Indice

Mafia.............................................................................................................. 3
Antecedentes de la criminalidad....................................................................3
a)

Imperio Romano.................................................................................... 3

b) Los recolectores Impuestos en Italia.....................................................3

c)

Etimologa............................................................................................. 4

CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO...............................................5

a)

Rebasa control gubernamental.............................................................5

b) Estructura jerrquica............................................................................ 5
c)

Cohesin interna................................................................................... 5

d) No es ideolgico.................................................................................... 6
e)

Dimensin transnacional......................................................................6

f)

Integral................................................................................................. 6

g) Aceptacin............................................................................................ 6
La mafia en Italia............................................................................................ 6
Estructura de la mafia en Italia......................................................................7
h) Cosa Nostra.......................................................................................... 7
i)

Camorra................................................................................................ 7

j)

La 'ndrangheta...................................................................................... 9

k)

Sacra Corona........................................................................................ 9

l)

Otras mafias europeas..........................................................................9

m)

Mafia albanesa................................................................................... 9

n) Mafia irlandesa..................................................................................... 9
o)

Mafia Rusa.......................................................................................... 10

p) La mafia en EE. UU............................................................................. 10

q) La Mafia en Cuba................................................................................ 11
r)

Cumbre de la Mafia en Cuba...............................................................11

s)

Fin de la Mafia en Cuba.......................................................................12

t)

Mafia en Sudamrica..........................................................................12

Mafias asiticas............................................................................................ 12
u) Mafia China trada (organizacin criminal)..........................................12
v)

Manera de actuar................................................................................ 13

w)

Yakuza.............................................................................................. 13

x)

Etimologa del nombre yakuza............................................................15

y)

Cartel de Medelln............................................................................... 15

z)

Orgenes............................................................................................. 16

aa)

Ingreso a la poltica.........................................................................17

bb)

Los extraditables............................................................................. 17

cc)

Guerra contra el Cartel de Cali........................................................18

dd)

Legado............................................................................................. 18

Evolucin de la Delincuencia Organizada en el Per....................................19

ee)

En el periodo de 1990 a 2000..........................................................19

ff) La Polica Nacional desarrolla un catlogo bastante amplio de delitos:

20
Caractersticas frecuentes de los grupos delictivos nacionales a las
siguientes..................................................................................................... 21
a)

Se trata de organizaciones amorfas...................................................21

Las cinco tipologas definidas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:. .22
a)

La Jerarqua Estndar o Tpologa 1....................................................22

b) La Jerarqua Regional o Tipologa 2.....................................................23

c)

La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3...............................................23

d) El Grupo Central o Tipologa 4............................................................24

e)............................................................................................................... 25
f)

La Red Criminal o Tipologa 5..............................................................25

Mafia
Mafia es un trmino utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase
especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia
meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares
caractersticas independientemente de su origen o lugar de accin.
La Mafia naci en la regin de Sicilia, Italia, en donde se autodenomin la
Cosa Nostra. En su origen era una confederacin dedicada a la proteccin y
el ejercicio autnomo de la ley (justicia vigilante) y, ms adelante, al crimen
organizado. Sus miembros se denominaban a s mismos mafiosos, es decir,
hombres de honor.

Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de cdigos
de honor, inviolables, de los cuales el ms conocido es la OMERT o ley del
silencio.
Durante siglos, la regin de Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal
que explotaba a miles de campesinos mientras una minora gozaba de
privilegios. Estas circunstancias se consideran decisivas para el surgimiento
de la mafia. Por otro, la conducta delictiva se revelaba como la nica
manera de obtener privilegios en una sociedad que los reservaba slo para
los ricos terratenientes aliados de las autoridades polticas; pues a falta de
una estructura de gobierno organizada y capaz de proteger a los habitantes
de la isla, stos se vieron obligados a fortalecer los vnculos familiares como
alternativa para obtener seguridad. Por esta razn los lazos de sangre son
tan importantes en la mafia.
Antecedentes de la criminalidad
a) Imperio Romano
Segn el historiador Paul Veyne el Imperio Romano tena la estructura de
una gran mafia, en la cual no existan restricciones para la ley del ms
fuerte y slo el clientelismo permita la supervivencia de los dbiles, pobres
o pequeos.
El fraude, la estafa, el robo y la violencia, incluyendo las violaciones, no eran
considerados delitos criminales (penales) sino privados (civiles) y, al no
existir la polica, cada ciudadano deba tomarse la justicia por mano propia.
Los jueces se dedicaban nicamente a dirigir el proceso para que un jurado
decidiera la inocencia o culpabilidad pero la bsqueda del culpable as como
la ejecucin de la sentencia corra por cuenta de la vctima. No exista un
poder pblico que pudiera poner un lmite a una venganza personal. No
exista un estado como lo conocemos ahora, el imperio estaba dominado
por clanes. Todos estaban bajo la proteccin de otro jefe ms fuerte. El
derecho romano era una acumulacin de jurisprudencias, muy diferentes en
cada regin del imperio. Lo nico invariable era el proceso. Por eso el
derecho penal era arbitrario.
b) Los recolectores Impuestos en Italia
En el siglo XIX, surgi una figura clave: los gabellotti o recolectores de
impuestos, que administraban las propiedades de los aristcratas. Ellos
obtenan a cambio un porcentaje de las cosechas obtenidas, pero para
acrecentar sus ganancias dividan las tierras en pequeas reas y las
arrendaban a los campesinos, quienes tambin les otorgaban un porcentaje
de la cosecha obtenida. De tal manera, los gabellotti cumplan la importante
funcin social de mediadores entre los propietarios y los campesinos. Poco a
poco se volvieron cada vez ms poderosos e incurrieron en actos de
corrupcin: extorsionaban a los labriegos, se apropiaban indebidamente de
pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y
cuatreros. Al mismo tiempo, de ellos dependa el abasto de alimentos en las
ciudades,
lo
que
les
permita
llevar
a
cabo
prcticas
de
extorsin y especulacin en el mercado. Por esta razn se les considera a

los gabellotti como antecedente directo de la mafia y su manera de hacer

negocios.
Con la unificacin italiana, la situacin no mejor y las promesas de
bienestar y desarrollo se vieron incumplidas. Los jvenes eran reclutados
para el servicio militar y la mayor parte de la poblacin viva en la
miseria, a merced de la nueva clase que ostentaba el poder poltico y
econmico. Una vez ms, necesitaba hallar alguna forma de protegerse del
gobierno y encontrar medios eficaces de subsistencia. La naciente mafia
se revel como la posibilidad ms efectiva para lograrlo, cobr
mayor fuerza y se fue estableciendo como un poder alterno.
En 1874 los ndices de criminalidad en Sicilia haban crecido a un grado
alarmante. El gobierno de Italia decidi poner orden y envi a cientos de
efectivos militares a la isla. El conflicto provoc la cada del gobierno
conservador y la emergencia de un gobierno de izquierda en el que la mafia
se hallaba bien representada. La mafia siciliana se consolid y ofreci al
gobierno restablecer la calma en Sicilia. En realidad aprovech la
oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos.
La
mafia,
ahora
aliada
del
Estado,
aplast
movimientos
obreros cita requerida y miles de personas abandonaron la isla en busca de
mejores condiciones de vida; la mayora a Estados Unidos.
Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prcticas de la mafia
en actividades ilegales y estrechar los lazos con los integrantes de la
comunidad italiana. De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas
estadounidenses que llegaron a rivalizar con la siciliana; florecieron con la
llegada de la Ley Seca, en los aos veinte.
c) Etimologa
Existen numerosas teoras sobre el posible origen de la palabra mafia, cuyo
uso comenz a extenderse a mediados del siglo XIX.
Una hiptesis es que mafia procede del vocablo rabe mahya,
bravuconera, jactancia. En refuerzo a esta teora hay que recordar que los
rabes ocuparon Sicilia entre los aos 965 y 1060.
Otros creen ms probable que este trmino provenga de la antigua
expresin toscana maffia, que querra decir miseria. O del sustantivo
rabe mu'afah, que significa proteccin de los dbiles.
De acuerdo con algunas versiones, su primera mencin aparece en un texto
italiano del siglo XVIII contra la brujera, donde se le asociaba a las ideas de
ambicin y arrogancia. Otros etimlogos aseguran que es un vestigio del
dominio rabe en Sicilia en el siglo IX, pues en esa lengua el
vocablo mohios significa hombre rudo y agresivo.
En el siglo XIX cobr una nueva connotacin. Cuando Giuseppe Garibaldi, el
unificador italiano, viaj a Sicilia para integrarla a la Italia continental, tuvo
que enfrentarse a rebeldes que l habra llamado mafiosos.
Otros creen que el concepto alcanz su significado actual en 1862 con el
estreno de una obra teatral, llamada Los mafiosos de la vicara. La

popularidad de la obra fue tan grande que en Europa comenz a llamarse

mafia al crimen organizado, y ya en 1865 la polica usaba la palabra para
referirse a esas agrupaciones.
Otros aseguran que 'mafia' es el acrnimo de la
frase Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelenamenti
(Mazzini autoriza robos, incendios y envenenamientos), en referencia a
Giuseppe Mazzini, promotor de la unidad italiana. La mafia se habra
iniciado como tal, segn Heckethorn, a partir de una asociacin de
indigentes sicilianos que, bajo la tutela de Mazzini, comenzaron a
organizarse y a realizar actividades criminales bajo la proteccin de la flota
britnica.
CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
a

Rebasa control gubernamental.

