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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

///nos Aires, 1 de septiembre de 2016.


Autos y vistos
Para

resolver

en

la

presente

causa

nro.

12.441/2008

caratulada Lpez Jos Francisco s/ enriquecimiento ilcito del


registro de la Secretara nro. 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 3, a mi cargo, y respecto de la situacin
procesal de Jos Francisco Lpez , titular del Documento Nacional de
Identidad nro. 13.607.584, nacido el 20 de octubre de 1.960, de estado
civil casado, de nacionalidad argentino, de profesin inge niero civil,
ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, co n
domicilio real en la av. Las Heras 2032, 10 piso, departamento B,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, actualmente privado de su
libertad y alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza ,,
con domicilio constituido a los efectos procesales junto a sus letrado s
codefensores, Dr. Fernando Gabriel Garca (T 91, F 198 C.P.A.C.F.)
y Dr. Diego Martn Snchez ( T 49, F 380 C.P.A.C.F.), en la calle
Lavalle 1474, 6to. piso, oficina D, Ciudad Autnoma de Buenos
Aires; de Mara Amalia Daz, titular del D.N.I. nro. 11.863.715,
nacida el 5 de agosto de 1955, de nacionalidad argentina, casada, de
profesin jubilada, con domicilio real en la Av. Las Heras 2032, piso
10, departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con
domicilio constituido a los efectos procesales junto a su letrada
defensora, la Dra. Perla Martnez, Defensora Titular de la Defensora
Oficial en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, en la Av.
Comodoro Py 2002, 5 piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires ; de

Andrs Enrique Galera , titular del D.N.I. nro. 11.506.202, naci do el


12 de octubre de 1954, de nacionalidad argentino, divorciado,
empresar io y contador pblico, con domicilio real en Tucumn 141, 7
piso, departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con
domicilio constituido a los efectos procesales junto a sus letrados
codefensores,

Dr.

Maximiliano

Adolfo

Rusconi

(T

47,

769

C.P.A.C.F.) y Dr. Hugo Gabriel Palmeiro (T 89, F 313 C.P.A.C.F.), en


la avenida Crdoba 838, 2do. piso, oficina 4, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires; de Eduardo Ramn Gutirrez , titular del D.N.I. nro.
M7.677.640, nacido el 2 de septiembre de 1949, de nacional idad
argentino, casado, Ingeniero quien se desempea como empresario,
con domicilio real en Ruta Panamericana Km 50 S/N Mayling, Pilar,
provincia de Buenos Aires, con domicilio constituido a los efectos
procesales junto a sus letrados codefensores, el Dr. Oscar Mario Salvi
(T 25, F 912 C.P.A.C.F.) y Dra. Valeria Del Bono Lonardi (T 57, F
733 C.P.A.C.F.),

en la

calle Arenales 1457, 8vo.

piso, Ciudad

Autnoma de Buenos Aires ; y de Celia Ins Aparicio , titular del


D.N.I. nro. 3.387.669, nacida el 4 de octu bre de 1937, de nacionalidad
argentina, soltera, de 78 aos de edad, de profesin maestra jubilada,
actualmente religiosa y hermana de vida activa desde 1986, con
domicilio real en la calle San Martn 980, Lujn, con domicilio
constituido a los efectos pro cesales junto a su letrada defensora, la
Dra. Perla Martnez, Defensora Titular de la Defensora Oficial en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 3, en la Av. Comodoro Py 2002,
5 piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires ; en la que acta como
Representante del Ministerio Pblico Fiscal, el Sr. Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Dr.
Federico Delgado ; y en la que interviene como parte querellante la
Oficina

Anticorrupcin

del

Ministerio

de

Justicia

Derecho s

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Humanos de la Nacin, representada por los Dres. Arturo Adolfo


Gutirrez (T 89, F 137 C.P.A.C.F.) y Patricio Jos O Reilly (T 96, F
519 C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Tucumn 394,
cuarto piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.

Y Considerando
I. Inicio
Las presentes actuaciones tuvieron su gnesis el 29 de
agosto del ao 2008 , con motivo de la extraccin de testimonios
dispuesta por este Tribunal en el marco de la causa nro. 11.067/08
caratulada NN s/ enriquecimiento ilcito .
Dicha causa se haba iniciado el 28 de julio de l referido
ao en funcin de la denuncia efectuada por el Dr. Ricardo Monner
Sans ante la Ex cma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de esta ciudad.
La misma se encontraba a nclada en la nota periodstica
publicada por el diario Crtica de la Argentina el 27 de julio de 2008,
titulada Delicias de un gobierno afortunado , en la cual se haca
mencin

de

la

situacin

patrimonial

de

distintos

funcionarios

pblicos, entre los cu ales se encontraba el ex Secretario de Obras


Pblicas de la Nacin, Jos Francisco Lpez , respecto de quien se
form la presente causa nro. 12.441/2008.

II. Objeto procesal


De acuerdo a la delimitacin de la investigacin que
efectuara el Dr. Federico Delgado, Fiscal Titular de la Fiscala Federal
nro. 6 a travs de sus requerimientos de instruccin formulados a fs.

30 y 4509, el objeto procesal de la presente causa ha quedado


circunscripto, en lo que aqu interesa, al presunto enriquecimiento
ilcito en que habra incurrido el ex Secretario de Obras Pblicas de
la Nacin, Jos Francisco Lpez, desde el ao 2003 a l 15 de junio de
2016.
Ello as, aunque en sus inicios y hasta el da 15 de junio
de 2016 fecha en la cual el titular de la vindicta pblica ampli el
perodo de investigacin hasta el presente ao -, la investigacin en
esta causa -en estricto apego a los confines demarcados por el
requerimiento

de

instruccin

de

fs.

30 -,

estuvo

acotada

temporalmente al perodo comprendido entre el ao 2003 al 2008.


Por su parte, l a investigacin llevada adelante en la
presente causa en relacin a dicho objeto procesal , a raz de la
peticin

formulada

fs.

4318/9

por

el

Sr.

Representante

del

Ministerio Pblico Fiscal, y en mrito a lo resuelto por este Tri bunal


a fs. 4401, punto II, tambin abarca -desde el 29 de febrero de 2016 - la
situacin

patrimonial

de

Mara

Amalia

Daz

esposa

de

Jos

Francisco Lpez - y de Lucila Amalia Corvaln de Daz suegra del


encartado - durante el perodo investigado.
Esto ltimo, con el estricto objeto de determinar si las
nombradas registran un incremento injustificado en sus patrimonios
y, concretamente, si por su intermedio Jos Francisco Lpez se ha
enriquecido de manera injustificada.
A su vez, en esa misma lnea de inv estigacin, con el
devenir de la labor instructora y a raz del dictamen formulado a fs.
6845/9 por el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal y de la
conteste peticin formulada a fs. 7068 por la querella ejercida en
estos autos por la Oficina Anticorrupcin-, se han incluido como
legitimados pasivos a Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn

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Gutirrez, dado que constituye objeto de pesquisa en estos autos la


presunta participacin que les habra cabido -a los dos nombrados y a
Mara Amalia Daz- en el presunto enriquecimiento ilcito de Jos
Francisco Lpez que aqu se investiga.
Por otro lado, tambin con motivo del dictamen glosado a
fs. 6845/9 y del requerimiento formulado en idntico sentido por la
Oficina Anticorrupcin a fs. 7068, pas a integrar el objeto procesal
de la presente causa el accionar desplegado por Alba Da de Espaa
Martnez Fernndez y por Celia Ins Aparicio e n los hechos acaecidos
en la madrugada del da 14 de junio de 2016 en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima , sito en la calle Mansilla 713, entre C . Gonzlez y
Batalln Norte del partido de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires.

III. Instruccin
a. Investigacin patrimonial
Tal

como

ya

he

explicado

detallado

pormenorizadamente en la resolucin de mrito recada en los


presentes autos el pasado 30 de junio de 2016 (cfr. fs. 5713/888), la
investigacin llevada adelante por el Tribunal a mi cargo, que
comprendi hasta el da 15 de junio de 2016 la situacin patrimonial
de Jos Francisco Lpez durante el perodo com prendido entre el ao
2003

al

ao

averiguaciones

2008,

import

tendientes

que

se

verificar

efectuaran
o

innumerables

descartar

los

hechos

denunciados, que se referan, concretamente, a determinar si haba


existido, durante ese perodo por el cual el Sr. Representante del
Ministerio

Pblico

Fiscal

haba

formulado

el

pertinente

requerimiento de instruccin (cfr. fs. 30), un incremento desmedido


y por lo tanto, ilegal - en el patrimonio de Jos Francisco Lpez.
La pesquisa llevada adelante consisti, consecuentemente,
en una investigacin patrimonial de carcter integral, lo que implic
que la averiguacin y el anlisis de la situacin patrimonial del
entonces Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, no estuviese
acotado nicamente a aquellos bienes o valo res que Lpez haba
consignado en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino, por el
contrario, a investigar y analizar la totalidad de su patrimonio, para
lo cual debi establecerse preliminarmente, justamente, cmo estaba
integrado el mismo .
Es por ello que, a lo largo de la pesquisa llevada adelante
en el presente expediente , se han cursado innumerables pedidos de
informacin

que

se

detallaron en

el

acpite

III)

del

auto

de

procesamiento dictado el 30 de junio del corriente ao , que han sido


diversos, pero todos ellos han tenido como eje o criterio de bsqueda ,
determinar cules eran los bienes o valores que registr en el perodo
comprendido entre el ao 2003 al ao 2008 Jos Francisco Lpez ms
all de lo declarado por ste en sus declaraciones jur adas presentadas
ante la Oficina Anticorrupcin -.
El detalle de la investigacin llevada a cabo, que fuera
consignado en dicho resolutorio, ha permitido demostrar que la
investigacin en estos autos ha sido ardua y que ha transitado por
diversos y mltiples interrogantes, relacionados -todos ellos- con la
conformacin del patrimonio del ex Secretario de Obras Pblicas de
la Nacin.
De
encomend

igual

manera,

el

estudio

patrimonial

que

se

le

en estos autos al Departamento Investigaciones de

Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina ha importado,

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como se hiciera referencia en la mencionada resolucin auto de


procesamiento de fecha 30 de junio de 2016 (glosado a fs. 5713/888) -,
que se cursaran un sinnmero de pedidos de informes a organismos
pblicos nacionales y provinciales - de todo tipo desplegados en
todo el pas, entidades privadas, empresas de servicios y a todas las
entidades financieras con asiento en nuestra Repblica.
La intensa e ininterrumpida tarea llevada adelante en el
marco de la instruccin a mi cargo, hasta el da 14 de junio del 2016
fecha en la cual Jos Francisco Lpez fue aprehendido en el partido
bonaerense de General Rodrguez en ocasin de realizar maniobras
tendientes a ocultar varios millones de dinero en efectivo en moneda
extranjera y objetos de valor que posea -, no permita tener por
acreditado, pero tampoco dar por descartado, que Jos Francisco
Lpez

hubiese

incrementado

su

patrimonio

de

modo

desproporcionado respecto de sus ingresos legtimos en el perodo


investigado desde su ingreso a la funcin pblica nacional (ao
2003) hasta el ao 2008 -.
Tanto es as, que si bien se cont con un informe final del
Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura
Naval Argentina, con el resultado de la investigacin que se le haba
ordenado con relacin al patrimonio de Jos Francisco Lpez, que era
concluyente en cuanto a que no se haba podido aseverar, del estudio
llevado adelante por dicho Departamento pericial , que Jos Francisco
Lpez haba teni do, en el perodo investigado -2003 a 2008-, un
incremento patrimonial injustificado y apreciable , lo cierto es que al
haber sido dicho informe - objeto de diversos cuestionamientos

formulados por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Fiscala


Nacional

de

Investigaciones

Administrativas,

la

investigacin

patrimonial que este Tribunal dispusiera en estos obrados respecto


de Jos Francisco Lpez, no concluy.
As,

no

slo

se

le

otorg

una

nueva

inmediata

intervencin a aquel Departamento pericial de la Prefectura Naval


Argentina,

tendiente

que

se

evacuaran

los

di stintos

cuestionamientos e inconsistencias sealadas a fs. 2826/39, sino que


tambin, con el devenir de la instruccin, se fueron generando
nuevos

interrogantes

en

torno

la

situacin

patrimon ial

del

encartado que importaron el ineludible cumplimiento de nuevas


diligencias

instructoras,

efectos

de

ahondar

en

la

pesquisa,

tendiente a determinar si Jos Francisco Lpez haba incrementado su


patrimonio de manera incompatible con los ingresos pro venientes de
la funcin pblica desempeada, en el perodo comprendido entre los
aos 2003 a 2008 perodo ste respecto del cual exista requerimiento
fiscal de instruccin (cfr. fs. 30) hasta que con fecha 15 de junio de
2016, el Fiscal lo ampliara hasta el presente (cfr. fs. 4509)-.
Y se fue avanzando en la instruccin a punto tal de
haberse dispuesto, en el mes de febrero de este ao, la ampliacin de
la investigacin patrimonial efectuada en autos a la cnyuge y la
suegra de Jos Francisco Lpez, a efectos de determi nar si las mismas
registraban algn incremento injustificado en sus patrimonios y,
concretamente, si por su intermedio, Jos Francisco Lpez se haba
enriquecido de manera desmedida e injustificada. Ello, con el objeto
de allegar en la pr esente pesquisa a un conocimiento ms acabado y
certero de la situacin patrimonial del encartado.
Ahora

bien,

como

ya

lo

expresara

aqu

y,

ms

detalladamente, en el auto de mrito que dictara a fs. 5713/888, hasta

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el momento que se produjo la detencin del encartado en el


Monasterio denominado Nuestra Seora de Ftima , sito en la la
localidad de General Rodrguez, no se haba logrado pese a la
incesante tarea llevada adelante por este Tribunal cuyos pormenores
y avances se detallaron en el acpite III) del mencionado auto de
procesamiento - acreditar pero tampoco descartar la existencia de un
incremento ilcito e injustificado en el patrimonio de Jos Francisco
Lpez. Existan a ese respecto distintas medidas en curso tendiente a
comprobar los extremos antedichos.

b. Detencin de Jos Francisco Lpez


A fs. 4469 luce una constancia que da cuenta que a raz de
los hechos que tomaron pblico conocimiento en los diferentes
medios de comunicacin, con motivo de la detencin del ex Secretario
de Obras Pblicas Jos Lpez, el da 14 de junio de 2016, este
Magistrado entabl comunicacin telefnica con la Sra. Fiscal, Dra.
Alejandra Rodrguez, Fiscal titular de la Unidad Funcional nro. 10 de
la localidad de General Rodrguez, quien hizo saber que por ante
dicha dependencia tramitaba una causa que tuvo su gnesis a la
madrugada del referido da, como consecuencia de una denuncia
efectuada a la central de emergencias 911 por parte de un vecino de
General Rodrguez.
Por medio de la misma se puso en conocimient o de la
prevencin de la

existencia

de

un vehculo

sospechoso

marca

Chevrolet Meriva que se hallaba emplazado en las inmediaciones de


un Monasterio denominado Nuestra Seora de Ftima , sito en la calle
Mansilla, entre Batalln Norte y C . Gonzlez de la l ocalidad de

General Rodrguez, desde el cual se observ cmo se arrojaban bolsos


hacia el interior del predio donde se emplaza el mentado Monasterio.
A la postre, se determin que dichos bolsos contenan
dinero en efectivo en moneda extranjera, el que se encontraba siendo
contado por las autoridades de la prevencin a los efectos de
establecer su monto exacto.
A raz de ello, el da 14 de junio de 2016, por un lado, en
atencin a las circunstancias en las que haba sido aprehendido el
encartado -esto es, realizando maniobras que podan catalogarse de
ocultamiento de importantes sumas millonarias de dinero de
moneda extranjera -, este Tribunal dispuso, entre otras medidas,
ordenar su detencin para que Jos Francisco Lpez compareciera por
ante los estrado s de este Tribunal, a los fines de prestar declaracin
indagatoria por cuanto, a raz de los nuevos elementos trados a la
instruccin, se haba arribado en estos autos al grado de sospecha
contemplado en el art. 294 del C.P.P.N., fijando audiencia a tales
fines para el da jueves 16 de junio del corriente ao.
Para el cumplimiento de ello, se le solicit al Juez de
Garantas nro. 2 de Moreno, que ordenara que se sirvieran arbitrar
los medios necesarios para tal fin, disponiendo la anotacin conjunta
del encartado (cfr. fs. 4470/5, punto III).
Por otro lado, en dicha ocasin este Tribunal solicit al Sr.
Magistrado a cargo del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, Dr.
Gabriel Alberto Castro, que se inhibiera de continuar entendiendo en
la causa que all se iniciara con intervencin de la UFI nro. 10 de la
Localidad de Gral. Rodrguez, con relacin al hallazgo del dinero
incautado a Jos Francisco Lpez, remitiendo, en consecuencia, las
partes pertinentes de las actuaciones mencionadas vinculadas con
dicho hallazgo para ser acumuladas al presente sumario, junto con la

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totalidad de los efectos secuestrados en las mismas (cfr. fs. 4470/5,


punto IV).
A

fs.

4624/85

luce

agregada

copia

del

acta

de

procedimiento de la UFI nro. 10 Moreno, General Rodrguez, en el


proceso nro. PP -09-03-000147-16-00 de la que se desprende que el da
14 de junio de 2016, siendo las 3.30 hs, personal numerario de la
Polica de la provincia de Buenos Aires, fueron comisionados por el
Comando de Patrulla General Rodrguez, a constitu irse en las arterias
Mansilla y Comandante Gonzlez del Barrio Villa San Bernardo, Las
Malvinas, dado que en el lugar se haba puesto en conocimiento de
una tentativa de ingreso.
Al llegar al lugar se entrevistaron con el ciudadano Jess
Omar Ojeda, quien refiri que vio cuando un sujeto [de sexo]
masculino que salta el muro del MONASTERIO NUESTRA SEORA DE
FTIMA con varias bolsas el cual las arroja dentro del monasterio.
Existiendo adems estacionado en la puerta del lugar un vehculo de color
gris dominio colocado FEI -444 con las llaves colocadas y en marcha y con
las luces altas, ante esta situacin procedo a tocar el timbre y hacer notar
presencia en el lugar a ver si alguna persona del Monasterio sale a
entrevistarse, en cuanto procedemos a comu nicarnos con el Oficial de
Servicio del Comando Prevencin Comunitaria, el cual solicitamos bajen al
lugar del hecho. [] el TENIENTE ROMAN procede a tocar el timbre de la
casa para ser atendidos por algunas de las hermanas del lugar, []
presentndonos com o policas, solicitando que procedieran a abrir el portn
para poder llevar a cabo un registro del lugar. Que al abrirse el portn de
ingreso de manera mecnica, sale un sujeto masculino aproximadamente de
1,70, el cual se hallaba un tanto desorientado sin dar explicaciones al

respecto de lo que haca en el lugar, y al presentarnos como efectivos del


Comando

Patrulla

General

Rodrguez,

le

consultamos

quien

era,

manifestando que era el Monseor Laguna y comienza a rerse, pero no


aporta

datos

personales,

ni

acredita

al

momento

identidad

alguna.

Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el


capitn

Sei

Fernantdo,

en

cuanto

Oficial

Subinspector

Gonzlez

Alejandra secundada por el Teniente Romn Pablo, procedemos a ingresar


al Monasterio, el cual es un lugar con poca iluminacin, es que al ingresar
llegamos al final de un pasillo el cual de mano izquierda avistamos una
casa con las luces prendidas y en porch delantero, vemos sobre el suelo
debajo de la ventana una CARABINA TELESCPICA (Mi ra Lser),
calibre 22, de COLOR NEGRA marca SIG SAUER XA 033368, SIG
522, SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca
SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25 municiones , momento ste
en el que una persona corre la cortina de la ventana desde el i nterior y nos
presentamos como efectivos policiales, abrindonos la puerta siendo sta
una de las Hermanas del monasterio quien dijo ser y llamarse CELIA INES
APARICIO [] y habiendo certificado que todos se hallaban bien es que el
Teniente Romn sale corr iendo hacia la puerta de entrada, procediendo por
la urgencia a la aprehensin del masculino que haba salido recientemente
de la casa, procediendo a esta altura a llevar a cabo un amplio rastrillaje en
el lugar para certificar que no hubieran ms personas all, aclarndose que
queda en custodia del sujeto aprehendido la Oficial Principal Czudyk
Corina con dos efectivos de la Comisara General Rodrguez Primera. Que a
esta altura el Capitn Sei y el Teniente Romn proceden a ingresar
nuevamente al convento donde qued la Oficial Subinspectora Gonzlez,
junto a la Hermana Aparicio Celia Ins, quien nos comenta que este sujeto
masculino que haba salido caminando es decir el (aprehendido) era
conocido de la Madre Superiora Martnez Fernndez, la cual se encuen tra

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en una habitacin en la cama debido a su avanzada edad de 95 aos, por lo


que a estos dichos ingresamos a la habitacin y nos entrevistamos con l a
Madre superiora, quien nos dice que conoca al sujeto ya que sola venir al
Monasterio, y que ste le hab a dicho que HABA ROBADO PARA
COLABORAR CON LA MONASTERIO Y LE PEDA PERDN POR
ELLO [] Seguidamente, el CAPITN SEI secundado por el TENIENTE
ROMN junto a la Hermana APARICIO se dirigen hacia la cocina del
lugar, refiriendo que este sujeto haba ingr esado varios bolsos all, y al
ingreso avistamos varios bolsos los cuales al intentar revisar, se observa
que contienen gran cantidad de dinero envueltos en bultos con nylon,
evidencindose a simple vista que se trata de dinero extranjero (DLAR
EUROS), objetos stos que se trasladan a la mesa principal de la cocina,
quedando al cuidado del Capitn Sei y Teniente Romn junto a la Hermana
Aparicio, quien al momento acta como testigo. Que a esta altura se
procede a la correcta identificacin del sujeto apr ehendido manifestando ser
y llamarse LPEZ JOS FRANCISCO [] incautndosele en su poder []
varios billetes de moneda nacional con banda elstica siendo la suma de
nueve mil trescientos catorce pesos [] nos trasladamos hasta el interior
de la finca, junt o al llamante al 911 [] y en presencia de ste procedemos
a sacar del interior de las mochilas el dinero que existe en las mismas
describiendo que en un bolso color rojo marca Wilson existe la cantidad de
18 paquetes con dinero envueltos en nylon y con un comprobante de cambio
de Banco de China BANK OF CHINA NRO. 0752713 el cual reza Passport
Nro. 13607584 date 02/06/15 a las 08:48 Hs. a nombre de JOS
FRANCISCO LPEZ, Direccin The s.t. Regis Hotel Beijing, US DLAR
3,200.00 USD, Net Amount: 3,200.00 USD , Rate: 1 USD=6.1875 CNY,
Net Amount in Y Yuan: 19,800.00 CNY, un bolso color gris y celeste

marca SAMSONITE conteniendo 11 bultos con dinero envueltos con nylon,


un bolso negro y rojo marca LIGIER conteniendo doce bultos con dinero
envueltos en nylon, y u n bolso color negro de lona marca LSD conteniendo
la cantidad de ocho bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos
sostenidos con goma elstica, como as tambin se observa que en el interior
de una bolsa color negro marca PETER KENT en color fucsia ca jas con
relojes, los mismos son 1. Una caja color verde envuelta en una caja de
cartn blanco cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, modelo
OYSTER PERPETUAL, [] una caja color roja con estuche de cuero rojo,
misma marca que contiene reloj misma ma rca modelo SPID MASTER
AUTOMATIC []
Siendo as el panorama, siendo las seis treinta horas, se pone
en conocimiento de ello a la Dra. OCCHIPINTI ANTONELLA, quien por
disposicin de la Sra. Agente Fiscal, imparte las directivas de rigor,
avalando la aprehensin del sujeto [] en el interior del vehculo incautan
[] en el bal se halla una valija color roja marca Samsonite con ciento
ocho (108) bultos envueltos con nylon de dinero nacional y extranjero,
valija sta que se resguarda y se traslada al interio r de la vivienda junto
con el dinero ya existente en la cocina del lugar. []
Seguidamente y teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero
a detallar el Comisario Germn Lpez se dirige para solicitar la presencia
de un contador del Banco de la Provinc ia de Buenos Aires, hacindose
presente siendo las 13.40 horas junto al Cajero principal Berni Renzo
Alejandro [], designndose como lugar para llevar a cabo la diligencia de
contabilizar el dinero el comedor del Monasterio, debido a que por hallarse
aislado por una ante sala de la puerta principal, resulta ser el lugar ms
seguro para evitar el paso de testigos y personal. Que siendo las 13.50
horas siempre en presencia de testigos se procede al comienzo del conteo del
dinero establecindose que en uno de los bolsos ms precisamente en el

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bolso negro y rojo marca Liger identificado a esta altura como bolso A
donde existan doce (12) bultos, se detalla el siguiente contenido: [] lo
que arroja una suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (1.199.700) . [] Que respecto al bolso negro de lona
marca LSD denominado como B, en el cual existan la cantidad de ocho
bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma
elstica, se detalla el siguiente contenido: [] lo que arroja una soma
total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete
dlares (752.947), cuatrocientos vente cinco yuanes (425), y dos (2)
ryales. [] Que continuando con el conteo se menciona respecto al bolso
color gris y celeste ma rca SAMSONITE que contena 11 bultos con dinero
envueltos con nylon, mencionado a esta altura como bolso C, se detalla el
siguiente contenido, [] mientras que la suma de la totalidad del bolso
C resulta ser de quinientos cincuenta mil dlares (550.000 ) y
setenta y cinco mil seiscientos diez euros (75.610). [] Seguidamente
se procede a llevar a cabo el conteo del bolso color rojo marca Wilson, en el
cual existen la cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en nylon,
mencionado a esta altura como bol so D, se detalla el contenido, [] lo
que arroja una suma total del bolso D de ochocientos ochenta mil
dlares (880.000) y setenta mil euros (70.000). [] hacindose constar
que respecto del dinero incautado entre las pertenencias del imputado se
designa como sobre G cuyo detalle obra precedentemente. [] Que a esta
altura y siendo las 23.15 horas se procede a abrir nuevamente la valija de
color roja identificada como E y se comienza con el conteo de cada uno de
los fajos existentes en la misma los cuales se describen de la siguiente
manera [] Que LA SUMA DE ELLO, arroj un total de cinco millones

quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (5.599.400), ocho mil


euros y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos.
Al presente expediente se h an agregado los testimonios de
la causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del
CP, etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de
la

Investigacin

Penal

Preparatoria

PP -09-03-000147-16/00

con

intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,


con motivo de la inhibitoria declarada por el Magistrado Dr. Gabriel
Alberto Castro, con relacin a todo lo atinente al hallazgo del dinero,
a requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
La detencin de Jos Francisco Lpez en la madrugada del
da 14 de junio de 2016, dejando en el Monasterio Nuestra Seora de
Ftima -sito en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y Batalln
Norte del partido de General Rodrguez, provinc ia de Buenos Aires la

suma

de

DLARES

ESTADOUNIDENSES

U$S

8.982.047,

la

cantidad de EUROS 153.610, la cantidad de PESOS $ 59.114, y relojes


de alta gama, permiti a la luz de la investigacin que aqu se vena
efectuando con relacin a su patrimonio, dar por comprobada la
existencia de un incremento patrimonial desmedido que deriv de la
lisa y llana tenencia en su poder de semejante cantidad de dinero en
efectivo, en moneda extranjera y de objetos de valor , lo cual no
encuentra respaldo ni justificacin a corde a su capacidad econmica
registrada en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y
reservadas

presentadas

por

el

imputado

ante

la

Oficina

Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la


Nacin, en el perodo durante el cual ejerci la funcin pblica como
funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,

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comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 y hasta el 9 de


diciembre de 2015.

c. Declaracin indagatoria de Jos Francisco Lpez


Con fecha 16 de junio del corriente ao Jos Francisco
Lpez compareci en calidad de detenido a prestar declaracin en
estos autos a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal
Penal de la N acin.
En dicha oportunidad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 298 de dicho ordenamiento ritual, se le formul la
siguiente imputacin: Haber incrementado de manera apreciable su
patrimonio ilcita e injustificadamente durante el perodo en e l que ejerci
la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras
Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta
el 9 de diciembre de 2015, q ue no encuentra sustento con los ingresos
registrados en dicho lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con
la tenencia en su poder de: la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES
U$S 8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610 y PESOS $ 59.114, y DOS
RELOJES marca ROLEX modelos oyster perpetual y spid master automatic
que le fueran secuestrados el da 14 de junio de 2016, en el marco de la
causa nro. IPP3847/2016 con intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad
de General Rodrguez, del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de
Moreno, incremento patrimonial ste que no encuentra respaldo ni
justificacin acorde a sus ingresos registrados y declarados en las
declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante

la Oficina Anticorrupci n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


de la Nacin durante perodo consignado (cfr. fs. 4694 vta.).
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron al
compareciente detalladamente las pruebas existentes en su contra
(cfr. fs. 4694 vta./47 07 vta.).
Luego de ello, el encartado en uso de sus derechos, se
neg a declarar.
Como ya se expusiera , lucen glosados a las presentes
actuaciones los testimonios de la causa nro. 3219 caratulada Lpez
Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP, etc. del registro del Juzgado de
Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria
PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la
localidad

de

General

Rodrguez,

con

motivo

de

la

inhibitoria

declarada por el Magistrado Dr. Ga briel Alberto Castro, con relacin


a todo lo atinente al hallazgo del dinero en poder del encartado, a
requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
De dichos testimonios se desprende que en la UFI nro. 10,
a cargo de la Fisc al Alejandra Rodrguez, le fue recepcionada
declaracin a Jos Francisco Lpez, a tenor de lo normado en el art.
308 1 y 4 prrafo del C.P.P. de la Provincia de Buenos Aires.
Especficamente, en lo que aqu respecta, le fue endilgado
la comisin del delito de enriquecimiento ilcito.
El acta respectiva da cuenta de los hechos y los elementos
reunidos en su contra, y en tal sentido, respecto de dicho hecho reza
lo siguiente: Se comprob en la fecha y horario antes indicado [14 de
junio del ao 2016 alrededor de las 03.30 horas] que Jos Francisco
Lpez quien se desempe en calidad de Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin hasta el pasado mes de diciembre y actualmente es Diputado del

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Parlasur, experiment un incremento sustancial de su patrimoni o apreciado


en dinero y otros objetos de valor. De hecho, en las circunstancias relatadas
en el prrafo anterior, result aprehendido mientras posea en su poder la
suma de U$S 8.982.047, 153.610 Euros, 59.114 Pesos, 425 Yuanes, 2
Ryales y 6 relojes de alt a gama. Es preciso consignar, que la tenencia de
esas sumas de dinero es incompatible con las remuneraciones propias de los
cargos pblicos desempeados por Lpez. As pues, conforme a las
exigencias impuestas por el dispositivo legal aplicable (art. 268 ( 2) del
C.P.), en este acto se requiere formalmente a Jos Francisco Lpez que
justifique la procedencia del enriquecimiento patrimonial al cual se viene
haciendo alusin (cfr. fs. 5452/4).

IV. Auto de procesamiento de Jos Francisco Lpez


Con fecha 30 de junio del corriente ao, resolv decretar el
auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos Francisco
Lpez por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del
delito de enriquecimiento ilcito por el cual fuera indagado (arts. 45 y
268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del CPPN).
En lneas generales, e n dicho auto de mrito tuve por
acreditado que el incremento que ha ba importado la tenencia en
efectivo de las sumas de dinero y objeto de valor incautados a Jos
Francisco Lpez el da 14 de junio del corriente ao, revesta no slo
el carcter de apreciable, al cual alude la figura penal prevista en
el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin, sino tambin el carcter
de injustificado.
Lo primero, por cuanto, el anlis is de la proporcin que
resultaba de relacionar el volumen del enriquecimiento con las

entradas y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de


Obras Pblicas de la Nacin, permita afirmar que el aumento
patrimonial

verificado

se

vislumbra ba

como

desproporcionado

respecto de sus ingresos legtimos.


Lo segundo, dado que el enriquecimiento comprobado en
estos autos careca de justificacin, ya que no t ena origen en una
fuente legitimante compatible con el desempeo del cargo que Lpez
ejerci e n la funcin pblica. No se condi jo, en definitiva con los
recursos lcitos que el ex Secretario de Obras Pblicas reciba como
contrapartida de su funcin, ni con su capacidad econmica en
general.
As, por los argumentos holgadamente expuestos en el
resolutorio

de

fs.

5713/ 888

que

en

prieta

sntesis

se

han

mencionado en el presente acpite , se afirm que el aumento


patrimonial

dado

por

la

tenencia

en

efectivo

de

DLARES

ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, EUROS 153.610, Y PESOS $


59.114, adems de los rel ojes de alta gama secuestrados, exceda
crecida y palmariamente las posibilidades econmicas del entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos
legtimos haberes u otras fuentes lcitas -, y carecan de total
justificacin, dado que de la comprobacin, sobre la base de las
pruebas colectadas en el presente proceso, el mismo no evidencia ba
sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
V. Prosecucin de la instruccin
a. En torno de la vivienda de Jos Francisco Lpez
1. Vivienda que habitaba Lpez y su familia

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Jos Francisco Lpez, en ocasin de ser aprehendido el da


14 de junio de 2016 refiri domiciliarse en tres lugares, uno de los
cuales result ser el sito en la calle Belgrano 1018 Dique Lujn, Tigre .
Concretamente a fs. 5139/67 luce agregada el acta de
procedimiento labrada con motivo de la aprehensin de l encartado en
la madrugada del da 14 de junio de 2016, en el marco de la causa
nro. 3219, del registro del Juzgad o de Garantas nro. 2 de Moreno, y
de la Investigacin Penal Preparatoria PP -09-03-000147-16/00 con
intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la
presente

causa

cfr.

fs.

5138/5706-,

de

la

cual

se

desprende

literalmente que e n dicha ocasin el encartado refiri domiciliarse en


tres sitios: uno en calle Balcarce Nro. 451, 5to. A de San Miguel de
Tucumn, otro en Balcarse 451, 2do. B de Tigre, y Belgrano 1018, dique
Lujn, Tigre (sic) (cfr. fs. 5140).
A

fs.

5288/92

el

Juzgado

de

Garantas

nro.

del

Departamento Judicial de Moreno - General Rodrguez libr orden de


registro domiciliario con facultad para allanar respecto de la finca
sita en el domicilio en la ca lle Belgrano 1018 de la localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
A fs. 5312/24 luce agregada el acta de allanamiento en
cuestin, obrando a fs. 5392/8 el acta que da cuenta del segundo
allanamiento llevado adelante en la f inca en cuestin.
A fs. 6027 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetiv o 3-B que se efectuara en

el interior de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de


Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la sala de
estar de la planta baja de la finca, remitida a fs. 6008, y certificados
los efectos remitidos jun to con la misma a fs. 6028. Una copia del acta
en cuestin luce agregada a fs. 7316.
A fs. 6029/30 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 -D que se efectuara en
el interior de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la ante sala
vestidor- dormitorio principal de estar de la planta baja de la finca,
remitida a fs. 6008, y certificados los efectos remitidos junto con la
misma a fs. 6031. Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs.
7317/8.
A fs. 6032 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 8 que se efectuara en el
interior de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la habitacin, mano
izquierda de la planta baja de la finca, remitida a fs. 6008, y
certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs. 6033. Una
copia del acta en cuestin luce agre gada a fs. 7319.
A fs. 6034/6 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro que se efectuara en el interior de la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, ms

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precisamente en la habitacin, mano izquierda de la planta baja de la


finca, remitida a fs. 6008, y certificados los efectos remitidos junto
con la misma a fs. 60 37/41. Una copia del acta en cuestin luce
agregada a fs. 7320/2.
A fs. 6804/7 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventari o del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 -A que se efectuara en
el interior de la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el
dormitorio principal de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados
los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. . Una copia
del acta en cuestin luce agregada a fs. 7396/9.
A fs. 6808/12 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 1 que se efectuara en el
depsito exterior de la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
del partido de Tigre, provinc ia de Buenos Aires, remitida a fs. 6844, y
certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115.
Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7401/4.
A fs. 6813 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nr o. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 -E que se efectuara en
el interior de la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del

partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, remitida a fs. 6844, y


certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115.
Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7405.
A fs. 6814/6 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero 4 que se efectuara en el interior de
la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el estudio de la
planta baja de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados los
efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. Una copia del
acta en cuestin luce agregada a fs. 7406/8.
A fs. 6817/23 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero 3 que se efectuara en el inte rior de
la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la sala de
estar de la planta baja de la morada, remitida a fs. 6844, y
certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115.
Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7409/15.
A fs. 6824/7 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 que se efectuara en el
interior de la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la
habitacin matrimonial de la pl anta alta de la morada, remitida a fs.

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6844, y certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs.


7080/7115. Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7416/9.
A fs. 6828/32 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruc cin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo la leyenda Archivo SIGEN originales que se
efectuara en el interior de la finca sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires,
remitida a fs. 6844, y certificados los efectos remitidos junto con la
misma a fs. 7080/7115. Una copia del acta en cuestin luce agregada
a fs. 7420/4.
A fs. 6833/7 luce agregada el acta labrad a en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero 5 que se efectuara en el interior de
la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el escritorio,
biblioteca, planta alta de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados
los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. Una copia
del acta en cuestin luce agregada a fs. 7425/9.
A fs. 6838/43 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero 5 que se efectuara en el interior de
finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el escritorio,

biblioteca, planta alta de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados


los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. Una copia
del acta en cuestin luce agregada a fs. 7430/6.
A fs. 6362 luce un informe actuarial que indica que la
lnea (0348) 444 -7031 se encuentra emplazada en el domicilio de la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, pcia de Buenos Aires. Ello,
segn surge de la constancia de la pgina telexplorer.com que surge
de fs. 6361.
A fs. 7191/8 lucen agregados diversas fotografas y planos
efectuados en el marco del allanamiento dispuesto de la finc a en
cuestin por la Delegacin Departamental de Polica Cientfica San
Isidro Seccin Casos Especiales y Secuencia Fctica Oeste - del
Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
A fs. 7199/7203 luce agregada el acta de levantamiento de
evidencias fsicas respecto de la casa sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, provincia de Buenos Aires, labrada el 15 de junio de
2016,

con

motivo

del

allanamiento

dispuesto

respecto

de

la

mencionada finca.
A fs. 7204/50 se encuentra glosado el i nforme tcnico
pericial de rastros y balstica efectuado en el domicilio en cuestin,
informe que consta adems con vistas fotogrficas de la vivienda y de
las municiones y de la pistola de calibre 9x19 (9mm) de marca Glock
modelo 26 incautada en la propie dad. A fs. 7222 se encuentra glosada
una foto del sector de parrilla, la cual posee un cartel indicativo que
dice Bienvenidos al Balcn de Jos.
A fs. 8113/8 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado con el nmero 5 que se efectuara en el interior de

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la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre, provincia


de Buenos Aires, ms precisamen te en el escritorio, biblioteca, planta
alta de la finca, remitida a fs. 8120, y certificados los efectos
remitidos junto con la misma a fs. 8121.

2. Titularidad registral
A

fs.

5116/9,

punto

IV,

este

Tribunal

dispuso

encomendarle a la Divisin Inves tigacin y Operaciones de la Polica


Federal Argentina que se constituyera en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la ciudad de La Plata y/o en la Municipalidad de Tigre,
a efectos de que se le suministrasen los datos registrales histricos de
los propietarios de la finca sita en la calle Belgrano 1018 de la
localidad Dique Lujn, partido de Tigre.
A fs. 5913/26 luce glosado el resultado de la dicha
diligencia con las constancias recabadas en la Direccin provincial
del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires.
Concretamente a fs. 5918/20 se encuentra agregado el
informe de dominio del inmueble en cuestin, del que se desprende
que originariamente el inmueble de la calle Belgrano 1018, Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Bue nos Aires, registr los
siguientes titulares dominiales en el siguiente orden de adquisicin:
1

asiento

registral :

Palmeri

Victo

Amadeo,

en

una

proporcin de 100%, adjudicado el 12/2/1980 por el Juzgado Nro. 8


del Departamento Judicial de San Isidro en los autos Costa de Palmeri
Mara Anglica s/ sucesin .
2 asiento registral : Maida Pascual, en una proporcin del
50%, y Maida Fornutanto, en una proporcin del 50%, adquirido

mediante escritura nro. 113 del 17 de mayo de 1983, Escribana


Giulitti M.A.
3 asiento registral : Jos Luis Manera Tarragona compr la
parte indivisa (50%) de Maida Fortunato, mediante escritura 244 del
26/7/1996, Escribana Bai Silvia Sandra.
4 asiento registral : Hay una aceptacin de compra.
Inscripcin provisional. Escri tura nro. 351, del 4 de noviembre de
1996, pasada por ante le Escribana Bai.
5 asiento registral : Frontisol Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Aceptacin de compra. Escritura 351 del 4 de noviembre de
1997.
6 asiento registral : se deja constancia que la correcta
proporcin de la sociedad titular en el asiento nro. 5 es del 50% y no
del 100%.
7 asiento registral : Aparece como titular dominial Andrs
Enrique Galera, arg. DNI nro. 11.506.202, CF 20 -11506202-7, div. de s.
pras.

Nups.

de

Ana

Mara

Romero;

vec.

de

Capital

Federal.

Compraventa. Escritura nro. 33 del 22 de mayo de 2008. Escribana


Tessandori Adriana Adelma.
8 asiento registral : Inscripcin provisional. Comp -Vta.
Escritura nro. 67 del 19 de mayo de 2010. Escribana balo de Liparini
Marcela Ester. Reg. 1753 (201) s/ certif. 1 461863/5 del 26/04/2010.
Present. Nro. 1 783146/2 del 01/07/2010.
9

asiento

registral :

Aparece

como

titular

dominial

Gutirrez Eduardo Ramn, DNI 7.677.640, clave fiscal 20 -07677640-8,


nac. 02/09/1949, argenti no, cas. en 1ras. Nups c/ de Barrio Marcela
Irene, vec. de Pilar. Comp -Vta Escrit. Nro. 67 del 19/05/2010. Escrib.
balo de Liparini Marcela Ester. Reg. 1753 (201) s/ certif. 1 461863/5

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del 26/04/2010. Present. Nro. 1 783146/2 del 01/07/2010. Insc. Def.


del asiento 19/07/2010.
A fs. 5986/91 lucen agregadas las actuaciones remitidas
por el Jefe de la Divisin Investigaciones y Operaciones de la Polica
Federal Argentina, que dan cuenta que personal numerario de dicha
dependencia se constituy en la Munici palidad de Tigre solicitando
el suministro de los datos registrales histricos de los propietarios de
la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre.
Del

informe

glosado

concretamente

fs.

5988

se

desprende que en la Secretara de Ingresos Pblicos del Municipio de


Tigre cuentan con registros sobre la titularidad en la tasa por
servicios municipales, que puede o no coincidir con la titularidad
registral del inmueble. De tal modo, cada parcela se identifica con un
nmero de cuenta que registra los datos correspondientes para el
cobro del tributo municipal, independientemente de la partida
provincial y la titularidad registral.
En lo que al inmueble consultado respecta, se inform que
el inmueble ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de
Dique Lujn, se corresponde con la cuenta de la Tasa por Servicios
Municipales N 7667700, que actualmente se encuentra a nombre de
Gutirrez

Eduardo

Ramn,

desde

el

11

de

marzo

de

2011.

Previamente, el titular de la cuenta era Vctor P almeri, desde el 5 de


agosto de 1998. Con anterioridad a esa ltima fecha no se conservan
registros.
Tal respuesta se encuentra acompaada de las constancias
emitidas por la base de datos municipal sobre la cuenta mencionada,

las cuales lucen glosadas a fs. 5989/90. De las mismas se desprende


que el inmueble posee una valuacin 1.814.607,19.

3. Medida cautelar de no innovar


Teniendo en cuenta que Jos Francisco Lpez, en ocasin
de ser aprehendido el da 14 de junio de 2016 haba referido
domiciliarse en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn Tigre y que al
30 de junio del corriente ao no resultaba clara la fuente jurdica
contractual y/o dominial que vinculaba a Jos Francisco Lpez con
dicho domicilio en el cual haba referido alojarse, a fin d e prevenir la
disposicin del mismo y, en definitiva, evitar la fuga del inmueble
ubicado en dicho sitio, a fs. 5708, punto IV, este Tribunal decret una
medida cautelar de no innovar respecto de dicho inmueble.
A fs. 5913/26 luce glosado el resultado de la dicha
medida. De las constancias all obrantes surge un informe de la
Direccin provincial del Registro de la Propiedad de la provincia de
Buenos Aires, del que se desprende que 1. El inmueble designado
catastralmente como Circunscripcin IV, Secci n E, manzana 107 -c,
parcela 15, consta inscripto en el Folio Real Matrcula 5212 (57) a nombre
de Gutirrez Eduardo Ramn. La medida de No Innovar ingresada a este
Organismo va fax el 30/6/2016, bajo el N 557759/1 fue anotada
provisionalmente por 180 d as de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9, inciso
b) de la Ley 17801, debiendo a los efectos de su registracin definitiva
ingresar documento de estilo (cfr. fs. 5917).
A fs. 9900/2 la Direccin Provincial del Registro de la
Propiedad de la provincia de Buenos Aires, inform la anotaci n
definitiva de la medida de no innovar dispuesta respecto del bien en
cuestin.

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4. Inspeccin Judicial de la casa


Con idnticos argumentos, a fs. 5904/5, este Tribunal
dispuso, a fin de adquirir un conocimiento pe rsonal y directo de la
estructura edilicia y las condiciones en las que se encuentra el
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la localidad Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, practicar una inspeccin
judicial del inmueble en cue stin, en los trminos del art. 216 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin , diligencia sta que se llev
adelante el da 5 de julio de 2016, para lo cual, se libr el
correspondiente exhorto al Sr. Magistrado en turno a cargo del
Juzgado en lo Criminal y C orreccional Federal con jurisdiccin en la
localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, de conformidad con lo reglado en el Libro I, Ttulo V, Captulo
III

del

C.P.P.N.,

requirindole

se

sirviese

librar

orden

de

allanamiento en fa vor del Sr. Jefe del Departamento Investigaciones y


Operaciones de la Polica Federal Argentina a efectos que el da 5 de
julio de 2016 procediera al allanamiento de la finca sita en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, con todas sus dependencias interiores y
exteriores, al efecto de posibilitar la inspeccin judicial de la misma,
diligencia sta que efectu personalmente este Magistrado.
A fs. 5996 bis/ter luce glosada el acta de inspeccin
labrada con motivo de la inspeccin judicial dispuesta a fs. 5904/5.
De tal pieza se desprende que el da 5 del mes de julio de
2016, siendo las 9.50 horas, este Magistrado se constituy en la finca
sita en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires.

All [s]e pudo establecer que el ingreso principal de la finca


se encontraba franjado, procediendo el personal policial a la apertura del
portn de ingreso vehicular, en presencia de los testigo s convocados al
efecto, en virtud de la orden de allanamiento expedida al efecto por la Sra.
Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado en el marco del exhorto nro. FSM
38644/2016. Al ingresar al predio se observa un jardn de grandes
dimensiones avizorndose el ro al fondo, lindando la finca al frente con la
calle Belgrano y al fondo con el Ro Lujn. Ni bien se ingresa, se observa
una pequea edificacin del lado izquierdo, una cucha para los dos perros
que haba en el lugar sobre la derecha, sobre el jardn. E l predio consiste en
un jardn que posee un camino que conduce a la casa principal, la cual se
ubica en el medio del predio, continuando dicho jardn hasta llegar al Ro
Lujn, donde hay un muelle, observndose tambin al fondo una pileta de
natacin por la izquierda con un deck y una pequea construccin al fondo,
por la derecha, donde se observa una parrilla, un bao y dos habitaciones.
Continuando con la diligencia, se procede a ingresar a la vivienda por la
puerta trasera de la misma, la cual tambin se encontraba franjada y fue
abierta por personal policial ante la presencia de los testigos convocados al
efecto, tratndose la misma de una vivienda de dos plantas. Una vez que
S.S. ingresa a la vivienda, se observa que la misma posee una cocina
comedor mirando al ro, un living de estar, un living comedor ambos
mirando al ro, un hogar y al fondo de la planta baja se observa un bao,
dos habitaciones, una sala de lectura con una mesa y una habitacin con
sillones y televisor. En el medio de la vivienda se observa una escalera de
acceso a la primer planta, con perchas arrojadas por debajo de la misma, la
cual S.S. procede a ascender, observando que en dicha planta existe, ni bien
se sube, un escritorio con bibliotecas, luego por el lado izquierdo un living
de estar con una mesa y sillones, por la derecha se accede a un peque o
pasillo que conduce a una pequea habitacin por la izquierda sin puerta

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que posee placares y una puerta que da al exterior. Enfrentada a dicha


habitacin se encuentra una pieza, a la c ual S.S. ingresa, la cual posee un
vestidor por la derecha, un bao por la izquierda y al fondo una cama
matrimonial, con una repisa al costado y un jacuzzi enfrentado a la cama.
Realizada una minuciosa inspeccin del lugar, al advertirse la existencia de
elementos y documentacin que guarda relacin con los hechos aqu
investigados en los distintos ambientes de la vivienda, es que S.S. dispone
el secuestro de los mismos, en presencia de los testigos convocados al
efecto, lo cual dispone que quede debidamen te asentado en el acta de
allanamiento que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 138 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, se labra en el lugar por el personal policial
abocado a la diligencia. Habiendo finalizado con la inspeccin, S.S. ordena
que se proceda a la clausura de la vivienda, dejando consigna de la Polica
Federal Argentina en el interior del predio a los efectos de mantener
vigilancia sobre el ingreso desde la calle, como as tambin desde el muelle
(fondo).
A fs. 6182/97 obra glosado el sumario del Departamento
de Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Polica Federal
Argentina, labrado con motivo de la orden de allanamiento librada en
el marco del exhorto nro. FSM 38644/2016 por la Jueza Federal
Sandra Arroyo Salgado, Jueza interinamente a cargo del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de San Isidro, al efecto
de posibilitar la inspeccin judicial de la finca sita en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
A fs. 6193/4 luce glosada el acta de allanamiento labrada
al efecto, obrando a fs. 6791/6802 la certificacin actuarial de la

documentacin remitida junto con el sumario en cuestin, que fuera


secuestrada por orden de este Magistrado en el acto de la inspec cin
judicial llevada adelante en la mencionada casa.
A fs. 7520/34 luce agregado el exhorto FSM 38644/2016
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro nro.
2, Secretara nro. 4, con motivo del allanamiento llevado adelante el 5
de julio del corriente ao en la finca sita en la calle Belgrano 1018 de
la localidad Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, diligencia a travs de la cual se posibilit la inspeccin judicial
de la misma llevada adelante por este Magistrado.

5. La titularidad de Andrs Galera


5.1. Presentacin de Galera
A

fs.

4779/80

Andrs

Enrique

Galera

se

present

espontneamente en estos autos, tras haber tenido que soportar las


mendaces publicaciones de distintos medios de comunicacin, respec to de
las cuales, debo decir, evidencian un altsimo perjuicio respecto de mi
persona

y responden

ineludiblemente

a una

maniobra

meditica

de

desprestigio. Es en estas circunstancias que me presento ante el Sr. Juez a


formular una serie de aclaraciones, qu e permitirn corroborar las falsedades
sobre las que se ha construido la mencionada operacin meditica y poltica
que no hacen otra cosa que generar confusin en la opinin pblica en
general y un irreparable dao a la imagen del suscrito (cfr. fs. 4779 ).
En lo que aqu respecta, en la presentacin en cuestin,
hizo referencia, concretamente, en relacin a la casa sita en la calle
Belgrano 1018 de esta ciudad que se difundi temerariamente que en
la propiedad donde, supuestamente, se alojaba el Sr. Jos Lpez, resultaba
ser de mi propiedad y que por ello tena algn vnculo con el mencionado
Lpez. Tal circunstancia Sr. Juez, una vez ms resulta ser falsa. A la

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presente acompao copia simple de la actuacin notarial, del mes de mayo


del ao 2010, de la que se desprende que por medio de ese acto y en dicha
fecha, enajen a un tercero un LOTE de TERRENO, y slo eso, ubicado en
el Partido de Tigre, Jurisdiccin de la Provincia de Buenos Aires,
despojndome desde ese momento de cualquier vnculo en relac in a dicha
propiedad; la cual, claro est, no forma parte de mi patrimonio desde
hace varios aos (cfr. fs. 4780)
A fs. 4772/6 luce agregada la copia del testimonio de la
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo,
Titular del Regi stro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires,
la cual instrumenta la compraventa del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
De tal instrumento se desprende que con fecha 19 de mayo
del ao 2010 Andrs Enrique Galera le vendi tal propiedad a
Eduardo Ramn Gutirrez, tratndose la misma de un lote de
terreno ubicado en el Partido de Tigre, jurisdiccin de la provincia de
Buenos Aires, prximo a la estacin Dique Lujn del Ferrocarril Ce ntral
Argentino, con frente al Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero
trece, compuesto de 20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn,
igual dimensin en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88
metros en su costado Sud Este, lin dando con el lote doce y 91,62 metros en
el Nord Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una
superficie de DOS

MIL

METROS

CUADRADOS. Y

segn

Cdula

Catastral tiene las siguientes medidas [] Superficie Total 1834,99 metros


cuadrados.

NOMENCLATURA

CATASTRAL:

Circunscripcin:

IV;

Seccin: E; Quinta: 107; Manzana: 107c; Parcela: 15. - PARTIDA: 7.624. -

VALUACIN FISCAL: $50.400. - (cfr. copia de testimonios de


escritura de fs. 4772/6).
Seala tal documento que tal propiedad le corresponda a
Andrs E. Galera por la compra oportunamente efectuada de tal
propiedad a Pascual Maida y a la Sociedad Frontisol S.R.L., acorde
surge de la escritura nmero 33 de fecha 22 de mayo de 2008, pasada
al folio 98, del Registro de esta ciudad, nmero 2125, a car go de la
Escribana Adriana Amelia Tessandori.
La venta de la propiedad se acord por el precio total de
dlares

estadounidenses

ciento

cincuenta

mil

(U$S

150.000),

pagaderos en pesos moneda nacional quinientos ochenta y ocho mil


($ 588.000) -cotizacin U$S 1 = $ 3.92- mediante cheque nmero
22000796 del Banco Comafi, que Andrs E. Galera recibi de manos
de Eduardo R. Gutirrez, transmitindole todos los derechos de
propiedad, posesin y dominio, declarando ste ltimo que se
encontraba en posesin real del bien adquirido por la tradicin
efectuada el da de suscripcin de la escritura de mencin

19/5/2010-, declarando ambas partes que para la operacin no


suscribieron boleto de compraventa y firmando ante la escribana
Marcela balo.
La presentacin de Andrs Enrique Galera de fs. 4779/80
finaliza sealando que solicita se tenga presente lo por l expuesto, al
estar tramitando en este Tribunal los presentes autos en los que
resulta imputado Jos Francisco Lpez, con quien se lo haba
pretendido vincul ar.
A fs. 5939 la defensa de Andrs Enrique Galera present
las copias certificadas glosadas a fs. 5932/8.
Una de ellas es la consulta de ndice de titulares expedida
por el Departamento Archivo de Seguridad Documental de la

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Direccin provincial del Registro de la Propiedad de la provincia de


Buenos Aires en relacin a Andrs Galera que luce a fs. 5932/4. De
tal constancia se desprende que Andrs Enrique Galera es titular de
tres inmuebles, a saber: 1) PDO 045, DA 132899 -9. NOM. CAT.: C 3, S
I, MZ 4, CH. QTA. FR PARC. 6 SUBP; 2) PDO 045, PDA 013409 -0,
NOM. CAT. C 6, S C, MZA 235 A CH. 235 QTA. FR PARC. 11 SUBP; 3)
PDO 045 PDA 180450 -2, NOM. CAT: C 6, S D, MZ 312 D CH. 312
QTA. FR PARC. 20 SUBP.
Otra de las constancias adjuntadas en copia certificad a es
la cdula catastral del bien glosada a fs. 5935/6 de la cual surge como
titular Maida Fortunato.
5.2. Reserva de la propiedad
En

la

inspeccin

judicial

llevada

adelante

por

este

Magistrado en la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, Dique


Lujn, partido de Tigre, en mrito a lo ordenado a fs. 5904/5, se hall
y se secuestr documentacin que refleja el desarrollo histrico de la
construccin de la casa.
Entre

la

documentacin

hallada

en

la

vivienda

que

habitaba Jos Francisco Lpez junto a su familia, en una carpeta, se


encontr una reserva de compra de la inmobiliaria Turri Zanoni
Propiedades, de la que se desprende que con fecha 16 de enero de
2008, Andrs Galera efectu una reserva de compra de la mencionada
propiedad por el valor total de dlares estadounidenses cientos dos mil
(U$S 112.000) (sic) entregando en calidad de reserva provisoria ad
referendum del propietario la suma de quinientos euros ( 500). Dicha

reserva fue tomada por Javier Luciano Fernandes de la Inmobiliaria


Turri Z anoni Propiedades (cfr. documentacin reservada en Secretara).
A fs. 7690 se cit a Javier Luciano Fernandes de la
Inmobiliaria

Turri

Zanoni

Propiedades

prestar

declaracin

testimonial en estos autos.


A

fs.

7944/5

prest

declaracin

testimonial

Ma rcelo

Rodolfo Turri Zanoni, Martillero y Corredor Pblico.


Al ser preguntado para que brindara todos los datos que
posea y que guardaban relacin con la reserva de compra de la
propiedad en cuestin, dijo: Yo tengo una inmobiliaria desde el ao
1996, en la que tena un empleado Javier Luciano Fernndez, que ya no
trabaja ms, que fue quien mostr la propiedad y quien tom la reserva. Fue
una reserva directa escritura, es decir, no hubo boleto. Lo que no recuerdo
es qu tiempo transcurri entre la rese rva y la firma de la escritura. Por los
tiempos de los Registros, deben haber sido sesenta das de la reserva. El
propietario de dicho terreno era Fortunato Maida, que firm en un 50% por
s y el otro 50% por una sociedad, creo que los porcentajes eran eso s pero
no lo recuerdo bien [] quiero aclarar que lo que se vendi en su momento
no es la que se ve ahora. Era un chalet tradicional en planta baja,
aproximadamente en 100 o 130 m2 cubiertos, que estaba sin revocar, sin
ventanas, sin gas, ni agua corriente . El terreno estaba virgen, estaba
rellenado

ya,

creo,

no

haba

pileta.

Al

ao

de

haberla

vendido

aproximadamente, se not que haba comenzado una obra (cfr. fs. 7944
vta./5)
A instancias de la Fiscala, preguntado el Sr. Zanoni para
que dijera concretamente cmo lleg el comprador a la inmobiliaria,
dijo: no lo s, no los atend yo. Creo yo que vinieron como cualquier
cliente a buscar una casa. Generalmente se le muestran dos o tres casas a
los clientes, pero no s qu caractersticas puntuales busca ba el cliente en

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este caso. Yo tengo una larga trayectoria en Dique Lujn, porque mi suegro
era martillero reconocido en la zona (cfr. fs. 7945).
A instancias de la defensa de Andrs Galera, preguntado
el Sr. Zanoni para que indicara en qu momento in tervino en la
operacin, dijo: Estuve presente nicamente en el acto de escritura (cfr.
fs. 7945).
Brind en el acto de la declaracin el telfono celular de
Javier Fernandes y aport la documentacin que posea en la
inmobiliaria relacionada con la o peracin, la cual consista en una
ficha que se posee en dicha inmobiliaria cuando se recepcionan
clientes y una cartula que se hace en la inmobiliaria cuando ya est
la reserva efectuada que se guarda hasta el momento de la escritura,
cuyas copias se enc uentran a fs. 7941/3 y los originales se reservaron
en Secretara.
A fs. 8085 se cit a prestar declaracin testimonial
nuevamente a Javier Luciano Fernandes.
A fs. 8291/2 prest declaracin testimonial Javier Luciano
Fernandes a quien se le solicit que brindara todos los datos que
posea y que guardasen relacin con la reserva de compra en
cuestin.
En su declaracin el testigo expuso: La firma que all
aparece es mi firma. Hace casi dos aos que ya no trabajo en la
inmobiliaria. Sinceramente no me acuerdo prcticamente nada de esta
operacin. S que mostr la casa. No me acuerdo si vino l o un
representante pero vinieron interesados por una casa en Dique Lujn,
preferentemente sobre el ro Lujn. Lo que recuerdo que era un chalet sin
terminar con ladrillo a la vista y teja esmaltada, la cocina sin terminar. No

me acuerdo bien a quin se la mostr, si era uno o ms personas. Creo que


le mostr esta casa y otra que estaba a una cuadra y media, pero que no
tena salida al ro, sino a un canal nav egable. Creo que buscaban una casa
con un cierto valor especfico y le mostr lo que tena de esos valores,
despus haba una ms cara, de unos trescientos mil dlares pero era muy
cara para ellos. Esta reserva se toma en la inmobiliaria, me dejan una suma
en forma de reserva provisoria, ad referndum de la aprobacin del
propietario. Yo tom la reserva y despus se la pas al martillero para que
lo hable con el propietario (cfr. fs. 8291 vta.).
A instancias de la defensa de Andrs Galera, preguntado
que

fue

Fernandes

para

que

indicara

si

recordaba

alguna

particularidad de la operacin y/o qu sensacin le caus la persona


que efectu la reserva, dijo: Lo nico que recuerd o que no fue un
comprador que diera muchas vueltas, fue muy directo. Fue una op eracin
bastante rpida (cfr. fs. 8291 vta.).
Nuevamente

instancias

de

la

defensa

de

Galera,

preguntado que fue el testigo para que explicara a qu se refiri


cuando manifest que la operacin se realiz sin dar vueltas, dijo:
La vio y me dej qu inientos Euros. Hay gente que la quiere ver varias
veces a la propiedad. En este caso no fue as, la vio y la reserv . (cfr. fs.
8292).
Refiri

no

recordar

si

el

comprador

le

indic

que

compraba la propiedad para s o para alguna otra persona.


Al ser interrogado para que dijera si la persona que pag
la reserva result ser la misma a quien le mostr la casa, dijo: No
recuerdo bien. Es que esta casa se ha mostrado muchas veces y tena cartel
de venta y era una de las ms econmicas de las que estaba n en el Ro
Lujn, porque de hecho estaba sin terminar (cfr. fs. 8292).

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A instancias de la defensa de Galera, preguntado que fue


Fernandes para que dijera, atento a la celeridad de la operacin a la
que haba hecho referencia, si recuerda si la persona a la que le tom
la reserva fue la persona a la que le mostr la casa, dijo: Le mostr
la casa y en el mismo da efectu la reserva, o sea que es la misma persona,
lo que no recuerdo es si estaba solo o si estaba con alguien ms. Nosotros
nicamente le pedimos identificacin a la persona que hace la reserva. El
nombre que ponemos en la reserva es quien me firma la reserva (cfr. fs.
8292).
A fs. 8894/6 este Tribunal dispuso citar al Sr. Hugo
Butkin, a prestar declaracin testimonial en estos autos e n tanto
haba sido propuesto como testigo por Galera en su descargo por
escrito presentado ante este Tribunal.
A fs. 9398/9 brind su testimonio dicho testigo, quien
refiri tener un vnculo de amistad con Andrs Galera, indicando que
no posee ningn v nculo comercial con l.
En el acto de la declaracin se procedi a darle lectura de
la parte pertinente del escrito presentado por Andrs Enrique Galera
el cual forma parte integrante de la declaracin que a tenor de lo
normado por el art. 294 del C.P.P .N. prestara el nombrado la cual se
encuentra glosada a fs. 8359/82, cuya transcripcin se efecta
seguidamente: recuerdo que durante finales del ao 2007 o principios
del ao 2008 me surgi el inters de adquirir una casa de fin de semana en
el Tigre, c on la idea de poder usarla con mi esposa y cuatro hijos . Recuerdo
que en dicha tarea, empec la bsqueda de una propiedad accesible y que
rena las caractersticas de acuerdo a la finalidad que yo pretenda. As,
junto a un amigo, el Sr. Hugo Butkin [] recurrimos a una de las

inmobiliarias ms conocidas de esa zona, Turri Zanoni Propiedades, en


la cual junto a un empleado de dicha firma, recorrimos una serie de
propiedades de la zona, hasta que finalmente dimos con el terreno de la
calle Belgrano. Y digo terreno, porque precisamente lo que valor como
constructor es eso; las caractersticas del terreno, su ubicacin y las
prestaciones que podra tener. Claro est que la construccin que tena, era
absolutamente inhabitable. Si compraba el inmueble, era ab solutamente
imprescindible tener que construir sobre el mismo. Dicha circunstancia es
la que tambin justifica el precio de la operacin. Esa es la razn por la que
una vez adquirida, nunca fui a vivir en dicha propiedad. Es ms, hasta que
mantuve la titul aridad de dicho inmueble, la construccin, la casa en s,
nunca estuvo en condiciones de ser habitada. Por ello, llama la atencin la
temeridad con la que el Sr. Fiscal sostiene como dato relevante y casi como
nico sostn de la acusacin que adquir el in mueble y nunca viv en el
mismo.
Seguidamente, se le requiri que indicara todo cuanto
supiera del episodio narrado por Andrs Galera, a lo cual manifest:
Confirmo dicho episodio sin ninguna duda. Si mal no recuerdo me pidi
el Sr. Galera que lo acompae porque l no saba llegar a la zona y
efectivamente fuimos a una inmobiliaria que nos hizo visitar varias
propiedades y sta especficamente que tena una construccin ruinosa, la
cual estaba absolutamente inhabitable, que era prcticamente un terr eno, es
la que eligi en ese momento. Y si mal no recuerdo, lo se en el mismo da
en el que fuimos a visitarla (cfr. fs. 9398 vta./9).
Al ser preguntado para que dijera si Andrs Galera le
haba comentado cul fue el destino que tuvo esa vivienda, dijo:
Lo que Galera me planteaba en ese momento, era la posibilidad de tener
un lugar que fuera de atraccin para sus hijos, por la edad que tenan, que
estaban cada cual armando su vida y pareca una buena idea tener un lugar

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donde convocarlos. Luego de esto no tengo ms noticias de cul fue el


destino, pero tengo entendido que nunca hizo ninguna construccin en el
lote (cfr. fs. 9399).
Al ser interrogado para que indicara si Andrs Galera le
haba comentado que haba vendido dicho terreno, dijo: No, nunca
tuve conocimiento de si lo segua teniendo o si lo haba vendido (cfr. fs.
9399).
A instancias de la defensa de Galera, interrogado que fue
Budkin para que dijera si al tiempo de seleccionar la casa, hubo algn
comportamiento o comentari o de parte del Sr. Galera que lo haya hecho
dudar en cuanto a la finalidad que l le haba comentado que tena para esa
vivienda, dijo: No, absolutamente no. Reitero lo antedicho, que lo
nico conversado fue intentar unir al grupo familiar .
A instanci as de la defensa de Galera, preguntado que fue el
testigo para que diga si recuerda en relacin al resto de las propiedades que
se le exhibieron por parte del personal de la inmobiliaria, algn detalle ms
en relacin a ese hecho, en cuanto a la cercana, proximidad y por qu en
definitiva, se terminaron decidiendo por esa propiedad que se se, dijo:
No. No recuerdo ninguna particularidad. S que este terreno era
relativamente barato para el lugar en el que estaba ubicado, y tena
una muy buena salida al ro, que lo mostraba como interesante para
eventualmente tener una vivienda ah.
Preguntado el testigo por la defensa de Galera para que indique
si en algn momento en esa poca, el Sr. Galera le hizo alguna referencia
del Sr. Jos Francisco Lpez, dij o: No, en ningn momento (cfr. fs.
9399/vta.).

Exhibidas que le fueron al testigo las fojas 7941/3 y


preguntado el testigo por la defensa de Galera para que dijera si
reconoca como propio alguno de los telfonos que all se observan,
dijo: si, reconozco el celular 1544483455, es mi telfono. Es el que sigo
teniendo actualmente (cfr. fs. 9399 vta.).
Refiri no conocer a Jos Francisco Lpez, Mara Amalia
Daz o Eduardo Ramn Gutirrez, a ttulo personal. Tambin refiri
desconocer el vnculo qu e tena Andrs Galera con Jos Francisco
Lpez.
5.3. La compraventa de la propiedad
A

fs.

8085

este

Tribunal

cit

prestar

declaracin

testimonial en estos autos al Sr. Fortunato Maida y a la escribana


Adriana Adelma Tessandori, ocasin en la cual se consign que los
nombrados deban comparecer por ante este Tribunal munidos de
toda la documentacin obrante en su poder relacionada con la venta
de la casa ubicada en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires.
A fs. 8293/4 prest declaracin testimonial en estos autos
Fortunato Maida quien fue preguntado para que brindara todos los
datos que posea y que guardasen relacin con la compraventa de la
propiedad sita en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires -identificado con
la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral:
Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15 -, la cual
se perfeccion el da 22 de mayo de 2008 media nte escritura nro. 33
pasada ante la escribana Adriana Adelma Tessandori.
En dicha declaracin refiri: Este terreno lo compramos
hace treinta aos aproximadamente, lo compramos con mi padre en

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conjunto, a raz de que en la casa lindera viva un fami liar de mi padre. Era
una casa bastante deteriorada en aquel momento. Yo le hice una primer a
refaccin. Luego, por un incidente que hubo, entr gente para robar de
noche utilizando velas, dejaron las velas prendidas y se prendi fuego toda
la casa. A raz de eso, comienzo una pequea reconstruccin de lo que
qued. En ese nterin, mi padre est mal, tuvo serios problemas de salud y
decidi venderme su parte a m, para desligarse de eso y a posterior,
estando ya sol a, decido venderla, porque mi padre termina falleciendo.
Realmente ah en la zona la inmobiliaria ms conocida era Turri Zanoni,
adems tenamos contacto con el dueo. A partir de ah le dije si la poda
vender y despus de un tiempo bastante prolongado, consigui un cliente y
la propiedad se vendi . En realidad no recuerdo a quin se la vend, s
recuerdo que fui a una escribana, que mirando unos papeles que tengo,
creo que en la calle Congreso 2655. Yo fui a la escribana, me pidi
documentacin, y fijamos un da para escriturar, yo no tuve trato con la
persona que me compr. De ese hecho puntual no recuerdo nada, ni quin
trajo el dinero. Recuerdo que nos reunimos en la escribana, estaba la
escribana, otra persona de sexo masculino y yo y firmamos la escritura. No
tuvimos dilogo alguno (cfr. fs. 8293 vta.).
A instancias de la defensa de Andrs Galera, preguntado
que fue el Sr. Fortunato Maida para que indicara cmo haba sido el
momento de la noticia de parte de Marcelo Zanoni de que haba una
oferta para comprar la casa, dijo: Esa vez Z anoni me llam por
telfono, me pregunt si el precio me pareca conveniente, le dije que s y
bueno despus de un tiempo se tuvo que hacer la consulta parcelaria para
ver en qu estado estaba la casa, y en funcin de eso, hicimos la
escritura (cfr. fs. 8293 vta./4).

A fs. 8297/8 prest declaracin testimonial la escribana


Adriana Adelma Tessandori, ocasin en la cual se la interrog para
que brindara todos los datos que posea y que guardasen relacin con
la compraventa de la propiedad en cuestin, la cual se perfeccion el
da 22 de mayo de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la
escribana mencionada.
En la referida oportunidad, refiri: Yo hice esa escritura
en mayo de 2008 sobre esta propiedad. Yo hice una impresin del texto de
esa escritura que tena en la computadora, la cual aporto al Tribunal
(cfr. fs. 8297 vta.).
Dicha impresin se agreg a fs. 8295/6 bis. De la misma se
desprende que el 22 de mayo de 2008 Fortunato Maida y Andrs
Enrique

Galera,

quienes

justificaron

su

identi dad

mediante

la

exhibicin en sus originales de sus documentos nacionales de


identidad, suscribieron la escritura nro. 33 ante la escribana Adriana
Tessandori, Galera por s y el Sr. Fortunato Maida, en nombre y
representacin de Pascual Maida y en carcte r de socio gerente de la
sociedad denominada Frontisol S.R.L .
Conforme a dicho documento, Fortunato Maida vendi, en
nombre de sus representados, a Andrs Enrique Galera UN LOTE
DE TERRENO ubicado en el Partido de Tigre, jurisdiccin de la Provincia
de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique Lujn del Ferrocarril Central
Argentino, con frente al Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero
TRECE, compuesto de: 20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn;
igual dimensin en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88
metros en su costado Sud Este, lindando con el lote doce y 91.62 metros en
el Nord Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una
superficie

de:

NOMENCLATURA

DOS

MIL

CATASTRAL:

METROS

CUADRADOS .

Circunscripcin:

IV,

Seccin:

[]
E;

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Quinta: 107: Manzana: 107c; Parcela: 15. - PARTIDA INMOBILIARIA:


057-7624 (cfr. fs. 8296).
La venta se efectu por el precio total y convenido de
DLARES BILLETE ESTADOUNIDENSES CUARENTA MIL (U$S
40.000), equivalente por acuerdo de ambas partes a PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 125.320) al slo efecto
fiscal y registral, quienes tomaron el tipo de cambio vendedor del Banco de
la Nacin Argentina del da anterior, es decir, u$s 1 igual a $3,133 cuyo
importe total la parte vendedora lo recibe de manos de la parte compradora
en este acto por ante m en dinero efectivo de dicha moneda extranjera y a
su entera satisfaccin, otorgndole a la parte compradora por este
instrumento, el ms eficaz recibo y carta de pago e n forma (cfr. fs. 8296
vta.).
En su declaracin, la escribana Tessandori explic: Lo
que recuerdo es que se firm en la Escribana, concurri el Sr. Galera y el
vendedor Fortunato Maida. Por lo que recuerdo y le en la escritura porque
pas mucho tiempo, el Sr. Maida intervino en nombre de una sociedad y de
su poderdante. Esto es porque este inmueble estaba a nombre de una
sociedad y de una persona fsica. La sociedad era una sociedad familiar de
Maida Fortunato y el padre. Del otro lado, estaba el Sr. Galera. Por lo que
surge de ah, yo tuve que rectificar la proporcin de titularidad de los
vendedores. No recuerdo nada en particular con relacin a esta escritura,
fue la firma de una escritura normal como cualquier otra. A m me contacta
para la realiz acin de la escritura el Sr. Andrs Galera, dado que
habitualmente eso lo hacen los compradores (cfr. fs. 8297 vta.).
Al ser interrogada para que indicara si recordaba si haba
alguien ms en el acto de la escritura, dijo: Realmente no lo recuerdo.

Pudo haber habido, pero la verdad es que no lo recuerdo (cfr. fs. 8297
vta.).
A instancias de la defensa de Galera, preguntada que fue
la escribana para que dijera si intervino en alguna otra operaci n
para Andrs Galera, dijo: No. Esa fue la nica (cfr. fs. 8297 vta.).
Al ser preguntada para que indicara si saba cmo fue que
la contact Andrs Galera para la operacin, dijo: Me dice que la
firma Viani le recomend que se contactara conmigo para la operacin. Es
una firma a la que yo le haca ce rtificaciones de firma, poderes, etc (cfr.
fs. 8297 vta.).
A instancias de la defensa de Galera, preguntada la
escribana para que dijera si recordaba algn hecho llamativo o
extrao en la relacin vendedor -comprador de esta operacin en
particular que la haya hecho dudar del rol que ocupaba cada uno en
la operacin, dijo: No, la verdad es que si hubiera habido algo raro, me
hubiese abstenido de hacerla. Era una escritura normal, me contact el
comprador para hacerla, le pido los datos del vendedor, p ara contactarme
con el vendedor para que me traiga la documentacin necesaria para poder
hacer la escrituracin. No vi nada raro. El vendedor se desempe conforme
a su rol de vendedor y el comprador al de comprador (cfr. fs. 8298).
A instancias de la defensa de Galera, preguntada la
escribana para que dijera si como escribana en una operacin de
compraventa de un inmueble tiene la obligacin de requerir al
comprador documentacin que justifique los fondos con los cuales se
realiza la operacin, dijo: En ese momento no era necesario pedir
justificacin de los fondos. En este momento s, dependiendo del monto de
la operacin (cfr. fs. 8298).
A instancias de la defensa de Galera, preguntada la
escribana para que indicara si al no ser obligatorio, e n este caso no se

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pidi tal justificacin, dijo: En ese momento no era obligacin, entonces


yo no lo peda. Hoy s, porque lo exigen las normas de la UIF (cfr. fs.
8298).

6. La titularidad de Eduardo Ramn Gutirrez


6.1. Presentacin de Eduardo Ram n Gutirrez La
locacin de la propiedad
A fs. 5982 se present en estos autos Eduardo Ramn
Gutirrez, ocasin en la cual refiri ser el titular dominial del
inmueble sito en el partido de Tigre, con frente al Ro Lujn, desde el
da 19 de mayo del a o 2010.
Seal: Destaco

que

en

aquel

tiempo

en

el

lote

se

encontraba, con una construccin, la que fue concluida por el suscripto, a


fines de dicho ao. Sealo que la construccin de viviendas es mi tarea
habitual, habiendo erigido durante mi carrera profesional innumerable
cantidad de unidades.
Ese inmueble fue locado por el suscripto a Jos Francisco
Lpez, habindoselo entregado el da 1 de febrero del ao 2011, quien lo
ocup hasta la actualidad.
Fueron concertados a dicho fin, tres contrato s de locacin,
cuyos vencimientos operaron el 1 de Febrero del ao 2013 el primero, el 1
de febrero del ao 2015 el segundo, encontrndose vigente el actual, que
vencer el 1 de febrero del ao 2017. (Adjunto copia).
El precio actual de la locacin es de pesos 14.500, el que,
obviamente, fue sufriendo modificaciones desde los ocho mil ochocientos
pesos, que fue el canon original.

El monto de los alquileres es depositado regularmente por el


locatario en la cuenta corriente N 1070 -00444-4 del Banco CO MAFISucursal Pilar - de mi titularidad.
A la fecha el inquilino se encuentra al da en el cumplimiento
de sus obligaciones.
III. A principios del ao 2011, el seor Lpez se comunic
conmigo, interesndose en el inmueble de referencia. Aclaro que lo conoca
por su rol de funcionario pblico y, luego de la negociacin de prctica, se
acord celebrar el convenio locativo de referencia.
Concurr a dicho inmueble cuando el mismo se encontr en
condiciones de habitabilidad, en el ao 2011, y nunca ms. En la
oportunidad el nombrado se encontraba acompaado por su esposa (cfr.
fs. 5982/vta.) .
Dicha

presentacin

la

acompa

de

las

constancias

glosadas a fs. 5940/5981.


A fs. 5940 obra glosada una copia de la factura nro. 0001 00000769 de fecha 19/ 05/2010 de la Escribana Marcela E. balo
expedida para Eduardo R. Gutirrez por la CompVta. Lote 13. Pdo.
Tigre por un total de $ 19.577.
A fs. 5941/5 luce agregada la copia del testimonio de la
escritura nro. 67 fechada el 19 de mayo del ao 2010, p asada ante la
Escribana Marcela E. balo, Titular del Registro Notarial nro. 1753 de
la Ciudad de Buenos Aires.
A fs. 5952 luce glosado el contrato de locacin que
celebraran el 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez, respe cto del inmueble sito en la calle Belgrano 1018
de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.

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En dicho contrato se consigna como objeto del contrato de


locacin que el locador Gutirrez- concede el uso y goce al locatar io
Jos Francisco Lpez - un inmueble de su dominio exclusivo,
destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires .
Se pact que el 1 de febrero de 2011 -denominando tal
fecha en el contrato de marras como fecha de entrega -, el locador
procedera a la entrega de la tenencia del inmueble arrendado al
locatario, fecha de entrega a partir de la cual comenzaran a
devengarse los alquileres pactados a favor del locador.
La vigencia de dicho contrato se acord en dos aos, a
contar desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de
2013.
El precio del alquiler mensual del inmueble se pact de la
siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un monto mensual
de $ 8.800, y para los meses restantes el monto mensual de $ 10.000,
dejndose establecido que el pago deba formalizarse en forma
bancarizada y/o mediante alguno de los procedimientos estipulados
en la ley 25.345, a cuyos fines, el locat ario procedera al pago de los
importes de los alquileres, mediante depsito de los mismos en la
cuenta corriente de titularidad del locatario nro. 1070 -00444/4 del
Banco Comafi, Sucursal Pilar.
Se

acord

que el

LOCATARIO

asume, como

parte

integrante del precio del alquiler, la obligacin de pago puntual de las tasas
municipales correspondientes, el impuesto provincial inmobiliario y las
facturas que emitan las correspondientes empresas prestadoras de los
servicios de electricidad, gas, agua corriente y servicios sanitarios, que se

presten en el INMUEBLE, todo ello a partir de detentar la tenencia del


INMUEBLE locado y hasta entregar la misma al LOCADOR (v.
CLAUSULA TERCERA - 3.5 referida a Impuestos, tasas y servicios,
cfr. fs. 5954).
La clusula q uinta del contrato prev: 5.1. Venta del
INMUEBLE. La transferencia de dominio del INMUEBLE locado, por parte
del LOCADOR (como propietario del mismo) obligar a ste a consignar
sea en boletos, sea en escrituras traslativas de dominio, que el INMUEBLE
se encuentra afectado por el presente contrato de alquiler a favor del
LOCATARIO, siendo obligatorio para el LOCADOR y para el tercero
adquirente, la cesin del presente contrato, y el respeto de los plazos y
condiciones aqu pactadas, las que seguirn rigien do entre el LOCATARIO
y el eventual tercero adquirente; todo ello, en virtud de lo dispuesto en el
artculo 1498 del Cdigo Civil. 5.2. Opcin de compra a favor del
LOCATARIO. Dejan constancia las partes y as lo acuerdan que en caso en
que el LOCADOR reciba una oferta de terceros por la compra del inmueble,
el LOCATARIO gozar de un derecho de preferencia, que implicar que si
iguala la oferta y condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en
forma fehaciente haber recibido, tendr derecho a adquirirlo . En ese caso, el
setenta por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado EL
LOCATARIO como consecuencia de este contrato, sern tomados como a
cuenta del precio por la adquisicin del inmueble (cfr. fs. 5955/6).
Dentro de las obligaciones del locatario se prev que El
LOCATARIO se obliga a: a) No subarrendar, ceder ni transferir por
cualquier motivo el INMUEBLE a otras personas o entidades, salvo que
cuente con la autorizacin expresada por escrito del LOCADOR (v.
clusula SPTIMA, 7.1 refe rido a Obligaciones del Locatario, cfr.
fs. 5977).

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Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez


y Jos Francisco Lpez ren ovaron la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. A fs. 5963/70 luce agregado el respectivo contrato, el cual
repite las clusulas acordadas en el contrato primigenio.
En este segundo acordaron un alquiler mensual de $
10.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes , un alquiler
mensual de $ 12.000.
Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez
y Jos Francisco Lpez ren ovaron nuevamente la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de
enero de 2017. A fs. 5973/80 luce agregado el respectivo cont rato, el
cual tambin repite las clusulas acordadas en el contrato primigenio.
Acordaron un alquiler mensual de $ 14.500 por los
primeros 12 meses, y por los restantes , un alquiler mensual de $
17.500.
6.2. La compraventa de la propiedad
A fs. 8333/4 este Tribunal dispuso, en respuesta a una
peticin en tal sentido formulada por la defensa de Eduardo R.
Gutirrez, recibirle declaracin testimonial a la escribana Marcela E.
balo.
A fs. 8909/10 prest declaracin la escribana Marcela
Ester balo , ocasin en la cual se la interrog para que brindara
todos

los

datos

que

posea

que

guardasen

relacin

con

la

compraventa de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018 de la


localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),

Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana


107-C, Parcela 15 -, la cual se perfeccion el da 19 de mayo del ao
2010 mediante escritura nro. 67 pasada ante la escribana balo.
En la referida ocasin relat: Yo en realidad al que
conozco es a Galera, fjese cmo yo identifico al Sr. Gutirrez en el texto de
la escritura, a Galera le debo haber puesto persona de mi conocimiento,
doy fe, en cambio a Gutirrez por su document o. Hace seis aos que
pas esto. Normalmente al escribano lo elige el comprador, a excepcin de
que el vendedor haya puesto a su escribano como condicin de venta o
cuando hay una hipoteca de saldo del precio. Eso tampoco es algo fijo,
puede ser por arreglo entre partes. Yo no recuerdo nada en particular de esa
operacin. S que pag con un cheque. Para m fue una operacin normal. A
Galera yo lo conozco del edificio donde yo tengo la escribana Tucumn
141, CABA-, donde l tiene su oficina. Lo conozco de sde mediados de los
90, por ser vecino del edificio. No recuerdo nada extraordinario con
relacin a esta escritura. Se vendi un lote de terreno, segn lo que surge
de la escritura. Seguramente me debe haber contactado Galera para esta
escritura porque yo a Gutirrez no lo conoca (cfr. fs. 8909 vta.).
Exhibida que le fue la copia de la factura obrante a fs.
5940, y preguntada para que dijera si la reconoce como expedida por
ella, dijo: Esa factura me pertenece y es la factura que se le entreg al
comprador. Digo esto por lo que se deduce de los valores de venta y de los
rubros facturados. Esto es, los importes que all se observan corresponden a
la factura tipo comprador, por los rubros facturados. Cada uno pag lo que
le corresponda de acuerdo a los usos y costumbres notariales (cfr. fs.
8909 vta.).
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntada que
fue la testigo para que dijera cuando se refiri a que la propuesta del
escribano poda surgir de una convencin entre las partes, si esto e s

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una prctica habitual, dijo: S, es una prctica habitual (cfr. fs.


8909 vta.).

6.3. Banco Comafi


A fs. 8333/4 este Tribunal dispuso, en respuesta a una
peticin en tal sentido formulada por la defensa de Eduardo R.
Gutirrez, requerir al Banc o Comafi la remisin del cheque nro.
22000796 que fuera librado el 19 de mayo de 2010 contra la cuenta
nro. 1070-00444/4 de titularidad de Eduardo R. Gutirrez por un
importe de $588.000, hacindole saber que deba remitir la totalidad
de los depsitos o t ransferencias que hacia dicha cuenta hubiese
realizado Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz.
A fs. 9062/3 este Tribunal requiri al Banco COMAFI
sucursal Pilar que con relacin al cheque nro. 22000796 del Banco
COMAFI cuenta nro. 1070 -00444/4, informara sobre la cuenta en la
cual

haba

depositado

dicho

cartular,

qu

entidad

bancaria

pertenece dicha cuenta y la titularidad de la misma.


A fs. 9441 el Banco Comafi inform que no se poda
adjuntar el original del cheque nro. 22000796 por la suma de
$588.000, ya que el mismo ingres por la cmara del Banco Francs,
debiendo requerirse al Bco. Depositante todos los datos relativos a su
presentacin. M s all de ello, se adjunt una copia del cheque en
cuestin y el documento estado del cheque en donde obran los
datos de fecha de presentacin / pago, monto y Bco. Depositante.
Dicha

presentacin

se

encuentra

acompaada

de

los

extractos bancarios mensual/cuatrimestral disponibles en sus bases

de datos perodo 4/2009 a 6/2016 de la cuenta nro. 1070 -00444/4 de


titularidad de Eduardo Ramn Gutirrez.

