Indice

1. Introduccin
2. Estructura de la investigacin criminal.
3. Importancia para la criminalistica.

1. Introduccin

El juicio previo y el debido proceso, la participacin ciudadana, la presuncin de inocencia,

la afirmacin de la libertad, el respeto a la dignidad humana, la oralidad y la publicidad, son
slo unos de los principios establecidos en el Cdigo Orgnico Procesal Penal vigente en
nuestro pas desde el primero de julio del ao mil novecientos noventa y nueve, y
especficamente estos principios eran los que estaban siendo violados hasta esa fecha, con
la existencia en nuestro pas del sistema inquisitivo y su Cdigo de Enjuiciamiento
Criminal que estuvo vigente hasta la fecha antes indicada.

Estaban siendo violados por cuanto ya estaba consagrados en la Constitucin Nacional y

haban sido ratificados por la Repblica en tratados y convenios internacionales tales como:
Declaracin Universal de derechos Humanos (1948); Declaracin Americana de los
Derechos y Deberes del Hombrer (1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos (1966); Convencin Americana sobre derechos Humanos. Pacto de San Jos de
Costa Rica (1967).

Con la entrada en vigencia del nuevo Cdigo Orgnico Procesal Penal, comienza una nueva
etapa en la cual se busca rescatar la confianza perdida en las instituciones encargadas de la
administracin de justicia, por parte de la ciudadana, con quien estas instituciones tienen
ms que un deber moral, una obligacin de proteger, y trajo como consecuencia el cambio
radical de las formalidades o mtodos de la investigacin e instruccin de los expedientes,
producto de los hechos punibles, para determinar las responsabilidades penales individuales
y que se supone tienen que llevarse al juicio oral y pblico.

El sistema Acusatorio actual, y especficamente la fase relacionada con la investigacin

criminal y los cambios en la estructura de la misma, sus formalidades, sus protagonistas,
sus lapsos y requisitos, son los que se tratarn de explicar ms adelante y de la manera ms
sencilla pero concreta posible.

2. Estructura de la investigacin criminal.

El nuevo modelo de administracin de justicia penal en Venezuela, vigente plenamente

desde el primero de julio del ao mil novecientos noventa y nueve, cambi radicalmente el
sistema pasndolo de Inquisitivo a Acusatorio, por ende los mtodos y procedimientos
utilizados para llevar a cabo la investigacin criminal, tambin cambiaron, siendo una de
las principales reglas o principios la afirmacin de la libertad, y no como antes cuando la
detencin era la regla y la libertad una excepcin.
Ahora bien, dentro de este nuevo modelo de administracin de justicia en nuestro pas, que
busca rescatar la confianza de la colectividad en los mtodos y procedimientos, nos
conseguimos nuevos esquemas, nuevos principios, nuevas reglas, por los cuales el
Ministerio Publico pasa a ser el titular de la Accin Penal, tal como lo establece el principio
de la titularidad de la Accin Penal, en el artculo 11 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, y
junto a los rganos de polica de investigaciones penales encargados de aplicar las leyes y
realizar las investigaciones, tienen que regirse, so pena de ser sancionados, tal como lo
establece el citado Cdigo Orgnico y la Constitucin Bolivariana de Venezuela.

Dentro de este nuevo esquema, nos vamos a conseguir con que la investigacin criminal
propiamente dicha se va a realizar durante la fase preparatoria, cuyo objetivo es como la
palabra lo dice, es preparar mediante la investigacin y coleccin, todos los elementos de
conviccin necesarios para que el Fiscal del Ministerio Pblico pueda fundar su acusacin,
o que sirvan para exculpar al imputado. Es importante destacas que las investigaciones
deben estar dirigidas primordialmente a satisfacer lo que manda el Cdigo Orgnico
Procesal Penal en su artculo 13, que es el principio de la finalidad del proceso, que no es
otra que la bsqueda de la verdad por las vas jurdicas, y establecer si hay o no
culpabilidad.

La investigacin policial relacionada con las informaciones que obtengan los funcionarios,
acerca de la comisin de hechos delictivos, la identificacin de sus autores y dems
partcipes, deben constar en acta suscrita por el funcionario actuante, de acuerdo a lo
establecido en los artculo 11 de la Ley de polica de Investigaciones Penales y 109 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal, para que sean utilizadas por el Fiscal del Ministerio
Pblico en los fundamentos de su Acusacin.