Por su compleja organizacin y redes de articulacin se han expandido en

gran parte del territorio nacional as como sus fronteras, y se han insertado
en diversas instituciones del Estado, especialmente en aquellas que proveen
servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia
d) Estructura jerrquica.
El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una organizacin jerrquica
(normalmente familiar) o de grandes relaciones de afinidad que les permite
una estructura jerrquica slida para planificar y definir sus objetivos
basados en un sistema de tipo empresarial.
e) Cohesin interna.
Para lograr un mayor grado de cohesin interna en su organizacin, utilizan
la amenaza y la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el
asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus jefes.
f) No es ideolgico.
Para alcanzar sus objetivos persiguen fines polticos; no buscan el poder
poltico como tal sino incidir sobre el Estado, lo que buscan es tener
influencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios, as como
gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la
corrupcin el elemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr
coaptar a los funcionarios que ms les convenga.

g) Dimensin transnacional.

El Crimen Organizado tiene alta capacidad de adaptacin en el nuevo

contexto mundial, la creacin de mltiples redes y la operatividad de las
mismas en redes criminales son resultado del fenmeno de la globalizacin
econmica, tecnolgica y de comunicaciones lo que les permite un manejo
ptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilcitas y a la vez
fortalecer y expandir sus organizaciones criminales.
h) Integral.

El crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido dimensiones

globales (en lo geogrfico), transnacionales (en lo tnico-cultural),
multiformes (en las acuerdos que forja con sectores polticos y sociales) y
pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia).
i) Aceptacin.

La aceptacin y reconocimiento al Crimen Organizado, en el caso de la

narcoactividad por ejemplo, que recibe por parte de distintos segmentos de
la poblacin, est directamente relacionado a la solucin de problemas de
tipo poltico, social y econmico de gran parte de la poblacin en donde
ellos han fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que el
crimen organizado se ha ganado la simpata y el apoyo de un segmento de
la poblacin que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de
la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.
La mafia en Italia
En Italia hay cuatro mafias principales:

La Cosa Nostra (Sicilia)

La Camorra (Campania)
la 'Ndrangheta (Calabria)
la Sacra Corona Unita (Apulia).

Estructura de la mafia en Italia

Don (jefe de la familia)

Sottocapo (subjefe, sustituye al Don en caso de que

este est incapacitado)
Consigliere (consejero del Don, le asesora en decisiones
importantes)
Caporegime (es el superior al Capodecime)
Capodecime (dirige a una decena de hombres)
Soldato (son los conocidos sicarios de la mafia)
Associati (son los aspirantes a soldatto, aun no han sido
admitidos en la familia)

j) Cosa Nostra
Ubicacin de la regin de Sicilia en Italia.

Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, us los

poderes especiales que le fueron otorgados para procesar a la mafia,
forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser
encarcelados. Muchos huyeron a los Estados Unidos, entre ellosJoseph
Bonanno, alias Joe Bananas, que llegara a dominar la rama estadounidense
de la mafia.
La principal divisin entre la mafia siciliana, hoy en da, es entre aquellos
jefes que han sido condenados o estn en la crcel, principalmente
Salvatore 'Toto' Riina y Antonio Biffa 'Tony', el capo di tutti
capi desde 1993 hasta 1995, y aquellos como Bernardo Provenzano,
capturado en 2006, aunque no ha sido an procesado ni condenado.
Adems de Fabrizzio Molinari "Fab" y Benito Lorenzetti "Pad". Aunque los
mismos siguen clandestinos, al igual que Laureano Spollanzoni, un secuaz,
conocido como "El Tesorero". Los jefes encarcelados estn sujetos a un
fuerte control en sus contactos con el mundo exterior, limitando su
capacidad para dirigir operaciones desde la crcel, bajo la ley italiana 41
bis.
En agosto de 2010 lleg la informacin de que "Padrino", mejor conocido
como "Pad" y Fabrizzio, cortaron los lazos de negocios, aunque siguen
ambos clandestinos.
Antonio Giuffr, un confidente cercano a Provenzano, sostiene que en 1993,
Cosa Nostra tena contacto directo con representantes de Silvio
Berlusconi mientras creaba su nuevo partido Forza Italia, llegando a revocar
la 41 bis en el Parlamento; pero nada sugiere una conexin directa entre
Berlusconi y Cosa Nostra. Incluso si se demuestra que las alegaciones no
tienen ningn fundamento, los miembros de Cosa Nostra se sienten
decepcionados por un gobierno que piensan que, correcta o
incorrectamente, tiene elementos a favor de ellos.
k) Camorra

Camorristas en Npoles (1906).

La Camorra, equivalente a la mafia siciliana, nace en Npoles (Campania)
alrededor del siglo XIV. La etimologa del trmino Camorra es bastante
incierta y se presta a bastantes interpretaciones, pero la ms aceptada es la
tesis de que camorra viene del espaol gamurri, era el nombre con el
que se individualizaba a las bandas de malhechores que abundaban en las
montaas de Espaa, y que llegaron a la pennsula itlica alrededor
de 1300. Contrariamente a la mafia, la Camorra ha estado (salvo casos
espordicos) alejada de la poltica y las fuerzas armadas; slo con Fernando
IV y Francisco II tuvo una tmida tentativa de colaborar, pero a la larga no
report beneficios para ninguna de las dos partes.
Sus miembros, llamados camorristi, se relacionaron con actividades de
contrabando, chantaje, soborno, robo y asesinato. Saquearon y aterrorizaron
al pas durante muchos aos. Despus de siglos de evolucin, saltaron a la
luz pblica hacia 1830. La Camorra prosper durante los desrdenes que se
produjeron en Italia en la lucha por la unificacin. La organizacin se ali
con las fuerzas del nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi y contribuy a
expulsar a la casa reinante, los Borbones, del pas. En el periodo que sigui
a la unificacin de Italia (1870), se llev a cabo un breve e infructuoso
intento de emplear a los camorristi en el cuerpo de polica. La Camorra
continu sembrando el temor por la nacin y prcticamente gobernaban la
ciudad de Npoles a comienzos del siglo XX. Su poder se debilit
enormemente cuando sus miembros fueron acusados de asesinato y
llevados a juicio en 1911. Esta asociacin fue eliminada en 1922por el
gobierno fascista de Benito Mussolini. No obstante, bandas criminales
similares a la Camorra siguieron operando en Npoles, aunque desde 1984,
las confesiones de algunos jefes camorristas arrepentidos han llevado a la
desarticulacin de parte de la infraestructura que haban vuelto a
desarrollar desde los aos 60.

