Rafecas Amplió El Procesamiento de López en La Causa Por Enriquecimiento Ilícito

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
CFP 12441/2008
///nos Aires, 1 de septiembre de 2016.

Autos y vistos
Para
resolver
en
la
presente
causa
nro.
12.441/2008
caratulada Lpez Jos Francisco s/ enriquecimiento ilcito del

registro de la Secretara nro. 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal nro. 3, a mi cargo, y respecto de la situacin
procesal de Jos Francisco Lpez , titular del Documento Nacional de
Identidad nro. 13.607.584, nacido el 20 de octubre de 1.960, de estado
civil casado, de nacionalidad argentino, de profesin inge niero civil,
ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, co n
domicilio real en la av. Las Heras 2032, 10 piso, departamento B,
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, actualmente privado de su
libertad y alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza ,,
con domicilio constituido a los efectos procesales junto a sus letrado s
codefensores, Dr. Fernando Gabriel Garca (T 91, F 198 C.P.A.C.F.)
y Dr. Diego Martn Snchez ( T 49, F 380 C.P.A.C.F.), en la calle
Lavalle 1474, 6to. piso, oficina D, Ciudad Autnoma de Buenos
Aires; de Mara Amalia Daz, titular del D.N.I. nro. 11.863.715,
nacida el 5 de agosto de 1955, de nacionalidad argentina, casada, de
profesin jubilada, con domicilio real en la Av. Las Heras 2032, piso
10, departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con
domicilio constituido a los efectos procesales junto a su letrada
defensora, la Dra. Perla Martnez, Defensora Titular de la Defensora
Oficial en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3, en la Av.
Comodoro Py 2002, 5 piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires ; de
Andrs Enrique Galera , titular del D.N.I. nro. 11.506.202, naci do el

12 de octubre de 1954, de nacionalidad argentino, divorciado,
empresar io y contador pblico, con domicilio real en Tucumn 141, 7
piso, departamento B, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con
domicilio constituido a los efectos procesales junto a sus letrados
codefensores,
Dr.
Maximiliano
Adolfo
Rusconi
(T
47,
769
C.P.A.C.F.) y Dr. Hugo Gabriel Palmeiro (T 89, F 313 C.P.A.C.F.), en

la avenida Crdoba 838, 2do. piso, oficina 4, Ciudad Autnoma de
Buenos Aires; de Eduardo Ramn Gutirrez , titular del D.N.I. nro.
M7.677.640, nacido el 2 de septiembre de 1949, de nacional idad
argentino, casado, Ingeniero quien se desempea como empresario,
con domicilio real en Ruta Panamericana Km 50 S/N Mayling, Pilar,
provincia de Buenos Aires, con domicilio constituido a los efectos
procesales junto a sus letrados codefensores, el Dr. Oscar Mario Salvi
(T 25, F 912 C.P.A.C.F.) y Dra. Valeria Del Bono Lonardi (T 57, F
733 C.P.A.C.F.),
en la
calle Arenales 1457, 8vo.
piso, Ciudad
Autnoma de Buenos Aires ; y de Celia Ins Aparicio , titular del

D.N.I. nro. 3.387.669, nacida el 4 de octu bre de 1937, de nacionalidad
argentina, soltera, de 78 aos de edad, de profesin maestra jubilada,
actualmente religiosa y hermana de vida activa desde 1986, con
domicilio real en la calle San Martn 980, Lujn, con domicilio
constituido a los efectos pro cesales junto a su letrada defensora, la
Dra. Perla Martnez, Defensora Titular de la Defensora Oficial en lo
Criminal y Correccional Federal nro. 3, en la Av. Comodoro Py 2002,
5 piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires ; en la que acta como
Representante del Ministerio Pblico Fiscal, el Sr. Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, Dr.
Federico Delgado ; y en la que interviene como parte querellante la
Oficina
Anticorrupcin
del
Ministerio
de
Justicia
Derecho s

CFP 12441/2008
Humanos de la Nacin, representada por los Dres. Arturo Adolfo

Gutirrez (T 89, F 137 C.P.A.C.F.) y Patricio Jos O Reilly (T 96, F
519 C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Tucumn 394,
cuarto piso, Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Y Considerando
I. Inicio
Las presentes actuaciones tuvieron su gnesis el 29 de
agosto del ao 2008 , con motivo de la extraccin de testimonios
dispuesta por este Tribunal en el marco de la causa nro. 11.067/08
caratulada NN s/ enriquecimiento ilcito .
Dicha causa se haba iniciado el 28 de julio de l referido
ao en funcin de la denuncia efectuada por el Dr. Ricardo Monner
Sans ante la Ex cma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de esta ciudad.
La misma se encontraba a nclada en la nota periodstica
publicada por el diario Crtica de la Argentina el 27 de julio de 2008,
titulada Delicias de un gobierno afortunado , en la cual se haca
mencin
de
la
situacin
patrimonial
de
distintos
funcionarios
pblicos, entre los cu ales se encontraba el ex Secretario de Obras

Pblicas de la Nacin, Jos Francisco Lpez , respecto de quien se
form la presente causa nro. 12.441/2008.
II. Objeto procesal

De acuerdo a la delimitacin de la investigacin que
efectuara el Dr. Federico Delgado, Fiscal Titular de la Fiscala Federal
nro. 6 a travs de sus requerimientos de instruccin formulados a fs.
30 y 4509, el objeto procesal de la presente causa ha quedado

circunscripto, en lo que aqu interesa, al presunto enriquecimiento
ilcito en que habra incurrido el ex Secretario de Obras Pblicas de
la Nacin, Jos Francisco Lpez, desde el ao 2003 a l 15 de junio de
2016.
Ello as, aunque en sus inicios y hasta el da 15 de junio
de 2016 fecha en la cual el titular de la vindicta pblica ampli el
perodo de investigacin hasta el presente ao -, la investigacin en
esta causa -en estricto apego a los confines demarcados por el
requerimiento
de
instruccin
de
fs.
30 -,
estuvo
acotada
temporalmente al perodo comprendido entre el ao 2003 al 2008.

Por su parte, l a investigacin llevada adelante en la
presente causa en relacin a dicho objeto procesal , a raz de la
peticin
formulada
fs.
4318/9
por
el
Sr.
Representante
del
Ministerio Pblico Fiscal, y en mrito a lo resuelto por este Tri bunal

a fs. 4401, punto II, tambin abarca -desde el 29 de febrero de 2016 - la
situacin
patrimonial
de
Mara
Amalia
Daz
esposa
de
Jos
Francisco Lpez - y de Lucila Amalia Corvaln de Daz suegra del

encartado - durante el perodo investigado.
Esto ltimo, con el estricto objeto de determinar si las
nombradas registran un incremento injustificado en sus patrimonios
y, concretamente, si por su intermedio Jos Francisco Lpez se ha
enriquecido de manera injustificada.
A su vez, en esa misma lnea de inv estigacin, con el
devenir de la labor instructora y a raz del dictamen formulado a fs.
6845/9 por el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal y de la
conteste peticin formulada a fs. 7068 por la querella ejercida en
estos autos por la Oficina Anticorrupcin-, se han incluido como
legitimados pasivos a Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn

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Gutirrez, dado que constituye objeto de pesquisa en estos autos la

presunta participacin que les habra cabido -a los dos nombrados y a
Mara Amalia Daz- en el presunto enriquecimiento ilcito de Jos
Francisco Lpez que aqu se investiga.
Por otro lado, tambin con motivo del dictamen glosado a
fs. 6845/9 y del requerimiento formulado en idntico sentido por la
Oficina Anticorrupcin a fs. 7068, pas a integrar el objeto procesal
de la presente causa el accionar desplegado por Alba Da de Espaa
Martnez Fernndez y por Celia Ins Aparicio e n los hechos acaecidos
en la madrugada del da 14 de junio de 2016 en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima , sito en la calle Mansilla 713, entre C . Gonzlez y
Batalln Norte del partido de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires.
III. Instruccin
a. Investigacin patrimonial
Tal
como
ya
he
explicado
detallado
pormenorizadamente en la resolucin de mrito recada en los

presentes autos el pasado 30 de junio de 2016 (cfr. fs. 5713/888), la
investigacin llevada adelante por el Tribunal a mi cargo, que
comprendi hasta el da 15 de junio de 2016 la situacin patrimonial
de Jos Francisco Lpez durante el perodo com prendido entre el ao
2003
al
ao
averiguaciones
2008,
import
tendientes
que
se
verificar
efectuaran
o
innumerables
descartar
los
hechos
denunciados, que se referan, concretamente, a determinar si haba

existido, durante ese perodo por el cual el Sr. Representante del
Ministerio
Pblico
Fiscal
haba
formulado
el
pertinente
requerimiento de instruccin (cfr. fs. 30), un incremento desmedido

y por lo tanto, ilegal - en el patrimonio de Jos Francisco Lpez.
La pesquisa llevada adelante consisti, consecuentemente,
en una investigacin patrimonial de carcter integral, lo que implic
que la averiguacin y el anlisis de la situacin patrimonial del
entonces Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, no estuviese
acotado nicamente a aquellos bienes o valo res que Lpez haba
consignado en sus declaraciones juradas patrimoniales, sino, por el
contrario, a investigar y analizar la totalidad de su patrimonio, para
lo cual debi establecerse preliminarmente, justamente, cmo estaba
integrado el mismo .
Es por ello que, a lo largo de la pesquisa llevada adelante
en el presente expediente , se han cursado innumerables pedidos de
informacin
que
se
detallaron en
el
acpite
III)
del
auto
de
procesamiento dictado el 30 de junio del corriente ao , que han sido

diversos, pero todos ellos han tenido como eje o criterio de bsqueda ,
determinar cules eran los bienes o valores que registr en el perodo
comprendido entre el ao 2003 al ao 2008 Jos Francisco Lpez ms
all de lo declarado por ste en sus declaraciones jur adas presentadas
ante la Oficina Anticorrupcin -.
El detalle de la investigacin llevada a cabo, que fuera
consignado en dicho resolutorio, ha permitido demostrar que la
investigacin en estos autos ha sido ardua y que ha transitado por
diversos y mltiples interrogantes, relacionados -todos ellos- con la
conformacin del patrimonio del ex Secretario de Obras Pblicas de
la Nacin.
De
encomend
igual
manera,
el
estudio
patrimonial
que
se
le
en estos autos al Departamento Investigaciones de
Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina ha importado,

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como se hiciera referencia en la mencionada resolucin auto de

procesamiento de fecha 30 de junio de 2016 (glosado a fs. 5713/888) -,
que se cursaran un sinnmero de pedidos de informes a organismos
pblicos nacionales y provinciales - de todo tipo desplegados en
todo el pas, entidades privadas, empresas de servicios y a todas las
entidades financieras con asiento en nuestra Repblica.
La intensa e ininterrumpida tarea llevada adelante en el
marco de la instruccin a mi cargo, hasta el da 14 de junio del 2016
fecha en la cual Jos Francisco Lpez fue aprehendido en el partido
bonaerense de General Rodrguez en ocasin de realizar maniobras
tendientes a ocultar varios millones de dinero en efectivo en moneda
extranjera y objetos de valor que posea -, no permita tener por
acreditado, pero tampoco dar por descartado, que Jos Francisco
Lpez
hubiese
incrementado
su
patrimonio
de
modo
desproporcionado respecto de sus ingresos legtimos en el perodo

investigado desde su ingreso a la funcin pblica nacional (ao
2003) hasta el ao 2008 -.
Tanto es as, que si bien se cont con un informe final del
Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura
Naval Argentina, con el resultado de la investigacin que se le haba
ordenado con relacin al patrimonio de Jos Francisco Lpez, que era
concluyente en cuanto a que no se haba podido aseverar, del estudio
llevado adelante por dicho Departamento pericial , que Jos Francisco
Lpez haba teni do, en el perodo investigado -2003 a 2008-, un
incremento patrimonial injustificado y apreciable , lo cierto es que al
haber sido dicho informe - objeto de diversos cuestionamientos
formulados por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Fiscala

Nacional
de
Investigaciones
Administrativas,
la
investigacin
patrimonial que este Tribunal dispusiera en estos obrados respecto

de Jos Francisco Lpez, no concluy.
As,
no
slo
se
le
otorg
una
nueva
inmediata
intervencin a aquel Departamento pericial de la Prefectura Naval

Argentina,
tendiente
que
se
evacuaran
los
di stintos
cuestionamientos e inconsistencias sealadas a fs. 2826/39, sino que

tambin, con el devenir de la instruccin, se fueron generando
nuevos
interrogantes
en
torno
la
situacin
patrimon ial
del
encartado que importaron el ineludible cumplimiento de nuevas

diligencias
instructoras,
efectos
de
ahondar
en
la
pesquisa,
tendiente a determinar si Jos Francisco Lpez haba incrementado su

patrimonio de manera incompatible con los ingresos pro venientes de
la funcin pblica desempeada, en el perodo comprendido entre los
aos 2003 a 2008 perodo ste respecto del cual exista requerimiento
fiscal de instruccin (cfr. fs. 30) hasta que con fecha 15 de junio de
2016, el Fiscal lo ampliara hasta el presente (cfr. fs. 4509)-.
Y se fue avanzando en la instruccin a punto tal de
haberse dispuesto, en el mes de febrero de este ao, la ampliacin de
la investigacin patrimonial efectuada en autos a la cnyuge y la
suegra de Jos Francisco Lpez, a efectos de determi nar si las mismas
registraban algn incremento injustificado en sus patrimonios y,
concretamente, si por su intermedio, Jos Francisco Lpez se haba
enriquecido de manera desmedida e injustificada. Ello, con el objeto
de allegar en la pr esente pesquisa a un conocimiento ms acabado y
certero de la situacin patrimonial del encartado.
Ahora
bien,
como
ya
lo
expresara
aqu
y,
ms
detalladamente, en el auto de mrito que dictara a fs. 5713/888, hasta

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el momento que se produjo la detencin del encartado en el

Monasterio denominado Nuestra Seora de Ftima , sito en la la
localidad de General Rodrguez, no se haba logrado pese a la
incesante tarea llevada adelante por este Tribunal cuyos pormenores
y avances se detallaron en el acpite III) del mencionado auto de
procesamiento - acreditar pero tampoco descartar la existencia de un
incremento ilcito e injustificado en el patrimonio de Jos Francisco
Lpez. Existan a ese respecto distintas medidas en curso tendiente a
comprobar los extremos antedichos.
b. Detencin de Jos Francisco Lpez

A fs. 4469 luce una constancia que da cuenta que a raz de
los hechos que tomaron pblico conocimiento en los diferentes
medios de comunicacin, con motivo de la detencin del ex Secretario
de Obras Pblicas Jos Lpez, el da 14 de junio de 2016, este
Magistrado entabl comunicacin telefnica con la Sra. Fiscal, Dra.
Alejandra Rodrguez, Fiscal titular de la Unidad Funcional nro. 10 de
la localidad de General Rodrguez, quien hizo saber que por ante
dicha dependencia tramitaba una causa que tuvo su gnesis a la
madrugada del referido da, como consecuencia de una denuncia
efectuada a la central de emergencias 911 por parte de un vecino de
General Rodrguez.
Por medio de la misma se puso en conocimient o de la
prevencin de la
existencia
de
un vehculo
sospechoso
marca
Chevrolet Meriva que se hallaba emplazado en las inmediaciones de

un Monasterio denominado Nuestra Seora de Ftima , sito en la calle
Mansilla, entre Batalln Norte y C . Gonzlez de la l ocalidad de
General Rodrguez, desde el cual se observ cmo se arrojaban bolsos

hacia el interior del predio donde se emplaza el mentado Monasterio.
A la postre, se determin que dichos bolsos contenan
dinero en efectivo en moneda extranjera, el que se encontraba siendo
contado por las autoridades de la prevencin a los efectos de
establecer su monto exacto.
A raz de ello, el da 14 de junio de 2016, por un lado, en
atencin a las circunstancias en las que haba sido aprehendido el
encartado -esto es, realizando maniobras que podan catalogarse de
ocultamiento de importantes sumas millonarias de dinero de
moneda extranjera -, este Tribunal dispuso, entre otras medidas,
ordenar su detencin para que Jos Francisco Lpez compareciera por
ante los estrado s de este Tribunal, a los fines de prestar declaracin
indagatoria por cuanto, a raz de los nuevos elementos trados a la
instruccin, se haba arribado en estos autos al grado de sospecha
contemplado en el art. 294 del C.P.P.N., fijando audiencia a tales
fines para el da jueves 16 de junio del corriente ao.
Para el cumplimiento de ello, se le solicit al Juez de
Garantas nro. 2 de Moreno, que ordenara que se sirvieran arbitrar
los medios necesarios para tal fin, disponiendo la anotacin conjunta
del encartado (cfr. fs. 4470/5, punto III).
Por otro lado, en dicha ocasin este Tribunal solicit al Sr.
Magistrado a cargo del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, Dr.
Gabriel Alberto Castro, que se inhibiera de continuar entendiendo en
la causa que all se iniciara con intervencin de la UFI nro. 10 de la
Localidad de Gral. Rodrguez, con relacin al hallazgo del dinero
incautado a Jos Francisco Lpez, remitiendo, en consecuencia, las
partes pertinentes de las actuaciones mencionadas vinculadas con
dicho hallazgo para ser acumuladas al presente sumario, junto con la

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totalidad de los efectos secuestrados en las mismas (cfr. fs. 4470/5,

punto IV).
A
fs.
4624/85
luce
agregada
copia
del
acta
de
procedimiento de la UFI nro. 10 Moreno, General Rodrguez, en el

proceso nro. PP -09-03-000147-16-00 de la que se desprende que el da
14 de junio de 2016, siendo las 3.30 hs, personal numerario de la
Polica de la provincia de Buenos Aires, fueron comisionados por el
Comando de Patrulla General Rodrguez, a constitu irse en las arterias
Mansilla y Comandante Gonzlez del Barrio Villa San Bernardo, Las
Malvinas, dado que en el lugar se haba puesto en conocimiento de
una tentativa de ingreso.
Al llegar al lugar se entrevistaron con el ciudadano Jess
Omar Ojeda, quien refiri que vio cuando un sujeto [de sexo]
masculino que salta el muro del MONASTERIO NUESTRA SEORA DE
FTIMA con varias bolsas el cual las arroja dentro del monasterio.
Existiendo adems estacionado en la puerta del lugar un vehculo de color
gris dominio colocado FEI -444 con las llaves colocadas y en marcha y con
las luces altas, ante esta situacin procedo a tocar el timbre y hacer notar
presencia en el lugar a ver si alguna persona del Monasterio sale a
entrevistarse, en cuanto procedemos a comu nicarnos con el Oficial de
Servicio del Comando Prevencin Comunitaria, el cual solicitamos bajen al
lugar del hecho. [] el TENIENTE ROMAN procede a tocar el timbre de la
casa para ser atendidos por algunas de las hermanas del lugar, []
presentndonos com o policas, solicitando que procedieran a abrir el portn
para poder llevar a cabo un registro del lugar. Que al abrirse el portn de
ingreso de manera mecnica, sale un sujeto masculino aproximadamente de
1,70, el cual se hallaba un tanto desorientado sin dar explicaciones al
respecto de lo que haca en el lugar, y al presentarnos como efectivos del

Comando
Patrulla
General
Rodrguez,
le
consultamos
quien
era,
manifestando que era el Monseor Laguna y comienza a rerse, pero no

aporta
datos
personales,
ni
acredita
al
momento
identidad
alguna.
Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el

capitn
Sei
Fernantdo,
en
cuanto
Oficial
Subinspector
Gonzlez
Alejandra secundada por el Teniente Romn Pablo, procedemos a ingresar

al Monasterio, el cual es un lugar con poca iluminacin, es que al ingresar
llegamos al final de un pasillo el cual de mano izquierda avistamos una
casa con las luces prendidas y en porch delantero, vemos sobre el suelo
debajo de la ventana una CARABINA TELESCPICA (Mi ra Lser),
calibre 22, de COLOR NEGRA marca SIG SAUER XA 033368, SIG
522, SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca
SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25 municiones , momento ste
en el que una persona corre la cortina de la ventana desde el i nterior y nos
presentamos como efectivos policiales, abrindonos la puerta siendo sta
una de las Hermanas del monasterio quien dijo ser y llamarse CELIA INES
APARICIO [] y habiendo certificado que todos se hallaban bien es que el
Teniente Romn sale corr iendo hacia la puerta de entrada, procediendo por
la urgencia a la aprehensin del masculino que haba salido recientemente
de la casa, procediendo a esta altura a llevar a cabo un amplio rastrillaje en
el lugar para certificar que no hubieran ms personas all, aclarndose que
queda en custodia del sujeto aprehendido la Oficial Principal Czudyk
Corina con dos efectivos de la Comisara General Rodrguez Primera. Que a
esta altura el Capitn Sei y el Teniente Romn proceden a ingresar
nuevamente al convento donde qued la Oficial Subinspectora Gonzlez,
junto a la Hermana Aparicio Celia Ins, quien nos comenta que este sujeto
masculino que haba salido caminando es decir el (aprehendido) era
conocido de la Madre Superiora Martnez Fernndez, la cual se encuen tra

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en una habitacin en la cama debido a su avanzada edad de 95 aos, por lo

que a estos dichos ingresamos a la habitacin y nos entrevistamos con l a
Madre superiora, quien nos dice que conoca al sujeto ya que sola venir al
Monasterio, y que ste le hab a dicho que HABA ROBADO PARA
COLABORAR CON LA MONASTERIO Y LE PEDA PERDN POR
ELLO [] Seguidamente, el CAPITN SEI secundado por el TENIENTE
ROMN junto a la Hermana APARICIO se dirigen hacia la cocina del
lugar, refiriendo que este sujeto haba ingr esado varios bolsos all, y al
ingreso avistamos varios bolsos los cuales al intentar revisar, se observa
que contienen gran cantidad de dinero envueltos en bultos con nylon,
evidencindose a simple vista que se trata de dinero extranjero (DLAR
EUROS), objetos stos que se trasladan a la mesa principal de la cocina,
quedando al cuidado del Capitn Sei y Teniente Romn junto a la Hermana
Aparicio, quien al momento acta como testigo. Que a esta altura se
procede a la correcta identificacin del sujeto apr ehendido manifestando ser
y llamarse LPEZ JOS FRANCISCO [] incautndosele en su poder []
varios billetes de moneda nacional con banda elstica siendo la suma de
nueve mil trescientos catorce pesos [] nos trasladamos hasta el interior
de la finca, junt o al llamante al 911 [] y en presencia de ste procedemos
a sacar del interior de las mochilas el dinero que existe en las mismas
describiendo que en un bolso color rojo marca Wilson existe la cantidad de
18 paquetes con dinero envueltos en nylon y con un comprobante de cambio
de Banco de China BANK OF CHINA NRO. 0752713 el cual reza Passport
Nro. 13607584 date 02/06/15 a las 08:48 Hs. a nombre de JOS
FRANCISCO LPEZ, Direccin The s.t. Regis Hotel Beijing, US DLAR
3,200.00 USD, Net Amount: 3,200.00 USD , Rate: 1 USD=6.1875 CNY,
Net Amount in Y Yuan: 19,800.00 CNY, un bolso color gris y celeste
marca SAMSONITE conteniendo 11 bultos con dinero envueltos con nylon,

un bolso negro y rojo marca LIGIER conteniendo doce bultos con dinero
envueltos en nylon, y u n bolso color negro de lona marca LSD conteniendo
la cantidad de ocho bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos
sostenidos con goma elstica, como as tambin se observa que en el interior
de una bolsa color negro marca PETER KENT en color fucsia ca jas con
relojes, los mismos son 1. Una caja color verde envuelta en una caja de
cartn blanco cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, modelo
OYSTER PERPETUAL, [] una caja color roja con estuche de cuero rojo,
misma marca que contiene reloj misma ma rca modelo SPID MASTER
AUTOMATIC []
Siendo as el panorama, siendo las seis treinta horas, se pone
en conocimiento de ello a la Dra. OCCHIPINTI ANTONELLA, quien por
disposicin de la Sra. Agente Fiscal, imparte las directivas de rigor,
avalando la aprehensin del sujeto [] en el interior del vehculo incautan
[] en el bal se halla una valija color roja marca Samsonite con ciento
ocho (108) bultos envueltos con nylon de dinero nacional y extranjero,
valija sta que se resguarda y se traslada al interio r de la vivienda junto
con el dinero ya existente en la cocina del lugar. []
Seguidamente y teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero
a detallar el Comisario Germn Lpez se dirige para solicitar la presencia
de un contador del Banco de la Provinc ia de Buenos Aires, hacindose
presente siendo las 13.40 horas junto al Cajero principal Berni Renzo
Alejandro [], designndose como lugar para llevar a cabo la diligencia de
contabilizar el dinero el comedor del Monasterio, debido a que por hallarse
aislado por una ante sala de la puerta principal, resulta ser el lugar ms
seguro para evitar el paso de testigos y personal. Que siendo las 13.50
horas siempre en presencia de testigos se procede al comienzo del conteo del
dinero establecindose que en uno de los bolsos ms precisamente en el

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bolso negro y rojo marca Liger identificado a esta altura como bolso A
donde existan doce (12) bultos, se detalla el siguiente contenido: [] lo
que arroja una suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (1.199.700) . [] Que respecto al bolso negro de lona
marca LSD denominado como B, en el cual existan la cantidad de ocho
bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma
elstica, se detalla el siguiente contenido: [] lo que arroja una soma
total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete
dlares (752.947), cuatrocientos vente cinco yuanes (425), y dos (2)
ryales. [] Que continuando con el conteo se menciona respecto al bolso
color gris y celeste ma rca SAMSONITE que contena 11 bultos con dinero
envueltos con nylon, mencionado a esta altura como bolso C, se detalla el
siguiente contenido, [] mientras que la suma de la totalidad del bolso
C resulta ser de quinientos cincuenta mil dlares (550.000 ) y
setenta y cinco mil seiscientos diez euros (75.610). [] Seguidamente
se procede a llevar a cabo el conteo del bolso color rojo marca Wilson, en el
cual existen la cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en nylon,
mencionado a esta altura como bol so D, se detalla el contenido, [] lo
que arroja una suma total del bolso D de ochocientos ochenta mil
dlares (880.000) y setenta mil euros (70.000). [] hacindose constar
que respecto del dinero incautado entre las pertenencias del imputado se
designa como sobre G cuyo detalle obra precedentemente. [] Que a esta
altura y siendo las 23.15 horas se procede a abrir nuevamente la valija de
color roja identificada como E y se comienza con el conteo de cada uno de
los fajos existentes en la misma los cuales se describen de la siguiente
manera [] Que LA SUMA DE ELLO, arroj un total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (5.599.400), ocho mil

euros y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos.
Al presente expediente se h an agregado los testimonios de
la causa nro. 3219 caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del
CP, etc. del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de
la
Investigacin
Penal
Preparatoria
PP -09-03-000147-16/00
con
intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,

con motivo de la inhibitoria declarada por el Magistrado Dr. Gabriel
Alberto Castro, con relacin a todo lo atinente al hallazgo del dinero,
a requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
La detencin de Jos Francisco Lpez en la madrugada del
da 14 de junio de 2016, dejando en el Monasterio Nuestra Seora de
Ftima -sito en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y Batalln
Norte del partido de General Rodrguez, provinc ia de Buenos Aires la
suma
de
DLARES
ESTADOUNIDENSES
U$S
8.982.047,
la
cantidad de EUROS 153.610, la cantidad de PESOS $ 59.114, y relojes

de alta gama, permiti a la luz de la investigacin que aqu se vena
efectuando con relacin a su patrimonio, dar por comprobada la
existencia de un incremento patrimonial desmedido que deriv de la
lisa y llana tenencia en su poder de semejante cantidad de dinero en
efectivo, en moneda extranjera y de objetos de valor , lo cual no
encuentra respaldo ni justificacin a corde a su capacidad econmica
registrada en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y
reservadas
presentadas
por
el
imputado
ante
la
Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Nacin, en el perodo durante el cual ejerci la funcin pblica como
funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,

CFP 12441/2008
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 y hasta el 9 de

diciembre de 2015.
c. Declaracin indagatoria de Jos Francisco Lpez

Con fecha 16 de junio del corriente ao Jos Francisco
Lpez compareci en calidad de detenido a prestar declaracin en
estos autos a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal
Penal de la N acin.
En dicha oportunidad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 298 de dicho ordenamiento ritual, se le formul la
siguiente imputacin: Haber incrementado de manera apreciable su
patrimonio ilcita e injustificadamente durante el perodo en e l que ejerci
la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras
Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta
el 9 de diciembre de 2015, q ue no encuentra sustento con los ingresos
registrados en dicho lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con
la tenencia en su poder de: la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES
U$S 8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610 y PESOS $ 59.114, y DOS
RELOJES marca ROLEX modelos oyster perpetual y spid master automatic
que le fueran secuestrados el da 14 de junio de 2016, en el marco de la
causa nro. IPP3847/2016 con intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad
de General Rodrguez, del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de
Moreno, incremento patrimonial ste que no encuentra respaldo ni
justificacin acorde a sus ingresos registrados y declarados en las
declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante
la Oficina Anticorrupci n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

de la Nacin durante perodo consignado (cfr. fs. 4694 vta.).
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron al
compareciente detalladamente las pruebas existentes en su contra
(cfr. fs. 4694 vta./47 07 vta.).
Luego de ello, el encartado en uso de sus derechos, se
neg a declarar.
Como ya se expusiera , lucen glosados a las presentes
actuaciones los testimonios de la causa nro. 3219 caratulada Lpez
Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP, etc. del registro del Juzgado de
Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria
PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la
localidad
de
General
Rodrguez,
con
motivo
de
la
inhibitoria
declarada por el Magistrado Dr. Ga briel Alberto Castro, con relacin

a todo lo atinente al hallazgo del dinero en poder del encartado, a
requerimiento de lo dispuesto por este Magistrado a fs. 4470/5,
punto IV.
De dichos testimonios se desprende que en la UFI nro. 10,
a cargo de la Fisc al Alejandra Rodrguez, le fue recepcionada
declaracin a Jos Francisco Lpez, a tenor de lo normado en el art.
308 1 y 4 prrafo del C.P.P. de la Provincia de Buenos Aires.
Especficamente, en lo que aqu respecta, le fue endilgado
la comisin del delito de enriquecimiento ilcito.
El acta respectiva da cuenta de los hechos y los elementos
reunidos en su contra, y en tal sentido, respecto de dicho hecho reza
lo siguiente: Se comprob en la fecha y horario antes indicado [14 de
junio del ao 2016 alrededor de las 03.30 horas] que Jos Francisco
Lpez quien se desempe en calidad de Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin hasta el pasado mes de diciembre y actualmente es Diputado del

CFP 12441/2008
Parlasur, experiment un incremento sustancial de su patrimoni o apreciado

en dinero y otros objetos de valor. De hecho, en las circunstancias relatadas
en el prrafo anterior, result aprehendido mientras posea en su poder la
suma de U$S 8.982.047, 153.610 Euros, 59.114 Pesos, 425 Yuanes, 2
Ryales y 6 relojes de alt a gama. Es preciso consignar, que la tenencia de
esas sumas de dinero es incompatible con las remuneraciones propias de los
cargos pblicos desempeados por Lpez. As pues, conforme a las
exigencias impuestas por el dispositivo legal aplicable (art. 268 ( 2) del
C.P.), en este acto se requiere formalmente a Jos Francisco Lpez que
justifique la procedencia del enriquecimiento patrimonial al cual se viene
haciendo alusin (cfr. fs. 5452/4).
IV. Auto de procesamiento de Jos Francisco Lpez

Con fecha 30 de junio del corriente ao, resolv decretar el
auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos Francisco
Lpez por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del
delito de enriquecimiento ilcito por el cual fuera indagado (arts. 45 y
268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del CPPN).
En lneas generales, e n dicho auto de mrito tuve por
acreditado que el incremento que ha ba importado la tenencia en
efectivo de las sumas de dinero y objeto de valor incautados a Jos
Francisco Lpez el da 14 de junio del corriente ao, revesta no slo
el carcter de apreciable, al cual alude la figura penal prevista en
el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin, sino tambin el carcter
de injustificado.
Lo primero, por cuanto, el anlis is de la proporcin que
resultaba de relacionar el volumen del enriquecimiento con las
entradas y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de

Obras Pblicas de la Nacin, permita afirmar que el aumento
patrimonial
verificado
se
vislumbra ba
como
desproporcionado
respecto de sus ingresos legtimos.

Lo segundo, dado que el enriquecimiento comprobado en
estos autos careca de justificacin, ya que no t ena origen en una
fuente legitimante compatible con el desempeo del cargo que Lpez
ejerci e n la funcin pblica. No se condi jo, en definitiva con los
recursos lcitos que el ex Secretario de Obras Pblicas reciba como
contrapartida de su funcin, ni con su capacidad econmica en
general.
As, por los argumentos holgadamente expuestos en el
resolutorio
de
fs.
5713/ 888
que
en
prieta
sntesis
se
han
mencionado en el presente acpite , se afirm que el aumento

patrimonial
dado
por
la
tenencia
en
efectivo
de
DLARES
ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, EUROS 153.610, Y PESOS $

59.114, adems de los rel ojes de alta gama secuestrados, exceda
crecida y palmariamente las posibilidades econmicas del entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos
legtimos haberes u otras fuentes lcitas -, y carecan de total
justificacin, dado que de la comprobacin, sobre la base de las
pruebas colectadas en el presente proceso, el mismo no evidencia ba
sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
V. Prosecucin de la instruccin
a. En torno de la vivienda de Jos Francisco Lpez
1. Vivienda que habitaba Lpez y su familia

CFP 12441/2008
Jos Francisco Lpez, en ocasin de ser aprehendido el da

14 de junio de 2016 refiri domiciliarse en tres lugares, uno de los
cuales result ser el sito en la calle Belgrano 1018 Dique Lujn, Tigre .
Concretamente a fs. 5139/67 luce agregada el acta de
procedimiento labrada con motivo de la aprehensin de l encartado en
la madrugada del da 14 de junio de 2016, en el marco de la causa
nro. 3219, del registro del Juzgad o de Garantas nro. 2 de Moreno, y
de la Investigacin Penal Preparatoria PP -09-03-000147-16/00 con
intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la
presente
causa
cfr.
fs.
5138/5706-,
de
la
cual
se
desprende
literalmente que e n dicha ocasin el encartado refiri domiciliarse en

tres sitios: uno en calle Balcarce Nro. 451, 5to. A de San Miguel de
Tucumn, otro en Balcarse 451, 2do. B de Tigre, y Belgrano 1018, dique
Lujn, Tigre (sic) (cfr. fs. 5140).
A
fs.
5288/92
el
Juzgado
de
Garantas
nro.
del
Departamento Judicial de Moreno - General Rodrguez libr orden de

registro domiciliario con facultad para allanar respecto de la finca
sita en el domicilio en la ca lle Belgrano 1018 de la localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
A fs. 5312/24 luce agregada el acta de allanamiento en
cuestin, obrando a fs. 5392/8 el acta que da cuenta del segundo
allanamiento llevado adelante en la f inca en cuestin.
A fs. 6027 luce agregada el acta labrada en la Unidad
Funcional de Instruccin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventario del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetiv o 3-B que se efectuara en
el interior de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de

Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la sala de
estar de la planta baja de la finca, remitida a fs. 6008, y certificados
los efectos remitidos jun to con la misma a fs. 6028. Una copia del acta
en cuestin luce agregada a fs. 7316.
A fs. 6029/30 luce agregada el acta labrada en la Unidad
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 -D que se efectuara en
el interior de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la ante sala
vestidor- dormitorio principal de estar de la planta baja de la finca,
remitida a fs. 6008, y certificados los efectos remitidos junto con la
misma a fs. 6031. Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs.
7317/8.
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 8 que se efectuara en el
interior de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la habitacin, mano
izquierda de la planta baja de la finca, remitida a fs. 6008, y
certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs. 6033. Una
copia del acta en cuestin luce agre gada a fs. 7319.
secuestro que se efectuara en el interior de la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, ms

CFP 12441/2008
precisamente en la habitacin, mano izquierda de la planta baja de la

finca, remitida a fs. 6008, y certificados los efectos remitidos junto
con la misma a fs. 60 37/41. Una copia del acta en cuestin luce
agregada a fs. 7320/2.
General Rodrguez, a travs de la cual se efectu un inventari o del
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 -A que se efectuara en
el interior de la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el
dormitorio principal de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados
los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. . Una copia
del acta en cuestin luce agregada a fs. 7396/9.
depsito exterior de la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
del partido de Tigre, provinc ia de Buenos Aires, remitida a fs. 6844, y
certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115.
Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7401/4.
Funcional de Instruccin nr o. 10 del Departamento Judicial Moreno
secuestro rotulado bajo el nmero de objetivo 6 -E que se efectuara en
el interior de la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, remitida a fs. 6844, y

Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7405.
secuestro rotulado bajo el nmero 4 que se efectuara en el interior de
la finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el estudio de la
planta baja de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados los
efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. Una copia del
acta en cuestin luce agregada a fs. 7406/8.
secuestro rotulado bajo el nmero 3 que se efectuara en el inte rior de
la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la sala de
estar de la planta baja de la morada, remitida a fs. 6844, y
Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7409/15.
interior de la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en la
habitacin matrimonial de la pl anta alta de la morada, remitida a fs.

CFP 12441/2008
6844, y certificados los efectos remitidos junto con la misma a fs.

7080/7115. Una copia del acta en cuestin luce agregada a fs. 7416/9.
Funcional de Instruc cin nro. 10 del Departamento Judicial Moreno
secuestro rotulado bajo la leyenda Archivo SIGEN originales que se
efectuara en el interior de la finca sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires,
remitida a fs. 6844, y certificados los efectos remitidos junto con la
misma a fs. 7080/7115. Una copia del acta en cuestin luce agregada
a fs. 7420/4.
A fs. 6833/7 luce agregada el acta labrad a en la Unidad
la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el escritorio,
biblioteca, planta alta de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados
los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. Una copia
finca de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, ms precisamente en el escritorio,
biblioteca, planta alta de la morada, remitida a fs. 6844, y certificados

los efectos remitidos junto con la misma a fs. 7080/7115. Una copia
A fs. 6362 luce un informe actuarial que indica que la
lnea (0348) 444 -7031 se encuentra emplazada en el domicilio de la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, pcia de Buenos Aires. Ello,
segn surge de la constancia de la pgina telexplorer.com que surge
de fs. 6361.
A fs. 7191/8 lucen agregados diversas fotografas y planos
efectuados en el marco del allanamiento dispuesto de la finc a en
cuestin por la Delegacin Departamental de Polica Cientfica San
Isidro Seccin Casos Especiales y Secuencia Fctica Oeste - del
Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
A fs. 7199/7203 luce agregada el acta de levantamiento de
evidencias fsicas respecto de la casa sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, provincia de Buenos Aires, labrada el 15 de junio de
2016,
con
motivo
del
allanamiento
dispuesto
respecto
de
la
mencionada finca.
A fs. 7204/50 se encuentra glosado el i nforme tcnico
pericial de rastros y balstica efectuado en el domicilio en cuestin,
informe que consta adems con vistas fotogrficas de la vivienda y de
las municiones y de la pistola de calibre 9x19 (9mm) de marca Glock
modelo 26 incautada en la propie dad. A fs. 7222 se encuentra glosada
una foto del sector de parrilla, la cual posee un cartel indicativo que
dice Bienvenidos al Balcn de Jos.
secuestro rotulado con el nmero 5 que se efectuara en el interior de

CFP 12441/2008
la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, del partido de Tigre, provincia

de Buenos Aires, ms precisamen te en el escritorio, biblioteca, planta
alta de la finca, remitida a fs. 8120, y certificados los efectos
remitidos junto con la misma a fs. 8121.
2. Titularidad registral
A
fs.
5116/9,
punto
IV,
este
Tribunal
dispuso
encomendarle a la Divisin Inves tigacin y Operaciones de la Polica

Federal Argentina que se constituyera en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la ciudad de La Plata y/o en la Municipalidad de Tigre,
a efectos de que se le suministrasen los datos registrales histricos de
los propietarios de la finca sita en la calle Belgrano 1018 de la
localidad Dique Lujn, partido de Tigre.
A fs. 5913/26 luce glosado el resultado de la dicha
diligencia con las constancias recabadas en la Direccin provincial
del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires.
Concretamente a fs. 5918/20 se encuentra agregado el
informe de dominio del inmueble en cuestin, del que se desprende
que originariamente el inmueble de la calle Belgrano 1018, Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Bue nos Aires, registr los
siguientes titulares dominiales en el siguiente orden de adquisicin:
1
asiento
registral :
Palmeri
Victo
Amadeo,
en
una
proporcin de 100%, adjudicado el 12/2/1980 por el Juzgado Nro. 8

del Departamento Judicial de San Isidro en los autos Costa de Palmeri
Mara Anglica s/ sucesin .
2 asiento registral : Maida Pascual, en una proporcin del
50%, y Maida Fornutanto, en una proporcin del 50%, adquirido
mediante escritura nro. 113 del 17 de mayo de 1983, Escribana

Giulitti M.A.
3 asiento registral : Jos Luis Manera Tarragona compr la
parte indivisa (50%) de Maida Fortunato, mediante escritura 244 del
26/7/1996, Escribana Bai Silvia Sandra.
4 asiento registral : Hay una aceptacin de compra.
Inscripcin provisional. Escri tura nro. 351, del 4 de noviembre de
1996, pasada por ante le Escribana Bai.
5 asiento registral : Frontisol Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Aceptacin de compra. Escritura 351 del 4 de noviembre de
1997.
6 asiento registral : se deja constancia que la correcta
proporcin de la sociedad titular en el asiento nro. 5 es del 50% y no
del 100%.
7 asiento registral : Aparece como titular dominial Andrs
Enrique Galera, arg. DNI nro. 11.506.202, CF 20 -11506202-7, div. de s.
pras.
Nups.
de
Ana
Mara
Romero;
vec.
de
Capital
Federal.
Compraventa. Escritura nro. 33 del 22 de mayo de 2008. Escribana

Tessandori Adriana Adelma.
8 asiento registral : Inscripcin provisional. Comp -Vta.
Escritura nro. 67 del 19 de mayo de 2010. Escribana balo de Liparini
Marcela Ester. Reg. 1753 (201) s/ certif. 1 461863/5 del 26/04/2010.
Present. Nro. 1 783146/2 del 01/07/2010.
9
asiento
registral :
Aparece
como
titular
dominial
Gutirrez Eduardo Ramn, DNI 7.677.640, clave fiscal 20 -07677640-8,

nac. 02/09/1949, argenti no, cas. en 1ras. Nups c/ de Barrio Marcela
Irene, vec. de Pilar. Comp -Vta Escrit. Nro. 67 del 19/05/2010. Escrib.
balo de Liparini Marcela Ester. Reg. 1753 (201) s/ certif. 1 461863/5

CFP 12441/2008
del 26/04/2010. Present. Nro. 1 783146/2 del 01/07/2010. Insc. Def.

del asiento 19/07/2010.
A fs. 5986/91 lucen agregadas las actuaciones remitidas
por el Jefe de la Divisin Investigaciones y Operaciones de la Polica
Federal Argentina, que dan cuenta que personal numerario de dicha
dependencia se constituy en la Munici palidad de Tigre solicitando
el suministro de los datos registrales histricos de los propietarios de
la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre.
Del
informe
glosado
concretamente
fs.
5988
se
desprende que en la Secretara de Ingresos Pblicos del Municipio de

Tigre cuentan con registros sobre la titularidad en la tasa por
servicios municipales, que puede o no coincidir con la titularidad
registral del inmueble. De tal modo, cada parcela se identifica con un
nmero de cuenta que registra los datos correspondientes para el
cobro del tributo municipal, independientemente de la partida
provincial y la titularidad registral.
En lo que al inmueble consultado respecta, se inform que
el inmueble ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de
Dique Lujn, se corresponde con la cuenta de la Tasa por Servicios
Municipales N 7667700, que actualmente se encuentra a nombre de
Gutirrez
Eduardo
Ramn,
desde
el
11
de
marzo
de
2011.
Previamente, el titular de la cuenta era Vctor P almeri, desde el 5 de

agosto de 1998. Con anterioridad a esa ltima fecha no se conservan
registros.
Tal respuesta se encuentra acompaada de las constancias
emitidas por la base de datos municipal sobre la cuenta mencionada,
las cuales lucen glosadas a fs. 5989/90. De las mismas se desprende

que el inmueble posee una valuacin 1.814.607,19.
3. Medida cautelar de no innovar

Teniendo en cuenta que Jos Francisco Lpez, en ocasin
de ser aprehendido el da 14 de junio de 2016 haba referido
domiciliarse en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn Tigre y que al
30 de junio del corriente ao no resultaba clara la fuente jurdica
contractual y/o dominial que vinculaba a Jos Francisco Lpez con
dicho domicilio en el cual haba referido alojarse, a fin d e prevenir la
disposicin del mismo y, en definitiva, evitar la fuga del inmueble
ubicado en dicho sitio, a fs. 5708, punto IV, este Tribunal decret una
medida cautelar de no innovar respecto de dicho inmueble.
A fs. 5913/26 luce glosado el resultado de la dicha
medida. De las constancias all obrantes surge un informe de la
Direccin provincial del Registro de la Propiedad de la provincia de
Buenos Aires, del que se desprende que 1. El inmueble designado
catastralmente como Circunscripcin IV, Secci n E, manzana 107 -c,
parcela 15, consta inscripto en el Folio Real Matrcula 5212 (57) a nombre
de Gutirrez Eduardo Ramn. La medida de No Innovar ingresada a este
Organismo va fax el 30/6/2016, bajo el N 557759/1 fue anotada
provisionalmente por 180 d as de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9, inciso
b) de la Ley 17801, debiendo a los efectos de su registracin definitiva
ingresar documento de estilo (cfr. fs. 5917).
A fs. 9900/2 la Direccin Provincial del Registro de la
Propiedad de la provincia de Buenos Aires, inform la anotaci n
definitiva de la medida de no innovar dispuesta respecto del bien en
cuestin.

CFP 12441/2008
4. Inspeccin Judicial de la casa

Con idnticos argumentos, a fs. 5904/5, este Tribunal
dispuso, a fin de adquirir un conocimiento pe rsonal y directo de la
estructura edilicia y las condiciones en las que se encuentra el
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la localidad Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, practicar una inspeccin
judicial del inmueble en cue stin, en los trminos del art. 216 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin , diligencia sta que se llev
adelante el da 5 de julio de 2016, para lo cual, se libr el
correspondiente exhorto al Sr. Magistrado en turno a cargo del
Juzgado en lo Criminal y C orreccional Federal con jurisdiccin en la
localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, de conformidad con lo reglado en el Libro I, Ttulo V, Captulo
III
del
C.P.P.N.,
requirindole
se
sirviese
librar
orden
de
allanamiento en fa vor del Sr. Jefe del Departamento Investigaciones y

Operaciones de la Polica Federal Argentina a efectos que el da 5 de
julio de 2016 procediera al allanamiento de la finca sita en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, con todas sus dependencias interiores y
exteriores, al efecto de posibilitar la inspeccin judicial de la misma,
diligencia sta que efectu personalmente este Magistrado.
A fs. 5996 bis/ter luce glosada el acta de inspeccin
labrada con motivo de la inspeccin judicial dispuesta a fs. 5904/5.
De tal pieza se desprende que el da 5 del mes de julio de
2016, siendo las 9.50 horas, este Magistrado se constituy en la finca
sita en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires.
All [s]e pudo establecer que el ingreso principal de la finca

se encontraba franjado, procediendo el personal policial a la apertura del
portn de ingreso vehicular, en presencia de los testigo s convocados al
efecto, en virtud de la orden de allanamiento expedida al efecto por la Sra.
Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado en el marco del exhorto nro. FSM
38644/2016. Al ingresar al predio se observa un jardn de grandes
dimensiones avizorndose el ro al fondo, lindando la finca al frente con la
calle Belgrano y al fondo con el Ro Lujn. Ni bien se ingresa, se observa
una pequea edificacin del lado izquierdo, una cucha para los dos perros
que haba en el lugar sobre la derecha, sobre el jardn. E l predio consiste en
un jardn que posee un camino que conduce a la casa principal, la cual se
ubica en el medio del predio, continuando dicho jardn hasta llegar al Ro
Lujn, donde hay un muelle, observndose tambin al fondo una pileta de
natacin por la izquierda con un deck y una pequea construccin al fondo,
por la derecha, donde se observa una parrilla, un bao y dos habitaciones.
Continuando con la diligencia, se procede a ingresar a la vivienda por la
puerta trasera de la misma, la cual tambin se encontraba franjada y fue
abierta por personal policial ante la presencia de los testigos convocados al
efecto, tratndose la misma de una vivienda de dos plantas. Una vez que
S.S. ingresa a la vivienda, se observa que la misma posee una cocina
comedor mirando al ro, un living de estar, un living comedor ambos
mirando al ro, un hogar y al fondo de la planta baja se observa un bao,
dos habitaciones, una sala de lectura con una mesa y una habitacin con
sillones y televisor. En el medio de la vivienda se observa una escalera de
acceso a la primer planta, con perchas arrojadas por debajo de la misma, la
cual S.S. procede a ascender, observando que en dicha planta existe, ni bien
se sube, un escritorio con bibliotecas, luego por el lado izquierdo un living
de estar con una mesa y sillones, por la derecha se accede a un peque o
pasillo que conduce a una pequea habitacin por la izquierda sin puerta

CFP 12441/2008
que posee placares y una puerta que da al exterior. Enfrentada a dicha

habitacin se encuentra una pieza, a la c ual S.S. ingresa, la cual posee un
vestidor por la derecha, un bao por la izquierda y al fondo una cama
matrimonial, con una repisa al costado y un jacuzzi enfrentado a la cama.
Realizada una minuciosa inspeccin del lugar, al advertirse la existencia de
elementos y documentacin que guarda relacin con los hechos aqu
investigados en los distintos ambientes de la vivienda, es que S.S. dispone
el secuestro de los mismos, en presencia de los testigos convocados al
efecto, lo cual dispone que quede debidamen te asentado en el acta de
allanamiento que, en cumplimiento de lo previsto por el art. 138 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, se labra en el lugar por el personal policial
abocado a la diligencia. Habiendo finalizado con la inspeccin, S.S. ordena
que se proceda a la clausura de la vivienda, dejando consigna de la Polica
Federal Argentina en el interior del predio a los efectos de mantener
vigilancia sobre el ingreso desde la calle, como as tambin desde el muelle
(fondo).
A fs. 6182/97 obra glosado el sumario del Departamento
de Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Polica Federal
Argentina, labrado con motivo de la orden de allanamiento librada en
el marco del exhorto nro. FSM 38644/2016 por la Jueza Federal
Sandra Arroyo Salgado, Jueza interinamente a cargo del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional nro. 2 de San Isidro, al efecto
de posibilitar la inspeccin judicial de la finca sita en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.
A fs. 6193/4 luce glosada el acta de allanamiento labrada
al efecto, obrando a fs. 6791/6802 la certificacin actuarial de la
documentacin remitida junto con el sumario en cuestin, que fuera

secuestrada por orden de este Magistrado en el acto de la inspec cin
judicial llevada adelante en la mencionada casa.
A fs. 7520/34 luce agregado el exhorto FSM 38644/2016
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro nro.
2, Secretara nro. 4, con motivo del allanamiento llevado adelante el 5
de julio del corriente ao en la finca sita en la calle Belgrano 1018 de
la localidad Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, diligencia a travs de la cual se posibilit la inspeccin judicial
de la misma llevada adelante por este Magistrado.
5. La titularidad de Andrs Galera

5.1. Presentacin de Galera
A
fs.
4779/80
Andrs
Enrique
Galera
se
present
espontneamente en estos autos, tras haber tenido que soportar las

mendaces publicaciones de distintos medios de comunicacin, respec to de
las cuales, debo decir, evidencian un altsimo perjuicio respecto de mi
persona
y responden
ineludiblemente
a una
maniobra
meditica
de
desprestigio. Es en estas circunstancias que me presento ante el Sr. Juez a

formular una serie de aclaraciones, qu e permitirn corroborar las falsedades
sobre las que se ha construido la mencionada operacin meditica y poltica
que no hacen otra cosa que generar confusin en la opinin pblica en
general y un irreparable dao a la imagen del suscrito (cfr. fs. 4779 ).
En lo que aqu respecta, en la presentacin en cuestin,
hizo referencia, concretamente, en relacin a la casa sita en la calle
Belgrano 1018 de esta ciudad que se difundi temerariamente que en
la propiedad donde, supuestamente, se alojaba el Sr. Jos Lpez, resultaba
ser de mi propiedad y que por ello tena algn vnculo con el mencionado
Lpez. Tal circunstancia Sr. Juez, una vez ms resulta ser falsa. A la

CFP 12441/2008
presente acompao copia simple de la actuacin notarial, del mes de mayo

del ao 2010, de la que se desprende que por medio de ese acto y en dicha
fecha, enajen a un tercero un LOTE de TERRENO, y slo eso, ubicado en
el Partido de Tigre, Jurisdiccin de la Provincia de Buenos Aires,
despojndome desde ese momento de cualquier vnculo en relac in a dicha
propiedad; la cual, claro est, no forma parte de mi patrimonio desde
hace varios aos (cfr. fs. 4780)
A fs. 4772/6 luce agregada la copia del testimonio de la
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo,
Titular del Regi stro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires,
la cual instrumenta la compraventa del inmueble sito en la calle
Aires.
De tal instrumento se desprende que con fecha 19 de mayo
del ao 2010 Andrs Enrique Galera le vendi tal propiedad a
Eduardo Ramn Gutirrez, tratndose la misma de un lote de
terreno ubicado en el Partido de Tigre, jurisdiccin de la provincia de
Buenos Aires, prximo a la estacin Dique Lujn del Ferrocarril Ce ntral
Argentino, con frente al Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero
trece, compuesto de 20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn,
igual dimensin en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88
metros en su costado Sud Este, lin dando con el lote doce y 91,62 metros en
el Nord Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una
superficie de DOS
MIL
METROS
CUADRADOS. Y
segn
Cdula
Catastral tiene las siguientes medidas [] Superficie Total 1834,99 metros

cuadrados.
NOMENCLATURA
CATASTRAL:
Circunscripcin:
IV;
Seccin: E; Quinta: 107; Manzana: 107c; Parcela: 15. - PARTIDA: 7.624. -
VALUACIN FISCAL: $50.400. - (cfr. copia de testimonios de

escritura de fs. 4772/6).
Seala tal documento que tal propiedad le corresponda a
Andrs E. Galera por la compra oportunamente efectuada de tal
propiedad a Pascual Maida y a la Sociedad Frontisol S.R.L., acorde
surge de la escritura nmero 33 de fecha 22 de mayo de 2008, pasada
al folio 98, del Registro de esta ciudad, nmero 2125, a car go de la
Escribana Adriana Amelia Tessandori.
La venta de la propiedad se acord por el precio total de
dlares
estadounidenses
ciento
cincuenta
mil
(U$S
150.000),
pagaderos en pesos moneda nacional quinientos ochenta y ocho mil

($ 588.000) -cotizacin U$S 1 = $ 3.92- mediante cheque nmero
22000796 del Banco Comafi, que Andrs E. Galera recibi de manos
de Eduardo R. Gutirrez, transmitindole todos los derechos de
propiedad, posesin y dominio, declarando ste ltimo que se
encontraba en posesin real del bien adquirido por la tradicin
efectuada el da de suscripcin de la escritura de mencin
19/5/2010-, declarando ambas partes que para la operacin no

suscribieron boleto de compraventa y firmando ante la escribana
Marcela balo.
La presentacin de Andrs Enrique Galera de fs. 4779/80
finaliza sealando que solicita se tenga presente lo por l expuesto, al
estar tramitando en este Tribunal los presentes autos en los que
resulta imputado Jos Francisco Lpez, con quien se lo haba
pretendido vincul ar.
A fs. 5939 la defensa de Andrs Enrique Galera present
las copias certificadas glosadas a fs. 5932/8.
Una de ellas es la consulta de ndice de titulares expedida
por el Departamento Archivo de Seguridad Documental de la

CFP 12441/2008
Direccin provincial del Registro de la Propiedad de la provincia de

Buenos Aires en relacin a Andrs Galera que luce a fs. 5932/4. De
tal constancia se desprende que Andrs Enrique Galera es titular de
tres inmuebles, a saber: 1) PDO 045, DA 132899 -9. NOM. CAT.: C 3, S
I, MZ 4, CH. QTA. FR PARC. 6 SUBP; 2) PDO 045, PDA 013409 -0,
NOM. CAT. C 6, S C, MZA 235 A CH. 235 QTA. FR PARC. 11 SUBP; 3)
PDO 045 PDA 180450 -2, NOM. CAT: C 6, S D, MZ 312 D CH. 312
QTA. FR PARC. 20 SUBP.
Otra de las constancias adjuntadas en copia certificad a es
la cdula catastral del bien glosada a fs. 5935/6 de la cual surge como
titular Maida Fortunato.
5.2. Reserva de la propiedad
En
la
inspeccin
judicial
llevada
adelante
por
este
Magistrado en la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, Dique

Lujn, partido de Tigre, en mrito a lo ordenado a fs. 5904/5, se hall
y se secuestr documentacin que refleja el desarrollo histrico de la
construccin de la casa.
Entre
la
documentacin
hallada
en
la
vivienda
que
habitaba Jos Francisco Lpez junto a su familia, en una carpeta, se

encontr una reserva de compra de la inmobiliaria Turri Zanoni
Propiedades, de la que se desprende que con fecha 16 de enero de
2008, Andrs Galera efectu una reserva de compra de la mencionada
propiedad por el valor total de dlares estadounidenses cientos dos mil
(U$S 112.000) (sic) entregando en calidad de reserva provisoria ad
referendum del propietario la suma de quinientos euros ( 500). Dicha
reserva fue tomada por Javier Luciano Fernandes de la Inmobiliaria

Turri Z anoni Propiedades (cfr. documentacin reservada en Secretara).
A fs. 7690 se cit a Javier Luciano Fernandes de la
Inmobiliaria
Turri
Zanoni
Propiedades
prestar
declaracin
testimonial en estos autos.

A
fs.
7944/5
prest
declaracin
testimonial
Ma rcelo
Rodolfo Turri Zanoni, Martillero y Corredor Pblico.

Al ser preguntado para que brindara todos los datos que
posea y que guardaban relacin con la reserva de compra de la
propiedad en cuestin, dijo: Yo tengo una inmobiliaria desde el ao
1996, en la que tena un empleado Javier Luciano Fernndez, que ya no
trabaja ms, que fue quien mostr la propiedad y quien tom la reserva. Fue
una reserva directa escritura, es decir, no hubo boleto. Lo que no recuerdo
es qu tiempo transcurri entre la rese rva y la firma de la escritura. Por los
tiempos de los Registros, deben haber sido sesenta das de la reserva. El
propietario de dicho terreno era Fortunato Maida, que firm en un 50% por
s y el otro 50% por una sociedad, creo que los porcentajes eran eso s pero
no lo recuerdo bien [] quiero aclarar que lo que se vendi en su momento
no es la que se ve ahora. Era un chalet tradicional en planta baja,
aproximadamente en 100 o 130 m2 cubiertos, que estaba sin revocar, sin
ventanas, sin gas, ni agua corriente . El terreno estaba virgen, estaba
rellenado
ya,
creo,
no
haba
pileta.
Al
ao
de
haberla
vendido
aproximadamente, se not que haba comenzado una obra (cfr. fs. 7944
vta./5)
A instancias de la Fiscala, preguntado el Sr. Zanoni para
que dijera concretamente cmo lleg el comprador a la inmobiliaria,
dijo: no lo s, no los atend yo. Creo yo que vinieron como cualquier
cliente a buscar una casa. Generalmente se le muestran dos o tres casas a
los clientes, pero no s qu caractersticas puntuales busca ba el cliente en

CFP 12441/2008
este caso. Yo tengo una larga trayectoria en Dique Lujn, porque mi suegro
era martillero reconocido en la zona (cfr. fs. 7945).
A instancias de la defensa de Andrs Galera, preguntado
el Sr. Zanoni para que indicara en qu momento in tervino en la
operacin, dijo: Estuve presente nicamente en el acto de escritura (cfr.
fs. 7945).
Brind en el acto de la declaracin el telfono celular de
Javier Fernandes y aport la documentacin que posea en la
inmobiliaria relacionada con la o peracin, la cual consista en una
ficha que se posee en dicha inmobiliaria cuando se recepcionan
clientes y una cartula que se hace en la inmobiliaria cuando ya est
la reserva efectuada que se guarda hasta el momento de la escritura,
cuyas copias se enc uentran a fs. 7941/3 y los originales se reservaron
en Secretara.
A fs. 8085 se cit a prestar declaracin testimonial
nuevamente a Javier Luciano Fernandes.
A fs. 8291/2 prest declaracin testimonial Javier Luciano
Fernandes a quien se le solicit que brindara todos los datos que
posea y que guardasen relacin con la reserva de compra en
cuestin.
En su declaracin el testigo expuso: La firma que all
aparece es mi firma. Hace casi dos aos que ya no trabajo en la
inmobiliaria. Sinceramente no me acuerdo prcticamente nada de esta
operacin. S que mostr la casa. No me acuerdo si vino l o un
representante pero vinieron interesados por una casa en Dique Lujn,
preferentemente sobre el ro Lujn. Lo que recuerdo que era un chalet sin
terminar con ladrillo a la vista y teja esmaltada, la cocina sin terminar. No
me acuerdo bien a quin se la mostr, si era uno o ms personas. Creo que

le mostr esta casa y otra que estaba a una cuadra y media, pero que no
tena salida al ro, sino a un canal nav egable. Creo que buscaban una casa
con un cierto valor especfico y le mostr lo que tena de esos valores,
despus haba una ms cara, de unos trescientos mil dlares pero era muy
cara para ellos. Esta reserva se toma en la inmobiliaria, me dejan una suma
en forma de reserva provisoria, ad referndum de la aprobacin del
propietario. Yo tom la reserva y despus se la pas al martillero para que
lo hable con el propietario (cfr. fs. 8291 vta.).
que
fue
Fernandes
para
que
indicara
si
recordaba
alguna
particularidad de la operacin y/o qu sensacin le caus la persona

que efectu la reserva, dijo: Lo nico que recuerd o que no fue un
comprador que diera muchas vueltas, fue muy directo. Fue una op eracin
bastante rpida (cfr. fs. 8291 vta.).
Nuevamente
instancias
de
la
defensa
de
Galera,
preguntado que fue el testigo para que explicara a qu se refiri

cuando manifest que la operacin se realiz sin dar vueltas, dijo:
La vio y me dej qu inientos Euros. Hay gente que la quiere ver varias
veces a la propiedad. En este caso no fue as, la vio y la reserv . (cfr. fs.
8292).
Refiri
no
recordar
si
el
comprador
le
indic
que
compraba la propiedad para s o para alguna otra persona.

Al ser interrogado para que dijera si la persona que pag
la reserva result ser la misma a quien le mostr la casa, dijo: No
recuerdo bien. Es que esta casa se ha mostrado muchas veces y tena cartel
de venta y era una de las ms econmicas de las que estaba n en el Ro
Lujn, porque de hecho estaba sin terminar (cfr. fs. 8292).

CFP 12441/2008
A instancias de la defensa de Galera, preguntado que fue

Fernandes para que dijera, atento a la celeridad de la operacin a la
que haba hecho referencia, si recuerda si la persona a la que le tom
la reserva fue la persona a la que le mostr la casa, dijo: Le mostr
la casa y en el mismo da efectu la reserva, o sea que es la misma persona,
lo que no recuerdo es si estaba solo o si estaba con alguien ms. Nosotros
nicamente le pedimos identificacin a la persona que hace la reserva. El
nombre que ponemos en la reserva es quien me firma la reserva (cfr. fs.
8292).
A fs. 8894/6 este Tribunal dispuso citar al Sr. Hugo
Butkin, a prestar declaracin testimonial en estos autos e n tanto
haba sido propuesto como testigo por Galera en su descargo por
escrito presentado ante este Tribunal.
A fs. 9398/9 brind su testimonio dicho testigo, quien
refiri tener un vnculo de amistad con Andrs Galera, indicando que
no posee ningn v nculo comercial con l.
En el acto de la declaracin se procedi a darle lectura de
la parte pertinente del escrito presentado por Andrs Enrique Galera
el cual forma parte integrante de la declaracin que a tenor de lo
normado por el art. 294 del C.P.P .N. prestara el nombrado la cual se
encuentra glosada a fs. 8359/82, cuya transcripcin se efecta
seguidamente: recuerdo que durante finales del ao 2007 o principios
del ao 2008 me surgi el inters de adquirir una casa de fin de semana en
el Tigre, c on la idea de poder usarla con mi esposa y cuatro hijos . Recuerdo
que en dicha tarea, empec la bsqueda de una propiedad accesible y que
rena las caractersticas de acuerdo a la finalidad que yo pretenda. As,
junto a un amigo, el Sr. Hugo Butkin [] recurrimos a una de las
inmobiliarias ms conocidas de esa zona, Turri Zanoni Propiedades, en

la cual junto a un empleado de dicha firma, recorrimos una serie de
propiedades de la zona, hasta que finalmente dimos con el terreno de la
calle Belgrano. Y digo terreno, porque precisamente lo que valor como
constructor es eso; las caractersticas del terreno, su ubicacin y las
prestaciones que podra tener. Claro est que la construccin que tena, era
absolutamente inhabitable. Si compraba el inmueble, era ab solutamente
imprescindible tener que construir sobre el mismo. Dicha circunstancia es
la que tambin justifica el precio de la operacin. Esa es la razn por la que
una vez adquirida, nunca fui a vivir en dicha propiedad. Es ms, hasta que
mantuve la titul aridad de dicho inmueble, la construccin, la casa en s,
nunca estuvo en condiciones de ser habitada. Por ello, llama la atencin la
temeridad con la que el Sr. Fiscal sostiene como dato relevante y casi como
nico sostn de la acusacin que adquir el in mueble y nunca viv en el
mismo.
Seguidamente, se le requiri que indicara todo cuanto
supiera del episodio narrado por Andrs Galera, a lo cual manifest:
Confirmo dicho episodio sin ninguna duda. Si mal no recuerdo me pidi
el Sr. Galera que lo acompae porque l no saba llegar a la zona y
efectivamente fuimos a una inmobiliaria que nos hizo visitar varias
propiedades y sta especficamente que tena una construccin ruinosa, la
cual estaba absolutamente inhabitable, que era prcticamente un terr eno, es
la que eligi en ese momento. Y si mal no recuerdo, lo se en el mismo da
en el que fuimos a visitarla (cfr. fs. 9398 vta./9).
Al ser preguntado para que dijera si Andrs Galera le
haba comentado cul fue el destino que tuvo esa vivienda, dijo:
Lo que Galera me planteaba en ese momento, era la posibilidad de tener
un lugar que fuera de atraccin para sus hijos, por la edad que tenan, que
estaban cada cual armando su vida y pareca una buena idea tener un lugar

CFP 12441/2008
donde convocarlos. Luego de esto no tengo ms noticias de cul fue el

destino, pero tengo entendido que nunca hizo ninguna construccin en el
lote (cfr. fs. 9399).
Al ser interrogado para que indicara si Andrs Galera le
haba comentado que haba vendido dicho terreno, dijo: No, nunca
tuve conocimiento de si lo segua teniendo o si lo haba vendido (cfr. fs.
9399).
A instancias de la defensa de Galera, interrogado que fue
Budkin para que dijera si al tiempo de seleccionar la casa, hubo algn
comportamiento o comentari o de parte del Sr. Galera que lo haya hecho
dudar en cuanto a la finalidad que l le haba comentado que tena para esa
vivienda, dijo: No, absolutamente no. Reitero lo antedicho, que lo
nico conversado fue intentar unir al grupo familiar .
A instanci as de la defensa de Galera, preguntado que fue el
testigo para que diga si recuerda en relacin al resto de las propiedades que
se le exhibieron por parte del personal de la inmobiliaria, algn detalle ms
en relacin a ese hecho, en cuanto a la cercana, proximidad y por qu en
definitiva, se terminaron decidiendo por esa propiedad que se se, dijo:
No. No recuerdo ninguna particularidad. S que este terreno era
relativamente barato para el lugar en el que estaba ubicado, y tena
una muy buena salida al ro, que lo mostraba como interesante para
eventualmente tener una vivienda ah.
Preguntado el testigo por la defensa de Galera para que indique
si en algn momento en esa poca, el Sr. Galera le hizo alguna referencia
del Sr. Jos Francisco Lpez, dij o: No, en ningn momento (cfr. fs.
9399/vta.).
Exhibidas que le fueron al testigo las fojas 7941/3 y

preguntado el testigo por la defensa de Galera para que dijera si
reconoca como propio alguno de los telfonos que all se observan,
dijo: si, reconozco el celular 1544483455, es mi telfono. Es el que sigo
teniendo actualmente (cfr. fs. 9399 vta.).
Refiri no conocer a Jos Francisco Lpez, Mara Amalia
Daz o Eduardo Ramn Gutirrez, a ttulo personal. Tambin refiri
desconocer el vnculo qu e tena Andrs Galera con Jos Francisco
Lpez.
5.3. La compraventa de la propiedad
A
fs.
8085
este
Tribunal
cit
prestar
declaracin
testimonial en estos autos al Sr. Fortunato Maida y a la escribana

Adriana Adelma Tessandori, ocasin en la cual se consign que los
nombrados deban comparecer por ante este Tribunal munidos de
toda la documentacin obrante en su poder relacionada con la venta
de la casa ubicada en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires.
A fs. 8293/4 prest declaracin testimonial en estos autos
Fortunato Maida quien fue preguntado para que brindara todos los
datos que posea y que guardasen relacin con la compraventa de la
propiedad sita en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires -identificado con
la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral:
Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15 -, la cual
se perfeccion el da 22 de mayo de 2008 media nte escritura nro. 33
pasada ante la escribana Adriana Adelma Tessandori.
En dicha declaracin refiri: Este terreno lo compramos
hace treinta aos aproximadamente, lo compramos con mi padre en

CFP 12441/2008
conjunto, a raz de que en la casa lindera viva un fami liar de mi padre. Era
una casa bastante deteriorada en aquel momento. Yo le hice una primer a
refaccin. Luego, por un incidente que hubo, entr gente para robar de
noche utilizando velas, dejaron las velas prendidas y se prendi fuego toda
la casa. A raz de eso, comienzo una pequea reconstruccin de lo que
qued. En ese nterin, mi padre est mal, tuvo serios problemas de salud y
decidi venderme su parte a m, para desligarse de eso y a posterior,
estando ya sol a, decido venderla, porque mi padre termina falleciendo.
Realmente ah en la zona la inmobiliaria ms conocida era Turri Zanoni,
adems tenamos contacto con el dueo. A partir de ah le dije si la poda
vender y despus de un tiempo bastante prolongado, consigui un cliente y
la propiedad se vendi . En realidad no recuerdo a quin se la vend, s
recuerdo que fui a una escribana, que mirando unos papeles que tengo,
creo que en la calle Congreso 2655. Yo fui a la escribana, me pidi
documentacin, y fijamos un da para escriturar, yo no tuve trato con la
persona que me compr. De ese hecho puntual no recuerdo nada, ni quin
trajo el dinero. Recuerdo que nos reunimos en la escribana, estaba la
escribana, otra persona de sexo masculino y yo y firmamos la escritura. No
tuvimos dilogo alguno (cfr. fs. 8293 vta.).
que fue el Sr. Fortunato Maida para que indicara cmo haba sido el
momento de la noticia de parte de Marcelo Zanoni de que haba una
oferta para comprar la casa, dijo: Esa vez Z anoni me llam por
telfono, me pregunt si el precio me pareca conveniente, le dije que s y
bueno despus de un tiempo se tuvo que hacer la consulta parcelaria para
ver en qu estado estaba la casa, y en funcin de eso, hicimos la
escritura (cfr. fs. 8293 vta./4).
A fs. 8297/8 prest declaracin testimonial la escribana

Adriana Adelma Tessandori, ocasin en la cual se la interrog para
que brindara todos los datos que posea y que guardasen relacin con
la compraventa de la propiedad en cuestin, la cual se perfeccion el
da 22 de mayo de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la
escribana mencionada.
En la referida oportunidad, refiri: Yo hice esa escritura
en mayo de 2008 sobre esta propiedad. Yo hice una impresin del texto de
esa escritura que tena en la computadora, la cual aporto al Tribunal
(cfr. fs. 8297 vta.).
Dicha impresin se agreg a fs. 8295/6 bis. De la misma se
desprende que el 22 de mayo de 2008 Fortunato Maida y Andrs
Enrique
Galera,
quienes
justificaron
su
identi dad
mediante
la
exhibicin en sus originales de sus documentos nacionales de

identidad, suscribieron la escritura nro. 33 ante la escribana Adriana
Tessandori, Galera por s y el Sr. Fortunato Maida, en nombre y
representacin de Pascual Maida y en carcte r de socio gerente de la
sociedad denominada Frontisol S.R.L .
Conforme a dicho documento, Fortunato Maida vendi, en
nombre de sus representados, a Andrs Enrique Galera UN LOTE
DE TERRENO ubicado en el Partido de Tigre, jurisdiccin de la Provincia
de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique Lujn del Ferrocarril Central
Argentino, con frente al Ro Lujn, designado segn ttulo con el nmero
TRECE, compuesto de: 20 metros de frente al Nord Este sobre el ro Lujn;
igual dimensin en el contrafrente, sobre una calle sin nombre, 91,88
metros en su costado Sud Este, lindando con el lote doce y 91.62 metros en
el Nord Oeste, por donde linda con el lote catorce, encerrando una
superficie
de:
NOMENCLATURA
DOS
MIL
CATASTRAL:
METROS
CUADRADOS .
Circunscripcin:
IV,
Seccin:
[]
E;

CFP 12441/2008
Quinta: 107: Manzana: 107c; Parcela: 15. - PARTIDA INMOBILIARIA:

057-7624 (cfr. fs. 8296).
La venta se efectu por el precio total y convenido de
DLARES BILLETE ESTADOUNIDENSES CUARENTA MIL (U$S
40.000), equivalente por acuerdo de ambas partes a PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 125.320) al slo efecto
fiscal y registral, quienes tomaron el tipo de cambio vendedor del Banco de
la Nacin Argentina del da anterior, es decir, u$s 1 igual a $3,133 cuyo
importe total la parte vendedora lo recibe de manos de la parte compradora
en este acto por ante m en dinero efectivo de dicha moneda extranjera y a
su entera satisfaccin, otorgndole a la parte compradora por este
instrumento, el ms eficaz recibo y carta de pago e n forma (cfr. fs. 8296
vta.).
En su declaracin, la escribana Tessandori explic: Lo
que recuerdo es que se firm en la Escribana, concurri el Sr. Galera y el
vendedor Fortunato Maida. Por lo que recuerdo y le en la escritura porque
pas mucho tiempo, el Sr. Maida intervino en nombre de una sociedad y de
su poderdante. Esto es porque este inmueble estaba a nombre de una
sociedad y de una persona fsica. La sociedad era una sociedad familiar de
Maida Fortunato y el padre. Del otro lado, estaba el Sr. Galera. Por lo que
surge de ah, yo tuve que rectificar la proporcin de titularidad de los
vendedores. No recuerdo nada en particular con relacin a esta escritura,
fue la firma de una escritura normal como cualquier otra. A m me contacta
para la realiz acin de la escritura el Sr. Andrs Galera, dado que
habitualmente eso lo hacen los compradores (cfr. fs. 8297 vta.).
Al ser interrogada para que indicara si recordaba si haba
alguien ms en el acto de la escritura, dijo: Realmente no lo recuerdo.
Pudo haber habido, pero la verdad es que no lo recuerdo (cfr. fs. 8297
vta.).
A instancias de la defensa de Galera, preguntada que fue
la escribana para que dijera si intervino en alguna otra operaci n
para Andrs Galera, dijo: No. Esa fue la nica (cfr. fs. 8297 vta.).
Al ser preguntada para que indicara si saba cmo fue que
la contact Andrs Galera para la operacin, dijo: Me dice que la
firma Viani le recomend que se contactara conmigo para la operacin. Es
una firma a la que yo le haca ce rtificaciones de firma, poderes, etc (cfr.
fs. 8297 vta.).
A instancias de la defensa de Galera, preguntada la
escribana para que dijera si recordaba algn hecho llamativo o
extrao en la relacin vendedor -comprador de esta operacin en
particular que la haya hecho dudar del rol que ocupaba cada uno en
la operacin, dijo: No, la verdad es que si hubiera habido algo raro, me
hubiese abstenido de hacerla. Era una escritura normal, me contact el
comprador para hacerla, le pido los datos del vendedor, p ara contactarme
con el vendedor para que me traiga la documentacin necesaria para poder
hacer la escrituracin. No vi nada raro. El vendedor se desempe conforme
a su rol de vendedor y el comprador al de comprador (cfr. fs. 8298).
escribana para que dijera si como escribana en una operacin de
compraventa de un inmueble tiene la obligacin de requerir al
comprador documentacin que justifique los fondos con los cuales se
realiza la operacin, dijo: En ese momento no era necesario pedir
justificacin de los fondos. En este momento s, dependiendo del monto de
la operacin (cfr. fs. 8298).
escribana para que indicara si al no ser obligatorio, e n este caso no se

CFP 12441/2008
pidi tal justificacin, dijo: En ese momento no era obligacin, entonces

yo no lo peda. Hoy s, porque lo exigen las normas de la UIF (cfr. fs.
8298).
6. La titularidad de Eduardo Ramn Gutirrez

6.1. Presentacin de Eduardo Ram n Gutirrez La
locacin de la propiedad
A fs. 5982 se present en estos autos Eduardo Ramn
Gutirrez, ocasin en la cual refiri ser el titular dominial del
inmueble sito en el partido de Tigre, con frente al Ro Lujn, desde el
da 19 de mayo del a o 2010.
Seal: Destaco
que
en
aquel
tiempo
en
el
lote
se
encontraba, con una construccin, la que fue concluida por el suscripto, a

fines de dicho ao. Sealo que la construccin de viviendas es mi tarea
habitual, habiendo erigido durante mi carrera profesional innumerable
cantidad de unidades.
Ese inmueble fue locado por el suscripto a Jos Francisco
Lpez, habindoselo entregado el da 1 de febrero del ao 2011, quien lo
ocup hasta la actualidad.
Fueron concertados a dicho fin, tres contrato s de locacin,
cuyos vencimientos operaron el 1 de Febrero del ao 2013 el primero, el 1
de febrero del ao 2015 el segundo, encontrndose vigente el actual, que
vencer el 1 de febrero del ao 2017. (Adjunto copia).
El precio actual de la locacin es de pesos 14.500, el que,
obviamente, fue sufriendo modificaciones desde los ocho mil ochocientos
pesos, que fue el canon original.
El monto de los alquileres es depositado regularmente por el

locatario en la cuenta corriente N 1070 -00444-4 del Banco CO MAFISucursal Pilar - de mi titularidad.
A la fecha el inquilino se encuentra al da en el cumplimiento
de sus obligaciones.
III. A principios del ao 2011, el seor Lpez se comunic
conmigo, interesndose en el inmueble de referencia. Aclaro que lo conoca
por su rol de funcionario pblico y, luego de la negociacin de prctica, se
acord celebrar el convenio locativo de referencia.
Concurr a dicho inmueble cuando el mismo se encontr en
condiciones de habitabilidad, en el ao 2011, y nunca ms. En la
oportunidad el nombrado se encontraba acompaado por su esposa (cfr.
fs. 5982/vta.) .
Dicha
presentacin
la
acompa
de
las
constancias
glosadas a fs. 5940/5981.

