TRABAJO APLICATIVO

TEMA

TCNICAS DE INSPECCIN CRIMINAL EN LUGARES

ABIERTOS Y CERRADOS.

INTRODUCCION
Resulta menester asimilar que el indicio es parte fundamental no slo de la
investigacin criminal, sino igualmente lo es en todo el proceso penal acusatorio, habida
cuenta que ser a travs de ste y de su legitimacin, que se lograr el convencimiento
en el nimo del juzgador, siempre y cuando, por supuesto, dicho proceso investigativo se
sujete a los procedimientos ordinarios que se refieren al registro inicial de la ubicacin del
indicio en s, a su detallada y precisa descripcin, marcaje numerado, fijacin fotogrfica,
embalaje y etiquetado correspondientes, as como su posterior traslado y correcto llenado
de los documentos o formatos legales que amparen tales acciones, vinculndolas con las
personas involucradas en ello, procedimientos que en conjunto constituyen un requisito
indispensable para el debido cumplimiento de la as llamada cadena de custodia.
Con lo anterior resulta importante entender que, ms que una mera acta de cadena de
custodia, el procedimiento de la cadena de custodia es una realidad del indicio mismo.
Por tal motivo, la cadena de custodia se demuestra, no tanto se protocola.
Ya sea a nivel federal como tambin en las diversas entidades, la cadena de custodia hoy
en da es ms que un documento; es la realidad misma de la confianza que debe ofrecer
el indicio. En este sentido incluso algunos jueces de control han rechazado la prueba en la
audiencia intermedia por carecer esta del documento que garantiza la cadena de
custodia. De hecho, la prueba no fue admitida por el juzgador an sin que necesariamente
hubiese tenido que demostrase que la cadena en efecto haba sido violentada.
Con lo establecido hasta el momento, en trminos generales podemos entender que la
cadena de custodia equivale a la lista de personas que participan en la recabacin del
indicio, toman posesin de ste y lo tienen bajo su proteccin, lo que significa que dichas
personas involucradas estn a cargo de un medio de prueba relacionado con un probable
hecho delictivo. Conviene por lo mismo tener presente que el indicio en referencia
posteriormente podr llegar a ser considerado -como se dijera- un medio de prueba
dentro del proceso penal, por tal razn es que se anticipa que si su preservacin,
recabacin y proteccin no fueron de acuerdo a protocolo, las consecuencias derivarn en
su ilicitud o nulidad.

Lo anterior se vincula plenamente con lo que establece el artculo 20, apartado a),
fraccin primera de la Carta Magna, en donde se establece que el propsito del proceso
penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, es decir, se obliga a los
intervinientes a iniciar cualquier actuacin con base en los medios de prueba y las
normas. Ello habr de orientar la etapa de investigacin, de manera tal que con base en
esos elementos ser posible determinar qu diligencias se van a desplegar a efecto de
esclarecer la notitia criminis, mismas que a su vez debern estar registradas en la carpeta
de investigacin, la cual a su vez estar bajo la custodia del Ministerio Pblico, quien es el
director de la investigacin y por ende debe sujetarse a determinados principios y reglas
procesales (al igual que la polica y los peritos).
En este contexto es posible advertir que las diligencias en la investigacin, para que sean
practicadas, se requiere identificar previamente si stas requieren o no de la autorizacin
judicial, as como cumplir con los requisitos legales establecidos en nuestro sistema
jurdico. Y lo anterior se debe llevar a cabo sin perder de vista que la investigacin se
encuentra bajo la direccin del Ministerio Pblico, con la finalidad de acopiar todos los
medios probatorios que demostrarn su hiptesis fctica y jurdica, medios probatorios
que sern muy importantes en la preparacin del caso.

INDICE
CARTULA
NDICE
INTRODUCCIN
I.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIN

A. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
B. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIN

II. MARCO TERICO

A. BASES TERICOS DOCTRINARIOS
B. BASE LEGAL
III. ANLISIS
IV. CONCLUSIONES
V. BIBLIOGRAFA

I.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIN

A.

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

B.
II.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIN

MARCO TERICO
A.

BASES TERICOS DOCTRINARIOS

B.

BASE LEGAL

III.

ANLISIS

IV.

CONCLUSIONES

V.

BIBLIOGRAFA

5. OBJETIVO DEL TRABAJO

La cadena de custodia tiene como objetivo primordial evitar que la evidencia fsica
material sea:
- Daada
- Contaminada
- Destruida
- Alterada
- Sustituida
Badilla, J. (1999:44) nos explica los anteriores trminos de la siguiente forma:
Daos:

Debe evitarse causar daos parciales a los elementos de anlisis. Verbigracia: Un

elemento piloso levantado con pinzas que no cuentan con proteccin blanda, daan parte
de su estructura fsica, dificultando su anlisis y como consecuencia se disminuye la
exactitud del resultado.
Contaminacin:
No debe contaminarse un indicio con un instrumento impregnado de agentes que puedan
hacer variar los resultados de su anlisis. Por ejemplo, si se utiliza una navajilla
contaminada con un grupo sanguneo, para obtener una muestra de sangre por raspado,
se pueden combinar sus resultados.
Destruccin:
Se puede producir cuando a raz de un instrumento inapropiado o defectuoso, se destruye
los elementos de anlisis que posea el indicio. Verbigracia: Si se utiliza una brocha para
revelar huellas latentes daadas, en lugar de hacerlas visible, es borrada.