Extensin de la Camorra napolitana fue Al Capone en Norteamrica, cuya

nica relacin con la mafia sin embargo era su condicin de
italoestadounidense, ya que la Camorra no opera como una organizacin
piramidal y respetuosa a las jerarquas dentro de las familias, sino que son
slo grupos que se manejan separadamente, luchando constantemente
entre s y sin ninguna organizacin central, como la que caracteriza a
la Cosa Nostra.
Actualmente la Camorra napolitana es una organizacin mafiosa de las ms
poderosas, controlando gran parte del trfico de drogas del sur de la
pennsula itlica, as como estar relacionada con ms de 4000 muertes,
mayoritariamente ajustes de cuentas entre bandas y familias implicadas. La
red de la camorra napolitana no slo se limita al estado italiano, sino que
tiene ramificaciones en Francia con la mafia marsellesa y en Estados Unidos.
l) La 'ndrangheta
Con
la
palabra ndrngheta (o Famiglia
Montalbano, Onorata
societ y Picciotteria) se indica la mafia de Calabria (regin situada en el
extremo sur de Italia). Hoy la 'ndrangheta es una entre las ms fuertes y
peligrosas organizaciones criminales en Italia con una difusin tambin al
extranjero (desde Canad a otros pases europeos). El origen de la palabra
"'ndrangheta" procede del griego antiguo "andragathos", que significa
"hombre valiente".

m) Sacra Corona
Sacra corona unita es una organizacin criminal mafiosa de la regin
de Apulia (en italiano Puglia) en el sur de Italia, y especialmente activa en
su capital Bari. Es relativamente reciente: naci en 1983. La Sacra Corona
Unita tiene conexiones con la Ndrangheta, Camorra yCosa Nostra. Operan
con la venta de drogas, prostitucin, extorsin y lavado de dinero.

n) Otras mafias europeas

El trmino mafia ha sido incluido en el lenguaje comn como sinnimo
de crimen organizado y frecuentemente se habla de mafias de forma
impropia para referirse a organizaciones criminales no italianas.
o) Mafia albanesa
Mafia albanesa o crimen organizado albans son los trminos generales
utilizados para diversas organizaciones criminales con base en Albania o
integrantes de etnia albanesa, conocidas por su ferocidad, violencia y
crueldad. Su espectro delictivo es muy activo en los Estados Unidos y
la Unin Europea, participando en una amplia gama de actividades
delictivas como el trfico de drogas y de armas.9Aunque el trmino "mafia"
se utiliza a menudo como una descripcin, no implica que todas las
actividades
criminales
albanesas
desarrolladas
en
la
propia
Albania, Kosovo, Macedonia y otros lugares estn coordinados o reguladas
por un slo rgano.10

p) Mafia irlandesa
La mafia irlandesa es la segunda ms evolucionada en Nueva York y parte
de Las Vegas. Estando fuertemente ligada a la italiana, por su convivencia
en los barrios del Bronx y Queens. El antiguo don Hkpe Gah muri en 1956.
Su actual don Mark Hklk ocupa su herencia. La mafia irlandesa se ve
retratada en algunas pelculas estadounidenses como Estado de Gracia,
protagonizada por Sean Penn, Ed Harris y Gary Oldman, Camino a la
perdicin, protagonizada por Tom Hanks, Jude Law y Daniel Craig
e Infiltrados, protagonizada por Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Jack
Nicholson.
q) Mafia Rusa

r) La mafia en EE. UU.

Al principio, Gambino, la familia Genovese y la familia Lucchese.
Cada familia est dirigida en ltima instancia por un Don, que era aislado de
las operaciones reales por varios niveles de jerarqua. Segn la creencia
popular, el asesor ms cercano y de mayor confianza del Don era el
llamado consigliere (consejero en italiano). En realidad, el consigliere era el
encargado de mediar en las disputas internas. Tambin se ocupaba de la
economa del negocio, aunque un segundo tambin podra hacerlo. Luego
haba unos cuantos regimi con un nmero variable de soldati (soldados),
que llevaban a cabo las operaciones reales.
Cada regime era dirigido por un caporegime, que informaba al jefe. Cuando
el jefe tomaba una decisin, nunca daba las rdenes directamente a los
soldados que las llevaran a cabo, sino que pasaba las instrucciones hacia
abajo por una cadena de mando jerarquizada. De esta forma, las capas ms
altas de la organizacin estaban a salvo de verse implicadas si se capturaba
a los miembros de las capas ms bajas. Esta estructura fue inmortalizada en
la famosa novela de Mario Puzo El Padrino.
El ritual de iniciacin surgido en Sicilia a mediados del siglo XIX apenas ha
cambiado hasta hoy. El jefe de la polica de Palermo inform que el mafioso
que va a iniciarse es llevado en presencia de un grupo de jefes y subjefes.
Uno de estos hombres pincha en el brazo o la mano del que est siendo
iniciado y le dir que derrame la sangre sobre una imagen sagrada,
normalmente un santo. El juramento de lealtad se realiza cuando la imagen
es partida y quemada, simbolizando la aniquilacin de los traidores. Esto fue
confirmado por el primer Pentito, Tommaso Buscetta.
Un golpe o asesinato debe ser aprobado por los jefes de la familia, ya que
existe el peligro de sufrir ataques de represalia que posiblemente iniciasen
una guerra. En estado de guerra, las familias se van a los colchones
(apartamentos en alquiler vacos en los que unos cuantos soldados
dormiran por turnos en colchones en el suelo mientras que el resto se
quedaran apostados en las ventanas preparados para disparar a los
miembros de las familias rivales).

La mafia estadounidense finalmente lleg a tener un mayor nmero de

miembros italianos no sicilianos entre los ms acrrimos y forj buenas
relaciones con gnsteres de otras nacionalidades, distinguindose as de la
organizacin original de Sicilia.
s) La Mafia en Cuba
Lucky Luciano escogi a Cuba como punto intermedio para suplir el mercado
de herona a Estados
Unidos y
sus
representantes
en La
Habana fueron Corsican, Amletto Battistiy Lora.
El judo Meyer Lansky fue el fundador y el lder del imperio de La Habana; el
arquitecto de las relaciones polticas entre el general Fulgencio Batista y la
mafia estadounidense desde 1934. Mayer Lansky organiz un colosal
imperio en La Habana que era el centro ms importante del mundo en su
tiempo para el lavado de dinero ilegal desde Estados Unidos, el
procesamiento de diamantes y oro llegados de contrabando y una red de
casinos, famosos hoteles, cabarets y restaurantes.
Conectando negocios y actividades criminales pero principalmente el jugoso
negocio de la cocana que estaba dirigida a corromper la sociedad
estadounidense en esta ciudad llena de turistas donde muchos de ellos
venan con todos los gastos pagados: transporte, hoteles, comidas y
bebidas; algunos, invitados por alguna personalidad o celebridad para
disfrutar grandes fiestas.
Ese fue el principal uso de La Habana por George Raft quien acostumbraba
a traer invitados al Hotel Capri para ofrecerles cocana, sexo y juego. Todo
bien organizado y controlado.

t) Cumbre de la Mafia en Cuba

En diciembre de 1946 en el Hotel Nacional de La Habana, Cuba se realiz
uno de los ms cruciales encuentros de todos los capos mafiosos de los
Estados Unidos y de aquellos que se ocupaban de sus negocios en la Isla.
Este acontecimiento histrico lleg a ser an ms importante por la
participacin de uno de los ms famosos Capo di Tutti di Capi del crimen
organizado Lucky Luciano, quien despus de pasar varios aos de prisin en
Estados Unidos y de ser deportado a Italia, su tierra natal, se reuna por
primera vez con su Familia. Este encuentro fue organizado y orquestado por
su consigliere Meyer Lansky quien haba creado en la Isla por aquel tiempo
grandes lazos entre el crimen organizado y la lite del gobierno cubano,
augurndoles no slo una base slida en los negocios sino tambin
seguridad para pasear por la Isla de arriba a abajo y usarla como trampoln
de sus negocios sucios hacia los Estados Unidos. Entre los capos que
asistieron a la reunin se encontraba Vito Genovese quien fue el primero en
llegar a la Isla y ser invitado a comer a la residencia de Luciano ubicada en
Miramar en la calle 3.. A la reunin, el 21 de diciembre, asistieron Albert
Anastasia, Tommy
Lucchese, Joe
Bonano, Joe
Profacii, Giuseppe
Magliocco, Mike Miranda, Willie Moreti y Augie Pisano de Nueva York y Nueva
Jersey; Steve Magaddino, de Buffalo; de Chicago, Tony Accardo y los
hermanos Charlie y Ronconi Fischetti, representantes y herederos los dos

ltimos de Al Capone, quien no asisti a la reunin por encontrarse enfermo

de muerte en su residencia en Miami, despus de haber salido de la prisin.
De Nueva Orlans, Carlos Marcello y 'Dandy Phil' Kastel; de Florida, Santo
Trafficante padre, quien a veces utilizaba los nombres de Doc Harris o Baldy
Stacher y era el segundo de Lansky en todos los negocios. De Cuba
asistieron Amadeo Barletta y Amleto Battisti. Tambin estaban presentes
Lansky, Costello, Genovese y Adonis. Fue toda una noche: bebidas, un
delicioso men y por ltimo Frank Sinatra, el ahijado de la mafia, cant para
cerrar con broche de oro aquella reunin.
u) Fin de la Mafia en Cuba
Al triunfar la Revolucin cubana el 1 de enero de 1959 el gobierno
revolucionario tom fuertes medidas contra la mafia y contra todo tipo de
organizacin criminal o delincuentes, nacionalizando o cerrando todos sus
negocios, prohibiendo y persiguiendo la prostitucin, los juegos de apuestas
y de azar, logrando as que los mafiosos se marcharan de Cuba.
v) Mafia en Sudamrica
En Sudamrica, las mafias fueron fundadas por capos italianos emigrantes
de Palermo en Sicilia. Argentina tuvo familias importantes, la familia Sasso y
la familia Galifi, que fueron expulsadas hasta su aniquilacin y pocos
escaparon a Europa. Una investigacin publicada en Italia afirm que
la Santa ('Ndrangheta) tiene filiales instaladas enArgentina llamadas
'ndrinas, encargadas de la exportacin ilegal de cocana hacia Europa.