A fs. 5940 obra glosada una copia de la factura nro. 0001 00000769 de fecha 19/ 05/2010 de la Escribana Marcela E. balo
expedida para Eduardo R. Gutirrez por la CompVta. Lote 13. Pdo.
Tigre por un total de $ 19.577.
A fs. 5941/5 luce agregada la copia del testimonio de la
escritura nro. 67 fechada el 19 de mayo del ao 2010, p asada ante la
Escribana Marcela E. balo, Titular del Registro Notarial nro. 1753 de
la Ciudad de Buenos Aires.
A fs. 5952 luce glosado el contrato de locacin que
celebraran el 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez, respe cto del inmueble sito en la calle Belgrano 1018
de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires.

CFP 12441/2008
En dicho contrato se consigna como objeto del contrato de

locacin que el locador Gutirrez- concede el uso y goce al locatar io
Jos Francisco Lpez - un inmueble de su dominio exclusivo,
destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle Belgrano 1018 de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires .
Se pact que el 1 de febrero de 2011 -denominando tal
fecha en el contrato de marras como fecha de entrega -, el locador
procedera a la entrega de la tenencia del inmueble arrendado al
locatario, fecha de entrega a partir de la cual comenzaran a
devengarse los alquileres pactados a favor del locador.
La vigencia de dicho contrato se acord en dos aos, a
contar desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de
2013.
El precio del alquiler mensual del inmueble se pact de la
siguiente manera: para los primeros 12 meses, por un monto mensual
de $ 8.800, y para los meses restantes el monto mensual de $ 10.000,
dejndose establecido que el pago deba formalizarse en forma
bancarizada y/o mediante alguno de los procedimientos estipulados
en la ley 25.345, a cuyos fines, el locat ario procedera al pago de los
importes de los alquileres, mediante depsito de los mismos en la
cuenta corriente de titularidad del locatario nro. 1070 -00444/4 del
Banco Comafi, Sucursal Pilar.
Se
acord
que el
LOCATARIO
asume, como
parte
integrante del precio del alquiler, la obligacin de pago puntual de las tasas
municipales correspondientes, el impuesto provincial inmobiliario y las
facturas que emitan las correspondientes empresas prestadoras de los
servicios de electricidad, gas, agua corriente y servicios sanitarios, que se
presten en el INMUEBLE, todo ello a partir de detentar la tenencia del

INMUEBLE locado y hasta entregar la misma al LOCADOR (v.
CLAUSULA TERCERA - 3.5 referida a Impuestos, tasas y servicios,
cfr. fs. 5954).
La clusula q uinta del contrato prev: 5.1. Venta del
INMUEBLE. La transferencia de dominio del INMUEBLE locado, por parte
del LOCADOR (como propietario del mismo) obligar a ste a consignar
sea en boletos, sea en escrituras traslativas de dominio, que el INMUEBLE
se encuentra afectado por el presente contrato de alquiler a favor del
LOCATARIO, siendo obligatorio para el LOCADOR y para el tercero
adquirente, la cesin del presente contrato, y el respeto de los plazos y
condiciones aqu pactadas, las que seguirn rigien do entre el LOCATARIO
y el eventual tercero adquirente; todo ello, en virtud de lo dispuesto en el
artculo 1498 del Cdigo Civil. 5.2. Opcin de compra a favor del
LOCATARIO. Dejan constancia las partes y as lo acuerdan que en caso en
que el LOCADOR reciba una oferta de terceros por la compra del inmueble,
el LOCATARIO gozar de un derecho de preferencia, que implicar que si
iguala la oferta y condiciones de venta que el LOCADOR le comunique en
forma fehaciente haber recibido, tendr derecho a adquirirlo . En ese caso, el
setenta por ciento (70%) de los alquileres que hubiera abonado EL
LOCATARIO como consecuencia de este contrato, sern tomados como a
cuenta del precio por la adquisicin del inmueble (cfr. fs. 5955/6).
Dentro de las obligaciones del locatario se prev que El
LOCATARIO se obliga a: a) No subarrendar, ceder ni transferir por
cualquier motivo el INMUEBLE a otras personas o entidades, salvo que
cuente con la autorizacin expresada por escrito del LOCADOR (v.
clusula SPTIMA, 7.1 refe rido a Obligaciones del Locatario, cfr.
fs. 5977).

CFP 12441/2008
Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo Ramn Gutirrez

y Jos Francisco Lpez ren ovaron la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. A fs. 5963/70 luce agregado el respectivo contrato, el cual
repite las clusulas acordadas en el contrato primigenio.
En este segundo acordaron un alquiler mensual de $
10.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes , un alquiler
mensual de $ 12.000.
Con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez
y Jos Francisco Lpez ren ovaron nuevamente la locacin contratada,
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de
enero de 2017. A fs. 5973/80 luce agregado el respectivo cont rato, el
cual tambin repite las clusulas acordadas en el contrato primigenio.
Acordaron un alquiler mensual de $ 14.500 por los
primeros 12 meses, y por los restantes , un alquiler mensual de $
17.500.
6.2. La compraventa de la propiedad
A fs. 8333/4 este Tribunal dispuso, en respuesta a una
peticin en tal sentido formulada por la defensa de Eduardo R.
Gutirrez, recibirle declaracin testimonial a la escribana Marcela E.
balo.
A fs. 8909/10 prest declaracin la escribana Marcela
Ester balo , ocasin en la cual se la interrog para que brindara
todos
los
datos
que
posea
que
guardasen
relacin
con
la
compraventa de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018 de la

Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana

107-C, Parcela 15 -, la cual se perfeccion el da 19 de mayo del ao
2010 mediante escritura nro. 67 pasada ante la escribana balo.
En la referida ocasin relat: Yo en realidad al que
conozco es a Galera, fjese cmo yo identifico al Sr. Gutirrez en el texto de
la escritura, a Galera le debo haber puesto persona de mi conocimiento,
doy fe, en cambio a Gutirrez por su document o. Hace seis aos que
pas esto. Normalmente al escribano lo elige el comprador, a excepcin de
que el vendedor haya puesto a su escribano como condicin de venta o
cuando hay una hipoteca de saldo del precio. Eso tampoco es algo fijo,
puede ser por arreglo entre partes. Yo no recuerdo nada en particular de esa
operacin. S que pag con un cheque. Para m fue una operacin normal. A
Galera yo lo conozco del edificio donde yo tengo la escribana Tucumn
141, CABA-, donde l tiene su oficina. Lo conozco de sde mediados de los
90, por ser vecino del edificio. No recuerdo nada extraordinario con
relacin a esta escritura. Se vendi un lote de terreno, segn lo que surge
de la escritura. Seguramente me debe haber contactado Galera para esta
escritura porque yo a Gutirrez no lo conoca (cfr. fs. 8909 vta.).
Exhibida que le fue la copia de la factura obrante a fs.
5940, y preguntada para que dijera si la reconoce como expedida por
ella, dijo: Esa factura me pertenece y es la factura que se le entreg al
comprador. Digo esto por lo que se deduce de los valores de venta y de los
rubros facturados. Esto es, los importes que all se observan corresponden a
la factura tipo comprador, por los rubros facturados. Cada uno pag lo que
le corresponda de acuerdo a los usos y costumbres notariales (cfr. fs.
8909 vta.).
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntada que
fue la testigo para que dijera cuando se refiri a que la propuesta del
escribano poda surgir de una convencin entre las partes, si esto e s

CFP 12441/2008
una prctica habitual, dijo: S, es una prctica habitual (cfr. fs.

8909 vta.).
6.3. Banco Comafi

peticin en tal sentido formulada por la defensa de Eduardo R.
Gutirrez, requerir al Banc o Comafi la remisin del cheque nro.
22000796 que fuera librado el 19 de mayo de 2010 contra la cuenta
nro. 1070-00444/4 de titularidad de Eduardo R. Gutirrez por un
importe de $588.000, hacindole saber que deba remitir la totalidad
de los depsitos o t ransferencias que hacia dicha cuenta hubiese
realizado Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz.
A fs. 9062/3 este Tribunal requiri al Banco COMAFI
sucursal Pilar que con relacin al cheque nro. 22000796 del Banco
COMAFI cuenta nro. 1070 -00444/4, informara sobre la cuenta en la
cual
haba
depositado
dicho
cartular,
qu
entidad
bancaria
pertenece dicha cuenta y la titularidad de la misma.

A fs. 9441 el Banco Comafi inform que no se poda
adjuntar el original del cheque nro. 22000796 por la suma de
$588.000, ya que el mismo ingres por la cmara del Banco Francs,
debiendo requerirse al Bco. Depositante todos los datos relativos a su
presentacin. M s all de ello, se adjunt una copia del cheque en
cuestin y el documento estado del cheque en donde obran los
datos de fecha de presentacin / pago, monto y Bco. Depositante.
Dicha
presentacin
se
encuentra
acompaada
de
los
extractos bancarios mensual/cuatrimestral disponibles en sus bases
de datos perodo 4/2009 a 6/2016 de la cuenta nro. 1070 -00444/4 de

titularidad de Eduardo Ramn Gutirrez.
7. La construccin y refaccin de la casa

7.1. El testimonio del arquitecto Federico Curcio
A fs. 6197 bis este Tribunal dispuso encomendarle a la
Divisin
Investigaciones
de
la
Polica
Federal
Argen tina
la
realizacin de tareas de investigacin a fin de determinar el domicilio

actual
del arquitecto
Federico
Curcio, quien realiz
tareas de
refaccin en el domicilio de la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,

provincia de Buenos Aires. A fs. 7147 obra un i nforme relacionado
con dichas tareas de investigacin .
A fs. 6986/7 luce agregada la declaracin testimonial
brindada por el arquitecto Federico Alberto Curcio ante el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal en el marco de las
actuaciones compl ementarias nro. 39036/2009, ocasin en la cual
refiri: A Jos Lpez y Mara Amalia Daz los conoc cuando
realic trabajos de ampliacin y refaccin en la casa ubicada en
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires . []
Fui el arquitecto de la obra. [] Interrogado para que diga si recuerda
qu lapso de tiempo le llev realizar esos trabajos, manifiesta: Se
prolong aproximadamente desde el ao 2009 hasta mediados del ao
2011. Preguntado por si los obreros que trabajaron en Dique Lujn
fueron contratados por el declarante, responde: Fueron contratados
directamente por m. Cuando estaba finalizando la obra Andrs Galera
me
dijo
que
para
terminar
ms
rpido
iba
contratar
una
constructora. En ese momento, comenz a trabajar un contratis ta del

Grupo Faralln, llamado
Nelson
Condori. All se
entremezcl
personal a mi cargo, a cargo de Nelson Condori, quien era dirigido por

CFP 12441/2008
el arquitecto Jorge Kern, otros dedicados exclusivamente a construir la

pileta. La cual se hizo de 0. Yo slo realic el diseo de la pileta. []
Interrogado por si conoce a Eduardo Ramn Gutirrez,
responde que s. Aclara Lo conoc cuando firm para pasar la
titularidad de los planos desde Galera hacia l. Me acerqu a su
domicilio situado en la torre Mulieris de Pu erto Madero y a su
oficina ubicada en Pilar, en el Km. 50 de la Panamericana, donde
se ubica la sede del Grupo Faralln. Preguntado por si Eduardo
Ramn Gutirrez le efectu algn pago, responde que no. Aclara Yo ya
haba cobrado todo. El traspaso de l os planos los pag Galera y yo
no cobr honorarios por eso .
Preguntado por si puede precisar qu persona le encomend
esas
tareas
de
construccin/refaccin
de
qu
manera
le
pag,
manifiesta: El que me contrat fue Andrs Galera. Me abon en efectivo

y en pesos. Efectuaba los pagos en su oficina ubicada en la avenida
Alicia Moreau de Justo, no recuerdo la numeracin ni el piso. Pero
puede ser que sea el 4 piso. Empec a trabajar con l. Es ms, el plano
original presentado ante la Municipalidad de Ti gre est a nombre de l.
Interrogado para que diga si Andrs Galera habitaba la casa,
responde: No. La casa estaba bastante destruida por lo que no viva
nadie.
Preguntado para que diga quin fue la primera persona en
habitar o usar la casa, manifi esta: El primero fue Jos Lpez con Mara
Amalia, su mujer. No estoy seguro pero creo que a finales de 2010,
principios de 2011 []
Preguntado para que diga si adems de abonar por la mano

de obra y los materiales Andrs Galera habit alguna vez la casa ,
responde: que yo sepa no la utiliz.
Interrogado
para
que
diga
qu
persona
haca
el
seguimiento de los avances de la obra y cmo se comunicaba con

ella, manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la etapa de
las terminaciones hablaba directament e con Jos. Me comunicaba
telefnicamente. De Andrs Galera no tengo el telfono porque perd
contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos me comunicaba
al celular 115061-0624.
Preguntado por si Jos Lpez le abon en algn momento el
proyecto original de ampliacin/refaccin de la vivienda, responde que
no. Aclara: La totalidad de ese trabajo lo abon Andrs Galera. Jos me
contrat despus para realizar algunos trabajos puntuales posteriores.
Pusimos rejas en las ventanas e hicimos un gimnasio al costado.
Interrogado por cmo abon Jos Lpez los trabajos posteriores que le
encomend, manifiesta: Siempre en efectivo y en pesos. Los pagos fueron
realizados en la casa de Dique Lujn y tambin nos encontrbamos en un
bar ubicado en la esquina de l a avenida Las Heras y la calle Junn, de
esta ciudad (cfr. fs. 6986/vta., resaltado agregado).
A fs. 7072/3 este Tribunal dispuso convocar al arq. Curcio
a prestar declaracin testimonial ante este Tribunal.
A
fs.
7138/41
Federico
Curcio
prest
dec laracin
testimonial en estos autos, ocasin en la cual ratific los trminos de

la declaracin testimonial prestada a fs. 6986/7 por ante la Fiscala
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6.
Aport al inicio de su declaracin una copia d e la
contratacin obligatoria de tareas profesionales de fecha 13/5/2009

CFP 12441/2008
entre Andrs Enrique Galera, en carcter de comitente, y Federico

Alberto Curcio, en su condicin de profesional arquitecto.
Dicha contratacin se encuentra agregada a fs. 7136 y se
trata de un contrato de locacin de servicios, por medio del cual el
COMITENTE
[Galera]
encomienda
al
PROFESIONAL
[Curcio]
lo
siguiente (Proy./Dir./Dir.ejec./etc.). Tarea Profesional: PROYECTO y

DIRECCIN. Destino de la Obra: VIVIENDA UNIFAMILIAR. Ubi cacin:
Belgrano 1018 Dique Lujn Tigre. Sup. Cubierta Aprox. 378 m 2 . Datos
Catastrales: Circ.: IV. Secc.: E. Frac./ CH/ Qta: 107 Manz.: 107c. Parc.: 15
Sub.Parc.: Unidad Funcional: --- art. 1a)- (cfr. fs. 7136).
Tal contrato estipula que por las tare as encomendadas, el
comitente Galera- le abonara al profesional un honorario de pesos
sesenta y tres mil doscientos ($ 63.200), el cual surge de la
liquidacin practicada en la planilla anexa que forma parte del
contrato, la cual luce a fs. 7137 (arts. 2 y 3). Se pact que dicho
honorario sera abonado al contado, teniendo el profesional derecho a
percibir, previo a la fecha de la presentacin para el visado ante el
C.A.P.B.A., Ley 10.405, los honorarios correspondientes a las tareas
ejecutadas.
El plazo de vigencia del contrato se estableci por doce
meses (art. 4).
En la audiencia celebrada ante este Tribunal se le exhibi
al compareciente la carpeta negra y transparente con actuaciones en
14 fs que se encuentra dentro de Carpeta negra identificada con el
nmero 1, remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97. Luego de ello, se le pregunt
respecto de la impresin de un correo electrnico fechado el
20/3/2009,
de
parte
de
Federico
Curcio
diazmariaamalia@arnet.com.ar cuyo contenido se le ley en el acto

de la declaracin, as como sus dos documentos adjuntos.
A la pregunta, el arquitecto refiri: El contenido no me
acuerdo en ese momento lo que le escrib pero suena lgico y los
presupuestos
los
reconozco
(cfr.
fs.
7138
vta.,
resaltado
agregado).
Refiri conocer a Mara Amalia Daz y al ser preguntado
para que explicara los motivos del envo del correo electrnico que se
le exhibe, dijo: Andrs Galera me present a Amalia y yo empec a
darle referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo . Al ser
interrogado para que dijera si Galera le dio algn motivo por la cual
le present a Mara Amalia Daz, dijo: no lo recuerdo (cfr. fs. 7138
vta.).
Al ser preguntado para que dijer a qu papel iba a cumplir
Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los usuarios (cfr. 7138
vta.).
Dijo que cuando Galera le present a Mara Amalia Daz ,
fue la primera vez que escuch hablar de ella y que la conoci
personalmente, a ella y, tiempo despus, a su esposo Jos Francisco
Lpez-.
Refiri haber ido a almorzar con Mara Amalia Daz para
presentarle el proyecto, contactarse con ella por telfono o por correo
electrnico. Tambin, en alguna ocasin, almorz con Jos Lpez y su
esposa por las mismas razones.
Dijo que cuando fue contratado, en el terreno haba una
casa muy deteriorada, de una morfologa similar a la casa que se
construy despus.

CFP 12441/2008
Exhibida que le fue al arquitecto la carpeta negra y

transparente con actuaciones en 14 f s. que se encuentra dentro de la
carpeta negra identificada con el nmero 1, remitida en la caja B
junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y preguntado respecto de las fojas 6/14, cuyo contenido se le exhibi,
el comparecient e refiri: el informe de fojas 7/11 se trata de un
documento relacionado con los primeros trabajos de la obra y las imgenes
de fs. 6, 13 y 14 son de un momento posterior. Todos ellos son elaborados
por m. El croquis de fs. 12 no lo reconozco, nunca lo vi, yo no lo hice, eso
no lo hizo un arquitecto (cfr. fs. 7139).
Preguntado
para
que
dijera
por
qu
razn
esos
documentos que estn dirigidos a Andrs Galera, estaban en la casa

de Jos Lpez y Amalia Daz, dijo: Para ese entonces, diciembre de
2008, mi cliente era Andrs Galera (cfr. fs. 7139).
Exhibida que le fue la fotografa color de una vivienda
familiar que luce en la carpeta identificada con el nmero 17,
remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016
glosado a fs. 6182/97, y preguntado para que dijera si conoce esa
casa, dijo: la fotografa no es ma, no la conozco y nunca vi la casa (cfr.
fs. 7139 vta.).
Sin perjuicio de ello, se lo interrog para que dijera si
adverta si la casa de la fotografa tiene algn pa recido con la casa
que construy en el Dique Lujn, Tigre, dijo: el parecido que le
encuentro es en el volumen saliente (cfr. fs. 7139 vta., resaltado
agregado).
Al ser preguntado para que dijera si el diseo del exterior
de la vivienda del Dique Luj n fue inspiracin suya o si le fue
indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con el

comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente
con quin hablaba acerca del diseo de la casa, dijo: Primero con
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos
Lpez (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Al ser interrogado para que dijera concretamente qu
sugerencias o aportes respecto de la casa le hizo Mara Amalia Daz o
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, piso,
colores, pinturas, algunas cosas del quincho. La primera etapa se habl
con Andrs Galera relacionado con la estructura , y despus para la
etapa de terminaciones y aspecto exterior, se habl con Daz primero
y con Lpez tambin despus. Del interior se habl del diseo , pero no de
la distribucin (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Preguntado que fue para que indicara si la introduccin
de la cua o volumen exterior vidriado que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda , fue diseo propio, dijo: no,
fue una sugerencia de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.,
resaltado agregado).
Exhibido que le fue al compareciente nuevamente la
carpeta identificada con el nmero 17 que conti ene en su interior
planos realizados a mano alzada en seis fojas, que fuera remitida en
la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs.
6182/97, y preguntado acerca de dos hojas sueltas con croquis
efectuados a mano alzada en los que se leen planta baja y planta
alta, dijo: no son de mi puo y letra . Preguntado respecto de las
otras tres hojas sueltas rayadas con anotaciones y croquis, dijo no
son de mi puo y letra. La letra que ah se ve no es ma . Y preguntado
respecto del croquis dibujado en distintos colores, dijo: no es mo
(cfr. fs. 7140).

CFP 12441/2008
Exhibido que le fue al testigo una carpeta color azul que

contiene en su interior actuaciones en 9 fs., que se encuentra dentro
de Carpeta negra identificada con el nmero 1, rem itida en la caja
B junto con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs.
6182/97, y preguntado que fue el testigo respecto de la planilla
obrante a fojas 1, dijo: Lo reconozco como propio y est relacionado con
el informe de tareas original dirigido a Andrs Galera en el mes de
diciembre de 2008. Preguntado respecto de los documentos de fs. 2 a
9, dijo: Los reconozco como propios, lo que est escrito en lpiz en la foja
9 no los reconozco como propios. Son documentos que se corresponden con
diferentes etapas de la obra, desde que estaba el plano definido hasta la
forestacin.
Exhibido que le fue una carpeta azul que reza Grupo
Faralln con actuaciones en 31 f ojas; que se encuentra dentro de la
Carpeta negra identificada con el nmero 1, rem itida en la caja B
y preguntado respecto de los planos y documentos que all obran,
dijo: Los planos son propios y se los entregu a Jorge Kern, que era un
arquitecto, a mediados o final es del 2010. No reconozco como propios el
documento de fs. 2/4 y el informe de fs. 5/10 .
Seal que el Grupo Faralln comenz a intervenir en
la obra en la etapa de terminacin, cuando los pisos y las condiciones
normales de habitabilidad no estaban . Especific que cuando dicha
empresa ingres a la obra, la misma tena un porcentaje de avance del
70%
aproximadamente,
que
para
poder
determinar
precisin habra que constatar el plan de trabajo.
ello
con
Preguntado para que indicara si la cua ya e staba hecha

para ese entonces, dijo: Estaba planteada pero no ejecutada (cfr. fs.
7140 vta.).
Al ser interrogado para que dijera si supo las razones por
las cuales ingres el Grupo Faralln en la obra de la calle Belgrano
1018, Dique Lujn, partido de Tigre, dijo: No, la respuesta tcnica fue
acelerar la obra (cfr. fs. 7140 vta.).
Exhibido que le fue al compareciente el bibliorato de color
gris que reza Vivienda Dique Lujan Carpeta Tcnica el que contiene
planos, individualizado con el nmero 1 remitido en la caja A junto
con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y
preguntado respecto de su contenido, dijo: Son todos planos mos.
Estn todos mezclados de las distintas etapas de la obra (cfr. fs. 7140
vta.).
Preguntado para que dijera si recordaba a quin le
entreg esos planos, dijo: puntualmente no, esta carpeta puede ser la
carpeta de obra que es la que se va utilizando con el avance de la obra (cfr.
fs. 7140 vta.).
Dijo tambin que en la casa sita en la calle Belgrano 1018,
de Dique Lujn, partido de Tigre no hubo una entrega formal de una
carpeta tcnica.
Preguntado para que dijera si el bibliorato que se le
exhibi resultaba ser el que solan utilizar como carpeta de obra,
dijo: S, puede ser. Puede ha ber estado ah en la casa para que la gente
trabaje, para que la utilicen los contratistas .
Interrogado con relacin a lo que fue su responsabilidad y
trabajo profesional y todo lo que estuvo a su cargo, concretamente
acerca de cul fue el costo de la obra, dijo: sera cerca de los dos

CFP 12441/2008
millones de pesos aproximadamente, referencindome en los presupuestos

que me fueron exhibidos (cfr. fs. 7141).
Preguntado para que dijera si entreg planos de obra al
propietario Andrs Galera y tambin si entreg p lanos al propietario
Gutirrez, dijo: A Galera s, a Gutirrez no (cfr. fs. 7141).
Preguntado para que diga si recibi indicaciones de
Gutirrez para la realizacin de la obra, dijo: No, ya que ellos
trabajaron nicamente como constructores conforme a los planos previos y
sin hacer ninguna modificacin (cfr. fs. 7141).
Dijo que cuando le comunican que Jorge Kern se iba a
encargar de finalizar la obra, ya se le haba pagado todo lo que se le
tena que pagar en concepto de honorarios.
Preguntado el arquitecto para que dijera si poda ubicar
temporalmente la sugerencias de diseo y terminacin que le dio
Mara Amalia Daz en la obra, dijo: No hay una fecha, las sugerencias
fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa de
terminacin
tuve
ms
contacto,
esa
etapa
de terminacin
fue
aproximadamente en mediados de 2010 hasta la terminacin de la

casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado).
A fs. 9081/2 este Tribunal dispuso citar al arquitecto
Federico Curcio, a efectos de que ampliara su declaracin testimonial
prestada en estos autos, lo cual sucedi a fs. 9403/6.
En la ampliacin de su declaracin testimonial Federico
Curcio fue interrogado a instancias de la defensa de Andrs Galera,
en relacin al comienzo de la obra para que dij era sobre con quin
contrat, quin aprob el presupuesto y quin finalmente decida lo
relativo a la construccin, si era necesario tomar una decisin en ese
punto, a lo cual Curcio respondi: Hasta el momento que intervino

Andrs Galera. Me contrat Andrs Galera, los presupuestos tambin
los vi con Andrs y la parte constructiva, algunos aspectos con l y
otros, como mencion en su momento, con Mara Amalia Daz. La
parte de la construccin yo lo hablaba con Andrs, pero en los
detalles de diseo los h ablaba con Mara Amalia Daz (cfr. fs.
9403 vta., resaltado agregado).
Al ser preguntado por la defensa de Galera para que
dijera si esas cuestiones relativas a la toma de decisiones implicaban
una incidencia en el presupuesto, con quin lo conversaba o quin
decida ese tema, quin lo aprobaba, dijo: La incidencia en un tema
de diseo puede ser mnima. La incidencia ms grande las hablaba con
Andrs Galera. La decisin del presupuesto lo hablaba con Andrs Galera,
por eso estaban los presupuestos qu e yo le mandaba a Andrs. Si Galera no
lo aprobaba, el presupuesto no se realizaba (cfr. fs. 9403 vta.).
A
instancia
de
la
defensa
de
Eduardo
Gutirrez,
preguntado el arquitecto Curcio para que dijera a qu se refiri

cuando seal a la primera pregun ta, que recibi instrucciones de
Galera hasta que l intervino, dijo: Dije intervino, porque en un
momento la obra la continua Faralln, y entonces dejo de consultar con l.
A instancia de la defensa de Eduardo Gutirrez, preguntado el testigo para
que diga a partir de ese momento con quin tuvo contacto, si lo tuvo, dijo:
Con Jorge Kern. Esto para m era un trabajo completo, razn por la
cual no hay cortes en el tiempo tajantes en las cosas. Esto es as para
mi trabajo. Quiero decir que quizs digo que no trat ms con una
persona, pero puede suceder que por algn tema haya consultado o
charlado algo ms con Galera, con Jorge Kern o con Mara Amalia
Daz. A instancia de la defensa de Eduardo Gutirrez, preguntado el

CFP 12441/2008
testigo para que diga si recuerda en qu fecha comenz a tratar a Jorge

Kern, dijo: no recuerdo con exactitud, pero mediados del ao 2010.
A
instancia
de
la
defensa
de
Eduardo
Gutirrez,
preguntado el arquitecto Curcio para que dijese si en algn momento

recibi una instruccin de entre gar el proyecto, en ese caso, de qui n
recibi la instruccin y a quin deba entregar el proyecto, dijo:
As como lo indica la Doctora no. No fue algo tan formal, yo cuando
comienzo a trabajar con el Grupo Faralln, entrego lo planos porque ellos
iban a construir. Es una cuestin lgica (cfr. fs. 9404).
A instancias de la Fiscala, preguntado el testigo para que
dijera si Galera dio alguna directiva concreta en relacin al diseo de
las reformas y refacciones, ampliaciones de la casa de Dique Lujn,
dijo: S, en primera instancia s. Por ejemplo, el muelle y su forma la
charl con l. Con relacin a la casa, la cantidad de dormitorios las charl
con Galera. En lo que se refiere a la fachada del contrafrente, no tena
indicaciones de Galera, eso lo habl con Mara Amalia Daz (cfr.
fs. 9404 vta.).
A instancias de la Fiscala, preguntado el arquitecto para
que diga si Eduardo Gutirrez o Jorge Kern le dieron alguna directiva
concreta en relacin al diseo
de
las reformas y
refacciones,
ampliaciones de la casa de Dique Lujn, dijo: No recib indicaciones

de modificaciones de magnitud del proyecto. La respuesta es no, porque no
me indicaron nada del diseo ninguno de los dos (cfr. fs. 9404).
A instancias de la Fiscala, preguntado el testigo para que
diga si recuerda haberse reunido con Jos Lpez en una oficina sita
en Lavalle 1312, 5to. piso, de esta ciudad, frente al palacio de
Tribunales, dijo: S, fui a esa oficina, pero no lo vi a Jos Lpez. []
Esto fue este ao, no recuerdo con exa ctitud cundo. Esa es la nica vez
que fui a esa oficina. Luego mand a la gente que tena que hacer los
arreglos. Yo no fui ms (cfr fs. 9404 vta.) .
Preguntado para que dijera si recordaba haber visitado a
Jos Lpez o a Mara Amalia Daz en un depa rtamento de la avenida
Las Heras a raz de su trabajo en la casa de Dique Lujn, dijo: No,
nos reunamos en un bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese
bar nos reunimos aproximadamente entre cinco y diez veces. A esas
reuniones primero vino Mara A malia y despus me fui reuniendo con
los dos. Adems, tiempo despus me volv a reunir con Lpez por algunos
arreglos que se refirieron a las rejas, al gimnasio y tambin tareas de
mantenimiento (cfr. fs. 9404 vta., resaltado agregado).
A
instancias d e la querella, preguntado
que fue el
arquitecto para que dijera si trabaj en la construccin de la casa de

Dique Lujn hasta la finalizacin de la obra, dijo: S, pero yo no
me encargu de construir ah. Ah ejerca la tarea de direccin de
obra y pasaba regularmente a ver la obra hasta su finalizacin. En el
ltimo tramo iba una vez por semana, de acuerdo a las necesidades
que haban, por ejemplo, si se terminaba una tarea yo iba a ver que ello
estaba acorde a los planos, que estn bajo mi firma (cfr. fs. 9405).
A instancias de la querella, preguntado el arquitecto para
que diga si las indicaciones de diseo y terminacin de la obra
recibidas por M. Amalia Daz y Jos Lpez son las que finalmente
quedaron plasmadas en la obra terminada, dijo: S, en general s
(cfr. fs. 9405).
Dijo que al principio del trabajo, no saba que Jos Lpez
era funcionario pblico ni qu cargo ocupaba, sealando que se
enter de ello llegando al fin de la obra.

CFP 12441/2008
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado el

arquitecto para que dijera si al entregar el proyecto al Grupo
Faralln, ya se encontraban definidos los detalles de diseo y
terminacin, dijo: En un 90% (cfr. fs. 9406).
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado el
arquitecto Curcio par a que diga si el rol de proyectista le genera
responsabilidad
civil
ante
eventuales
reclamos
por
daos
perjuicios, vicios ocultos, etc., dijo: S, yo tengo una matrcula y

como todos los que tenemos matrcula somos responsables de lo que
hacemos, hasta diez aos soy responsable por ruinas, por ejemplo. Son
responsabilidades que ataen la vivienda y a la construccin de la vivienda.
Por eso es que uno va a controlar por ms de que lo construya otro. Es la
tarea de direccin de obra (cfr. fs. 9406).
7.2. El testimonio del arquitecto Jorge Kern

peticin formulada en tal sentido por la defensa de Eduardo R.
Gutirrez, recibirle declaracin testimonial al arquitecto Jorge Kern.
A fs 9031/4 pre st declaracin testimonial en estos autos
Jorge Eduardo Kern.
Al ser preguntado para que brindara un relato cronolgico
y detallado de toda la actividad que desarrollara en la refaccin y/o
construccin de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018 d e la
localidad de Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, dijo: Mi conexin con esta obra se inicia con un pedido del
Ingeniero Gutirrez, me solicita que le haga un informe inmobiliario sobre
una zona especfica ubicada en Dique Luj n, esto fue alrededor de
febrero/marzo de 2010. Gutirrez me coment que le haban ofrecido una

propiedad y me pidi que hiciera una evaluacin de los precios de la
propiedad.
A partir de ah, lo primero que hago es una recorrida por
inmobiliarias de l a zona. Estuve en la inmobiliaria de Biglieri, Valier,
Country Propiedades y otra que est en la plaza de Maschwitz, pero no
recuerdo el nombre. Con esa informacin, le elevo un informe al Sr.
Gutirrez sobre la cotizacin de compra y venta de terrenos de esa zona.
Seguidamente, me solicita me contacte con un arquitecto para pedir los
planos de una propiedad sita en Belgrano 1018 de Dique Lujn. Ah me
contacto con el arquitecto Federico Curcio, que me da Eduardo los datos
para contactarme, y le solicito to da la informacin de proyectos de planos
que tenga en su haber con el objeto de evaluar las tareas faltantes para
terminar la casa. Adems le solicito un cmputo de dichas tareas.
Luego de haber recibido esta informacin, me encomienda la
empresa Grupo Faralln -porque yo trabajo en dicha empresa -, que realice
un presupuesto, para evaluar los costos de las tareas faltantes. Una vez
realizada esta tarea, que consiste en evaluar y pedir presupuestos de cada
uno de los tems faltantes de obra, le elevo el informe al ingeniero
Gutirrez. Este presupuesto consiste en la evaluacin del costo total para
terminar la obra.
Ms adelante en mayo aproximadamente, junio a ms tardar,
del ao 2010-, el ingeniero me comenta que compra la propiedad y que hay
que iniciar la obra. A partir de ese momento, se convirti en una obra ms
de la empresa y se realizaron todas las tareas estipuladas para realizar una
obra (cfr. fs. 9031/vta.).
Dijo que la primera vez que fue a la casa fue cuando
evaluaron la primera pre visin de gastos, previo al acto de inicio de
obra, en abril de 2010. Seal que en esa ocasin vio que la casa

CFP 12441/2008
estaba con toda la mampostera exterior completa, la construccin del

techo estaba completa, haba parte de las instalaciones sanitarias, de
desages
pluviales,
cloacales
la
instalacin
de
gas
estaban
completas. Sostuvo que la obra que all haba tena un 70% de

porcentaje de avance.
Al ser preguntado para que indicara si en ese momento
haba gente albailes, obreros - trabajando en la casa, dijo: No haba
nadie. Acced con un pedido que le hice a Federico Curcio que habl con el
jardinero para que me abra el portn. Preguntado para que indique si la
intervencin de Federico Curcio en esa casa ya haba terminado, dijo:
Como proyectista s. l ya me haba entregado el proyecto que yo
tena que construir. Acto seguido le fui solicitando planos de detalles
o faltantes de ese proyecto. Yo tena el proyecto que tena que
construir, lo que requera era los faltantes de documentacin del
proyecto. A partir de ese momento alrededor de junio de 2010 -,
comenzamos la obra. En el inicio de obra primero se tapiaron las
ventanas y puertas por seguridad, eso fue a fines de abril. Alrededor
de junio, se comenz la obra con personal propio y subcontratistas
contratados por la empresa. La obra dur hasta fin de ao de 2010 y
se entreg promediando enero de 2011 al usuario. La obra dur
entonces unos seis meses . Preguntado por S.S. para que indique si
durante esos 6 meses hubo empleados o personal de la gestin anterior, dijo:
No. Hubo visitas a la obra de parte de Federico Curcio para
entregarme esa documentacin faltante (cfr. fs. 9032).
Al ser interrogado para que dijera si conoci al usuario de
la casa, dijo: Al usuario lo conoc al momento de la en trega a mediados de
enero de 2011. Era Jos Lpez. Lo conoca bajo pedido de Eduardo
Gutirrez, se le entregaron las llaves y se les explic el funcionamiento de

la totalidad de los sistemas y artefactos de la casa (riego, filtros, etc.). En
ese momento, t ambin estaba la seora de Jos Lpez, pero no la trat.
Previo a ello, no tuve ningn contacto con Jos Lpez. Esa fue la nica vez
que lo vi. Preguntado por S.S. para que diga si sabe o le consta en calidad
de qu el usuario ingres a la vivienda, dijo: En el momento no me
constaba, dado que esa parte la maneja la parte comercial de la empresa.
Preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu le dijo Lpez en ese rato
en el cual le mostr los sistemas de la casa, dijo: Que le gustaba mucho
la casa y se interioriz por aprender el funcionamiento de todo lo
referente a las instalaciones, llmese riego, filtros, etc. No recuerdo si
hizo algn comentario del diseo de la casa. Fue un acto rpido de
entrega de llaves (cfr. fs. 9032/vta.).
Seal que m ientras fue jefe de obra, iba a la casa tres
veces por semana o ms, indicando que Gutirrez no fue nunca a la
propiedad, durante el tiempo de la obra, tampoco lo hizo el usuario
ni su esposa.
Al ser preguntado para que indicara si durante los seis
meses que estuvo en la obra, si le llegaron comentarios acerca del
destino futuro de la obra, dijo: Eduardo Gutirrez me inform a
mediados de la obra por agosto de 2010 - que tena un posible comprador
para la propiedad. Me dijo el nombre pero no lo asoci con nadie. Tenemos
muchas obras similares y ningn nombre me sugiri nada (cfr. fs. 9032
vta.).
En el acto de la declaracin testimonial, leda que le fue la
declaracin testimonial de Federico Curcio de fs. 6986/7, dijo: En
relacin a Nelson Condori, era personal propio estable de Grupo Faralln.
Era un capataz que vena trabajando en una obra anterior de la empresa y
fue a trabajar a esta obra. Estaba en relacin de dependencia y estaban

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todos los sueldos en blanco. En mi gestin como jefe de obra , nunca hubo
personal perteneciente a otra empresa o a otro arquitecto. Preguntado por
S.S. para que diga si pudo haber pasado que un capataz como Condori haya
empezado a realizar trabajos previo a su participacin, dijo: En esa obra
no. Me hubiera entera do. En relacin a la pileta se contrat una
empresa especializada que ya haba trabajado para otras obras con
Faralln. Cuando yo llegu a la casa, no haba nada de la pileta, ni
siquiera el hueco. Slo estaba en los planos en proyecto (9032
vta./33).
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado que
fue Jorge Kern para que dijera si le entreg al usuario alguna carpeta
tcnica de la propiedad y en caso afirmativo en qu consista, dijo:
S, se le entrega una carpeta con manuales de uso, plano s de instalaciones
para que se haga un uso correcto de la propiedad. Esta carpeta puede
constar con planos, manuales de electrodomsticos y memoria descriptiva
de usos y funcionamiento. A instancias de la defensa de Gutirrez,
preguntado que fue el testigo para que diga si esta entrega de carpeta
tcnica es una prctica habitual para Grupo Faralln, dijo: s, es una
prctica habitual y se entrega a todos los propietarios o usuarios de
las obras realizadas . A instancias de la defensa de Gutirrez, pregunta do
que fue el testigo para que diga en qu etapa se definieron respecto de esta
obra aquellos aspectos vinculados al exterior y/o a las terminaciones de la
obra, dijo: Al iniciar la obra se contaba con el proyecto completo de
toda las obras a realizar, ju nto con los presupuestos pertinentes a
dichas obras. Las terminaciones estaban especificadas dentro de ese
proyecto
toda
la
construccin
se
realiz
en
base
esas
especificaciones. Puedo agregar que como en toda obra puede haber
habido un cambio mnimo p or decisin propia, llmese cambio de

algn color o de forma de colocacin de algn revestimiento. Eso
puede pasar en funcin de circunstancias de obra.
A instancias de la defensa de Gutirrez, preguntado que fue el
testigo para que diga de quin reci ba las instrucciones u rdenes
vinculadas a la ejecucin de la obra, dijo: Todas las directivas y
rdenes relacionadas a la obra las reciba de la gerencia de la
empresa
especficamente
de
Eduardo
Gutirrez
(cfr.
fs.
9033/vta.).
A instancias de l a defensa de Gutirrez, preguntado que
fue Jorge Kern para que dijera si haba participado en otras obras de
vivienda unifamiliar de Grupo Faralln, dijo que particip como jefe
de obra en la construccin de viviendas unifamiliares en barrios de
La Lomada, San Alejo, Club House y Guardia de Prados del Oeste y
en la ejecucin de obras para garantas de casas construidas por la
empresa en distintos barrios cerrados, sealando que es habitual la
construccin de viviendas unifamiliares para la empresa Grupo
Faralln. Refiri que la empresa tiene como actividad principal
desarrollos inmobiliarios privados.
7.3. Careo entre los arquitectos Curcio y Kern

Atento
las
contradicciones
existentes
entre
las
declaraciones testimoniales de los arquitectos Federico Curcio y Jorge

Kern, a fs. 9081/2, se dispuso celebrar un careo art. 276 del CPPNentre los nombrados para lo cual se fij audiencia para el da viernes
19 de agosto del corriente ao.
En la audiencia respectiva se los puso en conocimiento a
los arquitectos que conforme las previsiones del art. 276 y ss. del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se iba a proceder a carearlos

CFP 12441/2008
atento a las contradicciones en que incurieron en sus declaraciones

obrantes a fs. 6986/7, 7138/41 y 9403/6, por un lado, y a fs. 9 031/4,
por el otro.
Se les hizo saber adems que la declaracin que al
respecto brindasen se rega por las disposiciones de los arts. 118 y
249 del Cdigo Procesal Penal, y se los instruy de las penas que
establece el art. 275 del Cdigo Penal, corresp ondientes al delito de
falso testimonio. Luego de ello, se recibi a los arquitectos juramento
de decir verdad segn sus creencias y de conformidad con las
disposiciones del art. 117 del Cdigo Procesal Penal.
En el acto del careo se puso en conocimien to de los
arquitectos de las contradicciones en que incurrieron en las presentes
actuaciones y se les sealaron
las contradicciones en las que
incurrieron los arquitectos en sus declaraciones, previa lectura de las

respectivas actas a viva voz, la cual con sisti especficamente en que
Federico Curcio haba declarado que el tiempo que le llev realizar
las obras de construccin y refaccin de la vivienda sita en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires,
fue aproximad amente desde el ao 2009 hasta mediados del ao 2011,
sealando que cuando comenz a trabajar en la obra el Grupo Faralln se
entremezcl personal a su cargo y personal a cargo de Nelson Condori,
quien era dirigido por el arquitecto Jorge Kern. Tambin F ederico Curcio
seal que intervino en la obra en las etapas de terminacin de la misma, l a
cual se extendi aproximadamente desde mediados del ao 2010 hasta la
terminacin de la casa, en tanto siempre se desempe como director de
obra. Por su parte, Jor ge Kern seal que una vez que la constructora
Grupo Faralln intervino en la obra en cuestin, nunca hubo personal
perteneciente a otra empresa o a otro arquitecto, en cuanto a que no hab a

nadie trabajando cuando Grupo Faralln se hizo cargo, sealando q ue la
intervencin de Federico Curcio en esa casa ya haba terminado, quien le
haba entregado el proyecto que Kern tena que construir, sealando que las
visitas a la obra de parte de Federico Curcio slo fueron para entregarle
documentacin faltante. Se al que alrededor del mes de junio de 2010
comenz la obra en cuestin con personal propio y subcontratistas
contratados por la empresa Grupo Faralln, la cual dur hasta fin del
ao 2010 y se entreg promediando enero de 2011 al usuario (cfr. fs. 9407
vta./8).
Luego de ello, se los invit a los testigos a conversar entre
ellos, hecho que sucedi durante el lapso de cinco minutos.
Seguidamente preguntado que fue Federico Curcio para
que dijera si ratificaba sus dichos o deseaba aclarar o enmendar
alguna de las manifestaciones efectuadas, dijo: Yo segu como
director
de
obra,
lo
que
yo
menciono
del
personal
mo,
es
una
recomendacin que yo hice de personal mo a Grupo Faralln, que

terminaron trabajando para Grupo Faralln. A Condori lo mencion a modo
de ejemplo, pero haba ms personas. Cuando me refer a que haba personal
entremezclado quise decir que parte del personal que trabaj conmigo, pas
a trabajar para Grupo Faralln, como ser el herrero, o la persona que hizo
las aperturas. Una vez q ue Grupo Faralln adquiere la propiedad y se hace
cargo de la finalizacin de la obra, yo segu siendo el director de obra hasta
su finalizacin, teniendo un contacto laboral normal de control de la
evolucin de la obra. Con relacin a lo manifestado por K ern relativo a que
no haba nadie trabajando cuando Grupo Faralln se hizo cargo, puede ser
porque se habran terminado las tareas que se haban encomendado en ese
momento. Puede suceder tambin que hay das que un contratista no haya
ido a la obra. Yo no tena un constructor sino subcontratistas por tareas.

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No recuerdo bien, puede ser que haya habido espacios libres en la

construccin de la obra y especficamente, puede haber habido un impase
entre que la obra estuvo a mi cargo y pas estar a cargo de Jorg e Kern
(cfr. fs. 9408).
Luego de ello, preguntado que fue Jorge Kern para que
dijera si ratificaba sus dichos o deseaba aclarar o enmendar alguna de
las manifestaciones efectuadas, dijo: Efectivamente, subcontratistas
que haba recomendado Curcio, f ueron contratados por Grupo Faralln
porque entraban dentro del presupuesto y ofrecan mejores cotizaciones. En
cuanto al rol de direccin de obra, haba una encomienda profesional previa
del proyecto y direccin que al adquirir el terreno, se contina sin
modificaciones. Adems, esa encomienda ya estaba paga, supongo. Entre
marzo y junio de 2010 y hasta que empezamos a trabajar, la obra estuvo
parada, no hubo avances. Mientras que Grupo Faralln se hizo cargo de la
obra, Federico Curcio concurra a la mism a en su carcter de director de
obra, para verificar la fiel interpretacin de los planos, en funcin del
proyecto que haba diseado, y adems para entregar la documentacin
faltante. Ese rol lo tena previamente por la encomienda profesional
(cfr. fs. 9408 vta.).
7.4. El testimonio de Nelson Condori

El 26 de agosto del corriente ao, prest declaracin
testimonial en estos autos Nelson Condori, capataz de la obra
llevada a cabo en la vivienda sita en Dique Lujn, partido de
Tigre, cuando asumiera la finalizacin de la construccin de la
misma el Grupo Faralln.
En su declaracin se le pidi que brindara un relato

cronolgico y detallado de toda la actividad que desarrollara en la
refaccin y/o construccin de la propiedad sita en la calle Belgrano
1018 de la localidad de Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. Ante ello , dijo: En ese momento estaba trabajando
para el Grupo Faralln, yo soy albail y all estaba de encargado o capataz
de albailes. Tena seis personas traba jando en esa obra a mi cargo. Yo
estaba trabajando en la obra de Prados del Oeste en Pilar y me mandaron
para Dique Lujn, fue en temporada de invierno del ao 2010, a mediados
del ao 2010. Ah comenzamos con la obra. Cuando llegu todo lo que es
mampostera y paredes de la casa ya estaban hecho. El techo tambin,
estaban los dos pisos hechos. Lo que faltaba realizar era carpeta de cemento
en los pisos, los revoques y las aberturas. El clculo de la obra cuando yo
llegu a mi criterio, estaba en un 50% de avance. Tampoco estaba hecho el
quincho con parrilla y bao. Eso lo hicimos de cero. La pileta tampoco
exista, pero la pileta no la hicimos nosotros sino un contratista. Mi
jornada era de ocho o nueve horas de lunes a viernes, cuando era necesario,
tambin los sbados. Trabaj medio ao ah ms o menos. Arrancamos en
junio/julio de 2010, para la poca de las fiestas de 2010 estaba casi
terminada. Faltaban algunos detalles pero era muy poco lo que faltaba. El
que me envi a la obra fue el arquitecto Jorge K ern, que es quien
supervisaba la obra. En la obra adems de nosotros, estuvo el plomero, un
herrero, el electricista y un grupo de yesistas que son los que hicieron el
trabajo fino y revistieron todo con yeso. Tambin estuvo un carpintero.
Preguntado por S.S. para que diga si en esos seis meses conoci al
arquitecto Federico Curcio, dijo: Cuando yo llegu al arquitecto no lo
conoca de antes, lo conoc en la obra luego de varios meses. Lleg un d a
que no estaba Kern, y nadie me lo haba presentado. Lleg y se present
como el arquitecto que haba diseado la casa. Lleg solo. Creo que ese da

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vena Kern y se reuni con Kern, porque cuando lleg, yo lo llam a Kern, y
luego se reunieron y vieron juntos la obra. Hubo semanas que vino una o
dos veces y despu s quizs no apareca por un perodo largo. Preguntado
por S.S. para que diga si vio o supo mientras estuvo trabajando en la casa
de Dique Lujn, si hubo personal que en vez de estar a cargo del arquitecto
Kern, hubiera estado a cargo del arquitecto Curci o trabajando en la obra,
dijo: No. En ese momento que estuvimos nosotros, no. Por ah cuando
finaliz la obra vino el herrero que era gente de Curcio. Preguntado por
S.S. para que diga si mientras estuvo en esos seis meses trabajando en la
obra, si conoci o supo que Jos Francisco Lpez o su mujer visitaron la
obra, dijo: Que yo sepa no. Recin cerca de la fecha de las fiestas, lleg
una pareja y tambin estaba Kern y Curcio, creo que le mostraron la casa.
Yo los acompa en esa recorrida. Prcticamente no me preguntaron nada a
m. Yo iba detrs de ellos. Dijeron que estaba linda la casa. Yo no saba
quines eran. Es algo normal en una obra vengan a verla. Nadie me dijo
quines eran ni en qu carcter venan .
A instancia de la defensa de Gutirrez, p reguntado que
fue el testigo para que indicara quin le pag su sueldo o jornales por
su trabajo en la obra de Dique Lujn, respondi: Faralln, yo
trabajaba para el Grupo Faralln. No trabajo ms ah, desde el 2011. Ahora
trabajo de forma independiente .
8. Registros de llamadas
A
fs.
7505/8
este
Tribunal
requiri
la
compaa
telefnica Movistar la remisin de un listado de llamadas entrantes y

salientes del telfono mvil 1535831313, perteneciente a Federico
Curcio, durante el perodo comprendido entre el ao 2009/2011.
A fs. 7842/933 luce agregado el detalle de las llamadas

recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a travs de la
red de Telefnica para la lnea 11 -3-583-1313, desde el 01/01/2009 al
31/12/2011, que fuera remitido a fs. 7934 por Telefnica Mviles
Argentina S.A. (Movistar).
Del anlisis de dicho detalle se desprende que Mara
Amalia Daz a travs del abonado telefnico 01150000175, lo llam al
arquitecto Curcio en tres oportunidades el da 15 de febrero de 2011.
Tambin surge que Jos Francisco Lpez a travs de su
telfono nro. 01150610624 llam a Curcio los das 2/7/2011, 8/7/2011
y 16/7/2011. Y Curcio lo llam a Jos Francisco Lpez a dicho
abonado telefnico, los das 2/7/2011 y 9/7/2011.
9. Solicitud a la AFIP
A fs. 7505/8 este Tribunal solicit a la Administracin
Federal
de
Ingresos
Pblicos
la
remisin
de
copia
de
las
declaraciones juradas de impuestos a los bienes personales que

hubiesen presentado ante dicho ente recaudador Andrs Enrique
Galera y Eduardo Ramn Gutirrez, durante el perodo comprendido
entre el ao 2010 al 2011.
A fs. 7642/57 la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos remiti la actuacin nro. 10023 -6794-2016, obrando a fs.
7645 y 7652 el reflejo de datos registrados de la AFIP de Eduardo
Ramn Gutirrez y Andrs Enrique Galera, respectivamente. Con
dicha actuacin dicho ente recaudador remiti copias de las
declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales
presentadas por ambos contribuyentes en los perodos fi scales
2010 y 2011. A fs. 7658 luce la certificacin actuarial de la
documentacin recepcionada.

CFP 12441/2008
fs.
8894/6
este
Tribunal
dispuso
requerirle
la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos la remisin de copia de

las declaraciones juradas de impuest os a los bienes personales que
haya presentado ante dicho ente recaudador el Sr. Andrs Enrique
Galera (D.N.I. nro. 11.506.202), durante el perodo comprendido entre
el ao 2008 al 2009.
A fs. 9017 la Administracin Federal de Ingresos Pblicos
cumpli lo la requisitoria formulada a fs. 8894/6.
A fs. 9053/4 la defensa de Andrs Galera acompa las
copias simples de las declaraciones juradas de ganancias y bienes
personales glosadas a fs. 9035/52.
10. Tasacin del terreno, de la propiedad y de la locacin
10.1. La tasacin ordenada
A
fs.
7540/1
este
Tribunal
entendi
que
resultaba
necesario contar con una tasacin de l terreno sito en la calle

Aires, de la propiedad y del alqui ler mensual de la vivienda,
indicndose que la tasacin requerida deba consignar valores que
comprendiesen la evolucin histrica en forma anual desde el ao
2008 a la actualidad.
A efecto de materializar ello, se requiri al Colegio
Pblico de Martille ros y Corredores de San Isidro, provincia de
Buenos Aires que designara un martillero para que se constituyera
en la propiedad en cuestin y realizara las tasaciones ordenadas
por el Tribunal.
Dado
que
el
inmueble
de
marras
se
trata
de
un
domicilio parti cular y como tal- un lugar constitucionalmente

protegido, a lo que se suma que se localiza en extraa jurisdiccin,
este
Tribunal
dispuso,
efectos
de
posibilitar
la
tasacin
ordenada, librar exhorto al Sr. Magistrado en turno a cargo del

Juzgado en lo C riminal y Correccional Federal con jurisdiccin en
la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, de conformidad con lo reglado en el Libro I, Ttulo V,
Captulo III del Cdigo Procesal Penal de la Nacin , requirindole
se sirviese librar orden de allanamiento en favor del Sr. Jefe del
Departamento Investigaciones y Operaciones de la Polica Federal
Argentina, o personal que ste designara, a efectos que el da 27 de
julio de 2016 procediese al allanamiento de la finca sita en la calle
provincia de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del
Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV,
Seccin:
E,
Manzana
107 -C,
Parcela
15 -,
con
todas
su s
dependencias interiores y exteriores, al slo efecto de posibilitar la

tasacin de la misma con intervencin del Colegio Pblico de
Martilleros y Corredores de San Isidro, provincia de Buenos Aires,
sito en Rivadavia 573 San Isidro provincia de Buenos Ai res.
Se dej expresa constancia de que en todo momento
deba procederse de acuerdo con las disposiciones del Libro II,
Ttulo III, Captulo II, artculos 224, siguientes y concordantes, del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, pudiendo hacer uso de la
fuerza pblica en caso de ser necesario y que la diligencia deba
cumplimentarse a las 10:00 hs. del da 27 de julio de 2016,
quedando autorizado a habilitar da y hora inhbil, en caso que la

CFP 12441/2008
diligencia se prolongase. Todo ello, segn lo normado por el

artculo 225 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
A fs. 7543/4 luce la copia del exhorto librado.
A fs. 7688/9 el Colegio de Martilleros y Corredores del
Departamento Judicial de San Isidro design como martillero
interviniente
Martillero
para
Osvaldo
la
tasacin
Francisco
ordena da
Galmozzi,
fs.
7540/1,
titular
del
al
DNI
Sr.
nro.
8.522.110, matrcula 1747, colegiado de dicho Colegio Departamental.

A fs. 7700 la defensa letrada de Eduardo Ramn Gutirrez
design como perito de parte al Martillero Jorge Omar Vallier,
matrcula 06583.
A fs. 7738 luce la aceptacin de cargo ante el Actuario
efectuada por el Perito Martillero Osvaldo Francisco Galmozzi,
designado a fs. 7540/1 y 7688/9 por el Colegio de Martilleros y
Corredores del Departamento Judic ial de San Isidro .
Con fecha 27 de julio de 2016 este Tribunal tuvo por
designado al perito de parte propuesto a fs. 7700, y le hizo saber que
aceptar el cargo en legal forma ante el Actuario y constituir domicilio
en el mbito de esta ciudad.
En cumplimiento de ello, a fs. 7739 obra la aceptacin de
cargo ante el Actuario efectuada por el perito Martillero de parte
designado a fs. 7700 por la defensa de Eduardo Ramn Gutirrez.
A fs. 7774/98 se encuentra glosado el sumario 392 -7100127/2016 del Departamento Unidad Federal de Investigaciones
Especiales de la Polica Federal Argentina labrado con motivo del
allanamiento ordenado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal nro. 2 de San Isidro, Secretara nro. 5, en funcin del exhorto

librado por este Tribunal a fs. 7540/1 al efecto de posibilitar la
tasacin de la vivienda, obrando a fs. 7782 el acta de allanamiento
respectiva y a fs. 7788/97 vistas fotogrficas de la vivienda.
A fs. 8935/46 luce agregado el exhorto FSM 42049/2016
del registro del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San
Isidro nro. 2, Secretara nro. 5, formado con motivo del exhorto
librado a fs. 7540/1. A fs. 8944 luce una copia del acta labrada al
efecto.
10.2. La tasacin efectuada por el perito de o ficio
A fs. 7937/9 luce agregada la pericia de tasacin del
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, efectuada por el
perito de oficio Martillero Osvaldo F. Galmozzi.
En dicha pieza se aporta la siguiente informacin respecto
a las caractersticas del inmueble tasado y su zona:
ZONA DE UBICACIN : El inmueble de referencia, se
encuentra ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique
Lujan, Partido de Tigre. Se trata de una casa construida sobre un lote de
terreno designado segn catastro de la provincia de Buenos Aires dentro de
la Circunscripcin IV, Seccin E, Quinta 107, Manzana 107c, Parcela 15.
La entrada del inmueble dista de 240 mts. de la calle Villanue va, y
llegando a esta a 600 mts. del puente que une a la calle Mitre que nos lleva
al centro de Nordelta y Tigre.
El lote en s tiene una superficie de 2000 mts. cds. segn
plancheta catastral que se adjunta, el mismo se encuentra levantado del
nivel 0 de calle al fondo del mismo que linda con el Ro Lujn a casi un
metro con contorno en los linderos de pared de 0,15 cm. y rellenado en su

CFP 12441/2008
totalidad.
Las medidas del lote segn plancheta son: Frente SO 20 mts.,
contrafrente NE 20 mts., costado NO 91,5 3 (segn mensura) y costado SE
91,79 (segn mensura), a esta superficie hay que sumarle la superficie
extrapoligonal que llega a la costa del Ro Lujn que no me cita la
plancheta.
La calle Belgrano no es una calle principal, es un barrio de
casas bajas algunas de importancia como la de autos y otras de valor
intermedio, promedio, por lo que la zona no es una zona residencial, sino
una zona habitacional, no posee centros de abastecimientos de comestibles
por lo que hay que llegar a la calle Leoni, conti nuacin puente vehicular y
peatonal de por medio que cruza el canal Benito Villanueva con la calle
Mitre de la localidad de Villa la ata, donde si hay comercios de venta de
alimentos, no posee medios colectivos de transporte, los ms cercanos estn
en la calle Leoni a 850 mts. de distancia, no hay servicios de remises ni
taxis. El inmueble se encentra a 400 mts. de la estacin de tren Dique
Lujan, ramal clausurado del Ferrocarril Mitre.
La zona cuenta con poca infraestructura posee pavimentos,
agua corriente, electricidad, hay servicios de TV por sistema satelital y
carece de servicios de Internet.
ALTIMETRIA: La calle Belgrano, es baja, no cuenta con bocas
de tormenta por lo que es factible se estanque el agua por perodos cortos,
cuando llueve, da do que posee en ambas aceras zanjeo para evacuacin de
aguas, solucionando de esta forma la dificultad para transitar.
URBANIZACIN: La zona es secundaria, dado a que carece
de vida propia no es una zona independiente, con medios de transportes de
micros, colectivos, remises, taxis y ferrocarril, como lo dej establecido
anteriormente.
LA CUADRA: La orientacin del inmueble con respecto al sol,
es al Nord Oeste en su frente al Ro Lujn y Sud Oeste, en su frente de
acceso a la calle Belgrano, siendo la primera orientacin buena, recibe
mucha luz solar en horas de la maana sobre el Ro Lujn, y poca por su
frente a calle Belgrano. La Orientacin frente al Ro Lujn hace que el
inmueble sea seco, tenga buena iluminacin evitando el uso abusivo de luz
elctrica.
FACTORES
DE
INCIDENCIA :
Es
importante
dejar
constancia que dentro de la zona, hay un solo colegio primario, carece de

colegio secundario y no hay centros educacionales privados. No hay en la
zona centros industriales, galpones, depsitos ni villas de emergencia
EL INMUEBLE : El inmueble en cuestin consta de una casa
que entrando por la calle Belgrano, tiene un frente de mampostera con un
importante portn de acceso, a la entrada hay a la izquierda un ambiente
tipo mono ambiente como para vigilancia con cocina tipo anafe, sin bao y
un depsito, buen parque con plantas decorativas y una fuente que no
funciona, y luego retirado de la lnea municipal a unos 60 mts se edifica la
casa. El inmueble es una construccin de tipo chalet de ladrillo s a la vista
y sectores revestidos en "Tarquini", en dos plantas con techo de tejas
francesas, construida totalmente en mampostera con paredes interiores
revestidas en yeso, carpinteras de madera con rejas de seguridad exterior
con la siguiente descripci n: Planta Baja: Se accede a un ambiente de
living con hogar a lea, comedor, cocina, todo integrado, un escritorio
vidriado, un toilette, ambientes estos que miran al contrafrente, y un estar
que mira al frente, posee dos dormitorios y un bao principal y un segundo
toilette, posee un lavadero interno con acceso por la cocina, tiene tambin
fuera de la construccin un pequeo gimnasio con aparatos. Los pisos son
de porcelanato con guardas de madera y los revestimientos de cocina, baos

CFP 12441/2008
y toilettes de cerm icos de muy buena calidad. Al fondo se encuentra un

parque con la instalacin de una pileta de natacin y ms un quincho con
parrilla y dependencias de sala de bombeo de agua de pileta, vestidores,
duchas y sanitarios, hacia el ro hay un muelle de madera de 10 mts. de
largo con su escalera y estacada . Hay pequeos depsitos para guarda de
herramientas de jardn como as tambin para la guarda de las calderas
tipo Peisa para agua caliente y calefaccin cenizal. Planta Alta: Se
accede por una escalera a la altura del living totalmente construida en
hierro con peldaos y barandas de madera y cables de acero, la misma tiene
piso de madera dura tipo anchico o virar tipo deck y conduce a un amplio
playroom mas biblioteca, los pisos de este ambiente son de made ra de
pinotea pulida; por una puerta se accede a un bao completo a un estar que
tiene una puerta de acceso a la que se llega por una escalera exterior
tambin construida en hierro con peldaos y baranda de madera y cables de
acero, por el estar se pasa al dormitorio principal de la casa que cuenta con
vestidor, bao en suite y tiene instalado detrs de un muro divisorio un
yacuzzi. Hay tambin 2 bachas para higiene . Los pisos son de madera de
pinotea pulida y los pisos y revestimientos de baos son de cer micos de
buena calidad. Adems al gran ambiente principal de la planta superior se
puede acceder tambin por otra escalera exterior que da al parque que da al
ro.
El estado general del inmueble es muy bueno. Tiene servicio de
luz elctrica, agua corri ente, no tiene cloacas no hay gas natural y se
utiliza gas envasado por el sistema de depsitos al exterior conocidos
vulgarmente como chanchas. El agua caliente es por caldera individual
tipo Peisa que brinda agua a toda la casa y a la calefaccin centr al. La
casa tiene muy buenas carpinteras de madera construidas a medida y todo
el permetro de las aberturas tiene rejas de seguridad que impiden el

ingreso al inmueble . El inmueble cuenta con instalacin de 10 equipos de
aire acondicionado tipo Split ubi cados en distintos ambientes. Se observa
dentro del permetro de la propiedad algunas cmaras de seguridad.
Atento a la carencia de planos de obra municipal, se han
tomado medidas estimadas de todos los ambientes de la casa, para llegar a
una superficie que por supuesto es aproximada, siendo las mismas: Planta
baja: Doscientos metros cuadrados. Planta Alta: Cien metros cuadrados. Se
deja constancia que la superficie de la planta alta es inferior, atento a que
todo el ambiente del playroom y biblioteca ba lconea a espacio de aire y luz
que da a la planta baja.
TASACIN:
Por lo expuesto, informo a V. S. lo siguiente:
1) Valor lote: 2.000 mts. cds. tomado a un valor de U$S 150. el metro, valor total U$S 300.000. 2) Valor muelle y estacada mano de obra y material U$S
10.000.3) Valor edificio 300 mts. cds. tomado a un valor de U$S
1.200.- el metro, valor total U$S 360.000. 4) Valor pileta de aproximadamente 5mt. Por 8 mt U$S
10.000.Valor total de venta del inmueble :
Seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S
680.000).
EVOLUCIN HISTRICA
Con respecto a lo solicitado en el oficio de fecha 18 de julio de
2016 ...consignar valores que comprendan la evolucin histrica en
fama anual desde el ao 2008 a la actualidad informo a V.S. que, con
la escasa informacin con la que cuenta este perito al momento de efectuar

CFP 12441/2008
la presente, su cumplimiento no resulta posible, dado que desconoce el

suscripto si en el ao 2008 el inmueble estaba totalmente construido o
en qu etapa.
Adems cabe aclarar que eventualmente la construccin de la
casa data del ao 2009 acorde lo dice el cartel del arquitecto hallado en la
finca estableciendo el nmero de expediente municipal
2009/4112-
001476/09 Belgrano 1018 donde dice Obra nueva a construir el nombre

del arquitecto Federico Curzio MAT. PROV. CAPBA 22.406.
De contar con informacin ms precisa sobre la evolucin de la
construccin a lo largo del tiempo desde el ao 2008 a la fecha, podra el
suscripto emitir la evaluacin soli citada.
Sin perjuicio de ello, y a los efectos de poder brindar a V.S.
una depreciacin estimativa por los aos anteriores, tomara un porcentaje
de un 30% menos del valor indicado teniendo en cuenta que el inmueble se
comenz a construir en el ao 200 9 y entiendo que la obra por lo menos
pudo haber demorado 1 ao para ser terminada en tanto se hubiera
realizado en su totalidad, por lo que estimo que el valor promedio de
esos aos seria de U$S 476.000 .Con relacin al valor locativo del inmueble, el mismo lo
podemos establecer en una locacin normal de dos aos a un valor
actual de U$S 3.500. - mensuales o su equivalencia en Pesos $ 52.500. tomando un Dlar de $ 15. - la unidad; la depreciacin en aos
anteriores, sera de un 30% al igual del precio d e venta por lo que su
valor
promedio
ascendera
USS
2.450. -
mensuales
su
equivalencia en Pesos 36.750. - tomando un Dlar de $ 15. - la unidad

Tambin podemos establecer un valor locativo por temporada de verano.
Esos inmuebles tienen un valor muy import antes en esas locaciones pues se
toman perodos que abarcan del 15 de Diciembre hasta el 10 de marzo del

ao siguiente, y el valor promedio mensual oscilara en USS 12.000. Entiende el suscripto que los valores son valores reales de venta, y
locacin teniendo en cuenta que el inmueble tiene una buena construccin
y un muy buen lote de terreno rellenado a cota fuera de marea, tambin
debemos tener presente que este es un inmueble que por la ubicacin y
acceso por tierra est ubicado en una zona muy retira da a una zona
cntrica lo que genera una cierta dificultad en la comercializacin atento
al tipo de cliente que pudiere querer un inmueble de esas condiciones.
Dejo establecido que la presente tasacin, la he comparado con
colegas
de
Tigre,
los
que
tambin
coinciden
con
los
valores
enunciados (cfr. fs. 7937/9, resaltado agregado).

Dicho informe adjunta un DVD con fotos tomadas durante la
pericia, el cual se encuentra reservado en Secretara (cfr. fs. 7940).
10.3. La tasacin efectuada por el perito de parte

A fs. 8887/8 el perito de parte designado por la defensa
de Eduardo Ramn Gutirrez present su pericia de tasacin del
inmueble sito en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
En dicha pieza tal perito consign A) ESTIMACIN
VALOR DE VENTA: El inmueble objeto de tasacin se encuentra en la
calle Belgrano 1018 de la Localidad de Dique Lujn, Partido de Tigre, Pcia.
de Bs. As., Nomenclatura Catastral: Circunscripcin IV, Seccin E, Quint a
107, Manzana 107c, Parcela 15. La superficie del lote ronda los 2000 mts2
y cuenta con buena orientacin respecto al sol. Est ubicado en zona R1a,
es una zona en transformacin (reciclaje) desde casas como las actuales a
casas como las de autos. Su fort aleza e importancia est radicada en su
cercana a va navegable de importancia y a diferencia de la Isla Santa

CFP 12441/2008
Mnica
se
accede
por
tierra.
La
zona
est
en
franco
proceso
de
consolidacin (cfr. fs. 8887).

Luego de hacer una descripcin de la construc cin de la
vivienda y de las plantas que la conforman, seal: El estado
general del inmueble es muy bueno. La antigedad aproximada de la
construccin ronda los 6 7 aos. Tiene servicio de luz elctrica y agua
corriente pero no tiene cloacas ni gas na tural, por lo que debe utilizarse gas
envasado. El terreno se encuentra terraplenado con aproximadamente un
metro de altura sobre el nivel inicial del terreno. La superficie cubierta
entre planta baja y planta alta es de 380 mts2.
En virtud de las consi deraciones descriptas, informo a V.S. lo
siguiente: I) Valor del lote: 2000 mts2, a un valor de U$S 150 el mt2, valor
total U$S 300.000. II) Valor edificio 380 mts2 tomado a un valor de U$S
1000 el m2, valor total U$S 380.000. III) Valor aproximado muelle y pileta
U$S 15.000. En consecuencia, el valor total de venta del inmueble en la
actualidad se estima en la suma de 695.000 U$S. Ello, tomando en
consideracin no slo las caractersticas del inmueble objeto de
tasacin sino tambin la zona en la que se en cuentra as como el
valor actual en el mercado inmobiliario de otras propiedades de
similares caractersticas .
B) ESTIMACIN VALOR DE ALQUILER. Se han relevado
precios de alquileres de la zona para viviendas similares con muelle
y el valor promedio va d esde $ 35.0000- a $30.000 - en barrios
cerrados correspondiente a un barrio
abierto
un
descuento d e
aproximadamente 20%, o sea $28.000 a $24.000 , que traducido a

cotizacin del dlar de 15 pesos por dlar da una estimacin de U$S 1870
por mes (cfr. fs. 8887 vta./8, resaltado agregado).
11. Solicitud de indagatorias formulada por la acusacin

A fs. 6845/9 el Dr. Federico Delgado, Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6
present un dictamen en el cual seal : el objetivo de este texto es
asignar nuevas responsabilidades penales. Tres personas ingresaron al
proceso
desde
hace
tiempo
por
sospechas
de
complicidad
con
el
enriquecimiento ilcito de Jos Lpez. Se trata de Mara Amalia Daz,

Andrs Galera y Eduardo Gutirrez. []
[Q]uiz la frontera difusa entre los negocios privados y
pblicos de Jos Lpez se condensa en su casa de fin de semana, situada
en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires. En ese lugar confluyen dos personajes clave
que han acrecentado su fortuna por sus lazos estrechos con el Ministerio de
Planificacin Federal y la Secretara de Obras Pblicas: Andrs Enrique
Galera y Eduardo Ramn Gutirrez . Quienes junto a Lpez conformaron
un verdadero tringulo en el cual se confunden sus patrimonios. Hasta
mediados del ario 2010, el terreno de la propiedad fue de Andrs Enrique
Galera. Posteriormente, se lo vendi a Eduardo Ramn Gutirrez. Pero
todos esos movimientos no se compadecen con la realidad.
El arquitecto Federico Curcio, quien dirigi el proyecto de
ampliacin y refaccin de esa vivienda, refiri en declaracin testimonial
que su trabajo se prolong desde el ao 2009 hasta el 2011 y que la
totalidad de los honorarios la abon An drs Galera, quien nunca utiliz la
vivienda. Cosa que s hizo Jos Lpez junto a su esposa Mara Amalia Daz.
En lo que respecta a Eduardo Gutirrez, nunca efectu un solo pago pese a
ser el dueo de la casa.
Estos vnculos permiten sospechar que Ga lera y Gutirrez eran
los propietarios aparentes de la casa de Dique Lujn. Ello es tan as que

CFP 12441/2008
cuando el Seor juez instructor inspeccion la casa, el 5 de julio del

corriente ao, secuestr documentos que contenan el plan de reformas de
gran magnitud realizado por Curcio. La paradoja, es que los inquilinos
encararon una reforma digna de un propietario. Lpez es el verdadero
dueo.
Adems, algunos elementos permiten sospechar que Andrs
Enrique Galera habra operado como contacto en el Ministerio de
Planificacin para las licitaciones de obra pblica direccionadas. Es decir,
obtena ilegalmente dinero, porque ofreca en el mercado su cercana a
Lpez, ya que esa cercana la poda transformar en asignacin de obras
pblicas a cambio de dinero.
Veamos. En el marco de la causa nro. 18579/06, caratulada
"Skanska SA y otros s/ defraudacin contra la administracin pblica ...",
del registro del Juzgado Federal N 7, Secretara N 13, se orden en
octubre de 2009 el allanamiento del estudio contable "An dres E. Galera &
Asociados", ubicado en la calle Tucumn 141, piso 9, departamento "V",
de esta ciudad. Se secuestraron facturas de Howler S.A., empresa ligada a
Galera, por "servicios" facturados al Ministerio de Planificacin Federal.
Por otra parte, en el libro Jos Alperovich el Zar tucumano
(La historia oculta del hombre que tiene a la provincia en un puo) ,
de Nicols Balinotti y Jos Sbrocco, se narra un encuentro entre
empresarios de la construccin y Andrs Galera, quien ...aterriz en
Tucumn con el aval del sper poderoso ministro de Planificacin
Federal, Julio De Vido . En esa oportunidad, Galera manifest
Muchachos,
hay
que
poner
el
por
ciento
en
cada
obra
adjudicada. Tambin se describe que Con el avance del tiempo,

Galera cambi de rol. Dej de ser un enviado de De Vido y pas a
ser un recaudador, un valijero. Se bajaba del avin que lo traa de

Buenos Aires y se alojaba en un hotel cinco estrellas frente al
parque 9 de Julio. A su vez, los empresarios que se haban reunido
con l ...esperaban nerviosos en el lobby hasta que un llamado
telefnico les indicaba que podan subir a la habitacin. Galera los
aguardaba con un listado en mano de las compaas que haban
dejado su porcentaje. Los empresarios suban, de a uno por vez, a
llevarle la recaudacin, en ocasiones, celosamente guardada en
bolsas de consorcio. Por su parte, Eduardo Ramn Gutirrez, es
dueo del "Grupo Faralln", empresa que intervino en la construccin de
viviendas
del
Plan
Pro.Cre.Ar.
en
Tigre
San
Nicols
en
la
pavimentacin de la ruta provincial 41, proyectos que estuvieron bajo la

rbita de Lpez. Todo confluye en Lpez. Lpez no se enriqueci por
casualidad, sino por el ejercicio de la funcin pblica... (cfr. fs.
6845/9).
Por su parte, a fs. 7068 la q uerella ejercida en estos autos
por la Oficina Anticorrupcin solicit -en los mismos sentidos que el
Sr. Fiscal- [] de corroborarse los supuestos mencionados por el Sr. Fiscal
en su dictamen, entendemos tambin que deber recibrsele declaracin en
los trminos del art. 294 C.P.P. a Mara Amalia Daz, a Eduardo Ramn
Gutirrez y a Andrs Galera .
12. Convocatoria a prestar declaracin indagatoria
Atento al estudio efectuado por este Tribunal de las
constancias obrantes en las presentes actuacion es, habiendo motivo
bastante de sospecha, a fs. 7151/2 este Tribunal consider que se
desprenda la necesidad de interrogar, a tenor de lo normado por el
art. 294 del Cdigo Procesal Penal (declaracin indagatoria), a Mara
Amalia Daz, Andrs Enrique Gale ra y Eduardo Ramn Gutirrez.