Alteracin:
Cuando cambiamos los elementos sujetos a anlisis de manera que estos indiquen otro
resultado. Por ejemplo: Si se vara la posicin del cilindro en un revlver, la interpretacin
que se deriva de esta circunstancia, puede ser totalmente diferente.
Finalmente en cuanto a la sustitucin

implica el cambio de un indicio por otro.

Verbigracia: colocar un objeto punzante en lugar de un contuso cortante.

Mediante la cadena de custodia se pretende garantizar la autenticidad de elementos de
prueba y finalmente el problema de la custodia y preservacin definitiva hasta la
finalizacin del juicio, ya sea de la totalidad o de una muestra, segn el caso y la
naturaleza de la prueba.

Es indispensable, para averiguar la verdad real como la finalidad esencial del proceso,
que se garantice con absoluta certeza que los elementos utilizados como prueba en el
juicio sean los mismos que se encontraron en el lugar de los hechos.
No se debe olvidar que tambin la cadena de custodia nos permitir identificar a todos los
funcionarios o individuos sean peritos, policas entre otros, que hayan intervenido desde el
inicio hasta la conclusin de la citada cadena, as se podr verificar que quienes
intervinieron son personas para haber tenido contacto con el indicio material, en algunas
de las etapas de la cadena, de manera que se pueda garantizar la veracidad,
autenticidad, originalidad e integridad del elemento probatorio recabado en el sitio del
suceso.
Otro aspecto de enorme importancia es que la cadena de custodia, ser un mecanismo
verificador de la relacin tripartita victimario - sitio del suceso - vctima, de manera que el
juzgador pueda tener certeza de que el indicio material proviene de algunas de las tres
fuentes anteriormente supracitadas.

6. MARCO TEORICO
Cadena de custodia

DEFINICINES

Cadena de custodia es el documento escrito en donde quedan reflejadas todas las

incidencias de una prueba,[1] tambin se concepta como aquel documento que garantiza
la autenticidad, seguridad, preservacin e integridad de la evidencia fsica hallada,
obtenida o colectada y examinada, de manera continua e interrumpida, hasta que esta
sea entregada como elemento de prueba ante una corte legal.

Es el procedimiento mediante el cual se asegura la integridad de la muestra desde

su toma hasta la emisin del informe [2]

Sistema de seguridad que garantiza que la evidencia que llega al laboratorio para
su anlisis, es la misma que estaba en la escena explorada y que se encuentra en el
mismo status quo que tena en ese sitio, igualmente, que es la misma evidencia que, una

vez analizada, se devuelve al solicitante y que se lleva a la audiencia pblica del juicio,
acompaada del informe pericial respectivo.

La cadena de custodia, es una secuencia de actos llevados a cabo por el Perito, el

agente del Ministerio Pblico o el Juez, mediante la cual los instrumentos del delito, las
cosas objeto o producto de l, as como cualquier otra evidencia relacionada con ste,
son asegurados, trasladados, analizados y almacenados para evitar que se pierdan,
destruyan o alteren y as, dar validez a los medios de prueba. La cadena de custodia debe
ser observada, mantenida y documentada.[3]

OBJETO DE LA CADENA DE CUSTODIA

Establecer la posesin de la misma en todo momento, as como evitar su

destruccin, suplantacin y contaminacin, garantizando as que esta no sea desestimada
o cuestionada.

Garantiza

que

las pruebas son

las

mismas

recolectadas,

acreditando

su identidad y estado original, condiciones y los cambios hechos en ellas por cada
custodio.

IMPORTANCIA
La importancia de la cadena de custodia estriba en que ni el rgano jurisdiccional, ni la
defensa podrn poner en duda la integridad y la admisibilidad de la evidencia, porque
siempre se establece la posesin de sta, desde que se consigue y colecta hasta que se
presenta al Tribunal.

PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LA EVIDENCIA

A. LEGALIDAD
La legalidad del elemento material probatorio y evidencia fsica depende de que en la
diligencia en la cual se recoge o se obtiene, se haya observado lo prescrito en
la Constitucin Poltica, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes
en nuestro pas y en las leyes.

B. AUTENTICIDAD
Los elementos materiales probatorios y la evidencia fsica son autnticos, cuando han
sido detectados, fijados, recogidos y embalados tcnicamente, y sometidos a las reglas
de cadena de custodia.

Principios Bsicos de la Cadena de Custodia de acuerdo al Reglamento de

Cadena de Custodia de Evidencias del Ministerio Pblico.

El control, de todas las etapas desde la recoleccin o incorporacin de los

elementos materiales, evidencias y bienes incautados hasta su destino final, as como del
actuar de los responsables de la custodia de aquellos.

La preservacin, de los elementos materiales y evidencias, as como de los

bienes incautados para garantizar su inalterabilidad, evitar confusiones o dao de su
estado original, as como un indebido tratamiento o incorrecto almacenamiento.

La seguridad, de los elementos materiales y evidencias as como de los bienes

incautados con el empleo de medios y tcnicas adecuadas de custodia y almacenamiento
en ambientes idneos, de acuerdo a su naturaleza.