Mafias asiticas
w) Mafia China trada (organizacin criminal)
Trada es un trmino genrico para designar a ciertas organizaciones
criminales de origen chino que tienen su base en Hong Kong, Taiwn y
la China continental, as como ramificaciones entre sectores de las
diversas disporas han.
Se dedican al trfico ilegal de personas, la falsificacin de tarjetas de
crdito, los talleres clandestinos (generalmente del textil), la falsificacin,
venta y distribucin de todo tipo de productos, la prostitucin, las clnicas
ilegales, muertes por encargo, etc. Blanquean en otros pases los beneficios
de la herona que introducen en Estados Unidos desde sus campos
Estn presentes en las grandes ciudades de Estados Unidos (en Amrica del
Norte) y en msterdam, Londres, Buenos Aires y el centro de Alemania. En
este ltimo pas son especialistas en extorsin a comerciantes e incendio de
locales, ms de un ataque con fuego a viviendas de inmigrantes
en Alemania ha sido un ajuste de cuentas entre narcotraficantes perpetrado
por miembros de la Trada.
En Nueva York, Chicago, Detroit y Los ngeles, las bandas juveniles asiticas
ganan en violencia a las clsicas afroamericanas y latinas; todas ellas son
feudatarias de la Trada.

El caso de Mxico, es algo distinto y complejo, ya que han emigrado desde

mediados de la dcada de 1980, con el problema del narcotrfico en el pas,
operando y realizando tratos con carteles y con diversas bandas delictivas
nacionales, as como con polticos corruptos. Afianzndose en varias
ciudades, entre las ms destacadas, la Ciudad de Mxico, en los barrios
de Tepito, donde desde hace tiempo se da la venta de objetos ilegales, que
van desde un simple producto de imitacin (como alguna pelcula pirata)
hasta personas y rganos del cuerpo humano. Al igual que en puntos de la
frontera
con
Estados
Unidos
como Ciudad
Jurez, Matamoros, Tijuana y Nuevo Laredo, donde asaltan a los camiones
de carga y trafican con diversas mercancas que se venden a mitad de
precio en el mercado informal y que es posible que an no hayan salido a la
venta oficialmente.
En los ltimos aos, en Espaa se han dado casos sobre la trada china.
Sobre todo, cometen actos delictivos entre la comunidad china que vive en
el pas, se dedican principalmente a la extorsin, al asesinato, al trfico
ilegal de personas, al pirateo de pelculas y msica, a la prostitucin y
al blanqueo de dinero. Una de las bandas ms peligrosas del mundo, "14
Kilates", con sede en msterdam, est instalada desde hace mucho tiempo
en Espaa y se dedican principalmente a la extorsin, pero tambin al
asesinato y al trfico de drogas.
Tambin se han presentado casos en Argentina, ms especficamente en
el barrio chino y Buenos Aires en general, a causa de la inmigracin
china en el pas. Generalmente, los inmigrantes chinos llegan en busca de
trabajo y emprendimientos comerciales, pero en los ltimos aos la
reputacin de la comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte
de estas tradas que, principalmente se dedican al trfico de inmigrantes
ilegales, al cobro de proteccin a comerciantes chinos, al asesinato y a la
extorsin. Una de las tradas ms conocida es la "Fu Chin", dedicada al
trfico ilegal de personas.
Su sistema de organizacin interna dista de las mafias occidentales, puesto
que se organiza en grupos de tres personas. Estos grupos estn conectados
jerrquicamente con otros grupos por solo uno de los integrantes, lo que
conlleva un total desconocimiento del resto de los integrantes del grupo del
resto de la organizacin. Esta tcnica es bastante til para dicha
organizacin cuando es sometida por una investigacin policial, ya que
existe una posibilidad menor para poder indagar en la jerarqua.
x) Manera de actuar
Una de las formas de actuar ms comunes de la Trada es captar desde su
pas de origen a ciudadanos y trasladarlos a otros pases, donde su
organizacin criminal es ms fuerte. A los ciudadanos se les muestra el pas
donde van a vivir como un sueo americano, donde se harn ricos y vivirn
mejor, no obstante al llegar al pas, la Trada les coloca all donde haga falta
(talleres, restaurantes, prostitucin y un largo etctera). Con el tiempo y el
dinero necesario se pueden montar su propio negocio, generalmente un
restaurante por lo fcil de llevar, pero siempre tendrn de por vida un

"pacto de sangre" con la Trada, que se ampla a extorsin pasado por

regularizar su situacin en el pas.
y) Yakuza

La yakuza es el equivalente del crimen organizado; es una mafia japonesa

que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud,
pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda, muy
famoso entre los bakuto, en el que la peor mano consiste en un 8 (ya), un 9
(ku) y un 3 (za). La Yakuza moderna ha extendido sus actividades a la
corrupcin bancaria y poltica. Esta mafia en 2009, el ltimo ao del que se
tiene registro, tena un estimado
Historia
Es la mafia ms temida de Japn. Durante el perodo Edo, la figura
del samuri era privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia
militar y los servicios de seguridad que prestaban a la comunidad, a travs
de los daimy, seores feudales. Al final del perodo de guerras, Japn inicia
su era moderna y contina unificndose en un sologobierno, as que muchos
samuris eran despedidos porque resultaban intiles a los nuevos destinos
de la nacin y se convertan en mercenarios ambulantes conocidos
comornin. Estos siguieron haciendo trabajos de manera independiente
para sus jefes y la alta sociedad. Al cabo del tiempo se empezaron a
organizar en bandas paramilitares que protegan regiones a cambio de
comida y comodidades que proporcionaba la comunidad. Poco tiempo
despus terminan dominando los negocios ilegales de Japn.
A finales del siglo XIX y al iniciarse el XX tenan el control de las apuestas, el
contrabando, lavado de dinero, los espectculos, la especulacin de bienes
inmobiliarios, laextorsin, el trfico de drogas y armas. Adems, despus de
la Segunda
Guerra
Mundial ciertas
bandas
de
ideologa ultraderechista comenzaron a operar y extorsionar dentro de
grupos polticos.
Su organizacin se deriv de los cdigos de los samuris pero mucho ms
estructurados y fortalecidos; todo el clan se considera una familia donde se
profesa la fidelidad absoluta a la banda, el ultranacionalismo, la obediencia
al mayor rango y su estricto y brutal cdigo de honor. Los novatos se
adoctrinan a travs del sistema Senpai-khai, en el cual se especifican los

procedimientos de castigo a la deslealtad, como por ejemplo

la amputacin de un dedo meique para aquel miembro que cometa algn
fallo grave o incurra en traicin. Dicha amputacin sirve an en la
actualidad para reconocer a los miembros retirados o disidentes.
Los tatuajes dentro de la organizacin son muy importantes; revelan
muchas veces el rango dentro de la organizacin, el clan al que se
pertenece, el lema del clan, algunos incluyen dragones y referencias a su
genealogia samurai. La mayora empieza como un tatuaje pequeo al que
se le hacen adiciones y terminan cubriendo grandes partes del cuerpo; el
tatuaje es uno de los rasgos fsicos ms caractersticos de la yakuza.
En la actualidad la Yakuza est dividida en 3.000 clanes con un total de
100.000 miembros. El ms importante es el denominado Yamaguchi-gumi,
el cual se estima en un tamao de 40.000 miembros activos,
considerndose el grupo dedicado al hampa ms grande del mundo, no slo
por el nmero de miembros sino tambin por su poder econmico. Son
tambin importantes los clanes Sumiyoshi Rengo-Kai e Inagawa-kai, que en
conjunto con el clan Yamaguchi-gumi mueven, fundamentalmente en
helicptero, alrededor de 15.000 millones de dlares anuales.
A causa del Terremoto de Japn de 2011 los distintos grupos yakuza se
movilizaron annimamente en tareas de ayuda a las poblaciones afectadas.
z) Etimologa del nombre yakuza
De la palabra yakuza (la mafia japonesa) se desconoce el origen, pero est
extendida la creencia de que proviene de "ya" (ocho), "ku" (nueve), y "za"
(tres), ya que 8, 9 y 3 son 20 puntos, que es la peor mano en una variante
del juego de cartas Hanafuda, tipo de juego popularizado a finales del siglo
XIX por el posteriormente clebre fabricante y desarrollador de
videojuegos, Nintendo.
aa)Cartel de Medelln
El Cartel de Medelln, fue el nombre dado por el departamento de
Antinarcticos Estadounidense (DEA) a la organizacin delictiva que, entre
sus muchas ramas, estaba dedicada al trfico de cocana. Su mximo lder
era Pablo Emilio Escobar Gaviria, y su centro de operaciones era la ciudad
de Medelln en Colombia. Otros reconocidos miembros del grupo criminal
son: Gonzalo Rodrguez Gacha, Carlos Lehder, los Hermanos Ochoa, Fabio
Ochoa Vsquez, Jorge Luis Ochoa y Juan David Ochoa
El nombre de "cartel" se le dio por la estructura jerrquica de dicha
asociacin criminal que contaba con un esquema de operacin en el cual los
distintos empresarios compartan recursos tales como rutas de envo de
cocana, pero manejaban separadamente sus centros de produccin y
negocios. La estructura criminal lleg a ser una de las ms poderosas en la
Colombia de los aos 70 y 80, llegando a corromper sectores de la poltica
nacional para favorecer sus ambiciones, ms notoriamente en el supuesto
papel que jug, presionando al Estado y la clase poltica Colombiana, en la
llamada a realizar una Asamblea Nacional Constituyente, que diera como
resultado la abolicin de la extradicin de Colombianos hacia el exterior, ya