Los funcionarios estn en la obligacin de informarle al Fiscal del Ministerio Pblico, todas
y cada una de las diligencias realizadas, la cuales deben constar en actas, y notificarlas en
un lapso no mayor de doce horas, tal cual como lo establece el artculo 110 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, en concordancia con el artculo 111 ejusdem, que nos habla de la
subordinacin de estos funcionarios, no obstante, esta subordinacin es desde el punto de
vista funcional, no es de carcter administrativo, dejando claro que la autoridad
administrativa no puede revocar, alterar o retardar una orden dada por el Fiscal del
Ministerio a un de funcionario policial.

Para llevar a cabo sus fines, el Fiscal del Ministerio Pblico debe ordenar hacer constar
mediante actas, todos los hechos y circunstancias relacionados con el delito cometido,
valindose para ello de los conocimientos cientficos, tcnicos y jurdicos, con los cuales se
busca demostrar la comisin del hecho punible, las circunstancias que lo rodearon, la
responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho, as como el aseguramiento de
los objetos activos y pasivos que guarden relacin con el caso. Esta disposicin se
encuentra plasmada en el artculo 292 del Cdigo Orgnico procesal penal, en concordancia
con el artculo 309, ejusdem. Con esta orden se da inicio a la investigacin criminal,
propiamente dicha.

Esta fase preparatoria puede iniciarse de tres formas, a saber:

 1. De Oficio. (Dentro de lo cual tenemos La Notitia criminis, los delitos Flagrantes)

2. Por Denuncia ante el Ministerio Pblico u Organos de Polica de Investigaciones

Penales. La cual puede ser formulada verbalmente o por escrito, por cualquier
persona que tenga conocimiento de un hecho punible, con los requisitos y
formalidades establecidos en los artculos 294 y 295 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal, en concordancia con el artculo 300, ejusdem, en los casos de las denuncias
formuladas falsamente o con mala fe.

3. Por Querella,1a cual debe ser formulada por la persona natural o jurdica que tenga
calidad de vctima y debe hacerlo por escrito ante el Juez de Control, de acuerdo a
los artculos 301 y 302 del Cdigo Orgnico Procesal Penal y con las formalidades
que indica el artculo 303, ejusdem.

Para ilustrar la forma en que se debe llevar a cabo este procedimiento de investigacin,
vamos a suponer un hecho punible de los tantos que ocurren a diario en nuestro pas, uno de
los principales y que son ms publicitados por medios de comunicacin es el homicidio.

Vamos suponer que el da de dos de marzo del ao dos mil uno, se recibe una llamada en
las oficinas de la Divisin Contra Homicidios del Cuerpo Tcnico de Polica Judicial,
informando sobre una persona muerta con varios impactos de bala en su cuerpo en el
interior de un apartamento en el centro de la ciudad. De esta forma la polica tiene
conocimiento de la comisin de un hecho punible, por lo cual la averiguacin, es decir, la
fase preparatoria a que se hizo mencin anteriormente, se iniciara de oficio, por Noticia
criminis, por lo cual abre la averiguacin y se hace la notificacin al Fiscal del Ministerio
Pblico.

Al tener conocimiento de que se ha cometido un hecho punible, el Fiscal del Ministerio

Pblico da la orden de inicio de la investigacin y debe ordenar la prctica de las
diligencias necesarias. No obstante, en la prctica y en la mayora de los casos cuando la
polica es quien conoce del hecho punible, las diligencias que son urgentes y necesarias ya
han sido iniciadas, lo cual se hace a la par con la notificacin al Fiscal del Ministerio
Pblico, tal como establece el artculo 293 del Cdigo Orgnico Procesal Penal. Es aqu
donde los conocimientos y la experiencia del investigador criminal, junto a las tcnicas y
los mtodos de la Criminalstica, juegan una vital importancia.

Una vez iniciada la averiguacin, las comisiones de la polica judicial se trasladan al sitio,
con la finalidad de:

1. Determinar la naturaleza del hecho para verificar si se trata realmente de la

comisin de un homicidio o no.

2. Preservar el sitio del suceso, a fin de evitar modificaciones que puedan perjudicar la
investigacin y la apreciacin de las circunstancias que rodearon al mismo, lo cual
traera como consecuencia posibles errores en las interpretaciones de relacin de
causa y efecto, entre los elementos que forman el tetraedro de la Criminalstica, es
decir, la vctima, el victimario, el medio de comisin y el sitio del suceso.
 3. Realizar con la ayuda de los tcnicos, expertos y peritos, las inspecciones oculares
que sean necesarias.