CFP 12441/2008
Asimismo por los mismos motivos se cit a Jos Francisco Lpez para
que ampliara su declaracin indagatoria en el presente proceso.
b. En torno a lo acontecido la madrugada del 14 de junio
de 2016
Corresponde en el presente apartado realizar un anlisis
pormenorizado de las actuaciones correspondientes a la causa nro.
3219 caratulada Lpez Jos Francisco s/ inf. Art. 189 bis, inc. 2 y 268 (2)
del
CP,
del
registro
del
Juzgado
de
Garantas
nro.
2,
del
Departamento Judicial de Moreno Gral. Rodrguez, y de la IPP nro.

09-03-0000147-16/00 del registro de la U.F.I. nro. 10 de Moreno,
Departamento Judicial de Mercedes, cuyas copias lucen agregadas a
fs. 5138/5706 y de las diferentes diligencias probatorias realizadas
por este Juzgado.
1. Procedimiento policial
A fs. 5201 de las presentes actuaciones obra agregado el
Informe Suceso nro. 3145450 (nro. CATE 51793926) correspondiente
al llamado efectuado al 911, el da 14 de junio del corriente ao,
siendo las 03:49:25 hs. , mediante el cual se pone en conocimiento que
un hombre salt hacia el interior del Monasterio Nuestra Seora de
Ftima
Asimismo, surge de dicha constancia que el personal
policial asignado arrib al lugar a las 04:00:46 hs., y fue liberado a las
06:37:45 hs.
Conforme se desprende del Acta de Procedimiento, el da
14 de junio del corriente ao, siendo las 03.30 hs., el Capitn Sei
Fernando, secundado en dicha oportunidad por el Teniente Romn
Pablo, circunstancia en la que se hallaban recorriendo la jurisdiccin

en Prevencin y Faltas en general en el mvil orden nro. 19961,
cubriendo Zona Nro. 5, fueron comisionados por el Comando de
Patrulla General Rodrguez, a constituirse en las Arterias Mansilla y
Comandante Gonzlez del Barrio Villa San Ber nardo, Las Malvinas,
de dicho medio, donde en el lugar habra una tentativa de ingreso.
Al llegar al lugar, el personal policial interviniente se
entrevist con el ciudadano Jess Omar Ojeda, quien refiri que vio
cuando un sujeto masculino salt al mur o del Monasterio Nuestra
Seora de Ftima , con varias bolsas y las arroj dentro del citado
Monasterio. Existiendo adems estacionado en la puerta del lugar un
vehculo de color gris dominio colocado FEI -444 con las llaves
colocadas y en marcha y con las luces altas, sobre el cual se
determin, posteriormente, que no posea impedimento alguno.
Frente a las circunstancias descriptas, el Teniente Pablo
Romn toc el timbre del Monasterio, hacindose presente en ese
momento el mvil nro. 20.054 a cargo del Oficial Principal Corina
Czudyk, secundada por el Oficial Subinspector Alejandra Gonzlez,
quien fue atendido por el portero elctrico por una de las hermanas,
quien no quiso aportar datos, a quien le solicit que abrieran el
portn a fin de llevar a cabo un registro del lugar.
Posteriormente,
habiendo
dado
cumplimiento
lo
solicitado por el personal policial, sali un sujeto masculino de

aproximadamente de 1,70 metros, quien comenz a rerse sin aporta
datos personales, ni acreditar a ese momento id entidad alguna.
Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el
Capitn Sei Fernando, en cuanto el Oficial Subinspector Gonzlez
Alejandra, secundada por el Teniente Pablo Romn, procedieron a

CFP 12441/2008
ingresar al Monasterio y se dirigieron hac ia una casa que se

encontraba dentro del mismo con las luces prendidas.
Al llegar al lugar el personal policial observ sobre el
suelo debajo de la ventana una Carabina Telescpica (Mira Laser
calibre 22, de Color Negra, marca SIG - SAUER XA 033368, SIG 522,
SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un cargador marca SIG
SAUER- SIG 22/LR BR.M. 8.07 con 25 municiones, circunstancia en la
cual una de las Hermanas del Monasterio corri la cortina de la
ventana desde el interior, y -frente a la presencia de los efecti vos
policiales- abri la puerta manifestando llamarse Celia Ins Aparicio.
Habiendo certificado que todos se hallaban bien dentro de
la citada vivienda, el Teniente Romn sali corriendo hacia la puerta
de entrada, procediendo por la urgencia a la apre hensin del
masculino que haba salido recientemente da la casa, identificado con
posterioridad como Jos Francisco Lpez, quien qued custodiado
por el Principal Czudyk Corina con dos efectivos de la Comisara
General Rodrguez Primera.
Luego de ello, se llev a cabo un amplio rastrillaje en el
lugar para certificar que no hubiera ms personas en el lugar.
Por otra parte, el Capitn Sei y el Teniente Romn
ingresaron
nuevamente
al
Convento
donde
qued
la
Oficial
Subinspectora Gonzlez, junto a la H ermana Celia Ins Aparicio

quien coment que el sujeto aprehendido era conocido de la Madre
Superiora
Martnez
Fernndez,
la
cual
se
encontraba
habitacin en la cama debido a su avanzada edad de 95 aos.
en
una
En virtud de los dichos de la mencionada H ermana, el

personal policial ingres a la habitacin y se entrevist con la Madre
Superiora, Martnez Fernndez Alba Da de Espaa, quien les dijo
que conoca al sujeto ya que sola ir al Monasterio, y que este le haba
dicho que "haba robado para colabor ar con el Monasterio y le peda
perdn por ello.
Luego de ello, el Capitn Sei, secundado por el Teniente
Romn, junto a la Hermana Aparicio, se dirigieron hacia la cocina del
lugar, refiriendo la nombrada que este sujeto haba ingresado varios
bolsos all, pudiendo observa el efectivo policial que contenan gran
cantidad de dinero envueltos en bultos con nylon, evidencindose a
simple vista que se trataba de dinero extranjero (dlares - euros), los
que fueron trasladados a la mesa principal de la cocina, quedando al
cuidado del Capitn Sei y el Teniente Romn (cfr. fs. 5139/40).
2. Secuestro
Como resultado del procedimiento policial al que se
hiciere referencia en el punto que antecede se procedi al secuestro
de los elementos que obran detallados a fs. 5140/67 de las presentes
actuaciones. A mayor claridad se transcriben a continuacin las
partes
pertinentes:
sobre
el
suelo
debajo
de
la
ventana
una
CARABINA TELESCPICA (Mira Lser), calibre 22, de COLOR

NEGRA marca SIG SAUER XA 033368, SIG 522, SIG SAUER INC,
EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR
B.D.M. 8.07 con 25 municiones [ ] Que a esta altura se procede a la
correcta identificacin del sujeto aprehendido manifestando ser y llamarse
LPEZ JOS FRANCISCO [] incautndosele en su poder [] vario s
billetes de moneda nacional con banda elstica siendo la suma de
nueve mil trescientos catorce pesos [] nos trasladamos hasta el
interior de la finca, junto al llamante al 911 [] y en presencia de ste

CFP 12441/2008
procedemos a sacar del interi or de las mochilas el dinero que existe en las
mismas describiendo que en un bolso color rojo marca Wilson existe la
cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en nylon y con un
comprobante de cambio de Banco de China BANK OF CHINA NRO.
0752713 el cual r eza Passport Nro. 13607584 date 02/06/15 a las
08:48 Hs. a nombre de JOS FRANCISCO LPEZ, Direccin The s.t.
Regis Hotel Beijing, US DLAR 3,200.00 USD, Net Amount: 3,200.00
USD, Rate: 1 USD=6.1875 CNY, Net Amount in Y Yuan: 19,800.00
CNY, un bolso color gris y celeste marca SAMSONITE conteniendo 11
bultos con dinero envueltos con nylon, un bolso negro y rojo marca
LIGIER conteniendo doce bultos con dinero envueltos en nylon, y un
bolso color negro de lona marca LSD conteniendo la cantidad de ocho
bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma
elstica, como as tambin se observa que en el interior de una bolsa
color negro marca PETER KENT en color fucsia cajas con relojes, los
mismos son 1. una caja color verde envuelta en una caja de cartn
blanco cuyo interior se hallaba un reloj marca Rolex, modelo
OYSTER PERPETUAL, [] una caja color roja con estuche de cuero
rojo, misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID
MASTER AUTOMATIC [] una caja de color blanca conteniendo rel oj
marca SWISS MADE modelo 1506 GSP [] una caja celeste rayada
conteniendo
reloj
marca
Tommy
Halfiger,
[]
una
caja
de
marca
AVIATOR y un reloj misma marca con nmero AVW5839646 [] 1 caja

plateada contiendo en su interior un reloj marca Hamilton Automati c.
en el interior del vehculo incautan [] en el bal se
halla una valija color roja marca Samsonite con ciento ocho (108)
bultos envueltos con nylon de dinero nacional y extranjero, valija
sta que se resguarda y se traslada al interior de la vivie nda junto

con el dinero ya existente en la cocina del lugar . []
Seguidamente y teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero
a detallar el Comisario Germn Lpez se dirige para solicitar la presencia
de un contador del Banco de la Provincia de Buenos A ires, hacindose
presente siendo las 13.40 horas junto al Cajero principal Berni Renzo
Alejandro [], designndose como lugar para llevar a cabo la diligencia de
contabilizar el dinero el comedor del Monasterio, debido a que por hallarse
aislado por una an te sala de la puerta principal, resulta ser el lugar ms
seguro para evitar el paso de testigos y personal. Que siendo las 13.50
horas siempre en presencia de testigos se procede al comienzo del conteo del
dinero establecindose que en uno de los bolsos m s precisamente en el
bolso negro y rojo marca Liger identificado a esta altura como bolso
A donde existan doce (12) bultos, se detalla el siguiente contenido: []
lo que arroja una suma total de un milln ciento noventa y nueve mil
setecientos dlares (1.199.700). [] Que respecto al bolso negro de
lona marca LSD denominado como B, en el cual existan la cantidad
de ocho bultos de dinero envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con
goma elstica, se detalla el siguiente contenido: [] lo que arroja una
soma total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y
siete dlares (752.947) , cuatrocientos vente cinco yuanes (425), y dos
(2) ryales. [] Que continuando con el conteo se menciona respecto al
bolso color gris y celeste marca SAMSONITE que contena 11 bultos
con dinero envueltos con nylon , mencionado a esta altura como bolso
C, se detalla el siguiente contenido, [] mientras que la suma de la
totalidad del bolso C resulta ser de quinientos cincuenta mil dlares
(550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (75.610). []
Seguidamente se procede a llevar a cabo el conteo del bolso color rojo
marca Wilson, en el cual existen la cantidad de 18 paquetes con dinero

CFP 12441/2008
envueltos en nylon , mencionado a esta altura como bolso D, se detalla

el contenido, [] lo que arroja una suma total del bolso D d e
ochocientos ochenta mil dlares (880.000) y setenta mil euros
(70.000). [] hacindose constar que respecto del dinero incautado entre
las pertenencias del imputado se designa como sobre G cuyo detalle
obra precedentemente. [] Que a esta altura y siendo las 23.15 horas se
procede a abrir nuevamente la valija de color roja identificada como
E y se comienza con el conteo de cada uno de los fajos existentes en la
misma los cuales se desc riben de la siguiente manera [] Que LA SUMA
DE ELLO, arroj un total de cinco millones quinientos noventa y nueve
mil cuatrocientos dlares (5.599.400) , ocho mil euros y cuarenta y
nueve mil ochocientos pesos . (El subrayado y resaltado me
pertenecen).
3. Declaraciones testimoniales
Conforme surge de la lectura de fs. 5168, inc. a), la Sra.
Agente
Fiscal,
declaracin
Alejandra
testimonial
S.
Rodrguez,
todas
aquellas
dispuso
personas
se
le
que
reciba
tengan
conocimiento sobre los hechos acontecido s el da 14 de junio del

corriente ao.
Asimismo el Suscripto ampli dichos testimonios. En
virtud de ello, se trascriben a continuacin los testimonios prestados
por
el
denunciante,
el
personal
policial
que
intervino
en
el
procedimiento en el marco de l cual quedara detenido Jos Francisco

Lpez, analizado en el punto 1, inc. b. del apartado V, del presente
decisorio, y las religiosas que se encontraban dentro del Monasterio
Nuestra Seora de Ftima.
3.1. Declaraciones testimoniales de Jess Omar Ojeda

A fs. 5183/4, prest declaracin testimonial el nombrado
quien refiri: [q]ue en la fecha siendo las (02) dos horas sali de su
domicilio para dirigirse a su trabajo donde realiza la carga de pollos de la
firma Que Rico ubicada en el barrio el Raffo de General Rodrguez, que
luego regresa a su domicilio a las 03.30 hs. y suele descansar hasta las
cinco cuando inicia el correspondiente reparto a las 05:00 hs.
Que una vez en su domicilio se dispone a acostarse a descansar
cuando comienza a es cuchar ruidos similares a portazos que venan desde
afuera, es por ello que se levanta para ver qu era lo que suceda y al mirar
hacia la calle observa que haba un auto estacionado sobre la calle justo
delante de su domicilio siendo este marca Chevrolet modelo Meriva de color
gris, y junto a este un masculino que caminaba yendo desde el vehculo
hasta el portn del monasterio Nuestra Seora del Rosario de Ftima,
ubicado justo en frente a su domicilio, es as que [ ] sale al patio de su
vivienda y se acerca hasta el portn de la misma, quedndose escondido
mirando que hacia el sujeto, es cuando ste comienza a sacar del interior
del automvil unos bultos, como mochilas o bolsos y comienza a arrojarlos
por sobre el portn hacia el interior del predio del Mo nasterio.
Continua diciendo que luego el sujeto [ ] salta el portn
ingresando al monasterio, dejando en la va publica su vehculo en marcha
con luces prendidas, es por ello que el dicente llam al 911 de la polica
informando de lo que estaba aconte ciendo.
Despus de ello, seal que: se hizo presente el mvil
policial [ ] procediendo los uniformados a llamar a la puerta del
monasterio por un tiempo bastante prolongado mediante bocinas y sirenas
del mvil policial, que luego el dicente ingres a su domicilio, que

CFP 12441/2008
posteriormente la polica le solicita que oficie como testigo donde es

trasladado el sujeto a la seccional policial.
Respecto de los elementos de prueba secuestrados dentro
del Monasterio refiri:
pude observar la incautacin
[ ] una
Carabina con mira telescpica de color negra, que posea soportes en la

parte delantera (trpode), y la incautacin de un bolso color rojo marca
Wilson conteniendo la cantidad de 18 paquetes con dinero envueltos en
nylon, un bolso color azul y negro m arca Samsonite, conteniendo once
bultos con dinero envueltos con nylon, un bolso negro y rojo marca ligier
conteniendo doce bultos con dinero envueltos en nylon, y un bolso color
negro de lona sin marca conteniendo la cantidad de ocho bultos de dinero
envueltos en nylon y seis fajos sostenidos con goma elstica [ ] asimismo
procedieron a la incautacin de una caja color verde con reloj marca Rolex,
una caja color roja conteniendo reloj marca Omega, una caja de color
blanca conteniendo reloj marca GSP, una c aja celeste rayada conteniendo
reloj marca Tommy Halfiger, una caja negra conteniendo reloj marca
Aviator, y una caja negra marca Hamilton, y varios billetes de moneda
nacional con banda elstica.
Respecto
los
elementos
de
prueba
secuestrados
del
interior del vehculo que se hallaba en la calle, seal: los policas

requisan el mismo, procediendo del interior del bal una valija grande tipo
familiar de viaje de color roja cuyo interior posea ante el conteo 108 bultos
de dinero en billetes de dlares, el cual fue preservado y trasladado al
interior de la finca junto con el resto del dinero antes incautado.
Preservando el lugar hasta que se hagan presentes todas las autoridades
judiciales y policiales por la magnitud del caso, como as tambin ante la
hermana que reside en el convento, siendo as que se procede a realizar un
minucioso conteo del dinero incautado arrojando como resultado un monto

de ocho millones novecientos ochenta y dos mil cuarenta y siente dlares,
ciento cincuenta y tres mil seiscient os diez euros, cuarenta y nueve mil
ochocientos pesos, 425 joanes, y 2 riales, y seis relojes de distintas marcas
que se hallaban en cajas...
Por otra parte, en sede judicial, el Sr. Jess Omar Ojeda
manifest: [r]atifico la declaracin pero aclaro q ue yo no estuve presente
cuando se produjo la detencin de Lpez. Es decir, yo ese da me fui a las
2.30 hs., cargu la camioneta, me vengo para mi casa, entro a eso de las
3.00 hs. y pico a mi casa, me tom un mate y fui y me acost, porque a eso
de las 7/ 7.30 hs. salgo a hacer el reparto. Estaba mirando televisin para
dormirme, y escuch un portazo de un auto a eso de las 3.20 horas ms o
menos, y despus segu acostado y pens que me queran robar los pollos
que tena en el camin. Y como escuch otros portazos de autos y pens que
queran robarme, miro por la ventana y veo que la camioneta estaba
cerrada, pero veo un auto y pienso que hace este hombre ac.
Continua relatando el testigo: [ s]algo afuera y veo que este
sujeto tocaba timbre del conv ento y se iba hasta el auto y volva a tocar el
timbre y se arrimaba al auto, el auto estaba en marcha. Abri la puerta del
bal del auto y empez a tirar bolsos para el otro lado, por arriba de la
pared que est al lado del portn del convento. Despus ce rr el bal, abri
la puerta del acompaante y sac otro bolso y tambin lo arroj para el otro
lado. Ah seran las 3.30 hs. Cuando tir las bolsas, yo hago como que
empiezo a toser, para que me vea y me mir y me dice ahora s, se dio
vuelta y salt el tapial.
Respecto al estado en que vio al sujeto dijo: [ y]o lo vi
normal, no lo vi como que estaba mal, no lo vi alterado ni excitado. De
hecho cuando salt, que me dijo ahora s, salt lo ms normal. Bueno, yo
me qued un cachito ah, esper un rat o que habrn sido unos diez minutos

CFP 12441/2008
ms o menos, para ver si le abran el portn, si sala, como no le abran, ah

entro a mi casa y llamo a la polica por temor de que esta persona le haga
algo a las monjas. La polica vino rpido, estn a unas cinco o cu atro
cuadras de ah. Cuando vino la polica, yo estaba ah. Eran como las 4.00
hs. Yo me qued esperando ah con la polica que le abran la puerta para
que entren. Tocaban bocina, la sirena y no le abran el portn. A eso de las
5.50 hs. me volv para mi c asa para ir a buscar a mi mujer que sala del
trabajo. A eso de las 6.10 hs. cuando regres a mi casa, ya se lo haban
llevado al sujeto.
Por otro lado agreg: [c]uando entr al convento, vi que
haba un arma ah, pas, entr y vi que en la cocina hab a plata, y la polica
me exhibi todos los bolsos y me qued ah como testigo. Yo vi a una sola
monja, a Ins, es a la nica monja que vi. Me dijo que haca una semana
que la haban mandado de Lujn para cuidar a la otra monja que est
enferma. Hablaba co n la monja sta y me dice mir lo que me pasa, hace
una semana que me mandaron a atender a esta monja, yo no le
contestaba nada. Yo no vi a nadie ms.
En dicha ocasin, se le pregunt al testigo s cuando lo
llevan a ver el arma, si la misma estaba cargada, a lo que dijo: [ s]i,
para m tena un cargador puesto.
Asimismo, se le exhibi la fotografa de fs. 5255 y se le
pregunt si reconoca el objeto que all se observa, a lo que
respondi: si, estaba al lado del portn, del lado de adentro. Cua ndo ya se
estaba desarrollando el procedimiento, pregunt si no iban a levantar es o
que se ve en la foto. Despus vi que lo haban levantado.
Por otro lado se le pregunt cunto hace que vive en su
domicilio, a lo que manifest: hace treinta aos.
Respecto de su relacin con el Convento seal: [ y]o

nunca entr. No tena contacto con nadie de ah adentro.
En relacin al movimiento en el convento en los ltimos
diez aos, dijo: [l]os domingos haba ms movimientos, haban autos
importantes aunque nunca reconoc a nadie conocido o pblico.
Por ltimo, se le pregunt el estado de la monja durante el
procedimiento, a lo que refiri: [ e]staba tranquila, nada que me llamara
la atencin. Tampoco la conozco como para saber cmo estaba. (cfr. fs.
7568/9).
3.2. Declaraciones testimoniales del Capitn Fernando
Javier Sei
quien, en dicha oportunidad, manifest: que en el da de la fecha
siendo las 4:00 horas de la madrugada aproxim adamente, en circunstancias
en que el dicente en compaa del Teniente Romn Pablo se encontraban
recorriendo la jurisdiccin, asignada Zona 5, a bordo del mvil 19061, son
alertados va radial por un llamado al 911 de que un Natalia Natalia
sic. haba tirado una bolsa o bolsos, al mismo tiempo que haba saltado el
paredn del convento ubicado en la calle Mansilla n 713 de sta localidad.
Por tal motivo, se dirigi el dicente hacia el lugar de los
hechos, antes mencionado, advirtiendo la [ ] presenci a de un vehculo
Marca Chevrolet Modelo Meriva, [ ] el cual se hallaba en marcha y con las
luces encendidas. Al acercarse constat que el habitculo del mismo se
hallaba vaco, pudiendo observar con ayuda de una linterna que en el
asiento del acompaante h aba dos telfonos celulares...
Asimismo, agreg que: logr divisar a travs de los vidrios
traseros del vehculo [ ] que haba un bulto. En ese mismo instante, el
dicente ve asomarse a uno de los vecinos de la casa de enfrente del convento

CFP 12441/2008
[ ] quien le manifest que hacia aproximadamente una hora antes haba

visto a una persona arrojar bolsas hacia el interior del predio del convento,
saltando posteriormente el paredn.
Acto seguido, el dicente curs a radio Estacin Moreno el
dominio del vehcul o all estacionado con el objeto de averiguar si posea
impedimento alguno, el cual les arroj resultado negativo.
Que ante la rareza de la situacin el deponente llam al oficial
de Servicio del Comando de Patrullas local va Nextel, siendo atendido p or
la Subinspectora Alejandra Gonzlez quienes minutos ms tarde se
constituy en el lugar junto con la oficial principal Corina Czudyk,
momento en el que proceden a tocar el timbre -portero del convento-.
Que luego de los reiterados llamados los atend i una voz
femenina, a quien le manifestaron que eran policas, que los mirara por las
cmaras, respondindole la femenina que nos los vea porque se vea todo
oscuro.
Continua diciendo el declarante que: posteriormente, la
femenina les da acceso al convento, pudiendo el dicente observar que desde
el fondo del predio venia caminando un sujeto de sexo masculino de
estatura de 1.72 metros de altura aproximadamente, tez triguea, no
recordando con claridad si tena puesto en el momento una campera o buzo
de color oscuro, dado a que con la oscuridad no logr divisar en detalle.
En
ese
mismo
instante,
interrogaron
ste
sujeto
consultndole si era el dueo de la camioneta que estaba mal estacionada en

la
puerta
de
acceso
del
convento,
respondindole
es te
sujeto
afirmativamente. El deponente manifiesta que el masculino no era claro al

responder las preguntas del personal policial, asimismo manifiesta que el
mismo se rea y haca gestos, sin responder claramente lo que se le
preguntaba. Expresando que cre e que estaba bajo los efectos de alguna
sustancia o bien aparentaba estarlo.
Que en ese momento, el Teniente Romn y la Subinspectora
Gonzlez ingresaron al lugar a revisar el predio, pudiendo divisar en el
piso de una de las galeras del convento un a rma tipo fusil, de lo cual el
dicente toma conocimiento, va nextel por parte de la Oficial Gonzlez, al
mismo instante en que el oficial Romn lleg a la entrada, del convento con
el fin de anoticiar al dicente sobre el arma hallada. Momento en el cual, e l
oficial Romn forceje con el sujeto masculino dueo del vehculo,
procediendo a su aprehensin.
Acto seguido, arribaron al lugar dos oficiales de la comisaria de
Rodrguez 1ra. quienes se quedaron custodiando al sujeto masculino junto
con la oficial Czudyk.
Agrega el declarante que: se dirigi hasta el lugar donde se
hallaba la oficial Gonzlez en compaa del oficial Romn [] constatando
que sobre el suelo de la galera se hallaba un arma de fuego tipo
ametralladora, con cargador puesto. Ante ello [ ] procedieron a llamar al
convento, momento en que sale del lugar una novicia, de aproximadamente
50 aos de edad, a quien le manifestaron que eran policas, le consultaron
si se encuentran bien, y si un sujeto masculino haba egresado del
convento.
Frente
dicha
circunstancias
contina
relatando
el
declarante que: luego de poner en conocimiento de la misma el hallazgo

del arma, la hermana le permiti ingresar al dicente junto a los oficiales
Romn y Gonzlez dentro del convento. Con posterior idad le consultaron,
si la misma conoca al sujeto que se encontraba aprehendido, manifestando
la misma que ella no lo conoca pero que pasen a hablar con la Madre
Superiora..

CFP 12441/2008
Ulteriormente: se entrevistaron con la titular del convento

quien tena aproximadamente 90 aos de edad, y se hallaba en su
dormitorio acostada, la cual [ ] manifest que conoca al sujeto masculino
y expres a viva voz este hombre vino a decirme que robo para hacer
donativo a la iglesia. En ese instante la oficial Gonzlez recibi un
radio por lo cual debi salir del lugar, permaneciendo el declarante, l a
hermana superiora y otra hermana en la habitacin. Consultada por el
declarante respecto si conoca a este sujeto y si saba el nombre, la misma
comenz a revolver papeles que tena dentro de una billetera en bsqueda
de los datos del masculino, no hallando los mismos.
Luego de ello: el deponente le consult otra de las hermanas,
la ms joven de ellas, si vio al sujeto masculino ingresar con algn
elemento, respondien do que s, y que todo lo haba dejado en la cocina del
convento.
Que en compaa de los oficiales Gonzlez y Romn, y junto a
la novicia ms joven, se desplazaron hacia la cocina, en donde observaron
en el suelo a simple vista entre cuatro y cinco bols os, los cuales
inmediatamente el deponente procedi a revisar.
En este sentido expres: que al abrir el cierre del primero de
los bolsos, observ a primera vista dinero efectivo en moneda extranjera
ms precisamente verdes... (sic). [Dlares Estado unidenses]. Con
posterioridad, repiti la accin con cada uno de los bolsos, hallando en
todos ellos a primera vista dinero en efectivo en dlares estadounidenses.
Asimismo, sobre la mesada, casi al lado de la heladera observ un bolso
negro, alargado. Que al divisar el interior del mismo, denot un envoltorio
de nylon encintado, el cual cree que contena aproximadamente entre cinco
o seis cajas de cartn, estilo caja porta reloj, en cuyo interior haba
relojes.
Respecto
de
las
cajas
mencionadas
preced entemente
destac que: revisaron una por una, observando en todas ellas relojes
en su interior. Agrega que la novicia se tomaba la cabeza sic.
manifestando no entender lo que suceda.
En relacin a como haba ingresado el sujeto en cuestin
al interior del convento refiri que: la hermana le manifest que la
madre superiora era quien conoca al masculino que ella estaba de paso en
el lugar, solo por ese da.
Para finalizar agreg que: arribaron al lugar del hecho los
jefes, Subcomisario Lpez -Rodrguez 1ra; Comisario Crdoba del Comando
de Patrullas y Subcomisario Laserna, de Rodrguez 2da, por tal motivo el
declarante se retir del interior del convento. Con posterioridad el
deponente en compaa del Teniente Romn realizaron recorrida en el patio
del convento con el objeto de localizar algn otro elemento, arrojando
resultado negativo.
Por otra parte, en sede judicial refiri: [p]rimero, ratifico
todos los trminos de la declaracin prestada ante la Unidad Funcional de
Instruccin nro. 10 del Dpto. Judicial Moreno Gral. Rodrguez, cuyos
testimonios lucen a fs. 5212/5. Cuando llego con el mvil al lugar, veo un
vehculo encendido con las luces prendidas que estaba mal estacionado,
estaba como en diagonal, estaba sobre el asfalto, ah lo paso, nos bajamos
con linterna, alumbro y se ve que no haba nadie en el auto. Con la linterna
veo que en el asiento del acompaante hay dos celulares, uno chico y otro
ms grande. Ah nos acercamos, vemos que en el asiento de atrs, hay una
caja de pauelos descartables.
Asimismo, agreg: [p]asaron diez, quince minutos y ah mi
compaero toca el portero [] Como nadie contestaba, en un momento

CFP 12441/2008
pens en saltar el portn pero mi compaero me sugiri que no lo hiciera

porque haba perros. Desde el prime r timbre hasta que nos atendieron
pasaron ms o menos cuarenta minutos o ms. Durante esos cuarenta
minutos tocamos timbre constantemente, tambin estaba la sirena sonando
y las balizas encendidas. Mi compaero es el que escucha a quien lo atiende
por el portero elctrico. Ah le dicen que aguarde y pasan unos minutos y
recin abren el portn que es elctrico [ ] Nos abren la puerta, ah
ingresamos los cuatro, y lo vemos a Lpez que viene caminando, pensamos
que era un cura, alguien de ah, caminaba normal con una bolsa. Cuando
Lpez llega al portn, le preguntamos si era suyo el auto. Yo no entro al
convento en ese momento, yo me quedo con Lpez.
Despus, cuando viene Romn corriendo diciendo que haba
una ametralladora, entonces ah voy al convento. Cua ndo ya estoy en el
convento, se asoma una o dos monjas por la cortina y luego nos acercamos
todos con Alejandra para que vea al personal femenino, ah una sola monja
abre la puerta, le preguntamos si estaba bien, dijo que s y con quin
estaba, dijo que co n la madre superiora. Le preguntamos si conocan a
Lpez, dijo que no lo conoca, que ese da estaba reemplazando a otra
persona. Eso lo dijo la monja que se llamaba Ins y que estuvo todo el
tiempo con nosotros. Y le preguntamos cmo va a dejar entrar a u na
persona que no conoce, ah contest que lo haba dejado entrar la madre
superiora. Despus cuando le muestran el arma, ella dijo que no haba visto
el arma en ningn momento, se qued como asombrada. La hermana Ins
estaba vestida con el atuendo de monj a, si mal no recuerdo, de gris, no
estaba vestida como recin levantada.
Continua diciendo el testigo: [d]espus me hace pasar a
hablar con la hermana superiora, que estaba en una habitacin en la planta
baja, pasando una especie de comedor. Vamos con Romn y Alejandra a esa
habitacin, la madre superiora estaba en la cama, [ ] estaba despierta.
Romn o Alejandra le preguntan si conocan al sujeto, dice que s, le
preguntaron cmo se llama y dijo que no recordaba cmo se llamaba. []
manifest que Lpez le haba dicho o confesado que haba ido a robar para
ayudar al convento. En eso le suena el nextel a Alejandra y sale porque no
haba seal, y lo llama a Romn quien tambin sale de la habitacin. Yo me
qued con la madre superiora y ah le vuelvo a pr eguntar si conoca al
sujeto, si saba el nombre, ah me dijo que espere, agarra un monedero y
empieza a revolver papeles. En eso entra Ins a la habitacin, y ah le
pregunto yo si haba visto si este hombre haba ingresado al convento con
unos bolsos cuando lo recibi. Me dice que s, que estaban en la cocina. Le
pregunt si me poda llevar hasta ah, me dijo que s. En eso los llamo a
Alejandra y a Romn y les ped que me acompaaran a la cocina. Ah vemos
los bolsos en piso y una bolsa sobre la mesada.
Respecto de los elementos hallados dijo: [e]staba todo
cerrado. No haba nada de lo que haba adentro de los bolsos a la vista [ ]
Cuando abrimos los bolsos, vemos que estaban llenos de dlares, ah l a
monja se inclin para atrs y abri los ojos, re cuerdo que se tomaba la
cabeza [] Ms all de que cuando se asomaron por la ventana, al entrar al
convento, me pareci ver a dos monjas, yo despus cuando entr no vi a
ninguna otra monja. (cfr. fs. 7120/1)
3.3. Declaraciones testimoniales del Tenien te Pablo Elmo

Romn
quien, en dicha oportunidad, manifest: que es personal policial de la
Provincia de Buenos Aires, hace 29 aos. Actualmente, prestando servicio
en el Comando de Patrulla de G eneral Rodrguez hace 3 aos a la fecha,

CFP 12441/2008
desempeando el cargo de Teniente. Preguntado sobre el hecho que se

investiga manifiesta que el da 14 de junio de 2016 a las 04:00 de la
madrugada el dicente se encontraba a bordo del mvil identificado con el n
19961, en la interseccin de las calles Patricios Ham y Corrientes,
perteneciente a la Zona 5 de este medio.
Continu diciendo que: se encontraba junto a Sei Fernando
recorriendo la jurisdiccin. Cuando fueron comisionados por el servicio de
emergencia del 911 para que se constituya en la calle Mansilla e/
Comandante Gonzlez y Batalln Norte. Transmitindole que un ciudadano
haba observado que un masculino, haba saltado un muro en el Convento
que se llama Nuestra Seora de Ftima , ubicado en la calle Mansilla y
que haba arrojado unos bolsos al interior
Luego
de
ello,
relata
el
dicente:
arrib
al
lugar
observando un vehculo estacionado en la calle Mansilla en direccin hacia

la calle Batalln Norte. El vehculo estaba con las luces prendidas , estaba
cruzado, en marcha y tena vidrios polarizados. Una vez en el lugar,
descendieron del mvil policial a fin de identificar el vehculo marca
Chevrolet, modelo Meriva, color gris, dominio FEI - 444, con las linternas
encendidas pero no vieron a nadie . En ese momento, el llamante manifest
que el sujeto varn haba saltado el muro y que haba arrojado unos bolsos
hacia adentro del Convento, saltando hacia el interior
En relacin al rodado: observ un telfono celular en su
interior el cual estaba en el asiento delantero, ms especficamente del lado
del acompaante. [] Dentro de dicho rodado haba una valija grande que
estaba en la parte trasera, [ ] Que consultado a Radio Estacin Moreno
[ ] fue informado que no tena ningn impedimento legal. Lo cual fue
informado por medio del Sargento Laguna.
Frente a la circunstancia descripta relata el declarante

que: se acerc al portero del Convento, toc timbre de manera insistente,
no logrando respuesta por parte de los habitantes. Dio marcha atrs c on el
mvil policial a fin de iluminar el Convento mientras su compaero se
subi al muro para ver el interior del Monasterio, pero no lograron divisar
movimiento. El convento tena las luces apagadas, no tena iluminacin
Posteriormente: arrib al lugar de mencin otro mvil
policial con nmero de orden 20054 (zona 7). Una vez all, ambos mviles
comenzaron a tocar bocina y hacer sonar la sirena, tocaron timbre
nuevamente en el Convento de mencin, escuchando la voz de una mujer.
En ese momento atend i nuestro llamado una monja -quien atendi por el
portero elctrico -, quien manifest que por las cmaras no los estaba
viendo. El deponente le explic que haba un sujeto que salt hacia el
interior del establecimiento, lo cual haba sido comunicado por el vecino, lo
que result con la presencia policial en el lugar del hecho. La monja refiri
que ira a consultarlo con su madre superiora, dicho dilogo fue a travs del
portero elctrico, es decir, que el dicente no tuvo contacto visual con la
monja.
Luego de ello: la monja refiri que abrira las puertas del
Convento, a lo que el dicente y el resto de los uniformados ingresaron al
recinto con la anuencia de ellas. Tras haber hecho unos metros dentro del
domicilio de mencin, observaron que se acerca ba un sujeto masculino
caminando lo ms pancho, comiendo (sic). El sujeto masculino,
caminaba hacia quien habla y el resto del personal. El dicente le pregunt
al sujeto si l era Monseor Laguna, a lo que el mismo refiri irnicamente
que hace 20 aos ste haba muerto. El deponente le pregunt de quien era
el vehculo que se encontraba en la calle, a lo que el interlocutor refiri que
era de su propiedad, por lo que el declarante le cuestion porque lo haba

CFP 12441/2008
dejado en el lugar que se lo iban a robar, a lo que el masculino comenz a

rerse.
Acto seguido manifiesta el declarante que: comenz a
realizarle ademanes frente a su cara con la palma de la mano abierta, par a
ver como reaccionaba y que reflejos tena, dado que a su entender no estaba
en sus cabales, pareca como ido, o se haca o lo estaba. El dicente comenz
a preguntarle si lo conoca, y el sujeto masculino le refiri que s, a lo que
el dicente le sigui refiriendo yo a vos te conozco (sic). Dicha situacin
se dio a los fines de ver la r eaccin del individuo. Denotando que en todo
momento estaba calmado
Asimismo, agreg que: el Oficial de Turno Czudyk le pidi
la documentacin del vehculo, a lo que manifest que no posea ningn
papel del mismo. En ese momento, el dicente le dijo que el Papa
Francisco me dijo que vos habas trado algo ac, dado que la
situacin era muy rara. El dilogo lo cre a fin de poder generar confianza
en el masculino para obtener informacin de su presencia, ya que sabe que
en el lugar solo haba persona l femenino, dado que solo viven monjas.
Seguidamente, el individuo varn dej de contestar, lo que le gener una
situacin extraa, de modo que ordeno hacer una inspeccin del lugar junto
al subinspector Gonzlez, que caminaron unos 50 metros ms, dentro d el
Convento y que estaba todo oscuro, que el nico lugar que tena luz era el
Hall
Respecto de los elementos de prueba hallados seal que:
[u]na de las femeninas que estaba con el deponente, vio un arma de fuego
que estaba en el Hall del Monasterio, ms precisamente en el suelo [ ] era
una carabina, marca SAUER, de color negra, la cual estaba a simple vista.
Cuando encontraron el arma, le dijo a una las mujeres que estaba en el
lugar que se quedara a resguardo de la misma, mientras el dicente iba a

esposar al sujeto masculino por el hallazgo del arma, ya que no tenan
comunicacin con el personal policial que estaba adelante del Monasterio.
Que esposaron al sujeto, y volvieron con el Capitn Sei hacia el lugar
donde estaba la femenina con el arma de fu ego.
Continua su relato diciendo que: [u]na monja se volvi a
asomar desde el interior del Convento y le manifestaron que eran policas,
dado que la mujer no haba tomado conocimiento del hecho y era ajena a lo
ocurrido. Se presentaron ante la monja q ue momentos antes se haba
asomado por la ventana, identificndose como personal policial, es en ese
momento, la habitante accedi a abrir la puerta y el dicente le pregunt si
saba algo de lo que estaba pasando, a lo que ella respondi que no saba
nada. Le consult si poda ver el interior del lugar, por lo que la monja
refiri que s, que le iba a avisar a la madre superiora. Aclarando que no
era la misma persona que haba contestado el portero elctrico cuando
arribaron al lugar.
Luego, ingresaron al interior del domicilio, la monja los llev a
donde estaba la madre superiora que se encontraba en una pieza. La madre
superiora tiene ms de 100 aos. El diciente le pregunt a ella si se
encontraba bien, a lo que contest esta que se sentara, en ese mo mento el
deponente le pregunt a la madre superiora si conoca a la persona de sexo
masculino que haba ingresado al domicilio, a lo que contest que si lo
conoca, que haba ido a pedirle perdn porque haba robado, pero
era para ayudar al Convento (sic), le pregunt si saba el nombre del
sujeto a lo que refiri que no. El dicente se retir, y la madre superiora
qued en compaa de su compaero, quien continu el interrogatorio. El
dicente se fue al lugar donde se encontraba el arma.
Prontamente: su compaero volvi con la monja -que les
haba abierto la puerta-, dicindoles que haba unas bolsas que se

CFP 12441/2008
encontraban en la cocina y que haba dejado el sujeto pero no saban que

haba dentro. Se dirigieron al lugar -en la cocina del lugar - donde estaban
las bolsas, una vez all, observaron cuatro bolsos deportivos, tipo femenino,
uno rojo y uno negro, los dems no lo recuerda. Junto a los bolsos haba
una bolsa tipo de tela y una bolsa de reciclaje de color negra. Cuando l a
abri, hall relojes, pero e so no me llam la atencin. Posteriormente,
abrieron dos de los bolsos que estaban en el lugar y haba dlares que
estaban separados en fajos, envueltos en nylon, lo cual asombr a la monja
[] Solo se abrieron dos bolsos, los dems quedaron sin abrir
Momentos
despus
[]
cuando
el
declarante
ingres
[nuevamente] al lugar -a la cocina- observ que los bolsos estaban abiertos

y el contenido de los mismos se encontraban ordenados sobre la mesa. Que
aclara que le sac el cargador al arma, y lo puso junto a la misma, para que
le tomen las correspondientes placas fotogrficas.
Por otra parte refiri que: el sujeto masculino en ningn
momento le ofreci dinero ni ningn otro objeto de valor, para que desista
de su accionar.
Adems, agreg que: no haba elementos de excavacin ni
herramientas a simple vista- que le llamaran la atencin cuando llegaron
al lugar
Respecto
manifest
que:
de
hubo
los
relatos
alguna
efectuados
contradiccin
por
las
monjas
entre
las
monjas
consultadas, refiere que le llam la atencin que la monja que le abri la

puerta manifest que no saba nada. Posteriormente y en contraposicin a
lo dicho por la monja, la misma manifest que ella le haba abierto la puerta
por orden de la madre superiora. Al respecto agreg qu e: la mujer que
le abri la puerta estaba vestida con su respectivo atuendo, como si
estuviera esperando la llegada de alguien o queda como imaginarla

cuidando el lugar.
Por otra parte, en sede judicial, el Teniente Pablo Romn
refiri: [p]rimero, ratifico todos los trminos de la declaracin prestada
ante la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 del Dpto. Judicial Moreno
Gral. Rodrguez, cuyos testimonios lucen a fs. 5216/20. Llegamos al
lugar, yo fui uno de los que empez a tocar timbre en el c onvento. Estuve
varios minutos tocando timbre para ver si me atenda alguien, habrn
pasado varios minutos, veinte minutos, un poco ms quizs, tocaba el
portero, tocbamos la sirena, la bocina, y no sala nadie. En un momento
dado, que bamos a trasladar el auto de Lpez a dependencia, porque como
habamos averiguado por la patente que no tena secuestro, en ese momento
vuelvo a tocar el timbre dos o tres veces ms y [ ] escucho una voz
[femenina] a travs del portero, no le entend mucho pero me pregunt
quin era, le contest somos la polica, le digo si por favor nos poda abrir
el portn de ingreso, dado que haba ingresado un masculino, todo esto a
travs del portero porque yo a la seora nunca la vi, entonces la seora, me
pregunta la polica? Yo no l o veo, entonces empiezo a mover los brazos para
que me vea a travs de las cmaras, le dije que se fije que estaban los
patrulleros, estaba todo oscuro, el mvil no lo pusimos enfocando a la
puerta porque el auto de Lpez estaba cruzado ah, pero pusimos l as balizas
que entendimos que podan ser visualizadas por las cmaras. Buenos, ah le
digo que nos abra el portn, porque queramos ver si estaban bien y que un
hombre haba saltado al interior del convento, y la monja me responde ac
no ingres nadie. Esa respuesta la recuerdo bien. Entonces, le digo por
favor brame la puerta que quiero verificar que estn bien, y ah me
responde que le iba a consultar a la madre superiora. No s, habr tardado
entre cinco y diez minutos, y por el portero retoma la conv ersacin y me
dice que me iba a abrir el portn.

CFP 12441/2008
Continua relatando el declarante: [e]mpieza a abrirse el

portn, estbamos los cuatro efectivos, hicimos dos o tres pasos y vemos que
viene el hombre [ ] caminando hacia el portn, y le digo a mi compa ero,
ah viene alguien . El hombre este se fue acercando y yo me adelanto un
poco ms y entabl una conversacin con el sujeto.
Despus cuando voy al convento, caminamos unos cincuenta o
sesenta metros, y yo veo una mano que corre la cortina, hasta ah no
sabamos quin era, ah mi compaera ve el arma, entonces le digo a mi
compaera, resguardate ac, mir el arma, y yo voy corriendo hacia la
puerta donde estaba Lpez.
Despus vuelvo con el Capitn Sei al convento, pensando que
quizs haba ms gente. Bueno, ah, cuando llegamos a la entrada del
convento, le empezamos a decir somos policas , somos policas haba
una monja que nos miraba a travs de la ventana, ah tuvimos conversacin
con la monja y nos abre la puerta. Bueno, ah hablamos con esa monja Ins,
y le preguntamos si lo conoca al hombre y nos dijo que no. Y bueno,
despus le mostramos el arma, se sorprendi. En ese momento, nos dice que
est la madre superiora y si queramos hablar con ella. Entonces nos lleva
al Capitn Sei y a m con la otra monjita que estaba postrada en la cama.
Una vez en la habitacin relata: le pregunto a la hermana
Alba si lo conoce al hombre, a lo que me respondi que s, que lo conoca.
Me dijo que me sentara, yo me siento, y me dice que este hombre le v ino a
pedir perdn, porque rob para el convento para terminar las obras que
estamos haciendo. Esas son las textuales palabras que me dijo Alba. Bueno,
le digo a mi compaero Sei que se quede, y yo salgo de la habitacin para
que el oficial llame a los jef es porque aparentemente haba plata en algn
lugar, por lo que haba dicho la monja, fue una deduccin ma.
Posteriormente, agreg: sal para llamar al Jefe de turno, y

cuando vuelvo a entrar vena mi compaero Sei con la monja Ins, quien le
haba dicho que en la cocina haba unos bolsos. Fuimos a la cocina, previo
tomar todos los recaudos que tenamos que hacer, y ah vemos los bolsos.
Los bolsos estaban cerrados con cierre. No se vea nada a simple vista.
Despus cuando abrimos los bolsos, y vemos q ue haban relojes y dinero, la
monja Ins dijo algo que no recuerdo pero como que se sorprendi, la monj a
estaba un tanto alejada porque no sabamos si haba alguien en la cocina,
por eso es que no llegu a escuchar bien qu dijo. Despus sal de la cocina
porque llegaron los jefes nuestros, fui a desarmar el arma.
En dicho acto se le pregunt si segn su impresin la
persona que le hablaba por el portero elctrico era la monja Ins, a lo
que respondi: no. Me pareci que era otra persona. Yo no vi a ninguna
religiosa ms que a la madre superiora y a la monja Ins.
Adems, se le pregunt si la monja Ins le hizo algn otro
comentario con relacin a Lpez o a la madre superiora o a su
permanencia en el convento, a lo que respondi: no. No recuerdo.
Por otra parte, se le pregunt si vio algn vehculo
particular dentro del convento, a lo que respondi de manera
negativa.
Por ltimo, respecto de la actitud del convento con el
personal policial, dijo: [ y]o supongo que la monja cuando estaba tocand o
timbre, me tena que estar viendo y tuve la sensacin de que no me quera
abrir. Despus cuando llegamos al convento, en el porche, tuve la misma
sensacin, porque estbamos ah a dos, tres metros de la monja, haba luz, y
no nos quera abrir. (cfr. fs. 7122/4).
3.4. Declaraciones testimoniales del Oficial Principal
Corina del Valle Czudyk

CFP 12441/2008
A fs. 5221/4 prest declaracin testimonial la nombrada

quien en dicha oportunidad refiri que: [e]n el da de la fecha entre la
hora 03:00 a 04:00 de la madr ugada [] tom conocimiento que haba
ocurrido un hecho en un Monasterio sito en la calle Mansilla y
Comandante Gonzlez. Escuch que el radio, hizo desplazar al mvil
comandado por el Capitn Sei y el Teniente Romn, por medio del servicio
de emergencia del 911, al lugar de referencia...
Continu diciendo que: [e]scuch que el mvil policial se
dirigi hacia el lugar de mencin, informando -dicho personal- que haba
un auto en la puerta de dicho establecimiento y que segn el llamante del
911, una persona habra ingresado unas bolsas dentro del Convento y que el
sujeto estaba adentro, tras haber saltado el paredn.
Que le comunicaron que el personal a cargo del procedimiento
intent tomar contacto con los habitantes, ello previo a tocar bocina,
encender la sirena no logrando tomar contacto con los habitantes. Por lo
que pens que se trataba de un auto abandonado, conforme a lo manifestado
por el personal.
Que dada la situacin, decidi hacer bajar el mvil policial n
20054, para poder constitui rse en el lugar en cuestin junto con la
Subinspectora Alejandra Gonzlez. Que una vez all, previamente solicit
personal de trnsito del Municipio local, para que intervenga sobre el
automotor que se hallaba en el lugar de los hechos. Cuando lleg al lug ar,
se entrevist con el teniente Romn, quien manifest que no haba nadie
En
virtud
de
lo
expuesto,
relat
que:
siguieron
insistiendo con los llamados hacia el Convento, en ese momento, abri la

puerta la madre superiora, manifestando mediante el portero elctrico ya
salgo (sic). En ese momento, se abri el portn y vieron que vena una
persona
de
sexo
masculino
que
caminaba
hacia
la
entrada
del
establecimiento denotando que estaba tranquilo. [ ] Que esta persona se

acerc, el personal policial lo rode -como medida de seguridad - y
comenzaron a interrogarlo, a lo que refiri que l trabajaba en el lugar,
todo ello mientras ingera unos scones.
Continuaron con las preguntas, mientras el Teniente Romn, le
haca seas en la cara con las palmas de las manos -sin tomar contacto
fsico- para ver si estaba dentro de sus cabales. El sujeto masculino, refera
entre risas que no tena DNI, que el auto estacionado sospechosamente era
de su propiedad, y que estaba en marcha por que estaba por salir
Posteriormente, refiri la declarante que: le preguntaba
Quin sos?De dnde sos? Qu haces ac? a lo que el sujeto respondi
que trabajaba all y que viva en el Dique de Lujn, dichas contestaciones
con tono de risa. Que la misma, le pregunt si le e staba tomando el
pelo y el sujeto responda con sonrisas. Le pareci que se estaba
haciendo el boludo (sic). Le pregunt quin se encontraba dentro del
Convento, y contest que estaban las monjas.
En virtud de ello: la dicente orden que ingresar an al
interior del inmueble a fin de corroborar que los habitantes se encontraran
en buenas condiciones, porque pensaba que haba ms gente adentro,
desconociendo si haba malvivientes o vctimas. Que sus compaeros
ingresaron al interior, mientras la depo nente segua interrogando al sujeto
sospechoso, el que contestaba irnicamente las respuestas del personal
policial, sin desistir su ingesta de alimentos. Que dicho sujeto, le refera a
la dicente vos me conoces a m? (sic) a lo que le respond que no.
Seguidamente, vino Romn y orden que se procediera a la aprehensin del
sujeto en cuestin. Al instante, se procedi a su aprehensin y requisa por
razones de urgencia, incautndose el cinto, los cordones y plata. El sujeto

CFP 12441/2008
quedo reducido sobre su vehcul o marca Chevrolet, modelo Meriva, dominio

FEI-444, por lo que se procedi a pedir apoyo policial.
Momentos despus, arrib un mvil policial a cargo del
Capitn Acosta y la Oficial Yanina Martnez. Dado que el mvil que ellos
comandaban, tena reja den tro del habitculo y se orden que llevaran al
aprehendido a Hospital Vicente Lpez y Planes sito en General Rodrguez,
para confeccionar el precario mdico.
Luego, el personal policial de la Comisara 10 -que momentos
antes, haba arribado al lugar -, qued custodiando el vehculo y la dicente
ingres al interior del Monasterio junto al otro mvil policial, que par
frente al Convento y el teniente Romn la recibi y le mostr el arma de
fuego que haba sido hallada [ ] se trataba de una ametralladora p orque
tena mira, trpode y el cargador con municiones, que estaba a la vista. El
oficial Gonzlez le dijo que ingresa al interior, una vez dentro, sigui hasta
llegar a un comedor de grandes dimensiones, lugar donde vio una monja. Al
llegar al lugar, sobr e el piso de una mesa vio cuatro bolsos, uno rojo de
cuero, otro negro con rojo de cuero, otro negro tipo de nylon, otro gris de
nylon y azul y una mochila marca Wilson color negra roja con detalles
en blanco; junto a esto haba una bolsa de tela rectang ular de color negra
que pareca tener en su interior varias cajas envueltas en nylon de esos que
hacen ruido. Algunos bolsos estaban abiertos, y se poda ver fajos de
dlares y euros en su interior, todos prolijos con papel film como no saba
que haba en los otros bolsos, tom todos los bolsos y los puso sobre la mesa
del comedor a la vista de las monjas - delante de la monja que estaba
ah parada y no tan asustada (sic), como si la situacin fuese normal.
La deponente, procedi a abrir los dems bolsos, los sac de su interior y
los orden sobre la mesa. Que el paquete rectangular, lo abri y hall en
cajas varios relojes, todos de marcas importadas. En ese momento, la monja

que estaba momento de extraer los fajos de dlares, le dijo que ellas no
estaban solas, sino que estaban con la madre superiora, que hablaran con
ella, porque lo conoca . Que la hacen pasar al lugar donde estaba la
madre superiora -en una habitacin contigua -, ella estaba acostada, estaba
lcida, tendra alrededor de 95 aos, a quien le pregunt qu haba pasado,
por lo que la superiora contest que este chico trabajaba con nosotros,
colabora, est solo en el mundo, se le muri la madre, el padre no
tiene a nadie. Cuando estaba Monseor nosotros ramos como sus
padres" (sic). La deponente le pregunt de dnde haba sacado tanta plata,
a lo que ella contest que ste se haba confesado, pidiendo perdn, que lo
perdone -al sujeto masculino -, que haba robado y que era una
colaboracin para el Monasterio para que lo terminaran de constru ir
(sic). Que la deponente sali y le dio tranquilidad a la monja superiora,
avisndole que iba a haber movimiento de personal policial, mientras la
anciana titubeaba no s de donde habr sacado el dinero este hombre.
El viene seguido, nos ayuda (SIC).
Luego, comenzaron a arribar los Jefes de la dicente, ello previa
directiva de que no ingresara nadie ms al lugar donde se encontraba el
dinero. Cuando, los altos cargos tomaron posesin del hecho, la dicente se
fue hacia afuera. Aclara, que la monja l e coment que el sujeto le haba
pedido permiso para poder quedarse a dormir
[ ] que dentro del
Monasterio haba un clima de total normalidad

Por ltimo la declarante manifest que: el portn de
entrada no es manejado por las monjas, sino que llaman por telfono a un
lugar, para que lo puedan abrir.
Por otra parte, en sede judicial, la Oficial Principal Corina
Czudyc refiri: [p]rimero, ratifico todos los trminos de la declaracin
prestada ante la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 del Dp to.

CFP 12441/2008
Judicial Moreno Gral. Rodrguez, cuyos testimonios lucen a fs. 5221/4.

Llego al portn del convento, me entrevisto con el personal que estaba ah ,
que era el Teniente Romn y el Capitn Sei, bueno me dicen que estaban
hace varios minutos insistiendo p ara que le abran el convento o para que
salga alguien del convento. Despus de unos varios minutos largos, que
siguieron insistiendo, en un determinado momento, se escucha la voz de
una mujer a travs de un portero elctrico que dice ah voy, ah salgo , y
bueno, despus de unos minutos, se abre el portn y vemos la silueta de una
persona que viene caminando del interior, haba muy poca iluminacin ah,
vena caminando normal, tranquilo con una bolsa en la mano. Bueno, ah le
preguntamos quin era, l nos dice que es un colaborador, yo le pregunto
a esta hora un colaborador? , este hombre nos miraba, luego miraba a
un costado, despus nos volva a mirar y se rea.
Luego, lo interrogamos. Como no nos cerraba este hombre, yo
me quedo con l porque nos ha ba dicho que estaba con las monjas, entonces
yo los mando a Romn, Sei y Gonzlez que vayan a ver cmo estaban las
monjas y la situacin del lugar, a todo esto yo me quedo en la puerta, con
Lpez y con los dos efectivos de la Comisara de Rodrguez 1. Pa sados
unos minutos, viene Romn corriendo, y ah me dice aprehndelo, que
tiene una ametralladora , bueno, ah se lo redujo. Ah hago bajar dos
mviles de apoyo, lo cargo a Lpez en un mvil y se lo traslada.
A los minutos, ingreso con uno de los mvil es hasta el interior
del convento. En ese lugar, sale a mi encuentro Gonzlez, y me dice mir
lo que encontramos y me seala el arma que estaba en el porche.
Acto seguido, ingreso al convento y ah me dicen mis
compaeros mir lo que hay en la cocina . En dicho lugar haban cuatro
bolsos, en verdad una mochila y tres bolsos, y una bolsa de tela que adentro
tena los relojes. Los bolsos estaban en el piso, alguno estaban abiertos,
otros cerrados, tal vez abr alguno yo pero no puedo precisarlo, pero s
haba algunos abiertos. Cuando yo le pregunto a la monja Aparicio y
esto de dnde lo sac este hombre? , me responde hable con la madre
superiora.
Continua diciendo el declarante: [a]h me voy a hablar con
la madre superiora a su habitacin, me e ncuentro a una mujer que estaba en
la cama, con oxgeno, y le pregunto quin es este hombre y me dice que es
un colaborador, lo trajo Monseor cuyo apellido yo no recuerdo, nosotros lo
queremos como un hijo, porque l est solo en el mundo, no tiene a nadi e.
Eso es lo que me dijo la Seora [ ] le pregunt si saba de dnde haba
sacado la plata, y ella dijo l me dijo que haba robado para el
Monasterio, que esa plata la donaba para terminar la obra , y entonces
yo le digo: a quin le habr robado ste y me contest vaya uno a
saber. La madre superiora siempre estuvo en la cama durante todo el
procedimiento. Despus vuelvo a salir al comedor y llamo a mi Jefa.
En dicha oportunidad se le pregunt cuntas monjas vio
en el convento, a lo que respondi: [y]o slo veo a Aparicio y a la
madre superiora, despus no veo a ms nadie.
Asimismo, se le pregunt para que diga si se revisaron las
habitaciones del
convento
durante
el procedimiento, a lo
que
respondi de manera negativa.

Respecto de cul fue su impresin de la actitud del
convento con el personal policial, dijo: queran que terminramos
rpido.
En virtud de ello, se le pregunt si hubo alguna oposicin
por parte de las monjas para que se revisara alguna parte del
convento, a lo que respon di: no. Nosotros nos abocamos a estar en la
cocina, en el porche y en la habitacin de la madre superiora .

CFP 12441/2008
Por otra parte, se le pregunt si vio telfonos celulares

mientras estaba en el convento, a lo que dijo: no. Lo que s haba era
un telfono de lnea ubicado en el hall de entrada, al lado del bao y tena
muchos nmeros de interno en un cartel, que cuando nosotros, en varias
oportunidades que le pedimos que cierren y abran el portn negro de
entrada, Aparicio dice tengo que llamar a la central, para que ellos lo
cierren y lo abran. Ah ignoro con quin hablaba ella. Das ms tarde,
cuando hicimos el allanamiento, not que haba en la entrada del
monasterio, en el sector donde supuestamente viven las monjas de clausura,
en el pasillo izquierdo, en la primera puerta, haba un monitor y haba
botones, que daban a entender como que de ah se operaba para abrir y
cerrar el portn. Nosotros el da 14 de junio, cuando hicimos el
procedimiento, no accedimos a dicho lugar.
Tambin, se le pregunt si v io algn vehculo en el lugar,
sobre lo cual manifest: si, tipo un colectivito, que estaba en un garaje.
Esto lo vi el da del allanamiento.
Con relacin a las cmaras de seguridad fuera y dentro
del convento, dijo: haba cmara en el portn de entr ada que creo que era
la cmara del portero elctrico, despus en el pasillo haba una cmara,
tambin otra en el porche de entrada y no vi ninguna ms.
Seguidamente
se
le
pregunt
si
al
realizarse
el
allanamiento en el convento, not la existencia de o tras monjas en el

convento, a lo que aleg: puedo deducir que haba ms de una, dado que
se notaba que haba habido movimiento en la casa. A las monjas de clausura
que supuestamente estaban ah, las llevaron a donde estaba la madre Alba
el da del allanam iento.
Por ltimo, con relacin a s desde el lugar donde estaban

la monja Aparicio y la madre Superiora, se poda atender el portero
elctrico, dijo: no me consta. (cfr. fs. 7127/9).
3.5.
Declaraciones
testimoniales
del
Oficial
Jonatn
Nicols Montiel
quien en dicha oportunidad manifest que del bal del automvil
haba una valija. Consultado [Lpez] tambin para que manifieste que
haba en el interior de la valija, el mismo les respondi que si queran saber
que haba se fijen, ponindose nervioso y forcejeando las esposas intentando
zafarse. Aclara que consultado por ltima vez al sujeto reducido para que
exprese que tena dentro de la valija, les respondi que crea que haba
plata.
Acto seguido, procedieron a llamar mviles de apoyo para
trasladar al masculino a la dependencia policial, arribando al lugar cinco
minutos ms tarde, trasladando al masculino a la dependencia policial
Con posterioridad, el dicente y sus compaeros permanecieron
al cuidado del automvil con el objeto de evitar que abran el mismo [ ] el
automvil continu en todo momento encendido, [ ] mientras l estuvo en
el lugar nadie lo abri.
Asimismo, agreg el declarante que: l ni su compaero
Schefer ingresaron dentro del predio y tampoco observaron hacia el interior
del automvil. Que tomaron conocimiento tanto del arma como del dinero
que haba por dichos sus compaeros.
Por otra parte dijo que: segn su percepcin el masculino
se haca el que n o entenda lo que se le preguntaba. En ese momento,
escucharon una voz femenina que hablaba a travs del portero del
monasterio, a quien la subinspectora Gonzlez le pregunt si pod a ingresar

CFP 12441/2008
al lugar para ver c mo se encontraba. Acto seguido Gonzlez, el Teniente y

el Capitn ingresaron al predio, mientras el dicente y el resto de los
oficiales permanecieron al cuidado de los masculinos.
Transcurridos unos minutos, se acerc el Teniente quien le
realiz una sea al declarante y a sus compaeros, indic ndoles que haba
un arma en el lugar, por tal motivo el dicente junto a Czucyk, Schefer
procedieron a reducir al masculino, esposndolo. Aclara que mientras esto
suceda le preguntaron si era el propietario de la camioneta, respondiendo
este sujeto claram ente que s, manifestando que si queran saber quin era
el dueo de la camioneta dentro de la misma tenan los papeles.
Tambin le consultaron que tena en el interior del vehculo,
respondiendo este que nada. Luego lo requisaron, pudiendo observar qu e
tena en uno de sus bolsillos dinero en efectivo, momento en el cual le
retiran el cinturn y los cordones.
Refiri adems que: luego de consultarle al masculino en
varias oportunidades que estaba haciendo en el lugar, adems de que tena
en la camioneta, no respondi a la primera de la preguntas, solo manifest
que dentro del bal del automvil haba una valija. [ ] que si queran
saber que haba se fijen [ ] que crea que haba plata. Acto seguido,
procedieron a llamar mviles de apoyo para trasla dar al masculino a la
dependencia
policial,
arribando
al
lugar
cinco
minutos
ms
tarde,
trasladando al masculino a la dependencia policial

Con posterioridad, el dicente y sus compaeros permanecieron
al cuidado del automvil con el objeto de evitar qu e abran el mismo [ ] en
todo momento encendido, [ ] mientras l estuvo en el lugar nadie lo abri.
Por otra parte, agreg el testigo que: l ni su compaero
Schefer ingresaron dentro del predio y tampoco observaron hacia el interior
del automvil. Qu e tomaron conocimiento tanto del arma como del dinero
que haba por dichos sus compaeros .
Por ltimo, manifest que: en circunstancias en que se
hallaba custodiando el portn de ingreso al monasterio, escuch que un
sujeto [ ] solicit va nextel que le informen datos sobre el dominio del
automvil, a quien le informaron que la camioneta estaba radicada en Ro
Gallegos y asimismo escuch que le informaron los datos del titular de
domicilio, pero no logr escucharlos
Por otra parte, en sede judic ial el Oficial Jonatn Montiel
refiri: [e]l 14 de junio de 2016 [] alrededor de las 4.00 a.m. [] el
Jefe del Servicio, Subayudante Martn Molina, me da aviso que me tena
que dirigir a la calle Mansilla y Batalln del Norte porque haban recibido
un llamado alertando acerca del hallazgo de un auto sobre la calle Mansilla.
En
ese
momento,
inmediatamente
nos
dirigimos
con
mi
compaero Schefer Jess hacia el lugar [] Cuando llegamos [ ] vi a los

Oficiales del Comando de Patrulla de General Rodrguez la Subcomisario
Czudyk, el Inspector Gonzlez, el Teniente Romn y el Mayor creo que
apellidado Sei, quienes estaban hablando en crculo con un hombre afuera
del convento, sobre la entrada de acceso vehicular al lugar. El auto, una
Meriva marca Chevrolet, era el nico vehculo estacionado en toda la
cuadra [ ] sobre la calle metros antes del portn, algo en diagonal con la
trompa en direccin hacia el cerco del predio.
Continua relatando el declarante: [b]aj del mvil y me
dirig por detrs de esta persona cuando escuch que le preguntaban quin
era y de dnde era. Cuando llegu el portn del lugar, corredizo y negro,
estaba abierto completamente, aunque no se vea hacia adentro porque
estaba absolutamente oscuro. nicamente se vea una luz a lo lejo s.
Respecto
del
hombre
mencionado
precedentemente
manifest: lo nico que refera l es que nosotros sabamos quin era

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[] Los Oficiales del Comando le seguan preguntando quin era y el

masculino o bien no hablaba, o se rea, o deca que todos nos otros ya l o
conocamos.
Despus de aproximadamente 10 minutos de esa situacin el
portn comienza a cerrarse, suena el portero elctrico y se escucha una voz
de una mujer. Los Oficiales se acercaron al portero tradicional, sin cmara
o visor, y la muje r del otro lado pregunt quines ramos. Frente a ello los
Oficiales respondieron identificndose, consultando si podan ingresar al
convento y corroborar cmo se encontraban all dentro. En ese momento el
portn se detuvo, dej de cerrarse y empez a abri rse, e ingresaron al predio
el Inspector Gonzlez, el Teniente Romn y el Mayor Sei, mientras que el
resto permanecimos afuera: el Oficial Schefer y la Subcomisario Czudyk.
Los que quedamos afuera continuamos preguntndole a esta
persona quin era. [] Habrn pasado alrededor de 5 10 minutos cuando
veo que viene corriendo el Teniente Romn, hacindome una sea con las
manos, queriendo indicar que haba algo dentro de lugar. A raz de ello me
fui acercando al masculino, hasta que el Teniente dice a viv a voz tiene
una escopeta . En ese momento junto con mi compaero Schefer y la
Subcomisario Czudyk redujimos al masculino, lo llevamos contra el capot
del auto y lo esposamos.
Agrega el declarante que [u]na vez reducido, nosotros no
sabamos que haba pasado ms que haba una escopeta. Seguimos
preguntndole al masculino quin era frente a lo cual contest que sus
papeles estaban dentro del auto. Seguimos preguntndole y se rea. Cuando
se empez a rer empez tambin a forcejear, a querer zafarse e irse.
Entonces tuvimos que aplicar ms fuerza fsica y empezamos a preguntar
qu haba en el auto. l contestaba que nada. Procedimos a sacarle los
cordones de las zapatillas y el cinturn. En cuanto vio que ya no poda

zafarse el masculino empez a decir espontneamente que tena una valija
dentro del bal del auto. Preguntado qu tena dentro de la valija responda
que nada, entre risas. Luego de preguntarle por tercera vez qu tena
dentro, aplicando cada vez ms resistencia fsica sobre l, respondi creo
que tengo plata. Lo mantuvimos reducido sobre el capot durante 10
minutos hasta que lleg un mvil del Comando de Patrulla de General
Rodrguez conducido por dos Oficiales. En cuanto bajaron, abrieron las
puertas de atrs del mvil y subieron a Lpez dentro. Mi compaero Schefer
subi tambin al mvil junto a Lpez en el asiento trasero; los restantes dos
Oficiales ocuparon los asientos de conductor y acompaante.
En ese momento el mvil se retir y yo permanec afuera
custodiando la camioneta por indicacin de la Subcomisario Czudyk quien
me refiri que nadie poda acceder o tocar la camioneta.
Habrn pasado aproximadamente 15 minutos cuando Schefer
regres en el mismo mvil junto a los mismos dos Oficiales [ ] Schefer
baj y se qued junto con migo custodiando el auto. En ese momento,
Schefer, la Subcomisario Czudyk y yo permanecimos junto a la camioneta
[ ] Nosotros suponamos [ ] que dentro de la camioneta estaba la valija
que haba mencionado el masculino, pero con total desconocimiento acerc a
de qu haba dentro, si ms armas, plata o qu. Eso fue lo que pas.
Habremos estado hasta las 7 de la maana afuera, parados
junto a la camioneta, hasta que llegaron los peritos de la Polica Bonaerense
quienes abrieron el auto y empezaron a revisar lo. Ah fue cuando sacaron la
valija, la pusieron en el piso y vi que haba plata. Vi una montaa de
billetes. Ah con Schefer nos retiramos a la dependencia en el mvil nro.
49538 con el que habamos llegado inicialmente, slo nosotros dos.
Cuando llegamos a la dependencia nos enteramos quin era esta
persona. Ah nos dijeron que era Julio Lpez, que era la mano derecha de

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Julio De Vido, y que haba millones de dlares en el lugar, que haba como
5 bolsos con plata. Con otros Oficiales nos quedamos en la dependencia
cuidndolo a Lpez que qued detenido en una oficina de la dependencia
policial, esposado. Nos turnbamos con mis compaeros para custodiarlo y
cuidar de que no se hiciera dao porque l se quera zafar, se quera
golpear, refera que quera su abogado y que se quera ir. Quera avanzar
hacia la salida de esa oficina, entonces tenamos que detenerlo y volverlo a
la silla.
Por ltimo dijo: [m]i servicio termin a las 15 hs. de ese
mismo da. En ese momento me dieron la autorizacin para r etirarme
porque ya estaba organizada la continuidad con el servicio que entraba
despus de m. Mi turno consiste en 16 hs. por 32 hs., de 23 a 15 hs., da
por medio. Estoy asignado en esa Comisara Primera de Rodrguez desde
aproximadamente hace un ao y m edio. (cfr. fs. 7130/32).
3.6. Declaraciones testimoniales del Oficial Jess Abel

Schefer:
A fs. 5228/30 prest declaracin testimonial el nombrado
quien en dicha oportunidad manifest que el da de hoy siendo la
hora 04.00 [ ] lo llam el oficial de servicio Martn Molina quien le dio
aviso que en la calle Mansilla se hallaba un rodado sospechoso, que en el
lugar ya estaba arribando gente del Comando, que all se dirigi al lugar
junto al oficial Montiel a bordo del mvil RO 11638, que cuando se
acercaron al lugar dieron con la calle y se cruzaron con dos mviles del
comando y uno de trnsito, que bajaron del mvil, denotando la presencia
de la principal Czudyk la subinspectora Gonzlez, de un capitn y el
teniente Ramn y gente de trnsito, una f emenina y un masculino, que el
personal policial estaba entrevistando en el lugar a un masculino de

alrededor de 50/60 aos, que le pareci que estaba a simple vista
desorientado
Que el sujeto dijo que fue al lugar a hacer una donacin (sic),
que resida en el Dique Lujn y que era conocido del lugar, que en un
momento el sujeto dijo a la principal Czudyk vos me conoces a m? en
tono irnico, que ella le dijo que no lo conoca
Posteriormente,
agreg
que:
el
personal
policial
se
comunic con el portero elctrico, [ ] le pregunt a la persona que atendi

del otro lado si estaba bien y [ ] si los autorizaban a pasar, que la persona
[] les dijo que mientras estn del otro lado del portn si estaba todo bien,
sino no (sic).
Continu diciendo el declarante que: la principal le dice
a la Subinspectora que ingresaran al lugar ya que la monja del otro lado les
haba abierto el portn para que vea si haba otras vctimas u otros
malvivientes adentro. Que el personal presente ingres al interior y ste se
qued del lado de afuera con el sujeto masculino, con Czudyk, y el oficial
Montiel. Que se quedaron a dos metros de la Meriva, que la principal
sigui con su interrogatorio y el masculino sigui tambin con su misma
actitud, se hacia el boludo (s ic) y se rea todo el tiempo como sobrando al
personal.
Luego de ello, agrega que: se acerca el teniente Romn
haciendo seas que acercaran al sujeto hacia el auto, que ste se acerc y le
orden a la principal que lo aprehendiera porque en el lugar haba una
metralleta. As fue que: lo redujeron al sujeto entre los cuatro que
estaban, [ ] lo esposaron y la principal pidi apoyo al personal del
comando, que lo trasladen al cuerpo mdico y a la comisara.
Con posterioridad manifest el testigo q ue: se le realiz
una requisa [al aprehendido] [ ], donde se le incaut dinero, los

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cordones y el cinturn, que todo esto se lo guard en la bolsa de los

scones.
Finalmente, dijo que: tres minutos despus entraron dos
mviles del comando [ ], que [ ] llev al sujeto al hospital en el mvil
con rejas, confeccionndose el precario mdico con el mismo mdico de
polica ya que no estaba el mdico de guardia. Que Montiel se qued en el
lugar en custodia del auto, que la oficial Czudyk se qued en el conv ento
con el resto del personal [ ], que el dicente se fue del hospital a la
seccional, donde dej al aprehendido a resguardo del personal de custodia y
regres al lugar de los hechos. Que ya en el lugar custodi el auto del
masculino, que el oficial Montie l le inform del procedimiento que se estaba
llevando a cabo en el interior del convento. Que estuvo en el lugar hasta la
hora 09.00 donde arrib personal de polica cientfica y la fiscal, que ellos
se hicieron cargo de todo el procedimiento restante.
Por otra parte, en sede judicial, el Oficial Jess Schefer
refiri: [n]os encontrbamos en la vereda de la Comisara 1 con el oficial
Jonatn Montiel cambiando una rueda del mvil 6. En ese momento,
aproximadamente entre las 4:00 y 4:10 am, sale el of icial de servicio,
Subayudante Martn Molina, quien nos informa que escuch por 911 un
hallazgo de un auto que aparentemente estaba abandonado en la va pblica
en la calle Mansilla, no recuerdo la altura ni la entrecalle, que estaba mal
estacionado y que habra un hombre arrojando bolsas hacia adentro del
Convento ubicado en esa direccin; por lo cual subimos al mvil 11638 de
la Comisara, Montiel y yo, y nos dirigimos al lugar. Antes de salir para el
lugar indicado el Jefe de Servicio nos comunic que ge nte del comando ya
estaba en el lugar.
Continua relatando el declarante: [ a]rribados al lugar, a

eso de las 04:15, 04:20 am, aproximadamente, divisamos las balizas de los
patrulleros,
eran
dos
en
total
un
patrullero
de
trnsito
que
supuestamente se acerc al lugar para infraccionar al dueo del auto toda

vez que estaba mal estacionado, cruzado en el medio de la calle con las
luces encendidas y en marcha. Pudimos ver que el vehculo sospechoso se
encontraba ubicado a una distancia de aproximadamente unos 7/10 metros
de la puerta del Convento.
Luego de ello agreg: [ d]escendemos del mvil y divisamos
al oficial principal Zcudyk, ahora Subcomisario, a la Subinspectora
Gonzlez, ahora Inspectora, al Capitn Sei, ahora Mayor, y al Teniente
Romn, ahora Teniente 1, quienes entrevistaban a un hombre, quien no
daba detalles acerca de su identidad, de aproximadamente 50/60 aos, en la
puerta del convento, quien aparentaba estar desorientado.
Pude observar que tena [el hombre] una bolsa en la mano con
scones. Le preguntaban de dnde vena?, qu haca en ese lugar?, de
quin era el auto?, a lo que l respondi que vena del Dique de Lujn, que
el auto era de l, para luego contradecirse y decir, a los pocos minutos, que
en realidad el auto no le p erteneca y que revisaran la documentacin que
estaba dentro del vehculo para verificar a quien corresponda. En el medi o
de la entrevista el sospechoso mira a la Oficial Zcudyk y le dice en tono de
burla, vos me conoces a m, vos sabes quin soy yo. La p rincipal le responde
que no saba, ni quien era, ni de dnde vena.
En ese momento la Oficial Zcudyk le pide a la Subinpectora y
al Teniente que se comuniquen al Convento a travs del portero elctrico
para verificar la situacin dentro del mismo. As, al tocar el timbre del
Convento, escucho que unos segundos despus responde quien, a travs del
portero elctrico, dijo ser la Madre Superiora. Despus de unos minutos, al
identificarse la Subinpectora y el Teniente como personal policial, siempre

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a travs del portero elctrico, el portn se abri sin vislumbrase ninguna

persona
Posteriormente: ingresaron al convento la Subinspectora
Gonzlez, el Teniente Romn y el Capitn Seis. Montiel, la Oficial Zcudyck
y yo nos quedamos afuera con el sospechoso, a quien continuamos
entrevistando. Le volvimos a preguntar de donde vena, a lo que volvi a
responder que del Dique de Lujn mientras coma los scones como si nada
pasara.
Unos minutos despus sale del interior del Convento el
Teniente Romn y se diri ge hacia nosotros y nos indica que acerquemos al
sospechoso hacia el auto para poder reducirlo. El teniente una vez que est
al lado nuestro y tenemos al sospechoso bloqueado con las manos sobre el
capo de su propio auto, nos informa que dentro del convent o, tirada en el
piso, haban encontrado una metralleta.
Entre los cuatro redujimos al sindicado y la Principal Zcudyk
lo requis, le sac el cinturn, algo de dinero que tena en uno de los
bolsillos del pantaln y los cordones de la zapatilla y meti todo dentro de
la bolsa donde estaban lo scones.
Luego de requisarlo, la principal Zcudyk llam al Comando
pidiendo que bajen ms mviles de apoyo. Mientras tanto nadie sala del
Convento. A pocos minutos llega un mvil del Comando, el cual no posea
reja entre medio para poder trasladar al sospechoso; por lo cual hubo que
esperar a otro mvil, que arrib al lugar unos minutos despus, el cual si
posea rejas. Ah, la Principal Zcudick orden que trasladramos al hombre
en cuestin primero al hospital p ara hacerle el precario y luego a la sede de
la Comisara 1, por lo cual yo sub al mvil con el sindicado donde a su
vez se encontraban, un Teniente 1 y un Oficial de Polica, cuyos nombres
desconozco. Antes de subirme al mvil le indiqu a Montiel que se quedara

cerca del auto, que an segua en marcha y mal estacionado, para que nadie
se acercara.
As nos dirigimos al hospital. Una vez arribados, desciendo del
mvil para informar en la guardia del precario y me atiende una enfermera
que me dice que no haba a esa hora mdico legista y que debamos volver a
partir de las 8:00 am. Vuelvo al mvil y nos dirigimos a la Comisara.
Arribados all descendemos al masculino, lo llevamos a la oficina del oficial
de servicio, a quien le explicamos todo lo acae cido y nos indica que lo
dejemos en el buzn de aprehendidos y a m me orden que bajara otra vez
al lugar del hecho.
Volvemos al lugar en el mismo mvil del comando en el que
trasladamos al masculino, y ah me entrevisto con Montiel que segua al
lado del auto a la salida del convento.
Por otra parte, agreg que: en un momento sali del
convento el Capitn o el Teniente, no recuerdo bien, quien le refiri a mi
compaero que no dejara pasar a nadie porque haban encontrado bolsos con
dinero. Sin referirme ni cuantos eran ni cu nto dinero tenan. Me quedo al
lado del auto junto con Montiel para resguardarlo mientras el resto del
personal policial continuaba dentro del Convento.
Luego de ello agreg: [ m]e puse en contacto con el oficial de
servicio para informarle las novedades, tanto del arma como de los bolsos.
Al rato llega el Jefe de la Comisara 1, Subcomisario Lpez, y el Segundo
Jefe, Oficial Principal Marcchione. Tambin llega, en ese momento, el Jefe
del Comando, Comisario Crdoba y l uego el Jefe de la Comisara 2,
Subcomisario Lazerna, por que el Convento esta justo en el lmite de las dos
jurisdicciones
policiales.
Tambin
arrib
al
lugar
el
Jefe
Distrital,
Comisario Inspector Piteti y minutos despus la Fiscal y el personal de

cientfica. Estos ltimos buscaron a quien aparentemente haba sido el

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testigo que haba llamado al 911, quien se domiciliaba frente al convento.