que en sus mismas palabras: "Preferimos una tumba en Colombia a un

Calabozo en los Estados Unidos".
El grupo fue uno de los principales actores del conflicto armado Colombiano
entre los aos 80 y 90. Se enfrasc en una lucha contra el Estado y sus
instituciones, principalmente en los centros urbanos, al mismo tiempo que
mantuvo guerras paralelas con otras asociaciones delictivas, principalmente
con el as denominado Cartel de Cali y los grupos Paramilitares del
Magdalena Medio, contrastando esto con su apoyo a ejrcitos irregulares
marxistas, con fines propios tales como el deshacerse de expedientes
delictivos, como qued en evidencia con su apoyo clandestino al grupo M-19
en su toma al Palacio de Justicia. Se convirti en un grupo terrorista
reconocido por su uso de explosivos en vehculos automotores terrestres
(carros bomba), areos (vase el vuelo 203 de Avianca), secuestro,
magnicidio y sicariato.
El grupo que es mejor descrito como la estructura criminal de Pablo Escobar,
dej tras la muerte de ste, en 1993, una estructura sicarial compleja en
Medelln y una vasta cantidad de armas, un grupo de rutas internacionales
para el narcotrfico, una cantidad enorme de dinero en efectivo,
principalmente en las as denominadas caletas, una sociedad, clase poltica
y unas instituciones estatales corruptas y al servicio del mejor postor, lo que
sirvi de combustible para la continuacin del conflicto Colombiano en las
dcadas siguientes, ya que, tanto los grupos Paramilitares (que se aliaron
con el Cartel de Cali, el estado Colombiano, el estado Estadounidense para
dar muerte a Pablo Escobar) y las varias Guerrillas Marxistas entraron de
lleno a tomar ste negocio del narcotrfico, encontrando cada uno en ste
la fuente de su financiacin en la lucha por el poder aumentando as la
complejidad del conflicto en los centros urbanos y acentundolo en las reas
rurales.
ab)

Orgenes

Su origen se remonta a mediados de 1976 cuando grupos de pequeos

traficantes de drogas traan base de cocaina de Ecuadory Per, luego la
procesaban en la ciudad de Medelln. Se empezaron a asociar para crear
una empresa ilegal que debido a los impresionantes ingresos derivados del
narcotrfico creci econmica y militarmente.
Su cabeza visible fue Pablo Escobar Gaviria (El Patrn), originario
de Rionegro, Antioquia; Gonzalo Rodrguez Gacha (El Mexicano) originario
de Pacho, Cundinamarca quien ya haba sido traficante de esmeraldas.
Como socios capitalistas aparecen los hermanos Fabio, Jorge Luis, Juan
David
Ochoa
oriundos
de Medelln, Juan
MattaBallesteros de Tegucigalpa, Honduras quien ya haba sido traficante
de cocaina ymarihuana antes de tener vnculos con el Cartel de
Medelln. Carlos Lehder de Armenia quien era un veterano traficante
de marihuana que tena acceso a los Estados Unidos, hablaba ingls, tena
socios compradores y entre muchas otras cosas una pista de aterrizaje en
las islas Bahamas, importante escala de los fletes aerotransportados;
tambin fue miembro fundador Griselda Blanco "la reina de la coca" natural
de Santa Marta, Evaristo Porras natural de Florencia vendedor de pasta de

coca y Gilberto Rendon Hurtado. En un segundo rengln se hallaba Gustavo

Gaviria y Roberto Escobar (El Osito) primo y hermano respectivamente
de Pablo Escobar, se encargaron especialmente del manejo de la
contabilidad.
A ellos se suma una gran cantidad de jvenes reclutados para diferentes
fines y que llegaron a ser muy reconocidos por sus alias (Popeye, El Arete, El
Mugre, El Icopor, El palomo, La Yuca, Monito Jorgito, La Quica, Juan
KK, Boliqueso, HH, El
Angelito, El
Chopo, Chegoro, El
Tato, Tyson, El
Palomo, Enchufe, El
Vidente, Pinina, Quesito, Limn,Len, Temblor, Conavi, Turqua, El
Japons, El Nio, Mateo, El Duro, Jhoncito, Abraham etc). En un momento a
finales de los 80s el cartel lleg a contar con ms de 2000 hombres solo en
su aparato militar.
La produccin era realizada en las selvas de Departamentos
como Caquet o Meta en campamentos como Tranquilandia y desde pistas
clandestinas era llevada a puntos de embarque en otras zonas de Colombia.
Desde all se llevaba en pequeas avionetas que sobrevolaban 12 metros o
hasta
3
metros
sobre
el
mar,
hasta
las
costas
de Bermudas,Bahamas, Florida y all se entregaba la carga y se regresaba
con millones de dlares.

El capo Gonzalo Rodrguez Gacha.

Las increbles ganancias hicieron que cada uno de estos hombres
engrosaran fortunas extravagantes y que se hicieran ampliamente
respetados y temidos. El lema inicial era Plata o plomo, quien no estaba
dispuesto a recibir los sobornos y prestarse al servicio del cartel pasara a
ser un objetivo militar, sin embargo y pese a las circunstancias es
impresionante la cantidad de personas que tomaron la segunda opcin.
La revista Forbes calcul la fortuna de Pablo Escobar en 1993 en 8.000
millones de dlares, cifra que se puede quedar corta al ver que el cartel
mova el 80% de la cocana que se consuma en Estados Unidos, adems
hubo apreciaciones segn las cuales entre el 7 y el 10% del PIB
de Colombia era de origen del narcotrfico.
Tanto El Mexicano como Pablo Escobar se dieron a conocer como filntropos,
donaban millones a los pobres de todo el pas, especialmente de Medelln.
Urbanizaciones, canchas de ftbol, escenarios pblicos, de todo se donaba
para ganar el cario del pueblo que en gran medida corresponda.
ac)Ingreso a la poltica

Pablo Escobar se lanz a la arena poltica en 1982 obteniendo un escao

como suplente de Jairo Ortega en la cmara de representantes. La
investigacin de polticos rivales revelaron el origen de su fortuna y por ello
fue expulsado del congreso. Adems en aquella poca se llev a cabo la
redada de "Tranquilandia" donde se destruyeron cultivos, cocana
procesada, aviones y pistas clandestinas, aproximadamente se destruyeron
mil millones de dlares del cartel.
El comandante de la Polica de Antioquia Valdemar Franklin Quintero en
1989 y el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, fueron
asesinados a travs del mtodo de sicarios moto transportados. Un
parrillero armado con subametralladora uzi dispara rfagas certeras a corta
distancia y huyen a toda velocidad.
ad)

Los extraditables.