4. Realizar con la ayuda de los tcnicos, expertos y peritos, la coleccin de las

evidencias que puedan contribuir a identificar al autor del hecho, as como, las que
nos permitan identificar la forma en que fue cometido el homicidio, el Modus
Operandi utilizado, etc.

5. Identificar los presuntos responsables del hecho y su posible aprehensin.

6. Asegurar los testigos presenciales o referenciales de los hechos, as como, a la

vctima, a fin de identificarlos plenamente y tomarles sus respectivas entrevistas.

Al llegar las comisiones al lugar y ejecutar los actos mencionados anteriormente, tiene
conocimiento de que el autor del homicidio es un conocido de la vctima, y existen testigos
de los hechos por lo cual obtienen su direccin y el Fiscal del Ministerio Pblico, solicita la
respectiva orden de visita domiciliaria al Juez de control del rea metropolitana. Una vez
obtenida la Orden, es practicada con las formalidades legales, es encontrada un arma de
fuego, de la cual el sujeto sospechoso no justifica su legalidad, el presunto autor es llevado
al Despacho policial, donde es sometido a las pruebas reglamentarias de ATD, tanto en su
cuerpo como en su vestimenta, previamente a esto, ya le fueron ledos sus derechos, y se
comunic con su abogado de confianza a fin de que lo asista en su declaracin, si quiere
rendirla en ese momento.

En esta fase de investigacin, conocida como la fase preparatoria, intervienen el Fiscal del
Ministerio Pblico como director del proceso, los rganos de polica de investigaciones
penales y el Juez de control. Es de hacer notar, que una vez iniciado el proceso de
investigacin, las diligencias a realizar corresponden a los rganos de polica de
investigaciones penales, siempre bajo la direccin y supervisin del Fiscal del ministerio
Pblico, tal como lo establecen los artculos 108, 309 y 318 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal, igualmente las partes en el proceso, es decir, el imputado, su defensor o abogado de
confianza, la vctima y su representante, pueden solicitar la prctica de algunas diligencias
al Fiscal del Ministerio Pblico, o sea, al Fiscal de la vindicta pblica que est conociendo
del caso, quien las practicar de ser necesarias y tiles a la investigacin, de lo contrario, si
las considera innecesarias e improcedentes, las negar dejando constancia en actas de tal
situacin.

Es de observar, que la prctica de las diligencias por parte del Fiscal del Ministerio Pblico
y de los rganos de polica de investigaciones penales, durante la investigacin criminal, y
muy especialmente las relacionadas con el imputado, deben de practicarse cumpliendo
cabalmente con los principios que establece el Cdigo Orgnico Procesal Penal, no pueden
obtenerse informaciones, ni pruebas o evidencias de ningn tipo, mediante torturas,
maltratos, coaccin, amenaza, engaos, indebida intromisin en la intimidad del domicilio,
correspondencia, comunicacin, o cualquier otro medio, que menoscabe la voluntad o viole
los derechos fundamentales de las personas e irrespeten la dignidad del ser humano. Esto
est fundamentado en las disposiciones generales sobre el rgimen probatorio que habla el
Cdigo Orgnico, supracitado, especficamente en los artculos 214 y 215, Licitud de
prueba y libertad de prueba, respectivamente.

Las diligencias a practicarse en el curso de la investigacin no tienen un orden

preestablecido, ya que las mismas varan de acuerdo al delito de que se trate y se est
averiguando, entre estas diligencias podemos mencionar las que pueden ser practicadas por
los rganos de polica de investigaciones penales per se, sin la necesidad de una
autorizacin del Juez de Control, es decir, sin orden judicial, y las que para ser practicadas
ya sea por funcionarios policiales, expertos o peritos, tienen como requisito sine qua non,
que sean autorizadas por el Juez de control respectivo, so pena de ser anuladas por violar el
debido proceso.

Una vez que han sido practicadas las pruebas preliminares, siendo positiva la del ATD en su
cuerpo y en su vestimenta, as como, la experticia practicada al arma de fuego encontrada
en su residencia, donde se demuestra que con esa arma se dio muerte a la vctima, se
procede a dejar formalmente detenido al imputado, previa autorizacin o notificacin del
Ministerio Pblico, prosiguiendo con el restos de diligencias necesarias, entre las cuales se
pueden enumerar las siguientes:

1. Inspecciones Oculares, en el sitio del suceso o sitios de liberacin.

2. Inspeccin de personas cuando sea necesaria una comprobacin inmediata, a fin de

colectar evidencias de inters Criminalstico que sirvan para la demostracin del
cuerpo del delito, en la casa del imputado.