Una vez con el testigo, tanto la Fiscal como el personal de cientfica
ingresaron al convento.
Alrededor
de
las
9:00-10:00
am
la
Fiscal,
personal
de
cientfica, y el resto del personal policial [] procedieron a la apertura del

bal del vehculo en cuestin, en el que encontraron una valija de color rojo
metalizado. Al proceder a su apertura [] pude ver que dentr o de la misma
haba una gran cantidad de dlares. Ah, el Jefe Distrital nos manda a
cortar las esquinas para que no ingresara ningn otro vehculo. Montiel y
yo procedemos a realizar con cintas el corte y luego de ello el Jefe de al
Comisara nos ordena a Montiel y a m que volvamos a la sede policial.
3.7. Declaraciones testimoniales del Oficial Subinspector
Alejandra Beatriz Gonzlez
quien en dicha oportunidad manifest que es que el da de la fecha,
siendo alrededor de las 3.00 horas aproximadamente [ ], momento en cual
la Ayudante de Guardia -Oficial Martnez Roco - recibi un llamado en la
Guardia del Comando por parte de un vecino, [ ] motivo por el cual la
deponente ordena al Capital Sei Fernando secundado por el Teniente Romn
Pablo [ ], que se desplacen a la calle Mansilla y Batalln del Norte de ste
medio, debido a que haba un vehculo estacionado junto a sujeto ambos de
forma sospechosa en el lugar.
Continua
diciendo
la
decla rante
que:
[u]na
vez
constituidos en el lugar [ ], el Capital Sei quien se encontraba junto a

Teniente Romn, lograron divisar la presencia de un vehculo marca
Chevrolet, modelo Meriva, a la vez que se entrevistan con un vecino del
lugar quien le refiri que momentos antes un sujeto arroj varias bolsas y
salt el paredn...
Por otro lado, agreg que: de acuerdo a lo que le
informaron [ ] el vehculo siempre estuvo en marcha con las luces
encendidas. Asimismo, [ ] que en el momento consult con el C entro de
Operacin de Monitoreo (CON) si en el convento haba alarmas, a lo cual le
informaron que no.
Adems,
agreg
que:
mientras
el
Capitn
Sei
se
entrevistaba con el vecino del lugar, [ ] el Teniente Romn tocaba timbre

en el portero del monaste rio. Siendo que en ningn momento sali persona
alguna del lugar, segn le informan a la dicente va nextel. Que ante lo
sucedido la dicente decidi ir al lugar de los hechos acompaada con l a
Oficial Principal Czudyk.
Una
vez
en
el
lugar
manifiesta
q ue:
adems
de
entrevistarse con el Capitn Sei, convers con el vecino que se encontraba

presente [ ]. Que mientras la principal Czudyk y el Capitn Sei
conversaban con el testigo, la dicente junto con el Teniente Romn se
aproximaron al timbre -portero del convento, que ante los reiterados
llamados, escucharon una voz femenina a travs del portero quien luego de
dialogar, les permite el acceso al predio, abrindoles el portn que resulta
ser automtico.
Que en el mismo momento en que se abre el portn de acceso,
ven acercarse a un sujeto masculino, el cual ya en la puerta de acceso se
entrevist con la deponente y sus compaeros presentes
Luego de ello manifest que: ingres al predio del
convento junto con el Teniente Romn, en donde observaron que en unos de
los laterales haba una obra en construccin y en el otro costado la casa de
las hermanas que viven en el lugar. Que luego de transitar el patio del
predio, lleg a la vivienda [ ] de la madre superiora del monasterio quien

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vive con la novicia que la cuida - en donde divis en el suelo de la galera hall-porch de la mencionada vivienda un arma grande, tipo escopeta, por lo
cual da aviso a Romn para que tome la precaucin del caso.
Asimismo: observ que por el ventanal se asom una pers ona,
la cual se asom en una segunda oportunidad, advirtiendo la deponente que
se trataba de una novicia. Posteriormente, la dicente se acerc hacia la
vivienda y le explic a la hermana que era polica el motivo por el cual
habla ingresado al lugar, luego de lo cual la residente le permiti ingresar a
la casa. Que ante ello, el Teniente Romn se dirigi al portn de acceso del
predio con el fin de dar aviso a sus compaeros para que aprehendan al
sujeto masculino que estaba con ellos, luego de lo cual Rom n junto a la el
Capitn Sei regresaron a los fines de darle apoyo a la dicente para ingresar
a la vivienda de la titular del convento
Continua relatando la testigo que: ya en el interior de la
vivienda, se entrevist con la novicia de apellido Apar icio, a quien le
pregunt si conoca al sujeto que haba sido aprehendido instantes antes, a
lo cual le respondi que ella no lo conoca, pero que el mismo tena una
amistad con la madre superiora. Por lo cual, la dicente con Aparicio, se
dirigieron a la h abitacin de la madre superiora, recuerda de nombre Alba.
Que ya en el dormitorio de la titular del convento, se entrevist con la
misma, quien le refiri que el masculino aprehendido era un amigo que
siempre vena a visitarla, que en esta oportunidad hab a ido a pedir perdn
porque haba robado para el convento [] en el mismo instante en que
sigui entrevistndose con la novicia que cuidaba a la madre superiora, se
dirigieron juntas a la cocina de la vivienda, en donde la misma le manifest
a la deponente que el sujeto masculino haba dejado unos bolsos.
Que ya en la cocina, recuerda que haba entre cuatro y cinco

bolsos, el cual uno de ellos tena el cierre abierto y se poda observar los
fajos de dinero los cuales a primera vista eran dlares estadounidenses.
Ante esto, la dicente solicit que todos se retiren del interior de la
vivienda, avisando a la oficial Principal Czudyk. Que una vez que la
Oficial Czudyk, es anoticiada de los bolsos que se encontraban en la cocina
de la casa, ya en el interior de la misma junto con la novicia Aparicio,
procedieron a abrir los bolsos, advirtiendo que en el interior de los mismos
haba fajos de dinero.
Por ltimo, respecto de la nombrada Aparicio manifest
que: que no pareca sorprendida (cfr. fs. 7133/59) .
Por otra parte, en sede judicial, la Oficial Subinspector
Alejandra Gonzlez refiri: [p]rimero, ratifico todos los trminos de la
declaracin prestada ante la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 del
Dpto. Judicial Moreno Gral. Rodrguez, cuyos t estimonios lucen a fs.
5231/3. Cuando yo llego al lugar con la Oficial Principal Czudyk, en un
momento por el portero elctrico se escuchaba una voz femenina y se abre el
portn. Despus cuando voy al convento, junto con Romn, al porche, yo
veo el arma en el piso, y veo que se corre la cortina y veo una silueta. Ah
le digo a Romn que corra para ir a aprehender a Lpez. Despus llegan
Romn y Sei. Ah entablamos contacto visual con la monja que estaba
detrs de la ventana. Ella me abre la ventana y le dec imos que somos
policas, y ella nos dice que nosotros no ramos policas. Ah le mostr mis
insignias, le explico que haba un auto en la puerta y que haba un hombre
afuera que no sabamos quin era, que queramos ver si estaban bien, si ella
lo conoca. Ante todo eso la monja me deca ustedes no son policas ,
ustedes no son policas . A lo cual, yo le mostraba la placa.
Despus ella nos abre la reja, le decimos que haba un arma y
un hombre, entonces ah ella decide abrir la puerta. Le preguntamos si

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conoca al hombre y ella deca que no. Despus cuando ingresamos, le

explicamos todo de nuevo, que haba un vehculo afuera, un hombre, un
arma y me deca que el arma era del personal policial y que no conoca a
este hombre y que ella no saba nada, ah le pedimos permiso para pasar y le
pregunt si estaban bien, cunta gente haba y si les estaban robando. Ella
contest que no, que ella estaba con la madre superiora que estaba en la
cama y que si yo quera poda hablar con ella.
Respecto de la gente , me dijo que donde estbamos nosotros,
estaba ella y la madre superiora Alba, ella me aclar que haba venido de
Lujn haca dos semanas a cuidar a la madre superiora, y que en otro
edificio lindero que tiene un nombre que yo no recuerdo, haba monjas com o
de clausura. Creo que uno de mis compaeros le pregunt por Lpez y le
dijo que haba venido a ver a la madre superiora. Cuando entramos y
queremos revisar el lugar, la monja Ins Aparicio nos dice que no revisemos
el lugar, no quera que toquemos nada, ni revisar detrs de las puertas que
estaban en el pasillo porque ah estaban las otras hermanas que no
pueden tener contacto con nadie y nos dijo que nos dirigisemos a
hablar directamente con la madre superiora.
Continua diciendo la declarante: ah vamos con Romn y
con Sei a hablar con la madre superiora a su habitacin. En ese momento,
mis compaeros le preguntan a la madre superiora si conoca a Lpez, y ella
le dice que s, que haba venido, que la haba llamado porque quera hablar
con ella, y despus ah se mete Aparicio, nos lleva a la cocina, porque
alguno de mis compaeros le haba preguntado qu haba realizado Lpez en
el lugar y Aparicio le dijo que haba llevado unos bolsos que estaban en la
cocina. Entonces vamos a la cocina con Apar icio, y ah vemos los bolsos.
Haba tres bolsos en el piso, una mochila y sobre una banqueta de caa,
haba una bolsita blanca con relojes. Los bolsos que estaban en el suel o
tenan dos abierto en parte su cierre. Se vea a simple vista cuando uno se
asoma que haba dlares en uno de ellos, dado que tena el cierre abierto,
pero no del todo abierto. Es decir, el cierre estaba abierto pero slo en una
parte. Aparicio no nos dej solos en ningn momento. Yo cuando me asomo
y veo que hay dinero, la monja dijo que no saba nada. Ah despus me
retiro para llamar a la jefe de turno.
En
dicha
oportunidad,
se
le
pregunt
cul
fue
su
impresin de la actitud del convento con el personal policial, a lo que

respondi: [e]n principio, mi impresin de la monja Apar icio, es que me
estaba mintiendo, especialmente con la actitud que tuvo cuando estaba
adentro de la vivienda, empec a descreerle cuando no me dejaba revisar las
otras habitaciones de la vivienda. Aparte es como que ella, al decirme que
haca dos semanas q ue estaba ah, como que se quera desligar del problema
y yo nunca le pregunt hace cunto haba venido, o hace cunto estaba. Me
llam la atencin tambin la actitud de la monja cuando no me crea que
era polica y no me quera abrir la puerta de la vivie nda. Despus cuando
ya se haba visto lo que haba en la cocina, era demasiado servicial,
estuvo sentada todo el tiempo al lado mo. De la madre superiora no puedo
decir mucho porque no habl mucho.
Por otra parte se le pregunt si puso en conocimien to de
su Jefa de la negativa de la monja Ins de revisar detrs de las
puertas, a lo que manifest: si, Czudyk entra, le habl, intent
convencerla y recibi tambin una negativa .
En este orden de ideas, se le pregunt si durante el
procedimiento se re visaron las habitaciones del convento, a lo dijo:
no, no me consta.
Por ltimo, respecto a si vio algn vehculo dentro del
convento, respondi de manera negativa. (cfr. fs. 7125/6).

CFP 12441/2008
A fs. 7558 se convoc a las Sras. Marcela Estefana Albin y

Mara Antonia Casas quienes residen en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima , sito en la calle Mansilla nro. 713, entre Coronel
Gonzlez y
Batalln Norte del partido
de General Rodrguez,
Provincia de Buenos Aires, a prestar declaracin testimonial en los

estrados de este Tribunal el da viernes 22 de julio del corriente ao a
las 11.00 hs y 11.30 hs. Se transcriben a continuacin los testimonios
prestados por las nombradas.
3.8. Declaracin testimonial de Mara Antonia Casas

A fs. 7595/7 prest declar acin Mara Antonia Casas,
quien en dicha ocasin refiri: [y]o hace veinte aos que estoy en el
Monasterio, bajo el rgimen de clausura, para lo cual hice el noviciado y
luego el voto solemne en la congregacin de Monjas Misioneras Orantes y
penitentes de Ntra. Sra. Del Rosario de Ftima, el 13 de mayo de 2001.
Nosotros vivimos de tal forma que no podemos hablar con nadie, salvo que
la madre superiora nos permita. Hablbamos con nuestra familia una vez al
mes.
Respecto de su vida en el Monasterio refi ri: [e]n el
Monasterio yo tena permiso por la Superiora para atender a la gente. Yo
como monja de clausura yo puedo transitar por el interior del monasterio y
el parque, no salimos de ah. A la vivienda de la madre Alba, voy cada vez
que se celebra la m isa, lo cual se haca en forma diaria en el comedor de la
vivienda hasta que falleciera el Monseor. Ahora lo hacemos tambin en
forma diaria a travs de una misa televisada. Yo me encargaba de la
preparar la liturgia de la misa, porque soy sacristana. Al barrio yo nunca
sal, solamente fui al hospital porque sufro mucho de los bronquios, sino
tambin para hacer trmites voy al registro civil, o para votar pero ya no
voto yo.
La madre superiora me autoriz para atender a los empleados
que se encargan del mantenimiento y arreglo del Monasterio. Si suena el
timbre de la puerta, soy yo la que atiende. Antes atenda la madre, pero
desde que se enferm, atiendo yo. El timbre sonaba habitualmente desde las
ocho de la maana porque estaban trabajando en la obra del Monasterio,
venan los albailes y a veces camiones con materiales, muchas veces yo
dejaba el portn abierto hasta el medioda .
El monseor y la madre Alba nos haban dicho que iban
empezar la obra, yo no saba nada respecto de la obra, de eso se encargaron
el Monseor Di Monte y la madre Alba.
En relacin al timbre del lugar seal: suena en un solo
lugar, en el torno, yo tengo que estar atenta porque si estoy lavando algo
en el lavadero, por ejemplo, tengo que prestar atencin porque slo suena
all. Entonces tengo que ir y ver por el monitor a ver si hay alguien afuera
o bien quedarme sentada all. Desde el dormitorio mo no se escucha el
timbre, porque est lejos y con la puerta cerrada menos. Desde mi
dormitorio hasta el torno hay un pas illo largo.
Antes de que la madre se enfermara, la televisin que permita
visualizar el portn de ingreso al Monasterio se encontraba en su
habitacin, era ella la que se encargaba de abrir el portn. Antes la madre
Alba viva con nosotras en el secto r de clausura. En el escritorio de ella, en
el sector de clausura, donde estaba su habitacin, ella tena el televisor ah.
Eso fue
as hasta
que se enferm.
Ello ocurri hace cuatro aos
aproximadamente.
En la parte de la vivienda donde viva el Monse or Di Monte o
donde vive hoy la madre Alba nunca hubo timbre de la puerta de ingreso al
Monasterio ni un televisor que permita visualizar el portn de ingreso al

CFP 12441/2008
Monasterio sobre la calle Mansilla.

En cuanto a las cmaras de seguridad que hay en el
Monasterio, refiri: las colocaron hace un ao aproximadamente. Las
cmaras ya del interior del Monasterio se visualizan desde la pieza donde
habita actualmente la madre Alba. En el torno se puede ver el portn de
ingreso al Monasterio y tambin se puede o bservar a la puerta de acceso al
sector de clausura del Monasterio.
Por otro lado, agreg que: [u] sualmente nos vamos a
descasar a partir de las 21 hs. que comienza el rgimen de silencio completo
y debemos permanecer en nuestra habitacin hasta que n os levantamos a las
6.00 hs. Si suena el timbre durante la noche, despus de que me fui a
descansar, que cierro la puerta de mi habitacin que se llama celda, yo no lo
escucho. No se escucha el timbre de las habitaciones. Hasta hace cuatro
aos s, porque la madre Alba tena el timbre en su habitacin.
Respecto a lo acontecido la noche del 14 de junio,
manifest: fue algo inusual. En el Monasterio hay un solo telfono que
est en la pieza que era de la madre Alba en el sector de clausura. La base
de dicho telfono se encuentra en el torno. Hoy la base del telfono sigue en
el torno, pero el telfono est en la vivienda actual de la madre Alba.
Nosotras no lo usamos. Nosotras hoy no tenemos telfono, solo un interno
para comunicarnos con la madre Alba.
Tambin, hizo referencia a la economa del Monasterio,
sealando: yo no s quin la manejaba, quien cocinaba es la hermana
Marcela. Al Monasterio no vena ningn sacerdote, a la vivienda del
Monseor s, pero no s los nombres. Durante la vida del M onseor, l era
quien nos daba los sacramentos. Desde su fallecimiento, no hemos recibido
sacramentos.
Continu su relato en torno a lo acontecido el 14 de junio

sealando que: esa noche a las 21 hs. me avis la hermana Marcela,
que es la que atiende a la madre Alba diariamente, que est atenta al portn
de entrada porque iba a venir Jos. Yo ya me estaba por ir a dormir y me
tuve que volver y sentarme en el torno a esperar que llegue Jos.
Respecto del nombrado aclar: [a] Jos yo lo conoca
porque me lo haban presentado dos veces a l y a su mujer Mari hace
mucho tiempo, hace cuatro o cinco aos, porque yo preparaba el t de la
tarde cuando ellos venan de vez en cuando. Dos veces lo vi en la casa del
Monseor, en el comedor de la casa. Yo no s si vino otras veces. Yo nunca
supe quin era o a qu se dedicaba Jos o su mujer.
Retomando su relato en torno a lo acontecido aquella
madrugada refiri: [e]sa noche, yo estuve esperando hasta las doce, y ah
viene la hermana Marcela y me avisa que podamos irnos a dormir porque
ya no iba a venir Jos. Entonces me fui a acostar a mi celda, cerr la puerta
y me fui a dormir. Despus me llama la hermana Marcela, me golpea la
puerta, y me avisa que haba polica afuera del Monasterio, no recue rdo la
hora, me asust porque no entenda por qu motivo estaba la polica en el
Monasterio, me levant, me fui al torno, y atend el portero elctrico,
entonces ah el polica me explica que el vecino de enfrente haba visto a un
hombre que haba saltado el portn con bolsos para adentro. Entonces le
dije que me espere un momentito, fui a llamar por el interno que est
en el comedor y llam a la madre Alba para avisarle que estaba la polica,
me atendi la madre Alba y me dijo que abra el portn porque Jos se
va.
Ah me enter yo que estaba Jos en el interior del Monasterio.
Abr el portn y qued abierto. Todo lo que pas cuando entr la polica yo
no lo s porque yo me qued en el interior del Monasterio, en el sector de
clausura. Yo me qued to da esa noche sentada en el torno. Despus fui y

CFP 12441/2008
prend la tele que est en el Monasterio para ver qu estaba pasando.

En relacin a la hermana Ins, declar: la conozco desde
hace veinte aos, cuando hice los votos solemnes. Ella es de vida activa, e s
decir salen afuera. De vida activa hay una sola en el Monasterio, la madre
Ins, que es la que cuida a la madre Alba. La hermana Ins reside en Lujn,
ella tiene su casa all. Ella vino a la casa de la madre Alba hace tres meses
ms o menos, desde que fa lleci el Monseor Di Monte y para cuidar a la
madre Alba. Desde que falleci el Monseor, la hermana Ins se instal en
la vivienda donde est la madre superiora. Tiene una habitacin all. Antes
de ello, la hermana Ins junto con la hermana Martha que es otra herman a
de vida activa que tambin vive en Lujn - venan a visitar al Monseor y a
la madre Alba, para algn festejo u ocasin especial. Yo la vea todos los
das a la hermana Ins al comulgar y despus no la vea ms.
En dicha oportunidad se l e pregunt su conoca a Ricardo
Balzano, a lo que respondi: [ e]l da de la inauguracin del Monasterio,
lo vi, no recuerdo la fecha. Me lo presentaron dado que haba sido quien en
la inauguracin lo nombraron como quien haba llevado a cabo la obra. Esa
vez fue la primera vez que lo vi.
Por otra parte, se le pregunt si le consta si otras personas
conocidas visitaban el Monasterio, como ser Julio De Vido o Alicia
Kirchner, a lo que respondi de manera negativa.
Adems,
se
le
pregunt
si
conoca
al
Monseor
Radrizzani, a lo que refiri: s, fue una sola vez al Monasterio, despus

todas las otras veces que vino fue a la vivienda a ver al Monseor Di Monte
o a la madre Alba. Tras la muerte del Monseor, sigui concurriendo.
Por ltimo, se le pre gunt s la madre Alba poda
moverse, a lo que agreg: [ e]lla no puede moverse, la noche esa que yo
la llam y le avis que estaba la polica, la llam por interno, ella tiene el
telfono al lado de la cama. Ella tiene tres telfonos al lado de su cama, u no
al exterior, uno interno y un celular.
3.9. Declaracin testimonial de Marcela Estefana Albin

A fs. 7598/7600, brind su testimonio la nombrada quien
en oportunidad de declarar manifest: [ y]o hace trece aos que soy
monja de clausura. Yo en e l 2009 hice los votos perpetuos. Desde el 2003
estoy en el Monasterio con el mismo rgimen de clausura, slo salimos para
ir al mdico, a hacer algn trmite o a votar. Yo vivo con la hermana Mara
adentro del Monasterio, fuera de la casa del Monseor.
Cuando se enferm la madre Alba, como el Monasterio es muy
fro, se pidi permiso al Obispo de Mercedes -Lujn, para que vaya a vivir a
la casa del Monseor. Se necesit permiso porque la Madre Alba tambin es
una monja de clausura. Es nuestra fundadora y superiora. La madre Alba
fue a vivir a la casa del Monseor en el ao 2010. Yo soy la que cuida en el
da a la Madre Alba, durante la noche tambin si necesita algo.
Desde que falleci el Monseor, tambin vino a vivir a la
vivienda la madre Ins, porq ue ella es de comunidad de vida activa y est
con la Madre Alba, sobre todo cuando viene gente a visitarla, que yo no
puedo estar porque soy de clausura. Es decir que a la madre Alba, durante
estos ltimos tres meses, la cuidbamos entre la madre Ins y yo . Yo soy
hermana porque no tengo ningn rango. Ins es madre porque ella es
la madre superiora de la rama de vida activa, mientras que la madre Alba es
la madre superiora de la rama de clausura.
En la rama de la vida activa hay dos monjas, Ins y M artha
quien vive en la casa de Lujn. En ocasiones, la hermana Martha vena una
vez por semana al Monasterio a visitar a la madre Ins, porque es la

CFP 12441/2008
superiora de ella, aunque hace un mes la hermana Martha se enferm de

pulmona y la tuvieron que internar y desde entonces no vino ms.
Respecto del timbre del Monasterio, agreg: suena
nicamente en el torno, que est en el sector de clausura del Monasterio. La
hermana Mara es la portera. Si viene alguien, la hermana Mara pregunta
quin es, llama luego a la madre Alba o a la Madre Ins y avisa quien est
tocando el timbre y ah le dan directivas para que abra o no el portn.
Nosotras a las 21 hs terminamos de rezar y nos vamos cada una a su celda,
cerramos la puerta, y nos vamos a descansar hasta las 6 de la maana.
Habitualmente antes de que viviese el Monseor ah, nosotras a
partir de la noche ya no recibamos a nadie. Despus de que vino a vivir el
Monseor, nos avisaban si vena alguna visita de noche y la hermana Mar a
se quedaba en el torno. D espus de que falleciera el Monseor, la nica que
vena es la Sra. Ana, que es nuestra bienhechora, es decir la que nos trae
los alimentos, o quien trae oxgeno a la madre, a quien nosotras llamamos
cuando necesitamos algo. Ella trabaja hasta las ocho, y viene despus del
trabajo. Fuera de la Sra. Ana, no viene nadie ms. No recuerdo que haya
venido otra persona despus de las 21 hs. Yo cuando me voy a dormir, yo no
cierro la puerta de mi habitacin, dejo la puerta entreabierta, para escuchar
el telfono que est en ropera, es un interno, por si la madre Alba se
descompone.
A veces que yo duermo fuera del Monasterio, directamente en
la puerta de la pieza de la madre Alba, en la casa de ella, porque se cay
varias veces y necesita asistencia inmediata. Yo tengo una cama rodante, y
la pongo ah en la puerta de la pieza, afuera. Cuando yo estoy en mi
habitacin en el Monasterio, en el sector de clausura, an con la puerta
entreabierta, el timbre del portn de entrada no se escucha. Yo adems
tengo problemas auditivos, si no estoy cerca del torno, yo no escucho el

timbre.
Respecto de lo acontecido el da 13 de junio del corriente
ao dijo: [e]l da anterior al 14 de junio, a las 8 de la noche, voy a la casa
de la madre, a su habitacin, como todos los d as, a colocarle el oxgeno y
otras cuestiones de salud que necesita y ah ella me dice que iba a venir el
Sr. Jos y que le diga a la hermana Mara que est en el torno a esperar
que venga Jos.
Respecto de Jos dijo: lo vi dos o tres veces, por que a
veces Monseor no poda abrir la puerta de la casa, entonces iba yo a
abrirle la puerta, y ah lo vi a Jos con su seora, Mara. Adems de
esas dos o tres veces que vinieron juntos, una vez la vi a Mara sola.
Visitaban tanto al Monseor como a la madre Alba. Esa noche la madre
superiora slo me dijo que llam Jos y que iba a venir, nosotras no
pedimos explicacin a la madre superiora. Cuando estaba en la habitacin
de la madre Alba, que me dijo que iba a venir Jos, estaba la madre Ins
presente. Entonces, yo termin lo que tena que hacer, fui a avisarle a la
hermana Mara lo que me haba dicho la madre Alba, y la hermana Mara se
qued ah esperando. Se haca tarde y despus a eso de las 23 hs y 00.00 hs,
la madre Alba nos dijo que no lo esperemos ms a Jos, que nos
fusemos a descansar.
En relacin a lo acontecido la madrugada del 14 de junio
del corriente ao seal: son el telfono interno del sector de la
ropera, yo me levant a atender y era la madre Ins, que me dijo que vaya a
la vivienda de la madre Alba. Tena la voz temerosa. Eran ms o menos las
4 de la maana. Yo fui con el salto de cama y el velito, que es como una
toca. Fui a la vivienda, por adentro, entonces la madre Ins me dijo que
haban tocado el timbre de la casa de Monseor y bueno, miramos por la
ventana y estaba el Sr. Jos, a quien reconocimos porque estaba iluminado.

CFP 12441/2008
Posteriormente: [a]bri la puerta la madre Ins, Jos estaba

ah con unos bolsos. Y la madre Ins le abri la reja primero y despus l a
puerta, y l le dijo esto traigo para el Monasterio y que quera ver a
la madre Alba, porque siempre hablaban con ella o con el Monseor.
Bueno, entonces Jos agarr los bolsos y la madre Ins lo ayud a meterlos
adentro de la casa. Jos y la Sra. Mari a veces traan comida, t, fideos,
arroz, tambin don sbanas, ropa todo para nosotras.
Es habitual que cada vez que viene alguien, nos traigan
donaciones, mercadera. Bueno, como cremos que eran comestibles, Ins le
pidi a Jos que los llevara a la cocina y despus de eso, l se fue a la
habitacin de la madre Alba. Mientras tanto Ins y yo esperamos en el
comedor.
En virtud de sus dichos se le pregunto si vio algo ms que
haya trado Jos hasta ese momento, a lo que respondi: no. Vi los
bolsos hasta que los llev Jos a la cocina.
Por otra parte, se le pregunt cunto tiempo estuvo Jos
con la madre Alba en la habitacin, a lo que refiri: [ e]stuvo como
una hora, como no vena, yo me fui al Monasterio, y cuando llego al
comedor del sector de clausura del Monasterio, escucho que estaba sonando
el timbre del portn de entrada sobre la calle Mansilla. Eso fue ms o
menos a las 4.30 o 4.45 hs. Entonces, yo no atend el portero porque no
tengo permiso, pero s vi por el visor que estaba la polica. Ah fui y la
llam a la hermana Mara y le avis que estaba la polica.
Despus la hermana Mara, sali y atendi el portero. Yo
estaba ah al lado. La polica le dijo que un hombre haba saltado el portn,
que los vecinos haban avisado a la polica, que le abra el portn y la
hermana Mara dijo un momentito, voy a avisarle a la madre,
entonces la madre Ins le dijo que Jos iba a salir ya, que le abra el
portn, ah vimos por el visor que la polica lo agarr al Sr. Jos,
ah despus me fui a cambiar, a ponerme el hbito.
Agrega la declarante que: [ d]espus fuimos con Mara a la
casa de la madre Alba, la polica ya estaba ah, ya haba entrado a la casa.
Ah la polica nos mostr a las tres el arma y nos pregunt de quin era. Yo
recin vi el arma cuando el polica me la mostr. La madre Ins tampoco
haba visto el arma. Ninguna de dos habamos visto el arma cuando el Sr.
Jos trajo los bolsos, recin la vimos cuando la polica nos la mostr.
Despus, Mara y yo nos fuimos al Monaste rio. Nosotros no llegamos a ver
lo que haba en los bolsos que estaban en la cocina.
Acto seguido se le pregunt si escuch que Jos dijera
algo ms al entrar a la casa de la madre Alba, a lo que respondi de
manera negativa.
Por otro lado se le pregunt s le ofrecieron algo para
tomar en el comedor a Jos, a lo que manifest: no, porque fue directo
a ver a la madre Alba, quien un rato despus me llam por el interno, para
pedirme que le lleve scones al Sr. Jos, que siempre le obsequiaban a l .
Adems se le pregunt si Jos iba a almorzar a la casa de
la madre Alba, a lo que agreg: [ a]lguna vez fue a almorzar, pero sino
mayormente iban a tomar el t. l y Mara. No iban con frecuencia, sino
dos veces al ao.
Tambin se le pregunt c mo la not a la madre Ins,
cuando concurri a la vivienda de la madre Alba, a lo que dijo: la
not nerviosa, porque haban tocado el timbre de esa vivienda y la madre
Ins no saba quin era. Entonces fuimos las dos a ver por la ventana,
corrimos un poqu ito la cortina y vimos que estaba el Sr. Jos ah afuera.
Ah, Ins se sorprendi y dijo qu hace Jos?, a lo que l respondi

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vengo a traer esto para el Monasterio y quiero hablar con la

madre Alba.
Respecto a si asisti al funeral de Di Monte , respondi:
no, nosotras no podemos salir. l se descompuso un domingo y el lunes
falleci ah en el Monasterio.
En relacin a si vio noticias en la televisin de lo que
sucedi esa noche, dijo: cuando volv al Monasterio, prend la tele
porque estaba la polica y quera ver qu pasaba. Despus vi noticias de
aquello que ocurra en el convento pero dej de verlas porque me haca mal
porque decan muchas mentiras. Decan que nosotras habamos dejado
entrar el auto de Jos y era mentira, tambin dec an que el alambrado se
haba puesto por este hecho y en realidad tena meses de colocado a raz de
un robo.
Por otro lugar, como se le solicit que explique la
secuencia en virtud de la cual Jos ingres a la habitacin de la
madre Alba, a lo que manif est: [c]uando lleg Jos, fuimos a l a
habitacin de la madre Alba a avisarle que estaba Jos ah, quien nos dijo
que pase. La madre Alba estaba despierta, porque no duerme mucho de
noche.
En este orden de ideas, se le pregunt si mientras
aguardaban en el comedor, cuando Jos estaba con la madre Alba en
su
habitacin, escucharon algo, alguna
conversacin, o
alguna
llamada de algn telfono, respondiendo de manera negativa.

Continuando con el interrogatorio se le pregunt si, en
esa hora que estuvieron esperando all en el comedor, Ins le
coment algo, a lo que dijo: no. Estuvimos esperando ah porque como el
Sr. Jos haba dicho que iba a ver a la madre Alba y se iba, esperamos ah.
Despus, como haca fro, me fui al monasterio a abrigarme y a h fue

cuando escuch el timbre. En ningn momento fuimos a la cocina.
Respecto de cmo lo vio a Jos, dijo: no lo vi como antes,
lo vi como con los ojos medio saltones, como cuando a uno lo persiguen, lo
vi como asustado, despus entr los bolsos y fue directamente a ver a la
Madre Alba.
Sumado a lo expuesto, se le pregunt si tiene deber de
obediencia respecto de la Madre Ins, a lo que respondi: si, por ser
mayor que yo.
En cuanto a si la Madre Ins le dio indicaciones acerca de
lo que tena que decir o callar respecto del suceso en cuestin, dijo:
no, al contrario, me dijo que venga y diga lo que sucedi .
Igualmente, se le pregunt si la Madre Alba les dio alguna
explicacin de lo ocurrido, a lo que contest: ella pensaba que J os era
un hombre bueno, que lo quera a Monseor, a la Madre Alba, y no cay en
lo que realmente sucedi.
Por ltimo, se le pregunt si es habitual que hablen entre
las hermanas o madres, respondiendo que: no, que no es habitual
que tengamos mucho dilogo con las hermanas de vida activa o entre las
monjas de clausura, salvo que sea necesario .
Por ltimo, se le pregunt la asiduidad de Jos en su
visita al Monasterio, a lo que dijo: dos o tres veces al ao, sabamos
cuando vena porque la Madre Alba nos encargaba los scones o comida .
3.10. Ampliacin de la declaracin testimonial de Mara
Antonia Casas y careo
A fs. 7602/3, se ampli la declaracin de la nombrada
prestada a fs. 7595/7.
En esta oportunidad se le pregunt si recuerda si fue a la

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vivienda de la madre Alba, cuando ya haba llegado la polica y si se

le exhibi el arma que estaba en la galera de la vivienda, dijo: [ s]i,
despus de abrir el portn, yo me fui a vestir, la hermana Marcela me llam
y fuimos para la vivienda , por el pasillo interno, cuando llegamos a la
cocina de la vivienda, la hermana Marcela me dijo mire lo que dej Jos
ac, nada ms , eran unos bolsos, no s cuntos, no vi el contenido.
Despus me dijo la hermana Marcela, venga a ver lo que hay ac en la
galera, asom la cabeza, era un arma, tuve miedo, me asust mucho y me
fui a mi habitacin. En ese momento no vi policas, slo vi policas en la
entrada. Habrn sido cinco minutos. Se ve que en ese momento estaban con
ese seor Jos. A Jos no lo vi.
A esa altura del acto, a raz de las contradicciones en los
testimonios brindados por Marcela E. Alb n y la declarante se hizo
lugar a un careo entre ambas, en los trminos del art. 276 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Respecto de las contra dicciones entre ambas testigos,
consiste especficamente en el momento en el cual la polica le exhibe
el arma que Jos Lpez dejara en la galera de la casa de la madre
Alba.
En relacin a la contradiccin sealada, mientras Marcela
Albn se mantuvo en sus dichos, Mara Antonia Casas refiri: [ y]o
tambin me mantengo en mis dichos, pero puede ser que yo no haya visto al
polica, yo slo saqu la cabeza y vi el arma, puede ser que estuviera ah y
yo no lo haya visto.
En cuanto a la segunda contradic cin, la misma consiste
especficamente en quin le exhibi los bolsos que estaban en la
cocina a la hermana Mara. En este sentido, Marcela Albin seal:
[s]i, efectivamente yo le mostr los bolsos que estaban en la cocina a la

hermana Mara. Luego, la i nvit tambin a que vea el arma que estaba en la
galera, arma respecto de la cual me alert previamente el polica que estaba
afuera.
4. Rastrillaje
A fs. 5189 obra glosada el Acta de Rastrillaje. De la lectura
de la misma se desprende que el da 14 de junio del corriente ao,
siendo las 14.45 hs., se realiz un avistamiento sobre la totalidad del
predio del Monasterio Nuestra Seora del Rosario de Ftima Monjas
Orantes y Penitentes, sito en la calle Mansilla, entre Batalln Norte e
Intendente Coronel, de la Localidad de General Rodrguez, que
abarca aproximadamente una radio de cien metros de largo por cien
metros de ancho, cercado perimetralmente por postes de cemento de
aproximadamente 2,5 mts. de altura y alambrado olmpico de la
misma altura en su frente, poseyendo sobre el alambrado lona de
color verde y alambre de pa tipo circular en la parte superior como
medida
de
seguridad,
siendo
el
portn
de
ingreso
principal
construido con rejas de gran porte color negro ubicado en el centro

de la zona frontal, resultado tener estas caractersticas nicamente el
frente del predio, en tanto el resto del cerco perimetral se halla
constituido por planta ligustrina de una altura aproximada de tres
metros combinada con rboles de gran porte, habiendo en el ce ntro
del permetro trasero del predio un portn de dos hojas construido
con chapa que tendra signos de no ser usado, como as tambin otro
portn de chapa de dos hojas que une con un predio lindante al
mismo.
Asimismo,
el
interior
del
predio
se
hallan
dos
construcciones de gran magnitud, una de ellas vista de frente ubicada

CFP 12441/2008
al costado izquierdo del predio, siendo el antiguo monasterio al cual

no se tuvo ingreso, y una segunda construccin mucho ms moderna
que cuenta con diecisis habitaciones y un com edor grande, la cual se
halla en etapa de construccin.
Finalmente, luego del visu y rastrillaje sobre el predio
mencionado a los fines de dar con tierras removidas, bolsos, dinero, o
cualquier otro de elemento de inters para la presente causa, no se
obtuvo de dicho relevamiento resultado positivo.
5. Tareas realizadas en el Monasterio

A fs. 5208 se encuentra glosada un acta de la cual se
desprende que el da 14 de junio del corriente ao, siendo las 19.00
hs., se constituyeron en el domicilio i ndicado precedentemente el Jefe
de Divisin y Gestin Operativa de Canes AFIP -DGA, Sr. Sosa
Eduardo David, juntamente con el personal a su cargo, Juan Ignacio
Berttoloto, Gua de Canes, Diego Martn Elgoyhen, Gua de Canes,
Hernn Edgardo Hirsfel, Gua de Canes, a los fines de realizar
diligencias especficas de su especialidad.
As fue que, con la asistencia de tres canes "DOCKE",
"MAX" y "ZENON, canes adiestrados en la bsqueda de narcticos y
divisas,
con
sus
respectivas
guas,
se
procedi
realiza r
un
relevamiento en la zona de parque trasero de la propiedad donde

fueron encontrados tres sitio en los cuales los perros demostraron
inters, pero no marcacin activa.
Por lo expuesto precedentemente, se realiz en cada uno
de los sitios una bsqu eda manual y visual, realizndose un pozo e n
los sitios sin que ninguno de los lugares reportara novedad de
inters. S realizo dicho relevamiento en la totalidad del sitio, sin

otras novedades (cfr. fs. 5208).
Asimismo, conforme surge del acta glosada a fs. 5209, en
la fecha indicada, siendo las 20.30 hs., se realiz un relevamiento en
la zona delantera de la propiedad, donde se observa un edificio en
construccin de grandes dimensiones. No hallando en el lugar sitios
en los cuales los perros demuestren inters, y/o marcacin activa.
6. Allanamientos
6.1. Primer allanamiento del 18 de junio .
A fs. 5409/24 se encuentran agregadas las actuaciones
correspondientes al allanamiento realizado en el citado Monasterio
con fecha 18 de junio del corrient e ao, el cual se orden con el fin de
proceder al secuestro de dinero en efectivo de moneda nacional o
extranjera, ttulos o valores, alhajas, relojes, documentacin contable
o extracontable, computadoras porttiles o de escritorio, telfonos
celulares, tables, pendrives, discos rgidos o cualquier otro aparato
de procesamiento o almacenamiento electrnico de informacin, y
cualquier otro elemento de inters para la investigacin.
As, del acta de procedimiento glosada a fs. 5410 se
desprende que en el sector de la Capilla del Monasterio, se observa
un altar, bancos de madera y dos imgenes religiosas a los costados.
Asimismo, a aproximadamente un metro y medio del altar
se haya asentada sobre el piso de cermica una alfombra adherida al
suelo y sujetada, advirtindose que la superficie sobre la que reposa
la citada alfombra presenta movimientos de pivoteo al paso y ruidos
extraos.
Por lo expuesto precedentemente, se dispuso la remocin
del marco que sujeta la alfombra y la extraccin de la misma,

CFP 12441/2008
observndose un rectngulo de material de mampostera dividida en

tres secciones, dos de las cuales se hayan a su vez divididas en cuatro
bloques removibles.
Posteriormente, se removieron dos de los bloques antes
mencionados (uno de cada seccin), y se constat que los mismos
cubran un foso de noventa centmetros de ancho por dos metro s
sesenta centmetros de largo y cerca de un metro de profundidad. Los
cuales carecan de contenido alguno, quedando una restante divisin
que presentaba una cobertura de
material de una sola pieza,
establecindose que dicha cubierta no poda ser removida por

encontrarse sujeta al suelo.
En virtud de las circunstancias descriptas la hermana de
clausura Mara Casas explic respecto de las fosas que son dos
tumbas
vacas
q ue
seran
utilizadas
oportunamente
para
dar
sepultura a las integrantes del Monasterio.

Finalmente se corrobor que las fosas se hallaban rellenas
de escombros.
Por otra parte, del acta glosada a fs. 5411 se desprende
que se procedi al ingreso de la edificacin principal, y se procedi
al registro de la primera habitacin de estas denominada Clausura,
de la cual se analiz un piano y la sala de enfermera; habitacin nro.
2 Santa Paz; habitacin nro. 3, Nuestra Seora de los Dolores ;
habitacin nro. 4, Sagrado Corazn de Jess ; habitacin nro. 5, Los
ngeles Custodios; bao nro. 1 con altillo; bao nro. 2, 3 y 4; depsito
de limpieza; comedor; cocina; despensa; lavadero; y locutorio, todos
ellos con resultado negativo.
Respecto de la plant a superior, se registr la habitacin

nro. 7, Nuestra Seora de Ftima del Rosario ; habitacin nro. 8,
Nuestra Seora de Lourdes ; habitacin nro. 9, Nuestra Seora del
Rosario; habitacin nro. 10, Francisco Mart ; habitacin nro. 11,
Nuestra
Seor a
del
Carmen;
habitacin
nro.
12,
San
Pablo;
habitacin nro. 13 San Juan Apstol y San Pedro ; habitacin nro. 14,
Nuestra Seora de Lujan y Nuestra Seora de la Asuncin , y baos 5, 6
y 7, todos ellos con resultado negativo.
Por otro lado, en al ala izquierda se registr un pasillo el
cual en su parte derecha posea un altillo; habitacin nro. 1, Sagrada
Familia; habitacin Torno, la que es utilizada para la pantalla de la
cmara de seguridad que da a la calle Mansilla; locutorio; sala de
computacin; Sala Capitular; Santera; Sala de Coro, en la cual se
realiz el anlisis sobre dos pianos; Capilla donde se realiz el
anlisis sobre 3 bvedas subterrneas.
Posteriormente, se procedi al anlisis del taller y al
subsuelo del mismo, todos ell os con resultado negativo.
A continuacin se registr la Sala de reuniones; oficina de
la Madre Superiora; habitacin nro. 1, bao 1 y 2; garaje; garaje
donde se hallaba el vehculo marca Mercedes Benz, modelo Sprinter,
dominio KLO -802, todos ellos arro jaron resultado negativo.
Por otra parte, del acta de allanamiento glosada a fs. 5413
se desprende que, el personal interviniente sectoriz la totalidad del
predio en zonas comenzando por la nro. 1, la cual comprende desde
el portn de ingreso en direcc in a la calle Comandante Gonzlez,
correspondiente al permetro frontal de la calle Mansilla, finalizando
su rastrillaje a las 11.45 hs., con resultado negativo.
Seguidamente, se continu dicha diligencia por el Sector
nro. 2, compuesto por la parte tr asera abandonada. Luego de ello, se

CFP 12441/2008
observ un galpn de aproximadamente 3 mts. Por 4 mts. de ancho,

poseyendo en su puerta principal un candado colocado, el cual fue
violentado por personal de Bomberos, no hallndose en su interior
elemento alguno.
Asimismo, se registr el sector nro. 4, emplazado por las
calles Comandante Gonzlez y Crespo, el cual arroj resultado
negativo.
En
el
sector
nro.
se
observ
un
garaje
de
aproximadamente 4 mts. por 5 mts., techado, poseyendo una entrada

vehicular de reja el cual al momento de la inspeccin se hallaba
cerrado con llaves, l que fue abierto con las llaves correspondientes,
en el cual se hallaron solo elementos religiosos.
Por otra parte, del acta de procedimiento glosada a fs.
5416/9
se
desprende
denominado
que
Hospedera
se
sito
p rocedi
en
al
la
registro
parte
del
sector
exterior,
ms
especficamente sobre la galera de mano izquierda y, previo abrir la

cerradura con la llave correspondiente, se encontr una cocina a la
izquierda de un pasillo que cone cta dos habitaciones, observando en
la ltima un placard de madera que en el techo tena un pasadizo que
comunicaba con un altillo que cubra la superficie total del sector de
clausura, el que arroj resultado negativo.
Posteriormente, el personal desig nado se dirigi hacia las
prximas
habitaciones
lograron
ubicar
tres.
Asimismo,
se
determin que la edificacin cuenta con una oficina denominada

Torno;
locutorio;
Santera;
Coro;
Iglesia;
Sala
Capitular;
Computacin; Habitacin; Bao; escritorio denomin ado ngel del
Monasterio y Sagrada Familia . Conectado con ste ltimo sector se

halla la Sala de Oracin. Contiguo a la Capilla detrs de la misma se
hallan dos habitaciones.
La inspeccin con los canes comenz por el pasillo
derecho. El can denominad o Zenn demostr inters en la estatua
ubicada a la derecha cuya imagen posea en sus manos una biblia que
rezaba El Heraldo del Amor Divino o Revelacin . En virtud de ello, se
requis la imagen, a la cual le falta una tabla en su base pudiendo
divisar que su interior estaba hueco sin contenido.
Por otra parte, el mismo can demostr inters en un
armario en el interior del sector denominado Ropera como as
tambin en la segunda puerta derecha denominada Jacinto Mart,
sector que se divida en ha bitacin, bao y biblioteca. En sta, el can
mostr inters en uno de los placares y tras la requisa de ambos
lugares arrojaron resultado negativo.
Para finalizar, se registr el primer piso. En la habitacin
denominada San Pedro, el can Chelo demostr inters en una de
las puertas de placard, razn por la cual se registraron cajas y tres
habitaciones, encontrndose dos de ellas abiertas, mientras que la
tercera puerta denominada Dpto. Sacerdote se encontraba cerrada.
Por ltimo, del acta de fs. 5420 se desprende que respecto
de la casa de la Madre Superiora resulta ser una vivienda de una
planta, la cual posee de mano izquierda (vista de frente) una
habitacin que oficia de escritorio, del lado derecho la habitacin de
la Madre Superiora y dos b aos. De la requisa de la misma no se
obtuvieron resultados de inters.
Por otro lugar, se registr el comedor, arrojando resultado
negativo.

CFP 12441/2008
Finalmente, se registr el despacho del Sr. Di Monte con

resultado negativo.
A fs. 5494/5534 se encuentr an agregadas fotografas que
fueron tomadas por personal de Polica Cientfica Departamental, en
la diligencia de allanamiento efectuada en el Monasterio Nuestra
Seora de Ftima.
6.2. Segundo allanamiento del 26 de julio
Por otra parte, a fs. 76 80 el titular de la accin pblica
solicit que se procesa al secuestro todos los telfonos celulares que
pudieran encontrarse en el Monasterio en particular aquel o aquellos
que pudieran pertenecer a la Madre Alba , ello as en virtud de la
relacin de Jos Lpez con el Monasterio Nuestra Seora de Ftima
que la nombrada habra ejercido en los preparativos del desembarco
de aqul.
De conformidad con lo peticionado por el Sr. Agente
Fiscal, a fs. 7681 el Suscripto libr un exhorto al Sr. Juez a cargo del
Juzgado
Nacional
en
lo
Criminal
Correccional
Federal
con
jurisdiccin en el Partido de General Rodrguez, a fin de proceder al

registro y allanamiento del citado Monasterio con el objeto de
proceder al secuestro de todos los telfonos celulares que all se
encuentren y, en particular, de aquellos que pudieren pertenecer a
Alba Da de Espaa Martnez Fernndez.
A
fs.
7753/57,
se
encuentra
agregada
el
acta
de
allanamiento, realizado el da 26 de julio del corriente ao. De la

lectura de la misma se desprende que se secuestr de un (1) equipo
de comunicaciones celular, negro y rojo, marca SANSUNG, el cual
posee en su borde superior una etiqueta blanca con la inscripcin

"011 1530016402", con su correspondiente batera y cargador, carente
de tarjeta de memoria, con IMEI Nro. 357255/04/754905/9, con
tarjeta SIM CAR Nro. 895434 2121 1138 667685 de la firma Personal;
un (1) equipo celular color gris/blanco, marca SIEMENS modelo C62,
con su correspondiente batera y cargador, registrando MEI Nro.
35246400-344628-5, poseyendo tarjeta SIM CARD Nro. 89390 -10598
26367 C 26P 334 3145876, con la inscripcin TIM.
7. Pericia del video secuestrado

Conforme surge del Acta de Procedimiento glosada a fs.
5370, el da 17 de junio del corriente ao, a las 10.20 h s., el Oficial
Principal Marchione Silvano, secundado en la oportunidad por el
Oficial
de
Polica
Del
Pino
Emiliano,
ambos
perteneciente
Comisaria General Rodrguez Seccional Primera, se constituyeron en

el Convento Nuestra Seora de Ftima , sito en calle Mansilla entre
Comandante Gonzlez y Batalln Norte, a los fines de proceder a la
incautacin de DVR de las cmaras de filmacin, as fue que se
procedi a la incautacin de un DVR, marca WD BLUE, modelo WD
5000AAKX-OOERMAO, serie nmero WCC2ECU08233.
Luego de ello, a fs. 5441, se dispuso la realizacin de una
pericia de procesamiento y anlisis digital de imgenes y video
respecto del DVR en cuestin, para el da 24 de junio del corriente
ao, a llevarse a cabo en la Oficina de Gestin Tecnolgica de l
Departamento Judicial de Mercedes, haciendo especial hincapi en la
informacin que surja a partir del da 14 del mismo mes y ao desde
las 00.00 hs., hasta la finalizacin del material grabado.
A fs. 6862/6908 se encuentra agregado el informe perici al
relativo a los videos analizados. Del anlisis de las partes pertinentes

CFP 12441/2008
del citado informe se desprende que se verifica que las imgenes

obtenidas corresponden a cuatro cmaras de video vigilancia. Al
tener el sistema la opcin de deteccin de movimien to habilitada los
registros de video no son continuos, sino que se generan solo cuando
se registra un movimiento.
Debido
la
gran
cantidad
de
horas
de
grabacin
almacenadas en el DVR, estimadas en ms de 600 horas entre las

cuatro cmaras, la Fiscal, D ra. Alejandra Rodrguez, dispuso realizar
el anlisis de las imgenes de video sobre el material obtenido
tomando como punto de inicio el ltimo evento registrado por las
cmaras previo al ingreso del imputado y como punto de finalizacin
el momento en el que arriba al lugar del hecho la representante de la
fiscala interviniente en la causa.
Por lo antes expuesto se analizaron aproximadamente 7
horas, y 56 minutos de video correspondientes a la cmara 3, 4 horas
de video correspondientes a la cmara 4, y aproximadamente 47
minutos de la cmara 2 (sin que se obtenga informacin relevante de
la misma en el plazo analizado). Al no haber informacin visible que
haya sido registrada por la cmara 1, no pudieron ser analizados los
registros que la misma ha to mado.
A continuacin se detalla el funcionamiento de cada una
de las cmaras, y se establece la fecha y hora del primer registro y la
fecha y hora del ltimo registro de video almacenado en el sistema:
Cmara 1: No funcionaba correctamente, por lo qu e solo
registraba imgenes similares a manchas de luz durante horarios
diurnos en los que haba luz natural. Al parecer por lo poco que se
pueden apreciar en los videos captados por esta cmara la misma se

encontrara elevada por sobre la altura de los t echos, y apuntando
hacia el predio.
Por lo expuesto, no fue posible individualizar personas u
otros elementos pequeos, solo en algunos horarios una luminosidad
similar al firmamento y bultos similares a rboles. En algn caso
durante los horarios del medio da se distingue con mucha dificultad
lo que podra ser un tejado. El funcionamiento de esta cmara es
consistente durante todo el perodo almacenado de imgenes en el
sistema.
Cmara 1: Fecha y hora inicial: 08/06/16 9:34:20 Fecha y
hora final: 1 7/06/16 9:45:45
Cmara 2: apunta hacia una galera. Al tener deteccin
automtica de movimiento no se registraron imgenes durante el
ingreso, permanencia y egreso del imputado, solo en forma posterior
al ingreso del personal policial donde comienza a r egistrarse el
encendido y apagado de luces del monasterio.
Cmara 2: Fecha y hora inicial: 08/06/16 10:00:00
Fecha y hora final: 17/06/16 9:46:13
Cmara 3: Es la cmara ms relevante para este hecho,
siendo la que apunta a la puerta de acceso a la vivienda. Es la que
registr los movimientos de arribo del imputado a la casa, sus
ingresos y egresos como as tambin el del personal policial.
Cmara 3: Fecha y hora inicial: 08/06/16 10:00:00 Fecha y
hora final: 17/06/16 9:46:13
Cmara 4: Se encuentra instalada en otra galera, que est
en forma perpendicular a la galera de acceso a la vivienda donde se
encontraba la cmara 3. Esta cmara si bien registr algunas pocas
imgenes
donde
se
distinguen
personas
las
mismas
son

CFP 12441/2008
complementarias a la que registr la cmara 3.

Cmara 4: Fecha y hora inicial: 08/06/16 10:00:00 . Fecha y
hora final: 17/06/16 9:46:13
Ahora bien, del anlisis de las imgenes obrantes a fs.
6889/6908, relativas a lo acontecido la madrugada del 14 de junio del
corriente ao se desprende la siguiente secuencia para lo cual se
toman aquellos momentos de mayor relevancia para las presentes. En
este punto, vale aclarar que slo se consignar el horario real de las
filmaciones que informara la O.F.I.T.E.C.:
-
A las 23:50 hs. se obse rva a una persona mirando por

la ventana desde el interior de la casa.
A las 03:30:43 hs. aparece el imputado, deja el arma en

el piso, un bolso y un paquete.
A las 03:32:36 hs. aparece nuevamente el imputado con

3 bolsos ms y los deja en otro lugar
A las 03:32:56 hs. el imputado vuelve de donde dejo

los 3 bolsos y toca timbre.
A las 03:34:20 hs. alguien desde el interior mira por la

ventana, el imputado estaba en el lugar donde dej los
3 bolsos.
A las 03:35:21 hs. se produce contacto visual entre la

persona del interior de la casa y el imputado
A las 03:36:10 hs. el imputado lleva el primer bolso

para el lugar donde haba dejado los otros tres bolsos,
dejando el arma donde originalmente la haba dejado.
A las 03:36:49 hs. el imputado vuelve a la puert a y
espera.
-
A las 03:37:20 hs. el imputado lleva la bolsa que se

encontraba
en
el
piso
para
el
lugar
donde
se
encontraban los 4 bolsos. Paralelamente alguien se

asoma por la ventana.
-
A las 03:37:50 hs. el imputado regresa a la puerta.
A las 03:38:40 hs. el imputado toca timbre y se va

hacia el lugar donde se encontraban los cuatro bolsos
y la bolsa. Paralelamente se enciende la luz del
interior de la casa.
A las 03:03:19 hs. abren la puerta, una persona del

interior de la casa ingresa el primer bolso, el r esto de
los bultos son ingresados por el imputado.
A las 03:40:31 hs. terminan de ingresar los bolsos y

cierran la puerta.
A las 03:41:43 hs. cierran la reja,
A las 05:08:31 hs. el imputado sale de la casa con un

pequeo paquete en la mano izquierda, salu da y se
dirige hacia afuera de la galera. Esta es la ltima vez
que se lo ve al imputado en las horas analizadas en la
pericia.
A las 05:13:27 hs. alguien del interior de la casa mira

por la ventana
A las 05:17:02 hs. aparece un polica y vuelve hacia

atrs.
8. Actuaciones complementarias de la Fiscala nro. 6

A fs. 6251/6776 se encuentran agregadas las actuaciones
complementarias remitidas por el Dr. Federico Delgado. A los fines

CFP 12441/2008
del presente decisorio se abordaran a continuacin las medidas de

prueba de mayor relevancia para el presente decisorio.
8.1. Informe de la empresa Telefnica Mviles

Asimismo, se requiri a la empresa Movistar que remita
el listado de llamadas y mensajes de texto, entrantes y salientes, de la
lnea 11-5000-0175, registrada a nombre de Jos Francisco Lpez,
durante el perodo comprendido entre el 10 de junio y el 14 de junio
del corriente ao a las 04:00 hs.
Adems, se le requiri que remita las ubicaciones de las
celdas y antenas que conectaron a esa lnea a travs de llamados y
mensajes de texto del da 13 y 14 de junio hasta las 04:00 hs. (cfr. fs.
6253, 4to prrafo).
A fs. 6262 la empresa requerida remiti adjunto el detalle
de llamadas recibidas o (entrantes y salientes) cursadas a travs de la
Red de la citada empresa para la lnea 1150000175, desde el
10/06/2016 al 14/06/2016.
Sin perjuicio de lo expuesto, hizo saber que el detalle de
llamados que se adjunta indica la antena a travs de la cual se
cursaron los mismos, lo que no implica que el telfon o celular, al que
la empresa presta servicios, que gener las llamadas incluidas en el
listado, haya estado ubicado en ese momento dentro del rea de
cobertura de las antenas que all se indican.
Por otra parte, se adjunt el detalle de mensajes de texto
facturados (entrantes y salientes) a la lnea mencionada ut supra, en
el perodo solicitado.
En virtud de lo informado, el Sr. Agente Fiscal le requiri

a la empresa Movistar, que informe titularidad y domicilio de
facturacin
de
1144389374;
las
lneas
1122355094;
1150610624;
1167282685;
1162908569;
1161992727;
1158131358;
1139439593,
3816670854; 1144476331; 02966641835, por tratarse de abonados con

los cuales se habra comunicado Mara Amalia Daz entre el perodo
que abarca desde el 10 de junio a l 14 del mismo mes y ao, inclusive.
En este punto confrontar el listado de fs. 6258/61 (cfr. fs. 6263, 4to
prrafo).
Por otra parte, le requiri que informe la ubicacin
precisa de las celdas: VBN060B; WBN060B; WBN148X; VCU001B;
WCU001C; WCU001X; VCU001A ; VCU005C; VCU001C; YCU001X;
WCU006A;
WCM002A;
WCNO29YM;
WCNO66Z;
VKN119C;
WBN148X; WBN148A; WBN101Z; WBN063C; WBN148X; WBN060Y;

VBN060B; WBN060B; WBN148X; WBN148Y; WBN101Z; VCM012C;
VCNO29A; WCNO66X; WCU001Y; WCU006A; VCN167C; VCN242A;
VCM015B; WCM015Z; WCN242B; WCNO66X; WCN167Y; WBN060B;
VCN194C; WKS111C; WCNO66C; WCN242X y WCNO66C (cfr. fs.
6271).
A fs. 6300 obra glosado el informe remitido por Movistar
en el cual se adjuntan los datos de titularidad requeridos a cfr. fs.
6263, 4to prrafo, del cual se desprende:
LINEA
APELLIDO Y NOMBRE
1150610624
Lpez Jos Francisco
1162908569
Monsalvo Claudia
1158131358
Giollo Elsa Mara
1144389374
Soules Mariano

CFP 12441/2008
1122355094
Marn Diego
1167282685
Lpez Aracel Anah
1161992727
Soules Luciana
1139439593
Lpez Jos Francisco
3816670854
Santilln Roque Ernesto
1144476331
Cerda Osvaldo
2966641835
Daz Ezequiel
En este punto, y respecto del abonado a la lnea

1122355094, la empresa requerida manifest por tratarse de un
cliente prepago, que no pose e facturacin mensual, no les es posible
corroborar la veracidad de los datos de titularidad declarados.
Por otra parte, a fs. 6271 se requiri a la prestataria que
informe la ubicacin precisa de las celdas: VBN060B; WBN060B;
WBN148X; VCU001B; WCU001C; WC U001X; VCU001A; VCU005C;
VCU001C;
YCU001X;
WCU006A;
WCM002A;
WCNO29YM;
WCNO66Z; VKN119C; WBN148X; WBN148A; WBN101Z; WBN063C;

WBN148X; WBN060Y; VBN060B; WBN060B; WBN148X; WBN148Y;
WBN101Z; VCM012C; VCNO29A; WCNO66X; WCU001Y; WCU006A;
VCN167C; VCN242A; VCM01 5B; WCM015Z; WCN242B; WCNO66X;
WCN167Y; WBN060B; VCN194C; WKS111C; WCNO66C; WCN242X
y WCNO66C.
Por otra parte, a fs. 6303 el Sr. Fiscal requiri a la empresa
Movistar que remita el listado de llamadas y mensajes de texto,
entrantes y salientes, durant e el perodo comprendido entre el 10 de
junio y el 14 de junio a las 04:00 horas, en lo que respecta a las lneas
115061-0624 (Lpez Jos Francisco),
116728-2685 (Lpez Araceli
Anah) y 113943-9593 (Lpez Jos Francisco). Adems, le solicit que

remita las ubicaciones de las celdas y antenas que conectaron a esa
lnea a travs de llamados y mensajes de texto del da 13 y 14 de
junio hasta las 04:00 horas.
Finalmente
se
le
requiri
que
se
identifique
fehacientemente donde se ubican cada una de las celdas/a ntenas.

A fs. 6305/6, 6307 y 6308, se remiti adjunto detalle de
llamadas recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a
travs de la requerida para las lneas 1150610624, 1167282685 y
1139439593, desde el 10/06/2016 al 14/06/2016, respectivam ente.
Por otra parte, a fs. 6310 se requiri a la empresa
Movistar, que informe titularidad y domicilio de facturacin de las
lneas
01165332322;
03834561111;
03816011835;
01140796961;
01149708714 y 03815163842, con las cuales se habra comunicado Jos

Francisco Lpez conforme surge del listado de llamadas entrantes y
salientes de fs. 6305, entre los das 10 y 14 de junio del corriente ao.
A fs. 6326 obra agrego el informe remitido en respuesta al
requerimiento de las lneas mencionadas en el prra fo que antecede.
Del cual se desprende:
LINEA
APELLIDO Y NOMBRE
1165332322
Abecasis Graciela
3834561111
Tesorera General de la Pcia. De Catamarca
3816011835
Eula Mara
1140796961
Editorial Perfil Sociedad Annima
1149708714
Gonzlez Mnica

CFP 12441/2008
3815163842
Ibez Pablo
Tambin se requiri a la empresa Movistar que remita

los datos de titularidad y facturacin de la lnea 11-3584-2807,
as como el listado de llamadas y mensaje de textos entrantes y
salientes, durante el perodo comprendido entr e los das 13 y 20
de junio del corriente. Ello as toda vez que, conforme lo
informado por Claudia Alejandra Monsalbo a fs. 6330, es la nueva
lnea que utiliza Mara Amalia Daz.
Asimismo, que informe si las lneas 11 -50000-0175
(utilizada por Mara Amal ia Daz), 11 -5061-0624 (Jos Francisco
Lpez)
11 -3943-9593
(Jos
Francisco
Lpez),
registraron
mensajes de voz entre los das 13 y 14 del presente mes y ao, y,

en su caso remita las grabaciones y trascripciones de los mismos
(cfr. fs. 6335).
Adems, a fs. 6339 se requiri a la empresa Movistar
que informe la lnea asignada, titularidad y domicilio de facturacin
de la tarjeta micro SIM n 1100680938356 y la tarjeta micro SIM n
11005543. Ello as toda vez que los dos telfonos celulares que se
secuestraron en poder de Jos Francisco Lpez, en la madrugada del
da 14 de junio de 2016, son los siguientes: marca Huawei I D
2013CP0680 con micro chip Movistar n 1100680938356; y marca
IPhone con micro chip Movistar n 11005543.
Asimismo, que informe las celdas que se activaron en
las transferencias de datos que se hicieron desde las lneas: 113943 9593), entre las 9:00 y las 13:00 horas del da 13 de junio de 2016, y
desde las 17:50 hasta las 03:16 horas del 14 de junio del corriente
ario; 115061 -0624 (ambas pertenecientes a Jos Francisco Lpez),
entre las 17:35 horas del da 13 de junio de 2016, y las 03:16 horas
del 14 de junio del corriente ario; y 115000 - 0175 (Mara Amalia
Daz), entre las 23:52 horas del da 13 de junio de 2016, y las 03:16
horas del 14 de junio del corriente ao.
A fs. 6347, al respecto la requerida inform que la
SIMCARD N 8954071100680938356, se encuentra vinculada a la
lnea 1139439593, desde el 20/08/14, a nombre de Lpez Jos
Francisco, D.N.I. 13607584, con domicilio de fa cturacin en Gral.
Manuel Belgrano 1018, CP.1648, Tigre Pcia. De Bs. As., Tel. de
Contacto: 1143495710.
Asimismo hizo saber que la SIM Card 11005543, no
corresponde a aquellas que posee la empresa para otorgar a sus
clientes; indicando que las SIM Card que comercializa la citada
poseen un total de 19 dgitos, incluido el prefijo "895407".
Por otro lado, a fs. 6349 Movistar remiti adjunto el
trfico
de
datos
(internet)
de
la
lnea
1150000175,
desde
el
13/06/2016 al 14/06/2016.
Tambin, hizo sabe r que no se registran trfico de datos
(internet) de las lneas 1139439593 y 1150610624 en el perodo
solicitado.
Por ltimo, puso en su conocimiento que no cuentan con
la tecnologa pertinente para obtener trfico de datos cursados
mediante celdas.
A fs. 6519 se requiri a la empresa que informe si alguno
de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas fijas
4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A",
CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y 0348444703 1,

CFP 12441/2008
telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano nro. 1018

Buenos
Aires,
Dique
Lujn
Tigre,
perteneciente
Telecom
Argentina, en el perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de

2016. En tal caso, informe titular y domicilio de fact uracin o
instalacin, as como tambin que celdas/antenas se activaron para
esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.
A fs. 6532 la empresa requerida remiti adjunto el
detalle de llamadas facturadas de sus clientes que se comunicaron
con la lnea 1143710012, desde el 10/06/2016 al 14/06/2016. De de la
lectura del mismo se desprende que el Telfono utilizado por Amalia
Daz (01150000175) se comunic con el telfono fijo mencionado el
da 13 de junio del corriente ao, a las 15:43:11 hs. (cfr. fs. 6531).
Adems,
puso
en
conocimiento
que
no
se
registran
llamadas facturadas de clientes a la lnea 3484447031, desde el

10/06/2016 al 14/06/2016.
A fs. 6548, se requiri a la empresa Movistar , que
remita, el listado de llamadas y mensajes de texto entrantes y
salientes, de la lnea 115605 -0246 del da 13 de junio y 14 de junio
hasta las 04:00 horas. Que el telfono celular mencionado pertenece a
la Sra. Ana Pronesti conforme surge de la declaracin testimonial
prestada por la nombrada a fs. 6286/88
Adems, se le requiri que informe si Rubn Hctor Di
Monte, D.N.I. 4.904.824 y Celia Ins Aparicio, D.N.I. 3.387.669,
poseen una lnea a su nombre. En ese caso, que remita idntica
medida que con las lneas anteriores.
A fs. 6572, la empresa Movistar remiti el detalle de

llamadas recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a
travs de la Red de su compaa para la lnea 1156050246, desde el
13/06/2016 al 14/0612016.
Asimismo, hizo saber que no se registran mensajes de
texto facturado s (entrantes y salientes) a dicha lnea, en el perodo
mencionado.
Adems, aclar que Rubn Hctor Di Monte DNI. 4904824,
no es ni ha sido cliente de la citada empresa.
Por ltimo puso en su conocimiento que Celia Ins
Aparicio DNI.3387669, con domic ilio registrado en Calle 22 N 745,
CP.6600, Mercedes-Pcia de Buenos Aires, Tel de Contacto: Sin
registro, es titular de la lnea 2324540710.
A fs. 6581, y toda vez que del listado de la empresa
Personal se observan comunicaciones de la lnea 11 -3001-6402
(perteneciente a Alba Martnez) con la lnea 11 -5000-0175 (utilizada
por Mara Amalia Daz), en otros horarios que no fueron informados
por Movistar, se requiri a dicha empresa que rectifique esa
informacin y que remita las celdas y su ubicacin.
Adems, se le requiri que informe la titularidad y
domicilio de facturacin de la lnea 11 -4145-5000, con la cual se
habra comunicado Alba Martnez el da 14 de junio del corriente ao,
en el horario 00:37:59 hs., conforme surge de fs. 6573, medidas es tas
que a la fecha se encuentran pendientes.
8.2. Informe de la empresa "Telefnica de Argentina

En virtud del informe remitido por la empresa Telefnica
Mviles S.A. a fs. 6262, y atento el contenido del listado de llamadas
entrantes y salientes glosado a fs. 6259, el Sr. Agente Fiscal solicit a

CFP 12441/2008
la empresa Telefnica, que informe titularidad y domicilio de

facturacin de las lneas 02966424772; 1143710012 y 02374840551 (cfr.
fs. 6263, 3er prrafo).
A fs. 6297 obra agregado el informe remiti do por la
empresa
Telefnica
del
cual
se
desprende
que
la
lnea
nro.
2966424772 est asignada a Lucila Amalia Corvaln DNI 1939116, con

domicilio de instalacin y facturacin en Mendoza 227, CP:(9400), de
Ro Gallegos.
Asimismo, la lnea nro. 11437100 12 est asignada a Pablo
Harfouche
CUIT:
20141814150
con
domicilio
de
instalacin
facturacin en Lavalle 1312 P 5, Dpto. A, Unid. 16 CP:(1048) de

Capital Federal.
Por ltimo, la lnea nro. 2374840551 est asignada a Ntra.
Sra. De Ftima Asociacin Hn as. Misioneras Doc: 5119412 con
domicilio de instalacin en Batalln Norte S/N Cuartel 2, CP:(1748),
de General Rodrguez, y facturacin en Bartolom Mitre nro. 229 de
Lujan, CP:(6700).
Por otra parte, a fs. 6310 se requiri a la empresa
Telefnica que informe la titularidad y domicilio de facturacin de
la lnea 01143579000, por ser este uno de los abonados con los cuales
se comunic Jos Francisco Daz entre el perodo comprendido por
los das 10 y 14 de junio del corriente ao, conforme surge de fs. 6305
Tal como inform la citada prestataria a fs. 6324 la lnea
mencionada en el prrafo que antecede pertenece a Novit S.A.
A fs. 6354 se solicit a Telefnica que informe el listado
de llamadas entrantes y salientes de la totalidad de las co mpaas
telefnicas de las lneas 114371 -0012 (telfono fijo de la oficina

ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A", CABA) y 114349 -5710 (aportado por
Jos Lpez como nmero de contacto cuando registr la lnea 113943 9593), durante el perodo comprendido entre el 10 de junio y el 14 de
junio de 2016. Adems, que informe si en esas lneas se registraron
mensajes
de
voz
y,
en
su
caso,
remita
las
grabaciones
transcripciones de los mismos.

A fs. 6360 se encuentra agregado el informe remitido por
la requerida al cual se adjunt el detalle de llamadas facturadas a las
lneas
nro.
1143710012
(asignada
Pablo
Harfouche)
nro.
1143495710 (Ministerio de Economa) , desde el 10 al 14 de junio de

2016.
Por
otro
lugar,
se
destac
respecto
las
llamadas
entrantes, que nicamente se registran aquellas provenientes de

clientes de Telefnica de Argentina S.A.
Por ltimo, se hizo saber que no es posible el envo de
mensajes de texto desde una lnea de telefona fija. Asimismo, con
relacin a los mensajes de texto entr antes, se inform que para
obtener
el
contenido
de
los
mismos
es
necesaria
la
previa
intervencin de la lnea que emite el mismo.