La mnima intervencin, de funcionarios y personas responsables en cada uno de

los procedimientos, registrando siempre su identificacin.

La descripcin detallada, de las caractersticas de los elementos materiales y

evidencias adems de los bienes incautados o incorporados en la investigacin de un
hecho punible, del medio en el que se hallaron, de las tcnicas utilizadas, de las pericias,
de las modificaciones o alteraciones que se generen en aquellos entre otros".[4]

ELEMENTOS DE LA CADENA DE CUSTODIA

Limitar el nmero de funcionarios que manejan la evidencia.

Identificar y marcar los objetos.

Indicar en sus notas a quien fue entregado, fecha y hora, razones por la cual
entrega, cundo y por quin fue devuelta, elaborar recibos a tal efecto, cada vez que se
entregue la evidencia. En caso de que le devuelva la evidencia debe verificar la marca de
identificacin del objeto y asegurarse de que es el mismo objeto que el oficial entreg.

Si se encuentra en las mismas condiciones de cuando lo colectaron, estar

pendiente de la evidencia y si sta ha sufrido cambios anotar cualquiera de ellos y su
causa.

El control, por medio del cual se logra la identificacin e individualizacin de las

evidencias fsicas.

La seguridad, consiste en el empleo de medios materiales para el resguardo de las

evidencias fsicas en lugares seguros a fin de evitar extravos, hurtos, cambios, entre
otros.

Medidas de preservacin, dirigidas a garantizar la inalterabilidad de muestras o

especmenes (degradacin, contaminacin o destruccin), por indebido tratamiento de las
mismas, o por un incorrecto almacenamiento.

Las actas, oficios y otros requisitos formales que acompaan a las evidencias
fsicas, son tambin objetos de la cadena de custodia.

Es responsabilidad de todo funcionario que participa en el proceso, incluyendo

secretarias, oficinistas, mecangrafas, mensajeros y otros, conocer los procedimientos
especficos y generales establecidos para tal fin, debiendo llevar el control y registro de su
actuacin directa dentro del proceso.

Toda muestra o elemento probatorio deber ser sometida al registro de la cadena

de custodia, el cual deber acompaar a cada uno de los indicios materiales en el
recorrido de su curso judicial.

Los funcionarios (peritos) a quienes corresponda el anlisis de una muestra,

debern describir con detalles la evidencia obtenida, tcnicas y procedimientos de anlisis
empleados; al igual que las modificaciones realizadas sobre la misma, aclarando si se
agotaron en los anlisis o si quedaron porciones o alcuotas de stas.

Los Laboratorios de Criminalstica o el Instituto de Medicina Legal u otros, podrn

abstenerse de recibir evidencias enviadas por autoridades competentes, cuando se
detecte que no ha existido cadena de custodia o se ha interrumpido.

El formato de la cadena de custodia no admite tachones, borrones, enmiendas,

espacios y lneas en blanco, tintas de color diferente, interlineados (signos, palabras u
otros escritos entre lneas), tampoco se permiten adiciones en las copias.

En caso que amerite una correccin, sta se efectuar entre parntesis,

explicando los motivos que la generaron. Los bienes materiales y las evidencias
recolectadas o incorporadas, debern ser debidamente rotuladas y etiquetadas para su
correcta identificacin y seguridad e inalterabilidad.

LAS ETAPAS DE LA CADENA DE CUSTODIA

Extraccin o recoleccin de la prueba.

Preservacin y embalaje de la prueba.

Transporte o traslado de la prueba.

Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su anlisis, o a las diferentes

fiscalas para su custodia.

Custodia y preservacin final hasta que se realice el debate.

La cadena de custodia implica: la extraccin adecuada de la prueba, la preservacin,
individualizacin, transporte apropiado, entrega controlada. Al recolectar las pruebas, lo
importante es el valor que va a tener en el proceso de investigacin y por medio de la

cadena de custodia, este valor va a ser relevante, debido a que no se va

a poder impugnar, al haberse acatado el procedimiento. [5]
CAPTULO II
Cadena de custodia y otros aspectos
2.1. CADENA DE CUSTODIA EN EL MANUAL DE LA PNP.
La cadena de custodia de un indicio y/o evidencia, no solamente parte el momento en que
es recogido por el perito de criminalstica, sino que la experiencia ha demostrado que esta
cadena nace desde el momento que se verifica o comprueba la comisin del hecho
delictuoso y que necesariamente estar a cargo del personal interviene en un primera
instancia.
En el mismo manual porne como ejemplo, que si se denuncia un hecho y en la escena se
encuentra el instrumento del delito, ese instrumento empleado por el delincuente, desde
que se ha comprobado el hecho y es hallado, ya rige la "cadena de custodia" para su
preservacin y conservacin, aun cuando se recomienda la intangibilidad de la escena; en
tal sentido, el efectivo policial que asla la escena, el pesquisa o familiar de la victima o
agraviado, hara constar al perito que dicha evidencia no ha sido tocada ni manipulada y
consecuentemente, con su presencia se estara complementando la cadena de custodia
hasta que llegue al Laboratorio para su anlisis o estudio, inclusive mas alla, como es el
caso cuando las evidencias tiene que ser puestas a disposicin de la autoridad judicial
competente y requieren laadopcin de ciertas medidas de seguridad para que las
evidencias indicios no se extraven.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA

