2009

N CATORCE. LIBRO: CINCO.

Testimonio
de la
Escritura Pblica de Constitucin
de
Sociedad Annima de Capital Variable
OTORGADA POR:
SEORES: SOCIO I Y SOCIO II

A FAVOR DE:
ELLOS MISMOS

EN LOS OFICIOS DE:

ABOGADO Y NOTARIO

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - EL SALVADOR - CENTROAMERICA

 NUMERO . En la ciudad de , a las horas y minutos del da de
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de . Ante m, , Notario, de este domicilio, comparecen: El seor , de aos
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de edad, , del domicilio de y de nacionalidad , a quien (no) conozco, pero
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identifico por medio de , nmero ; y el seor El seor , de
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aos de edad, , del domicilio de y de nacionalidad , a quien (no) conozco,
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pero identifico por medio de , nmero ; Y ME DICEN: Que por medio de este
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instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad con las clusulas siguientes: I)
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NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza
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Annima, sujeta al rgimen de Capital Variable, que girar con la denominacin de , seguida de las
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palabras SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo utilizar como abreviatura S.A. DE C.V.; siendo de nacionalidad
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salvadorea. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de en el Departamento de
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. III) PLAZO: La Sociedad que se constituye es por un plazo indeterminado (si es determinado, expresar el plazo convenido). IV)
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FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendr por finalidad: . V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye con un Capital
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Social de DLARES, moneda de curso legal, representado y dividido en acciones comunes
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y nominativas de un valor nominal de (Puede ser de $1. o mltiplo de 1) DLARES, cada una, siendo su
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Capital Social Mnimo la suma de DLARES. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital
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social est totalmente sucrito y se ha pagado el (5% como mnimo) por ciento de cada accin, as: El seor
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ha suscrito acciones y ha pagado la suma de dlares; y el seor ha suscrito
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acciones y ha pagado la suma de dlares. El pago respectivo es hecho por medio de cheque certificado que al
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final de esta escritura relacionar. (El capital suscrito y no pagado se pagar en el plazo de un ao, contados a partir de la fecha
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de inscripcin de esta escritura en el Registro de Comercio). VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIN DEL
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CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se harn previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de
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Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y
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representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos de los aumentos o disminuciones
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 de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la
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correspondiente suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las
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estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminucin de capital social deber inscribirse en el Libro a que se
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refiere el Artculo 312 del Cdigo de Comercio, el cual podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters en ello.
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VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los requisitos de emisin de los ttulos, del libro de
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registro de accionistas, la representacin de acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems
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regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de Comercio. Los ttulos de las Acciones o los
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Certificados representativos de las mismas, sern firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por
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el Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE
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AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de suscripcin de acuerdo a lo
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establecido en el Artculo 157 del Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas
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constituirn la suprema autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES: Las
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Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas
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competencias, convocatorias, qurums, agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deben observar se
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regirn por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio.
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XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL: La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de
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Accionistas, estar confiada a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de
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Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes (o un solo suplente si as lo deciden los otorgantes), que se denominarn:
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(Nominar los Cargos: Director Presidente, Director Vicepresidente, etc.) . Tanto el Administrador
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nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en sus funciones aos (7 aos mximo),
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pudiendo ser reelectos. Las vacantes temporales o definitivas de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de
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conformidad con las reglas establecidas en el Artculo 264 del Cdigo de Comercio. Para el ejercicio de la representacin
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judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo dispuesto por el Artculo 260 del mismo Cdigo. En
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consecuencia, la representacin judicial y extrajudicial podr confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente nombrado
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 por la Junta Directiva. Asimismo, para el caso de la representacin judicial el Administrador nico o la Junta Directiva podrn
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nombrar a un Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del Artculo 260 del Cdigo de
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Comercio y cuyo nombramiento deber inscribirse en el Registro de Comercio. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La
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Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la organizacin interna de la sociedad y
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reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los
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gerentes y dems ejecutivos o empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la
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sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los
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accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as como la creacin y modificacin de
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reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y
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representacin en uno de los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a las
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instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION:
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Cuando exista Junta Directiva, sta se reunir ordinariamente una vez cada (semanal, mensual, etc.), o cuando
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se crea conveniente, en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la repblica, si as
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se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o por cualquiera de los directores, por escrito, telefnicamente o
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por cualquier otro medio, inclusive electrnico. Los acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto
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lleve la sociedad y habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus resoluciones por la mayora de
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los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Asimismo, las sesiones de junta directiva
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podrn celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus miembros o la mayora de ellos se
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encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la repblica, siendo responsabilidad del director secretario
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grabar por cualquier medio que la tecnologa permita, la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la
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sesin que asentar en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de
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transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn requerir una copia de la grabacin respectiva.
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XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a
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uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarn la extensin de su mandato. Tanto el
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 nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos debern ser inscritos en el Registro de Comercio, as
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como su revocatoria. Asimismo, cuando la terminacin de los poderes conferidos se produzca por la cesacin de las funciones
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del representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, debern otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en
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el Registro de Comercio, as como solicitar la cancelacin registral de los poderes terminados. XV) AUDITORIA: La Junta General
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Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni
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exceder de aos, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administracin de la sociedad, con las
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facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general
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elegir a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria
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elegir a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o
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inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez das hbiles
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siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administracin
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Tributaria en la forma prevista en el Artculo 131 del Cdigo Tributario, dentro del plazo de cinco das hbiles de ocurrido el
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nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal debern inscribirse en el Registro de Comercio. XVI)
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EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Artculo 98
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del Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indiquen los Artculos 123, 124 y 295 del Cdigo de
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Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en cualquiera de los casos
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contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como seala el Artculo 188 del Cdigo
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de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Captulo XI, del Ttulo II, del
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Libro Primero del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estar integrada por miembros; la
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sustitucin de cualquiera de los liquidadores se har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX)
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NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que para el primer perodo de
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aos, la administracin de la sociedad estar a cargo de (Junta Directiva) (Administrador nico) y sus respectivos suplentes y
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acuerdan elegir a los seores (expresar las generales de los electos a los cargos: edad, profesin,
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domicilio y nacionalidad), para los cargos de , respectivamente. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la
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 vista el Cheque Certificado Nmero , Serie , librado en la ciudad de
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, contra el Banco , por la suma de dlares, a favor de la sociedad que por medio
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de esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se
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refiere el Artculo 353 del Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el Registro de
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Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripcin. As se expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los
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efectos legales del presente instrumento; y ledo que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su
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contenido y firmamos. DOY FE.-
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