3. Exmenes corporales a personas relacionadas con el caso, como sera la vctima,

entre estos se pueden mencionar: autopsias, radiografas, radioscopias, anlisis
hematolgico, bacteriolgico, seminales, etc.

4. Citaciones y entrevistas a las personas que resulten relacionadas con el homicidio

que se averigua, y que puedan suministrar informacin relevante que contribuya al
esclarecimiento del mismo.

5. Experticias tcnicas tales como: balstica, dactiloscpica, activaciones especiales,

fsicas, qumicas, biolgicas, etc.

6. Entrevistar al imputado si quiere hacerlo, con la debida asistencia de su abogado

defensor o abogado de confianza, previo conocimiento del Fiscal del Ministerio
Pblico.

7. Practicar avalos, reconocimientos de los objetos, armas e instrumentos que

sirvieron como medio de comisin del homicidio.

8. Practicar levantamientos planimtricos del sitio del suceso.

 9. Disponer por parte del Fiscal del Ministerio Pblico, la reserva procesal total o
parcial de las actuaciones que conforman el expediente, de la cual habla el Cdigo
Orgnico Procesal Penal, en su artculo 313, tercer aparte.

10. Allanamientos en residencias, establecimientos comerciales o dependencias

cerradas, nica y exclusivamente, en los casos que establece el artculo 225,
ejusdem, que reza as:

"Artculo 225.- Morada. Cuando el registro se deba practicar en una morada

establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerir
la orden escrita del juez.

Se exceptan de lo dispuesto los casos siguientes:

Cuando se denuncie que personas extraas han sido vistas mientras se introducan en el
lugar y existan sospechas manifiestas de que cometern un delito;
Cuando se trate del imputado a quien se persigue para su aprehensin;
Para evitar la comisin de un hecho punible.
La resolucin por la cual el juez ordena la entrada y registro de un domicilio particular ser
siempre fundada.
Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarn detalladamente en el
acta."

Entre las diligencias que para ser practicadas se requiere una orden judicial, tenemos:

1. La prctica de Allanamientos o visitas domiciliarias, relacionadas con los artculos

217 y 225 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

2. El registro de personas lugares o cosas, cuando se trata de aquellos casos que no

requieren una comprobacin inmediata, relacionados con los artculos 220 y 22 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal.

3. Cuando es necesaria la prctica de exhumaciones para la realizacin de autopsias,

ya sea porque no se le hizo en su debida oportunidad o porque se presuma que la
realizada al cadver, fue simulada.

4. Cuando se requiere practicar intercepciones o grabaciones de conversaciones

telefnicas y otros medios radioelctricos de comunicacin.

5. Incautacin de correspondencia y otros documentos, ttulos, valores y cantidades de

dinero en efectivo, disponibles en cuentas bancarias o cajas de seguridad, que se
presuman emanados del autor del delito o dirigidos a l, y que puedan guardar
relacin con los hechos investigados.

6. Reconocimiento del imputado en rueda de individuos, con la vctima o los testigos

como reconocedores, a fin de identificarlo como autor del hecho punible.
 7. La prctica de otros reconocimientos tales como: Voces, sonidos y cuanto pueda ser
objeto de percepcin extrasensorial.

8. La prorroga de la reserva procesal total o parcial de las actas del expediente, tal
como lo establece el Cdigo Orgnico Procesal Penal, en el artculo 313, en su
tercer aparte.

En el caso que nos ocupa sera necesaria la prctica de la diligencia mencionada en el

numeral 6, ya que como se dijo, existen testigos del homicidio por lo cual se requiere llevar
a cabo el reconocimiento en rueda de individuos, lo que equivaldra a una prueba
anticipada, la cual est establecida en el Cdigo Orgnico Procesal penal, en el artculo 316,
la llamada Prueba Anticipada, la debe solicitar el Fiscal del Ministerio Pblico, ante el Juez
de control, para que pueda ser evacuada y posteriormente ser utilizada en la fase del juicio.