7. La construccin y refaccin de la casa


7.1. El testimonio del arquitecto Federico Curcio
A fs. 6197 bis este Tribunal dispuso encomendarle a la
Divisin

Investigaciones

de

la

Polica

Federal

Argen tina

la

realizacin de tareas de investigacin a fin de determinar el domicilio


actual

del arquitecto

Federico

Curcio, quien realiz

tareas de

refaccin en el domicilio de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,


provincia de Buenos Aires. A fs. 7147 obra un i nforme relacionado
con dichas tareas de investigacin .
A fs. 6986/7 luce agregada la declaracin testimonial
brindada por el arquitecto Federico Alberto Curcio ante el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal en el marco de las
actuaciones compl ementarias nro. 39036/2009, ocasin en la cual
refiri: A Jos Lpez y Mara Amalia Daz los conoc cuando
realic trabajos de ampliacin y refaccin en la casa ubicada en
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires . []
Fui el arquitecto de la obra. [] Interrogado para que diga si recuerda
qu lapso de tiempo le llev realizar esos trabajos, manifiesta: Se
prolong aproximadamente desde el ao 2009 hasta mediados del ao
2011. Preguntado por si los obreros que trabajaron en Dique Lujn
fueron contratados por el declarante, responde: Fueron contratados
directamente por m. Cuando estaba finalizando la obra Andrs Galera
me

dijo

que

para

terminar

ms

rpido

iba

contratar

una

constructora. En ese momento, comenz a trabajar un contratis ta del


Grupo Faralln, llamado

Nelson

Condori. All se

entremezcl

personal a mi cargo, a cargo de Nelson Condori, quien era dirigido por

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el arquitecto Jorge Kern, otros dedicados exclusivamente a construir la


pileta. La cual se hizo de 0. Yo slo realic el diseo de la pileta. []
Interrogado por si conoce a Eduardo Ramn Gutirrez,
responde que s. Aclara Lo conoc cuando firm para pasar la
titularidad de los planos desde Galera hacia l. Me acerqu a su
domicilio situado en la torre Mulieris de Pu erto Madero y a su
oficina ubicada en Pilar, en el Km. 50 de la Panamericana, donde
se ubica la sede del Grupo Faralln. Preguntado por si Eduardo
Ramn Gutirrez le efectu algn pago, responde que no. Aclara Yo ya
haba cobrado todo. El traspaso de l os planos los pag Galera y yo
no cobr honorarios por eso .
Preguntado por si puede precisar qu persona le encomend
esas

tareas

de

construccin/refaccin

de

qu

manera

le

pag,

manifiesta: El que me contrat fue Andrs Galera. Me abon en efectivo


y en pesos. Efectuaba los pagos en su oficina ubicada en la avenida
Alicia Moreau de Justo, no recuerdo la numeracin ni el piso. Pero
puede ser que sea el 4 piso. Empec a trabajar con l. Es ms, el plano
original presentado ante la Municipalidad de Ti gre est a nombre de l.
Interrogado para que diga si Andrs Galera habitaba la casa,
responde: No. La casa estaba bastante destruida por lo que no viva
nadie.
Preguntado para que diga quin fue la primera persona en
habitar o usar la casa, manifi esta: El primero fue Jos Lpez con Mara
Amalia, su mujer. No estoy seguro pero creo que a finales de 2010,
principios de 2011 []

Preguntado para que diga si adems de abonar por la mano


de obra y los materiales Andrs Galera habit alguna vez la casa ,
responde: que yo sepa no la utiliz.
Interrogado

para

que

diga

qu

persona

haca

el

seguimiento de los avances de la obra y cmo se comunicaba con


ella, manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la etapa de
las terminaciones hablaba directament e con Jos. Me comunicaba
telefnicamente. De Andrs Galera no tengo el telfono porque perd
contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos me comunicaba
al celular 115061-0624.
Preguntado por si Jos Lpez le abon en algn momento el
proyecto original de ampliacin/refaccin de la vivienda, responde que
no. Aclara: La totalidad de ese trabajo lo abon Andrs Galera. Jos me
contrat despus para realizar algunos trabajos puntuales posteriores.
Pusimos rejas en las ventanas e hicimos un gimnasio al costado.
Interrogado por cmo abon Jos Lpez los trabajos posteriores que le
encomend, manifiesta: Siempre en efectivo y en pesos. Los pagos fueron
realizados en la casa de Dique Lujn y tambin nos encontrbamos en un
bar ubicado en la esquina de l a avenida Las Heras y la calle Junn, de
esta ciudad (cfr. fs. 6986/vta., resaltado agregado).
A fs. 7072/3 este Tribunal dispuso convocar al arq. Curcio
a prestar declaracin testimonial ante este Tribunal.
A

fs.

7138/41

Federico

Curcio

prest

dec laracin

testimonial en estos autos, ocasin en la cual ratific los trminos de


la declaracin testimonial prestada a fs. 6986/7 por ante la Fiscala
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6.
Aport al inicio de su declaracin una copia d e la
contratacin obligatoria de tareas profesionales de fecha 13/5/2009

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entre Andrs Enrique Galera, en carcter de comitente, y Federico


Alberto Curcio, en su condicin de profesional arquitecto.
Dicha contratacin se encuentra agregada a fs. 7136 y se
trata de un contrato de locacin de servicios, por medio del cual el
COMITENTE

[Galera]

encomienda

al

PROFESIONAL

[Curcio]

lo

siguiente (Proy./Dir./Dir.ejec./etc.). Tarea Profesional: PROYECTO y


DIRECCIN. Destino de la Obra: VIVIENDA UNIFAMILIAR. Ubi cacin:
Belgrano 1018 Dique Lujn Tigre. Sup. Cubierta Aprox. 378 m 2 . Datos
Catastrales: Circ.: IV. Secc.: E. Frac./ CH/ Qta: 107 Manz.: 107c. Parc.: 15
Sub.Parc.: Unidad Funcional: --- art. 1a)- (cfr. fs. 7136).
Tal contrato estipula que por las tare as encomendadas, el
comitente Galera- le abonara al profesional un honorario de pesos
sesenta y tres mil doscientos ($ 63.200), el cual surge de la
liquidacin practicada en la planilla anexa que forma parte del
contrato, la cual luce a fs. 7137 (arts. 2 y 3). Se pact que dicho
honorario sera abonado al contado, teniendo el profesional derecho a
percibir, previo a la fecha de la presentacin para el visado ante el
C.A.P.B.A., Ley 10.405, los honorarios correspondientes a las tareas
ejecutadas.
El plazo de vigencia del contrato se estableci por doce
meses (art. 4).
En la audiencia celebrada ante este Tribunal se le exhibi
al compareciente la carpeta negra y transparente con actuaciones en
14 fs que se encuentra dentro de Carpeta negra identificada con el
nmero 1, remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97. Luego de ello, se le pregunt
respecto de la impresin de un correo electrnico fechado el

20/3/2009,

de

parte

de

Federico

Curcio

diazmariaamalia@arnet.com.ar cuyo contenido se le ley en el acto


de la declaracin, as como sus dos documentos adjuntos.
A la pregunta, el arquitecto refiri: El contenido no me
acuerdo en ese momento lo que le escrib pero suena lgico y los
presupuestos

los

reconozco

(cfr.

fs.

7138

vta.,

resaltado

agregado).
Refiri conocer a Mara Amalia Daz y al ser preguntado
para que explicara los motivos del envo del correo electrnico que se
le exhibe, dijo: Andrs Galera me present a Amalia y yo empec a
darle referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo . Al ser
interrogado para que dijera si Galera le dio algn motivo por la cual
le present a Mara Amalia Daz, dijo: no lo recuerdo (cfr. fs. 7138
vta.).
Al ser preguntado para que dijer a qu papel iba a cumplir
Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los usuarios (cfr. 7138
vta.).
Dijo que cuando Galera le present a Mara Amalia Daz ,
fue la primera vez que escuch hablar de ella y que la conoci
personalmente, a ella y, tiempo despus, a su esposo Jos Francisco
Lpez-.
Refiri haber ido a almorzar con Mara Amalia Daz para
presentarle el proyecto, contactarse con ella por telfono o por correo
electrnico. Tambin, en alguna ocasin, almorz con Jos Lpez y su
esposa por las mismas razones.
Dijo que cuando fue contratado, en el terreno haba una
casa muy deteriorada, de una morfologa similar a la casa que se
construy despus.

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Exhibida que le fue al arquitecto la carpeta negra y


transparente con actuaciones en 14 f s. que se encuentra dentro de la
carpeta negra identificada con el nmero 1, remitida en la caja B
junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y preguntado respecto de las fojas 6/14, cuyo contenido se le exhibi,
el comparecient e refiri: el informe de fojas 7/11 se trata de un
documento relacionado con los primeros trabajos de la obra y las imgenes
de fs. 6, 13 y 14 son de un momento posterior. Todos ellos son elaborados
por m. El croquis de fs. 12 no lo reconozco, nunca lo vi, yo no lo hice, eso
no lo hizo un arquitecto (cfr. fs. 7139).
Preguntado

para

que

dijera

por

qu

razn

esos

documentos que estn dirigidos a Andrs Galera, estaban en la casa


de Jos Lpez y Amalia Daz, dijo: Para ese entonces, diciembre de
2008, mi cliente era Andrs Galera (cfr. fs. 7139).
Exhibida que le fue la fotografa color de una vivienda
familiar que luce en la carpeta identificada con el nmero 17,
remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016
glosado a fs. 6182/97, y preguntado para que dijera si conoce esa
casa, dijo: la fotografa no es ma, no la conozco y nunca vi la casa (cfr.
fs. 7139 vta.).
Sin perjuicio de ello, se lo interrog para que dijera si
adverta si la casa de la fotografa tiene algn pa recido con la casa
que construy en el Dique Lujn, Tigre, dijo: el parecido que le
encuentro es en el volumen saliente (cfr. fs. 7139 vta., resaltado
agregado).
Al ser preguntado para que dijera si el diseo del exterior
de la vivienda del Dique Luj n fue inspiracin suya o si le fue

indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con el


comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente
con quin hablaba acerca del diseo de la casa, dijo: Primero con
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos
Lpez (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Al ser interrogado para que dijera concretamente qu
sugerencias o aportes respecto de la casa le hizo Mara Amalia Daz o
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, piso,
colores, pinturas, algunas cosas del quincho. La primera etapa se habl
con Andrs Galera relacionado con la estructura , y despus para la
etapa de terminaciones y aspecto exterior, se habl con Daz primero
y con Lpez tambin despus. Del interior se habl del diseo , pero no de
la distribucin (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Preguntado que fue para que indicara si la introduccin
de la cua o volumen exterior vidriado que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda , fue diseo propio, dijo: no,
fue una sugerencia de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.,
resaltado agregado).
Exhibido que le fue al compareciente nuevamente la
carpeta identificada con el nmero 17 que conti ene en su interior
planos realizados a mano alzada en seis fojas, que fuera remitida en
la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs.
6182/97, y preguntado acerca de dos hojas sueltas con croquis
efectuados a mano alzada en los que se leen planta baja y planta
alta, dijo: no son de mi puo y letra . Preguntado respecto de las
otras tres hojas sueltas rayadas con anotaciones y croquis, dijo no
son de mi puo y letra. La letra que ah se ve no es ma . Y preguntado
respecto del croquis dibujado en distintos colores, dijo: no es mo
(cfr. fs. 7140).

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Exhibido que le fue al testigo una carpeta color azul que


contiene en su interior actuaciones en 9 fs., que se encuentra dentro
de Carpeta negra identificada con el nmero 1, rem itida en la caja
B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs.
6182/97, y preguntado que fue el testigo respecto de la planilla
obrante a fojas 1, dijo: Lo reconozco como propio y est relacionado con
el informe de tareas original dirigido a Andrs Galera en el mes de
diciembre de 2008. Preguntado respecto de los documentos de fs. 2 a
9, dijo: Los reconozco como propios, lo que est escrito en lpiz en la foja
9 no los reconozco como propios. Son documentos que se corresponden con
diferentes etapas de la obra, desde que estaba el plano definido hasta la
forestacin.
Exhibido que le fue una carpeta azul que reza Grupo
Faralln con actuaciones en 31 f ojas; que se encuentra dentro de la
Carpeta negra identificada con el nmero 1, rem itida en la caja B
junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y preguntado respecto de los planos y documentos que all obran,
dijo: Los planos son propios y se los entregu a Jorge Kern, que era un
arquitecto, a mediados o final es del 2010. No reconozco como propios el
documento de fs. 2/4 y el informe de fs. 5/10 .
Seal que el Grupo Faralln comenz a intervenir en
la obra en la etapa de terminacin, cuando los pisos y las condiciones
normales de habitabilidad no estaban . Especific que cuando dicha
empresa ingres a la obra, la misma tena un porcentaje de avance del
70%

aproximadamente,

que

para

poder

determinar

precisin habra que constatar el plan de trabajo.

ello

con

Preguntado para que indicara si la cua ya e staba hecha


para ese entonces, dijo: Estaba planteada pero no ejecutada (cfr. fs.
7140 vta.).
Al ser interrogado para que dijera si supo las razones por
las cuales ingres el Grupo Faralln en la obra de la calle Belgrano
1018, Dique Lujn, partido de Tigre, dijo: No, la respuesta tcnica fue
acelerar la obra (cfr. fs. 7140 vta.).
Exhibido que le fue al compareciente el bibliorato de color
gris que reza Vivienda Dique Lujan Carpeta Tcnica el que contiene
planos, individualizado con el nmero 1 remitido en la caja A junto
con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y
preguntado respecto de su contenido, dijo: Son todos planos mos.
Estn todos mezclados de las distintas etapas de la obra (cfr. fs. 7140
vta.).
Preguntado para que dijera si recordaba a quin le
entreg esos planos, dijo: puntualmente no, esta carpeta puede ser la
carpeta de obra que es la que se va utilizando con el avance de la obra (cfr.
fs. 7140 vta.).
Dijo tambin que en la casa sita en la calle Belgrano 1018,
de Dique Lujn, partido de Tigre no hubo una entrega formal de una
carpeta tcnica.
Preguntado para que dijera si el bibliorato que se le
exhibi resultaba ser el que solan utilizar como carpeta de obra,
dijo: S, puede ser. Puede ha ber estado ah en la casa para que la gente
trabaje, para que la utilicen los contratistas .
Interrogado con relacin a lo que fue su responsabilidad y
trabajo profesional y todo lo que estuvo a su cargo, concretamente
acerca de cul fue el costo de la obra, dijo: sera cerca de los dos

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millones de pesos aproximadamente, referencindome en los presupuestos


que me fueron exhibidos (cfr. fs. 7141).
Preguntado para que dijera si entreg planos de obra al
propietario Andrs Galera y tambin si entreg p lanos al propietario
Gutirrez, dijo: A Galera s, a Gutirrez no (cfr. fs. 7141).
Preguntado para que diga si recibi indicaciones de
Gutirrez para la realizacin de la obra, dijo: No, ya que ellos
trabajaron nicamente como constructores conforme a los planos previos y
sin hacer ninguna modificacin (cfr. fs. 7141).
Dijo que cuando le comunican que Jorge Kern se iba a
encargar de finalizar la obra, ya se le haba pagado todo lo que se le
tena que pagar en concepto de honorarios.
Preguntado el arquitecto para que dijera si poda ubicar
temporalmente la sugerencias de diseo y terminacin que le dio
Mara Amalia Daz en la obra, dijo: No hay una fecha, las sugerencias
fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa de
terminacin

tuve

ms

contacto,

esa

etapa

de terminacin

fue

aproximadamente en mediados de 2010 hasta la terminacin de la


casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado).
A fs. 9081/2 este Tribunal dispuso citar al arquitecto
Federico Curcio, a efectos de que ampliara su declaracin testimonial
prestada en estos autos, lo cual sucedi a fs. 9403/6.
En la ampliacin de su declaracin testimonial Federico
Curcio fue interrogado a instancias de la defensa de Andrs Galera,
en relacin al comienzo de la obra para que dij era sobre con quin
contrat, quin aprob el presupuesto y quin finalmente decida lo
relativo a la construccin, si era necesario tomar una decisin en ese

punto, a lo cual Curcio respondi: Hasta el momento que intervino


Andrs Galera. Me contrat Andrs Galera, los presupuestos tambin
los vi con Andrs y la parte constructiva, algunos aspectos con l y
otros, como mencion en su momento, con Mara Amalia Daz. La
parte de la construccin yo lo hablaba con Andrs, pero en los
detalles de diseo los h ablaba con Mara Amalia Daz (cfr. fs.
9403 vta., resaltado agregado).
Al ser preguntado por la defensa de Galera para que
dijera si esas cuestiones relativas a la toma de decisiones implicaban
una incidencia en el presupuesto, con quin lo conversaba o quin
decida ese tema, quin lo aprobaba, dijo: La incidencia en un tema
de diseo puede ser mnima. La incidencia ms grande las hablaba con
Andrs Galera. La decisin del presupuesto lo hablaba con Andrs Galera,
por eso estaban los presupuestos qu e yo le mandaba a Andrs. Si Galera no
lo aprobaba, el presupuesto no se realizaba (cfr. fs. 9403 vta.).
A

instancia

de

la

defensa

de

Eduardo

Gutirrez,

preguntado el arquitecto Curcio para que dijera a qu se refiri


cuando seal a la primera pregun ta, que recibi instrucciones de
Galera hasta que l intervino, dijo: Dije intervino, porque en un
momento la obra la continua Faralln, y entonces dejo de consultar con l.
A instancia de la defensa de Eduardo Gutirrez, preguntado el testigo para
que diga a partir de ese momento con quin tuvo contacto, si lo tuvo, dijo:
Con Jorge Kern. Esto para m era un trabajo completo, razn por la
cual no hay cortes en el tiempo tajantes en las cosas. Esto es as para
mi trabajo. Quiero decir que quizs digo que no trat ms con una
persona, pero puede suceder que por algn tema haya consultado o
charlado algo ms con Galera, con Jorge Kern o con Mara Amalia
Daz. A instancia de la defensa de Eduardo Gutirrez, preguntado el

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testigo para que diga si recuerda en qu fecha comenz a tratar a Jorge


Kern, dijo: no recuerdo con exactitud, pero mediados del ao 2010.
A

instancia

de

la

defensa

de

Eduardo

Gutirrez,

preguntado el arquitecto Curcio para que dijese si en algn momento


recibi una instruccin de entre gar el proyecto, en ese caso, de qui n
recibi la instruccin y a quin deba entregar el proyecto, dijo:
As como lo indica la Doctora no. No fue algo tan formal, yo cuando
comienzo a trabajar con el Grupo Faralln, entrego lo planos porque ellos
iban a construir. Es una cuestin lgica (cfr. fs. 9404).
A instancias de la Fiscala, preguntado el testigo para que
dijera si Galera dio alguna directiva concreta en relacin al diseo de
las reformas y refacciones, ampliaciones de la casa de Dique Lujn,
dijo: S, en primera instancia s. Por ejemplo, el muelle y su forma la
charl con l. Con relacin a la casa, la cantidad de dormitorios las charl
con Galera. En lo que se refiere a la fachada del contrafrente, no tena
indicaciones de Galera, eso lo habl con Mara Amalia Daz (cfr.
fs. 9404 vta.).
A instancias de la Fiscala, preguntado el arquitecto para
que diga si Eduardo Gutirrez o Jorge Kern le dieron alguna directiva
concreta en relacin al diseo

de

las reformas y

refacciones,

ampliaciones de la casa de Dique Lujn, dijo: No recib indicaciones


de modificaciones de magnitud del proyecto. La respuesta es no, porque no
me indicaron nada del diseo ninguno de los dos (cfr. fs. 9404).
A instancias de la Fiscala, preguntado el testigo para que
diga si recuerda haberse reunido con Jos Lpez en una oficina sita
en Lavalle 1312, 5to. piso, de esta ciudad, frente al palacio de
Tribunales, dijo: S, fui a esa oficina, pero no lo vi a Jos Lpez. []

Esto fue este ao, no recuerdo con exa ctitud cundo. Esa es la nica vez
que fui a esa oficina. Luego mand a la gente que tena que hacer los
arreglos. Yo no fui ms (cfr fs. 9404 vta.) .
Preguntado para que dijera si recordaba haber visitado a
Jos Lpez o a Mara Amalia Daz en un depa rtamento de la avenida
Las Heras a raz de su trabajo en la casa de Dique Lujn, dijo: No,
nos reunamos en un bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese
bar nos reunimos aproximadamente entre cinco y diez veces. A esas
reuniones primero vino Mara A malia y despus me fui reuniendo con
los dos. Adems, tiempo despus me volv a reunir con Lpez por algunos
arreglos que se refirieron a las rejas, al gimnasio y tambin tareas de
mantenimiento (cfr. fs. 9404 vta., resaltado agregado).
A

instancias d e la querella, preguntado

que fue el

arquitecto para que dijera si trabaj en la construccin de la casa de


Dique Lujn hasta la finalizacin de la obra, dijo: S, pero yo no
me encargu de construir ah. Ah ejerca la tarea de direccin de
obra y pasaba regularmente a ver la obra hasta su finalizacin. En el
ltimo tramo iba una vez por semana, de acuerdo a las necesidades
que haban, por ejemplo, si se terminaba una tarea yo iba a ver que ello
estaba acorde a los planos, que estn bajo mi firma (cfr. fs. 9405).
A instancias de la querella, preguntado el arquitecto para
que diga si las indicaciones de diseo y terminacin de la obra
recibidas por M. Amalia Daz y Jos Lpez son las que finalmente
quedaron plasmadas en la obra terminada, dijo: S, en general s
(cfr. fs. 9405).
Dijo que al principio del trabajo, no saba que Jos Lpez
era funcionario pblico ni qu cargo ocupaba, sealando que se
enter de ello llegando al fin de la obra.

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A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado el


arquitecto para que dijera si al entregar el proyecto al Grupo
Faralln, ya se encontraban definidos los detalles de diseo y
terminacin, dijo: En un 90% (cfr. fs. 9406).
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado el
arquitecto Curcio par a que diga si el rol de proyectista le genera
responsabilidad

civil

ante

eventuales

reclamos

por

daos

perjuicios, vicios ocultos, etc., dijo: S, yo tengo una matrcula y


como todos los que tenemos matrcula somos responsables de lo que
hacemos, hasta diez aos soy responsable por ruinas, por ejemplo. Son
responsabilidades que ataen la vivienda y a la construccin de la vivienda.
Por eso es que uno va a controlar por ms de que lo construya otro. Es la
tarea de direccin de obra (cfr. fs. 9406).

7.2. El testimonio del arquitecto Jorge Kern


A fs. 8333/4 este Tribunal dispuso, en respuesta a una
peticin formulada en tal sentido por la defensa de Eduardo R.
Gutirrez, recibirle declaracin testimonial al arquitecto Jorge Kern.
A fs 9031/4 pre st declaracin testimonial en estos autos
Jorge Eduardo Kern.
Al ser preguntado para que brindara un relato cronolgico
y detallado de toda la actividad que desarrollara en la refaccin y/o
construccin de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018 d e la
localidad de Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, dijo: Mi conexin con esta obra se inicia con un pedido del
Ingeniero Gutirrez, me solicita que le haga un informe inmobiliario sobre
una zona especfica ubicada en Dique Luj n, esto fue alrededor de

febrero/marzo de 2010. Gutirrez me coment que le haban ofrecido una


propiedad y me pidi que hiciera una evaluacin de los precios de la
propiedad.
A partir de ah, lo primero que hago es una recorrida por
inmobiliarias de l a zona. Estuve en la inmobiliaria de Biglieri, Valier,
Country Propiedades y otra que est en la plaza de Maschwitz, pero no
recuerdo el nombre. Con esa informacin, le elevo un informe al Sr.
Gutirrez sobre la cotizacin de compra y venta de terrenos de esa zona.
Seguidamente, me solicita me contacte con un arquitecto para pedir los
planos de una propiedad sita en Belgrano 1018 de Dique Lujn. Ah me
contacto con el arquitecto Federico Curcio, que me da Eduardo los datos
para contactarme, y le solicito to da la informacin de proyectos de planos
que tenga en su haber con el objeto de evaluar las tareas faltantes para
terminar la casa. Adems le solicito un cmputo de dichas tareas.
Luego de haber recibido esta informacin, me encomienda la
empresa Grupo Faralln -porque yo trabajo en dicha empresa -, que realice
un presupuesto, para evaluar los costos de las tareas faltantes. Una vez
realizada esta tarea, que consiste en evaluar y pedir presupuestos de cada
uno de los tems faltantes de obra, le elevo el informe al ingeniero
Gutirrez. Este presupuesto consiste en la evaluacin del costo total para
terminar la obra.
Ms adelante en mayo aproximadamente, junio a ms tardar,
del ao 2010-, el ingeniero me comenta que compra la propiedad y que hay
que iniciar la obra. A partir de ese momento, se convirti en una obra ms
de la empresa y se realizaron todas las tareas estipuladas para realizar una
obra (cfr. fs. 9031/vta.).
Dijo que la primera vez que fue a la casa fue cuando
evaluaron la primera pre visin de gastos, previo al acto de inicio de
obra, en abril de 2010. Seal que en esa ocasin vio que la casa

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estaba con toda la mampostera exterior completa, la construccin del


techo estaba completa, haba parte de las instalaciones sanitarias, de
desages

pluviales,

cloacales

la

instalacin

de

gas

estaban

completas. Sostuvo que la obra que all haba tena un 70% de


porcentaje de avance.
Al ser preguntado para que indicara si en ese momento
haba gente albailes, obreros - trabajando en la casa, dijo: No haba
nadie. Acced con un pedido que le hice a Federico Curcio que habl con el
jardinero para que me abra el portn. Preguntado para que indique si la
intervencin de Federico Curcio en esa casa ya haba terminado, dijo:
Como proyectista s. l ya me haba entregado el proyecto que yo
tena que construir. Acto seguido le fui solicitando planos de detalles
o faltantes de ese proyecto. Yo tena el proyecto que tena que
construir, lo que requera era los faltantes de documentacin del
proyecto. A partir de ese momento alrededor de junio de 2010 -,
comenzamos la obra. En el inicio de obra primero se tapiaron las
ventanas y puertas por seguridad, eso fue a fines de abril. Alrededor
de junio, se comenz la obra con personal propio y subcontratistas
contratados por la empresa. La obra dur hasta fin de ao de 2010 y
se entreg promediando enero de 2011 al usuario. La obra dur
entonces unos seis meses . Preguntado por S.S. para que indique si
durante esos 6 meses hubo empleados o personal de la gestin anterior, dijo:
No. Hubo visitas a la obra de parte de Federico Curcio para
entregarme esa documentacin faltante (cfr. fs. 9032).
Al ser interrogado para que dijera si conoci al usuario de
la casa, dijo: Al usuario lo conoc al momento de la en trega a mediados de
enero de 2011. Era Jos Lpez. Lo conoca bajo pedido de Eduardo

Gutirrez, se le entregaron las llaves y se les explic el funcionamiento de


la totalidad de los sistemas y artefactos de la casa (riego, filtros, etc.). En
ese momento, t ambin estaba la seora de Jos Lpez, pero no la trat.
Previo a ello, no tuve ningn contacto con Jos Lpez. Esa fue la nica vez
que lo vi. Preguntado por S.S. para que diga si sabe o le consta en calidad
de qu el usuario ingres a la vivienda, dijo: En el momento no me
constaba, dado que esa parte la maneja la parte comercial de la empresa.
Preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu le dijo Lpez en ese rato
en el cual le mostr los sistemas de la casa, dijo: Que le gustaba mucho
la casa y se interioriz por aprender el funcionamiento de todo lo
referente a las instalaciones, llmese riego, filtros, etc. No recuerdo si
hizo algn comentario del diseo de la casa. Fue un acto rpido de
entrega de llaves (cfr. fs. 9032/vta.).
Seal que m ientras fue jefe de obra, iba a la casa tres
veces por semana o ms, indicando que Gutirrez no fue nunca a la
propiedad, durante el tiempo de la obra, tampoco lo hizo el usuario
ni su esposa.
Al ser preguntado para que indicara si durante los seis
meses que estuvo en la obra, si le llegaron comentarios acerca del
destino futuro de la obra, dijo: Eduardo Gutirrez me inform a
mediados de la obra por agosto de 2010 - que tena un posible comprador
para la propiedad. Me dijo el nombre pero no lo asoci con nadie. Tenemos
muchas obras similares y ningn nombre me sugiri nada (cfr. fs. 9032
vta.).
En el acto de la declaracin testimonial, leda que le fue la
declaracin testimonial de Federico Curcio de fs. 6986/7, dijo: En
relacin a Nelson Condori, era personal propio estable de Grupo Faralln.
Era un capataz que vena trabajando en una obra anterior de la empresa y
fue a trabajar a esta obra. Estaba en relacin de dependencia y estaban

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todos los sueldos en blanco. En mi gestin como jefe de obra , nunca hubo
personal perteneciente a otra empresa o a otro arquitecto. Preguntado por
S.S. para que diga si pudo haber pasado que un capataz como Condori haya
empezado a realizar trabajos previo a su participacin, dijo: En esa obra
no. Me hubiera entera do. En relacin a la pileta se contrat una
empresa especializada que ya haba trabajado para otras obras con
Faralln. Cuando yo llegu a la casa, no haba nada de la pileta, ni
siquiera el hueco. Slo estaba en los planos en proyecto (9032
vta./33).
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado que
fue Jorge Kern para que dijera si le entreg al usuario alguna carpeta
tcnica de la propiedad y en caso afirmativo en qu consista, dijo:
S, se le entrega una carpeta con manuales de uso, plano s de instalaciones
para que se haga un uso correcto de la propiedad. Esta carpeta puede
constar con planos, manuales de electrodomsticos y memoria descriptiva
de usos y funcionamiento. A instancias de la defensa de Gutirrez,
preguntado que fue el testigo para que diga si esta entrega de carpeta
tcnica es una prctica habitual para Grupo Faralln, dijo: s, es una
prctica habitual y se entrega a todos los propietarios o usuarios de
las obras realizadas . A instancias de la defensa de Gutirrez, pregunta do
que fue el testigo para que diga en qu etapa se definieron respecto de esta
obra aquellos aspectos vinculados al exterior y/o a las terminaciones de la
obra, dijo: Al iniciar la obra se contaba con el proyecto completo de
toda las obras a realizar, ju nto con los presupuestos pertinentes a
dichas obras. Las terminaciones estaban especificadas dentro de ese
proyecto

toda

la

construccin

se

realiz

en

base

esas

especificaciones. Puedo agregar que como en toda obra puede haber

habido un cambio mnimo p or decisin propia, llmese cambio de


algn color o de forma de colocacin de algn revestimiento. Eso
puede pasar en funcin de circunstancias de obra.
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado que fue el
testigo para que diga de quin reci ba las instrucciones u rdenes
vinculadas a la ejecucin de la obra, dijo: Todas las directivas y
rdenes relacionadas a la obra las reciba de la gerencia de la
empresa

especficamente

de

Eduardo

Gutirrez

(cfr.

fs.

9033/vta.).
A instancias de l a defensa de Gutirrez, preguntado que
fue Jorge Kern para que dijera si haba participado en otras obras de
vivienda unifamiliar de Grupo Faralln, dijo que particip como jefe
de obra en la construccin de viviendas unifamiliares en barrios de
La Lomada, San Alejo, Club House y Guardia de Prados del Oeste y
en la ejecucin de obras para garantas de casas construidas por la
empresa en distintos barrios cerrados, sealando que es habitual la
construccin de viviendas unifamiliares para la empresa Grupo
Faralln. Refiri que la empresa tiene como actividad principal
desarrollos inmobiliarios privados.

7.3. Careo entre los arquitectos Curcio y Kern


Atento

las

contradicciones

existentes

entre

las

declaraciones testimoniales de los arquitectos Federico Curcio y Jorge


Kern, a fs. 9081/2, se dispuso celebrar un careo art. 276 del CPPNentre los nombrados para lo cual se fij audiencia para el da viernes
19 de agosto del corriente ao.
En la audiencia respectiva se los puso en conocimiento a
los arquitectos que conforme las previsiones del art. 276 y ss. del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se iba a proceder a carearlos

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atento a las contradicciones en que incurieron en sus declaraciones


obrantes a fs. 6986/7, 7138/41 y 9403/6, por un lado, y a fs. 9 031/4,
por el otro.
Se les hizo saber adems que la declaracin que al
respecto brindasen se rega por las disposiciones de los arts. 118 y
249 del Cdigo Procesal Penal, y se los instruy de las penas que
establece el art. 275 del Cdigo Penal, corresp ondientes al delito de
falso testimonio. Luego de ello, se recibi a los arquitectos juramento
de decir verdad segn sus creencias y de conformidad con las
disposiciones del art. 117 del Cdigo Procesal Penal.
En el acto del careo se puso en conocimien to de los
arquitectos de las contradicciones en que incurrieron en las presentes
actuaciones y se les sealaron

las contradicciones en las que

incurrieron los arquitectos en sus declaraciones, previa lectura de las


respectivas actas a viva voz, la cual con sisti especficamente en que
Federico Curcio haba declarado que el tiempo que le llev realizar
las obras de construccin y refaccin de la vivienda sita en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires,
fue aproximad amente desde el ao 2009 hasta mediados del ao 2011,
sealando que cuando comenz a trabajar en la obra el Grupo Faralln se
entremezcl personal a su cargo y personal a cargo de Nelson Condori,
quien era dirigido por el arquitecto Jorge Kern. Tambin F ederico Curcio
seal que intervino en la obra en las etapas de terminacin de la misma, l a
cual se extendi aproximadamente desde mediados del ao 2010 hasta la
terminacin de la casa, en tanto siempre se desempe como director de
obra. Por su parte, Jor ge Kern seal que una vez que la constructora
Grupo Faralln intervino en la obra en cuestin, nunca hubo personal

perteneciente a otra empresa o a otro arquitecto, en cuanto a que no hab a


nadie trabajando cuando Grupo Faralln se hizo cargo, sealando q ue la
intervencin de Federico Curcio en esa casa ya haba terminado, quien le
haba entregado el proyecto que Kern tena que construir, sealando que las
visitas a la obra de parte de Federico Curcio slo fueron para entregarle
documentacin faltante. Se al que alrededor del mes de junio de 2010
comenz la obra en cuestin con personal propio y subcontratistas
contratados por la empresa Grupo Faralln, la cual dur hasta fin del
ao 2010 y se entreg promediando enero de 2011 al usuario (cfr. fs. 9407
vta./8).
Luego de ello, se los invit a los testigos a conversar entre
ellos, hecho que sucedi durante el lapso de cinco minutos.
Seguidamente preguntado que fue Federico Curcio para
que dijera si ratificaba sus dichos o deseaba aclarar o enmendar
alguna de las manifestaciones efectuadas, dijo: Yo segu como
director

de

obra,

lo

que

yo

menciono

del

personal

mo,

es

una

recomendacin que yo hice de personal mo a Grupo Faralln, que


terminaron trabajando para Grupo Faralln. A Condori lo mencion a modo
de ejemplo, pero haba ms personas. Cuando me refer a que haba personal
entremezclado quise decir que parte del personal que trabaj conmigo, pas
a trabajar para Grupo Faralln, como ser el herrero, o la persona que hizo
las aperturas. Una vez q ue Grupo Faralln adquiere la propiedad y se hace
cargo de la finalizacin de la obra, yo segu siendo el director de obra hasta
su finalizacin, teniendo un contacto laboral normal de control de la
evolucin de la obra. Con relacin a lo manifestado por K ern relativo a que
no haba nadie trabajando cuando Grupo Faralln se hizo cargo, puede ser
porque se habran terminado las tareas que se haban encomendado en ese
momento. Puede suceder tambin que hay das que un contratista no haya
ido a la obra. Yo no tena un constructor sino subcontratistas por tareas.

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No recuerdo bien, puede ser que haya habido espacios libres en la


construccin de la obra y especficamente, puede haber habido un impase
entre que la obra estuvo a mi cargo y pas estar a cargo de Jorg e Kern
(cfr. fs. 9408).
Luego de ello, preguntado que fue Jorge Kern para que
dijera si ratificaba sus dichos o deseaba aclarar o enmendar alguna de
las manifestaciones efectuadas, dijo: Efectivamente, subcontratistas
que haba recomendado Curcio, f ueron contratados por Grupo Faralln
porque entraban dentro del presupuesto y ofrecan mejores cotizaciones. En
cuanto al rol de direccin de obra, haba una encomienda profesional previa
del proyecto y direccin que al adquirir el terreno, se contina sin
modificaciones. Adems, esa encomienda ya estaba paga, supongo. Entre
marzo y junio de 2010 y hasta que empezamos a trabajar, la obra estuvo
parada, no hubo avances. Mientras que Grupo Faralln se hizo cargo de la
obra, Federico Curcio concurra a la mism a en su carcter de director de
obra, para verificar la fiel interpretacin de los planos, en funcin del
proyecto que haba diseado, y adems para entregar la documentacin
faltante. Ese rol lo tena previamente por la encomienda profesional
(cfr. fs. 9408 vta.).

7.4. El testimonio de Nelson Condori


El 26 de agosto del corriente ao, prest declaracin
testimonial en estos autos Nelson Condori, capataz de la obra
llevada a cabo en la vivienda sita en Dique Lujn, partido de
Tigre, cuando asumiera la finalizacin de la construccin de la
misma el Grupo Faralln.

En su declaracin se le pidi que brindara un relato


cronolgico y detallado de toda la actividad que desarrollara en la
refaccin y/o construccin de la propiedad sita en la calle Belgrano
1018 de la localidad de Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. Ante ello , dijo: En ese momento estaba trabajando
para el Grupo Faralln, yo soy albail y all estaba de encargado o capataz
de albailes. Tena seis personas traba jando en esa obra a mi cargo. Yo
estaba trabajando en la obra de Prados del Oeste en Pilar y me mandaron
para Dique Lujn, fue en temporada de invierno del ao 2010, a mediados
del ao 2010. Ah comenzamos con la obra. Cuando llegu todo lo que es
mampostera y paredes de la casa ya estaban hecho. El techo tambin,
estaban los dos pisos hechos. Lo que faltaba realizar era carpeta de cemento
en los pisos, los revoques y las aberturas. El clculo de la obra cuando yo
llegu a mi criterio, estaba en un 50% de avance. Tampoco estaba hecho el
quincho con parrilla y bao. Eso lo hicimos de cero. La pileta tampoco
exista, pero la pileta no la hicimos nosotros sino un contratista. Mi
jornada era de ocho o nueve horas de lunes a viernes, cuando era necesario,
tambin los sbados. Trabaj medio ao ah ms o menos. Arrancamos en
junio/julio de 2010, para la poca de las fiestas de 2010 estaba casi
terminada. Faltaban algunos detalles pero era muy poco lo que faltaba. El
que me envi a la obra fue el arquitecto Jorge K ern, que es quien
supervisaba la obra. En la obra adems de nosotros, estuvo el plomero, un
herrero, el electricista y un grupo de yesistas que son los que hicieron el
trabajo fino y revistieron todo con yeso. Tambin estuvo un carpintero.
Preguntado por S.S. para que diga si en esos seis meses conoci al
arquitecto Federico Curcio, dijo: Cuando yo llegu al arquitecto no lo
conoca de antes, lo conoc en la obra luego de varios meses. Lleg un d a
que no estaba Kern, y nadie me lo haba presentado. Lleg y se present
como el arquitecto que haba diseado la casa. Lleg solo. Creo que ese da

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vena Kern y se reuni con Kern, porque cuando lleg, yo lo llam a Kern, y
luego se reunieron y vieron juntos la obra. Hubo semanas que vino una o
dos veces y despu s quizs no apareca por un perodo largo. Preguntado
por S.S. para que diga si vio o supo mientras estuvo trabajando en la casa
de Dique Lujn, si hubo personal que en vez de estar a cargo del arquitecto
Kern, hubiera estado a cargo del arquitecto Curci o trabajando en la obra,
dijo: No. En ese momento que estuvimos nosotros, no. Por ah cuando
finaliz la obra vino el herrero que era gente de Curcio. Preguntado por
S.S. para que diga si mientras estuvo en esos seis meses trabajando en la
obra, si conoci o supo que Jos Francisco Lpez o su mujer visitaron la
obra, dijo: Que yo sepa no. Recin cerca de la fecha de las fiestas, lleg
una pareja y tambin estaba Kern y Curcio, creo que le mostraron la casa.
Yo los acompa en esa recorrida. Prcticamente no me preguntaron nada a
m. Yo iba detrs de ellos. Dijeron que estaba linda la casa. Yo no saba
quines eran. Es algo normal en una obra vengan a verla. Nadie me dijo
quines eran ni en qu carcter venan .
A instancia de la defensa de Gutirrez, p reguntado que
fue el testigo para que indicara quin le pag su sueldo o jornales por
su trabajo en la obra de Dique Lujn, respondi: Faralln, yo
trabajaba para el Grupo Faralln. No trabajo ms ah, desde el 2011. Ahora
trabajo de forma independiente .
8. Registros de llamadas
A

fs.

7505/8

este

Tribunal

requiri

la

compaa

telefnica Movistar la remisin de un listado de llamadas entrantes y


salientes del telfono mvil 1535831313, perteneciente a Federico
Curcio, durante el perodo comprendido entre el ao 2009/2011.

A fs. 7842/933 luce agregado el detalle de las llamadas


recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a travs de la
red de Telefnica para la lnea 11 -3-583-1313, desde el 01/01/2009 al
31/12/2011, que fuera remitido a fs. 7934 por Telefnica Mviles
Argentina S.A. (Movistar).
Del anlisis de dicho detalle se desprende que Mara
Amalia Daz a travs del abonado telefnico 01150000175, lo llam al
arquitecto Curcio en tres oportunidades el da 15 de febrero de 2011.
Tambin surge que Jos Francisco Lpez a travs de su
telfono nro. 01150610624 llam a Curcio los das 2/7/2011, 8/7/2011
y 16/7/2011. Y Curcio lo llam a Jos Francisco Lpez a dicho
abonado telefnico, los das 2/7/2011 y 9/7/2011.

9. Solicitud a la AFIP
A fs. 7505/8 este Tribunal solicit a la Administracin
Federal

de

Ingresos

Pblicos

la

remisin

de

copia

de

las

declaraciones juradas de impuestos a los bienes personales que


hubiesen presentado ante dicho ente recaudador Andrs Enrique
Galera y Eduardo Ramn Gutirrez, durante el perodo comprendido
entre el ao 2010 al 2011.
A fs. 7642/57 la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos remiti la actuacin nro. 10023 -6794-2016, obrando a fs.
7645 y 7652 el reflejo de datos registrados de la AFIP de Eduardo
Ramn Gutirrez y Andrs Enrique Galera, respectivamente. Con
dicha actuacin dicho ente recaudador remiti copias de las
declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales
presentadas por ambos contribuyentes en los perodos fi scales
2010 y 2011. A fs. 7658 luce la certificacin actuarial de la
documentacin recepcionada.

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fs.

8894/6

este

Tribunal

dispuso

requerirle

la

Administracin Federal de Ingresos Pblicos la remisin de copia de


las declaraciones juradas de impuest os a los bienes personales que
haya presentado ante dicho ente recaudador el Sr. Andrs Enrique
Galera (D.N.I. nro. 11.506.202), durante el perodo comprendido entre
el ao 2008 al 2009.
A fs. 9017 la Administracin Federal de Ingresos Pblicos
cumpli lo la requisitoria formulada a fs. 8894/6.
A fs. 9053/4 la defensa de Andrs Galera acompa las
copias simples de las declaraciones juradas de ganancias y bienes
personales glosadas a fs. 9035/52.
10. Tasacin del terreno, de la propiedad y de la locacin
10.1. La tasacin ordenada
A

fs.

7540/1

este

Tribunal

entendi

que

resultaba

necesario contar con una tasacin de l terreno sito en la calle


Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, de la propiedad y del alqui ler mensual de la vivienda,
indicndose que la tasacin requerida deba consignar valores que
comprendiesen la evolucin histrica en forma anual desde el ao
2008 a la actualidad.
A efecto de materializar ello, se requiri al Colegio
Pblico de Martille ros y Corredores de San Isidro, provincia de
Buenos Aires que designara un martillero para que se constituyera
en la propiedad en cuestin y realizara las tasaciones ordenadas
por el Tribunal.

Dado

que

el

inmueble

de

marras

se

trata

de

un

domicilio parti cular y como tal- un lugar constitucionalmente


protegido, a lo que se suma que se localiza en extraa jurisdiccin,
este

Tribunal

dispuso,

efectos

de

posibilitar

la

tasacin

ordenada, librar exhorto al Sr. Magistrado en turno a cargo del


Juzgado en lo C riminal y Correccional Federal con jurisdiccin en
la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, de conformidad con lo reglado en el Libro I, Ttulo V,
Captulo III del Cdigo Procesal Penal de la Nacin , requirindole
se sirviese librar orden de allanamiento en favor del Sr. Jefe del
Departamento Investigaciones y Operaciones de la Polica Federal
Argentina, o personal que ste designara, a efectos que el da 27 de
julio de 2016 procediese al allanamiento de la finca sita en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del
Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV,
Seccin:

E,

Manzana

107 -C,

Parcela

15 -,

con

todas

su s

dependencias interiores y exteriores, al slo efecto de posibilitar la


tasacin de la misma con intervencin del Colegio Pblico de
Martilleros y Corredores de San Isidro, provincia de Buenos Aires,
sito en Rivadavia 573 San Isidro provincia de Buenos Ai res.
Se dej expresa constancia de que en todo momento
deba procederse de acuerdo con las disposiciones del Libro II,
Ttulo III, Captulo II, artculos 224, siguientes y concordantes, del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, pudiendo hacer uso de la
fuerza pblica en caso de ser necesario y que la diligencia deba
cumplimentarse a las 10:00 hs. del da 27 de julio de 2016,
quedando autorizado a habilitar da y hora inhbil, en caso que la

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diligencia se prolongase. Todo ello, segn lo normado por el


artculo 225 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
A fs. 7543/4 luce la copia del exhorto librado.
A fs. 7688/9 el Colegio de Martilleros y Corredores del
Departamento Judicial de San Isidro design como martillero
interviniente
Martillero

para

Osvaldo

la

tasacin

Francisco

ordena da
Galmozzi,

fs.

7540/1,

titular

del

al

DNI

Sr.
nro.

8.522.110, matrcula 1747, colegiado de dicho Colegio Departamental.


A fs. 7700 la defensa letrada de Eduardo Ramn Gutirrez
design como perito de parte al Martillero Jorge Omar Vallier,
matrcula 06583.
A fs. 7738 luce la aceptacin de cargo ante el Actuario
efectuada por el Perito Martillero Osvaldo Francisco Galmozzi,
designado a fs. 7540/1 y 7688/9 por el Colegio de Martilleros y
Corredores del Departamento Judic ial de San Isidro .
Con fecha 27 de julio de 2016 este Tribunal tuvo por
designado al perito de parte propuesto a fs. 7700, y le hizo saber que
aceptar el cargo en legal forma ante el Actuario y constituir domicilio
en el mbito de esta ciudad.
En cumplimiento de ello, a fs. 7739 obra la aceptacin de
cargo ante el Actuario efectuada por el perito Martillero de parte
designado a fs. 7700 por la defensa de Eduardo Ramn Gutirrez.
A fs. 7774/98 se encuentra glosado el sumario 392 -7100127/2016 del Departamento Unidad Federal de Investigaciones
Especiales de la Polica Federal Argentina labrado con motivo del
allanamiento ordenado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional

Federal nro. 2 de San Isidro, Secretara nro. 5, en funcin del exhorto


librado por este Tribunal a fs. 7540/1 al efecto de posibilitar la
tasacin de la vivienda, obrando a fs. 7782 el acta de allanamiento
respectiva y a fs. 7788/97 vistas fotogrficas de la vivienda.
A fs. 8935/46 luce agregado el exhorto FSM 42049/2016
del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San
Isidro nro. 2, Secretara nro. 5, formado con motivo del exhorto
librado a fs. 7540/1. A fs. 8944 luce una copia del acta labrada al
efecto.
10.2. La tasacin efectuada por el perito de o ficio
A fs. 7937/9 luce agregada la pericia de tasacin del
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, efectuada por el
perito de oficio Martillero Osvaldo F. Galmozzi.
En dicha pieza se aporta la siguiente informacin respecto
a las caractersticas del inmueble tasado y su zona:
ZONA DE UBICACIN : El inmueble de referencia, se
encuentra ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique
Lujan, Partido de Tigre. Se trata de una casa construida sobre un lote de
terreno designado segn catastro de la provincia de Buenos Aires dentro de
la Circunscripcin IV, Seccin E, Quinta 107, Manzana 107c, Parcela 15.
La entrada del inmueble dista de 240 mts. de la calle Villanue va, y
llegando a esta a 600 mts. del puente que une a la calle Mitre que nos lleva
al centro de Nordelta y Tigre.
El lote en s tiene una superficie de 2000 mts. cds. segn
plancheta catastral que se adjunta, el mismo se encuentra levantado del
nivel 0 de calle al fondo del mismo que linda con el Ro Lujn a casi un
metro con contorno en los linderos de pared de 0,15 cm. y rellenado en su

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totalidad.
Las medidas del lote segn plancheta son: Frente SO 20 mts.,
contrafrente NE 20 mts., costado NO 91,5 3 (segn mensura) y costado SE
91,79 (segn mensura), a esta superficie hay que sumarle la superficie
extrapoligonal que llega a la costa del Ro Lujn que no me cita la
plancheta.
La calle Belgrano no es una calle principal, es un barrio de
casas bajas algunas de importancia como la de autos y otras de valor
intermedio, promedio, por lo que la zona no es una zona residencial, sino
una zona habitacional, no posee centros de abastecimientos de comestibles
por lo que hay que llegar a la calle Leoni, conti nuacin puente vehicular y
peatonal de por medio que cruza el canal Benito Villanueva con la calle
Mitre de la localidad de Villa la ata, donde si hay comercios de venta de
alimentos, no posee medios colectivos de transporte, los ms cercanos estn
en la calle Leoni a 850 mts. de distancia, no hay servicios de remises ni
taxis. El inmueble se encentra a 400 mts. de la estacin de tren Dique
Lujan, ramal clausurado del Ferrocarril Mitre.
La zona cuenta con poca infraestructura posee pavimentos,
agua corriente, electricidad, hay servicios de TV por sistema satelital y
carece de servicios de Internet.
ALTIMETRIA: La calle Belgrano, es baja, no cuenta con bocas
de tormenta por lo que es factible se estanque el agua por perodos cortos,
cuando llueve, da do que posee en ambas aceras zanjeo para evacuacin de
aguas, solucionando de esta forma la dificultad para transitar.
URBANIZACIN: La zona es secundaria, dado a que carece
de vida propia no es una zona independiente, con medios de transportes de
micros, colectivos, remises, taxis y ferrocarril, como lo dej establecido

anteriormente.
LA CUADRA: La orientacin del inmueble con respecto al sol,
es al Nord Oeste en su frente al Ro Lujn y Sud Oeste, en su frente de
acceso a la calle Belgrano, siendo la primera orientacin buena, recibe
mucha luz solar en horas de la maana sobre el Ro Lujn, y poca por su
frente a calle Belgrano. La Orientacin frente al Ro Lujn hace que el
inmueble sea seco, tenga buena iluminacin evitando el uso abusivo de luz
elctrica.
FACTORES

DE

INCIDENCIA :

Es

importante

dejar

constancia que dentro de la zona, hay un solo colegio primario, carece de


colegio secundario y no hay centros educacionales privados. No hay en la
zona centros industriales, galpones, depsitos ni villas de emergencia
EL INMUEBLE : El inmueble en cuestin consta de una casa
que entrando por la calle Belgrano, tiene un frente de mampostera con un
importante portn de acceso, a la entrada hay a la izquierda un ambiente
tipo mono ambiente como para vigilancia con cocina tipo anafe, sin bao y
un depsito, buen parque con plantas decorativas y una fuente que no
funciona, y luego retirado de la lnea municipal a unos 60 mts se edifica la
casa. El inmueble es una construccin de tipo chalet de ladrillo s a la vista
y sectores revestidos en "Tarquini", en dos plantas con techo de tejas
francesas, construida totalmente en mampostera con paredes interiores
revestidas en yeso, carpinteras de madera con rejas de seguridad exterior
con la siguiente descripci n: Planta Baja: Se accede a un ambiente de
living con hogar a lea, comedor, cocina, todo integrado, un escritorio
vidriado, un toilette, ambientes estos que miran al contrafrente, y un estar
que mira al frente, posee dos dormitorios y un bao principal y un segundo
toilette, posee un lavadero interno con acceso por la cocina, tiene tambin
fuera de la construccin un pequeo gimnasio con aparatos. Los pisos son
de porcelanato con guardas de madera y los revestimientos de cocina, baos

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y toilettes de cerm icos de muy buena calidad. Al fondo se encuentra un


parque con la instalacin de una pileta de natacin y ms un quincho con
parrilla y dependencias de sala de bombeo de agua de pileta, vestidores,
duchas y sanitarios, hacia el ro hay un muelle de madera de 10 mts. de
largo con su escalera y estacada . Hay pequeos depsitos para guarda de
herramientas de jardn como as tambin para la guarda de las calderas
tipo Peisa para agua caliente y calefaccin cenizal. Planta Alta: Se
accede por una escalera a la altura del living totalmente construida en
hierro con peldaos y barandas de madera y cables de acero, la misma tiene
piso de madera dura tipo anchico o virar tipo deck y conduce a un amplio
playroom mas biblioteca, los pisos de este ambiente son de made ra de
pinotea pulida; por una puerta se accede a un bao completo a un estar que
tiene una puerta de acceso a la que se llega por una escalera exterior
tambin construida en hierro con peldaos y baranda de madera y cables de
acero, por el estar se pasa al dormitorio principal de la casa que cuenta con
vestidor, bao en suite y tiene instalado detrs de un muro divisorio un
yacuzzi. Hay tambin 2 bachas para higiene . Los pisos son de madera de
pinotea pulida y los pisos y revestimientos de baos son de cer micos de
buena calidad. Adems al gran ambiente principal de la planta superior se
puede acceder tambin por otra escalera exterior que da al parque que da al
ro.
El estado general del inmueble es muy bueno. Tiene servicio de
luz elctrica, agua corri ente, no tiene cloacas no hay gas natural y se
utiliza gas envasado por el sistema de depsitos al exterior conocidos
vulgarmente como chanchas. El agua caliente es por caldera individual
tipo Peisa que brinda agua a toda la casa y a la calefaccin centr al. La
casa tiene muy buenas carpinteras de madera construidas a medida y todo

el permetro de las aberturas tiene rejas de seguridad que impiden el


ingreso al inmueble . El inmueble cuenta con instalacin de 10 equipos de
aire acondicionado tipo Split ubi cados en distintos ambientes. Se observa
dentro del permetro de la propiedad algunas cmaras de seguridad.
Atento a la carencia de planos de obra municipal, se han
tomado medidas estimadas de todos los ambientes de la casa, para llegar a
una superficie que por supuesto es aproximada, siendo las mismas: Planta
baja: Doscientos metros cuadrados. Planta Alta: Cien metros cuadrados. Se
deja constancia que la superficie de la planta alta es inferior, atento a que
todo el ambiente del playroom y biblioteca ba lconea a espacio de aire y luz
que da a la planta baja.
TASACIN:
Por lo expuesto, informo a V. S. lo siguiente:
1) Valor lote: 2.000 mts. cds. tomado a un valor de U$S 150. el metro, valor total U$S 300.000. 2) Valor muelle y estacada mano de obra y material U$S
10.000.3) Valor edificio 300 mts. cds. tomado a un valor de U$S
1.200.- el metro, valor total U$S 360.000. 4) Valor pileta de aproximadamente 5mt. Por 8 mt U$S
10.000.Valor total de venta del inmueble :
Seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S
680.000).
EVOLUCIN HISTRICA
Con respecto a lo solicitado en el oficio de fecha 18 de julio de
2016 ...consignar valores que comprendan la evolucin histrica en
fama anual desde el ao 2008 a la actualidad informo a V.S. que, con
la escasa informacin con la que cuenta este perito al momento de efectuar

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la presente, su cumplimiento no resulta posible, dado que desconoce el


suscripto si en el ao 2008 el inmueble estaba totalmente construido o
en qu etapa.
Adems cabe aclarar que eventualmente la construccin de la
casa data del ao 2009 acorde lo dice el cartel del arquitecto hallado en la
finca estableciendo el nmero de expediente municipal

2009/4112-

001476/09 Belgrano 1018 donde dice Obra nueva a construir el nombre


del arquitecto Federico Curzio MAT. PROV. CAPBA 22.406.
De contar con informacin ms precisa sobre la evolucin de la
construccin a lo largo del tiempo desde el ao 2008 a la fecha, podra el
suscripto emitir la evaluacin soli citada.
Sin perjuicio de ello, y a los efectos de poder brindar a V.S.
una depreciacin estimativa por los aos anteriores, tomara un porcentaje
de un 30% menos del valor indicado teniendo en cuenta que el inmueble se
comenz a construir en el ao 200 9 y entiendo que la obra por lo menos
pudo haber demorado 1 ao para ser terminada en tanto se hubiera
realizado en su totalidad, por lo que estimo que el valor promedio de
esos aos seria de U$S 476.000 .Con relacin al valor locativo del inmueble, el mismo lo
podemos establecer en una locacin normal de dos aos a un valor
actual de U$S 3.500. - mensuales o su equivalencia en Pesos $ 52.500. tomando un Dlar de $ 15. - la unidad; la depreciacin en aos
anteriores, sera de un 30% al igual del precio d e venta por lo que su
valor

promedio

ascendera

USS

2.450. -

mensuales

su

equivalencia en Pesos 36.750. - tomando un Dlar de $ 15. - la unidad


Tambin podemos establecer un valor locativo por temporada de verano.
Esos inmuebles tienen un valor muy import antes en esas locaciones pues se

toman perodos que abarcan del 15 de Diciembre hasta el 10 de marzo del


ao siguiente, y el valor promedio mensual oscilara en USS 12.000. Entiende el suscripto que los valores son valores reales de venta, y
locacin teniendo en cuenta que el inmueble tiene una buena construccin
y un muy buen lote de terreno rellenado a cota fuera de marea, tambin
debemos tener presente que este es un inmueble que por la ubicacin y
acceso por tierra est ubicado en una zona muy retira da a una zona
cntrica lo que genera una cierta dificultad en la comercializacin atento
al tipo de cliente que pudiere querer un inmueble de esas condiciones.
Dejo establecido que la presente tasacin, la he comparado con
colegas

de

Tigre,

los

que

tambin

coinciden

con

los

valores

enunciados (cfr. fs. 7937/9, resaltado agregado).


Dicho informe adjunta un DVD con fotos tomadas durante la
pericia, el cual se encuentra reservado en Secretara (cfr. fs. 7940).

10.3. La tasacin efectuada por el perito de parte


A fs. 8887/8 el perito de parte designado por la defensa
de Eduardo Ramn Gutirrez present su pericia de tasacin del
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
En dicha pieza tal perito consign A) ESTIMACIN
VALOR DE VENTA: El inmueble objeto de tasacin se encuentra en la
calle Belgrano 1018 de la Localidad de Dique Lujn, Partido de Tigre, Pcia.
de Bs. As., Nomenclatura Catastral: Circunscripcin IV, Seccin E, Quint a
107, Manzana 107c, Parcela 15. La superficie del lote ronda los 2000 mts2
y cuenta con buena orientacin respecto al sol. Est ubicado en zona R1a,
es una zona en transformacin (reciclaje) desde casas como las actuales a
casas como las de autos. Su fort aleza e importancia est radicada en su
cercana a va navegable de importancia y a diferencia de la Isla Santa

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Mnica

se

accede

por

tierra.

La

zona

est

en

franco

proceso

de

consolidacin (cfr. fs. 8887).


Luego de hacer una descripcin de la construc cin de la
vivienda y de las plantas que la conforman, seal: El estado
general del inmueble es muy bueno. La antigedad aproximada de la
construccin ronda los 6 7 aos. Tiene servicio de luz elctrica y agua
corriente pero no tiene cloacas ni gas na tural, por lo que debe utilizarse gas
envasado. El terreno se encuentra terraplenado con aproximadamente un
metro de altura sobre el nivel inicial del terreno. La superficie cubierta
entre planta baja y planta alta es de 380 mts2.
En virtud de las consi deraciones descriptas, informo a V.S. lo
siguiente: I) Valor del lote: 2000 mts2, a un valor de U$S 150 el mt2, valor
total U$S 300.000. II) Valor edificio 380 mts2 tomado a un valor de U$S
1000 el m2, valor total U$S 380.000. III) Valor aproximado muelle y pileta
U$S 15.000. En consecuencia, el valor total de venta del inmueble en la
actualidad se estima en la suma de 695.000 U$S. Ello, tomando en
consideracin no slo las caractersticas del inmueble objeto de
tasacin sino tambin la zona en la que se en cuentra as como el
valor actual en el mercado inmobiliario de otras propiedades de
similares caractersticas .
B) ESTIMACIN VALOR DE ALQUILER. Se han relevado
precios de alquileres de la zona para viviendas similares con muelle
y el valor promedio va d esde $ 35.0000- a $30.000 - en barrios
cerrados correspondiente a un barrio

abierto

un

descuento d e

aproximadamente 20%, o sea $28.000 a $24.000 , que traducido a


cotizacin del dlar de 15 pesos por dlar da una estimacin de U$S 1870
por mes (cfr. fs. 8887 vta./8, resaltado agregado).

11. Solicitud de indagatorias formulada por la acusacin


A fs. 6845/9 el Dr. Federico Delgado, Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6
present un dictamen en el cual seal : el objetivo de este texto es
asignar nuevas responsabilidades penales. Tres personas ingresaron al
proceso

desde

hace

tiempo

por

sospechas

de

complicidad

con

el

enriquecimiento ilcito de Jos Lpez. Se trata de Mara Amalia Daz,


Andrs Galera y Eduardo Gutirrez. []
[Q]uiz la frontera difusa entre los negocios privados y
pblicos de Jos Lpez se condensa en su casa de fin de semana, situada
en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires. En ese lugar confluyen dos personajes clave
que han acrecentado su fortuna por sus lazos estrechos con el Ministerio de
Planificacin Federal y la Secretara de Obras Pblicas: Andrs Enrique
Galera y Eduardo Ramn Gutirrez . Quienes junto a Lpez conformaron
un verdadero tringulo en el cual se confunden sus patrimonios. Hasta
mediados del ario 2010, el terreno de la propiedad fue de Andrs Enrique
Galera. Posteriormente, se lo vendi a Eduardo Ramn Gutirrez. Pero
todos esos movimientos no se compadecen con la realidad.
El arquitecto Federico Curcio, quien dirigi el proyecto de
ampliacin y refaccin de esa vivienda, refiri en declaracin testimonial
que su trabajo se prolong desde el ao 2009 hasta el 2011 y que la
totalidad de los honorarios la abon An drs Galera, quien nunca utiliz la
vivienda. Cosa que s hizo Jos Lpez junto a su esposa Mara Amalia Daz.
En lo que respecta a Eduardo Gutirrez, nunca efectu un solo pago pese a
ser el dueo de la casa.
Estos vnculos permiten sospechar que Ga lera y Gutirrez eran
los propietarios aparentes de la casa de Dique Lujn. Ello es tan as que

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cuando el Seor juez instructor inspeccion la casa, el 5 de julio del


corriente ao, secuestr documentos que contenan el plan de reformas de
gran magnitud realizado por Curcio. La paradoja, es que los inquilinos
encararon una reforma digna de un propietario. Lpez es el verdadero
dueo.
Adems, algunos elementos permiten sospechar que Andrs
Enrique Galera habra operado como contacto en el Ministerio de
Planificacin para las licitaciones de obra pblica direccionadas. Es decir,
obtena ilegalmente dinero, porque ofreca en el mercado su cercana a
Lpez, ya que esa cercana la poda transformar en asignacin de obras
pblicas a cambio de dinero.
Veamos. En el marco de la causa nro. 18579/06, caratulada
"Skanska SA y otros s/ defraudacin contra la administracin pblica ...",
del registro del Juzgado Federal N 7, Secretara N 13, se orden en
octubre de 2009 el allanamiento del estudio contable "An dres E. Galera &
Asociados", ubicado en la calle Tucumn 141, piso 9, departamento "V",
de esta ciudad. Se secuestraron facturas de Howler S.A., empresa ligada a
Galera, por "servicios" facturados al Ministerio de Planificacin Federal.
Por otra parte, en el libro Jos Alperovich el Zar tucumano
(La historia oculta del hombre que tiene a la provincia en un puo) ,
de Nicols Balinotti y Jos Sbrocco, se narra un encuentro entre
empresarios de la construccin y Andrs Galera, quien ...aterriz en
Tucumn con el aval del sper poderoso ministro de Planificacin
Federal, Julio De Vido . En esa oportunidad, Galera manifest
Muchachos,

hay

que

poner

el

por

ciento

en

cada

obra

adjudicada. Tambin se describe que Con el avance del tiempo,


Galera cambi de rol. Dej de ser un enviado de De Vido y pas a

ser un recaudador, un valijero. Se bajaba del avin que lo traa de


Buenos Aires y se alojaba en un hotel cinco estrellas frente al
parque 9 de Julio. A su vez, los empresarios que se haban reunido
con l ...esperaban nerviosos en el lobby hasta que un llamado
telefnico les indicaba que podan subir a la habitacin. Galera los
aguardaba con un listado en mano de las compaas que haban
dejado su porcentaje. Los empresarios suban, de a uno por vez, a
llevarle la recaudacin, en ocasiones, celosamente guardada en
bolsas de consorcio. Por su parte, Eduardo Ramn Gutirrez, es
dueo del "Grupo Faralln", empresa que intervino en la construccin de
viviendas

del

Plan

Pro.Cre.Ar.

en

Tigre

San

Nicols

en

la

pavimentacin de la ruta provincial 41, proyectos que estuvieron bajo la


rbita de Lpez. Todo confluye en Lpez. Lpez no se enriqueci por
casualidad, sino por el ejercicio de la funcin pblica... (cfr. fs.
6845/9).
Por su parte, a fs. 7068 la q uerella ejercida en estos autos
por la Oficina Anticorrupcin solicit -en los mismos sentidos que el
Sr. Fiscal- [] de corroborarse los supuestos mencionados por el Sr. Fiscal
en su dictamen, entendemos tambin que deber recibrsele declaracin en
los trminos del art. 294 C.P.P. a Mara Amalia Daz, a Eduardo Ramn
Gutirrez y a Andrs Galera .
12. Convocatoria a prestar declaracin indagatoria
Atento al estudio efectuado por este Tribunal de las
constancias obrantes en las presentes actuacion es, habiendo motivo
bastante de sospecha, a fs. 7151/2 este Tribunal consider que se
desprenda la necesidad de interrogar, a tenor de lo normado por el
art. 294 del Cdigo Procesal Penal (declaracin indagatoria), a Mara
Amalia Daz, Andrs Enrique Gale ra y Eduardo Ramn Gutirrez.

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Asimismo por los mismos motivos se cit a Jos Francisco Lpez para
que ampliara su declaracin indagatoria en el presente proceso.
b. En torno a lo acontecido la madrugada del 14 de junio
de 2016
Corresponde en el presente apartado realizar un anlisis
pormenorizado de las actuaciones correspondientes a la causa nro.
3219 caratulada Lpez Jos Francisco s/ inf. Art. 189 bis, inc. 2 y 268 (2)
del

CP,

del

registro

del

Juzgado

de

Garantas

nro.

2,

del

Departamento Judicial de Moreno Gral. Rodrguez, y de la IPP nro.


09-03-0000147-16/00 del registro de la U.F.I. nro. 10 de Moreno,
Departamento Judicial de Mercedes, cuyas copias lucen agregadas a
fs. 5138/5706 y de las diferentes diligencias probatorias realizadas
por este Juzgado.
1. Procedimiento policial
A fs. 5201 de las presentes actuaciones obra agregado el
Informe Suceso nro. 3145450 (nro. CATE 51793926) correspondiente
al llamado efectuado al 911, el da 14 de junio del corriente ao,
siendo las 03:49:25 hs. , mediante el cual se pone en conocimiento que
un hombre salt hacia el interior del Monasterio Nuestra Seora de
Ftima
Asimismo, surge de dicha constancia que el personal
policial asignado arrib al lugar a las 04:00:46 hs., y fue liberado a las
06:37:45 hs.
Conforme se desprende del Acta de Procedimiento, el da
14 de junio del corriente ao, siendo las 03.30 hs., el Capitn Sei
Fernando, secundado en dicha oportunidad por el Teniente Romn

Pablo, circunstancia en la que se hallaban recorriendo la jurisdiccin


en Prevencin y Faltas en general en el mvil orden nro. 19961,
cubriendo Zona Nro. 5, fueron comisionados por el Comando de
Patrulla General Rodrguez, a constituirse en las Arterias Mansilla y
Comandante Gonzlez del Barrio Villa San Ber nardo, Las Malvinas,
de dicho medio, donde en el lugar habra una tentativa de ingreso.
Al llegar al lugar, el personal policial interviniente se
entrevist con el ciudadano Jess Omar Ojeda, quien refiri que vio
cuando un sujeto masculino salt al mur o del Monasterio Nuestra
Seora de Ftima , con varias bolsas y las arroj dentro del citado
Monasterio. Existiendo adems estacionado en la puerta del lugar un
vehculo de color gris dominio colocado FEI -444 con las llaves
colocadas y en marcha y con las luces altas, sobre el cual se
determin, posteriormente, que no posea impedimento alguno.
Frente a las circunstancias descriptas, el Teniente Pablo
Romn toc el timbre del Monasterio, hacindose presente en ese
momento el mvil nro. 20.054 a cargo del Oficial Principal Corina
Czudyk, secundada por el Oficial Subinspector Alejandra Gonzlez,
quien fue atendido por el portero elctrico por una de las hermanas,
quien no quiso aportar datos, a quien le solicit que abrieran el
portn a fin de llevar a cabo un registro del lugar.
Posteriormente,

habiendo

dado

cumplimiento

lo

solicitado por el personal policial, sali un sujeto masculino de


aproximadamente de 1,70 metros, quien comenz a rerse sin aporta
datos personales, ni acreditar a ese momento id entidad alguna.
Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el
Capitn Sei Fernando, en cuanto el Oficial Subinspector Gonzlez
Alejandra, secundada por el Teniente Pablo Romn, procedieron a

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ingresar al Monasterio y se dirigieron hac ia una casa que se


encontraba dentro del mismo con las luces prendidas.
Al llegar al lugar el personal policial observ sobre el
suelo debajo de la ventana una Carabina Telescpica (Mira Laser
calibre 22, de Color Negra, marca SIG - SAUER XA 033368, SIG 522,
SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un cargador marca SIG
SAUER- SIG 22/LR BR.M. 8.07 con 25 municiones, circunstancia en la
cual una de las Hermanas del Monasterio corri la cortina de la
ventana desde el interior, y -frente a la presencia de los efecti vos
policiales- abri la puerta manifestando llamarse Celia Ins Aparicio.
Habiendo certificado que todos se hallaban bien dentro de
la citada vivienda, el Teniente Romn sali corriendo hacia la puerta
de entrada, procediendo por la urgencia a la apre hensin del
masculino que haba salido recientemente da la casa, identificado con
posterioridad como Jos Francisco Lpez, quien qued custodiado
por el Principal Czudyk Corina con dos efectivos de la Comisara
General Rodrguez Primera.
Luego de ello, se llev a cabo un amplio rastrillaje en el
lugar para certificar que no hubiera ms personas en el lugar.
Por otra parte, el Capitn Sei y el Teniente Romn
ingresaron

nuevamente

al

Convento

donde

qued

la

Oficial

Subinspectora Gonzlez, junto a la H ermana Celia Ins Aparicio


quien coment que el sujeto aprehendido era conocido de la Madre
Superiora

Martnez

Fernndez,

la

cual

se

encontraba

habitacin en la cama debido a su avanzada edad de 95 aos.

en

una

En virtud de los dichos de la mencionada H ermana, el


personal policial ingres a la habitacin y se entrevist con la Madre
Superiora, Martnez Fernndez Alba Da de Espaa, quien les dijo
que conoca al sujeto ya que sola ir al Monasterio, y que este le haba
dicho que "haba robado para colabor ar con el Monasterio y le peda
perdn por ello.
Luego de ello, el Capitn Sei, secundado por el Teniente
Romn, junto a la Hermana Aparicio, se dirigieron hacia la cocina del
lugar, refiriendo la nombrada que este sujeto haba ingresado varios
bolsos all, pudiendo observa el efectivo policial que contenan gran
cantidad de dinero envueltos en bultos con nylon, evidencindose a
simple vista que se trataba de dinero extranjero (dlares - euros), los
que fueron trasladados a la mesa principal de la cocina, quedando al
cuidado del Capitn Sei y el Teniente Romn (cfr. fs. 5139/40).
2. Secuestro
Como resultado del procedimiento policial al que se
hiciere referencia en el punto que antecede se procedi al secuestro
de los elementos que obran detallados a fs. 5140/67 de las presentes
actuaciones. A mayor claridad se transcriben a continuacin las
partes

pertinentes:

sobre

el

suelo

debajo

de

la

ventana

una

CARABINA TELESCPICA (Mira Lser), calibre 22, de COLOR


NEGRA marca SIG SAUER XA 033368, SIG 522, SIG SAUER INC,
EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR
B.D.M. 8.07 con 25 municiones [ ] Que a esta altura se procede a la
correcta identificacin del sujeto aprehendido manifestando ser y llamarse
LPEZ JOS FRANCISCO [] incautndosele en su poder [] vario s
billetes de moneda nacional con banda elstica siendo la suma de
nueve mil trescientos catorce pesos [] nos trasladamos hasta el
interior de la finca, junto al llamante al 911 [] y en presencia de ste

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procedemos a sacar del interi or de las mochilas el dinero que existe en las
mismas describiendo que en un bolso color rojo marca Wilson existe la
cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en nylon y con un
comprobante de cambio de Banco de China BANK OF CHINA NRO.
0752713 el cual r eza Passport Nro. 13607584 date 02/06/15 a las
08:48 Hs. a nombre de JOS FRANCISCO LPEZ, Direccin The s.t.
Regis Hotel Beijing, US DLAR 3,200.00 USD, Net Amount: 3,200.00
USD, Rate: 1 USD=6.1875 CNY, Net Amount in Y Yuan: 19,800.00
CNY, un bolso color gris y celeste marca SAMSONITE conteniendo 11
bultos con dinero envueltos con nylon, un bolso negro y rojo marca
LIGIER conteniendo doce bultos con dinero envueltos en nylon, y un
bolso color negro de lona marca LSD conteniendo la cantidad de ocho
bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma
elstica, como as tambin se observa que en el interior de una bolsa
color negro marca PETER KENT en color fucsia cajas con relojes, los
mismos son 1. una caja color verde envuelta en una caja de cartn
blanco cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, modelo
OYSTER PERPETUAL, [] una caja color roja con estuche de cuero
rojo, misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID
MASTER AUTOMATIC [] una caja de color blanca conteniendo rel oj
marca SWISS MADE modelo 1506 GSP [] una caja celeste rayada
conteniendo

reloj

marca

Tommy

Halfiger,

[]

una

caja

de

marca

AVIATOR y un reloj misma marca con nmero AVW5839646 [] 1 caja


plateada contiendo en su interior un reloj marca Hamilton Automati c.
en el interior del vehculo incautan [] en el bal se
halla una valija color roja marca Samsonite con ciento ocho (108)
bultos envueltos con nylon de dinero nacional y extranjero, valija

sta que se resguarda y se traslada al interior de la vivie nda junto


con el dinero ya existente en la cocina del lugar . []
Seguidamente y teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero
a detallar el Comisario Germn Lpez se dirige para solicitar la presencia
de un contador del Banco de la Provincia de Buenos A ires, hacindose
presente siendo las 13.40 horas junto al Cajero principal Berni Renzo
Alejandro [], designndose como lugar para llevar a cabo la diligencia de
contabilizar el dinero el comedor del Monasterio, debido a que por hallarse
aislado por una an te sala de la puerta principal, resulta ser el lugar ms
seguro para evitar el paso de testigos y personal. Que siendo las 13.50
horas siempre en presencia de testigos se procede al comienzo del conteo del
dinero establecindose que en uno de los bolsos m s precisamente en el
bolso negro y rojo marca Liger identificado a esta altura como bolso
A donde existan doce (12) bultos, se detalla el siguiente contenido: []
lo que arroja una suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (1.199.700). [] Que respecto al bolso negro de
lona marca LSD denominado como B, en el cual existan la cantidad
de ocho bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con
goma elstica, se detalla el siguiente contenido: [] lo que arroja una
soma total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y
siete dlares (752.947) , cuatrocientos vente cinco yuanes (425), y dos
(2) ryales. [] Que continuando con el conteo se menciona respecto al
bolso color gris y celeste marca SAMSONITE que contena 11 bultos
con dinero envueltos con nylon , mencionado a esta altura como bolso
C, se detalla el siguiente contenido, [] mientras que la suma de la
totalidad del bolso C resulta ser de quinientos cincuenta mil dlares
(550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (75.610). []
Seguidamente se procede a llevar a cabo el conteo del bolso color rojo
marca Wilson, en el cual existen la cantidad de 18 paquetes con dinero

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envueltos en nylon , mencionado a esta altura como bolso D, se detalla


el contenido, [] lo que arroja una suma total del bolso D d e
ochocientos ochenta mil dlares (880.000) y setenta mil euros
(70.000). [] hacindose constar que respecto del dinero incautado entre
las pertenencias del imputado se designa como sobre G cuyo detalle
obra precedentemente. [] Que a esta altura y siendo las 23.15 horas se
procede a abrir nuevamente la valija de color roja identificada como
E y se comienza con el conteo de cada uno de los fajos existentes en la
misma los cuales se desc riben de la siguiente manera [] Que LA SUMA
DE ELLO, arroj un total de cinco millones quinientos noventa y nueve
mil cuatrocientos dlares (5.599.400) , ocho mil euros y cuarenta y
nueve mil ochocientos pesos . (El subrayado y resaltado me
pertenecen).

3. Declaraciones testimoniales
Conforme surge de la lectura de fs. 5168, inc. a), la Sra.
Agente

Fiscal,

declaracin

Alejandra

testimonial

S.

Rodrguez,

todas

aquellas

dispuso
personas

se

le

que

reciba
tengan

conocimiento sobre los hechos acontecido s el da 14 de junio del


corriente ao.
Asimismo el Suscripto ampli dichos testimonios. En
virtud de ello, se trascriben a continuacin los testimonios prestados
por

el

denunciante,

el

personal

policial

que

intervino

en

el

procedimiento en el marco de l cual quedara detenido Jos Francisco


Lpez, analizado en el punto 1, inc. b. del apartado V, del presente
decisorio, y las religiosas que se encontraban dentro del Monasterio
Nuestra Seora de Ftima.

3.1. Declaraciones testimoniales de Jess Omar Ojeda


A fs. 5183/4, prest declaracin testimonial el nombrado
quien refiri: [q]ue en la fecha siendo las (02) dos horas sali de su
domicilio para dirigirse a su trabajo donde realiza la carga de pollos de la
firma Que Rico ubicada en el barrio el Raffo de General Rodrguez, que
luego regresa a su domicilio a las 03.30 hs. y suele descansar hasta las
cinco cuando inicia el correspondiente reparto a las 05:00 hs.
Que una vez en su domicilio se dispone a acostarse a descansar
cuando comienza a es cuchar ruidos similares a portazos que venan desde
afuera, es por ello que se levanta para ver qu era lo que suceda y al mirar
hacia la calle observa que haba un auto estacionado sobre la calle justo
delante de su domicilio siendo este marca Chevrolet modelo Meriva de color
gris, y junto a este un masculino que caminaba yendo desde el vehculo
hasta el portn del monasterio Nuestra Seora del Rosario de Ftima,
ubicado justo en frente a su domicilio, es as que [ ] sale al patio de su
vivienda y se acerca hasta el portn de la misma, quedndose escondido
mirando que hacia el sujeto, es cuando ste comienza a sacar del interior
del automvil unos bultos, como mochilas o bolsos y comienza a arrojarlos
por sobre el portn hacia el interior del predio del Mo nasterio.
Continua diciendo que luego el sujeto [ ] salta el portn
ingresando al monasterio, dejando en la va publica su vehculo en marcha
con luces prendidas, es por ello que el dicente llam al 911 de la polica
informando de lo que estaba aconte ciendo.
Despus de ello, seal que: se hizo presente el mvil
policial [ ] procediendo los uniformados a llamar a la puerta del
monasterio por un tiempo bastante prolongado mediante bocinas y sirenas
del mvil policial, que luego el dicente ingres a su domicilio, que

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posteriormente la polica le solicita que oficie como testigo donde es


trasladado el sujeto a la seccional policial.
Respecto de los elementos de prueba secuestrados dentro
del Monasterio refiri:

pude observar la incautacin

[ ] una

Carabina con mira telescpica de color negra, que posea soportes en la


parte delantera (trpode), y la incautacin de un bolso color rojo marca
Wilson conteniendo la cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en
nylon, un bolso color azul y negro m arca Samsonite, conteniendo once
bultos con dinero envueltos con nylon, un bolso negro y rojo marca ligier
conteniendo doce bultos con dinero envueltos en nylon, y un bolso color
negro de lona sin marca conteniendo la cantidad de ocho bultos de dinero
envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma elstica [ ] asimismo
procedieron a la incautacin de una caja color verde con reloj marca Rolex,
una caja color roja conteniendo reloj marca Omega, una caja de color
blanca conteniendo reloj marca GSP, una c aja celeste rayada conteniendo
reloj marca Tommy Halfiger, una caja negra conteniendo reloj marca
Aviator, y una caja negra marca Hamilton, y varios billetes de moneda
nacional con banda elstica.
Respecto

los

elementos

de

prueba

secuestrados

del

interior del vehculo que se hallaba en la calle, seal: los policas


requisan el mismo, procediendo del interior del bal una valija grande tipo
familiar de viaje de color roja cuyo interior posea ante el conteo 108 bultos
de dinero en billetes de dlares, el cual fue preservado y trasladado al
interior de la finca junto con el resto del dinero antes incautado.
Preservando el lugar hasta que se hagan presentes todas las autoridades
judiciales y policiales por la magnitud del caso, como as tambin ante la
hermana que reside en el convento, siendo as que se procede a realizar un

minucioso conteo del dinero incautado arrojando como resultado un monto


de ocho millones novecientos ochenta y dos mil cuarenta y siente dlares,
ciento cincuenta y tres mil seiscient os diez euros, cuarenta y nueve mil
ochocientos pesos, 425 joanes, y 2 riales, y seis relojes de distintas marcas
que se hallaban en cajas...
Por otra parte, en sede judicial, el Sr. Jess Omar Ojeda
manifest: [r]atifico la declaracin pero aclaro q ue yo no estuve presente
cuando se produjo la detencin de Lpez. Es decir, yo ese da me fui a las
2.30 hs., cargu la camioneta, me vengo para mi casa, entro a eso de las
3.00 hs. y pico a mi casa, me tom un mate y fui y me acost, porque a eso
de las 7/ 7.30 hs. salgo a hacer el reparto. Estaba mirando televisin para
dormirme, y escuch un portazo de un auto a eso de las 3.20 horas ms o
menos, y despus segu acostado y pens que me queran robar los pollos
que tena en el camin. Y como escuch otros portazos de autos y pens que
queran robarme, miro por la ventana y veo que la camioneta estaba
cerrada, pero veo un auto y pienso que hace este hombre ac.
Continua relatando el testigo: [ s]algo afuera y veo que este
sujeto tocaba timbre del conv ento y se iba hasta el auto y volva a tocar el
timbre y se arrimaba al auto, el auto estaba en marcha. Abri la puerta del
bal del auto y empez a tirar bolsos para el otro lado, por arriba de la
pared que est al lado del portn del convento. Despus ce rr el bal, abri
la puerta del acompaante y sac otro bolso y tambin lo arroj para el otro
lado. Ah seran las 3.30 hs. Cuando tir las bolsas, yo hago como que
empiezo a toser, para que me vea y me mir y me dice ahora s, se dio
vuelta y salt el tapial.
Respecto al estado en que vio al sujeto dijo: [ y]o lo vi
normal, no lo vi como que estaba mal, no lo vi alterado ni excitado. De
hecho cuando salt, que me dijo ahora s, salt lo ms normal. Bueno, yo
me qued un cachito ah, esper un rat o que habrn sido unos diez minutos

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ms o menos, para ver si le abran el portn, si sala, como no le abran, ah


entro a mi casa y llamo a la polica por temor de que esta persona le haga
algo a las monjas. La polica vino rpido, estn a unas cinco o cu atro
cuadras de ah. Cuando vino la polica, yo estaba ah. Eran como las 4.00
hs. Yo me qued esperando ah con la polica que le abran la puerta para
que entren. Tocaban bocina, la sirena y no le abran el portn. A eso de las
5.50 hs. me volv para mi c asa para ir a buscar a mi mujer que sala del
trabajo. A eso de las 6.10 hs. cuando regres a mi casa, ya se lo haban
llevado al sujeto.
Por otro lado agreg: [c]uando entr al convento, vi que
haba un arma ah, pas, entr y vi que en la cocina hab a plata, y la polica
me exhibi todos los bolsos y me qued ah como testigo. Yo vi a una sola
monja, a Ins, es a la nica monja que vi. Me dijo que haca una semana
que la haban mandado de Lujn para cuidar a la otra monja que est
enferma. Hablaba co n la monja sta y me dice mir lo que me pasa, hace
una semana que me mandaron a atender a esta monja, yo no le
contestaba nada. Yo no vi a nadie ms.
En dicha ocasin, se le pregunt al testigo s cuando lo
llevan a ver el arma, si la misma estaba cargada, a lo que dijo: [ s]i,
para m tena un cargador puesto.
Asimismo, se le exhibi la fotografa de fs. 5255 y se le
pregunt si reconoca el objeto que all se observa, a lo que
respondi: si, estaba al lado del portn, del lado de adentro. Cua ndo ya se
estaba desarrollando el procedimiento, pregunt si no iban a levantar es o
que se ve en la foto. Despus vi que lo haban levantado.
Por otro lado se le pregunt cunto hace que vive en su
domicilio, a lo que manifest: hace treinta aos.

Respecto de su relacin con el Convento seal: [ y]o


nunca entr. No tena contacto con nadie de ah adentro.
En relacin al movimiento en el convento en los ltimos
diez aos, dijo: [l]os domingos haba ms movimientos, haban autos
importantes aunque nunca reconoc a nadie conocido o pblico.
Por ltimo, se le pregunt el estado de la monja durante el
procedimiento, a lo que refiri: [ e]staba tranquila, nada que me llamara
la atencin. Tampoco la conozco como para saber cmo estaba. (cfr. fs.
7568/9).
3.2. Declaraciones testimoniales del Capitn Fernando
Javier Sei
A fs. 5212/14, prest declaracin testimonial el nombrado
quien, en dicha oportunidad, manifest: que en el da de la fecha
siendo las 4:00 horas de la madrugada aproxim adamente, en circunstancias
en que el dicente en compaa del Teniente Romn Pablo se encontraban
recorriendo la jurisdiccin, asignada Zona 5, a bordo del mvil 19061, son
alertados va radial por un llamado al 911 de que un Natalia Natalia
sic. haba tirado una bolsa o bolsos, al mismo tiempo que haba saltado el
paredn del convento ubicado en la calle Mansilla n 713 de sta localidad.
Por tal motivo, se dirigi el dicente hacia el lugar de los
hechos, antes mencionado, advirtiendo la [ ] presenci a de un vehculo
Marca Chevrolet Modelo Meriva, [ ] el cual se hallaba en marcha y con las
luces encendidas. Al acercarse constat que el habitculo del mismo se
hallaba vaco, pudiendo observar con ayuda de una linterna que en el
asiento del acompaante h aba dos telfonos celulares...
Asimismo, agreg que: logr divisar a travs de los vidrios
traseros del vehculo [ ] que haba un bulto. En ese mismo instante, el
dicente ve asomarse a uno de los vecinos de la casa de enfrente del convento

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[ ] quien le manifest que hacia aproximadamente una hora antes haba


visto a una persona arrojar bolsas hacia el interior del predio del convento,
saltando posteriormente el paredn.
Acto seguido, el dicente curs a radio Estacin Moreno el
dominio del vehcul o all estacionado con el objeto de averiguar si posea
impedimento alguno, el cual les arroj resultado negativo.
Que ante la rareza de la situacin el deponente llam al oficial
de Servicio del Comando de Patrullas local va Nextel, siendo atendido p or
la Subinspectora Alejandra Gonzlez quienes minutos ms tarde se
constituy en el lugar junto con la oficial principal Corina Czudyk,
momento en el que proceden a tocar el timbre -portero del convento-.
Que luego de los reiterados llamados los atend i una voz
femenina, a quien le manifestaron que eran policas, que los mirara por las
cmaras, respondindole la femenina que nos los vea porque se vea todo
oscuro.
Continua diciendo el declarante que: posteriormente, la
femenina les da acceso al convento, pudiendo el dicente observar que desde
el fondo del predio venia caminando un sujeto de sexo masculino de
estatura de 1.72 metros de altura aproximadamente, tez triguea, no
recordando con claridad si tena puesto en el momento una campera o buzo
de color oscuro, dado a que con la oscuridad no logr divisar en detalle.
En

ese

mismo

instante,

interrogaron

ste

sujeto

consultndole si era el dueo de la camioneta que estaba mal estacionada en


la

puerta

de

acceso

del

convento,

respondindole

es te

sujeto

afirmativamente. El deponente manifiesta que el masculino no era claro al


responder las preguntas del personal policial, asimismo manifiesta que el
mismo se rea y haca gestos, sin responder claramente lo que se le

preguntaba. Expresando que cre e que estaba bajo los efectos de alguna
sustancia o bien aparentaba estarlo.
Que en ese momento, el Teniente Romn y la Subinspectora
Gonzlez ingresaron al lugar a revisar el predio, pudiendo divisar en el
piso de una de las galeras del convento un a rma tipo fusil, de lo cual el
dicente toma conocimiento, va nextel por parte de la Oficial Gonzlez, al
mismo instante en que el oficial Romn lleg a la entrada, del convento con
el fin de anoticiar al dicente sobre el arma hallada. Momento en el cual, e l
oficial Romn forceje con el sujeto masculino dueo del vehculo,
procediendo a su aprehensin.
Acto seguido, arribaron al lugar dos oficiales de la comisaria de
Rodrguez 1ra. quienes se quedaron custodiando al sujeto masculino junto
con la oficial Czudyk.
Agrega el declarante que: se dirigi hasta el lugar donde se
hallaba la oficial Gonzlez en compaa del oficial Romn [] constatando
que sobre el suelo de la galera se hallaba un arma de fuego tipo
ametralladora, con cargador puesto. Ante ello [ ] procedieron a llamar al
convento, momento en que sale del lugar una novicia, de aproximadamente
50 aos de edad, a quien le manifestaron que eran policas, le consultaron
si se encuentran bien, y si un sujeto masculino haba egresado del
convento.
Frente

dicha

circunstancias

contina

relatando

el

declarante que: luego de poner en conocimiento de la misma el hallazgo


del arma, la hermana le permiti ingresar al dicente junto a los oficiales
Romn y Gonzlez dentro del convento. Con posterior idad le consultaron,
si la misma conoca al sujeto que se encontraba aprehendido, manifestando
la misma que ella no lo conoca pero que pasen a hablar con la Madre
Superiora..