Los Extraditables fue el nombre tomado por el crtel para adelantar una
lucha terrorista contra el estado colombiano, en oposicin a la posible
extradicin a los Estados Unidos de narcotraficantes colombianos. Los
Extraditables cometieron varios tipos de actos terroristas incluidos el
asesinato de polticos, jueces y militares y el estallido de carros bomba. Su
lema particular era: Preferimos una tumba en Colombia, que una crcel
en Estados Unidos
Gonzalo Rodrguez Gacha, tambin conocido como El Mexicano, se hizo
camino en la violencia alrededor de la explotacin de esmeraldas. Adems
de la violencia relacionada con las drogas, siempre se mantuvo relacionado
con la violencia esmeraldera y adelant una campaa personal contra
las FARC y contra la Unin Patritica, a las que consideraba una extensin
del grupo guerrillero.
La mayor parte del terrorismo adelantado por el Cartel de Medelln se centra
en las figuras de Pablo Escobar y Gonzalo Rodrguez Gacha. Los hermanos
Ochoa no han sido vinculados a cargos de terrorismo. Tras la muerte
de Rodrguez Gacha, Escobar haba acumulado tantos enemigos dentro del
estado como ante otros grupos delictivos, que varios de estos ltimos
formaron la agrupacin PEPES junto a los hermanos Fidel y Carlos Castao
Gil y otros futuros comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia,
quienes adelantaron acciones contra el Cartel de Medelln, tanto dentro
como fuera de la ley.
ae)Guerra contra el Cartel de Cali
Desde mediados de los aos 1980 se desat un enfrentamiento entre los
grupos narcotraficantes centrados en Medelln y los centrados en Cali. Si
bien sus orgenes no se conocen, es posible que se haya iniciado por el
control de mercados en los Estados Unidos. Las principales manifestaciones
de esta guerra fue el asesinato selectivo, cometidos principalmente
en Medelln, pero tambin en Cali y Nueva York, entre muchas otras
ciudades, y los atentados dinamiteros contra instalaciones de Drogas La
Rebaja", una cadena de farmacias legalmente constituida y de propiedad de
los miembros del Cartel de Cali. Como tambin el carro-bomba que deton
el 13 de enero de 1988 en el edificio Mnaco de Medelln propiedad de Pablo

Escobar. As como la financiacin por parte del Cartel de Cali del grupo
ilegal Los Pepes en 1992-93.

af) Legado
El narcotrfico aument por la diversificacin de grupos encargados de este
oficio y por el inicio en la produccin de opiaceos de las flores de amapola.
El cartel de Cali asumi por poco tiempo el liderazgo, tambin se formara
el Cartel del Norte del Valle y una infinidad de nuevas bandas que buscaron
discrecionalidad, solo se renen para sus negocios, no participan en poltica
y no manejan capitales tan extravagantes si no que disimulan las nuevas
riquezas o emigran a otros pases. La organizaciones que ms se
beneficiaron con la cada del Cartel de Medelln fueron las organizaciones
guerrilleras; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y
el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN). Libres de un competidor real, se
triplicaron en integrantes y poder. Las FARC se constituyeron en el nuevo
Cartel enviando el 60% de la cocana consumida en Estados Unidos para
financiar su guerra. Algunos consideran que su aparato militar ha sido la
causa de miles de muertes de colombianos desde la dcada anterior.
Otra organizacin, de tendencia paramilitar, llamada las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) descenda de forma directa del Cartel de
Medelln, con Carlos Castao, a la cabeza, y muchos de sus comandantes
como Diego Fernando Murillo "Don Berna" trabajaron de la mano de Pablo
Escobar y Gonzalo Rodrguez Gacha o formaron parte de Los Pepes; adems,
se financiaban mediante el comercio de cocana. Infinidad de pequeas
agrupaciones de

Evolucin de la Delincuencia Organizada en el Per

ag)

En el periodo de 1990 a 2000

En estos ltimos aos, nuevamente se produce una variacin en la

modalidad del crimen organizado y se observa el recrudecimiento delictivo,
pero esta vez en forma mucho ms organizada, con la particularidad de que
las bandas tienen un solo jefe. As por ejemplo tenemos la conocida "Banda
de los Destructores" al mando del delincuente Giovanni GAMARRA HUERTA
(alias) "Loco Giovanni". Este jefe de banda, durante su residencia en Mxico,
integr organizaciones delictivas y al regresar al pas, reorganiz la
delincuencia comn, captando la casi totalidad de jefes de bandas,
integrndolas en la suya; todos los jefes de las bandas adheridas, forman
una "Gran Familia" al estilo de la mafia italiana.
Otra caracterstica del crimen organizado contemporneo, en el ejemplo de
"Los Destructores" es que operan en todo el mbito territorial peruano, es
decir tanto en la Capital de la repblica como en provincias, con vehculos,
armamento y equipo sofisticado adquiridos en el mercado internacional, o
sea a travs de su complicidad con el narco-terrorismo o elementos
negativos de las FFAA o PNP, ejecutando planes con xito.
A la banda de "Los Destructores" se fueron asociando elementos de la PNP
dados de baja por medida disciplinaria, otros en situacin de retiro y
tambin policas en actividad; as como delincuentes comunes que se
encontraban en "libertad" y como "no habidos" del perodo delictivo 19851990.
Dentro del presente perodo surgen diferentes bandas como son: "Los
Destructores", "Los Surquillanos". "Los Comancheros", "Los Molineros", "Los
Ticos", "Los Piratas", "Los Elegantes", "Los Injertos", "Los Injertos del Fundo
Oquendo", "Los Tenistas del Cerro San Cristobal", "Momn y sus Sicarios",
"Los Trafas", "Los Cibernticos", "Los Terminalistas", etc. quienes en todo
momento han demostrado su organizacin y planificacin para cometer sus
fechoras, como es el caso de "Los Norteos" en el asalto y robo a mano
armada en el Aeropuerto de Chimbote, ocurrido el 06MAY94, donde se
apoderaron de S/. 3600000 nuevos soles y $ 250000 dlares Americanos y
los sanguinarios como "Momn y sus Sicarios" autores de asaltos,
secuestros y homicidios en agravio de cambistas.

ah)

La Polica Nacional desarrolla un catlogo bastante amplio de

delitos:

Corrobora que las principales modalidades del crimen organizado en el Per

son de tipo convencional y violento (Cfr. DININCRI-PNP. El Crimen
Organizado en el Per. Separata. Lima. 1999, p. 4). La informacin policial
consigna las siguientes manifestaciones delictivas:

Robos y Asalto a mano armada.

Secuestro de personas.
Contrabando.
Terrorismo.
Trata de Blancas: proxenetismo.
Trfico Ilcito de Drogas Defraudacin de Rentas de Aduana.
Trfico de moneda extranjera.
Evasin de impuestos.
Delitos contra la fe pblica.
Delitos informticos.

De all que consideremos ms representativo referirnos a las bandas y

asociaciones ilcitas como las principales formas de delincuencia organizada
en el Per. Ahora bien, todava es escasa la escasa la informacin disponible
y publicada sobre estas agrupaciones delictivas. Los datos que se conocen
provienen principalmente de fuentes policiales o de investigaciones
periodsticas, de all que adolezcan de algunos sesgos que afectan su
objetividad. A la fecha, pues, carecemos todava de estudios empricos de
mayor rigor criminolgico.
Caractersticas frecuentes de los grupos delictivos nacionales a las
siguientes.
a

Se trata de organizaciones amorfas.

Son capaces de modificar su estructura y composicin con suma rapidez,

para poder adaptarse con facilidad a un entorno de permanente
clandestinidad y persecucin.

ai)Denotan marcado empirismo.

No son grupos profesionales, ni han alcanzado un diseo definido y
delimitado de las funciones que deben cumplir sus integrantes. En realidad
stos pueden asumir diferentes roles segn las necesidades operativas de la
organizacin delictiva.

aj)Practican un Apoyo Mutuo Complementario.

El espacio comn de los centros carcelarios o de una rea comn de

influencia (barrio, asentamiento humano, etc.), posibilitan un intercambio
frecuente de mandos e integrantes entre varios grupos delictivos para el
desarrollo de actividades delictivas comunes.

ak)

No se Aprecia Especializacin.

Al interior de los grupos no se encuentra integrantes que asuman por sus

habilidades o conocimientos tareas especficas. De all que el modus
operandi aplique el principio rudimentario de todos para uno y uno para
todos.

al)Poseen un Nivel Artesanal y Local.

El radio de accin de estos grupos es limitado a un territorio local o
nacional. Muy rara vez interactan o intercambian operaciones o
actividades en un plano internacional, con la notoria excepcin de las firmas
ligadas al trfico ilcito de drogas que por su propia naturaleza y dinmica
operativa mantiene vnculos constantes con organizaciones criminales
extranjeras.

am)

Actividades criminales violentas.

En lo fundamental cabra sealar que el espacio de la criminalidad

organizada que opera en el Per, se relaciona con la comisin de delitos
convencionales violentos como el secuestro extorsivo y el robo a mano
armada.
Las cinco tipologas definidas por la CICIP y el UNICRI son las siguientes:

La Jerarqua Estndar o Tipologa 1.