Pruebas anticipadas son aquellos reconocimientos, inspecciones, experticias o

declaraciones, que por su naturaleza y caractersticas, se consideran actos definitivos e
irrepetibles, es decir, que por algn motivo u obstculo difcil de superar, se presuma que
no puede realizarse durante el juicio, por lo cual no todas las experticias, reconocimientos,
inspecciones o declaraciones, que se realicen antes del juicio oral y pblico pueden
considerarse pruebas anticipadas. Esta prueba tiene la particularidad que debe ser
practicada por el Juez de Control, en el caso de que la considere admisible, y de ser as,
debe hacerlo en presencia de las partes, de lo cual levantar el acta respectiva.

Este control judicial en esta fase preparatoria, est fundamentado en el artculo 291,
ejusdem, que dice lo siguiente:

"Artculo 291. Control Judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el
cumplimiento de los principios y garantas establecidos en este Cdigo, en la Constitucin
de la Repblica, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la Repblica;
y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar
autorizaciones."

Como actualmente el proceso es ms breve, en virtud de la celeridad procesal, con las

pruebas obtenidas en contra del imputado, ya el Fiscal del Ministerio Pblico, puede
solicitar la audiencia preliminar a fin de solicitar ante el juez de control, la detencin
judicial preventiva del imputado y continuar recaban las evidencias que sirvan para
fundamentar posteriormente su acusacin.

Es importante destacar quienes son los rganos de polica de investigaciones penales, a los
cuales nos hemos venido refiriendo, al efecto, transcribimos el artculo 107 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal.

"Artculo 107. Organos. Son rganos de polica de investigaciones penales los funcionarios
a los cuales la ley acuerde tal carcter, y todo otro funcionario que deba cumplir las
funciones de investigacin que este Cdigo establece."
La Ley que acuerde ese carcter a que se refiere el artculo anterior, es la Ley de Polica de
Investigaciones Penales, y en su artculo 9, dice:

"Artculo 9. Se consideran rganos de investigaciones penales:

El Cuerpo Tcnico de Polica Judicial;
Los rganos de las Fuerzas Armadas de Cooperacin, en materia de su competencia;
Las Autoridades que les Leyes de Trnsito sealen en materia de su competencia;
La Direccin de Identificacin Nacional y Extranjera, conforme a las leyes que regulan su
competencia;
Los Directores y Sub-Directores de Internados Judiciales, crceles nacionales,
establecimientos penitenciarios y correccionales, en relacin a los delitos que se cometan
en el interior de los mismos;
Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales, con relacin a los delitos que se cometan en
sus respectivas jurisdicciones;
Los Guardias Forestales con relacin a los delitos que se cometan en sus respectivas
jurisdicciones en las zonas que estn bajo su guardia;
Los miembros de los Cuerpos de carcter pblico dedicados al salvamento y extincin de
incendios, con relacin a la averiguacin de las causas del siniestro;
Los Capitanes o Comandantes de naves, de pabelln o matrcula venezolanos, respecto a
hechos punibles cometidos en alta mar o en aguas territoriales venezolanas;
Los Capitanes y Comandantes de aeronaves de matrcula venezolana, respecto a hechos
punibles cometidos en stas cuando se encuentren en vuelo;
Los funcionarios o empleados pblicos que, en ejercicio de las funciones de investigacin,
examen o control que les signan las
leyes, verifiquen o descubran la comisin de los hechos punibles. Las actuaciones de dichos
funcionarios o empleados se limitarn a las que sean inherentes al servicio que presten;
Los Miembros de la Direccin de los Servicios de Inteligencia y Prevencin del Estado, en
materia de su competencia;
Las Autoridades de Polica Estadal y Municipal, cuando sean requeridas por el Fiscal del
Ministerio Pblico.

Ahora, si bien es cierto que actualmente todos los cuerpos policiales son rganos de
investigacin en materia penal, no es menos cierto, que el principal de estos cuerpos u
rganos de polica, es el Cuerpo Tcnico de Polica Judicial, como lo era anteriormente
estando en vigencia el Cdigo de Enjuiciamiento Criminal. Esto en la prctica sigue siendo
as, es decir, el Cuerpo Tcnico de Polica Judicial es quien se encarga por excelencia de las
investigaciones penales, aplicando todos los conocimientos tcnicos, cientficos y jurdicos,
de los cuales se vale la Criminalstica para obtener sus fines.