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Ulteriormente: se entrevistaron con la titular del convento


quien tena aproximadamente 90 aos de edad, y se hallaba en su
dormitorio acostada, la cual [ ] manifest que conoca al sujeto masculino
y expres a viva voz este hombre vino a decirme que robo para hacer
donativo a la iglesia. En ese instante la oficial Gonzlez recibi un
radio por lo cual debi salir del lugar, permaneciendo el declarante, l a
hermana superiora y otra hermana en la habitacin. Consultada por el
declarante respecto si conoca a este sujeto y si saba el nombre, la misma
comenz a revolver papeles que tena dentro de una billetera en bsqueda
de los datos del masculino, no hallando los mismos.
Luego de ello: el deponente le consult otra de las hermanas,
la ms joven de ellas, si vio al sujeto masculino ingresar con algn
elemento, respondien do que s, y que todo lo haba dejado en la cocina del
convento.
Que en compaa de los oficiales Gonzlez y Romn, y junto a
la novicia ms joven, se desplazaron hacia la cocina, en donde observaron
en el suelo a simple vista entre cuatro y cinco bols os, los cuales
inmediatamente el deponente procedi a revisar.
En este sentido expres: que al abrir el cierre del primero de
los bolsos, observ a primera vista dinero efectivo en moneda extranjera
ms precisamente verdes... (sic). [Dlares Estado unidenses]. Con
posterioridad, repiti la accin con cada uno de los bolsos, hallando en
todos ellos a primera vista dinero en efectivo en dlares estadounidenses.
Asimismo, sobre la mesada, casi al lado de la heladera observ un bolso
negro, alargado. Que al divisar el interior del mismo, denot un envoltorio
de nylon encintado, el cual cree que contena aproximadamente entre cinco

o seis cajas de cartn, estilo caja porta reloj, en cuyo interior haba
relojes.
Respecto

de

las

cajas

mencionadas

preced entemente

destac que: revisaron una por una, observando en todas ellas relojes
en su interior. Agrega que la novicia se tomaba la cabeza sic.
manifestando no entender lo que suceda.
En relacin a como haba ingresado el sujeto en cuestin
al interior del convento refiri que: la hermana le manifest que la
madre superiora era quien conoca al masculino que ella estaba de paso en
el lugar, solo por ese da.
Para finalizar agreg que: arribaron al lugar del hecho los
jefes, Subcomisario Lpez -Rodrguez 1ra; Comisario Crdoba del Comando
de Patrullas y Subcomisario Laserna, de Rodrguez 2da, por tal motivo el
declarante se retir del interior del convento. Con posterioridad el
deponente en compaa del Teniente Romn realizaron recorrida en el patio
del convento con el objeto de localizar algn otro elemento, arrojando
resultado negativo.
Por otra parte, en sede judicial refiri: [p]rimero, ratifico
todos los trminos de la declaracin prestada ante la Unidad Funcional de
Instruccin nro. 10 del Dpto. Judicial Moreno Gral. Rodrguez, cuyos
testimonios lucen a fs. 5212/5. Cuando llego con el mvil al lugar, veo un
vehculo encendido con las luces prendidas que estaba mal estacionado,
estaba como en diagonal, estaba sobre el asfalto, ah lo paso, nos bajamos
con linterna, alumbro y se ve que no haba nadie en el auto. Con la linterna
veo que en el asiento del acompaante hay dos celulares, uno chico y otro
ms grande. Ah nos acercamos, vemos que en el asiento de atrs, hay una
caja de pauelos descartables.
Asimismo, agreg: [p]asaron diez, quince minutos y ah mi
compaero toca el portero [] Como nadie contestaba, en un momento

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pens en saltar el portn pero mi compaero me sugiri que no lo hiciera


porque haba perros. Desde el prime r timbre hasta que nos atendieron
pasaron ms o menos cuarenta minutos o ms. Durante esos cuarenta
minutos tocamos timbre constantemente, tambin estaba la sirena sonando
y las balizas encendidas. Mi compaero es el que escucha a quien lo atiende
por el portero elctrico. Ah le dicen que aguarde y pasan unos minutos y
recin abren el portn que es elctrico [ ] Nos abren la puerta, ah
ingresamos los cuatro, y lo vemos a Lpez que viene caminando, pensamos
que era un cura, alguien de ah, caminaba normal con una bolsa. Cuando
Lpez llega al portn, le preguntamos si era suyo el auto. Yo no entro al
convento en ese momento, yo me quedo con Lpez.
Despus, cuando viene Romn corriendo diciendo que haba
una ametralladora, entonces ah voy al convento. Cua ndo ya estoy en el
convento, se asoma una o dos monjas por la cortina y luego nos acercamos
todos con Alejandra para que vea al personal femenino, ah una sola monja
abre la puerta, le preguntamos si estaba bien, dijo que s y con quin
estaba, dijo que co n la madre superiora. Le preguntamos si conocan a
Lpez, dijo que no lo conoca, que ese da estaba reemplazando a otra
persona. Eso lo dijo la monja que se llamaba Ins y que estuvo todo el
tiempo con nosotros. Y le preguntamos cmo va a dejar entrar a u na
persona que no conoce, ah contest que lo haba dejado entrar la madre
superiora. Despus cuando le muestran el arma, ella dijo que no haba visto
el arma en ningn momento, se qued como asombrada. La hermana Ins
estaba vestida con el atuendo de monj a, si mal no recuerdo, de gris, no
estaba vestida como recin levantada.
Continua diciendo el testigo: [d]espus me hace pasar a
hablar con la hermana superiora, que estaba en una habitacin en la planta

baja, pasando una especie de comedor. Vamos con Romn y Alejandra a esa
habitacin, la madre superiora estaba en la cama, [ ] estaba despierta.
Romn o Alejandra le preguntan si conocan al sujeto, dice que s, le
preguntaron cmo se llama y dijo que no recordaba cmo se llamaba. []
manifest que Lpez le haba dicho o confesado que haba ido a robar para
ayudar al convento. En eso le suena el nextel a Alejandra y sale porque no
haba seal, y lo llama a Romn quien tambin sale de la habitacin. Yo me
qued con la madre superiora y ah le vuelvo a pr eguntar si conoca al
sujeto, si saba el nombre, ah me dijo que espere, agarra un monedero y
empieza a revolver papeles. En eso entra Ins a la habitacin, y ah le
pregunto yo si haba visto si este hombre haba ingresado al convento con
unos bolsos cuando lo recibi. Me dice que s, que estaban en la cocina. Le
pregunt si me poda llevar hasta ah, me dijo que s. En eso los llamo a
Alejandra y a Romn y les ped que me acompaaran a la cocina. Ah vemos
los bolsos en piso y una bolsa sobre la mesada.
Respecto de los elementos hallados dijo: [e]staba todo
cerrado. No haba nada de lo que haba adentro de los bolsos a la vista [ ]
Cuando abrimos los bolsos, vemos que estaban llenos de dlares, ah l a
monja se inclin para atrs y abri los ojos, re cuerdo que se tomaba la
cabeza [] Ms all de que cuando se asomaron por la ventana, al entrar al
convento, me pareci ver a dos monjas, yo despus cuando entr no vi a
ninguna otra monja. (cfr. fs. 7120/1)

3.3. Declaraciones testimoniales del Tenien te Pablo Elmo


Romn
A fs. 5216/20, prest declaracin testimonial el nombrado
quien, en dicha oportunidad, manifest: que es personal policial de la
Provincia de Buenos Aires, hace 29 aos. Actualmente, prestando servicio
en el Comando de Patrulla de G eneral Rodrguez hace 3 aos a la fecha,

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desempeando el cargo de Teniente. Preguntado sobre el hecho que se


investiga manifiesta que el da 14 de junio de 2016 a las 04:00 de la
madrugada el dicente se encontraba a bordo del mvil identificado con el n
19961, en la interseccin de las calles Patricios Ham y Corrientes,
perteneciente a la Zona 5 de este medio.
Continu diciendo que: se encontraba junto a Sei Fernando
recorriendo la jurisdiccin. Cuando fueron comisionados por el servicio de
emergencia del 911 para que se constituya en la calle Mansilla e/
Comandante Gonzlez y Batalln Norte. Transmitindole que un ciudadano
haba observado que un masculino, haba saltado un muro en el Convento
que se llama Nuestra Seora de Ftima , ubicado en la calle Mansilla y
que haba arrojado unos bolsos al interior
Luego

de

ello,

relata

el

dicente:

arrib

al

lugar

observando un vehculo estacionado en la calle Mansilla en direccin hacia


la calle Batalln Norte. El vehculo estaba con las luces prendidas , estaba
cruzado, en marcha y tena vidrios polarizados. Una vez en el lugar,
descendieron del mvil policial a fin de identificar el vehculo marca
Chevrolet, modelo Meriva, color gris, dominio FEI - 444, con las linternas
encendidas pero no vieron a nadie . En ese momento, el llamante manifest
que el sujeto varn haba saltado el muro y que haba arrojado unos bolsos
hacia adentro del Convento, saltando hacia el interior
En relacin al rodado: observ un telfono celular en su
interior el cual estaba en el asiento delantero, ms especficamente del lado
del acompaante. [] Dentro de dicho rodado haba una valija grande que
estaba en la parte trasera, [ ] Que consultado a Radio Estacin Moreno
[ ] fue informado que no tena ningn impedimento legal. Lo cual fue
informado por medio del Sargento Laguna.

Frente a la circunstancia descripta relata el declarante


que: se acerc al portero del Convento, toc timbre de manera insistente,
no logrando respuesta por parte de los habitantes. Dio marcha atrs c on el
mvil policial a fin de iluminar el Convento mientras su compaero se
subi al muro para ver el interior del Monasterio, pero no lograron divisar
movimiento. El convento tena las luces apagadas, no tena iluminacin
Posteriormente: arrib al lugar de mencin otro mvil
policial con nmero de orden 20054 (zona 7). Una vez all, ambos mviles
comenzaron a tocar bocina y hacer sonar la sirena, tocaron timbre
nuevamente en el Convento de mencin, escuchando la voz de una mujer.
En ese momento atend i nuestro llamado una monja -quien atendi por el
portero elctrico -, quien manifest que por las cmaras no los estaba
viendo. El deponente le explic que haba un sujeto que salt hacia el
interior del establecimiento, lo cual haba sido comunicado por el vecino, lo
que result con la presencia policial en el lugar del hecho. La monja refiri
que ira a consultarlo con su madre superiora, dicho dilogo fue a travs del
portero elctrico, es decir, que el dicente no tuvo contacto visual con la
monja.
Luego de ello: la monja refiri que abrira las puertas del
Convento, a lo que el dicente y el resto de los uniformados ingresaron al
recinto con la anuencia de ellas. Tras haber hecho unos metros dentro del
domicilio de mencin, observaron que se acerca ba un sujeto masculino
caminando lo ms pancho, comiendo (sic). El sujeto masculino,
caminaba hacia quien habla y el resto del personal. El dicente le pregunt
al sujeto si l era Monseor Laguna, a lo que el mismo refiri irnicamente
que hace 20 aos ste haba muerto. El deponente le pregunt de quien era
el vehculo que se encontraba en la calle, a lo que el interlocutor refiri que
era de su propiedad, por lo que el declarante le cuestion porque lo haba

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dejado en el lugar que se lo iban a robar, a lo que el masculino comenz a


rerse.
Acto seguido manifiesta el declarante que: comenz a
realizarle ademanes frente a su cara con la palma de la mano abierta, par a
ver como reaccionaba y que reflejos tena, dado que a su entender no estaba
en sus cabales, pareca como ido, o se haca o lo estaba. El dicente comenz
a preguntarle si lo conoca, y el sujeto masculino le refiri que s, a lo que
el dicente le sigui refiriendo yo a vos te conozco (sic). Dicha situacin
se dio a los fines de ver la r eaccin del individuo. Denotando que en todo
momento estaba calmado
Asimismo, agreg que: el Oficial de Turno Czudyk le pidi
la documentacin del vehculo, a lo que manifest que no posea ningn
papel del mismo. En ese momento, el dicente le dijo que el Papa
Francisco me dijo que vos habas trado algo ac, dado que la
situacin era muy rara. El dilogo lo cre a fin de poder generar confianza
en el masculino para obtener informacin de su presencia, ya que sabe que
en el lugar solo haba persona l femenino, dado que solo viven monjas.
Seguidamente, el individuo varn dej de contestar, lo que le gener una
situacin extraa, de modo que ordeno hacer una inspeccin del lugar junto
al subinspector Gonzlez, que caminaron unos 50 metros ms, dentro d el
Convento y que estaba todo oscuro, que el nico lugar que tena luz era el
Hall
Respecto de los elementos de prueba hallados seal que:
[u]na de las femeninas que estaba con el deponente, vio un arma de fuego
que estaba en el Hall del Monasterio, ms precisamente en el suelo [ ] era
una carabina, marca SAUER, de color negra, la cual estaba a simple vista.
Cuando encontraron el arma, le dijo a una las mujeres que estaba en el

lugar que se quedara a resguardo de la misma, mientras el dicente iba a


esposar al sujeto masculino por el hallazgo del arma, ya que no tenan
comunicacin con el personal policial que estaba adelante del Monasterio.
Que esposaron al sujeto, y volvieron con el Capitn Sei hacia el lugar
donde estaba la femenina con el arma de fu ego.
Continua su relato diciendo que: [u]na monja se volvi a
asomar desde el interior del Convento y le manifestaron que eran policas,
dado que la mujer no haba tomado conocimiento del hecho y era ajena a lo
ocurrido. Se presentaron ante la monja q ue momentos antes se haba
asomado por la ventana, identificndose como personal policial, es en ese
momento, la habitante accedi a abrir la puerta y el dicente le pregunt si
saba algo de lo que estaba pasando, a lo que ella respondi que no saba
nada. Le consult si poda ver el interior del lugar, por lo que la monja
refiri que s, que le iba a avisar a la madre superiora. Aclarando que no
era la misma persona que haba contestado el portero elctrico cuando
arribaron al lugar.
Luego, ingresaron al interior del domicilio, la monja los llev a
donde estaba la madre superiora que se encontraba en una pieza. La madre
superiora tiene ms de 100 aos. El diciente le pregunt a ella si se
encontraba bien, a lo que contest esta que se sentara, en ese mo mento el
deponente le pregunt a la madre superiora si conoca a la persona de sexo
masculino que haba ingresado al domicilio, a lo que contest que si lo
conoca, que haba ido a pedirle perdn porque haba robado, pero
era para ayudar al Convento (sic), le pregunt si saba el nombre del
sujeto a lo que refiri que no. El dicente se retir, y la madre superiora
qued en compaa de su compaero, quien continu el interrogatorio. El
dicente se fue al lugar donde se encontraba el arma.
Prontamente: su compaero volvi con la monja -que les
haba abierto la puerta-, dicindoles que haba unas bolsas que se

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encontraban en la cocina y que haba dejado el sujeto pero no saban que


haba dentro. Se dirigieron al lugar -en la cocina del lugar - donde estaban
las bolsas, una vez all, observaron cuatro bolsos deportivos, tipo femenino,
uno rojo y uno negro, los dems no lo recuerda. Junto a los bolsos haba
una bolsa tipo de tela y una bolsa de reciclaje de color negra. Cuando l a
abri, hall relojes, pero e so no me llam la atencin. Posteriormente,
abrieron dos de los bolsos que estaban en el lugar y haba dlares que
estaban separados en fajos, envueltos en nylon, lo cual asombr a la monja
[] Solo se abrieron dos bolsos, los dems quedaron sin abrir
Momentos

despus

[]

cuando

el

declarante

ingres

[nuevamente] al lugar -a la cocina- observ que los bolsos estaban abiertos


y el contenido de los mismos se encontraban ordenados sobre la mesa. Que
aclara que le sac el cargador al arma, y lo puso junto a la misma, para que
le tomen las correspondientes placas fotogrficas.
Por otra parte refiri que: el sujeto masculino en ningn
momento le ofreci dinero ni ningn otro objeto de valor, para que desista
de su accionar.
Adems, agreg que: no haba elementos de excavacin ni
herramientas a simple vista- que le llamaran la atencin cuando llegaron
al lugar
Respecto
manifest

que:

de

hubo

los

relatos

alguna

efectuados

contradiccin

por

las

monjas

entre

las

monjas

consultadas, refiere que le llam la atencin que la monja que le abri la


puerta manifest que no saba nada. Posteriormente y en contraposicin a
lo dicho por la monja, la misma manifest que ella le haba abierto la puerta
por orden de la madre superiora. Al respecto agreg qu e: la mujer que
le abri la puerta estaba vestida con su respectivo atuendo, como si

estuviera esperando la llegada de alguien o queda como imaginarla


cuidando el lugar.
Por otra parte, en sede judicial, el Teniente Pablo Romn
refiri: [p]rimero, ratifico todos los trminos de la declaracin prestada
ante la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 del Dpto. Judicial Moreno
Gral. Rodrguez, cuyos testimonios lucen a fs. 5216/20. Llegamos al
lugar, yo fui uno de los que empez a tocar timbre en el c onvento. Estuve
varios minutos tocando timbre para ver si me atenda alguien, habrn
pasado varios minutos, veinte minutos, un poco ms quizs, tocaba el
portero, tocbamos la sirena, la bocina, y no sala nadie. En un momento
dado, que bamos a trasladar el auto de Lpez a dependencia, porque como
habamos averiguado por la patente que no tena secuestro, en ese momento
vuelvo a tocar el timbre dos o tres veces ms y [ ] escucho una voz
[femenina] a travs del portero, no le entend mucho pero me pregunt
quin era, le contest somos la polica, le digo si por favor nos poda abrir
el portn de ingreso, dado que haba ingresado un masculino, todo esto a
travs del portero porque yo a la seora nunca la vi, entonces la seora, me
pregunta la polica? Yo no l o veo, entonces empiezo a mover los brazos para
que me vea a travs de las cmaras, le dije que se fije que estaban los
patrulleros, estaba todo oscuro, el mvil no lo pusimos enfocando a la
puerta porque el auto de Lpez estaba cruzado ah, pero pusimos l as balizas
que entendimos que podan ser visualizadas por las cmaras. Buenos, ah le
digo que nos abra el portn, porque queramos ver si estaban bien y que un
hombre haba saltado al interior del convento, y la monja me responde ac
no ingres nadie. Esa respuesta la recuerdo bien. Entonces, le digo por
favor brame la puerta que quiero verificar que estn bien, y ah me
responde que le iba a consultar a la madre superiora. No s, habr tardado
entre cinco y diez minutos, y por el portero retoma la conv ersacin y me
dice que me iba a abrir el portn.

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Continua relatando el declarante: [e]mpieza a abrirse el


portn, estbamos los cuatro efectivos, hicimos dos o tres pasos y vemos que
viene el hombre [ ] caminando hacia el portn, y le digo a mi compa ero,
ah viene alguien . El hombre este se fue acercando y yo me adelanto un
poco ms y entabl una conversacin con el sujeto.
Despus cuando voy al convento, caminamos unos cincuenta o
sesenta metros, y yo veo una mano que corre la cortina, hasta ah no
sabamos quin era, ah mi compaera ve el arma, entonces le digo a mi
compaera, resguardate ac, mir el arma, y yo voy corriendo hacia la
puerta donde estaba Lpez.
Despus vuelvo con el Capitn Sei al convento, pensando que
quizs haba ms gente. Bueno, ah, cuando llegamos a la entrada del
convento, le empezamos a decir somos policas , somos policas haba
una monja que nos miraba a travs de la ventana, ah tuvimos conversacin
con la monja y nos abre la puerta. Bueno, ah hablamos con esa monja Ins,
y le preguntamos si lo conoca al hombre y nos dijo que no. Y bueno,
despus le mostramos el arma, se sorprendi. En ese momento, nos dice que
est la madre superiora y si queramos hablar con ella. Entonces nos lleva
al Capitn Sei y a m con la otra monjita que estaba postrada en la cama.
Una vez en la habitacin relata: le pregunto a la hermana
Alba si lo conoce al hombre, a lo que me respondi que s, que lo conoca.
Me dijo que me sentara, yo me siento, y me dice que este hombre le v ino a
pedir perdn, porque rob para el convento para terminar las obras que
estamos haciendo. Esas son las textuales palabras que me dijo Alba. Bueno,
le digo a mi compaero Sei que se quede, y yo salgo de la habitacin para
que el oficial llame a los jef es porque aparentemente haba plata en algn
lugar, por lo que haba dicho la monja, fue una deduccin ma.

Posteriormente, agreg: sal para llamar al Jefe de turno, y


cuando vuelvo a entrar vena mi compaero Sei con la monja Ins, quien le
haba dicho que en la cocina haba unos bolsos. Fuimos a la cocina, previo
tomar todos los recaudos que tenamos que hacer, y ah vemos los bolsos.
Los bolsos estaban cerrados con cierre. No se vea nada a simple vista.
Despus cuando abrimos los bolsos, y vemos q ue haban relojes y dinero, la
monja Ins dijo algo que no recuerdo pero como que se sorprendi, la monj a
estaba un tanto alejada porque no sabamos si haba alguien en la cocina,
por eso es que no llegu a escuchar bien qu dijo. Despus sal de la cocina
porque llegaron los jefes nuestros, fui a desarmar el arma.
En dicho acto se le pregunt si segn su impresin la
persona que le hablaba por el portero elctrico era la monja Ins, a lo
que respondi: no. Me pareci que era otra persona. Yo no vi a ninguna
religiosa ms que a la madre superiora y a la monja Ins.
Adems, se le pregunt si la monja Ins le hizo algn otro
comentario con relacin a Lpez o a la madre superiora o a su
permanencia en el convento, a lo que respondi: no. No recuerdo.
Por otra parte, se le pregunt si vio algn vehculo
particular dentro del convento, a lo que respondi de manera
negativa.
Por ltimo, respecto de la actitud del convento con el
personal policial, dijo: [ y]o supongo que la monja cuando estaba tocand o
timbre, me tena que estar viendo y tuve la sensacin de que no me quera
abrir. Despus cuando llegamos al convento, en el porche, tuve la misma
sensacin, porque estbamos ah a dos, tres metros de la monja, haba luz, y
no nos quera abrir. (cfr. fs. 7122/4).
3.4. Declaraciones testimoniales del Oficial Principal
Corina del Valle Czudyk

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A fs. 5221/4 prest declaracin testimonial la nombrada


quien en dicha oportunidad refiri que: [e]n el da de la fecha entre la
hora 03:00 a 04:00 de la madr ugada [] tom conocimiento que haba
ocurrido un hecho en un Monasterio sito en la calle Mansilla y
Comandante Gonzlez. Escuch que el radio, hizo desplazar al mvil
comandado por el Capitn Sei y el Teniente Romn, por medio del servicio
de emergencia del 911, al lugar de referencia...
Continu diciendo que: [e]scuch que el mvil policial se
dirigi hacia el lugar de mencin, informando -dicho personal- que haba
un auto en la puerta de dicho establecimiento y que segn el llamante del
911, una persona habra ingresado unas bolsas dentro del Convento y que el
sujeto estaba adentro, tras haber saltado el paredn.
Que le comunicaron que el personal a cargo del procedimiento
intent tomar contacto con los habitantes, ello previo a tocar bocina,
encender la sirena no logrando tomar contacto con los habitantes. Por lo
que pens que se trataba de un auto abandonado, conforme a lo manifestado
por el personal.
Que dada la situacin, decidi hacer bajar el mvil policial n
20054, para poder constitui rse en el lugar en cuestin junto con la
Subinspectora Alejandra Gonzlez. Que una vez all, previamente solicit
personal de trnsito del Municipio local, para que intervenga sobre el
automotor que se hallaba en el lugar de los hechos. Cuando lleg al lug ar,
se entrevist con el teniente Romn, quien manifest que no haba nadie
En

virtud

de

lo

expuesto,

relat

que:

siguieron

insistiendo con los llamados hacia el Convento, en ese momento, abri la


puerta la madre superiora, manifestando mediante el portero elctrico ya
salgo (sic). En ese momento, se abri el portn y vieron que vena una

persona

de

sexo

masculino

que

caminaba

hacia

la

entrada

del

establecimiento denotando que estaba tranquilo. [ ] Que esta persona se


acerc, el personal policial lo rode -como medida de seguridad - y
comenzaron a interrogarlo, a lo que refiri que l trabajaba en el lugar,
todo ello mientras ingera unos scones.
Continuaron con las preguntas, mientras el Teniente Romn, le
haca seas en la cara con las palmas de las manos -sin tomar contacto
fsico- para ver si estaba dentro de sus cabales. El sujeto masculino, refera
entre risas que no tena DNI, que el auto estacionado sospechosamente era
de su propiedad, y que estaba en marcha por que estaba por salir
Posteriormente, refiri la declarante que: le preguntaba
Quin sos?De dnde sos? Qu haces ac? a lo que el sujeto respondi
que trabajaba all y que viva en el Dique de Lujn, dichas contestaciones
con tono de risa. Que la misma, le pregunt si le e staba tomando el
pelo y el sujeto responda con sonrisas. Le pareci que se estaba
haciendo el boludo (sic). Le pregunt quin se encontraba dentro del
Convento, y contest que estaban las monjas.
En virtud de ello: la dicente orden que ingresar an al
interior del inmueble a fin de corroborar que los habitantes se encontraran
en buenas condiciones, porque pensaba que haba ms gente adentro,
desconociendo si haba malvivientes o vctimas. Que sus compaeros
ingresaron al interior, mientras la depo nente segua interrogando al sujeto
sospechoso, el que contestaba irnicamente las respuestas del personal
policial, sin desistir su ingesta de alimentos. Que dicho sujeto, le refera a
la dicente vos me conoces a m? (sic) a lo que le respond que no.
Seguidamente, vino Romn y orden que se procediera a la aprehensin del
sujeto en cuestin. Al instante, se procedi a su aprehensin y requisa por
razones de urgencia, incautndose el cinto, los cordones y plata. El sujeto

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quedo reducido sobre su vehcul o marca Chevrolet, modelo Meriva, dominio


FEI-444, por lo que se procedi a pedir apoyo policial.
Momentos despus, arrib un mvil policial a cargo del
Capitn Acosta y la Oficial Yanina Martnez. Dado que el mvil que ellos
comandaban, tena reja den tro del habitculo y se orden que llevaran al
aprehendido a Hospital Vicente Lpez y Planes sito en General Rodrguez,
para confeccionar el precario mdico.
Luego, el personal policial de la Comisara 10 -que momentos
antes, haba arribado al lugar -, qued custodiando el vehculo y la dicente
ingres al interior del Monasterio junto al otro mvil policial, que par
frente al Convento y el teniente Romn la recibi y le mostr el arma de
fuego que haba sido hallada [ ] se trataba de una ametralladora p orque
tena mira, trpode y el cargador con municiones, que estaba a la vista. El
oficial Gonzlez le dijo que ingresa al interior, una vez dentro, sigui hasta
llegar a un comedor de grandes dimensiones, lugar donde vio una monja. Al
llegar al lugar, sobr e el piso de una mesa vio cuatro bolsos, uno rojo de
cuero, otro negro con rojo de cuero, otro negro tipo de nylon, otro gris de
nylon y azul y una mochila marca Wilson color negra roja con detalles
en blanco; junto a esto haba una bolsa de tela rectang ular de color negra
que pareca tener en su interior varias cajas envueltas en nylon de esos que
hacen ruido. Algunos bolsos estaban abiertos, y se poda ver fajos de
dlares y euros en su interior, todos prolijos con papel film como no saba
que haba en los otros bolsos, tom todos los bolsos y los puso sobre la mesa
del comedor a la vista de las monjas - delante de la monja que estaba
ah parada y no tan asustada (sic), como si la situacin fuese normal.
La deponente, procedi a abrir los dems bolsos, los sac de su interior y
los orden sobre la mesa. Que el paquete rectangular, lo abri y hall en

cajas varios relojes, todos de marcas importadas. En ese momento, la monja


que estaba momento de extraer los fajos de dlares, le dijo que ellas no
estaban solas, sino que estaban con la madre superiora, que hablaran con
ella, porque lo conoca . Que la hacen pasar al lugar donde estaba la
madre superiora -en una habitacin contigua -, ella estaba acostada, estaba
lcida, tendra alrededor de 95 aos, a quien le pregunt qu haba pasado,
por lo que la superiora contest que este chico trabajaba con nosotros,
colabora, est solo en el mundo, se le muri la madre, el padre no
tiene a nadie. Cuando estaba Monseor nosotros ramos como sus
padres" (sic). La deponente le pregunt de dnde haba sacado tanta plata,
a lo que ella contest que ste se haba confesado, pidiendo perdn, que lo
perdone -al sujeto masculino -, que haba robado y que era una
colaboracin para el Monasterio para que lo terminaran de constru ir
(sic). Que la deponente sali y le dio tranquilidad a la monja superiora,
avisndole que iba a haber movimiento de personal policial, mientras la
anciana titubeaba no s de donde habr sacado el dinero este hombre.
El viene seguido, nos ayuda (SIC).
Luego, comenzaron a arribar los Jefes de la dicente, ello previa
directiva de que no ingresara nadie ms al lugar donde se encontraba el
dinero. Cuando, los altos cargos tomaron posesin del hecho, la dicente se
fue hacia afuera. Aclara, que la monja l e coment que el sujeto le haba
pedido permiso para poder quedarse a dormir

[ ] que dentro del

Monasterio haba un clima de total normalidad


Por ltimo la declarante manifest que: el portn de
entrada no es manejado por las monjas, sino que llaman por telfono a un
lugar, para que lo puedan abrir.
Por otra parte, en sede judicial, la Oficial Principal Corina
Czudyc refiri: [p]rimero, ratifico todos los trminos de la declaracin
prestada ante la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 del Dp to.

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Judicial Moreno Gral. Rodrguez, cuyos testimonios lucen a fs. 5221/4.


Llego al portn del convento, me entrevisto con el personal que estaba ah ,
que era el Teniente Romn y el Capitn Sei, bueno me dicen que estaban
hace varios minutos insistiendo p ara que le abran el convento o para que
salga alguien del convento. Despus de unos varios minutos largos, que
siguieron insistiendo, en un determinado momento, se escucha la voz de
una mujer a travs de un portero elctrico que dice ah voy, ah salgo , y
bueno, despus de unos minutos, se abre el portn y vemos la silueta de una
persona que viene caminando del interior, haba muy poca iluminacin ah,
vena caminando normal, tranquilo con una bolsa en la mano. Bueno, ah le
preguntamos quin era, l nos dice que es un colaborador, yo le pregunto
a esta hora un colaborador? , este hombre nos miraba, luego miraba a
un costado, despus nos volva a mirar y se rea.
Luego, lo interrogamos. Como no nos cerraba este hombre, yo
me quedo con l porque nos ha ba dicho que estaba con las monjas, entonces
yo los mando a Romn, Sei y Gonzlez que vayan a ver cmo estaban las
monjas y la situacin del lugar, a todo esto yo me quedo en la puerta, con
Lpez y con los dos efectivos de la Comisara de Rodrguez 1. Pa sados
unos minutos, viene Romn corriendo, y ah me dice aprehndelo, que
tiene una ametralladora , bueno, ah se lo redujo. Ah hago bajar dos
mviles de apoyo, lo cargo a Lpez en un mvil y se lo traslada.
A los minutos, ingreso con uno de los mvil es hasta el interior
del convento. En ese lugar, sale a mi encuentro Gonzlez, y me dice mir
lo que encontramos y me seala el arma que estaba en el porche.
Acto seguido, ingreso al convento y ah me dicen mis
compaeros mir lo que hay en la cocina . En dicho lugar haban cuatro
bolsos, en verdad una mochila y tres bolsos, y una bolsa de tela que adentro

tena los relojes. Los bolsos estaban en el piso, alguno estaban abiertos,
otros cerrados, tal vez abr alguno yo pero no puedo precisarlo, pero s
haba algunos abiertos. Cuando yo le pregunto a la monja Aparicio y
esto de dnde lo sac este hombre? , me responde hable con la madre
superiora.
Continua diciendo el declarante: [a]h me voy a hablar con
la madre superiora a su habitacin, me e ncuentro a una mujer que estaba en
la cama, con oxgeno, y le pregunto quin es este hombre y me dice que es
un colaborador, lo trajo Monseor cuyo apellido yo no recuerdo, nosotros lo
queremos como un hijo, porque l est solo en el mundo, no tiene a nadi e.
Eso es lo que me dijo la Seora [ ] le pregunt si saba de dnde haba
sacado la plata, y ella dijo l me dijo que haba robado para el
Monasterio, que esa plata la donaba para terminar la obra , y entonces
yo le digo: a quin le habr robado ste y me contest vaya uno a
saber. La madre superiora siempre estuvo en la cama durante todo el
procedimiento. Despus vuelvo a salir al comedor y llamo a mi Jefa.
En dicha oportunidad se le pregunt cuntas monjas vio
en el convento, a lo que respondi: [y]o slo veo a Aparicio y a la
madre superiora, despus no veo a ms nadie.
Asimismo, se le pregunt para que diga si se revisaron las
habitaciones del

convento

durante

el procedimiento, a lo

que

respondi de manera negativa.


Respecto de cul fue su impresin de la actitud del
convento con el personal policial, dijo: queran que terminramos
rpido.
En virtud de ello, se le pregunt si hubo alguna oposicin
por parte de las monjas para que se revisara alguna parte del
convento, a lo que respon di: no. Nosotros nos abocamos a estar en la
cocina, en el porche y en la habitacin de la madre superiora .

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Por otra parte, se le pregunt si vio telfonos celulares


mientras estaba en el convento, a lo que dijo: no. Lo que s haba era
un telfono de lnea ubicado en el hall de entrada, al lado del bao y tena
muchos nmeros de interno en un cartel, que cuando nosotros, en varias
oportunidades que le pedimos que cierren y abran el portn negro de
entrada, Aparicio dice tengo que llamar a la central, para que ellos lo
cierren y lo abran. Ah ignoro con quin hablaba ella. Das ms tarde,
cuando hicimos el allanamiento, not que haba en la entrada del
monasterio, en el sector donde supuestamente viven las monjas de clausura,
en el pasillo izquierdo, en la primera puerta, haba un monitor y haba
botones, que daban a entender como que de ah se operaba para abrir y
cerrar el portn. Nosotros el da 14 de junio, cuando hicimos el
procedimiento, no accedimos a dicho lugar.
Tambin, se le pregunt si v io algn vehculo en el lugar,
sobre lo cual manifest: si, tipo un colectivito, que estaba en un garaje.
Esto lo vi el da del allanamiento.
Con relacin a las cmaras de seguridad fuera y dentro
del convento, dijo: haba cmara en el portn de entr ada que creo que era
la cmara del portero elctrico, despus en el pasillo haba una cmara,
tambin otra en el porche de entrada y no vi ninguna ms.
Seguidamente

se

le

pregunt

si

al

realizarse

el

allanamiento en el convento, not la existencia de o tras monjas en el


convento, a lo que aleg: puedo deducir que haba ms de una, dado que
se notaba que haba habido movimiento en la casa. A las monjas de clausura
que supuestamente estaban ah, las llevaron a donde estaba la madre Alba
el da del allanam iento.

Por ltimo, con relacin a s desde el lugar donde estaban


la monja Aparicio y la madre Superiora, se poda atender el portero
elctrico, dijo: no me consta. (cfr. fs. 7127/9).

3.5.

Declaraciones

testimoniales

del

Oficial

Jonatn

Nicols Montiel
A fs. 5225/7 prest declaracin testimonial la nombrada
quien en dicha oportunidad manifest que del bal del automvil
haba una valija. Consultado [Lpez] tambin para que manifieste que
haba en el interior de la valija, el mismo les respondi que si queran saber
que haba se fijen, ponindose nervioso y forcejeando las esposas intentando
zafarse. Aclara que consultado por ltima vez al sujeto reducido para que
exprese que tena dentro de la valija, les respondi que crea que haba
plata.
Acto seguido, procedieron a llamar mviles de apoyo para
trasladar al masculino a la dependencia policial, arribando al lugar cinco
minutos ms tarde, trasladando al masculino a la dependencia policial
Con posterioridad, el dicente y sus compaeros permanecieron
al cuidado del automvil con el objeto de evitar que abran el mismo [ ] el
automvil continu en todo momento encendido, [ ] mientras l estuvo en
el lugar nadie lo abri.
Asimismo, agreg el declarante que: l ni su compaero
Schefer ingresaron dentro del predio y tampoco observaron hacia el interior
del automvil. Que tomaron conocimiento tanto del arma como del dinero
que haba por dichos sus compaeros.
Por otra parte dijo que: segn su percepcin el masculino
se haca el que n o entenda lo que se le preguntaba. En ese momento,
escucharon una voz femenina que hablaba a travs del portero del
monasterio, a quien la subinspectora Gonzlez le pregunt si pod a ingresar

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al lugar para ver c mo se encontraba. Acto seguido Gonzlez, el Teniente y


el Capitn ingresaron al predio, mientras el dicente y el resto de los
oficiales permanecieron al cuidado de los masculinos.
Transcurridos unos minutos, se acerc el Teniente quien le
realiz una sea al declarante y a sus compaeros, indic ndoles que haba
un arma en el lugar, por tal motivo el dicente junto a Czucyk, Schefer
procedieron a reducir al masculino, esposndolo. Aclara que mientras esto
suceda le preguntaron si era el propietario de la camioneta, respondiendo
este sujeto claram ente que s, manifestando que si queran saber quin era
el dueo de la camioneta dentro de la misma tenan los papeles.
Tambin le consultaron que tena en el interior del vehculo,
respondiendo este que nada. Luego lo requisaron, pudiendo observar qu e
tena en uno de sus bolsillos dinero en efectivo, momento en el cual le
retiran el cinturn y los cordones.
Refiri adems que: luego de consultarle al masculino en
varias oportunidades que estaba haciendo en el lugar, adems de que tena
en la camioneta, no respondi a la primera de la preguntas, solo manifest
que dentro del bal del automvil haba una valija. [ ] que si queran
saber que haba se fijen [ ] que crea que haba plata. Acto seguido,
procedieron a llamar mviles de apoyo para trasla dar al masculino a la
dependencia

policial,

arribando

al

lugar

cinco

minutos

ms

tarde,

trasladando al masculino a la dependencia policial


Con posterioridad, el dicente y sus compaeros permanecieron
al cuidado del automvil con el objeto de evitar qu e abran el mismo [ ] en
todo momento encendido, [ ] mientras l estuvo en el lugar nadie lo abri.
Por otra parte, agreg el testigo que: l ni su compaero
Schefer ingresaron dentro del predio y tampoco observaron hacia el interior

del automvil. Qu e tomaron conocimiento tanto del arma como del dinero
que haba por dichos sus compaeros .
Por ltimo, manifest que: en circunstancias en que se
hallaba custodiando el portn de ingreso al monasterio, escuch que un
sujeto [ ] solicit va nextel que le informen datos sobre el dominio del
automvil, a quien le informaron que la camioneta estaba radicada en Ro
Gallegos y asimismo escuch que le informaron los datos del titular de
domicilio, pero no logr escucharlos
Por otra parte, en sede judic ial el Oficial Jonatn Montiel
refiri: [e]l 14 de junio de 2016 [] alrededor de las 4.00 a.m. [] el
Jefe del Servicio, Subayudante Martn Molina, me da aviso que me tena
que dirigir a la calle Mansilla y Batalln del Norte porque haban recibido
un llamado alertando acerca del hallazgo de un auto sobre la calle Mansilla.
En

ese

momento,

inmediatamente

nos

dirigimos

con

mi

compaero Schefer Jess hacia el lugar [] Cuando llegamos [ ] vi a los


Oficiales del Comando de Patrulla de General Rodrguez la Subcomisario
Czudyk, el Inspector Gonzlez, el Teniente Romn y el Mayor creo que
apellidado Sei, quienes estaban hablando en crculo con un hombre afuera
del convento, sobre la entrada de acceso vehicular al lugar. El auto, una
Meriva marca Chevrolet, era el nico vehculo estacionado en toda la
cuadra [ ] sobre la calle metros antes del portn, algo en diagonal con la
trompa en direccin hacia el cerco del predio.
Continua relatando el declarante: [b]aj del mvil y me
dirig por detrs de esta persona cuando escuch que le preguntaban quin
era y de dnde era. Cuando llegu el portn del lugar, corredizo y negro,
estaba abierto completamente, aunque no se vea hacia adentro porque
estaba absolutamente oscuro. nicamente se vea una luz a lo lejo s.
Respecto

del

hombre

mencionado

precedentemente

manifest: lo nico que refera l es que nosotros sabamos quin era

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[] Los Oficiales del Comando le seguan preguntando quin era y el


masculino o bien no hablaba, o se rea, o deca que todos nos otros ya l o
conocamos.
Despus de aproximadamente 10 minutos de esa situacin el
portn comienza a cerrarse, suena el portero elctrico y se escucha una voz
de una mujer. Los Oficiales se acercaron al portero tradicional, sin cmara
o visor, y la muje r del otro lado pregunt quines ramos. Frente a ello los
Oficiales respondieron identificndose, consultando si podan ingresar al
convento y corroborar cmo se encontraban all dentro. En ese momento el
portn se detuvo, dej de cerrarse y empez a abri rse, e ingresaron al predio
el Inspector Gonzlez, el Teniente Romn y el Mayor Sei, mientras que el
resto permanecimos afuera: el Oficial Schefer y la Subcomisario Czudyk.
Los que quedamos afuera continuamos preguntndole a esta
persona quin era. [] Habrn pasado alrededor de 5 10 minutos cuando
veo que viene corriendo el Teniente Romn, hacindome una sea con las
manos, queriendo indicar que haba algo dentro de lugar. A raz de ello me
fui acercando al masculino, hasta que el Teniente dice a viv a voz tiene
una escopeta . En ese momento junto con mi compaero Schefer y la
Subcomisario Czudyk redujimos al masculino, lo llevamos contra el capot
del auto y lo esposamos.
Agrega el declarante que [u]na vez reducido, nosotros no
sabamos que haba pasado ms que haba una escopeta. Seguimos
preguntndole al masculino quin era frente a lo cual contest que sus
papeles estaban dentro del auto. Seguimos preguntndole y se rea. Cuando
se empez a rer empez tambin a forcejear, a querer zafarse e irse.
Entonces tuvimos que aplicar ms fuerza fsica y empezamos a preguntar
qu haba en el auto. l contestaba que nada. Procedimos a sacarle los

cordones de las zapatillas y el cinturn. En cuanto vio que ya no poda


zafarse el masculino empez a decir espontneamente que tena una valija
dentro del bal del auto. Preguntado qu tena dentro de la valija responda
que nada, entre risas. Luego de preguntarle por tercera vez qu tena
dentro, aplicando cada vez ms resistencia fsica sobre l, respondi creo
que tengo plata. Lo mantuvimos reducido sobre el capot durante 10
minutos hasta que lleg un mvil del Comando de Patrulla de General
Rodrguez conducido por dos Oficiales. En cuanto bajaron, abrieron las
puertas de atrs del mvil y subieron a Lpez dentro. Mi compaero Schefer
subi tambin al mvil junto a Lpez en el asiento trasero; los restantes dos
Oficiales ocuparon los asientos de conductor y acompaante.
En ese momento el mvil se retir y yo permanec afuera
custodiando la camioneta por indicacin de la Subcomisario Czudyk quien
me refiri que nadie poda acceder o tocar la camioneta.
Habrn pasado aproximadamente 15 minutos cuando Schefer
regres en el mismo mvil junto a los mismos dos Oficiales [ ] Schefer
baj y se qued junto con migo custodiando el auto. En ese momento,
Schefer, la Subcomisario Czudyk y yo permanecimos junto a la camioneta
[ ] Nosotros suponamos [ ] que dentro de la camioneta estaba la valija
que haba mencionado el masculino, pero con total desconocimiento acerc a
de qu haba dentro, si ms armas, plata o qu. Eso fue lo que pas.
Habremos estado hasta las 7 de la maana afuera, parados
junto a la camioneta, hasta que llegaron los peritos de la Polica Bonaerense
quienes abrieron el auto y empezaron a revisar lo. Ah fue cuando sacaron la
valija, la pusieron en el piso y vi que haba plata. Vi una montaa de
billetes. Ah con Schefer nos retiramos a la dependencia en el mvil nro.
49538 con el que habamos llegado inicialmente, slo nosotros dos.
Cuando llegamos a la dependencia nos enteramos quin era esta
persona. Ah nos dijeron que era Julio Lpez, que era la mano derecha de

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Julio De Vido, y que haba millones de dlares en el lugar, que haba como
5 bolsos con plata. Con otros Oficiales nos quedamos en la dependencia
cuidndolo a Lpez que qued detenido en una oficina de la dependencia
policial, esposado. Nos turnbamos con mis compaeros para custodiarlo y
cuidar de que no se hiciera dao porque l se quera zafar, se quera
golpear, refera que quera su abogado y que se quera ir. Quera avanzar
hacia la salida de esa oficina, entonces tenamos que detenerlo y volverlo a
la silla.
Por ltimo dijo: [m]i servicio termin a las 15 hs. de ese
mismo da. En ese momento me dieron la autorizacin para r etirarme
porque ya estaba organizada la continuidad con el servicio que entraba
despus de m. Mi turno consiste en 16 hs. por 32 hs., de 23 a 15 hs., da
por medio. Estoy asignado en esa Comisara Primera de Rodrguez desde
aproximadamente hace un ao y m edio. (cfr. fs. 7130/32).

3.6. Declaraciones testimoniales del Oficial Jess Abel


Schefer:
A fs. 5228/30 prest declaracin testimonial el nombrado
quien en dicha oportunidad manifest que el da de hoy siendo la
hora 04.00 [ ] lo llam el oficial de servicio Martn Molina quien le dio
aviso que en la calle Mansilla se hallaba un rodado sospechoso, que en el
lugar ya estaba arribando gente del Comando, que all se dirigi al lugar
junto al oficial Montiel a bordo del mvil RO 11638, que cuando se
acercaron al lugar dieron con la calle y se cruzaron con dos mviles del
comando y uno de trnsito, que bajaron del mvil, denotando la presencia
de la principal Czudyk la subinspectora Gonzlez, de un capitn y el
teniente Ramn y gente de trnsito, una f emenina y un masculino, que el

personal policial estaba entrevistando en el lugar a un masculino de


alrededor de 50/60 aos, que le pareci que estaba a simple vista
desorientado
Que el sujeto dijo que fue al lugar a hacer una donacin (sic),
que resida en el Dique Lujn y que era conocido del lugar, que en un
momento el sujeto dijo a la principal Czudyk vos me conoces a m? en
tono irnico, que ella le dijo que no lo conoca
Posteriormente,

agreg

que:

el

personal

policial

se

comunic con el portero elctrico, [ ] le pregunt a la persona que atendi


del otro lado si estaba bien y [ ] si los autorizaban a pasar, que la persona
[] les dijo que mientras estn del otro lado del portn si estaba todo bien,
sino no (sic).
Continu diciendo el declarante que: la principal le dice
a la Subinspectora que ingresaran al lugar ya que la monja del otro lado les
haba abierto el portn para que vea si haba otras vctimas u otros
malvivientes adentro. Que el personal presente ingres al interior y ste se
qued del lado de afuera con el sujeto masculino, con Czudyk, y el oficial
Montiel. Que se quedaron a dos metros de la Meriva, que la principal
sigui con su interrogatorio y el masculino sigui tambin con su misma
actitud, se hacia el boludo (s ic) y se rea todo el tiempo como sobrando al
personal.
Luego de ello, agrega que: se acerca el teniente Romn
haciendo seas que acercaran al sujeto hacia el auto, que ste se acerc y le
orden a la principal que lo aprehendiera porque en el lugar haba una
metralleta. As fue que: lo redujeron al sujeto entre los cuatro que
estaban, [ ] lo esposaron y la principal pidi apoyo al personal del
comando, que lo trasladen al cuerpo mdico y a la comisara.
Con posterioridad manifest el testigo q ue: se le realiz
una requisa [al aprehendido] [ ], donde se le incaut dinero, los

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cordones y el cinturn, que todo esto se lo guard en la bolsa de los


scones.
Finalmente, dijo que: tres minutos despus entraron dos
mviles del comando [ ], que [ ] llev al sujeto al hospital en el mvil
con rejas, confeccionndose el precario mdico con el mismo mdico de
polica ya que no estaba el mdico de guardia. Que Montiel se qued en el
lugar en custodia del auto, que la oficial Czudyk se qued en el conv ento
con el resto del personal [ ], que el dicente se fue del hospital a la
seccional, donde dej al aprehendido a resguardo del personal de custodia y
regres al lugar de los hechos. Que ya en el lugar custodi el auto del
masculino, que el oficial Montie l le inform del procedimiento que se estaba
llevando a cabo en el interior del convento. Que estuvo en el lugar hasta la
hora 09.00 donde arrib personal de polica cientfica y la fiscal, que ellos
se hicieron cargo de todo el procedimiento restante.
Por otra parte, en sede judicial, el Oficial Jess Schefer
refiri: [n]os encontrbamos en la vereda de la Comisara 1 con el oficial
Jonatn Montiel cambiando una rueda del mvil 6. En ese momento,
aproximadamente entre las 4:00 y 4:10 am, sale el of icial de servicio,
Subayudante Martn Molina, quien nos informa que escuch por 911 un
hallazgo de un auto que aparentemente estaba abandonado en la va pblica
en la calle Mansilla, no recuerdo la altura ni la entrecalle, que estaba mal
estacionado y que habra un hombre arrojando bolsas hacia adentro del
Convento ubicado en esa direccin; por lo cual subimos al mvil 11638 de
la Comisara, Montiel y yo, y nos dirigimos al lugar. Antes de salir para el
lugar indicado el Jefe de Servicio nos comunic que ge nte del comando ya
estaba en el lugar.

Continua relatando el declarante: [ a]rribados al lugar, a


eso de las 04:15, 04:20 am, aproximadamente, divisamos las balizas de los
patrulleros,

eran

dos

en

total

un

patrullero

de

trnsito

que

supuestamente se acerc al lugar para infraccionar al dueo del auto toda


vez que estaba mal estacionado, cruzado en el medio de la calle con las
luces encendidas y en marcha. Pudimos ver que el vehculo sospechoso se
encontraba ubicado a una distancia de aproximadamente unos 7/10 metros
de la puerta del Convento.
Luego de ello agreg: [ d]escendemos del mvil y divisamos
al oficial principal Zcudyk, ahora Subcomisario, a la Subinspectora
Gonzlez, ahora Inspectora, al Capitn Sei, ahora Mayor, y al Teniente
Romn, ahora Teniente 1, quienes entrevistaban a un hombre, quien no
daba detalles acerca de su identidad, de aproximadamente 50/60 aos, en la
puerta del convento, quien aparentaba estar desorientado.
Pude observar que tena [el hombre] una bolsa en la mano con
scones. Le preguntaban de dnde vena?, qu haca en ese lugar?, de
quin era el auto?, a lo que l respondi que vena del Dique de Lujn, que
el auto era de l, para luego contradecirse y decir, a los pocos minutos, que
en realidad el auto no le p erteneca y que revisaran la documentacin que
estaba dentro del vehculo para verificar a quien corresponda. En el medi o
de la entrevista el sospechoso mira a la Oficial Zcudyk y le dice en tono de
burla, vos me conoces a m, vos sabes quin soy yo. La p rincipal le responde
que no saba, ni quien era, ni de dnde vena.
En ese momento la Oficial Zcudyk le pide a la Subinpectora y
al Teniente que se comuniquen al Convento a travs del portero elctrico
para verificar la situacin dentro del mismo. As, al tocar el timbre del
Convento, escucho que unos segundos despus responde quien, a travs del
portero elctrico, dijo ser la Madre Superiora. Despus de unos minutos, al
identificarse la Subinpectora y el Teniente como personal policial, siempre

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a travs del portero elctrico, el portn se abri sin vislumbrase ninguna


persona
Posteriormente: ingresaron al convento la Subinspectora
Gonzlez, el Teniente Romn y el Capitn Seis. Montiel, la Oficial Zcudyck
y yo nos quedamos afuera con el sospechoso, a quien continuamos
entrevistando. Le volvimos a preguntar de donde vena, a lo que volvi a
responder que del Dique de Lujn mientras coma los scones como si nada
pasara.
Unos minutos despus sale del interior del Convento el
Teniente Romn y se diri ge hacia nosotros y nos indica que acerquemos al
sospechoso hacia el auto para poder reducirlo. El teniente una vez que est
al lado nuestro y tenemos al sospechoso bloqueado con las manos sobre el
capo de su propio auto, nos informa que dentro del convent o, tirada en el
piso, haban encontrado una metralleta.
Entre los cuatro redujimos al sindicado y la Principal Zcudyk
lo requis, le sac el cinturn, algo de dinero que tena en uno de los
bolsillos del pantaln y los cordones de la zapatilla y meti todo dentro de
la bolsa donde estaban lo scones.
Luego de requisarlo, la principal Zcudyk llam al Comando
pidiendo que bajen ms mviles de apoyo. Mientras tanto nadie sala del
Convento. A pocos minutos llega un mvil del Comando, el cual no posea
reja entre medio para poder trasladar al sospechoso; por lo cual hubo que
esperar a otro mvil, que arrib al lugar unos minutos despus, el cual si
posea rejas. Ah, la Principal Zcudick orden que trasladramos al hombre
en cuestin primero al hospital p ara hacerle el precario y luego a la sede de
la Comisara 1, por lo cual yo sub al mvil con el sindicado donde a su
vez se encontraban, un Teniente 1 y un Oficial de Polica, cuyos nombres

desconozco. Antes de subirme al mvil le indiqu a Montiel que se quedara


cerca del auto, que an segua en marcha y mal estacionado, para que nadie
se acercara.
As nos dirigimos al hospital. Una vez arribados, desciendo del
mvil para informar en la guardia del precario y me atiende una enfermera
que me dice que no haba a esa hora mdico legista y que debamos volver a
partir de las 8:00 am. Vuelvo al mvil y nos dirigimos a la Comisara.
Arribados all descendemos al masculino, lo llevamos a la oficina del oficial
de servicio, a quien le explicamos todo lo acae cido y nos indica que lo
dejemos en el buzn de aprehendidos y a m me orden que bajara otra vez
al lugar del hecho.
Volvemos al lugar en el mismo mvil del comando en el que
trasladamos al masculino, y ah me entrevisto con Montiel que segua al
lado del auto a la salida del convento.
Por otra parte, agreg que: en un momento sali del
convento el Capitn o el Teniente, no recuerdo bien, quien le refiri a mi
compaero que no dejara pasar a nadie porque haban encontrado bolsos con
dinero. Sin referirme ni cuantos eran ni cu nto dinero tenan. Me quedo al
lado del auto junto con Montiel para resguardarlo mientras el resto del
personal policial continuaba dentro del Convento.
Luego de ello agreg: [ m]e puse en contacto con el oficial de
servicio para informarle las novedades, tanto del arma como de los bolsos.
Al rato llega el Jefe de la Comisara 1, Subcomisario Lpez, y el Segundo
Jefe, Oficial Principal Marcchione. Tambin llega, en ese momento, el Jefe
del Comando, Comisario Crdoba y l uego el Jefe de la Comisara 2,
Subcomisario Lazerna, por que el Convento esta justo en el lmite de las dos
jurisdicciones

policiales.

Tambin

arrib

al

lugar

el

Jefe

Distrital,

Comisario Inspector Piteti y minutos despus la Fiscal y el personal de


cientfica. Estos ltimos buscaron a quien aparentemente haba sido el

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testigo que haba llamado al 911, quien se domiciliaba frente al convento.


Una vez con el testigo, tanto la Fiscal como el personal de cientfica
ingresaron al convento.
Alrededor

de

las

9:00-10:00

am

la

Fiscal,

personal

de

cientfica, y el resto del personal policial [] procedieron a la apertura del


bal del vehculo en cuestin, en el que encontraron una valija de color rojo
metalizado. Al proceder a su apertura [] pude ver que dentr o de la misma
haba una gran cantidad de dlares. Ah, el Jefe Distrital nos manda a
cortar las esquinas para que no ingresara ningn otro vehculo. Montiel y
yo procedemos a realizar con cintas el corte y luego de ello el Jefe de al
Comisara nos ordena a Montiel y a m que volvamos a la sede policial.
3.7. Declaraciones testimoniales del Oficial Subinspector
Alejandra Beatriz Gonzlez
A fs. 5231/33 prest declaracin testimonial la nombrada
quien en dicha oportunidad manifest que es que el da de la fecha,
siendo alrededor de las 3.00 horas aproximadamente [ ], momento en cual
la Ayudante de Guardia -Oficial Martnez Roco - recibi un llamado en la
Guardia del Comando por parte de un vecino, [ ] motivo por el cual la
deponente ordena al Capital Sei Fernando secundado por el Teniente Romn
Pablo [ ], que se desplacen a la calle Mansilla y Batalln del Norte de ste
medio, debido a que haba un vehculo estacionado junto a sujeto ambos de
forma sospechosa en el lugar.
Continua

diciendo

la

decla rante

que:

[u]na

vez

constituidos en el lugar [ ], el Capital Sei quien se encontraba junto a


Teniente Romn, lograron divisar la presencia de un vehculo marca
Chevrolet, modelo Meriva, a la vez que se entrevistan con un vecino del

lugar quien le refiri que momentos antes un sujeto arroj varias bolsas y
salt el paredn...
Por otro lado, agreg que: de acuerdo a lo que le
informaron [ ] el vehculo siempre estuvo en marcha con las luces
encendidas. Asimismo, [ ] que en el momento consult con el C entro de
Operacin de Monitoreo (CON) si en el convento haba alarmas, a lo cual le
informaron que no.
Adems,

agreg

que:

mientras

el

Capitn

Sei

se

entrevistaba con el vecino del lugar, [ ] el Teniente Romn tocaba timbre


en el portero del monaste rio. Siendo que en ningn momento sali persona
alguna del lugar, segn le informan a la dicente va nextel. Que ante lo
sucedido la dicente decidi ir al lugar de los hechos acompaada con l a
Oficial Principal Czudyk.
Una

vez

en

el

lugar

manifiesta

q ue:

adems

de

entrevistarse con el Capitn Sei, convers con el vecino que se encontraba


presente [ ]. Que mientras la principal Czudyk y el Capitn Sei
conversaban con el testigo, la dicente junto con el Teniente Romn se
aproximaron al timbre -portero del convento, que ante los reiterados
llamados, escucharon una voz femenina a travs del portero quien luego de
dialogar, les permite el acceso al predio, abrindoles el portn que resulta
ser automtico.
Que en el mismo momento en que se abre el portn de acceso,
ven acercarse a un sujeto masculino, el cual ya en la puerta de acceso se
entrevist con la deponente y sus compaeros presentes
Luego de ello manifest que: ingres al predio del
convento junto con el Teniente Romn, en donde observaron que en unos de
los laterales haba una obra en construccin y en el otro costado la casa de
las hermanas que viven en el lugar. Que luego de transitar el patio del
predio, lleg a la vivienda [ ] de la madre superiora del monasterio quien

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vive con la novicia que la cuida - en donde divis en el suelo de la galera hall-porch de la mencionada vivienda un arma grande, tipo escopeta, por lo
cual da aviso a Romn para que tome la precaucin del caso.
Asimismo: observ que por el ventanal se asom una pers ona,
la cual se asom en una segunda oportunidad, advirtiendo la deponente que
se trataba de una novicia. Posteriormente, la dicente se acerc hacia la
vivienda y le explic a la hermana que era polica el motivo por el cual
habla ingresado al lugar, luego de lo cual la residente le permiti ingresar a
la casa. Que ante ello, el Teniente Romn se dirigi al portn de acceso del
predio con el fin de dar aviso a sus compaeros para que aprehendan al
sujeto masculino que estaba con ellos, luego de lo cual Rom n junto a la el
Capitn Sei regresaron a los fines de darle apoyo a la dicente para ingresar
a la vivienda de la titular del convento
Continua relatando la testigo que: ya en el interior de la
vivienda, se entrevist con la novicia de apellido Apar icio, a quien le
pregunt si conoca al sujeto que haba sido aprehendido instantes antes, a
lo cual le respondi que ella no lo conoca, pero que el mismo tena una
amistad con la madre superiora. Por lo cual, la dicente con Aparicio, se
dirigieron a la h abitacin de la madre superiora, recuerda de nombre Alba.
Que ya en el dormitorio de la titular del convento, se entrevist con la
misma, quien le refiri que el masculino aprehendido era un amigo que
siempre vena a visitarla, que en esta oportunidad hab a ido a pedir perdn
porque haba robado para el convento [] en el mismo instante en que
sigui entrevistndose con la novicia que cuidaba a la madre superiora, se
dirigieron juntas a la cocina de la vivienda, en donde la misma le manifest
a la deponente que el sujeto masculino haba dejado unos bolsos.

Que ya en la cocina, recuerda que haba entre cuatro y cinco


bolsos, el cual uno de ellos tena el cierre abierto y se poda observar los
fajos de dinero los cuales a primera vista eran dlares estadounidenses.
Ante esto, la dicente solicit que todos se retiren del interior de la
vivienda, avisando a la oficial Principal Czudyk. Que una vez que la
Oficial Czudyk, es anoticiada de los bolsos que se encontraban en la cocina
de la casa, ya en el interior de la misma junto con la novicia Aparicio,
procedieron a abrir los bolsos, advirtiendo que en el interior de los mismos
haba fajos de dinero.
Por ltimo, respecto de la nombrada Aparicio manifest
que: que no pareca sorprendida (cfr. fs. 7133/59) .
Por otra parte, en sede judicial, la Oficial Subinspector
Alejandra Gonzlez refiri: [p]rimero, ratifico todos los trminos de la
declaracin prestada ante la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 del
Dpto. Judicial Moreno Gral. Rodrguez, cuyos t estimonios lucen a fs.
5231/3. Cuando yo llego al lugar con la Oficial Principal Czudyk, en un
momento por el portero elctrico se escuchaba una voz femenina y se abre el
portn. Despus cuando voy al convento, junto con Romn, al porche, yo
veo el arma en el piso, y veo que se corre la cortina y veo una silueta. Ah
le digo a Romn que corra para ir a aprehender a Lpez. Despus llegan
Romn y Sei. Ah entablamos contacto visual con la monja que estaba
detrs de la ventana. Ella me abre la ventana y le dec imos que somos
policas, y ella nos dice que nosotros no ramos policas. Ah le mostr mis
insignias, le explico que haba un auto en la puerta y que haba un hombre
afuera que no sabamos quin era, que queramos ver si estaban bien, si ella
lo conoca. Ante todo eso la monja me deca ustedes no son policas ,
ustedes no son policas . A lo cual, yo le mostraba la placa.
Despus ella nos abre la reja, le decimos que haba un arma y
un hombre, entonces ah ella decide abrir la puerta. Le preguntamos si

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conoca al hombre y ella deca que no. Despus cuando ingresamos, le


explicamos todo de nuevo, que haba un vehculo afuera, un hombre, un
arma y me deca que el arma era del personal policial y que no conoca a
este hombre y que ella no saba nada, ah le pedimos permiso para pasar y le
pregunt si estaban bien, cunta gente haba y si les estaban robando. Ella
contest que no, que ella estaba con la madre superiora que estaba en la
cama y que si yo quera poda hablar con ella.
Respecto de la gente , me dijo que donde estbamos nosotros,
estaba ella y la madre superiora Alba, ella me aclar que haba venido de
Lujn haca dos semanas a cuidar a la madre superiora, y que en otro
edificio lindero que tiene un nombre que yo no recuerdo, haba monjas com o
de clausura. Creo que uno de mis compaeros le pregunt por Lpez y le
dijo que haba venido a ver a la madre superiora. Cuando entramos y
queremos revisar el lugar, la monja Ins Aparicio nos dice que no revisemos
el lugar, no quera que toquemos nada, ni revisar detrs de las puertas que
estaban en el pasillo porque ah estaban las otras hermanas que no
pueden tener contacto con nadie y nos dijo que nos dirigisemos a
hablar directamente con la madre superiora.
Continua diciendo la declarante: ah vamos con Romn y
con Sei a hablar con la madre superiora a su habitacin. En ese momento,
mis compaeros le preguntan a la madre superiora si conoca a Lpez, y ella
le dice que s, que haba venido, que la haba llamado porque quera hablar
con ella, y despus ah se mete Aparicio, nos lleva a la cocina, porque
alguno de mis compaeros le haba preguntado qu haba realizado Lpez en
el lugar y Aparicio le dijo que haba llevado unos bolsos que estaban en la
cocina. Entonces vamos a la cocina con Apar icio, y ah vemos los bolsos.
Haba tres bolsos en el piso, una mochila y sobre una banqueta de caa,

haba una bolsita blanca con relojes. Los bolsos que estaban en el suel o
tenan dos abierto en parte su cierre. Se vea a simple vista cuando uno se
asoma que haba dlares en uno de ellos, dado que tena el cierre abierto,
pero no del todo abierto. Es decir, el cierre estaba abierto pero slo en una
parte. Aparicio no nos dej solos en ningn momento. Yo cuando me asomo
y veo que hay dinero, la monja dijo que no saba nada. Ah despus me
retiro para llamar a la jefe de turno.
En

dicha

oportunidad,

se

le

pregunt

cul

fue

su

impresin de la actitud del convento con el personal policial, a lo que


respondi: [e]n principio, mi impresin de la monja Apar icio, es que me
estaba mintiendo, especialmente con la actitud que tuvo cuando estaba
adentro de la vivienda, empec a descreerle cuando no me dejaba revisar las
otras habitaciones de la vivienda. Aparte es como que ella, al decirme que
haca dos semanas q ue estaba ah, como que se quera desligar del problema
y yo nunca le pregunt hace cunto haba venido, o hace cunto estaba. Me
llam la atencin tambin la actitud de la monja cuando no me crea que
era polica y no me quera abrir la puerta de la vivie nda. Despus cuando
ya se haba visto lo que haba en la cocina, era demasiado servicial,
estuvo sentada todo el tiempo al lado mo. De la madre superiora no puedo
decir mucho porque no habl mucho.
Por otra parte se le pregunt si puso en conocimien to de
su Jefa de la negativa de la monja Ins de revisar detrs de las
puertas, a lo que manifest: si, Czudyk entra, le habl, intent
convencerla y recibi tambin una negativa .
En este orden de ideas, se le pregunt si durante el
procedimiento se re visaron las habitaciones del convento, a lo dijo:
no, no me consta.
Por ltimo, respecto a si vio algn vehculo dentro del
convento, respondi de manera negativa. (cfr. fs. 7125/6).

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A fs. 7558 se convoc a las Sras. Marcela Estefana Albin y


Mara Antonia Casas quienes residen en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima , sito en la calle Mansilla nro. 713, entre Coronel
Gonzlez y

Batalln Norte del partido

de General Rodrguez,

Provincia de Buenos Aires, a prestar declaracin testimonial en los


estrados de este Tribunal el da viernes 22 de julio del corriente ao a
las 11.00 hs y 11.30 hs. Se transcriben a continuacin los testimonios
prestados por las nombradas.

3.8. Declaracin testimonial de Mara Antonia Casas


A fs. 7595/7 prest declar acin Mara Antonia Casas,
quien en dicha ocasin refiri: [y]o hace veinte aos que estoy en el
Monasterio, bajo el rgimen de clausura, para lo cual hice el noviciado y
luego el voto solemne en la congregacin de Monjas Misioneras Orantes y
penitentes de Ntra. Sra. Del Rosario de Ftima, el 13 de mayo de 2001.
Nosotros vivimos de tal forma que no podemos hablar con nadie, salvo que
la madre superiora nos permita. Hablbamos con nuestra familia una vez al
mes.
Respecto de su vida en el Monasterio refi ri: [e]n el
Monasterio yo tena permiso por la Superiora para atender a la gente. Yo
como monja de clausura yo puedo transitar por el interior del monasterio y
el parque, no salimos de ah. A la vivienda de la madre Alba, voy cada vez
que se celebra la m isa, lo cual se haca en forma diaria en el comedor de la
vivienda hasta que falleciera el Monseor. Ahora lo hacemos tambin en
forma diaria a travs de una misa televisada. Yo me encargaba de la
preparar la liturgia de la misa, porque soy sacristana. Al barrio yo nunca
sal, solamente fui al hospital porque sufro mucho de los bronquios, sino

tambin para hacer trmites voy al registro civil, o para votar pero ya no
voto yo.
La madre superiora me autoriz para atender a los empleados
que se encargan del mantenimiento y arreglo del Monasterio. Si suena el
timbre de la puerta, soy yo la que atiende. Antes atenda la madre, pero
desde que se enferm, atiendo yo. El timbre sonaba habitualmente desde las
ocho de la maana porque estaban trabajando en la obra del Monasterio,
venan los albailes y a veces camiones con materiales, muchas veces yo
dejaba el portn abierto hasta el medioda .
El monseor y la madre Alba nos haban dicho que iban
empezar la obra, yo no saba nada respecto de la obra, de eso se encargaron
el Monseor Di Monte y la madre Alba.
En relacin al timbre del lugar seal: suena en un solo
lugar, en el torno, yo tengo que estar atenta porque si estoy lavando algo
en el lavadero, por ejemplo, tengo que prestar atencin porque slo suena
all. Entonces tengo que ir y ver por el monitor a ver si hay alguien afuera
o bien quedarme sentada all. Desde el dormitorio mo no se escucha el
timbre, porque est lejos y con la puerta cerrada menos. Desde mi
dormitorio hasta el torno hay un pas illo largo.
Antes de que la madre se enfermara, la televisin que permita
visualizar el portn de ingreso al Monasterio se encontraba en su
habitacin, era ella la que se encargaba de abrir el portn. Antes la madre
Alba viva con nosotras en el secto r de clausura. En el escritorio de ella, en
el sector de clausura, donde estaba su habitacin, ella tena el televisor ah.
Eso fue

as hasta

que se enferm.

Ello ocurri hace cuatro aos

aproximadamente.
En la parte de la vivienda donde viva el Monse or Di Monte o
donde vive hoy la madre Alba nunca hubo timbre de la puerta de ingreso al
Monasterio ni un televisor que permita visualizar el portn de ingreso al

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Monasterio sobre la calle Mansilla.


En cuanto a las cmaras de seguridad que hay en el
Monasterio, refiri: las colocaron hace un ao aproximadamente. Las
cmaras ya del interior del Monasterio se visualizan desde la pieza donde
habita actualmente la madre Alba. En el torno se puede ver el portn de
ingreso al Monasterio y tambin se puede o bservar a la puerta de acceso al
sector de clausura del Monasterio.
Por otro lado, agreg que: [u] sualmente nos vamos a
descasar a partir de las 21 hs. que comienza el rgimen de silencio completo
y debemos permanecer en nuestra habitacin hasta que n os levantamos a las
6.00 hs. Si suena el timbre durante la noche, despus de que me fui a
descansar, que cierro la puerta de mi habitacin que se llama celda, yo no lo
escucho. No se escucha el timbre de las habitaciones. Hasta hace cuatro
aos s, porque la madre Alba tena el timbre en su habitacin.
Respecto a lo acontecido la noche del 14 de junio,
manifest: fue algo inusual. En el Monasterio hay un solo telfono que
est en la pieza que era de la madre Alba en el sector de clausura. La base
de dicho telfono se encuentra en el torno. Hoy la base del telfono sigue en
el torno, pero el telfono est en la vivienda actual de la madre Alba.
Nosotras no lo usamos. Nosotras hoy no tenemos telfono, solo un interno
para comunicarnos con la madre Alba.
Tambin, hizo referencia a la economa del Monasterio,
sealando: yo no s quin la manejaba, quien cocinaba es la hermana
Marcela. Al Monasterio no vena ningn sacerdote, a la vivienda del
Monseor s, pero no s los nombres. Durante la vida del M onseor, l era
quien nos daba los sacramentos. Desde su fallecimiento, no hemos recibido
sacramentos.

Continu su relato en torno a lo acontecido el 14 de junio


sealando que: esa noche a las 21 hs. me avis la hermana Marcela,
que es la que atiende a la madre Alba diariamente, que est atenta al portn
de entrada porque iba a venir Jos. Yo ya me estaba por ir a dormir y me
tuve que volver y sentarme en el torno a esperar que llegue Jos.
Respecto del nombrado aclar: [a] Jos yo lo conoca
porque me lo haban presentado dos veces a l y a su mujer Mari hace
mucho tiempo, hace cuatro o cinco aos, porque yo preparaba el t de la
tarde cuando ellos venan de vez en cuando. Dos veces lo vi en la casa del
Monseor, en el comedor de la casa. Yo no s si vino otras veces. Yo nunca
supe quin era o a qu se dedicaba Jos o su mujer.
Retomando su relato en torno a lo acontecido aquella
madrugada refiri: [e]sa noche, yo estuve esperando hasta las doce, y ah
viene la hermana Marcela y me avisa que podamos irnos a dormir porque
ya no iba a venir Jos. Entonces me fui a acostar a mi celda, cerr la puerta
y me fui a dormir. Despus me llama la hermana Marcela, me golpea la
puerta, y me avisa que haba polica afuera del Monasterio, no recue rdo la
hora, me asust porque no entenda por qu motivo estaba la polica en el
Monasterio, me levant, me fui al torno, y atend el portero elctrico,
entonces ah el polica me explica que el vecino de enfrente haba visto a un
hombre que haba saltado el portn con bolsos para adentro. Entonces le
dije que me espere un momentito, fui a llamar por el interno que est
en el comedor y llam a la madre Alba para avisarle que estaba la polica,
me atendi la madre Alba y me dijo que abra el portn porque Jos se
va.
Ah me enter yo que estaba Jos en el interior del Monasterio.
Abr el portn y qued abierto. Todo lo que pas cuando entr la polica yo
no lo s porque yo me qued en el interior del Monasterio, en el sector de
clausura. Yo me qued to da esa noche sentada en el torno. Despus fui y

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prend la tele que est en el Monasterio para ver qu estaba pasando.


En relacin a la hermana Ins, declar: la conozco desde
hace veinte aos, cuando hice los votos solemnes. Ella es de vida activa, e s
decir salen afuera. De vida activa hay una sola en el Monasterio, la madre
Ins, que es la que cuida a la madre Alba. La hermana Ins reside en Lujn,
ella tiene su casa all. Ella vino a la casa de la madre Alba hace tres meses
ms o menos, desde que fa lleci el Monseor Di Monte y para cuidar a la
madre Alba. Desde que falleci el Monseor, la hermana Ins se instal en
la vivienda donde est la madre superiora. Tiene una habitacin all. Antes
de ello, la hermana Ins junto con la hermana Martha que es otra herman a
de vida activa que tambin vive en Lujn - venan a visitar al Monseor y a
la madre Alba, para algn festejo u ocasin especial. Yo la vea todos los
das a la hermana Ins al comulgar y despus no la vea ms.
En dicha oportunidad se l e pregunt su conoca a Ricardo
Balzano, a lo que respondi: [ e]l da de la inauguracin del Monasterio,
lo vi, no recuerdo la fecha. Me lo presentaron dado que haba sido quien en
la inauguracin lo nombraron como quien haba llevado a cabo la obra. Esa
vez fue la primera vez que lo vi.
Por otra parte, se le pregunt si le consta si otras personas
conocidas visitaban el Monasterio, como ser Julio De Vido o Alicia
Kirchner, a lo que respondi de manera negativa.
Adems,

se

le

pregunt

si

conoca

al

Monseor

Radrizzani, a lo que refiri: s, fue una sola vez al Monasterio, despus


todas las otras veces que vino fue a la vivienda a ver al Monseor Di Monte
o a la madre Alba. Tras la muerte del Monseor, sigui concurriendo.
Por ltimo, se le pre gunt s la madre Alba poda
moverse, a lo que agreg: [ e]lla no puede moverse, la noche esa que yo

la llam y le avis que estaba la polica, la llam por interno, ella tiene el
telfono al lado de la cama. Ella tiene tres telfonos al lado de su cama, u no
al exterior, uno interno y un celular.

3.9. Declaracin testimonial de Marcela Estefana Albin


A fs. 7598/7600, brind su testimonio la nombrada quien
en oportunidad de declarar manifest: [ y]o hace trece aos que soy
monja de clausura. Yo en e l 2009 hice los votos perpetuos. Desde el 2003
estoy en el Monasterio con el mismo rgimen de clausura, slo salimos para
ir al mdico, a hacer algn trmite o a votar. Yo vivo con la hermana Mara
adentro del Monasterio, fuera de la casa del Monseor.
Cuando se enferm la madre Alba, como el Monasterio es muy
fro, se pidi permiso al Obispo de Mercedes -Lujn, para que vaya a vivir a
la casa del Monseor. Se necesit permiso porque la Madre Alba tambin es
una monja de clausura. Es nuestra fundadora y superiora. La madre Alba
fue a vivir a la casa del Monseor en el ao 2010. Yo soy la que cuida en el
da a la Madre Alba, durante la noche tambin si necesita algo.
Desde que falleci el Monseor, tambin vino a vivir a la
vivienda la madre Ins, porq ue ella es de comunidad de vida activa y est
con la Madre Alba, sobre todo cuando viene gente a visitarla, que yo no
puedo estar porque soy de clausura. Es decir que a la madre Alba, durante
estos ltimos tres meses, la cuidbamos entre la madre Ins y yo . Yo soy
hermana porque no tengo ningn rango. Ins es madre porque ella es
la madre superiora de la rama de vida activa, mientras que la madre Alba es
la madre superiora de la rama de clausura.
En la rama de la vida activa hay dos monjas, Ins y M artha
quien vive en la casa de Lujn. En ocasiones, la hermana Martha vena una
vez por semana al Monasterio a visitar a la madre Ins, porque es la

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superiora de ella, aunque hace un mes la hermana Martha se enferm de


pulmona y la tuvieron que internar y desde entonces no vino ms.
Respecto del timbre del Monasterio, agreg: suena
nicamente en el torno, que est en el sector de clausura del Monasterio. La
hermana Mara es la portera. Si viene alguien, la hermana Mara pregunta
quin es, llama luego a la madre Alba o a la Madre Ins y avisa quien est
tocando el timbre y ah le dan directivas para que abra o no el portn.
Nosotras a las 21 hs terminamos de rezar y nos vamos cada una a su celda,
cerramos la puerta, y nos vamos a descansar hasta las 6 de la maana.
Habitualmente antes de que viviese el Monseor ah, nosotras a
partir de la noche ya no recibamos a nadie. Despus de que vino a vivir el
Monseor, nos avisaban si vena alguna visita de noche y la hermana Mar a
se quedaba en el torno. D espus de que falleciera el Monseor, la nica que
vena es la Sra. Ana, que es nuestra bienhechora, es decir la que nos trae
los alimentos, o quien trae oxgeno a la madre, a quien nosotras llamamos
cuando necesitamos algo. Ella trabaja hasta las ocho, y viene despus del
trabajo. Fuera de la Sra. Ana, no viene nadie ms. No recuerdo que haya
venido otra persona despus de las 21 hs. Yo cuando me voy a dormir, yo no
cierro la puerta de mi habitacin, dejo la puerta entreabierta, para escuchar
el telfono que est en ropera, es un interno, por si la madre Alba se
descompone.
A veces que yo duermo fuera del Monasterio, directamente en
la puerta de la pieza de la madre Alba, en la casa de ella, porque se cay
varias veces y necesita asistencia inmediata. Yo tengo una cama rodante, y
la pongo ah en la puerta de la pieza, afuera. Cuando yo estoy en mi
habitacin en el Monasterio, en el sector de clausura, an con la puerta
entreabierta, el timbre del portn de entrada no se escucha. Yo adems

tengo problemas auditivos, si no estoy cerca del torno, yo no escucho el


timbre.
Respecto de lo acontecido el da 13 de junio del corriente
ao dijo: [e]l da anterior al 14 de junio, a las 8 de la noche, voy a la casa
de la madre, a su habitacin, como todos los d as, a colocarle el oxgeno y
otras cuestiones de salud que necesita y ah ella me dice que iba a venir el
Sr. Jos y que le diga a la hermana Mara que est en el torno a esperar
que venga Jos.
Respecto de Jos dijo: lo vi dos o tres veces, por que a
veces Monseor no poda abrir la puerta de la casa, entonces iba yo a
abrirle la puerta, y ah lo vi a Jos con su seora, Mara. Adems de
esas dos o tres veces que vinieron juntos, una vez la vi a Mara sola.
Visitaban tanto al Monseor como a la madre Alba. Esa noche la madre
superiora slo me dijo que llam Jos y que iba a venir, nosotras no
pedimos explicacin a la madre superiora. Cuando estaba en la habitacin
de la madre Alba, que me dijo que iba a venir Jos, estaba la madre Ins
presente. Entonces, yo termin lo que tena que hacer, fui a avisarle a la
hermana Mara lo que me haba dicho la madre Alba, y la hermana Mara se
qued ah esperando. Se haca tarde y despus a eso de las 23 hs y 00.00 hs,
la madre Alba nos dijo que no lo esperemos ms a Jos, que nos
fusemos a descansar.
En relacin a lo acontecido la madrugada del 14 de junio
del corriente ao seal: son el telfono interno del sector de la
ropera, yo me levant a atender y era la madre Ins, que me dijo que vaya a
la vivienda de la madre Alba. Tena la voz temerosa. Eran ms o menos las
4 de la maana. Yo fui con el salto de cama y el velito, que es como una
toca. Fui a la vivienda, por adentro, entonces la madre Ins me dijo que
haban tocado el timbre de la casa de Monseor y bueno, miramos por la
ventana y estaba el Sr. Jos, a quien reconocimos porque estaba iluminado.

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Posteriormente: [a]bri la puerta la madre Ins, Jos estaba


ah con unos bolsos. Y la madre Ins le abri la reja primero y despus l a
puerta, y l le dijo esto traigo para el Monasterio y que quera ver a
la madre Alba, porque siempre hablaban con ella o con el Monseor.
Bueno, entonces Jos agarr los bolsos y la madre Ins lo ayud a meterlos
adentro de la casa. Jos y la Sra. Mari a veces traan comida, t, fideos,
arroz, tambin don sbanas, ropa todo para nosotras.
Es habitual que cada vez que viene alguien, nos traigan
donaciones, mercadera. Bueno, como cremos que eran comestibles, Ins le
pidi a Jos que los llevara a la cocina y despus de eso, l se fue a la
habitacin de la madre Alba. Mientras tanto Ins y yo esperamos en el
comedor.
En virtud de sus dichos se le pregunto si vio algo ms que
haya trado Jos hasta ese momento, a lo que respondi: no. Vi los
bolsos hasta que los llev Jos a la cocina.
Por otra parte, se le pregunt cunto tiempo estuvo Jos
con la madre Alba en la habitacin, a lo que refiri: [ e]stuvo como
una hora, como no vena, yo me fui al Monasterio, y cuando llego al
comedor del sector de clausura del Monasterio, escucho que estaba sonando
el timbre del portn de entrada sobre la calle Mansilla. Eso fue ms o
menos a las 4.30 o 4.45 hs. Entonces, yo no atend el portero porque no
tengo permiso, pero s vi por el visor que estaba la polica. Ah fui y la
llam a la hermana Mara y le avis que estaba la polica.
Despus la hermana Mara, sali y atendi el portero. Yo
estaba ah al lado. La polica le dijo que un hombre haba saltado el portn,
que los vecinos haban avisado a la polica, que le abra el portn y la
hermana Mara dijo un momentito, voy a avisarle a la madre,

entonces la madre Ins le dijo que Jos iba a salir ya, que le abra el
portn, ah vimos por el visor que la polica lo agarr al Sr. Jos,
ah despus me fui a cambiar, a ponerme el hbito.
Agrega la declarante que: [ d]espus fuimos con Mara a la
casa de la madre Alba, la polica ya estaba ah, ya haba entrado a la casa.
Ah la polica nos mostr a las tres el arma y nos pregunt de quin era. Yo
recin vi el arma cuando el polica me la mostr. La madre Ins tampoco
haba visto el arma. Ninguna de dos habamos visto el arma cuando el Sr.
Jos trajo los bolsos, recin la vimos cuando la polica nos la mostr.
Despus, Mara y yo nos fuimos al Monaste rio. Nosotros no llegamos a ver
lo que haba en los bolsos que estaban en la cocina.
Acto seguido se le pregunt si escuch que Jos dijera
algo ms al entrar a la casa de la madre Alba, a lo que respondi de
manera negativa.
Por otro lado se le pregunt s le ofrecieron algo para
tomar en el comedor a Jos, a lo que manifest: no, porque fue directo
a ver a la madre Alba, quien un rato despus me llam por el interno, para
pedirme que le lleve scones al Sr. Jos, que siempre le obsequiaban a l .
Adems se le pregunt si Jos iba a almorzar a la casa de
la madre Alba, a lo que agreg: [ a]lguna vez fue a almorzar, pero sino
mayormente iban a tomar el t. l y Mara. No iban con frecuencia, sino
dos veces al ao.
Tambin se le pregunt c mo la not a la madre Ins,
cuando concurri a la vivienda de la madre Alba, a lo que dijo: la
not nerviosa, porque haban tocado el timbre de esa vivienda y la madre
Ins no saba quin era. Entonces fuimos las dos a ver por la ventana,
corrimos un poqu ito la cortina y vimos que estaba el Sr. Jos ah afuera.
Ah, Ins se sorprendi y dijo qu hace Jos?, a lo que l respondi

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vengo a traer esto para el Monasterio y quiero hablar con la


madre Alba.
Respecto a si asisti al funeral de Di Monte , respondi:
no, nosotras no podemos salir. l se descompuso un domingo y el lunes
falleci ah en el Monasterio.
En relacin a si vio noticias en la televisin de lo que
sucedi esa noche, dijo: cuando volv al Monasterio, prend la tele
porque estaba la polica y quera ver qu pasaba. Despus vi noticias de
aquello que ocurra en el convento pero dej de verlas porque me haca mal
porque decan muchas mentiras. Decan que nosotras habamos dejado
entrar el auto de Jos y era mentira, tambin dec an que el alambrado se
haba puesto por este hecho y en realidad tena meses de colocado a raz de
un robo.
Por otro lugar, como se le solicit que explique la
secuencia en virtud de la cual Jos ingres a la habitacin de la
madre Alba, a lo que manif est: [c]uando lleg Jos, fuimos a l a
habitacin de la madre Alba a avisarle que estaba Jos ah, quien nos dijo
que pase. La madre Alba estaba despierta, porque no duerme mucho de
noche.
En este orden de ideas, se le pregunt si mientras
aguardaban en el comedor, cuando Jos estaba con la madre Alba en
su

habitacin, escucharon algo, alguna

conversacin, o

alguna

llamada de algn telfono, respondiendo de manera negativa.


Continuando con el interrogatorio se le pregunt si, en
esa hora que estuvieron esperando all en el comedor, Ins le
coment algo, a lo que dijo: no. Estuvimos esperando ah porque como el
Sr. Jos haba dicho que iba a ver a la madre Alba y se iba, esperamos ah.

Despus, como haca fro, me fui al monasterio a abrigarme y a h fue


cuando escuch el timbre. En ningn momento fuimos a la cocina.
Respecto de cmo lo vio a Jos, dijo: no lo vi como antes,
lo vi como con los ojos medio saltones, como cuando a uno lo persiguen, lo
vi como asustado, despus entr los bolsos y fue directamente a ver a la
Madre Alba.
Sumado a lo expuesto, se le pregunt si tiene deber de
obediencia respecto de la Madre Ins, a lo que respondi: si, por ser
mayor que yo.
En cuanto a si la Madre Ins le dio indicaciones acerca de
lo que tena que decir o callar respecto del suceso en cuestin, dijo:
no, al contrario, me dijo que venga y diga lo que sucedi .
Igualmente, se le pregunt si la Madre Alba les dio alguna
explicacin de lo ocurrido, a lo que contest: ella pensaba que J os era
un hombre bueno, que lo quera a Monseor, a la Madre Alba, y no cay en
lo que realmente sucedi.
Por ltimo, se le pregunt si es habitual que hablen entre
las hermanas o madres, respondiendo que: no, que no es habitual
que tengamos mucho dilogo con las hermanas de vida activa o entre las
monjas de clausura, salvo que sea necesario .
Por ltimo, se le pregunt la asiduidad de Jos en su
visita al Monasterio, a lo que dijo: dos o tres veces al ao, sabamos
cuando vena porque la Madre Alba nos encargaba los scones o comida .
3.10. Ampliacin de la declaracin testimonial de Mara
Antonia Casas y careo
A fs. 7602/3, se ampli la declaracin de la nombrada
prestada a fs. 7595/7.
En esta oportunidad se le pregunt si recuerda si fue a la

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vivienda de la madre Alba, cuando ya haba llegado la polica y si se


le exhibi el arma que estaba en la galera de la vivienda, dijo: [ s]i,
despus de abrir el portn, yo me fui a vestir, la hermana Marcela me llam
y fuimos para la vivienda , por el pasillo interno, cuando llegamos a la
cocina de la vivienda, la hermana Marcela me dijo mire lo que dej Jos
ac, nada ms , eran unos bolsos, no s cuntos, no vi el contenido.
Despus me dijo la hermana Marcela, venga a ver lo que hay ac en la
galera, asom la cabeza, era un arma, tuve miedo, me asust mucho y me
fui a mi habitacin. En ese momento no vi policas, slo vi policas en la
entrada. Habrn sido cinco minutos. Se ve que en ese momento estaban con
ese seor Jos. A Jos no lo vi.
A esa altura del acto, a raz de las contradicciones en los
testimonios brindados por Marcela E. Alb n y la declarante se hizo
lugar a un careo entre ambas, en los trminos del art. 276 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Respecto de las contra dicciones entre ambas testigos,
consiste especficamente en el momento en el cual la polica le exhibe
el arma que Jos Lpez dejara en la galera de la casa de la madre
Alba.
En relacin a la contradiccin sealada, mientras Marcela
Albn se mantuvo en sus dichos, Mara Antonia Casas refiri: [ y]o
tambin me mantengo en mis dichos, pero puede ser que yo no haya visto al
polica, yo slo saqu la cabeza y vi el arma, puede ser que estuviera ah y
yo no lo haya visto.
En cuanto a la segunda contradic cin, la misma consiste
especficamente en quin le exhibi los bolsos que estaban en la
cocina a la hermana Mara. En este sentido, Marcela Albin seal:

[s]i, efectivamente yo le mostr los bolsos que estaban en la cocina a la


hermana Mara. Luego, la i nvit tambin a que vea el arma que estaba en la
galera, arma respecto de la cual me alert previamente el polica que estaba
afuera.