A. Envi de los indicios y/o evidencias por parte del perito al laboratorio para
su estudio o anlisis.
Las muestras una vez recogidas, se envalan en cajas de cartn o madera y deben quedar
fijos para evitar su destruccin durante el transporte, de arte de manipular y embalar las
muestras, depende de que sean tiles para los exmenes a realizar.
se debe tener encuentra que hay que enviar las muestras oportunamente y protegidas
con precinto oficial y por separado, asi sean de la misma persona:
Indicando nmero de oficio con el cual se remite, fecha de encioi, contenido de la muestra
y examen solicitado.
en el oficio de remisin se consignara la relacin que existe entre la muestra con
los datos de la persona a l cual pertenece.

Algo importante que seala es que no deben solicitarse exmenes innecesarios en

la investigacin no sabiendo para que sirve.

B. Remisin o transporte de los indicios y/o evidencias al laboratorio central

(en caso de provincia).
Los indicios y/o evidencias que son hallados en la escena del crimen, en caso de
provincias o lugares lejanos a las oficinas de criminalstica, como Lima, necesariamente
requieren de un tratamiento especial, con el propsito de que no se destruyan, alteren,
malogren o mezclen; para lo cual se deber cumplir con lo siguientes
Recomendaciones:

PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y CADENA DE CUSTODIA

Cada persona que intervenga con la evidencia recolectada debe marcar la misma con sus
iniciales y asegurarse que no sufra cambios. debe llevar un seguimiento de sus pasos que
ha tenido dicha prueba, desde que se recolecto hasta que es presentada en el tribunal.
por ejemplo, si la evidencia ocupada es droga la mismos debe ser custodiada y llevada al
laboratorio para su anlisis correspondiente en donde el que la recibe debe marcarla
igualmente con sus iniciales. esto se hace con el propsito de que en la audiencia se
demuestre que dicha droga no ha sido susceptible de alteracin alguna antes de
presentarse en la misma. [6]

LA PRUEBA Y LA CADENA DE CUSTODIA

Es muy fundamental el manejo adecuado de la escena del crimen con la finalidad de
recoger las evidencias fsicas halladas, ya que cualquier descuido puede ser revertido la
prueba, cada evidencia fsica debe recibir un tratamiento diferente, pero la tcnica para
todos ellos debe ser la misma, siempre enfocndose en ello, como lo seala Jos Reyes
que dice, "es ah donde se revelan todo tipo de pruebas. Los peritos cientficos, pueden
ser: peritos mdicos, legales, fotometrstas, laboratoristas, toxiclogos, antroplogos,
graflogos, armeros y otros". [7]
La finalidad que se busca es que los peritajes reciben un tratamiento muy cuidadoso y
adecuado, en el momento cuando sea actuado en la etapa de juicio oral sea la misma
evidencia fsica que no haya sufrido cualquier cambio, destruccin o alteracin que puede
causar perjuicios a la investigacin y pueda perder su utilidad, que es fundamental ya sea
para confirmar o desvirtuar la responsabilidad penal.
Como consecuencia de las investigaciones cientficas realizadas por los peritos resultan
en peritajes en s, con ello se establecen los hechos delictuosos en la escena del crimen,
con el cual se probar la comisin del hecho ilcito con relevancia penal.
CAPTULO III
Fundamentacin jurdica

EL ACUERDO PLENARIO Y LA CADENA DE CUSTODIA

Conforme al Acuerdo Plenario N 5-2010/CJ-116 del VI Pleno Jurisdiccional de las Salas
Penales Permanentes y Transitorias de las Corte Suprema de Justicia de la Repblica,
relacionado a la incautacin y confirmatoria judicial, en la investigacin existen objetos,
instrumentos y efectos del delito los cuales actan de manera cautelar en el proceso as
como instrumentos de prueba, el Cdigo Procesal Penal hace referencia a los trminos
evidencias, bienes objetos o documentos efecto o instrumento del delito y los que
constituyen el cuerpo del delito o elementos de prueba, como tambin hace referencia a

elementos materiales, elementos de conviccin, elementos de juicio. Por ello, ms all de

la terminologa utilizada, considerando que la cadena de custodia est destinada a que
la evidencia, objeto, instrumento o efecto del delito no sea adulterado o modificado
de tal manera que asegure que fueron los mismos que se encontraron en la etapa
de investigacin a fin de adquirir la calidad de prueba en la etapa de juzgamiento. [8]
Tal es as que, el indicio hallado en la escena del crimen se convierte en evidencia cuando
tenemos el resultado de la informacin que desconocamos, por ejemplo tenemos una
mancha de color rojo (indicio) que al ser sometido a procesos qumicos se determina que
es sangre (evidencia), que al encontrarse relacionada con el delito ser una cosa necesaria
para el esclarecimiento de un hecho, sera pasible de una incautacin instrumental.

FUNDAMENTACIN LEGAL

NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL (DL N 957).