Esta Institucin es la encargada de esta funcin por excelencia, debido a que tiene cuarenta
y tres aos ejerciendo estas funciones, y como es lgico a lo largo de todos estos aos ha
acumulado una gran experiencia en el rea, sindole reconocida su capacidad y eficiencia
como una de las mejores del mundo, en reiteradas oportunidades, aunado a esto, siempre se
ha estado actualizando en conocimientos, equipos y preparacin tcnica y cientfica de su
personal, por lo cual es la ms indicada para seguir cumpliendo con esta labor.
Este Cuerpo Policial, para lograr sus fines que en un principio son el reconocimiento, la
identificacin, individualizacin y la evaluacin de las evidencias fsicas, cuenta con
equipos como:

1. Microscopio electrnico de barrido.

2. Microscopio electrnico de transmisin.

3. Microscopios pticos.

4. Polgrafo. (conocido popularmente como detector de mentiras)

5. Cromatgrafo de gases, para anlisis de sustancias inorgnicas.

6. Anlisis de traza de disparo (ATD), tcnica fsica con rayos X, para localizar
residuos slidos y anlisis de concentracin de los elementos que componen la
plvora; nitrato, nitrito, plomo, etc.

7. El espectofotmetro infrarrojo, para micromuestras orgnicas y algunas inorgnicas.

8. El espectofotmetro de luz ultravioleta y visible.

9. Las activaciones especiales, para huellas y rastros sobre soportes especiales.

10. El espectgrafo de voces y sonidos.

11. Equipo metalizador por bombardeo inico.

12. Espectmetro de energa dispersiva por rayos X.

13. Tricologa, para realizar estudios estructurales y biolgicos de los apndices pilosos.

14. Pruebas de nitrito para prendas de vestir.

15. Anlisis instrumentales, para los estudios de propiedades de las evidencias como:
energa, electricidad, y relacin volumen-masa.

16. Anlisis de ADN, para identificacin gentica (prximamente).

En el curso de la investigacin criminal, pueden ocurrir incidencias propias del proceso,

tales como: Cuestiones de competencia, desistimientos, cuestiones incidentales,
recusaciones e inhibiciones, reclamaciones o terceras, medidas de proteccin a la vctima,
acuerdos reparatorios, supuestos especiales (mejor conocido como delacin), principio de
oportunidad, admisin de los hechos, etc, sin embargo, todas estas actuaciones o
incidencias tendrn que ser conocidas por el Juez de control de la circunscripcin judicial
correspondiente.
En cuanto a la duracin que debe tener la investigacin criminal, cabe mencionar que el
Cdigo Orgnico Procesal Penal, en el artculo 321, establece que el Fiscal del Ministerio
Pblico debe procurar dar trmino a la investigacin con la diligencia que el caso requiera,
es decir, habla de la celeridad procesal que debe tener la investigacin y el impulso procesal
que debe darle el Fiscal del Ministerio Pblico, igualmente y en los casos en que hayan
transcurrido ms de seis meses luego de que se haya identificado e individualizado el
imputado, ste tiene la facultad de solicitar ante el juez de control que sea fijado un plazo
prudencial a fin de terminar dicha investigacin, transcurrido el plazo acordado por el Juez
de control, el Fiscal tiene que formular la acusacin o solicitar el sobreseimiento, por
cualquiera de los causales estipulados en el artculo 325, del arriba referido cdigo.

3. Importancia para la criminalistica.

El estudio de la estructura de la investigacin criminal para la Criminalstica, se justifica

por cuanto el crecimiento de la delincuencia es cada vez mayor, en todos los pases del
mundo, aun cuando el algunos sea ms notorio que en otros, como pasa con los pases del
tercer mundo.

La estructura de la investigacin criminal tiene que estar permanentemente actualizndose

y modificndose para adecuarla a los nuevos tiempos, ya que la delincuencia siempre est
por delante de la polica, utilizando las nuevas tecnologas para ocasionar daos a la
sociedad en la que se desenvuelven, tecnologa esta que fue creada en principio con fines
legales, pero es utilizada por personas inescrupulosas para beneficio personal y daos a
terceros, no se conoce los nuevos modus operandi, hasta tanto los individuos no acten, es
all donde la Criminalistica con sus tcnicas, mtodos e instrumentos, juegan un papel
fundamental en la investigacin criminal.

Es tan importante la estructura de la investigacin criminal, que debido a su estudio y

constante actualizacin, y con la ayuda de la Criminalistica, acab con la equivocacin y
empirismo de la investigacin policaca, llegndose a considerar a la Criminalistica junto
con la Polica Judicial Cientfica, integrantes del grupo de las ciencias de la pesquisa.