4. Rastrillaje
A fs. 5189 obra glosada el Acta de Rastrillaje. De la lectura
de la misma se desprende que el da 14 de junio del corriente ao,
siendo las 14.45 hs., se realiz un avistamiento sobre la totalidad del
predio del Monasterio Nuestra Seora del Rosario de Ftima Monjas
Orantes y Penitentes, sito en la calle Mansilla, entre Batalln Norte e
Intendente Coronel, de la Localidad de General Rodrguez, que
abarca aproximadamente una radio de cien metros de largo por cien
metros de ancho, cercado perimetralmente por postes de cemento de
aproximadamente 2,5 mts. de altura y alambrado olmpico de la
misma altura en su frente, poseyendo sobre el alambrado lona de
color verde y alambre de pa tipo circular en la parte superior como
medida

de

seguridad,

siendo

el

portn

de

ingreso

principal

construido con rejas de gran porte color negro ubicado en el centro


de la zona frontal, resultado tener estas caractersticas nicamente el
frente del predio, en tanto el resto del cerco perimetral se halla
constituido por planta ligustrina de una altura aproximada de tres
metros combinada con rboles de gran porte, habiendo en el ce ntro
del permetro trasero del predio un portn de dos hojas construido
con chapa que tendra signos de no ser usado, como as tambin otro
portn de chapa de dos hojas que une con un predio lindante al
mismo.
Asimismo,

el

interior

del

predio

se

hallan

dos

construcciones de gran magnitud, una de ellas vista de frente ubicada

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al costado izquierdo del predio, siendo el antiguo monasterio al cual


no se tuvo ingreso, y una segunda construccin mucho ms moderna
que cuenta con diecisis habitaciones y un com edor grande, la cual se
halla en etapa de construccin.
Finalmente, luego del visu y rastrillaje sobre el predio
mencionado a los fines de dar con tierras removidas, bolsos, dinero, o
cualquier otro de elemento de inters para la presente causa, no se
obtuvo de dicho relevamiento resultado positivo.

5. Tareas realizadas en el Monasterio


A fs. 5208 se encuentra glosada un acta de la cual se
desprende que el da 14 de junio del corriente ao, siendo las 19.00
hs., se constituyeron en el domicilio i ndicado precedentemente el Jefe
de Divisin y Gestin Operativa de Canes AFIP -DGA, Sr. Sosa
Eduardo David, juntamente con el personal a su cargo, Juan Ignacio
Berttoloto, Gua de Canes, Diego Martn Elgoyhen, Gua de Canes,
Hernn Edgardo Hirsfel, Gua de Canes, a los fines de realizar
diligencias especficas de su especialidad.
As fue que, con la asistencia de tres canes "DOCKE",
"MAX" y "ZENON, canes adiestrados en la bsqueda de narcticos y
divisas,

con

sus

respectivas

guas,

se

procedi

realiza r

un

relevamiento en la zona de parque trasero de la propiedad donde


fueron encontrados tres sitio en los cuales los perros demostraron
inters, pero no marcacin activa.
Por lo expuesto precedentemente, se realiz en cada uno
de los sitios una bsqu eda manual y visual, realizndose un pozo e n
los sitios sin que ninguno de los lugares reportara novedad de

inters. S realizo dicho relevamiento en la totalidad del sitio, sin


otras novedades (cfr. fs. 5208).
Asimismo, conforme surge del acta glosada a fs. 5209, en
la fecha indicada, siendo las 20.30 hs., se realiz un relevamiento en
la zona delantera de la propiedad, donde se observa un edificio en
construccin de grandes dimensiones. No hallando en el lugar sitios
en los cuales los perros demuestren inters, y/o marcacin activa.

6. Allanamientos
6.1. Primer allanamiento del 18 de junio .
A fs. 5409/24 se encuentran agregadas las actuaciones
correspondientes al allanamiento realizado en el citado Monasterio
con fecha 18 de junio del corrient e ao, el cual se orden con el fin de
proceder al secuestro de dinero en efectivo de moneda nacional o
extranjera, ttulos o valores, alhajas, relojes, documentacin contable
o extracontable, computadoras porttiles o de escritorio, telfonos
celulares, tables, pendrives, discos rgidos o cualquier otro aparato
de procesamiento o almacenamiento electrnico de informacin, y
cualquier otro elemento de inters para la investigacin.
As, del acta de procedimiento glosada a fs. 5410 se
desprende que en el sector de la Capilla del Monasterio, se observa
un altar, bancos de madera y dos imgenes religiosas a los costados.
Asimismo, a aproximadamente un metro y medio del altar
se haya asentada sobre el piso de cermica una alfombra adherida al
suelo y sujetada, advirtindose que la superficie sobre la que reposa
la citada alfombra presenta movimientos de pivoteo al paso y ruidos
extraos.
Por lo expuesto precedentemente, se dispuso la remocin
del marco que sujeta la alfombra y la extraccin de la misma,

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observndose un rectngulo de material de mampostera dividida en


tres secciones, dos de las cuales se hayan a su vez divididas en cuatro
bloques removibles.
Posteriormente, se removieron dos de los bloques antes
mencionados (uno de cada seccin), y se constat que los mismos
cubran un foso de noventa centmetros de ancho por dos metro s
sesenta centmetros de largo y cerca de un metro de profundidad. Los
cuales carecan de contenido alguno, quedando una restante divisin
que presentaba una cobertura de

material de una sola pieza,

establecindose que dicha cubierta no poda ser removida por


encontrarse sujeta al suelo.
En virtud de las circunstancias descriptas la hermana de
clausura Mara Casas explic respecto de las fosas que son dos
tumbas

vacas

q ue

seran

utilizadas

oportunamente

para

dar

sepultura a las integrantes del Monasterio.


Finalmente se corrobor que las fosas se hallaban rellenas
de escombros.
Por otra parte, del acta glosada a fs. 5411 se desprende
que se procedi al ingreso de la edificacin principal, y se procedi
al registro de la primera habitacin de estas denominada Clausura,
de la cual se analiz un piano y la sala de enfermera; habitacin nro.
2 Santa Paz; habitacin nro. 3, Nuestra Seora de los Dolores ;
habitacin nro. 4, Sagrado Corazn de Jess ; habitacin nro. 5, Los
ngeles Custodios; bao nro. 1 con altillo; bao nro. 2, 3 y 4; depsito
de limpieza; comedor; cocina; despensa; lavadero; y locutorio, todos
ellos con resultado negativo.

Respecto de la plant a superior, se registr la habitacin


nro. 7, Nuestra Seora de Ftima del Rosario ; habitacin nro. 8,
Nuestra Seora de Lourdes ; habitacin nro. 9, Nuestra Seora del
Rosario; habitacin nro. 10, Francisco Mart ; habitacin nro. 11,
Nuestra

Seor a

del

Carmen;

habitacin

nro.

12,

San

Pablo;

habitacin nro. 13 San Juan Apstol y San Pedro ; habitacin nro. 14,
Nuestra Seora de Lujan y Nuestra Seora de la Asuncin , y baos 5, 6
y 7, todos ellos con resultado negativo.
Por otro lado, en al ala izquierda se registr un pasillo el
cual en su parte derecha posea un altillo; habitacin nro. 1, Sagrada
Familia; habitacin Torno, la que es utilizada para la pantalla de la
cmara de seguridad que da a la calle Mansilla; locutorio; sala de
computacin; Sala Capitular; Santera; Sala de Coro, en la cual se
realiz el anlisis sobre dos pianos; Capilla donde se realiz el
anlisis sobre 3 bvedas subterrneas.
Posteriormente, se procedi al anlisis del taller y al
subsuelo del mismo, todos ell os con resultado negativo.
A continuacin se registr la Sala de reuniones; oficina de
la Madre Superiora; habitacin nro. 1, bao 1 y 2; garaje; garaje
donde se hallaba el vehculo marca Mercedes Benz, modelo Sprinter,
dominio KLO -802, todos ellos arro jaron resultado negativo.
Por otra parte, del acta de allanamiento glosada a fs. 5413
se desprende que, el personal interviniente sectoriz la totalidad del
predio en zonas comenzando por la nro. 1, la cual comprende desde
el portn de ingreso en direcc in a la calle Comandante Gonzlez,
correspondiente al permetro frontal de la calle Mansilla, finalizando
su rastrillaje a las 11.45 hs., con resultado negativo.
Seguidamente, se continu dicha diligencia por el Sector
nro. 2, compuesto por la parte tr asera abandonada. Luego de ello, se

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observ un galpn de aproximadamente 3 mts. Por 4 mts. de ancho,


poseyendo en su puerta principal un candado colocado, el cual fue
violentado por personal de Bomberos, no hallndose en su interior
elemento alguno.
Asimismo, se registr el sector nro. 4, emplazado por las
calles Comandante Gonzlez y Crespo, el cual arroj resultado
negativo.
En

el

sector

nro.

se

observ

un

garaje

de

aproximadamente 4 mts. por 5 mts., techado, poseyendo una entrada


vehicular de reja el cual al momento de la inspeccin se hallaba
cerrado con llaves, l que fue abierto con las llaves correspondientes,
en el cual se hallaron solo elementos religiosos.
Por otra parte, del acta de procedimiento glosada a fs.
5416/9

se

desprende

denominado

que

Hospedera

se
sito

p rocedi
en

al

la

registro

parte

del

sector

exterior,

ms

especficamente sobre la galera de mano izquierda y, previo abrir la


cerradura con la llave correspondiente, se encontr una cocina a la
izquierda de un pasillo que cone cta dos habitaciones, observando en
la ltima un placard de madera que en el techo tena un pasadizo que
comunicaba con un altillo que cubra la superficie total del sector de
clausura, el que arroj resultado negativo.
Posteriormente, el personal desig nado se dirigi hacia las
prximas

habitaciones

lograron

ubicar

tres.

Asimismo,

se

determin que la edificacin cuenta con una oficina denominada


Torno;

locutorio;

Santera;

Coro;

Iglesia;

Sala

Capitular;

Computacin; Habitacin; Bao; escritorio denomin ado ngel del

Monasterio y Sagrada Familia . Conectado con ste ltimo sector se


halla la Sala de Oracin. Contiguo a la Capilla detrs de la misma se
hallan dos habitaciones.
La inspeccin con los canes comenz por el pasillo
derecho. El can denominad o Zenn demostr inters en la estatua
ubicada a la derecha cuya imagen posea en sus manos una biblia que
rezaba El Heraldo del Amor Divino o Revelacin . En virtud de ello, se
requis la imagen, a la cual le falta una tabla en su base pudiendo
divisar que su interior estaba hueco sin contenido.
Por otra parte, el mismo can demostr inters en un
armario en el interior del sector denominado Ropera como as
tambin en la segunda puerta derecha denominada Jacinto Mart,
sector que se divida en ha bitacin, bao y biblioteca. En sta, el can
mostr inters en uno de los placares y tras la requisa de ambos
lugares arrojaron resultado negativo.
Para finalizar, se registr el primer piso. En la habitacin
denominada San Pedro, el can Chelo demostr inters en una de
las puertas de placard, razn por la cual se registraron cajas y tres
habitaciones, encontrndose dos de ellas abiertas, mientras que la
tercera puerta denominada Dpto. Sacerdote se encontraba cerrada.
Por ltimo, del acta de fs. 5420 se desprende que respecto
de la casa de la Madre Superiora resulta ser una vivienda de una
planta, la cual posee de mano izquierda (vista de frente) una
habitacin que oficia de escritorio, del lado derecho la habitacin de
la Madre Superiora y dos b aos. De la requisa de la misma no se
obtuvieron resultados de inters.
Por otro lugar, se registr el comedor, arrojando resultado
negativo.

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Finalmente, se registr el despacho del Sr. Di Monte con


resultado negativo.
A fs. 5494/5534 se encuentr an agregadas fotografas que
fueron tomadas por personal de Polica Cientfica Departamental, en
la diligencia de allanamiento efectuada en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima.
6.2. Segundo allanamiento del 26 de julio
Por otra parte, a fs. 76 80 el titular de la accin pblica
solicit que se procesa al secuestro todos los telfonos celulares que
pudieran encontrarse en el Monasterio en particular aquel o aquellos
que pudieran pertenecer a la Madre Alba , ello as en virtud de la
relacin de Jos Lpez con el Monasterio Nuestra Seora de Ftima
que la nombrada habra ejercido en los preparativos del desembarco
de aqul.
De conformidad con lo peticionado por el Sr. Agente
Fiscal, a fs. 7681 el Suscripto libr un exhorto al Sr. Juez a cargo del
Juzgado

Nacional

en

lo

Criminal

Correccional

Federal

con

jurisdiccin en el Partido de General Rodrguez, a fin de proceder al


registro y allanamiento del citado Monasterio con el objeto de
proceder al secuestro de todos los telfonos celulares que all se
encuentren y, en particular, de aquellos que pudieren pertenecer a
Alba Da de Espaa Martnez Fernndez.
A

fs.

7753/57,

se

encuentra

agregada

el

acta

de

allanamiento, realizado el da 26 de julio del corriente ao. De la


lectura de la misma se desprende que se secuestr de un (1) equipo
de comunicaciones celular, negro y rojo, marca SANSUNG, el cual

posee en su borde superior una etiqueta blanca con la inscripcin


"011 1530016402", con su correspondiente batera y cargador, carente
de tarjeta de memoria, con IMEI Nro. 357255/04/754905/9, con
tarjeta SIM CAR Nro. 895434 2121 1138 667685 de la firma Personal;
un (1) equipo celular color gris/blanco, marca SIEMENS modelo C62,
con su correspondiente batera y cargador, registrando MEI Nro.
35246400-344628-5, poseyendo tarjeta SIM CARD Nro. 89390 -10598
26367 C 26P 334 3145876, con la inscripcin TIM.

7. Pericia del video secuestrado


Conforme surge del Acta de Procedimiento glosada a fs.
5370, el da 17 de junio del corriente ao, a las 10.20 h s., el Oficial
Principal Marchione Silvano, secundado en la oportunidad por el
Oficial

de

Polica

Del

Pino

Emiliano,

ambos

perteneciente

Comisaria General Rodrguez Seccional Primera, se constituyeron en


el Convento Nuestra Seora de Ftima , sito en calle Mansilla entre
Comandante Gonzlez y Batalln Norte, a los fines de proceder a la
incautacin de DVR de las cmaras de filmacin, as fue que se
procedi a la incautacin de un DVR, marca WD BLUE, modelo WD
5000AAKX-OOERMAO, serie nmero WCC2ECU08233.
Luego de ello, a fs. 5441, se dispuso la realizacin de una
pericia de procesamiento y anlisis digital de imgenes y video
respecto del DVR en cuestin, para el da 24 de junio del corriente
ao, a llevarse a cabo en la Oficina de Gestin Tecnolgica de l
Departamento Judicial de Mercedes, haciendo especial hincapi en la
informacin que surja a partir del da 14 del mismo mes y ao desde
las 00.00 hs., hasta la finalizacin del material grabado.
A fs. 6862/6908 se encuentra agregado el informe perici al
relativo a los videos analizados. Del anlisis de las partes pertinentes

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del citado informe se desprende que se verifica que las imgenes


obtenidas corresponden a cuatro cmaras de video vigilancia. Al
tener el sistema la opcin de deteccin de movimien to habilitada los
registros de video no son continuos, sino que se generan solo cuando
se registra un movimiento.
Debido

la

gran

cantidad

de

horas

de

grabacin

almacenadas en el DVR, estimadas en ms de 600 horas entre las


cuatro cmaras, la Fiscal, D ra. Alejandra Rodrguez, dispuso realizar
el anlisis de las imgenes de video sobre el material obtenido
tomando como punto de inicio el ltimo evento registrado por las
cmaras previo al ingreso del imputado y como punto de finalizacin
el momento en el que arriba al lugar del hecho la representante de la
fiscala interviniente en la causa.
Por lo antes expuesto se analizaron aproximadamente 7
horas, y 56 minutos de video correspondientes a la cmara 3, 4 horas
de video correspondientes a la cmara 4, y aproximadamente 47
minutos de la cmara 2 (sin que se obtenga informacin relevante de
la misma en el plazo analizado). Al no haber informacin visible que
haya sido registrada por la cmara 1, no pudieron ser analizados los
registros que la misma ha to mado.
A continuacin se detalla el funcionamiento de cada una
de las cmaras, y se establece la fecha y hora del primer registro y la
fecha y hora del ltimo registro de video almacenado en el sistema:
Cmara 1: No funcionaba correctamente, por lo qu e solo
registraba imgenes similares a manchas de luz durante horarios
diurnos en los que haba luz natural. Al parecer por lo poco que se

pueden apreciar en los videos captados por esta cmara la misma se


encontrara elevada por sobre la altura de los t echos, y apuntando
hacia el predio.
Por lo expuesto, no fue posible individualizar personas u
otros elementos pequeos, solo en algunos horarios una luminosidad
similar al firmamento y bultos similares a rboles. En algn caso
durante los horarios del medio da se distingue con mucha dificultad
lo que podra ser un tejado. El funcionamiento de esta cmara es
consistente durante todo el perodo almacenado de imgenes en el
sistema.
Cmara 1: Fecha y hora inicial: 08/06/16 9:34:20 Fecha y
hora final: 1 7/06/16 9:45:45
Cmara 2: apunta hacia una galera. Al tener deteccin
automtica de movimiento no se registraron imgenes durante el
ingreso, permanencia y egreso del imputado, solo en forma posterior
al ingreso del personal policial donde comienza a r egistrarse el
encendido y apagado de luces del monasterio.
Cmara 2: Fecha y hora inicial: 08/06/16 10:00:00
Fecha y hora final: 17/06/16 9:46:13
Cmara 3: Es la cmara ms relevante para este hecho,
siendo la que apunta a la puerta de acceso a la vivienda. Es la que
registr los movimientos de arribo del imputado a la casa, sus
ingresos y egresos como as tambin el del personal policial.
Cmara 3: Fecha y hora inicial: 08/06/16 10:00:00 Fecha y
hora final: 17/06/16 9:46:13
Cmara 4: Se encuentra instalada en otra galera, que est
en forma perpendicular a la galera de acceso a la vivienda donde se
encontraba la cmara 3. Esta cmara si bien registr algunas pocas
imgenes

donde

se

distinguen

personas

las

mismas

son

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complementarias a la que registr la cmara 3.


Cmara 4: Fecha y hora inicial: 08/06/16 10:00:00 . Fecha y
hora final: 17/06/16 9:46:13
Ahora bien, del anlisis de las imgenes obrantes a fs.
6889/6908, relativas a lo acontecido la madrugada del 14 de junio del
corriente ao se desprende la siguiente secuencia para lo cual se
toman aquellos momentos de mayor relevancia para las presentes. En
este punto, vale aclarar que slo se consignar el horario real de las
filmaciones que informara la O.F.I.T.E.C.:
-

A las 23:50 hs. se obse rva a una persona mirando por


la ventana desde el interior de la casa.

A las 03:30:43 hs. aparece el imputado, deja el arma en


el piso, un bolso y un paquete.

A las 03:32:36 hs. aparece nuevamente el imputado con


3 bolsos ms y los deja en otro lugar

A las 03:32:56 hs. el imputado vuelve de donde dejo


los 3 bolsos y toca timbre.

A las 03:34:20 hs. alguien desde el interior mira por la


ventana, el imputado estaba en el lugar donde dej los
3 bolsos.

A las 03:35:21 hs. se produce contacto visual entre la


persona del interior de la casa y el imputado

A las 03:36:10 hs. el imputado lleva el primer bolso


para el lugar donde haba dejado los otros tres bolsos,
dejando el arma donde originalmente la haba dejado.

A las 03:36:49 hs. el imputado vuelve a la puert a y

espera.
-

A las 03:37:20 hs. el imputado lleva la bolsa que se


encontraba

en

el

piso

para

el

lugar

donde

se

encontraban los 4 bolsos. Paralelamente alguien se


asoma por la ventana.
-

A las 03:37:50 hs. el imputado regresa a la puerta.

A las 03:38:40 hs. el imputado toca timbre y se va


hacia el lugar donde se encontraban los cuatro bolsos
y la bolsa. Paralelamente se enciende la luz del
interior de la casa.

A las 03:03:19 hs. abren la puerta, una persona del


interior de la casa ingresa el primer bolso, el r esto de
los bultos son ingresados por el imputado.

A las 03:40:31 hs. terminan de ingresar los bolsos y


cierran la puerta.

A las 03:41:43 hs. cierran la reja,

A las 05:08:31 hs. el imputado sale de la casa con un


pequeo paquete en la mano izquierda, salu da y se
dirige hacia afuera de la galera. Esta es la ltima vez
que se lo ve al imputado en las horas analizadas en la
pericia.

A las 05:13:27 hs. alguien del interior de la casa mira


por la ventana

A las 05:17:02 hs. aparece un polica y vuelve hacia


atrs.

8. Actuaciones complementarias de la Fiscala nro. 6


A fs. 6251/6776 se encuentran agregadas las actuaciones
complementarias remitidas por el Dr. Federico Delgado. A los fines

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del presente decisorio se abordaran a continuacin las medidas de


prueba de mayor relevancia para el presente decisorio.

8.1. Informe de la empresa Telefnica Mviles


Asimismo, se requiri a la empresa Movistar que remita
el listado de llamadas y mensajes de texto, entrantes y salientes, de la
lnea 11-5000-0175, registrada a nombre de Jos Francisco Lpez,
durante el perodo comprendido entre el 10 de junio y el 14 de junio
del corriente ao a las 04:00 hs.
Adems, se le requiri que remita las ubicaciones de las
celdas y antenas que conectaron a esa lnea a travs de llamados y
mensajes de texto del da 13 y 14 de junio hasta las 04:00 hs. (cfr. fs.
6253, 4to prrafo).
A fs. 6262 la empresa requerida remiti adjunto el detalle
de llamadas recibidas o (entrantes y salientes) cursadas a travs de la
Red de la citada empresa para la lnea 1150000175, desde el
10/06/2016 al 14/06/2016.
Sin perjuicio de lo expuesto, hizo saber que el detalle de
llamados que se adjunta indica la antena a travs de la cual se
cursaron los mismos, lo que no implica que el telfon o celular, al que
la empresa presta servicios, que gener las llamadas incluidas en el
listado, haya estado ubicado en ese momento dentro del rea de
cobertura de las antenas que all se indican.
Por otra parte, se adjunt el detalle de mensajes de texto
facturados (entrantes y salientes) a la lnea mencionada ut supra, en
el perodo solicitado.

En virtud de lo informado, el Sr. Agente Fiscal le requiri


a la empresa Movistar, que informe titularidad y domicilio de
facturacin

de

1144389374;

las

lneas

1122355094;

1150610624;
1167282685;

1162908569;
1161992727;

1158131358;
1139439593,

3816670854; 1144476331; 02966641835, por tratarse de abonados con


los cuales se habra comunicado Mara Amalia Daz entre el perodo
que abarca desde el 10 de junio a l 14 del mismo mes y ao, inclusive.
En este punto confrontar el listado de fs. 6258/61 (cfr. fs. 6263, 4to
prrafo).
Por otra parte, le requiri que informe la ubicacin
precisa de las celdas: VBN060B; WBN060B; WBN148X; VCU001B;
WCU001C; WCU001X; VCU001A ; VCU005C; VCU001C; YCU001X;
WCU006A;

WCM002A;

WCNO29YM;

WCNO66Z;

VKN119C;

WBN148X; WBN148A; WBN101Z; WBN063C; WBN148X; WBN060Y;


VBN060B; WBN060B; WBN148X; WBN148Y; WBN101Z; VCM012C;
VCNO29A; WCNO66X; WCU001Y; WCU006A; VCN167C; VCN242A;
VCM015B; WCM015Z; WCN242B; WCNO66X; WCN167Y; WBN060B;
VCN194C; WKS111C; WCNO66C; WCN242X y WCNO66C (cfr. fs.
6271).
A fs. 6300 obra glosado el informe remitido por Movistar
en el cual se adjuntan los datos de titularidad requeridos a cfr. fs.
6263, 4to prrafo, del cual se desprende:

LINEA

APELLIDO Y NOMBRE

1150610624

Lpez Jos Francisco

1162908569

Monsalvo Claudia

1158131358

Giollo Elsa Mara

1144389374

Soules Mariano

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1122355094

Marn Diego

1167282685

Lpez Aracel Anah

1161992727

Soules Luciana

1139439593

Lpez Jos Francisco

3816670854

Santilln Roque Ernesto

1144476331

Cerda Osvaldo

2966641835

Daz Ezequiel

En este punto, y respecto del abonado a la lnea


1122355094, la empresa requerida manifest por tratarse de un
cliente prepago, que no pose e facturacin mensual, no les es posible
corroborar la veracidad de los datos de titularidad declarados.
Por otra parte, a fs. 6271 se requiri a la prestataria que
informe la ubicacin precisa de las celdas: VBN060B; WBN060B;
WBN148X; VCU001B; WCU001C; WC U001X; VCU001A; VCU005C;
VCU001C;

YCU001X;

WCU006A;

WCM002A;

WCNO29YM;

WCNO66Z; VKN119C; WBN148X; WBN148A; WBN101Z; WBN063C;


WBN148X; WBN060Y; VBN060B; WBN060B; WBN148X; WBN148Y;
WBN101Z; VCM012C; VCNO29A; WCNO66X; WCU001Y; WCU006A;
VCN167C; VCN242A; VCM01 5B; WCM015Z; WCN242B; WCNO66X;
WCN167Y; WBN060B; VCN194C; WKS111C; WCNO66C; WCN242X
y WCNO66C.
Por otra parte, a fs. 6303 el Sr. Fiscal requiri a la empresa
Movistar que remita el listado de llamadas y mensajes de texto,
entrantes y salientes, durant e el perodo comprendido entre el 10 de
junio y el 14 de junio a las 04:00 horas, en lo que respecta a las lneas

115061-0624 (Lpez Jos Francisco),

116728-2685 (Lpez Araceli

Anah) y 113943-9593 (Lpez Jos Francisco). Adems, le solicit que


remita las ubicaciones de las celdas y antenas que conectaron a esa
lnea a travs de llamados y mensajes de texto del da 13 y 14 de
junio hasta las 04:00 horas.
Finalmente

se

le

requiri

que

se

identifique

fehacientemente donde se ubican cada una de las celdas/a ntenas.


A fs. 6305/6, 6307 y 6308, se remiti adjunto detalle de
llamadas recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a
travs de la requerida para las lneas 1150610624, 1167282685 y
1139439593, desde el 10/06/2016 al 14/06/2016, respectivam ente.
Por otra parte, a fs. 6310 se requiri a la empresa
Movistar, que informe titularidad y domicilio de facturacin de las
lneas

01165332322;

03834561111;

03816011835;

01140796961;

01149708714 y 03815163842, con las cuales se habra comunicado Jos


Francisco Lpez conforme surge del listado de llamadas entrantes y
salientes de fs. 6305, entre los das 10 y 14 de junio del corriente ao.
A fs. 6326 obra agrego el informe remitido en respuesta al
requerimiento de las lneas mencionadas en el prra fo que antecede.
Del cual se desprende:

LINEA

APELLIDO Y NOMBRE

1165332322

Abecasis Graciela

3834561111

Tesorera General de la Pcia. De Catamarca

3816011835

Eula Mara

1140796961

Editorial Perfil Sociedad Annima

1149708714

Gonzlez Mnica

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3815163842

Ibez Pablo

Tambin se requiri a la empresa Movistar que remita


los datos de titularidad y facturacin de la lnea 11-3584-2807,
as como el listado de llamadas y mensaje de textos entrantes y
salientes, durante el perodo comprendido entr e los das 13 y 20
de junio del corriente. Ello as toda vez que, conforme lo
informado por Claudia Alejandra Monsalbo a fs. 6330, es la nueva
lnea que utiliza Mara Amalia Daz.
Asimismo, que informe si las lneas 11 -50000-0175
(utilizada por Mara Amal ia Daz), 11 -5061-0624 (Jos Francisco
Lpez)

11 -3943-9593

(Jos

Francisco

Lpez),

registraron

mensajes de voz entre los das 13 y 14 del presente mes y ao, y,


en su caso remita las grabaciones y trascripciones de los mismos
(cfr. fs. 6335).
Adems, a fs. 6339 se requiri a la empresa Movistar
que informe la lnea asignada, titularidad y domicilio de facturacin
de la tarjeta micro SIM n 1100680938356 y la tarjeta micro SIM n
11005543. Ello as toda vez que los dos telfonos celulares que se
secuestraron en poder de Jos Francisco Lpez, en la madrugada del
da 14 de junio de 2016, son los siguientes: marca Huawei I D
2013CP0680 con micro chip Movistar n 1100680938356; y marca
IPhone con micro chip Movistar n 11005543.
Asimismo, que informe las celdas que se activaron en
las transferencias de datos que se hicieron desde las lneas: 113943 9593), entre las 9:00 y las 13:00 horas del da 13 de junio de 2016, y

desde las 17:50 hasta las 03:16 horas del 14 de junio del corriente
ario; 115061 -0624 (ambas pertenecientes a Jos Francisco Lpez),
entre las 17:35 horas del da 13 de junio de 2016, y las 03:16 horas
del 14 de junio del corriente ario; y 115000 - 0175 (Mara Amalia
Daz), entre las 23:52 horas del da 13 de junio de 2016, y las 03:16
horas del 14 de junio del corriente ao.
A fs. 6347, al respecto la requerida inform que la
SIMCARD N 8954071100680938356, se encuentra vinculada a la
lnea 1139439593, desde el 20/08/14, a nombre de Lpez Jos
Francisco, D.N.I. 13607584, con domicilio de fa cturacin en Gral.
Manuel Belgrano 1018, CP.1648, Tigre Pcia. De Bs. As., Tel. de
Contacto: 1143495710.
Asimismo hizo saber que la SIM Card 11005543, no
corresponde a aquellas que posee la empresa para otorgar a sus
clientes; indicando que las SIM Card que comercializa la citada
poseen un total de 19 dgitos, incluido el prefijo "895407".
Por otro lado, a fs. 6349 Movistar remiti adjunto el
trfico

de

datos

(internet)

de

la

lnea

1150000175,

desde

el

13/06/2016 al 14/06/2016.
Tambin, hizo sabe r que no se registran trfico de datos
(internet) de las lneas 1139439593 y 1150610624 en el perodo
solicitado.
Por ltimo, puso en su conocimiento que no cuentan con
la tecnologa pertinente para obtener trfico de datos cursados
mediante celdas.
A fs. 6519 se requiri a la empresa que informe si alguno
de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas fijas
4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A",
CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y 0348444703 1,

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telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano nro. 1018


Buenos

Aires,

Dique

Lujn

Tigre,

perteneciente

Telecom

Argentina, en el perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de


2016. En tal caso, informe titular y domicilio de fact uracin o
instalacin, as como tambin que celdas/antenas se activaron para
esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.
A fs. 6532 la empresa requerida remiti adjunto el
detalle de llamadas facturadas de sus clientes que se comunicaron
con la lnea 1143710012, desde el 10/06/2016 al 14/06/2016. De de la
lectura del mismo se desprende que el Telfono utilizado por Amalia
Daz (01150000175) se comunic con el telfono fijo mencionado el
da 13 de junio del corriente ao, a las 15:43:11 hs. (cfr. fs. 6531).
Adems,

puso

en

conocimiento

que

no

se

registran

llamadas facturadas de clientes a la lnea 3484447031, desde el


10/06/2016 al 14/06/2016.
A fs. 6548, se requiri a la empresa Movistar , que
remita, el listado de llamadas y mensajes de texto entrantes y
salientes, de la lnea 115605 -0246 del da 13 de junio y 14 de junio
hasta las 04:00 horas. Que el telfono celular mencionado pertenece a
la Sra. Ana Pronesti conforme surge de la declaracin testimonial
prestada por la nombrada a fs. 6286/88
Adems, se le requiri que informe si Rubn Hctor Di
Monte, D.N.I. 4.904.824 y Celia Ins Aparicio, D.N.I. 3.387.669,
poseen una lnea a su nombre. En ese caso, que remita idntica
medida que con las lneas anteriores.

A fs. 6572, la empresa Movistar remiti el detalle de


llamadas recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a
travs de la Red de su compaa para la lnea 1156050246, desde el
13/06/2016 al 14/0612016.
Asimismo, hizo saber que no se registran mensajes de
texto facturado s (entrantes y salientes) a dicha lnea, en el perodo
mencionado.
Adems, aclar que Rubn Hctor Di Monte DNI. 4904824,
no es ni ha sido cliente de la citada empresa.
Por ltimo puso en su conocimiento que Celia Ins
Aparicio DNI.3387669, con domic ilio registrado en Calle 22 N 745,
CP.6600, Mercedes-Pcia de Buenos Aires, Tel de Contacto: Sin
registro, es titular de la lnea 2324540710.
A fs. 6581, y toda vez que del listado de la empresa
Personal se observan comunicaciones de la lnea 11 -3001-6402
(perteneciente a Alba Martnez) con la lnea 11 -5000-0175 (utilizada
por Mara Amalia Daz), en otros horarios que no fueron informados
por Movistar, se requiri a dicha empresa que rectifique esa
informacin y que remita las celdas y su ubicacin.
Adems, se le requiri que informe la titularidad y
domicilio de facturacin de la lnea 11 -4145-5000, con la cual se
habra comunicado Alba Martnez el da 14 de junio del corriente ao,
en el horario 00:37:59 hs., conforme surge de fs. 6573, medidas es tas
que a la fecha se encuentran pendientes.

8.2. Informe de la empresa "Telefnica de Argentina


En virtud del informe remitido por la empresa Telefnica
Mviles S.A. a fs. 6262, y atento el contenido del listado de llamadas
entrantes y salientes glosado a fs. 6259, el Sr. Agente Fiscal solicit a

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

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la empresa Telefnica, que informe titularidad y domicilio de


facturacin de las lneas 02966424772; 1143710012 y 02374840551 (cfr.
fs. 6263, 3er prrafo).
A fs. 6297 obra agregado el informe remiti do por la
empresa

Telefnica

del

cual

se

desprende

que

la

lnea

nro.

2966424772 est asignada a Lucila Amalia Corvaln DNI 1939116, con


domicilio de instalacin y facturacin en Mendoza 227, CP:(9400), de
Ro Gallegos.
Asimismo, la lnea nro. 11437100 12 est asignada a Pablo
Harfouche

CUIT:

20141814150

con

domicilio

de

instalacin

facturacin en Lavalle 1312 P 5, Dpto. A, Unid. 16 CP:(1048) de


Capital Federal.
Por ltimo, la lnea nro. 2374840551 est asignada a Ntra.
Sra. De Ftima Asociacin Hn as. Misioneras Doc: 5119412 con
domicilio de instalacin en Batalln Norte S/N Cuartel 2, CP:(1748),
de General Rodrguez, y facturacin en Bartolom Mitre nro. 229 de
Lujan, CP:(6700).
Por otra parte, a fs. 6310 se requiri a la empresa
Telefnica que informe la titularidad y domicilio de facturacin de
la lnea 01143579000, por ser este uno de los abonados con los cuales
se comunic Jos Francisco Daz entre el perodo comprendido por
los das 10 y 14 de junio del corriente ao, conforme surge de fs. 6305
Tal como inform la citada prestataria a fs. 6324 la lnea
mencionada en el prrafo que antecede pertenece a Novit S.A.
A fs. 6354 se solicit a Telefnica que informe el listado
de llamadas entrantes y salientes de la totalidad de las co mpaas

telefnicas de las lneas 114371 -0012 (telfono fijo de la oficina


ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A", CABA) y 114349 -5710 (aportado por
Jos Lpez como nmero de contacto cuando registr la lnea 113943 9593), durante el perodo comprendido entre el 10 de junio y el 14 de
junio de 2016. Adems, que informe si en esas lneas se registraron
mensajes

de

voz

y,

en

su

caso,

remita

las

grabaciones

transcripciones de los mismos.


A fs. 6360 se encuentra agregado el informe remitido por
la requerida al cual se adjunt el detalle de llamadas facturadas a las
lneas

nro.

1143710012

(asignada

Pablo

Harfouche)

nro.

1143495710 (Ministerio de Economa) , desde el 10 al 14 de junio de


2016.
Por

otro

lugar,

se

destac

respecto

las

llamadas

entrantes, que nicamente se registran aquellas provenientes de


clientes de Telefnica de Argentina S.A.
Por ltimo, se hizo saber que no es posible el envo de
mensajes de texto desde una lnea de telefona fija. Asimismo, con
relacin a los mensajes de texto entr antes, se inform que para
obtener

el

contenido

de

los

mismos

es

necesaria

la

previa

intervencin de la lnea que emite el mismo.


A fs. 6519 se requiri a la prestataria que informe si
alguno de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas
fijas nro. 4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle
1312, 5 0 "A", CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y nro.
03484447031, telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano
1018, Buenos Aires, Dique Lujn Tigre, perteneciente a Telecom
Argentina, en el perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de
2016. En tal caso informe titular y domicilio de facturacin o
instalacin, as como tambin que celdas/antenas se activaron para

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

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esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.


A fs. 6548, se requiri a la empresa "Telefnica , que
remita el listado de llamadas y mensajes de texto entrantes y
salientes, de la lnea 0237 -4840551 (Ntra. Sra. De Ftima Asociacin
Hnas. Misioneras) y 0237- 4852298 (Ana Pronesti) del d a 13 de junio
y 14 de junio hasta las 04:00 horas.
Adems, que informe si Rubn Hctor Di Monte, D.N.I.
4.904.824 y Celia Ins Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a
su nombre. En ese caso, que realice idntica medida que con las
lneas anteriores.
A fs. 6556 la requerida adjunt el detalle de llamadas
facturadas a la lnea nro. 11 -4371-0012 en el periodo 10/06/2016 al
14/06/2016, con sus respectivos titulares.
Por otro lado, hizo hace saber que no se registran
llamadas entrantes a la ln ea nro. 3484447031 (Telecom), desde el da
10/06/2016 al 14/06/2016.
A fs. 6563, la empresa Telefnica remiti adjunto el
detalle de llamadas facturadas a las lneas 2374840551 y 2374852298,
desde el 13 al 1410612016.
Asimismo, puso en su conocimiento que Rubn Hctor Di
Monte, DNI 4.904.824, tiene asignada la lnea 2374843373, con
domicilio de instalacin en Cmte Gonzlez SIN e/Lucio V. Mansilla
General Crespo y Batalln Norte facturacin en Lucio V Mansilla 713
ambos de General Rodrguez CP:(1748). Cabe sealar que para dicha
lnea no se registran llamadas entrantes o salientes, facturadas al da
de la fecha, en igual perodo.

Por ltimo, hizo saber que Celia Ins Aparicio, DNI


3387669, no es ni ha sido cliente de su representada.

8.3. Informe de la empresa Telecom Personal


Asimismo, le solicit a la empresa Personal , que informe
titularidad y domicilio de facturacin de las lneas 1130016402 y
1134344417 (cfr. fs. 6263, 5to prrafo).
A fs. 6302 se encuentra agregado el informe remit ido por
la empresa requerida, al cual obra agregado un archivo con los datos
actuales de titularidad registrados para las lneas 1130016402 y
1134344417, del cual se desprende que pertenecen a Alba Da de
Espaa y Lus Alberto, respectivamente.
Asimismo, se requiri a fs. 6310 y 6339 a la empresa
Personal , que informe titularidad y domicilio de facturacin de las
lneas

01143152563

01148236511,

con

los

cuales

se

habra

comunicado Jos Francisco Lpez, conforme surgen de la planilla


glosada a fs. 6305, en el perodo comprendido entre el 10 y 14 de
junio del corriente ao.
A fs. 6353 se elev el informe relativos los datos actuales
de titularidad registrados para las lneas 1143152563 y 1148236511,
los cuales pertenecen a Latn Eco S.A. y Mykos S.A.
A fs. 6362 se requiri a la prestataria que, informe el
listado de llamadas entrantes y salientes de la totalidad de las
compaas telefnicas de la lnea 0348 444 -7031, durante el perodo
comprendido entre el 10 de junio y el 14 de junio de 2 016. Adems,
que informe si en la lnea se registraron mensajes de voz y, en su
caso, remita las grabaciones y transcripciones de los mismos. Ello as
debido a que la lnea de referencia, se encontraba emplazada en el

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domicilio de Belgrano nro. 1018, Dique Lujn, Tigre, PBA domicilio


de Jos Lpez -.
Adems, se le solicit que informe titularidad y domicilio
de facturacin de la lnea 15175 -1930, que surge de la informacin
aportada por Telefnica a fs. 6358.
Con respecto a la lnea mencionada en ltimo trmino a
fs. 6473 se encuentra agregado el informe remitido por la requerida
con los datos actuales de titularidad de la lnea en cuestin, de los
cuales se desprende que la lnea mencionada en el prrafo que
antecede pertenece a Lorena Elizabeth Santos.
A fs. 6519 se requiri a la empresa que informe si alguno
de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas fijas 11 4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A",
CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y 034 84447031,
telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano nro. 1018
Buenos

Aires,

Dique

Lujn

Tigre,

perteneciente

Tele com

Argentina, en el perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de


2016. En tal caso informe titular y domicilio de facturacin o
instalacin, as como tambin que celdas /antenas se activaron para
esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.
A fs. 6530 la empresa requerida acompa en archivo el
listado de llamadas (entrantes y salientes) que registra el sistema de
la compaa, correspondiente al servicio telefnico 3484447031, en el
periodo 10 al 14.06.2016.
Asimismo, inform que en relacin a las grabaciones de
las comunicaciones que no cuenta con dicha informacin al respecto.

A fs. 6548 se requiri a la empresa Personal, que remita


el listado de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, de la
lnea 0381-5170508 y 11-3001-6402 (Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez) del da 13 de junio y 14 de junio hasta las 04:00 horas.
Adems, que infor me si Rubn Hctor Di Monte, D.N.I.
4.904.824, y Celia Ins Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a
su nombre. En ese caso, que realice idntica medidas que con las
lneas anteriores.
A fs. 6575 y 8388 se enviaron los listado de llamadas
(entrantes

salientes)

correspondiente

al

servicio

telefnico

1130016402 por el perodo requerido.


Respecto del servicio 3815170508, inform que el sistema
no arroj resultado alguno.
Por ltimo, hizo saber que las personas consignadas en el
oficio no registran lneas activas.

8.4. Informe de la empresa AMX Argentina


Por otra parte, se solicit a la firma "Claro" que informe
titularidad y domicilio de facturacin de las lneas 03865615010;
1138087000 y 1138086996 (cfr. fs. 6263, 6to prrafo).
A fs. 6296 obra agregado el informe remitido por la
empresa Claro al cual obra adjunto la planilla indicando los datos
de titularidad de los abonados solicitados.
A fs. 6310 se requiri a la empresa Claro que informe la
titularidad y domicilio de las lneas 02954591600; 01138086868;
02966530668 y 03815879263, con las cuales se habra comunicado Jos
Francisco Lpez (en el caso de los abonados mencionados en primer y
segundo trmino) y Mara Amalia Daz, (en el caso de los abonados
mencionados en terce r y cuarto trmino), conforme surge de las

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planillas glosada a fs. 6305 y 6259, respectivamente, en el perodo


comprendido entre el 10 y 14 de junio del corriente ao.
A fs. 6323 obra agregado el informe remitido por la
empresa Claro en respuesta al r equerimiento al que se hiciere
referencia en el prrafo que antecede del cual se desprende:

CELULAR

APELLIDO

1138086868

Novit S.A.

2954591600

Nicoletti

2966530668

Daz

3815879263

SOL.

NOMBRE

RESPONSABLE
Lisciotti Roberto

Eduardo
Nelson
Mara Amalia

Ri Mar Alcoholes

Martnez Elida

S.R.L.

Josefina

A fs. 6339vta., se requiri

Claro

que informe

titularidad y domicilio de facturacin de la lnea 03865628535, con


la cual se habra comunicado Jos Francisco Lpez, el 13 de junio
del corriente ao, conforme se desprende de fs. 6308.
En respuesta a dicho requerimiento la citada empresa
remiti a fs. 6351 y 6577 los datos de titularidad de la lnea
3865628535, los datos de los cuales se desprende que la lnea
mencionada en el prrafo que antec ede pertenece a Carlos
Enrique Mercado.
A fs. 6519 se requiri a la empresa que informe si alguno
de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas fijas

4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A",


CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y 03484447031,
telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano 1018 Buenos
Aires - Buenos Aires Dique Lujn Tigre, perteneciente a Tele com
Argentina, en el perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de
2016. En tal caso informe titular y domicilio de facturacin o
instalacin, as como tambin que celdas/antenas se activaron para
esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.
A fs. 6528, la empresa requerida, inform que no se
obtuvieron registros de ll amadas efectuadas por clientes de su
compaa al telfono 11 -3710012 y 3484447031, durante el perodo del
10 al 14 de junio del 2016.
Asimismo, aclar que de acuerdo al perodo solicitado no
se encuentran en el proceso de bsqueda todos los ciclos de
facturacin y que la informacin de las llamadas salientes de los
abonados 11 -4371-0012 y 3484447031 debern ser requeridas a la
prestataria de origen de los mismos.
A fs. 6548, se requiri a Claro que remita el listado de
llamadas y mensajes de texto e ntrantes y salientes, de la lnea 0296 6530668 (lnea Asignada a Mara Amalia Daz) y 0296 -6473963 (Lucia
Mara Corvalan) del da 13 de junio y 14 de junio hasta las 04:00
horas. Adems, deber informar, si Rubn Hctor Di Monte, D.N.I.
4.904.824 y Celia I ns Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a
su nombre. En ese caso, se le requiri que realice idntica medida que
con las lneas anteriores.
A fs. 6559 la empresa Claro remiti adjunto el detalles
de llamadas entrantes, salientes y mensajes d e texto salientes de las
lneas 02966530668 y 0296647396, durante el perodo del 13 al

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14/06/2016 a las 04.00 hs. Adems, aclar que la compaa no


registra los mensajes de texto entrantes a sus abonados.
Por ltimo, inform que Rubn Hctor Di Monte y Celia
Ins Aparicio no son, ni han sido clientes de nuestra Compaa.
Al requerimiento de fs. 6519, a fs. 6774 se remiti un
informe del cual se desprende que de los telfonos 4371 -0012
(Telefnica de Argentina) y 03484447031 (Telecom Argentina), en el
perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de 2016 no se
registraron registros de llamadas y que la informacin de las
llamadas salientes deben se pedidas a las prestaras de origen.

8.5. Informe de la empresa Nextel


Por ltimo , se solicit a la firma "Nextel" que informe los
datos completos del titular, domicilio de facturacin, as como todas
las personas que tengan asignadas lneas de la flota del abonado
1149977476 (cfr. fs. 6263, ltimo prrafo).
A fs. 6294 obra agregado el informe r emitido por la
empresa Nextel al cual obra adjunto la planilla indicando el
registro de titularidad histrica que se habra correspondido con el
abonado solicitado.
A fs. 6519 se requiri a la empresa que informe si alguno
de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas fijas
4371-0012 y 03484447031, en el perodo comprendido entre el 10 y el
14 de junio de 2016. En tal caso, informe titular y domicilio de
facturacin o instalacin, as como tambin que celdas/antenas se
activaron para esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.

A fs. 6548 vta., se requiri a la empresa Nextel, que


informe si Rubn Hctor Di Monte, DN.I. 4.904.824 y Celia Ins
Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a su nombre.
A fs. 6578 la empresa Nextel hizo saber que el Sr. Rubn
Hctor Di Monte y la Sra. Celia Ins Aparicio no seran ni habran
sido clientes de la citada compaa.
Por otra parte, a fs. 6579, hizo saber que no se habran
registrado comunicaciones telefnicas, desde y hacia los ab onados
nro. 1143710012, y nro. 3484447031, en el periodo comprendido entre
el 10/06/2016, y el 14/06/2016.
8.6. Declaracin testimonial de Ana Pronesti
En atencin al contenido del informe de fs. 6271 del cual
se desprende que en el 21 de junio del corri ente ao, en el programa
de radio "Mitre Informa Primero" , se entrevist a Ana Pronesti,
quien manifest que ella haba sido muy amiga del obispo Rubn
Hctor Di Monte y que luego de su muerte, qued a cargo de las
tres monjas que estaban en el convento. A dems, dijo que era ella
quien pagaba las cuentas del lugar y les llevaba comida a las
hermanas religiosas, se la cit a la nombrada a prestar declaracin
testimonial por considerar que podra tener informacin de utilidad
para la causa.
A

fs.

6286/88

pr est

declaracin

testimonial

la

nombrada quien en dicha oportunidad manifest: hace 4 aos, se


hace presente en mi gestora Monseor Di Monte, para patentar que un
Fati-mvil. Es una Mercedes Benz Sprinter, que le haban donado el
Ministerio de Accin S ocial, creo que era de la Nacin, pero puede ser que
sea de la Provincia. Estaba reformada ya que se le coloc un levador para
poder poner la imagen de la Virgen de Ftima y as podan salir a las

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distintas congregaciones y hospitales. Yo le tramit el ser vicio de gestora


y por su investidura se lo hice gratis. Los gastos de patentamiento y el
seguro del rodado creo que lo paga la empresa Flechabus. En la
camioneta se ve ploteado una publicidad de la misma. Desde ese momento
entabl una relacin de amist ad con Monseor y con la madre Alba. Con
el resto de las monjas mucha relacin no tengo porque son de clausura. El
da que mostraron por primera vez al Fati -mvil se hizo un acto en el
monasterio,

haba

mucha

gente

de

General

Rodrguez,

estaba

el

intendente Anghileri y haba otros intendentes, creo que de Lujn, de


Merlo, de Moreno. Despus haba mucha gente de traje, creo que del
gobierno pero yo no los conoca. En ese acto conoca a la madre Alba.
Como dije desde ah entablamos una buena relacin. Luego, me pidieron
que les tramitara cdulas azules para los conductores del Fati-mvil,
toda vez que como era un vehculo que se usaba para las peregrinaciones,
era manejado por varios conductores. En ese momento, yo les done esas
cdulas, me hice cargo del va lor de esas cdulas y Monseor me invit a
conocer con mayor precisin el Monasterio. Conoc la obra la que
llevaban a cabo. Me dio mucha lstima ver un lugar tan grande para
pocas personas y muy solas. Me apegu mucho a ellos, porque eran
personas de muy avanzada edad y estaban con muchos problemas de
salud. Comenzaron a pedirme si poda alcanzarles algn remedio o
algn alimento, ya que se les dificultaba salir del monasterio.
Monseor estaba con fuertes dolores de citico y la madre Alba ya
estaba postra da en una cama. Ella es oxgeno dependiente, por eso
muchas veces tena que salir a conseguirle un nuevo tubo de oxgeno.
Esa relacin se hizo cada vez ms intensa y yo no poda dejarlos solos,
como dije eran personas muy mayores y con problemas de salud

complicados. Iba al monasterio a cualquier hora, he llegado a ir a las


12 de la noche por algn remedio que necesitaran. En el ltimo ao su
dependencia se hizo total, a m me complic mucho, pero no los poda
dejar solos. En la semana me llamaban hasta 3 o ms veces por semana.
Con respecto a la casa de ejercicios espirituales, de la que tanto hablan
los medios y la que an no se ha terminado de construir, quiero aclarar
que se empez a hacer con el dinero de la venta de una propiedad muy
grande de la localidad de Banfield, que se la haban donado a
Monseor

hace

algunos

aos.

Por

esa

venta,

consiguieron

U$S450.000. Adems, s que las chapas que se usaron en el techo, la


mitad fueron donadas por el chapista y la otra mitad se las dej al
costo. Imagino que Monseor debi haber conseguido facilidades en los
diferentes rubros de la construccin. Ello lo quiero aclarar porque los
medios estn diciendo barbaridades al respecto" .
En este sentido, se le pregunt quin era el chapista
que don el material, a lo que contest: "[ n]o lo s.
Asimismo, se le pregunt quin es representante legal
o administrador del Monasterio "Nuestra Seora del Rosario de
Ftima", ubicado en Mansilla 713, General Rodrguez, Provincia
de

Buenos

Aires,

lo

que

respondi:

" los

fundadores

representantes del lugar son la madre Alba Da de Espaa Martnez


Fernndez

Monseor

Rubn

Di

Monte,

quienes

iniciaron

la

Asociacin Hermanas Misioneras de Nuestra Seora de Ftima.


Respecto de quin y cmo se pagaban los gatos del
Monasterio, refi ri que: "los pagaba Monseor y se debitaban de su
cuenta sueldo del banco Macro" .
En vinculacin con ello la deponente hizo entrega de
una copia de los movimientos de la caja de ahorros de Di Monte,
en el que se observan los dbitos para el pago de los d iferentes

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servicios.
En cuanto a si en el Monasterio aceptaba donaciones,
refiri: [S]. Es ms, 2 veces al ao se hacan reuniones en el
monasterio de Rodrguez, en mayo y en diciembre, vinculadas siempre
a la Virgen de Ftima, en donde asistan alreded or de 100 personas.
Despus iban a distintas iglesias de otros municipios y siempre se
recaudaban

donaciones,

que

eran

administradas

por

Monseor.

Adems, se vendan cosas de Santera y manualidades hechas por las


hermanas de clausura.
Por otra parte, se le pregunt si haba algn libro o
registro de donaciones, a lo que contest: estoy segura de que no,
Monseor se ocupada de eso personalmente .
Respecto a qu constructora est a cargo de la Casa de
Ejercicios

Espirituales,

refiri:

creo

que

ese

proye cto

lo

est

trabajando la familia Balzano. Es una familia muy amiga de Monseor,


son dos hermanos. Ricardo Balzano es el Arquitecto y Gustavo Balzano es
abogado. En el monasterio hubo varios robos, pero hace 8 meses
aproximadamente ocurri una muy grande d onde se llevaron garrafas,
mantas, herramientas y rompieron varias cosas. Luego de ello, la familia
Balzano don las cmaras de seguridad usadas de sus oficinas para que se
instalen en el lugar. Adems, como en la casa de Ejercicios Espirituales la
estaban terminando, donaron el alambrado y la lona verde que se ve de
frente, para proteger el lugar .
En

relacin

qu

familias

eran

las

que

hacan

donaciones para el monasterio, dijo: "[ n]o, slo me enter de la familia


Balzano porque ellos estaban con la obr a, pero Monseor no deca quin
le donaba las cosas, slo deca que una cosa o tal otra haba sido donada

por una seor bueno o una familia buena .


Asimismo, agreg que: la hermana Alba haba dejado de
abonar su obra social del Clero, por motivos que des conozco, ella pensaba
que estaba todo pago, pero cuando tuvo una fuerte descompensacin en el
2014 la llevaron al Hospital Austral de Pilar, toda vez que all atienden
por la obra social Asociacin Eclesistica San Pedro, y se enteraron
de esa deuda. Sin embargo, el hospital la atendi igual, hizo un gran
descuento y el resto lo pag Monseor de su sueldo. Luego de ello,
Monseor pag la deuda de ms de $18000 con la obra social .
En relacin a cuntas personas viven en la actualidad en
el monasterio, refiri: [e]stn la madre Alba de 95 arios de edad,
adems, hay 2 hermanas de clausura, Mara de 70 arios y Marcela de 38
aos. Por ltimo, est la hermana Ins de 80 aos, quien es la nica que
actualmente puede salir, ya que no tiene votos de clausura. Si bien la
hermana Alba tampoco tiene votos de clausura, lo cierto es que por su
condicin no puede salir. Creo que Alba no est bien enterada de lo que
pas. A m me dijo Alba que la noche en que Lpez fue detenido, l entr
a su habitacin y le dijo la polica me quiere sacar el dinero que yo
rob por ustedes y la hermana Alba le dijo algo como "arrepentite
ante dios", me dijo que lo vio muy mal, como loco. Eso me lo transmiti
por telfono, me llam a la maana bien temprano cuando ya estaba la
polica. Yo me fui al monasterio, alrededor de las 8 cuando ya haba luz
de da, para ver que le pasaba, pens que Alba estaba alucinando o algo,
porque no le entenda nada. Y cuando llegu me enter de todo lo que
haba pasado".
Adems, se le pregunt si conoci a Jos Lpez, a lo que
contest: "en el monasterio me lo nombraron muchas veces como Jos. Lo
vi en dos oportunidades. La primera fue el 5 de diciembre de 2014 en una
misa que se hizo por los 60 aos de sacerdote de Monseor. Se hizo en la

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iglesia de Ftima de General Rodrguez. Ah lo conoc y tambin lo vi a


Julio Devido. En esa oportunidad no conoca bien a Lpez, ahora que sali
en los medios lo reconoc, pero a Devido si lo reconoc. Tambin estaba el
Intendente Anghileri y otros miembros de la iglesia . La segunda vez que
lo vi fue el 12 de abril de este ao, que era el cumpleaos de Monseor.
Pero ramos muy pocos, estaba con mi esposo, la hermana Ins y Jos
junto con su esposa. Compartimos la merienda. Pero repito, yo no saba
quin era l, hasta que sali en todos los medios .
En este orden de ideas se le pregunt cul era la relacin
entre Jos Lpez y Monseor Di Monte, a lo que manifest: no lo
s. Pero deduzco que por los cargos que ocup dentro de la Iglesia, en
particular cuando fue Obispo de Lujn, entabl una relacin con Nstor
Kirchner y su familia. Y seguro que a travs de l conoci a los dems.
Pero reitero, esto lo deduzco, porque Monseor era muy reservado, no me
deca con quien se juntaba y dems .
En cuanto a si tena conocimiento s obre las criptas
encontradas en la iglesia del monasterio, refiri: [s], hace como 3
arios o ms, Monseor me llev a esa capilla y luego de mostrarme las
imgenes y dems, me coment que debajo de m estaban las tumbas de
Alba y de Monseor. Adems, me dijo que estaba mal hecho, que les haba
quedado grande y que en algn momento lo iban a tapar. Hace poco menos
de 6 o 7 meses, s que taparon la cripta que sobraba. Desde hace como un
ao y medio esa capilla se empez a utilizar para guardar material y
dems de construccin. Las imgenes y dems se resguardaron y el lugar
se utilizaba como depsitos para los obreros. La puerta de la capilla se
abra a las 8 o 9 de la maana, cuando llegan los trabajadores y la
cerraban cuando terminaban. Por eso esa capill a era de acceso libre para

todos los obreros. Cuando Monseor falleci, la familia Balzano mand


gente para que limpiaran la capilla, pensando que se hara una misa en el
lugar, pero la hermana de Monseor se neg y finalmente su cuerpo fue
llevado a la tumba de su familia en el cementerio de Lujn.
En dicho acto la declarante hizo entrega de una copia de
la que dijo que es un borrador del testamento de Monseor Di
Monte, en la que expresa que quiere ser enterrado junto a la
hermana Alba dentro de la capi lla. Al respecto, la declarante agreg
que Monseor tena una autorizacin pontificia para que sus restos
descansaran en la capilla .
Adems, hizo entrega de copia del decreto 20/11 en
donde la iglesia reconoce a la Asociacin Privada de Fieles, La
Asociacin Familia Misionera de Nuestra Seora del Rosario de
Ftima en una foja; copia de la donacin y venta de la propiedad de
Banfield en 8 fojas.
Por otro lugar, se le pregunt si el Monasterio tiene
relacin con el domicilio de la calle Sarmiento 643 7 piso, de esta
Ciudad, y con el estudio jurdico del Dr. Moltedo, a lo que contest:
no, nunca lo escuch, los impuestos llegan al monasterio, pero estn
exceptuados de impuestos. Creo que hay un solo lote del Monasterio que
qued sin esa excepcin por un problema administrativo de ellos y puede
ser que no se haya pagado y que exista una deuda por ese lote, pero no lo
s con seguridad.
En relacin con ello se le pregunt si el monasterio
cuenta con asesora jurdica y contable, a lo que respondi no hay
ningn contador o abogado del lugar, pero dentro de la familia misionera,
la que est compuesta por 8000 miembros por todo el pas, hay muchos
contadores, abogados, arquitectos, mdicos, entre otros y seguro que
Monseor los consultara, as como me consu ltaba a m sobre trmites

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vehiculares.
Respecto de si la asociacin o el monasterio tenan una
cuenta bancaria, respondi de manera negativa.
Por otro lado, la declarante refiri que: no soy
apoderada del lugar como se dice en los medios, slo me ocu po de pagar
los servicios bsicos, para que no se corte la luz, gas, el telfono, el
servicio de emergencias Eme 24, del oxgeno de la madre y otros gastos
para que puedan vivir. Actualmente, los miembros de la congregacin se
estn organizando para ver cmo se van a seguir pagando las cosas,
porque en el monasterio no hay nada de plata. Las hermanas no cobran ni
pensiones ni jubilaciones. La hermana Alba me dijo que no cobraba
jubilacin porque haba hecho un voto de pobreza. Con respecto al
mantenimiento general del lugar, creo que lo paga la familia Balzano.
Una vez por mes aproximadamente, la familia misionera traen donaciones
alimentos no perecederos y elementos de limpieza .
Por ltimo, se le pregunt a la testigo si tiene algn dato
de contacto de la familia Balzano, a lo que dijo: "no, pero me
comprometo a conseguir sus datos y a aportarlos a la fiscala .

9. Conclusiones
9.1.

Comunicaciones

telefnicas

efectuadas

con

anteriores a la detencin de Jos F . Lpez


Previo

analizar

las

comunicaci ones

telefnicas

efectuadas por Mara Amalia Daz; Jos Francisco Lpez y Alba Da


de Espaa Martnez Fernndez, ms precisamente en el perodo
comprendido entre el da 10 y 14 de junio de corriente ao hasta las
04:00 hs., corresponde repasar las lneas t elefnicas utilizadas por

cada uno de los nombrados para una mejor comprensin.


En este sentido, Mara Amalia Daz, esposa de Jos
Francisco Lpez, utilizaba la lnea nro. 11 -5000-0175, la cual se
encontraba registrada a nombre del ex Secretario de Obr as Pblicas
de la Nacin, con domicilio registrado en Gral. Manuel Belgrano nro.
1018, Tigre, Provincia de Buenos Aires, conforme informara la
empresa Telefnica Mviles Argentina S.A. , a fs. 1495 y 6262.
Respecto de la nombrada es importante destacar que tiene
registrada a su nombre la lnea nro. 0296-6530668, cuyo domicilio
inscripto coincide con el mencionado en el prrafo que antecede, el
cual pertenece a la empresa Claro, conforme las constancias de fs.
6323.
Ahora bien, respecto de la lnea mencionada en primer
trmino (11-5000-0175) se determin que pese a que se encontraba
registrada a nombre de Jos Francisco Lpez, la misma era utilizada
por Mara Amalia Daz. Lo dicho, se desprende de la declaracin
testimonial prestada por Claudia Alej andra Monsalvo y Luis Alfredo
Keller a fs. 6330 y 6367, respectivamente, en donde ambos reconocen
dicha circunstancia .
Respecto de Jos Francisco Lpez, se encuentra acreditado
que al momento de ser detenido, la madrugada del 14 de junio del
corriente ao en el Monasterio Nuestra Seora de Ftima de General
Rodrguez, tena en su poder dos telfonos celulares un Iphone y un
Huawei-, cuyas lneas asignadas eran las nro. 11 -5061-0624 y 11-39439593.
Respecto de las lneas mencionadas en el prrafo que
antecede, se determin, en virtud del informe remitido por la
empresa Movistar a fs. 6298, que las mismas estaban registradas a
nombre del encausado con el mismo domicilio registrado que las

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lneas nro. 115000 -0175 y nro. 0296-6530668 que fuera menc ionada
precedentemente.
En este caso resulta relevante considerar adems la lnea
fija nro. 11-4371-0012, asignada a asignada a Pablo Harfouche a,
ubicada en la calle Lavalle nro. 1312, piso 5, departamento "A", de
esta

Ciudad,

correspondiente

la

ofic ina

utilizada

por

el

encausado.
Por otra parte, respecto de Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez se determin que la misma tena registrada la lnea nro.
11-3001-6402, conforme informara la empresa Telecom Personal S.A. ,
a fs. 6302, con domicilio reg istrado en la calle Mansilla nro. 713 de
General Rodrguez, Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, se pudo establecer, mediante el informe
remitido A fs. 6297 por la empresa Telefnica de Argentina S.A. que
la lnea 2374840551 est asignada a Ntra. Sra. De Ftima Asociacin
Hnas. Misioneras , con domicilio de instalacin en Batalln Norte S/N
Cuartel 2, de General Rodrguez y facturacin en Bartolom Mitre 229
de Lujn.
Ahora bien, hecha las aclaraciones pertinentes, y respecto
de la lnea utilizada por Mara Amalia Daz ( 11-5000-0175), a fs. 6262
la empresa Telefnica Mviles S.A. , remiti el detalle de llamadas
recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a travs de la
red de la citada empresa desde el 10/06/2016 al 14/06/2016.
Adems, se remiti el detalle de mensajes de texto
facturados (entrantes y salientes) a la lnea mencionada, en el perodo
solicitado.

Asimismo, a fs. 6349 la citada empresa remiti adjunto el


trfico

de

datos

(internet)

de

la

lnea

11-5000-0175,

desde

el

10/06/2016 al 14/06/2016.
Por otra parte, a fs. 6309 la empresa Movistar remiti
adjunto

detalle

de

llamadas

recibidas

emitidas

(entrantes

salientes) cursadas a travs de la citada empresa para las lneas 11 5061-0624, y 11-3943-9593, utilizadas po r Jos Francisco Lpez, desde
el 10/06/2016 al 14/06/2016.
Tambin, a fs. 6575 la empresa Personal remiti el
listado de llamadas y mensajes de texto (entrantes y salientes)
correspondiente al servicio telefnico nro. 11 -3001-6402, asignado a
Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, por el perodo indicado
anteriormente.
Por ltimo, y respecto de la lnea asignada a Ntra. Sra.
De Ftima Asociacin Hnas. Misioneras (2374840551), a fs. 6563 se
remiti el detalle de las llamadas facturadas a la lnea en cuestin.
Continuando el presente anlisis y habiendo recabado los
llamadas entrantes y salientes de los nmeros telefnicos ms
relevantes para la investigacin durante los das previos, e inclusive
el da de la detencin de Juan Francisco Lpez, per odo comprendido
entre el 10 y 14 de junio del corriente ao, corresponde entrecruzar
dicha informacin a los efectos de poder determinar con que
asiduidad se comunicaron telefnicamente Mara Amalia Daz; Jos
Francisco Lpez y Alba Da de Espaa Martnez Fernndez.
9.2. De las comunicaciones telefnicas efectuadas entre
Mara Amalia Lpez y Alba Martnez Fernndez
Conforme surge del relevamiento del trfico de llamadas
entrantes y salientes y del detalle de mensajes de texto facturados

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remitidos por la empresa Telefnica Mviles S.A. a fs. 6258/61, se


desprende que Mara Amalia Daz, por intermedio de la lnea 115000-0175, el da 13 de junio del corriente ao, se comunic, en dos
oportunidades, con el abonado 02374840551 el cual pertenece, tal
como fuera expuesto con anterioridad, a Ntra. Sra. De Ftima
Asociacin Hnas. Misioneras :

FECHA

HORA

NRO.

NRO.

PAGADOR

DESTINO
S

13/06/16 20:36:14 1150000175

02374840551
S

13/06/16 22:43:52 1150000175

02374840551

DURACIN CELDA

00:02:22

WBN060B

00:01:00

WBN060B

Sumado a lo expuesto, del anlisis de llamadas de la lnea


utilizada por la encausada se desprende que la nombrada se
comunic en varias oportunidades al telfono celular de Alba Da de
Espaa Martnez Fernndez la noche del 13 de junio d el corriente ao
(cfr. fs. 6259 vta.)

FECHA

HORA

NRO.

NRO.

PAGADOR

DESTINO

13/06/16 20:35:51 1150000175 S 01130016402


13/06/16 22:41:44 1150000175

E
01130016402

DURACIN

CELDA

00:00:05 VBN060B
00:00:25 WBN060B

13/06/16 22:42:49 1150000175 S 011300164 02

00:00:45 WBN060B

Asimismo, resulta importante traer a anlisis el trfico de


llamadas y mensaje de textos (entrantes y salientes) remitidos por la
empresa Personal a fs. 6573/4, respecto del servicio telefnico 0113001-6402, correspondiente a Alba Da Martnez Fernndez, del cual
se deprende que la nombrada, entre la noche del da 13 de junio y la
madrugada del 14 de junio se comunic con Mara Amalia Daz en 11
oportunidades:

NRO.

FECHA

HORA

13/06/16

20:35:51

01130016402

E 1150000175

5 segundos

13/06/16

22:41:45

01130016402

S 1150000175

24 segundos

13/06/16

22:42:48

01130016402

E 1150000175

44 segundos

14/06/16

00:24:20

01130016402

S 1150000175

22 segundos

14/06/16

00:40:37

01130016402

S 1150000175

1 minuto

14/06/16

00:43:23

01130016402

S 1150000175

14/06/16

00:44:52

01130016402

S 1150000175

14/06/16

00:48:10

01130016402

S 1150000175

14/06/16

00:52:16

01130016402

S 1150000175

14/06/16

00:55:54

01130016402

S 1150000175

14/06/16

01:29:43

01130016402

S 1150000175

PAGADOR

NRO. DESTINO DURACIN

4 minutos, 32
segundos
48 segundos
2 minutos, 12
segundos
42 segundos
4 minutos, 33
segundos
30 segundos

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9.3. De las comunicaciones telefnicas efectuadas entre


de Mara Amalia Daz y Jos Francisco Lpez
Conforme surge del relevamiento del trfico de llamadas
entrantes y salientes y del detalle de mensajes de texto facturados
remitidos por la empresa Telefnica Mviles S.A. a fs. 6258/61, se
desprende que Mara Amalia Daz, por intermedio de la lnea nro.
11500-00175, y Jos Francisco Lpe z, por intermedio de las lneas nro.
011-3943-9593 y la nro. 011-506-10624, se comunicaron en veintids
(22) oportunidades entre el medioda del 13 de junio y la madrugada
del 14 de junio del 2016. En trece (13) oportunidades utiliz la lnea
nro. 011-506-10624 y en nueve (9) la lnea nro. 011 -3943-9593:

FECHA

HORA

NRO.

NRO.

PAGADOR

DESTINO

13/06/16 13:18:40 1150000175

13/06/16 13:18:54 1150000175

13/06/16 13:20:42 1150000175

13/06/16 13:22:29 1150000175

13/06/16 13:24:02 1150000175


13/06/16 15:12:07 1150000175

S
01139439593
S
01150610624
S
01150610624
S
01150610624
S
01150610624
E

DURACIN

CELDA

00:00:02

VCU001B

00:00:30

VCU001B

00:00:27

WCU001C

00:00:09

WCU001X

00:00:42

VCU001A

00:00:38

WCM002A

01139439593
13/06/16 15:20:27 1150000175

13/06/16 15:20:52 1150000175

13/06/16 15:24:22 1150000175

13/06/16 15:45:33 1150000175

13/06/16 16:14:45 1150000175

13/06/16 16:21:39 1150000175

13/06/16 16:27:04 1150000175

13/06/16 16:40:43 1150000175

13/06/16 17:16:35 1150000175

13/06/16 17:34:31 1150000175

13/06/16 17:35:11 1150000175

13/06/16 17:43:41 1150000175


13/06/16 23:10:22 1150000175

S
01139439593
S
01150610624
S
01150610624
E
01139439593
E
01139439593
E
01150610624
E
01139439593
S
01150610624
S
01150610624
E
01150610624
E
01150610624
E
01139439593
S

00:00:03

WCNO29Y

00:00:19

WCNO29Y

00:00:45

WCNO66Z

00:03:16

WKNO48B

00:00:32

VBN060B

00:04:56

VBN060B

00:00:58

WBN060B

00:01:07

WBN148X

00:00:25

WBN101Z

00:00:21

WBN063C

00:00:34

WBN063C

00:00:16

WBN148X

00:00:02

WBN148X

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01150610624
13/06/16 23:51:56 1150000175

13/06/16 23:52:37 1150000175

14/06/16 03:16:38 1150000175

S
01150610624
S
01139439593
S
01139439593

00:00:02

VCM012C

00:00:02

VCNO29A

00:00:33

WCNO66X

Por otra parte, resulta relevante destacar que Mara


Amalia Daz se comunic el 13 de junio de 2016, a las 15:43:11
horas, con la lnea fija nro. 11 -4371-0012, ubicada en la calle
Lavalle 1312, piso 5, departamento "A", de esta ciudad, oficina
utilizada por Jos Francisco Lpez (ver informe remitido por
Movistar a fs. 6531). Indudableme nte, ste se encontraba en ese
inmueble debido a que dos minutos despus 15:45:33 horas la
celda de la calle Paran 586, de esta ciudad, capt uno de sus
celulares lnea 113943 -9593 (cfr. fs. 6308):

FECHA

HORA

NRO.

NRO.

PAGADOR

DESTINO

13/06/16 15:43:11 1150000175 S 01143710012

DURACIN CELDA
00:00:54

VKN119C

En este punto, es importante destacar los dichos de


Claudia Alejandra Monsalbo, con quien se comunic Mara Amalia
Daz, en varias oportunidades, conforme se desprende de fs. 6259,
quien en oportunidad de prestar declaracin manifest: hasta el

da que lo detuvieron a su marido, Jos Lpez y hasta dos das despus nos
comunicamos, pero luego dej de usar ese telfono porque la llamaba
muchsima gente a raz de ese hecho. Ella me llam an tes de la detencin, el
da 13 durante la tarde, me cont que estaba con su marido en una oficina
que tienen en la zona de tribunales, creo que haban discutido, porque me
pidi que rezara por ella. Fue un llamado breve, pero slo me dijo eso (cfr.
fs. 6330).
A continuacin se transcriben para una mayor claridad
las comunicaciones telefnicas mantenidas entre Mara Amalia
Daz y Claudia Alejandra Monsalbo entre el 10 y 14 de junio del
corriente ao:

FECHA

HORA

NRO. DE

NRO. DE

PAGADOR

DESTINO

10/06/16 09:00:47 1150000175

10/06/16 10:46:16 1150000175

10/06/16 10:49:50 1150000175

10/06/16 12:20:43 1150000175

11/06/16 19:05:25 1150000175

12/06/16 09:36:08 1150000175


12/06/16 21:16:50 1150000175

S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S

DURACIN

CELDA

00:00:03

WBN060B

00:00:02

WBN063Z

00:00:02

WBN063A

00:00:03

WBN148C

00:00:02

WCN137A

00:00:02

VBN060B

00:14:09

WBN060Y

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01162908569
S

13/06/16 11:08:35 1150000175

01162908569
S

13/06/16 23:12:27 1150000175

01162908569
S

13/06/16 23:20:36 1150000175

01162908569
S

14/06/16 12:47:05 1150000175

01162908569

00:00:03

VBN060B

00:00:04

WBN148Y

00:00:03

WBN101Z

00:12:23

WCN242B

En este caso, reviste importancia la ltima de las


llamadas efectuadas por Mara Amalia Daz a Claudia Alejandra
Monsalbo, la madrugada del 14 de junio del corriente ao.
Asimismo, resulta relevante la comunicacin efectuada
por Mara Amalia Daz a Jos Francisco Lpez la madrugada del 14
de junio del corriente ao, momentos antes p revios a la detencin del
nombrado:

FECHA

HORA

NRO.

NRO.

PAGADOR

DESTINO

14/06/16 03:16:38 1150000175

S
01139439593

DURACIN

CELDA

00:00:33 WCNO66X

9.4. De las comunicaciones telefnicas efectuadas entre


de Jos Francisco Lpez y Alba Martnez Fe rnndez

En este punto, se confrontaron las actuaciones glosadas a


fs. 6305/6 y 6308 (detalle de llamadas entrantes y salientes de las
lneas nro. 11 -5061-0624 y 11 -3943-9593, utilizadas por Jos Francisco
Lpez) y las glosadas a fs. 6575 (detalle de llam adas y mensajes de
texto entrantes y salientes de la lnea nro. 11 -3001-6402, utilizada por
Alba Da de Espaa Martnez Fernndez).
De la confrontacin de la informacin all volcada se
determin que en el periodo comprendido entre el 10 y 14 del
corriente ao no se efectuaron comunicaciones entre las lneas
mencionadas precedentemente.
Asimismo, idntico resultado arroj el anlisis efectuado
sobre el detalle de las llamadas entrantes y salientes respecto de lnea
nro. 2374840551 registrada a nombre d e Ntra. Sra. De Ftima
Asociacin Hnas. Misioneras (cfr. fs. 6560/2).
10. Pedido de llamado a indagatoria de Celia Ins
Aparicio
10.1. Dictamen Fiscal
A fs. 6845/49, el titular de la vindicta pblica, el Dr.
Federico Delgado, seal que irrumpi eron al proceso en trmite, con
motivo de los hechos acontecidos la noche del 14 de junio, Alba Da
de Espaa Martnez Fernndez (conocida como Madre Alba) y Celia
Ins Aparicio (conocida como Hermana Ins ), quienes colaboraron
con Jos Francisco Lpez para ocultar los rastros del delito.
Que dicha complicidad surge a entender del representante
de la vindicta pblico a travs de las llamadas telefnicas que se
realizaron entre Mara Amalia Daz con Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, las que si bi en en apariencia son inocuas adquieren
preponderancia para el nombrado debido a que la Madre Alba no

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slo viva en el Monasterio Nuestra seora de Ftima sino que se


encontraba a su cargo. Es decir, era la responsable del lugar elegido
por Jos Francis co Lpez para esconder su botn.
Adems, seal el Sr. Agente Fiscal que del listado de
llamadas entrantes (e) y salientes (s) de la lnea 113001 -6402 (Madre
Alba) surge que, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 junio
del corriente ao se comun ic con Mara Amalia Daz en 11
oportunidades.
Continu diciendo que las monjas no se limitaron a
monitorear

la

llegada

de

Lpez

al

Convento,

tambin

lo

recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron


con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centmetros de
la puerta haba un fusil apoyado en el piso de la galera.
Como prueba de ello, hizo hincapi en la secuencia de
imgenes donde se puede ver a quien sera la monja Celia Ins
Aparicio en el preciso instante en que ingresa las m ochilas y los
bolsos que contienen el botn junto a Jos Francisco Lpez.

Tambin result sugestivo para el Dr . Delgado, el


prolongado lapso de tiempo que estuvo Lpez en el interior del
Monasterio, que dur alrededor de una hora y media. Pues como
se desprende de las prximas imgenes, Jos Francisco Lpez se
despide de las monjas a las 04:40 horas y la polica recin aparece
diez minutos despus desde que se fue el nombrado, previa
reticencia.

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En este punto, es preciso sealar que el horario real en


que Jos Francisco Lpez sali de la casa fue a las 05:08:31 hs.,
mientras que el personal policial arrib a la puerta de la vivienda a
las 05:18:51 hs.
En este orden de ideas, continu relatando el titular de la
accin pblica que los oficiales Sei y Romn -que participaron en la
detencin

de

Lpez -,

declararon

que

tuvieron

que

tocar

en

reiteradas oportunidades el timbre del Monasterio sin obtener


respuesta. Despus, fueron atendi dos a travs de un portero
elctrico por una monja que no crea que eran policas , por lo
que les pidi que se acercaran a la cmara. Pese a cumplir con el

pedido, dijo que no los vea y que le iba a preguntar a la Madre


Superiora.
Finalmente, les abrieron la puerta. Una vez en el
predio, les permiti el acceso a la casa la monja Celia Ins
Aparicio.
Por otra parte, en relacin a la llegada de Jos Francisco
Lpez al Monasterio, seal el Dr. Delgado que ste no lleg a
General Rodrguez por obra del acaso, sino que lo hizo de manera
planificada

co n

el

asentimiento

de

las

monjas.

Ellas

lo

esperaron. Antes hablaron por telfono. Le abrieron las puertas a


la madrugada e intentaron impedir el ingreso de las fuerzas de
seguridad.
Es ms, agreg que el propio Lpez sonriendo se burl
de la polica es a noche al identificarse como "Monseor Laguna".
Para finalizar seal el Sr. Agente Fiscal que en
trminos formales la responsabilidad se concentra en la madre
Alba, pero que sin embargo, los testimonios revelan que no puede
dirigir sus acciones por s misma. En cambio, las imgenes del
sistema de seguridad del Convento, muestran a Celia Ins
Aparicio, colaborando con Lpez para ocultar el dinero, lo que la
ubica dentro del artculo 277, inciso 1, del Cdigo Penal.

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Respecto de la nombrada destac que imgenes son


elocuentes y hablan por s mismas. Que la hermana Celia Ins
Aparicio tom los bolsos en sus manos con la naturalidad de
quien colabora para ocultar un delito y por dichos motivos
solicit se le reciba declaracin en los trminos del art. 294 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
10.2. Solicitud de la querella
A fs. 7068 el Coordinador de Investigaciones de la Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin, solicit, al igual que el Ministerio P blico Fiscal de la
declaracin indagatoria de Celia Ins Aparicio.

11. Inspeccin judicial


11.1. Del interior del Monasterio
A los fines de adquirir un conocimiento personal y directo
del Monasterio Nuestra Seora de Ftima , sito en la calle Mansilla
nro. 713, entre Coronel Gonzlez y Batalln Norte del partido de
General Rodrguez, Provincia de Buenos Aires, de el Suscripto
entendi prudente practicar una inspeccin judicial sobre dicho
Monasterio, el da 20 de julio de 2016, a las 10.30 hora s.
A fines expuestos precedentemente, se l ibr exhorto al Sr.
Magistrado

en

turno

cargo

del

Juzgado

en

lo

Criminal

Correccional Federal con jurisdiccin en el Partido de General


Rodrguez, Provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 7506/07).
A fs. 7554/6 se encuentra agregada el Acta de Inspeccin
Judicial, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuacin.

Respecto de la entrada al Monasterio por la calle Mansilla, [ s]e pudo


establecer que [] consta de un paredn y portn de ingreso de vehculos,
localizndose en dicha entrada un timbre con portero elctrico y en la
altura se observa una cmara que enfoca hacia la entrada al Monasterio por
el portn antes mencionado.
Una vez en el interior del mismo se observ: un jardn y
un camino que conduce al fondo del Monasterio. Por el lado derecho, [ ]
una construccin, por el lado izquierdo, [ ] una capilla y luego una
construccin de largas dimensiones donde se observa, al final de la misma,
una casa con dos arcadas donde habita la madre superiora.
En relacin a la vivienda de la Madre Alba: consta de
una galera que posee un banco de plaza en su interior, obrando en la altura
en diagonal una cmara que enfoca a toda la galera y a la puerta de ingreso
a la vivienda. La casa posee rejas en su pue rta y en sus dos ventanas. La
puerta posee un timbre. Dicha casa culmina, desde su vista exterior, con
una arcada al finalizar la galera que comunica con el costado de la casa,
dando la vuelta, la cual posee otra galera, la cual tambin posee una
cmara en altura en diagonal. Tambin se observa all un banquito y tres
rejas.
Detrs de la primera reja hay: un descanso que posee por
el lado izquierdo una puerta de madera, por el frente una ventana de lo que
parece ser a simple vista desde afuera la coci na del lugar, y por el lado
derecho, una puerta de madera.
Detrs de la segunda y tercera reja hay: un ventanal []
Enfrentado a esta tercera reja [ ] se encuentra implantada la cmara a la
que se hiciera referencia anteriormente.
Que en la puert a de entrada de la casa antes mencionada:
all nos recibe la Sra. Marcela Estefana Albin, titular del DNI nro.

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26.191.121, quien se encontraba vestida con los hbitos de monja, quien


nos abre la puerta de reja y la puerta de madera de acceso a la vivien da.
Dentro de la vivienda hay : un descanso, con una lmpara
y un silln. Por el lado izquierdo hay un bao y una puerta que comunica a
un pasillo que posee otro bao, la habitacin de la Sra. Celia Ins Aparici o
al costado y al fondo a otra puerta, que comunica con un garaje. Por el lado
derecho a la puerta de ingreso de la vivienda, en cambio, se encuentra una
puerta que comunica a una habitacin que posee un escritorio, bibliotecas
varias y una computadora, que segn refiere la Sra. Marcela Estefa na
Albn resulta ser la oficina o estudio del fallecido Monseor Di Monte.
En las bibliotecas que se ubicaban en la oficina o estudio
del nombrado Monseor: haba numerosa documentacin, biblioratos,
carpetas, libros, folletera y fotografas, luci endo cajas en el suelo tambin
con dicho material. Dicha habitacin posee un ventanal y otra puerta de
ingreso/egreso por el otro vrtice.
Luego de ello: retornando al pasillo donde se encuentra la
puerta de ingreso a la casa. Caminando por dicho pa sillo, se avanza hacia
un sector de oratoria por la derecha y por la izquierda se observa una
puerta cerrada. Avanzando por dicho pasillo se arriba a un living comedor
de grandes dimensiones el cual posee un ventanal, una mesa y sillones, y
dos puertas, un a que comunica con el exterior, que posee un descanso y una
reja -que es la puerta que se observara desde afuera al realizarse la
inspeccin de la galera del costado de la casa -, y la otra puerta que
comunica con la cocina de la vivienda. Volviendo al pas illo, avanzando por
el mismo, se observa una puerta por el lado derecho que da a la habitacin
de Alba Da de Espaa Martnez Fernndez. Siguiendo por el pasillo, al
final del mismo, se observa una habitacin que posee un bao al fondo y,

por la derecha, u n espacio, que segn la Sra. Marcela Albin, se trata de la


habitacin de quien en vida fuera el Monseor Di Monte
Respecto de la habitacin de Monseor, la misma: no
posee cama, aunque s dos veladores colocados en la pared que indicaran
que all se encontraba la cama del Monseor. Adems, dicha habitacin
posee

numerosas

bibliotecas

con

fotografas,

documentacin,

libros,

carpetas, biblioratos. Obran tambin en el lugar placares con distinto tipo


de vestimenta.
Al salir de dicha habitacin [ ] S.S. ordena al personal
policial que estaba situado en el exterior del Monasterio que proceda a tocar
el timbre que se encuentra sobre la calle Mansilla y quienes nos
encontramos en el lugar notamos que all no se escucha el ruido de ningn
timbre.
Luego de ello: se concurre por el pasillo que comunica a la
puerta de ingreso de la casa. En ese momento, S.S. dispone la apertura de la
puerta que se encontraba cerrada que se encuentra enfrentada al oratorio
del lugar, observando que dicha puerta comu nica con otra construccin de
dos plantas que resulta ser, por los dichos de la Sra. Albin, el Monasterio
propiamente dicho, que posee otra puerta y donde se encuentran numerosas
habitaciones, las cuales, algunas de ellas, poseen una cama.
Se transita por toda la construccin, no notando la existencia
de ninguna persona habitando el lugar. En ese momento, la Sra. Marcela
Estefana Albin nos explica que en dicha construccin habitan ella y la Sra.
Mara Antonia Casas, de 76 aos de edad, mostrndonos su s piezas. Se
transita por toda la construccin por un pasillo de largas dimensiones,
hasta que se arriba a un pequeo cuarto por la izquierda, bastante alejado
de la vivienda donde habita la madre superiora y de las habitaciones donde
residen las Seoras Mara Casas y Marcela Albn, que posee un cartel qu e
reza TORNO en donde se encuentra la Seora Mara Antonia Casas,

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sentada frente a un monitor que mostraba las imgenes de la entrada al


portn del Monasterio, donde se observa un portero elctrico a trav s del
cual se abre el portn exterior de ingreso al Monasterio, sobre la calle
Mansilla.
En ese momento: S.S. ordena al personal policial que
estaba situado en el exterior del Monasterio que proceda a tocar el timbre
situado al costado del portn de ingreso al Monasterio y quienes nos
encontramos en el sector llamado Torno notamos que dicho timbre suena
all, en dicho sector.
Luego, avanzamos por el corredor de dicha construccin
notando por sus costados la existencia de numerosas habitacion es vacas,
una de ellas posee una cama, un placar y un telfono que luce desconectado.
Tambin se observa un lugar que parece ser un comedor. Algunas otras
habitaciones poseen estanteras. Llegando al final de dicho corredor se
arriba a un pasillo que cond uce a la capilla del Monasterio, por donde
egresamos de la construccin del Monasterio por la puerta de la capilla.
Finalmente: [h]abiendo finalizado con la inspeccin, S.S.
ordena egresar del Monasterio por el portn de ingreso al mismo.
11.2. Secuestro
A fs. 7616/37, se encuentra agregado el sumario remitido
por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales
correspondiente al allanamiento efectuado con fecha 20 de julio del
corriente ao, a las 10.30 hs. en el domicilio de l a calle Mansilla nro.
713, de General Rodrguez, Provincia de Buenos Aires.
A fs. 7624/5, se encuentra el Acta de Allanamiento
confeccionada con motivo del allanamiento de referencia. De la

lectura de la misma se desprende que se secuestr, en la biblioteca


del denominado estudio: dos fojas (2) de reserva de habitaciones
en el Calafate - Iguaz, las cuales fueron introducidas en un sobre
de papel madera identificado con el nro. 1.
Sobre el escritorio que se hallaba una computadora:
detalles
Internet,

de

movimientos

Banco

bancarios

MACRO -GALICIA,

impresos
y

de

notas

pginas

de

manuscritas

compuestas de dieciocho (18) fojas, las que fueron colocadas en el


interior de un sobre de papel madera identificado con el nro. 2.
Del interior del cajn centr al del escritorio: Escritura de
"Actuacin Notarial compuesta de 5 (cinco) fojas; Escritura de la
Inspeccin General de Justicia, compuesta de 4 (cuatro) fojas; 1
(una) hoja en la que se detalla presupuesto de la Fundacin,
egreso/ingreso; Actuacin Notar ial a nombre de Fundacin Radio
Mara, compuesta de 23 (veintitrs) fojas; una multi -nota de AFIP;
Una agenda 2008 religiosa, los que fueron introducidos en el
interior de un sobre de papel madera, identificado con el nro. 3.
Sobre

el escritorio: un

so bre

de color

blanco con

inscripcin manuscrita "SECRETARIA D. PBLICAS INC. JOS


FRANCISCO LPEZ" conteniendo 3 (tres) revistas de propagadas
comerciales, las que fueron colocadas un sobre de papel madera
identificado con el nro. 4 .
Siempre del interio r de la sala de estudio se secuestr
de la mesa de computadora: un CPU de color gris, con inscripcin
LG, identificado con el nro. 5.
De la habitacin utilizada por Monseor Rubn Hctor
Di Monte se secuestr del interior de un mueble ubicado en la
mano derecha de la habitacin: detalles de movimientos bancarios
a su nombre, compuesto de 3 (tres) hojas; un sobre de Banco

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Provincia y Banco Macro, los que fueron colocados dentro de un


sobre de papel madera, identificado con el nro. 6.
Del interior de una caja de cartn ubicado en el interior
de un mueble de grandes dimensiones, encontrndose a mano
derecha se secuestr: Convenio de Colaboracin y Transferencia de
Fondos compuesta de 8 (ocho) fojas; Nota enviada al Sr. Jos
Lpez; nota de recibo confo rme por el valor de trescientos mil
dlares, otro por el valor de ciento cincuenta mil dlares y otro
por cuarenta mil pesos, los cuales se encuentran en un sobre de
color blanco con inscripcin DESCANSO DEL PEREGRINO Y
OTROS; notas de informes de gastos de obras dirigidos a Jos
Lpez con fecha 7/3/2007 compuesta de 4 (cuatro) fojas; nota con
fecha 16/3/2007 compuesta de 5 (cinco) fojas; nota de anticipo
financiero dirigido al Arzobispado de Mercedes; Convenio de
Colaboracin y Transferencia de fondos en tre la Secretara de
Obras Pblicas y el Ministerio de Planificacin Federal, compuesta
de

diez

fojas;

Convenio

Complementario

del

Ministerio

de

Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicio nro. 268, los


que fueron colocados en el interior de un sob re de papel madera
identificado con el nro. 7.
Del interior de la misma caja: una carpeta transparente
con fojas de proyectos e inversiones con fondos del estado en
edificios de la Iglesia Catlica Argentina con presupuesto de
diferentes valores; un folio con rendicin de anticipo dirigido al
Ingeniero
sesenta

mil

Jos

Francisco

Lpez

pesos; contratacin

de

por
pliza

el
de

valor

seguros

de
de

la

compaa BERKLEY INTERNATIONAL; Acta del Colegio de


Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires a nombre de NIRO; un
folio conteniendo presupuesto de refaccin en el interior del
templo SAN JOS DE OBRERO; un carpeta con tapa transparente
conteniendo notas de envos de fondos firmadas por el Monseor
Di Monte; Convenio marco entre la Secretara de Obras Public as
representada por Jos Francisco Lpez y el Arzobispado de
Mercedes; nota enviada a Jos Francisco Lpez por la Madre Celia
Ins Aparicio, con planilla de presupuesto de Obras, los que
fueron

introducidos

en

el

interior

del

sobre

papel

madera

identificado con el nro. 8.


