CONTRATOS DE
COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO
VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO
ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS; ASI COMO REALIZAR
OPERACIONES DE REPORTE DE ESTOS LTIMOS.- 6) CELEBRAR Y
CONTRATAR PRESTAMOS. MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO,
FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTUO, OPCIN, CESIN
DE DERECHOS Y POSICIN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA
COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL
ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; AS COMO ACORDAR LA
VALIDEZ DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, FACSIMIL U
OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE
TERCEROS.- TTULO CUARTO: MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL.- ART.28VO.- DE LA MODIFICACION DEL
ESTATUTO.- LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SLO SE ACORDAR POR
LA JUNTA GENERAL, REQUIRINDOSE PARA ELLO: 1) EXPRESAR EN LA
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIN LOS
ASUNTOS CUYA MODIFICACIN SE SOMETER A LA JUNTA.- 2) QUE EL
ACUERDO SE ADOPTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS.120, 126 Y 127
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887.- ART.29NO.-
AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- EL AUMENTO Y REDUCCIN DE
CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, EL
QUE DEBER CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA E INSCRIBIRSE EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.- LAS
MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMS
REQUISITOS SE REGIRN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCIN QUINTA
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.- ART.30MO.-
MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL
PUEDE ORIGINARSE EN: 1) NUEVOS APORTES.- 2) CAPITALIZACIN DE
CRDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIN DE
OBLIGACIONES EN ACCIONES.- 3) CAPITALIZACIN DE UTILIDADES,
RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE
REVALUACIN.- 4) LOS DEMS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.-
ART.31RO.- EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE
CAPITAL DETERMINA LA CREACIN DE NUEVAS ACCIONES O EL
INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES.- ART.32DO.-
MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCIN DEL
CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL
VALOR NOMINAL AMORTIZADO.- 2) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL
IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIN EN EL PATRIMONIO
NETO DE LA SOCIEDAD.- 3) LA CONDONACIN DE DIVIDENDOS
PASIVOS.- 4) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL
CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR
CONSECUENCIA DE PRDIDAS.- 5) OTROS MEDIOS ESPECFICAMENTE
ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIN DEL CAPITAL.- ART.33RO.-
EFECTOS DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIN DE CAPITAL DETERMINA
LA AMORTIZACIN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIN DEL
VALOR NOMINAL DE ELLAS.- ART.34TO.- FORMALIDADES DE LA
REDUCCION DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE REDUCCIN DEL CAPITAL
DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA
CMO DE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE
EFECTA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEV A CABO.-
LA REDUCCIN AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SUS
PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE
ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE
APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE
UNA AFECTACIN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL ACUERDO DE
REDUCCIN SE PUBLICAR POR TRES VECES INTERVALOS DE CINCO
DAS.- ART.35TO.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA REDUCCION.- LA
REDUCCIN SE EJECUTAR DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD
RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO
NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIN DE APORTES NI
EXENCIN DE DEUDAS A LOS ACCIONISTAS.- CUANDO LA REDUCCIN DEL
CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIN DE APORTES O LA EXENCIN DE
DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR
RAZN DE LOS APORTES, ELLA SLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE
TREINTA DAS DE LA LTIMA PUBLICACIN DEL AVISO REFERIDO EN EL
ARTCULO ANTERIOR.- TTULO QUINTO: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES.- ART.36TO.- MEMORIA DE
INFORMACIN FINANCIERA: FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE
GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA
PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN EL CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y
PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD,
EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL
EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A
DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIN NECESARIA
PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIN DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.- TITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION,
LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- ART.37MO.- LA
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD SE
EFECTUAR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTS.407 AL
412 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.- ART.38VO.-
UNA VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O FINAL Y SEA APROBADO
POR LA JUNTA GENERAL, SE DECLARAR EN EXTINCIN A LA EMPRESA.