ARTCULO 220 Diligencia de secuestro o exhibicin.Inciso 2. Los bienes objeto de incautacin deben ser registrados con exactitud y
debidamente individualizados, establecindose los mecanismos de seguridad para evitar
confusiones o alteracin de su estado original; igualmente se debe identificar al
funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado. De
la ejecucin de la medida se debe levantar un acta, que ser firmada por los participantes
en el acto. Corresponde al Fiscal determinar con precisin las condiciones y las personas
que intervienen en la recoleccin, envo, manejo, anlisis y conservacin de lo incautado,
asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio.
Inciso 5. La Fiscala de la Nacin, a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado,
dictar el reglamento correspondiente a fin de normar el diseo y control de la cadena de
custodia, s como el procedimiento de seguridad y conservacin de los bienes incautados.

REGLAMENTO

DE

LA

CADENA

DE

CUSTODIA

DE

ELEMENTOS

MATERIALES, EVIDENCIAS Y ADMINISTRACIN DE BIENES INCAUTADOS.

3. A. INICIO Y FINALIZACIN DE LA CADENA DE CUSTODIA
De acuerdo al artculo 8 del mencionado reglamento, del procedimiento de la Cadena de
Custodia La Cadena de Custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilizacin o recojo
de los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, durante las primeras
diligencias o incorporados en el curso de la Investigacin preparatoria; y, concluye con la
disposicin o resolucin que establezca su destino final.
La cadena de custodia se iniciar en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren
los elementos materiales probatorios y evidencia fsica.

La primera unidad policial que acude al escenario, tiene la responsabilidad de velar por la
seguridad, y preservacin de los elementos que se encuentran en el lugar.
Este procedimiento, conforme a su finalidad, permite conocer, en cualquier etapa de la
tramitacin del proceso, dnde se encuentra el elemento de prueba, quin lo tiene,
nombre del perito a cargo, etc.

Suceso y aseguramiento del rea

Observacin y fijacin de la escena

Ubicacin de indicios

Fijacin de indicios y clasificacin

Recoleccin de indicios
3.B. LA ESCENA DEL CRIMEN FUENTE E INICIO DE LA CADENA DE LA CUSTODIA
DE EVIDENCIA
Artculo 9.- Escena como una fuente de evidencias La escena es el lugar o espacio
fsico donde sucedieron los hechos investigados.
Artculo 10.- Proteccin de la escena y evidencias Es la actividad practicada por el Fiscal
o la Polica, destinada a garantizar el aseguramiento y perennizacin de la escena para
evitar su contaminacin, alteracin, destruccin o prdida, con el objeto de comprobar la
existencia de elementos materiales y evidencias pertinentes y tiles para el
esclarecimiento del hecho punible y la identificacin de los responsables, procurando la
intangibilidad, conservacin e inmovilizacin de la misma y de aquellos para su posterior
recojo. En caso de flagrancia o peligro inminente de la perpetracin de un hecho punible,
la Polica proceder a asegurar, inmovilizar o secuestrar los elementos materiales o
evidencias.
La cadena de custodia finaliza con el Juez de la causa.

CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

Asegrese de que todo el personal tiene su equipo personal de proteccin.

Considere toda sangre y fluidos corporales como si fuesen infecciosos.

Considere el lugar de los hechos como el origen de la contaminacin.

EMBALAJE
Es el procedimiento utilizado para preservar y proteger en forma adecuada los elementos
recopilados en el lugar de los hechos, con el objeto de ser enviados a los respectivos
laboratorios criminalsticos para su anlisis

Embalaje de las Evidencias

Pinzas desechables (material biolgico).

Botellas plsticas contra golpes con tapillas a presin.

Sobres Manila, viales con tapa rosca, envoltorios con doblez de boticario, cajas o
cartones de pastillas son envoltorios adecuados para evidencia en trazas.

Materiales manchados de sangre se conservan mejor en coberturas de papel,

sobres Manila, o bolsas de papel.

RESPONSABILIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA

La aplicacin de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores pblicos que
entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia fsica.

FLUJO DE LA CADENA DE CUSTODIA

DELITOS VIOLENTOS EN EL PERU

LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERU
Distintos analistas coinciden en sealar que las manifestaciones de la criminalidad
organizada en nuestro pas son todava incipientes. Que hay un claro predominio de
formas estructuradas tradicionales como la banda y el concierto. Sin embargo, se seala
tambin la existencia de algunas organizaciones criminales ms desarrolladas que
poseen una estructura de jerarqua estndar, y que estn dedicadas a la comisin de
delitos violentos o al trfico ilcito de drogas. Una mencin especial merecen las

organizaciones terroristas como el Partido Comunista del Per-Sendero Luminoso y el