Asimismo, se secuestr: una agenda de color bord con
anotaciones varias y nota enviada al Monseor Rubn Di Monte
por parte de Claudio Mosca, siendo la misma introducida en un
sobre de papel identificado con el nro. 9.
A fs. 7638/40 el actuario certific la documentacin
remitida a esta judicatura con motivo del secuestro detallado
precedentemente.

12. Consulta efectuada a la base de datos de la firma


Veraz
A fs. 8085 vta., punto V, se dispuso consultar la base de
datos de la firma Veraz a efectos de obtener los datos que all se
registren respecto de Celia Ins Aparicio. Al respecto a fs. 8083/4
se encuentran agregadas las constancias.

13. Incidencia formada en los trminos del art. 76 del


Cdigo Procesal Penal de l a Nacin

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Con fecha 08 de agosto del corriente ao se conform el


incidente nro. 12441/2008/13 en aplicacin del art. 76 del Cdigo
de forma, respecto de Alba Da de Espaa Martnez Fernndez.
En el mismo obran agregados los informes elaborados
por el Cuerpo Mdico Forense, los cuales fueron ordenados por el
Suscripto a los fines de poder determinar si la misma se encuentra
en condiciones psicofsicas para enfrentar un proceso penal.
Sin perjuicio de lo dicho, el anlisis de los citados
informes excede el marco de anlisis del precedente decisorio , sino
que son objeto de traslado a las partes en el citado incidente, que
se encuentra en pleno trmite y al cual me remito.
c. Estudio patrimonial ampliatorio
Tal como ya se consignara en el acpite I I del presente
resolutorio, desde sus inicios, la investigacin en la presente causa
hasta el da 15 de junio del corriente ao fecha en la cual el titular
de la accin penal ampli el perodo de investigacin al presente (cfr.
fs. 4509)- estuvo acotada al perodo comprendido entre el ao 2003 y
el ao 2008.
Por

dicha

razn,

oportunamente

encomendada

Investigaciones

de

Delitos

en

la

investigacin

estos

Econmicos

patrimonial

autos

al

de

Prefectura

la

Departamento
Naval

Argentina vers sobre la situaci n patrimonial de Jos Francisco


Lpez durante dicho perodo de tiempo y fue en relacin a tal lapso
temporal que este Tribunal dispuso el levantamiento del secreto
fiscal y bancario del encartado.

A su vez, siempre ciendo la actividad de instruccin a


los trminos del requerimiento fiscal de instruccin formulado a fs.
30, la pesquisa en esta causa desde sus inicios y hasta el dictamen de
fs. 4318/9 de fecha 9 de noviembre de 2015 y, concretamente, hasta
que se adopt el temperamento a ese respecto con fecha 29 de febrero
de 2016 cfr. fs. 4401, punto II -, estuvo orientada tambin desde sus
comienzos a investigar el patrimonio del entonces Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin exclusivamente.
Tal como se anticipara en el mencionado acpite , con
fecha 29 de febrero de 2016, este Tribunal dispuso ampliar la
investigacin en esta causa, la cual a partir de dicho entonces, abarc
tambin la situacin patrimonial de Mara Amalia Daz esposa de
Jos Francisco Lpez - y de Lucila Amalia Corvaln de Daz suegra
del encartado- durante el perodo investigado (cfr. fs. 4401, punto II).
En consonancia con la ampliacin de la investigacin
patrimonial

ordenada,

fs.

4456/61,

punto

I,

se

dispuso

encomendarle el estudio relacionado con la situacin patrimonia l de


la cnyuge y suegra de Jos Francisco Lpez al Departamento
Investigaciones

de

Delitos

Econmicos

de

la

Prefectura

Naval

Argentina, dado que dicho Departamento es el que viene llevando


adelante la investigacin patrimonial del ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin y porque, en definitiva, los resultados de la
investigacin ampliatoria que se haba dispuesto en estos autos del
grupo familiar de Lpez ms cercano integrado por su esposa y su
suegra,

deba

indefectiblemente

analizarse

en

conjunto

c on

la

investigacin que tal Departamento viene efectuando en estos autos,


con relacin al patrimonio de Jos Francisco Lpez.
A dichos fines, en la mencionada ocasin, adems, se
dispuso, a efectos de contar con la totalidad de la informacin

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patrimonial de Mara Amalia Daz y de Lucila Amalia Corvaln de


Daz, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las nombradas,
referido al perodo objeto de pesquisa hasta dicho entonces perodo
comprendido entre el ao 2003 y el ao 2008 -.
Ahora bien, como ya se sealara, a raz de la detencin el
da 14 de junio del corriente ao de Jos Francisco Lpez con
millonarias sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera en su
poder y objetos de valor, con fecha 15 de junio de 2016 el Sr.
Representante del Mi nisterio Pblico Fiscal, Dr. Federico Delgado,
ampli el perodo objeto de pesquisa en la presente causa. De tal
modo, a fs. 4509 present un dictamen en el cual dictamin que es
obvio que el enriquecimiento ilcito que se vena investigando de Lpez deb e
ser extendido hasta el presente .
Como corolario de ello, e l objeto procesal de la presente
causa, a partir del 15 de junio de 2016, se ha ampliado y ha quedado
ceido al presunto enriquecimiento ilcito en que habra incurrido el
ex Secretario de Obra s Pblicas de la Nacin, Jos Francisco Lpez,
desde el ao 2003 al 15 de junio de 2016.
En virtud de ello, a fs. 6009/23 se adoptaron todas las
medidas

investigativas

que

importan

esclarecer

la

situacin

patrimonial de Jos Francisco Lpez y de su crc ulo familiar ntimo


integrado por su cnyuge y su suegra, abarcando la investigacin que
ha de llevarse adelante la ampliacin del perodo de instruccin que
formulare el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal a fs.
4509, dado que la misma, hasta el 15 de junio de 2016 slo abarc el
perodo que va desde el ao 2003 al ao 2008.

Con ese norte y para conocer con profundidad la situacin


patrimonial de Jos Francisco Lpez, de Mara Amalia Daz y de
Lucila

Amalia

Corvaln

de

Daz,

de

acuerdo

lo s

nuevos

lineamientos temporales establecidos a fs. 4509 por el titular de la


accin penal, se le encomend al Departamento de Investigaciones de
Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina que, en el
marco de la investigacin patrimonial que viene llevando a cabo en
estos autos, realizara un estudio en el cual , por un lado, se analizaran
y se confront aran las declaraciones juradas presentadas por Jos
Francisco Lpez ante la Oficina Anticorrupcin durante el perodo
comprendido entre el ao 2009 y el ao 2015, y se investig ara de
modo integral el patrimonio del nombrado, a efectos de establecer si
el mismo ha registrado, en el perodo objeto de investigacin, algn
otro incremento injustificado en su patrimonio distinto del que
fuera objeto del aut o de procesamiento dictado con fecha 30 de junio
de 2016 (cfr. fs. 5713/5888) - desde su ingreso a la funcin pblica
nacional en el ao 2003 hasta el 15 de junio de 2016.
Por otro lado, en el estudio requerido se le pidi a tal
Departamento de la Prefect ura Naval Argentina que investigara de
modo integral el patrimonio de Mara Amalia Daz y de Lucila
Amalia Corvaln de Daz, a efectos de establecer si las mismas han
registrado, en el perodo objeto de investigacin -ao 2003 al 15 de
junio de 2016- algn incremento desmedido e injustificado en sus
patrimonios y, concretamente, si por su intermedio Jos Francisco
Lpez se ha enriquecido de manera injustificada en el perodo
investigado.
En

atencin

al

carcter

del

estudio

ordenado,

este

Tribunal adopt las medidas que seguidamente se transcriben , en el


entendimiento de que las mismas le permitirn al Departamento

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Investigaciones

de

Delitos

Econmicos

de

la

Prefectura

Naval

Argentina, contar con numerosa informacin y as alcanzar un


conocimiento integral de la situacin patrimonial de los encartados:
a. Investigacin patrimonial de Jos Francisco Lpez
(D.N.I. nro. 13.607.584)
1. Autorizar al Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina a cursar las comunicaci ones
y/o solicitudes de informes que se estimen pertinentes referidas al lapso
temporal comprendido entre el ao 2009 al 15 de junio de 2016 a:
1.1. todos los Registros de la Propiedad Inmueble y Direcciones
de Catastro que correspondan, a fin de que i ndiquen si el nombrado registra
propiedades

inmuebles

y,

en

caso

afirmativo,

se

remitan

dicho

Departamento los respectivos informes de dominio e inhibiciones.


1.2. todos los Registros de la Propiedad Automotor que
correspondan, a fin de que informen si el imputado registra automotores
bajo su titularidad y, en caso afirmativo, los dominios correspondiente a los
mismos, debiendo obtener tambin copias certificadas de los respectivos
legajos B.
1.3. dems organismos y/o dependencias pblicas o privadas
Administracin Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S.), Comisin
Nacional de Comunicaciones, Comisin Nacional de Valores, Caja de
Valores, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), Registro
de Juicios Universales, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional
de Buques, Superintendencia de Seguros de la Nacin, Sistema de
Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS) dependiente del
Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales de la Presidencia de
la Nacin, Organiz acin Veraz, Nosis Laboratorio de Investigacin y

Desarrollo S.A., Fidelitas, Unidad de Informacin Financiera (UIF), entre


otras-.
1.4. las distintas empresas emisoras de tarjetas de crdito
(Mastercard, Dinners, Visa, American Express, Cabal , Tarjeta
Naranja, etc.) a fin de que indiquen si el nombrado ha sido o es titular,
cotitular, adherente o si posey o posee extensiones de tarjetas de crdito.
En caso afirmativo, debern solicitarse la remisin de copia de los
resmenes de cuenta donde consten cada uno de los consumos realizados y
pagos efectuados en cada una de ellas, dentro del lapso de tiempo
investigado y de los antecedentes agregados a las carpetas formadas con
motivo de la solicitud de cada tarjeta.
1.5. las distintas empresas de telefona celular (Claro,
Nextel,

Personal,

C.T.I.,

Movistar,

etc.)

telefona

fija

(Telefnica y Telecom) para que informen si el nombrado es o ha sido


titular o cotitular de alguna lnea telefnica. En caso afirmativo, deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada lnea y referida al
perodo investigado:
a) Nmero telefnico asignado
b) Titular o titulares
c) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul donde se remiten las facturas
d) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado
1.6. las distintas empresas que presten servicios de internet
(Fibertel, Arnet, UOL, Speedy, Sion, Telecentro, etc.) y de
televisin por cabl e (Cablevisin, Multicanal, Telecentro, Direct
TV, entre otras) para que informen si el nombrado es o ha sido titulares
y/o cotitulares de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se

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deber especificar y detallar la siguiente informac in, por cada servici o


prestado y referida al perodo investigado:
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servicio prestado
c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas
e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado.
1.7. las empresas prestadoras de servicios de energa elctrica,
agua corriente y gas natural (Edenor, Edesur, Metrogas, Aysa,
entre otros) pa ra que informen si el nombrado es o ha sido titular y/o
cotitular de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada servicio prestado y
referida al perodo investigado:
a) Nmer o de cliente
b) Tipo de servicio prestado
c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas
e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
a mes, dentro de l perodo investigado
1.8. la Inspeccin General de Justicia y/o sus similares en todo
el pas para que informe si el nombrado consta o ha constado en el perodo
investigado como accionista, socio, director, socio gerente, apoderado,
sndico o cualquier otro carcter en alguna de las personas jurdicas cuya
supervisin se encuentra a cargo de dicho organismo. En caso afirmativo,

deber remitir toda la informacin que obre respecto de cada una de las
personas jurdicas que se hayan detectado, esto es, entr e otras cosas, actas
de constitucin, modificaciones, escrituras, designacin o renuncia de
autoridades y estados contables presentados, indicando tambin todas las
sociedades vinculadas, controladas y/o controladoras de las mismas.
1.9. Direccin General de Rentas y/o sus similares en todo el
pas para que indiquen las constancias de inscripcin y declaraciones
juradas de los impuestos a su cargo con relacin al nombrado.
1.10. A las distintas dependencias donde el nombrado preste o
hubiese prestado servicios en cualquier carcter (relacin de dependencia,
contratado y otra), remita un detalle de los emolumentos abonados al
mismo por cualquier concepto (sueldo, honorarios, viticos, reintegros,
gastos de representacin, etc.), discriminando por cada pa go la siguiente
informacin:
a) Fecha de pago
b) Concepto abonado
c) Importe final efectivamente abonado
d)

Tipo

importe

de

las

retenciones

impositivas

y/o

previsionales realizadas.
2. Asimismo, en tanto y en cuanto a los efectos de la presen te
investigacin -dado el objeto procesal de la presente causa en apego a lo
dictaminado a fs. 4509 - deviene imperativo contar con la totalidad de la
informacin patrimonial de Jos Francisco Lpez, entiendo que tambin
resulta

oportuno,

atento

al

carcter

del

estudio

encomendado

al

Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura


Naval Argentina, ordenar:
2.1. A la Administracin Federal de Ingresos Pblicos el
levantamiento del secreto fiscal respecto de Jos Francisco Lpez (D.N.I.
nro. 13.607.584), con el objeto de recabar la siguiente informacin con

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relacin al lapso temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio


de 2016:
a) Nmero de CUIT/CUIL/CDI segn corresponda, actividad
desarrollada (cdigo y descripcin), con diciones de pagos pautadas.
b) Declaraciones Juradas de los impuestos a su cargo respecto
del nombrado. Dichas declaraciones debern incluir todos los formularios
que componen una declaracin jurada y que permitan establecer los
distintos rubros, tems, c onceptos e importes declarados.
c) Copia de la totalidad de la informacin que obre en las bases
de datos de ese organismo (sistema e -fisco, etc.) relativa a cuentas
bancarias, automotores, embarcaciones, aeronoaves, retenciones sufridas o
practicadas,

percepciones,

participaciones

societarias,

integrantes

de

rganos de direccin y/o administracin de sociedades, escrituras y otros


conceptos, que se refiera a informacin comprendida en el perodo
investigado.
d) Para el caso de existir, copia de los inf ormes finales
realizados con motivo de inspecciones, verificaciones y/o actuaciones que
haya llevado a cabo la AFIP con relacin al nombrado.
2.2.

Al

Banco

Central

de

la

Repblica

Argentina

el

levantamiento del secreto bancario respecto de respecto de Jos Francisco


Lpez (D.N.I. nro. 13.607.584) a fin de que, por su intermedio, se solicite
informacin a entidades bancarias, financieras, agencias y casa de cambios,
para que:
a) Indiquen la totalidad de operaciones pasivas tales como
nmeros de cuentas corrientes y/o caja de ahorro en pesos y/o moneda
extranjera remitiendo, en su caso, los extractos con los movimientos
correspondientes.

b)

remitan

copia

de

la

documentacin

obrante

en

las

respectivas Carpetas de Clientes, Legajo Comercial o Legajo Leg al. Ello, en


virtud de la necesidad de contar con toda la documentacin presentada por
el cliente al solicitar el producto. Dicha documentacin deber incluir los
formularios internos que haya tenido que completar, abarcando las cuentas
que

estn

cerradas

en

la

actualidad

y/o

que

no

hayan

registrado

movimientos.
c) Operaciones de plazo fijo en pesos y/o monedas extranjeras y
copia de los respectivos comprobantes.
d) Totalidad de operaciones activas crediticias de cualquier
ndole (prstamos hipotecar ios y prendarios).
e) Transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y
recibidos.
f) Alquiler de cajas de seguridad, informacin de titularidad de
algn fondo de inversin, etc.
g) compra-venta de monedas extranjeras.
h) compra venta d e oro amonedado y/o barra de buena entrega.
i) adquisicin de tarjetas de crditos y/o dbito, debiendo
remitir copia de los resmenes correspondientes.
j) Operaciones pignoraticias, as como cualquier otro producto
que las entidades ofrezcan a sus clientes.
k) Si el nombrado ha operado en el perodo investigado bajo
cualquier modalidad de servicio prestado por las distintas instituciones
financieras, remitiendo, en su caso, la totalidad de documentacin de
respaldo de tales operaciones.
l) Que las instituciones bancarias remitan copia completa de
los antecedentes relativos a las aperturas (con todas las modificaciones
incorporadas) de las cuentas o productos en los que haya intervenido, en
cualquier carcter, el nombrado.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Dado que este Tribunal ya cuenta con dicha informacin en


relacin al perodo temporal comprendido entre el ao 2003 y el ao 2008,
toda

la

informacin

requerida

deber

referirse

al

lapso

temporal

comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016 y tanto para el


supuesto en el cual el nombrado figure con el carcter de titular, en forma
particular o conjunta, como as tambin si figura como apoderado,
autorizado a operar, firmante y/o carcter similar.
b.

Investigacin

patrimonial

de

Mara

Amalia

Daz

(D.N.I. nro. 11.863.715)


El Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina deber llevar adelante el estudio y las medidas
dispuestas a fs. 4456, punto I, respecto del perodo comprendido entre el
ao 2003 y el ao 2008.
Adems, en mrito a la ampliacin del perodo investigado
formulada a fs. 4509, dispongo:
1. Autorizar al Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina a cursar las comunicaciones
y/o solicitudes de informes que se estimen per tinentes referidas al lapso
temporal investigado comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de
2016 a:
1.1. todos los Registros de la Propiedad Inmueble y Direcciones
de Catastro que correspondan, a fin de que indiquen si la nombrada registr a
propiedades

inmuebles

y,

en

caso

afirmativo,

se

remitan

dicho

Departamento los respectivos informes de dominio e inhibiciones.


1.2. todos los Registros de la Propiedad Automotor que
correspondan, a fin de que informen si la nombrada registra automotores
bajo su titularidad y, en caso afirmativo, los dominios correspondiente a los

mismos, debiendo obtener tambin copias certificadas de los respectivos


legajos B.
1.3. dems organismos y/o dependencias pblicas o privadas
Administracin Nacional de Segurida d Social (A.N.S.E.S.), Comisin
Nacional de Comunicaciones, Comisin Nacional de Valores, Caja de
Valores, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), Registro
de Juicios Universales, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional
de Buques, Superintendencia de Seguros de la Nacin, Sistema de
Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS) dependiente del
Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales de la Presidencia de
la Nacin, Organizacin Veraz, Nosis Laboratorio de Inv estigacin y
Desarrollo S.A., Fidelitas, Unidad de Informacin Financiera (UIF), entre
otras).
1.4. las distintas empresas emisoras de tarjetas de crdito
(Mastercard, Dinners, Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Naranja, etc.) a fin de q ue indiquen si la nombrada es o ha sido titular,
cotitular, adherente o si posee o posea extensiones de tarjetas de crdito.
En caso afirmativo, debern solicitarse la remisin de copia de los
resmenes de cuenta donde consten cada uno de los consumos rea lizados y
pagos efectuados en cada una de ellas, dentro del lapso de tiempo
investigado y de los antecedentes agregados a las carpetas formadas con
motivo de la solicitud de cada tarjeta.
1.5. las distintas empresas de telefona celular (Claro,
Nextel,

Personal,

C.T.I.,

Movistar,

etc.)

telefona

fija

(Telefnica y Telecom) para que informen si la nombrada es o ha sido


titular o cotitular de alguna lnea telefnica. En caso afirmativo, deber
especificar y detallar la siguiente informacin , por cada lnea y referida al
perodo investigado:
a) Nmero telefnico asignado

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


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CFP 12441/2008

b) Titular o titulares
c) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul donde se remiten las facturas
d) Fecha y forma de pago e importe abona do por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado
1.6. las distintas empresas que presten servicios de internet
(Fibertel, Arnet, UOL, Speedy, Sion, Telecentro, etc.) y de
televisin por cable (Cablevisin, Multicanal, Tele centro, Direct
TV, entre otras) para que informen si la nombrada es o ha sido titular y/o
cotitular de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada servicio prestado y
referida al perodo investigado:
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servicio prestado
c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas
e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado.
1.7. las empresas prestadoras de servicios de energa elctrica,
agua corriente y gas natural (Edenor, Edesur, Metrogas, Aysa,
entre otros) para que informen si la nombrada es o ha si do titular y/o
cotitular de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada servicio prestado y
referida al perodo investigado:
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servicio presta do

c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas
e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
a mes, dentro del perodo investigado
1.8. la Inspeccin General de Justicia y/o sus similares en todo
el pas para que informe si la nombrada consta o ha constado en el perodo
investigado como accionista, socia, directora, socia gerente, apoderada,
sndica o cualquier otro carcter en alguna de las personas jurdicas cuya
supervisin se encuentra a cargo de dicho organismo. En caso afirmativo,
deber remitir toda la informacin que obre respecto de cada una de las
personas jurdicas que se hayan detectado, esto es, entre otras cosas, actas
de constitucin, modificaciones, escrituras, designacin o renuncia de
autoridades y estados contables presentados, indicando tambin todas las
sociedades vinculadas, controladas y/o controladoras de las mismas.
1.9. Direccin General de Rentas y/o sus similares en todo e l
pas para que indiquen las constancias de inscripcin y declaraciones
juradas de los impuestos a su cargo con relacin a la nombrada.
1.10. A las distintas dependencias donde la nombrada hubiera
prestado

servicios

en

cualquier

carcter

(relacin

de

dep endencia,

contratado y otra), remita un detalle de los emolumentos abonados a las


mismas por cualquier concepto (sueldo, honorarios, viticos, reintegros,
gastos de representacin, etc.), discriminando por cada pago la siguiente
informacin:
a) Fecha de pago
b) Concepto abonado
c) Importe final efectivamente abonado
d)

Tipo

previsionales realizadas.

importe

de

las

retenciones

impositivas

y/o

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

2. Asimismo, en tanto y en cuanto a los efectos de la presente


investigacin -dado el objeto procesal d e la presente causa en apego a lo
dictaminado a fs. 4509 - deviene imperativo contar con la totalidad de la
informacin patrimonial de la nombrada, entiendo que tambin resulta
oportuno, ampliar temporalmente lo dispuesto a fs. 4456/61, punto I, B, 1 y
2, y ordenar:
2.1. A la Administracin Federal de Ingresos Pblicos el
levantamiento del secreto fiscal respecto de Mara Amalia Daz (D.N.I. nro.
11.863.715) con el objeto de recabar la siguiente informacin, con relacin
al lapso temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016:
a) Nmero de CUIT/CUIL/CDI segn corresponda, actividad
desarrollada (cdigo y descripcin), condiciones de pagos pautadas.
b) Declaraciones Juradas de los impuestos a su cargo respecto
de la nombrada. Dichas decl araciones debern incluir todos los formularios
que componen una declaracin jurada y que permitan establecer los
distintos rubros, tems, conceptos e importes declarados.
c) Copia de la totalidad de la informacin que obre en las bases
de datos de ese o rganismo (sistema e -fisco, etc.) relativa a cuentas
bancarias, automotores, embarcaciones, aeronoaves, retenciones sufridas o
practicadas,

percepciones,

participaciones

societarias,

integrantes

de

rganos de direccin y/o administracin de sociedades, escr ituras y otros


conceptos, que se refiera a informacin comprendida en el perodo
investigado.
d) Para el caso de existir, copia de los informes finales
realizados con motivo de inspecciones, verificaciones y/o actuaciones que
haya llevado a cabo la AFIP con relacin a la nombrada.

2.2.

Al

Banco

Central

de

la

Repblica

Argentina

el

levantamiento del secreto bancario respecto de respecto de Mara Amalia


Daz (D.N.I. nro. 11.863.715) a fin de que, por su intermedio, se solicite
informacin a entidades banc arias, financieras, agencias y casa de cambios,
para que:
a) Indiquen la t otalidad de operaciones pasivas tales como
nmeros de cuentas corrientes y/o caja de ahorro en pesos y/o moneda
extranjera remitiendo, en su caso, los extractos con los movimient os
correspondientes.
b)

remitan

copia

de

la

documentacin

obrante

en

las

respectivas Carpetas de Clientes, Legajo Comercial o Legajo Legal. Ello, en


virtud de la necesidad de contar con toda la documentacin presentada por
el cliente al solicitar el pro ducto. Dicha documentacin deber incluir los
formularios internos que haya tenido que completar, abarcando las cuentas
que

estn

cerradas

en

la

actualidad

y/o

que

no

hayan

registrado

movimientos.
c) Operaciones de plazo fijo en pesos y/o monedas extra njeras y
copia de los respectivos comprobantes.
d) Totalidad de operaciones activas crediticias de cualquier
ndole (prstamos hipotecarios y prendarios).
e) Transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y
recibidos.
f) Alquiler de cajas de seguridad, informacin de titularidad de
algn fondo de inversin, etc.
g) compra-venta de monedas extranjeras.
h) compra venta de oro amonedado y/o barra de buena entrega.
i) adquisicin de tarjetas de crditos y/o dbito, debiendo
remitir c opia de los resmenes correspondientes.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


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CFP 12441/2008

j) Operaciones pignoraticias, as como cualquier otro producto


que las entidades ofrezcan a sus clientes.
k) Si la nombrada ha operado en el perodo investigado bajo
cualquier modalidad de servicio prestado por las distintas instituciones
financieras, remitiendo, en su caso, la totalidad de documentacin de
respaldo de tales operaciones.
l) Que las instituciones bancarias remitan copia completa de
los antecedentes relativos a las aperturas (con todas las modif icaciones
incorporadas) de las cuentas o productos en los que haya intervenido, en
cualquier carcter, la nombrada.
Toda

la

informacin

requerida

deber

referirse

al

lapso

temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016 y tanto


para el supuesto en el cual la nombrada figure con el carcter de titular, en
forma particular o conjunta, como as tambin si figura como apoderada,
autorizada a operar, firmante y/o carcter similar.
c. Investigacin patrimonial de Lucila Amalia Corvaln
de Daz (D.N.I. NRO. 1.939.116F)
El Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina deber llevar adelante el estudio encomendado
a fs. 4456, punto I, respecto del perodo comprendido entre el ao 2003 y el
ao 2008.
Adems, en mrito a la ampliacin del perodo investigado
formulada a fs. 4509, dispongo:
1. Autorizar al Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina a cursar las comunicaciones
y/o solicitudes de informes que se est imen pertinentes referidas al lapso

temporal investigado comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de


2016 a:
1.1. todos los Registros de la Propiedad Inmueble y Direcciones
de Catastro que correspondan, a fin de que indiquen si la nombrada regist ra
propiedades

inmuebles

y,

en

caso

afirmativo,

se

remitan

dicho

Departamento los respectivos informes de dominio e inhibiciones.


1.2. todos los Registros de la Propiedad Automotor que
correspondan, a fin de que informen si la nombrada registra automot ores
bajo su titularidad y, en caso afirmativo, los dominios correspondiente a los
mismos, debiendo obtener tambin copias certificadas de los respectivos
legajos B.
1.3. dems organismos y/o dependencias pblicas o privadas
Administracin Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S.), Comisin
Nacional de Comunicaciones, Comisin Nacional de Valores, Caja de
Valores, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), Registro
de Juicios Universales, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional
de Buques, Superintendencia de Seguros de la Nacin, Sistema de
Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS) dependiente del
Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales de la Presidencia de
la Nacin, Organizacin Veraz, Nosis Laboratori o de Investigacin y
Desarrollo S.A., Fidelitas, Unidad de Informacin Financiera (UIF), entre
otras).
1.4. las distintas empresas emisoras de tarjetas de crdito
(Mastercard, Dinners, Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Naranja, etc.) a fin de que indiquen si la nombrada es o ha sido titular,
cotitular, adherente o si posee o posea extensiones de tarjetas de crdito.
En caso afirmativo, debern solicitarse la remisin de copia de los
resmenes de cuenta donde consten cada uno de los cons umos realizados y
pagos efectuados en cada una de ellas, dentro del lapso de tiempo

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


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CFP 12441/2008

investigado y de los antecedentes agregados a las carpetas formadas con


motivo de la solicitud de cada tarjeta.
1.5. las distintas empresas de telefona celular (Claro ,
Nextel,

Personal,

C.T.I.,

Movistar,

etc.)

telefona

fija

(Telefnica y Telecom) para que informen si la nombrada es o ha sido


titular o cotitular de alguna lnea telefnica. En caso afirmativo, deber
especificar y detallar la siguiente inf ormacin, por cada lnea y referida al
perodo investigado:
a) Nmero telefnico asignado
b) Titular o titulares
c) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul donde se remiten las facturas
d) Fecha y forma de pago e impor te abonado por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado
1.6. las distintas empresas que presten servicios de internet
(Fibertel, Arnet, UOL, Speedy, Sion, Telecentro, etc.) y de
televisin por cable (Cablevisin, Multicanal , Telecentro, Direct
TV, entre otras) para que informen si la nombrada es o ha sido titular y/o
cotitular de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada servicio prestado y
referida al perodo investigado:
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servicio prestado
c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas

e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes


por mes, dentro del perodo investigado.
1.7. las empresas prestadoras de servicios de energa elctrica,
agua corriente y gas natural (Edenor, Edesur, Metrogas, Aysa,
entre otros) para que informen si la nombrada es o ha sido titular y/o
cotitular de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada servicio prestado y
referida al perodo investigado:
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servici o prestado
c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas
e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
a mes, dentro del perodo investigado
1.8. la Inspeccin General de Justicia y/o sus similares en todo
el pas para que informe si la nombrada consta o ha constado en el perodo
investigado como accionista, socia, directora, socia gerente, apoderada,
sndica o cualquier otro carcter en alguna de las p ersonas jurdicas cuya
supervisin se encuentra a cargo de dicho organismo. En caso afirmativo,
deber remitir toda la informacin que obre respecto de cada una de las
personas jurdicas que se hayan detectado, esto es, entre otras cosas, actas
de constitucin, modificaciones, escrituras, designacin o renuncia de
autoridades y estados contables presentados, indicando tambin todas las
sociedades vinculadas, controladas y/o controladoras de las mismas.
1.9. Direccin General de Rentas y/o sus similares e n todo el
pas para que indiquen las constancias de inscripcin y declaraciones
juradas de los impuestos a su cargo con relacin a la nombrada.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

1.10. A las distintas dependencias donde la nombrada hubiera


prestado

servicios

en

cualquier

carcter

(relaci n

de

dependencia,

contratado y otra), remita un detalle de los emolumentos abonados a las


mismas por cualquier concepto (sueldo, honorarios, viticos, reintegros,
gastos de representacin, etc.), discriminando por cada pago la siguiente
informacin:
a) Fecha de pago
b) Concepto abonado
c) Importe final efectivamente abonado
d)

Tipo

importe

de

las

retenciones

impositivas

y/o

previsionales realizadas.
2. Asimismo, en tanto y en cuanto a los efectos de la presente
investigacin -dado el objeto pr ocesal de la presente causa en apego a lo
dictaminado a fs. 4509 - deviene imperativo contar con la totalidad de la
informacin patrimonial de la nombrada, entiendo que tambin resulta
oportuno, ampliar temporalmente lo dispuesto a fs. 4456/61, punto I, B, 3 y
4, y ordenar:
2.1. A la Administracin Federal de Ingresos Pblicos el
levantamiento del secreto fiscal respecto de Lucila Amalia Corvaln de Daz
(D.N.I. nro. 1.939.116F) con el objeto de recabar la siguiente informacin,
con relacin al lapso temp oral comprendido entre el ao 2009 y el 15 de
junio de 2016 :
a) Nmero de CUIT/CUIL/CDI segn corresponda, actividad
desarrollada (cdigo y descripcin), condiciones de pagos pautadas.
b) Declaraciones Juradas de los impuestos a su cargo respecto
de la nombrada. Dichas declaraciones debern incluir todos los formularios

que componen una declaracin jurada y que permitan establecer los


distintos rubros, tems, conceptos e importes declarados.
c) Copia de la totalidad de la informacin que obre en las bases
de datos de ese organismo (sistema e -fisco, etc.) relativa a cuentas
bancarias, automotores, embarcaciones, aeronoaves, retenciones sufridas o
practicadas,

percepciones,

participaciones

societarias,

integrantes

de

rganos de direccin y/o administrac in de sociedades, escrituras y otros


conceptos, que se refiera a informacin comprendida en el perodo
investigado.
d) Para el caso de existir, copia de los informes finales
realizados con motivo de inspecciones, verificaciones y/o actuaciones que
haya llevado a cabo la AFIP con relacin a la nombrada.
2.2.

Al

Banco

Central

de

la

Repblica

Argentina

el

levantamiento del secreto bancario respecto de respecto de Lucila Amalia


Corvaln de Daz (D.N.I. nro. 1.939.116F) a fin de que, por su intermedio,
se solicite informacin a entidades bancarias, financieras, agencias y casa
de cambios, para que:
a) Indiquen la t otalidad de operaciones pasivas tales como
nmeros de cuentas corrientes y/o caja de ahorro en pesos y/o moneda
extranjera remitiendo, en su c aso, los extractos con los movimientos
correspondientes.
b)

remitan

copia

de

la

documentacin

obrante

en

las

respectivas Carpetas de Clientes, Legajo Comercial o Legajo Legal. Ello, en


virtud de la necesidad de contar con toda la documentacin presentad a por
el cliente al solicitar el producto. Dicha documentacin deber incluir los
formularios internos que haya tenido que completar, abarcando las cuentas
que

estn

cerradas

movimientos.

en

la

actualidad

y/o

que

no

hayan

registrado

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

c) Operaciones de p lazo fijo en pesos y/o monedas extranjeras y


copia de los respectivos comprobantes.
d) Totalidad de operaciones activas crediticias de cualquier
ndole (prstamos hipotecarios y prendarios).
e) Transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y
recibidos.
f) Alquiler de cajas de seguridad, informacin de titularidad de
algn fondo de inversin, etc.
g) compra-venta de monedas extranjeras.
h) compra venta de oro amonedado y/o barra de buena entrega.
i) adquisicin de tarjetas de cr ditos y/o dbito, debiendo
remitir copia de los resmenes correspondientes.
j) Operaciones pignoraticias, as como cualquier otro producto
que las entidades ofrezcan a sus clientes.
k) Si la nombrada ha operado en el perodo investigado bajo
cualquier modalidad de servicio prestado por las distintas instituciones
financieras, remitiendo, en su caso, la totalidad de documentacin de
respaldo de tales operaciones.
l) Que las instituciones bancarias remitan copia completa de
los antecedentes relativos a las aperturas (con todas las modificaciones
incorporadas) de las cuentas o productos en los que haya intervenido, en
cualquier carcter, la nombrada.
Toda

la

informacin

requerida

deber

referirse

al

lapso

temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016 y tanto


para el supuesto en el cual la nombrada figure con el carcter de titular, en
forma particular o conjunta, como as tambin si figura como apoderada,
autorizada a operar, firmante y/o carcter similar.

Todo ello, dado que a los efectos de la presente investigacin


deviene necesario contar con toda la informacin patrimonial de las
personas investigadas obrante en los distintos registros, organismos y
dependencias, a efectos de aunar elementos de prueba de relevancia para
esta pesquisa que conllevar a establecer de modo concluyente si Jos
Francisco Lpez, desde el ao 2003 al 15 de junio de 2016, incurri en
algn

otro incremento patrimonial

desmedido e injustificado de su

patrimonio -ya sea por s, o a travs del patrimonio de su cnyuge o de su


suegra-, adems del detectado el da 14 de junio del corriente ao -por el
que fuera procesado el da 30 de junio del corriente ao, en orden al delito
de enriquecimiento ilcito previsto y penado por el art. 268 (2) del Cdigo
Penal de la Nacin -, usufructuando, en beneficio de sus propias arcas, la
funcin pblica.
El suscripto no desconoce la gravedad de las medidas que se
han ordenado, pero el ordenamiento ritual en materia procesal penal le
otorga a los Jueces la facultad de recurrir a distintas medidas con
extremada mesura y nicamente en aquellos casos en que la ejecucin de
esos procedimientos importe el esclarecimiento de un hecho delictual y que
su realizacin sea imprescindible para el avance la indagacin.
Y

precisamente

es

el lo

la

gravedad

de

la

maniobra

investigada lo que justifica el proceder de esta Judicatura, lo cual


permitir, sin lugar a dudas, allegar a un conocimiento ms acabado y
certero de la situacin patrimonial del encartado, de su cnyuge y su
suegra, en mrito al objeto procesal de esta causa y a la ampliacin del
perodo de instruccin formulada por el titular de la accin penal a fs.
4509.
El estudio ampliatorio ordenado deber ser llevado adelante por
el Departamento Investigaciones de Delitos Econmic os de la Prefectura

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Naval Argentina con la mayor premura y urgencia posible y en un plazo no


mayor a 30 das, para lo cual tal Departamento deber consignar en los
pedidos de informes que formule que la informacin que el mismo requiera
en el marco del estudio ampliatorio encomendado deber ser suministrada a
dicho Departamento en forma inmediata, debiendo reiterar peridicamente
tal Departamento las solicitudes que al efecto se hayan cursado, y que no
hayan tenido respuesta a la brevedad y con la celeridad que el presente caso
amerita.
A los efectos del estudio encomendado, deber remitirse al
Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura
Naval Argentina -en sobre cerrado, sellado y firmado - fotocopia de las
declaraciones

juradas

p atrimoniales

integrales

de

carcter

pblic o

presentadas ante la Oficina Anticorrupcin por Jos Francisco Lpez


correspondiente a los perodos 2009/2015, las cuales lucen agregadas a fs.
4584/4622 y las copias que se extrajeron a fs. 4693 de los anexos res ervados
de las declaraciones juradas patrimoniales de los aos 2009/2014 que Jos
Francisco Lpez presentara ante la Oficina Anticorrupcin.
Obviamente, dado el tenor de la informacin que se habr de
recabar en virtud de lo dispuesto en el presente y en el auto de fs. 4456/61,
punto I, se deja expresa constancia de que la misma reviste carcter
reservado y que, en consecuencia, slo podr tomar vista de la misma el
personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de l a
Prefectura Naval Argentina abocado al estudio encomendado ... (cfr .
6009/23).
Se notificaron las previsiones de los arts. 258 y 259 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, a las partes, y luego de ello, a fs.

8085/6 se libraron los oficios correspondientes para dar comienz o al


estudio ampliatorio ordenado.

VI. Indagatorias
a. Ampliacin de la declaracin indagatoria de Jos
Francisco Lpez
A fs. 8964/90 Jos Francisco Lpez se le recibi una
ampliacin de la declaracin indagatoria que haba prestado a fs.
4694/4708 y 5452/4, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacion.
En dicha ocasin, en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le formul la
siguiente imputacin:
Primeramente, se le recuerda que en ocasin de prestar
declaracin indagatoria a fs. 4694/4708 y 5452/4, se le imput h aber
incrementado

de

manera

apreciable

su

patrimonio

ilcita

injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica


como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingreso s registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verific con la tenencia en su
poder de: la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, la
cantidad de EUROS 153.610 y PESOS $ 59.114, y DOS RELOJES marca
ROLEX modelos oyster perpetual y spid master automatic que le fueran
secuestrados el da 14 de junio de 2016, en el marco de la causa nro. 3219
caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP, etc. del registro
del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de

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la localidad de General Rodrguez, incremento patrimonial ste que n o


encuentra respaldo ni justificacin acorde a sus ingresos registrados y
declarados en las declaraciones jurad as patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin durante perodo consignado. Por dicho
suceso, con fecha 30 de junio de 2016, este Tribunal

decret su

procesamiento con prisin preventiva por considerarlo prima facie autor


penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito por el cual
fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del
CPPN) cfr. fs. 5713/5888 -. Se le informa a contin uacin el hecho que aqu
se le atribuye por el cual se le ampla su declaracin indagatoria: Haber
incrementado

de

manera

apreciable

su

patrimonio

ilcita

injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica


como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con la operacin que
seguidamente se detalla, para la cual se vali de la participacin de las
personas interpuestas que en el relato que a continuacin se efecta se
enuncian: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano 1018
de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires
-identificado

con

la

matrcula

5212

del

Partido

de

Tigre

(57),

Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107 -C,


Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de
2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien efectuara la
reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares

estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,


en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titula r del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose l a
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central A rgentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de
frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,
sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando
con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mil metros cuadrados (cfr.
copia de testimonios de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada
por el precio total de dlares est adounidenses ciento cincuenta mil (U$S
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle
Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de ene ro de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo

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Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,


por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 p or los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buen os Aires. Para ello,
el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el a rquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuici o
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,

cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracter iza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl c on Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba
planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para p asar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados

con

sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De


la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judi cial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor

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actual de seiscientos ochenta mil d lares estadounidenses (U$S 680.000),


registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva

Jos

Francisco

Lpez

con

Mara

Amalia

Daz,

se

secuestr

documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la


casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mar a
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos

croquis

planos

realizados

mano

a lzada

con

diversas

anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en


principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz , permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, l os propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario - y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador -, para disimular
tal situacin. La propiedad referida importa un incremento desmedido y
apreciable del patrimonio de Jos Francisco Lpez, que no encuentra
respaldo ni justificacin, acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Ofic ina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nacin , durante el perodo en el cual ejerci la


funcin pblica (cfr. fs. 8964 vta./66 vta.) .
Conforme a las exigencias impuestas por el dispositivo
legal aplicable (art. 268 (2) del C.P.), en el acto de la ampliacin de
indagatoria se requiri formalmente a Jos Francisco Lpez que
justificara la procedencia del incremento patrimonial al cual se hizo
alusin.
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron al
imputado detalladamente las pruebas existentes en su contra (cfr. fs.
8966 vta./83vta.).
Luego de ello, s e le hizo saber al imputado que la asista
el derecho a negarse a declarar sin que ello implicara ninguna
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser pregu ntado para
que dijera si deseaba declarar, manifest que s.
As, Jos Francisco Lpez comenz su descargo narra ndo
algunos sucesos ocurridos das previos a su detencin.
Seal:

mediados

del

mes

de

mayo,

cuando

en

Montevideo, Uruguay, en la ses in de Parlamentarios del Mercosur, un


parlamentario me dijo a vos, a m, a Rossi, y a otros Parlamentarios
ms, los estn investigando, eso me lo dijeron fuentes allegadas al
gobierno, del servicio de inteligencia. Yo tom nota de lo que me haba
dicho, lo tuve para m, pero no se lo coment al llegar a mi casa a los dos
das a mi seora, porque no quera preocuparla ya que estaba estudiando
para rendir su ltimo examen para recibirse de abogada. El parlamentario
que me hizo este comentario fue Alejandro Karln, de la provincia de
Corrientes, del Frente para la Victoria. Desde el mes de febrero de este ao
yo estaba abocado a desarrollar como cursante una maestra online de la
Universidad de Salamanca, Espaa, [] El da jueves 9 de junio, a la
noche, cuando estaba en mi casa de Dique Lujn bajando los apuntes de la

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maestra en el sistema Dropbox, el sistema qued sin capacidad de


almacenamiento, eso era a la noche, cuando quise comprar mayor capacidad,
ingres los datos de mi tarjeta de crdito, y en ese momento, el sistema se
bloque

apareci

un

cartel

que

deca

bloquear

al

correo

jflopez@yahoo.com.ar , cosa que me asust, porque tena miedo de perder


toda la informacin que tena all almacenada. El da vier nes 10 de junio a
la maana, que venca la entrega de los trabajos de la maestra, ingres con
mi celular a la pgina web de la Universidad de Salamanca para ver las
notas, todas estaban cerradas menos una, que me dej la ventana solamente
abierta para que viera la nota, y se cerr abruptamente, fue como
chispazo, y me preocup mucho, un poco por la maestra, y por el miedo
porque o bien ellos, o bien google, supusieran que yo estaba tratando de
hackear la base de datos de la Universidad o a google, que s upusieran que
yo, en vez de ser Lpez, fuera un intruso o un hacker. El da domingo 12 de
junio a la maana, enciendo mi celular, al despertarme, y me ingresa un
correo electrnico al celular, en el cual me indica el coordinador del curso,
en el que nos in dicaba que a todos los alumnos que no haba podido bajar
los apuntes se ampliaba la capacidad del Dropbox para que lo pudieran
hacer. En ese momento me distraje con mi seora, le quera contestar al
coordinador, pero me demor unos segundos, y cuando empie zo a escribir,
desde el celular, y para mi sorpresa empezaron a intercalarse las palabras, a
ponerse

al

revs,

ponerse

las

palabras

en

ingls,

una

serie

de

incoherencias, que apenas me permitieron hilvanar dos o tres frases y nada


ms. En ese momento me qued preocupado con esa situacin. Al da
siguiente, lunes 13 de junio a la maana, mi seora ya se haba ido a l a
oficina en la calle Lavalle, porque la estaba esperando all la profesora de
ingls para estudiar. En ese momento, en el whatsapp personal i nstalado en

el celular Iphone de mi propiedad, me ingres una frase incoherente, de un


amigo que deca qu hacs leador, y ese mensaje era de un amigo, el
topo Devoto, que siempre me manda mensajes acerca de la campaa y
dems, y despus una serie de incoherencias, no recuerdo si en se o en el
grupo de whatsapp de Parlamentarios del Mercosur, que no recuerdo muy
bien, y luego me apareci el mensaje: ste es el da. Con google no vas a
poder. Me qued ms preocupado de lo que ya estaba. Cuando salgo de l a
casa, ese mismo lunes antes del medioda, vi mucha gente en la calle de mi
casa en Dique Lujn, alrededor de cincuenta personas, camionetas, gente
trabajando, mquinas, a lo largo de toda la cuadra, alrededor, algo que n o
era habitual en esa calle. S algo despacio en el auto, solo, y haba mucho
trnsito hacia Capital, tanto en el Acceso Tigre como en la Autopista.
Antes de llegar a General Paz, me acuerdo que me haba olvidado el
pendrive de la Maestra y deba regresar a mi casa a buscarlo. Volv. Ha br
demorado una hora. Al llegar a mi casa, ya no haba nadie en la calle.
Entr, recog el pendrive, pero aument an ms mi preocupacin. Estaba
solo, muy ansioso, angustiado, y creo que la llame muchas veces a mi
seora, porque necesitaba hablar con alg uien. Volv a subirme al auto y me
dirig

nuevamente

la

oficina

de

la

calle

Lavalle.

Al

llegar

al

estacionamiento estaba muy angustiado, excitado, cuando me baj llevaba


en el maletn la computadora, con la que poda ingresar a la base de datos
de la Universidad de Salamanca, una notebook vieja, grande, y recuerdo
muy clarito a una pareja, vestidos de ropa ms que informal, remera, jean y
campera, que viene atrs mo, y dijeron : qu llevar en ese maletn?
Droga? Dlares? Nosotros queremos ese maletn . Eso fue en los 20
metros entre la cochera y la entrada. Tras ello sub a la oficina, muy
excitado, mi seora estaba estudiando con la profesora, la llam, le cont la
situacin, le ped que me acompae a la casa de Dique Lujn, a lo que ella
se neg, porque tena clase de ingls nuevamente muy temprano al da

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siguiente, pero finalmente, como yo estaba tan alterado, ella accedi a


volver esa tarde -noche a la casa de Dique Lujn.
A continuacin Jos Francisco Lpez cont aquello que
ocurri desde la mad rugada del 14 de junio de 2016: cuando llegu
a

la

casa,

encend

el

televisor,

escuchaba

voces

burlonas,

incoherencias, cosas sin sentido, la TV estaba en un canal, entretanto mi


mujer me deca que tena que descansar y que estaba delirando. Yo
le dije cmo que no escuchs lo que yo estoy escuchando? a lo que
ella me deca tranquilzate, lo que tens que hacer es descansar. Le
coment que el nico lugar donde hallaba paz era en el convento de la
Madre Alba, y le ped a mi esposa que me comun ique con ella para ver qu
me aconsejaba. Ella me comunic con Alba, Alba me deca que me quedara
tranquilo, yo segua escuchando voces, estaba nervioso, incluso con mi
esposa, que no comprenda, que no me entenda. Sub muy nervioso al
dormitorio, fui con la clara intencin de buscar la pistola Glock, que tena
en el dormitorio, en ese momento no la hall, entonces me acord de la
carabina, que recordaba dnde estaba, la tom, cuando baj a la planta baja
con la carabina, mi seora se asust, levant la ca rtera y sali, se fue en el
auto, y yo me qued solo. En ese momento, trato de recordar y no puedo, se
me mezclan voces e imgenes. Recuerdo en ese instante, que estaba con la
carabina en la mano, escuch una voz masculina que le deca te va a
pasar lo mismo que al Lauchn. Yo solt la carabina, y le dije no soy
Nisman no me voy a suicidar. Sub al dormitorio de planta alta y vi
como humo o gas o neblina dentro del dormitorio, una cosa borrosa, me
asust, pens que me queran dormir, esa fue la sensac in que tuve en ese
momento, baj al patio, y vi al lado mo, manchas de sangre en el csped,
dos o tres manchones ovalados como de sangre, de color negro tirando a

bord, en mi imaginacin era como si fuesen manchas de sangre. Me puse


muy nervioso, entr de nuevo a la casa, segua escuchando voces, msica,
cosas incoherentes. Me daba la sensacin de que siempre haba alguien
atrs mo, y que cuando me daba vuelta se corra para otro lado. Fui hasta
la casita que est al frente del inmueble, saqu una escal era tipo tijera,
plegable, ingres a la casa principal, a ese lugar inaccesible que nadie saba,
en mi habitacin en el primer piso, que hay como una ventana por donde se
accede al lugar donde est el tanque de agua, estaban ah los bolsos, en un
lugar tapados, como en un falso piso. Tom los bolsos y los baj. Ah no
recuerdo voces, solamente cuando ingres al auto recuerdo una voz que me
dijo Qu vas a cazar? Pajaritos?, y ah sal en el auto, llevaba la
carabina descargada en el asiento del acompaan te, y la primera sensacin
que tuve es que cuando abriera el portn iba a encontrar a las 50 personas
que haba visto la maana, algo que no pas. La sensacin que tuve en ese
momento, he tratado de recordar, la sensacin era como de ir en un sueo,
en una nube, como que no era yo. Cuando sal de mi casa no tena un
rumbo ni destino fijo. Iba a muy baja velocidad, iba a 60, 70 km/h, y vea
en todo momento, cada 200 metros, un patrullero, y tambin pasaba algn
auto que se me acercaba despacio y luego sala picando, tambin una moto,
que haca lo mismo, llegaba lentamente al lado mo y luego sala arando,
como para alterarme. Yo iba como perdido, no vea los letreros de la
autopista. Quiero aclarar que no haba tomado absolutamente nada. Ni
drogas, ni alcohol , ni pastillas. Llev el arma conmigo, supongo, para
defenderme a lo que yo esperaba enfrentarme, no s qu o quines seran
[] iba en la autopista sin rumbo fijo, no atend el telfono, en un
momento me perd pero siempre a 200 m haba un polica, o un a uto que me
hostigaba, no digo que me guiaban, pero eso pareca, esa es mi composicin
actual, yo en ese momento iba manejando nada ms. Me perd, di un
montn de vueltas en un lugar que no saba dnde estaba, y de repente,

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ubico a la calle pavimentada que llevaba directo hacia el convento, una calle
como en diagonal apenas se pasa la va, llegu a esa calle, y llegu al
convento. Llegu sorprendido a esa calle, segu derecho y llegu al
convento. Toqu el timbre varias veces, con el auto en marcha, las luce s
encendidas y las ventanas bajas, sigo tocando el portero, no atenda nadie,
de repente agarro los bolsos y los arroj al otro lado del portn. Arroj la
carabina descargada, los cargadores, y salt. Previo a ello un seor me
llam, y yo le dije ya vuelvo, no s si era vecino, servicios de
inteligencia, no lo s, que estaba justo frente al portn de entrada, del otro
lado de la calle, detrs de un alambre. Cuando llego a la puerta de la
vivienda, cuando estaba en la galera, veo por la calle de enfrente, que est
como de costado, una camioneta tipo Ranger, con caja descubierta, que pasa
circulando, con cuatro a seis personas, una de ellas filmando, como
haciendo el gesto de que estaba filmando, y una de ellas dijo ah est, ah
est!, y pas la camione ta. Acto seguido la hermana le abri la puerta e
ingres al convento. No le dije nada a ellas, no las conoca, son orantes y
penitentes, no tena dilogo con ellas. Fui a la habitacin donde estaba la
Madre Alba. No recuerdo haberle hablado, s haberla esc uchado, me deca
que me quede tranquilo. Le pidi a las hermanas que le traigan unos scones,
que a m me gustaban mucho, y obviamente todas ellas no saban qu haba
en esos bolsos, pues yo no les haba dicho nada al respecto. Alba me peda
que me quedara en el convento, recuerdo que senta mucha paz, pero le
respond que no, que me tena que ir del convento. Los bolsos quedaron ah,
no les dije sobre los bolsos. No recuerdo cunto tiempo estuve con la Madre
Alba. Yo no soy miembro de la familia misionera, pero visit el convento
siete u ocho veces en los doce aos que estuve en Buenos Aires, con
Monseor Di Monte y Madre Alba tenamos comunicacin telefnica, per o

bamos con mi seora menos de una vez por ao, generalmente coincida
con el cumpleaos o el a niversario del nombramiento como obispo de Di
Monte. S particip Di Monte en dos eventos importantes para m, que fue
darle la uncin a los enfermos a mi madre antes de morir en 2011, y
nuevamente la uncin a los enfermos a mi padre, que muri en febrero de
este ao. Como dije antes, las hermanas no tenan ningn conocimiento del
contenido de los bolsos, yo nunca se los inform. Mi seora tampoco sab a
qu haba hecho esa noche, porque yo no atend en ningn momento el
telfono. Adems mi seora siempre es tuvo, y yo mantuve a mi seora y a
mi familia, alejada de mi vida laboral y poltica. Desde ya que ella no ten a
ninguna idea de la existencia de los bolsos con dinero en el lugar
inaccesible y oculto que yo tena en la casa. Yo mantuve a mi seora y a mi
familia alejada de la poltica ya en Ro Gallegos
Luego, Jos Francisco Lpez se refiri a la casa de Dique
Lujn sealando que conozco a Andrs Galera desde 2006 com o
miembro de CAVERA (Cmara de la Vivienda Econmica de la Rep.
Argentina). Desde 20 06, como miembro de esa cmara, aunque tiene
relacin ms directa con la subsecretara de Vivienda, lo conozco a Galera
de haberme reunido en mbitos institucionales y sociales. En 2008 en un
evento de CAVERA, les coment que a m me gustaba Tigre, porque lo
visitaba cuando era chico con mi familia, y que el verano 2003/2004 y el
verano 2007/8, de diciembre a febrero, haba vacacionado en Tigre,
alquilando una vivienda, la primera al lado del Tigre Hotel, y la segunda
cerca de Dique Lujn. Galera coment en esa ronda de colegas, que l estaba
por hacer un desarrollo o un emprendimiento ah en Tigre y que haba
contratado al arquitecto Curcio. Galera entonces, me coment si quera ver
el proyecto, y le dije que s. A los pocos das me llama Curcio, mantuvimos
una reunin en su oficina, y me coment el proyecto que estaba
desarrollando. Le dije que me pareca un proyecto muy de country, muy

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moderno, que interpretaba que en ese lugar la vista principal la daba el


ro, y le suger que la casa deba tener una mi rada ms frontal hacia el ro.
Esto fue en 2008. A los pocos meses Curcio me llam nuevamente, le dijo
que tena algunos croquis, me los mostr, y le ped de mostrrselos a mi
esposa. Entonces mantuvimos una reunin los tres, intercambiamos ideas,
de gustos, de diseo, de funcionalidad y dems. En los primeros meses de
2009, creo que fue en marzo, Curcio le mand a mi esposa un cmputo y un
presupuesto de una demolicin y presupuesto de la obra. Cuando lo vio mi
esposa dijo que no pensaba construir ac en B uenos Aires, adems en plena
crisis del campo. A ella no le gustaba la idea, no quera saber nada de ese
tema. Y pas. Yo no le habl ms de ese tema a mi seora ni tampoco ella a
m. Quiero aclarar que Curcio es un arquitecto privado que nunca tuvo
relacin con el Estado, es alguien a quien consult privadamente en
algunas oportunidades, consultas acerca de las tonalidades de la pintura de
la vivienda, y tambin nos hizo algunos arreglos en la oficina de la calle
Lavalle, a mi costa en calidad de particula r. A Eduardo Gutirrez lo
conozco como empresario de la CAC (Cmara Arg. de la Construccin) que
tiene ms relacin con la Secretara a mi cargo, tena una relacin ms
fluida, una vez en 2010 nos reunimos en mi oficina y me cont que estaba
con un emprendimiento en Tigre y que era un proyecto que a m me
interesaba. Yo le respond que s, pero que mi intencin no era construir,
por la negativa de mi esposa, pero si poda, lo quera comprar o alquilar.
Busqu en ese tiempo algunos bancos para sacar un crdi to hipotecario, no
lo consegu en el 2011, y a partir de ese ao firmamos un alquiler con una
clusula de prioridad de opcin de compra. En 2012/2013, inici un trmite
en el Banco Galicia a travs de la secretaria de Luis Ribaya, llegamos a
completar la c arpeta, hacer tasaciones, para el crdito para la vivienda, y

fue ese ao que se desat la crisis de Grecia, y se suspendieron los crditos


por tasa y plazo y desistimos de tomar el crdito y continuamos con el
alquiler. Los contratos de alquiler estn tod os a la vista, y los pagos del
alquiler estn hechos en la cuenta del Banco Comafi de Gutirrez con sus
respectivos comprobantes. Me enter que hay una carta documento
intimando sobre el pago, les instru a mis abogados para que rescindan el
contrato de al quiler, y oportunamente lo incorporaremos a la causa. Quiero
destacar que si bien es cierto que nos gustaba la casa ms a m que a mi
familia, en Dique Lujn, desconozco los mviles que llevaron a la compra y
venta de esa propiedad por parte de Galera y Gu tirrez, as como tambin
desconozco la modalidad o metodologa de construccin cmo se hizo, lo que
s reconozco es cuando firmamos el primer contrato de alquiler, en 2011,
recin ah fuimos a vivir a la casa, por lo tanto, niego rotundamente que
esa vivienda forme parte de mi patrimonio y niego rotundamente de que
Andrs Galera o Eduardo Gutirrez fueran testaferros mos .
Lpez concluy su relato, refirindose al dinero que le fue
incautado el da 14 de junio del corriente ao, sealando que que
ni mi seora, ni mi suegra de 86 aos que vive en Ro Gallegos, ni ningn
miembro de la familia, saba de la existencia de los bolsos con ese dinero, ni
del lugar inaccesible en mi casa de Dique Lujn donde estaban ubicados. Y
ese dinero que estaba all hoy lo tienen ustedes incautado y nunca toqu
absolutamente nada de ese dinero. Lo que voy a decir por ahora con respecto
a ese dinero, es que ese dinero no me perteneca, ese dinero perteneca a la
poltica. Y yo, cuando tenga la fortaleza fsica, psicolgica y espiritual
necesaria, voy a dar todos los detalles con relacin a ese dinero, y sobre este
tema no voy a contestar en este momento ninguna otra pregunta. Por
ltimo, quiero decir que ni yo, ni mi seora, ni mi familia, nos
enriquecimos con la funcin pbl ica. Tenemos las mismas propiedades que
en 2003. Exactamente los mismos bienes que en 2003. Nuestras cuentas

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estn todas a la vista en bancos argentinos y eso se puede corroborar si


analizan las DDJJ estimando los ingresos y egresos del grupo familiar
Respecto del interrogatorio que respondi Jos Francisco
Lpez es menester destacar los siguientes fragmentos del mismo:
Preguntado por la Fiscala si recuerda lo que le dijo el
declarante a las monjas cuando lleg con los bolsos, dijo: lo que recuerd o
es que yo abr la puerta, la salud, le dije qu tal cmo le va, y le pregunt
si poda hablar con la Madre Alba, no poda decirle ms que lo
estrictamente necesario, por su condicin de monjas orantes y penitentes
[]
Preguntado por la Fiscala si re cuerda, respecto del trayecto,
alguna otra precisin, dijo: S, saliendo de Dique Lujn, dobl a la derecha
hacia Ing. Maschwitz, por la avenida principal, la que va por donde est la
planta AySA. Por ah fui, pas por Maschwitz, despus agarr la Ruta 8,
no pas ningn peaje, despus por la ruta 8 hasta Pilar, por ah, me perd
varias veces. No par en ningn lugar, ni habl con nadie, ni siquiera por
telfono, iba como en una cpsula, como en una nube, hicimos un par de
ejercicios con la psicloga del pe nal, y la sensacin es la misma. No tuve
ningn incidente con la polica ni con nadie, ningn roce con autos,
siempre con la sensacin de que me estaban guiando .
A continuacin, entiendo que corresponde consignar las
respuestas brindadas por Jos Franci sco Lpez en oportunidad se
serle exhibida documentacin obrante en el expediente
Exhibido que le fue al compareciente la carpeta identificada
con el nmero 17, remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 71-000-109/2016

glosado

fs.

6182/97,

reservada

en

Secretara,

preguntado respecto de los croquis que all se observan (fs. 2/3), dijo: En

una de las reuniones que tuvimos con Curcio, charlamos sobre esto.
Fjese que no responde al proyecto real, sino que responde a un
bosquejo previo. No recuerdo si fue esto lo que tuvimos al frente el
da que nos reunimos. Estbamos los tres, Curcio, Mari y yo
Exhibidas las hojas manuscritas en las fojas 4/5 de la carpeta
nro. 17, y preguntado respecto de las mismas, dijo: Me parece que todo
esto form parte de la primera reunin. No reconozco las anotaciones
y clculos que estn all. Esa no es mi letra. Eso fue cuando nos
plantean la idea
Exhibida la hoja 7 de la carpeta nro. 17 y preguntado respecto
de la misma, dijo: Si tambin, es lo que se llama el partido, esto es, el
esquema de arranque. Esto no recuerdo haberlo hecho yo .
Exhibida la hoja 8, y preguntado respecto de la misma, dijo:
Es muy probable que Curcio lo haya llevado en la carpeta en esa
reunin y haya quedado ah, porque en u n momento, cuando l
manda el presupuesto, yo comento que exista la posibilidad de
construir o comprar, entonces mi seora, me dijo que no. Es muy
probable que antes de iniciar los planos, haya llevado eso, para dar
alguna precisin del terreno y caracter sticas del mismo. Era una cosa
muy preliminar.
Exhibida la fotografa (fs. 1) que se observa en la carpeta nro.
17, dijo: Esta es mi casa de Ro Gallegos, la que est en la calle 9 de
Julio
Exhibida al compareciente la carpeta negra y transparent e con
actuaciones en 14 fs que se encuentra dentro de Carpeta negra identificada
con el nmero 1, remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, reservada en secretara, y preguntado
respecto del correo que all se observa, dijo: Es al que yo me refer

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anteriormente, que mi seora me dijo que no le interesaba. Ah cortamos


toda relacin y qued este correo
Exhibido que le fue al compareciente el bibliorato de color gris
que reza Vivienda Dique Lujan Carpet a Tcnica el que contiene planos,
individualizado con el nmero 1 remitido en la caja A junto con el
sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, reservado en
Secretara y preguntado respecto de su contenido, dijo: Esa puede ser la
que me entreg Gutirrez, para conocer el modo de mejor uso de la
vivienda, se entrega con todos los planos. Se llama una carpeta de
uso, por si se quiere hacer alguna reforma, as se tienen todos los
elementos tcnicos para poder hacer la modificacin y te puedas
manejar.
Por ltimo en relacin al vnculo con Andrs Galera y
Eduardo Gutirrez en su condicin de ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin seal: la empresa de Andrs Galera hizo una
sola obra que fue licitada por la Subsecretara de Obras Pbl icas de la
Nacin y fue el nuevo edificio de la Auditora General de la Nacin. Ese
edificio haba sido rescindido el contrato porque se haba licitado antes del
2001 y el constructor peda una actualizacin de precio que no se poda
otorgar, entonces se r escindi el contrato. La empresa constructora era de
Calcaterra. Se relicit la obra, la gan la empresa de Galera con el menor
precio, que a su vez estaba muy por debajo del precio de la empresa a la que
se le haba rescindido el contrato. Se termin la o bra y luego recibi un
premio por una revista especializada en arquitectura. La empresa de
Eduardo Gutirrez, realiz dos obras que tambin licit la Subsecretara de
Obras Pblicas, una fue el Hospital Posadas y la otra el Museo de
Malvinas. Es decir, dos empresas ejecutaron tres obras, durante doce aos

el Ministerio de Planificacin ejecut cuarenta mil obras, de las cuales el


95% de las obras se ejecutaron en forma descentralizada y el 5% se ejecut
en forma centralizada. Estos nmeros hablan a las clar as de que no hubo
favoritismo, ya que tres de dos mil obras fueron adjudicadas a estas dos
empresas.
b. Indagatoria de Mara Amalia Daz
A fs. 8056/80 prest declaracin en estos autos Mara
Amalia Daz, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cd igo Procesal
Penal de la Nacin.
En dicha ocasin, en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le formul la
siguiente imputacin:
Haber participado en el incremento patrimonial apreciable
ilcito e injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el
perodo en el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de
mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. El aporte de la
compareciente a dicho enriquecimiento ilcito se materializ mediante el
desarrollo de las siguientes conductas: 1) Mara Amalia Daz (usuaria de l a
lnea 115000 -0175) registr con Jos Francisco Lpez (usuario de las lneas
115061-0624 y 113943 -9593) veintids (22) conversaciones telefnicas
entre el medioda del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de
2016. La ltima conversacin, del da 13 de junio de 2016 se registr a las
23:52:37 horas, suspendindose todo contacto telefnico hasta el 14 de
junio de 2016 a las 03:16:38 horas, donde se registr una llamada de Mara
Amalia Daz a Jos Francisco Lpez. Por su parte, Jos Francisco Lpez
alrededor de las 03:30:43 horas del da 14 de junio de 2016 arrib a la

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vivienda que habitan la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez y la


Sra. Celia Ins Aparicio en el Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito
en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y Bat alln Norte del partido de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, para lo cual previamente
salt el portn exterior del Monasterio, ingresando de tal modo al predio y
dejando su vehculo Chevrolet Meriva de color gris dominio FEI -444, con
las llaves colocadas, en marcha y con las luces altas encendidas, en el
exterior del mismo. Al arribar a la vivienda, dej al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vista, debajo de una las ventana que posee la
construccin, una carabina telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color
negra marca SIG SAUER XA 033368, SIG 522 SIG SAUER INC,
EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR
B.D.M. 8.07 con 25 municiones y toc timbre en dicha casa, llevando
consigo distintos bolsos. A las 03:39:19 hor as ingres a la casa, siendo
recibido por la Sra. Celia Ins Aparicio, quien le abri la reja y puerta de
ingreso a la vivienda y recibi los bolsos que traa consigo Lpez,
ingresndolos ella y el nombrado a la vivienda, los cuales fueron colocados
en la cocina de la casa. Jos Francisco Lpez egres de dicha vivienda a las
05:08:31 horas, dejando posicionada la carabina telescpica (Mira Laser)
Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la vivienda (en la
galera exterior de la casa, al cost ado de la puerta de ingreso a la misma, a
la vista, debajo de una ventana que all posee la construccin), dirigindose
hacia afuera de la galera. Luego de ello, mientras egresaba del Monasterio,
Jos Francisco Lpez fue aprehendido por personal policial numerario del
Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de la provincia de
Buenos Aires, procedimiento a raz del cual se detect que en el interior de
la cocina de la vivienda que habitan Celia Ins Aparicio y Alba Da de

Espaa

Martnez

Fern ndez,

que

se

encuentra

en

el

interior

del

Monasterio, se encontraban los bolsos que traa consigo Jos Francisco


Lpez, los que fueron incautados y resultaron ser : 1. Bolso negro y rojo
marca Liger identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como
bolso A- conteniendo en su interior la suma total de un milln ciento
noventa y nueve mil setecientos dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de
lona marca LSD identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67
con la letra B- conteniendo en su interior la suma total de setecientos
cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete dlares (U$S 752.947); 3.
Bolso gris y celeste marca SAMSONITE identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C - conteniendo en su interior la
suma total de quinientos cincuenta mil dlares (U$S 550.000) y setenta y
cinco mil seiscientos diez euros ( 75.610); 4. Bolso color rojo marca
Wilson identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso
D- conteniendo en su interior la s uma total de ochocientos ochenta mil
dlares (U$S 880.000) y setenta mil euros ( 70.000); 5. Bolsa de color
negro marca PETER KENT en color fucsia, conteniendo en su interior cajas
con relojes, entre las que se encontraron: 5.1. una caja color verde envue lta
en una caja de cortn blanco en cuyo interior se hallaba un reloj marca
Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja color roja con estuche
de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID
MASTER AUTOMATIC. Asimismo, del procedimi ento policial llevado
adelante en el lugar, se detect en el bal del vehculo Chevrolet Meriva de
color gris dominio FEI -444 -que Jos Francisco Lpez haba dejado en
marcha, con las llaves colocadas, en la puerta del Monasterio, en el
exterior- la existencia de una valija de color roja marca Samsonite, que se
secuestr identificada en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la
letra E- conteniendo en su interior la suma total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (U $S 5.599.400),

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ocho mil euros ( 8.000) y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos ($


49.800). Adems, del procedimiento policial llevado a cabo, se incaut en
poder de Jos Francisco Lpez la suma de pesos nueve mil trescientos
catorce pesos ($ 9.314). Las sumas de di nero y objetos de valor hasta aqu
detallados y que fueran objeto de secuestro -en el marco de la causa nro.
3219, del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la
Investigacin Penal Preparatoria PP -09-03-000147-16/00 con intervencin
de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa -,
conforman el patrimonio de Jos Francisco Lpez, los cuales han importado
un incremento desmedido y apreciable del mism o, que no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica . Por otro lado, la noche previa a la detencin de Lpez, e
incluso en la madrugada del da 14 de junio de 2016, tambin se
registraron diversas conversaciones telefnicas entre Mara Ama lia Daz y
la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, madre superiora del
Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle Mansilla 713,
entre C. Gonzlez y Batalln Norte del partido de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, y quien habi ta la casa que se encuentra dentr o
del predio del Monasterio, donde Jos Francisco Lpez dejara los bolsos que
llevaba consigo de acuerdo al relato que hasta aqu se vino efectuando.
Concretamente, la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, usuaria
de la lnea 113001 -6402, registr once llamadas telefnicas con la lnea
telefnica de la que es usuaria Mara Amalia Daz (115000 -0175) entre la

noche del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de 2016, a


saber: en la noche del da 13 de junio de 2016, registr llamadas en los
siguientes horarios: 20:35:51 horas (entrante), 22:41:45 horas (saliente),
22:42:48 horas (entrante); mientras que en la madrugada del 14 de junio de
2016 registr llamadas en los siguientes horarios: 00:24:20 horas (salient e),
00:40:37

horas

(saliente),

00:43:23

horas

(saliente),

00:44:52

horas

(saliente), 00:48:10 horas (saliente), 00:52:16 horas (saliente), 00:55:54


horas (saliente) y 01:29:43 horas (saliente). 2) Maniobras tendientes a
disimular el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez por fuera de
sus ingresos legtimos - a travs de la compra y refaccin del inmueble sito
en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido
de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E,
Manzana 107 -C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el
22 de mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
efectuara la reserva de compr a de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,
en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de qu inientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Edu ardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 77 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose l a
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de

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frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,


sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando
con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mil metros cuadrados (cfr.
copia de testimonio de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada por
el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle
Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. L a vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alqui ler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido ent re el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires. Para ello,

el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado


arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuici o
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se ib an ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proye cto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dij o que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para

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ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba


planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De
la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de d lares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor
actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva

Jos

Francisco

Lpez

con

Mara

Amalia

Daz,

se

secuestr

documentacin que refl eja el desarrollo histrico de la construccin de la


casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin d e planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo

electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara


Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mar a
Amalia, Jos: Les envo p resupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos

croquis

planos

realizados

mano

alzada

con

diversas

anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en


principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia D az, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario - y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador -, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8056/60vta.) .
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron a la
imputada detalladamente las pruebas existentes en su contra (cfr. fs.
8060 vta./80).
Luego de ello, se le hizo saber a la imputada que la asista
el derecho a negarse a declarar sin que ello implicara ninguna
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntada para
que dijera si deseaba declarar dijo: Acompao una presentacin como
descargo escrito, la cual solicito forme parte integrante de mi declaracin,
no voy a efectuar ninguna manifestacin ms y no voy a responder
preguntas (cfr. fs. 8080 vta.), agregndose a fs. 8049/55 el escrito
recibido como parte integrante de la declaracin de la imputada.
Dicho escrito comienza por negar su responsabilidad en
los hechos imputados. As seal: niego los hechos que se me
imputan. Nunca ayude ni particip para que mi marido, Jos Francisco
Lpez, se enriqueciera ilcitamente. Desde que compartimos nuestra vida y
segn es mi conocimiento siempre hemos adquirido nuestros bienes con el
producto de nuestro trabajo.

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Desde ya niego rotundamente participacin alguna de mi


parte respecto de los casi 9 millones de dlares y dems valores que fueron
secuestraron en poder de mi esposo la madrugada del 14 de junio del
corriente. Desconoca la existencia de ese dinero y desconozco si ste le
pertenece o no. Ese dinero no era de mi conocimiento y no formaba parte del
patrimonio de la sociedad conyugal. Mi estupor y sorpres a por el giro que
ha tomado mi vida desde esa noche an no cesan y realmente no tengo
conocimiento de todo ello .
A continuacin la nombrada efectu un repaso de su
evolucin patrimonial refiriendo mi primer matrimonio dur 12 aos,
fruto del cual tuve dos hijas, Luciana y Mariana Soules. Luego de comn
acuerdo decidimos separarnos y finalmente el 29 de agosto de 1989 se dict
la sentencia de divorcio [] de la divisin patrimonial resultante de la
sentencia de divorcio quedaron bajo mi titularidad los s iguientes bienes: 1)
el 100 % de la titularidad del inmueble sito en Lote 3 Fracc. Manzana 41,
Seccin A. Circ. I, el cual consista en un terreno con su correspondiente
vivienda. All viva junto a mis dos hijas. La direccin actual es Av.
Kirchner 2160 (ex. Av. Julio Argentino Roca), Ro Gallegos; 2) La parte
ganancial correspondiente a Arturo Soules de un terreno situado en El
Calafate identificado con el n 7 de la Manzana A de 784 mts.2, el cual
es un condominio; 3) El 100% de la titularidad de un vehculo marca
Renault 12 dominio V-29.017; 4) los derechos y acciones de un plan de
ahorro previo para la compra de un vehculo 0 km marca Fiat; 5) todos los
bienes

muebles

del

hogar

conyugal;

6)

Una

porcin

indivisa

correspondiente a una chacra situada e n la ciudad de Ro Gallegos


individualizada como Manzana 39 - Lote 32-Seccion IV
[]

Respecto de la vivienda sita en la ahora Av. Kirchner 2160


destaco que la misma se encuentra a mi nombre y soy la nica titular.
Dicho inmueble est en alquiler desde 1992 y constituye una fuente de
ingresos extra desde entonces
En relacin a la parte ganancial correspondiente a Arturo
Soules de un terreno situado en El Calafate identificado con el n 7 de la
Manzana A de 784 mts.2, sealo que se trata de una pr opiedad
perteneciente a mi ex suegro, Gilberto Soules...
En cuanto a la porcin indivisa correspondiente a una chacra
situada en la ciudad de Ro Gallegos -individualizada como Manzana 39 Lote 32-Seccion IV- destaco que se trata de una propiedad que f ue
adquirida por mi ex esposo y sus hermanos con el dinero que les pag el
seguro debido a que sus padres fallecieron juntos en un accidente
automovilstico
[]
"En 1989 conoc a Jos Francisco Lpez, ya divorciada, y al
tiempo empezamos una relaci n. En diciembre de 1990 comenzamos a
convivir en la que era mi casa junto a mis hijas. Para ese momento yo era
Oficial Mayor en el Juzgado de Familia n 1 con asiento en Ro Gallegos y
Jos era Secretario de Obras Pblicas de la Municipalidad de Ro
Gallegos.
En mayo de 1992 nos mudamos a una casa ubicada en la calle
Casimiro Bigu 1795 de Rio Gallegos. Para ese entonces Jos pas a
desempearse como funcionario de vialidad provincial en Santa Cruz.
Esa propiedad fue adquirida con una indemnizacin q ue cobr
Jos de la Municipalidad junto con ahorros de los dos
[]

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En 1994 adquirimos una vivienda ms cntrica y con ms


ambientes en la calle Salta al 400 de Ro Gallegos, para cuya compra
solicitamos un prstamo en la Caja Nacional de Ahorro Pop ular
[]
En 1998 fui adjudicataria de un terreno municipal que era un
lote ubicado en la Calle Ro Turbio nro. 107, Barrio APAP, que luego se fue
pagando en cuotas
El 8 de julio de 1999 contraje matrimonio con Jos Francisco
Lpez y en el ao 2 000 adquirimos la propiedad de la calle 9 de Julio 485 de
Ro Gallegos, lugar al cual nos mudamos hasta nuestra radicacin
definitiva en esta ciudad .
En el 2001 adquirimos un lote de apenas dos hectreas en la
localidad de Los Gucheas, Provincia de Tu cumn. La decisin de comprarlo
obedeci a que mi suegro viva all y trabajaba en el cultivo y cosecha de la
caa de azcar .
Entre 2002 y 2003, mi esposo adquiere los derechos de un lote
en El Calafate que era lindero al cual yo era adjudicataria, no obstante
sealo que all no hemos efectuado edificacin ni mejora alguna .
El 25 de mayo de 2003 Jos fue nombrado funcionario del
Gobierno Nacional por el entonces Presidente Kirchner y se viene a vivir a
esta ciudad.
En el ao 2005 se adquiri un lote en la localidad de Los
Vegas, Tucumn, de aproximadamente una hectrea, siendo que el dueo
era un vecino de mi suegro y al fallecer su esposa lo ofreci en venta. Al
igual que la compra de Los Gucheas,..

Entre 2005 y 2006 contratamos en Car One un plan de ahorro


para comprar un Chevrolet Corsa que luego cambiamos para adquirir un
rodado modelo Meriva.
Entre el 2006 y el 2007, efectuamos la subdivisin del
inmueble sito en la calle Rio Turbio 107 de Ro Gallegos y edificamos en la
parte que antes era baldo. Para ello se utilizaron ahorros (sueldos y
alquileres)

parte

de

un

prstamo

que

habamos

sacado

en el Banco de Servicios y Transacciones. La mayor parte de ese prstamo


tambin se utiliz para compra de maquinarias usadas para poner en
funcionamiento la Empresa La Araceliti S.A. en Tucumn.
En relacin a esta sociedad sealo que ste se conform en el
ao 2006, con un capital social de $ 12.000, uno de los socios era Menocal
quien era amigo de mi marido de la secundaria y resida en Tucumn Dado
que se encontraba sin empleo y conoca sobre produccin de caa de azcar
puesto que haba trabajado en un ingenio l asumi el trabajo cotidiano. En
la actualidad tengo con mi esposo una participacin del 50% de las
acciones.
El fin por el que se cre La Araceliti S.A fue para poder
seguir con la actividad de la caa de azcar que llevaba adelante la
Sociedad de Hecho que conformaba mi suegro Joaqun Blas Lpez y su
hermano Pablo Salvador Lpez, quienes luego fallecieron. La Araceliti
asuma el compromiso de contratar a los obreros que trabajaban para ellos y
as continuar trabajando sus campos con la caa de azcar. Paralelamente
se fueron realizando los trmites para dar de baja la Sociedad de Hecho.
No recuerdo concretamente porqu e se ampli el objeto social
de la sociedad, pero materialmente ni la sociedad ni el personal daba para
hacer algo distinto de la actividad ligada a la produccin de caa de azcar.
Cabe agregar que la produccin en s era exigua, dado que las hectreas qu e
eran de mi suegro y su hermano junto con las que habamos adquirido

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nosotros (tres) y otras que se arrendaban no superaban las 50, por lo que
nunca alcanz a ser una unidad productiva.
Ese fue el principal motivo por el cual luego asum el cargo
como Presidente con posterioridad dado que no se poda pagar el sueldo y
puesto que a partir del 2006 ya estaba jubilada poda viajar con ms
frecuencia
La empresa lo nico que haca era mantener la fuente de
trabajo de obreros que en algunos casos son la s egunda o tercera generacin
que ya trabajaban en la finca de Lpez, alcanzando a jubilarse. No se
obtenan grandes ganancias, la sociedad en s no era un negocio para
nosotros sino una forma de ayudar a la familia de mi marido.
Asimismo, en el primer s emestre del 2006, adquirimos una
vivienda en Villa Ballester, Partido San Martn, a travs de un crdito
hipotecario del Banco Ro de la Plata (Santander Ro)
[]
En agosto del 2009 se vendi el inmueble sito en Ro Turbio
107, Ro Gallegos, el cu al se termin de cobrar en el 2010 no recuerdo
exactamente el monto. Aclaro que el producido de esa venta fue depositado
en

mi

cuenta

del

Banco

Patagonia,

habindose

constituido luego un plazo fijo en dlares. Aclaro que cuando ese plazo fijo
venci el da 22/02/2016 retir todo ese importe y lo deposit en la Caja de
Seguridad nro. 01200041 - del Banco Patagonia
En el 2010 comenc a pagar un Plan Ovalo a mi nombre y en
el ao 2013 adquir un Ford Focus dominio MRK869 el cual utilizo,
mientras que a la Meriva la utilizaba Jos
Destaco que en el proceso sucesorio Daz ngel de la Cruz
s/sucesin

ab

intestato

-expediente

D-18073/00-

se

efectu

la

correspondiente inscripcin de la sucesin, siendo que existen bienes


inmuebles tanto a mi nombre como de mis hermanos .
Terminado el captulo de los bienes personales, el escrito
de Mara Amalia Daz trata acerca de su vnculo con la vivienda de
Belgrano 1018 Dique Lujn partido de Tigre:
En el ao 2011 nos fuimos a vivir a la vivienda de Dique
Lujn, l a cual alquil mi marido quien personalmente se ocup de todo lo
referente al contrato con el propietario. Cuando nos mudamos haba an en
curso obras de terminacin. Los alcances de los acuerdos con el dueo y con
la gente de la construccin los manejaba directamente mi esposo.
Respecto de la propiedad quiero sealar que siempre hubo
contrato de alquiler y se pagaba el monto todo los meses mediante
transferencia bancaria. S que temamos una clusula de preferencia de
compra dado que en algn momento pro yectamos comprarla.
El

ltimo

tramo

del

escrito

presentado

por

Daz

comprende aquellos sucesos vinculados con la madruga del 14 de


junio del corriente ao:
Yendo a los hechos de pblico conocimiento no hay nada que
pueda decir dado que todo lo aconte cido fue sorpresivo tambin para m. El
13 de junio me encontraba con mi esposo en la casa de Dique Lujn. Jos ya
vena das anteriores demostrando un comportamiento atpico, mostrndose
inquieto, ansioso y algo paranoico, manifestaba que se senta vigila do y
perseguido. Me peda utilizar mi celular en varias oportunidades dado que
crea que su telfono era escuchado.
Por mi parte, me encontraba absolutamente abocada a rendir
mi ltimo final de la facultad para recibirme de abogada y trataba de evitar
un poco el contacto con Jos.
Esa maana me levant temprano y notaba que l estaba ms
inquieto que lo habitual por lo que decid instalarme en la oficina de la

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calle Lavalle, para poder concentrarme y estudiar sola, lo que as hice. Sin
embargo a es o de las 14 - 14.30 horas Jos apareci en la oficina y estaba
nervioso, dicindome que lo estaban siguiendo. En el transcurso de la
maana yo haba recibido algunas llamadas de la empresa que monitorea la
alarma de nuestra vivienda por lo que entenda que haba sonado la
alarma.
Por ello y la actitud de mi marido decid volver a Dique Lujn
para verificar que todo estuviera bien. Jos se qued en Capital Federal,
dado que tena un turno mdico - segn me refiri -, sin embargo regres a
las pocas horas. Yo llegu a la vivienda y le ped a un vecino que me
acompaara a entrar. Todo estaba en perfecto estado y en normalidad. En el
nterin intercambiamos varios llamados, dado que l quera saber cmo iba
mi viaje y si haba llegado, por lo que me llamaba a cada rato o yo le
devolva el llamado
A esa altura ya me encontraba bastante molesta por la actitud
de Jos y su falta de comprensin hacia m dado que yo necesitaba
concentrarme en mi estudio. Nos reencontramos para las 17 hs. en Dique
Lujan

pero

la

relacin

estaba

bastante

tensa.