SE REGIR EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY, EN SU ART.413.-
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- A) QUEDA NOMBRADO COMO PRIMER
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LA SOCIA ROSBEL CORRALES
ALVAREZ, IDENTIFICADA CON DNI.No.42062273.- TODO LO NO
PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRN LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N
26887 Y DEMS NORMAS ANEXAS O CONEXAS DE LA MATERIA.- AGREGUE
UD. SEOR NOTARIO LAS DEMS FORMALIDADES DE LEY Y GIRE PARTES
AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE PARA SU
INSCRIPCION.- AYACUCHO, 06 DE ENERO DEL 2015.- FIRMADO:
RICARDO ARTURO MAVILA JOYO: ABOGADO, CON REG.C.A.A. No.1368.-
FIRMA E IMPRESIONES DACTILARES DE: SERGIO ALEX CAMASCA SAEZ.-
ROSBEL CORRALES ALVAREZ.- DECRETO NOTARIAL.- M.No.05-2015.-
ELVESE A ESCRITURA PBLICA, CON LAS FORMALIDADES DE LEY.-
AYACUCHO, 13 DE AGOSTO DEL 2015.- FIRMADO: ENRIQUE MAVILA
ROSAS.- NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARA.
=========================
INSERTO 1: DECLARACION JURADA DE RECEPCIN DE BIENES.- YO,
MARIELA GOMEZ LOBATON, CON DNI.No.43250353, EN MI CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DESIGNADA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
CONSTRUCTORA GAVILAN S.A.C., QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO
JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES EN
EFECTIVO:======================
DOA MINERVA HUAMAN VENTURA, APORTA: 30.000.00 Y 00/100 NUEVOS
SOLES. ============
DOA MARIELA GOMEZ LOBATON, APORTA: 40.000.00 Y 00/100 NUEVOS
SOLES. ============
LA PRESENTE DECLARACIN JURADA ES LA FIEL EXPRESIN EN HONOR A
LA VERDAD.- AYACUCHO, 12 DE ABRIL DE 2,015.- ROSBEL CORRALES
ALVAREZ: GERENTE GENERAL.- CERTIFICO: QUE, ES AUTNTICA LA
FIRMA, RBRICA Y HUELLA DIGITAL DE: YO, MINERVA HUAMAN
VENTURA, IDENTIFICADA CON DNI. No. 45784512, PREVIA
IDENTIFICACIN LEGALIZO EN AYACUCHO, 12 DE ABRIL DE 2,015.-
FIRMADO: ENRIQUE MAVILA ROSAS: NOTARIO.- UN SELLO DE LA
NOTARA. ====================================================
CONCLUSION: FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, INSTRU A LOS
OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE LES HICE, DE QUE
DOY FE, AS COMO DE HABERSE RATIFICADO EN SU CONTENIDO, DANDO
POR EXPRESADA TODA OTRA CLUSULA QUE SIRVIESE PARA ASEGURAR
MEJOR LA PRESENTE ESCRITURA.- AS DIJERON, OTORGARON Y
FIRMARON.- ESTA ESCRITURA CORRE DE FS.07VTA., SERIE: 001157, A
FS.11VTA., SERIE: 001161.- SUSCRIBEN HOY: 13-08-2015.- FIRMAS
Y HUELLAS DIGITALES DE: SERGIO ALEX CAMASCA SAEZ.- ROSBEL
CORRALES ALVAREZ.- ENRIQUE MAVILA ROSAS, NOTARIO.- UN SELLO DE
LA NOTARA.==================================
CONCUERDA: ESTE TRASLADO CON LA ESCRITURA MATRIZ DE SU
REFERENCIA PREVIA CONFRONTACIN DE LEY, LA MISMA SUSCRITA POR
LOS OTORGANTES Y AUTORIZADO POR M, SE HALLA A FS.07VTA., BAJO
EL NO.05, DEL BIENIO ACTUAL, DE QUE DOY FE Y, A PETICIN DE
PARTE INTERESADA EXPIDO ESTE PRIMER
AYACUCHO, 13 DE AGOSTO DE 2,015