La Jerarqua Regional o Tipologa 2.
La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3.
El Grupo Central o Tipologa 4.
La Red Criminal o Tipologa 5.

La Jerarqua Estndar o Tpologa 1

Tambin conocida como estructura piramidal. Se le considera la estructura

ms rgida, tradicional y comn entre los grupos de criminalidad organizada.
Se caracteriza por tener un comando o liderazgo unificado a partir del cual
se origina una jerarqua vertical con roles claramente definidos y asignados
a sus escalones de integrantes. Las tareas se asignan de manera clara y
definida para cada integrante segn su nivel. Las organizaciones que se
adscriben a esta tipologa adoptan un cdigo de conducta que privilegia la
lealtad, el secreto y la obediencia al jefe. Poseen un sistema de control
interno muy estricto y que ejecuta sanciones disciplinarias violentas.
Utilizan un nombre y la vinculacin entre sus integrantes se funda en lazos

familiares, tnicos o de estrato social. El nmero de sus integrantes es

variado segn la presencia histrica de la organizacin. En su modus
operandi se recurre con frecuencia a la corrupcin, el chantaje y la violencia.
Los expertos de las Naciones Unidas consideran como exponentes de la
tipologa que hemos descrito a los grupos criminales que operan en China y
en
Europa del Este. Segn sus investigaciones : Estos grupos generalmente
han sido creados alrededor de un slo individuo, quien frecuentemente da
su nombre al grupo criminal. Los grupos son de tamao mediano (50 a 200
personas) y tiene una estructura jerrquica estricta con un cdigo de honor,
reglas internas y absoluta lealtad al jefe. Los miembros son reclutados en el
bajo mundo criminal y en el de los ex convictos, pero tambin entre los
oficiales gubernamentales y servidores pblicos. El uso de la violencia es
una caracterstica clave de sus actividades. De hecho, muchos de los grupos
comienzan sus operaciones con la extorsin y frecuentemente hacen uso de
la violencia( o de la amenaza) para asegurar sus ganancias (Cfr. CICIPUNICRI.
Tipologas de Grupos de Delincuencia Organizada. Ob. Cit. p.2). En el Per
las firmas del trfico de drogas y las bandas dedicadas a delitos violentos
como el robo y el secuestro extorsivo adoptan una estructura que responde
a las caractersticas de la Tpologa 1 o jerarqua estndar.
b

La Jerarqua Regional o Tipologa 2

Al igual que en la tipologa anterior en esta segunda la caracterstica

esencial se refiere al liderazgo nico. Si bien existe una jerarqua rgida y
definida a partir de un mando central. De l se desprenden estructuras
regionales que tienen un alto grado de autonoma operativa y cuyo jefe
posee capacidad de decisin sobre su espacio regional. Sin embargo, las
instrucciones del mando central de la organizacin pueden dejar sin efecto
cualquier iniciativa o decisin del mando regional. Ahora bien, la disciplina
interna es muy estricta y se basa en el respeto a un cdigo de reglas de
lealtad y perdn denominado generalmente el estatuto.
La actividad de las organizaciones de esta tipologa es descentralizada y se
desarrolla simultneamente en varias reas geogrficas de influencia o
regiones. Por esta razn se trata de estructuras que cuentan con muchos
grupos asociados e integrantes. La militancia en estos grupos se origina en
la fuerte identidad social que vincula a sus miembros los cuales provienen
de un mismo ncleo poblacional o barrio. Su amplia expansin regional le
permite involucrarse en una gran variedad de actividades ilcitas. En su
modus operandi El uso de la violencia es bastante frecuente. En las
investigaciones de las Naciones Unidas se ubica como organizacin criminal
representativa de esta tipologa a la banda australiana de los Motociclistas
fuera de la Ley. Tambin incluyen a la organizaciones criminales japonesas
como la Yakuza (seccin que acta en Australia) o la Yamaguchi-Gumi, y a la
banda Fuk Ching que opera en los Estados Unidos. Con relacin a la primera
de las nombradas describen lo siguiente : Estas bandas tienen una
estructura jerrquica claramente definida, se dividen en dos sub-grupos
cada uno opera en regiones geogrficas especficas. En Australia por
ejemplo, el elemento bsico de la estructura es el Captulo, el cual opera en

un rea local especfica y es regido por un Presidente. Este individuo tiene

poder absoluto sobre el Captulo en trminos de toma de decisiones y
frecuentemente reglas con poder dictatorial. Cada Capitulo tiene un grado
de independencia de los otros. Drawn largely from the white working class,
las bandas de motociclistas fuera de la ley tienen una fuerte identidad
social. Las bandas generalmente estn formadas slo por hombres. Los
miembros eran tradicionalmente admitidos despus de un estricto proceso
interno (incluyendo un periodo de prueba) tales procedimientos se han
atenuado en algunas reas, con el fin de adquirir ms miembrosLa
mayora de las bandas de motociclistas fuera de la ley estn regidos por
reglas conocidas como estatuto o una constitucin. Algunas bandas han
escrito cdigos de tica. Las reglas requieren lealtad al club y condonar
violencia para apoyar los intereses de la bandaLas bandas de
motociclistas fuera de la ley son prominentes en la produccin y distribucin
de anfetaminas y cannabis (Idem., ps.3 y 4). En el contexto nacional se
podra atribuir esta tipologa a las organizaciones dedicadas al contrabando
que operan en las zonas de frontera y al trfico de copias fonogrficas y
audiovisuales piratas
c

La Agrupacin Jerrquica o Tipologa 3

Como su nombre lo indica esta tipologa identifica a una estructura

corporativa que rene a varios grupos criminales. La conduccin en la
agrupacin jerrquica es delegada a un ncleo de representantes de cada
grupo integrado, y que recibe distintas denominaciones como Consejo o
Cuerpo Vigilante. Los acuerdos que se gestan y adoptan al interior de este
ncleo de gobierno se recepcionan e inciden en todos los grupos asociados.
El surgimiento de las agrupaciones jerrquicas obedece a cuestiones
tcticas o de coyuntura. Con ellas los grupos se gestan un mbito de
concertacin que les permite compartir o dividirse mercados y reas de
influencia, as como resolver los conflictos existentes entre ellos. Ahora bien,
cada grupo integrante posee su propia jerarqua interna y su propia
estructura, la cual suele ser del tipo piramidal o jerarqua estndar. Adems
los grupos integrantes se dedican a actividades
ilcitas diferentes y adecuadas a las oportunidades del rea geogrfica
donde operan. Por consiguiente, mantiene ante los dems grupos plena
autonoma operativa. Por su condicin corporativa la tipologa que
analizamos puede dedicarse a varias actividades delictivas y estar
compuesta por un gran nmero de integrantes. Estos ltimos suelen
provenir de un mismo grupo tnico o emigrante, o de un espacio comn
como la crcel. Pese a integrar grupos
delictivos de alta autonoma, ellos se visualizan entre s como miembros de
una agrupacin jerrquica Sin embargo en el mbito externo, justamente su
independencia operativa dificulta que se les reconozca como parte de una
corporacin criminal. La investigacin CICIP-UNICRI considera como
ejemplos de esta tipologa al grupo ruso Ziberman y a la banda sudafricana
28s prison gang. Con referencia a la primera agrupacin jerrquica
refieren lo siguiente:
El grupo Ziberman consiste en seis grupos criminales separados, cada uno
con estructura jerrquica y roles definidos para cada miembro. La
coordinacin entre los seis grupos, que forman el grupo principal se da por
una estructura compuesta por cuatro individuos. Existe un estricto cdigo
de conducta en el grupo y el proceso para lograr la disciplina interna se

caracteriza por altos niveles de violencia. El grupo Ziberman primero se

estableci debido al
comercio ilegal de tabaco antes de diversificar sus actividades en el
contrabando de alcohol, apuestas y trfico de coches robados.
d