A fs. 6519 se requiri a la prestataria que informe si
alguno de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas
fijas nro. 4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle
1312, 5 0 "A", CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y nro.
03484447031, telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano
1018, Buenos Aires, Dique Lujn Tigre, perteneciente a Telecom
2016. En tal caso informe titular y domicilio de facturacin o

CFP 12441/2008

A fs. 6548, se requiri a la empresa "Telefnica , que
remita el listado de llamadas y mensajes de texto entrantes y
salientes, de la lnea 0237 -4840551 (Ntra. Sra. De Ftima Asociacin
Hnas. Misioneras) y 0237- 4852298 (Ana Pronesti) del d a 13 de junio
y 14 de junio hasta las 04:00 horas.
Adems, que informe si Rubn Hctor Di Monte, D.N.I.
4.904.824 y Celia Ins Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a
su nombre. En ese caso, que realice idntica medida que con las
lneas anteriores.
A fs. 6556 la requerida adjunt el detalle de llamadas
facturadas a la lnea nro. 11 -4371-0012 en el periodo 10/06/2016 al
14/06/2016, con sus respectivos titulares.
Por otro lado, hizo hace saber que no se registran
llamadas entrantes a la ln ea nro. 3484447031 (Telecom), desde el da
10/06/2016 al 14/06/2016.
A fs. 6563, la empresa Telefnica remiti adjunto el
detalle de llamadas facturadas a las lneas 2374840551 y 2374852298,
desde el 13 al 1410612016.
Asimismo, puso en su conocimiento que Rubn Hctor Di
Monte, DNI 4.904.824, tiene asignada la lnea 2374843373, con
domicilio de instalacin en Cmte Gonzlez SIN e/Lucio V. Mansilla
General Crespo y Batalln Norte facturacin en Lucio V Mansilla 713
ambos de General Rodrguez CP:(1748). Cabe sealar que para dicha
lnea no se registran llamadas entrantes o salientes, facturadas al da
de la fecha, en igual perodo.
Por ltimo, hizo saber que Celia Ins Aparicio, DNI

3387669, no es ni ha sido cliente de su representada.
8.3. Informe de la empresa Telecom Personal

Asimismo, le solicit a la empresa Personal , que informe
titularidad y domicilio de facturacin de las lneas 1130016402 y
1134344417 (cfr. fs. 6263, 5to prrafo).
A fs. 6302 se encuentra agregado el informe remit ido por
la empresa requerida, al cual obra agregado un archivo con los datos
actuales de titularidad registrados para las lneas 1130016402 y
1134344417, del cual se desprende que pertenecen a Alba Da de
Espaa y Lus Alberto, respectivamente.
Asimismo, se requiri a fs. 6310 y 6339 a la empresa
Personal , que informe titularidad y domicilio de facturacin de las
lneas
01143152563
01148236511,
con
los
cuales
se
habra
comunicado Jos Francisco Lpez, conforme surgen de la planilla

glosada a fs. 6305, en el perodo comprendido entre el 10 y 14 de
junio del corriente ao.
A fs. 6353 se elev el informe relativos los datos actuales
de titularidad registrados para las lneas 1143152563 y 1148236511,
los cuales pertenecen a Latn Eco S.A. y Mykos S.A.
A fs. 6362 se requiri a la prestataria que, informe el
listado de llamadas entrantes y salientes de la totalidad de las
compaas telefnicas de la lnea 0348 444 -7031, durante el perodo
comprendido entre el 10 de junio y el 14 de junio de 2 016. Adems,
que informe si en la lnea se registraron mensajes de voz y, en su
caso, remita las grabaciones y transcripciones de los mismos. Ello as
debido a que la lnea de referencia, se encontraba emplazada en el

CFP 12441/2008
domicilio de Belgrano nro. 1018, Dique Lujn, Tigre, PBA domicilio

de Jos Lpez -.
Adems, se le solicit que informe titularidad y domicilio
de facturacin de la lnea 15175 -1930, que surge de la informacin
aportada por Telefnica a fs. 6358.
Con respecto a la lnea mencionada en ltimo trmino a
fs. 6473 se encuentra agregado el informe remitido por la requerida
con los datos actuales de titularidad de la lnea en cuestin, de los
cuales se desprende que la lnea mencionada en el prrafo que
antecede pertenece a Lorena Elizabeth Santos.
de sus clientes se comunic o recibi llamadas de las lneas fijas 11 4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A",
CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y 034 84447031,
telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano nro. 1018
Buenos
Aires,
Dique
Lujn
Tigre,
perteneciente
Tele com

instalacin, as como tambin que celdas /antenas se activaron para
A fs. 6530 la empresa requerida acompa en archivo el
listado de llamadas (entrantes y salientes) que registra el sistema de
la compaa, correspondiente al servicio telefnico 3484447031, en el
periodo 10 al 14.06.2016.
Asimismo, inform que en relacin a las grabaciones de
las comunicaciones que no cuenta con dicha informacin al respecto.
A fs. 6548 se requiri a la empresa Personal, que remita

el listado de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, de la
lnea 0381-5170508 y 11-3001-6402 (Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez) del da 13 de junio y 14 de junio hasta las 04:00 horas.
Adems, que infor me si Rubn Hctor Di Monte, D.N.I.
4.904.824, y Celia Ins Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a
su nombre. En ese caso, que realice idntica medidas que con las
lneas anteriores.
A fs. 6575 y 8388 se enviaron los listado de llamadas
(entrantes
salientes)
correspondiente
al
servicio
telefnico
1130016402 por el perodo requerido.

Respecto del servicio 3815170508, inform que el sistema
no arroj resultado alguno.
Por ltimo, hizo saber que las personas consignadas en el
oficio no registran lneas activas.
8.4. Informe de la empresa AMX Argentina

Por otra parte, se solicit a la firma "Claro" que informe
titularidad y domicilio de facturacin de las lneas 03865615010;
1138087000 y 1138086996 (cfr. fs. 6263, 6to prrafo).
A fs. 6296 obra agregado el informe remitido por la
empresa Claro al cual obra adjunto la planilla indicando los datos
de titularidad de los abonados solicitados.
A fs. 6310 se requiri a la empresa Claro que informe la
titularidad y domicilio de las lneas 02954591600; 01138086868;
02966530668 y 03815879263, con las cuales se habra comunicado Jos
Francisco Lpez (en el caso de los abonados mencionados en primer y
segundo trmino) y Mara Amalia Daz, (en el caso de los abonados
mencionados en terce r y cuarto trmino), conforme surge de las

CFP 12441/2008
planillas glosada a fs. 6305 y 6259, respectivamente, en el perodo

comprendido entre el 10 y 14 de junio del corriente ao.
A fs. 6323 obra agregado el informe remitido por la
empresa Claro en respuesta al r equerimiento al que se hiciere
referencia en el prrafo que antecede del cual se desprende:
CELULAR
APELLIDO
1138086868
Novit S.A.
2954591600
Nicoletti
2966530668
Daz
3815879263
SOL.
NOMBRE
RESPONSABLE
Lisciotti Roberto
Eduardo
Nelson
Mara Amalia
Ri Mar Alcoholes
Martnez Elida
S.R.L.
Josefina
A fs. 6339vta., se requiri
Claro
que informe
titularidad y domicilio de facturacin de la lnea 03865628535, con

la cual se habra comunicado Jos Francisco Lpez, el 13 de junio
del corriente ao, conforme se desprende de fs. 6308.
En respuesta a dicho requerimiento la citada empresa
remiti a fs. 6351 y 6577 los datos de titularidad de la lnea
3865628535, los datos de los cuales se desprende que la lnea
mencionada en el prrafo que antec ede pertenece a Carlos
Enrique Mercado.
4371-0012, telfono fijo de la oficina ubicada en Lavalle 1312, 5 0 "A",

CABA, perteneciente a Telefnica de Argentina, y 03484447031,
telfono fijo ubicado en el domicilio de la calle Belgrano 1018 Buenos
Aires - Buenos Aires Dique Lujn Tigre, perteneciente a Tele com
A fs. 6528, la empresa requerida, inform que no se
obtuvieron registros de ll amadas efectuadas por clientes de su
compaa al telfono 11 -3710012 y 3484447031, durante el perodo del
10 al 14 de junio del 2016.
Asimismo, aclar que de acuerdo al perodo solicitado no
se encuentran en el proceso de bsqueda todos los ciclos de
facturacin y que la informacin de las llamadas salientes de los
abonados 11 -4371-0012 y 3484447031 debern ser requeridas a la
prestataria de origen de los mismos.
A fs. 6548, se requiri a Claro que remita el listado de
llamadas y mensajes de texto e ntrantes y salientes, de la lnea 0296 6530668 (lnea Asignada a Mara Amalia Daz) y 0296 -6473963 (Lucia
Mara Corvalan) del da 13 de junio y 14 de junio hasta las 04:00
horas. Adems, deber informar, si Rubn Hctor Di Monte, D.N.I.
4.904.824 y Celia I ns Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a
su nombre. En ese caso, se le requiri que realice idntica medida que
con las lneas anteriores.
A fs. 6559 la empresa Claro remiti adjunto el detalles
de llamadas entrantes, salientes y mensajes d e texto salientes de las
lneas 02966530668 y 0296647396, durante el perodo del 13 al

CFP 12441/2008
14/06/2016 a las 04.00 hs. Adems, aclar que la compaa no

registra los mensajes de texto entrantes a sus abonados.
Por ltimo, inform que Rubn Hctor Di Monte y Celia
Ins Aparicio no son, ni han sido clientes de nuestra Compaa.
Al requerimiento de fs. 6519, a fs. 6774 se remiti un
informe del cual se desprende que de los telfonos 4371 -0012
(Telefnica de Argentina) y 03484447031 (Telecom Argentina), en el
perodo comprendido entre el 10 y el 14 de junio de 2016 no se
registraron registros de llamadas y que la informacin de las
llamadas salientes deben se pedidas a las prestaras de origen.
8.5. Informe de la empresa Nextel

Por ltimo , se solicit a la firma "Nextel" que informe los
datos completos del titular, domicilio de facturacin, as como todas
las personas que tengan asignadas lneas de la flota del abonado
1149977476 (cfr. fs. 6263, ltimo prrafo).
A fs. 6294 obra agregado el informe r emitido por la
empresa Nextel al cual obra adjunto la planilla indicando el
registro de titularidad histrica que se habra correspondido con el
abonado solicitado.
4371-0012 y 03484447031, en el perodo comprendido entre el 10 y el
14 de junio de 2016. En tal caso, informe titular y domicilio de
facturacin o instalacin, as como tambin que celdas/antenas se
activaron para esa llamada y la ubicacin precisa de la misma.
A fs. 6548 vta., se requiri a la empresa Nextel, que

informe si Rubn Hctor Di Monte, DN.I. 4.904.824 y Celia Ins
Aparicio, D.N.I. 3.387.669, poseen una lnea a su nombre.
A fs. 6578 la empresa Nextel hizo saber que el Sr. Rubn
Hctor Di Monte y la Sra. Celia Ins Aparicio no seran ni habran
sido clientes de la citada compaa.
Por otra parte, a fs. 6579, hizo saber que no se habran
registrado comunicaciones telefnicas, desde y hacia los ab onados
nro. 1143710012, y nro. 3484447031, en el periodo comprendido entre
el 10/06/2016, y el 14/06/2016.
8.6. Declaracin testimonial de Ana Pronesti
En atencin al contenido del informe de fs. 6271 del cual
se desprende que en el 21 de junio del corri ente ao, en el programa
de radio "Mitre Informa Primero" , se entrevist a Ana Pronesti,
quien manifest que ella haba sido muy amiga del obispo Rubn
Hctor Di Monte y que luego de su muerte, qued a cargo de las
tres monjas que estaban en el convento. A dems, dijo que era ella
quien pagaba las cuentas del lugar y les llevaba comida a las
hermanas religiosas, se la cit a la nombrada a prestar declaracin
testimonial por considerar que podra tener informacin de utilidad
para la causa.
A
fs.
6286/88
pr est
declaracin
testimonial
la
nombrada quien en dicha oportunidad manifest: hace 4 aos, se

hace presente en mi gestora Monseor Di Monte, para patentar que un
Fati-mvil. Es una Mercedes Benz Sprinter, que le haban donado el
Ministerio de Accin S ocial, creo que era de la Nacin, pero puede ser que
sea de la Provincia. Estaba reformada ya que se le coloc un levador para
poder poner la imagen de la Virgen de Ftima y as podan salir a las

CFP 12441/2008
distintas congregaciones y hospitales. Yo le tramit el ser vicio de gestora

y por su investidura se lo hice gratis. Los gastos de patentamiento y el
seguro del rodado creo que lo paga la empresa Flechabus. En la
camioneta se ve ploteado una publicidad de la misma. Desde ese momento
entabl una relacin de amist ad con Monseor y con la madre Alba. Con
el resto de las monjas mucha relacin no tengo porque son de clausura. El
da que mostraron por primera vez al Fati -mvil se hizo un acto en el
monasterio,
haba
mucha
gente
de
General
Rodrguez,
estaba
el
intendente Anghileri y haba otros intendentes, creo que de Lujn, de

Merlo, de Moreno. Despus haba mucha gente de traje, creo que del
gobierno pero yo no los conoca. En ese acto conoca a la madre Alba.
Como dije desde ah entablamos una buena relacin. Luego, me pidieron
que les tramitara cdulas azules para los conductores del Fati-mvil,
toda vez que como era un vehculo que se usaba para las peregrinaciones,
era manejado por varios conductores. En ese momento, yo les done esas
cdulas, me hice cargo del va lor de esas cdulas y Monseor me invit a
conocer con mayor precisin el Monasterio. Conoc la obra la que
llevaban a cabo. Me dio mucha lstima ver un lugar tan grande para
pocas personas y muy solas. Me apegu mucho a ellos, porque eran
personas de muy avanzada edad y estaban con muchos problemas de
salud. Comenzaron a pedirme si poda alcanzarles algn remedio o
algn alimento, ya que se les dificultaba salir del monasterio.
Monseor estaba con fuertes dolores de citico y la madre Alba ya
estaba postra da en una cama. Ella es oxgeno dependiente, por eso
muchas veces tena que salir a conseguirle un nuevo tubo de oxgeno.
Esa relacin se hizo cada vez ms intensa y yo no poda dejarlos solos,
como dije eran personas muy mayores y con problemas de salud
complicados. Iba al monasterio a cualquier hora, he llegado a ir a las

12 de la noche por algn remedio que necesitaran. En el ltimo ao su
dependencia se hizo total, a m me complic mucho, pero no los poda
dejar solos. En la semana me llamaban hasta 3 o ms veces por semana.
Con respecto a la casa de ejercicios espirituales, de la que tanto hablan
los medios y la que an no se ha terminado de construir, quiero aclarar
que se empez a hacer con el dinero de la venta de una propiedad muy
grande de la localidad de Banfield, que se la haban donado a
Monseor
hace
algunos
aos.
Por
esa
venta,
consiguieron
U$S450.000. Adems, s que las chapas que se usaron en el techo, la

mitad fueron donadas por el chapista y la otra mitad se las dej al
costo. Imagino que Monseor debi haber conseguido facilidades en los
diferentes rubros de la construccin. Ello lo quiero aclarar porque los
medios estn diciendo barbaridades al respecto" .
En este sentido, se le pregunt quin era el chapista
que don el material, a lo que contest: "[ n]o lo s.
Asimismo, se le pregunt quin es representante legal
o administrador del Monasterio "Nuestra Seora del Rosario de
Ftima", ubicado en Mansilla 713, General Rodrguez, Provincia
de
Buenos
Aires,
lo
que
respondi:
" los
fundadores
representantes del lugar son la madre Alba Da de Espaa Martnez

Fernndez
Monseor
Rubn
Di
Monte,
quienes
iniciaron
la
Asociacin Hermanas Misioneras de Nuestra Seora de Ftima.

Respecto de quin y cmo se pagaban los gatos del
Monasterio, refi ri que: "los pagaba Monseor y se debitaban de su
cuenta sueldo del banco Macro" .
En vinculacin con ello la deponente hizo entrega de
una copia de los movimientos de la caja de ahorros de Di Monte,
en el que se observan los dbitos para el pago de los d iferentes

CFP 12441/2008
servicios.
En cuanto a si en el Monasterio aceptaba donaciones,
refiri: [S]. Es ms, 2 veces al ao se hacan reuniones en el
monasterio de Rodrguez, en mayo y en diciembre, vinculadas siempre
a la Virgen de Ftima, en donde asistan alreded or de 100 personas.
Despus iban a distintas iglesias de otros municipios y siempre se
recaudaban
donaciones,
que
eran
administradas
por
Monseor.
Adems, se vendan cosas de Santera y manualidades hechas por las

hermanas de clausura.
Por otra parte, se le pregunt si haba algn libro o
registro de donaciones, a lo que contest: estoy segura de que no,
Monseor se ocupada de eso personalmente .
Respecto a qu constructora est a cargo de la Casa de
Ejercicios
Espirituales,
refiri:
creo
que
ese
proye cto
lo
est
trabajando la familia Balzano. Es una familia muy amiga de Monseor,

son dos hermanos. Ricardo Balzano es el Arquitecto y Gustavo Balzano es
abogado. En el monasterio hubo varios robos, pero hace 8 meses
aproximadamente ocurri una muy grande d onde se llevaron garrafas,
mantas, herramientas y rompieron varias cosas. Luego de ello, la familia
Balzano don las cmaras de seguridad usadas de sus oficinas para que se
instalen en el lugar. Adems, como en la casa de Ejercicios Espirituales la
estaban terminando, donaron el alambrado y la lona verde que se ve de
frente, para proteger el lugar .
En
relacin
qu
familias
eran
las
que
hacan
donaciones para el monasterio, dijo: "[ n]o, slo me enter de la familia

Balzano porque ellos estaban con la obr a, pero Monseor no deca quin
le donaba las cosas, slo deca que una cosa o tal otra haba sido donada
por una seor bueno o una familia buena .

Asimismo, agreg que: la hermana Alba haba dejado de
abonar su obra social del Clero, por motivos que des conozco, ella pensaba
que estaba todo pago, pero cuando tuvo una fuerte descompensacin en el
2014 la llevaron al Hospital Austral de Pilar, toda vez que all atienden
por la obra social Asociacin Eclesistica San Pedro, y se enteraron
de esa deuda. Sin embargo, el hospital la atendi igual, hizo un gran
descuento y el resto lo pag Monseor de su sueldo. Luego de ello,
Monseor pag la deuda de ms de $18000 con la obra social .
En relacin a cuntas personas viven en la actualidad en
el monasterio, refiri: [e]stn la madre Alba de 95 arios de edad,
adems, hay 2 hermanas de clausura, Mara de 70 arios y Marcela de 38
aos. Por ltimo, est la hermana Ins de 80 aos, quien es la nica que
actualmente puede salir, ya que no tiene votos de clausura. Si bien la
hermana Alba tampoco tiene votos de clausura, lo cierto es que por su
condicin no puede salir. Creo que Alba no est bien enterada de lo que
pas. A m me dijo Alba que la noche en que Lpez fue detenido, l entr
a su habitacin y le dijo la polica me quiere sacar el dinero que yo
rob por ustedes y la hermana Alba le dijo algo como "arrepentite
ante dios", me dijo que lo vio muy mal, como loco. Eso me lo transmiti
por telfono, me llam a la maana bien temprano cuando ya estaba la
polica. Yo me fui al monasterio, alrededor de las 8 cuando ya haba luz
de da, para ver que le pasaba, pens que Alba estaba alucinando o algo,
porque no le entenda nada. Y cuando llegu me enter de todo lo que
haba pasado".
Adems, se le pregunt si conoci a Jos Lpez, a lo que
contest: "en el monasterio me lo nombraron muchas veces como Jos. Lo
vi en dos oportunidades. La primera fue el 5 de diciembre de 2014 en una
misa que se hizo por los 60 aos de sacerdote de Monseor. Se hizo en la

CFP 12441/2008
iglesia de Ftima de General Rodrguez. Ah lo conoc y tambin lo vi a

Julio Devido. En esa oportunidad no conoca bien a Lpez, ahora que sali
en los medios lo reconoc, pero a Devido si lo reconoc. Tambin estaba el
Intendente Anghileri y otros miembros de la iglesia . La segunda vez que
lo vi fue el 12 de abril de este ao, que era el cumpleaos de Monseor.
Pero ramos muy pocos, estaba con mi esposo, la hermana Ins y Jos
junto con su esposa. Compartimos la merienda. Pero repito, yo no saba
quin era l, hasta que sali en todos los medios .
En este orden de ideas se le pregunt cul era la relacin
entre Jos Lpez y Monseor Di Monte, a lo que manifest: no lo
s. Pero deduzco que por los cargos que ocup dentro de la Iglesia, en
particular cuando fue Obispo de Lujn, entabl una relacin con Nstor
Kirchner y su familia. Y seguro que a travs de l conoci a los dems.
Pero reitero, esto lo deduzco, porque Monseor era muy reservado, no me
deca con quien se juntaba y dems .
En cuanto a si tena conocimiento s obre las criptas
encontradas en la iglesia del monasterio, refiri: [s], hace como 3
arios o ms, Monseor me llev a esa capilla y luego de mostrarme las
imgenes y dems, me coment que debajo de m estaban las tumbas de
Alba y de Monseor. Adems, me dijo que estaba mal hecho, que les haba
quedado grande y que en algn momento lo iban a tapar. Hace poco menos
de 6 o 7 meses, s que taparon la cripta que sobraba. Desde hace como un
ao y medio esa capilla se empez a utilizar para guardar material y
dems de construccin. Las imgenes y dems se resguardaron y el lugar
se utilizaba como depsitos para los obreros. La puerta de la capilla se
abra a las 8 o 9 de la maana, cuando llegan los trabajadores y la
cerraban cuando terminaban. Por eso esa capill a era de acceso libre para
todos los obreros. Cuando Monseor falleci, la familia Balzano mand

gente para que limpiaran la capilla, pensando que se hara una misa en el
lugar, pero la hermana de Monseor se neg y finalmente su cuerpo fue
llevado a la tumba de su familia en el cementerio de Lujn.
En dicho acto la declarante hizo entrega de una copia de
la que dijo que es un borrador del testamento de Monseor Di
Monte, en la que expresa que quiere ser enterrado junto a la
hermana Alba dentro de la capi lla. Al respecto, la declarante agreg
que Monseor tena una autorizacin pontificia para que sus restos
descansaran en la capilla .
Adems, hizo entrega de copia del decreto 20/11 en
donde la iglesia reconoce a la Asociacin Privada de Fieles, La
Asociacin Familia Misionera de Nuestra Seora del Rosario de
Ftima en una foja; copia de la donacin y venta de la propiedad de
Banfield en 8 fojas.
Por otro lugar, se le pregunt si el Monasterio tiene
relacin con el domicilio de la calle Sarmiento 643 7 piso, de esta
Ciudad, y con el estudio jurdico del Dr. Moltedo, a lo que contest:
no, nunca lo escuch, los impuestos llegan al monasterio, pero estn
exceptuados de impuestos. Creo que hay un solo lote del Monasterio que
qued sin esa excepcin por un problema administrativo de ellos y puede
ser que no se haya pagado y que exista una deuda por ese lote, pero no lo
s con seguridad.
En relacin con ello se le pregunt si el monasterio
cuenta con asesora jurdica y contable, a lo que respondi no hay
ningn contador o abogado del lugar, pero dentro de la familia misionera,
la que est compuesta por 8000 miembros por todo el pas, hay muchos
contadores, abogados, arquitectos, mdicos, entre otros y seguro que
Monseor los consultara, as como me consu ltaba a m sobre trmites

CFP 12441/2008
vehiculares.
Respecto de si la asociacin o el monasterio tenan una
cuenta bancaria, respondi de manera negativa.
Por otro lado, la declarante refiri que: no soy
apoderada del lugar como se dice en los medios, slo me ocu po de pagar
los servicios bsicos, para que no se corte la luz, gas, el telfono, el
servicio de emergencias Eme 24, del oxgeno de la madre y otros gastos
para que puedan vivir. Actualmente, los miembros de la congregacin se
estn organizando para ver cmo se van a seguir pagando las cosas,
porque en el monasterio no hay nada de plata. Las hermanas no cobran ni
pensiones ni jubilaciones. La hermana Alba me dijo que no cobraba
jubilacin porque haba hecho un voto de pobreza. Con respecto al
mantenimiento general del lugar, creo que lo paga la familia Balzano.
Una vez por mes aproximadamente, la familia misionera traen donaciones
alimentos no perecederos y elementos de limpieza .
Por ltimo, se le pregunt a la testigo si tiene algn dato
de contacto de la familia Balzano, a lo que dijo: "no, pero me
comprometo a conseguir sus datos y a aportarlos a la fiscala .
9. Conclusiones
9.1.
Comunicaciones
telefnicas
efectuadas
con
anteriores a la detencin de Jos F . Lpez

Previo
analizar
las
comunicaci ones
telefnicas
efectuadas por Mara Amalia Daz; Jos Francisco Lpez y Alba Da

de Espaa Martnez Fernndez, ms precisamente en el perodo
comprendido entre el da 10 y 14 de junio de corriente ao hasta las
04:00 hs., corresponde repasar las lneas t elefnicas utilizadas por
cada uno de los nombrados para una mejor comprensin.

En este sentido, Mara Amalia Daz, esposa de Jos
Francisco Lpez, utilizaba la lnea nro. 11 -5000-0175, la cual se
encontraba registrada a nombre del ex Secretario de Obr as Pblicas
de la Nacin, con domicilio registrado en Gral. Manuel Belgrano nro.
1018, Tigre, Provincia de Buenos Aires, conforme informara la
empresa Telefnica Mviles Argentina S.A. , a fs. 1495 y 6262.
Respecto de la nombrada es importante destacar que tiene
registrada a su nombre la lnea nro. 0296-6530668, cuyo domicilio
inscripto coincide con el mencionado en el prrafo que antecede, el
cual pertenece a la empresa Claro, conforme las constancias de fs.
6323.
Ahora bien, respecto de la lnea mencionada en primer
trmino (11-5000-0175) se determin que pese a que se encontraba
registrada a nombre de Jos Francisco Lpez, la misma era utilizada
por Mara Amalia Daz. Lo dicho, se desprende de la declaracin
testimonial prestada por Claudia Alej andra Monsalvo y Luis Alfredo
Keller a fs. 6330 y 6367, respectivamente, en donde ambos reconocen
dicha circunstancia .
Respecto de Jos Francisco Lpez, se encuentra acreditado
que al momento de ser detenido, la madrugada del 14 de junio del
corriente ao en el Monasterio Nuestra Seora de Ftima de General
Rodrguez, tena en su poder dos telfonos celulares un Iphone y un
Huawei-, cuyas lneas asignadas eran las nro. 11 -5061-0624 y 11-39439593.
Respecto de las lneas mencionadas en el prrafo que
antecede, se determin, en virtud del informe remitido por la
empresa Movistar a fs. 6298, que las mismas estaban registradas a
nombre del encausado con el mismo domicilio registrado que las

CFP 12441/2008
lneas nro. 115000 -0175 y nro. 0296-6530668 que fuera menc ionada
precedentemente.
En este caso resulta relevante considerar adems la lnea
fija nro. 11-4371-0012, asignada a asignada a Pablo Harfouche a,
ubicada en la calle Lavalle nro. 1312, piso 5, departamento "A", de
esta
Ciudad,
correspondiente
la
ofic ina
utilizada
por
el
encausado.
Por otra parte, respecto de Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez se determin que la misma tena registrada la lnea nro.
11-3001-6402, conforme informara la empresa Telecom Personal S.A. ,
a fs. 6302, con domicilio reg istrado en la calle Mansilla nro. 713 de
General Rodrguez, Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, se pudo establecer, mediante el informe
remitido A fs. 6297 por la empresa Telefnica de Argentina S.A. que
la lnea 2374840551 est asignada a Ntra. Sra. De Ftima Asociacin
Hnas. Misioneras , con domicilio de instalacin en Batalln Norte S/N
Cuartel 2, de General Rodrguez y facturacin en Bartolom Mitre 229
de Lujn.
Ahora bien, hecha las aclaraciones pertinentes, y respecto
de la lnea utilizada por Mara Amalia Daz ( 11-5000-0175), a fs. 6262
la empresa Telefnica Mviles S.A. , remiti el detalle de llamadas
recibidas o emitidas (entrantes y salientes) cursadas a travs de la
red de la citada empresa desde el 10/06/2016 al 14/06/2016.
Adems, se remiti el detalle de mensajes de texto
facturados (entrantes y salientes) a la lnea mencionada, en el perodo
solicitado.
Asimismo, a fs. 6349 la citada empresa remiti adjunto el

trfico
de
datos
(internet)
de
la
lnea
11-5000-0175,
desde
el
10/06/2016 al 14/06/2016.
Por otra parte, a fs. 6309 la empresa Movistar remiti
adjunto
detalle
de
llamadas
recibidas
emitidas
(entrantes
salientes) cursadas a travs de la citada empresa para las lneas 11 5061-0624, y 11-3943-9593, utilizadas po r Jos Francisco Lpez, desde
el 10/06/2016 al 14/06/2016.
Tambin, a fs. 6575 la empresa Personal remiti el
listado de llamadas y mensajes de texto (entrantes y salientes)
correspondiente al servicio telefnico nro. 11 -3001-6402, asignado a
Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, por el perodo indicado
anteriormente.
Por ltimo, y respecto de la lnea asignada a Ntra. Sra.
De Ftima Asociacin Hnas. Misioneras (2374840551), a fs. 6563 se
remiti el detalle de las llamadas facturadas a la lnea en cuestin.
Continuando el presente anlisis y habiendo recabado los
llamadas entrantes y salientes de los nmeros telefnicos ms
relevantes para la investigacin durante los das previos, e inclusive
el da de la detencin de Juan Francisco Lpez, per odo comprendido
entre el 10 y 14 de junio del corriente ao, corresponde entrecruzar
dicha informacin a los efectos de poder determinar con que
asiduidad se comunicaron telefnicamente Mara Amalia Daz; Jos
Francisco Lpez y Alba Da de Espaa Martnez Fernndez.
9.2. De las comunicaciones telefnicas efectuadas entre
Mara Amalia Lpez y Alba Martnez Fernndez
Conforme surge del relevamiento del trfico de llamadas
entrantes y salientes y del detalle de mensajes de texto facturados

CFP 12441/2008
remitidos por la empresa Telefnica Mviles S.A. a fs. 6258/61, se

desprende que Mara Amalia Daz, por intermedio de la lnea 115000-0175, el da 13 de junio del corriente ao, se comunic, en dos
oportunidades, con el abonado 02374840551 el cual pertenece, tal
como fuera expuesto con anterioridad, a Ntra. Sra. De Ftima
Asociacin Hnas. Misioneras :
FECHA
HORA
NRO.
NRO.
PAGADOR
DESTINO
S
13/06/16 20:36:14 1150000175
02374840551
S
13/06/16 22:43:52 1150000175
02374840551
DURACIN CELDA
00:02:22
WBN060B
00:01:00
WBN060B
Sumado a lo expuesto, del anlisis de llamadas de la lnea

utilizada por la encausada se desprende que la nombrada se
comunic en varias oportunidades al telfono celular de Alba Da de
Espaa Martnez Fernndez la noche del 13 de junio d el corriente ao
(cfr. fs. 6259 vta.)
FECHA
HORA
NRO.
NRO.
PAGADOR
DESTINO
13/06/16 20:35:51 1150000175 S 01130016402

13/06/16 22:41:44 1150000175
E
01130016402
DURACIN
CELDA
00:00:05 VBN060B
00:00:25 WBN060B
13/06/16 22:42:49 1150000175 S 011300164 02
00:00:45 WBN060B
Asimismo, resulta importante traer a anlisis el trfico de

llamadas y mensaje de textos (entrantes y salientes) remitidos por la
empresa Personal a fs. 6573/4, respecto del servicio telefnico 0113001-6402, correspondiente a Alba Da Martnez Fernndez, del cual
se deprende que la nombrada, entre la noche del da 13 de junio y la
madrugada del 14 de junio se comunic con Mara Amalia Daz en 11
oportunidades:
NRO.
FECHA
HORA
13/06/16
20:35:51
01130016402
E 1150000175
5 segundos
13/06/16
22:41:45
01130016402
S 1150000175
24 segundos
13/06/16
22:42:48
01130016402
E 1150000175
44 segundos
14/06/16
00:24:20
01130016402
S 1150000175
22 segundos
14/06/16
00:40:37
01130016402
S 1150000175
1 minuto
14/06/16
00:43:23
01130016402
S 1150000175
14/06/16
00:44:52
01130016402
S 1150000175
14/06/16
00:48:10
01130016402
S 1150000175
14/06/16
00:52:16
01130016402
S 1150000175
14/06/16
00:55:54
01130016402
S 1150000175
14/06/16
01:29:43
01130016402
S 1150000175
PAGADOR
NRO. DESTINO DURACIN
4 minutos, 32
segundos
48 segundos
2 minutos, 12
segundos
42 segundos
4 minutos, 33
segundos
30 segundos

CFP 12441/2008

de Mara Amalia Daz y Jos Francisco Lpez
Conforme surge del relevamiento del trfico de llamadas
entrantes y salientes y del detalle de mensajes de texto facturados
remitidos por la empresa Telefnica Mviles S.A. a fs. 6258/61, se
desprende que Mara Amalia Daz, por intermedio de la lnea nro.
11500-00175, y Jos Francisco Lpe z, por intermedio de las lneas nro.
011-3943-9593 y la nro. 011-506-10624, se comunicaron en veintids
(22) oportunidades entre el medioda del 13 de junio y la madrugada
del 14 de junio del 2016. En trece (13) oportunidades utiliz la lnea
nro. 011-506-10624 y en nueve (9) la lnea nro. 011 -3943-9593:
FECHA
HORA
NRO.
NRO.
PAGADOR
DESTINO
13/06/16 13:18:40 1150000175
13/06/16 13:18:54 1150000175
13/06/16 13:20:42 1150000175
13/06/16 13:22:29 1150000175
13/06/16 13:24:02 1150000175

13/06/16 15:12:07 1150000175
S
01139439593
S
01150610624
S
01150610624
S
01150610624
S
01150610624
E
DURACIN
CELDA
00:00:02
VCU001B
00:00:30
VCU001B
00:00:27
WCU001C
00:00:09
WCU001X
00:00:42
VCU001A
00:00:38
WCM002A
01139439593
13/06/16 15:20:27 1150000175
13/06/16 15:20:52 1150000175
13/06/16 15:24:22 1150000175
13/06/16 15:45:33 1150000175
13/06/16 16:14:45 1150000175
13/06/16 16:21:39 1150000175
13/06/16 16:27:04 1150000175
13/06/16 16:40:43 1150000175
13/06/16 17:16:35 1150000175
13/06/16 17:34:31 1150000175
13/06/16 17:35:11 1150000175
13/06/16 17:43:41 1150000175

13/06/16 23:10:22 1150000175
S
01139439593
S
01150610624
S
01150610624
E
01139439593
E
01139439593
E
01150610624
E
01139439593
S
01150610624
S
01150610624
E
01150610624
E
01150610624
E
01139439593
S
00:00:03
WCNO29Y
00:00:19
WCNO29Y
00:00:45
WCNO66Z
00:03:16
WKNO48B
00:00:32
VBN060B
00:04:56
VBN060B
00:00:58
WBN060B
00:01:07
WBN148X
00:00:25
WBN101Z
00:00:21
WBN063C
00:00:34
WBN063C
00:00:16
WBN148X
00:00:02
WBN148X

CFP 12441/2008
01150610624
13/06/16 23:51:56 1150000175
13/06/16 23:52:37 1150000175
14/06/16 03:16:38 1150000175
S
01150610624
S
01139439593
S
01139439593
00:00:02
VCM012C
00:00:02
VCNO29A
00:00:33
WCNO66X
Por otra parte, resulta relevante destacar que Mara

Amalia Daz se comunic el 13 de junio de 2016, a las 15:43:11
horas, con la lnea fija nro. 11 -4371-0012, ubicada en la calle
Lavalle 1312, piso 5, departamento "A", de esta ciudad, oficina
utilizada por Jos Francisco Lpez (ver informe remitido por
Movistar a fs. 6531). Indudableme nte, ste se encontraba en ese
inmueble debido a que dos minutos despus 15:45:33 horas la
celda de la calle Paran 586, de esta ciudad, capt uno de sus
celulares lnea 113943 -9593 (cfr. fs. 6308):
FECHA
HORA
NRO.
NRO.
PAGADOR
DESTINO
13/06/16 15:43:11 1150000175 S 01143710012
DURACIN CELDA
00:00:54
VKN119C
En este punto, es importante destacar los dichos de

Claudia Alejandra Monsalbo, con quien se comunic Mara Amalia
Daz, en varias oportunidades, conforme se desprende de fs. 6259,
quien en oportunidad de prestar declaracin manifest: hasta el
da que lo detuvieron a su marido, Jos Lpez y hasta dos das despus nos
comunicamos, pero luego dej de usar ese telfono porque la llamaba
muchsima gente a raz de ese hecho. Ella me llam an tes de la detencin, el
da 13 durante la tarde, me cont que estaba con su marido en una oficina
que tienen en la zona de tribunales, creo que haban discutido, porque me
pidi que rezara por ella. Fue un llamado breve, pero slo me dijo eso (cfr.
fs. 6330).
A continuacin se transcriben para una mayor claridad
las comunicaciones telefnicas mantenidas entre Mara Amalia
Daz y Claudia Alejandra Monsalbo entre el 10 y 14 de junio del
corriente ao:
FECHA
HORA
NRO. DE
NRO. DE
PAGADOR
DESTINO
10/06/16 09:00:47 1150000175
10/06/16 10:46:16 1150000175
10/06/16 10:49:50 1150000175
10/06/16 12:20:43 1150000175
11/06/16 19:05:25 1150000175
12/06/16 09:36:08 1150000175

12/06/16 21:16:50 1150000175
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
01162908569
S
DURACIN
CELDA
00:00:03
WBN060B
00:00:02
WBN063Z
00:00:02
WBN063A
00:00:03
WBN148C
00:00:02
WCN137A
00:00:02
VBN060B
00:14:09
WBN060Y

CFP 12441/2008
01162908569
S
13/06/16 11:08:35 1150000175
01162908569
S
13/06/16 23:12:27 1150000175
01162908569
S
13/06/16 23:20:36 1150000175
01162908569
S
14/06/16 12:47:05 1150000175
01162908569
00:00:03
VBN060B
00:00:04
WBN148Y
00:00:03
WBN101Z
00:12:23
WCN242B
En este caso, reviste importancia la ltima de las

llamadas efectuadas por Mara Amalia Daz a Claudia Alejandra
Monsalbo, la madrugada del 14 de junio del corriente ao.
Asimismo, resulta relevante la comunicacin efectuada
por Mara Amalia Daz a Jos Francisco Lpez la madrugada del 14
de junio del corriente ao, momentos antes p revios a la detencin del
nombrado:
FECHA
HORA
NRO.
NRO.
PAGADOR
DESTINO
14/06/16 03:16:38 1150000175
S
01139439593
DURACIN
CELDA
00:00:33 WCNO66X

de Jos Francisco Lpez y Alba Martnez Fe rnndez
En este punto, se confrontaron las actuaciones glosadas a

fs. 6305/6 y 6308 (detalle de llamadas entrantes y salientes de las
lneas nro. 11 -5061-0624 y 11 -3943-9593, utilizadas por Jos Francisco
Lpez) y las glosadas a fs. 6575 (detalle de llam adas y mensajes de
texto entrantes y salientes de la lnea nro. 11 -3001-6402, utilizada por
Alba Da de Espaa Martnez Fernndez).
De la confrontacin de la informacin all volcada se
determin que en el periodo comprendido entre el 10 y 14 del
corriente ao no se efectuaron comunicaciones entre las lneas
mencionadas precedentemente.
Asimismo, idntico resultado arroj el anlisis efectuado
sobre el detalle de las llamadas entrantes y salientes respecto de lnea
nro. 2374840551 registrada a nombre d e Ntra. Sra. De Ftima
Asociacin Hnas. Misioneras (cfr. fs. 6560/2).
10. Pedido de llamado a indagatoria de Celia Ins
Aparicio
10.1. Dictamen Fiscal
A fs. 6845/49, el titular de la vindicta pblica, el Dr.
Federico Delgado, seal que irrumpi eron al proceso en trmite, con
motivo de los hechos acontecidos la noche del 14 de junio, Alba Da
de Espaa Martnez Fernndez (conocida como Madre Alba) y Celia
Ins Aparicio (conocida como Hermana Ins ), quienes colaboraron
con Jos Francisco Lpez para ocultar los rastros del delito.
Que dicha complicidad surge a entender del representante
de la vindicta pblico a travs de las llamadas telefnicas que se
realizaron entre Mara Amalia Daz con Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, las que si bi en en apariencia son inocuas adquieren
preponderancia para el nombrado debido a que la Madre Alba no

CFP 12441/2008
slo viva en el Monasterio Nuestra seora de Ftima sino que se

encontraba a su cargo. Es decir, era la responsable del lugar elegido
por Jos Francis co Lpez para esconder su botn.
Adems, seal el Sr. Agente Fiscal que del listado de
llamadas entrantes (e) y salientes (s) de la lnea 113001 -6402 (Madre
Alba) surge que, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 junio
del corriente ao se comun ic con Mara Amalia Daz en 11
oportunidades.
Continu diciendo que las monjas no se limitaron a
monitorear
la
llegada
de
Lpez
al
Convento,
tambin
lo
recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron

con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centmetros de
la puerta haba un fusil apoyado en el piso de la galera.
Como prueba de ello, hizo hincapi en la secuencia de
imgenes donde se puede ver a quien sera la monja Celia Ins
Aparicio en el preciso instante en que ingresa las m ochilas y los
bolsos que contienen el botn junto a Jos Francisco Lpez.
Tambin result sugestivo para el Dr . Delgado, el

prolongado lapso de tiempo que estuvo Lpez en el interior del
Monasterio, que dur alrededor de una hora y media. Pues como
se desprende de las prximas imgenes, Jos Francisco Lpez se
despide de las monjas a las 04:40 horas y la polica recin aparece
diez minutos despus desde que se fue el nombrado, previa
reticencia.

CFP 12441/2008
En este punto, es preciso sealar que el horario real en

que Jos Francisco Lpez sali de la casa fue a las 05:08:31 hs.,
mientras que el personal policial arrib a la puerta de la vivienda a
las 05:18:51 hs.
En este orden de ideas, continu relatando el titular de la
accin pblica que los oficiales Sei y Romn -que participaron en la
detencin
de
Lpez -,
declararon
que
tuvieron
que
tocar
en
reiteradas oportunidades el timbre del Monasterio sin obtener

respuesta. Despus, fueron atendi dos a travs de un portero
elctrico por una monja que no crea que eran policas , por lo
que les pidi que se acercaran a la cmara. Pese a cumplir con el
pedido, dijo que no los vea y que le iba a preguntar a la Madre

Superiora.
Finalmente, les abrieron la puerta. Una vez en el
predio, les permiti el acceso a la casa la monja Celia Ins
Aparicio.
Por otra parte, en relacin a la llegada de Jos Francisco
Lpez al Monasterio, seal el Dr. Delgado que ste no lleg a
General Rodrguez por obra del acaso, sino que lo hizo de manera
planificada
co n
el
asentimiento
de
las
monjas.
Ellas
lo
esperaron. Antes hablaron por telfono. Le abrieron las puertas a

la madrugada e intentaron impedir el ingreso de las fuerzas de
seguridad.
Es ms, agreg que el propio Lpez sonriendo se burl
de la polica es a noche al identificarse como "Monseor Laguna".
Para finalizar seal el Sr. Agente Fiscal que en
trminos formales la responsabilidad se concentra en la madre
Alba, pero que sin embargo, los testimonios revelan que no puede
dirigir sus acciones por s misma. En cambio, las imgenes del
sistema de seguridad del Convento, muestran a Celia Ins
Aparicio, colaborando con Lpez para ocultar el dinero, lo que la
ubica dentro del artculo 277, inciso 1, del Cdigo Penal.

CFP 12441/2008
Respecto de la nombrada destac que imgenes son

elocuentes y hablan por s mismas. Que la hermana Celia Ins
Aparicio tom los bolsos en sus manos con la naturalidad de
quien colabora para ocultar un delito y por dichos motivos
solicit se le reciba declaracin en los trminos del art. 294 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
10.2. Solicitud de la querella
A fs. 7068 el Coordinador de Investigaciones de la Oficina
Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin, solicit, al igual que el Ministerio P blico Fiscal de la
declaracin indagatoria de Celia Ins Aparicio.
11. Inspeccin judicial

11.1. Del interior del Monasterio
A los fines de adquirir un conocimiento personal y directo
del Monasterio Nuestra Seora de Ftima , sito en la calle Mansilla
nro. 713, entre Coronel Gonzlez y Batalln Norte del partido de
General Rodrguez, Provincia de Buenos Aires, de el Suscripto
entendi prudente practicar una inspeccin judicial sobre dicho
Monasterio, el da 20 de julio de 2016, a las 10.30 hora s.
A fines expuestos precedentemente, se l ibr exhorto al Sr.
Magistrado
en
turno
cargo
del
Juzgado
en
lo
Criminal
Correccional Federal con jurisdiccin en el Partido de General

Rodrguez, Provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 7506/07).
A fs. 7554/6 se encuentra agregada el Acta de Inspeccin
Judicial, cuyas partes pertinentes se transcriben a continuacin.
Respecto de la entrada al Monasterio por la calle Mansilla, [ s]e pudo

establecer que [] consta de un paredn y portn de ingreso de vehculos,
localizndose en dicha entrada un timbre con portero elctrico y en la
altura se observa una cmara que enfoca hacia la entrada al Monasterio por
el portn antes mencionado.
Una vez en el interior del mismo se observ: un jardn y
un camino que conduce al fondo del Monasterio. Por el lado derecho, [ ]
una construccin, por el lado izquierdo, [ ] una capilla y luego una
construccin de largas dimensiones donde se observa, al final de la misma,
una casa con dos arcadas donde habita la madre superiora.
En relacin a la vivienda de la Madre Alba: consta de
una galera que posee un banco de plaza en su interior, obrando en la altura
en diagonal una cmara que enfoca a toda la galera y a la puerta de ingreso
a la vivienda. La casa posee rejas en su pue rta y en sus dos ventanas. La
puerta posee un timbre. Dicha casa culmina, desde su vista exterior, con
una arcada al finalizar la galera que comunica con el costado de la casa,
dando la vuelta, la cual posee otra galera, la cual tambin posee una
cmara en altura en diagonal. Tambin se observa all un banquito y tres
rejas.
Detrs de la primera reja hay: un descanso que posee por
el lado izquierdo una puerta de madera, por el frente una ventana de lo que
parece ser a simple vista desde afuera la coci na del lugar, y por el lado
derecho, una puerta de madera.
Detrs de la segunda y tercera reja hay: un ventanal []
Enfrentado a esta tercera reja [ ] se encuentra implantada la cmara a la
que se hiciera referencia anteriormente.
Que en la puert a de entrada de la casa antes mencionada:
all nos recibe la Sra. Marcela Estefana Albin, titular del DNI nro.

CFP 12441/2008
26.191.121, quien se encontraba vestida con los hbitos de monja, quien

nos abre la puerta de reja y la puerta de madera de acceso a la vivien da.
Dentro de la vivienda hay : un descanso, con una lmpara
y un silln. Por el lado izquierdo hay un bao y una puerta que comunica a
un pasillo que posee otro bao, la habitacin de la Sra. Celia Ins Aparici o
al costado y al fondo a otra puerta, que comunica con un garaje. Por el lado
derecho a la puerta de ingreso de la vivienda, en cambio, se encuentra una
puerta que comunica a una habitacin que posee un escritorio, bibliotecas
varias y una computadora, que segn refiere la Sra. Marcela Estefa na
Albn resulta ser la oficina o estudio del fallecido Monseor Di Monte.
En las bibliotecas que se ubicaban en la oficina o estudio
del nombrado Monseor: haba numerosa documentacin, biblioratos,
carpetas, libros, folletera y fotografas, luci endo cajas en el suelo tambin
con dicho material. Dicha habitacin posee un ventanal y otra puerta de
ingreso/egreso por el otro vrtice.
Luego de ello: retornando al pasillo donde se encuentra la
puerta de ingreso a la casa. Caminando por dicho pa sillo, se avanza hacia
un sector de oratoria por la derecha y por la izquierda se observa una
puerta cerrada. Avanzando por dicho pasillo se arriba a un living comedor
de grandes dimensiones el cual posee un ventanal, una mesa y sillones, y
dos puertas, un a que comunica con el exterior, que posee un descanso y una
reja -que es la puerta que se observara desde afuera al realizarse la
inspeccin de la galera del costado de la casa -, y la otra puerta que
comunica con la cocina de la vivienda. Volviendo al pas illo, avanzando por
el mismo, se observa una puerta por el lado derecho que da a la habitacin
de Alba Da de Espaa Martnez Fernndez. Siguiendo por el pasillo, al
final del mismo, se observa una habitacin que posee un bao al fondo y,
por la derecha, u n espacio, que segn la Sra. Marcela Albin, se trata de la

habitacin de quien en vida fuera el Monseor Di Monte
Respecto de la habitacin de Monseor, la misma: no
posee cama, aunque s dos veladores colocados en la pared que indicaran
que all se encontraba la cama del Monseor. Adems, dicha habitacin
posee
numerosas
bibliotecas
con
fotografas,
documentacin,
libros,
carpetas, biblioratos. Obran tambin en el lugar placares con distinto tipo

de vestimenta.
Al salir de dicha habitacin [ ] S.S. ordena al personal
policial que estaba situado en el exterior del Monasterio que proceda a tocar
el timbre que se encuentra sobre la calle Mansilla y quienes nos
encontramos en el lugar notamos que all no se escucha el ruido de ningn
timbre.
Luego de ello: se concurre por el pasillo que comunica a la
puerta de ingreso de la casa. En ese momento, S.S. dispone la apertura de la
puerta que se encontraba cerrada que se encuentra enfrentada al oratorio
del lugar, observando que dicha puerta comu nica con otra construccin de
dos plantas que resulta ser, por los dichos de la Sra. Albin, el Monasterio
propiamente dicho, que posee otra puerta y donde se encuentran numerosas
habitaciones, las cuales, algunas de ellas, poseen una cama.
Se transita por toda la construccin, no notando la existencia
de ninguna persona habitando el lugar. En ese momento, la Sra. Marcela
Estefana Albin nos explica que en dicha construccin habitan ella y la Sra.
Mara Antonia Casas, de 76 aos de edad, mostrndonos su s piezas. Se
transita por toda la construccin por un pasillo de largas dimensiones,
hasta que se arriba a un pequeo cuarto por la izquierda, bastante alejado
de la vivienda donde habita la madre superiora y de las habitaciones donde
residen las Seoras Mara Casas y Marcela Albn, que posee un cartel qu e
reza TORNO en donde se encuentra la Seora Mara Antonia Casas,

CFP 12441/2008
sentada frente a un monitor que mostraba las imgenes de la entrada al

portn del Monasterio, donde se observa un portero elctrico a trav s del
cual se abre el portn exterior de ingreso al Monasterio, sobre la calle
Mansilla.
En ese momento: S.S. ordena al personal policial que
estaba situado en el exterior del Monasterio que proceda a tocar el timbre
situado al costado del portn de ingreso al Monasterio y quienes nos
encontramos en el sector llamado Torno notamos que dicho timbre suena
all, en dicho sector.
Luego, avanzamos por el corredor de dicha construccin
notando por sus costados la existencia de numerosas habitacion es vacas,
una de ellas posee una cama, un placar y un telfono que luce desconectado.
Tambin se observa un lugar que parece ser un comedor. Algunas otras
habitaciones poseen estanteras. Llegando al final de dicho corredor se
arriba a un pasillo que cond uce a la capilla del Monasterio, por donde
egresamos de la construccin del Monasterio por la puerta de la capilla.
Finalmente: [h]abiendo finalizado con la inspeccin, S.S.
ordena egresar del Monasterio por el portn de ingreso al mismo.
11.2. Secuestro
A fs. 7616/37, se encuentra agregado el sumario remitido
por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales
correspondiente al allanamiento efectuado con fecha 20 de julio del
corriente ao, a las 10.30 hs. en el domicilio de l a calle Mansilla nro.
713, de General Rodrguez, Provincia de Buenos Aires.
A fs. 7624/5, se encuentra el Acta de Allanamiento
confeccionada con motivo del allanamiento de referencia. De la
lectura de la misma se desprende que se secuestr, en la biblioteca

del denominado estudio: dos fojas (2) de reserva de habitaciones
en el Calafate - Iguaz, las cuales fueron introducidas en un sobre
de papel madera identificado con el nro. 1.
Sobre el escritorio que se hallaba una computadora:
detalles
Internet,
de
movimientos
Banco
bancarios
MACRO -GALICIA,
impresos
y
de
notas
pginas
de
manuscritas
compuestas de dieciocho (18) fojas, las que fueron colocadas en el

interior de un sobre de papel madera identificado con el nro. 2.
Del interior del cajn centr al del escritorio: Escritura de
"Actuacin Notarial compuesta de 5 (cinco) fojas; Escritura de la
Inspeccin General de Justicia, compuesta de 4 (cuatro) fojas; 1
(una) hoja en la que se detalla presupuesto de la Fundacin,
egreso/ingreso; Actuacin Notar ial a nombre de Fundacin Radio
Mara, compuesta de 23 (veintitrs) fojas; una multi -nota de AFIP;
Una agenda 2008 religiosa, los que fueron introducidos en el
interior de un sobre de papel madera, identificado con el nro. 3.
Sobre
el escritorio: un
so bre
de color
blanco con
inscripcin manuscrita "SECRETARIA D. PBLICAS INC. JOS

FRANCISCO LPEZ" conteniendo 3 (tres) revistas de propagadas
comerciales, las que fueron colocadas un sobre de papel madera
identificado con el nro. 4 .
Siempre del interio r de la sala de estudio se secuestr
de la mesa de computadora: un CPU de color gris, con inscripcin
LG, identificado con el nro. 5.
De la habitacin utilizada por Monseor Rubn Hctor
Di Monte se secuestr del interior de un mueble ubicado en la
mano derecha de la habitacin: detalles de movimientos bancarios
a su nombre, compuesto de 3 (tres) hojas; un sobre de Banco

CFP 12441/2008
Provincia y Banco Macro, los que fueron colocados dentro de un

sobre de papel madera, identificado con el nro. 6.
Del interior de una caja de cartn ubicado en el interior
de un mueble de grandes dimensiones, encontrndose a mano
derecha se secuestr: Convenio de Colaboracin y Transferencia de
Fondos compuesta de 8 (ocho) fojas; Nota enviada al Sr. Jos
Lpez; nota de recibo confo rme por el valor de trescientos mil
dlares, otro por el valor de ciento cincuenta mil dlares y otro
por cuarenta mil pesos, los cuales se encuentran en un sobre de
color blanco con inscripcin DESCANSO DEL PEREGRINO Y
OTROS; notas de informes de gastos de obras dirigidos a Jos
Lpez con fecha 7/3/2007 compuesta de 4 (cuatro) fojas; nota con
fecha 16/3/2007 compuesta de 5 (cinco) fojas; nota de anticipo
financiero dirigido al Arzobispado de Mercedes; Convenio de
Colaboracin y Transferencia de fondos en tre la Secretara de
Obras Pblicas y el Ministerio de Planificacin Federal, compuesta
de
diez
fojas;
Convenio
Complementario
del
Ministerio
de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicio nro. 268, los

que fueron colocados en el interior de un sob re de papel madera
identificado con el nro. 7.
Del interior de la misma caja: una carpeta transparente
con fojas de proyectos e inversiones con fondos del estado en
edificios de la Iglesia Catlica Argentina con presupuesto de
diferentes valores; un folio con rendicin de anticipo dirigido al
Ingeniero
sesenta
mil
Jos
Francisco
Lpez
pesos; contratacin
de
por
pliza
el
de
valor
seguros
de
de
la
compaa BERKLEY INTERNATIONAL; Acta del Colegio de

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires a nombre de NIRO; un
folio conteniendo presupuesto de refaccin en el interior del
templo SAN JOS DE OBRERO; un carpeta con tapa transparente
conteniendo notas de envos de fondos firmadas por el Monseor
Di Monte; Convenio marco entre la Secretara de Obras Public as
representada por Jos Francisco Lpez y el Arzobispado de
Mercedes; nota enviada a Jos Francisco Lpez por la Madre Celia
Ins Aparicio, con planilla de presupuesto de Obras, los que
fueron
introducidos
en
el
interior
del
sobre
papel
madera
identificado con el nro. 8.

Asimismo, se secuestr: una agenda de color bord con
anotaciones varias y nota enviada al Monseor Rubn Di Monte
por parte de Claudio Mosca, siendo la misma introducida en un
sobre de papel identificado con el nro. 9.
A fs. 7638/40 el actuario certific la documentacin
remitida a esta judicatura con motivo del secuestro detallado
precedentemente.
12. Consulta efectuada a la base de datos de la firma

Veraz
A fs. 8085 vta., punto V, se dispuso consultar la base de
datos de la firma Veraz a efectos de obtener los datos que all se
registren respecto de Celia Ins Aparicio. Al respecto a fs. 8083/4
se encuentran agregadas las constancias.
13. Incidencia formada en los trminos del art. 76 del

Cdigo Procesal Penal de l a Nacin

CFP 12441/2008
Con fecha 08 de agosto del corriente ao se conform el

incidente nro. 12441/2008/13 en aplicacin del art. 76 del Cdigo
de forma, respecto de Alba Da de Espaa Martnez Fernndez.
En el mismo obran agregados los informes elaborados
por el Cuerpo Mdico Forense, los cuales fueron ordenados por el
Suscripto a los fines de poder determinar si la misma se encuentra
en condiciones psicofsicas para enfrentar un proceso penal.
Sin perjuicio de lo dicho, el anlisis de los citados
informes excede el marco de anlisis del precedente decisorio , sino
que son objeto de traslado a las partes en el citado incidente, que
se encuentra en pleno trmite y al cual me remito.
c. Estudio patrimonial ampliatorio
Tal como ya se consignara en el acpite I I del presente
resolutorio, desde sus inicios, la investigacin en la presente causa
hasta el da 15 de junio del corriente ao fecha en la cual el titular
de la accin penal ampli el perodo de investigacin al presente (cfr.
fs. 4509)- estuvo acotada al perodo comprendido entre el ao 2003 y
el ao 2008.
Por
dicha
razn,
oportunamente
encomendada
Investigaciones
de
Delitos
en
la
investigacin
estos
Econmicos
patrimonial
autos
al
de
Prefectura
la
Departamento
Naval
Argentina vers sobre la situaci n patrimonial de Jos Francisco

Lpez durante dicho perodo de tiempo y fue en relacin a tal lapso
temporal que este Tribunal dispuso el levantamiento del secreto
fiscal y bancario del encartado.
A su vez, siempre ciendo la actividad de instruccin a

los trminos del requerimiento fiscal de instruccin formulado a fs.
30, la pesquisa en esta causa desde sus inicios y hasta el dictamen de
fs. 4318/9 de fecha 9 de noviembre de 2015 y, concretamente, hasta
que se adopt el temperamento a ese respecto con fecha 29 de febrero
de 2016 cfr. fs. 4401, punto II -, estuvo orientada tambin desde sus
comienzos a investigar el patrimonio del entonces Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin exclusivamente.
Tal como se anticipara en el mencionado acpite , con
fecha 29 de febrero de 2016, este Tribunal dispuso ampliar la
investigacin en esta causa, la cual a partir de dicho entonces, abarc
tambin la situacin patrimonial de Mara Amalia Daz esposa de
Jos Francisco Lpez - y de Lucila Amalia Corvaln de Daz suegra
del encartado- durante el perodo investigado (cfr. fs. 4401, punto II).
En consonancia con la ampliacin de la investigacin
patrimonial
ordenada,
fs.
4456/61,
punto
I,
se
dispuso
encomendarle el estudio relacionado con la situacin patrimonia l de

la cnyuge y suegra de Jos Francisco Lpez al Departamento
Investigaciones
de
Delitos
Econmicos
de
la
Prefectura
Naval
Argentina, dado que dicho Departamento es el que viene llevando

adelante la investigacin patrimonial del ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin y porque, en definitiva, los resultados de la
investigacin ampliatoria que se haba dispuesto en estos autos del
grupo familiar de Lpez ms cercano integrado por su esposa y su
suegra,
deba
indefectiblemente
analizarse
en
conjunto
c on
la
investigacin que tal Departamento viene efectuando en estos autos,

con relacin al patrimonio de Jos Francisco Lpez.
A dichos fines, en la mencionada ocasin, adems, se
dispuso, a efectos de contar con la totalidad de la informacin

CFP 12441/2008
patrimonial de Mara Amalia Daz y de Lucila Amalia Corvaln de

Daz, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las nombradas,
referido al perodo objeto de pesquisa hasta dicho entonces perodo
comprendido entre el ao 2003 y el ao 2008 -.
Ahora bien, como ya se sealara, a raz de la detencin el
da 14 de junio del corriente ao de Jos Francisco Lpez con
millonarias sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera en su
poder y objetos de valor, con fecha 15 de junio de 2016 el Sr.
Representante del Mi nisterio Pblico Fiscal, Dr. Federico Delgado,
ampli el perodo objeto de pesquisa en la presente causa. De tal
modo, a fs. 4509 present un dictamen en el cual dictamin que es
obvio que el enriquecimiento ilcito que se vena investigando de Lpez deb e
ser extendido hasta el presente .
Como corolario de ello, e l objeto procesal de la presente
causa, a partir del 15 de junio de 2016, se ha ampliado y ha quedado
ceido al presunto enriquecimiento ilcito en que habra incurrido el
ex Secretario de Obra s Pblicas de la Nacin, Jos Francisco Lpez,
desde el ao 2003 al 15 de junio de 2016.
En virtud de ello, a fs. 6009/23 se adoptaron todas las
medidas
investigativas
que
importan
esclarecer
la
situacin
patrimonial de Jos Francisco Lpez y de su crc ulo familiar ntimo

integrado por su cnyuge y su suegra, abarcando la investigacin que
ha de llevarse adelante la ampliacin del perodo de instruccin que
formulare el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal a fs.
4509, dado que la misma, hasta el 15 de junio de 2016 slo abarc el
perodo que va desde el ao 2003 al ao 2008.
Con ese norte y para conocer con profundidad la situacin

patrimonial de Jos Francisco Lpez, de Mara Amalia Daz y de
Lucila
Amalia
Corvaln
de
Daz,
de
acuerdo
lo s
nuevos
lineamientos temporales establecidos a fs. 4509 por el titular de la

accin penal, se le encomend al Departamento de Investigaciones de
Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina que, en el
marco de la investigacin patrimonial que viene llevando a cabo en
estos autos, realizara un estudio en el cual , por un lado, se analizaran
y se confront aran las declaraciones juradas presentadas por Jos
Francisco Lpez ante la Oficina Anticorrupcin durante el perodo
comprendido entre el ao 2009 y el ao 2015, y se investig ara de
modo integral el patrimonio del nombrado, a efectos de establecer si
el mismo ha registrado, en el perodo objeto de investigacin, algn
otro incremento injustificado en su patrimonio distinto del que
fuera objeto del aut o de procesamiento dictado con fecha 30 de junio
de 2016 (cfr. fs. 5713/5888) - desde su ingreso a la funcin pblica
nacional en el ao 2003 hasta el 15 de junio de 2016.
Por otro lado, en el estudio requerido se le pidi a tal
Departamento de la Prefect ura Naval Argentina que investigara de
modo integral el patrimonio de Mara Amalia Daz y de Lucila
Amalia Corvaln de Daz, a efectos de establecer si las mismas han
registrado, en el perodo objeto de investigacin -ao 2003 al 15 de
junio de 2016- algn incremento desmedido e injustificado en sus
patrimonios y, concretamente, si por su intermedio Jos Francisco
Lpez se ha enriquecido de manera injustificada en el perodo
investigado.
En
atencin
al
carcter
del
estudio
ordenado,
este
Tribunal adopt las medidas que seguidamente se transcriben , en el

entendimiento de que las mismas le permitirn al Departamento

CFP 12441/2008
Investigaciones
de
Delitos
Econmicos
de
la
Prefectura
Naval
Argentina, contar con numerosa informacin y as alcanzar un

conocimiento integral de la situacin patrimonial de los encartados:
a. Investigacin patrimonial de Jos Francisco Lpez
(D.N.I. nro. 13.607.584)
1. Autorizar al Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina a cursar las comunicaci ones
y/o solicitudes de informes que se estimen pertinentes referidas al lapso
temporal comprendido entre el ao 2009 al 15 de junio de 2016 a:
1.1. todos los Registros de la Propiedad Inmueble y Direcciones
de Catastro que correspondan, a fin de que i ndiquen si el nombrado registra
propiedades
inmuebles
y,
en
caso
afirmativo,
se
remitan
dicho
Departamento los respectivos informes de dominio e inhibiciones.

1.2. todos los Registros de la Propiedad Automotor que
correspondan, a fin de que informen si el imputado registra automotores
bajo su titularidad y, en caso afirmativo, los dominios correspondiente a los
mismos, debiendo obtener tambin copias certificadas de los respectivos
legajos B.
1.3. dems organismos y/o dependencias pblicas o privadas
Administracin Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S.), Comisin
Nacional de Comunicaciones, Comisin Nacional de Valores, Caja de
Valores, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), Registro
de Juicios Universales, Registro Nacional de Aeronaves, Registro Nacional
de Buques, Superintendencia de Seguros de la Nacin, Sistema de
Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS) dependiente del
Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales de la Presidencia de
la Nacin, Organiz acin Veraz, Nosis Laboratorio de Investigacin y
Desarrollo S.A., Fidelitas, Unidad de Informacin Financiera (UIF), entre

otras-.
1.4. las distintas empresas emisoras de tarjetas de crdito
(Mastercard, Dinners, Visa, American Express, Cabal , Tarjeta
Naranja, etc.) a fin de que indiquen si el nombrado ha sido o es titular,
cotitular, adherente o si posey o posee extensiones de tarjetas de crdito.
En caso afirmativo, debern solicitarse la remisin de copia de los
resmenes de cuenta donde consten cada uno de los consumos realizados y
pagos efectuados en cada una de ellas, dentro del lapso de tiempo
investigado y de los antecedentes agregados a las carpetas formadas con
motivo de la solicitud de cada tarjeta.
1.5. las distintas empresas de telefona celular (Claro,
Nextel,
Personal,
C.T.I.,
Movistar,
etc.)
telefona
fija
(Telefnica y Telecom) para que informen si el nombrado es o ha sido

titular o cotitular de alguna lnea telefnica. En caso afirmativo, deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada lnea y referida al
perodo investigado:
a) Nmero telefnico asignado
b) Titular o titulares
c) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul donde se remiten las facturas
d) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado
1.6. las distintas empresas que presten servicios de internet
(Fibertel, Arnet, UOL, Speedy, Sion, Telecentro, etc.) y de
televisin por cabl e (Cablevisin, Multicanal, Telecentro, Direct
TV, entre otras) para que informen si el nombrado es o ha sido titulares
y/o cotitulares de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se

CFP 12441/2008
deber especificar y detallar la siguiente informac in, por cada servici o

prestado y referida al perodo investigado:
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servicio prestado
c) Titular o titulares
d) Domicilio del cliente, domicilio donde se presta el servicio y
aqul a donde se remiten las facturas
e) Fecha y forma de pago e importe abonado por el cliente, mes
por mes, dentro del perodo investigado.
1.7. las empresas prestadoras de servicios de energa elctrica,
agua corriente y gas natural (Edenor, Edesur, Metrogas, Aysa,
entre otros) pa ra que informen si el nombrado es o ha sido titular y/o
cotitular de algn servicio prestado por ellas. En caso afirmativo, se deber
especificar y detallar la siguiente informacin, por cada servicio prestado y
referida al perodo investigado:
a) Nmer o de cliente
a mes, dentro de l perodo investigado
1.8. la Inspeccin General de Justicia y/o sus similares en todo
el pas para que informe si el nombrado consta o ha constado en el perodo
investigado como accionista, socio, director, socio gerente, apoderado,
sndico o cualquier otro carcter en alguna de las personas jurdicas cuya
supervisin se encuentra a cargo de dicho organismo. En caso afirmativo,
deber remitir toda la informacin que obre respecto de cada una de las
personas jurdicas que se hayan detectado, esto es, entr e otras cosas, actas
de constitucin, modificaciones, escrituras, designacin o renuncia de
autoridades y estados contables presentados, indicando tambin todas las
sociedades vinculadas, controladas y/o controladoras de las mismas.
1.9. Direccin General de Rentas y/o sus similares en todo el
pas para que indiquen las constancias de inscripcin y declaraciones
juradas de los impuestos a su cargo con relacin al nombrado.
1.10. A las distintas dependencias donde el nombrado preste o
hubiese prestado servicios en cualquier carcter (relacin de dependencia,
contratado y otra), remita un detalle de los emolumentos abonados al
mismo por cualquier concepto (sueldo, honorarios, viticos, reintegros,
gastos de representacin, etc.), discriminando por cada pa go la siguiente
informacin:
a) Fecha de pago
b) Concepto abonado
c) Importe final efectivamente abonado
d)
Tipo
importe
de
las
retenciones
impositivas
y/o
previsionales realizadas.
2. Asimismo, en tanto y en cuanto a los efectos de la presen te
investigacin -dado el objeto procesal de la presente causa en apego a lo
dictaminado a fs. 4509 - deviene imperativo contar con la totalidad de la
informacin patrimonial de Jos Francisco Lpez, entiendo que tambin
resulta
oportuno,
atento
al
carcter
del
estudio
encomendado
al
Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura

Naval Argentina, ordenar:
2.1. A la Administracin Federal de Ingresos Pblicos el
levantamiento del secreto fiscal respecto de Jos Francisco Lpez (D.N.I.
nro. 13.607.584), con el objeto de recabar la siguiente informacin con

CFP 12441/2008
relacin al lapso temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio

de 2016:
a) Nmero de CUIT/CUIL/CDI segn corresponda, actividad
desarrollada (cdigo y descripcin), con diciones de pagos pautadas.
b) Declaraciones Juradas de los impuestos a su cargo respecto
del nombrado. Dichas declaraciones debern incluir todos los formularios
que componen una declaracin jurada y que permitan establecer los
distintos rubros, tems, c onceptos e importes declarados.
c) Copia de la totalidad de la informacin que obre en las bases
de datos de ese organismo (sistema e -fisco, etc.) relativa a cuentas
bancarias, automotores, embarcaciones, aeronoaves, retenciones sufridas o
practicadas,
percepciones,
participaciones
societarias,
integrantes
de
rganos de direccin y/o administracin de sociedades, escrituras y otros

conceptos, que se refiera a informacin comprendida en el perodo
investigado.
d) Para el caso de existir, copia de los inf ormes finales
realizados con motivo de inspecciones, verificaciones y/o actuaciones que
haya llevado a cabo la AFIP con relacin al nombrado.
2.2.
Al
Banco
Central
de
la
Repblica
Argentina
el
levantamiento del secreto bancario respecto de respecto de Jos Francisco

Lpez (D.N.I. nro. 13.607.584) a fin de que, por su intermedio, se solicite
informacin a entidades bancarias, financieras, agencias y casa de cambios,
para que:
a) Indiquen la totalidad de operaciones pasivas tales como
nmeros de cuentas corrientes y/o caja de ahorro en pesos y/o moneda
extranjera remitiendo, en su caso, los extractos con los movimientos
correspondientes.
b)
remitan
copia
de
la
documentacin
obrante
en
las
respectivas Carpetas de Clientes, Legajo Comercial o Legajo Leg al. Ello, en

virtud de la necesidad de contar con toda la documentacin presentada por
el cliente al solicitar el producto. Dicha documentacin deber incluir los
formularios internos que haya tenido que completar, abarcando las cuentas
que
estn
cerradas
en
la
actualidad
y/o
que
no
hayan
registrado
movimientos.
c) Operaciones de plazo fijo en pesos y/o monedas extranjeras y
copia de los respectivos comprobantes.
d) Totalidad de operaciones activas crediticias de cualquier
ndole (prstamos hipotecar ios y prendarios).
e) Transferencias ordenadas o recibidas y/o giros emitidos y
recibidos.
f) Alquiler de cajas de seguridad, informacin de titularidad de
algn fondo de inversin, etc.
g) compra-venta de monedas extranjeras.
h) compra venta d e oro amonedado y/o barra de buena entrega.
i) adquisicin de tarjetas de crditos y/o dbito, debiendo
remitir copia de los resmenes correspondientes.
j) Operaciones pignoraticias, as como cualquier otro producto
que las entidades ofrezcan a sus clientes.
k) Si el nombrado ha operado en el perodo investigado bajo
cualquier modalidad de servicio prestado por las distintas instituciones
financieras, remitiendo, en su caso, la totalidad de documentacin de
respaldo de tales operaciones.
l) Que las instituciones bancarias remitan copia completa de
los antecedentes relativos a las aperturas (con todas las modificaciones
incorporadas) de las cuentas o productos en los que haya intervenido, en
cualquier carcter, el nombrado.

CFP 12441/2008
Dado que este Tribunal ya cuenta con dicha informacin en

relacin al perodo temporal comprendido entre el ao 2003 y el ao 2008,
toda
la
informacin
requerida
deber
referirse
al
lapso
temporal
comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016 y tanto para el

supuesto en el cual el nombrado figure con el carcter de titular, en forma
particular o conjunta, como as tambin si figura como apoderado,
autorizado a operar, firmante y/o carcter similar.
b.
Investigacin
patrimonial
de
Mara
Amalia
Daz
(D.N.I. nro. 11.863.715)

El Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina deber llevar adelante el estudio y las medidas
dispuestas a fs. 4456, punto I, respecto del perodo comprendido entre el
ao 2003 y el ao 2008.
Adems, en mrito a la ampliacin del perodo investigado
formulada a fs. 4509, dispongo:
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina a cursar las comunicaciones
y/o solicitudes de informes que se estimen per tinentes referidas al lapso
temporal investigado comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de
2016 a:
de Catastro que correspondan, a fin de que indiquen si la nombrada registr a
propiedades
inmuebles
y,
en
caso
afirmativo,
se
remitan
dicho

correspondan, a fin de que informen si la nombrada registra automotores

legajos B.
Administracin Nacional de Segurida d Social (A.N.S.E.S.), Comisin
la Nacin, Organizacin Veraz, Nosis Laboratorio de Inv estigacin y
otras).
(Mastercard, Dinners, Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Naranja, etc.) a fin de q ue indiquen si la nombrada es o ha sido titular,
cotitular, adherente o si posee o posea extensiones de tarjetas de crdito.
resmenes de cuenta donde consten cada uno de los consumos rea lizados y
1.5. las distintas empresas de telefona celular (Claro,
Nextel,
Personal,
C.T.I.,
Movistar,
etc.)
telefona
fija
(Telefnica y Telecom) para que informen si la nombrada es o ha sido

especificar y detallar la siguiente informacin , por cada lnea y referida al
perodo investigado:

CFP 12441/2008
d) Fecha y forma de pago e importe abona do por el cliente, mes
televisin por cable (Cablevisin, Multicanal, Tele centro, Direct
TV, entre otras) para que informen si la nombrada es o ha sido titular y/o
a) Nmero de cliente
entre otros) para que informen si la nombrada es o ha si do titular y/o
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servicio presta do
a mes, dentro del perodo investigado
el pas para que informe si la nombrada consta o ha constado en el perodo
investigado como accionista, socia, directora, socia gerente, apoderada,
sndica o cualquier otro carcter en alguna de las personas jurdicas cuya
personas jurdicas que se hayan detectado, esto es, entre otras cosas, actas
1.9. Direccin General de Rentas y/o sus similares en todo e l
juradas de los impuestos a su cargo con relacin a la nombrada.
1.10. A las distintas dependencias donde la nombrada hubiera
prestado
servicios
en
cualquier
carcter
(relacin
de
dep endencia,
contratado y otra), remita un detalle de los emolumentos abonados a las

mismas por cualquier concepto (sueldo, honorarios, viticos, reintegros,
gastos de representacin, etc.), discriminando por cada pago la siguiente
informacin:
a) Fecha de pago
b) Concepto abonado
d)
Tipo
importe
de
las
retenciones
impositivas
y/o

CFP 12441/2008
2. Asimismo, en tanto y en cuanto a los efectos de la presente

investigacin -dado el objeto procesal d e la presente causa en apego a lo
informacin patrimonial de la nombrada, entiendo que tambin resulta
oportuno, ampliar temporalmente lo dispuesto a fs. 4456/61, punto I, B, 1 y
2, y ordenar:
levantamiento del secreto fiscal respecto de Mara Amalia Daz (D.N.I. nro.
11.863.715) con el objeto de recabar la siguiente informacin, con relacin
al lapso temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016:
desarrollada (cdigo y descripcin), condiciones de pagos pautadas.
de la nombrada. Dichas decl araciones debern incluir todos los formularios
distintos rubros, tems, conceptos e importes declarados.
de datos de ese o rganismo (sistema e -fisco, etc.) relativa a cuentas
practicadas,
percepciones,
participaciones
societarias,
integrantes
de
rganos de direccin y/o administracin de sociedades, escr ituras y otros

investigado.
d) Para el caso de existir, copia de los informes finales
haya llevado a cabo la AFIP con relacin a la nombrada.
2.2.
Al
Banco
Central
de
la
Repblica
Argentina
el
levantamiento del secreto bancario respecto de respecto de Mara Amalia

Daz (D.N.I. nro. 11.863.715) a fin de que, por su intermedio, se solicite
informacin a entidades banc arias, financieras, agencias y casa de cambios,
para que:
a) Indiquen la t otalidad de operaciones pasivas tales como
extranjera remitiendo, en su caso, los extractos con los movimient os
correspondientes.
b)
remitan
copia
de
la
documentacin
obrante
en
las
respectivas Carpetas de Clientes, Legajo Comercial o Legajo Legal. Ello, en

virtud de la necesidad de contar con toda la documentacin presentada por
el cliente al solicitar el pro ducto. Dicha documentacin deber incluir los
que
estn
cerradas
en
la
actualidad
y/o
que
no
hayan
registrado
movimientos.
c) Operaciones de plazo fijo en pesos y/o monedas extra njeras y
ndole (prstamos hipotecarios y prendarios).
recibidos.
h) compra venta de oro amonedado y/o barra de buena entrega.
i) adquisicin de tarjetas de crditos y/o dbito, debiendo
remitir c opia de los resmenes correspondientes.