En

nuestro matrimonio haca meses que vena en decadencia, tenamos


diferencias y yo me senta muy alejada de l. Yo presuma infidelidad de su
parte por lo que asociaba su comportamiento anormal a ello.
Cenamos temp rano y all Jos me dice algo as como que no
tena paz o que no encontraba paz a lo que le sugiero que hablara con
la Madre Alba, quien era consejera espiritual de ambos. Jos me pidi que
lo comunicara desde mi telfono, lo que hice llamando al telfon o celular de
la Madre Alba. Cuando esta atiende la saludo brevemente y le paso la
comunicacin a Jos. Luego de cortar, Jos me refiere que haba acordado

con la Madre Alba que iba a pasar por el Monasterio a conversar con ella y
que le pidi quedarse en l a casa de huspedes para hacer un retiro
espiritual.
Jos subi a la habitacin antes de irse y es que al subir al
rato a la misma habitacin veo que su arma grande estaba en el piso. Al
verlo con la misma me alter y discutimos. Le dije que evidenteme nte no
tena en claro lo que quera a diferencia de m, por lo que muy alterada
tom mi cartera y dej la casa rpidamente, sub a mi auto y me dirig a la
casa de mi hija en esta ciudad. Ignoro lo que Jos hizo con posterioridad a
mi salida del hogar.
Recuerdo haber hablado con la Madre Alba en una ocasin que
me pregunt si saba a qu hora iba a ir Jos al Monasterio dado que era
tarde y las hermanas deban acostarse, a lo que le respond que no saba con
exactitud pero que iba a ir. Honestamente no quera saber nada con Jos y
tampoco quera que la Madre intentara conciliar entre nosotros. Luego no
atend ms llamados, no recuerdo si lo apagu o lo puse en silencio.
Ya en la casa de mi hija, de cuyo departamento tengo las
llaves, me dirig a la s egunda habitacin dado que ella estaba durmiendo,
me acost y al poco tiempo me qued dormida.
En un momento de la noche me despert exaltada y pens que
algo le podra haber pasado a Jos dado su estado, que tena su arma y que
supuestamente iba a man ejar hasta Gral. Rodrguez, por lo que decid
llamarlo.
No s qu hora era pero viendo los llamados que figuran en la
causa, entiendo que fue el llamado de las 03.16 horas, ah l me contest el
llamado y hablamos brevemente, le pregunt cmo estaba y nada ms. Luego
de ello, me volv a dormir y fue recin a la maana que al ver que en mi
celular tena mensajes de apoyo, no comprend hasta que prend la

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televisin

y me enter

que

mi

esposo haba sido

detenido

en

las

circunstancias que dan cuenta la pres ente causa.

c. Indagatoria de Andrs E. Galera


A fs. 8359/82 prest declaracin en estos autos Andrs
Enrique Galera, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
En dicha ocasin, en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le formul la
siguiente imputacin:
Haberse constituido como persona interpuesta para disimular
el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado en el que
incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 has ta el 9 de
diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica
en la siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Gale ra, quien
efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,
en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de quinientos

euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo


de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enriqu e
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose l a
propiedad vendida de un lote de terreno ub icado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de
frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,
sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando
con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mi l metros cuadrados (cfr.
copia de testimonios de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada
por el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle
Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 a l 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12

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meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de


enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin c ontratada, por el perodo comprendido entre el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es q uien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires. Para ello,
el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contr ato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de B uenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuici o
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Franc isco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Ma ra Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara

Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su ve z, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con u n
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
ese entonces, la cua o volumen sal iente que posee la construccin estaba
planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De
la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de d lares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor
actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo

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testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la


calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva

Jos

Francisco

Lpez

con

Mara

Amalia

Daz,

se

secuestr

documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la


casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mar a
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos

croquis

planos

realizados

mano

alzada

con

diversas

anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en


principio se le atribuiran a J os Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz , permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario - y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador -, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8359 vta./61 vta.).
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron al
imputado detalladamente las pruebas existentes en su contra (cfr. fs.
8361 vta./81 vta.).
Luego de ello, s e le hizo saber al imputado que la asista
el derecho a negarse a declarar sin que ello implicara ninguna
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntado para
que dijera si deseaba declarar dijo: Acompao una presentacin como
descargo escrito, la cual solicito forme parte integrante de mi declaracin,

no voy a efectuar ninguna manifestacin ms y no voy a responder


preguntas

por

consejo

de

mis

abogados

(cfr.

fs.

8080

vta.),

agregndose a fs. 8350/58 e l escrito recibido como parte integrante


de la declaracin del imputado.
En el acto de la declaracin indagatoria de su asistido, el
Dr. Rusconi tom la palabra y manifest: Escuchada la imputacin,
con todo el respeto a la investidura de V.S., esta def ensa se ve obligada a
plantear la nulidad de esta declaracin indagatoria, por incumplimiento a
los requisitos del art. 298 del C.P.P.N., y por consiguiente, la violacin a
la garanta de derecho de defensa en juicio material por indefinicin del
hecho imputado. Como ya lo habamos advertido, en una nulidad anterior,
referida al propio llamado a declaracin indagatoria, no se ha definido el
cmo, el dnde y el cundo del hecho supuestamente ilcito atribuible a
nuestro defendido. Una prueba contundente de e sa indefinicin es que dos
sujetos independientes que han intervenido en momentos distintos, en
contextos distintos, y realizando acciones absolutamente autnomas, han
sido sujetos pasivos de una imputacin que es idntica, incluso hasta en las
comas. A eso se le sigue una no identificacin con exactitud de la prueba de
cargo, lo cual tambin lesiona la garanta antes mencionada y facilita la
posterior lesin del principio de congruencia. Se solicita la formacin del
correspondiente incidente de nulidad y que se le d el trmite de rigor
(cfr. fs. 8382/vta.).
El escrito presentado por Andrs Galera a modo de
descargo, niega en primer trmino su responsabilidad en los hechos
imputados al sealar: debo comenzar manifestando que niego total y
absolutamente los hechos que se me puedan estar atribuyendo. No he sido,
en modo alguno, una persona interpuesta o que se ha prestado a disimular
el incremento patrimonial del Sr. Jos Francisco Lpez, ni de ninguna otra
persona.

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A continuacin, agreg: seor

Juez, adems de ser

Contador Pblico, mi actividad principal desde hace aos a la fecha es la de


ser constructor. Es quizs debido a esa razn, mi permanente contacto con
las cuestiones inmobiliarias y las posibilidades que, en todo caso, dicho
mercado ofrece.
En este sentido, recuerdo que durante finales del ao 2007 o
principios del ao 2008 me surgi el inters de adquirir una casa de fin de
semana en el Tigre, con la idea de poder usarla con mi esposa y cuatro
hijos.
Recuerdo

que

en dicha tarea, empec la bsqueda de una

propiedad accesible y que rena las caractersticas de acuerdo a la finalidad


que yo pretenda. As, junto a un amigo, el Sr. Hugo Butkin []
recurrimos a una de las inmobiliarias ms conocidas de esa zona, Turri
Zanoni Propiedades, en la cual junto a un empleado de dicha firma,
recorrimos una serie de propiedades de la zona, hasta que finalmente dimos
con

el terreno de la calle Belgrano. Y digo terreno,

porque precisamente

lo que valor como constructor es eso; las caracters ticas del terreno, su
ubicacin

las

prestaciones

que

podra

tener.

Claro

est

que

la

construccin que tena, era absolutamente inhabitable. Si compraba el


inmueble, era absolutamente imprescindible tener que construir sobre el
mismo. Dicha circunstancia es la que tambin justifica el precio de la
operacin. Esa es la razn por la que una vez adquirida, nunca fui a vivir
en dicha propiedad. Es ms, hasta que mantuve la titularidad de dicho
inmueble, la construccin, la casa en s, nunca estuvo en condicion es de ser
habitada. Por ello, llama la atencin la temeridad con la que el Sr. Fiscal
sostiene como dato relevante y casi como nico sostn de la acusacin que
adquir el inmueble y nunca viv en el mismo.

Luego

el

escrito

especific

que:

volviendo

al

relato

cronolgico, al encontrar la propiedad, rpidamente, sin consultar a nadie,


prcticamente tampoco a mi esposa, decid sear / reservar la propiedad. Al
poco tiempo, luego de los trmites habituales, se formaliz la operacin a
travs de la correspon diente escritura traslativa de dominio
Aqu vale destacar, una vez ms, que la operacin se realiz
de manera directa por el suscripto y a travs de fondos de propiedad del
suscripto y debidamente declarados en las correspondientes Declaraciones
Juradas
Al poco tiempo, lo que era un proyecto de vivienda familiar
para ratos de ocio o de fin de semana, se empez a desdibujar. Mi esposa, no
estaba del todo de acuerdo con la ubicacin de la futura casa, las
condiciones climticas, los insectos de la z ona, el viaje para poder llegar a
la misma, por el tema de seguridad, etc., por lo que luego de sucesivas
charlas con ella tornamos la decisin, ahora s familiar, de desprendernos
del inmueble.
No obstante ello y a efectos de que la inversin realizad a en la
compra del terreno no se transforme en prdida y tambin en base al
conocimiento propio de mi actividad, s se decidi la realizacin de un
proyecto de reformas a los efectos de revalorizar la propiedad y poder de esa
manera obtener un cierto rdit o entre la compra y la venta de la misma.
A continuacin Andrs Galera explic la vinculacin que
tena con Jos Francisco Lpez al detallar que [e]s as como, por
esas fechas, el Sr. Jos Lpez y su mujer, Amalia Daz, a quienes yo conoca
socialmente desde un tiempo antes, tomaron conocimiento la existencia de
dicho terreno y del inters del suscripto en desprenderse del mismo debido a
las circunstancias antes relatadas.
A partir de all, se pusieron en contacto con nosotros y nos
manifestaron su inters de adquirir una propiedad con esa ubicacin dado

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que les gustaba la zona desde haca un tiempo debido a que un conocido
tena una casa por all. Por distintas razones, principalmente econmicas,
nunca se pudo llevar adelante la operacin, por lo q ue continu adelante con
los planes de refaccin de la construccin con la idea de venta del
inmueble.
No

obstante ello, mientras permanecieron

vigentes

las

conversaciones con el Sr. Lpez y Amalia Daz, esta ltima mostr un


insistente inters en cono cer las caractersticas de la reforma, en qu
consistira la misma, cmo iba a realizarse, a cargo de quin estara la
misma, etc.; atento a lo cual, la puse en contacto con el arquitecto con el
cual el suscripto vena conversando el proyecto de reforma. N o tena
inconvenientes en que la Sra. Daz tenga trato directo con el mismo, dado
que las decisiones sobre la obra, tal como el propio Curcio reconoce, las iba
a tomar yo y as finalmente se materializ de principio a fin y mientras el
inmueble estuvo en m i patrimonio. De paso, a m me sacaba la carga de
tener que responder las consultas o inquietudes que el inters de Daz sobre
la propiedad disparaba.
Entiendo que esta circunstancia, pueda haber dado lugar a
determinadas comunicaciones y confusiones e n el trato en estas, entre el
arquitecto Federico Curcio y la Sra. Daz, las cuales no me constan de
manera fehaciente y tampoco, por lo que me explicaron mis abogados
defensores, se encuentran acreditadas en el expediente.
[]
Seor Juez, insisto en que quien decidi la realizacin de la
obra y las caractersticas de la misma fue el suscripto. Ello se mantuvo a lo
largo de todo el perodo en que la propiedad en cuestin form parte de mi
patrimonio. Esto no slo se ve acreditado en la firma del con trato con el

arquitecto Curcio por parte del suscripto, sino tambin en las propias
declaraciones del arquitecto en cuanto a quien le daba las instruccin y
quin fue el que le abon las tareas a realizar; aunque en cuanto a esto
ltimo, disiento con el mo nto total por el manifestado, dado que el monto
final de la obra fue muy inferior. De hecho, el mismo arquitecto no lo
recordaba con precisin y no contaba con recibos que lo acrediten.
As las

cosas, a medida que la obra fue avanzando de

acuerdo al proyecto de obra realizado y sin estar terminado, ni mucho


menos, y obviamente sin tener condiciones de poder ser habitada, a lo cual
debe agregarse la necesidad del suscripto de contar con fondos, durante los
primeros meses del ao 2010, se present la po sibilidad de vender el
emprendimiento, esto es el terreno ms la construccin que exista hasta ese
momento al Sr. Eduardo Gutirrez, titular del Grupo Farayn, quien se
dedicaba a la actividad de la construccin, lo cual finalmente se materializ
y por dichas circunstancias se iba a encargar de todo el trabajo destinado a
la finalizacin de una construccin. Entiendo que el trabajo que restaba
realizar era cercano al 40% del plan de obra trazado inicialmente por el
suscripto y acordado con el arquitecto Federico Curcio.
Obviamente, dicha operacin tambin se realiz mediante la
correspondiente escritura traslativa de dominio y por el monto consignado
en la misma. As es que de acuerdo a ello, se produjo un determinado
ingreso por el cual tambin tuvo que abonar el correspondiente impuesto a
las ganancias. [] Sr. Juez, luego del 19 de mayo de 2010, no tuve ms
vnculo con la propiedad en cuestin, ni noticias relevantes sobre la misma
hasta la existencia de la injustificada imputacin que aqu se prete nde en
mi contra.
Por ltimo Andrs Galera finaliz su escrito sealando
que de acuerdo a lo que se ha analizado a lo largo de esta presentacin,
quiero volver a resaltar mi absoluta amenidad a los hechos investigados y

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que en ningn momento y bajo n ingn punto de vista, he realizado


conducta alguna que haya implicado prestar mi nombre y/o mi imagen con
la finalidad de encubrir al verdadero titular del bien. Desde el 22 de mayo
de 2008 hasta el 19 de mayo de 2010, el nico y verdadero titular de la
propiedad en cuestin fue el suscripto.
Durante dicho perodo, nunca estuvo habitable la casa, por lo
que nunca pude utilizarla. Mucho menos, obviamente el Sr. Lpez, quien no
tena

vnculo

alguno

con

la

propiedad.

Desconoca,

hasta

tomar

intervencin y poder acceder a datos a partir de los presentes actuados, las


circunstancias o detalles por los que el Sr. Lpez y su mujer, finalmente se
vincularon con dicha propiedad
A fs. 8894/6, punto V, este Tribunal dispuso, atendiendo
al planteo de nulidad ded ucido por la defensa de Andrs Enrique
Galera en el acta de su declaracin indagatoria glosada a fs. 8359/82 ,
extraer testimonios de dicha pieza y formar la correspondiente
incidencia. A fs. 8907 luce la constancia actuarial que da cuenta de
haberse formado al respecto el incidente nro. 12441/2008/14 . En el
mismo, con fecha 26 de agosto de 2016, este Tribunal dispuso
rechazar el planteo de nulidad deducido.
d. Indagatoria de Eduardo Ramn Gutirrez
A fs. 8215/45 prest declaracin en estos autos Edua rdo
Ramn Gutirrez, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacion.
En dicha ocasin, en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le formul la
siguiente imputacin:

Haberse

constituido

como

persona

interpuesta

para

disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado en el


que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretar a de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de
diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica
en la siguiente m aniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: I V, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,
en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 77 pasada ante la Esc ribana Marcela E. balo, Titular del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose l a
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de
frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,
sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando

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con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mil metros cuadrados (cfr.
copia de testimonios de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada
por el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle
Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de fe brero de 2013 Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los re stantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires. Para ello,
el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce

glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea


profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs G alera. Sin perjuici o
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin alm orz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba
planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo

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conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera


hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con M ara Amalia Daz, relacionados con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De
la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equi valente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor
actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, s umado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva

Jos

Francisco

Lpez

con

Mara

Amalia

Daz,

se

secuestr

documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la


casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su v ez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mar a

Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y


diversos

croquis

planos

realizados

mano

alzada

con

diversas

anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en


principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz , permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario - y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador -, para disimular
tal situacin (cfr. fs. 8215 vta./8217 vta.).
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron al
imputado detalladamente las pruebas existentes en su contra (cfr. fs.
8217 vta./37 vta.).
Luego de ello, s e le hizo saber al imputado que la asista
el derecho a negarse a declarar sin que ello implicara ninguna
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntado para
que dijera si deseaba declarar, dijo: s. Al ser invitado a realizar un
descargo con relacin a los hechos que se le imputan, en primer lugar
hizo referencia a la tasacin realizada por el Martillero Pblico
Osvaldo Galmuzzi -obrante a fs. 7935/39 - del inmueble ubicado en la
calle Belgrano 1018 Dique Lujn Tigre provincia de Buenos Aires
explicando que no puedo comparar un alquiler que se fij hace dos
aos con un alquiler de hoy. Es decir, en aquel entonces era otro contexto
econmico, otra realidad de pas. Si hoy tuviera que fijar un precio sera
otro, por debajo del que el tasador fija, pero por supuesto ms elevado.
Adjunto aqu seis publicacio nes de internet relacionadas con alquileres de
viviendas de la zona entre veinte mil y treinta y cinco mil pesos. Todas
ellas corresponden a barrios privados [] est claro que entre una casa
ubicada en un barrio cerrado y una en un barrio abierto debera haber un a
diferencia del valor de alquiler mnima del 20 % en favor del primero.

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A continuacin Gutirrez ensay una explicacin acerca


de la inversin realizada en la compra del inmueble en cuestin yo
tengo los quinientos mil dlares que invert, q u hubiese pasado en estos
seis aos de no haberlo invertido?, los hubiese tenido en un banco a un a
tasa del 1% anual. En seis aos tendra U$S 535.000. Entonces ahora
vamos a la opcin que nosotros tenemos con estos malos alquileres. Si
uno convierte a dlares esas operaciones a cada momento de los seis aos de
alquiler, y le suma a la valorizacin que tuvo la casa, estamos en un
incremento del 67% del valor, ya que para nosotros la casa est valorizada
en U$S 700.000. Es decir, de los U$S 500.000 dlare s invertidos
originalmente, la casa se revaloriz 200.000 dlares ms, de acuerdo a la
tasacin que obra en el expediente. Si ahora convertimos los alquileres a
dlares a lo largo de los aos de alquileres de la casa, eso suma 130.044
dlares, lo que hace un total de 330.044 dlares, considerando la
revalorizacin ms los alquileres. Yo tuve gasto cero, porque el inquilino
pagaba todos los gastos. De ah surge el 67% al que hice alusin
anteriormente .
A continuacin Gutirrez explic que realiz dos obr as
pblica con el Gobierno Nacional tenemos dos obras, una es el
Hospital Posadas, en la zona oeste, otra es el Museo de Malvinas, en la ex
ESMA, dos obras en las que participamos con una UTE con la firma Caputo
S.A., SES S.A. y Faralln S.A., en la que nosotros tuvimos participacin,
en una 35% y en otra 40%, que ambas licitaciones las ganamos debajo del
presupuesto oficial, con mejor oferta del resto de los oferentes y que aqu
hago entrega de los dos dictmenes de la evaluacin y el dictamen de
adjudicacin.

Luego de efectuar un repaso de su trayectoria como


empresario Eduardo Gutirrez, relat el origen de la compra de la
vivienda ubicada en Belgrano 1018 Dique de Lujn Tigre provincia de
Buenos Aires: en marzo de 2010, Andrs Galera, a quien con oca yo
como colega, quien haba sido presidente de la Cmara de Vivienda
Econmica de la Repblica Argentina CAVERA-, me llama para tener una
reunin, me llama y me dice Eduardo, te quiero ofrecer una cosa .
Hacemos la reunin, estuve tratando de hacer memoria, me suena que nos
reunimos en el hotel Sheraton de la av. Crdoba. Yo a la oficina suya no fui
nunca. Me dice Vos que trabajas por zona norte, yo tengo esto , me
habla de un terreno con una construccin avanzada en Dique Lujn para
ver si estaba interesado, por mi presencia en esa zona, l saba que yo
trabajaba en la zona. Ante ello, le digo decime dnde est, que la voy a
ir a ver. Fui al lugar, vi que tena posibilidades de valorizarse, vi los
vecinos que haba. Fui solo [] lo que yo quera m irar era la localizacin,
despus los nmeros, el avance me los dan mis tcnicos [] a mi arquitecto
Jorge Kern le di las siguientes instrucciones que comparase los faltantes
con lo que ellos decan, que me evaluase el costo de los faltantes, que vaya
por las inmobiliarias de la zona relevando costo de viviendas terminadas,
costo de terrenos y si haba algn terreno libre con la misma orientacin
que este terreno, porque por ah si estaba en buen precio, por ah nos
interesaba hacer dos casas al mismo tiemp o [] el 30 de marzo de 2010 el
arquitecto Federico Curcio le envi a mi arquitecto un correo electrnico
para enviarle los planos del proyecto y otro mail del mismo da adjuntando
los faltantes para terminar la vivienda. Los que ellos consideraban, despu s
mi gente los iba a relevar. Aporto esos mails en este acto. Yo pagu un
precio que comprenda la construccin existente, ms el lote, ms el
proyecto, con el que haba sido construida la casa hasta ese momento. Mi
arquitecto trae los nmeros, yo los comp aro con otras cosas que tenamos de

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precios de zona, lo llamo a Galera, le digo juntmonos para ver de


cerrar el nmero . Todava no habamos cerrado un nmero. Luego nos
reunimos en el centro, no recuerdo bien dnde y ah negociamos el
precio.
A cont inuacin Gutirrez se explay sobre el vnculo de
Jos Francisco Lpez con la vivienda sita en el Dique Lujn de la
siguiente manera: preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu
precio peda Galera, dijo: No recuerdo, calculo que ms, como siempre, en
cualquier negociacin. Lo entend como un argumento de un vendedor que
est interesado en cerrar la operacin, me hizo el siguiente comentari o
mir que Jos est interesado en esta casa . Preguntado por S.S. para
que indique qu entendi por el trmin o interesado, dijo: Interesado lo
entend como que Jos Lpez poda ser otro comprador del inmueble.
Acordado el negocio, fuimos a escritura, le bancaric la operacin, y tengo
la titularidad de la tierra. La operacin se cerr en U$S 150.000, que es l o
que se pag. Aporto en este acto cinco pginas con un detalle de
proveedores y gastos efectuado por Grupo Faralln para la culminacin de
la vivienda de Dique Lujn, que totalizaron la suma de $1.510.114,53.
Ofrezco

pongo

disposicin

cuando

as

lo

req uieran

toda

la

documentacin respaldatoria de esos costos. Preguntado por S.S. para que


diga si recuerda que el arquitecto Kern le coment qu porcentaje de avance
tena la vivienda, dijo: No. Lo que me interesaba en ese momento es cunto
costaba terminar la obra. El dato del grado de avance no es relevante para
mi opinin. Es decir que la suma de quinientos mil dlares a la que yo me
refera antes se conforma a partir de los 150.000 dlares de la compra del
terreno ms la suma en pesos recin referida, qu e convertida a dlares de
ese momento, representan 350.000 dlares. Preguntado por S.S. para diga

si en dicha operacin de compraventa se firm boleto de compraventa, dijo:


No, se fue a escritura directa, el 19 de mayo de 2010. O sea, desde fines de
marzo, abril y hasta unos das antes de la escritura estuvieron analizando
la inversin. Ahora me quiero referir a un punto que es muy importante
que en el mes de junio de 2010, me llama un secretario de Jos Lpez. Ah s
voy al despacho suyo. Yo con Lpez nunc a me reun fuera del Ministerio,
excepto cuando fui a ver la casa de Dique Lujn terminada. En esa ocasin
que fui a su despacho, l me dijo que estaba interesado en comprar la casa
que yo estaba construyendo en Dique Lujn, yo le dije si la conoca y l m e
dijo que s, que conoca la zona. Yo le dije que iba a elaborar el precio y le
iba a decir cunto vala esa casa. En realidad le pusimos como es de
costumbre la cascada que son los gastos, impuestos y beneficios. No
recuerdo el precio final que le dije . Lpez quera comprar la casa terminada,
por eso le di el precio que inclua el costo final de la casa y por eso el preci o
que le propuse a Lpez era obviamente superior a los 500.000 dlares. Pero
no recuerdo el precio en concreto que le ofrec. l a m cuando hablamos me
dijo que estaba tramitando un crdito con el Banco Macro para poder
comprar la casa. Despus, unos cuantos meses despus, l me dijo que
no tena la posibilidad de acceder a ese crdito y que iba a buscar
otro en el Banco Patagonia y yo le dije bueno, si vos quers yo te hago
un alquiler con opcin a compra, pero como la condicin de venta variaba,
el precio que te di no corre, va a ser el precio del mercado al momento de
que vos puedas efectivizar la compra. Te puedo considerar a cue nta de
precio el 70% de lo que vos abones como alquiler sin indexar, tal como dice
el contrato. Debo decir que ac los nicos mails que tengo de Lpez o de la
esposa era a propsito del pago del alquiler mensual, que aporta en este
acto
Al ser interrogado Gutirrez para que dijese si la casa de
Dique Lujn lleg a ponerse en venta mediante avisos o similares,

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dijo: no. Porque Lpez siempre tuvo la expectativa de comprarla. Nunca


me dijo a m que no la iba a comprar.
En relacin a la actividad despl egada por el Grupo
Faralln en la vivienda de Dique Lujn se suscit el siguiente
interrogatorio: preguntado por S.S. con relacin a la declaracin
testimonial de Federico Curcio, quien afirm haber cobrado $ 2.000.000 de
Andrs Galera la totalidad de su s servicios para la terminacin de la casa:
no me consta, yo entregu el listado de los gastos de la casa, por ah
en eso debe haberse equivocado, yo a Curcio no lo vi, hasta el da en
que me trajo los planos, es decir el contacto era siempre con el
arquitecto Kern, debe ser un problema de interpretacin de lo que
dijo. De la lectura del testimonio de Curcio, que se lee en este acto,
refiere no me consta, y realmente reafirmo lo que Curcio dice, que
yo a Curcio no le pagu nada, nunca en mi vida pagu nad a en
efectivo, lo que pagu lo he entregado al juzgado y consta en los
listados, y fue pagado como requiere la legislacin. Yo de la etapa
anterior no puedo dar cuenta ni conozco qu pas, yo compr una
casa con un proyecto y financi lo que faltaba de la obra. Preguntado
por S.S. si sabe si luego de la compra de la casa por su parte, si siguieron
trabajando albailes u otros trabajadores por afuera de Faralln y bajo las
rdenes de Curcio, dijo: yo le pregunt al arq. Kern, y l me asegur
que todos los trabajadores y personal era nuestro, todos estn
cargados en la ART y en nuestra dotacin de personal, es decir, que
Kern le asegur que desde que nos hicimos cargo nosotros, tras la
compra de la casa, no hubo personal ajenos a la empresa Faralln.
Preguntado por S.S. respecto de otro pasaje del testimonio de Curcio, en
cuanto a que fue Curcio quien estuvo a cargo de la obra de la casa de Dique

Lujn hasta su terminacin, dijo: lo que Curcio estuvo es en la entrega


de la documentacin de detalles del proy ecto que es lo comn. l
haba sido el ejecutor del proyecto, y calculo que mi arquitecto, lo
consultaba por algn detalle, le preguntaba a Curcio y ste se lo
entregaba, lo que s quiero dejar dicho que nuestra persona en la
obra, la que daba las instrucc iones en la obra y contrataba a la gente,
y diriga a la gente, era el arq. Jorge Kern . Preguntado por S.S. si Kern
o Curcio o terceras personas le comentaron en algn momento que Lpez o
su esposa estaran dando indicaciones acerca de aspectos de la term inacin
de la casa, dijo: es bueno que se lo pregunten a Kern. Lo mismo que
Usted me pregunta, le pregunt a mi arquitecto, a partir de los
trascendidos periodsticos, y l me dijo que no, nunca. Igualmente, a
partir de que el futuro propietario iba a ser Lpez, con el que haba
arreglado un valor y le gustaba la casa, Lpez hubiera tenido la
libertad de ir a visitar la casa, poda incluso proponer alguna
modificacin, siempre que no se cambie el gusto. Lo que agreg Kern
es que Curcio le pidi alguna modi ficacin de piso o algo as, si
estaba dentro del presupuesto, porque le iban a preguntar eso, todo
esto es algo que le pueden preguntar a Kern. Perfectamente Lpez o
su esposa pudieron haber intervenido sin inconvenientes, en la
solicitud de un cambio, co mo futuros propietarios, siempre y cuando
ese cambio no afecte lo presupuestado ni el gusto
A fs. 8155/214 se agreg la documentacin aportada por
Eduardo Ramn Gutirrez en su declaracin indagatoria.
Entre la documentacin aportada por el imputa do se
encuentra una copia de la resolucin nro. 1025 del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de fecha 30 de
agosto de 2012 (cfr. fs. 8181/6) por medio de la cual se adjudica la
contratacin de la obra Construccin de Edifici o y Entorno Museo y

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Memorial Islas Malvinas a ejecutar por el Gobierno Nacional en la


Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a la Empresa Grupo Faralln
Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Annima, Caputo Sociedad
Annima

Industrial

Comercial

Financiera

SES

Sociedad

Annima (Unin Transitoria de Empresas) por la suma de pesos


cincuenta y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos ($
59.950.000).
Tambin obra la copia del dictamen de evaluacin emitido
por la Comisin Nacional de Arquitectura de l a Subsecretara de
Obras Pblicas dependiente de la Secretara de Obras Pblicas del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
(cfr. fs. 8187/90) emitido el 13 de julio de 2009, en el cual se expiden
acerca de la oferta ms conveni ente respecto de la obra licitada
mediante

Licitacin

Pblica

Nacional

1/2008

referida

Construccin y Equipamiento de la Primera Etapa del Plan Director


de Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas El Palomar
Morn Provincia de Buenos Ai res, en la cual se decide recomendar
en primer trmino a la UTE Caputo S.A. Grupo Faralln Desarrollos
inmobiliarios S.R.L. SES S.A. en primer trmino para la obra en
cuestin, cuya oferta es de pesos ciento setenta y seis millones
doscientos un mil o chocientos cuarenta y uno con noventa y cinco
centavos ($176.201.841,95).
e. Indagatoria de Celia Ins Aparicio
A fs. 7961/80 prest declaracin en estos autos Celia Ins
Aparicio, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacion.

En dicha ocasin, en cumplimiento de lo dispuesto por el


art. 298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le formul la
siguiente imputacin:
Haber recepcionado en la madrugada del da 14 de junio del
corriente ao, alrededor de las 03: 39:19 horas, en la casa que habita en el
Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle Mansilla 713,
entre C. Gonzlez y Batalln Norte del partido de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, distintos bolsos con dinero y objetos de valor
provenientes de conductas ilcitas, los cuales fueron colocados en dicho
momento por Jos Francisco Lpez en la puerta de ingreso a su vivienda e
incluso entregados a la compareciente por el nombrado -quien para acceder
a dicha vivienda, tuvo previamente que saltar el portn exterior del
Monasterio en horas de la madrugada, arrojando los bolsos que traa
consigo (y que luego la compareciente recepcionara) al interior del
monasterio,

arribando

la

vivienda

que

habita

la

compareciente,

concretamente a la galer a exterior que posee la construccin, alrededor de


las 03:30:43 horas, dejando a la vista al costado de la puerta de ingreso a l a
misma, debajo de una las ventana que posee la construccin, una carabina
telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color negra marca SIG SAUER XA
033368, SIG 522 SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un
CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25
municiones y tocando timbre en dicha casa, para que le permitan el ingreso
a la misma-. Los bolsos que la compareciente recibie ra e ingresara a la
vivienda que habita junto con la Sra. Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, resultan ser: 1. Bolso negro y rojo marca Liger identificado en
el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso A- conteniendo en su
interior la suma tot al de un milln ciento noventa y nueve mil setecientos
dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD identificado
en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra B- conteniendo en

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su interior la suma total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos


cuarenta y siete dlares (U$S 752.947), cuatrocientos veinticinco yuanes
(425) y dos (2) ryales.; 3. Bolso gris y celeste marca SAMSONITE
identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso Cconteniendo en su interio r la suma total de quinientos cincuenta mil
dlares (U$S 550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (
75.610); 4. Bolso color rojo marca Wilson identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso D- conteniendo en su interior la
suma total de ochocientos ochenta mil dlares (U$S 880.000) y setenta mil
euros ( 70.000); 5. Bolsa de color negro marca PETER KENT en color
fucsia, conteniendo en su interior cajas con relojes, a saber: 5.1. una caja
color verde envuelta en una caja d e cortn blanco en cuyo interior se
hallaba un reloj marca Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja
color roja con estuche de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma
marca modelo SPID MASTER AUTOMATIC; 5.3. una caja de color blanca
conteniendo reloj marca SWISS MADE modelo 1506 GSP; 5.4. Una caja
celeste rayada conteniendo reloj marca TOMMY HILFIGER; 5.5. Una caja
marca AVIATOR y un reloj misma marca con nmero AVW5839646; 5.6.
Una caja plateada conteniendo en su interior un reloj marca HAMILT ON
AUTOMATIC. Los bolsos descriptos fueron ingresados a la vivienda que la
compareciente habita por ella misma y por Jos Francisco Lpez, luego de
que la compareciente le permitiera el ingreso a la vivienda a este ltimo,
permaneciendo Jos Francisco Lpe z en el interior de la casa hasta las
05:08:31 horas aproximadamente, horario en el cual egres de la casa, luego
de que la compareciente lo saludara y le abriera la puerta de la misma,
dirigindose el sujeto con posterioridad a ello hacia afuera de la gal era que
posee la vivienda, dejando posicionada a la vista la carabina telescpica

(Mira Laser) Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la


vivienda (en la galera exterior de la casa, al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vis ta, debajo de una ventana que all posee la
construccin), dirigindose hacia la salida del Monasterio Nuestra
Seora de Ftima. Los bolsos detallados fueron hallados en el interior de
la cocina de la vivienda que habita la compareciente, junto con la Sr a. Alba
Da de Espaa Martnez Fernndez, dentro del interior del Monasterio
Nuestra Seora de Ftima, e incautados por el personal policial
numerario del Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de
la Provincia de Buenos Aires ( en el marco de la causa nro. 3219 , del
registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin
Penal Preparatoria PP -09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, cuyos
testimonios se han incorporado a la presente causa), el cual que se
constituy alrededor de las 4:00:46 horas del da 14 de junio de 2016 en el
portn de ingreso al Monasterio, sobre la calle Mansilla 713 -a raz de
haberse recepcionado en el servicio de emergencias 911 de la polica
provincial una denuncia alrededor de las 03:49:25 horas que daba cuenta
que una persona de sexo masculino haba saltado hacia el interior del
Monasterio arrojando bolsos en su interior -, el cual tras tocar en reiteradas
ocasiones el timbre situado en el portn de ingreso al Monasterio,
anunciarse como personal policial en el portero elctrico, encender las
balizas del patrullero y hacer sonar la sirena y bocina del patrullero, logr
que luego de un lapso prolongado le abrieran el port n del Monasterio,
encontrando all a Jos Francisco Lpez, quien se diriga caminando hacia
el referido portn, procediendo a su aprehensin, logrando el personal
policial arribar a la galera de la vivienda donde habita la compareciente
recin alrededor de las 05:17:02 horas, permitindosele el ingreso a la
misma, alrededor de las 05:20:30 horas.

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En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron a la


imputada detalladamente las pruebas existentes en su contra.
Luego de ello, se le hizo saber a la im putada que la asista
el derecho a negarse a declarar sin que ello implicara ninguna
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntada para
que dijera si deseaba declarar dijo: Voy a declarar. Acompao una
presentacin como descargo escrito, la cual solicito forme parte integrante
de mi declaracin y voy a responder las preguntas que me formule el
Tribunal.
Acto seguido se agreg a fs. 7954/9 el escrito recibido
como parte integrante de la declaracin de la imputada.
En el mismo la nombrada manifest: en virtud de la
intimacin que se me cursa en el da de la fecha vengo a ejercer mi derecho
material de defensa.
Previo a todo quisiera sealar que an hoy me resulta muy
difcil comprender la situacin en la que me encuentro y a la cual f ui
empujada abruptamente sin mi conocimiento y sin voluntad alguna de mi
parte. Esto ha modificado la realidad de la vida pacfica y annima que
vena llevando como religiosa entregada a Dios, siendo que la exposicin
meditica a la que estoy sometida como tambin la congregacin religiosa a
la que pertenezco me resulta por dems abrumadora.
En primer lugar quiero decir que niego rotundamente la
acusacin que se me efecta dado que jams encubr al Sr. Jos Francisco
Lpez ni su conducta como tampoco tuv e intencin de hacerlo.
Hasta que estos hechos salieran a la luz desconoca quin era el
Sr. Lpez, dado que slo lo haba visto una o dos veces con anterioridad a la
madrugada del 14 de junio de 2016. Al Sr. Lpez lo conoc simplemente

como Jos y nunca supe que cumpla funciones en el Gobierno Nacional,


para m tanto l como su esposa Mary eran dos personas ms entre las
tantas amistades de Monseor y colaboradores con los que cuenta el
Monasterio. Ellos tenan relacin con Monseor y con la Madre Al ba, pero
no conmigo.
Los

conoc

una

tarde

en

el

Monasterio

festejando

un

cumpleaos de Monseor junto con la hermana Marta, la hermana de


Monseor y el esposo de sta. Fue ocasional, y creo haberlos visto en una o
dos oportunidades ms al concurrir la s uscripta de visita al Monasterio.
Nunca tuve con Jos y su esposa trato directo, slo la referida presentacin
en el aludido cumpleaos y en las otras oportunidades que pude haberlos
visto slo los salud por cortesa. Era mi costumbre previo a ir al
Monasterio llamar a la Madre Alba para preguntarle si tenan visitas. Y
slo iba si me deca que no, dado que si iba era exclusivamente para
visitarlos a ellos dos.
Dado que esta causa ha puesto en tela de juicio mi integridad
como persona y como religiosa, considero pertinente relatar previamente
algunas cuestiones sobre mi vida personal, el contexto en el que llegu a
formar parte de la congregacin religiosa que otrora dirigiera quien en vida
fue Monseor Di Monte junto a la Madre Alba y mi actual estancia en el
Monasterio para luego llegar a la fatdica madrugada en cuestin.
En este sentido, respecto de su vida personal agreg:
[s]oy oriunda de la localidad de Salto, Pcia. de Buenos Aires, lugar en
donde crec e inici mi carrera docente. Ejerc el m agisterio en diversos
pueblos de la provincia siendo sta mi nica ocupacin aunque siempre
tuve vocacin religiosa. En 1961 me ofrecieron ser maestra rural a m y a
otras colegas para integrar el cuerpo docente de un colegio religioso de la
localidad de Arribeos bajo el propsito de trabajar y hacer crecer la
institucin, actividad que llevamos adelante durante seis aos hasta que

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egres la primera promocin del secundario.


Desde muy joven fui una persona consagrada a Dios, me reg a
por el estatuto del instituto secular, es decir que si bien no era religiosa
profesaba los consejos evanglicos de castidad, pobreza y obediencia y
estaba entregada al seguimiento de Cristo y al apostolado de la Iglesia, pero
trabajaba en el mundo.
Dado que mis padres hab an fallecido y mis hermanas haban
conformado sus propias familias me mud a esta ciudad con el propsito de
comenzar estudios universitarios. All fue que me instal en el Colegio de
las Dominicas Francesas del barrio de Belgrano, que me proporcionaba
habitacin y alimento. A cambio colaboraba con la Secretara del colegio
primario en virtud de mi experiencia docente. Paralelamente las hermanas
Dominicas me tramitaron una beca para iniciar la carrera de Servicio
Social en la Universidad Catlica Argentina , a la que asista por la
maana.
Con el tiempo mis funciones en el colegio fueron aumentando
hasta que me dieron un puesto formal y de mayor responsabilidad con un a
franja horaria estipulada, lo que conllev que tuviera que cambiar de
universidad para poder finalizar la carrera cursando fuera del horario de
trabajo en la Universidad de Morn. Esta universidad tena convenio con la
Universidad Catlica y por ende me reconocan las materias cursadas.
Mi trabajo en la escuela referida finaliz dado que

me

convocaron con el cargo directora de un colegio en Villa Madero, San Justo,


el cual contaba con muchos menos recursos y mi misin sera organizar el
mismo. No obstante asumir la direccin constitua para m un gran desafo.
En dicho instituto conoc a la Madre Alba, dado que era la
representante legal de la institucin. All trabaj entre 1974 y 1986, poca

para la cual la Madre Alba decide fundar la Congregacin que llam


Familia Misionera Nuestra Seora del Rosario de Ftima.
Continuando con su d escargo, respecto de su vida junto a
la Familia Misionera, agreg: [ e]n el entendimiento que deba dar un
paso ms para vivir conforme con mis creencias fue que tom la decisin de
ordenarme como religiosa en el a o 1986. Renunci al cargo de directora
del colegio de San Justo e hice el noviciado en Avellaneda en la
congregacin fundada por la Madre Alba.
Para entonces, la madre Alba me coment que le haba
solicitado

ayuda

Monseor

Di

Monte

para

darle

impulso

la

congregacin, quien para esa poca e ra Obispo Auxiliar de Avellaneda,


erigindose luego ste tambin como co -fundador.
All inici el trabajo misionero con la Familia. Primero en la
zona sur del conurbano y luego, con el nombramiento de Monseor en
Mercedes - Lujn, nos trasladamos a Lujn y Gral. Rodrguez.
Como fundadores, la Madre Alba y el Monseor eran las
autoridades mximas de la congregacin y las hermanas que all nos
desempebamos les profesbamos a ambos absoluta obediencia, situacin
que se mantiene hasta el presente.
Monseor Di Monte y la Madre Alba tomaban todas las
decisiones y fueron marcando el rumbo de la congregacin.
Conforme lo manda nuestro estatuto ...nos comprometemos
por mocin del Espritu Santo a someternos con fe y humildad a
nuestras superioras que ha cen las veces de Dios, aceptando con gusto
y sin crticas los avisos, correcciones y trabajos que nos confen.
La Madre Alba fue siempre una Superiora muy presente, muy
estricta, emprendedora y con mucho carcter para la toma de decisiones.
Para nosotr as sus rdenes eran sagradas, no podamos cuestionarlas de
ninguna manera. Estos atributos a lo que hago referencia continan

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latentes en el presente respecto de la suscripta y de las hermanas que viven


en el Monasterio. La Madre era -y es- a su vez consejera espiritual dentro
de la comunidad de laicos y de aquellos que formaban parte de la Familia.
Todo lo relativo a las finanzas y la administracin de la
congregacin estaba en manos de nuestros fundadores, quienes no solan
compartir ni comunicar sus a suntos a nosotros los integrantes.
Quiero destacar que dentro de la familia yo pertenezco a la
rama de las Hermanas Misioneras de Ntra. Sra. de Ftima de vida
activa, es decir que no soy monja de claustro y por ende no viva en el
Monasterio de Monjas Orantes y Penitentes, sino en una vivienda sita en
la calle San Martn 980 de Lujn, la cual pertenece a la Familia Misionera
de Nuestra Virgen de Ftima. Por lo que es de mi conocimiento ese
inmueble fue donado a la congregacin por familiares de Monseo r Di
Monte.
En dicha vivienda resido junto a la Hermana Marta, quien
tambin es de vida activa, y solventamos nuestros gastos con nuestras
propias

jubilaciones.

Asimismo,

personas

colaboradoras

aportan

comestibles o efectan algn pago de algn servicio de los que la


congregacin no est exenta. Ello es ms que suficiente para nuestr o
sustento.
A los efectos acompao copia certificada del ltimo recibo de
haberes, siendo que percibo mi jubilacin en la Compaa Financiera
Argentina conocida como Efectivo S - que es el lugar que me asign
la ANSES. Aclaro que no tengo cuentas en ningn Banco ni tampoco otros
ingresos que el detallado.
Desde hace cuatro aos aproximadamente la Madre Alba viene
padeciendo un importante deterioro en su salud al pun to de tener que dejar

la vida contemplativa, es decir el Monasterio, y mudarse a los aposentos


que estn en la edificacin que perteneca a la vivienda de Monseor Di
Monte. Dada dicha convalecencia comenc a concurrir, a su pedido, a
visitar a la Madre co n mayor frecuencia.
Respecto de su estada en el Monasterio, seal: [e]n abril
de este ao falleci inesperadamente Monseor, por lo que la vida de l a
congregacin se vio realmente afectada. En lo personal mi asistencia a l a
Madre Alba llevaron a hac er ms frecuentes mis visitas al lugar y, a su
pedido, me instal temporalmente en la habitacin contigua de la Madre
Alba con el fin de asistirla y adems colaborar con los quehaceres en
general del Monasterio y la vivienda. Ello debido a que las hermanas
Mara y Marcela, de vida contemplativa, no pueden tener contacto con el
mundo exterior.
Se encontraban en curso las obras para finalizar la casa de
ejercicios espirituales, un proyecto de la congregacin destinado a que las
personas sin recursos pudier an realizar retiros espirituales, como tambin
para que las personas de tercera edad y enfermas tuvieran un espacio,
obras que haban sido, a mi entender, encomendadas por Monseor y la
Madre Alba.
Asimismo, desde la convalecencia de la Madre Alba, la
hermana Mara pas a ser la encargada de atender el portero que da a la
calle y que se encuentra en el Monasterio, el cual posee un visor y permite
observar quien se encuentra con intencin de ingresar. Antes slo la
Madre Alba lo atenda. Sin embargo, pese a que la hermana Mara atiende
el portero, conforme las normas que nos rigen, siempre deba consultarse
a la Madre Alba quien autoriza o no el ingreso previo al acceso de
cualquier persona o vehculo a la congregacin.
As fue que en la madrugada del 1 4 de junio me encontraba
durmiendo en la vivienda de la Madre Alba y fui la persona que le abri la

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puerta al Sr. Jos y luego atend a los agentes policiales. Yo era la nica
religiosa de vida activa y en condiciones fsicas de poder hacerlo. Pero ell o
no fue producto de mi voluntad ni decisin propia, sino que obedec a lo
que la Madre Alba me orden.
Considero importante aclarar que el inmueble consta de cuatro
edificaciones delimitadas: 1) la que era la vivienda del Monseor y
actualmente es donde re side la Madre Alba, la cual consta de tres
ambientes, living, comedor, cocina, dos baos, un

oratorio y una

biblioteca; 2) la parte perteneciente al Monasterio, lugar de residencia de


las hermanas de vida contemplativa que en el presente son dos, las
hermanas Mara y Marcela, all est ubicada la Capilla que es de acceso
pblico y donde se celebraba Misa a la cual concurra gente del barrio y
viva un sacerdote que falleci; 3) la hospedera, que est ubicada en la
parte vieja del Monasterio, lugar destinad o para huspedes que deseen
efectuar un retiro o un descanso espiritual, la cual consta de dos
habitaciones, una cocina comedor y un bao, 4) la casa de ejercicios
espirituales cuya construccin est en curso.
Entiendo necesario reiterar que el timbre d el portero que da a
la calle nicamente suena en el Monasterio. Por otra parte, la vivienda
tiene un timbre que slo suena en la vivienda. Ninguno de los dos timbres
se escucha en otro lugar que no sea en donde estn instalados. Asimismo,
el predio se haya intercomunicado por internos telefnicos y la nica lnea
telefnica al exterior se encuentra en la habitacin de la Madre Alba, ms
precisamente junto a su cama, y slo ella la utiliza.
Por otro lado, sobre los hechos ocurridos la madrugada
del 14 de junio manifest que: [e]l 13 de junio por la tarde-noche, no
recuerdo la hora con precisin, pero entre las 18 y las 20 hs. se comunic

al telfono celular de la Madre Alba la Sra. Mary, esposa de Jos, quien a


su vez le pas la comunicacin a Jos. Yo p resenci esa comunicacin dado
que estaba junto a la Madre asistindola. Segn lo que percib de la
conversacin el Sr. Jos le refiri que estaba muy angustiado, que se senta
mal y que quera estar solo y le pidi a la Madre Alba si poda ir a la
hospedera a quedarse unos das y recuperar su nimo, a lo que la Madre
accedi y le dijo que lo esperaba ese mismo da. La habitacin de la
hospedera siempre est preparada para huspedes.
Ante dicha circunstancia, la Madre le indic a la hermana
Marcela que le avisara a la hermana Mara que estuviera atenta al portero
porque iba a ir el Sr. Jos, por lo que deba aguardar y no acostarse. Ello
dado que a las 21 hs. empieza a regir el rgimen de silencio absoluto para
las hermanas de vida contemplativa.
As me enter con certeza que esa noche iba a ir el Sr. Jos. Sin
embargo con el correr del tiempo ste no llegaba. En el nterin la Madre
Alba trat de comunicarse varias veces al telfono de la Sra. Mary sin
respuesta pero con el propsito de preguntar a qu hora llegara Jos dado
que se haca tarde y tanto las hermanas como yo debamos acostarnos a
descansar.
Entre las 23 y las 00 hs., no recuerdo con exactitud, la Madre
nos dijo que nos furamos a acostar ya creyendo que Jos no iba a ir. La
Madre se comunic con la hermana Mara por el interno para que dejara el
portero y se fuera a acostar. En razn de ello, me fui a dormir, quedando la
Madre Alba sola en su cuarto y, dada su personalidad insistente,
entendiendo que Jos no estaba bien y que ella p oda ayudarlo, seguramente
la Madre continu tratando de comunicarse despus de esa hora para
verificar si el Sr. Jos iba a ir o ver cmo ste se encontraba, pero ignoro si
se pudo comunicar ni tampoco escuch ninguna conversacin.
En algn momento de la madrugada son el timbre de la

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vivienda, yo no tena nocin de la hora en s, pero me puse mi hbito por


encima de mi camisn y fui a ver quin era. Me asom por la ventana y al
correr la cortina vi al Sr. Jos, honestamente no me sorprendi verlo
porque la Madre le haba dicho que fuera. Previo a abrir, y como debe ser,
puse en conocimiento de la Madre la llegada de Jos y ella me indic que le
abriera la puerta. Es ah que me comuniqu por el interno con la hermana
Marcela al Monasterio y le ped que v iniera donde yo me encontraba, pues
no quera estar sola. La hermana vino rpidamente, tal es as que lleg con
su cofia y el salto de cama.
Le abr la reja y la puerta a Jos, recuerdo que ste traa unos
bolsos y dijo esto es para e/ Monasterio y se fue dejando algunos
bolsos en la puerta para luego regresar con otros ms. En la creencia de
que eran comestibles o mercadera lo ayud y arrastr algunos bolsos hacia
el interior del vivienda, pero slo hasta traspasar la puerta porque eran
bastante pes ados. Aclaro que era corriente que los colaboradores o
bienhechores llevaran donaciones de comestibles para las hermanas, ms
an cuando se iban a alojar en la hospedera puesto que traan sus propios
alimentos para que les prepararan las comidas. Los bols os estaban cerrados
y no se vean lo que contenan.
Jos ingresa con ms bolsos y pide ver a la Madre Alba
anunciando que no se iba a quedar y que eso que haba trado era para el
Monasterio. Ante ello le indico que llevara los bolsos a la cocina, en la
firme creencia que eran comestibles y fui a la habitacin de la Madre para
anunciarle que ya haba llegado Jos y que quera verla.
La Madre me indica que lo haga pasar, lo que as hice y luego
me qued con la hermana Marcela en el comedor esperando en silencio.
Ello porque el Sr. Jos dijo que no se iba a quedar por lo que entend que

se retiraba enseguida y deba despedirlo y cerrar la puerta.


Sin embargo la entrevista dur, no s exactamente cunto,
pero ms de 40 minutos. Si bien no saba lo q ue pasaba, lo cierto es que
algo me resultaba raro. Me extra que el Sr. Jos dijera que no iba a
quedarse y que pese a ello haya ido a la vivienda tan pasada la medianoche
para dejar bolsos y conversar con la Madre Alba. Por ello me senta
inquieta y nerviosa. A esta altura, la hermana Marcela se retir a su
celda.
En un momento llama al interno de la portera de la vivienda
la hermana Mara, la atiendo y me refiere que le diga a la Madre que haba
Policas en el portn que da a la calle y que haban tocado el timbre
solicitando el ingreso. Ello para que la Madre tomara la decisin a seguir.
Ante ello me present ante la Madre informando el suceso y
con un tono seguro me dijo que le indicara a la hermana Mara que abriera
el portn a la polica y qu e Jos se iba. Fui al interno y le dije a la
hermana Mara que abriera el portn y dejara entrar a las personas y yo
abr la puerta para que Jos se fuera, obedeciendo las rdenes de la Madre
Alba.
Cuando Jos se va, saluda y creo que yo cierro la puert a. Al
volver al cuarto de la Madre Alba me dijo que Jos le haba manifestado
que haba robado dinero para el Monasterio y que la polica lo
estaba esperando y que ella no quera saber nada de eso.
Momentos despus tocan el timbre de la vivienda y se asoman
personas. Honestamente al principio no cre que eran policas. Les abr la
puerta y me preguntaron si estbamos bien, si haba ms gente adentro
adems del hombre que se haba retirado a lo que respond que no
No recuerdo con precisin en qu mom ento vinieron las
hermanas Marcela y Mara, ambas ya con su hbito puesto, seguramente
sobre el camisn.

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Luego la polica me pregunta si haba visto el arma que se


encontraba afuera, a lo que me asomo pera verla junto con la hermana
Marcela. Tambin la vio la hermana Mara quien nerviosa por el susto se
fue para el Monasterio diciendo yo me voy, yo me voy . Al ver el arma
me asust tanto como las hermanas. Asegur que nunca la haba visto. En
el momento cre que era de la polica, pero ellos me dijeron que ya estaba
ah y que seguramente la haba dejado el hombre que se fue. Todo fue as,
confuso y shockeante, tanto para la diciente como para las hermanas
Marcela y Mara y por ello hay detalles que cuesta precisar. Fue para m
algo horrible. En este mome nto la hermana Marcela se retira tambin a su
celda conmovida y adems entiendo que deba hacerlo dado que haba
varias personas que la estaban viendo y hacan preguntas y ello va en
contra de sus votos.
Necesario es aclarar que cuando me asom por la v entana para
abrirle a Jos y cuando le abr en ningn momento vi el arma, desde el
ngulo en el que estaba no se vea. Luego, cuando lo ayud a entrar los
bolsos tampoco la vi. Tena el hbito puesto, por lo que solo veo de frente y
para verla tendra que haber girado la cabeza y no lo hice, es decir no
tengo visin perifrica.
Cuando la polica entr a la cocina y abri los bolsos y me
mostr el dinero yo me agarraba la cabeza, no entenda nada, no lo pod a
creer. Me desesper, me produjo absoluta repul sin por esa actitud de Jos
y su engao. Me indign tambin el pensar que la Madre Alba se haba
preocupado por su salud espiritual. Ninguna de nosotras saba del
contenido de los bolsos.
En ese estado conduje a algunos policas a la habitacin de la
Madre Alba dado que yo no poda dar explicacin a lo que los agentes

pedan y ella habl con los mismos.


Si bien por el shock poco recuerdo lo que pas a partir de ah,
recuerdo que vinieron ms policas y distintas personas.
Es todo lo que mi mente r ecuerda y puedo contar que sucedi
pero repito que desconozco absolutamente cual fue la intencin del Sr.
Jos al dejar esos bolsos en el Monasterio aprovechndose de la buena
voluntad y el espritu religioso y caritativo que nos caracteriza en la
congregacin
Quiero tambin decir que ignoraba que el Sr. Jos haba sido
funcionario del Gobierno Nacional. Ninguna relacin tengo con l ni con
su esposa. Ignoro sus actos, el origen del dinero y el porqu de la
presencia del mismo en el Monasterio.
Soy religiosa y he consagrado mi vida a Dios. He hecho votos
de pobreza, al igual que la Madre y las hermanas. Estos acontecimientos
de la madrugada del da 14 de junio de 2016 no tienen nada que ver con
nosotras. Somos absolutamente ajenas, resultando difcil la situacin que
estamos viviendo mxime cuando escuchamos afirmaciones que no son
ciertas y me veo hoy, a mis 78 aos de edad, acusada por un delito en el
que jams particip ni tuve conocimiento de su existencia.
Luego de la lectura del escrito aporta do como descargo,
se le formularon las preguntas pertinentes a la imputada.
As, se le exhibi a la Sra. Celia Ins Aparicio el
contenido del video obrante en el DVD-R, marca Teltron, que fuera
remitido a la presente causa junto con las actuaciones glos adas fs.
6851/7037, sobre lo cual manifest: [ y]o nunca vi los videos de esa
noche. Respecto de la imagen de 03:05:25, refiri yo fui la que corr la
cortina. Le vi la cara a Lpez, entr y le pregunt a la madre qu
tena que hacer, por ese motivo es qu e tard en abrirle la puerta.
Yo le dije a la madre mire a la hora que es y la madre pens que

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le haba pasado algo malo a Jos y que por eso haba demorado
tanto en venir y me dijo que le abra para ayudarlo.
Respecto de la imagen de 03:06:11, dijo esa soy yo,
estaba mal vestida, como quien dice, porque me puse as noms la ropa
que usamos habitualmente. Tanto la madre como yo, le vimos la cara a
Jos como desencajado. La madre dijo tena ojos de loco, eso lo dijo la
madre, yo como no lo conoca t anto, no s. Respecto de las imgenes de
03:06 y siguientes, no me explico qu haca con los bolsos, para qu los
llevaba atrs.
Respecto de la imagen de 03:11:29, dijo se ve que arrastro
los bolsos, yo no los levanto. l me dice, sealando los bolsos, esto e s
para el Monasterio. Yo no estaba de acuerdo con abrir la puerta. Abr
porque as me lo orden la madre Alba. En ese momento, yo tena la llave
para darle para que l se dirija a la hospedera, pero me dijo que no se iba a
quedar. Cuando l me di jo esto es para el Monasterio, refirindose a los
bolsos, yo le dije llvelos a la cocina, cosa que l hizo. Tambin me dijo
puedo hablar con la madre?, y ella lo atendi porque crey que le
haba pasado algo. Yo lo acompa hasta la pieza de la mad re. En ese
nterin, a la hermana Marcela le dio miedo y cerr la reja.
Respecto de la imagen de 04:40:16, dijo esa soy yo. No s
por qu lo salud, cuando l lleg no lo salud y cuando l se fue, s lo
hice.
Respecto de la imagen de 04:50:41, dij o la mujer polica me
deca que le abriera la puerta y me preguntaba si estbamos bien y si haba
alguna otra persona adentro, adems del seor que se haba ido. Yo dud
que fuesen polica porque no le vea la insignia. Yo estaba asustada.

Adems, ya para ese momento, la madre me haba dicho lo que le haba


dicho Jos. Ah se acerc un hombre y me dijo que eran policas.
En este sentido, se le pregunt si reconoci el uniforme
policial, a lo que respondi: no, a la chica no le vea ninguna insignia,
ella me dijo despus yo la quera proteger y usted no me quera abrir,
al hombre s le vi la insignia. Me daba miedo abrir porque estaba shockeada.
Despus de conversar un poco con la polica, quienes me exhibieron la
insignia, ah les abr la puerta .
Respecto de la imagen de 04:55:06, dijo la que se ve ah es
la hermana Mara.
Respecto de la imagen de 04:57:15, dijo esa soy yo y la
hermana Marcela, esa fue la primera vez que vi el arma. No tengo ms nada
para decir de las imgenes, pero por l o que vi en las imgenes, me extraa
la actitud del seor, porque pareca que tena malas intenciones, porque
para m cuando llev los bolsos a la parte de atrs de la casa, lo hizo con
intencin de esconderlos. Es la apreciacin que yo tengo del video. Pa rec a
que como demorbamos en abrirle, parece como que los iba a dejar ah e
irse.
Por otro lado, se le pregunt si cuando Jos ingres a la
habitacin de la madre Alba, que ella se qued sola en el living
comedor con la hermana Marcela, le dio curiosid ad en revisar lo que
haba trado Jos, a lo que dijo: no, yo me qued en el comedor, no
acostumbramos a abrir los bolsos, sin consentimiento de la madre. Si yo
hubiese querido abrir los bolsos, le tendra que haber pedido permiso a la
madre Alba. Pero co mo ella estaba con l, no fui. Me qued ah esperando.
Esa es la costumbre de la vida religiosa que a veces no se entiende, esto de
la obediencia y de permiso para cada acto que tenemos que realizar.
Nosotros llamamos permisos presuntos a los permisos para tomar agua,
ir al bao, necesidades personales, pero para situaciones ms serias,

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debemos pedir permiso. Es decir que sin la autorizacin de la madre Alba,


ninguna poda abrir los bolsos .
Tambin

se

le

pregunt

si

ella

pensaba

pedirle

autorizacin para abrir los bolsos a la madre Alba una vez que se
retirase Jos, a lo que respondi: [ n]o, no se me ocurri por todo lo que
sucedi despus.
Por otra parte, se le pidi que indique desde que la madre
Alba le dice Jos ya se va hasta que la comparec iente lo despide, qu
le dijo Jos, a lo que respondi: J os me mir, pero no me dijo ni una
palabra.
En relacin a si Lpez se sorprendi con el anuncio de que
estaba la polica en el lugar, dijo: [ m]e da la impresin de que no, como
que la estaba esperando, porque de otro modo hubiese hecho algn gesto. A
m me parece como que no lo sorprendi. Cuando yo le anuncio que estaba
la polica, Jos le dijo a la madre bendgame madre. Yo no vi nada de
eso, yo hice el anuncio y me retir. Eso que le dijo Jos, me lo cont la
madre.
Por otro lugar, se le pidi que relate qu le dijo la madre
Alba de la conversacin que haba tenido con Lpez, a lo que dijo:
[s}egn me refiere la madre, Lpez le dijo madre, he robado un dinero
que es para que terminen la casa de ejercicio y la madre le dijo yo
dinero robado no quiero, llveselo. l dijo la polica me est
esperando. Qu ms hablaron, no lo s. De todo ese tiempo que
estuvieron hablando, yo no s nada. Mientras yo estaba en el comedor con
la

hermana

Marcela,

se

escuchaba

slo

que

conversaban,

era

una

conversacin normal, pero no s de qu hablaron. Lo que yo s es slo lo que


me dijo la madre.

Luego de ello, se le pregunt si durante ese rato mientras


Jos y la madre Alba conversaban, la puerta de la habitacin estuvo
cerrada o abierta, a lo que refiri: [ s]i, estuvo cerrada la puerta, porque
es costumbre que cuando llega alguien, que se cierra la puerta .
Respecto de si la madre Alba usaba mucho su telfono
celular, dijo: [l]o usaba para recibir llamadas. Era su medio de
comunicacin ya que hace cuatro aos que est postrada.
En

relacin

quin

utiliza

la

lnea

telefnica

del

convento, dijo: [l]a madre Alba, porque ella tiene el telfono ubicado al
costado de su cama, ella es la nica que atenda el telfono. Dependiendo
del da, atenda cinco o seis llamados por da, a veces ms.
En dicha ocasin se le exhibi a la compareciente la
carpeta negra y transparente, identificada con la letra A que
contiene

un

oficio

dirigido

Jos

Franci sco

Lpez,

de

fecha

22/08/2007, suscripto por Mons. Rubn H. Di Monte, Arzobispo


Mercedes Lujn y la Madre Celia Ins Aparicio, Superiora General
Hermanas Misioneras, Ntra. Sra. Del Rosario de Ftima, que se
encuentra dentro del sobre nro. 8 que fuera re mitido a las actuaciones
junto con el sumario nro. 392 -71-000125/2016 J, glosado a fs.
7604/37, labrado a raz de la inspeccin ocular y allanamiento
llevado a cabo el 20/7/2016 en el Monasterio Nuestra Seora de
Ftima sito en la calle Mansilla nro. 713 del partido de General
Rodrguez -cfr. certificacin que luce a fs. 7638/40 - y se le pregunt a
la compareciente que explique el contenido de dicho oficio, a lo que
respondi: [ r]econozco la firma que all se ve, y el sello aclaratorio. No
recuerdo la ca rta. Es cierto lo de la casa, es cierto lo de la capilla, pero
nunca recibimos nada, tanto es as que despus se vendi. La designacin
que all se ve, en esa carpeta del nombramiento de Superiora General
del Instituto Hermanas Misioneras de Nuestra Seor a de Ftima, es

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cierto. Quiero aclarar que todos los prstamos o pedidos que se hayan
efectuado, yo eso no lo s, porque tanto Monseor Di Monte como la madre
Alba eran muy reservados con este tema. De la parte financiera yo no
conozco nada.
En cuanto a si en algn momento a esta persona Jos la
vincul con el Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, dijo: no,
porque cuando haba visitas yo no iba al Monasterio.
Por otra parte, se le pregunt a la compareciente que
informe si es o fue titular o cotitular de alguna cuenta bancaria
relacionada con la congregacin, a lo que manifest: no. No tengo ni
cuentas ni propiedades, ni nada. En estos treinta aos, no he participado en
nada financiero.
Adems, se le pregunt si en todos estos aos la ll evaron
a un banco o le trajeron formularios bancarios para que firme, a lo
que respondi de manera negativa.
Tambin se le pregunt si tiene telfono celular, a lo que
dijo: [n]o, nunca tuve celular.
En relacin a si concurran funcionarios pblico s al
monasterio de General Rodrguez, dijo: yo ya dije que cuando haba
visita, yo no iba.
Respecto a si la Fundacin Radio Mara , le resulta
familiar, y si sabe a quines participan, dijo: de lo que se me pregunta,
me suena que una parroquia ten a una radio Radio Mara cuando l era
obispo de Avellaneda. l quera asesorarse con una radio de los Estados
Unidos, creo, que se llamaba igual, para hacer algo similar. Esto ocurri en
el ao 1987 aproximadamente .

Por ltimo, se le requiri a la co mpareciente que indique


si como madre superiora de vida activa, le debe obediencia a la
madre superiora Alba, a lo que manifest: [ e]n determinadas cosas s.
En rango, la madre superiora es la fundadora, es mayor que yo, y tiene ms
aos en la vida religi osa, razn por la cual le debo obediencia. Desde que
estoy en el Monasterio, desde el mes de abril, ella tiene la ltima palabra .
VII. Solicitudes formulada s por las partes
a. Pedido de procesamiento formulad o por el Fiscal
A fs. 9055/7 el Dr. Federico Delgado, Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6,
present un dictamen en el cual solicit se dictara el procesamiento
de Andrs Galera, Eduardo Gutirrez, Mara Amalia Daz, Celia Ins
Aparicio, requir iendo adems se ampliara el procesamiento de Jos
Francisco Lpez oportunamente dictado.
Fundament su peticin argumentando respecto de
Mara Amalia Daz, Jos Francisco Lpez, Andrs Enrique Galera
y Eduardo Ramn Gutirrez : El da 13 de julio pasado, la fiscala
solicit que el Seor juez les recibiera declaracin indagatoria a Andrs
Enrique Galera y a Eduardo Ramn Gutirrez, por haber actuado como
testaferros de Jos Francisco Lpez. Tambin incluimos en ese pedido a
la esposa de Lpez, Mara Amali a Daz, por haber participado en las
maniobras del enriquecimiento ilcito de Lpez. Las pruebas que
corroboraron la hiptesis de la fiscala son las siguientes: * Andrs
Galera fue dueo del terreno de Belgrano 1018, Dique Lujn, al menos
hasta mediados del ao 2010, donde viva Lpez junto a su mujer,
Mara Amalia Daz. * Esa misma propiedad se la vendi Galera a
Eduardo Gutirrez. Sin embargo, el arquitecto Federico Curcio, entre el
2009 y 2011, se encarg de construir la casa bajo las rdenes de Lpez y

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su mujer. * Ya en el ao 2008, Galera encomend al arquitecto que se


reuniera con Jos Lpez y Mara Amalia Daz para las ampliaciones y
refacciones a encarar en la casa de Dique Lujn. * A partir de all, se
concretaron reuniones entre el matrimonio y el arquitecto Curcio,
incluso en la oficina de Lpez ubicada sobre la calle Lavalle. * Hubo un
nutrido intercambio de correos electrnicos con el profesional en los que
se habla de presupuestos y los gustos personales de Lpez y su mujer.
[] * Pese a que el presupuesto fue enviado al matrimonio, los
honorarios del arquitecto Federico Curcio los pag Andrs Galera. []
* A pesar de haber adquirido la vivienda, Eduardo Ramn Gutirrez se
mantuvo pasivo y dej que Lpez y su mujer construyeran la casa a su
gusto y parecer. * El arquitecto Curcio continu trabajando en la
vivienda que ya era de propiedad de Gutirrez pero ste nunca pag por
su labor profesional en tanto se hizo cargo Galera. * Gutirrez procur
celebrar con Lpez un contrato de locacin con opci n a compra para
enmascarar la verdadera situacin. * Se secuestraron en la casa donde
vivan Lpez y Daz una carpeta con planos originales realizados por
Curcio y varios croquis a mano alzada de la vivienda que el arquitecto
neg haber realizado. [] *Tambin, se encontr un documento donde
consta el pago de 500 euros por parte de Andrs Galera por la reserva
del terreno de Dique Lujn y una fotografa respecto de la cual Lpez
indic en su indagatoria que se trataba de mi casa de Ro Gallegos
(cuando se le exhibi la foto al arquitecto Curcio dijo que las ventanas
eran similares a las ubicadas en el contrafrente de Dique Lujn y que el
diseo fue idea de Mara Amalia Daz). * Lpez y su mujer son los
verdaderos dueos de la casa de Dique Lujn y vivan all. Adems no
puede perderse de vista que Lpez al momento de prestar declaracin

indagatoria refiri que los 9 millones de dlares los tena ocultos en su


casa de dique Lujn, ms precisamente, en un contrapiso del tanque de
agua ubicado arriba de la ha bitacin personal de l y de su esposa. Por
ello, consideramos que VS debe ampliar el procesamiento de Jos Lpez,
en los trminos del artculo 268, inciso 2 del Cdigo Penal de la
Nacin, en relacin a la propiedad de la casa construida en Dique Lujn
y procesar a Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn Gutirrez como
partcipes necesarios del delito de enriquecimiento ilcito, segn lo
previsto en el artculo 268, inciso 2 del citado cuerpo normativo.
Idntica medida deber llevar a cabo respecto de Mara Amalia Daz,
quien junto con Lpez construyeron la casa de Dique Lujn en la que
vivan y tenan oculta la gran suma de dinero secuestrada en la casa, y
luego coordin telefnicamente la llegada de Lpez al Monasterio, tal
como veremos a continuacin (cfr. 9055/6).
Fundament su peticin argumentando respecto de
Celia Ins Aparicio que

las pruebas que demuestran que la

nombrada ayud a Lpez a ocultar los rastros del delito, son


contundentes. Por un lado, las numerosas las llamadas telefnicas
realizadas entre Jos Francisco Lpez, su mujer Mara Amalia Daz y
la Hermana Alba Da de Espaa Martnez Fernndez durante las
horas previas a la llegada de Lpez al Monasterio. Por otro, las
imgenes grabadas por el sistema de seguridad del convento.
Refiri que, en definitiva, todo ello prueba que en el
convento saban que iba a ir Lpez y de hecho lo estaban esperando
en plena madrugada. Tambin tenan conocimiento del contenido de
los bolsos y concluy que son decisivas las imgenes que muestran a
la Hermana Celia Ins Aparicio, en la mitad de la noche tomando los
bolsos con el dinero que va dejando Lpez en la puerta de entrada e
ingresndolos al interior de la propiedad del Monasterio.

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Por

todo

ello,

solicit

que

Celia

Ins

Aparicio

sea

procesada, en los tr minos del artculo 277, inciso 1 del Cdigo


Penal de la Nacin.

b. Pedido de sobreseimiento de Andrs Galera


La
9476/9506

defensa

aport

un

tcnica
escrito

de

Andrs

mediante

Enrique
el

cual

Galera

fs .

solicit

el

sobreseimiento de su ahijado procesa l.


El mismo comienza con la sntesis de alguna de las piezas
de conviccin aunadas al expediente para luego efectuar un anlisis
de las mismas, concluyendo la ajenidad de su asistido en los hechos
por los cuales fuera imputado.
As, en su aspecto medul ar, el escrito presentado expresa
lo siguiente: en primer trmino, se evidencia que el dictamen del
representante del Ministerio Pblico ha sido redactado en trminos
absolutamente vagos, utilizando las mismas ideas y conceptos empleados
desde un principio y basndose en elementos agregados al expediente desde
el inicio de las actuaciones; en otras palabras no aporta ningn elemento
nuevo de cargo que pueda sumar un signo negativo en relacin a la
participacin que se adjudica a nuestro defendido. Es deci r, que entre el
dictamen inicial de llamado a indagatoria, y el reciente pedido de
procesamiento, nada ha sucedido que justifique tal cambio, e incluso, todo
el cuadro probatorio desarrollado, no hace ms que indicar todo lo
contrario. La llamativa actitud del Sr. Fiscal resulta ms propia de aqul
que desconoce un determinado expediente y sus constancias que la de un
funcionario pblico que acta conforme al principio de objetividad y debe

estar comprometido con lo que sucede en el expediente incluso para


solicitar el sobreseimiento, como debi haber ocurrido en este caso.
En relacin al pedido realizado por el Fiscal Delgado en tanto
solicita el procesamiento de Enrique GALERA, en el marco de la causa por
enriquecimiento ilcito de Jos Francisco Lpez , debemos aclarar algunas
cuestiones.
En

este

sentido,

los

cuestionamientos

la

temeraria

pretensin fiscal, parten de la inexistencia de elementos que justifiquen el


dictado del auto de procesamiento.
As las cosas, el dictamen realizado por el Sr. Fiscal Federico
Delgado, podemos encontrar como, a travs de una ostensible tergiversacin
de los hechos, da por probados extremos que se encuentran totalmente
refutados en las constancias acumuladas en autos.
Veamos.
El Sr. Fiscal resume el accionar de Andrs Galera en el
segundo prrafo, diciendo Andrs Galera fue dueo del terreno de
Belgrano 1018, Dique Lujn, al menos hasta mediados del ao 2010,
donde viva Lpez junto a su mujer, Mara Amalio Daz , sin embargo,
como qued demostrado no slo a travs de la totalidad de las testimoniales
e indagatorias tomadas por V.S., sino tambin gracias a las constancias de
los contratos de alquiler aportados por el Sr. Gutirrez, Jos Lpez y su
familia jams habitaron la propiedad en cuestin mientras el du eo fuera el
Sr. GALERA, es ms, de acuerdo a la informacin que consta en el
expediente, la casa era inhabitable durante el perodo donde nuestro
asistido comenz el desarrollo inmobiliario del cual luego se desprendera .
En segundo lugar, tambin es falsa la aseveracin que
consigna que Esa misma propiedad se la vendi Galera a Eduardo
Gutirrez. Sin embargo el arquitecto Federico Curcio, entre 2009 y
2011, se encarg de construir la casa bajo las rdenes de Lpez y su

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mujer. Ha quedado aclarado, gr acias a las testimoniales brindadas no slo


por los dueos de la propiedad primero Galera y luego Gutirrez que
el proyecto inmobiliario se llev a cabo en dos etapas. La primera, con el
Arquitecto Curcio, bajo las rdenes del Sr. GALERA, quien lo haba
contratado,

quien

responda,

quien

le

efectuaba

los

pagos

correspondientes y; una segunda etapa, ya bajo la propiedad del Sr.


Gutirrez, donde el arquitecto contratado fue el arquitecto Kern, sin
perjuicio de la responsabilidad profesional que le cabe como diseador y
autor del proyecto original -que fuera continuado - del arquitecto Curcio,
razn por la cual ste nunca se desvincul totalmente del proyecto, pero no
por las razones que falsamente esgrime el Sr. Fiscal.
Est claro, nuevamente, que las modificaciones que pudieran
haber hecho tanto Lpez como su mujer, respondieron a meros criterios de
diseo, que no hacan al proyecto original ni al valor del mismo, razn por
la cual, siendo estos los posibles compradores, no exista impedimento
alguno para las sugerencias que realizaron. Repetimos, el color de las
baldosas, no resulta fundamental a un proyecto inmobiliario, e incluso ste,
era finalmente decidido por el Sr. GALERA.
En tanto, respecto de la similitud de las viviendas aducidas
por el Sr. Fiscal, debemos destacar que en relacin a los supuestos
parecidos indicados entre la vivienda de Rio Gallegos y la de Dique de
Lujan que insistentemente quiso constatarse en la testimonial del sr.
Curcio, el testigo refiri que la nica similitud que encontraba era en "el
volumen saliente", algo claramente irrelevante para la situacin que aqu
se investiga y que no genera parmetro alguno de imputacin posible. Tal
situacin no es reflejada por los dichos del Sr. Fiscal, en cuanto dice: dijo
que las ventanas eran similares ..

Otro elemento de prueba fundamental para el Fiscal es la


afirmacin de Jos Lpez de que los 9 millones de dlares se encontraban en
su domicilio. Aqu se advierte la historia de una imputacin a partir de una
cuestin meramente semntica y producto de una interpretacin literal por
parte del Sr. Fiscal. Quizs sea cierto que no resulte tcnicamente correcto
que un inquilino se refiera a la vivienda locada como de su propiedad en
trminos tcnicos del derecho civil en lo que a dominio se refiere; pero no es
menos cierto que la interpretacin literal de una expresin absolutamente
habitual en cualquier inquilino, no resulta ser prueba excluyente de que
ste es el real propietario de la vivienda (?!)
La apreciacin de la pru eba debe hacerse bajo el prisma de la
objetividad, en tanto no puede tergiversarse la misma en perjuicio de
personas que, estn sometidas de por si al tormento de un proceso penal y
la indefinicin respecto de su futuro cercano. Las autoridades que
representan el poder del Estado en materia punitiva pueden y deben, hacer
uso de sus facultades de una manera razonable y ajustada a derecho, cosa
que

el

Sr.

Fiscal,

atendiendo

las

interpretaciones

subjetivas

desdibujadas que ha hecho, se encuentra incumplien do.


Claramente el dictamen del Sr. Fiscal est desprovisto de toda
funcin argumentativa y no se condice con las exigencias que establece la
forma republicana de gobierno en un Estado Constitucional de Derecho, ni
el artculo 63 del CPPN. La prueba res ide en que resulta dificultosa la
tarea de entender los extremos de su apreciacin la cual, como s es fcil de
apreciar, no tiene sustento jurdico ni dogmtico alguno; ni en relacin al
pedido de procesamiento, ni en cuanto a las calificaciones jurdicas
utilizadas recordemos la idntica imputacin, en puntos y comas,
realizada a dos sujetos diferentes que supuestamente realizaron hechos
diferentes y en diferentes momentos.
[]

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Seor Juez, no hace falta hacer mencin alguna al respecto;


quizs sl o preguntarnos en dnde estn los aportes y elementos de prueba
que permiten tener por acontecido los hechos o los acontecimientos
novedosos en base a los cuales, luego de su declaracin en indagatoria,
ahora se pide el procesamiento del Sr. Enrique Galera . Para ello no habra
respuesta.
Ningn aporte nuevo se lee entre las lneas del dictamen del
Sr. Fiscal, no slo eso, sino que es evidente la tergiversacin de las
constancias en autos que se realiza.
La conclusin que se extrae de la lectura de l o expuesto es que
el seor Fiscal, a pesar de no tener ningn elemento probatorio novedoso,
requiere el procesamiento por el simple hecho de pedirlo, sin tener en
cuenta el contexto probatorio especfico, en relacin a nuestro defendido
c. Pedido de sobreseimiento de Gutirrez
La defensa tcnica de Eduardo Ramn Gutirrez ejercida
por los Dres. Oscar M. Salvi y Mara Valeria Del Bono Lonardi a fs.
9935/51

present

un

escrito

mediante

el

cual

solicit

el

sobreseimiento de su ahijado procesal.


As,

en

su

aspecto

medular,

los

letrados

sostienen

respecto de la adquisicin de parte de Eduardo Gutirrez a Andrs


Galera del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 Dique Lujn
partido de Tigre que . es evidente que la operacin inmobiliaria de
compraventa no present ninguna anomala y que la escribana, quien debe
dar fe de la legalidad del acto, no advirti circunstancias que llamaran su
atencin. Esto, sin duda, comienza a debilitar la hiptesis acusatoria.
Luego, declar el arquitecto Jorge Kern, quien como empleado

de Grupo Faralln se hizo cargo de la obra de Dique Lujn, a partir de la


compra de Gutirrez, es decir desde el 19 de mayo de 2010.
Adems, fue quien se ocup de realizar un anlisis del
mercado inmobiliario en la zona de Dique Lujn, previa a la compra de
Gutirrez, y realiz el estudio de costos -tems existentes y faltantes - de la
obra que asumi.
Los dichos de Kern, echaron luz sobre la imprecisa declaracin
que Federico Curcio haba prestado en sede de la fiscala .
[]
El testigo Kern afianz el descargo de Gutirrez sin fisuras.
De sus dichos surge de manera manifiesta una conducta incuestionable por
parte de Gutirrez, en un marco de la ms absoluta legalidad.
Coinciden las circunstancias de tiempo modo y lugar que
describiera detalladamente nuestro pupilo en su descargo. Esto se agrega
con valor convictivo para desvincular a Gutirrez a las ya referidas
manifestaciones de la escribana Abalo.
En sntesis, hasta el momento no contamos con NINGN
elemento que pueda siquiera incitar un razonamiento que justifique una
conclusin cargosa respecto de Eduardo R. Gutirrez. Todas sus acciones
fueron legales, regulares y habituales de su quehacer empresario.
Continuando con la declaracin del Arq. Kern debemos
introducirnos en el anlisis y valoracin de un aspecto al que el fiscal le
otorg una importancia errada. Esto es lo vinculado a la posibilidad de que
haya habido personal de Grupo Faralln y de Federico Curcio, trabajando al
mismo tiempo en la obra de Dique Luj n, entre mayo y diciembre de 2010.
Es posible que la equivocacin encuentre su causa en la
desprolija testimonial que el fiscal le tom al Arq. Federico Curcio,
contratado por Galera. La confusin fue totalmente aclarada a travs de dos
medidas que contaron con la presencia de las defensas tcnicas de los

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imputados, a saber: la ampliacin testimonial del Arq. Federico Curcio y el


careo entre ste y el Arq. Jorge Kern
A continuacin la defensa se refiere a la construccin de
la vivienda en Dique Luj n sealando que el argumento del fiscal es
que la vinculacin ilcita Galera -Gutirrez-Lpez se acredit al advertirse
que personal del Arq. Curcio, contratado por Galera, trabaj a la par del
personal del Grupo Faralln.
Sin embargo, contra la especu lacin fiscal, de los dichos del
propio Curcio surge que: ...en un momento la obra la continua Grupo
Faralln, y entonces dejo de consultar con l...
Curcio explic durante el careo que : Yo segu como
director de obra, lo que yo menciono del person al mo, es una
recomendacin que yo hice de personal mo a Grupo Faralln, que
terminaron trabajando para Grupo faralln. A Condori lo mencion
como ejemplo, pero haba ms personas. Cuando me refer a que
haba personal entre mezclado quise decir que part e del personal que
trabaj conmigo, pas a trabajar para Grupo faralln, como ser el
herrero, o la persona que hizo las aberturas... no recuerdo bien,
puede ser que haya habido espacios libres en la construccin de la
obra y, especficamente, puede haber h abido un impasse entre la obra
estuvo a cargo y pas a estar a cargo de Jorge Kern...
A su vez, Jorge Kern, cuando fue interrogado si hubo
empleados o personal de la gestin anterior -a cargo de Galera - respondi:
No, hubo vistas a la obra de parte de Federico Curcio...
[]
Pero si esto no bastara para despejar las dudas del Sr. Fiscal,
cuando se le pregunt a Nelson Condori si vio o supo mientras estuvo

trabajando en la casas de Dique Lujn, si hubo personal que en vez de estar


a cargo del arqui tecto Kern, hubiera estado a cargo del arquitecto Curcio,
trabajando en la obra, ste dijo : ...no, en ese momento que estuvimos
nosotros, no....
Explic adems el capataz que su jornada era de ocho o nueve
horas de lunes a viernes, a veces los sbado s y que su sueldo lo pagaba
Grupo Faralln, porque l trabaja para la empresa.
Resumiendo, estamos frente a cuatro testigos - Abalo, Curcio,
Kern y Condori - cuya credibilidad no ha sido cuestionada y que su
autenticidad, espontaneidad y solidez pudo ap reciarse en el transcurso de
las audiencias a las que asistimos las partes.
Ante la entidad abrumadora de la prueba reunida, esta defensa
puede afirmar que se necesita algo ms que los deseos del Dr. Delgado para
transformar un hecho lcito en ilcito.
A esta altura, es preciso destacar que los dichos de los testigos
han destruido la acusacin fiscal; y ello es as, porque los dictmenes del
Dr. Delgado no se apoyan en pruebas, sino que se constituyen con
afirmaciones dogmticas que no resistieron l a produccin de las medidas
llevadas a cabo.
[]
Hasta el momento hemos visto que tenemos un empresario que
es desarrollador inmobiliario, que compra un inmueble para realizar una
inversin, que afect su personal a la obra, que acredit: el pago de la
operacin inmobiliaria, su solvencia patrimonial para hacerla, el pago de
los gastos presupuestados previo al inicio de la obra, los contratistas que
intervinieron, la recepcin del proyecto del Arq. Curcio para finalizar la
obra, la identidad de su jef e de obra, la autenticidad de los contratos de
alquiler,

los

pagos

correspondientes

al

canon

locativo

pactado,

la

rentabilidad de su inversin, la inexactitud de la tasacin de perito del

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Colegio de Martilleros de San Isidro, etc.


Por otro lado, la pre gunta es: Qu acredit el fiscal con
respaldo en pruebas agregadas a la causa?
La respuesta es sencilla: NADA.
No escapa a la defensa que, en esta etapa, slo debe contarse
respecto a la acusacin con un grado de conocimiento en estado de
probabilidad, pero no es menos cierto que esa sospecha debe tener un
mnimo fundamento. Insistimos, que supere el capricho fiscal.
Para seguir profundizando, debe tenerse en cuenta que todos
los testigos que fueron interrogados respecto al grado de avance que tena
la obra hacia el mes de mayo del ao 2010, coincidieron en que era entre el
cincuenta y el setenta por ciento.
Ello explica, sin ms, para cualquier entendido en el tema,
que resultaba totalmente lgico que el Arq. Federico Curcio, como
proyectista y director de obra, continuara en contacto con Jorge Kern,
quien estuvo a cargo de la construccin a partir de la adquisicin del
inmueble por parte de Gutirrez.
Adems, Curcio confirm que recibi la totalidad de los
honorarios por parte de Galera , los que haban sido pactados en concepto de
proyecto y direccin de obra.
Tambin fueron contestes los testigos al aceptar que las
cuestiones vinculadas a los detalles de terminacin y diseo estaban
definidas antes del 18 de mayo de 2010, fecha en l a que Gutirrez compr el
inmueble.
Lo cierto es que nuestro pupilo desconoce lo ocurrido entre el
ao 2008 y el 19 de mayo de 2010, etapa en la que segn Curcio acord
cuestiones del proyecto con Galera y detalles con la familia Lpez. A partir

del 19 de mayo de 2010 y hasta el da de hoy, nuestro pupilo es el


propietario del inmueble que alquil a la familia Lpez.
Es evidente que no existe elemento en la causa que justifique
pensar en Gutirrez como una persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento de Lpez. Ello es as, porque no se ha probado que
Gutirrez se haya prestado a esa disimulacin del enriquecimiento de un
tercero.
Cul habra sido la motivacin?
Cul sera la inconsistencia patrimonial que convierte la
operacin en sospechosa?
La fiscala no ha respondido estas preguntas.
No podemos concluir este acpite sin reflexionar respecto a
qu nos ha hecho llegar hasta este punto. Es decir, el de tener que desplegar
esfuerzos para ejercer una defensa sobre un hecho cu ya legalidad no puede
discutirse.
Luego, la defensa de Gutirrez contina su escrito con una
crtica a la labor desarrollada por el Ministerio Pblico Fiscal.
As, la defensa seala:
Es innegable el rol sustancial del Ministerio Pblico Fiscal en
el proceso penal actual.
La Constitucin Nacional le arroga el rol protagnico de
ejercer la accin penal.
Sin embargo, este rol sustancial en el trmite del proceso, no
debe ejercerse de manera arbitraria, sino mediante la aplicacin del
discernimiento, lo que equivaldr a una actuacin bajo la inspiracin del
criterio de objetividad. Sin intereses o apasionamientos particulares. En
definitiva, en funcin de la realidad objetiva.
Justamente de esta cualidad ha carecido de manera lamentable
el Sr. Fiscal.