Movimiento Revolucionario Tupac Amar. Estas agrupaciones de origen poltico que
actuaron entre los aos 80 y 90, se constituyeron en base a estructuras asimilables a la
jerarqua regional. Y, como ya se ha mencionado, algunos sectores consideran que
alrededor de Vladimiro Montesinos Torres se organiz una activa red criminal que oper
en la ltima dcada. La Polica Nacional desarrolla un catlogo bastante amplio de delitos,
pero que corrobora que las principales modalidades del crimen organizado en el Per son
de tipo convencional y violento (Cfr. DININCRI-PNP. El Crimen Organizado en el Per.
Separata. Lima. 1999, p. 4). La informacin policial consigna las siguientes
manifestaciones delictivas: Robos y Asalto a mano armada. Secuestro de personas.
Contrabando. Terrorismo. Trata de Blancas: proxenetismo. Trfico Ilcito de Drogas
Defraudacin de Rentas de Aduana. Trfico de moneda extranjera. Evasin de
impuestos. Delitos contra la fe pblica. Delitos informticos. De all que consideremos
ms representativo referirnos a las bandas y asociaciones ilcitas como las principales
formas de delincuencia organizada en el Per. Ahora bien, todava es escasa la escasa la
informacin disponible y publicada sobre estas agrupaciones delictivas. Los datos que se
conocen provienen principalmente de fuentes policiales o de investigaciones periodsticas,
de all que adolezcan de algunos sesgos que afectan su objetividad. A la fecha, pues,
carecemos todava de estudios empricos de mayor rigor criminolgico. No obstante, la
sntesis de estos datos y fuentes permite considerar como caractersticas frecuentes de
los grupos delictivos nacionales a las siguientes: a) Se trata de organizaciones amorfas.
Son capaces de modificar su estructura y composicin con suma rapidez, para poder
adaptarse con facilidad a un entorno de permanente clandestinidad y persecucin. b)
Denotan marcado empirismo. No son grupos profesionales, ni han alcanzado un diseo
definido y delimitado de las funciones que deben cumplir sus integrantes. En realidad
stos pueden asumir diferentes roles segn las necesidades operativas de la organizacin
delictiva. c) Practican un Apoyo Mutuo Complementario. El espacio comn de los centros
carcelarios o de una rea comn de influencia (barrio, asentamiento humano, etc.),
posibilitan un intercambio frecuente de mandos e integrantes entre varios grupos
delictivos para el desarrollo de actividades delictivas comunes. d) No se Aprecia
Especializacin. Al interior de los grupos no se encuentra integrantes que asuman por sus
habilidades o conocimientos tareas especficas. De all que el modus operandi aplique el
principio rudimentario de todos para uno y uno para todos. e) Poseen un Nivel Artesanal
y Local. El radio de accin de estos grupos es limitado a un territorio local o nacional. Muy

rara vez interactan o intercambian operaciones o actividades en un plano internacional,

con la notoria excepcin de las firmas ligadas al trfico ilcito de drogas que por su propia
naturaleza y dinmica operativa mantiene vnculos constantes con organizaciones
criminales extranjeras. f) Actividades criminales violentas. En lo fundamental cabra
sealar que el espacio de la criminalidad organizada que opera en el Per, se relaciona
con la comisin de delitos convencionales violentos como el secuestro extorsivo y el robo
a mano armada. Ahora bien, con relacin a las bandas locales, las estadsticas de
criminalidad registran en los ltimos 15 aos un constante ascenso en la frecuencia de
delitos violentos contra el patrimonio y la libertad personal. Efectivamente, segn algunos
reportes ya hacia finales de los 90 la actividad criminal de las bandas se haba
incrementado notablemente. As, por ejemplo, algunos estimados sealaban que hacia
1998 en el pas operaban alrededor de 35 bandas importantes, en las que estaban
integradas alrededor de 700 personas (Cfr. El Crimen Organizado en Lima. Entrevista a
Csar Ortiz Anderson, publicada en Domingo. Suplemento del diario La Repblica, edicin
del 10 de mayo de 1998, p. 10 y ss; INEI. La Violencia en Lima Metropolitana. Separata
estadstica Datos 79, en el Peruano, edicin del 11 de mayo de 1998, p. A 11). Pero,
adems, por aquel entonces, existan en Lima entre 100 y 120 grupos menores dedicados
a dos nuevas modalidades delictivas que la prensa denomino con fina irona Secuestros
al Paso. Esta innovada actividad delictiva se materializaba con el secuestro por horas de
una persona de clase media a la que se exiga un rescate poco significativo y que
fluctuaba entre los 1000 a 3000 dlares.). Tambin estos grupos se especializaron en la
prctica de los Asaltos a cambistas. Esta modalidad se expresaba en robos a mano
armada y donde la vctima era una persona dedicada al cambio ambulatorio de dlares en
las calles de Lima Metropolitana. En los dos ltimos aos las bandas de secuestradores
han aumentado al igual que su efectividad delictiva. Es as que entre el 2004 y mayo de
2006 se produjeron en Lima un total de 69 secuestros (Cfr. Luis Garca Panta y Mario
Meja Huaraca. Plagiadores al Acecho. Publicado en diario El Comercio. Edicin del 21 de
mayo de 2006, p. A 13).Sin embargo, algunos informes periodsticos dan cifras ms altas:
Aunque oficialmente no hay una estadstica, extraoficialmente se dice que en el pas
ocurren un promedio de 150 secuestros anuales de gran envergadura y medio millar de
secuestros al paso, de los cuales slo se reporta el 50%. Se estima que las
organizaciones criminales realizan cobros por ms de 10 millones de dlares (Cfr.
Negocio Imparable. Reportaje publicado en la Revista 5to Poder N 49, edicin del 7 de
mayo de 2006, p.38 y ss). Otras fuentes han aportado tambin datos significativos sobre