El Grupo Central o Tipologa 4

Es la tipologa representativa de las estructuras flexibles. Como en el caso

de la tipologa 1 o de jerarqua estndar, la que ahora describimos es un
modelo de estructura muy frecuente entre las organizaciones criminales
modernas. En primer lugar, hay que sealar que estos grupos criminales
estn integrados por un nmero reducido de miembros y carecen de un
nombre que los identifique de manera interna o externa. En segundo lugar,
como se seal, se trata de
estructuras flexibles pero que operan con un nmero limitado de agentes
que no excede de 20. Los integrantes en pleno componen el ncleo central
que adopta decisiones e impone la disciplina por consenso y acuerdo. A su
interior, pues, no existe un liderazgo nico, por lo que se les considera como
estructuras horizontales. Por ltimo, es de destacar que los integrantes
pueden ingresar o retirarse del grupo central segn las coyuntura y las
necesidades operativas de la organizacin. Se aplica, pues, una poltica de
disociacin voluntaria o por renovacin de cuadros. No se ha observado un
uso relevante de medios violentos para imponer el control interno. En la
periferia del grupo central se encuentra un nmero importante de
miembros asociados los cuales slo son requeridos por la organizacin
para la realizacin de actividades especficas que acuerda el grupo central.
Tambin cuentan con colectivos especializados que tienen por funcin
arreglar los conflictos que puedan darse con otras organizaciones
criminales, y a los que algunos grupos centrales denominan enforcer.
Entre los integrantes del grupo central no hay vnculos de identidad como
en las otras tipologas. Si bien puede darse una divisin funcional de
actividades entre sus miembros, ella se adecuar a la alta especializacin
que stos poseen. La actividad criminal que desarrolla esta clase de
organizacin puede ser nica o plural aunque siempre ser de una variedad
limitada .
Se reconoce como una sub categora del grupo central a las empresas
criminales flexibles. Estas generalmente adoptan una presencia corporativa
de apariencia legal y de dedicacin a negocios lcitos y prsperos. Sin
embargo, encubren con ello su verdadera actividad ilegal que se encuentra
ligada a operaciones de lavado de dinero, defraudacin tributaria o fraude
en
las subvenciones. El nmero de integrantes que las compone es muy
reducido. No obstante, todos sus miembros tienen gran experiencia y
especializacin en temas econmicos o financieros, a la vez que gozan de
una alta estima social. Son ajenos a todo uso de medios violentos y cuentan
con tiles conexiones en las esferas del poder poltico y en los rganos de
gestin de las empresas ms exitosas. Su sofisticada fachada legal y su
integracin activa en la economa licita hacen que la deteccin de sus
actividades delictivas sea muy difcil.
Los estudios de CICIP-UNICRI califican como expresin de la tipologa grupo
central a la organizacin criminal australiana denominada Sindicato McLean.
Sobre ella se seala lo siguiente. Los miembros del grupo son

relativamente flexibles y fluidos; individuos o grupos de individuos

agrupados bajo necesidades econmicas en comn. Esto significa que los
miembros pueden entrar y salir del grupo segn las circunstancias. De esta
manera el sindicato
busca constantemente nuevos miembros con habilidades especficas segn
lo requieran los variantes mercados y oportunidades. Claramente, los
requerimientos ms importantes de los miembros del sindicato es la
habilidad para que los dems miembros confine en la persona en cuestin.
Slo un pequeo nmero de miembros principales del sindicato permanecen
tiempo
completo comprometidos con los objetivos de la organizacin. Las
relaciones entre estos miembros principales estn cimentadas en la
confianza y el entendimiento mutuo establecido a travs de muchos aos
de participar juntos en negocios ilcitos. Todos ellos tienen un alto grado de
conocimiento profesional en su rea de trabajo- la importacin ilegal de
cannabis en Australia y otros pases. El grupo est formado por un nmero
de diferentes clulas criminales que operan con roles definidos, coordinados
por personas que ocupan el rol de lideres de cada una de las clulas. Se
tiene conocimiento de que varias clulas del sindicato McLean operan en
varias jurisdicciones fuera de Australia, incluyendo las Filipinas, Pakistn,
Tailandia, Alemania, ReinoUnido, Hong Kong y Singapur .
an)
e

La Red Criminal o Tipologa 5

La Red Criminal es una organizacin flexible por excelencia. Desarrolla

actividades altamente profesionales e intercambiables. Es la estructura
criminal de diseo ms complejo. Su tamao y actividades son variables.
Carecen de un nombre que las identifique, lo que resulta coherente con su
naturaleza dinmica fluida y mutable.
En la red criminal un rol esencial le corresponde a los individuos clave que
operan como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un
individuo clave que esta rodeado por una constelacin de individuos o
grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y que configuran la
red. Es importante destacar, que los individuos clave no se consideran
integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la red.
Slo permanecen ligados a ella mediante un conjunto variado de proyectos
delictivos. Ahora bien, la red se integra con un nmero manejable de
personas que realizan sus actividades de manera simultanea o paralela y
que no siempre se relacionan entre si. Su contacto con la red y con sus
proyectos delictivos se realiza a travs de los individuos clave. La
caracterstica comn de los miembros de una red es su habilidad y
excelente ubicacin estratgica para la realizacin de los proyectos
delictivos asumidos, lo cual los convierte en los ms idneos para el operar
exitoso de la red como estructura criminal. No obstante, no todos los
componentes de la red poseen igual nivel de relevancia para el desarrollo de
sus actividades delictivas. As, por ejemplo, la red criminal cuenta, a su vez,
con una red externa de criminales que operan como una estructura
complementaria de reserva o apoyo, y que puede ser activada segn las
necesidades de realizacin de acciones criminales violentas o especiales. En
las redes criminales la estructura no slo es flexible sino tambin movible.
Ello como consecuencia de no existir ninguna jerarqua ni lnea de
dependencia para con el individuo clave. Por consiguiente, si este es
descubierto al igual que sus actividades ilcitas, la red rpidamente se

reconstruye en funcin de un nuevo conector o individuo clave quien puede

promover otras actividades criminales o adherirse a los proyectos delictivos
en ejecucin. En su relevancia criminalstica, las operaciones de una red
criminal son muy difciles de rastrear y prever. Si sus miembros son
intervenidos la red se recompone sin mayor dificultad que el perfil mnimo
requerido para los proyectos criminales en ejecucin. En la red, pues, no son
imprescindibles los individuos sino las actividades y los proyectos. Por tal
razn estas organizaciones criminales no requieren contar con una
estructura o jerarqua para poder realizar sus acciones.
CICIP y UNICRI dan cuenta de la presencia activa de redes criminales en
Nigeria, el Caribe y Holanda. Sobre estas ltimas organizaciones delictivas
se sostiene, entre otros datos, que son de organizacin flexible, con las
actividades de profesionales sobresalientes constantemente intercambiados
y una red exterior de contactos de criminales que pueden ser reclutados en
el
caso de operaciones criminales especficas. El tamao y la naturaleza de las
actividades de cada red criminal vara frecuentemente. El caso Meij en el
Caribe involucra a un sospechoso, rodeado de una red de individuos que lo
ayudan en sus actividades de fraude y falsificacin a gran escala. Las redes
criminales examinadas en el estudio estn involucradas principalmente en
una sola actividad (a pesar de que este no es siempre el caso) y podran
reorganizarse para dirigir otras actividades. La habilidad de todos los grupos
para dirigir una tarea dependa de su habilidad para reclutar a los recursos
humanos disponibles y sus habilidades en la red. El grupo Verhagen
involucrado en el contrabando de cannabis en Europa, por ejemplo fue muy
lejos al intentar reclutar personas con una habilidad particular ( la habilidad
de capitanear un barco) al anunciarse pblicamente en los medios. El uso
de la violencia no es estructural en estos grupos; pero si instrumental e
incidental ya que su enfoque principal radica en las altas habilidades y
facultades de sus miembros.
En nuestro pas la Procuradura Ad Hoc para delitos contra la Administracin
Pblica ha sostenido de manera reiterada que durante la dcada pasada se
estructur una amplia red criminal que oper con grupos enquistados en las
principales instancias del poder poltico, de las instituciones castrenses, de
las instituciones del Sistema de Justicia y en algunos medios de
comunicacin.
Esta fuente ha afirmado tambin que en esta red criminal funga como
individuo clave el ex funcionario de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres
quien ya ha sido objeto de varias condenas judiciales y se encuentra an
sometido a otros procesos penales (Cfr. Jos C. Ugaz. Falta de Inteligencia.
Comentario publicado en la Seccin Editorial del diario El Comercio, edicin
del 8 de abril de 2003).
Para concluir con este apartado debemos sealar que las tipologas a las
que nos hemos referido estn incorporadas en la Falcone Check List o
cuestionario tipo para el seguimiento de investigaciones sobre delincuencia
organizada. Efectivamente la variable descrita en el tem 4 demanda la
identificacin de la estructura del grupo criminal investigado. Lo cual
muestra con claridad la utilidad descriptiva de las cinco tipologas para
conocer mejor a los grupos criminales.

Conclusiones

Con el paso del tiempo, el trmino mafia se ha generalizado y, en la

actualidad, se emplea para denominar a grandes grupos dedicados al
crimen organizado u otras actividades sospechosas (por ejemplo
la mafia rusa, la Trada china o los Yakuza japoneses).