CFP 12441/2008

k) Si la nombrada ha operado en el perodo investigado bajo
los antecedentes relativos a las aperturas (con todas las modif icaciones
cualquier carcter, la nombrada.
Toda
la
informacin
requerida
deber
referirse
al
lapso
temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016 y tanto

para el supuesto en el cual la nombrada figure con el carcter de titular, en
forma particular o conjunta, como as tambin si figura como apoderada,
autorizada a operar, firmante y/o carcter similar.
c. Investigacin patrimonial de Lucila Amalia Corvaln
de Daz (D.N.I. NRO. 1.939.116F)
El Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la
Prefectura Naval Argentina deber llevar adelante el estudio encomendado
a fs. 4456, punto I, respecto del perodo comprendido entre el ao 2003 y el
ao 2008.
Adems, en mrito a la ampliacin del perodo investigado
formulada a fs. 4509, dispongo:
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina a cursar las comunicaciones
y/o solicitudes de informes que se est imen pertinentes referidas al lapso
temporal investigado comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de

2016 a:
de Catastro que correspondan, a fin de que indiquen si la nombrada regist ra
propiedades
inmuebles
y,
en
caso
afirmativo,
se
remitan
dicho

correspondan, a fin de que informen si la nombrada registra automot ores
legajos B.
Administracin Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S.), Comisin
la Nacin, Organizacin Veraz, Nosis Laboratori o de Investigacin y
otras).
(Mastercard, Dinners, Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Naranja, etc.) a fin de que indiquen si la nombrada es o ha sido titular,
cotitular, adherente o si posee o posea extensiones de tarjetas de crdito.
resmenes de cuenta donde consten cada uno de los cons umos realizados y

CFP 12441/2008

1.5. las distintas empresas de telefona celular (Claro ,
Nextel,
Personal,
C.T.I.,
Movistar,
etc.)
telefona
fija
(Telefnica y Telecom) para que informen si la nombrada es o ha sido

especificar y detallar la siguiente inf ormacin, por cada lnea y referida al
perodo investigado:
d) Fecha y forma de pago e impor te abonado por el cliente, mes
televisin por cable (Cablevisin, Multicanal , Telecentro, Direct
TV, entre otras) para que informen si la nombrada es o ha sido titular y/o
a) Nmero de cliente

entre otros) para que informen si la nombrada es o ha sido titular y/o
a) Nmero de cliente
b) Tipo de servici o prestado
a mes, dentro del perodo investigado
el pas para que informe si la nombrada consta o ha constado en el perodo
investigado como accionista, socia, directora, socia gerente, apoderada,
sndica o cualquier otro carcter en alguna de las p ersonas jurdicas cuya
personas jurdicas que se hayan detectado, esto es, entre otras cosas, actas
1.9. Direccin General de Rentas y/o sus similares e n todo el
juradas de los impuestos a su cargo con relacin a la nombrada.

CFP 12441/2008
1.10. A las distintas dependencias donde la nombrada hubiera

prestado
servicios
en
cualquier
carcter
(relaci n
de
dependencia,
contratado y otra), remita un detalle de los emolumentos abonados a las

mismas por cualquier concepto (sueldo, honorarios, viticos, reintegros,
gastos de representacin, etc.), discriminando por cada pago la siguiente
informacin:
a) Fecha de pago
b) Concepto abonado
d)
Tipo
importe
de
las
retenciones
impositivas
y/o
2. Asimismo, en tanto y en cuanto a los efectos de la presente
investigacin -dado el objeto pr ocesal de la presente causa en apego a lo
informacin patrimonial de la nombrada, entiendo que tambin resulta
oportuno, ampliar temporalmente lo dispuesto a fs. 4456/61, punto I, B, 3 y
4, y ordenar:
levantamiento del secreto fiscal respecto de Lucila Amalia Corvaln de Daz
(D.N.I. nro. 1.939.116F) con el objeto de recabar la siguiente informacin,
con relacin al lapso temp oral comprendido entre el ao 2009 y el 15 de
junio de 2016 :
desarrollada (cdigo y descripcin), condiciones de pagos pautadas.
de la nombrada. Dichas declaraciones debern incluir todos los formularios

distintos rubros, tems, conceptos e importes declarados.
de datos de ese organismo (sistema e -fisco, etc.) relativa a cuentas
practicadas,
percepciones,
participaciones
societarias,
integrantes
de
rganos de direccin y/o administrac in de sociedades, escrituras y otros

investigado.
d) Para el caso de existir, copia de los informes finales
haya llevado a cabo la AFIP con relacin a la nombrada.
2.2.
Al
Banco
Central
de
la
Repblica
Argentina
el
levantamiento del secreto bancario respecto de respecto de Lucila Amalia

Corvaln de Daz (D.N.I. nro. 1.939.116F) a fin de que, por su intermedio,
se solicite informacin a entidades bancarias, financieras, agencias y casa
de cambios, para que:
a) Indiquen la t otalidad de operaciones pasivas tales como
extranjera remitiendo, en su c aso, los extractos con los movimientos
correspondientes.
b)
remitan
copia
de
la
documentacin
obrante
en
las
respectivas Carpetas de Clientes, Legajo Comercial o Legajo Legal. Ello, en

virtud de la necesidad de contar con toda la documentacin presentad a por
el cliente al solicitar el producto. Dicha documentacin deber incluir los
que
estn
cerradas
movimientos.
en
la
actualidad
y/o
que
no
hayan
registrado

CFP 12441/2008
c) Operaciones de p lazo fijo en pesos y/o monedas extranjeras y

ndole (prstamos hipotecarios y prendarios).
recibidos.
h) compra venta de oro amonedado y/o barra de buena entrega.
i) adquisicin de tarjetas de cr ditos y/o dbito, debiendo
remitir copia de los resmenes correspondientes.
k) Si la nombrada ha operado en el perodo investigado bajo
los antecedentes relativos a las aperturas (con todas las modificaciones
cualquier carcter, la nombrada.
Toda
la
informacin
requerida
deber
referirse
al
lapso
temporal comprendido entre el ao 2009 y el 15 de junio de 2016 y tanto

para el supuesto en el cual la nombrada figure con el carcter de titular, en
forma particular o conjunta, como as tambin si figura como apoderada,
autorizada a operar, firmante y/o carcter similar.
Todo ello, dado que a los efectos de la presente investigacin

deviene necesario contar con toda la informacin patrimonial de las
personas investigadas obrante en los distintos registros, organismos y
dependencias, a efectos de aunar elementos de prueba de relevancia para
esta pesquisa que conllevar a establecer de modo concluyente si Jos
Francisco Lpez, desde el ao 2003 al 15 de junio de 2016, incurri en
algn
otro incremento patrimonial
desmedido e injustificado de su
patrimonio -ya sea por s, o a travs del patrimonio de su cnyuge o de su

suegra-, adems del detectado el da 14 de junio del corriente ao -por el
que fuera procesado el da 30 de junio del corriente ao, en orden al delito
de enriquecimiento ilcito previsto y penado por el art. 268 (2) del Cdigo
Penal de la Nacin -, usufructuando, en beneficio de sus propias arcas, la
funcin pblica.
El suscripto no desconoce la gravedad de las medidas que se
han ordenado, pero el ordenamiento ritual en materia procesal penal le
otorga a los Jueces la facultad de recurrir a distintas medidas con
extremada mesura y nicamente en aquellos casos en que la ejecucin de
esos procedimientos importe el esclarecimiento de un hecho delictual y que
su realizacin sea imprescindible para el avance la indagacin.
Y
precisamente
es
el lo
la
gravedad
de
la
maniobra
investigada lo que justifica el proceder de esta Judicatura, lo cual

permitir, sin lugar a dudas, allegar a un conocimiento ms acabado y
certero de la situacin patrimonial del encartado, de su cnyuge y su
suegra, en mrito al objeto procesal de esta causa y a la ampliacin del
perodo de instruccin formulada por el titular de la accin penal a fs.
4509.
El estudio ampliatorio ordenado deber ser llevado adelante por
el Departamento Investigaciones de Delitos Econmic os de la Prefectura

CFP 12441/2008
Naval Argentina con la mayor premura y urgencia posible y en un plazo no

mayor a 30 das, para lo cual tal Departamento deber consignar en los
pedidos de informes que formule que la informacin que el mismo requiera
en el marco del estudio ampliatorio encomendado deber ser suministrada a
dicho Departamento en forma inmediata, debiendo reiterar peridicamente
tal Departamento las solicitudes que al efecto se hayan cursado, y que no
hayan tenido respuesta a la brevedad y con la celeridad que el presente caso
amerita.
A los efectos del estudio encomendado, deber remitirse al
Departamento Investigaciones de Delitos Econmicos de la Prefectura
Naval Argentina -en sobre cerrado, sellado y firmado - fotocopia de las
declaraciones
juradas
p atrimoniales
integrales
de
carcter
pblic o
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin por Jos Francisco Lpez

correspondiente a los perodos 2009/2015, las cuales lucen agregadas a fs.
4584/4622 y las copias que se extrajeron a fs. 4693 de los anexos res ervados
de las declaraciones juradas patrimoniales de los aos 2009/2014 que Jos
Francisco Lpez presentara ante la Oficina Anticorrupcin.
Obviamente, dado el tenor de la informacin que se habr de
recabar en virtud de lo dispuesto en el presente y en el auto de fs. 4456/61,
punto I, se deja expresa constancia de que la misma reviste carcter
reservado y que, en consecuencia, slo podr tomar vista de la misma el
personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Econmicos de l a
Prefectura Naval Argentina abocado al estudio encomendado ... (cfr .
6009/23).
Se notificaron las previsiones de los arts. 258 y 259 del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin, a las partes, y luego de ello, a fs.
8085/6 se libraron los oficios correspondientes para dar comienz o al

estudio ampliatorio ordenado.
VI. Indagatorias
a. Ampliacin de la declaracin indagatoria de Jos
Francisco Lpez
A fs. 8964/90 Jos Francisco Lpez se le recibi una
ampliacin de la declaracin indagatoria que haba prestado a fs.
4694/4708 y 5452/4, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacion.
En dicha ocasin, en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 298 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, se le formul la
siguiente imputacin:
Primeramente, se le recuerda que en ocasin de prestar
declaracin indagatoria a fs. 4694/4708 y 5452/4, se le imput h aber
incrementado
de
manera
apreciable
su
patrimonio
ilcita
injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica

como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingreso s registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verific con la tenencia en su
poder de: la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, la
cantidad de EUROS 153.610 y PESOS $ 59.114, y DOS RELOJES marca
ROLEX modelos oyster perpetual y spid master automatic que le fueran
secuestrados el da 14 de junio de 2016, en el marco de la causa nro. 3219
caratulada Lpez Jos F. s/ art. 189 bis, inc. 2, del CP, etc. del registro
del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de

CFP 12441/2008
la localidad de General Rodrguez, incremento patrimonial ste que n o

encuentra respaldo ni justificacin acorde a sus ingresos registrados y
declarados en las declaraciones jurad as patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin durante perodo consignado. Por dicho
suceso, con fecha 30 de junio de 2016, este Tribunal
decret su
procesamiento con prisin preventiva por considerarlo prima facie autor

penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito por el cual
fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del
CPPN) cfr. fs. 5713/5888 -. Se le informa a contin uacin el hecho que aqu
se le atribuye por el cual se le ampla su declaracin indagatoria: Haber
incrementado
de
manera
apreciable
su
patrimonio
ilcita
injustificadamente durante el perodo en el que ejerci la funcin pblica

como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio
comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de
2015, que no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho
lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con la operacin que
seguidamente se detalla, para la cual se vali de la participacin de las
personas interpuestas que en el relato que a continuacin se efecta se
enuncian: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle Belgrano 1018
de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires
-identificado
con
la
matrcula
5212
del
Partido
de
Tigre
(57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107 -C,

Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de mayo de
2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien efectuara la
reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) el da 16 de enero de 2008,

en la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades, entregando en calidad de
reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
euros ( 500). La compra de la propiedad se perfeccion el da 22 de mayo
de 2008 mediante escritura nro. 33 pasada ante la escribana Adriana
Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enrique
Galera le vende dicha propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titula r del
Registro Notarial nro. 1753 de la Ciudad de Buenos Aires, tratndose l a
propiedad vendida de un lote de terreno ubicado en el Partido de Tigre,
jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires, prximo a la estacin Dique
Lujn del Ferrocarril Central A rgentino, con frente al Ro Lujn,
designado segn ttulo con el nmero trece, compuesto de 20 metros de
frente al Nord Este sobre el ro Lujn, igual dimensin en el contrafrente,
sobre una calle sin nombre, 91,88 metros en su costado Sud Este, lindando
con el lote doce y 91,62 metros en el Nord Oeste, por donde linda con el
lote catorce, encerrando una superficie de dos mil metros cuadrados (cfr.
copia de testimonios de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada
por el precio total de dlares est adounidenses ciento cincuenta mil (U$S
150.000). Con fecha 10 de febrero de 2011 Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez celebran un contrato de locacin por medio del cual el
primero le da en locacin a Jos Francisco Lpez un inmueble de su
dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar, ubicado en la calle
Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires. La vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de ene ro de 2013. El precio del alquiler
mensual del inmueble se pact de la siguiente manera: para los primeros 12
meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo

CFP 12441/2008
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan la locacin contratada,

por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de
2015. Acordaron un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
enero de 2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1
de febrero de 2015 al 31 de enero de 2017. Acordaron un alquiler mensual
de $ 14.500 p or los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es quien realiz
los trabajos de ampliacin y refaccin de la casa ubicada en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buen os Aires. Para ello,
el da 13 de mayo de 2009, Andrs Enrique Galera contrat al mencionado
arquitecto mediante un contrato de locacin de servicios, cuya copia luce
glosada a fs. 7136, en el cual se encomend el proyecto y direccin (tarea
profesional), de la vivienda unifamiliar (destino de la obra) ubicada en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, por un
plazo de vigencia de contrato de 12 meses. En ocasin de prestar
declaracin testimonial en la presente causa, el a rquitecto explic que Jos
Francisco Lpez con Mara Amalia Daz fueron las primeras personas en
habitar la casa, ello a finales del ao 2010 o principios del ao 2011.
Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs Galera. Sin perjuici o
de ello, desde el 20 de marzo de 2009 mantuvo contacto, en primer lugar,
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Francisco Lpez
acerca de las tareas que se iban ejecutando con relacin a la obra que se le
encomendara. A Mara Amalia Daz se la present Andrs Galera y, tiempo
despus, conoci a Jos Francisco Lpez. El arquitecto Curcio tambin
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin almorz con Jos F.
Lpez y su esposa por las mismas razones. Asimismo, seal que acerca del
diseo de la casa, primero habl con Andrs Galera, luego con Mara
Amalia Daz y, ms tarde, con Jos Lpez. En este sentido, aclar que la
introduccin de la cua o volumen exterior que caracter iza la fachada del
contrafrente de la vivienda, no fue un diseo propio sino una sugerencia de
Mara Amalia Daz. A su vez, explic que todas las terminaciones de la
casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho y el aspecto
exterior, lo habl c on Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con un
avance de un 70 %, Andrs Galera le dijo que iba a comenzar a trabajar el
Grupo Faralln en la obra, en las personas del arquitecto Jorge Kern y
del constructor Nelson Condori, para concluir ms rpido la misma. Para
ese entonces, la cua o volumen saliente que posee la construccin estaba
planteada pero no ejecutada. Agreg que a Eduardo Ramn Gutirrez lo
conoci cuando firm para p asar la titularidad de los planos de Galera
hacia l. Para finalizar, explic que durante la ltima etapa de terminacin
de la obra, a partir de mediados del ao 2010 y hasta la terminacin de la
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados
con
sugerencias de diseo y terminacin de la casa que le haca la nombrada. De

la tasacin efectuada a fs. 7937/9 por el Martillero y Corredor Pblico
Osvaldo F. Galmozzi, designado por el Colegio de Martilleros y Corredores
Pblicos del Departamento Judi cial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal a fs. 7540, surge que el
valor locativo mensual actual del inmueble es de dlares estadounidenses
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equivalente en pesos de cincuenta y
dos mil quinientos ($ 52.500), registrando un valor estimativo promedio de
alquiler mensual en los aos anteriores de dlares estadounidenses dos mil
cuatrocientos cincuenta (U$S 2.450), y que el inmueble posee un valor

CFP 12441/2008
actual de seiscientos ochenta mil d lares estadounidenses (U$S 680.000),

registrando un valor estimativo promedio en los aos anteriores de dlares
estadounidenses cuatrocientos setenta y seis mil (U$S 476.000). As, lo
testimoniado por el arquitecto Curcio, sumado a que en la casa sita en la
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires, donde
viva
Jos
Francisco
Lpez
con
Mara
Amalia
Daz,
se
secuestr
documentacin que refleja el desarrollo histrico de la construccin de la

casa -entre la que se encuentra un correo electrnico de fecha 20 de marzo
de 2009, remitido por Federico Curcio a Mara Amalia Daz, el cual versa
acerca de los presupuestos de demolicin y definicin de planos de obra de
las etapas conversadas y contiene, a su vez, el texto de un correo
electrnico reenviado el 24 de octubre de 2008 por Federico Curcio a Mara
Amalia Daz, cuyo asunto es CASA DL y que reza: Estimados Mar a
Amalia, Jos: Les envo presupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos
croquis
planos
realizados
mano
a lzada
con
diversas
anotaciones, que fueron desconocidos por el arquitecto Curcio y que en

principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz , permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, l os propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
Andrs Galera como primer supuesto propietario - y de Eduardo Ramn
Gutirrez como segundo supuesto propietario y locador -, para disimular
tal situacin. La propiedad referida importa un incremento desmedido y
apreciable del patrimonio de Jos Francisco Lpez, que no encuentra
respaldo ni justificacin, acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Ofic ina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin , durante el perodo en el cual ejerci la

funcin pblica (cfr. fs. 8964 vta./66 vta.) .
Conforme a las exigencias impuestas por el dispositivo
legal aplicable (art. 268 (2) del C.P.), en el acto de la ampliacin de
indagatoria se requiri formalmente a Jos Francisco Lpez que
justificara la procedencia del incremento patrimonial al cual se hizo
alusin.
imputado detalladamente las pruebas existentes en su contra (cfr. fs.
8966 vta./83vta.).
Luego de ello, s e le hizo saber al imputado que la asista
el derecho a negarse a declarar sin que ello implicara ninguna
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser pregu ntado para
que dijera si deseaba declarar, manifest que s.
As, Jos Francisco Lpez comenz su descargo narra ndo
algunos sucesos ocurridos das previos a su detencin.
Seal:
mediados
del
mes
de
mayo,
cuando
en
Montevideo, Uruguay, en la ses in de Parlamentarios del Mercosur, un

parlamentario me dijo a vos, a m, a Rossi, y a otros Parlamentarios
ms, los estn investigando, eso me lo dijeron fuentes allegadas al
gobierno, del servicio de inteligencia. Yo tom nota de lo que me haba
dicho, lo tuve para m, pero no se lo coment al llegar a mi casa a los dos
das a mi seora, porque no quera preocuparla ya que estaba estudiando
para rendir su ltimo examen para recibirse de abogada. El parlamentario
que me hizo este comentario fue Alejandro Karln, de la provincia de
Corrientes, del Frente para la Victoria. Desde el mes de febrero de este ao
yo estaba abocado a desarrollar como cursante una maestra online de la
Universidad de Salamanca, Espaa, [] El da jueves 9 de junio, a la
noche, cuando estaba en mi casa de Dique Lujn bajando los apuntes de la

CFP 12441/2008
maestra en el sistema Dropbox, el sistema qued sin capacidad de

almacenamiento, eso era a la noche, cuando quise comprar mayor capacidad,
ingres los datos de mi tarjeta de crdito, y en ese momento, el sistema se
bloque
apareci
un
cartel
que
deca
bloquear
al
correo
jflopez@yahoo.com.ar , cosa que me asust, porque tena miedo de perder

toda la informacin que tena all almacenada. El da vier nes 10 de junio a
la maana, que venca la entrega de los trabajos de la maestra, ingres con
mi celular a la pgina web de la Universidad de Salamanca para ver las
notas, todas estaban cerradas menos una, que me dej la ventana solamente
abierta para que viera la nota, y se cerr abruptamente, fue como
chispazo, y me preocup mucho, un poco por la maestra, y por el miedo
porque o bien ellos, o bien google, supusieran que yo estaba tratando de
hackear la base de datos de la Universidad o a google, que s upusieran que
yo, en vez de ser Lpez, fuera un intruso o un hacker. El da domingo 12 de
junio a la maana, enciendo mi celular, al despertarme, y me ingresa un
correo electrnico al celular, en el cual me indica el coordinador del curso,
en el que nos in dicaba que a todos los alumnos que no haba podido bajar
los apuntes se ampliaba la capacidad del Dropbox para que lo pudieran
hacer. En ese momento me distraje con mi seora, le quera contestar al
coordinador, pero me demor unos segundos, y cuando empie zo a escribir,
desde el celular, y para mi sorpresa empezaron a intercalarse las palabras, a
ponerse
al
revs,
ponerse
las
palabras
en
ingls,
una
serie
de
incoherencias, que apenas me permitieron hilvanar dos o tres frases y nada

ms. En ese momento me qued preocupado con esa situacin. Al da
siguiente, lunes 13 de junio a la maana, mi seora ya se haba ido a l a
oficina en la calle Lavalle, porque la estaba esperando all la profesora de
ingls para estudiar. En ese momento, en el whatsapp personal i nstalado en
el celular Iphone de mi propiedad, me ingres una frase incoherente, de un

amigo que deca qu hacs leador, y ese mensaje era de un amigo, el
topo Devoto, que siempre me manda mensajes acerca de la campaa y
dems, y despus una serie de incoherencias, no recuerdo si en se o en el
grupo de whatsapp de Parlamentarios del Mercosur, que no recuerdo muy
bien, y luego me apareci el mensaje: ste es el da. Con google no vas a
poder. Me qued ms preocupado de lo que ya estaba. Cuando salgo de l a
casa, ese mismo lunes antes del medioda, vi mucha gente en la calle de mi
casa en Dique Lujn, alrededor de cincuenta personas, camionetas, gente
trabajando, mquinas, a lo largo de toda la cuadra, alrededor, algo que n o
era habitual en esa calle. S algo despacio en el auto, solo, y haba mucho
trnsito hacia Capital, tanto en el Acceso Tigre como en la Autopista.
Antes de llegar a General Paz, me acuerdo que me haba olvidado el
pendrive de la Maestra y deba regresar a mi casa a buscarlo. Volv. Ha br
demorado una hora. Al llegar a mi casa, ya no haba nadie en la calle.
Entr, recog el pendrive, pero aument an ms mi preocupacin. Estaba
solo, muy ansioso, angustiado, y creo que la llame muchas veces a mi
seora, porque necesitaba hablar con alg uien. Volv a subirme al auto y me
dirig
nuevamente
la
oficina
de
la
calle
Lavalle.
Al
llegar
al
estacionamiento estaba muy angustiado, excitado, cuando me baj llevaba

en el maletn la computadora, con la que poda ingresar a la base de datos
de la Universidad de Salamanca, una notebook vieja, grande, y recuerdo
muy clarito a una pareja, vestidos de ropa ms que informal, remera, jean y
campera, que viene atrs mo, y dijeron : qu llevar en ese maletn?
Droga? Dlares? Nosotros queremos ese maletn . Eso fue en los 20
metros entre la cochera y la entrada. Tras ello sub a la oficina, muy
excitado, mi seora estaba estudiando con la profesora, la llam, le cont la
situacin, le ped que me acompae a la casa de Dique Lujn, a lo que ella
se neg, porque tena clase de ingls nuevamente muy temprano al da

CFP 12441/2008
siguiente, pero finalmente, como yo estaba tan alterado, ella accedi a

volver esa tarde -noche a la casa de Dique Lujn.
A continuacin Jos Francisco Lpez cont aquello que
ocurri desde la mad rugada del 14 de junio de 2016: cuando llegu
a
la
casa,
encend
el
televisor,
escuchaba
voces
burlonas,
incoherencias, cosas sin sentido, la TV estaba en un canal, entretanto mi

mujer me deca que tena que descansar y que estaba delirando. Yo
le dije cmo que no escuchs lo que yo estoy escuchando? a lo que
ella me deca tranquilzate, lo que tens que hacer es descansar. Le
coment que el nico lugar donde hallaba paz era en el convento de la
Madre Alba, y le ped a mi esposa que me comun ique con ella para ver qu
me aconsejaba. Ella me comunic con Alba, Alba me deca que me quedara
tranquilo, yo segua escuchando voces, estaba nervioso, incluso con mi
esposa, que no comprenda, que no me entenda. Sub muy nervioso al
dormitorio, fui con la clara intencin de buscar la pistola Glock, que tena
en el dormitorio, en ese momento no la hall, entonces me acord de la
carabina, que recordaba dnde estaba, la tom, cuando baj a la planta baja
con la carabina, mi seora se asust, levant la ca rtera y sali, se fue en el
auto, y yo me qued solo. En ese momento, trato de recordar y no puedo, se
me mezclan voces e imgenes. Recuerdo en ese instante, que estaba con la
carabina en la mano, escuch una voz masculina que le deca te va a
pasar lo mismo que al Lauchn. Yo solt la carabina, y le dije no soy
Nisman no me voy a suicidar. Sub al dormitorio de planta alta y vi
como humo o gas o neblina dentro del dormitorio, una cosa borrosa, me
asust, pens que me queran dormir, esa fue la sensac in que tuve en ese
momento, baj al patio, y vi al lado mo, manchas de sangre en el csped,
dos o tres manchones ovalados como de sangre, de color negro tirando a
bord, en mi imaginacin era como si fuesen manchas de sangre. Me puse

muy nervioso, entr de nuevo a la casa, segua escuchando voces, msica,
cosas incoherentes. Me daba la sensacin de que siempre haba alguien
atrs mo, y que cuando me daba vuelta se corra para otro lado. Fui hasta
la casita que est al frente del inmueble, saqu una escal era tipo tijera,
plegable, ingres a la casa principal, a ese lugar inaccesible que nadie saba,
en mi habitacin en el primer piso, que hay como una ventana por donde se
accede al lugar donde est el tanque de agua, estaban ah los bolsos, en un
lugar tapados, como en un falso piso. Tom los bolsos y los baj. Ah no
recuerdo voces, solamente cuando ingres al auto recuerdo una voz que me
dijo Qu vas a cazar? Pajaritos?, y ah sal en el auto, llevaba la
carabina descargada en el asiento del acompaan te, y la primera sensacin
que tuve es que cuando abriera el portn iba a encontrar a las 50 personas
que haba visto la maana, algo que no pas. La sensacin que tuve en ese
momento, he tratado de recordar, la sensacin era como de ir en un sueo,
en una nube, como que no era yo. Cuando sal de mi casa no tena un
rumbo ni destino fijo. Iba a muy baja velocidad, iba a 60, 70 km/h, y vea
en todo momento, cada 200 metros, un patrullero, y tambin pasaba algn
auto que se me acercaba despacio y luego sala picando, tambin una moto,
que haca lo mismo, llegaba lentamente al lado mo y luego sala arando,
como para alterarme. Yo iba como perdido, no vea los letreros de la
autopista. Quiero aclarar que no haba tomado absolutamente nada. Ni
drogas, ni alcohol , ni pastillas. Llev el arma conmigo, supongo, para
defenderme a lo que yo esperaba enfrentarme, no s qu o quines seran
[] iba en la autopista sin rumbo fijo, no atend el telfono, en un
momento me perd pero siempre a 200 m haba un polica, o un a uto que me
hostigaba, no digo que me guiaban, pero eso pareca, esa es mi composicin
actual, yo en ese momento iba manejando nada ms. Me perd, di un
montn de vueltas en un lugar que no saba dnde estaba, y de repente,

CFP 12441/2008
ubico a la calle pavimentada que llevaba directo hacia el convento, una calle
como en diagonal apenas se pasa la va, llegu a esa calle, y llegu al
convento. Llegu sorprendido a esa calle, segu derecho y llegu al
convento. Toqu el timbre varias veces, con el auto en marcha, las luce s
encendidas y las ventanas bajas, sigo tocando el portero, no atenda nadie,
de repente agarro los bolsos y los arroj al otro lado del portn. Arroj la
carabina descargada, los cargadores, y salt. Previo a ello un seor me
llam, y yo le dije ya vuelvo, no s si era vecino, servicios de
inteligencia, no lo s, que estaba justo frente al portn de entrada, del otro
lado de la calle, detrs de un alambre. Cuando llego a la puerta de la
vivienda, cuando estaba en la galera, veo por la calle de enfrente, que est
como de costado, una camioneta tipo Ranger, con caja descubierta, que pasa
circulando, con cuatro a seis personas, una de ellas filmando, como
haciendo el gesto de que estaba filmando, y una de ellas dijo ah est, ah
est!, y pas la camione ta. Acto seguido la hermana le abri la puerta e
ingres al convento. No le dije nada a ellas, no las conoca, son orantes y
penitentes, no tena dilogo con ellas. Fui a la habitacin donde estaba la
Madre Alba. No recuerdo haberle hablado, s haberla esc uchado, me deca
que me quede tranquilo. Le pidi a las hermanas que le traigan unos scones,
que a m me gustaban mucho, y obviamente todas ellas no saban qu haba
en esos bolsos, pues yo no les haba dicho nada al respecto. Alba me peda
que me quedara en el convento, recuerdo que senta mucha paz, pero le
respond que no, que me tena que ir del convento. Los bolsos quedaron ah,
no les dije sobre los bolsos. No recuerdo cunto tiempo estuve con la Madre
Alba. Yo no soy miembro de la familia misionera, pero visit el convento
siete u ocho veces en los doce aos que estuve en Buenos Aires, con
Monseor Di Monte y Madre Alba tenamos comunicacin telefnica, per o
bamos con mi seora menos de una vez por ao, generalmente coincida
con el cumpleaos o el a niversario del nombramiento como obispo de Di
Monte. S particip Di Monte en dos eventos importantes para m, que fue
darle la uncin a los enfermos a mi madre antes de morir en 2011, y
nuevamente la uncin a los enfermos a mi padre, que muri en febrero de
este ao. Como dije antes, las hermanas no tenan ningn conocimiento del
contenido de los bolsos, yo nunca se los inform. Mi seora tampoco sab a
qu haba hecho esa noche, porque yo no atend en ningn momento el
telfono. Adems mi seora siempre es tuvo, y yo mantuve a mi seora y a
mi familia, alejada de mi vida laboral y poltica. Desde ya que ella no ten a
ninguna idea de la existencia de los bolsos con dinero en el lugar
inaccesible y oculto que yo tena en la casa. Yo mantuve a mi seora y a mi
familia alejada de la poltica ya en Ro Gallegos
Luego, Jos Francisco Lpez se refiri a la casa de Dique
Lujn sealando que conozco a Andrs Galera desde 2006 com o
miembro de CAVERA (Cmara de la Vivienda Econmica de la Rep.
Argentina). Desde 20 06, como miembro de esa cmara, aunque tiene
relacin ms directa con la subsecretara de Vivienda, lo conozco a Galera
de haberme reunido en mbitos institucionales y sociales. En 2008 en un
evento de CAVERA, les coment que a m me gustaba Tigre, porque lo
visitaba cuando era chico con mi familia, y que el verano 2003/2004 y el
verano 2007/8, de diciembre a febrero, haba vacacionado en Tigre,
alquilando una vivienda, la primera al lado del Tigre Hotel, y la segunda
cerca de Dique Lujn. Galera coment en esa ronda de colegas, que l estaba
por hacer un desarrollo o un emprendimiento ah en Tigre y que haba
contratado al arquitecto Curcio. Galera entonces, me coment si quera ver
el proyecto, y le dije que s. A los pocos das me llama Curcio, mantuvimos
una reunin en su oficina, y me coment el proyecto que estaba
desarrollando. Le dije que me pareca un proyecto muy de country, muy

CFP 12441/2008
moderno, que interpretaba que en ese lugar la vista principal la daba el

ro, y le suger que la casa deba tener una mi rada ms frontal hacia el ro.
Esto fue en 2008. A los pocos meses Curcio me llam nuevamente, le dijo
que tena algunos croquis, me los mostr, y le ped de mostrrselos a mi
esposa. Entonces mantuvimos una reunin los tres, intercambiamos ideas,
de gustos, de diseo, de funcionalidad y dems. En los primeros meses de
2009, creo que fue en marzo, Curcio le mand a mi esposa un cmputo y un
presupuesto de una demolicin y presupuesto de la obra. Cuando lo vio mi
esposa dijo que no pensaba construir ac en B uenos Aires, adems en plena
crisis del campo. A ella no le gustaba la idea, no quera saber nada de ese
tema. Y pas. Yo no le habl ms de ese tema a mi seora ni tampoco ella a
m. Quiero aclarar que Curcio es un arquitecto privado que nunca tuvo
relacin con el Estado, es alguien a quien consult privadamente en
algunas oportunidades, consultas acerca de las tonalidades de la pintura de
la vivienda, y tambin nos hizo algunos arreglos en la oficina de la calle
Lavalle, a mi costa en calidad de particula r. A Eduardo Gutirrez lo
conozco como empresario de la CAC (Cmara Arg. de la Construccin) que
tiene ms relacin con la Secretara a mi cargo, tena una relacin ms
fluida, una vez en 2010 nos reunimos en mi oficina y me cont que estaba
con un emprendimiento en Tigre y que era un proyecto que a m me
interesaba. Yo le respond que s, pero que mi intencin no era construir,
por la negativa de mi esposa, pero si poda, lo quera comprar o alquilar.
Busqu en ese tiempo algunos bancos para sacar un crdi to hipotecario, no
lo consegu en el 2011, y a partir de ese ao firmamos un alquiler con una
clusula de prioridad de opcin de compra. En 2012/2013, inici un trmite
en el Banco Galicia a travs de la secretaria de Luis Ribaya, llegamos a
completar la c arpeta, hacer tasaciones, para el crdito para la vivienda, y
fue ese ao que se desat la crisis de Grecia, y se suspendieron los crditos

por tasa y plazo y desistimos de tomar el crdito y continuamos con el
alquiler. Los contratos de alquiler estn tod os a la vista, y los pagos del
alquiler estn hechos en la cuenta del Banco Comafi de Gutirrez con sus
respectivos comprobantes. Me enter que hay una carta documento
intimando sobre el pago, les instru a mis abogados para que rescindan el
contrato de al quiler, y oportunamente lo incorporaremos a la causa. Quiero
destacar que si bien es cierto que nos gustaba la casa ms a m que a mi
familia, en Dique Lujn, desconozco los mviles que llevaron a la compra y
venta de esa propiedad por parte de Galera y Gu tirrez, as como tambin
desconozco la modalidad o metodologa de construccin cmo se hizo, lo que
s reconozco es cuando firmamos el primer contrato de alquiler, en 2011,
recin ah fuimos a vivir a la casa, por lo tanto, niego rotundamente que
esa vivienda forme parte de mi patrimonio y niego rotundamente de que
Andrs Galera o Eduardo Gutirrez fueran testaferros mos .
Lpez concluy su relato, refirindose al dinero que le fue
incautado el da 14 de junio del corriente ao, sealando que que
ni mi seora, ni mi suegra de 86 aos que vive en Ro Gallegos, ni ningn
miembro de la familia, saba de la existencia de los bolsos con ese dinero, ni
del lugar inaccesible en mi casa de Dique Lujn donde estaban ubicados. Y
ese dinero que estaba all hoy lo tienen ustedes incautado y nunca toqu
absolutamente nada de ese dinero. Lo que voy a decir por ahora con respecto
a ese dinero, es que ese dinero no me perteneca, ese dinero perteneca a la
poltica. Y yo, cuando tenga la fortaleza fsica, psicolgica y espiritual
necesaria, voy a dar todos los detalles con relacin a ese dinero, y sobre este
tema no voy a contestar en este momento ninguna otra pregunta. Por
ltimo, quiero decir que ni yo, ni mi seora, ni mi familia, nos
enriquecimos con la funcin pbl ica. Tenemos las mismas propiedades que
en 2003. Exactamente los mismos bienes que en 2003. Nuestras cuentas

CFP 12441/2008
estn todas a la vista en bancos argentinos y eso se puede corroborar si

analizan las DDJJ estimando los ingresos y egresos del grupo familiar
Respecto del interrogatorio que respondi Jos Francisco
Lpez es menester destacar los siguientes fragmentos del mismo:
Preguntado por la Fiscala si recuerda lo que le dijo el
declarante a las monjas cuando lleg con los bolsos, dijo: lo que recuerd o
es que yo abr la puerta, la salud, le dije qu tal cmo le va, y le pregunt
si poda hablar con la Madre Alba, no poda decirle ms que lo
estrictamente necesario, por su condicin de monjas orantes y penitentes
[]
Preguntado por la Fiscala si re cuerda, respecto del trayecto,
alguna otra precisin, dijo: S, saliendo de Dique Lujn, dobl a la derecha
hacia Ing. Maschwitz, por la avenida principal, la que va por donde est la
planta AySA. Por ah fui, pas por Maschwitz, despus agarr la Ruta 8,
no pas ningn peaje, despus por la ruta 8 hasta Pilar, por ah, me perd
varias veces. No par en ningn lugar, ni habl con nadie, ni siquiera por
telfono, iba como en una cpsula, como en una nube, hicimos un par de
ejercicios con la psicloga del pe nal, y la sensacin es la misma. No tuve
ningn incidente con la polica ni con nadie, ningn roce con autos,
siempre con la sensacin de que me estaban guiando .
A continuacin, entiendo que corresponde consignar las
respuestas brindadas por Jos Franci sco Lpez en oportunidad se
serle exhibida documentacin obrante en el expediente
Exhibido que le fue al compareciente la carpeta identificada
con el nmero 17, remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 71-000-109/2016
glosado
fs.
6182/97,
reservada
en
Secretara,
preguntado respecto de los croquis que all se observan (fs. 2/3), dijo: En
una de las reuniones que tuvimos con Curcio, charlamos sobre esto.
Fjese que no responde al proyecto real, sino que responde a un
bosquejo previo. No recuerdo si fue esto lo que tuvimos al frente el
da que nos reunimos. Estbamos los tres, Curcio, Mari y yo
Exhibidas las hojas manuscritas en las fojas 4/5 de la carpeta
nro. 17, y preguntado respecto de las mismas, dijo: Me parece que todo
esto form parte de la primera reunin. No reconozco las anotaciones
y clculos que estn all. Esa no es mi letra. Eso fue cuando nos
plantean la idea
Exhibida la hoja 7 de la carpeta nro. 17 y preguntado respecto
de la misma, dijo: Si tambin, es lo que se llama el partido, esto es, el
esquema de arranque. Esto no recuerdo haberlo hecho yo .
Exhibida la hoja 8, y preguntado respecto de la misma, dijo:
Es muy probable que Curcio lo haya llevado en la carpeta en esa
reunin y haya quedado ah, porque en u n momento, cuando l
manda el presupuesto, yo comento que exista la posibilidad de
construir o comprar, entonces mi seora, me dijo que no. Es muy
probable que antes de iniciar los planos, haya llevado eso, para dar
alguna precisin del terreno y caracter sticas del mismo. Era una cosa
muy preliminar.
Exhibida la fotografa (fs. 1) que se observa en la carpeta nro.
17, dijo: Esta es mi casa de Ro Gallegos, la que est en la calle 9 de
Julio
Exhibida al compareciente la carpeta negra y transparent e con
actuaciones en 14 fs que se encuentra dentro de Carpeta negra identificada
con el nmero 1, remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, reservada en secretara, y preguntado
respecto del correo que all se observa, dijo: Es al que yo me refer

CFP 12441/2008
anteriormente, que mi seora me dijo que no le interesaba. Ah cortamos

toda relacin y qued este correo
Exhibido que le fue al compareciente el bibliorato de color gris
que reza Vivienda Dique Lujan Carpet a Tcnica el que contiene planos,
individualizado con el nmero 1 remitido en la caja A junto con el
sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, reservado en
Secretara y preguntado respecto de su contenido, dijo: Esa puede ser la
que me entreg Gutirrez, para conocer el modo de mejor uso de la
vivienda, se entrega con todos los planos. Se llama una carpeta de
uso, por si se quiere hacer alguna reforma, as se tienen todos los
elementos tcnicos para poder hacer la modificacin y te puedas
manejar.
Por ltimo en relacin al vnculo con Andrs Galera y
Eduardo Gutirrez en su condicin de ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin seal: la empresa de Andrs Galera hizo una
sola obra que fue licitada por la Subsecretara de Obras Pbl icas de la
Nacin y fue el nuevo edificio de la Auditora General de la Nacin. Ese
edificio haba sido rescindido el contrato porque se haba licitado antes del
2001 y el constructor peda una actualizacin de precio que no se poda
otorgar, entonces se r escindi el contrato. La empresa constructora era de
Calcaterra. Se relicit la obra, la gan la empresa de Galera con el menor
precio, que a su vez estaba muy por debajo del precio de la empresa a la que
se le haba rescindido el contrato. Se termin la o bra y luego recibi un
premio por una revista especializada en arquitectura. La empresa de
Eduardo Gutirrez, realiz dos obras que tambin licit la Subsecretara de
Obras Pblicas, una fue el Hospital Posadas y la otra el Museo de
Malvinas. Es decir, dos empresas ejecutaron tres obras, durante doce aos
el Ministerio de Planificacin ejecut cuarenta mil obras, de las cuales el

95% de las obras se ejecutaron en forma descentralizada y el 5% se ejecut
en forma centralizada. Estos nmeros hablan a las clar as de que no hubo
favoritismo, ya que tres de dos mil obras fueron adjudicadas a estas dos
empresas.
b. Indagatoria de Mara Amalia Daz
A fs. 8056/80 prest declaracin en estos autos Mara
Amalia Daz, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cd igo Procesal
Penal de la Nacin.
Haber participado en el incremento patrimonial apreciable
ilcito e injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el
perodo en el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da 28 de
mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015. El aporte de la
compareciente a dicho enriquecimiento ilcito se materializ mediante el
desarrollo de las siguientes conductas: 1) Mara Amalia Daz (usuaria de l a
lnea 115000 -0175) registr con Jos Francisco Lpez (usuario de las lneas
115061-0624 y 113943 -9593) veintids (22) conversaciones telefnicas
entre el medioda del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de
2016. La ltima conversacin, del da 13 de junio de 2016 se registr a las
23:52:37 horas, suspendindose todo contacto telefnico hasta el 14 de
junio de 2016 a las 03:16:38 horas, donde se registr una llamada de Mara
Amalia Daz a Jos Francisco Lpez. Por su parte, Jos Francisco Lpez
alrededor de las 03:30:43 horas del da 14 de junio de 2016 arrib a la

CFP 12441/2008
vivienda que habitan la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez y la

Sra. Celia Ins Aparicio en el Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito
en la calle Mansilla 713, entre C. Gonzlez y Bat alln Norte del partido de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, para lo cual previamente
salt el portn exterior del Monasterio, ingresando de tal modo al predio y
dejando su vehculo Chevrolet Meriva de color gris dominio FEI -444, con
las llaves colocadas, en marcha y con las luces altas encendidas, en el
exterior del mismo. Al arribar a la vivienda, dej al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vista, debajo de una las ventana que posee la
construccin, una carabina telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color
negra marca SIG SAUER XA 033368, SIG 522 SIG SAUER INC,
EXETER, NH. USA y un CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR
B.D.M. 8.07 con 25 municiones y toc timbre en dicha casa, llevando
consigo distintos bolsos. A las 03:39:19 hor as ingres a la casa, siendo
recibido por la Sra. Celia Ins Aparicio, quien le abri la reja y puerta de
ingreso a la vivienda y recibi los bolsos que traa consigo Lpez,
ingresndolos ella y el nombrado a la vivienda, los cuales fueron colocados
en la cocina de la casa. Jos Francisco Lpez egres de dicha vivienda a las
05:08:31 horas, dejando posicionada la carabina telescpica (Mira Laser)
Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la vivienda (en la
galera exterior de la casa, al cost ado de la puerta de ingreso a la misma, a
la vista, debajo de una ventana que all posee la construccin), dirigindose
hacia afuera de la galera. Luego de ello, mientras egresaba del Monasterio,
Jos Francisco Lpez fue aprehendido por personal policial numerario del
Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de la provincia de
Buenos Aires, procedimiento a raz del cual se detect que en el interior de
la cocina de la vivienda que habitan Celia Ins Aparicio y Alba Da de
Espaa
Martnez
Fern ndez,
que
se
encuentra
en
el
interior
del
Monasterio, se encontraban los bolsos que traa consigo Jos Francisco

Lpez, los que fueron incautados y resultaron ser : 1. Bolso negro y rojo
marca Liger identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como
bolso A- conteniendo en su interior la suma total de un milln ciento
noventa y nueve mil setecientos dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de
lona marca LSD identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67
con la letra B- conteniendo en su interior la suma total de setecientos
cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete dlares (U$S 752.947); 3.
Bolso gris y celeste marca SAMSONITE identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso C - conteniendo en su interior la
suma total de quinientos cincuenta mil dlares (U$S 550.000) y setenta y
cinco mil seiscientos diez euros ( 75.610); 4. Bolso color rojo marca
Wilson identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso
D- conteniendo en su interior la s uma total de ochocientos ochenta mil
dlares (U$S 880.000) y setenta mil euros ( 70.000); 5. Bolsa de color
negro marca PETER KENT en color fucsia, conteniendo en su interior cajas
con relojes, entre las que se encontraron: 5.1. una caja color verde envue lta
en una caja de cortn blanco en cuyo interior se hallaba un reloj marca
Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja color roja con estuche
de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma marca modelo SPID
MASTER AUTOMATIC. Asimismo, del procedimi ento policial llevado
adelante en el lugar, se detect en el bal del vehculo Chevrolet Meriva de
color gris dominio FEI -444 -que Jos Francisco Lpez haba dejado en
marcha, con las llaves colocadas, en la puerta del Monasterio, en el
exterior- la existencia de una valija de color roja marca Samsonite, que se
secuestr identificada en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la
letra E- conteniendo en su interior la suma total de cinco millones
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (U $S 5.599.400),

CFP 12441/2008
ocho mil euros ( 8.000) y cuarenta y nueve mil ochocientos pesos ($

49.800). Adems, del procedimiento policial llevado a cabo, se incaut en
poder de Jos Francisco Lpez la suma de pesos nueve mil trescientos
catorce pesos ($ 9.314). Las sumas de di nero y objetos de valor hasta aqu
detallados y que fueran objeto de secuestro -en el marco de la causa nro.
3219, del registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la
Investigacin Penal Preparatoria PP -09-03-000147-16/00 con intervencin
de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa -,
conforman el patrimonio de Jos Francisco Lpez, los cuales han importado
un incremento desmedido y apreciable del mism o, que no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y
declarados en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica . Por otro lado, la noche previa a la detencin de Lpez, e
incluso en la madrugada del da 14 de junio de 2016, tambin se
registraron diversas conversaciones telefnicas entre Mara Ama lia Daz y
la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, madre superiora del
Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle Mansilla 713,
entre C. Gonzlez y Batalln Norte del partido de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires, y quien habi ta la casa que se encuentra dentr o
del predio del Monasterio, donde Jos Francisco Lpez dejara los bolsos que
llevaba consigo de acuerdo al relato que hasta aqu se vino efectuando.
Concretamente, la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, usuaria
de la lnea 113001 -6402, registr once llamadas telefnicas con la lnea
telefnica de la que es usuaria Mara Amalia Daz (115000 -0175) entre la
noche del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de junio de 2016, a

saber: en la noche del da 13 de junio de 2016, registr llamadas en los
siguientes horarios: 20:35:51 horas (entrante), 22:41:45 horas (saliente),
22:42:48 horas (entrante); mientras que en la madrugada del 14 de junio de
2016 registr llamadas en los siguientes horarios: 00:24:20 horas (salient e),
00:40:37
horas
(saliente),
00:43:23
horas
(saliente),
00:44:52
horas
(saliente), 00:48:10 horas (saliente), 00:52:16 horas (saliente), 00:55:54

horas (saliente) y 01:29:43 horas (saliente). 2) Maniobras tendientes a
disimular el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez por fuera de
sus ingresos legtimos - a travs de la compra y refaccin del inmueble sito
en la calle Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido
de Tigre (57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E,
Manzana 107 -C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el
22 de mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
efectuara la reserva de compr a de la propiedad por el valor total de dlares
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de qu inientos
Galera le vende dicha propiedad a Edu ardo Ramn Gutirrez segn
escritura nmero 77 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
Lujn del Ferrocarril Central Argentino, con frente al Ro Lujn,

CFP 12441/2008

copia de testimonio de escritura de fs. 5941/49), venta que fue realizada por
el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
de Buenos Aires. L a vigencia de dicho contrato se pact desde el 1 de
febrero de 2011, venciendo el da 31 de enero de 2013. El precio del alquiler
monto mensual de $10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
2015. Acordaron un alqui ler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido ent re el 1
de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un alquiler
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires. Para ello,

declaracin testimonial en la presente causa, el arquitecto explic que Jos
acerca de las tareas que se ib an ejecutando con relacin a la obra que se le
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proye cto,
introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del
exterior, lo habl con Mara Amalia Daz, primero, y con Jos Francisco
avance de un 70 %, Andrs Galera le dij o que iba a comenzar a trabajar el

CFP 12441/2008

conoci cuando firm para pasar la titularidad de los planos de Galera
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
Pblicos del Departamento Judicial de San Isidro (cfr. fs. 7688), en
valor locativo mensual actual del inmueble es de d lares estadounidenses
actual de seiscientos ochenta mil dlares estadounidenses (U$S 680.000),
viva
Jos
Francisco
Lpez
con
Mara
Amalia
Daz,
se
secuestr
documentacin que refl eja el desarrollo histrico de la construccin de la

acerca de los presupuestos de demolicin y definicin d e planos de obra de

Amalia, Jos: Les envo p resupuestos de demolicin. Saludos. Federico, y
diversos
croquis
planos
realizados
mano
alzada
con
diversas

principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia D az, permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
en la realidad, los propietarios de la vivienda, quienes se habran servido de
tal situacin (cfr. fs. 8056/60vta.) .
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron a la
imputada detalladamente las pruebas existentes en su contra (cfr. fs.
8060 vta./80).
Luego de ello, se le hizo saber a la imputada que la asista
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntada para
que dijera si deseaba declarar dijo: Acompao una presentacin como
descargo escrito, la cual solicito forme parte integrante de mi declaracin,
no voy a efectuar ninguna manifestacin ms y no voy a responder
preguntas (cfr. fs. 8080 vta.), agregndose a fs. 8049/55 el escrito
recibido como parte integrante de la declaracin de la imputada.
Dicho escrito comienza por negar su responsabilidad en
los hechos imputados. As seal: niego los hechos que se me
imputan. Nunca ayude ni particip para que mi marido, Jos Francisco
Lpez, se enriqueciera ilcitamente. Desde que compartimos nuestra vida y
segn es mi conocimiento siempre hemos adquirido nuestros bienes con el
producto de nuestro trabajo.

CFP 12441/2008
Desde ya niego rotundamente participacin alguna de mi

parte respecto de los casi 9 millones de dlares y dems valores que fueron
secuestraron en poder de mi esposo la madrugada del 14 de junio del
corriente. Desconoca la existencia de ese dinero y desconozco si ste le
pertenece o no. Ese dinero no era de mi conocimiento y no formaba parte del
patrimonio de la sociedad conyugal. Mi estupor y sorpres a por el giro que
ha tomado mi vida desde esa noche an no cesan y realmente no tengo
conocimiento de todo ello .
A continuacin la nombrada efectu un repaso de su
evolucin patrimonial refiriendo mi primer matrimonio dur 12 aos,
fruto del cual tuve dos hijas, Luciana y Mariana Soules. Luego de comn
acuerdo decidimos separarnos y finalmente el 29 de agosto de 1989 se dict
la sentencia de divorcio [] de la divisin patrimonial resultante de la
sentencia de divorcio quedaron bajo mi titularidad los s iguientes bienes: 1)
el 100 % de la titularidad del inmueble sito en Lote 3 Fracc. Manzana 41,
Seccin A. Circ. I, el cual consista en un terreno con su correspondiente
vivienda. All viva junto a mis dos hijas. La direccin actual es Av.
Kirchner 2160 (ex. Av. Julio Argentino Roca), Ro Gallegos; 2) La parte
ganancial correspondiente a Arturo Soules de un terreno situado en El
Calafate identificado con el n 7 de la Manzana A de 784 mts.2, el cual
es un condominio; 3) El 100% de la titularidad de un vehculo marca
Renault 12 dominio V-29.017; 4) los derechos y acciones de un plan de
ahorro previo para la compra de un vehculo 0 km marca Fiat; 5) todos los
bienes
muebles
del
hogar
conyugal;
6)
Una
porcin
indivisa
correspondiente a una chacra situada e n la ciudad de Ro Gallegos

individualizada como Manzana 39 - Lote 32-Seccion IV
[]
Respecto de la vivienda sita en la ahora Av. Kirchner 2160

destaco que la misma se encuentra a mi nombre y soy la nica titular.
Dicho inmueble est en alquiler desde 1992 y constituye una fuente de
ingresos extra desde entonces
En relacin a la parte ganancial correspondiente a Arturo
Soules de un terreno situado en El Calafate identificado con el n 7 de la
Manzana A de 784 mts.2, sealo que se trata de una pr opiedad
perteneciente a mi ex suegro, Gilberto Soules...
En cuanto a la porcin indivisa correspondiente a una chacra
situada en la ciudad de Ro Gallegos -individualizada como Manzana 39 Lote 32-Seccion IV- destaco que se trata de una propiedad que f ue
adquirida por mi ex esposo y sus hermanos con el dinero que les pag el
seguro debido a que sus padres fallecieron juntos en un accidente
automovilstico
[]
"En 1989 conoc a Jos Francisco Lpez, ya divorciada, y al
tiempo empezamos una relaci n. En diciembre de 1990 comenzamos a
convivir en la que era mi casa junto a mis hijas. Para ese momento yo era
Oficial Mayor en el Juzgado de Familia n 1 con asiento en Ro Gallegos y
Jos era Secretario de Obras Pblicas de la Municipalidad de Ro
Gallegos.
En mayo de 1992 nos mudamos a una casa ubicada en la calle
Casimiro Bigu 1795 de Rio Gallegos. Para ese entonces Jos pas a
desempearse como funcionario de vialidad provincial en Santa Cruz.
Esa propiedad fue adquirida con una indemnizacin q ue cobr
Jos de la Municipalidad junto con ahorros de los dos
[]

CFP 12441/2008
En 1994 adquirimos una vivienda ms cntrica y con ms

ambientes en la calle Salta al 400 de Ro Gallegos, para cuya compra
solicitamos un prstamo en la Caja Nacional de Ahorro Pop ular
[]
En 1998 fui adjudicataria de un terreno municipal que era un
lote ubicado en la Calle Ro Turbio nro. 107, Barrio APAP, que luego se fue
pagando en cuotas
El 8 de julio de 1999 contraje matrimonio con Jos Francisco
Lpez y en el ao 2 000 adquirimos la propiedad de la calle 9 de Julio 485 de
Ro Gallegos, lugar al cual nos mudamos hasta nuestra radicacin
definitiva en esta ciudad .
En el 2001 adquirimos un lote de apenas dos hectreas en la
localidad de Los Gucheas, Provincia de Tu cumn. La decisin de comprarlo
obedeci a que mi suegro viva all y trabajaba en el cultivo y cosecha de la
caa de azcar .
Entre 2002 y 2003, mi esposo adquiere los derechos de un lote
en El Calafate que era lindero al cual yo era adjudicataria, no obstante
sealo que all no hemos efectuado edificacin ni mejora alguna .
El 25 de mayo de 2003 Jos fue nombrado funcionario del
Gobierno Nacional por el entonces Presidente Kirchner y se viene a vivir a
esta ciudad.
En el ao 2005 se adquiri un lote en la localidad de Los
Vegas, Tucumn, de aproximadamente una hectrea, siendo que el dueo
era un vecino de mi suegro y al fallecer su esposa lo ofreci en venta. Al
igual que la compra de Los Gucheas,..
Entre 2005 y 2006 contratamos en Car One un plan de ahorro

para comprar un Chevrolet Corsa que luego cambiamos para adquirir un
rodado modelo Meriva.
Entre el 2006 y el 2007, efectuamos la subdivisin del
inmueble sito en la calle Rio Turbio 107 de Ro Gallegos y edificamos en la
parte que antes era baldo. Para ello se utilizaron ahorros (sueldos y
alquileres)
parte
de
un
prstamo
que
habamos
sacado
en el Banco de Servicios y Transacciones. La mayor parte de ese prstamo

tambin se utiliz para compra de maquinarias usadas para poner en
funcionamiento la Empresa La Araceliti S.A. en Tucumn.
En relacin a esta sociedad sealo que ste se conform en el
ao 2006, con un capital social de $ 12.000, uno de los socios era Menocal
quien era amigo de mi marido de la secundaria y resida en Tucumn Dado
que se encontraba sin empleo y conoca sobre produccin de caa de azcar
puesto que haba trabajado en un ingenio l asumi el trabajo cotidiano. En
la actualidad tengo con mi esposo una participacin del 50% de las
acciones.
El fin por el que se cre La Araceliti S.A fue para poder
seguir con la actividad de la caa de azcar que llevaba adelante la
Sociedad de Hecho que conformaba mi suegro Joaqun Blas Lpez y su
hermano Pablo Salvador Lpez, quienes luego fallecieron. La Araceliti
asuma el compromiso de contratar a los obreros que trabajaban para ellos y
as continuar trabajando sus campos con la caa de azcar. Paralelamente
se fueron realizando los trmites para dar de baja la Sociedad de Hecho.
No recuerdo concretamente porqu e se ampli el objeto social
de la sociedad, pero materialmente ni la sociedad ni el personal daba para
hacer algo distinto de la actividad ligada a la produccin de caa de azcar.
Cabe agregar que la produccin en s era exigua, dado que las hectreas qu e
eran de mi suegro y su hermano junto con las que habamos adquirido

CFP 12441/2008
nosotros (tres) y otras que se arrendaban no superaban las 50, por lo que
nunca alcanz a ser una unidad productiva.
Ese fue el principal motivo por el cual luego asum el cargo
como Presidente con posterioridad dado que no se poda pagar el sueldo y
puesto que a partir del 2006 ya estaba jubilada poda viajar con ms
frecuencia
La empresa lo nico que haca era mantener la fuente de
trabajo de obreros que en algunos casos son la s egunda o tercera generacin
que ya trabajaban en la finca de Lpez, alcanzando a jubilarse. No se
obtenan grandes ganancias, la sociedad en s no era un negocio para
nosotros sino una forma de ayudar a la familia de mi marido.
Asimismo, en el primer s emestre del 2006, adquirimos una
vivienda en Villa Ballester, Partido San Martn, a travs de un crdito
hipotecario del Banco Ro de la Plata (Santander Ro)
[]
En agosto del 2009 se vendi el inmueble sito en Ro Turbio
107, Ro Gallegos, el cu al se termin de cobrar en el 2010 no recuerdo
exactamente el monto. Aclaro que el producido de esa venta fue depositado
en
mi
cuenta
del
Banco
Patagonia,
habindose
constituido luego un plazo fijo en dlares. Aclaro que cuando ese plazo fijo
venci el da 22/02/2016 retir todo ese importe y lo deposit en la Caja de
Seguridad nro. 01200041 - del Banco Patagonia
En el 2010 comenc a pagar un Plan Ovalo a mi nombre y en
el ao 2013 adquir un Ford Focus dominio MRK869 el cual utilizo,
mientras que a la Meriva la utilizaba Jos
Destaco que en el proceso sucesorio Daz ngel de la Cruz
s/sucesin
ab
intestato
-expediente
D-18073/00-
se
efectu
la
correspondiente inscripcin de la sucesin, siendo que existen bienes

inmuebles tanto a mi nombre como de mis hermanos .
Terminado el captulo de los bienes personales, el escrito
de Mara Amalia Daz trata acerca de su vnculo con la vivienda de
Belgrano 1018 Dique Lujn partido de Tigre:
En el ao 2011 nos fuimos a vivir a la vivienda de Dique
Lujn, l a cual alquil mi marido quien personalmente se ocup de todo lo
referente al contrato con el propietario. Cuando nos mudamos haba an en
curso obras de terminacin. Los alcances de los acuerdos con el dueo y con
la gente de la construccin los manejaba directamente mi esposo.
Respecto de la propiedad quiero sealar que siempre hubo
contrato de alquiler y se pagaba el monto todo los meses mediante
transferencia bancaria. S que temamos una clusula de preferencia de
compra dado que en algn momento pro yectamos comprarla.
El
ltimo
tramo
del
escrito
presentado
por
Daz
comprende aquellos sucesos vinculados con la madruga del 14 de

junio del corriente ao:
Yendo a los hechos de pblico conocimiento no hay nada que
pueda decir dado que todo lo aconte cido fue sorpresivo tambin para m. El
13 de junio me encontraba con mi esposo en la casa de Dique Lujn. Jos ya
vena das anteriores demostrando un comportamiento atpico, mostrndose
inquieto, ansioso y algo paranoico, manifestaba que se senta vigila do y
perseguido. Me peda utilizar mi celular en varias oportunidades dado que
crea que su telfono era escuchado.
Por mi parte, me encontraba absolutamente abocada a rendir
mi ltimo final de la facultad para recibirme de abogada y trataba de evitar
un poco el contacto con Jos.
Esa maana me levant temprano y notaba que l estaba ms
inquieto que lo habitual por lo que decid instalarme en la oficina de la

CFP 12441/2008
calle Lavalle, para poder concentrarme y estudiar sola, lo que as hice. Sin
embargo a es o de las 14 - 14.30 horas Jos apareci en la oficina y estaba
nervioso, dicindome que lo estaban siguiendo. En el transcurso de la
maana yo haba recibido algunas llamadas de la empresa que monitorea la
alarma de nuestra vivienda por lo que entenda que haba sonado la
alarma.
Por ello y la actitud de mi marido decid volver a Dique Lujn
para verificar que todo estuviera bien. Jos se qued en Capital Federal,
dado que tena un turno mdico - segn me refiri -, sin embargo regres a
las pocas horas. Yo llegu a la vivienda y le ped a un vecino que me
acompaara a entrar. Todo estaba en perfecto estado y en normalidad. En el
nterin intercambiamos varios llamados, dado que l quera saber cmo iba
mi viaje y si haba llegado, por lo que me llamaba a cada rato o yo le
devolva el llamado
A esa altura ya me encontraba bastante molesta por la actitud
de Jos y su falta de comprensin hacia m dado que yo necesitaba
concentrarme en mi estudio. Nos reencontramos para las 17 hs. en Dique
Lujan
pero
la
relacin
estaba
bastante
tensa.
En
nuestro matrimonio haca meses que vena en decadencia, tenamos

diferencias y yo me senta muy alejada de l. Yo presuma infidelidad de su
parte por lo que asociaba su comportamiento anormal a ello.
Cenamos temp rano y all Jos me dice algo as como que no
tena paz o que no encontraba paz a lo que le sugiero que hablara con
la Madre Alba, quien era consejera espiritual de ambos. Jos me pidi que
lo comunicara desde mi telfono, lo que hice llamando al telfon o celular de
la Madre Alba. Cuando esta atiende la saludo brevemente y le paso la
comunicacin a Jos. Luego de cortar, Jos me refiere que haba acordado
con la Madre Alba que iba a pasar por el Monasterio a conversar con ella y
que le pidi quedarse en l a casa de huspedes para hacer un retiro
espiritual.
Jos subi a la habitacin antes de irse y es que al subir al
rato a la misma habitacin veo que su arma grande estaba en el piso. Al
verlo con la misma me alter y discutimos. Le dije que evidenteme nte no
tena en claro lo que quera a diferencia de m, por lo que muy alterada
tom mi cartera y dej la casa rpidamente, sub a mi auto y me dirig a la
casa de mi hija en esta ciudad. Ignoro lo que Jos hizo con posterioridad a
mi salida del hogar.
Recuerdo haber hablado con la Madre Alba en una ocasin que
me pregunt si saba a qu hora iba a ir Jos al Monasterio dado que era
tarde y las hermanas deban acostarse, a lo que le respond que no saba con
exactitud pero que iba a ir. Honestamente no quera saber nada con Jos y
tampoco quera que la Madre intentara conciliar entre nosotros. Luego no
atend ms llamados, no recuerdo si lo apagu o lo puse en silencio.
Ya en la casa de mi hija, de cuyo departamento tengo las
llaves, me dirig a la s egunda habitacin dado que ella estaba durmiendo,
me acost y al poco tiempo me qued dormida.
En un momento de la noche me despert exaltada y pens que
algo le podra haber pasado a Jos dado su estado, que tena su arma y que
supuestamente iba a man ejar hasta Gral. Rodrguez, por lo que decid
llamarlo.
No s qu hora era pero viendo los llamados que figuran en la
causa, entiendo que fue el llamado de las 03.16 horas, ah l me contest el
llamado y hablamos brevemente, le pregunt cmo estaba y nada ms. Luego
de ello, me volv a dormir y fue recin a la maana que al ver que en mi
celular tena mensajes de apoyo, no comprend hasta que prend la

CFP 12441/2008
televisin
y me enter
que
mi
esposo haba sido
detenido
en
las
circunstancias que dan cuenta la pres ente causa.
c. Indagatoria de Andrs E. Galera

A fs. 8359/82 prest declaracin en estos autos Andrs
Enrique Galera, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Haberse constituido como persona interpuesta para disimular
el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado en el que
incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretara de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 has ta el 9 de
diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica
en la siguiente maniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Gale ra, quien
efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
reserva provisoria ad referndum del propietario la suma de quinientos

Adelma Tessandori. Con fecha 19 de mayo del ao 2010 Andrs Enriqu e
escritura nmero 67 pasada ante la Escribana Marcela E. balo, Titular del
propiedad vendida de un lote de terreno ub icado en el Partido de Tigre,
lote catorce, encerrando una superficie de dos mi l metros cuadrados (cfr.
por el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de febrero de 2013 Eduardo
por el perodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 a l 31 de enero de

CFP 12441/2008

nuevamente la locacin c ontratada, por el perodo comprendido entre el 1
mensual de $ 17.500. El arquitecto Federico Alberto Curcio es q uien realiz
arquitecto mediante un contr ato de locacin de servicios, cuya copia luce
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, provincia de B uenos Aires, por un
con Mara Amalia Daz y, con posterioridad, con Jos Franc isco Lpez
explic que almorz con Ma ra Amalia Daz para presentarle el proyecto,
Mara Amalia Daz. A su ve z, explic que todas las terminaciones de la
Lpez, despus. El arquitecto refiri que cuando la obra estaba con u n
ese entonces, la cua o volumen sal iente que posee la construccin estaba
casa, tuvo ms contacto con Mara Amalia Daz, relacionados con
alquiler mensual en los aos anteriores de d lares estadounidenses dos mil

CFP 12441/2008

viva
Jos
Francisco
Lpez
con
Mara
Amalia
Daz,
se
secuestr

diversos
croquis
planos
realizados
mano
alzada
con
diversas

principio se le atribuiran a J os Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz , permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
tal situacin (cfr. fs. 8359 vta./61 vta.).
8361 vta./81 vta.).
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntado para
que dijera si deseaba declarar dijo: Acompao una presentacin como
descargo escrito, la cual solicito forme parte integrante de mi declaracin,
no voy a efectuar ninguna manifestacin ms y no voy a responder

preguntas
por
consejo
de
mis
abogados
(cfr.
fs.
8080
vta.),
agregndose a fs. 8350/58 e l escrito recibido como parte integrante

de la declaracin del imputado.
En el acto de la declaracin indagatoria de su asistido, el
Dr. Rusconi tom la palabra y manifest: Escuchada la imputacin,
con todo el respeto a la investidura de V.S., esta def ensa se ve obligada a
plantear la nulidad de esta declaracin indagatoria, por incumplimiento a
los requisitos del art. 298 del C.P.P.N., y por consiguiente, la violacin a
la garanta de derecho de defensa en juicio material por indefinicin del
hecho imputado. Como ya lo habamos advertido, en una nulidad anterior,
referida al propio llamado a declaracin indagatoria, no se ha definido el
cmo, el dnde y el cundo del hecho supuestamente ilcito atribuible a
nuestro defendido. Una prueba contundente de e sa indefinicin es que dos
sujetos independientes que han intervenido en momentos distintos, en
contextos distintos, y realizando acciones absolutamente autnomas, han
sido sujetos pasivos de una imputacin que es idntica, incluso hasta en las
comas. A eso se le sigue una no identificacin con exactitud de la prueba de
cargo, lo cual tambin lesiona la garanta antes mencionada y facilita la
posterior lesin del principio de congruencia. Se solicita la formacin del
correspondiente incidente de nulidad y que se le d el trmite de rigor
(cfr. fs. 8382/vta.).
El escrito presentado por Andrs Galera a modo de
descargo, niega en primer trmino su responsabilidad en los hechos
imputados al sealar: debo comenzar manifestando que niego total y
absolutamente los hechos que se me puedan estar atribuyendo. No he sido,
en modo alguno, una persona interpuesta o que se ha prestado a disimular
el incremento patrimonial del Sr. Jos Francisco Lpez, ni de ninguna otra
persona.

CFP 12441/2008
A continuacin, agreg: seor
Juez, adems de ser
Contador Pblico, mi actividad principal desde hace aos a la fecha es la de

ser constructor. Es quizs debido a esa razn, mi permanente contacto con
las cuestiones inmobiliarias y las posibilidades que, en todo caso, dicho
mercado ofrece.
En este sentido, recuerdo que durante finales del ao 2007 o
principios del ao 2008 me surgi el inters de adquirir una casa de fin de
semana en el Tigre, con la idea de poder usarla con mi esposa y cuatro
hijos.
Recuerdo
que
en dicha tarea, empec la bsqueda de una
propiedad accesible y que rena las caractersticas de acuerdo a la finalidad

que yo pretenda. As, junto a un amigo, el Sr. Hugo Butkin []
recurrimos a una de las inmobiliarias ms conocidas de esa zona, Turri
Zanoni Propiedades, en la cual junto a un empleado de dicha firma,
recorrimos una serie de propiedades de la zona, hasta que finalmente dimos
con
el terreno de la calle Belgrano. Y digo terreno,
porque precisamente
lo que valor como constructor es eso; las caracters ticas del terreno, su
ubicacin
las
prestaciones
que
podra
tener.
Claro
est
que
la
construccin que tena, era absolutamente inhabitable. Si compraba el

inmueble, era absolutamente imprescindible tener que construir sobre el
mismo. Dicha circunstancia es la que tambin justifica el precio de la
operacin. Esa es la razn por la que una vez adquirida, nunca fui a vivir
en dicha propiedad. Es ms, hasta que mantuve la titularidad de dicho
inmueble, la construccin, la casa en s, nunca estuvo en condicion es de ser
habitada. Por ello, llama la atencin la temeridad con la que el Sr. Fiscal
sostiene como dato relevante y casi como nico sostn de la acusacin que
adquir el inmueble y nunca viv en el mismo.
Luego
el
escrito
especific
que:
volviendo
al
relato
cronolgico, al encontrar la propiedad, rpidamente, sin consultar a nadie,

prcticamente tampoco a mi esposa, decid sear / reservar la propiedad. Al
poco tiempo, luego de los trmites habituales, se formaliz la operacin a
travs de la correspon diente escritura traslativa de dominio
Aqu vale destacar, una vez ms, que la operacin se realiz
de manera directa por el suscripto y a travs de fondos de propiedad del
suscripto y debidamente declarados en las correspondientes Declaraciones
Juradas
Al poco tiempo, lo que era un proyecto de vivienda familiar
para ratos de ocio o de fin de semana, se empez a desdibujar. Mi esposa, no
estaba del todo de acuerdo con la ubicacin de la futura casa, las
condiciones climticas, los insectos de la z ona, el viaje para poder llegar a
la misma, por el tema de seguridad, etc., por lo que luego de sucesivas
charlas con ella tornamos la decisin, ahora s familiar, de desprendernos
del inmueble.
No obstante ello y a efectos de que la inversin realizad a en la
compra del terreno no se transforme en prdida y tambin en base al
conocimiento propio de mi actividad, s se decidi la realizacin de un
proyecto de reformas a los efectos de revalorizar la propiedad y poder de esa
manera obtener un cierto rdit o entre la compra y la venta de la misma.
A continuacin Andrs Galera explic la vinculacin que
tena con Jos Francisco Lpez al detallar que [e]s as como, por
esas fechas, el Sr. Jos Lpez y su mujer, Amalia Daz, a quienes yo conoca
socialmente desde un tiempo antes, tomaron conocimiento la existencia de
dicho terreno y del inters del suscripto en desprenderse del mismo debido a
las circunstancias antes relatadas.
A partir de all, se pusieron en contacto con nosotros y nos
manifestaron su inters de adquirir una propiedad con esa ubicacin dado

CFP 12441/2008
que les gustaba la zona desde haca un tiempo debido a que un conocido
tena una casa por all. Por distintas razones, principalmente econmicas,
nunca se pudo llevar adelante la operacin, por lo q ue continu adelante con
los planes de refaccin de la construccin con la idea de venta del
inmueble.
No
obstante ello, mientras permanecieron
vigentes
las
conversaciones con el Sr. Lpez y Amalia Daz, esta ltima mostr un

insistente inters en cono cer las caractersticas de la reforma, en qu
consistira la misma, cmo iba a realizarse, a cargo de quin estara la
misma, etc.; atento a lo cual, la puse en contacto con el arquitecto con el
cual el suscripto vena conversando el proyecto de reforma. N o tena
inconvenientes en que la Sra. Daz tenga trato directo con el mismo, dado
que las decisiones sobre la obra, tal como el propio Curcio reconoce, las iba
a tomar yo y as finalmente se materializ de principio a fin y mientras el
inmueble estuvo en m i patrimonio. De paso, a m me sacaba la carga de
tener que responder las consultas o inquietudes que el inters de Daz sobre
la propiedad disparaba.
Entiendo que esta circunstancia, pueda haber dado lugar a
determinadas comunicaciones y confusiones e n el trato en estas, entre el
arquitecto Federico Curcio y la Sra. Daz, las cuales no me constan de
manera fehaciente y tampoco, por lo que me explicaron mis abogados
defensores, se encuentran acreditadas en el expediente.
[]
Seor Juez, insisto en que quien decidi la realizacin de la
obra y las caractersticas de la misma fue el suscripto. Ello se mantuvo a lo
largo de todo el perodo en que la propiedad en cuestin form parte de mi
patrimonio. Esto no slo se ve acreditado en la firma del con trato con el
arquitecto Curcio por parte del suscripto, sino tambin en las propias
declaraciones del arquitecto en cuanto a quien le daba las instruccin y
quin fue el que le abon las tareas a realizar; aunque en cuanto a esto
ltimo, disiento con el mo nto total por el manifestado, dado que el monto
final de la obra fue muy inferior. De hecho, el mismo arquitecto no lo
recordaba con precisin y no contaba con recibos que lo acrediten.
As las
cosas, a medida que la obra fue avanzando de
acuerdo al proyecto de obra realizado y sin estar terminado, ni mucho

menos, y obviamente sin tener condiciones de poder ser habitada, a lo cual
debe agregarse la necesidad del suscripto de contar con fondos, durante los
primeros meses del ao 2010, se present la po sibilidad de vender el
emprendimiento, esto es el terreno ms la construccin que exista hasta ese
momento al Sr. Eduardo Gutirrez, titular del Grupo Farayn, quien se
dedicaba a la actividad de la construccin, lo cual finalmente se materializ
y por dichas circunstancias se iba a encargar de todo el trabajo destinado a
la finalizacin de una construccin. Entiendo que el trabajo que restaba
realizar era cercano al 40% del plan de obra trazado inicialmente por el
suscripto y acordado con el arquitecto Federico Curcio.
Obviamente, dicha operacin tambin se realiz mediante la
correspondiente escritura traslativa de dominio y por el monto consignado
en la misma. As es que de acuerdo a ello, se produjo un determinado
ingreso por el cual tambin tuvo que abonar el correspondiente impuesto a
las ganancias. [] Sr. Juez, luego del 19 de mayo de 2010, no tuve ms
vnculo con la propiedad en cuestin, ni noticias relevantes sobre la misma
hasta la existencia de la injustificada imputacin que aqu se prete nde en
mi contra.
Por ltimo Andrs Galera finaliz su escrito sealando
que de acuerdo a lo que se ha analizado a lo largo de esta presentacin,
quiero volver a resaltar mi absoluta amenidad a los hechos investigados y

CFP 12441/2008
que en ningn momento y bajo n ingn punto de vista, he realizado

conducta alguna que haya implicado prestar mi nombre y/o mi imagen con
la finalidad de encubrir al verdadero titular del bien. Desde el 22 de mayo
de 2008 hasta el 19 de mayo de 2010, el nico y verdadero titular de la
propiedad en cuestin fue el suscripto.
Durante dicho perodo, nunca estuvo habitable la casa, por lo
que nunca pude utilizarla. Mucho menos, obviamente el Sr. Lpez, quien no
tena
vnculo
alguno
con
la
propiedad.
Desconoca,
hasta
tomar
intervencin y poder acceder a datos a partir de los presentes actuados, las

circunstancias o detalles por los que el Sr. Lpez y su mujer, finalmente se
vincularon con dicha propiedad
A fs. 8894/6, punto V, este Tribunal dispuso, atendiendo
al planteo de nulidad ded ucido por la defensa de Andrs Enrique
Galera en el acta de su declaracin indagatoria glosada a fs. 8359/82 ,
extraer testimonios de dicha pieza y formar la correspondiente
incidencia. A fs. 8907 luce la constancia actuarial que da cuenta de
haberse formado al respecto el incidente nro. 12441/2008/14 . En el
mismo, con fecha 26 de agosto de 2016, este Tribunal dispuso
rechazar el planteo de nulidad deducido.
d. Indagatoria de Eduardo Ramn Gutirrez
A fs. 8215/45 prest declaracin en estos autos Edua rdo
Ramn Gutirrez, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacion.
Haberse
constituido
como
persona
interpuesta
para
disimular el incremento patrimonial apreciable ilcito e injustificado en el

que incurri Jos Francisco Lpez, durante el perodo en el cual ejerci la
funcin pblica como funcionario titular de la Secretar a de Obras Pblicas
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin, comprendido entre el da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de
diciembre de 2015. Concretamente, se le atribuye su intervencin especfica
en la siguiente m aniobra: la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Belgrano 1018 de la localidad Dique de Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre
(57), Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: I V, Seccin: E, Manzana
107-C, Parcela 15- el cual registr como titular dominial desde el 22 de
mayo de 2008 al 19 de mayo de 2010 a Andrs Enrique Galera, quien
efectuara la reserva de compra de la propiedad por el valor total de dlares
reserva provisoria ad referendum del propietario la suma de quinientos
escritura nmero 77 pasada ante la Esc ribana Marcela E. balo, Titular del

CFP 12441/2008
por el precio total de dlares estadounidenses ciento cincuenta mil (U$S
monto mensual de $ 10.000. Con fecha 10 de fe brero de 2013 Eduardo
meses, y por los re stantes un alquiler mensual de $ 12.000. Con fecha 30 de
nuevamente la locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1

Agreg que la totalidad del trabajo se la abon Andrs G alera. Sin perjuici o
explic que almorz con Mara Amalia Daz para presentarle el proyecto,
cosa que tambin hizo por telfono o por mail. Tambin alm orz con Jos F.