La investigacin criminal mediante la aplicacin de los mtodos inductivos y deductivos,

desde un inicio en el sitio del suceso, y apoyada en los mtodos, tcnicas e instrumentos
que proporciona la Criminalistica, puede realizar estudios preliminares y anlisis sobre la
forma en que ocurrieron los hechos, es decir, el modus operandi utilizado, instrumentos
utilizados, hasta llegar a la coleccin y suministro de las evidencias de inters
Criminalstico, que puedan llevar a la identificacin del o los autores.

La investigacin criminal realizada en forma metdica, tcnica y cientfica, junto a la

Criminalstica con sus disciplinas cientficas, presta un importantsimo auxilio tcnico y
cientfico al rgano jurisdiccional mediante los dictmenes periciales, reconocimientos,
inspecciones judiciales, reconstrucciones de hechos, etc, que contribuyen a que se logre una
correcta, sana y pronta administracin de justicia.

La investigacin criminal es la parte de la criminologa que se ocupa de los mtodos y

modos prcticos de dilucidar las circunstancias de la perpetracin de los delitos e
individualizar a los culpables, es el conjunto de procedimientos aplicables a la
investigacin y al estudio del crimen para llegar a la prueba.

Es tan importante la investigacin criminal, que cuando se recibe una denuncia, acusacin o
querella, dependiendo de las caractersticas del hecho, se inicia el procedimiento penal con
la aplicacin del derecho procesal y al final es que se va a aplicar el derecho penal, es la
investigacin tcnico, policial y jurdica del delito.

En ella intervienen todos los elementos del acercamiento, de contacto, de descubrimiento

de la personalidad que responden a un sentido particular: El del arte de investigar ligado a
la ciencia, de aplicar el conocimiento, la experiencia y los mtodos cientficos existentes
para descubrir y demostrar fehacientemente una determinada realidad, requiere trabajo
tcnico para la averiguacin del delito y esclarecer los hechos presuntamente delictuosos,
con aportes de pruebas.

Por lo tanto, esta investigacin criminal tiene que ser realizada por un Cuerpo de Polica
Judicial Cientfica y no por cualquier organismo, un Cuerpo de Polica Cientfica que rena
los procedimientos cientficos, aplicados al examen de los indicios materiales del delito con
el fin de aportar pruebas para esclarecer la verdad histrica y poder imputarlo a una persona
determinada.

La Polica Judicial Cientfica, posee medios muy sutiles que permiten aportar elementos
objetivos de valor indiscutible para la administracin de la prueba, igualmente, tiene
principios y fundamentos que son aplicados tcnicamente para los siguientes fines:

1. Investigacin de los delitos.

2. Identificar e individualizar al o los autores del hecho punible.

3. Determinar y hacer constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, del delito
cometido.

4. Aportar los elementos probatorios que sirven para fundar la acusacin por parte del
Fiscal del Ministerio Pblico, sin menoscabo de la defensa y los derechos del
imputado.

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos7/incri/incri.shtml#ixzz4YOnGBuxX

La Investigacin Criminal, definiciones y estructura

Cuando se habla de investigacin se hace referencia al proceso de recopilacin de

informacin a fin de alcanzar alguna meta, por ejemplo, la recopilacin de
informacin acerca de la fiabilidad y el rendimiento de un vehculo antes de su
compra, con la finalidad de aumentar la probabilidad de adquirir un buen rodado.
Aplicado al mbito penal, una investigacin est referida al proceso de recopilacin
de informacin (o pruebas/evidencias) acerca de un delito para: (1) determinar si el
mismo se ha cometido; (2) identificar al autor, (3) aprehenderlo, y (4) proporcionar
pruebas para apoyar una condena en el tribunal. Si los tres primeros objetivos son
alcanzados con xito, entonces se puede decir que el delito/hecho ha sido resuelto.
Varias otras consecuencias como la recuperacin de bienes robados, disuasin para
que ciertos individuos no incurran en conductas delictivas, y la satisfaccin hacia
las vctimas de delitos tambin han sido asociadas con el proceso.