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El actuar objetivo del Ministerio Pblico Fiscal en su rol de


acusador, se erige en garanta de la obtencin de la verdad procesal o la
verdad jurdica objetiva. En definitiva, de la mejor verdad posible. De eso
se trata el proceso penal.
As lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
cuando ci la verdad jurdica objetiva a su correspondencia con los hechos
-objetividad- comprobados en forma completa y acabada.
Adems, debe exigrsele al fiscal el deber de lealtad en s u
actuar. Respecto de la complementariedad entre la objetividad y la lealtad
el Dr. Pedro Bertolino ha dicho: el fiscal de la causa deber tratar los
hechos de manera objetiva, es decir, deber atenerse al objeto y dejar a un
lado su manera subjetiva de pe nsar, en definitiva, se le est exigiendo una
actuacin leal, siempre en direccin al objeto de la controversia.
Es insoslayable mencionar que este principio de lealtad ha
sido ignorado por el Dr. Delgado, quien estratgicamente evit la
participacin de la defensa en pruebas de importancia, ignorando el
principio de la igualdad de armas.
La presentacin formulada por la asistencia letrada de
Eduardo Ramn Gutirrez concluye al sealar que e n efecto, no
existe una sola probanza independiente y efic az que permita acreditar ni
siquiera sospechar mnimamente acerca de la existencia del hecho vio la
intervencin Eduardo R. Gutirrez en el evento cuestionado.
Como no escapara al elevado criterio de V.S., es condicin de
validez de un fallo judicial q ue el mismo sea conclusin razonada del
derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas
en la causa (CSJN, Fallos: 236:27 y otros).
De tal suerte que el proceso penal no puede concluir y

agotarse con la mera especulacin del representante del Ministerio Pblico


Fiscal.
En

su

sentido

ms

amplio

el

trmino

culpabilidad

se

contrapone al de inocencia. As bajo la expresin principio de culpabilidad


pueden incluirse diferentes lmites del ius puniendo , que tiene en
comn exigir, como presupuesto de la pena, que pueda culparse a quien la
sufra del hecho que la motiva.
Ello a su vez guarda tambin directa relacin con la ms
elemental nocin vinculada al concepto de seguridad jurdica: esto es, el
ciudadano ha de poder conf iar en que dirigiendo su actuacin en el sentido
de las normas jurdicas no va a ser castigado. Por qu Gutirrez deba
actuar de manera distinta a la que lo hizo, si su conducta se desarroll en
un contexto de legalidad y transparencia inobjetable.
Ante el resultado de la prueba producida, no habindose
conmovido el descargo de nuestro pupilo, podemos afirmar sin hesitacin y
sin ms, la inocencia del Sr. Gutirrez.
Llegada esta altura de la investigacin esta defensa puede
sostener que se tiene la certeza de no poder reunir los elementos de
conviccin suficientes de sospecha sobre la ocurrencia de la hiptesis
acusatoria o participacin de nuestro asistido en el hecho punible cuya
autora le adjudica la fiscala, por lo que de ninguna manera puede
justificarse su enjuiciamiento.
Concluir de otro modo sera una arbitrariedad que conllevara
la prolongacin innecesaria de la persecucin penal cuando ya est a la
vista cul sera el resultado del juicio, provocndose sin razn el
sufrimiento del im putado.
A modo de proclama, terminamos con las palabras de del Sr.
Eduardo Ramn Gutirrez al cerrar su declaracin indagatoria: ...no soy
el testaferro de Lpez, ni de nadie, y la casa de Dique Lujn es

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ma....
VIII. Situacin procesal de los imputados
En este estado, corresponde resolver, por imperativo
legal, la situacin procesal de los imputados, a los que se les recibi
declaracin

indagatoria ,

tal

como

ya

fuera

consignado

precedentemente .

a. En torno al delito de enriquecimiento ilcito


1. Origen del dinero y relojes de alta gama incautados el
14 de junio de 2016 .
En las presentes actuaciones este Tribunal encomend a la
Divisin Fraudes Bancarios que determine el origen del dinero que le
fue incautado a Jos Francisco Lpez el da 1 4 de junio del corriente
ao.
A fs. 6104/53 luce el sumario labrado por la Divisin
Fraudes Bancarios y concretamente a fs. 6141 y siguientes obra el acta
de anlisis de los billetes que concretamente expresa que slo uno de
los fajos de billete s permite verificar la procedencia de los mismos ; a
raz de ello, e ste Tribunal le solicit al Banco Central de la Repblica
Argentina la determinacin del origen de dicho fajo.

sealando

Ello

fue

respondido

que

no

es

deter minar

posible

fs.

9072/ 3
a

por

dicho

qu

fajo

Banco,
o

bulto

corresponden los billetes. No obstante ello, aport un listado de


entidades bancarias que importaron billetes estadounidenses.
En funcin a ello, a fs. 9081/2 este Tribunal le encomend
al

Departamento

Investigaciones

de

Delitos

Econmicos

de

la

Prefectura Naval Argentina que procediese a averiguar qu entidad


bancaria import el fajo de billetes de U$S 100 que presenta nmero
de fajo de reserva federal kk32768001A.
Asimismo, en atencin a lo manifestado por Jos Francisco
Lpez en la ampliacin de su declaracin indagatoria obrante a fs.
8964/90, en relacin al lugar donde tena escondidos los bolsos con
dinero que en la madrugada del da 14 de junio del corriente ao le
fueron incautados en el Monasterio Nuestra Seora de Ft ima, sito
en la calle Mansilla 713, partido de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires, a fs. 9022/4, en el entendimiento de que resultaba
prudente

adquirir

mencionado

sitio

un
y

de

conocimiento
sus

personal

dimensiones

directo

del

caracterstica s,

este

Tribunal dispuso practicar nuevamente, en los trminos reglados por


el art. 216 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, una inspeccin
judicial el da 16 de agosto de 2016, sobre el inmueble sito en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
A los efectos de practicar la mencionada inspeccin, dado
que el inmueble de marras se trata de un domicilio particular y
como tal- un lugar constitucionalmente protegido, a lo que se suma
que se localiza en extraa jur isdiccin, este Tribunal libr exhorto al
Sr. Magistrado en turno a cargo del Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal con jurisdiccin en la localidad Dique de Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo
reglado en el Li bro I, Ttulo V, Captulo III del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, requirindole se sirviese librar orden de allanamiento
en favor del Sr. Jefe del Departamento Investigaciones y Operaciones
de la Polica Federal Argentina , o personal que ste designara , a
efectos que el da 16 de agosto de 2016 procediera al allanamiento de

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la finca sita en la calle Belgrano 1018 , de la localidad Dique de Lujn,


partido de Tigre, provincia de Buenos Aires -identificado con la
matrcula 5212 del Partido de Tigre (57), No menclatura Catastral:
Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15 -, con
todas sus dependencias interiores y exteriores, al efecto de posibilitar
la inspeccin judicial de la misma, diligencia sta que efectu
personalmente este Magistrado, c omo as tambin el secuestro de
todo elemento de inters para la presente investigacin. Una copia
del exhorto librado luce agregada a fs. 9025/6.
A fs. 9087/8 luce agregada el acta de inspeccin judicial
que da cuenta de la diligencia llevada el da 1 6 de agosto de 2016, en
los trminos del art. 216 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin en la
casa sita en la calle Belgrano 1018 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, en virtud de lo dispuesto a fs. 9022/4.
De dicha pieza se desprende el siguiente r esultado de la
inspeccin judicial llevada adelante por este Magistrado: En el
ingreso principal de la finca se encontraba de consigna y custodia el Cabo
1ro. LP 4770 Claudio Ramrez de la Delegacin San Isidro de la Polica
Federal Argentina, siendo int eriorizado de la orden de allanamiento
expedida al efecto por la Sra. Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro,
Secretara nro. 3, en el marco del exhorto nro. FSM 43981/2016.
Seguidamente, se procede a ingresar a la vivienda por la puerta trasera de
la misma, la cual se encontraba franjada y fue abierta por personal policial
ante la presencia de los testigos convocados al efecto. A continuacin, nos
dirigimos al primer piso de la vi vienda. All se pudo establecer que en la
planta alta de la vivienda, en el pasillo que conduce a la habitacin

matrimonial que all se encuentra, enfrentado al bao que se encuentra en


dicha planta, obra una puerta pequea en la pared, en lo alto, a la cu al se
accede nicamente por medio de una escalera alta. Colocada que fue una
escalera en dicho sitio, procedimos a subir la misma y acceder al sitio que
all se encuentra, el cual posee unas medidas aproximadas de 3 x 4.6
metros. Dicho espacio se encuentra dividido por la mitad a lo largo, una
mitad posee losa y la otra mitad posee un sobrepiso cubierto con tablones de
madera que se encuentran apoyados y clavados en una lnea formada por
ladrillos con una altura de dos ladrillos que all se encuentran de v rtice a
vrtice. En la mitad correspondiente a la losa se encuentra en una mitad un
tanque de agua y obrando un espacio de losa vaco en su otra mitad. En la
mitad correspondiente a los tablones de madera, al notar que los mismos
tapaban un espacio que por el simple golpe de los mismos se notaba hueco,
S.S. dispone que los mismos sean levantados, en presencia de los testigos
convocados al efecto, notando que por debajo de los mismos haba un
espacio hueco de una altura de medio metro aproximadamente, el que en su
base contiene paneles. Se deja constancia que dicho espacio se encontraba
completamente vaco, conteniendo nicamente pedazos de espuma de
poliuretano y cables en su interior. Realizada una minuciosa inspeccin del
lugar, por orden de S.S. se proced i a revisar en presencia de los testigos
convocados al efecto detrs de la viga existente en el lugar, detrs de los
paneles que cubre una de las paredes del lugar y en el interior del tanque de
agua a efectos de determinar la existencia de elementos de i nters para la
investigacin,

arrojando

dichas

diligencias

un

resultado

negativo.

Habiendo finalizado con la inspeccin, S.S. ordena que se proceda a la


clausura de la vivienda, dejando consigna de la Polica Federal Argentina
en el interior del predio a l os efectos de mantener vigilancia sobre el
ingreso desde la calle, como as tambin desde el muelle (fondo) (cfr. fs.
9087/8).

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A fs. 9360/74 luce glosado el sumario 392 -71-00140/2016


labrado con motivo de la inspeccin judicial ordenada a fs. 9022/4
respecto de la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. A fs. 9369/70 luce
agregada la orden de allanamiento, registro domiciliario, inspeccin
judicial y secuestro librada por la Sra. Juez Titular del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro, Dra.
Sandra Arroyo Salgado, obrando a fs. 9368 el acta de allanamiento
labrada

en

el

lugar

por

personal

numerario

de

la

Divisin

Investigaciones y Operaciones de la Polica Federal Argenti na.


A fs. 9376/8 luce glosado el plano efectuado por la
Divisin Scopometra de la Polica Federal Argentina de la finca sita
en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires.
A fs. 9393/5 la Divisin Fotografa Jud icial de la Polica
Federal Argentina remiti las 73 fotografas tomadas de la finca sita
en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, provincia de Tigre, provincia
de Buenos Aires, y en particular de aquellas tomadas en el altillo
donde Jos Francisco indicara que tena escondido el dinero que le
fuera incautado en la madrugada del da 14 de junio del corriente
ao. A fs. 9395 bis luce la constancia actuarial que da cuenta de dicha
recepcin y de su reserva en Secretara para su mejor resguardo.
A fs. 9421/3 9 se encuentra agregado el exhorto nro. FSM
43981/2016 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San
Isidro, Secretara nro. 3, labrado con motivo de la inspeccin judicial
ordenada a fs. 9022/4 respecto de la finca sita en la calle Belgrano

1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. A fs.


9432 luce agregada la orden de allanamiento, registro domiciliario,
inspeccin judicial y secuestro dispuesta por la Sra. Juez Titular del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro,
Dra.

Sandra

Arroyo

Salgado,

obrando

fs.

9437

el

acta

de

allanamiento labrada en el lugar por personal numerario de la


Divisin

Investigaciones

Operaciones

de

la

Polica

Federal

Argentina.
A fs. 9403/6 prest declaracin testimonial en estos autos
el arquitecto Federico Curcio, quien fuera el director de la obra de
construccin y refaccin de la casa sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, que
habitaba Lpez al momento de su detencin .
En lo relativo al escondite del dinero al que hiciera
referencia Jos Francisco Lpez , se lo interrog para que dijera si l
como arquitecto haba sido el que construy el cuarto donde se
encuentra el tanque de agua, dijo: Yo lo dise y despus se hizo. Era
para el tanque de agua y para las evaporadoras de los aires acondicionados,
pero despus por un problema tcnico no las pudimos colocar ah, as fue
que qued una superficie vaca al costado del tanque de agua (cfr. fs.
9404 vta./5).
Al ser preguntado para que dijera si haba colocado la
hilera de ladrillos, los listones de madera y la lana de vidrio que se
observan en las imgenes remitidas a estos autos mediante nota nro.
569-01-000.280/2016 de la Divisin Fotografa Policial, dijo: La
hilera de ladrillos es posible dado que se pudieron haber colocado para
evitar daos por una eventual prdida del tanque de agua. Yo no coloqu ni
los listones de madera ni la lana de vidrio (cfr. fs. 9405).

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A fs. 9022/4, este Tribunal tambin dispuso , acorde a las


manifestaciones efectuadas por Jos Francisco Lpez en oportunidad
de prestar declaracin a tenor de lo normado por el art. 294 del
C.P.P.N., recibirles declaracin testimonial a Alejandro Karln y a
Jorge Devoto alias El Topo.
A fs. 9352/5 obra agregada una presentacin formulada
por

el

Sr.

Alejandro

Hernn

Karln

en

la

cual

justific

su

incomparecencia a la audiencia testimonial estipulada en autos,


indicando que le resultaba materialmente imposible trasladarse a este
Tribunal

por

motivos

laborales,

sealando

ser

Diputado

de l

Parlamento del Mercosur electo y en funciones por la provincia de


Corrientes. Solicit que en uso de las facultades conferidas en el art.
246 del C.P.P.N. se lo autorizara a prestar declaracin testimonial
ante el Juzgado Federal en turno de la provincia de Corrientes previo
exhorto.
A fs. 9381/2 este Tribunal dispuso, en aplicacin de lo
normado por el art. 246 del CPPN librar exhorto al Juzgado Federal
en turno en la ciudad de Corrientes para que en forma muy u rgente y
dentro de los cinco das de recibida la rogatoria, se le recib iera
declaracin

testimonial

Alejandro

Karln

acorde

al

pliego

interrogatorio del Tribunal cuya copia luce a fs. 9384 y a los pliegos
que aport la Oficina Anticorrupcin y la asisten cia letrada de Jos
Francisco Lpez.
Por su parte, a fs. 9401/2 prest declaracin testimonial
Jorge Hctor Devoto. En el acto de su declaracin se procedi a la
lectura de la parte pertinente de la ampliacin de la declaracin que a

tenor de lo normado por el art. 294 del CPPN que prest Jos
Francisco Lpez en la cual se hizo referencia al dicho testigo.
Al ser interrogado para que dijese todo cuanto s upiese en
relacin al episodio narrado por Jos Lpez dijo: Yo nunca mand ese
mensaje. Yo tengo una lista de difusin en el whatsapp de ms de 200
personas en la que est Jos Lpez. En esa lista suelo mandar mensajes todo
el tiempo sobre la campaa, militancia, videos, todos mensajes de la
poltica. Esos mensajes se reciben en los whatsapp individu ales de cada uno
de los receptores y yo puedo ver si los han ledo. Nunca recib una
contestacin o mensaje de Lpez a todos los mensajes que mando a esa lista,
salvo el da 13 de junio de 2016 que me escribi un mensaje que deca No
soy hacker (cfr. f s. 9401 vta.).
En el acto de la declaracin el Sr. Devoto exhibi su
telfono celular en el cual se evidenci por pantalla a simple vista
desde el 30 de mayo del corriente ao, una secuencia ininterrumpida
de mensajes, video e imgenes, de a dos a tres mensajes por da,
emitidas por Devoto desde su nmero de whatsapp sin verificarse
ninguna respuesta de parte de Lpez, hasta el 13 de junio de 2016,
da en el cual Devoto envi un mensaje a las 8.58 am y se verific un
mensaje del telfono de Lpez que es el nmero 5491150610624, a las
10.08 am del da 13 de junio de 2016, que deca textualmente No soy
un hacker (cfr. fs. 9402). A continuacin se verificaron de parte del
declarante ocho nuevos envos de mensajes de texto, imgenes y
videos hasta las 8.45 pm de ese da, que todos ellos figuran ledos por
el receptor (Lpez).
Siguiendo con su relato, dijo: Yo no haba visto ese
mensaje, cuando pasa que lo detienen, lo bloqueo y advierto la existencia de
ese mensaje. Yo nunca le mand un mensaje que di ga qu hacs leador
y nunca me comuniqu con Lpez va mensaje que no sea por esa lista de

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difusin. No tengo registros de llamadas de Lpez ni tampoco mensajes de


texto sms.
En el acto de la declaracin se tom una fotografa de la
secuencia de me nsajes obrantes en el whatsapp del telfono celular
de Devoto, cuya impresin se agreg a fs. 9400.
Del

detalle

anteriormente

expuesto,

se

desprende

claramente que ms all de las circunstancias extraas a las que


hiciera referencia el encartado en alusin a los hechos sucedidos el
da 13 de junio y la madrugada del 14 de junio del corriente ao , que
lo sugestionaron para que en la madrugada de este ltimo,
concurriera al Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la
calle Mansilla 713, entre C. Gon zlez y Batalln Norte del partido de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, llevando consigo la
suma en efectivo de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047,
EUROS 153.610, y PESOS $ 59.114, adems de los relojes de alta gama
que le fueran secuestrados, lo cierto es que no se ha incorporado al
presente legajo ninguna prueba que conlleve a este Magistrado a
modificar el temperamento adoptado en la resolucin de mrito
dictada el pasado 30 de junio del corriente ao, glosad a a fs.
5713/888.
Muy por el contrario, la tenencia por parte de Jos
Francisco Lpez de esa suma millonaria de dinero en efectivo en
moneda extranjera y de los objetos de valor que se le incautara n, que
este Tribunal considerara como constitutivos de un incremento
patrimonial desmedido e injustificado del ex funcionario , se reafirm
en la instruccin a mi cargo, al haber se acreditado, con la inspeccin
judicial llevada adelante en la casa que habitara el encartado, la

existencia en ella de un lugar de difcil acceso en la misma , con las


caractersticas a las que hiciera mencin el imputado, que este
Tribunal tuvo oportunidad de visitar y observar.
De tal modo, la alusin efectuada por el encartado en
torno a que dicho dinero no [le] perteneca, ese dinero perteneca a la
poltica, negndose al menos por ahora - a aportar mayores datos
con relacin a su origen y a contestar preguntas con relacin a ello ,
resulta

estril

para

desvirtuar

los

fundamentos

del

decisorio

adoptado a fs. 5713/888 que, acorde al resultado de la inspeccin


judicial llevada adelante en la vivienda del imputado , permite
reafirmar del modo que este estado procesal lo requiere, que
efectivamente

la

suma

de

dinero

en

efectivo

de

DLARES

ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de EUROS 153.610 y de PESOS $


59.114, y los relojes de alta gama que le fueran incautados, conforman
el patrimonio de Jos Francisco Lpez, e importan un incremento
desmedido y apreciable de su patrimonio, que no encuentra respaldo
ni justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y declarado s
durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Dicho temperamento tampoco se ha visto contradicho por
las circunstancias psquicas a las que hizo alusin el imputado que lo
habran motivado o sugestiona do a proceder al traslado de dicha
suma de dinero y objetos de valor, en la madrugada del da 14 de
junio de 2016, por cuanto resulta que el incremento patrimonial
apreciable y desmedido en su patrimonio , que se verific con la
mera tenencia en su poder de semejante cantidad de dinero y
objetos de valor, que tuviese guardados en su vivienda de Dique
Lujn, para ese entonces ya se haba visto largamente consumado, y
es adjudicable acorde a los argumentos de hecho y de derecho
expuestos en el auto de procesamiento de fs. 5713/888 - a ingresos no

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declarados del ex funcionario, pero presumiblemente producidos


durante el ejercicio del cargo de Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin que desempeara hasta el 9 de diciembre de 2015.
A ello , se suma que dicho resolutorio se encuentra firme,
dado que a fs. 9137/9351 luce agregado el legajo de apelacin de
Lpez, nro. 12.441/2008/11 , efectuado por su defensa, del auto de
procesamiento en cuestin (cfr. fs. 5713/5888) y del mismo se
desprende que con fecha 11 de agosto del corriente ao, el propio
encartado , con su asistencia letrada, desisti expresamente del
recurso de apelacin interpuesto (cfr. fs. 9349). En virtud de ello,
con

fecha

16

de

agosto

del

corriente

ao,

la

Sala

II

de

la

Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y


Correccional Federal, resolvi tener por desistido el recurso de
apelacin deducido (cfr. fs. 9351).

2. Ampliacin de la imputacin a Lpez : el inmueble de


Dique Lujn. Sustrato Fctico
Tal

como

ya

he

explicado

detallado

pormenorizadamente en la r esolucin de mrito recada en los


presentes autos el pasado 30 de junio de 2016 (cfr. fs. 5713/888), la
investigacin llevada adelante por el Tribunal a mi cargo, que
comprendi hasta el da 15 de junio de 2016 la situacin patrimonial
de Jos Francisco L pez durante el perodo comprendido entre el ao
2003 al ao 2008, import que se recabaran numerosas averiguaciones
tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados que se
referan concretamente a determinar si haba existido, durante ese
perodo por el cual el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal

haba formulado el pertinente requerimiento de instruccin (cfr. fs.


30), un incremento desmedido en el patrimonio de Jos Francisco
Lpez.
La pesquisa consisti en una investigacin patrimon ial de
carcter integral, lo que implic que la averiguacin y el anlisis no
estuviese acotado nicamente a aquellos bienes o valores que el
encartado

haba

consignado

en

sus

declaraciones

juradas

patrimoniales, sino, por el contrario, a investigar y anal izar la


totalidad

del

patrimonio

del

encartado,

para

lo

cual

debi

establecerse preliminarmente, justamente, cmo estaba integrado


dicho

patrimonio

ms

all

de

lo

declarado

por

ste

en

sus

declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupcin -.


De tal modo, el estudio patrimonial que se le encomend
en

estos

autos

al

Departamento

Investigaciones

de

Delitos

Econmicos de la Prefectura Naval Argentina ha importado que se


cursaran

un

sinnmero

de

pedidos

de

informes

organismos

pblicos de todo tipo desplegados en todo el pas, entidades


privadas, empresas de servicios y a todas las entidades financieras
con asiento en nuestra Repblica.
La ardua tarea llevada adelante en el marco de la
instruccin a mi cargo, hasta el da 14 de junio del 20 16 fecha en la
cual Jos Francisco Lpez fue aprehendido en el partido bonaerense
de General Rodrguez en ocasin de realizar maniobras tendientes a
ocultar varios millones de dinero en efectivo en moneda extranjera
y objetos de valor que posea -, no permita tener por acreditado, pero
tampoco dar por descartado, que Jos Francisco Lpez hubiese
incrementado su patrimonio de modo desproporcionado respecto de
sus ingresos legtimos en el perodo investigado desde su ingreso a
la funcin pblica nacional (ao 2003) hasta el ao 2008 -.

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Por ello, la investigacin patrimonial que este Tribunal


dispusiera en estos obrados respecto de Jos Francisco Lpez, no
concluy, dado que con el devenir de la instruccin, se fueron
generando nuevos interrogantes en torn o a la situacin patrimonial
del encartado que importaron el ineludible cumplimiento de nuevas
diligencias

instructoras,

efectos

de

ahondar

en

la

pesquisa,

tendiente a determinar si Jos Francisco Lpez haba incrementado su


patrimonio de manera incompat ible con los ingresos provenientes de
la funcin pblica desempeada.
En ese marco, acaecieron los hechos que dieron lugar a la
detencin

de

Jos

Francisco

Lpez

dejando

en

el

Monasterio

denominado Nuestra Seora de Ftima , de la localidad de General


Rodrguez, la suma de d lares estadounidenses U$S 8.982.047, la
cantidad de euros 153.610, la cantidad de pesos $ 59.114 y relojes de
alta gama.
A raz de su detencin, se comprob que Jos Francisco
Lpez habitaba junto a su familia, en la finca sita e n la calle Belgrano
1018, de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires.
De ello dio cuenta, en un primer momento, el resultado de
los allanamientos llevados adelante en dicho lugar en cumplimiento a
las rdenes que al efe cto librara el Juzgado de Garantas nro. 2 del
Departamento Judicial de Moreno General Rodrguez -a solicitud de
la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 de dicha jurisdiccin en el
marco de la investigacin penal preparatoria PP -09-03-000147-16/00-.

Al

respecto

corresponde

confrontar

las

actas

de

allanamiento glosadas a fs. 5312/24 y 5392/8, como as tambin las


actas que luego se labraron en la Unidad Funcional de Instruccin
nro. 10 del Departamento Judicial Moreno General Rodrguez,
piezas a travs de las cuales se efectuaron los correspondientes
inventarios

de

los

bienes

secuestrados

en

dicha

finca

que

se

encuentran glosadas a fs. 6027, 6029/30, 6032, 6804/7, 6808/12, 6813,


6814/6, 6817/23, 6824/7, 6828/32, 6833/7, 6838/43, 8113/8, como as
tambin las vistas fotogrficas tomadas en el lugar en los registros
domiciliario all llevados adelante que se encuentran glosadas a fs.
7191/8 y 7204/50.
Dado que el inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre , provincia de Buenos
Aires, no se encontraba dentro del catlogo de bienes races que el
encartado haba declarado ante la Oficina Anticorrupcin o ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, ni tampoco haba sido
de

las

propiedades

informadas

ba jo

su

titularidad

en

estas

actuaciones por el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia


de Buenos Aires, aflor en estos autos la sospecha en torno a la
vinculacin jurdica que tal encartado posea con el mencionado
inmueble.
En ese marco de so spechas que, reitero, comenzaron a
suscitarse luego de su detencin, se present de manera espontnea
en estos autos Andrs Enrique Galera, concretamente a fs. 4779/80, a
efectos de formular una serie de aclaraciones en torno a las
publicaciones que haban surgido en los medios de comunicacin y a
sealar que el inmueble donde se alojaba Jos Francisco Lpez al
tiempo de su detencin sito en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
partido de Tigre -, ya no le perteneca, dado que l se haba

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desprendido de dicha propiedad en el mes de mayo del ao 2010,


cuando se lo enajen a Eduardo Ramn Gutirrez.
A

fs.

5116/9

este

Tribunal

realiz

las

diligencias

correspondientes ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la


provincia de Buenos Aires y ante la Municipal idad de Tigre,
tendientes

obtener

los

datos

registrales

histricos

de

los

propietarios de la finca en cuestin, obtenindose como resultado de


dicha gestin, los datos que emergen del informe de dominio glosado
a fs. 5918/20, cuyos detalles se consignaro n en el acpite V -a-2.
Concretamente, en lo aqu interesa, los datos registrales
recabados dan debida cuenta que, efectivamente, el inmueble de
marras perteneci desde el 22/05/2008 a Andrs Enrique Galera
hasta que lo adquiri Eduardo Ramn Gutirrez e l 19/05/2010.
Paralelamente, este Tribunal dispuso una medida cautelar
de no innovar respecto de dicho inmueble, a fin de prevenir la
disposicin del mismo y, en definitiva, la fuga del bien.
A fs. 5982 Eduardo Ramn Gutirrez se present en estos
autos, tambin de modo espontneo, a efectos de acreditar su
titularidad dominial del inmueble en el que viva Lpez y refiri que
el terreno que adquiri el 19/05/2016 posea una construccin, la
cual fue concluida por l, dado que la construccin de vivie ndas es su
tarea habitual. Refiri que dicho inmueble haba sido alquilado a Jos
Francisco Lpez habindoselo entregado en locacin el 1 de febrero
del ao 2011 y habindolo ocupado Lpez hasta la actualidad. Seal
que fueron concertados a dicho fin, tre s contratos de locacin, cuyas
copias aport.

De

esas

constancias ,

se

desprende

que,

con

fecha

10/02/2011, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez


habran celebrado un contrato de locacin, por medio del cual, el
primero le habra dado en alquiler a Jos Francisco Lpez un
inmueble de su dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar,
ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires . La vigencia de dicho contrato se
pact desde el 1/02/2011, venciendo el da 31/01/2013. El precio del
alquiler mensual del inmueble se estableci de la siguiente manera:
para los primeros 12 meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para
los meses restantes , el monto mensual de $10.000.
Con fecha 10/02/2013, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el perodo
comprendido entre el 1/02/2013 al 31/01/2015. Acordaron un
alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y por los
restantes, un alquiler mensual de $ 12.000.
Con fecha 30/01/2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez renovaron nuevamente la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1/02/2015 al 31/01/2017. Acordaron
un alquiler mensual de $ 14.500 por los prime ros 12 meses, y por los
restantes un alquiler mensual de $ 17.500.
A fs. 5904/5 , este Magistrado dispuso practicar el da 5 de
julio de 2016, una inspeccin judicial de la vivienda en cuestin en
apego a lo reglado por el art. 216 del Cdigo Procesal Pen al de la
Nacin, a fin de adquirir un conocimiento personal y directo de la
estructura edilicia y las condiciones en las que se encontraba el
inmueble que habitaba Jos Francisco Lpez al momento de su
detencin.

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Dicha diligencia judicial aport a la in struccin diversos


elementos de inters a la luz de pesquisa que aqu se instruye.
En primer trmino, permiti acreditar que dicha finca
result ser el lugar donde viva de modo permanente Lpez y su
familia. Es decir, no se trataba de una simple casa de fin de semana,
equipada con lo necesario al efecto, sino que, por el contrario, estaba
equipada, distribuida y decorada para ser habitada a diario por el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su familia.
All se encontraba, por ejemplo, un sec tor vidriado en la
planta baja tipo estudio u oficina, con una mesa donde se hallaban
sus papeles de trabajo, diversos elementos de la campaa poltica, los
ttulos de sus propiedades, copias de presentaciones que haba
efectuado uno de los defensores que lo asistieron en las presentes
actuaciones (Dr. Diego Pirota), documentacin de La Araceliti S.A.,
entre otros tantos papeles y documentacin.
En

sus

habitaciones

haba

numerosa

cantidad

de

vestimenta suya y de su familia, encontrndose all tambin div ersos


elementos de aseo y perfumes.
Tambin en la planta alta haba un sector con un escritorio
con muchsima cantidad de papeles y en las bibliotecas que all se
encontraban haban distintos libros propios de quien estudia la
carrera de abogaca, dedu ciendo que poda ser all donde estudiara
Mara Amalia Daz, dado que la misma manifest en estos autos que
en el ao 2007 se inscribi en la carrera de abogaca en la
Universidad de Palermo y este ao estaba rindiendo su ltimo
examen final para recibirse de abogada (cfr. descargo de fs. 8049/55).

Es decir que la vivienda tena una distribucin que


permita que cualquiera de sus habitantes como mnimo, Lpez y/o
su cnyuge- tuviese un sector para su trabajo/estudio en la planta
baja y, a la par, en la p lanta alta, un sector para que Mara Amalia
Daz o Lpez pudiesen estudiar o trabajar de modo simultneo.
Al mismo tiempo, la vivienda tiene tambin un espacio de
esparcimiento tanto en la planta alta como en la planta baja y posee,
adems, un gimnasio aadido a la vivienda en el exterior de la
misma.
En el parque, por su parte, la vivienda tiene una pileta de
natacin, cerca del muelle sobre el Ro Lujn y un sector de parrilla
por

su

derecha

el

cual

posee

un

cartel

indicativo

que

dice

Bienvenidos al Balcn de Jos ya que dicho sector desemboca a un


mirador al ro.
Finalmente, y trasponiendo el sector de la pileta, el largo
del terreno culmina en un muelle de madera, tpico de la zona del
delta, con escalera para el descenso de personas para emba rcaciones
o para nadar en el ro.
Con

ello,

la

inspeccin

judicial

no

slo

permiti

reconstruir que Lpez viva all de modo permanente con su familia,


sino que tambin permiti a rribar a la conclusin de que la vivienda
tena una distribucin que, a tod as luces, pareca encontrarse en
consonancia con las necesidades diarias de Lpez y las de su familia
esto es, con espacio para esparcirse, espacio para trabajar, espacio
para estudiar y dems-.
Pero ms all de ello, el registro in situ permiti advertir
que tanto la calidad de la vivienda, como sus espacios internos, sus
detalles

de

decoracin

de

confort,

permitieron

llegar

la

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conclusin de que se trata de una vivienda de alta valoracin


econmica dentro de las de su especie.
En segundo trmino, y quizs lo ms fructfero de la
inspeccin judicial llevada adelante en la finca, a los fines de la
presente investigacin, fue el hallazgo en dicha vivienda que, reitero
aqu, Lpez supuestamente alquilaba desde el ao 2011, de
documentacin inheren te a la compra de la propiedad por parte de
Andrs Enrique Galera, por un lado, y de documentacin que refleja
el desarrollo histrico de la construccin de la vivienda, por el otro.
Documentacin toda sta, por cierto, que no es para nada habitual
encontrar

en

poder

de

quien

detenta

una

propiedad

como

inquilino.
Digo esto , pues no debe perderse de vista que , de acuerdo
a las constancias obrantes en la causa, y que fueran aportadas por el
mismo Gutirrez a fs. 5940/82, Lpez detentaba la vivienda a t tulo
de locatario. Llam la atencin de este Magistrado, en consecuencia,
que un simple y mero inquilino, posea dentro de sus papeles en la
casa que habita en tal carcter desde el ao 2011, documentacin del
ao 2008 que, en todo caso, debi poseer Galera . Me estoy refiriendo,
lisa y llanamente a la reserva de compra de la propiedad expedida
por la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades en el mes de enero del
ao 2008.
Tal pieza a la que se hiciera referencia en el acpite V -a-55.2 -que obra reservada e n Secretara y que luce en la carpeta nmero
17 que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.

6792/6802-, da cuenta de que con fecha 16 de enero de 2008, Andrs


Galera efectu una reserva de compra de la propiedad por el valor
total de dlares estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) (sic)
entregando en calidad de reserva provisoria

ad referendum del

propietario la suma de quinie ntos euros ( 500), la cual fue tomada


por

Javier

Luciano

Fernandes

de

la

Inmobiliaria

Turri

Zanoni

Propiedades.
Veamos:

Igual de incomprensible resulta, desde la ptica de un


inquilino, que Lpez tuviese en su poder planos con indicaciones
de cmo deba ser construida la vivienda y documentacin inherente

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a la construccin en s de la casa -que data de los aos 2008/2009 -,


que recin en el ao 2011 l ira a habitar con su familia, que repitopareca estar distribuida de un modo llamativa mente acorde a las
necesidades diarias de este particular inquilino.
Para ilustrar ello, pasar a continuacin a referenciar la
documentacin hallada en dicha vivienda que refleja el desarrollo
histrico de su construccin , y cuya posesin en manos de Lpez
resulta, a ojos de esta instruccin, francamente inexplicable .
Entre dicha documentacin se encontraba una carpeta
negra que contiene diversos planos con anotaciones manuscritas y
un informe del Arq. Federico Curcio, del Estado de los Trabajo s
fechado el 20 de octubre de 2008 .
Al respecto, corresponde confrontar la fs. 4 de la carpeta
negra que contiene 17 fojas que luce dentro de la c arpeta negra
identificada con el nmero 1, que fuera remitida en la caja B junto
con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que
fuera certificada a fs. 6792/6802 . Definitivamente no se explica cmo
un inquilino que ingresa a la propiedad en el ao 2011 posee en su
poder un documento de tal talante.
Tampoco se explica que Lpez tuvies e en su poder, si era
un simple inquilino de la vivienda, la documentacin obrante en la
carpeta azul de 9 fojas all incautada, que posee un detalle con
cuadros bajo el ttulo Plan de Trabajos e Inversiones Tentativo.
Etapa: Anteproyecto. Casa Dique Luj n Localidad: Partido de
Tigre, fechado el 03/10/2008 , con un detalle de tareas, sus costos y el
avance mensual de esas tareas. Al respecto corresponde confrontar la
foja 1 de la carpeta azul que contiene 9 fojas que obra dentro de la

carpeta negra ident ificada con el nmero 1, que fuera remitida en


la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs.
6182/97, y que fuera certificada a fs. 6792/6802 .
Respecto del contenido de dicha carpeta y, concretamente,
con relacin a dicho infor me, el arquitecto Federico Curcio, en
ocasin de brindar su testimonio ante este Tribunal, refiri: Lo
reconozco como propio y est relacionado con el informe de tareas original
dirigido a Andrs Galera en el mes de diciembre de 2008 (cfr. fs. 7140).
Nuevamente aqu, llama la atencin de este Magistrado
que un simple y mero inquilino, posea dentro de sus papeles en la
casa que habita en tal carcter desde el ao 2011 y que alquilara a
Eduardo Ramn Gutirrez, documentacin del ao 2008 que, en todo
caso, debi poseer Andrs E. Galera.
A su vez, en la propiedad que alquilaba Lpez se hall
una carpeta de Grupo Faralln que contena diversos planos de la
vivienda cuya primera hoja reza VIVIENDA DIQUE LUJAN
DOCUMENTACIN TCNICA . Dicha carpeta obra dentro de la
carpeta negra identificada con el nmero 1, que fuera remitida en
la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs.
6182/97, y que fuera certificada a fs. 6792/6802 . La misma contiene
planos que fueron entregados po r Curcio al jefe de obra del Grupo
Faralln Jorge Kern- a mediados o finales de 2010 (cfr. declaracin
de Curcio de fs. 7140).
Pero el hallazgo de documentacin que pone en tela de
juicio la calidad de locatario de Lpez en esa vivienda, no se
detuvo en esas constancias que daban cuenta de informes o planos de
los trabajos inherentes a la construccin de la casa que aos ms
tarde alquilara Lpez, sino que el da que se llev adelante la
inspeccin judicial de la vivienda tambin se hall en la pr opiedad

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una carpeta negra y transparente con actuaciones en 14 fs, que se


encuentra dentro de Carpeta negra identificada con el nmero 1,
remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016
glosado a fs. 6182/97, que posee en su interior distintos documentos
abrochados que demuestran que Lpez y su cnyuge fueron quienes,
en verdad, tomaron intervencin activa y decidieron cuestiones
inherentes a la demolicin de la vivienda que se hallaba en el lote de
terreno en Dique Lujn, Tigre, que h aba comprado Andrs Galera en
el ao 2008, para dar paso, luego de la demolicin, a la construccin
de la casa que, aos ms tarde, habitara Lpez como inquilino.
Veamos:
En la foja 1 obra una impresin de un correo electrnico
con el siguiente tex to:
Arnet Webmail
Bandeja de Entrada []
Asunto: FWD: CASA DL
De: Federico Curcio <arq.federicocurcio@gmail.com>
Fecha: Vie, 20 de Marzo de 2009, 18:09
Para: diazmariaaamalia@arnet.com.ar
Prioridad: Normal
Opciones: [ ]
Estimados: Les reenvo mail anterior con los presupuestos de
Demolicin, ambos contratistas respetaron los valores acordados,
as que empezar con las tareas, lo antes posible, paralelamente sigo
trabajando para definir planos de obra de las etapas conversadas y
estoy presupuestando las dems tareas a fin de comenzar cuando
termine la demolicin.

Consulta: El quincho entra en esta etapa?


Gracias y Saludos.
Federico.
------------Forwarded message------------From: Federico Curcio < arq.federicocurcio@gmail.com >
Date: 24-oct-2008 15:26
Subject: CASA DL
To: diazmariaamalia@arnet.com.ar
Estimados Mara Amalia, Jos:
Les envo presupuestos de demolicin.
Saludos.
Federico.
Archivos adjuntos:
Pres. Belgrano 1018 -tigre.pdf 70k. []
VDL-Presup.Esquel Maderas_001.jpg 1.1M

Dicha impresin del correo electrnico que recibiera


Mara Amalia Daz, posee abrochado un presupuesto de fecha 10 de
octubre de 2008 de la firma Esquel Marcos Paz Maderas (fs. 2) al que
hace referencia el corr eo electrnico como archivo adjunto, que reza:

Buenos Aires, 10 de octubre de 2008

Obra: Retiro de Techo.


Cliente: Arq. Federico Curcio.
PRESUPUESTO.
Mediante la presente se hace entrega del presupuesto solicitado referente a
la remocin de una cubierta existente, 264.20 m 2 , realizada con tejas
francesas sobre estructura de madera.
Las tareas a realizar son las siguientes: []

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El valor de las tareas a realizar asciende a la suma de seis mil setecientos


cincuenta ($ 6,750.00).
El precio ofertado incluye, materiales, mano de obra necesaria par a la
ejecucin de las tareas indicadas precedentemente. Las tareas sern
realizadas en un perodo de aprox. 15 das hbiles a partir de la aprobacin
del presupuesto. Forma de pago a convenir.
Sin ms.- Atte.
Gastn Martines.
Esquel Maderas

El correo tambin tiene abrochado como foja 4/5 un


presupuesto de la firma Concur Construcciones que reza:
Fecha: 6-10-08.
At: Arq. Federico Curcio.
DIR: Belgrano 1018 Partido de Tigre.
PRESUPUESTO DE OBRA:
Demolicin parcial de v ivienda existente, segn visita de obra y
planos de demolicin provistos por el director de obra.
El mtodo de trabajo a emplear es del tipo manual dado por su
ubicacin y dimensiones. Con fines de preservar el edificio y construcciones
linderas, se requiere solamente el uso de mano de obra muy calificada sin
ingreso de maquinaria, este mtodo es conocido como clsico o tradicional.
El presupuesto asciende a .. $ 15.450,00 .
Las tareas a realizar son: []
Plazo de obra:
20 das labor ables, de lunes a viernes, a partir de la aprobacin de la
oferta.

Atte. Hugo Ferreira.


Conur Construcciones
Luego, abrochado tambin al correo electrnico se observa
un relevamiento fotogrfico del arquitecto Federico Curcio junto con
un presupuesto efectuado por Arq. Federico Curcio (cfr. fs. 7/10 de
la carpeta en anlisis) que reza:
Arq. FEDERICO

VIVIENDA

CURCIO

DIQUE LUJAN
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2008.
Ref.: CASA EN DIQUE LUJAN .
Presupuesto 1 -12-08.

Lic. Andrs Galera.


De nuestra consideracin:
Previo anlisis de la obra y sumada la inspeccin
realizada por personal idneo de nuestra empresa, estamos en condiciones
de evaluar la obra para su correcta ejecucin. La obra inclu ye, materiales,
mano de obra y ayuda de gremios necesarios para la ejecucin de las tareas
indicadas precedentemente, cargas sociales y seguros correspondientes
(ART). La obra se entregar terminada, libre de todo residuo y dems
elementos utilizados para su ejecucin.
Detallamos a continuacin los trabajos realizados y a realizar:
[]
Valor de la Oferta
El costo de los trabajos detallados es de $180.555,00. []

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Esta estimacin no incluye el Costo de los Trabajos requeridos con


posterioridad al inicio de l anlisis.
Condiciones Comerciales
Plazo de ejecucin: Se estima que la ltima tarea a ejecutar ser el Muelle,
que ser finalizado en Febrero, (segn das de lluvia).
Otras consideraciones a convenir.
Quedando a su disposicin, saludo a UD. atte.
Arq. Federico Curcio
El correo electrnico que fue encontrado en el marco de la
inspeccin judicial llevada adelante por este Magistrado en la
vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto a su esposa -y que
claramente fue impreso ya sea p or Lpez o Mara Amalia Daz y
guardado por ellos en la vivienda que habitaban en una carpeta - fue
exhibido

al

arquitecto

Federico

Curcio

en

ocasin

de

prestar

declaracin testimonial en estos autos, sealando : El contenido no


me acuerdo en ese momento l o que le escrib, pero suena lgico y los
presupuestos

los

reconozco

(cfr.

fs.

7138

vta.,

resaltado

agregado).
Dado que el arquitecto que haba sido contratado por
Galera, refiri conocer a Mara Amalia Daz, se lo interrog para que
explicara

los

motivos

del

envo

del

correo

electrnico

aqu

transcripto y seal: Andrs Galera me present a Amalia y yo empec


a darle referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo . Al ser
interrogado para que dijera si Galera le dio algn motivo por la cual

le present a Mara Amalia Daz, dijo: no lo recuerdo (cfr. fs. 7138


vta.).
Al ser preguntado para que dijera qu papel iba a cumplir
Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los usuarios (cfr. 7138
vta.).
En la declaracin de fs. 6986/7 e l arquitecto, al ser
preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si reconoce como propios
los presupuestos que se glosan precedentemente, responde S. Son viejos
pero s. Fui el arquitecto de la obra (cfr. fs. 6986).
Dicha carpeta adems posee plan os de la obra que iba a
llevarse a cabo en Dique Lujn que fueron elaborados y reconocidos
por el arquitecto Federico Curcio en ocasin de brindar su testimonio
en estos obrados, a excepcin del croquis a mano alzada que obra a fs.
12 de lo que pareciera s er, por la inspeccin judicial que este
Magistrado tuvo oportunidad de realizar en Dique Lujn, la pileta y
la zona de quincho y muelle de la vivienda, que se encuentran
dibujados en lpiz, en colores, que fue desconocido por el arquitecto
refiriendo que eso no lo hizo un arquitecto (cfr. fs. 7139).
Quizs lo ms llamativo de dicho croquis a mano alzada
que no fue dibujado por un arquitecto y que fue hallado en la casa
que el ingeniero Lpez habitaba como inquilino, radica en que el
mismo se encuentra realizado sobre una carilla blanca que se
encontraba impresa en su reverso, que indicara que el dibujo se hizo
sobre una hoja del tipo borrador, la cual contiene lo que parece ser
un detalle de llamadas recibidas el da 10/06/2009, dividido en
columnas Fecha, Hora, Nombre, Tema y Telfono, por
quien pareca encontrarse en condiciones en ese tiempo de recibir
comunicaciones que dan cuenta de que el Secretario de Obras y
Servicios Pblicos de Florencio Varela solicita audiencia ; o de que el

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Dr. Alberto Baladini (Junta Federal de Cortes - Asociacin Civil que


Nuclea a los Superiores de Justicia del Pas) necesita comunicarse con
Usted; o de que el Diputado Irraz bal y Senador Viana (Misiones)
preguntan por el tema de los convenios qu e haban acordado firmar con los
intendentes de Misiones el PJ que estn con nosotros ; o de que el Gob.
Gioja (San Juan) est hoy en Buenos Aires, a las 19:00 hs. se rene con
la Presidenta. Tendra que reunirse con Usted 5 minutos antes o despus,
cuando a Usted le parezca mejor .
Sin mayor anlisis, ello indica que el croquis o plano a
mano alzada que no fue efectuado por un arquitecto de lo que sera
el muelle, la pileta y el sector de parrilla de la propiedad que reci n
en el ao 2011 el ingen iero Lpez alquilara, ya se encontraba
planteado y plasmado en el reverso/anverso de una hoja que, sin
lugar a dudas, parece ser un detalle de llamadas efectuadas a Lpez
el da 10/06/2009, que quien se desempeara como su secretaria
privada pareciera haberle entregado cuando el mismo revesta el
cargo de Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
Veamos la hoja en cuestin, su anverso y su reverso:
Anverso:

Reverso:

Lo que termina de cerrar el crculo con relacin a ello, es


lo testimoniado por el arquitecto que estuvo a cargo de la direccin
de la obra que termin siendo la casa que habitara Lpez como
inquilino a partir del ao 2011, cuando a l ser interrogado para que
dijera concretamente qu sugerencias o aportes respecto de la casa le

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hizo Mara Amalia Daz o Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las
terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del
quincho. La primera etapa se habl con Andrs Galera relacionado con la
estructura y despus para la etapa de te rminaciones y aspecto exterior, se
habl con Daz primero y con Lpez tambin despus (cfr. fs. 7139 vta.,
resaltado y subrayado agregado).
Y

el

hallazgo

de

documentacin

que

termina

por

desvirturar el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad , no


culmin all, sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco
Lpez junto a su familia en carcter de locatarios se encontraron
otros planos a mano alzada que tambin grafican la construccin que
finalmente se emplaz en el lugar, que tambin fu eron desconocidos
por el arquitecto Curcio al prestar declaracin testimonial en estos
actuados, que denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo queran
los usuarios de dicha vivienda que se construyese esa propiedad.
Veamos:

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Con relacin a este ltimo plano a mano alzada que se


encontr dentro de los papeles que tena Lpez en su vivienda y que
result ser indicativo de cmo deba el arquitecto Curcio proyectar la
construccin del contrafrente de la propiedad que mira al Ro Lujan,

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que en el ao 2011 alquilara Lpez, result muy ilustrativo el


testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio, cuando al ser
preguntado para que indicara si la introduccin de la cua o
volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrent e de la
vivienda, fue diseo propio, dijo: no, fue una sugerencia de Mara
Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta., resaltado agregado).
Un simple confronte del diseo que se ve en ese ltimo
plano con el contrafrente de la vivienda en Dique Lujn, partido de
Tigre, permite afirmar, sin mayor esfuerzo, que el contrafrente de
esta ltima deba seguir ese diseo que se observa en ese plano que
no fue elaborado por un arquitecto hallado en la vivienda. Sin ir
ms lejos en el anlisis, ntese cmo finalmente qued el contrafrente
de la propiedad:

Definitivamente, las imgenes son elocuentes, pero hay


ms: al comienzo de esa carpeta donde se encuentran esos planos a
mano alzada que fueron desconocidos por el arquitecto Federico
Curcio y que se encontraro n en la vivienda que habitaba Lpez como
inquilino desde el ao 2011, obra una fotografa de la siguiente
propiedad:

ese

respecto,

resulta

propicio

mencionar

que

el

arquitecto Curcio que proyect y dirigi la construccin de la


vivienda que alquilaba Jos Francisco Lpez, refiri con relacin a
dicha fotografa: la fotografa no es ma, no la conozco y nunca vi la
casa (cfr. fs. 7139 vta.).
Al ser interrogado para que indicara si adverta si la casa
de la fotografa tiene algn parecido con la casa que construy en el
Dique Lujn, Tigre, dijo: el parecido que le encuentro es en el
volumen saliente (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Al ser preguntado para que dijera si el diseo del exterior
de la vivienda del Dique Lujn fue i nspiracin suya o si le fue
indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con el
comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente

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con quin hablaba acerca del diseo de la casa, dijo: Primero con
Andrs Galera, lue go con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos
Lpez (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Y al ser interrogado para que dijera concretamente qu
sugerencias o aportes respecto de la casa le hizo Mara Amalia Daz o
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, piso,
colores, pinturas, algunas cosas del quincho. La primera etapa se habl
con Andrs Galera relacionado con la estructura y despus para la
etapa de terminaciones y aspecto exterior, se habl con Daz primero
y con Lpez tambin despus. Del interior se habl del diseo pero no de
la distribucin (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Fue as que se le pregunt al arquitecto concretamente si
la introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda , fue diseo propio, dijo: no,
fue una sugerencia de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.,
resaltado agregado).
Lo ms llamativo de la casa que obra en esa fotografa que
se encontraba en la casa del inquilino Lp ez, en una carpeta junto
con los planos ilustrativos o indicativos de cmo deba ser construida
la vivienda de Dique Lujn y, concretamente, cmo deba ser
diseado su contrafente, que recin en el ao 2011 alquilara Jos
Francisco Lpez, entonces es, s in lugar a dudas, el parecido que esa
casa posee en cuanto a su cua o volumen saliente, con la casa que
finalmente termin siendo construida por el arquitecto Curcio en
Dique Lujn.
Hasta aqu, entonces, tenemos un plano a mano alzada
que fue desconocid o por el arquitecto Curcio y que fue hallado en la

casa que habitaba Lpez en carcter de inquilino ilustrativo de


cmo deba ser construido el contrafrente de la vivienda en Dique
Lujn. Adems, en dicha carpeta, junto a esos planos, haba una
fotograf a de una casa que posee una cua o volumen saliente en su
fachada que es muy similar a la cua o volumen saliente que
finalmente se construy en el contrafrente que termin teniendo la
casa que habitaba Lpez en la localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre. Todo ello, se encontraba en poder de Lpez, quien detentaba la
propiedad desde el 2011 como inquilino.
Empero, todas esas constancias plano a mano alzada y
fotografa- parecan estar all -todas juntas- en una carpeta para que,
al momento de su construccin, la casa que se construyera en Dique
Lujn -que Lpez alquilara recin en el ao 2011 - tuviese esa
particular caracterstica cua o volumen saliente -.
Pero, sin lugar a dudas, lo que termina de cerrar el crculo
en cuanto a quin dio esas i ndicaciones respecto de la construccin
de la propiedad sita en Dique Lujn, y lo que en definitiva termina
por afianzar la idea de que fue Lpez y su cnyuge Mara Amalia
Daz quienes definieron el diseo de la casa de Dique Lujn que se
construy en los aos 2008/2011 y que terminaran alquilando en el
ao 2011, es que la casa que se ve en esa fotografa que est en la
carpeta que resulta ser indicativa de cmo deba ser construido el
contrafrente de la casa de Dique Lujn, no es sino una foto de la
vivienda que Jos Francisco Lpez posee en la ciudad de Ro
Gallegos, provincia de Santa Cruz .
En este expediente -que hoy posee ms de cincuenta
cuerpos de actuaciones -, concretamente en el cuerpo nro. 6, a fs. 1195
luce una fotografa de la casa de Lpez en Ro Gallegos, que fue
tomada por personal numerario del Departamento Investigaciones de

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Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, cuando este


Tribunal le encomendara a fs. 1163 que se constituyera en cada uno
de

predios

que

Jos

Francisco

L pez

registraba

tanto

en

sus

declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina


Anticorrupcin, como ante los Registros correspondientes de la
Propiedad Inmueble y ante la A.F.I.P., a los fines de constatar si los
mismos constituan lotes de te rreno o se encontraban edificados,
como as tambin la actividad desplegada en los mismos, indicndole
que deban tomar fotografas de los mismos.
Veamos la fotografa obrante en dicha foja:

Es decir que no slo en la casa que Lpez alquilaba se


hall

un plano

a mano

alzada indicativo

de

cmo

deba ser

construido el contrafrente de la vivienda de Dique Lujn, sino que


tambin haba all junto con ese plano - una fotografa de uno de los

inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos, el cual posee una cua


particular que resulta ser muy similar a la que finalmente termin
siendo construida en el contrafrente de la casa de Dique Lujn. Ello,
sumado al testimonio brindado en autos por el arquitecto Federico
Curcio que indica que la cua o volumen exterio r que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda sita en Dique Lujn, no fue
un diseo propio sino que fue una sugerencia de Mara Amalia Daz
(cfr. fs. 1739 vta.), permite concluir, sin ms, que pese a que
registralmente"

Andrs

Galera

era

quien

figuraba

como

propietario y comitente de la obra en Dique Lujn, en verdad,


fueron

Jos

Francisco

Lpez

Mara

Amalia

Daz

quienes

encomendaron al arquitecto Curcio la construccin de una vivienda


en dicho sitio que fuese similar al menos en su fa chada exterior - a
la casa que Lpez tiene en Ro Gallegos .
Resulta

inoponible

entonces,

frente

la

presente

imputacin, la aparicin de Lpez en esa propiedad como un mero


inquilino de la misma en el ao 2011 , cuando evidentemente tuvo
una incidencia decisiva en los aos previos en la construccin y
diseo de la vivienda. Veamos toda la secuencia junta:
Plano hallado en ocasin de llevarse a cabo la inspeccin
judicial en la vivienda que alquilaba Lpez :

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Fotografa hallada junto con el cr oquis anterior en ocasin


de llevarse a cabo la inspeccin judicial en la vivienda que alquilaba
Lpez:

Fotografa de la vivienda de Lpez en Ro Gallegos que


obra en el cuerpo 6 del presente expediente :

Fotografa de la casa construida e n Dique Lujn, partido


de Tigre, que habitaba Lpez en carcter de inquilino :

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Definitivamente no se explica que un inquilino que


recin aparece vinculndose como tal con la propiedad en el ao
2011

-cuando

la

misma

se

encontraba

en

condiciones

de

habitabilidad -, haya tenido tanto poder de decisin respecto de su


construccin en los aos previos (2008/2011) , incluyendo no solo su
construccin y diseo final, sino incluso el proceso de demolicin
de la vivienda all existente previamente .
Sin lugar a dudas, dichas constancias denotan claramente
el seoro desde el mismo inicio de este recorrido - de Lpez y Daz
respecto de dicha vivienda , seora, claro est, que no es propio de
inquilino sino de propietario .
Tal seoro no slo se despre nde de esas constancias
documentales, sino que tambin surge con acabada claridad de lo
testimoniado en estos autos por el arquitecto Federico Curcio.
Si

bien

dicho

arquitecto,

en

ocasin

de

brindar

su

testimonio ante estos estrados aport un contrato d e locacin de


servicios suscripto el 13/5/2009 entre Andrs Enrique Galera, en
carcter de comitente, y Federico Alberto Curcio, en su condicin de
profesional arquitecto, y seal que quien le pag sus honorarios
en efectivo y en pesos (cfr. fs. 6986 vta.) fue Andrs Galera, lo
cierto es que su testimonio, lejos de mostrar a Galera como el dueo
real de la vivienda, resulta demostrativo, ms bien, del poder de
decisin que ejercan en el terreno y en lo que, en definitiva, fue la
construccin de la v ivienda que all se emplaza, Jos Francisco Lpez
y Mara Amalia Daz.

Debida cuenta de ello lo brindan los siguientes extractos


de

sus

declaraciones

testimoniales

obrantes

en

el

presente

expediente:
A Jos Lpez y Mara Amalia Daz los conoc cu ando realic
trabajos de ampliacin y refaccin en la casa ubicada en Belgrano 1018,
Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 6986).
Preguntado por S.S. para que diga si el testigo conoce a
Mara Amalia Daz, dijo: si. Preguntado por S.S . para que explique los
motivos del envo del correo electrnico que se le exhibe [que
contiene referencias de la demolicin de la propiedad que se
encontraba en el lote de terreno que haba comprado Galera] , dijo:
Andrs Galera me present a Amalia

y yo empec a darle

referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo . []


Preguntado por S.S. para que para que diga qu supuso de qu papel
iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los
usuarios. Preguntado por S.S. para que par a que diga si la vez que Galera
le present a Mara Amalia Daz fue la primera vez que escuch hablar de
ella, dijo: si, la conoc personalmente . Preguntado por S.S. para que
diga cuando conoci al esposo de Mara Amalia Daz, dijo: tiempo
despus. Preguntado por S.S. para que diga dnde la vea a Mara
Amalia Daz, dijo: Hemos ido a almorzar con ella para presentarle
el proyecto, o por telfono o mail. Tambin en alguna ocasin
almorc con Jos Lpez y su esposa por las mismas razones (cfr. fs.
7138 vta./9, resaltado agregado).
Es decir que si bien Curcio refiri que el comitente de la
obra era Andrs Galera y as se comprob con la c opia de la
contratacin obligatoria de tareas profesionales de fecha 13/5/2009
que se encuentra agregada a fs. 7136 , lo cierto es que su declaracin
testimonial brinda elementos slidos que dan cuenta que quienes

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dieron indicaciones respecto del diseo de la vivienda en los aos


2008/2011,

fueron

quienes

en

el

2011,

una

vez

concluida

la

construccin, apareceran en la misma como meros inquilinos de


la misma Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz -.
Ntese ello de los siguientes extractos de la declaracin
testimonial de Federico Curcio en este Tribunal: Preguntado por
S.S. para que diga si el diseo del exterio r de la vivienda del Dique Lujn
fue inspiracin suya o le fue indicado por alguien, dijo: El diseo es mo,
y el diseo se habla con el comitente. [Preguntado por S.S.] para que
diga concretamente con quin hablaba acerca del diseo de la casa,
dijo: Primero con Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y,
ms tarde, con Jos Lpez. Preguntado por S.S. para que diga si
recuerda concretamente qu sugerencias o aportes respecto de la casa
le hizo M. Amalia Daz o Jos Lpez, dijo: Todo lo que es las
terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del
quincho. La primera etapa se habl con Andrs Galera relacionado
con la estructura y despus para la etapa de terminaciones y aspecto
exterior, se habl con Daz primero y con Lpez tambin despus.
[ ] Preguntado por S.S. para que diga si la introduccin de la cua
o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente de la
vivienda, fue diseo propio, dijo: no, fue una sugerencia de Mara
Amalia Daz (cfr. fs. 7139 vta., resa ltado agregado).
Ante el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal,
tambin al ser [i] nterrogado para que diga qu persona haca el
seguimiento de los avances de la obra y cmo se comunicaba con
ella, [Curcio] manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la
etapa de las terminaciones hablaba directamente con Jos. Me

comunicaba telefnicamente. De Andrs Galera no tengo el telfono


porque perd contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos
me comunicaba al celular 115061 -0624 (cfr. fs. 6986 vta.).
Ante este Tribunal, tambin manifest a instancias de la
defensa de Andrs Galera, preguntado el testigo para que diga si puede
ubicar temporalmente la sugerencias de diseo y terminacin que le dio
Mara Amalia Daz, dijo: No hay una fecha, las sugerencias fueron a
lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa de terminacin tuve
ms contacto, esa etapa de terminacin fue aproximadamente en
mediados de 2010 hasta la terminacin de la casa (cfr. fs. 7141
vta.).
Reafirmando lo que vena sealando, en la ampliacin de
su

declaracin

testimonial

de

fs.

9403/6,

Federico

Curcio

fue

interrogado a instancias de la defensa de Andrs Galera, en relacin


al comienzo de la obra para que dijera sobre con quin contrat,
quin aprob el pres upuesto y quin finalmente decida lo relativo a
la construccin, si era necesario tomar una decisin en ese punto, a lo
cual Curcio respondi: Hasta el momento que intervino Andrs
Galera. Me contrat Andrs Galera, los presupuestos tambin los vi
con Andrs y la parte constructiva, algunos aspectos con l y otros,
como mencion en su momento, con Mara Amalia Daz. La parte de
la construccin yo lo hablaba con Andrs, pero en los detalles de
diseo los hablaba con Mara Amalia Daz (cfr. fs. 9403 vta. ,
resaltado agregado).
En la ampliacin de su declaracin testimonial prestada
ante estos estrados, Curcio, al ser preguntado para que dijera si
recordaba haber visitado a Jos Lpez o a Mara Amalia Daz en un
departamento de la avenida Las Heras a raz de su trabajo en la casa
de Dique Lujn, dijo: No, nos reunamos en un bar en la esquina de

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Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos aproximadamente entre


cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino Mara Amalia y
despus me fui reuniendo con lo s dos. Adems, tiempo despus me volv
a reunir con Lpez por algunos arreglos que se refirieron a las rejas, al
gimnasio y tambin tareas de mantenimiento (cfr. fs. 9404 vta.,
resaltado agregado).
El relato de Curcio es contundente tambin en cuanto a l
sealamiento de que esa casa iba a ser construida para los usuarios esto es, Jos F. Lpez y Mara Amalia Daz - y que Galera nunca
utiliz la vivienda.
Ntese

ello

del

siguiente

pasaje

de

su

declaracin

brindada ante este Tribunal: Andrs Galera me present a Amalia y


yo empec a darle referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo.
[] Preguntado por S.S. para que para que diga qu supuso de qu papel
iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los
usuarios (cfr. 7138 vta .).
Ello tambin surge con holgada claridad del siguiente
extracto de la declaracin que brindara el arquitecto ante el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal: Interrogado para que
diga si Andrs Galera habitaba la casa, responde: No. La casa estaba
bastante destruida por lo que no viva nadie. Preguntado para que diga
quin fue la primera persona en habitar o usar la casa, manifiesta:
El primero fue Jos Lpez con Mara Amalia, su mujer. No estoy
seguro pero creo que a finales de 2010, princip ios de 2011. []
Preguntado para que diga si adems de abonar por la mano de
obra y los materiales Andrs Galera habit alguna vez la casa,
responde: que yo sepa no la utiliz (cfr. fs. 6986 vta.).

Se encuentra acreditado en estos autos, dado que no fue


controvertido por ninguno de sus protagonistas, que cuando Andrs
Galera compra el terreno el 22/05/2008, haba all una construccin
muy deteriorada y que l firm con Federico Curcio con fecha
13/05/2009 un contrato de locacin de servicios para que dicho
arquitecto proyectase y dirigiese la obra de vivienda unifamiliar que
iba a llevarse a cabo en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Cuando la obra
de construccin de la vivienda que se emplaza en dicho lugar an no
se encontraba concluida, Galera le vende el 19/05/2010 el terreno y
la construccin que all se encontraba sin terminar aunque con un
70% de avance- a Eduardo Ramn Gutirrez y es bajo la titularidad
registral de ste ltimo que se finaliza la vivienda a fines del ao
2010 o principios del ao 2011, la cual, a partir de 01/02/2011,
alquilara Lpez para vivir de modo permanente all junto a su
familia.
Llama la atencin a este respecto cmo le fue comunicado
al arquitecto Federico Curcio el traspaso de titularidad del bien y su
impacto en la obra que empez y culmin bajo su direccin:
Al ser preguntado por el Sr. Fiscal para que indicara
si recuerda qu lapso de tiempo le llev realizar esos trabajos,
manifiesta: Se prolong a proximadamente desde el ao 2009 hasta
mediados del ao 2011. Preguntado por si los obreros que trabajaron en
Dique Lujn fueron contratados por el declarante, responde: Fueron
contratados directamente por m. Cuando estaba finalizando la obra
Andrs Galera me dijo que para terminar ms rpido iba a
contratar a una constructora. En ese momento, comenz a trabajar
un contratista del Grupo Faralln, llamado Nelson Condori. All
se entremezcl personal a mi cargo, a cargo de Nelson Condori, quien

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era dirigido por el arquitecto Jorge Kern, otros dedicados exclusivamente


a construir la pileta. La cual se hizo de 0. Yo slo realic el diseo de la
pileta. []
Interrogado por si conoce a Eduardo Ramn Gutirrez,
responde que s. Aclara Lo conoc cuando firm para pasar la
titularidad de los planos desde Galera hacia l. Me acerqu a su
domicilio situado en la torre Mulieris de Puerto Madero y a su
oficina ubicada en Pilar, en el Km. 50 de la Panamericana, donde
se ubica la sede del Grupo Faralln. Preguntado por si Eduardo
Ramn Gutirrez le efectu algn pago, responde que no. Aclara Yo ya
haba cobrado todo. El traspaso de los planos los pag Galera y yo
no cobr honorarios por eso .
Preguntado por si puede precisar qu persona le encomend
esas

tareas

de

construccin/refaccin

de

qu

manera

le

pag,

manifiesta: El que me contrat fue Andrs Galera. Me abon en efectivo


y en pesos. Efectuaba los pagos en su oficina ubicada en la avenida
Alicia Moreau de Justo, no recuerdo la numeracin ni el piso. Pe ro
puede ser que sea el 4 piso. Empec a trabajar con l. Es ms, el plano
original presentado ante la Municipalidad de Tigre est a nombre de
l (cfr. fs. 6986/vta., resaltado y subrayado agregado).
En el testimonio que brindara ante este Tribunal, el
arquitecto Federico Curcio tambin seal el Grupo Faralln
comenz a intervenir en la obra en la etapa de terminacin, cuando
los pisos y las condiciones normales de habitabilidad no estaban.
Especific que cuando dicha empresa ingres a la obra, la mi sma
tena un porcentaje de avance aproximado del 70%, aunque aclar

que para poder determinar ello con precisin debera constatar el


plan de trabajo.
Refiri que, para entonces, la cua que fue un pedido
de expreso de Mara Amalia Daz que posee el co ntrafrente de la
vivienda, ya estaba planteada pero no ejecutada (cfr. fs. 7140 vta.).
Al ser preguntado para que dijera si supo las razones
por las cuales ingres el Grupo Faralln en la obra, dijo: No, la
respuesta tcnica fue

acelerar la obra (cfr. fs. 7140 vta.,

resaltado y subrayado agregado).


Preguntado por S.S. para que diga si conoce el costo total
de la obra, dijo: No porque no manej yo todos los costos. Preguntado
por S.S. para que diga de lo que fue su responsabilidad y trab ajo
profesional y todo lo que estuvo a su cargo, cul fue el costo de la obra,
dijo: sera cerca de los dos millones de pesos aproximadamente,
referencindome en los presupuestos que me fueron exhibidos. A
instancias de la Fiscala, preguntado el compare ciente para que diga si
entreg planos de obra al propietario Andrs Galera y tambin si entreg
planos al propietario Gutirrez, dijo: A Galera s, a Gutirrez no.
Preguntado por S.S. para que diga si recibi indicaciones de Gutirrez para
la realizacin de la obra, dijo: No, ya que ellos trabajaron nicamente
como constructores conforme a los planos previos y sin hacer
ninguna modificacin.
A instancias de la defensa de Andrs Galera, preguntado el
testigo para que diga qu cantidad de pagos le re aliz Galera, cundo habra
sido el ltimo y si eventualmente tiene alguna documentacin que constate
ello,

dijo:

Las

veces

no

las

recuerdo,

sern

veces

aproximadamente. Despus de mis honorarios lo que tengo es el


contrato que traje hoy. Cuando me comunican que Jorge se iba a
encargar de finalizar la obra, ya se me haba pagado todo lo que se

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me tena que pagar (cfr. fs. 7141/vta., subrayado y resaltado


agregado).
Todo parece indicar, en consecuencia, que el cambio de
titularidad de la propied ad no alterara para nada el trabajo que
le haba sido encomendado al arquitecto a sus inicios y durante
la ejecucin de la obra por Jos Francisco Lpez o su esposa,
dado

que

casualmente

fueron

ellos

los

que

terminaron

alquilando la propiedad al nuevo dueo.


As lo expres con claridad el arquitecto cuando seal
que el Grupo Faralln intervino en la construccin que l
diriga, para acelerar la obra y que sa haba sido la respuesta
tcnica que le haba dado Galera al comunicarle que Grupo
Faralln empresa de Gutirrez - iba a encargarse de terminar de
construir lo que l haba diseado.
Y lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto
permite

dudar

respecto

del

real

cambio

de

dueo

de

la

propiedad, porque, sin lugar a dudas, de haber s ido cierto el


cambio de dueo en el plano fctico, la explicacin que debi
brindrsele

al

arquitecto

es

que

Gutirrez

se

encargara

de

terminar construccin de la obra, porque Galera no era ms el


propietario, siendo el nuevo dueo Eduardo Ramn G utirrez . Por
el contrario, la explicacin que se le brind al arquitecto fue que
era para acelerar la construccin . Andrs Galera le explic que
para terminar ms rpido la construccin de la casa, iba a
contratar a una constructora Grupo Faralln -.
Es que, definitivamente, el cambio de titularidad
registral de la propiedad no incidira en nada en cuanto a que los

usuarios de la misma seran los mismos, esto es, aqu ellos que
tomaron una intervencin activa en las decisiones inherentes a l a
demolicin de la propiedad que se hallaba en el terreno en el
ao 2008, como as tambin quienes tomaron decisiones acerca
del diseo exterior de la vivienda que ya se enunciaron, y
quienes seguiran dando indicaciones respecto de la construccin
de la obra, incluso hasta en la ltima etapa de terminacin de la
misma: Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz . Los dueos
reales seguiran siendo los mismos .
A este respecto, resulta ilustrativo el testimonio del
testigo Nelson Condori, quien se desempe en la obra e n calidad
de capataz o encargado de albailes de la obra, cuando el Grupo
Faralln se hizo cargo de la culminacin de la obra en Dique Lujn,
partido de Tigre, quien al ser preguntado para que dijera si
mientras estuvo en esos seis meses trabajando en la obra, si conoci o supo
que Jos Francisco Lpez o su mujer visitaron la obra, dijo: Que yo sepa
no. Recin cerca de la fecha de las fiestas, lleg una pareja y tambin estaba
Kern y Curcio, creo que le mostraron la casa. Yo los acompa en esa
recorrida. Prcticamente no me preguntaron nada a m. Yo iba detrs de
ellos. Dijeron que estaba linda la casa. Yo no saba quines eran... .
Ello coincide con lo testimoniado por Jorge Kern, jefe de
obra cuando intervino en la construccin de la misma el Gru po
Faralln, quien seal: La obra dur hasta fin de ao de 2010 y se
entreg promediando enero de 2011 al usuario. La obra dur entonces unos
seis meses. [] Al ser interrogado para que dijera si conoci al usuario de
la casa, dijo: Al usuario lo conoc al momento de la entrega a
mediados de enero de 2011. Era Jos Lpez. Lo conoca bajo pedido
de Eduardo Gutirrez, se le entregaron las llaves y se les explic el
funcionamiento de la totalidad de los sistemas y artefactos de la casa

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(riego, filtros, etc.). En ese momento, tambin estaba la seora de Jos


Lpez, pero no la trat. [] . Preguntado por S.S. para que diga si sabe o
le consta en calidad de qu el usuario ingres a la vivienda, dijo: En el
momento no me constaba, dado que esa parte la maneja la parte comercial
de la empresa. Preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu le dijo
Lpez en ese rato en el cual le mostr los sistemas de la casa, dijo: Que le
gustaba

mucho

la

casa

se

interioriz

por

aprender

el

funcionamiento de todo lo referen te a las instalaciones, llmese riego,


filtros, etc. No recuerdo si hizo algn comentario del diseo de la
casa. Fue un acto rpido de entrega de llaves (cfr. fs. 9032/vta.).
Es decir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz,
que aparecen formalm ente en la vivienda como inquilinos en el
ao 2011, tuvieron una intervencin activa tres aos antes al decidir
acerca de la demolicin de la vivienda que se encontraba all
cuando Galera compra la propiedad en el ao 2008, tenan en su
poder la reserva de compra de la propiedad, tambin presupuestos
de demolicin y los presupuestos e informes de avance de la
construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a
Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones, durante el tiempo que
demand la construccin de la vivienda, con Curcio y era a ellos a
quien le reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente,
otras por telfono y otras por intercambio de correos electrnicos.
Por otro lado, la obra terminada se realiz a imagen y
semejanza de los planos a mano alzada que tena Lpez en su
propiedad y que no fueron confeccionados por el arquitecto director
de la obra ni dado su aspecto- por ningn arquitecto , habindose
detectado que uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un

papel que podra ser un borrador del detalle de llamadas recibidas


por el entonces Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el
10/06/2009.
Y el seoro propio de un dueo que ejercieron Lpez y
su mujer respecto de la obra no slo lo llevaron adelante desde s us
pasos iniciales -cuando se encontraba registralmente bajo la
titularidad dominial de Andrs Enrique Galera -, sino que tambin
persistieron en su rol, dndole indicaciones al arquitecto Curcio
hasta que la obra culmin, es decir cuando ya se encontraba
registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo Ramn
Gutirrez.
Ntese esto ltimo cuando el arquitecto Curcio seala que
las sugerencias de diseo y terminacin de la obra que dio Mara
Amalia Daz fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa
de terminacin tuve ms contacto, esa etapa de terminacin fue
aproximadamente a mediados de 2010 hasta la terminacin de la
casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado), o cuando al ser
interrogado para que dijera qu persona haca el seguimiento de
los avances de la obra y cmo se comunicaba con ella, [Curcio]
manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la etapa de las
terminaciones hablaba directamente con Jos. Me comunicaba
telefnicamente. De Andrs Galera no tengo el telfon o porque perd
contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos me comunicaba
al celular 115061-0624 (cfr. fs. 6986 vta.).
Qued

claro

de

la

ampliacin

de

su

declaracin

testimonial de fs. 9403/6 que al arquitecto Curcio en la etapa de


terminacin de la obra, ni Gutirrez pese a ser el dueo de la
propiedad, ni el jefe de la obra Jorge Kern pese a pertenecer a
Grupo Faralln, empresa de Gutirrez -, le dieron indicaciones con

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relacin al diseo de las reformas y refacciones de la casa de Dique


Lujn,

dado

que

en

la

etapa

de

las

terminaciones,

hablaba

directamente con Jos Lpez o Mara Amalia Daz. Esto es, con los
futuros usuarios de la vivienda, que apareceran en el ao 2011,
alquilando la vivienda.
A

ese

respecto,

fue

preguntado

especi almente

el

arquitecto, para que indicara si las indicaciones de diseo y


terminacin de la obra recibidas por M. Amalia Daz y Jos Lpez
son las que finalmente quedaron plasmadas en la obra terminada, [a
lo cual] dijo: S, en general s (cfr. fs. 94 05).
Si bien el arquitecto Curcio seal que al entregar el
proyecto al Grupo Faralln ya se encontraban definidos los detalles
de diseo y terminacin, en un 90%, tambin dijo que en la
construccin de la obra hasta su finalizacin, ejerci la tarea de
direccin de obra regularmente, pasando por la obra a controlar, y en
en el ltimo tramo, iba una vez por semana , de acuerdo a las
necesidades que haban, por ejemplo, si se terminaba una tarea yo iba a
ver que ello estaba acorde a los planos, que est n bajo mi firma
(cfr. fs. 9405, resaltado agregado), planos claro est- que se hicieron
bajo las indicaciones y sugerencias de Mara Amalia Daz.
Lo mismo cabe afirmar con relacin a la construccin del
sector de la pileta de natacin, muelle y zona de quincho que tiene la
vivienda, lo cual al momento del ingreso del Grupo Faralln esto
es,

cuando

Eduardo

Ramn Gutirrez aparece

comprando la

propiedad- todava no se haba realizado y casualmente se hizo a


imagen y semejanza del plano a mano al zada que tena el ex
funcionario en la propiedad que alquilaba, dibujado sobre como ya

se dijo - una hoja con los detalles de llamados que habran sido
recibidos el 10/06/2009 cuando se desempeaba como Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin.
La realizacin de ese sector de parrilla y pileta en tiempos
en los que Eduardo Ramn Gutirrez apareca como dueo, emerge
del relato brindado por Federico Curcio cuando seal: Cuando
estaba finalizando la obra Andrs Galera me dijo que para terminar ms
rpido iba a contratar a una constructora. En ese momento, comenz a
trabajar un contratista del Grupo Faralln , llamado Nelson
Condori. All se entremezcl personal a mi cargo, a cargo de Nelson
Condori, quien era dirigido por el arquitecto Jorge Kern,

otros

dedicados exclusivamente a construir la pileta. La cual se hizo de


0. Yo slo realic el diseo de la pileta (cfr. fs. 6986, resaltado
agregado).
Nelson Condori, capataz de la obra en Dique Lujn y
empleado

del

Grupo

Faralln,

tambin

refiri

que

la

construccin de la pileta se dio en momentos en los que ingresa


dicha empresa en la construccin de la vivienda: En ese momento
estaba trabajando para el Grupo Faralln, yo soy albail y all estaba de
encargado o capataz de albailes. Tena seis pers onas trabajando en esa
obra a mi cargo. Yo estaba trabajando en la obra de Prados del Oeste en
Pilar y me mandaron para Dique Lujn, fue en temporada de invierno del
ao 2010, a mediados del ao 2010. Ah comenzamos con la obra. Cuando
llegu todo lo que e s mampostera y paredes de la casa ya estaba hecho. El
techo tambin, estaban los dos pisos hechos. Lo que faltaba realizar era la
carpeta de cemento en los pisos, los revoques y las aberturas. El clculo de
la obra cuando yo llegu a mi criterio, estaba e n un 50% de avance.
Tampoco estaba hecho el quincho con parrilla y bao. Eso lo hicimo s

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de cero. La pileta tampoco exista, pero la pileta no la hicimos


nosotros sino un contratista .
Jorge Kern, jefe de obra a cargo de la construccin de la
vivienda de Dique Lujn cuando ingres Grupo Faralln en la obra,
tambin rese: En relacin a la pileta se contrat una empres a
especializada que ya haba trabajado para otras obras con Faralln. Cuando
yo llegu a la casa, no haba nada de la pileta, ni siquie ra el hueco.
Slo estaba en los planos en proyecto (cfr. fs. 9033).
Pero la cuestin no termina all, dado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingresar a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demuestran que
se comportaba como el real dueo de la misma.
Ntese que en la declaracin testimonial de fs. 6986/7
Federico Curcio refiri: Jos me contrat despus para realizar
algunos trabajos puntuales posteriores. Pusimos rejas en las
ventanas e hicimos un gimna sio al costado . Interrogado por cmo
abon Jos Lpez los trabajos posteriores que le encomend, manifiesta:
Siempre en efectivo y en pesos. Los pagos fueron realizados en la casa de
Dique Lujn y tambin nos encontrbamos en un bar ubicado en la
esquina de la avenida Las Heras y la calle Junn, de esta ciudad (cfr.
fs. 6986 vta., resaltado agregado).
En la ampliacin de su declaracin testimonial de fs.
9303/6 prestada ante estos estrados, Curcio, reafirm ello, indicando
que con Jos Lpez o con Mar a Amalia Daz: nos reunamos en un
bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos
aproximadamente entre cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino
Mara Amalia y despus me fui reuniendo con los dos. Adems, tiempo

despus me volv a reunir con Lpez por algunos arreglos que se


refirieron

las

rejas,

al

gimnasio

tambin

tareas

de

mantenimiento (cfr. fs. 9404 vta., resaltado agregado).


Ello se halla respaldado por el registro de llamadas
obrantes a fs. 7842/933, con el detal le de las llamadas recibidas o
emitidas (entrantes y salientes) cursadas a travs de la red de
Telefnica para la lnea 11 -3-583-1313 de Federico Curcio, desde el
01/01/2009 al 31/12/2011, que fuera remitido a fs. 7934 por
Telefnica Mviles Argentina S.A. (Movistar).
Del anlisis de dicho detalle se desprende que Mara
Amalia Daz a travs del abonado telefnico 01150000175, lo llam al
arquitecto Curcio en tres oportunidades el da 15/ 02/2011.
Tambin surge que Jos Francisco Lpez a travs de su
telfono nro. 01150610624 llam a Curcio los das 2/7/2011, 8/7/2011
y 16/7/2011. Y Curcio lo llam a Jos Francisco Lpez a dicho
abonado telefnico, los das 2/7/2011 y 9/7/2011.
Ahora bien, a todo lo dicho hasta aqu se suman otros
elementos que tambi n demuestran que la locacin del inmueble no
fue sino la mscara que le permiti a Jos Francisco Lpez vivir en la
propiedad y disimular su condicin de real propietario de la misma .
Es decir, que no slo obran en autos esas circunstancias
demostrativas de las atribuciones de dueo que Lpez y su cnyuge
tenan respecto del bien que Lpez alquilaba, sino que ello tambin
se halla respaldado por el venal precio de la locacin que pactara y
pagara a Eduardo Ramn Gutirrez titular dominial registral para vivir en la propiedad, una vez concluida la construccin de la
misma.
Recordemos que, de acuerdo al detalle obrante en el
acpite V-a-6, la locacin de la vivienda de Dique Lujn, acordada

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por Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez, se es tableci a


partir del 1 de febrero de 2011, fecha a partir de la cual comenzaran
a devengarse los alquileres acordados.
La vigencia del contrato de locacin se acord en dos
aos, a contar desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de
enero de 2013 y el precio del alquiler mensual del inmueble se pact
para dicha perodo de vigencia: para los primeros 12 meses, por un
monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
mensual de $ 10.000.
Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez
y Jos Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015, acordando un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000.
Finalmente, con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan nuevamente la
locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, acordando un al quiler
mensual de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un
alquiler mensual de $ 17.500.
Es decir que Lpez, al tiempo de su detencin, viva en
dicha propiedad de modo permanente y pagaba por la locacin de
la vivienda, de acuerdo a dicho contrato, un alquiler mensual de $
17.500.
Con relacin al precio de la locacin, la inspeccin
judicial llevada adelante por este Magistrado en la casa de Dique
Lujn, partido de Tigre, arroj fundadas sospechas en relacin al

mdico monto fijado como alquiler de tamaa vivienda, que estaba


equipada y distribuida de un modo tal que permita, sin lugar a
dudas, vivir de modo permanente en la misma , y con un nivel
mximo de confort en todos los aspectos .
De tal modo, la diligencia judicial permiti arribar a la
conclusin de que la vivienda de Dique Lujn no se trat de una
simple casa de fin de semana, sino, por el contrario, de una cmoda
casa,

equipada

distribuida

de

un

modo

muy

acorde

las

necesidades del ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su


familia, con diversos elementos que daban debida cuenta que Lpez
se hallaba lo sumamente afincado en el lugar.
Siendo as las cosas, una locacin de tamaa propiedad
por slo $ 17.500 mensuales pareca, a la luz de las apreciaciones a
las que se haba arribado con la inspeccin judicial de la vivienda, de
sus prestaciones y de las condiciones en las que all viva el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su familia, un arancel a
todas luces inconsistente con la realidad del mercad o, para semejante
vivienda.
Dicho parecer, que al realizarse la primera inspeccin
judicial de la vivienda fue tan slo eso, una apreciacin del Tribunal,
termin por respaldarse con el resultado de la tasacin que este
Magistrado ordenara respecto de l a finca y que demostr que el
precio de locacin actual de la vivienda es de $ 52.500 (U$S 3.500).
Es

decir

que,

al

momento

de

su

detencin,

Lpez

alquilaba esta vivienda en la localidad de Dique Lujn, partido


de Tigre, por un alquiler de $ 17.500, c uando de acuerdo a la
tasacin efectuada por el perito martillero de oficio en estos autos,
el valor locativo mensual del inmueble e ra de $ 52.500.

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Esto significa, en trminos porcentuales, que Lpez


pagaba como inquilino un alquiler que slo represen ta apenas un
tercio de lo que en verdad cuesta mensualmente alquilar dicha
vivienda,

con

las

caractersticas,

prestaciones

condiciones

especiales que posee la vivienda de marras , ya consignados .


Por otro lado, llama poderosamente la atencin, la ratio de
rentabilidad anual que arrojaba esta locacin para el empresario
Gutirrez.
Para ello, debe tenerse en cuenta que la tasacin oficial
indic que la propiedad posee una valor actual de U$S 680.000.
Considerando esos valores y teniendo en cuenta qu e
Lpez estaba pagando este ao un alquiler mensual de $ 17.500 (e s
decir, U$S 1.166, calculando la cotizacin del dlar a $ 15), se puede
calcular que por esta locacin , anualmente , Gutirrez tendra una
renta de U$S 14.000 por dicho capital inmovilizado .
As, la rentabilidad de esta locacin en particular, en
funcin al valor de la propiedad -que resulta de dividir dicho
importe por el valor de la propiedad (14.000 680.000) -, arroja una
rentabilidad anual de 0.02058, que en trminos porcentuales, resu lta
ser entonces del 2 % de rentabilidad anual .
Tenemos entonces un valor venal de alquiler por esta
locacin,

rentabilidad

lo

que

anual

se
muy

suma,
por

como
debajo

consecuencia
del

valor

de

ello,

promedio

una
de

rentabilidad de una propiedad de est as caractersticas, todo lo cual,


arroja dudas o, mejor dicho, ms elementos para dudar de la
veracidad de esta locacin que Lpez pact con Gutirrez respecto de

la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,


partido de Tigre.
A ello, tambin pueden aadirse dos cuestiones ms en
torno a la locacin pactada que tambin aportan sospechas con
relacin a su real existencia.
Una de ellas es que Lpez como inquilino asumi en
dicho contrato el pago del impuesto inmobiliario, gravamen ste que,
en principio y por regla general, pesa sobre el propietario de la
vivienda.
Veamos la clusula en cuestin: El LOCATARIO asume,
como parte integrante del precio del alquiler, la obligacin de pago puntual
de

las

tasas

municipales

corres pondientes,

el

impuesto

provincial

inmobiliario y las facturas que emitan las correspondientes empresas


prestadoras de los servicios de electricidad, gas, agua corriente y servicios
sanitarios, que se presten en el INMUEBLE, todo ello a partir de detentar
la

tenencia

del

INMUEBLE

locado

hasta

entregar

la

misma

al

LOCADOR (v. CLAUSULA TERCERA - 3.5 referida a Impuestos,


tasas y servicios, cfr. fs. 5954).
Si bien dicho elemento, aislado, no

sera de mayor

trascendencia, pues no hay bice a que las part es acuerden en un


contrato bilateral y consensual -como lo es el contrato de locacin -,
que el locatario tome a su cargo contribuciones que corresponderan,
por regla, al locador y viceversa, lo cierto es que dicha clusula
contractual en la cual Lpez asu me para s el pago de cargas y
contribuciones que gravitan sobre la cosa arrendada que pesan en
general sobre el locador (propietario), cobra una particular relevancia
aqu a la luz de las circunstancias que se vienen detallando en el
presente resolutorio que demostraran en principio que Lpez, en
verdad, es el dueo real no registral de la vivienda y aporta un

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elemento ms, para considerar que la locacin no es sino una forma


contractual utilizada para disimular tal situacin.
El otro elemento de la locacin que termina por confirmar
las sospechas existentes en relacin a su verdadera existencia, es la
existencia en el contrato de una clusula que no resulta muy acorde a
la lgica empresarial de quien tiene una propiedad y le genera una
renta a travs de su locacin.
Me estoy refiriendo a la clusula quinta del contrato que
prev: 5.1. Venta del INMUEBLE. La transferencia de dominio del
INMUEBLE locado, por parte del LOCADOR (como propietario del mismo)
obligar a ste a consignar sea en boletos, sea en escrituras traslativas de
dominio, que el INMUEBLE se encuentra afectado por el presente contrato
de

alquiler

favor

del

LOCATARIO,

siendo

obligatorio

para

el

LOCADOR y para el tercero adquirente, la cesin del presente contrato, y


el respeto de l os plazos y condiciones aqu pactadas, las que seguirn
rigiendo entre el LOCATARIO y el eventual tercero adquirente; todo ello,
en virtud de lo dispuesto en el artculo 1498 del Cdigo Civil. 5.2. Opcin
de compra a favor del LOCATARIO. Dejan constancia l as partes y as lo
acuerdan que en caso en que el LOCADOR reciba una oferta de terceros
por la compra del inmueble, el LOCATARIO gozar de un derecho de
preferencia, que implicar que si iguala la oferta y condiciones de venta que
el LOCADOR le comunique en forma fehaciente haber recibido, tendr
derecho a adquirirlo. En ese caso, el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiera abonado EL LOCATARIO como consecuencia de este
contrato, sern tomados como a cuenta del precio por la adquisicin del
inmueble (cfr. fs. 5955/6, subrayado agregado).