CFP 12441/2008

casa, tuvo ms contacto con M ara Amalia Daz, relacionados con
tres mil quinientos (U$S 3.500) o su equi valente en pesos de cincuenta y
testimoniado por el arquitecto Curcio, s umado a que en la casa sita en la
viva
Jos
Francisco
Lpez
con
Mara
Amalia
Daz,
se
secuestr

las etapas conversadas y contiene, a su v ez, el texto de un correo

diversos
croquis
planos
realizados
mano
alzada
con
diversas

principio se le atribuiran a Jos Francisco Lpez y/o a Mara Amalia Daz , permitira inferir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran,
tal situacin (cfr. fs. 8215 vta./8217 vta.).
8217 vta./37 vta.).
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntado para
que dijera si deseaba declarar, dijo: s. Al ser invitado a realizar un
descargo con relacin a los hechos que se le imputan, en primer lugar
hizo referencia a la tasacin realizada por el Martillero Pblico
Osvaldo Galmuzzi -obrante a fs. 7935/39 - del inmueble ubicado en la
calle Belgrano 1018 Dique Lujn Tigre provincia de Buenos Aires
explicando que no puedo comparar un alquiler que se fij hace dos
aos con un alquiler de hoy. Es decir, en aquel entonces era otro contexto
econmico, otra realidad de pas. Si hoy tuviera que fijar un precio sera
otro, por debajo del que el tasador fija, pero por supuesto ms elevado.
Adjunto aqu seis publicacio nes de internet relacionadas con alquileres de
viviendas de la zona entre veinte mil y treinta y cinco mil pesos. Todas
ellas corresponden a barrios privados [] est claro que entre una casa
ubicada en un barrio cerrado y una en un barrio abierto debera haber un a
diferencia del valor de alquiler mnima del 20 % en favor del primero.

CFP 12441/2008
A continuacin Gutirrez ensay una explicacin acerca

de la inversin realizada en la compra del inmueble en cuestin yo
tengo los quinientos mil dlares que invert, q u hubiese pasado en estos
seis aos de no haberlo invertido?, los hubiese tenido en un banco a un a
tasa del 1% anual. En seis aos tendra U$S 535.000. Entonces ahora
vamos a la opcin que nosotros tenemos con estos malos alquileres. Si
uno convierte a dlares esas operaciones a cada momento de los seis aos de
alquiler, y le suma a la valorizacin que tuvo la casa, estamos en un
incremento del 67% del valor, ya que para nosotros la casa est valorizada
en U$S 700.000. Es decir, de los U$S 500.000 dlare s invertidos
originalmente, la casa se revaloriz 200.000 dlares ms, de acuerdo a la
tasacin que obra en el expediente. Si ahora convertimos los alquileres a
dlares a lo largo de los aos de alquileres de la casa, eso suma 130.044
dlares, lo que hace un total de 330.044 dlares, considerando la
revalorizacin ms los alquileres. Yo tuve gasto cero, porque el inquilino
pagaba todos los gastos. De ah surge el 67% al que hice alusin
anteriormente .
A continuacin Gutirrez explic que realiz dos obr as
pblica con el Gobierno Nacional tenemos dos obras, una es el
Hospital Posadas, en la zona oeste, otra es el Museo de Malvinas, en la ex
ESMA, dos obras en las que participamos con una UTE con la firma Caputo
S.A., SES S.A. y Faralln S.A., en la que nosotros tuvimos participacin,
en una 35% y en otra 40%, que ambas licitaciones las ganamos debajo del
presupuesto oficial, con mejor oferta del resto de los oferentes y que aqu
hago entrega de los dos dictmenes de la evaluacin y el dictamen de
adjudicacin.
Luego de efectuar un repaso de su trayectoria como

empresario Eduardo Gutirrez, relat el origen de la compra de la
vivienda ubicada en Belgrano 1018 Dique de Lujn Tigre provincia de
Buenos Aires: en marzo de 2010, Andrs Galera, a quien con oca yo
como colega, quien haba sido presidente de la Cmara de Vivienda
Econmica de la Repblica Argentina CAVERA-, me llama para tener una
reunin, me llama y me dice Eduardo, te quiero ofrecer una cosa .
Hacemos la reunin, estuve tratando de hacer memoria, me suena que nos
reunimos en el hotel Sheraton de la av. Crdoba. Yo a la oficina suya no fui
nunca. Me dice Vos que trabajas por zona norte, yo tengo esto , me
habla de un terreno con una construccin avanzada en Dique Lujn para
ver si estaba interesado, por mi presencia en esa zona, l saba que yo
trabajaba en la zona. Ante ello, le digo decime dnde est, que la voy a
ir a ver. Fui al lugar, vi que tena posibilidades de valorizarse, vi los
vecinos que haba. Fui solo [] lo que yo quera m irar era la localizacin,
despus los nmeros, el avance me los dan mis tcnicos [] a mi arquitecto
Jorge Kern le di las siguientes instrucciones que comparase los faltantes
con lo que ellos decan, que me evaluase el costo de los faltantes, que vaya
por las inmobiliarias de la zona relevando costo de viviendas terminadas,
costo de terrenos y si haba algn terreno libre con la misma orientacin
que este terreno, porque por ah si estaba en buen precio, por ah nos
interesaba hacer dos casas al mismo tiemp o [] el 30 de marzo de 2010 el
arquitecto Federico Curcio le envi a mi arquitecto un correo electrnico
para enviarle los planos del proyecto y otro mail del mismo da adjuntando
los faltantes para terminar la vivienda. Los que ellos consideraban, despu s
mi gente los iba a relevar. Aporto esos mails en este acto. Yo pagu un
precio que comprenda la construccin existente, ms el lote, ms el
proyecto, con el que haba sido construida la casa hasta ese momento. Mi
arquitecto trae los nmeros, yo los comp aro con otras cosas que tenamos de

CFP 12441/2008
precios de zona, lo llamo a Galera, le digo juntmonos para ver de

cerrar el nmero . Todava no habamos cerrado un nmero. Luego nos
reunimos en el centro, no recuerdo bien dnde y ah negociamos el
precio.
A cont inuacin Gutirrez se explay sobre el vnculo de
Jos Francisco Lpez con la vivienda sita en el Dique Lujn de la
siguiente manera: preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu
precio peda Galera, dijo: No recuerdo, calculo que ms, como siempre, en
cualquier negociacin. Lo entend como un argumento de un vendedor que
est interesado en cerrar la operacin, me hizo el siguiente comentari o
mir que Jos est interesado en esta casa . Preguntado por S.S. para
que indique qu entendi por el trmin o interesado, dijo: Interesado lo
entend como que Jos Lpez poda ser otro comprador del inmueble.
Acordado el negocio, fuimos a escritura, le bancaric la operacin, y tengo
la titularidad de la tierra. La operacin se cerr en U$S 150.000, que es l o
que se pag. Aporto en este acto cinco pginas con un detalle de
proveedores y gastos efectuado por Grupo Faralln para la culminacin de
la vivienda de Dique Lujn, que totalizaron la suma de $1.510.114,53.
Ofrezco
pongo
disposicin
cuando
as
lo
req uieran
toda
la
documentacin respaldatoria de esos costos. Preguntado por S.S. para que

diga si recuerda que el arquitecto Kern le coment qu porcentaje de avance
tena la vivienda, dijo: No. Lo que me interesaba en ese momento es cunto
costaba terminar la obra. El dato del grado de avance no es relevante para
mi opinin. Es decir que la suma de quinientos mil dlares a la que yo me
refera antes se conforma a partir de los 150.000 dlares de la compra del
terreno ms la suma en pesos recin referida, qu e convertida a dlares de
ese momento, representan 350.000 dlares. Preguntado por S.S. para diga
si en dicha operacin de compraventa se firm boleto de compraventa, dijo:

No, se fue a escritura directa, el 19 de mayo de 2010. O sea, desde fines de
marzo, abril y hasta unos das antes de la escritura estuvieron analizando
la inversin. Ahora me quiero referir a un punto que es muy importante
que en el mes de junio de 2010, me llama un secretario de Jos Lpez. Ah s
voy al despacho suyo. Yo con Lpez nunc a me reun fuera del Ministerio,
excepto cuando fui a ver la casa de Dique Lujn terminada. En esa ocasin
que fui a su despacho, l me dijo que estaba interesado en comprar la casa
que yo estaba construyendo en Dique Lujn, yo le dije si la conoca y l m e
dijo que s, que conoca la zona. Yo le dije que iba a elaborar el precio y le
iba a decir cunto vala esa casa. En realidad le pusimos como es de
costumbre la cascada que son los gastos, impuestos y beneficios. No
recuerdo el precio final que le dije . Lpez quera comprar la casa terminada,
por eso le di el precio que inclua el costo final de la casa y por eso el preci o
que le propuse a Lpez era obviamente superior a los 500.000 dlares. Pero
no recuerdo el precio en concreto que le ofrec. l a m cuando hablamos me
dijo que estaba tramitando un crdito con el Banco Macro para poder
comprar la casa. Despus, unos cuantos meses despus, l me dijo que
no tena la posibilidad de acceder a ese crdito y que iba a buscar
otro en el Banco Patagonia y yo le dije bueno, si vos quers yo te hago
un alquiler con opcin a compra, pero como la condicin de venta variaba,
el precio que te di no corre, va a ser el precio del mercado al momento de
que vos puedas efectivizar la compra. Te puedo considerar a cue nta de
precio el 70% de lo que vos abones como alquiler sin indexar, tal como dice
el contrato. Debo decir que ac los nicos mails que tengo de Lpez o de la
esposa era a propsito del pago del alquiler mensual, que aporta en este
acto
Al ser interrogado Gutirrez para que dijese si la casa de
Dique Lujn lleg a ponerse en venta mediante avisos o similares,

CFP 12441/2008
dijo: no. Porque Lpez siempre tuvo la expectativa de comprarla. Nunca

me dijo a m que no la iba a comprar.
En relacin a la actividad despl egada por el Grupo
Faralln en la vivienda de Dique Lujn se suscit el siguiente
interrogatorio: preguntado por S.S. con relacin a la declaracin
testimonial de Federico Curcio, quien afirm haber cobrado $ 2.000.000 de
Andrs Galera la totalidad de su s servicios para la terminacin de la casa:
no me consta, yo entregu el listado de los gastos de la casa, por ah
en eso debe haberse equivocado, yo a Curcio no lo vi, hasta el da en
que me trajo los planos, es decir el contacto era siempre con el
arquitecto Kern, debe ser un problema de interpretacin de lo que
dijo. De la lectura del testimonio de Curcio, que se lee en este acto,
refiere no me consta, y realmente reafirmo lo que Curcio dice, que
yo a Curcio no le pagu nada, nunca en mi vida pagu nad a en
efectivo, lo que pagu lo he entregado al juzgado y consta en los
listados, y fue pagado como requiere la legislacin. Yo de la etapa
anterior no puedo dar cuenta ni conozco qu pas, yo compr una
casa con un proyecto y financi lo que faltaba de la obra. Preguntado
por S.S. si sabe si luego de la compra de la casa por su parte, si siguieron
trabajando albailes u otros trabajadores por afuera de Faralln y bajo las
rdenes de Curcio, dijo: yo le pregunt al arq. Kern, y l me asegur
que todos los trabajadores y personal era nuestro, todos estn
cargados en la ART y en nuestra dotacin de personal, es decir, que
Kern le asegur que desde que nos hicimos cargo nosotros, tras la
compra de la casa, no hubo personal ajenos a la empresa Faralln.
Preguntado por S.S. respecto de otro pasaje del testimonio de Curcio, en
cuanto a que fue Curcio quien estuvo a cargo de la obra de la casa de Dique
Lujn hasta su terminacin, dijo: lo que Curcio estuvo es en la entrega

de la documentacin de detalles del proy ecto que es lo comn. l
haba sido el ejecutor del proyecto, y calculo que mi arquitecto, lo
consultaba por algn detalle, le preguntaba a Curcio y ste se lo
entregaba, lo que s quiero dejar dicho que nuestra persona en la
obra, la que daba las instrucc iones en la obra y contrataba a la gente,
y diriga a la gente, era el arq. Jorge Kern . Preguntado por S.S. si Kern
o Curcio o terceras personas le comentaron en algn momento que Lpez o
su esposa estaran dando indicaciones acerca de aspectos de la term inacin
de la casa, dijo: es bueno que se lo pregunten a Kern. Lo mismo que
Usted me pregunta, le pregunt a mi arquitecto, a partir de los
trascendidos periodsticos, y l me dijo que no, nunca. Igualmente, a
partir de que el futuro propietario iba a ser Lpez, con el que haba
arreglado un valor y le gustaba la casa, Lpez hubiera tenido la
libertad de ir a visitar la casa, poda incluso proponer alguna
modificacin, siempre que no se cambie el gusto. Lo que agreg Kern
es que Curcio le pidi alguna modi ficacin de piso o algo as, si
estaba dentro del presupuesto, porque le iban a preguntar eso, todo
esto es algo que le pueden preguntar a Kern. Perfectamente Lpez o
su esposa pudieron haber intervenido sin inconvenientes, en la
solicitud de un cambio, co mo futuros propietarios, siempre y cuando
ese cambio no afecte lo presupuestado ni el gusto
A fs. 8155/214 se agreg la documentacin aportada por
Eduardo Ramn Gutirrez en su declaracin indagatoria.
Entre la documentacin aportada por el imputa do se
encuentra una copia de la resolucin nro. 1025 del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de fecha 30 de
agosto de 2012 (cfr. fs. 8181/6) por medio de la cual se adjudica la
contratacin de la obra Construccin de Edifici o y Entorno Museo y

CFP 12441/2008
Memorial Islas Malvinas a ejecutar por el Gobierno Nacional en la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a la Empresa Grupo Faralln
Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Annima, Caputo Sociedad
Annima
Industrial
Comercial
Financiera
SES
Sociedad
Annima (Unin Transitoria de Empresas) por la suma de pesos

cincuenta y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos ($
59.950.000).
Tambin obra la copia del dictamen de evaluacin emitido
por la Comisin Nacional de Arquitectura de l a Subsecretara de
Obras Pblicas dependiente de la Secretara de Obras Pblicas del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
(cfr. fs. 8187/90) emitido el 13 de julio de 2009, en el cual se expiden
acerca de la oferta ms conveni ente respecto de la obra licitada
mediante
Licitacin
Pblica
Nacional
1/2008
referida
Construccin y Equipamiento de la Primera Etapa del Plan Director

de Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas El Palomar
Morn Provincia de Buenos Ai res, en la cual se decide recomendar
en primer trmino a la UTE Caputo S.A. Grupo Faralln Desarrollos
inmobiliarios S.R.L. SES S.A. en primer trmino para la obra en
cuestin, cuya oferta es de pesos ciento setenta y seis millones
doscientos un mil o chocientos cuarenta y uno con noventa y cinco
centavos ($176.201.841,95).
e. Indagatoria de Celia Ins Aparicio
A fs. 7961/80 prest declaracin en estos autos Celia Ins
Aparicio, a tenor de lo normado en el art. 294 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacion.

Haber recepcionado en la madrugada del da 14 de junio del
corriente ao, alrededor de las 03: 39:19 horas, en la casa que habita en el
provincia de Buenos Aires, distintos bolsos con dinero y objetos de valor
provenientes de conductas ilcitas, los cuales fueron colocados en dicho
momento por Jos Francisco Lpez en la puerta de ingreso a su vivienda e
incluso entregados a la compareciente por el nombrado -quien para acceder
a dicha vivienda, tuvo previamente que saltar el portn exterior del
Monasterio en horas de la madrugada, arrojando los bolsos que traa
consigo (y que luego la compareciente recepcionara) al interior del
monasterio,
arribando
la
vivienda
que
habita
la
compareciente,
concretamente a la galer a exterior que posee la construccin, alrededor de

las 03:30:43 horas, dejando a la vista al costado de la puerta de ingreso a l a
misma, debajo de una las ventana que posee la construccin, una carabina
telescpica (Mira Laser) Calibre 22, de color negra marca SIG SAUER XA
033368, SIG 522 SIG SAUER INC, EXETER, NH. USA y un
CARGADOR marca SIG SAUER SIG 22 LR B.D.M. 8.07 con 25
municiones y tocando timbre en dicha casa, para que le permitan el ingreso
a la misma-. Los bolsos que la compareciente recibie ra e ingresara a la
vivienda que habita junto con la Sra. Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, resultan ser: 1. Bolso negro y rojo marca Liger identificado en
el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso A- conteniendo en su
interior la suma tot al de un milln ciento noventa y nueve mil setecientos
dlares (U$S 1.199.700); 2. Bolso negro de lona marca LSD identificado
en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 con la letra B- conteniendo en

CFP 12441/2008
su interior la suma total de setecientos cincuenta y dos mil novecientos

cuarenta y siete dlares (U$S 752.947), cuatrocientos veinticinco yuanes
(425) y dos (2) ryales.; 3. Bolso gris y celeste marca SAMSONITE
identificado en el acta de procedimiento de fs. 5139/67 como bolso Cconteniendo en su interio r la suma total de quinientos cincuenta mil
dlares (U$S 550.000) y setenta y cinco mil seiscientos diez euros (
75.610); 4. Bolso color rojo marca Wilson identificado en el acta de
procedimiento de fs. 5139/67 como bolso D- conteniendo en su interior la
suma total de ochocientos ochenta mil dlares (U$S 880.000) y setenta mil
euros ( 70.000); 5. Bolsa de color negro marca PETER KENT en color
fucsia, conteniendo en su interior cajas con relojes, a saber: 5.1. una caja
color verde envuelta en una caja d e cortn blanco en cuyo interior se
hallaba un reloj marca Rolex, modelo OYSTER PERPETUAL; 5.2. una caja
color roja con estuche de cuero rojo, misma marca que contiene reloj misma
marca modelo SPID MASTER AUTOMATIC; 5.3. una caja de color blanca
conteniendo reloj marca SWISS MADE modelo 1506 GSP; 5.4. Una caja
celeste rayada conteniendo reloj marca TOMMY HILFIGER; 5.5. Una caja
marca AVIATOR y un reloj misma marca con nmero AVW5839646; 5.6.
Una caja plateada conteniendo en su interior un reloj marca HAMILT ON
AUTOMATIC. Los bolsos descriptos fueron ingresados a la vivienda que la
compareciente habita por ella misma y por Jos Francisco Lpez, luego de
que la compareciente le permitiera el ingreso a la vivienda a este ltimo,
permaneciendo Jos Francisco Lpe z en el interior de la casa hasta las
05:08:31 horas aproximadamente, horario en el cual egres de la casa, luego
de que la compareciente lo saludara y le abriera la puerta de la misma,
dirigindose el sujeto con posterioridad a ello hacia afuera de la gal era que
posee la vivienda, dejando posicionada a la vista la carabina telescpica
(Mira Laser) Calibre 22, donde oportunamente la colocara al arribar a la

vivienda (en la galera exterior de la casa, al costado de la puerta de
ingreso a la misma, a la vis ta, debajo de una ventana que all posee la
construccin), dirigindose hacia la salida del Monasterio Nuestra
Seora de Ftima. Los bolsos detallados fueron hallados en el interior de
la cocina de la vivienda que habita la compareciente, junto con la Sr a. Alba
Da de Espaa Martnez Fernndez, dentro del interior del Monasterio
Nuestra Seora de Ftima, e incautados por el personal policial
numerario del Comando de Patrulla de General Rodrguez de la Polica de
la Provincia de Buenos Aires ( en el marco de la causa nro. 3219 , del
registro del Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin
Penal Preparatoria PP -09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, cuyos
testimonios se han incorporado a la presente causa), el cual que se
constituy alrededor de las 4:00:46 horas del da 14 de junio de 2016 en el
portn de ingreso al Monasterio, sobre la calle Mansilla 713 -a raz de
haberse recepcionado en el servicio de emergencias 911 de la polica
provincial una denuncia alrededor de las 03:49:25 horas que daba cuenta
que una persona de sexo masculino haba saltado hacia el interior del
Monasterio arrojando bolsos en su interior -, el cual tras tocar en reiteradas
ocasiones el timbre situado en el portn de ingreso al Monasterio,
anunciarse como personal policial en el portero elctrico, encender las
balizas del patrullero y hacer sonar la sirena y bocina del patrullero, logr
que luego de un lapso prolongado le abrieran el port n del Monasterio,
encontrando all a Jos Francisco Lpez, quien se diriga caminando hacia
el referido portn, procediendo a su aprehensin, logrando el personal
policial arribar a la galera de la vivienda donde habita la compareciente
recin alrededor de las 05:17:02 horas, permitindosele el ingreso a la
misma, alrededor de las 05:20:30 horas.

CFP 12441/2008
En dicho acto, adems, se le informaron y exhibieron a la

imputada detalladamente las pruebas existentes en su contra.
Luego de ello, se le hizo saber a la im putada que la asista
presuncin en su contra. A continuacin, y al ser preguntada para
que dijera si deseaba declarar dijo: Voy a declarar. Acompao una
presentacin como descargo escrito, la cual solicito forme parte integrante
de mi declaracin y voy a responder las preguntas que me formule el
Tribunal.
Acto seguido se agreg a fs. 7954/9 el escrito recibido
como parte integrante de la declaracin de la imputada.
En el mismo la nombrada manifest: en virtud de la
intimacin que se me cursa en el da de la fecha vengo a ejercer mi derecho
material de defensa.
Previo a todo quisiera sealar que an hoy me resulta muy
difcil comprender la situacin en la que me encuentro y a la cual f ui
empujada abruptamente sin mi conocimiento y sin voluntad alguna de mi
parte. Esto ha modificado la realidad de la vida pacfica y annima que
vena llevando como religiosa entregada a Dios, siendo que la exposicin
meditica a la que estoy sometida como tambin la congregacin religiosa a
la que pertenezco me resulta por dems abrumadora.
En primer lugar quiero decir que niego rotundamente la
acusacin que se me efecta dado que jams encubr al Sr. Jos Francisco
Lpez ni su conducta como tampoco tuv e intencin de hacerlo.
Hasta que estos hechos salieran a la luz desconoca quin era el
Sr. Lpez, dado que slo lo haba visto una o dos veces con anterioridad a la
madrugada del 14 de junio de 2016. Al Sr. Lpez lo conoc simplemente
como Jos y nunca supe que cumpla funciones en el Gobierno Nacional,

para m tanto l como su esposa Mary eran dos personas ms entre las
tantas amistades de Monseor y colaboradores con los que cuenta el
Monasterio. Ellos tenan relacin con Monseor y con la Madre Al ba, pero
no conmigo.
Los
conoc
una
tarde
en
el
Monasterio
festejando
un
cumpleaos de Monseor junto con la hermana Marta, la hermana de

Monseor y el esposo de sta. Fue ocasional, y creo haberlos visto en una o
dos oportunidades ms al concurrir la s uscripta de visita al Monasterio.
Nunca tuve con Jos y su esposa trato directo, slo la referida presentacin
en el aludido cumpleaos y en las otras oportunidades que pude haberlos
visto slo los salud por cortesa. Era mi costumbre previo a ir al
Monasterio llamar a la Madre Alba para preguntarle si tenan visitas. Y
slo iba si me deca que no, dado que si iba era exclusivamente para
visitarlos a ellos dos.
Dado que esta causa ha puesto en tela de juicio mi integridad
como persona y como religiosa, considero pertinente relatar previamente
algunas cuestiones sobre mi vida personal, el contexto en el que llegu a
formar parte de la congregacin religiosa que otrora dirigiera quien en vida
fue Monseor Di Monte junto a la Madre Alba y mi actual estancia en el
Monasterio para luego llegar a la fatdica madrugada en cuestin.
En este sentido, respecto de su vida personal agreg:
[s]oy oriunda de la localidad de Salto, Pcia. de Buenos Aires, lugar en
donde crec e inici mi carrera docente. Ejerc el m agisterio en diversos
pueblos de la provincia siendo sta mi nica ocupacin aunque siempre
tuve vocacin religiosa. En 1961 me ofrecieron ser maestra rural a m y a
otras colegas para integrar el cuerpo docente de un colegio religioso de la
localidad de Arribeos bajo el propsito de trabajar y hacer crecer la
institucin, actividad que llevamos adelante durante seis aos hasta que

CFP 12441/2008
egres la primera promocin del secundario.

Desde muy joven fui una persona consagrada a Dios, me reg a
por el estatuto del instituto secular, es decir que si bien no era religiosa
profesaba los consejos evanglicos de castidad, pobreza y obediencia y
estaba entregada al seguimiento de Cristo y al apostolado de la Iglesia, pero
trabajaba en el mundo.
Dado que mis padres hab an fallecido y mis hermanas haban
conformado sus propias familias me mud a esta ciudad con el propsito de
comenzar estudios universitarios. All fue que me instal en el Colegio de
las Dominicas Francesas del barrio de Belgrano, que me proporcionaba
habitacin y alimento. A cambio colaboraba con la Secretara del colegio
primario en virtud de mi experiencia docente. Paralelamente las hermanas
Dominicas me tramitaron una beca para iniciar la carrera de Servicio
Social en la Universidad Catlica Argentina , a la que asista por la
maana.
Con el tiempo mis funciones en el colegio fueron aumentando
hasta que me dieron un puesto formal y de mayor responsabilidad con un a
franja horaria estipulada, lo que conllev que tuviera que cambiar de
universidad para poder finalizar la carrera cursando fuera del horario de
trabajo en la Universidad de Morn. Esta universidad tena convenio con la
Universidad Catlica y por ende me reconocan las materias cursadas.
Mi trabajo en la escuela referida finaliz dado que
me
convocaron con el cargo directora de un colegio en Villa Madero, San Justo,

el cual contaba con muchos menos recursos y mi misin sera organizar el
mismo. No obstante asumir la direccin constitua para m un gran desafo.
En dicho instituto conoc a la Madre Alba, dado que era la
representante legal de la institucin. All trabaj entre 1974 y 1986, poca
para la cual la Madre Alba decide fundar la Congregacin que llam

Familia Misionera Nuestra Seora del Rosario de Ftima.
Continuando con su d escargo, respecto de su vida junto a
la Familia Misionera, agreg: [ e]n el entendimiento que deba dar un
paso ms para vivir conforme con mis creencias fue que tom la decisin de
ordenarme como religiosa en el a o 1986. Renunci al cargo de directora
del colegio de San Justo e hice el noviciado en Avellaneda en la
congregacin fundada por la Madre Alba.
Para entonces, la madre Alba me coment que le haba
solicitado
ayuda
Monseor
Di
Monte
para
darle
impulso
la
congregacin, quien para esa poca e ra Obispo Auxiliar de Avellaneda,

erigindose luego ste tambin como co -fundador.
All inici el trabajo misionero con la Familia. Primero en la
zona sur del conurbano y luego, con el nombramiento de Monseor en
Mercedes - Lujn, nos trasladamos a Lujn y Gral. Rodrguez.
Como fundadores, la Madre Alba y el Monseor eran las
autoridades mximas de la congregacin y las hermanas que all nos
desempebamos les profesbamos a ambos absoluta obediencia, situacin
que se mantiene hasta el presente.
Monseor Di Monte y la Madre Alba tomaban todas las
decisiones y fueron marcando el rumbo de la congregacin.
Conforme lo manda nuestro estatuto ...nos comprometemos
por mocin del Espritu Santo a someternos con fe y humildad a
nuestras superioras que ha cen las veces de Dios, aceptando con gusto
y sin crticas los avisos, correcciones y trabajos que nos confen.
La Madre Alba fue siempre una Superiora muy presente, muy
estricta, emprendedora y con mucho carcter para la toma de decisiones.
Para nosotr as sus rdenes eran sagradas, no podamos cuestionarlas de
ninguna manera. Estos atributos a lo que hago referencia continan

CFP 12441/2008
latentes en el presente respecto de la suscripta y de las hermanas que viven

en el Monasterio. La Madre era -y es- a su vez consejera espiritual dentro
de la comunidad de laicos y de aquellos que formaban parte de la Familia.
Todo lo relativo a las finanzas y la administracin de la
congregacin estaba en manos de nuestros fundadores, quienes no solan
compartir ni comunicar sus a suntos a nosotros los integrantes.
Quiero destacar que dentro de la familia yo pertenezco a la
rama de las Hermanas Misioneras de Ntra. Sra. de Ftima de vida
activa, es decir que no soy monja de claustro y por ende no viva en el
Monasterio de Monjas Orantes y Penitentes, sino en una vivienda sita en
la calle San Martn 980 de Lujn, la cual pertenece a la Familia Misionera
de Nuestra Virgen de Ftima. Por lo que es de mi conocimiento ese
inmueble fue donado a la congregacin por familiares de Monseo r Di
Monte.
En dicha vivienda resido junto a la Hermana Marta, quien
tambin es de vida activa, y solventamos nuestros gastos con nuestras
propias
jubilaciones.
Asimismo,
personas
colaboradoras
aportan
comestibles o efectan algn pago de algn servicio de los que la

congregacin no est exenta. Ello es ms que suficiente para nuestr o
sustento.
A los efectos acompao copia certificada del ltimo recibo de
haberes, siendo que percibo mi jubilacin en la Compaa Financiera
Argentina conocida como Efectivo S - que es el lugar que me asign
la ANSES. Aclaro que no tengo cuentas en ningn Banco ni tampoco otros
ingresos que el detallado.
Desde hace cuatro aos aproximadamente la Madre Alba viene
padeciendo un importante deterioro en su salud al pun to de tener que dejar
la vida contemplativa, es decir el Monasterio, y mudarse a los aposentos

que estn en la edificacin que perteneca a la vivienda de Monseor Di
Monte. Dada dicha convalecencia comenc a concurrir, a su pedido, a
visitar a la Madre co n mayor frecuencia.
Respecto de su estada en el Monasterio, seal: [e]n abril
de este ao falleci inesperadamente Monseor, por lo que la vida de l a
congregacin se vio realmente afectada. En lo personal mi asistencia a l a
Madre Alba llevaron a hac er ms frecuentes mis visitas al lugar y, a su
pedido, me instal temporalmente en la habitacin contigua de la Madre
Alba con el fin de asistirla y adems colaborar con los quehaceres en
general del Monasterio y la vivienda. Ello debido a que las hermanas
Mara y Marcela, de vida contemplativa, no pueden tener contacto con el
mundo exterior.
Se encontraban en curso las obras para finalizar la casa de
ejercicios espirituales, un proyecto de la congregacin destinado a que las
personas sin recursos pudier an realizar retiros espirituales, como tambin
para que las personas de tercera edad y enfermas tuvieran un espacio,
obras que haban sido, a mi entender, encomendadas por Monseor y la
Madre Alba.
Asimismo, desde la convalecencia de la Madre Alba, la
hermana Mara pas a ser la encargada de atender el portero que da a la
calle y que se encuentra en el Monasterio, el cual posee un visor y permite
observar quien se encuentra con intencin de ingresar. Antes slo la
Madre Alba lo atenda. Sin embargo, pese a que la hermana Mara atiende
el portero, conforme las normas que nos rigen, siempre deba consultarse
a la Madre Alba quien autoriza o no el ingreso previo al acceso de
cualquier persona o vehculo a la congregacin.
As fue que en la madrugada del 1 4 de junio me encontraba
durmiendo en la vivienda de la Madre Alba y fui la persona que le abri la

CFP 12441/2008
puerta al Sr. Jos y luego atend a los agentes policiales. Yo era la nica
religiosa de vida activa y en condiciones fsicas de poder hacerlo. Pero ell o
no fue producto de mi voluntad ni decisin propia, sino que obedec a lo
que la Madre Alba me orden.
Considero importante aclarar que el inmueble consta de cuatro
edificaciones delimitadas: 1) la que era la vivienda del Monseor y
actualmente es donde re side la Madre Alba, la cual consta de tres
ambientes, living, comedor, cocina, dos baos, un
oratorio y una
biblioteca; 2) la parte perteneciente al Monasterio, lugar de residencia de

las hermanas de vida contemplativa que en el presente son dos, las
hermanas Mara y Marcela, all est ubicada la Capilla que es de acceso
pblico y donde se celebraba Misa a la cual concurra gente del barrio y
viva un sacerdote que falleci; 3) la hospedera, que est ubicada en la
parte vieja del Monasterio, lugar destinad o para huspedes que deseen
efectuar un retiro o un descanso espiritual, la cual consta de dos
habitaciones, una cocina comedor y un bao, 4) la casa de ejercicios
espirituales cuya construccin est en curso.
Entiendo necesario reiterar que el timbre d el portero que da a
la calle nicamente suena en el Monasterio. Por otra parte, la vivienda
tiene un timbre que slo suena en la vivienda. Ninguno de los dos timbres
se escucha en otro lugar que no sea en donde estn instalados. Asimismo,
el predio se haya intercomunicado por internos telefnicos y la nica lnea
telefnica al exterior se encuentra en la habitacin de la Madre Alba, ms
precisamente junto a su cama, y slo ella la utiliza.
Por otro lado, sobre los hechos ocurridos la madrugada
del 14 de junio manifest que: [e]l 13 de junio por la tarde-noche, no
recuerdo la hora con precisin, pero entre las 18 y las 20 hs. se comunic
al telfono celular de la Madre Alba la Sra. Mary, esposa de Jos, quien a

su vez le pas la comunicacin a Jos. Yo p resenci esa comunicacin dado
que estaba junto a la Madre asistindola. Segn lo que percib de la
conversacin el Sr. Jos le refiri que estaba muy angustiado, que se senta
mal y que quera estar solo y le pidi a la Madre Alba si poda ir a la
hospedera a quedarse unos das y recuperar su nimo, a lo que la Madre
accedi y le dijo que lo esperaba ese mismo da. La habitacin de la
hospedera siempre est preparada para huspedes.
Ante dicha circunstancia, la Madre le indic a la hermana
Marcela que le avisara a la hermana Mara que estuviera atenta al portero
porque iba a ir el Sr. Jos, por lo que deba aguardar y no acostarse. Ello
dado que a las 21 hs. empieza a regir el rgimen de silencio absoluto para
las hermanas de vida contemplativa.
As me enter con certeza que esa noche iba a ir el Sr. Jos. Sin
embargo con el correr del tiempo ste no llegaba. En el nterin la Madre
Alba trat de comunicarse varias veces al telfono de la Sra. Mary sin
respuesta pero con el propsito de preguntar a qu hora llegara Jos dado
que se haca tarde y tanto las hermanas como yo debamos acostarnos a
descansar.
Entre las 23 y las 00 hs., no recuerdo con exactitud, la Madre
nos dijo que nos furamos a acostar ya creyendo que Jos no iba a ir. La
Madre se comunic con la hermana Mara por el interno para que dejara el
portero y se fuera a acostar. En razn de ello, me fui a dormir, quedando la
Madre Alba sola en su cuarto y, dada su personalidad insistente,
entendiendo que Jos no estaba bien y que ella p oda ayudarlo, seguramente
la Madre continu tratando de comunicarse despus de esa hora para
verificar si el Sr. Jos iba a ir o ver cmo ste se encontraba, pero ignoro si
se pudo comunicar ni tampoco escuch ninguna conversacin.
En algn momento de la madrugada son el timbre de la

CFP 12441/2008
vivienda, yo no tena nocin de la hora en s, pero me puse mi hbito por

encima de mi camisn y fui a ver quin era. Me asom por la ventana y al
correr la cortina vi al Sr. Jos, honestamente no me sorprendi verlo
porque la Madre le haba dicho que fuera. Previo a abrir, y como debe ser,
puse en conocimiento de la Madre la llegada de Jos y ella me indic que le
abriera la puerta. Es ah que me comuniqu por el interno con la hermana
Marcela al Monasterio y le ped que v iniera donde yo me encontraba, pues
no quera estar sola. La hermana vino rpidamente, tal es as que lleg con
su cofia y el salto de cama.
Le abr la reja y la puerta a Jos, recuerdo que ste traa unos
bolsos y dijo esto es para e/ Monasterio y se fue dejando algunos
bolsos en la puerta para luego regresar con otros ms. En la creencia de
que eran comestibles o mercadera lo ayud y arrastr algunos bolsos hacia
el interior del vivienda, pero slo hasta traspasar la puerta porque eran
bastante pes ados. Aclaro que era corriente que los colaboradores o
bienhechores llevaran donaciones de comestibles para las hermanas, ms
an cuando se iban a alojar en la hospedera puesto que traan sus propios
alimentos para que les prepararan las comidas. Los bols os estaban cerrados
y no se vean lo que contenan.
Jos ingresa con ms bolsos y pide ver a la Madre Alba
anunciando que no se iba a quedar y que eso que haba trado era para el
Monasterio. Ante ello le indico que llevara los bolsos a la cocina, en la
firme creencia que eran comestibles y fui a la habitacin de la Madre para
anunciarle que ya haba llegado Jos y que quera verla.
La Madre me indica que lo haga pasar, lo que as hice y luego
me qued con la hermana Marcela en el comedor esperando en silencio.
Ello porque el Sr. Jos dijo que no se iba a quedar por lo que entend que
se retiraba enseguida y deba despedirlo y cerrar la puerta.

Sin embargo la entrevista dur, no s exactamente cunto,
pero ms de 40 minutos. Si bien no saba lo q ue pasaba, lo cierto es que
algo me resultaba raro. Me extra que el Sr. Jos dijera que no iba a
quedarse y que pese a ello haya ido a la vivienda tan pasada la medianoche
para dejar bolsos y conversar con la Madre Alba. Por ello me senta
inquieta y nerviosa. A esta altura, la hermana Marcela se retir a su
celda.
En un momento llama al interno de la portera de la vivienda
la hermana Mara, la atiendo y me refiere que le diga a la Madre que haba
Policas en el portn que da a la calle y que haban tocado el timbre
solicitando el ingreso. Ello para que la Madre tomara la decisin a seguir.
Ante ello me present ante la Madre informando el suceso y
con un tono seguro me dijo que le indicara a la hermana Mara que abriera
el portn a la polica y qu e Jos se iba. Fui al interno y le dije a la
hermana Mara que abriera el portn y dejara entrar a las personas y yo
abr la puerta para que Jos se fuera, obedeciendo las rdenes de la Madre
Alba.
Cuando Jos se va, saluda y creo que yo cierro la puert a. Al
volver al cuarto de la Madre Alba me dijo que Jos le haba manifestado
que haba robado dinero para el Monasterio y que la polica lo
estaba esperando y que ella no quera saber nada de eso.
Momentos despus tocan el timbre de la vivienda y se asoman
personas. Honestamente al principio no cre que eran policas. Les abr la
puerta y me preguntaron si estbamos bien, si haba ms gente adentro
adems del hombre que se haba retirado a lo que respond que no
No recuerdo con precisin en qu mom ento vinieron las
hermanas Marcela y Mara, ambas ya con su hbito puesto, seguramente
sobre el camisn.

CFP 12441/2008
Luego la polica me pregunta si haba visto el arma que se

encontraba afuera, a lo que me asomo pera verla junto con la hermana
Marcela. Tambin la vio la hermana Mara quien nerviosa por el susto se
fue para el Monasterio diciendo yo me voy, yo me voy . Al ver el arma
me asust tanto como las hermanas. Asegur que nunca la haba visto. En
el momento cre que era de la polica, pero ellos me dijeron que ya estaba
ah y que seguramente la haba dejado el hombre que se fue. Todo fue as,
confuso y shockeante, tanto para la diciente como para las hermanas
Marcela y Mara y por ello hay detalles que cuesta precisar. Fue para m
algo horrible. En este mome nto la hermana Marcela se retira tambin a su
celda conmovida y adems entiendo que deba hacerlo dado que haba
varias personas que la estaban viendo y hacan preguntas y ello va en
contra de sus votos.
Necesario es aclarar que cuando me asom por la v entana para
abrirle a Jos y cuando le abr en ningn momento vi el arma, desde el
ngulo en el que estaba no se vea. Luego, cuando lo ayud a entrar los
bolsos tampoco la vi. Tena el hbito puesto, por lo que solo veo de frente y
para verla tendra que haber girado la cabeza y no lo hice, es decir no
tengo visin perifrica.
Cuando la polica entr a la cocina y abri los bolsos y me
mostr el dinero yo me agarraba la cabeza, no entenda nada, no lo pod a
creer. Me desesper, me produjo absoluta repul sin por esa actitud de Jos
y su engao. Me indign tambin el pensar que la Madre Alba se haba
preocupado por su salud espiritual. Ninguna de nosotras saba del
contenido de los bolsos.
En ese estado conduje a algunos policas a la habitacin de la
Madre Alba dado que yo no poda dar explicacin a lo que los agentes
pedan y ella habl con los mismos.

Si bien por el shock poco recuerdo lo que pas a partir de ah,
recuerdo que vinieron ms policas y distintas personas.
Es todo lo que mi mente r ecuerda y puedo contar que sucedi
pero repito que desconozco absolutamente cual fue la intencin del Sr.
Jos al dejar esos bolsos en el Monasterio aprovechndose de la buena
voluntad y el espritu religioso y caritativo que nos caracteriza en la
congregacin
Quiero tambin decir que ignoraba que el Sr. Jos haba sido
funcionario del Gobierno Nacional. Ninguna relacin tengo con l ni con
su esposa. Ignoro sus actos, el origen del dinero y el porqu de la
presencia del mismo en el Monasterio.
Soy religiosa y he consagrado mi vida a Dios. He hecho votos
de pobreza, al igual que la Madre y las hermanas. Estos acontecimientos
de la madrugada del da 14 de junio de 2016 no tienen nada que ver con
nosotras. Somos absolutamente ajenas, resultando difcil la situacin que
estamos viviendo mxime cuando escuchamos afirmaciones que no son
ciertas y me veo hoy, a mis 78 aos de edad, acusada por un delito en el
que jams particip ni tuve conocimiento de su existencia.
Luego de la lectura del escrito aporta do como descargo,
se le formularon las preguntas pertinentes a la imputada.
As, se le exhibi a la Sra. Celia Ins Aparicio el
contenido del video obrante en el DVD-R, marca Teltron, que fuera
remitido a la presente causa junto con las actuaciones glos adas fs.
6851/7037, sobre lo cual manifest: [ y]o nunca vi los videos de esa
noche. Respecto de la imagen de 03:05:25, refiri yo fui la que corr la
cortina. Le vi la cara a Lpez, entr y le pregunt a la madre qu
tena que hacer, por ese motivo es qu e tard en abrirle la puerta.
Yo le dije a la madre mire a la hora que es y la madre pens que

CFP 12441/2008
le haba pasado algo malo a Jos y que por eso haba demorado
tanto en venir y me dijo que le abra para ayudarlo.
Respecto de la imagen de 03:06:11, dijo esa soy yo,
estaba mal vestida, como quien dice, porque me puse as noms la ropa
que usamos habitualmente. Tanto la madre como yo, le vimos la cara a
Jos como desencajado. La madre dijo tena ojos de loco, eso lo dijo la
madre, yo como no lo conoca t anto, no s. Respecto de las imgenes de
03:06 y siguientes, no me explico qu haca con los bolsos, para qu los
llevaba atrs.
Respecto de la imagen de 03:11:29, dijo se ve que arrastro
los bolsos, yo no los levanto. l me dice, sealando los bolsos, esto e s
para el Monasterio. Yo no estaba de acuerdo con abrir la puerta. Abr
porque as me lo orden la madre Alba. En ese momento, yo tena la llave
para darle para que l se dirija a la hospedera, pero me dijo que no se iba a
quedar. Cuando l me di jo esto es para el Monasterio, refirindose a los
bolsos, yo le dije llvelos a la cocina, cosa que l hizo. Tambin me dijo
puedo hablar con la madre?, y ella lo atendi porque crey que le
haba pasado algo. Yo lo acompa hasta la pieza de la mad re. En ese
nterin, a la hermana Marcela le dio miedo y cerr la reja.
Respecto de la imagen de 04:40:16, dijo esa soy yo. No s
por qu lo salud, cuando l lleg no lo salud y cuando l se fue, s lo
hice.
Respecto de la imagen de 04:50:41, dij o la mujer polica me
deca que le abriera la puerta y me preguntaba si estbamos bien y si haba
alguna otra persona adentro, adems del seor que se haba ido. Yo dud
que fuesen polica porque no le vea la insignia. Yo estaba asustada.
Adems, ya para ese momento, la madre me haba dicho lo que le haba

dicho Jos. Ah se acerc un hombre y me dijo que eran policas.
En este sentido, se le pregunt si reconoci el uniforme
policial, a lo que respondi: no, a la chica no le vea ninguna insignia,
ella me dijo despus yo la quera proteger y usted no me quera abrir,
al hombre s le vi la insignia. Me daba miedo abrir porque estaba shockeada.
Despus de conversar un poco con la polica, quienes me exhibieron la
insignia, ah les abr la puerta .
Respecto de la imagen de 04:55:06, dijo la que se ve ah es
la hermana Mara.
Respecto de la imagen de 04:57:15, dijo esa soy yo y la
hermana Marcela, esa fue la primera vez que vi el arma. No tengo ms nada
para decir de las imgenes, pero por l o que vi en las imgenes, me extraa
la actitud del seor, porque pareca que tena malas intenciones, porque
para m cuando llev los bolsos a la parte de atrs de la casa, lo hizo con
intencin de esconderlos. Es la apreciacin que yo tengo del video. Pa rec a
que como demorbamos en abrirle, parece como que los iba a dejar ah e
irse.
Por otro lado, se le pregunt si cuando Jos ingres a la
habitacin de la madre Alba, que ella se qued sola en el living
comedor con la hermana Marcela, le dio curiosid ad en revisar lo que
haba trado Jos, a lo que dijo: no, yo me qued en el comedor, no
acostumbramos a abrir los bolsos, sin consentimiento de la madre. Si yo
hubiese querido abrir los bolsos, le tendra que haber pedido permiso a la
madre Alba. Pero co mo ella estaba con l, no fui. Me qued ah esperando.
Esa es la costumbre de la vida religiosa que a veces no se entiende, esto de
la obediencia y de permiso para cada acto que tenemos que realizar.
Nosotros llamamos permisos presuntos a los permisos para tomar agua,
ir al bao, necesidades personales, pero para situaciones ms serias,

CFP 12441/2008
debemos pedir permiso. Es decir que sin la autorizacin de la madre Alba,

ninguna poda abrir los bolsos .
Tambin
se
le
pregunt
si
ella
pensaba
pedirle
autorizacin para abrir los bolsos a la madre Alba una vez que se
retirase Jos, a lo que respondi: [ n]o, no se me ocurri por todo lo que
sucedi despus.
Por otra parte, se le pidi que indique desde que la madre
Alba le dice Jos ya se va hasta que la comparec iente lo despide, qu
le dijo Jos, a lo que respondi: J os me mir, pero no me dijo ni una
palabra.
En relacin a si Lpez se sorprendi con el anuncio de que
estaba la polica en el lugar, dijo: [ m]e da la impresin de que no, como
que la estaba esperando, porque de otro modo hubiese hecho algn gesto. A
m me parece como que no lo sorprendi. Cuando yo le anuncio que estaba
la polica, Jos le dijo a la madre bendgame madre. Yo no vi nada de
eso, yo hice el anuncio y me retir. Eso que le dijo Jos, me lo cont la
madre.
Por otro lugar, se le pidi que relate qu le dijo la madre
Alba de la conversacin que haba tenido con Lpez, a lo que dijo:
[s}egn me refiere la madre, Lpez le dijo madre, he robado un dinero
que es para que terminen la casa de ejercicio y la madre le dijo yo
dinero robado no quiero, llveselo. l dijo la polica me est
esperando. Qu ms hablaron, no lo s. De todo ese tiempo que
estuvieron hablando, yo no s nada. Mientras yo estaba en el comedor con
la
hermana
Marcela,
se
escuchaba
slo
que
conversaban,
era
una
conversacin normal, pero no s de qu hablaron. Lo que yo s es slo lo que

me dijo la madre.
Luego de ello, se le pregunt si durante ese rato mientras

Jos y la madre Alba conversaban, la puerta de la habitacin estuvo
cerrada o abierta, a lo que refiri: [ s]i, estuvo cerrada la puerta, porque
es costumbre que cuando llega alguien, que se cierra la puerta .
Respecto de si la madre Alba usaba mucho su telfono
celular, dijo: [l]o usaba para recibir llamadas. Era su medio de
comunicacin ya que hace cuatro aos que est postrada.
En
relacin
quin
utiliza
la
lnea
telefnica
del
convento, dijo: [l]a madre Alba, porque ella tiene el telfono ubicado al
costado de su cama, ella es la nica que atenda el telfono. Dependiendo
del da, atenda cinco o seis llamados por da, a veces ms.
En dicha ocasin se le exhibi a la compareciente la
carpeta negra y transparente, identificada con la letra A que
contiene
un
oficio
dirigido
Jos
Franci sco
Lpez,
de
fecha
22/08/2007, suscripto por Mons. Rubn H. Di Monte, Arzobispo

Mercedes Lujn y la Madre Celia Ins Aparicio, Superiora General
Hermanas Misioneras, Ntra. Sra. Del Rosario de Ftima, que se
encuentra dentro del sobre nro. 8 que fuera re mitido a las actuaciones
junto con el sumario nro. 392 -71-000125/2016 J, glosado a fs.
7604/37, labrado a raz de la inspeccin ocular y allanamiento
llevado a cabo el 20/7/2016 en el Monasterio Nuestra Seora de
Ftima sito en la calle Mansilla nro. 713 del partido de General
Rodrguez -cfr. certificacin que luce a fs. 7638/40 - y se le pregunt a
la compareciente que explique el contenido de dicho oficio, a lo que
respondi: [ r]econozco la firma que all se ve, y el sello aclaratorio. No
recuerdo la ca rta. Es cierto lo de la casa, es cierto lo de la capilla, pero
nunca recibimos nada, tanto es as que despus se vendi. La designacin
que all se ve, en esa carpeta del nombramiento de Superiora General
del Instituto Hermanas Misioneras de Nuestra Seor a de Ftima, es

CFP 12441/2008
cierto. Quiero aclarar que todos los prstamos o pedidos que se hayan
efectuado, yo eso no lo s, porque tanto Monseor Di Monte como la madre
Alba eran muy reservados con este tema. De la parte financiera yo no
conozco nada.
En cuanto a si en algn momento a esta persona Jos la
vincul con el Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, dijo: no,
porque cuando haba visitas yo no iba al Monasterio.
Por otra parte, se le pregunt a la compareciente que
informe si es o fue titular o cotitular de alguna cuenta bancaria
relacionada con la congregacin, a lo que manifest: no. No tengo ni
cuentas ni propiedades, ni nada. En estos treinta aos, no he participado en
nada financiero.
Adems, se le pregunt si en todos estos aos la ll evaron
a un banco o le trajeron formularios bancarios para que firme, a lo
que respondi de manera negativa.
Tambin se le pregunt si tiene telfono celular, a lo que
dijo: [n]o, nunca tuve celular.
En relacin a si concurran funcionarios pblico s al
monasterio de General Rodrguez, dijo: yo ya dije que cuando haba
visita, yo no iba.
Respecto a si la Fundacin Radio Mara , le resulta
familiar, y si sabe a quines participan, dijo: de lo que se me pregunta,
me suena que una parroquia ten a una radio Radio Mara cuando l era
obispo de Avellaneda. l quera asesorarse con una radio de los Estados
Unidos, creo, que se llamaba igual, para hacer algo similar. Esto ocurri en
el ao 1987 aproximadamente .
Por ltimo, se le requiri a la co mpareciente que indique

si como madre superiora de vida activa, le debe obediencia a la
madre superiora Alba, a lo que manifest: [ e]n determinadas cosas s.
En rango, la madre superiora es la fundadora, es mayor que yo, y tiene ms
aos en la vida religi osa, razn por la cual le debo obediencia. Desde que
estoy en el Monasterio, desde el mes de abril, ella tiene la ltima palabra .
VII. Solicitudes formulada s por las partes
a. Pedido de procesamiento formulad o por el Fiscal
A fs. 9055/7 el Dr. Federico Delgado, Fiscal titular de la
Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6,
present un dictamen en el cual solicit se dictara el procesamiento
de Andrs Galera, Eduardo Gutirrez, Mara Amalia Daz, Celia Ins
Aparicio, requir iendo adems se ampliara el procesamiento de Jos
Francisco Lpez oportunamente dictado.
Fundament su peticin argumentando respecto de
Mara Amalia Daz, Jos Francisco Lpez, Andrs Enrique Galera
y Eduardo Ramn Gutirrez : El da 13 de julio pasado, la fiscala
solicit que el Seor juez les recibiera declaracin indagatoria a Andrs
Enrique Galera y a Eduardo Ramn Gutirrez, por haber actuado como
testaferros de Jos Francisco Lpez. Tambin incluimos en ese pedido a
la esposa de Lpez, Mara Amali a Daz, por haber participado en las
maniobras del enriquecimiento ilcito de Lpez. Las pruebas que
corroboraron la hiptesis de la fiscala son las siguientes: * Andrs
Galera fue dueo del terreno de Belgrano 1018, Dique Lujn, al menos
hasta mediados del ao 2010, donde viva Lpez junto a su mujer,
Mara Amalia Daz. * Esa misma propiedad se la vendi Galera a
Eduardo Gutirrez. Sin embargo, el arquitecto Federico Curcio, entre el
2009 y 2011, se encarg de construir la casa bajo las rdenes de Lpez y

CFP 12441/2008
su mujer. * Ya en el ao 2008, Galera encomend al arquitecto que se

reuniera con Jos Lpez y Mara Amalia Daz para las ampliaciones y
refacciones a encarar en la casa de Dique Lujn. * A partir de all, se
concretaron reuniones entre el matrimonio y el arquitecto Curcio,
incluso en la oficina de Lpez ubicada sobre la calle Lavalle. * Hubo un
nutrido intercambio de correos electrnicos con el profesional en los que
se habla de presupuestos y los gustos personales de Lpez y su mujer.
[] * Pese a que el presupuesto fue enviado al matrimonio, los
honorarios del arquitecto Federico Curcio los pag Andrs Galera. []
* A pesar de haber adquirido la vivienda, Eduardo Ramn Gutirrez se
mantuvo pasivo y dej que Lpez y su mujer construyeran la casa a su
gusto y parecer. * El arquitecto Curcio continu trabajando en la
vivienda que ya era de propiedad de Gutirrez pero ste nunca pag por
su labor profesional en tanto se hizo cargo Galera. * Gutirrez procur
celebrar con Lpez un contrato de locacin con opci n a compra para
enmascarar la verdadera situacin. * Se secuestraron en la casa donde
vivan Lpez y Daz una carpeta con planos originales realizados por
Curcio y varios croquis a mano alzada de la vivienda que el arquitecto
neg haber realizado. [] *Tambin, se encontr un documento donde
consta el pago de 500 euros por parte de Andrs Galera por la reserva
del terreno de Dique Lujn y una fotografa respecto de la cual Lpez
indic en su indagatoria que se trataba de mi casa de Ro Gallegos
(cuando se le exhibi la foto al arquitecto Curcio dijo que las ventanas
eran similares a las ubicadas en el contrafrente de Dique Lujn y que el
diseo fue idea de Mara Amalia Daz). * Lpez y su mujer son los
verdaderos dueos de la casa de Dique Lujn y vivan all. Adems no
puede perderse de vista que Lpez al momento de prestar declaracin
indagatoria refiri que los 9 millones de dlares los tena ocultos en su

casa de dique Lujn, ms precisamente, en un contrapiso del tanque de
agua ubicado arriba de la ha bitacin personal de l y de su esposa. Por
ello, consideramos que VS debe ampliar el procesamiento de Jos Lpez,
en los trminos del artculo 268, inciso 2 del Cdigo Penal de la
Nacin, en relacin a la propiedad de la casa construida en Dique Lujn
y procesar a Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn Gutirrez como
partcipes necesarios del delito de enriquecimiento ilcito, segn lo
previsto en el artculo 268, inciso 2 del citado cuerpo normativo.
Idntica medida deber llevar a cabo respecto de Mara Amalia Daz,
quien junto con Lpez construyeron la casa de Dique Lujn en la que
vivan y tenan oculta la gran suma de dinero secuestrada en la casa, y
luego coordin telefnicamente la llegada de Lpez al Monasterio, tal
como veremos a continuacin (cfr. 9055/6).
Fundament su peticin argumentando respecto de
Celia Ins Aparicio que
las pruebas que demuestran que la
nombrada ayud a Lpez a ocultar los rastros del delito, son

contundentes. Por un lado, las numerosas las llamadas telefnicas
realizadas entre Jos Francisco Lpez, su mujer Mara Amalia Daz y
la Hermana Alba Da de Espaa Martnez Fernndez durante las
horas previas a la llegada de Lpez al Monasterio. Por otro, las
imgenes grabadas por el sistema de seguridad del convento.
Refiri que, en definitiva, todo ello prueba que en el
convento saban que iba a ir Lpez y de hecho lo estaban esperando
en plena madrugada. Tambin tenan conocimiento del contenido de
los bolsos y concluy que son decisivas las imgenes que muestran a
la Hermana Celia Ins Aparicio, en la mitad de la noche tomando los
bolsos con el dinero que va dejando Lpez en la puerta de entrada e
ingresndolos al interior de la propiedad del Monasterio.

CFP 12441/2008
Por
todo
ello,
solicit
que
Celia
Ins
Aparicio
sea
procesada, en los tr minos del artculo 277, inciso 1 del Cdigo

Penal de la Nacin.
b. Pedido de sobreseimiento de Andrs Galera

La
9476/9506
defensa
aport
un
tcnica
escrito
de
Andrs
mediante
Enrique
el
cual
Galera
fs .
solicit
el
sobreseimiento de su ahijado procesa l.

El mismo comienza con la sntesis de alguna de las piezas
de conviccin aunadas al expediente para luego efectuar un anlisis
de las mismas, concluyendo la ajenidad de su asistido en los hechos
por los cuales fuera imputado.
As, en su aspecto medul ar, el escrito presentado expresa
lo siguiente: en primer trmino, se evidencia que el dictamen del
representante del Ministerio Pblico ha sido redactado en trminos
absolutamente vagos, utilizando las mismas ideas y conceptos empleados
desde un principio y basndose en elementos agregados al expediente desde
el inicio de las actuaciones; en otras palabras no aporta ningn elemento
nuevo de cargo que pueda sumar un signo negativo en relacin a la
participacin que se adjudica a nuestro defendido. Es deci r, que entre el
dictamen inicial de llamado a indagatoria, y el reciente pedido de
procesamiento, nada ha sucedido que justifique tal cambio, e incluso, todo
el cuadro probatorio desarrollado, no hace ms que indicar todo lo
contrario. La llamativa actitud del Sr. Fiscal resulta ms propia de aqul
que desconoce un determinado expediente y sus constancias que la de un
funcionario pblico que acta conforme al principio de objetividad y debe
estar comprometido con lo que sucede en el expediente incluso para

solicitar el sobreseimiento, como debi haber ocurrido en este caso.
En relacin al pedido realizado por el Fiscal Delgado en tanto
solicita el procesamiento de Enrique GALERA, en el marco de la causa por
enriquecimiento ilcito de Jos Francisco Lpez , debemos aclarar algunas
cuestiones.
En
este
sentido,
los
cuestionamientos
la
temeraria
pretensin fiscal, parten de la inexistencia de elementos que justifiquen el

dictado del auto de procesamiento.
As las cosas, el dictamen realizado por el Sr. Fiscal Federico
Delgado, podemos encontrar como, a travs de una ostensible tergiversacin
de los hechos, da por probados extremos que se encuentran totalmente
refutados en las constancias acumuladas en autos.
Veamos.
El Sr. Fiscal resume el accionar de Andrs Galera en el
segundo prrafo, diciendo Andrs Galera fue dueo del terreno de
Belgrano 1018, Dique Lujn, al menos hasta mediados del ao 2010,
donde viva Lpez junto a su mujer, Mara Amalio Daz , sin embargo,
como qued demostrado no slo a travs de la totalidad de las testimoniales
e indagatorias tomadas por V.S., sino tambin gracias a las constancias de
los contratos de alquiler aportados por el Sr. Gutirrez, Jos Lpez y su
familia jams habitaron la propiedad en cuestin mientras el du eo fuera el
Sr. GALERA, es ms, de acuerdo a la informacin que consta en el
expediente, la casa era inhabitable durante el perodo donde nuestro
asistido comenz el desarrollo inmobiliario del cual luego se desprendera .
En segundo lugar, tambin es falsa la aseveracin que
consigna que Esa misma propiedad se la vendi Galera a Eduardo
Gutirrez. Sin embargo el arquitecto Federico Curcio, entre 2009 y
2011, se encarg de construir la casa bajo las rdenes de Lpez y su

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mujer. Ha quedado aclarado, gr acias a las testimoniales brindadas no slo

por los dueos de la propiedad primero Galera y luego Gutirrez que
el proyecto inmobiliario se llev a cabo en dos etapas. La primera, con el
Arquitecto Curcio, bajo las rdenes del Sr. GALERA, quien lo haba
contratado,
quien
responda,
quien
le
efectuaba
los
pagos
correspondientes y; una segunda etapa, ya bajo la propiedad del Sr.

Gutirrez, donde el arquitecto contratado fue el arquitecto Kern, sin
perjuicio de la responsabilidad profesional que le cabe como diseador y
autor del proyecto original -que fuera continuado - del arquitecto Curcio,
razn por la cual ste nunca se desvincul totalmente del proyecto, pero no
por las razones que falsamente esgrime el Sr. Fiscal.
Est claro, nuevamente, que las modificaciones que pudieran
haber hecho tanto Lpez como su mujer, respondieron a meros criterios de
diseo, que no hacan al proyecto original ni al valor del mismo, razn por
la cual, siendo estos los posibles compradores, no exista impedimento
alguno para las sugerencias que realizaron. Repetimos, el color de las
baldosas, no resulta fundamental a un proyecto inmobiliario, e incluso ste,
era finalmente decidido por el Sr. GALERA.
En tanto, respecto de la similitud de las viviendas aducidas
por el Sr. Fiscal, debemos destacar que en relacin a los supuestos
parecidos indicados entre la vivienda de Rio Gallegos y la de Dique de
Lujan que insistentemente quiso constatarse en la testimonial del sr.
Curcio, el testigo refiri que la nica similitud que encontraba era en "el
volumen saliente", algo claramente irrelevante para la situacin que aqu
se investiga y que no genera parmetro alguno de imputacin posible. Tal
situacin no es reflejada por los dichos del Sr. Fiscal, en cuanto dice: dijo
que las ventanas eran similares ..
Otro elemento de prueba fundamental para el Fiscal es la

afirmacin de Jos Lpez de que los 9 millones de dlares se encontraban en
su domicilio. Aqu se advierte la historia de una imputacin a partir de una
cuestin meramente semntica y producto de una interpretacin literal por
parte del Sr. Fiscal. Quizs sea cierto que no resulte tcnicamente correcto
que un inquilino se refiera a la vivienda locada como de su propiedad en
trminos tcnicos del derecho civil en lo que a dominio se refiere; pero no es
menos cierto que la interpretacin literal de una expresin absolutamente
habitual en cualquier inquilino, no resulta ser prueba excluyente de que
ste es el real propietario de la vivienda (?!)
La apreciacin de la pru eba debe hacerse bajo el prisma de la
objetividad, en tanto no puede tergiversarse la misma en perjuicio de
personas que, estn sometidas de por si al tormento de un proceso penal y
la indefinicin respecto de su futuro cercano. Las autoridades que
representan el poder del Estado en materia punitiva pueden y deben, hacer
uso de sus facultades de una manera razonable y ajustada a derecho, cosa
que
el
Sr.
Fiscal,
atendiendo
las
interpretaciones
subjetivas
desdibujadas que ha hecho, se encuentra incumplien do.

Claramente el dictamen del Sr. Fiscal est desprovisto de toda
funcin argumentativa y no se condice con las exigencias que establece la
forma republicana de gobierno en un Estado Constitucional de Derecho, ni
el artculo 63 del CPPN. La prueba res ide en que resulta dificultosa la
tarea de entender los extremos de su apreciacin la cual, como s es fcil de
apreciar, no tiene sustento jurdico ni dogmtico alguno; ni en relacin al
pedido de procesamiento, ni en cuanto a las calificaciones jurdicas
utilizadas recordemos la idntica imputacin, en puntos y comas,
realizada a dos sujetos diferentes que supuestamente realizaron hechos
diferentes y en diferentes momentos.
[]

CFP 12441/2008
Seor Juez, no hace falta hacer mencin alguna al respecto;

quizs sl o preguntarnos en dnde estn los aportes y elementos de prueba
que permiten tener por acontecido los hechos o los acontecimientos
novedosos en base a los cuales, luego de su declaracin en indagatoria,
ahora se pide el procesamiento del Sr. Enrique Galera . Para ello no habra
respuesta.
Ningn aporte nuevo se lee entre las lneas del dictamen del
Sr. Fiscal, no slo eso, sino que es evidente la tergiversacin de las
constancias en autos que se realiza.
La conclusin que se extrae de la lectura de l o expuesto es que
el seor Fiscal, a pesar de no tener ningn elemento probatorio novedoso,
requiere el procesamiento por el simple hecho de pedirlo, sin tener en
cuenta el contexto probatorio especfico, en relacin a nuestro defendido
c. Pedido de sobreseimiento de Gutirrez
La defensa tcnica de Eduardo Ramn Gutirrez ejercida
por los Dres. Oscar M. Salvi y Mara Valeria Del Bono Lonardi a fs.
9935/51
present
un
escrito
mediante
el
cual
solicit
el
sobreseimiento de su ahijado procesal.

As,
en
su
aspecto
medular,
los
letrados
sostienen
respecto de la adquisicin de parte de Eduardo Gutirrez a Andrs

Galera del inmueble sito en la calle Belgrano 1018 Dique Lujn
partido de Tigre que . es evidente que la operacin inmobiliaria de
compraventa no present ninguna anomala y que la escribana, quien debe
dar fe de la legalidad del acto, no advirti circunstancias que llamaran su
atencin. Esto, sin duda, comienza a debilitar la hiptesis acusatoria.
Luego, declar el arquitecto Jorge Kern, quien como empleado
de Grupo Faralln se hizo cargo de la obra de Dique Lujn, a partir de la

compra de Gutirrez, es decir desde el 19 de mayo de 2010.
Adems, fue quien se ocup de realizar un anlisis del
mercado inmobiliario en la zona de Dique Lujn, previa a la compra de
Gutirrez, y realiz el estudio de costos -tems existentes y faltantes - de la
obra que asumi.
Los dichos de Kern, echaron luz sobre la imprecisa declaracin
que Federico Curcio haba prestado en sede de la fiscala .
[]
El testigo Kern afianz el descargo de Gutirrez sin fisuras.
De sus dichos surge de manera manifiesta una conducta incuestionable por
parte de Gutirrez, en un marco de la ms absoluta legalidad.
Coinciden las circunstancias de tiempo modo y lugar que
describiera detalladamente nuestro pupilo en su descargo. Esto se agrega
con valor convictivo para desvincular a Gutirrez a las ya referidas
manifestaciones de la escribana Abalo.
En sntesis, hasta el momento no contamos con NINGN
elemento que pueda siquiera incitar un razonamiento que justifique una
conclusin cargosa respecto de Eduardo R. Gutirrez. Todas sus acciones
fueron legales, regulares y habituales de su quehacer empresario.
Continuando con la declaracin del Arq. Kern debemos
introducirnos en el anlisis y valoracin de un aspecto al que el fiscal le
otorg una importancia errada. Esto es lo vinculado a la posibilidad de que
haya habido personal de Grupo Faralln y de Federico Curcio, trabajando al
mismo tiempo en la obra de Dique Luj n, entre mayo y diciembre de 2010.
Es posible que la equivocacin encuentre su causa en la
desprolija testimonial que el fiscal le tom al Arq. Federico Curcio,
contratado por Galera. La confusin fue totalmente aclarada a travs de dos
medidas que contaron con la presencia de las defensas tcnicas de los

CFP 12441/2008
imputados, a saber: la ampliacin testimonial del Arq. Federico Curcio y el

careo entre ste y el Arq. Jorge Kern
A continuacin la defensa se refiere a la construccin de
la vivienda en Dique Luj n sealando que el argumento del fiscal es
que la vinculacin ilcita Galera -Gutirrez-Lpez se acredit al advertirse
que personal del Arq. Curcio, contratado por Galera, trabaj a la par del
personal del Grupo Faralln.
Sin embargo, contra la especu lacin fiscal, de los dichos del
propio Curcio surge que: ...en un momento la obra la continua Grupo
Faralln, y entonces dejo de consultar con l...
Curcio explic durante el careo que : Yo segu como
director de obra, lo que yo menciono del person al mo, es una
recomendacin que yo hice de personal mo a Grupo Faralln, que
terminaron trabajando para Grupo faralln. A Condori lo mencion
como ejemplo, pero haba ms personas. Cuando me refer a que
haba personal entre mezclado quise decir que part e del personal que
trabaj conmigo, pas a trabajar para Grupo faralln, como ser el
herrero, o la persona que hizo las aberturas... no recuerdo bien,
puede ser que haya habido espacios libres en la construccin de la
obra y, especficamente, puede haber h abido un impasse entre la obra
estuvo a cargo y pas a estar a cargo de Jorge Kern...
A su vez, Jorge Kern, cuando fue interrogado si hubo
empleados o personal de la gestin anterior -a cargo de Galera - respondi:
No, hubo vistas a la obra de parte de Federico Curcio...
[]
Pero si esto no bastara para despejar las dudas del Sr. Fiscal,
cuando se le pregunt a Nelson Condori si vio o supo mientras estuvo
trabajando en la casas de Dique Lujn, si hubo personal que en vez de estar

a cargo del arqui tecto Kern, hubiera estado a cargo del arquitecto Curcio,
trabajando en la obra, ste dijo : ...no, en ese momento que estuvimos
nosotros, no....
Explic adems el capataz que su jornada era de ocho o nueve
horas de lunes a viernes, a veces los sbado s y que su sueldo lo pagaba
Grupo Faralln, porque l trabaja para la empresa.
Resumiendo, estamos frente a cuatro testigos - Abalo, Curcio,
Kern y Condori - cuya credibilidad no ha sido cuestionada y que su
autenticidad, espontaneidad y solidez pudo ap reciarse en el transcurso de
las audiencias a las que asistimos las partes.
Ante la entidad abrumadora de la prueba reunida, esta defensa
puede afirmar que se necesita algo ms que los deseos del Dr. Delgado para
transformar un hecho lcito en ilcito.
A esta altura, es preciso destacar que los dichos de los testigos
han destruido la acusacin fiscal; y ello es as, porque los dictmenes del
Dr. Delgado no se apoyan en pruebas, sino que se constituyen con
afirmaciones dogmticas que no resistieron l a produccin de las medidas
llevadas a cabo.
[]
Hasta el momento hemos visto que tenemos un empresario que
es desarrollador inmobiliario, que compra un inmueble para realizar una
inversin, que afect su personal a la obra, que acredit: el pago de la
operacin inmobiliaria, su solvencia patrimonial para hacerla, el pago de
los gastos presupuestados previo al inicio de la obra, los contratistas que
intervinieron, la recepcin del proyecto del Arq. Curcio para finalizar la
obra, la identidad de su jef e de obra, la autenticidad de los contratos de
alquiler,
los
pagos
correspondientes
al
canon
locativo
pactado,
la
rentabilidad de su inversin, la inexactitud de la tasacin de perito del

CFP 12441/2008
Colegio de Martilleros de San Isidro, etc.

Por otro lado, la pre gunta es: Qu acredit el fiscal con
respaldo en pruebas agregadas a la causa?
La respuesta es sencilla: NADA.
No escapa a la defensa que, en esta etapa, slo debe contarse
respecto a la acusacin con un grado de conocimiento en estado de
probabilidad, pero no es menos cierto que esa sospecha debe tener un
mnimo fundamento. Insistimos, que supere el capricho fiscal.
Para seguir profundizando, debe tenerse en cuenta que todos
los testigos que fueron interrogados respecto al grado de avance que tena
la obra hacia el mes de mayo del ao 2010, coincidieron en que era entre el
cincuenta y el setenta por ciento.
Ello explica, sin ms, para cualquier entendido en el tema,
que resultaba totalmente lgico que el Arq. Federico Curcio, como
proyectista y director de obra, continuara en contacto con Jorge Kern,
quien estuvo a cargo de la construccin a partir de la adquisicin del
inmueble por parte de Gutirrez.
Adems, Curcio confirm que recibi la totalidad de los
honorarios por parte de Galera , los que haban sido pactados en concepto de
proyecto y direccin de obra.
Tambin fueron contestes los testigos al aceptar que las
cuestiones vinculadas a los detalles de terminacin y diseo estaban
definidas antes del 18 de mayo de 2010, fecha en l a que Gutirrez compr el
inmueble.
Lo cierto es que nuestro pupilo desconoce lo ocurrido entre el
ao 2008 y el 19 de mayo de 2010, etapa en la que segn Curcio acord
cuestiones del proyecto con Galera y detalles con la familia Lpez. A partir
del 19 de mayo de 2010 y hasta el da de hoy, nuestro pupilo es el

propietario del inmueble que alquil a la familia Lpez.
Es evidente que no existe elemento en la causa que justifique
pensar en Gutirrez como una persona interpuesta para disimular el
enriquecimiento de Lpez. Ello es as, porque no se ha probado que
Gutirrez se haya prestado a esa disimulacin del enriquecimiento de un
tercero.
Cul habra sido la motivacin?
Cul sera la inconsistencia patrimonial que convierte la
operacin en sospechosa?
La fiscala no ha respondido estas preguntas.
No podemos concluir este acpite sin reflexionar respecto a
qu nos ha hecho llegar hasta este punto. Es decir, el de tener que desplegar
esfuerzos para ejercer una defensa sobre un hecho cu ya legalidad no puede
discutirse.
Luego, la defensa de Gutirrez contina su escrito con una
crtica a la labor desarrollada por el Ministerio Pblico Fiscal.
As, la defensa seala:
Es innegable el rol sustancial del Ministerio Pblico Fiscal en
el proceso penal actual.
La Constitucin Nacional le arroga el rol protagnico de
ejercer la accin penal.
Sin embargo, este rol sustancial en el trmite del proceso, no
debe ejercerse de manera arbitraria, sino mediante la aplicacin del
discernimiento, lo que equivaldr a una actuacin bajo la inspiracin del
criterio de objetividad. Sin intereses o apasionamientos particulares. En
definitiva, en funcin de la realidad objetiva.
Justamente de esta cualidad ha carecido de manera lamentable
el Sr. Fiscal.