Una perspectiva til en el proceso de investigacin penal es proporcionado por la

teora de la informacin (Willmer). De acuerdo a ella, el proceso de investigacin
penal se asemeja a una batalla entre la polica y el autor sobre la informacin
relacionada con el delito. En la comisin del hecho, el delincuente emite "seales",
o deja tras de s informacin de varios tipos (huellas dactilares, descripciones de
testigos presenciales, arma del crimen, etc.), que la polica trata de recoger a travs
de actividades de investigacin. Si el autor es capaz de reducir al mnimo la
cantidad de informacin disponible para la polica, o si la polica es incapaz de
reconocerla, entonces el autor no ser detenido y por lo tanto va a ganar la batalla.
Si la polica es capaz de recoger un nmero significativo de las seales del autor,
aqul ser identificado y detenido, y ganar la polica. Esta perspectiva claramente
pone de relieve la importancia de la informacin en una investigacin criminal.
El principal problema para la polica en la realizacin de una investigacin penal es
que no slo hay cantidades potencialmente masivas de informacin disponibles,
sino que la relevancia de la informacin es a menudo desconocida, incompleta, e
inexacta. Adems, para ser til en demostrar la culpabilidad en los tribunales
(donde ms all de una duda razonable, es el estndar), la evidencia debe tener
algunas otras cualidades, y ciertas normas y procedimientos se deben seguir en la
recoleccin de la evidencia.
Las investigaciones criminales pueden ser reactivas, donde la polica responde a un
crimen que ya ha ocurrido, o proactivas, donde la investigacin puede seguir antes
y durante la comisin del delito.
El proceso reactivo de la investigacin criminal se puede organizar en varias etapas.
La primera es el descubrimiento inicial y su respuesta. Por supuesto, antes de que
el proceso de investigacin penal puede comenzar, la polica debe descubrir que ha
ocurrido un crimen o la vctima (o testigo) debe darse cuenta de similar situacin y
notificar a la polica. En la gran mayora de los casos es la vctima que primero se
da cuenta del hecho y avisa. Generalmente, un oficial de patrulla es enviado a la
escena del crimen o la ubicacin de la vctima.
La segunda etapa, es decir la investigacin inicial, est conformado por las
actividades inmediatas y posteriores al delito del oficial de polica enviado al lugar.
Las tareas del mismo durante la investigacin inicial son la de detener al o los
culpables (si se los conoce y estn presentes), localizar y entrevistar a testigos y
recoger y preservar evidencias.
Si el autor no es arrestado durante la investigacin inicial, entonces el caso puede
seleccionarse para una investigacin de seguimiento, la tercera fase del proceso de
investigacin reactiva. La investigacin de seguimiento se compone de otras
actividades de investigacin realizadas en un caso. El proceso de decidir qu casos
deben recibir un esfuerzo adicional de investigacin se conoce como evaluacin del
mismo. Esta decisin a menudo la lleva a cabo un supervisor policial, y se gua por
la consideracin de la gravedad del delito (por ejemplo, la cantidad de prdida de
propiedad o dao a la vctima) y los factores de solvencia (piezas clave de
informacin relacionada con el delito que, si estn presentes, aumentan la
probabilidad de concretar una detencin).
Por ltimo, en cualquier momento se puede cerrar el caso y las actividades de
investigacin (por ejemplo, el damnificado cancela la investigacin, el delito carece
de fundamento, o se realiza un arresto).
Con respecto a las investigaciones criminales proactivas, las encubiertas son de
suma importancia. Tal vez la estrategia encubierta ms conocida es la de hacer
comprar algo, lo que generalmente involucra a un agente de polica que se hace
pasar por alguien que desea comprar algunos productos ilcitos (por ejemplo, el
sexo, las drogas). Una vez que se identifica al vendedor y se determinan los detalles
de la operacin ilcita se determinan, los agentes de polica que esperan en las
cercanas pueden ejecutar un arresto. Otra estrategia comn implica que los
agentes del orden acten como seuelos, para atraer la delincuencia callejera
presentando una oportunidad a un transgresor para cometer un hecho (por
ejemplo: un polica se hace pasar por un automovilista varado en una zona de alta
criminalidad; cuando se realiza un intento de robo, los oficiales en las
inmediaciones pueden arrestar al autor). Las estrategias de actuar encubiertamente
son controvertidas debido principalmente a la posibilidad de que lo atrapen. A
pesar de que una multitud de causas judiciales se han ocupado de este problema, la
regla bsica es que la polica puede proporcionar la oportunidad o puede alentar al
delincuente a actuar, pero no puede obligar al comportamiento, una lnea muy fina
por cierto.