As, tal cual como se estipulara en el contrato de locacin


que suscribieron Lpez y Gutirrez, pareciera que un empresario
como lo es Gutirrez, adquiri esta propiedad en el ao 2010,
culmin con la construccin que en ella se vena haciendo, y pese a
haberla locado para que ella le genere una renta, si lograba venderla
y Lpez ejerca esta opcin de compra, el tiempo en el cual haba
estado all Lpez como inquilino le habra generado una renta exigua
al propietario un tercio del valor real de locacin que de por s,
estaba muy por debajo del mercado , porque el setenta por ciento
(70%) de los alquileres que hubiese abonado Lpez por la locacin, se
tomaran a cuenta del precio por la adquisicin del inm ueble. Ello,
sin lugar a dudas, y una vez ms, escapa a toda lgica comercial.
A ese respecto, n o puede dejarse de lado que , en la
mentalidad de cualquier inversor, la renta del riesgo asumido al
construir y locar, debe compararse con la renta de esa i nversin
colocada en el mercado financiero, nacional o internacional, con lo
cual, obtener slo un 30%= 0.62% (2,058 * 30%) de renta aparece como
una psima decisin frente a la posibilidad de haberlo invertido
financieramente en renta de ttulos pblicos nacionales, con excelente
retorno o an en inversiones en el mercado internacional, donde a
pesar de la baja retribucin, se hubiera obtenido una renta superior.
Resta sealar, que las distintas declaraciones brindadas
por los imputados en estos autos h an permitido demostrar , que
exista un conocimiento previo , entre quienes se vincularon con
esta propiedad de Dique Lujn, partido de Tigre.
As, Andrs Galera, al haber sido presidente de la Cmara
de Vivienda Econmica de la Repblica Argentina (CAVER A) era
conocido y colega de Gutirrez, quien dentro de la Cmara Argentina
de

la

Construccin

(CAC)

es

Presidente

de

la

Comisin

de

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Desarrolladores. El rubro de la construccin y los lugares jerrquicos


que ambos ocupaban probablemente daban cuenta del con ocimiento y
vnculos que tenan entre s y con Jos Francisco Lpez.
Todas las circunstancias antedichas permiten inferir que
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran, en la realidad, los
propietarios de la vivienda sita en la calle Belgrano 1018, localidad
de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, y se
habran

servido

propietario-

de

de

Andrs

Eduardo

Galera
Ramn

como
Gutirrez

primer
como

supuesto
segundo

supuesto propietario y locador -, para disimular tal situacin.


La propiedad referida, hoy valuada en U$S 680.000, no
slo no ha sido declarada por el ex funcionario dado que se vali
de terceras personas que s la tenan registralmente bajo su
titularidad para disimular tal situacin - sino que importa un
incremento

desmedido

apreciable

del

patrimonio

de

Jos

Francisco Lpez, que no encuentra respaldo ni justificacin, acorde


a sus recursos lcitos registrados y declarados en las declaraciones
juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la
Oficina Anti corrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin , o ante la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, durante el perodo en el cual ejerci la funcin
pblica.
Tal incremento debe ser merituado junto a aquel otro por
el cual Lpez ya se encuentra procesado en estos autos (cfr. fs.
5713/888). Me refiero a la tenencia en su poder de la suma de
DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, la cantidad de EUROS
153.610, la cantidad de PESOS $ 59.114, y relojes de alta gama, que le

fueron secuestrados el da 14 de junio del corriente ao, en el marco


de la causa N 3219, del registro del Juzgado de Garantas N 2 de
Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria PP -09-03-00014716/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de Gener al
Rodrguez, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa.
As, la compra y refaccin de la propiedad sita en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires -identificada con la matrcula 5212 del
Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV,
Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15 - por la cual hoy se ampliar su
procesamiento, sumado a la tenencia de la enorme cantidad de dinero
en moneda extranjera y objetos de valor c on los que se lo encontr al
ex funcionario el pasado 14 de junio, como se ver infra, no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a su capacidad econmica registrada
en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas por el imp utado ante la Oficina Anticorrupcin del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin, o ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, en el perodo durante
el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da
28 de mayo de 2003 y hasta el 9 de diciembre de 2015.
De tal manera, entonces, d e acuerdo a todos los elementos
aunados en la inst ruccin y detallados en el presente resolutorio,
encuentro acreditado, del modo que este estado procesal lo requiere,
que efectivamente el inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la
localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana

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107-C,

Parcela

15-

conforma

en

la

realidad,

es

decir,

no

registralmente pero s en los hechos - el patrimonio de Jos


Francisco Lpez -el que tambin se integra con la suma de dinero en
efectivo de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de EUROS
153.610 y de PESOS $ 59.114, y los relojes de alta gama que le fueron
secuestrados el 14 de junio del corriente ao -.
Con relacin a dic ho inmueble corresponde afirmar que
no slo no se encuentra declarado por el ex funcionario dado que
se vali de terceras personas para disimular tal situacin - sino que
tambin su compra y refaccin importa un incremento desmedido y
apreciable

de

su

patr imonio

que

no

encuentran

respaldo

ni

justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y declarado s


durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Siendo as las cosas, la conducta del imputado Jos
Francisco Lpez encuentra prima facie subsuncin tpica en la figura
contenida el artculo 268 (2) del Cdigo Penal.
En lo que sigue, se har una conceptualizacin del delito
de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, para luego abordar
el anlisis en concreto de la subsuncin tpica de la conducta llevada
adelante por Jos Francisco Lpez en la figura penal en cuestin.
3. Conceptualizacin del delito
El artculo 268 (2) del Cdigo de fondo establece: Ser
reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del cinc uenta
por

ciento

al

ciento

por

ciento

del

valor

del

enriquecimiento

inhabilitacin absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no


justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable

suyo o de persona interpuesta para disim ularlo, ocurrido con posterioridad


a la asuncin de un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de
haber cesado en su desempeo.
Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el
patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sin o
tambin cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que
lo afectaban.
Las personas interpuestas para disimular el enriquecimiento
ser reprimida con la misma pena que el autor del hecho .
Previo

al

anlisis

del

citado

artculo

es

importante

destacar, que quizs sta sea la figura que mayor discusin ha


generado en la doctrina nacional, particularmente en cuanto a su
constitucionalidad, pues, tanto la definicin del inters que resulta
tutelado

como

su

estructura

tpica

son

cuest iones

de

suma

trascendencia para determinar si es posible interpretar este delito de


modo acorde a nuestra Constitucin Nacional. (cfr. DAlessio, Andrs
Jos: Cdigo Penal de la Nacin. Comentado y Anotado. 2da. Edicin
Actualizada y Ampliada. Tomo II. Pa rte Especial. arts. 79 a 306 , Ed. La
Ley, Bs. As, 2009. pg. 1331).
Dicha

discusin

se

ha

originado,

en

parte,

en

la

defectuosa redaccin de la disposicin transcripta y se ha visto


condicionada

por

las

diversas

posiciones

seguidas

en

torno

sustanciales cuestiones tales como el bien jurdico protegido y la


conformacin y naturaleza del tipo penal (cfr. CNCP, Sala IV, in re:
Alsogaray,

Mara

Julia

s/

recurso

de

casacin

inconstitucionalidad, N 4787, rta.: 09/06/05).


En este orden de ideas, se debati si el texto legal, con su
actual redaccin, violentaba la Constitucin Nacional pues se pona
en cabeza del imputado la obligacin procesal de probar el origen

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legal de su enriquecimiento (cfr. Buonpadre, Jorge: Cdigo Penal


Comentado,

Direccin:

Za ffaroni,

Eugenio;

Baigun,

David,

Ed,

Hammurabi, Bs. As., 2011, pgs. 868/9, y Sancinetti, Marcelo: El


delito de enriquecimiento ilcito de funcionarios pblico en El Derecho
Penal Hoy, Ed. del Puerto, Bs. As., 1995, pg. 291).
As es que [u]na parte d e nuestra doctrina considera que la
estructura tpica del art. 268 (2), del Cd. Penal Argentino resulta
inconstitucional, violando los principios de legalidad, no respetando el
derecho penal de acto, vulnerando el principio de inocencia y desconociendo
el principio nemo tenetur (entendido ste como la prohibicin de declarar
contra s mismo), sostenes del sistema constitucional de un Estado de
Derecho, tal como emerge de los arts. 18 y 33 de la Const. Nacional, y 8 y
9 de la CHDH (Convencin Americana So bre Derechos Humanos) (cfr.
Baign, David y Zaffaroni, Eugenio Ral: Cdigo Penal y Normas
Complementarias. Anlisis Doctrinal y jurisprudencial. T. 10. Arts.
237/274, Parte Especial , Ed. Hammurabi, Bs. As., 2011, pg. 868).
Dentro de esta teora se enrola Donna, quien citando a
Chiappini, considera que el tipo penal vulnera garantas constitucionales
como el debido proceso, la defensa en juicio y el estado de inocencia,
en cuanto pone en cabeza del imputado la obligacin procesal de
probar el origen legal de su enriquecimiento, o cuando menos que su
condicin es extraa a la funcin desempeada, con lo que la
incriminacin parte as de una presuncin de culpabilidad (cfr.
Baign y Zaffaroni, ob. cit., pg. 868).
Por su parte, Fontn Balestra entiende que el problema
ms serio creado por la figura es el de la presuncin de ilicitud del
incremento del patrimonio producido durante el desempeo de la funcin

pblica y, consecuentemente, la inversin de la prueba, que, tendiendo a


demostrar la licitud, est a cargo del sospechado (cfr. Baign y
Zaffaroni, ob. cit., pg. 869).
En este punto, y conforme se abordar en lo sucesivo, la
mayora de quienes son partidarios de la inconstitucionalidad de la
norma bajo estudio, en violacin del princi pio de inocencia, derecho
de defensa y la prohibicin de autoincriminacin, son aquellos que
parten de la premisa de considerar a la figura legal cuestionada como
un delito de omisin. Es desde esa perspectiva que predican que el
tipo penal le impone al en causado la obligacin de justificar el
aumento de su patrimonio, apoyndose sobre una presuncin de
culpabilidad.
Sin

embargo,

los

cuestionamientos

constitucionales

sealados puede[n] ser neutralizado [s] si llanamente se la toma [a la


figura] como un delito de accin (cfr. CCCF, Sala I, in re: Jaime
Ricardo Ral y otro s/ rechazo del planteo de inconstitucionalidad,
N 47315, rta.: 18/10/12).
Por esa senda transita otro sector de la doctrina que se ha
expedido en favor de la constitucionalida d de la figura. Quien se ha
enrolado en dicha postura ha sido Caballero, con fundamento en las
previsiones

del

art.

36,

prrafo

quinto,

de

la

propia

norma

constitucional, en cuanto seala que atentar contra el Estado


democrtico quien incurriera en grav e delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento .
En esta lnea argumentativa, es criterio del citado autor
que

la

misma

[figura]

se

enmarca

dentro

de

las

previsiones

constitucionales y argumenta que el incumplimiento de un deber


sustancialmente adquirido por el manejo de los fondos pblicos
confiados al funcionario y en relacin a sus funciones no puede

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permitir alegar la violacin de la presuncin de inocencia que


consagra el art. 18 de la Const. Nacional, sobre todo cuando se trata
de hechos que suponen de manera vehemente el enriquecimiento a
costa de los fondos pblicos como ocurre con los supuestos de los
arts. 268 (1) y (2) del Cd. Penal.
Adems sostiene, en consonancia con lo expresado por
Soler, que la accin tpica de l os arts. 268 (1) y (2) supone una
actitud dolosa, un abuso funcional del cargo que ocupa y que
desplaza la presuncin de inocencia del art. 18 de la Const. Nacional,
por cuanto se impone la necesidad de subrayar la existencia positiva de
deberes a que est obligado el funcionario en la administracin de los
fondos pblicos.
A modo de parntesis, puede expresarse que Soler -en su
proyecto de 1960- intent fundar la incriminacin, sobre la base de
que no se trata de una presuncin, sino que es una pos itiva violacin de un
deber expreso, asumido por el funcionario. Descarta la idea de establecer
una presuncin y la inversin de la carga de la prueba inaceptable en
derecho penal, que puede llevar a la condena de un inocente. Por el
contrario propicia que frente al enriquecimiento efectivo, no presunto,
ocurre como cuando media flagrancia, que los hechos acusan, y quien ha de
explicarlos, para librarse de la evidencia derivada de esa prueba, debe ser el
reo (cfr. Castro, Julio Cesar: El Enriquecimiento d e los Funcionarios
Pblicos,).
Siguiendo

con

la

argumentacin

de

Caballero,

ste

finalmente entiende que el cuestionamiento constitucional que se


efecta por parte de la doctrina carece de fundamentacin a la luz del
sistema penal, procesal, penal y constitucional de nuestro pas, toda ve z

que se han establecido en todo el ordenamiento legal exigencias en lo que


hace a la obligacin de rendi r cuentas que tienen todos los administradores,
mxime cuando su actividad se encuentra orientada a la administracin de
fondos pblicos y al comportamiento tico exigido en la funcin pblica y
que la Constitucin Nacional ha rechazado al establecerlo en su actual art.
36, ltimo prrafo. (cfr. Baign y Zaffaroni, ob. cit., pg. 869/70).
En consecuencia, el tipo penal en cuestin armoniza con el
citado artculo en cuanto ste postula la erradicacin de la corrupcin
en la administracin pblica, y con la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin y la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin,
por las que los Estados Parte se comprometieron a tipificar el delito de
enriquecimiento ilcito mediante una descripcin similar a la contenida en
el art. 268 (2) del Cdigo Penal (cfr. SC, in re: Y, Mario y T, Silvia
s/ enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, nro. 530 -3000-3).
As, este delito integra el catlogo incluido dentro de la
Convencin Interamericana contra la Corrupcin ley 24.759-, por lo
que es considerada una conducta que, en palabras del tratado,
socava la legitimidad de las instituciones pblicas, atenta contra l a
sociedad, el orden moral y la justicia, as como contra el desarrollo integral
de los pueblos (cfr. su prembulo).
Ni ese instrumento ni tampoco la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin, que tambin contempla el
enriquecimiento

ilcito

dentro

de

su

articulado,

aportan

una

definicin de corrupcin. Empero, al enumerar los deberes, por un


lado, y las conductas reprochables, por el otro, nos acercan a ese
concepto.
Tambin hace lo propio la Ley de tica Pblica nro.
25.188,

que

incluye

dentro

de

los

deberes

pautas

de

comportamiento tico a los que estn obligados los funcionarios, e l

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de desempearse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y


austeridad republicana y, por sobre todas las cosas, actuar orientado
a la satisfaccin del bienestar general, privilegiando el inters
pblico sobre el particular.
Esa lectura constituci onal de la norma tambin ha sido
receptada por la jurisprudencia, la que se ha inclinado en considerar
que no se advierte ningn bice constitucional en que a los
funcionarios o empleados pblicos se les exijan ciertos deberes en
calidad de requisitos prev ios y permanentes a partir del inicio de la
relacin de empleo pblico, durante ella y hasta determinado tiempo
posterior a su desvinculacin de la funcin, que en ciertos casos
importan renuncias admisibles a garantas fundamentales, como la
obligacin de presentar declaraciones juradas patrimoniales que
significa resignar el derecho a la privacidad.
Siguiendo esa lnea argumentativa, se ha considerado
inadmisible confundir la prohibicin de declarar contra s mismo
establecida

en

justificacin

el

art.

requerida

18

de

frente

la
a

Const itucin
un

Nacional

incremento

con

la

patrimonial

desmedido, posterior a la asuncin de un cargo o empleo pblico,


cuando ese aumento excede en forma evidente las posibilidades
econmicas provenientes de ingresos legtimos.
De tal modo, se ha establecido, que el requerimiento de
justificacin exigido por el art. 268 (2) del Cdigo Penal no constituye
una inversin de la carga de la prueba -con afectacin del principio
de inocencia - ni la vulneracin del derecho a no ser o bligado a

declarar contra s mismo (cfr. CNCP, Sala I, in re: Pico, Jos M. y


otra , rta.: 08/05/2000).
Por otra parte, en lo que atae al bien jurdico tutelado,
corresponde recordar que la figura contenida en el art. 268 (2) del
Cdigo Penal de la Nacin, se encuentra contenida bajo el Ttulo XI,
rubricado como Delitos Contra la Administracin Pblica, del citado
Cdigo de fondo, y ha sido definido por Ricardo Nez como
proteccin a la normalidad del ejercicio de las funciones legislativas,
ejecutivas y judiciales en los tres mbitos homnimos, normalidad que se
protege frente a los abusos de los que desempean esas funciones
(funcionarios o empleados pblicos) y a los atentados de los terceros,
destinatarios o no del acto funcional (cfr. Derecho Penal Argentino , Ed.
Tea, ed. 1983).
Tambin se ha especificado que en los delitos contra la
Administracin Pblica, el Cdigo Penal no menciona un bien
jurdico, sino de manera indirecta, siendo necesario especificar en
cada caso el contenido tutel ado por cada infraccin, concluyendo
Soler que el bien jurdico protegido sera el normal, ordenado y legal
desenvolvimiento de la funcin de los rganos del Estado, en todas
las ramas de sus tres poderes, (cfr. T. V, Derecho Penal Argentino , Ed.
Tea, 1983).
En

similar

sentido

se

ha

mencionado

que

la

Administracin Pblica no es estrictamente un bien jurdico. Su


concepto gira en torno a intereses sociales e individuales respecto del
desenvolvimiento de la funcin pblica. Se protege el inters pblico
por las cualidades que deben poseer los funcionarios pblicos, de
probidad, desinters, capacidad, competencia, disciplina, reserva,
imparcialidad, fidelidad, que se traducen en el desempeo de su
labor.

Labor

que

se

pretende

ordenada,

decorosa

eficaz,

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protegindose, asimismo, la seguridad y libertad que el ejercicio de


la actividad pblica, administracin requiere, mediante el respeto
recproco en las relaciones que se generan entre la Administracin y
los

particulares

(cfr.

Goscilo,

Antonieta:

Los

bienes

jurdicos

penalmente protegidos; Lecciones y Ensayos, Facultad de Derecho y


Ciencias Sociales, diciembre 1981).
Pues,

[e]l

desempeo

de

cargos

pblicos

implica

un

compromiso personal, de llevarlos a cabo con el propsito de servir a la


comunidad y no de utilizar los mismos para lucrar en provecho propio. En
otras palabras servir a la ciudadana y no servirse de ella.
La transparencia que debe emanar de los actos que son propios
a dichas funciones, hoy ms aun reclamadas y declamadas por nuestra
comunidad, son esenciales para la credibilidad de las instituciones y de las
personas que la integran, en los tres poderes del Estado. El estado de
derecho hoy vigente y su consolidacin as lo exige.
De forma tal, que el uso del derecho penal contrarres tara la
tendencia a la ilegalidad, refutara la impresin de que algunas personas
estn sobre la ley y consolidara el estado de derecho (cfr. CNCC, Sala
IV, in re: Guglielminetti, Ral A., rta.: 04/10/1999, subrayado
agregado ).
As, la jurisprude ncia ha remarcado que a fin de
recalcar la importancia de la transparencia que deben tener los funcionarios
pblicos, corresponde sealar que la figura de enriquecimiento ilcito fue
incluida en el texto de la Convencin Interamericana contra la corrupci n
como una de las medidas que los Estados se comprometen a legislar. Pacto
que fue redactado y aprobado en marzo de 1996 en Caracas, por veintin
pases de la OEA incluida la Argentina, ratificado por nuestro Congreso en

diciembre de ese mismo ao y promu lgado en enero de 1997 (cfr. In re:


Guglielminetti, Ral A., citado precedentemente ).
De todo lo hasta aqu expuesto, se colige claramente que
en el delito previsto en el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin
nicamente puede revestir la calida d de autor de este tipo penal
quien se encuentre vinculado formalmente al Estado, hallndose bajo
la dependencia de ste.
Dicho
determinadas

de

otro

caractersticas

modo,
que

el
no

sujeto
son

activo

comunes

debe
a

reunir

todos

los

ciudadanos. As es que el agente oficial debe ser competente, es


decir, debe protagonizar el hecho en el ejercicio de su propio cargo,
teniendo autoridad para la accin que emprenda o para la accin
mandada.
De tal manera, la norma penal bajo estudio contiene un
delito de los denominados especiales esto es, aquellos cuyo sujeto activo
debe reunir determinadas caractersticas que no son comunes a todos los
ciudadanos, por lo que el marco normativo desde el cual se analice la figura
all contenida responder a la regulaci n que se efecta de determinadas
exigencias de ndole constitucional que se corresponden con los principios
de transparencia y publicidad de los actos de gobierno que se desprenden de
la adopcin del sistema republicano (art. 1 de la CN).
En este caso, adems, conviene recordar que si bien el concepto
de funcionario pblico a los efectos penales no se corresponde con el
estricto concepto administrativo sino que se sita dentro de los ms
amplios mrgenes establecidos en el art. 77 del cuerpo sustantivo -que
designa funcionario pblico a todo aquel que participa accidental o
permanentemente del ejercicio de funciones pblicas -, las obligaciones que
le caben han sido caracterizadas con mayor exactitud desde la sancin de la
Ley de tica Pblica, lo que no importa, empero, desconocer que ya con el

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dictado de la ley 16.648 se puso de resalto el inters que tiene la sociedad


en que el funcionario no corrompa la funcin pblica ni el mandato llamado
a cumplir (conf. Dictamen de Ricardo C. Nez -de diciembre de 1963- a la
consulta formulada por el Ministerio del Interior sobre el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo)... (cfr. CNCP, Sala IV, in re: Alzogaray Mara
Julia s/ recurso de casacin, reg. nro. 6674.4, rta.: 9/6/2005).
Sentado ello, corresponde re ferir a continuacin que las
diversas posturas en relacin a la estructura tpica de la figura penal
bajo anlisis, pueden ser sintetizadas en dos grupos segn se ponga
el acento en el enriquecimiento o en la no justificacin del
incremento patrimonial .
Quienes se enrolan en esta ltima, sostienen que se
describe un tipo penal omisivo y se sustenta en que si quien
desempea

desempe

una

funcin

pblica

no

justifica

su

enriquecimiento cuando le es as requerido, afecta el inters social en


que se mantenga clara su situacin patrimonial.
Quienes, en cambio, consideran que estamos frente a un
tipo penal comisivo, interpretan que ese inters en la claridad de la
situacin

patrimonial

de

los

funcionarios

pblicos

tambin

es

afectado cuando se produc e un enriquecimiento que no guarda


relacin con los ingresos legtimos del agente (cfr. DAlessio, ob. cit.,
pgs. 1332/3)
Al respecto, corresponde dejar en claro aqu en relacin a
los debates doctrinarios que fueron enunciados, que este Tribunal
seguir el criterio establecido por la jurisprudencia de la Excma.
Cmara Nacional de Casacin Penal que, por un lado, seala la
constitucionalidad del tipo penal y, por el otro, deja establecido que

el delito de enriquecimiento ilcito se configura con la acci n de


enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e injustificada
durante el ejercicio de la funcin pblica, quebrando asimismo la
rectitud requerida en la funcin.
Pero esta injustificacin, no es, por definicin, la que
proviene del funcionari o cuando es requerido para que justifique ese
enriquecimiento, sino la que resulta en principio de la comprobacin
en base a pruebas colectadas en el juicio - de que no encuentra
sustento en los ingresos registrados del agente y, en definitiva,
cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamente y con
evidencia las posibilidades econmicas provenientes de los ingresos
legtimos del sujeto, es decir, sin justa causa comprobada.
De

modo

que

no

se

castiga

sobre la

base

de

una

presuncin, sino por el hech o cierto y comprobado de que el


funcionario pblico se enriqueci durante el ejercicio de la funcin
pblica de modo apreciable e injustificado. Ello, por cuanto cabe
partir de que el tipo penal no est conformado por la no justificacin
de

quien

haya

sido

debidamente

requerido

del

origen

de

un

enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una persona


interpuesta

para

disimularlo -,

sino

por

la

accin

de

haberse

enriquecido de ese modo y que no resulte justificado objetivamente lo


cual nos acerca, antes bien, al campo de los delitos de accin (cfr.
CNCP, Sala IV, in re: Alsogaray, Mara Julia sobre recurso de
casacin, reg. nro. 6674.4, rta.: 9/6/2005; CNCP, Sala I, in re: "Pico,
Jos M. s/rec. de casacin", rta.: 8/5/2000; CCC, Sala IV, in re:
"Guglielminetti, Ral A.", rta.: 4/10/1999; CCCFed., Sala II, in re:
Coletti, Ricardo E.", rta.: 4/5/04; Sala I, in re: "Culotta, Mara S. y
otro", N 21.676, rta.: 6/10/04; CCCFed., Sala I, in re: "Gentile", N
25.566, reg. nro. 789, rta.: 14/10/04).

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En base al criterio jurisprudencial referido corresponde


comenzar con el anlisis del tipo penal en cuestin, bajo los
parmetros

establecidos

en

los

antecedentes

jurisprudenciales

sealados.
En esta inteligencia, el delito previsto en el art. 268 (2) del
Cdigo Penal de la Nacin, como una figura comisiva plantea
examinar,

dentro

de

la

tipicidad,

cuestiones

relativas

al

enriquecimiento y las caractersticas que se deben verificar en el caso


para ser considerado tpico.
Una primera aproximacin al tema la brin da Marco
Terragni, quien seala que: el segundo prrafo del art. 268 (2);
presenta una definicin de la palabra enriquecimiento; a la cual ha de
atenerse el juez: lo habr cuando el patrimonio hubiese aumentado con
dinero;

cosas

cancelado

bienes

deudas

(aumento

extinguido

activo)

cuando

obligaciones

que

se
lo

hubiesen
afectaban

(disminucin del pasivo). Por otra parte, tal modificacin deber ser
apreciable. Dada la amplitud y adems la posibilidad de abrir la puerta a
valoraciones totalmente subjet ivas por parte del juzgador de este adjetivo
calificativo es necesario precisar su alcance. Obviamente, no puede acudirse
a

cifras

arbitrarias.

El

carcter

es

ponderable,

ha

de

encontrarse

comparando el estado del patrimonio del agente antes de asumir el c argo


pblico con su situacin econmica actual, para determinar si es posible
que

haya

evolucionado

crematsticas

de

la

de

esa

persona

manera

teniendo

conforme
en

cuenta

las
sus

capacidades
emolumentos

oficiales (cfr. Delitos Propios de Funcionarios P blicos. Ed. Jurdicas


Cuyo, Mendoza, 2005 pg. 332, resaltado agregado).

De tal modo, la norma penal bajo anlisis castiga el


enriquecimiento,

conducta

sta

que

consiste

en

incrementar

el

patrimonio sacndole provecho a las posibilidades provenientes del


desempeo de la funcin pblica (cfr. Terragani, ob. cit. pgs. 322/3).
Sin embargo, es cierto que, el hecho de enriquecerse es en
s mismo inocuo y, desvinculado de cualquier otro tipo de consideracin, no
contiene aspectos disvaliosos que justifiqu en su incriminacin penal. La
figura requiere que se trate de un incremento patrimonial apreciable ,
que pudo haberse registrado en el patrimonio del funcionario o en el de un
tercero interpuesto para disimularlo. Desde ese punto lo que le confiere
carcter

de

ilicitud

es

su

absoluta

desproporcin

con

las

posibilidades legtimas de enriquecimiento del agente . As, el anlisis


de la proporcin que resulte de relacionar el volumen del enriquecimiento
con las entradas y bienes de fortuna que se le conocen al fu ncionario, de
modo que el aumento pueda ser considerado normal o no, permitir apreciar
si el funcionario se enriqueci en forma injustificada (cfr. DAlessio,
ob. cit, pg. 1339, resaltado agregado).
En este mismo sentido se han expresado diversos aut ores,
tales los casos de Jorge Buonpadre y Ricardo Nez ( Tratado de
Derecho penal T. V; vol II, Ed. Lerner, Crdoba, 1992 p. 144) quienes
sealan

que

el

enriquecimiento

ser

apreciable

cuando

resulte

considerable con relacin a la situacin econmica del agente al


momento de asumir el cargo y que no est de acuerdo con las
posibilidades de evolucin normal de aqulla durante el tiempo de
desempeo en la funcin o en el perodo ulterior de dos aos previsto
por la ley.
Fontn Balestra, por su parte, ha se alado que una gua
aceptable

para

determinar

ese

carcter

apreciable

del

enriquecimiento la constituira el anlisis de la proporcin que resulte

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al relacionar el volumen del enriquecimiento con las entradas y bienes de


fortuna que se conocen al funci onario; de modo que el aumento puede ser
considerado como normal o no en la evaluacin geonmica de ese
patrimonio , por lo que slo la apreciacin de cada caso particular
podr dar la pauta (cfr. Tratado de Derecho Penal, T. VII , Ed.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pg. 357).
Dicho esto, puede concluirse que no se trata entonces de
un delito que se configure por la mera no justificacin por parte de un
funcionario o empleado pblico de un enriquecimiento considerable. Ello
por cuanto cabe part ir [] de que el tipo penal no est conformado por l a
no justificacin, de quien haya sido debidamente requerido, del origen de
un enriquecimiento patrimonial apreciable

suyo o de una persona

interpuesta para disimularlo; sino por la accin de haberse enr iquecido de


ese modo y que no resulte justificado objetivamente. Ello implica que
corresponde al Estado probar este extremo de la imputacin delictiva
fundada en los trminos del art. 268 (2) del Cdigo Penal, acreditando el
injustificado enriquecimiento a preciable vinculado al ejercicio de la funcin
pblica (en el sentido que no puede concluirse como derivado o proveniente
de sus haberes u otras fuentes ilcitas)... (cfr. in re: Alzogaray, Mara
Julia s/ recurso de casacin ya citado).
De esa conclusin, se colige que la omisin de justificar
pasa as a otro plano, por lo que no puede sostenerse que se trate de
un delito de omisin. Ello as, por cuanto no es aquello lo que
fundamenta y tipifica el delito, pues aun cuando el funcionario
violare, respe cto de la doctrina que as lo considera, un "deber formal
de

justificar"

el

incremento

patrimonial

apreciable,

si

ello

se

justificara por un tercero, o por la prueba reunida por el rgano

jurisdiccional, no habra afectacin al bien jurdico; pues, como


vimos, el ncleo del injusto tpico no est dado por la omisin de
justificacin, sino por el enriquecimiento apreciable objetivamente
injustificado, lo cual confirma que el anlisis de la figura debe
realizarse desde la ptica de los delitos de accin (cfr. in re: "Pico,
Jos Manuel y otra"; in re: "Coletti, Ricardo E; in re: "Culotta, Mara
Silvina y otro", ya citados, entre varios otros).
Por ello, dado que lo que constituye el juicio de disvalor
nsito en esta figura no es que el funcionario no justif ique su
enriquecimiento desmedido cuando ello le es requerido, sino ms
bien,

todos

los

datos

objetivos

que

denotan

un

incremento

patrimonial injustificado, la consumacin de este delito resulta ser


anterior e independiente del requerimiento que menciona l a figura,
dado

que

no

constitutivos,

puede
una

adoptarse,

accin

como

dependiente

uno
del

de

sus

Estado

elementos

esto

es,

el

requerimiento de justificacin -, que no quita ni agrega nada, en


definitiva, a la decisin del sujeto de incrementar su patrimoni o en
forma injustificada o sin razn alguna (cfr. CCCFed., Sala I, in re:
"Gentile", ya citado).
Siguiendo tal razonamiento, tampoco puede asignarse
entidad

delictiva

en

los

trminos

de

esta

figura

penal

la

circunstancia de que el sujeto no conteste el requerimiento de


justificacin patrimonial que se le efecta en un proceso judicial, ni a
la insuficiente explicacin acerca del origen del enriquecimiento que
realice en ese mismo marco, pues ambas situaciones deben reputarse
manifestaciones del ejercici o del derecho de defensa en juicio, que
debe ser garantizado al imputado libre de presiones y sujeciones de
cualquier ndole y no sometido a la coaccin que implica la

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posibilidad de incurrir en responsabilidad penal (cfr. in re: "Coletti",


ya citado).
En definitiva, es el Estado el que tiene a su cargo acreditar
el aumento apreciable y no justificado del patrimonio del funcionario
o del empleado. Para provocar la apertura de la instruccin formal y
para intimar debidamente el hecho al imputado en decla racin
indagatoria, el Representante del Ministerio Pblico Fiscal y el Juez
instructor debern contar con elementos de conviccin objetivos e
independientes de la intervencin subjetiva del encausado que
demuestren, con el grado de probabilidad propio de esa etapa del
proceso,
aparente,

un

apreciable

esto

es,

que

incremento
exceda

patrimonial

crecidamente

sin
las

justa

causa

posibilidades

emergentes de los ingresos normales del funcionario o empleado (cfr.


in re: Pico, ya citado).
Por otra parte, en lo que atae al requerimiento al que
se hiciera referencia ut supra, se ha sostenido que este sustantivo es
sinnimo de intimacin y que se corresponde con el aviso,
manifestacin o pregunta que se formula al funcionario exigiendo
una respuesta (cfr. Ter ragni, ob. cit., pg. 330).
En este orden de ideas, sobre el mismo se ha resuelto que
[e]l debido requerimiento al que alude el art. 268 (2) del Cdigo
Penal, es el acto emanado de autoridad pblica por el cual se intima con
fuerza de ley, al funcion ario o ex funcionario, hacindole saber de la
constatacin de un incremento apreciable en su patrimonio o del de la
persona interpuesta para disimularlo, producido durante el desempeo de la
funcin, y tiene por objeto la justificacin con razones o argume ntos
convincentes de que la procedencia del mismo reconoce un origen legtimo.

El requerimiento al que se refiere el art. 268 (2) del Cdigo


Penal, debe ser especfico, sin omisin de particularidad alguna en cuanto a
evidenciar accidentes de tiempo, lu gar y modo (cfr. C7 Crim.,
Crdoba, 20/10/1998, LLC, 1999 -95).
Ahora bien, segn cul sea la lectura del tipo penal que se
siga, tambin se ver alterado el valor que cabe asignarle al debido
requerimiento de justificacin.
Definir
oportunidad del

el

requerimie nto

de

investigado para ejercer su

justificacin

como

una

derecho de defensa se

corresponde con una lectura del tipo penal del art. 268, inc. 2 del C.P.
como un delito de accin, en donde la conducta tpica es enriquecerse
ilcitamente [] Ahora bien, de interpretarse al tipo penal como un
delito de omisin en donde la conducta tpica es no justificar un
enriquecimiento, entonces el requerimiento de justificacin se comporta,
no ya como una oportunidad para ejercer el derecho de defensa , sino como
un elemento indispensable para la configuracin del delito. La conducta
tpica recin se cometer despus de haberse formulado el requerimiento y
de que ste no se haya cumplido satisfactoriamente. Conforme esta lectura
del tipo, la intervenci n de la OA como rgano administrativo encargado de
formular el requerimiento resulta indispensable en tanto el requerimiento
de

justificacin

jams

podra

ser

formulado

judicialmente

(cfr.

Honisch, Paula y Hegglin, M. Florencia: La etapa prejudicial del delito


de enriquecimiento ilcito, en Bruzzone, Gustavo A. y Gullco, Hernn
(coordinadores): Teora y Prctica del Delito de Enriquecimiento Ilcito
de Funcionario Pblico (Art. 268 [2], C.P.) , 1 ed., Bs. As., Ad -Hoc,
2005, pgs. 71/2).
Ahora bien, dado que la postura de este Tribunal parte de
considerar a la figura en anlisis como un tipo penal comisivo, donde
el delito se configura con la accin de enriquecerse de manera

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apreciable

injustificada,

cabe

asignarle

al

requerimiento

de

justificacin el carcter de condicin objetiva de punibilidad.


En este sentido, hay coincidencia en la doctrina que se
enrola en la postura comisiva del delito, en que esa condicin no
pertenecen, en verdad, a la accin tpica (antijurdica y culpable) del
agente porque necesita de otro factor que se sume a los puestos por
l, y porque su culpabilidad -tpicamente relevante - es la que se
refiere a lo por l querido o tenido presente al actuar u omitir, lo que
no es bice para que tal condicin est especificada en el t ipo porque
as lo requiere el principio de legalidad en orden a la pena (cfr.
Creus: Derecho Penal, Parte General , Ed. Astrea, Bs. As., 1988, pg.
227).
Respecto

de

quienes

pueden

realizar

el

citado

requerimiento, existe cierta tendencia por parte de lo s Tribunales a


conferir al Juez de instruccin o al Fiscal de instruccin la facultad
de

efectuar

el

requerimiento

de

justificacin

patrimonial

que

menciona la figura. No obstante, tambin es posible advertir casos en


que este acto ha sido realizado a trav s de un rgano ajeno al
jurisdiccional o del ministerio pblico que se encuentre investigando
la comisin de este delito.
Por su parte, Javier A. De Luca y Julio E. Casariego han
remarcado

que

[l]a

expresin

debidamente

requerido

debe

entenderse c omo el debido proceso legal, es decir, una imputacin que surge
de un proceso en el que cuente con la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa y donde se le respeten los derechos de aportar prueba y ser odo. No
tiene por qu ser un acto administrativo formal, ms o menos formal, dado
por un funcionario administrativo, fiscal o juez. Se le han dado tintes

demasiado formales a la expresin debidamente requerido y es curioso


que el legislador nunca haya reglamentado eso, []. Este elemento [] no
debe ser confundido con un acto formal dentro o fuera del proceso penal,
porque ello constituira una inadecuada identificacin de cuestiones que
hacen al tipo penal con elementos procesales. No es el legislador penal el
que indica cul debe ser el debido requer imiento de justificacin.
Si al terminar un juicio criminal alguien se preguntara cul
fue el acto en el que se le formul el debido requerimiento, se podran
encontrar

muchas

respuestas.

Si

el

funcionario

se

enriqueci

ilegtimamente, desde ese momento no podr justificar y el debido


requerimiento no ser otra cosa que una sucesin de actos procesales
(juicio) donde se respeten sus derechos y garantas constitucionales.
En

cambio,

si

el

funcionario

sospechado

se

enriqueci

legtimamente, el debido requerimiento podr ser un acto administrativo, el


requerimiento fiscal de instruccin, la indagatoria, la defensa, etc. (segn
las distintas etapas de cada Cdigo Procesal) (cfr. Enriquecimiento
ilcito y Constitucin Nacional, comentario al fallo Ang eloz, Carlos M., y
otros, Cmara en lo Criminal de 7 Nominacin de Crdoba, La Ley 2000-A, 249).
Al respecto, no debe perderse de vista que la Ley de tica
Pblica nro. 25.188 expresamente establece que el procedimiento de
prevencin sumaria regulado en el captulo VII de la misma no
constituye, segn reza su art. 21, un requisito prejudicial para la
sustanciacin del proceso penal, de modo que el procedimiento all
previsto puede o no constituir el requerimiento, segn los casos.
A ello se suma, que cierta jurisprudencia, al analizar el
momento procesal en que se debe realizar el requerimiento de
justificacin patrimonial, ha puesto de resalto que la ley no
establece frmula alguna acerca del modo y tiempo en que debe realizarse

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ese acto, y por ende, no existe obstculo alguno para que el reclamo de
justificacin se efecte al momento de la indagatoria, siempre que se detalle
con la mayor precisin posible el enriquecimiento injustificado que, en
principio y con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- se haya
comprobado ( cfr. CNCC, Sala V, in re: incidente de nulidad de
R.A.H., N 39.225).
En este punto, el suscripto coincide con la postura sentada
en el citado fallo Alzogaray Mara Julia , en cuanto estableci que
la clusula del debido requerimiento y de la no justificacin, slo
pueden entenderse como requisito establecido en exclusivo resguardo del
derecho de defensa en juicio, para garantizarlo, y que tiene por objeto que
se asegure al imputado el conocimiento de la materia de imputacin y la
posibilidad de acreditar el origen lcito de su incremento patrimonial
apreciable. Entonces, estos extremos no pueden ser interpretados como una
exigencia de actividad probatoria ni tampoco como elementos constitutivos
del delito, pues l a injustificacin que se le imputa al funcionario como
inherente

al

incremento

patrimonial

es

previa

al

requerimiento

de

justificacin y al comienzo del proceso. [] De este modo, el requerimiento


de justificacin no invierte la carga de la prueba ni es vi olatorio de la
prohibicin de declarar contra uno mismo, sino que simplemente le otorga
al funcionario la posibilidad de justificar el origen de su enriquecimiento,
como as tambin la facultad de negarse a declarar y, esa negativa, no podr
ser ponderada en su contra (cfr. DAlessio, ob. cit., pg. 1340.)
Sin perjuicio de ello, a fin de zanjar las cuestiones
constitucionales referidas al debido requerimiento, orientada a la
constitucionalidad del referido trmino, un interesante esfuerzo en
ese sentido lo constituye la interpretacin que sostiene que el trmino al

ser debidamente requerido que contiene el tipo que se analiza, no debe


ser

considerado

como

un

acto

formal,

emanado

de

una

autoridad

administrativa o judicial, en el que se le piden exp licaciones al requerido


sobre aspectos concretos de su evolucin patrimonial. Por el contrario, se
sostiene que esa expresin debe entenderse como el debido proceso legal, en
el que cuente con la posibilidad de defenderse en relacin a la imputacin
que se le formule. Esta construccin parte de considerar que la condicin de
funcionario pblico del sujeto, junto al objetivo, comprobado, notorio y
apreciable incremento patrimonial, con las circunstancias que generan l a
obligacin de actuar para evitar la l esin del bien jurdico transparencia -,
es decir justificando los motivos del enriquecimiento. En el proceso penal se
le imputar la existencia de un incremento patrimonial apreciable no
justificado.
Una interpretacin similar puede observarse en recien tes
pronunciamientos judiciales en los que se sostiene que el reproche que
sostiene esta figura no radica en el hecho de que el funcionario no ha
cumplido con el requerimiento de justificacin que se le ha efectuado en la
causa el que se atribuye a la pos ibilidad de ejercer el derecho de defensa -,
sino en la existencia de un incremento patrimonial que no resulta
justificado de acuerdo a sus posibilidades legtimas y conocidas de
enriquecimiento (cfr. DAlessio, ob. cit., pgs. 1335/6.)
En idntico sentido, se ha expedido la Cmara Nacional
de Casacin Penal en el ya citado fallo Pico Jose M y otro, en el
cual se ha sealado que [ s]egn Brichetti (La Evidencia en el
Derecho Procesal Penal , Bs. As., Ed. EJEA, 1973, ps. 33 y 87 y sigtes)
se suele a firmar que lo que es evidente no exige demostracin:
manifiesta non egent probatione (lo manifiesto no precisa prueba)
al estar ya demostrado por s mismo, de manera que la negacin de la
verdad en el contenido encontrara en sta su refutacin ... por e l

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motivo de que ya ha sido reducido a su mayor simplicidad ... y ha


venido a ser notum omnibus (por todos conocido) . De manera que la
oportunidad del requerimiento de justificacin por parte de la autoridad
correspondiente es, simplemente, una posibilida d ms de defensa del que ya
es, de modo notorio, sospechado de enriquecimiento injustificado, entendida
la calidad de notorio como hecho que pertenece al patrimonio estable de
cogniciones

del

ciudadano

de

cultura

media

en

una

sociedad

determinada... ya que su nocin forma parte de su ordinaria cultura


(aut. y opus cit., p. 98/9).
En tal situacin, el funcionario o empleado pblico no es
molestado por dicho requerimiento -antes al contrario, lo favorece al darle
ocasin de defenderse -, mxime cuando es consciente de que ese incremento
apreciable, notorio, ha debido llamar la atencin. Si no quiere justificar la
procedencia de su hacienda, conociendo las consecuencias penales y
sabiendo que la prueba de su enriquecimiento se conservar secreta, a
su pedido, y no podr ser invocada contra l para ningn otro efecto
-tal como rezaba la versin del texto legal vigente a la poca de comisin
del hecho, que por resultar ms favorable rige el caso (art. 2, Cd. Penal) -;
es decir, si se le otorga la posibilida d de aclarar su situacin patrimonial y
la desprecia, ningn derecho fundamental podra esgrimir como lesionado.
La lgica permite deducir, entonces, que slo una persona falta
de juicio, o quien no desea revelar algo ms grave que el enriquecimiento,
puede preferir no justificar sus bienes al verse sometido a la eventualidad
de severas sanciones privativas de libertad y de inhabilitacin absoluta; o,
lo que es lo mismo, renunciar conscientemente al ejercicio de su defensa en
pos de eliminar la antijurid icidad del hecho. Es que, en verdad, el
legislador considera que frente a una prueba evidente, sta presenta

un grado de objetividad mayor que en los casos ordinarios: que posee


mayor fuerza probatoria... Es por esto por lo que la evidencia se
puede denominar la fuerza persuasiva que la verdad deriva de su
objetividad (Drichetti, opus cit., p. 32). De lo que fcilmente se colige
que, siendo el enriquecimiento apreciable, o sea, al menos notorio, el
expreso requerimiento de su justificacin, elevado en e ste caso a condicin
objetiva de punibilidad, es un resguardo ms de garanta a favor del
imputado. El requerimiento, pues, no afecta el nemo tenetur y lejos
est, entonces, de poder interpretarse como una inversin de la carga de la
prueba que afecte el estado de inocencia ( in dubio pro reo ).
En definitiva, el desarrollo que precede desvirta la posibilidad
de entender que ese deber de justificar pueda importar una inversin de la
carga de la prueba; pues como ya se dej asentado ut supra, la obligacin
de probar que el aumento del patrimonio del funcionario o empleado pblico
no proviene de sus haberes o ingresos normales ni de otra fuente lcita, es
propia del fiscal, quien no es sustituido en esa carga por el imputado, el
que slo debe justificar la procedencia de su incremento patrimonial.
Y una vez ms es de recalcar que este ltimo tiene, frente al
delito

en

examen,

el

derecho

expreso

escrito

de

justificar

el

incremento patrimonial, defensa que para su mayor proteccin ha


sido incluida en el tipo como condicin objetiva de punibilidad .
Facultad que no puede entenderse, por tanto, como una obligacin de
declarar contra s mismo, prohibida con alcance de garanta constitucional,
como que est prevista en el art. 18 de la Constitucin Nacional.
Ex abundantiae, puede decirse que si el delito consiste en
enriquecerse sin justa causa despus de haber asumido un cargo pblico
(con independencia de que el enriquecimiento provenga de un delito
funcional no probado, pues la ley no slo quiere que los funcionarios
sean austeros, honestos, transparentes, probos, que se dediquen

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enteramente a la funcin, etc., sino tambin que lo parezcan. Si el


funcionario tiene una banda que comete robos y con eso se enriquece,
el

delito

tambin

funciona,

quiz

por que

valorativamente

los

habitantes y su legisladores no deseen tener un funcionario que,


adems de su funcin se dedique a cometer otros delitos -De Luca y
Lpez Casariego, op. cit., p. 14 -); si se acredita el incremento patrimonial
desproporcionado con l os ingresos legtimos del sospechado; y si justificar
significa tanto como probar la licitud de dicho incremento; ante el silencio
del imputado resulta constitucionalmente vlido que, a partir de tales
indicaciones, se presuma el perfeccionamiento del deli to. En este sentido despus

de

recordar

que

la

existencia

de

presunciones

legales

de

culpabilidad que no admiten prueba en contrario implica desconocer la


preciosa garanta fundamental segn la cual la culpabilidad del agente es
presupuesto de su respons abilidad penal (Fallos: 271:297 -La Ley, 133-449; 274:487; 282:193; 301:618; 302:1123 -La Ley, 1980 -D, 470- y 303:267 La Ley, 1981-B, 533-, entre muchos) - la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin "ha admitido la validez de las presunciones legales sobre la
existencia de un delito en tanto las circunstancias fcticas contempladas
por la ley la sustenten razonablemente (Fallos 254:301 -La Ley, 110 -650-;
255:112 -La Ley, 112-300- y 305:1299 y causa C. 68. XXI, Cosecha,
Cooperativa de Seguros Limitada c. Pr ovincia de Buenos Aires ,
resulta el 14 de febrero de 1989 -La Ley, 1989-D, 160-) y en tanto se
acuerde a los procesados oportunidad de defensa y prueba de descargo
(Fallos 251:219; 209:317; 254:301 -La Ley, 110 -650-; 255:112 -La Ley,
112-300-; 272:30; 276:102 -La Ley, 139 -787-; y 301:618), y ha sealado
que

no

basta

la

introduccin

de

cualquier

incertidumbre

sobre

la

culpabilidad o buena fe del imputado, sino que en esos casos la prueba debe

ser eficiente y no debe arrojar ninguna duda de que con ella ha p rocedido
aqul (Fallos 254:301 -La Ley, 110-650-; 266:44; 274:487; 292:17 -La Ley,
1975-C, 320-; 296:608; 300:680; 303:1579)". (Fallos 313:235, in re
Sandys

Confezioni

S.P.A.

s/querella

c.

Faerman,

Marcos

por

infraccin art. 31 de la ley 22.362) (res altado agregado).


Bajo tales parmetros, entonces, conforme el criterio
jurisprudencial desarrollado a lo largo del presente decisorio y, ms
all de la deficiente tcnica legislativa de la norma penal bajo
anlisis, no se encuentran vulneradas las gar antas constitucionales
que le asisten al imputado en el marco del proceso penal.
En este orden de ideas, el debido requerimiento al que
alude el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin, desde la ptica
que sigue este Tribunal, que considera que la estructura tpica de este
delito describe un tipo comisivo, donde la conducta tpica es
enriquecerse

de

manera

apreciable,

se

encuentra

plenamente

satisfecho en autos, toda vez que, siendo la declaracin indagatoria el


acto de defensa por excelencia, en tiendo que el encausado ha gozado
plenamente de la posibilidad de defenderse en relacin al incremento
patrimonial desmedido e injustificado por el cual fue intimado, que
es en definitiva la garanta que se pretende resguardar detrs del
citado trmino.
En relacin al tipo subjetivo, el dolo exige que el sujeto
tenga conocimiento de que desempea la funcin pblica y la
voluntad de incrementar su situacin patrimonial, en el lapso
temporal indicado, sabiendo que ello no guarda relacin alguna con
sus

posibilidades

legitimas

de

enriquecimiento

(cfr.

DAlessio,

Andrs, ob. cit. pg. 870, Terragni, Marco ob cit. pg. 334; Buonpadre
Jorge; ob. cit. p. 875).

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El tercer prrafo del art. 268 (2) prev que la persona


interpuesta para disimular el enriqueci miento ser reprimida con la mism a
pena que el autor del hecho .
De tal modo, equipara la sancin de quien se constituy
en persona interpuesta vulgarmente conocida como testaferro - con
la del funcionario pblico enriquecido ilcitamente.
Aqu la persona interpuesta simula ser el protagonista de
los

negocios

cualquiera

sean-

que,

en

realidad

en

forma

encubierta, son realizados por cuenta y orden del funcionario


enriquecido, quien no podra justificar tal actividad, precisamente
por la procedencia ilcita del dinero necesario para ello. Tal conducta
presupone una actuacin dolosa.
Es decir que el funcionario puede actuar por s o por
persona interpuesta, siendo esto contemplado especficamente en el
tipo penal que aqu se est conceptualizando.
Cuando el tipo habla de persona interpuesta , debe
entenderse que es quien acta como

personero del agente para

disimular su enriquecimiento. Nez considera que este personero


acta como participe principal del delito []. Realiza una acertada
observacin el profesor Donna en cuanto expresa que aquellos que sigan
la tesis de que la accin tpica es enriquecerse no tendrn problemas
en advertir, en la persona interpuesta, a un partcipe [] (cfr.
Baign y Zaffaroni, ob. cit., pg. 875)
Si bien la persona interpuesta es sujeto activo de una
verdadera figura delictiva autnoma cuya conducta consiste en
disimular el enriquecimiento ilcito, apreciable e injustificable del
funcionario pblico - lo cierto es que en la medida en que tal

actividad presupone la conducta ilcita del funcionario, lo normal es


que tal actuacin est sujeta a las reglas de la participacin criminal
(cfr. Terragni, ob. cit., pg. 333).
As tambin lo entiende DAlessio quien seala que [l]a
asignacin de la misma penalid ad que se establece para el autor de este
delito a la persona que se utiliza para disimular el incremento patrimonial
en cuestin, permite sostener que es superflua esta clusula a partir de lo
dispuesto en el art. 45, Cd. Penal, salvo para el raro supues to en que la
persona

interpuesta

pudiere

haber

sido

considerada

un

partcipe

secundario (cfr. ob cit., pg. 1343).


Para llegar a la conclusin de que una persona actu como
persona interpuesta en el enriquecimiento habr que demostrar
entonces, con ar reglo a su situacin patrimonial previa, a su
fluctuacin, y a los vnculos personales y profesionales que logren
acreditarse en el expediente, que los bienes y negocios que figuran en
cabeza de las personas interpuestas, pertenecen en realidad al
funcionario investigado y que por ello deben reputarse a este ltimo,
verdadero titular de los bienes (cfr. fallo Angeloz, Carlos M., y
otros, Cmara en lo Criminal de 7 Nominacin de Crdoba , ya
citado).
4. El incremento patrimonial apreciable e injustific ado
De la conceptualizacin hasta aqu efectuada se desprende
que lo que constituye el juicio de disvalor nsito en la figura de
enriquecimiento ilcito de funcionario pblico son todos los datos
objetivos demostrativos de un incremento patrimonial consi derable
injustificado o sin ninguna razn.
De tal modo, se ha visto en la exposicin del delito
anteriormente descripta, que el delito en estudio se configura con la

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accin

de

enriquecerse

patrimonialmente

de

manera

desmedida

injustificada y, concreta mente, que esa injustificacin resultar de la


comprobacin, sobre la base de las pruebas colectadas en el proceso,
de que no encuentra sustento en la capacidad econmica registrada y
declarada por el agente; y, en definitiva, cuando ese aumento del
patrimonio excede palmariamente las posibilidades econmicas del
funcionario, acorde a sus ingresos legtimos.
Siendo as las cosas, se realizar en lo que sigue, un
detalle ilustrativo de la capacidad econmica del encartado y su
cnyuge, de acuerdo a sus rec ursos registrados y declarados segn lo
recabado durante la pesquisa que aqu se viene desarrollando desde
el ao 2008, y se comprobar que, de modo alguno, la compra y
refaccin de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, localidad de
Dique Lujn, par tido de Tigre, provincia de Buenos Aires, poda
vlidamente respaldarse en las posibilidades econmicas legtimas de
Jos Francisco Lpez.
Para ello, se consignarn a continuacin reitero, a modo
ilustrativo- todos

aquellos rubros

que conforman la capac idad

econmica de Jos Francisco Lpez y de su cnyuge en el perodo


investigado, que se refieren a sus bienes muebles e inmuebles, su
participacin en sociedades, la capacidad de ahorro que surgen de los
depsitos en cuentas bancarias de ambos, el dinero en efectivo de
ambos, ingresos como funcionario pblico y los de su cnyuge,
ingresos por alquileres, ingresos derivados de intereses de depsitos
a plazo fijo, ingresos por venta de inmuebles, viticos, bienes del
hogar, sus deudas, sus acreencias y otros .

Dicho detalle partir concretamente del estudio hasta


ahora efectuado por el Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de la
investigacin patrimonial que viene realizando, que luce agregado a
fs. 10020/10104, en el cual se han analizado las presentaciones
efectuadas

por

Anticorrupcin

el
y

encartado
ante

la

su

cnyuge

Administracin

ante

Federal

la
de

Oficina
Ingresos

Pblicos.
Dicho anlisis posee un detalle de lo consignado por lo s
nombrado s en las declaraciones juradas presentadas ante dichos
organismos y detalla concretamente los valores ya enunciados,
consignando por cada ao (2003/2015) el ingreso neto de Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz .
Veamos:
Alta 2003
Detalle de las Decla raciones Juradas Patrimoniales integrales de
Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A
Jos Francisco Lpez:
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles :
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet IPANEMA
Modelos 1996; Ao de Ingres o 15/12/1996, Origen de lo s
Fondos; Ingresos propios; Porcentaje 100% valor estimado
$7.000,00.TOTAL:

$7.000,00

Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el

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06/12/1994, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al
Patrimonio

el

18/07/2000,

Origen

de

los

Fondos

Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

23/12/1997, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad

de

Chicligasta,

Provincia

de

Tucum n;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

26/11/2001, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00.TOTAL:

$132.608,87

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Ingreso por trabajos:
o Cargo Subsecretario de Vivienda a cargo Secretaria de
Obras

Pblicas,

Relacin

Laboral

de

Dependencia,

Empleador

Ministerio

de

Planificacin,

Monto

Anual

Neto: $39.000,00. TOTAL:

$39.000,00

Deudas:
o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,
Banca

Nacional

del

Lavoro,

Moneda

pesos;

Monto

$27.700,00.o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,


Banco

Hipotecario

Nacional,

Moneda

pesos;

Monto

$18.000,00.TOTAL:

$45.700,00

Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.
o Depsitos y Dinero en Efectivos.
o Ingresos por Rentas
o Acreencias.
o Depsitos y Dinero en Efectivos.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRE SENTADAS


ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:

(No se cuenta)

Gastos:

(No se cuenta)

Bienes Inmuebles:

$273.473,00. -

Automotores:

$8.500,00.-

Embarcaciones:

$0,00.-

Crditos:

$0,00.-

Depsitos en Dineros:

$0,00.-

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Dinero en Efectivo:

$19.700,00.-

INGRESOS SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS ORGANISMO

Gobernacin de Santa Cruz:

$23.220,26.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o Cacique Casimiro Bigu 1795:

$3.000,00. (100% Lpez).

TOTAL DE IN GRESO ANUAL DE JOS FRANCISCO LPEZ.


PI + I D PC = MC
PI

0,00

Ingresos

39.000,00

Deudas

(45.700,00)

PC

139.607,87

Consumido

(146.307,87)

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
D=Deudas.
PC= Patrimonio al Cierre
MC= Monto Consumido. (Es la capaci dad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESO - GASTOS = INGRESOS NETOS


39.000,00 - (146.307,87) = -107.307,87.-

Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de


Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:

o Tipo de Bien Casa; ubicado en Cerro Redondo y Rio


Turbio, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de
Santa

Cruz;

Patrimonio

Porcentaje
el

100%;

10/05/1991,

Fecha

Origen

de

de
los

Ingreso
Fondos

al

Crditos; Superficie 100 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;
de la localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

15/09/1975; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. TOTAL $65.000,00
Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Lloyds Bank; Nro. de Tarjeta 5399-0546-64120727; con 1 extensiones.

Ingreso por Rentas:


o Alquileres

de

Viviendas,

Monto

Anual

Recibido:

$1.500,00.TOTAL $1.500,00

Ingresos por Trabajos


o Relacin de Dependencia, Cargo Oficial Superior de
Segunda, Empleador: Poder Judicial de Santa Cruz: Monto
Anual Neto: $39.000,00.
TOTAL $39.000,00

Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Reg istrables/ Otros Bienes Muebles.
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

o Depsitos y Dinero en Efectivos.


o Deudas.
o Acreencias.
o Depsitos y Dinero en Efectivo.
INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:
Contratos de Alquile res:
o Julio Argentino Roca N 2160:

$1.950,00. (100%).

o Pasaje Cerr Redondo N 107:

$6.000,00. (100%).

INGRESO ANUAL DE MARA AMALIA DAZ


PI + I PC = MC
PI

0,00

Ingresos

40.500,00

PC

65.000,00

Consumido (24.500,00)
PI= Patrimonio al Inicio.
I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESO - GASTOS = INGRESOS NETOS


40.500,00 - (24.500,00) = 16.000,00

Anual 2003:
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales in tegrales de
Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A.
Jos Francisco Lpez:
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles:

o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet IPANEMA


Modelos 1996; Ao de Ingreso 15/12/1996, Origen de los
Fondos; Ingresos propios; Porcentaje 100% valor estimado
$7.000,00.TOTAL DE BIENES MUEBLES:

$7.000,00.-

Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el
06/12/1994, Origen de los Fondos Crditos; Superficie
65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al
Patrimonio

el

18/07/2000,

Origen

de

los

Fondos

Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cru z;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

23/12/1997, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad

de

Chicligasta,

Provincia

de

Tucumn;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

26/11/2001, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

25/09/2003, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00. TOTAL DE BIENES INMUEBLES:

$142.608,87. -

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Depsitos y Dinero en Efectivo:
o Tipo de cuenta, Dinero en efectivo, Tipo de Moneda,
Pesos, Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto:
$19.000,00,

igual

informacin

luce

en

los

Anex os

Reservados.
TOTAL DEPSITOS Y DINERO EN EFECTIVO: $19.000,00. Ingreso por Rentas:
o Alquileres

de

viviendas:

Monto

Anual

Recibido:

$15.600,00.-

TOTAL DE INGRESOS POR RENTAS:

$15.600,00.-

Ingresos por Trabajos.


o Cargo Subsecretario de Vivienda a cargo Secretaria de
Obras Pblicas, Relacin de Dependencia, Empleador
Ministerio
$29.997,00.

de

Planificacin,

Monto

Anual

Neto:

TOTAL DE INGRESOS POR TRABAJOS:

$29.997,00

Deudas:
o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,
Banca

Nacional

del

Lavoro ,

Moneda

pesos;

Monto

$7.242,00.o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,


Banco

Hipotecario

Nacional,

Moneda

pesos;

Monto

$13.038,00.TOTAL DE DEUDAS:

$20.280,00

Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.
o Acreencias.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:

(No se cuenta)-

Gastos:

(No se cuenta)-

Bienes Inmuebles:

$273.473,00. -

Automotores:

$8.500,00.-

Embarcaciones:

$0,00.-

Crditos:

$0,00.-

Depsitos en Dineros:

$0,00.-

Dinero en Efectivo:

$19.700,00.-

Bienes del Hogar:

$0,00.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMO

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Gobernacin de Santa Cruz:

MINPLAN:

$30.099,59.-

A.N.S.E.S.:

$31.338,40.-

$23.220,26.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR ENTIDADES BANCARIAS:

BBBVA Cta. N 272/0010753 -1

$473,87.

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$1.106,54.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o Cacique Casimiro Bigu 1795:

$3.000,00. (100%).

INGRESOS NETOS DE JOS FRANCISCO LPEZ.


PI + I D PC = MC
PI
Ingresos
Deudas
PC
Consumido

139.607,87
45.597,00
(20.280,00)
(168.608,87)
(3.684,00)

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
D=Deudas.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


45.597,00 (3.684,00) = 41.913,00

Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de


Carcter Pblico y Reservadas, present adas ante la OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Cerro Redondo y Rio
Turbio, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de
Santa

Cruz;

Patrimonio

Porcentaje
el

100%;

10/05/1991,

Fecha

Origen

de

de

Ingreso

los

Fondos

al

Crditos; Superficie 100 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;
de la localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

15/09/1975; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. -

TOTAL $65.000,00

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Lloyds Bank; Nro. de Tarjeta 5399-0546-64120727; con 1 extensiones.

Ingresos por Trabajos


o Cargo

Oficial

Superior

de

Segunda,

Relacin

de

Dependencia, Empleador Poder Judicial de Santa Cruz,


Monto Anual Neto: $32.400,00.
TOTAL $32.400,00

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables/ Otros Bienes Muebles.
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.
o Depsitos y Dinero en Efectivos.
o Ingresos por Rentas,
o Deudas.
o Acreencias.
o Depsitos y Dinero en Efectivo.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:

Contratos de Alquileres:
o Julio Argentino Roca N 2160:

$1.950,00. (100%).

o Pasaje Cerr Redondo N 107:

$6.000,00. (100%).

INGRESOS NETOS DE MARA AMALIA DAZ

PI + I PC = MC
PI

65.000,00

Ingresos

32.400,00

PC

65.000,00

Consumido

32.400,00

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS

32.400,00 - 32.400,00 = 0,00

Anual 2004:
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de
Carcter Pblico y Reservadas, prese ntadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el
06/12/1994, Origen de los Fo ndos Crditos; Superficie
65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al
Patrimonio

el

18/07/2000,

Or igen

de

los

Fondos

Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

23/12/1997, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad

de

Chicligasta,

Provincia

de

Tucumn;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

26/11/2001, Origen d e los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00. -

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la


localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

25/09/2003, Origen de lo s Fondos Ingresos Propios;


Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 2 Manzana 193, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

30/09/2004, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal - $8.000,00. TOTAL:

$150.608,87

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Depsitos y D inero en Efectivo:
o Tipo de cuenta, Dinero en efectivo, Tipo de Moneda,
Pesos, Origen de los fondos: ingresos propios. Monto:
$92.925,00;

igual

informacin

luce

Reservados.
TOTAL:

Ingreso por Rentas

$92.925,00

en

los

Anexos

o Alquileres

de

viviendas,

Mo nto

Anual

Recibido:

$21.900,00

TOTAL:

$21.900,00

Ingresos por Trabajos.


o Cargo, Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral,
Relacin

de

Dependencia,

Empleador,

Ministerio

de

Planificacin, Monto Anual Neto: $65.085,00. TOTAL:

$65.085,00

Deudas:
o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,
Banco

Hipotecario

Nacional,

Moneda

pesos;

Monto

$12.390,76.o Tipo

de

deuda:

Comn

-,

Identidad

del

Acreedor,

Municipalidad de El Calafate, Moneda pesos; Monto


$8.000,00.o Tipo

de

deuda:

Comn

-,

Identidad

del

Acreedor,

Municipalidad de El Calafate, Moneda pesos; Monto


$8.000,00.-

TOTAL:

$28.390,76

Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables / Otros Bienes Muebles.
o Ttulos Acciones, Fondos Comunes de Inversiones
o Participacin en Sociedad.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

o Acreencias.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:

(No se cuenta)-

Gastos:

(No se cuenta)-

Bienes Inmuebles:

$285.607,00. -

Automotores:

$0,00.-

Embarcaciones:

$0,00.-

Crditos:

$0,00.-

Depsitos en Dineros:

$19.456,33.-

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$9.521,54.

Banco Hipotecario Cta.12/2

$9.902,79.

BNL/HSBC Cta. 40 -831-353268-6

$32,00

Dinero en Efectivo:

$92.925,00.

Bienes del Hogar:

$0,00.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMO

MINPLAN:

$72.017,55.

A.N.S.E.S.:

$53.500,59.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR ENTIDADES BANCARIAS:

BBBVA Cta. N 272/0010753 -1

$84,12.

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$10.521,54.

Banco Hipotecario Cta.12/2

$9.902,79.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o Cacique Casimiro Bigu 1795:

$3.000,00. (100%).

o 9 de Julio N 485:

$21.000,00 (50%).

INGRESOS NETOS DE JOS FRANCISCO LPEZ.


PI + I D PC = MC
PI

168.608,87

Ingresos

86.985,00

Deudas

(28.390,76)

PC

243.533,87

Consumido

(16.330,76)

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
D=Deudas.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


86.985,00 - (16.330,76) = 70.654,24

Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de


Carcter Pblico y Reservadas, Presentadas Ante La OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Cerro Redondo y Rio
Turbio, de la localidad d e Rio Gallegos, Provincia de

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Santa

Cruz;

Patrimonio

Porcentaje
el

100%;

10/05/1991,

Fecha

Origen

de

de
los

Ingreso
Fondos

al

Crditos; Superficie 100 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;
de la localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

15/09/1975; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. o

Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193 Lote 3;


de la localidad de El Calafate Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

30/09/2004; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00. TOTAL $73.000,00

Tarjeta de Crditos:

o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora


Banco Lloyds Bank; Nro. de Tarjeta 5399-0546-6412-0727;
con 1 extensiones.

Ingreso por Rentas.


o Alquileres

de

viviendas,

Monto

$19.200,00.TOTAL $19.200,00

Anual

Recibido:

Ingresos por Trabajos.


o Cargo, Oficial Superio r de Segunda, Relacin Laboral,
Relacin de Dependencia, Empleador, Poder Judicial de
Santa Cruz: Monto Anual Neto: $28.135,00. TOTAL $28.135,00

Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables/ Otros Bienes Muebles.
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.
o Depsitos y Dinero en Efectivos.
o Deudas.
o Acreencias.
o Depsitos y Dinero en Efectivo.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o 9 de Julio N 485:

$21.000,00 (50%)

o Julio Argentino Roca N 2 160:

$7.800,00. (100%).

o Pasaje Cerr Redondo N 107:

$8.000,00. (100%).

INGRESOS NETOS DE MARA AMALIA DAZ


PI + I PC = MC
PI

65.000,00

Ingresos

47.335,00

PC

73.000,00

Consumido 39.335,00

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008
PI= Patrimonio al Inicio.
I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


47.335,00 - 39.335,00 = 8.000,00

Anual 2005:
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de
Carcter Pb lico y Reservadas, presentadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles:
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet Meriva
Modelo 2005; Ao de Ingreso 31/12/2005, Origen de los
Fondos; Ingresos propios; Porc entaje 100% valor estimado
$45.949,00.TOTAL:

$45.949,00

Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el
06/12/199 4, Origen de los Fondos Crditos; Superficie
65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia

de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al


Patrimonio

el

18/07/2000,

Origen

de

los

Fondos

Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Pat rimonio

el

23/12/1997, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad

de

Chicligasta,

Provincia

de

Tucumn;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

26/11/2001, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

25/09/2003, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 2 Manzana 193, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

30/09/2004, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal - $8.000,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad
de Chicligasta, Provincia de Tucumn; Porcentaje 100%;
Fecha de Ingreso al Patrimonio el 26/09/2005, Origen de
los Fondos Ingresos Propios; Superficie 1 Ha., Valor
Fiscal - $7.000,00. -

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

TOTAL:

$157.608,87

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Depsitos y Dinero en Efectivo:
o Tipo de cuenta, Dinero en efectivo, Tipo de Moneda,
Pesos, Origen de los fondos: ingresos propios. Monto:
$108.748,00;

igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
o Caja de Ahorros: Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta:
999-239161/7. Origen de los fondos: ingresos propios.
Monto: $6.275,00; igual informacin luce en los Anexos
Reservados.

TOTAL:

$115.023,00

Ingreso por Rentas:


o Alquileres

de

viviendas,

Monto

Anual

Recibido:

$28.100,00.TOTAL:

$28.100,00

Ingreso por trabajos:


o Cargo, Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral,
Relacin

de

Dependencia,

Empleador,

Ministerio

Planificacin, Monto Anual Neto: $86.558,00.

de

TOTAL:

$86.558,00

Deudas:
o Tipo de Deuda, Prendario, Identidad del Acreedor Car
One, Moneda Pesos, Monto 6.100,00.TOTAL:

$6.100,00

Manifest entre otros NO TENER


o Ttulos Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedades.
o Acreencias.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:

(No se cuenta)-

Gastos:

(No se cuenta)-

Bienes Inmuebles:

$314.337,00. -

Automotores:

$48.020,00.-

Embarcaciones:

$0,00.-

Crditos:

$0,00.-

Depsitos en Dineros:

$6.275,00.-

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$6.275,00

Dinero en Efectivo:

$108.748,00.

Bienes del Hogar:

$0,00.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMOS:

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

MINPLAN:

A.N.S.E.S.:

$86.558,04.
$53.664,00.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR ENTIDADES BANCARIAS:

BBBVA Cta. N 272/001075 3-1

$4,12.

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$6.275,75.

Banco Hipotecario Cta.12/2

$3.344,75.

BNL/HSBC Cta. N 40 -831-353268-6

$31,86.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o Cacique Casimiro Bigu 1795:

$5.500,00. (100%).

o 9 de Julio N 485:

$23.800,00 (50%)

INGRESOS NETOS DE JOS FRANCISCO LPEZ.


PI + I D PC = MC

PI

243.533,87

Ingresos

114.658,00

Deudas
PC
Consumido

6.100,00
318.581,87
33.510,00

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
D= Deudas.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


114.658,00 33.510,00 = 81.148,00

Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de


Carcter Pblico y Reser vadas, Presentadas ante la OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Cerro Redondo y Rio
Turbio, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de
Santa

Cruz;

Patrimonio

Porcentaje
el

100%;

10/05/1991,

Fecha

Origen

de

de
los

Ingreso
Fondos

al

Crditos; Superficie 100 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;
de la localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

15/09/1975; Origen d e los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. o

Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193 Lote 3;


de la localidad de El Calafate Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

30/09/2004; Or igen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00. -

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

TOTAL

$73.000,00

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399-0954-4664-1205;
con 1 extensiones.

Depsitos y Dinero en Efectivo:


o Tipo de cuenta: Dinero en efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto:
$41.032,00.

igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
TOTAL

Ingreso por Rentas:


o

Alquileres de viviendas, Anual Recibido: $17.340,00.


TOTAL

$41.032,00

$17.340,00

Ingresos por Trabajos:


o

Cargo: Oficial Superior de Segunda, Relacin Laboral:


Relacin de Dependencia, Empleador: Poder Judicial de
Santa Cruz: Monto Anual Neto: $32.877,00.
TOTAL

Manifest NO TENER

$32.877,00

o Bienes Muebles Registrables/ Otros Bienes Muebles.


o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.
o Depsitos y Dinero en Efectivos.
o Deudas.
o Acreencias.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o 9 de Julio N 485:

$23.800,00 (50%)

o Julio Argentino Roca N 2160:

$13.100,00. (100%).

o Pasaje Cerr Redondo N 107:

$9.600,00. (100%).

INGRESOS NETOS DE MARA AMALIA DAZ.


PI + I PC = MC
PI

73.000,00

Ingresos

50.217,00

PC

114.032,00

Consumido

9.185,00

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


50.217,00 - 9.185,00 = 41.032,00
Anual 2006:

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de


Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles:
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet Meriv a
Modelo 2005; Ao de Ingreso 31/12/2005, Origen de los
Fondos; Ingresos propios; Porcentaje 100% valor estimado
$45.949,00.TOTAL:

$45.949,00

Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el
06/12/1994, Origen de los Fondos Crditos; Superficie
65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87, Valor de Adquisicin
$35.673,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al
Patrimonio

el

18/07/2000,

Origen

de

los

Fondos

Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00,


Valor de Adquisicin $120.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

23/12/1997, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00, Valor de Adquisicin
$6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad

de

Chicligasta,

Provincia

de

Tucumn;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

26/11/2001, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00, Valor de
Adquisicin $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

25/09/2003, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00, Valor de
Adquisicin $10.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 2 Manzana 193, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

30/09/2004, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal - $8.000,00, Valor de
Adquisicin $8.740,00. o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad
de Chicligasta, Provincia de Tucumn; Porcentaje 100%;
Fecha de Ingreso al Patrimonio el 26/09/2005, Origen de
los Fondos Ingresos Propios; Superficie 1 Ha., Valor
Fiscal - $7.000,00, Valor de Adquisicin $25.000,00. TOTAL:

$210.013,00

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Participacin en sociedades:
o Nombre

de

la

sociedad:

La

Araceliti

S.A.,

Ramo:

agropecuaria. Porcentaje: 40%., Fecha de Adquisicin;


28/05/2006, Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor total:
$1
TOTAL:

$1,00

Depsitos y Dinero en efectivo:


o Tipo de cuenta: Dinero en efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto:
$64.061,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
o Tipo de cuenta: Caja de Ahorros, Tipo de Moneda: Pesos,
Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 999 -239161/7.
Origen de los fondos: ingresos propios. Monto: $1.980,00;
igual informacin luce en los Anexos Reservados.
TOTAL:

$66.041,00

Ingreso por cargo que motiva la presentacin:

o Cargo: Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral:


Relacin

de

Dependencia,

Empleador:

Ministerio

de

Planificacin, Monto Anual Neto: $110.174,00.


TOTAL:

$110.174,00

Otros Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquileres de viviendas: Monto Total
Recibido: $35.800,00.
TOTAL:

$35.800,00

Ingreso por venta de bienes inmuebles:


o Tipo de bien: casa, Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido
San Martn, Pcia. de Buenos Aires. Porcentaje: 50%., Fecha
de Venta: 21/12/2006, Importe Ingresado por la venta:
$15.500,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
TOTAL:

$15.500,00

Deudas:
o Tipo de Deuda, Prendario, Identidad del Acreedor Car
One, Moneda Pesos, Monto 3.462,00.TOTAL:

$3.462,00

Acreencias.
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: San
Isidro Building S.A., T ipo de Moneda: Pesos, Origen de
los fondos: Venta del Inmueble Casa Av. Iguaz 4464,
Villa Ballester. Monto: $77.500,00.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

TOTAL:

$77.500,00

Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversin.
o Ingresos por otros Trabajos/actividad.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:

(No se cuenta)-

Gastos:

(No se cuenta)-

Bienes Inmuebles:

$314.337,00. -

Automotores:

$40.800,00.-

Embarcaciones:

$0,00.-

Crditos:

$0,00.-

Depsitos en Dineros:

$0,00.-

Dinero en Efectivo:

$66.042,00.-

Bienes del Hogar:

$0,00.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMOS:

MINPLAN:

$99.992,84.

A.N.S.E.S.:

$53.664,00.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR ENTIDADES BANCARIAS:

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$1.980,93.

Bco. Hipotecario Cta.12/2

$3.417,45.

Bco. Santander Rio Cta. N 119 -361183/6

$3.488,83.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o Cacique Casimiro Bigu 1795:

$8.300,00. (100%).

o 9 de Julio N 485:

$27.600,00 (50%)

INGRESOS NETOS DE JOS FRANCISCO LPEZ.


PI + I PC = MC
PI

318.581,87

Ingresos

161.474,00

Deudas
PC
Consumido

3.462,00
399.504,00
77.089,87

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
D=Deudas.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


161.474,00 - 77.089,87 = 84.834,13
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de
Carcter Pblico y Reservadas, Presentadas ante la OA
Mara Amalia Daz

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Cerro Redondo y Rio
Turbio, Barrio/Zona: A.P.A.P, de la localidad de Rio
Gallegos, Provincia de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha
de Ingreso al Pat rimonio el 10/05/1991, Origen de los
Fondos Crditos; Superficie 160 Mts2; Valor Fiscal $35.000,00, Valor de Adquisicin: $35.000,00. o

Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;


Barrio/Zona: El Puerto, de la localidad de Rio Gallegos
Provincia de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Ao de Ingreso
al

Patrimonio,

Ingresos

15/09/1975;

Propios,

Superficie

Origen

de

los

125

Mts2.

Fondos

Valor

Fiscal

$30.000,00.o

Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193 Lote 3;


de la localidad de El Calafat e Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

30/09/2004; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00, Valor de
Adquisicin: $8.740,00. TOTAL: $73.740,00

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399-0954-4664-1205;
con 1 extensiones.

Participacin en sociedades:

o Nombre

de

la

sociedad:

La

Araceliti

S.A.

Ramo:

agropecuaria. Porcentaje: 40%. Fecha de Adquisicin;


28/05/2006, Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor total:
$1,00.TOTAL: $1,00

Depsitos y Dinero en efectivo:


o Tipo de Cuenta: Dinero en efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto:
$14.102,00.

igual

informacin

luce

en

los

Ane xos

Reservados.
o Tipo de Cuenta: Cuenta corriente: Tipo de Moneda: Pesos,
Entidad: Banco Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186.
Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto: $819,00.
igual informacin luce en los Anexos Reservados.
TOTAL: $14.921,00

Otros Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $23.800,00.
o Tipo de Ingreso: Previsional (Jubilacin): $52.490,00.

TOTAL: $76.290,00

Ingreso por venta de Bienes Inmuebles:


o Tipo de bien: casa. Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido
San Martn, Pcia. de Buenos Aires. Porcentaje: 50%. Fecha
de Venta 21/12/2006, Importe Ingresado por la Venta:

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

$15.500,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
TOTAL: $ 15.500,00

Deudas:
o Tipo de Deuda: Comn, Identidad del Acreedor: Banco de
Servicios y Transacciones S.A., Moneda: Pesos, Monto:
$81.964,00.TOTAL: $ 81.964,00

Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: San
Isidro Building S.A., Tipo de Moneda: Pesos, Origen de
los fondos: Venta del Inmueble Casa Av. Iguaz 44 64, V.
Ballester. Monto: $77.500,00.
TOTAL: $ 77.500,00

Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables/ Otros Bienes Muebles.
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Ingresos por otros Trabajos / Actividad.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURAD AS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP
Ingresos declarados:

$48.635,11

Ingresos No Gravados (Vta Inmuebles S. Martin)

$15.500,00.-

Gastos:

$92.278,00

Bienes Inmuebles:

Total

CASA -Cerro Redondo localidad

VF. $0,00

de Rio Gallegos, Provincia de

$73.740,00.V de Cpr.
$35.000,00

Santa Cruz
Casa- Avenida Roca; localidad

VF. $0,00

de Rio Gallegos Provincia de

V de Cpr.
$30.000,00

Santa Cruz;
Lote de terreno- calle L3- Mz

VF. $0,00

193. El Calafate. Santa Cruz.

V de Cpr.
$8.740,00

Automotores:

DECLARA NO POSEER

Embarcaciones:

DECLARA NO POSEER

Crditos:

DECLARA NO POSEER

Depsitos en Dineros:
Bco. Patagonia

Cta. N

$819,35.-

C/A $

$819,00.-

92001186
Bco. Santa Cruz

Cta. N

C/A $

$0,35

607626/01
Dinero en Efectivo:

$14.102,00.-

Bienes del Hogar:

$8.267,10.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMOS:

CAJA PREVISON SOCIAL:

$47.635,00

A.N.S.E.S.:

No

informacin.

se

cuenta

con

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Contratos de Alquileres:
o 9 de Julio N 485:

$13.800,00. (50%)

o Julio Argentino Roca N 2160:

$13.200,00. (100%).

o Pasaje Cerr Redondo N 107:

$11.600,00. (100%).

TOTAL: $ 38.600,00.-

INGRESOS NETOS DE MARA AMALIA DAZ

PI + I PC = MC

PI

114.032,00

Ingresos

91.790,00

Deudas

81.964,00

PC

166.162,00

Consumido

42.304,00

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


91.790,00 - 42.304,00 = 49.486,00
Anual 2007:

Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de


Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles:
o Tipo de bien: automotor; descripci n Chevrolet Meriva
Modelo 2005; Ao de Ingreso 31/12/2005, Origen de los
Fondos; Ingresos propios; Porcentaje 100% valor estimado
$45.949,00.TOTAL:

$45.949,00

Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el
06/12/1994, Origen de los Fondos Crditos; Superficie
65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,00, Valor de Adquisicin
$35.673,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al
Patrimonio

el

18/07/2000,

Origen

de

los

Fondos

Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00,


Valor de Adquisicin $120.000,00.o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

23/12/1997, Origen de los Fondos Crditos; Superficie

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00, Valor de Adquisicin


$6.600,00. o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad

de

Chicligasta,

Provincia

de

Tucumn;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

26/11/2001, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00, Valor de
Adquisicin $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

25/09/2003, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00, Valor de
Adquisicin $10.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 2 Manzana 193, de la
localidad

de

El

Calafate,

Provincia

de

Santa

Cruz;

Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimon io

el

30/09/2004, Origen de los Fondos Ingresos Propios;


Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal $8.000,00, Valor de
Adquisicin $8.740,00. o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad
de Chicligasta, Provincia de Tucumn; Porcentaje 100%;
Fecha de Ingreso al Patrimonio el 26/09/2005, Origen de
los Fondos Ingresos Propios; Superficie 1 Ha., Valor
Fiscal - $7.000,00, Valor de Adquisicin $25.000,00. TOTAL:

$210.013,00

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Participacin en Sociedades:
o

Nombre

de

la

sociedad:

La

Araceliti

S.A.

Ramo:

agropecuaria. Porcentaje: 40%., Fecha de Adquisici n


28/05/2006, Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor tota l:
$5.957,00.
TOTAL:

$5.957,00

Depsitos y Dinero en efectivo:


o Tipo de cuenta: Dinero en Efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto:
$70.827,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
o Tipo de cuenta: Caja d e Ahorros, Tipo de Moneda: Pesos,
Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 999 -239161/7.
Origen

de

$159.338,00.

los
Igual

fondos:

Ingresos

informacin

Propios.

luce

en

los

Monto:
Anexos

Reservados.
TOTAL:

$230.165,00

Ingreso por cargo que motiva la prese ntacin:


o Cargo: Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral:
Relacin

de

Dependencia,

Empleador:

Ministerio

Planificacin, Monto Anual Neto: $114.080.00.

de

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

TOTAL:

$114.080,00

Otros Ingresos:
o Tipo de Ingresos: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $49.800,00.
TOTAL:

$49.800,00

Ingreso por venta de bienes inmuebles:


o Tipo de bien: casa. Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido
San Martn, Pcia. de Buenos Aires. Porcentaje: 50%. Fecha
de Venta: 21/12/2006, Importe Ingresado por la Venta:
$77.500,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
TOTAL:

$77.500,00

Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: La
Araceliti S.A. Tipo de Moneda: Pesos, Origen de los
Fondos:

Prstamo

para

compra

de

equipo.

$75.500,00.
TOTAL:

$75.500,00

Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Ingresos por otro Trabajos / actividades.

Monto:

o Deudas.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:

(No se cuenta)-

Gastos:

(No se cuenta)-

Bienes Inmuebles:

$314.337,00. -

Automotores:

$44.400,00.-

Embarcaciones:

$0,00.-

Crditos:

$0,00.-

Depsitos en Dineros:

$0,00.-

Dinero en Efectivo:

$70.827,00.-

Bienes del Hogar:

$0,00.-

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMOS:

MINPLAN:

$115.496,00.

A.N.S.E.S.:

$60.615,90.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR ENTIDADES BANCARIAS:

BBVA Cta. N 999/239161 -7

$159.338,13.

Bco. Hipotecario Cta.12/2

$3.360.47.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:


Boletos de Compra -Ventas:
Contratos de Alquileres:

$138.000,00 (Acreencia).

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

o Cacique Casimiro Bigu 1795:

$ 9.600,00. (100%).

o 9 de Julio N 485:

$43.500,00 (50%)

INGRESOS NETOS DE JOS FRANCISCO LPEZ.


PI + I PC = MC
PI

399.504,00

Ingresos

316.880,00

PC

492.084,00

Consumido

224.300,00

PI= Patrimonio al Inicio.


I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS


316.880,00 224.300,00 = 92.580,00.Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de
Carcter Pblico y Reservadas, Presentadas ante la OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Manzana 447 P 1b Secci n
C

Circunscripcin

II,

Barrio/Zona:

A.P.A.P,

de

la

localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz;


Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio

el

10/05/1991, Origen de los Fondos Crditos; Superficie


160 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00, Valor de Adquisicin:
$35.000,00.o

Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;


Barrio/Zona: El Puerto, de la localidad de Rio Gallegos
Provincia de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Ao de Ingreso
al

Patrimonio,

Ingresos

15/09/1975;

Propios,

Superficie

Origen

de

los

125

Mts2.

Fondos

Valor

Fiscal

$30.000,00.o

Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193; de la


localidad
Porcentaje

de

El

Calafate

100%;

Ao

Provincia
de

Ingreso

de

Santa

al

Cruz;

Patrimonio,

30/09/2004; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00, Valor de
Adquisicin $9.000,00. o

Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Calle APAP; de la


localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje

100%;

Ao

de

Ingreso

al

Patrimonio,

31/01/2007; Origen de los Fondos Ingresos Propios,


Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $90.000,00 .TOTAL:

$164.000,00

Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399-0954-4664-1205;
con 1 extensiones.

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

Participacin en sociedades:
o Nombre

de

la

sociedad:

La

Araceliti

S.A.

Ramo:

agropecuaria. Porcentaje: 40%. Fecha de Adquisicin:


28/05/2006, Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor total:
$5.957,00.
TOTAL:

$5.957,00

Depsitos y Dinero en efectivo:


o Tipo de Cuentas: Dinero en Efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto:
$45.954,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
o Tipo de Cuentas: Caja de Ahorros, Tipo de Moneda:
Pesos,

Entidad:

Banco

Patagonia.

Nro .

de

cuenta:

92001186. Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto:


$32.813,00.

Igual

informacin

luce

en

los

Anexos

Reservados.
TOTAL:

$ 78.767,00

Otros Ingresos:
o Tipo de ingresos: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $47.400,00.
o Tipo de Ingresos: Previsional (Jubilacin): $78.039,00.
TOTAL:

$ 125.439,00

Ingreso por venta de Bienes Inmuebles:

o Tipo de bien: casa. Ubicada en Av. Iguaz N 4464,


Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido San Martn, Pcia. de
Buenos

Aires.

Porcentaje:

50%.

Fecha

de

Venta:

21/12/2006, Importe Ingresado por la venta: $77.500,00.


Igual informacin luce en los Anexos Reservados.
TOTAL:

$77.500,00

Deudas:
o Tipo de Deuda: Comn, Identidad del Acreedor: Banco de
Servicios y Transacciones S.A., Moneda: Pesos, Monto:
$35.088,00.TOTAL:

$ 35.088,00

Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: La
Araceliti S.A. Origen de los fondos: Prstamo para compra
de equipo. Monto: $75.500,00.
TOTAL:

$ 75.500,00

Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables/ Otros Bienes Muebles.
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Ingresos por otros Trabajos/actividad.

INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS


ORGANISMOS:

CAJA PREVISON SOCIAL:

$87.704,26

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008

A.N.S.E.S.:

No

se

cuenta

con

informacin.

DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS


ANTE LA AFIP
Ingresos declarados:

$90.667,13

Ingresos No Gravados (Vta. Inmuebles S. Martin) $77.500,00.Gastos:


Bienes Inmuebles:

$44.945,48
Total

CASA -Cerro Redondo

$122.920,00. -

VF $35.000,00.-

Vde Cpr $25.620,00

VF $30.000,00.-

Vde Cpr $0,00. -

VF $8.000,00.-

Vde Cpr $8.740,00.-

VF $40.000,00.-

Vde Cpr $90.000,00

localidad de Rio Gallegos,


Provincia de Santa Cruz
Casa- Avenida Roca;
localidad de Rio Gallegos
Provinci