la estructura interna y el modus operandi del crimen organizado en el Per (Cfr. Juan de la
Puente. Lima: La Capital del Delito. Informe publicado en el diario La Repblica, ediciones
del 3 de mayo de 1998, ps. 28 y 29; y del 4 de mayo de 1998, ps. 6 y 7; Alianza Criminal.
Informe publicado en Revista 5to Poder N 50, edicin del 14 de mayo de 2006, ps.42 y
43). Al respecto, se ha sealado que las agrupaciones delictivas dedicadas al robo y al
secuestro tenan las siguientes caractersticas : Su liderazgo y direccin eran
compartidos por dos o tres cabecillas, los cuales contaban con varios ingresos
carcelarios. Sus integrantes eran personas con registros etreos entre 18 a 39 aos de
edad. Provenan de los sectores pobres de la poblacin. Sin embargo, tambin era
frecuente la presencia en las bandas de componentes calificados como licenciados o
personal cesado o desertor de la Polica Nacional y de las Fuerzas Armadas. Actan
provistas de armas de guerra como fusiles, ametralladoras o granadas; y de un
sincronizado sistema de comunicaciones que incluye vehculos de apariencia oficial,
radios, telfonos celulares, etc. Su influencia y radio de accin criminal se focaliza en las
grandes ciudades del pas como Lima, Callao, Ica, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Trujillo,
etc. Aplican tcnicas de inteligencia, seguimiento ( reglaje) y reconocimiento previo de
las rutinas, familias e ingresos de sus objetivos y vctimas. Operan colectivamente pero
con asignacin de funciones que comprenden acciones tcticas de ataque, cobertura,
ocultamiento, etc. Con frecuencia en una actividad delictiva importante como el asalto a
entidades bancarias o el secuestros de empresarios, suelen intervenir entre 8 a 20
personas. Las relaciones de coordinacin y comunicacin entre los niveles internos del
grupo delictivo son muy limitadas para evitar la infiltracin o accin de los informantes.
Un anlisis policial sobre la evolucin del crimen organizado en el Per, el cual
comprende lo acontecido entre los aos 1975-1998, corrobora, en gran medida, la validez
de los datos y caractersticas con los que hemos intentado describir la presencia nacional
de dicho fenmeno. En este estudio, por ejemplo, se identifica al periodo 1990-1998 como
el de mayor actividad y desarrollo de las bandas criminales peruanas. Principalmente
porque en esta etapa se fundan y operan, agrupaciones delictivas que adquieren especial
importancia por su permanencia, capacidad de accin, amplitud y variedad de actividades
delictivas. Con relacin a todo ello se seala : En estos aos, nuevamente se produce
una variacin en la modalidad del crimen organizado y se observa el recrudecimiento
delictivo, pero esta vez en forma mucho ms organizada, con la particularidad de que las
bandas tienen un slo jefe. As por ejemplo tenemos la conocida banda de Los
Destructores al mando del delincuente Giovanni Gamarra Huerta (a) cojo Giovanni. Este

jefe de banda, durante su residencia en Mxico integro organizaciones delictivas y al

regresar al pas reorganizo la delincuencia comn, captando la casi totalidad de jefes de
bandas, integrndolos en la suya; todos los jefes de las bandas adheridas, forman una
gran familia al estilo de la mafia italiana. Otra caracterstica del crimen organizado
contemporneo, en el ejemplo de Los Destructores es que operan en todo el mbito
territorial peruano, es decir, tanto en la Capital de la Repblica como en provincias, con
vehculos , armamento y equipo sofisticado adquiridos en el mercado internacional, o sea
a travs de su complicidad con el narcoterrorismo o elementos negativos de las FFAA o
PNP, ejecutando planes con xito. A la banda de Los Destructores se fueron asociando
elementos de la PNP dados de baja por medida disciplinaria, otros en situacin de retiro y
tambin policas en actividad; as como delincuentes comunes que se encontraban en
Libertad y como no habidos del periodo delictivo 1985-1990. Dentro del presente periodo
surgen diferentes bandas como son Los Destructores, Los Surquillanos, Los
Comancheros, Los Molineros, Los Ticos, Los Piratas, Los Elegantes, Los Injertos, Los
Injertos del Fundo Oquendo, Los Tenistas del Cerro San Cristbal, Momon y sus Sicarios,
Los Trafas, Los Cibernticos, Los Terminalitas, etc., quienes en todo momento han
demostrado su organizacin y planificacin para cometer sus fechoras, como es el caso
de Los Norteos en el asalto y robo a mano armada en el aeropuerto de Chimbote
ocurrido el 06MAY94, donde se apoderaron de 3600,000 nuevos soles y 250,000 dlares
americanos y los sanguinarios como Momn y sus Sicarios autores de asaltos,
secuestros y homicidios en agravio de cambistas. A diferencia de otras bandas surgidas
en periodos pasados, las actuales han ido progresivamente perfeccionndose en forma
cualitativa y cuantitativa, sobre todo en la utilizacin de material sofisticado como son:
Armamento de largo alcance, telfonos celulares, vehculos nuevos, radios, chalecos
antibalas, granadas de guerra, etc. Cuyo accionar lo ejecutan en forma planificada y
ordenada, siendo el factor sorpresa su primer objetivo (DININCRI-PNP. El Crimen
Organizado en el Per. Separata. Lima. 1999, ps. 3 y 4). Sin embargo, lo notorio y
violento del modus operandi de estas organizaciones ha generado que su identificacin,
deteccin y desmembramiento se haya conseguido con relativa facilidad por el cmulo de
pistas y rastros de utilidad criminalstica que su actuacin delictiva brinda a las instancias
policiales especializadas. As, por ejemplo, el ao 2004 la Polica Nacional del Per logr
desarticular a nivel nacional 706 bandas delictivas. De este total de agrupaciones
criminales 308 operaban en Lima, 79 en La Libertad, 62 en Lambayeque, 54 en Junn, 46
en Piura y 26 en Ica (Cfr. MINITER. La Polica Nacional del Per y la Reforma Procesal

Penal, en Ministerio de Justicia y otros. Plan de Implementacin del Nuevo Cdigo

Procesal Penal. Servicios Grficos JMD. Lima, 2005, p. 121). Recientemente, la Polica
Nacional pudo tambin descabezar a una activa banda dedicada al secuestro extorsivo y
que tenia por lder a Johny Martn Vsquez Carty conocido como La Gata. El trfico
ilcito de drogas es tambin un claro exponente de la presencia de la criminalidad
organizada en el Per. En efecto, la existencia en nuestro territorio de consolidadas
organizaciones o firmas, as como el mantenimiento, desde inicios de la dcada de los 80,
de una activa conexin internacional que abastece de derivados cocanicos a varios
mercados de Amrica, Europa y Asia, hacen evidente su condicin de empresa criminal
exitosa. En la actualidad, pues, las firmas peruanas han logrado consolidar una posicin
de importancia en la estructura operativa del sistema internacional del trfico ilcito de
drogas. Luego del desmembramiento de los principales Crteles colombianos, ellas han
pasado a ocupar un rol protagnico e imprescindible para el mantenimiento del mercado
ilegal de cocana. Si bien en sus inicios la actividad de las organizaciones peruanas en el
trfico internacional de drogas se restringa a la provisin de coca en bruto y derivados
primarios, que eran luego sacados a Colombia para su procesamiento final y distribucin
al mercado mundial, actualmente las firmas nacionales agotan el ciclo productivo y
exportan directamente el clorhidrato de cocana en alianza estratgica con organizaciones
mejicanas. Concretamente en territorio peruano hoy tienen lugar las etapas del proceso
de fabricacin de cocana a gran escala. Segn sus dimensiones, conexiones e influencia
las organizaciones nacionales dedicadas al narcotrfico promueven o supervisan
directamente la realizacin de las siguientes actividades ilcitas: Sembrado y cosecha de
plantas de coca Transformacin de las hojas de coca en pasta bsica de cocana (PBC).
Refinado intermedio de la PBC hasta convertirla en pasta bsica lavada (PBC-L).
Refinado final de la pasta bsica lavada hasta la obtencin de clorhidrato de cocana de
alta pureza. Distribucin interna y exportacin del clorhidrato de cocana. Como se ha
mencionado anteriormente, las firmas peruanas operan, principalmente, en las cuencas
amaznicas cercanas a las fronteras con Colombia y Brasil. El momento de mayor
actividad de estas organizaciones se localiza en la segunda mitad de los aos 90. En este
periodo se detectaron alrededor de 25 firmas que operaban simultneamente. Entre otras,
las ms activas fueron las lideradas por Jos Mara Aguilar Ruiz Shushupe; Waldo
Simen Vargas Arias Ministro; Lizardo Macedo Santilln Cristal; los Hermanos
Cachique Rivera; Lamber Rengifo Tello; Diego Vallejos Reyes Albino; Julio Daniel
Augurto Lugo Camello, etc. (Cfr. Julio Bueno Tirado. Problemtica del Trfico Ilcito de

Drogas en el Per. Dossier de Grficos y Cuadros en Power Point preparado por

CONTRADROGAS para la Reunin de la Comisin Mixta Per-Guatemala. Lima. 12 y 13
de octubre de1998). Como se ha sealado anteriormente, los grupos delictivos dedicados
al trafico ilcito de drogas se organizan en base a una estructura piramidal o de jerarqua
estndar. Cada nivel o escaln de la pirmide est conectado con una funcin especial
relacionada al acopio, financiamiento o conduccin de las actividades ligadas al proceso
productivo y a la exportacin de drogas cocanicas. Conforme a la informacin policial
disponible, los escalones de la estructura operativa de una firma peruana reciben, segn
sus funciones especficas, denominaciones propias de argot del narcotrfico (Cfr.
CONTRADROGAS. Contradrogas y la Lucha Contra las Drogas en el Per. Dossier de
Grficos y Cuadros en Power Point. Lima, 1999).

7. ANALISIS

8. CONCLUSIONES

9. RECOMENDACIONES

10. BIBLIOGRAFIA
http://www.monografias.com/trabajos100/cadena-custodia/cadenacustodia.shtml#ixzz4MJxK4UKP
http://criminalistica.mx/areas-forenses/criminalistica/1568-cadena-de-custodia
http://www.mailxmail.com/curso-cadena-custodia-prueba/objetivo-cadena-custodia

11. ANEXOS