CFP 12441/2008
El actuar objetivo del Ministerio Pblico Fiscal en su rol de

acusador, se erige en garanta de la obtencin de la verdad procesal o la
verdad jurdica objetiva. En definitiva, de la mejor verdad posible. De eso
se trata el proceso penal.
As lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
cuando ci la verdad jurdica objetiva a su correspondencia con los hechos
-objetividad- comprobados en forma completa y acabada.
Adems, debe exigrsele al fiscal el deber de lealtad en s u
actuar. Respecto de la complementariedad entre la objetividad y la lealtad
el Dr. Pedro Bertolino ha dicho: el fiscal de la causa deber tratar los
hechos de manera objetiva, es decir, deber atenerse al objeto y dejar a un
lado su manera subjetiva de pe nsar, en definitiva, se le est exigiendo una
actuacin leal, siempre en direccin al objeto de la controversia.
Es insoslayable mencionar que este principio de lealtad ha
sido ignorado por el Dr. Delgado, quien estratgicamente evit la
participacin de la defensa en pruebas de importancia, ignorando el
principio de la igualdad de armas.
La presentacin formulada por la asistencia letrada de
Eduardo Ramn Gutirrez concluye al sealar que e n efecto, no
existe una sola probanza independiente y efic az que permita acreditar ni
siquiera sospechar mnimamente acerca de la existencia del hecho vio la
intervencin Eduardo R. Gutirrez en el evento cuestionado.
Como no escapara al elevado criterio de V.S., es condicin de
validez de un fallo judicial q ue el mismo sea conclusin razonada del
derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas
en la causa (CSJN, Fallos: 236:27 y otros).
De tal suerte que el proceso penal no puede concluir y
agotarse con la mera especulacin del representante del Ministerio Pblico

Fiscal.
En
su
sentido
ms
amplio
el
trmino
culpabilidad
se
contrapone al de inocencia. As bajo la expresin principio de culpabilidad

pueden incluirse diferentes lmites del ius puniendo , que tiene en
comn exigir, como presupuesto de la pena, que pueda culparse a quien la
sufra del hecho que la motiva.
Ello a su vez guarda tambin directa relacin con la ms
elemental nocin vinculada al concepto de seguridad jurdica: esto es, el
ciudadano ha de poder conf iar en que dirigiendo su actuacin en el sentido
de las normas jurdicas no va a ser castigado. Por qu Gutirrez deba
actuar de manera distinta a la que lo hizo, si su conducta se desarroll en
un contexto de legalidad y transparencia inobjetable.
Ante el resultado de la prueba producida, no habindose
conmovido el descargo de nuestro pupilo, podemos afirmar sin hesitacin y
sin ms, la inocencia del Sr. Gutirrez.
Llegada esta altura de la investigacin esta defensa puede
sostener que se tiene la certeza de no poder reunir los elementos de
conviccin suficientes de sospecha sobre la ocurrencia de la hiptesis
acusatoria o participacin de nuestro asistido en el hecho punible cuya
autora le adjudica la fiscala, por lo que de ninguna manera puede
justificarse su enjuiciamiento.
Concluir de otro modo sera una arbitrariedad que conllevara
la prolongacin innecesaria de la persecucin penal cuando ya est a la
vista cul sera el resultado del juicio, provocndose sin razn el
sufrimiento del im putado.
A modo de proclama, terminamos con las palabras de del Sr.
Eduardo Ramn Gutirrez al cerrar su declaracin indagatoria: ...no soy
el testaferro de Lpez, ni de nadie, y la casa de Dique Lujn es

CFP 12441/2008
ma....
VIII. Situacin procesal de los imputados
En este estado, corresponde resolver, por imperativo
legal, la situacin procesal de los imputados, a los que se les recibi
declaracin
indagatoria ,
tal
como
ya
fuera
consignado
precedentemente .
a. En torno al delito de enriquecimiento ilcito

1. Origen del dinero y relojes de alta gama incautados el
14 de junio de 2016 .
En las presentes actuaciones este Tribunal encomend a la
Divisin Fraudes Bancarios que determine el origen del dinero que le
fue incautado a Jos Francisco Lpez el da 1 4 de junio del corriente
ao.
A fs. 6104/53 luce el sumario labrado por la Divisin
Fraudes Bancarios y concretamente a fs. 6141 y siguientes obra el acta
de anlisis de los billetes que concretamente expresa que slo uno de
los fajos de billete s permite verificar la procedencia de los mismos ; a
raz de ello, e ste Tribunal le solicit al Banco Central de la Repblica
Argentina la determinacin del origen de dicho fajo.
sealando
Ello
fue
respondido
que
no
es
deter minar
posible
fs.
9072/ 3
a
por
dicho
qu
fajo
Banco,
o
bulto
corresponden los billetes. No obstante ello, aport un listado de

entidades bancarias que importaron billetes estadounidenses.
En funcin a ello, a fs. 9081/2 este Tribunal le encomend
al
Departamento
Investigaciones
de
Delitos
Econmicos
de
la
Prefectura Naval Argentina que procediese a averiguar qu entidad

bancaria import el fajo de billetes de U$S 100 que presenta nmero
de fajo de reserva federal kk32768001A.
Asimismo, en atencin a lo manifestado por Jos Francisco
Lpez en la ampliacin de su declaracin indagatoria obrante a fs.
8964/90, en relacin al lugar donde tena escondidos los bolsos con
dinero que en la madrugada del da 14 de junio del corriente ao le
fueron incautados en el Monasterio Nuestra Seora de Ft ima, sito
en la calle Mansilla 713, partido de General Rodrguez, provincia de
Buenos Aires, a fs. 9022/4, en el entendimiento de que resultaba
prudente
adquirir
mencionado
sitio
un
y
de
conocimiento
sus
personal
dimensiones
directo
del
caracterstica s,
este
Tribunal dispuso practicar nuevamente, en los trminos reglados por

el art. 216 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, una inspeccin
judicial el da 16 de agosto de 2016, sobre el inmueble sito en la calle
Aires.
A los efectos de practicar la mencionada inspeccin, dado
que el inmueble de marras se trata de un domicilio particular y
como tal- un lugar constitucionalmente protegido, a lo que se suma
que se localiza en extraa jur isdiccin, este Tribunal libr exhorto al
Sr. Magistrado en turno a cargo del Juzgado en lo Criminal y
Correccional Federal con jurisdiccin en la localidad Dique de Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo
reglado en el Li bro I, Ttulo V, Captulo III del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin, requirindole se sirviese librar orden de allanamiento
en favor del Sr. Jefe del Departamento Investigaciones y Operaciones
de la Polica Federal Argentina , o personal que ste designara , a
efectos que el da 16 de agosto de 2016 procediera al allanamiento de

CFP 12441/2008
la finca sita en la calle Belgrano 1018 , de la localidad Dique de Lujn,

partido de Tigre, provincia de Buenos Aires -identificado con la
matrcula 5212 del Partido de Tigre (57), No menclatura Catastral:
Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15 -, con
todas sus dependencias interiores y exteriores, al efecto de posibilitar
la inspeccin judicial de la misma, diligencia sta que efectu
personalmente este Magistrado, c omo as tambin el secuestro de
todo elemento de inters para la presente investigacin. Una copia
del exhorto librado luce agregada a fs. 9025/6.
A fs. 9087/8 luce agregada el acta de inspeccin judicial
que da cuenta de la diligencia llevada el da 1 6 de agosto de 2016, en
los trminos del art. 216 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin en la
casa sita en la calle Belgrano 1018 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin, en virtud de lo dispuesto a fs. 9022/4.
De dicha pieza se desprende el siguiente r esultado de la
inspeccin judicial llevada adelante por este Magistrado: En el
ingreso principal de la finca se encontraba de consigna y custodia el Cabo
1ro. LP 4770 Claudio Ramrez de la Delegacin San Isidro de la Polica
Federal Argentina, siendo int eriorizado de la orden de allanamiento
expedida al efecto por la Sra. Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro,
Secretara nro. 3, en el marco del exhorto nro. FSM 43981/2016.
Seguidamente, se procede a ingresar a la vivienda por la puerta trasera de
la misma, la cual se encontraba franjada y fue abierta por personal policial
ante la presencia de los testigos convocados al efecto. A continuacin, nos
dirigimos al primer piso de la vi vienda. All se pudo establecer que en la
planta alta de la vivienda, en el pasillo que conduce a la habitacin
matrimonial que all se encuentra, enfrentado al bao que se encuentra en

dicha planta, obra una puerta pequea en la pared, en lo alto, a la cu al se
accede nicamente por medio de una escalera alta. Colocada que fue una
escalera en dicho sitio, procedimos a subir la misma y acceder al sitio que
all se encuentra, el cual posee unas medidas aproximadas de 3 x 4.6
metros. Dicho espacio se encuentra dividido por la mitad a lo largo, una
mitad posee losa y la otra mitad posee un sobrepiso cubierto con tablones de
madera que se encuentran apoyados y clavados en una lnea formada por
ladrillos con una altura de dos ladrillos que all se encuentran de v rtice a
vrtice. En la mitad correspondiente a la losa se encuentra en una mitad un
tanque de agua y obrando un espacio de losa vaco en su otra mitad. En la
mitad correspondiente a los tablones de madera, al notar que los mismos
tapaban un espacio que por el simple golpe de los mismos se notaba hueco,
S.S. dispone que los mismos sean levantados, en presencia de los testigos
convocados al efecto, notando que por debajo de los mismos haba un
espacio hueco de una altura de medio metro aproximadamente, el que en su
base contiene paneles. Se deja constancia que dicho espacio se encontraba
completamente vaco, conteniendo nicamente pedazos de espuma de
poliuretano y cables en su interior. Realizada una minuciosa inspeccin del
lugar, por orden de S.S. se proced i a revisar en presencia de los testigos
convocados al efecto detrs de la viga existente en el lugar, detrs de los
paneles que cubre una de las paredes del lugar y en el interior del tanque de
agua a efectos de determinar la existencia de elementos de i nters para la
investigacin,
arrojando
dichas
diligencias
un
resultado
negativo.
Habiendo finalizado con la inspeccin, S.S. ordena que se proceda a la

clausura de la vivienda, dejando consigna de la Polica Federal Argentina
en el interior del predio a l os efectos de mantener vigilancia sobre el
ingreso desde la calle, como as tambin desde el muelle (fondo) (cfr. fs.
9087/8).

CFP 12441/2008
A fs. 9360/74 luce glosado el sumario 392 -71-00140/2016

labrado con motivo de la inspeccin judicial ordenada a fs. 9022/4
respecto de la finca sita en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. A fs. 9369/70 luce
agregada la orden de allanamiento, registro domiciliario, inspeccin
judicial y secuestro librada por la Sra. Juez Titular del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro, Dra.
Sandra Arroyo Salgado, obrando a fs. 9368 el acta de allanamiento
labrada
en
el
lugar
por
personal
numerario
de
la
Divisin
Investigaciones y Operaciones de la Polica Federal Argenti na.

A fs. 9376/8 luce glosado el plano efectuado por la
Divisin Scopometra de la Polica Federal Argentina de la finca sita
en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires.
A fs. 9393/5 la Divisin Fotografa Jud icial de la Polica
Federal Argentina remiti las 73 fotografas tomadas de la finca sita
en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn, provincia de Tigre, provincia
de Buenos Aires, y en particular de aquellas tomadas en el altillo
donde Jos Francisco indicara que tena escondido el dinero que le
fuera incautado en la madrugada del da 14 de junio del corriente
ao. A fs. 9395 bis luce la constancia actuarial que da cuenta de dicha
recepcin y de su reserva en Secretara para su mejor resguardo.
A fs. 9421/3 9 se encuentra agregado el exhorto nro. FSM
43981/2016 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San
Isidro, Secretara nro. 3, labrado con motivo de la inspeccin judicial
ordenada a fs. 9022/4 respecto de la finca sita en la calle Belgrano
1018, Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. A fs.

9432 luce agregada la orden de allanamiento, registro domiciliario,
inspeccin judicial y secuestro dispuesta por la Sra. Juez Titular del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 1 de San Isidro,
Dra.
Sandra
Arroyo
Salgado,
obrando
fs.
9437
el
acta
de
allanamiento labrada en el lugar por personal numerario de la

Divisin
Investigaciones
Operaciones
de
la
Polica
Federal
Argentina.
A fs. 9403/6 prest declaracin testimonial en estos autos
el arquitecto Federico Curcio, quien fuera el director de la obra de
construccin y refaccin de la casa sita en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, que
habitaba Lpez al momento de su detencin .
En lo relativo al escondite del dinero al que hiciera
referencia Jos Francisco Lpez , se lo interrog para que dijera si l
como arquitecto haba sido el que construy el cuarto donde se
encuentra el tanque de agua, dijo: Yo lo dise y despus se hizo. Era
para el tanque de agua y para las evaporadoras de los aires acondicionados,
pero despus por un problema tcnico no las pudimos colocar ah, as fue
que qued una superficie vaca al costado del tanque de agua (cfr. fs.
9404 vta./5).
Al ser preguntado para que dijera si haba colocado la
hilera de ladrillos, los listones de madera y la lana de vidrio que se
observan en las imgenes remitidas a estos autos mediante nota nro.
569-01-000.280/2016 de la Divisin Fotografa Policial, dijo: La
hilera de ladrillos es posible dado que se pudieron haber colocado para
evitar daos por una eventual prdida del tanque de agua. Yo no coloqu ni
los listones de madera ni la lana de vidrio (cfr. fs. 9405).

CFP 12441/2008
A fs. 9022/4, este Tribunal tambin dispuso , acorde a las

manifestaciones efectuadas por Jos Francisco Lpez en oportunidad
de prestar declaracin a tenor de lo normado por el art. 294 del
C.P.P.N., recibirles declaracin testimonial a Alejandro Karln y a
Jorge Devoto alias El Topo.
A fs. 9352/5 obra agregada una presentacin formulada
por
el
Sr.
Alejandro
Hernn
Karln
en
la
cual
justific
su
incomparecencia a la audiencia testimonial estipulada en autos,

indicando que le resultaba materialmente imposible trasladarse a este
Tribunal
por
motivos
laborales,
sealando
ser
Diputado
de l
Parlamento del Mercosur electo y en funciones por la provincia de

Corrientes. Solicit que en uso de las facultades conferidas en el art.
246 del C.P.P.N. se lo autorizara a prestar declaracin testimonial
ante el Juzgado Federal en turno de la provincia de Corrientes previo
exhorto.
A fs. 9381/2 este Tribunal dispuso, en aplicacin de lo
normado por el art. 246 del CPPN librar exhorto al Juzgado Federal
en turno en la ciudad de Corrientes para que en forma muy u rgente y
dentro de los cinco das de recibida la rogatoria, se le recib iera
declaracin
testimonial
Alejandro
Karln
acorde
al
pliego
interrogatorio del Tribunal cuya copia luce a fs. 9384 y a los pliegos
que aport la Oficina Anticorrupcin y la asisten cia letrada de Jos
Francisco Lpez.
Por su parte, a fs. 9401/2 prest declaracin testimonial
Jorge Hctor Devoto. En el acto de su declaracin se procedi a la
lectura de la parte pertinente de la ampliacin de la declaracin que a
tenor de lo normado por el art. 294 del CPPN que prest Jos
Francisco Lpez en la cual se hizo referencia al dicho testigo.
Al ser interrogado para que dijese todo cuanto s upiese en
relacin al episodio narrado por Jos Lpez dijo: Yo nunca mand ese
mensaje. Yo tengo una lista de difusin en el whatsapp de ms de 200
personas en la que est Jos Lpez. En esa lista suelo mandar mensajes todo
el tiempo sobre la campaa, militancia, videos, todos mensajes de la
poltica. Esos mensajes se reciben en los whatsapp individu ales de cada uno
de los receptores y yo puedo ver si los han ledo. Nunca recib una
contestacin o mensaje de Lpez a todos los mensajes que mando a esa lista,
salvo el da 13 de junio de 2016 que me escribi un mensaje que deca No
soy hacker (cfr. f s. 9401 vta.).
En el acto de la declaracin el Sr. Devoto exhibi su
telfono celular en el cual se evidenci por pantalla a simple vista
desde el 30 de mayo del corriente ao, una secuencia ininterrumpida
de mensajes, video e imgenes, de a dos a tres mensajes por da,
emitidas por Devoto desde su nmero de whatsapp sin verificarse
ninguna respuesta de parte de Lpez, hasta el 13 de junio de 2016,
da en el cual Devoto envi un mensaje a las 8.58 am y se verific un
mensaje del telfono de Lpez que es el nmero 5491150610624, a las
10.08 am del da 13 de junio de 2016, que deca textualmente No soy
un hacker (cfr. fs. 9402). A continuacin se verificaron de parte del
declarante ocho nuevos envos de mensajes de texto, imgenes y
videos hasta las 8.45 pm de ese da, que todos ellos figuran ledos por
el receptor (Lpez).
Siguiendo con su relato, dijo: Yo no haba visto ese
mensaje, cuando pasa que lo detienen, lo bloqueo y advierto la existencia de
ese mensaje. Yo nunca le mand un mensaje que di ga qu hacs leador
y nunca me comuniqu con Lpez va mensaje que no sea por esa lista de

CFP 12441/2008
difusin. No tengo registros de llamadas de Lpez ni tampoco mensajes de

texto sms.
En el acto de la declaracin se tom una fotografa de la
secuencia de me nsajes obrantes en el whatsapp del telfono celular
de Devoto, cuya impresin se agreg a fs. 9400.
Del
detalle
anteriormente
expuesto,
se
desprende
claramente que ms all de las circunstancias extraas a las que

hiciera referencia el encartado en alusin a los hechos sucedidos el
da 13 de junio y la madrugada del 14 de junio del corriente ao , que
lo sugestionaron para que en la madrugada de este ltimo,
concurriera al Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la
calle Mansilla 713, entre C. Gon zlez y Batalln Norte del partido de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, llevando consigo la
suma en efectivo de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047,
EUROS 153.610, y PESOS $ 59.114, adems de los relojes de alta gama
que le fueran secuestrados, lo cierto es que no se ha incorporado al
presente legajo ninguna prueba que conlleve a este Magistrado a
modificar el temperamento adoptado en la resolucin de mrito
dictada el pasado 30 de junio del corriente ao, glosad a a fs.
5713/888.
Muy por el contrario, la tenencia por parte de Jos
Francisco Lpez de esa suma millonaria de dinero en efectivo en
moneda extranjera y de los objetos de valor que se le incautara n, que
este Tribunal considerara como constitutivos de un incremento
patrimonial desmedido e injustificado del ex funcionario , se reafirm
en la instruccin a mi cargo, al haber se acreditado, con la inspeccin
judicial llevada adelante en la casa que habitara el encartado, la
existencia en ella de un lugar de difcil acceso en la misma , con las

caractersticas a las que hiciera mencin el imputado, que este
Tribunal tuvo oportunidad de visitar y observar.
De tal modo, la alusin efectuada por el encartado en
torno a que dicho dinero no [le] perteneca, ese dinero perteneca a la
poltica, negndose al menos por ahora - a aportar mayores datos
con relacin a su origen y a contestar preguntas con relacin a ello ,
resulta
estril
para
desvirtuar
los
fundamentos
del
decisorio
adoptado a fs. 5713/888 que, acorde al resultado de la inspeccin

judicial llevada adelante en la vivienda del imputado , permite
reafirmar del modo que este estado procesal lo requiere, que
efectivamente
la
suma
de
dinero
en
efectivo
de
DLARES
ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de EUROS 153.610 y de PESOS $

59.114, y los relojes de alta gama que le fueran incautados, conforman
el patrimonio de Jos Francisco Lpez, e importan un incremento
desmedido y apreciable de su patrimonio, que no encuentra respaldo
ni justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y declarado s
durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Dicho temperamento tampoco se ha visto contradicho por
las circunstancias psquicas a las que hizo alusin el imputado que lo
habran motivado o sugestiona do a proceder al traslado de dicha
suma de dinero y objetos de valor, en la madrugada del da 14 de
junio de 2016, por cuanto resulta que el incremento patrimonial
apreciable y desmedido en su patrimonio , que se verific con la
mera tenencia en su poder de semejante cantidad de dinero y
objetos de valor, que tuviese guardados en su vivienda de Dique
Lujn, para ese entonces ya se haba visto largamente consumado, y
es adjudicable acorde a los argumentos de hecho y de derecho
expuestos en el auto de procesamiento de fs. 5713/888 - a ingresos no

CFP 12441/2008
declarados del ex funcionario, pero presumiblemente producidos

durante el ejercicio del cargo de Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin que desempeara hasta el 9 de diciembre de 2015.
A ello , se suma que dicho resolutorio se encuentra firme,
dado que a fs. 9137/9351 luce agregado el legajo de apelacin de
Lpez, nro. 12.441/2008/11 , efectuado por su defensa, del auto de
procesamiento en cuestin (cfr. fs. 5713/5888) y del mismo se
desprende que con fecha 11 de agosto del corriente ao, el propio
encartado , con su asistencia letrada, desisti expresamente del
recurso de apelacin interpuesto (cfr. fs. 9349). En virtud de ello,
con
fecha
16
de
agosto
del
corriente
ao,
la
Sala
II
de
la
Excelentsima Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal, resolvi tener por desistido el recurso de
apelacin deducido (cfr. fs. 9351).
2. Ampliacin de la imputacin a Lpez : el inmueble de

Dique Lujn. Sustrato Fctico
Tal
como
ya
he
explicado
detallado
pormenorizadamente en la r esolucin de mrito recada en los

presentes autos el pasado 30 de junio de 2016 (cfr. fs. 5713/888), la
investigacin llevada adelante por el Tribunal a mi cargo, que
comprendi hasta el da 15 de junio de 2016 la situacin patrimonial
de Jos Francisco L pez durante el perodo comprendido entre el ao
2003 al ao 2008, import que se recabaran numerosas averiguaciones
tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados que se
referan concretamente a determinar si haba existido, durante ese
perodo por el cual el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal
haba formulado el pertinente requerimiento de instruccin (cfr. fs.

30), un incremento desmedido en el patrimonio de Jos Francisco
Lpez.
La pesquisa consisti en una investigacin patrimon ial de
carcter integral, lo que implic que la averiguacin y el anlisis no
estuviese acotado nicamente a aquellos bienes o valores que el
encartado
haba
consignado
en
sus
declaraciones
juradas
patrimoniales, sino, por el contrario, a investigar y anal izar la

totalidad
del
patrimonio
del
encartado,
para
lo
cual
debi
establecerse preliminarmente, justamente, cmo estaba integrado

dicho
patrimonio
ms
all
de
lo
declarado
por
ste
en
sus
declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupcin -.

De tal modo, el estudio patrimonial que se le encomend
en
estos
autos
al
Departamento
Investigaciones
de
Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina ha importado que se

cursaran
un
sinnmero
de
pedidos
de
informes
organismos
pblicos de todo tipo desplegados en todo el pas, entidades

privadas, empresas de servicios y a todas las entidades financieras
con asiento en nuestra Repblica.
La ardua tarea llevada adelante en el marco de la
instruccin a mi cargo, hasta el da 14 de junio del 20 16 fecha en la
cual Jos Francisco Lpez fue aprehendido en el partido bonaerense
de General Rodrguez en ocasin de realizar maniobras tendientes a
ocultar varios millones de dinero en efectivo en moneda extranjera
y objetos de valor que posea -, no permita tener por acreditado, pero
tampoco dar por descartado, que Jos Francisco Lpez hubiese
incrementado su patrimonio de modo desproporcionado respecto de
sus ingresos legtimos en el perodo investigado desde su ingreso a
la funcin pblica nacional (ao 2003) hasta el ao 2008 -.

CFP 12441/2008
Por ello, la investigacin patrimonial que este Tribunal

dispusiera en estos obrados respecto de Jos Francisco Lpez, no
concluy, dado que con el devenir de la instruccin, se fueron
generando nuevos interrogantes en torn o a la situacin patrimonial
del encartado que importaron el ineludible cumplimiento de nuevas
diligencias
instructoras,
efectos
de
ahondar
en
la
pesquisa,
tendiente a determinar si Jos Francisco Lpez haba incrementado su

patrimonio de manera incompat ible con los ingresos provenientes de
la funcin pblica desempeada.
En ese marco, acaecieron los hechos que dieron lugar a la
detencin
de
Jos
Francisco
Lpez
dejando
en
el
Monasterio
denominado Nuestra Seora de Ftima , de la localidad de General

Rodrguez, la suma de d lares estadounidenses U$S 8.982.047, la
cantidad de euros 153.610, la cantidad de pesos $ 59.114 y relojes de
alta gama.
A raz de su detencin, se comprob que Jos Francisco
Lpez habitaba junto a su familia, en la finca sita e n la calle Belgrano
1018, de la localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de
Buenos Aires.
De ello dio cuenta, en un primer momento, el resultado de
los allanamientos llevados adelante en dicho lugar en cumplimiento a
las rdenes que al efe cto librara el Juzgado de Garantas nro. 2 del
Departamento Judicial de Moreno General Rodrguez -a solicitud de
la Unidad Funcional de Instruccin nro. 10 de dicha jurisdiccin en el
marco de la investigacin penal preparatoria PP -09-03-000147-16/00-.
Al
respecto
corresponde
confrontar
las
actas
de
allanamiento glosadas a fs. 5312/24 y 5392/8, como as tambin las

actas que luego se labraron en la Unidad Funcional de Instruccin
nro. 10 del Departamento Judicial Moreno General Rodrguez,
piezas a travs de las cuales se efectuaron los correspondientes
inventarios
de
los
bienes
secuestrados
en
dicha
finca
que
se
encuentran glosadas a fs. 6027, 6029/30, 6032, 6804/7, 6808/12, 6813,

6814/6, 6817/23, 6824/7, 6828/32, 6833/7, 6838/43, 8113/8, como as
tambin las vistas fotogrficas tomadas en el lugar en los registros
domiciliario all llevados adelante que se encuentran glosadas a fs.
7191/8 y 7204/50.
Dado que el inmueble sito en la calle Belgrano 1018, de la
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre , provincia de Buenos
Aires, no se encontraba dentro del catlogo de bienes races que el
encartado haba declarado ante la Oficina Anticorrupcin o ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, ni tampoco haba sido
de
las
propiedades
informadas
ba jo
su
titularidad
en
estas
actuaciones por el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia

de Buenos Aires, aflor en estos autos la sospecha en torno a la
vinculacin jurdica que tal encartado posea con el mencionado
inmueble.
En ese marco de so spechas que, reitero, comenzaron a
suscitarse luego de su detencin, se present de manera espontnea
en estos autos Andrs Enrique Galera, concretamente a fs. 4779/80, a
efectos de formular una serie de aclaraciones en torno a las
publicaciones que haban surgido en los medios de comunicacin y a
sealar que el inmueble donde se alojaba Jos Francisco Lpez al
tiempo de su detencin sito en la calle Belgrano 1018, Dique Lujn,
partido de Tigre -, ya no le perteneca, dado que l se haba

CFP 12441/2008
desprendido de dicha propiedad en el mes de mayo del ao 2010,

cuando se lo enajen a Eduardo Ramn Gutirrez.
A
fs.
5116/9
este
Tribunal
realiz
las
diligencias
correspondientes ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la

provincia de Buenos Aires y ante la Municipal idad de Tigre,
tendientes
obtener
los
datos
registrales
histricos
de
los
propietarios de la finca en cuestin, obtenindose como resultado de

dicha gestin, los datos que emergen del informe de dominio glosado
a fs. 5918/20, cuyos detalles se consignaro n en el acpite V -a-2.
Concretamente, en lo aqu interesa, los datos registrales
recabados dan debida cuenta que, efectivamente, el inmueble de
marras perteneci desde el 22/05/2008 a Andrs Enrique Galera
hasta que lo adquiri Eduardo Ramn Gutirrez e l 19/05/2010.
Paralelamente, este Tribunal dispuso una medida cautelar
de no innovar respecto de dicho inmueble, a fin de prevenir la
disposicin del mismo y, en definitiva, la fuga del bien.
A fs. 5982 Eduardo Ramn Gutirrez se present en estos
autos, tambin de modo espontneo, a efectos de acreditar su
titularidad dominial del inmueble en el que viva Lpez y refiri que
el terreno que adquiri el 19/05/2016 posea una construccin, la
cual fue concluida por l, dado que la construccin de vivie ndas es su
tarea habitual. Refiri que dicho inmueble haba sido alquilado a Jos
Francisco Lpez habindoselo entregado en locacin el 1 de febrero
del ao 2011 y habindolo ocupado Lpez hasta la actualidad. Seal
que fueron concertados a dicho fin, tre s contratos de locacin, cuyas
copias aport.
De
esas
constancias ,
se
desprende
que,
con
fecha
10/02/2011, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez

habran celebrado un contrato de locacin, por medio del cual, el
primero le habra dado en alquiler a Jos Francisco Lpez un
inmueble de su dominio exclusivo, destinado a vivienda unifamiliar,
ubicado en la calle Belgrano 1018 de la localidad de Dique Lujn, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires . La vigencia de dicho contrato se
pact desde el 1/02/2011, venciendo el da 31/01/2013. El precio del
alquiler mensual del inmueble se estableci de la siguiente manera:
para los primeros 12 meses, por un monto mensual de $ 8.800, y para
los meses restantes , el monto mensual de $10.000.
Con fecha 10/02/2013, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el perodo
comprendido entre el 1/02/2013 al 31/01/2015. Acordaron un
alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12 meses, y por los
restantes, un alquiler mensual de $ 12.000.
Con fecha 30/01/2015, Eduardo Ramn Gutirrez y Jos
Francisco Lpez renovaron nuevamente la locacin contratada, por el
perodo comprendido entre el 1/02/2015 al 31/01/2017. Acordaron
un alquiler mensual de $ 14.500 por los prime ros 12 meses, y por los
restantes un alquiler mensual de $ 17.500.
A fs. 5904/5 , este Magistrado dispuso practicar el da 5 de
julio de 2016, una inspeccin judicial de la vivienda en cuestin en
apego a lo reglado por el art. 216 del Cdigo Procesal Pen al de la
Nacin, a fin de adquirir un conocimiento personal y directo de la
estructura edilicia y las condiciones en las que se encontraba el
inmueble que habitaba Jos Francisco Lpez al momento de su
detencin.

CFP 12441/2008
Dicha diligencia judicial aport a la in struccin diversos

elementos de inters a la luz de pesquisa que aqu se instruye.
En primer trmino, permiti acreditar que dicha finca
result ser el lugar donde viva de modo permanente Lpez y su
familia. Es decir, no se trataba de una simple casa de fin de semana,
equipada con lo necesario al efecto, sino que, por el contrario, estaba
equipada, distribuida y decorada para ser habitada a diario por el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su familia.
All se encontraba, por ejemplo, un sec tor vidriado en la
planta baja tipo estudio u oficina, con una mesa donde se hallaban
sus papeles de trabajo, diversos elementos de la campaa poltica, los
ttulos de sus propiedades, copias de presentaciones que haba
efectuado uno de los defensores que lo asistieron en las presentes
actuaciones (Dr. Diego Pirota), documentacin de La Araceliti S.A.,
entre otros tantos papeles y documentacin.
En
sus
habitaciones
haba
numerosa
cantidad
de
vestimenta suya y de su familia, encontrndose all tambin div ersos

elementos de aseo y perfumes.
Tambin en la planta alta haba un sector con un escritorio
con muchsima cantidad de papeles y en las bibliotecas que all se
encontraban haban distintos libros propios de quien estudia la
carrera de abogaca, dedu ciendo que poda ser all donde estudiara
Mara Amalia Daz, dado que la misma manifest en estos autos que
en el ao 2007 se inscribi en la carrera de abogaca en la
Universidad de Palermo y este ao estaba rindiendo su ltimo
examen final para recibirse de abogada (cfr. descargo de fs. 8049/55).
Es decir que la vivienda tena una distribucin que

permita que cualquiera de sus habitantes como mnimo, Lpez y/o
su cnyuge- tuviese un sector para su trabajo/estudio en la planta
baja y, a la par, en la p lanta alta, un sector para que Mara Amalia
Daz o Lpez pudiesen estudiar o trabajar de modo simultneo.
Al mismo tiempo, la vivienda tiene tambin un espacio de
esparcimiento tanto en la planta alta como en la planta baja y posee,
adems, un gimnasio aadido a la vivienda en el exterior de la
misma.
En el parque, por su parte, la vivienda tiene una pileta de
natacin, cerca del muelle sobre el Ro Lujn y un sector de parrilla
por
su
derecha
el
cual
posee
un
cartel
indicativo
que
dice
Bienvenidos al Balcn de Jos ya que dicho sector desemboca a un

mirador al ro.
Finalmente, y trasponiendo el sector de la pileta, el largo
del terreno culmina en un muelle de madera, tpico de la zona del
delta, con escalera para el descenso de personas para emba rcaciones
o para nadar en el ro.
Con
ello,
la
inspeccin
judicial
no
slo
permiti
reconstruir que Lpez viva all de modo permanente con su familia,

sino que tambin permiti a rribar a la conclusin de que la vivienda
tena una distribucin que, a tod as luces, pareca encontrarse en
consonancia con las necesidades diarias de Lpez y las de su familia
esto es, con espacio para esparcirse, espacio para trabajar, espacio
para estudiar y dems-.
Pero ms all de ello, el registro in situ permiti advertir
que tanto la calidad de la vivienda, como sus espacios internos, sus
detalles
de
decoracin
de
confort,
permitieron
llegar
la

CFP 12441/2008
conclusin de que se trata de una vivienda de alta valoracin

econmica dentro de las de su especie.
En segundo trmino, y quizs lo ms fructfero de la
inspeccin judicial llevada adelante en la finca, a los fines de la
presente investigacin, fue el hallazgo en dicha vivienda que, reitero
aqu, Lpez supuestamente alquilaba desde el ao 2011, de
documentacin inheren te a la compra de la propiedad por parte de
Andrs Enrique Galera, por un lado, y de documentacin que refleja
el desarrollo histrico de la construccin de la vivienda, por el otro.
Documentacin toda sta, por cierto, que no es para nada habitual
encontrar
en
poder
de
quien
detenta
una
propiedad
como
inquilino.
Digo esto , pues no debe perderse de vista que , de acuerdo
a las constancias obrantes en la causa, y que fueran aportadas por el
mismo Gutirrez a fs. 5940/82, Lpez detentaba la vivienda a t tulo
de locatario. Llam la atencin de este Magistrado, en consecuencia,
que un simple y mero inquilino, posea dentro de sus papeles en la
casa que habita en tal carcter desde el ao 2011, documentacin del
ao 2008 que, en todo caso, debi poseer Galera . Me estoy refiriendo,
lisa y llanamente a la reserva de compra de la propiedad expedida
por la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades en el mes de enero del
ao 2008.
Tal pieza a la que se hiciera referencia en el acpite V -a-55.2 -que obra reservada e n Secretara y que luce en la carpeta nmero
17 que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.
6792/6802-, da cuenta de que con fecha 16 de enero de 2008, Andrs

Galera efectu una reserva de compra de la propiedad por el valor
total de dlares estadounidenses cientos dos mil (U$S 112.000) (sic)
entregando en calidad de reserva provisoria
ad referendum del
propietario la suma de quinie ntos euros ( 500), la cual fue tomada

por
Javier
Luciano
Fernandes
de
la
Inmobiliaria
Turri
Zanoni
Propiedades.
Veamos:
Igual de incomprensible resulta, desde la ptica de un

inquilino, que Lpez tuviese en su poder planos con indicaciones
de cmo deba ser construida la vivienda y documentacin inherente

CFP 12441/2008
a la construccin en s de la casa -que data de los aos 2008/2009 -,

que recin en el ao 2011 l ira a habitar con su familia, que repitopareca estar distribuida de un modo llamativa mente acorde a las
necesidades diarias de este particular inquilino.
Para ilustrar ello, pasar a continuacin a referenciar la
documentacin hallada en dicha vivienda que refleja el desarrollo
histrico de su construccin , y cuya posesin en manos de Lpez
resulta, a ojos de esta instruccin, francamente inexplicable .
Entre dicha documentacin se encontraba una carpeta
negra que contiene diversos planos con anotaciones manuscritas y
un informe del Arq. Federico Curcio, del Estado de los Trabajo s
fechado el 20 de octubre de 2008 .
Al respecto, corresponde confrontar la fs. 4 de la carpeta
negra que contiene 17 fojas que luce dentro de la c arpeta negra
identificada con el nmero 1, que fuera remitida en la caja B junto
con el sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que
fuera certificada a fs. 6792/6802 . Definitivamente no se explica cmo
un inquilino que ingresa a la propiedad en el ao 2011 posee en su
poder un documento de tal talante.
Tampoco se explica que Lpez tuvies e en su poder, si era
un simple inquilino de la vivienda, la documentacin obrante en la
carpeta azul de 9 fojas all incautada, que posee un detalle con
cuadros bajo el ttulo Plan de Trabajos e Inversiones Tentativo.
Etapa: Anteproyecto. Casa Dique Luj n Localidad: Partido de
Tigre, fechado el 03/10/2008 , con un detalle de tareas, sus costos y el
avance mensual de esas tareas. Al respecto corresponde confrontar la
foja 1 de la carpeta azul que contiene 9 fojas que obra dentro de la
carpeta negra ident ificada con el nmero 1, que fuera remitida en

6182/97, y que fuera certificada a fs. 6792/6802 .
Respecto del contenido de dicha carpeta y, concretamente,
con relacin a dicho infor me, el arquitecto Federico Curcio, en
ocasin de brindar su testimonio ante este Tribunal, refiri: Lo
reconozco como propio y est relacionado con el informe de tareas original
dirigido a Andrs Galera en el mes de diciembre de 2008 (cfr. fs. 7140).
Nuevamente aqu, llama la atencin de este Magistrado
que un simple y mero inquilino, posea dentro de sus papeles en la
casa que habita en tal carcter desde el ao 2011 y que alquilara a
Eduardo Ramn Gutirrez, documentacin del ao 2008 que, en todo
caso, debi poseer Andrs E. Galera.
A su vez, en la propiedad que alquilaba Lpez se hall
una carpeta de Grupo Faralln que contena diversos planos de la
vivienda cuya primera hoja reza VIVIENDA DIQUE LUJAN
DOCUMENTACIN TCNICA . Dicha carpeta obra dentro de la
carpeta negra identificada con el nmero 1, que fuera remitida en
6182/97, y que fuera certificada a fs. 6792/6802 . La misma contiene
planos que fueron entregados po r Curcio al jefe de obra del Grupo
Faralln Jorge Kern- a mediados o finales de 2010 (cfr. declaracin
de Curcio de fs. 7140).
Pero el hallazgo de documentacin que pone en tela de
juicio la calidad de locatario de Lpez en esa vivienda, no se
detuvo en esas constancias que daban cuenta de informes o planos de
los trabajos inherentes a la construccin de la casa que aos ms
tarde alquilara Lpez, sino que el da que se llev adelante la
inspeccin judicial de la vivienda tambin se hall en la pr opiedad

CFP 12441/2008
una carpeta negra y transparente con actuaciones en 14 fs, que se

encuentra dentro de Carpeta negra identificada con el nmero 1,
glosado a fs. 6182/97, que posee en su interior distintos documentos
abrochados que demuestran que Lpez y su cnyuge fueron quienes,
en verdad, tomaron intervencin activa y decidieron cuestiones
inherentes a la demolicin de la vivienda que se hallaba en el lote de
terreno en Dique Lujn, Tigre, que h aba comprado Andrs Galera en
el ao 2008, para dar paso, luego de la demolicin, a la construccin
de la casa que, aos ms tarde, habitara Lpez como inquilino.
Veamos:
En la foja 1 obra una impresin de un correo electrnico
con el siguiente tex to:
Arnet Webmail
Bandeja de Entrada []
Asunto: FWD: CASA DL
De: Federico Curcio <arq.federicocurcio@gmail.com>
Fecha: Vie, 20 de Marzo de 2009, 18:09
Para: diazmariaaamalia@arnet.com.ar
Prioridad: Normal
Opciones: [ ]
Estimados: Les reenvo mail anterior con los presupuestos de
Demolicin, ambos contratistas respetaron los valores acordados,
as que empezar con las tareas, lo antes posible, paralelamente sigo
trabajando para definir planos de obra de las etapas conversadas y
estoy presupuestando las dems tareas a fin de comenzar cuando
termine la demolicin.
Consulta: El quincho entra en esta etapa?

Gracias y Saludos.
Federico.
------------Forwarded message------------From: Federico Curcio < arq.federicocurcio@gmail.com >
Date: 24-oct-2008 15:26
Subject: CASA DL
To: diazmariaamalia@arnet.com.ar
Estimados Mara Amalia, Jos:
Les envo presupuestos de demolicin.
Saludos.
Federico.
Archivos adjuntos:
Pres. Belgrano 1018 -tigre.pdf 70k. []
VDL-Presup.Esquel Maderas_001.jpg 1.1M
Dicha impresin del correo electrnico que recibiera

Mara Amalia Daz, posee abrochado un presupuesto de fecha 10 de
octubre de 2008 de la firma Esquel Marcos Paz Maderas (fs. 2) al que
hace referencia el corr eo electrnico como archivo adjunto, que reza:
Buenos Aires, 10 de octubre de 2008
Obra: Retiro de Techo.

Cliente: Arq. Federico Curcio.
PRESUPUESTO.
Mediante la presente se hace entrega del presupuesto solicitado referente a
la remocin de una cubierta existente, 264.20 m 2 , realizada con tejas
francesas sobre estructura de madera.
Las tareas a realizar son las siguientes: []

CFP 12441/2008
El valor de las tareas a realizar asciende a la suma de seis mil setecientos

cincuenta ($ 6,750.00).
El precio ofertado incluye, materiales, mano de obra necesaria par a la
ejecucin de las tareas indicadas precedentemente. Las tareas sern
realizadas en un perodo de aprox. 15 das hbiles a partir de la aprobacin
del presupuesto. Forma de pago a convenir.
Sin ms.- Atte.
Gastn Martines.
Esquel Maderas
El correo tambin tiene abrochado como foja 4/5 un

presupuesto de la firma Concur Construcciones que reza:
Fecha: 6-10-08.
At: Arq. Federico Curcio.
DIR: Belgrano 1018 Partido de Tigre.
PRESUPUESTO DE OBRA:
Demolicin parcial de v ivienda existente, segn visita de obra y
planos de demolicin provistos por el director de obra.
El mtodo de trabajo a emplear es del tipo manual dado por su
ubicacin y dimensiones. Con fines de preservar el edificio y construcciones
linderas, se requiere solamente el uso de mano de obra muy calificada sin
ingreso de maquinaria, este mtodo es conocido como clsico o tradicional.
El presupuesto asciende a .. $ 15.450,00 .
Las tareas a realizar son: []
Plazo de obra:
20 das labor ables, de lunes a viernes, a partir de la aprobacin de la
oferta.
Atte. Hugo Ferreira.

Conur Construcciones
Luego, abrochado tambin al correo electrnico se observa
un relevamiento fotogrfico del arquitecto Federico Curcio junto con
un presupuesto efectuado por Arq. Federico Curcio (cfr. fs. 7/10 de
la carpeta en anlisis) que reza:
Arq. FEDERICO
VIVIENDA
CURCIO
DIQUE LUJAN
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2008.
Ref.: CASA EN DIQUE LUJAN .
Presupuesto 1 -12-08.
Lic. Andrs Galera.

De nuestra consideracin:
Previo anlisis de la obra y sumada la inspeccin
realizada por personal idneo de nuestra empresa, estamos en condiciones
de evaluar la obra para su correcta ejecucin. La obra inclu ye, materiales,
mano de obra y ayuda de gremios necesarios para la ejecucin de las tareas
indicadas precedentemente, cargas sociales y seguros correspondientes
(ART). La obra se entregar terminada, libre de todo residuo y dems
elementos utilizados para su ejecucin.
Detallamos a continuacin los trabajos realizados y a realizar:
[]
Valor de la Oferta
El costo de los trabajos detallados es de $180.555,00. []

CFP 12441/2008
Esta estimacin no incluye el Costo de los Trabajos requeridos con

posterioridad al inicio de l anlisis.
Condiciones Comerciales
Plazo de ejecucin: Se estima que la ltima tarea a ejecutar ser el Muelle,
que ser finalizado en Febrero, (segn das de lluvia).
Otras consideraciones a convenir.
Quedando a su disposicin, saludo a UD. atte.
Arq. Federico Curcio
El correo electrnico que fue encontrado en el marco de la
inspeccin judicial llevada adelante por este Magistrado en la
vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto a su esposa -y que
claramente fue impreso ya sea p or Lpez o Mara Amalia Daz y
guardado por ellos en la vivienda que habitaban en una carpeta - fue
exhibido
al
arquitecto
Federico
Curcio
en
ocasin
de
prestar
declaracin testimonial en estos autos, sealando : El contenido no

me acuerdo en ese momento l o que le escrib, pero suena lgico y los
presupuestos
los
reconozco
(cfr.
fs.
7138
vta.,
resaltado
agregado).
Dado que el arquitecto que haba sido contratado por
Galera, refiri conocer a Mara Amalia Daz, se lo interrog para que
explicara
los
motivos
del
envo
del
correo
electrnico
aqu
transcripto y seal: Andrs Galera me present a Amalia y yo empec

a darle referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo . Al ser
interrogado para que dijera si Galera le dio algn motivo por la cual
le present a Mara Amalia Daz, dijo: no lo recuerdo (cfr. fs. 7138

vta.).
Al ser preguntado para que dijera qu papel iba a cumplir
Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los usuarios (cfr. 7138
vta.).
En la declaracin de fs. 6986/7 e l arquitecto, al ser
preguntado por el Sr. Fiscal para que diga si reconoce como propios
los presupuestos que se glosan precedentemente, responde S. Son viejos
pero s. Fui el arquitecto de la obra (cfr. fs. 6986).
Dicha carpeta adems posee plan os de la obra que iba a
llevarse a cabo en Dique Lujn que fueron elaborados y reconocidos
por el arquitecto Federico Curcio en ocasin de brindar su testimonio
en estos obrados, a excepcin del croquis a mano alzada que obra a fs.
12 de lo que pareciera s er, por la inspeccin judicial que este
Magistrado tuvo oportunidad de realizar en Dique Lujn, la pileta y
la zona de quincho y muelle de la vivienda, que se encuentran
dibujados en lpiz, en colores, que fue desconocido por el arquitecto
refiriendo que eso no lo hizo un arquitecto (cfr. fs. 7139).
Quizs lo ms llamativo de dicho croquis a mano alzada
que no fue dibujado por un arquitecto y que fue hallado en la casa
que el ingeniero Lpez habitaba como inquilino, radica en que el
mismo se encuentra realizado sobre una carilla blanca que se
encontraba impresa en su reverso, que indicara que el dibujo se hizo
sobre una hoja del tipo borrador, la cual contiene lo que parece ser
un detalle de llamadas recibidas el da 10/06/2009, dividido en
columnas Fecha, Hora, Nombre, Tema y Telfono, por
quien pareca encontrarse en condiciones en ese tiempo de recibir
comunicaciones que dan cuenta de que el Secretario de Obras y
Servicios Pblicos de Florencio Varela solicita audiencia ; o de que el

CFP 12441/2008
Dr. Alberto Baladini (Junta Federal de Cortes - Asociacin Civil que

Nuclea a los Superiores de Justicia del Pas) necesita comunicarse con
Usted; o de que el Diputado Irraz bal y Senador Viana (Misiones)
preguntan por el tema de los convenios qu e haban acordado firmar con los
intendentes de Misiones el PJ que estn con nosotros ; o de que el Gob.
Gioja (San Juan) est hoy en Buenos Aires, a las 19:00 hs. se rene con
la Presidenta. Tendra que reunirse con Usted 5 minutos antes o despus,
cuando a Usted le parezca mejor .
Sin mayor anlisis, ello indica que el croquis o plano a
mano alzada que no fue efectuado por un arquitecto de lo que sera
el muelle, la pileta y el sector de parrilla de la propiedad que reci n
en el ao 2011 el ingen iero Lpez alquilara, ya se encontraba
planteado y plasmado en el reverso/anverso de una hoja que, sin
lugar a dudas, parece ser un detalle de llamadas efectuadas a Lpez
el da 10/06/2009, que quien se desempeara como su secretaria
privada pareciera haberle entregado cuando el mismo revesta el
cargo de Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
Veamos la hoja en cuestin, su anverso y su reverso:
Anverso:
Reverso:
Lo que termina de cerrar el crculo con relacin a ello, es

lo testimoniado por el arquitecto que estuvo a cargo de la direccin
de la obra que termin siendo la casa que habitara Lpez como
inquilino a partir del ao 2011, cuando a l ser interrogado para que
dijera concretamente qu sugerencias o aportes respecto de la casa le

CFP 12441/2008
hizo Mara Amalia Daz o Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las
terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del
quincho. La primera etapa se habl con Andrs Galera relacionado con la
estructura y despus para la etapa de te rminaciones y aspecto exterior, se
habl con Daz primero y con Lpez tambin despus (cfr. fs. 7139 vta.,
resaltado y subrayado agregado).
Y
el
hallazgo
de
documentacin
que
termina
por
desvirturar el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad , no

culmin all, sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco
Lpez junto a su familia en carcter de locatarios se encontraron
otros planos a mano alzada que tambin grafican la construccin que
finalmente se emplaz en el lugar, que tambin fu eron desconocidos
por el arquitecto Curcio al prestar declaracin testimonial en estos
actuados, que denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo queran
los usuarios de dicha vivienda que se construyese esa propiedad.
Veamos:

CFP 12441/2008
Con relacin a este ltimo plano a mano alzada que se

encontr dentro de los papeles que tena Lpez en su vivienda y que
result ser indicativo de cmo deba el arquitecto Curcio proyectar la
construccin del contrafrente de la propiedad que mira al Ro Lujan,

CFP 12441/2008
que en el ao 2011 alquilara Lpez, result muy ilustrativo el

testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio, cuando al ser
preguntado para que indicara si la introduccin de la cua o
volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrent e de la
vivienda, fue diseo propio, dijo: no, fue una sugerencia de Mara
Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta., resaltado agregado).
Un simple confronte del diseo que se ve en ese ltimo
plano con el contrafrente de la vivienda en Dique Lujn, partido de
Tigre, permite afirmar, sin mayor esfuerzo, que el contrafrente de
esta ltima deba seguir ese diseo que se observa en ese plano que
no fue elaborado por un arquitecto hallado en la vivienda. Sin ir
ms lejos en el anlisis, ntese cmo finalmente qued el contrafrente
de la propiedad:
Definitivamente, las imgenes son elocuentes, pero hay

ms: al comienzo de esa carpeta donde se encuentran esos planos a
mano alzada que fueron desconocidos por el arquitecto Federico
Curcio y que se encontraro n en la vivienda que habitaba Lpez como
inquilino desde el ao 2011, obra una fotografa de la siguiente
propiedad:
ese
respecto,
resulta
propicio
mencionar
que
el
arquitecto Curcio que proyect y dirigi la construccin de la

vivienda que alquilaba Jos Francisco Lpez, refiri con relacin a
dicha fotografa: la fotografa no es ma, no la conozco y nunca vi la
casa (cfr. fs. 7139 vta.).
Al ser interrogado para que indicara si adverta si la casa
de la fotografa tiene algn parecido con la casa que construy en el
Dique Lujn, Tigre, dijo: el parecido que le encuentro es en el
volumen saliente (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Al ser preguntado para que dijera si el diseo del exterior
de la vivienda del Dique Lujn fue i nspiracin suya o si le fue
indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con el
comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente

CFP 12441/2008
Andrs Galera, lue go con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos
Y al ser interrogado para que dijera concretamente qu
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, piso,
con Andrs Galera relacionado con la estructura y despus para la
y con Lpez tambin despus. Del interior se habl del diseo pero no de
Fue as que se le pregunt al arquitecto concretamente si
la introduccin de la cua o volumen exterior que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda , fue diseo propio, dijo: no,
fue una sugerencia de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.,
Lo ms llamativo de la casa que obra en esa fotografa que
se encontraba en la casa del inquilino Lp ez, en una carpeta junto
con los planos ilustrativos o indicativos de cmo deba ser construida
la vivienda de Dique Lujn y, concretamente, cmo deba ser
diseado su contrafente, que recin en el ao 2011 alquilara Jos
Francisco Lpez, entonces es, s in lugar a dudas, el parecido que esa
casa posee en cuanto a su cua o volumen saliente, con la casa que
finalmente termin siendo construida por el arquitecto Curcio en
Dique Lujn.
Hasta aqu, entonces, tenemos un plano a mano alzada
que fue desconocid o por el arquitecto Curcio y que fue hallado en la
casa que habitaba Lpez en carcter de inquilino ilustrativo de

cmo deba ser construido el contrafrente de la vivienda en Dique
Lujn. Adems, en dicha carpeta, junto a esos planos, haba una
fotograf a de una casa que posee una cua o volumen saliente en su
fachada que es muy similar a la cua o volumen saliente que
finalmente se construy en el contrafrente que termin teniendo la
casa que habitaba Lpez en la localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre. Todo ello, se encontraba en poder de Lpez, quien detentaba la
propiedad desde el 2011 como inquilino.
Empero, todas esas constancias plano a mano alzada y
fotografa- parecan estar all -todas juntas- en una carpeta para que,
al momento de su construccin, la casa que se construyera en Dique
Lujn -que Lpez alquilara recin en el ao 2011 - tuviese esa
particular caracterstica cua o volumen saliente -.
Pero, sin lugar a dudas, lo que termina de cerrar el crculo
en cuanto a quin dio esas i ndicaciones respecto de la construccin
de la propiedad sita en Dique Lujn, y lo que en definitiva termina
por afianzar la idea de que fue Lpez y su cnyuge Mara Amalia
Daz quienes definieron el diseo de la casa de Dique Lujn que se
construy en los aos 2008/2011 y que terminaran alquilando en el
ao 2011, es que la casa que se ve en esa fotografa que est en la
carpeta que resulta ser indicativa de cmo deba ser construido el
contrafrente de la casa de Dique Lujn, no es sino una foto de la
vivienda que Jos Francisco Lpez posee en la ciudad de Ro
Gallegos, provincia de Santa Cruz .
En este expediente -que hoy posee ms de cincuenta
cuerpos de actuaciones -, concretamente en el cuerpo nro. 6, a fs. 1195
luce una fotografa de la casa de Lpez en Ro Gallegos, que fue
tomada por personal numerario del Departamento Investigaciones de

CFP 12441/2008
Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, cuando este

Tribunal le encomendara a fs. 1163 que se constituyera en cada uno
de
predios
que
Jos
Francisco
L pez
registraba
tanto
en
sus
declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina

Anticorrupcin, como ante los Registros correspondientes de la
Propiedad Inmueble y ante la A.F.I.P., a los fines de constatar si los
mismos constituan lotes de te rreno o se encontraban edificados,
como as tambin la actividad desplegada en los mismos, indicndole
que deban tomar fotografas de los mismos.
Veamos la fotografa obrante en dicha foja:
Es decir que no slo en la casa que Lpez alquilaba se

hall
un plano
a mano
alzada indicativo
de
cmo
deba ser
construido el contrafrente de la vivienda de Dique Lujn, sino que

tambin haba all junto con ese plano - una fotografa de uno de los
inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos, el cual posee una cua

particular que resulta ser muy similar a la que finalmente termin
siendo construida en el contrafrente de la casa de Dique Lujn. Ello,
sumado al testimonio brindado en autos por el arquitecto Federico
Curcio que indica que la cua o volumen exterio r que caracteriza la
fachada del contrafrente de la vivienda sita en Dique Lujn, no fue
un diseo propio sino que fue una sugerencia de Mara Amalia Daz
(cfr. fs. 1739 vta.), permite concluir, sin ms, que pese a que
registralmente"
Andrs
Galera
era
quien
figuraba
como
propietario y comitente de la obra en Dique Lujn, en verdad,

fueron
Jos
Francisco
Lpez
Mara
Amalia
Daz
quienes
encomendaron al arquitecto Curcio la construccin de una vivienda

en dicho sitio que fuese similar al menos en su fa chada exterior - a
la casa que Lpez tiene en Ro Gallegos .
Resulta
inoponible
entonces,
frente
la
presente
imputacin, la aparicin de Lpez en esa propiedad como un mero

inquilino de la misma en el ao 2011 , cuando evidentemente tuvo
una incidencia decisiva en los aos previos en la construccin y
diseo de la vivienda. Veamos toda la secuencia junta:
Plano hallado en ocasin de llevarse a cabo la inspeccin
judicial en la vivienda que alquilaba Lpez :

CFP 12441/2008
Fotografa hallada junto con el cr oquis anterior en ocasin

de llevarse a cabo la inspeccin judicial en la vivienda que alquilaba
Lpez:
Fotografa de la vivienda de Lpez en Ro Gallegos que

obra en el cuerpo 6 del presente expediente :
Fotografa de la casa construida e n Dique Lujn, partido

de Tigre, que habitaba Lpez en carcter de inquilino :

CFP 12441/2008
Definitivamente no se explica que un inquilino que

recin aparece vinculndose como tal con la propiedad en el ao
2011
-cuando
la
misma
se
encontraba
en
condiciones
de
habitabilidad -, haya tenido tanto poder de decisin respecto de su

construccin en los aos previos (2008/2011) , incluyendo no solo su
construccin y diseo final, sino incluso el proceso de demolicin
de la vivienda all existente previamente .
Sin lugar a dudas, dichas constancias denotan claramente
el seoro desde el mismo inicio de este recorrido - de Lpez y Daz
respecto de dicha vivienda , seora, claro est, que no es propio de
inquilino sino de propietario .
Tal seoro no slo se despre nde de esas constancias
documentales, sino que tambin surge con acabada claridad de lo
testimoniado en estos autos por el arquitecto Federico Curcio.
Si
bien
dicho
arquitecto,
en
ocasin
de
brindar
su
testimonio ante estos estrados aport un contrato d e locacin de

servicios suscripto el 13/5/2009 entre Andrs Enrique Galera, en
carcter de comitente, y Federico Alberto Curcio, en su condicin de
profesional arquitecto, y seal que quien le pag sus honorarios
en efectivo y en pesos (cfr. fs. 6986 vta.) fue Andrs Galera, lo
cierto es que su testimonio, lejos de mostrar a Galera como el dueo
real de la vivienda, resulta demostrativo, ms bien, del poder de
decisin que ejercan en el terreno y en lo que, en definitiva, fue la
construccin de la v ivienda que all se emplaza, Jos Francisco Lpez
y Mara Amalia Daz.
Debida cuenta de ello lo brindan los siguientes extractos

de
sus
declaraciones
testimoniales
obrantes
en
el
presente
expediente:
A Jos Lpez y Mara Amalia Daz los conoc cu ando realic
trabajos de ampliacin y refaccin en la casa ubicada en Belgrano 1018,
Dique Lujn, Tigre, provincia de Buenos Aires (cfr. fs. 6986).
Preguntado por S.S. para que diga si el testigo conoce a
Mara Amalia Daz, dijo: si. Preguntado por S.S . para que explique los
motivos del envo del correo electrnico que se le exhibe [que
contiene referencias de la demolicin de la propiedad que se
encontraba en el lote de terreno que haba comprado Galera] , dijo:
Andrs Galera me present a Amalia
y yo empec a darle
referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo . []

Preguntado por S.S. para que para que diga qu supuso de qu papel
iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los
usuarios. Preguntado por S.S. para que par a que diga si la vez que Galera
le present a Mara Amalia Daz fue la primera vez que escuch hablar de
ella, dijo: si, la conoc personalmente . Preguntado por S.S. para que
diga cuando conoci al esposo de Mara Amalia Daz, dijo: tiempo
despus. Preguntado por S.S. para que diga dnde la vea a Mara
Amalia Daz, dijo: Hemos ido a almorzar con ella para presentarle
el proyecto, o por telfono o mail. Tambin en alguna ocasin
almorc con Jos Lpez y su esposa por las mismas razones (cfr. fs.
7138 vta./9, resaltado agregado).
Es decir que si bien Curcio refiri que el comitente de la
obra era Andrs Galera y as se comprob con la c opia de la
que se encuentra agregada a fs. 7136 , lo cierto es que su declaracin
testimonial brinda elementos slidos que dan cuenta que quienes

CFP 12441/2008
dieron indicaciones respecto del diseo de la vivienda en los aos

2008/2011,
fueron
quienes
en
el
2011,
una
vez
concluida
la
construccin, apareceran en la misma como meros inquilinos de

la misma Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz -.
Ntese ello de los siguientes extractos de la declaracin
testimonial de Federico Curcio en este Tribunal: Preguntado por
S.S. para que diga si el diseo del exterio r de la vivienda del Dique Lujn
fue inspiracin suya o le fue indicado por alguien, dijo: El diseo es mo,
y el diseo se habla con el comitente. [Preguntado por S.S.] para que
diga concretamente con quin hablaba acerca del diseo de la casa,
dijo: Primero con Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y,
ms tarde, con Jos Lpez. Preguntado por S.S. para que diga si
recuerda concretamente qu sugerencias o aportes respecto de la casa
le hizo M. Amalia Daz o Jos Lpez, dijo: Todo lo que es las
terminaciones de la casa, piso, colores, pinturas, algunas cosas del
quincho. La primera etapa se habl con Andrs Galera relacionado
con la estructura y despus para la etapa de terminaciones y aspecto
exterior, se habl con Daz primero y con Lpez tambin despus.
[ ] Preguntado por S.S. para que diga si la introduccin de la cua
o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente de la
vivienda, fue diseo propio, dijo: no, fue una sugerencia de Mara
Amalia Daz (cfr. fs. 7139 vta., resa ltado agregado).
Ante el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal,
tambin al ser [i] nterrogado para que diga qu persona haca el
ella, [Curcio] manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la
etapa de las terminaciones hablaba directamente con Jos. Me
comunicaba telefnicamente. De Andrs Galera no tengo el telfono

porque perd contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos
me comunicaba al celular 115061 -0624 (cfr. fs. 6986 vta.).
Ante este Tribunal, tambin manifest a instancias de la
defensa de Andrs Galera, preguntado el testigo para que diga si puede
ubicar temporalmente la sugerencias de diseo y terminacin que le dio
Mara Amalia Daz, dijo: No hay una fecha, las sugerencias fueron a
lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa de terminacin tuve
ms contacto, esa etapa de terminacin fue aproximadamente en
mediados de 2010 hasta la terminacin de la casa (cfr. fs. 7141
vta.).
Reafirmando lo que vena sealando, en la ampliacin de
su
declaracin
testimonial
de
fs.
9403/6,
Federico
Curcio
fue
interrogado a instancias de la defensa de Andrs Galera, en relacin

al comienzo de la obra para que dijera sobre con quin contrat,
quin aprob el pres upuesto y quin finalmente decida lo relativo a
la construccin, si era necesario tomar una decisin en ese punto, a lo
cual Curcio respondi: Hasta el momento que intervino Andrs
Galera. Me contrat Andrs Galera, los presupuestos tambin los vi
con Andrs y la parte constructiva, algunos aspectos con l y otros,
como mencion en su momento, con Mara Amalia Daz. La parte de
la construccin yo lo hablaba con Andrs, pero en los detalles de
diseo los hablaba con Mara Amalia Daz (cfr. fs. 9403 vta. ,
En la ampliacin de su declaracin testimonial prestada
ante estos estrados, Curcio, al ser preguntado para que dijera si
recordaba haber visitado a Jos Lpez o a Mara Amalia Daz en un
departamento de la avenida Las Heras a raz de su trabajo en la casa
de Dique Lujn, dijo: No, nos reunamos en un bar en la esquina de

CFP 12441/2008
Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos aproximadamente entre

cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino Mara Amalia y
despus me fui reuniendo con lo s dos. Adems, tiempo despus me volv
a reunir con Lpez por algunos arreglos que se refirieron a las rejas, al
gimnasio y tambin tareas de mantenimiento (cfr. fs. 9404 vta.,
El relato de Curcio es contundente tambin en cuanto a l
sealamiento de que esa casa iba a ser construida para los usuarios esto es, Jos F. Lpez y Mara Amalia Daz - y que Galera nunca
utiliz la vivienda.
Ntese
ello
del
siguiente
pasaje
de
su
declaracin
brindada ante este Tribunal: Andrs Galera me present a Amalia y

yo empec a darle referencias de las tareas que iba ejecutando o haciendo.
[] Preguntado por S.S. para que para que diga qu supuso de qu papel
iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran los
usuarios (cfr. 7138 vta .).
Ello tambin surge con holgada claridad del siguiente
extracto de la declaracin que brindara el arquitecto ante el Sr.
Representante del Ministerio Pblico Fiscal: Interrogado para que
diga si Andrs Galera habitaba la casa, responde: No. La casa estaba
bastante destruida por lo que no viva nadie. Preguntado para que diga
quin fue la primera persona en habitar o usar la casa, manifiesta:
El primero fue Jos Lpez con Mara Amalia, su mujer. No estoy
seguro pero creo que a finales de 2010, princip ios de 2011. []
Preguntado para que diga si adems de abonar por la mano de
obra y los materiales Andrs Galera habit alguna vez la casa,
responde: que yo sepa no la utiliz (cfr. fs. 6986 vta.).
Se encuentra acreditado en estos autos, dado que no fue

controvertido por ninguno de sus protagonistas, que cuando Andrs
Galera compra el terreno el 22/05/2008, haba all una construccin
muy deteriorada y que l firm con Federico Curcio con fecha
13/05/2009 un contrato de locacin de servicios para que dicho
arquitecto proyectase y dirigiese la obra de vivienda unifamiliar que
iba a llevarse a cabo en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Cuando la obra
de construccin de la vivienda que se emplaza en dicho lugar an no
se encontraba concluida, Galera le vende el 19/05/2010 el terreno y
la construccin que all se encontraba sin terminar aunque con un
70% de avance- a Eduardo Ramn Gutirrez y es bajo la titularidad
registral de ste ltimo que se finaliza la vivienda a fines del ao
2010 o principios del ao 2011, la cual, a partir de 01/02/2011,
alquilara Lpez para vivir de modo permanente all junto a su
familia.
Llama la atencin a este respecto cmo le fue comunicado
al arquitecto Federico Curcio el traspaso de titularidad del bien y su
impacto en la obra que empez y culmin bajo su direccin:
Al ser preguntado por el Sr. Fiscal para que indicara
si recuerda qu lapso de tiempo le llev realizar esos trabajos,
manifiesta: Se prolong a proximadamente desde el ao 2009 hasta
mediados del ao 2011. Preguntado por si los obreros que trabajaron en
Dique Lujn fueron contratados por el declarante, responde: Fueron
contratados directamente por m. Cuando estaba finalizando la obra
Andrs Galera me dijo que para terminar ms rpido iba a
contratar a una constructora. En ese momento, comenz a trabajar
un contratista del Grupo Faralln, llamado Nelson Condori. All
se entremezcl personal a mi cargo, a cargo de Nelson Condori, quien

CFP 12441/2008
era dirigido por el arquitecto Jorge Kern, otros dedicados exclusivamente

a construir la pileta. La cual se hizo de 0. Yo slo realic el diseo de la
pileta. []
Interrogado por si conoce a Eduardo Ramn Gutirrez,
responde que s. Aclara Lo conoc cuando firm para pasar la
titularidad de los planos desde Galera hacia l. Me acerqu a su
domicilio situado en la torre Mulieris de Puerto Madero y a su
oficina ubicada en Pilar, en el Km. 50 de la Panamericana, donde
se ubica la sede del Grupo Faralln. Preguntado por si Eduardo
Ramn Gutirrez le efectu algn pago, responde que no. Aclara Yo ya
haba cobrado todo. El traspaso de los planos los pag Galera y yo
no cobr honorarios por eso .
Preguntado por si puede precisar qu persona le encomend
esas
tareas
de
construccin/refaccin
de
qu
manera
le
pag,
manifiesta: El que me contrat fue Andrs Galera. Me abon en efectivo

y en pesos. Efectuaba los pagos en su oficina ubicada en la avenida
Alicia Moreau de Justo, no recuerdo la numeracin ni el piso. Pe ro
puede ser que sea el 4 piso. Empec a trabajar con l. Es ms, el plano
original presentado ante la Municipalidad de Tigre est a nombre de
l (cfr. fs. 6986/vta., resaltado y subrayado agregado).
En el testimonio que brindara ante este Tribunal, el
arquitecto Federico Curcio tambin seal el Grupo Faralln
comenz a intervenir en la obra en la etapa de terminacin, cuando
los pisos y las condiciones normales de habitabilidad no estaban.
Especific que cuando dicha empresa ingres a la obra, la mi sma
tena un porcentaje de avance aproximado del 70%, aunque aclar
que para poder determinar ello con precisin debera constatar el

plan de trabajo.
Refiri que, para entonces, la cua que fue un pedido
de expreso de Mara Amalia Daz que posee el co ntrafrente de la
vivienda, ya estaba planteada pero no ejecutada (cfr. fs. 7140 vta.).
Al ser preguntado para que dijera si supo las razones
por las cuales ingres el Grupo Faralln en la obra, dijo: No, la
respuesta tcnica fue
acelerar la obra (cfr. fs. 7140 vta.,
resaltado y subrayado agregado).

Preguntado por S.S. para que diga si conoce el costo total
de la obra, dijo: No porque no manej yo todos los costos. Preguntado
por S.S. para que diga de lo que fue su responsabilidad y trab ajo
profesional y todo lo que estuvo a su cargo, cul fue el costo de la obra,
dijo: sera cerca de los dos millones de pesos aproximadamente,
referencindome en los presupuestos que me fueron exhibidos. A
instancias de la Fiscala, preguntado el compare ciente para que diga si
entreg planos de obra al propietario Andrs Galera y tambin si entreg
planos al propietario Gutirrez, dijo: A Galera s, a Gutirrez no.
Preguntado por S.S. para que diga si recibi indicaciones de Gutirrez para
la realizacin de la obra, dijo: No, ya que ellos trabajaron nicamente
como constructores conforme a los planos previos y sin hacer
ninguna modificacin.
A instancias de la defensa de Andrs Galera, preguntado el
testigo para que diga qu cantidad de pagos le re aliz Galera, cundo habra
sido el ltimo y si eventualmente tiene alguna documentacin que constate
ello,
dijo:
Las
veces
no
las
recuerdo,
sern
veces
aproximadamente. Despus de mis honorarios lo que tengo es el

contrato que traje hoy. Cuando me comunican que Jorge se iba a
encargar de finalizar la obra, ya se me haba pagado todo lo que se

CFP 12441/2008
me tena que pagar (cfr. fs. 7141/vta., subrayado y resaltado

agregado).
Todo parece indicar, en consecuencia, que el cambio de
titularidad de la propied ad no alterara para nada el trabajo que
le haba sido encomendado al arquitecto a sus inicios y durante
la ejecucin de la obra por Jos Francisco Lpez o su esposa,
dado
que
casualmente
fueron
ellos
los
que
terminaron
alquilando la propiedad al nuevo dueo.

As lo expres con claridad el arquitecto cuando seal
que el Grupo Faralln intervino en la construccin que l
diriga, para acelerar la obra y que sa haba sido la respuesta
tcnica que le haba dado Galera al comunicarle que Grupo
Faralln empresa de Gutirrez - iba a encargarse de terminar de
construir lo que l haba diseado.
Y lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto
permite
dudar
respecto
del
real
cambio
de
dueo
de
la
propiedad, porque, sin lugar a dudas, de haber s ido cierto el

cambio de dueo en el plano fctico, la explicacin que debi
brindrsele
al
arquitecto
es
que
Gutirrez
se
encargara
de
terminar construccin de la obra, porque Galera no era ms el

propietario, siendo el nuevo dueo Eduardo Ramn G utirrez . Por
el contrario, la explicacin que se le brind al arquitecto fue que
era para acelerar la construccin . Andrs Galera le explic que
para terminar ms rpido la construccin de la casa, iba a
contratar a una constructora Grupo Faralln -.
Es que, definitivamente, el cambio de titularidad
registral de la propiedad no incidira en nada en cuanto a que los
usuarios de la misma seran los mismos, esto es, aqu ellos que
tomaron una intervencin activa en las decisiones inherentes a l a
demolicin de la propiedad que se hallaba en el terreno en el
ao 2008, como as tambin quienes tomaron decisiones acerca
del diseo exterior de la vivienda que ya se enunciaron, y
quienes seguiran dando indicaciones respecto de la construccin
de la obra, incluso hasta en la ltima etapa de terminacin de la
misma: Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz . Los dueos
reales seguiran siendo los mismos .
A este respecto, resulta ilustrativo el testimonio del
testigo Nelson Condori, quien se desempe en la obra e n calidad
de capataz o encargado de albailes de la obra, cuando el Grupo
Faralln se hizo cargo de la culminacin de la obra en Dique Lujn,
partido de Tigre, quien al ser preguntado para que dijera si
mientras estuvo en esos seis meses trabajando en la obra, si conoci o supo
que Jos Francisco Lpez o su mujer visitaron la obra, dijo: Que yo sepa
no. Recin cerca de la fecha de las fiestas, lleg una pareja y tambin estaba
Kern y Curcio, creo que le mostraron la casa. Yo los acompa en esa
recorrida. Prcticamente no me preguntaron nada a m. Yo iba detrs de
ellos. Dijeron que estaba linda la casa. Yo no saba quines eran... .
Ello coincide con lo testimoniado por Jorge Kern, jefe de
obra cuando intervino en la construccin de la misma el Gru po
Faralln, quien seal: La obra dur hasta fin de ao de 2010 y se
entreg promediando enero de 2011 al usuario. La obra dur entonces unos
seis meses. [] Al ser interrogado para que dijera si conoci al usuario de
la casa, dijo: Al usuario lo conoc al momento de la entrega a
mediados de enero de 2011. Era Jos Lpez. Lo conoca bajo pedido
de Eduardo Gutirrez, se le entregaron las llaves y se les explic el
funcionamiento de la totalidad de los sistemas y artefactos de la casa

CFP 12441/2008
(riego, filtros, etc.). En ese momento, tambin estaba la seora de Jos

Lpez, pero no la trat. [] . Preguntado por S.S. para que diga si sabe o
le consta en calidad de qu el usuario ingres a la vivienda, dijo: En el
momento no me constaba, dado que esa parte la maneja la parte comercial
de la empresa. Preguntado por S.S. para que diga si recuerda qu le dijo
Lpez en ese rato en el cual le mostr los sistemas de la casa, dijo: Que le
gustaba
mucho
la
casa
se
interioriz
por
aprender
el
funcionamiento de todo lo referen te a las instalaciones, llmese riego,

filtros, etc. No recuerdo si hizo algn comentario del diseo de la
casa. Fue un acto rpido de entrega de llaves (cfr. fs. 9032/vta.).
Es decir que Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz,
que aparecen formalm ente en la vivienda como inquilinos en el
ao 2011, tuvieron una intervencin activa tres aos antes al decidir
acerca de la demolicin de la vivienda que se encontraba all
cuando Galera compra la propiedad en el ao 2008, tenan en su
poder la reserva de compra de la propiedad, tambin presupuestos
de demolicin y los presupuestos e informes de avance de la
construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a
Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones, durante el tiempo que
demand la construccin de la vivienda, con Curcio y era a ellos a
quien le reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente,
otras por telfono y otras por intercambio de correos electrnicos.
Por otro lado, la obra terminada se realiz a imagen y
semejanza de los planos a mano alzada que tena Lpez en su
propiedad y que no fueron confeccionados por el arquitecto director
de la obra ni dado su aspecto- por ningn arquitecto , habindose
detectado que uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un
papel que podra ser un borrador del detalle de llamadas recibidas

por el entonces Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el
10/06/2009.
Y el seoro propio de un dueo que ejercieron Lpez y
su mujer respecto de la obra no slo lo llevaron adelante desde s us
pasos iniciales -cuando se encontraba registralmente bajo la
titularidad dominial de Andrs Enrique Galera -, sino que tambin
persistieron en su rol, dndole indicaciones al arquitecto Curcio
hasta que la obra culmin, es decir cuando ya se encontraba
registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo Ramn
Gutirrez.
Ntese esto ltimo cuando el arquitecto Curcio seala que
las sugerencias de diseo y terminacin de la obra que dio Mara
Amalia Daz fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa
de terminacin tuve ms contacto, esa etapa de terminacin fue
aproximadamente a mediados de 2010 hasta la terminacin de la
casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado), o cuando al ser
interrogado para que dijera qu persona haca el seguimiento de
los avances de la obra y cmo se comunicaba con ella, [Curcio]
manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la etapa de las
terminaciones hablaba directamente con Jos. Me comunicaba
telefnicamente. De Andrs Galera no tengo el telfon o porque perd
contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos me comunicaba
al celular 115061-0624 (cfr. fs. 6986 vta.).
Qued
claro
de
la
ampliacin
de
su
declaracin
testimonial de fs. 9403/6 que al arquitecto Curcio en la etapa de

terminacin de la obra, ni Gutirrez pese a ser el dueo de la
propiedad, ni el jefe de la obra Jorge Kern pese a pertenecer a
Grupo Faralln, empresa de Gutirrez -, le dieron indicaciones con

CFP 12441/2008
relacin al diseo de las reformas y refacciones de la casa de Dique

Lujn,
dado
que
en
la
etapa
de
las
terminaciones,
hablaba
directamente con Jos Lpez o Mara Amalia Daz. Esto es, con los
futuros usuarios de la vivienda, que apareceran en el ao 2011,
alquilando la vivienda.
A
ese
respecto,
fue
preguntado
especi almente
el
arquitecto, para que indicara si las indicaciones de diseo y

terminacin de la obra recibidas por M. Amalia Daz y Jos Lpez
son las que finalmente quedaron plasmadas en la obra terminada, [a
lo cual] dijo: S, en general s (cfr. fs. 94 05).
Si bien el arquitecto Curcio seal que al entregar el
proyecto al Grupo Faralln ya se encontraban definidos los detalles
de diseo y terminacin, en un 90%, tambin dijo que en la
construccin de la obra hasta su finalizacin, ejerci la tarea de
direccin de obra regularmente, pasando por la obra a controlar, y en
en el ltimo tramo, iba una vez por semana , de acuerdo a las
necesidades que haban, por ejemplo, si se terminaba una tarea yo iba a
ver que ello estaba acorde a los planos, que est n bajo mi firma
(cfr. fs. 9405, resaltado agregado), planos claro est- que se hicieron
bajo las indicaciones y sugerencias de Mara Amalia Daz.
Lo mismo cabe afirmar con relacin a la construccin del
sector de la pileta de natacin, muelle y zona de quincho que tiene la
vivienda, lo cual al momento del ingreso del Grupo Faralln esto
es,
cuando
Eduardo
Ramn Gutirrez aparece
comprando la
propiedad- todava no se haba realizado y casualmente se hizo a

imagen y semejanza del plano a mano al zada que tena el ex
funcionario en la propiedad que alquilaba, dibujado sobre como ya
se dijo - una hoja con los detalles de llamados que habran sido
recibidos el 10/06/2009 cuando se desempeaba como Secretario de
Obras Pblicas de la Nacin.
La realizacin de ese sector de parrilla y pileta en tiempos
en los que Eduardo Ramn Gutirrez apareca como dueo, emerge
del relato brindado por Federico Curcio cuando seal: Cuando
estaba finalizando la obra Andrs Galera me dijo que para terminar ms
rpido iba a contratar a una constructora. En ese momento, comenz a
trabajar un contratista del Grupo Faralln , llamado Nelson
Condori. All se entremezcl personal a mi cargo, a cargo de Nelson
Condori, quien era dirigido por el arquitecto Jorge Kern,
otros
dedicados exclusivamente a construir la pileta. La cual se hizo de

0. Yo slo realic el diseo de la pileta (cfr. fs. 6986, resaltado
agregado).
Nelson Condori, capataz de la obra en Dique Lujn y
empleado
del
Grupo
Faralln,
tambin
refiri
que
la
construccin de la pileta se dio en momentos en los que ingresa

dicha empresa en la construccin de la vivienda: En ese momento
estaba trabajando para el Grupo Faralln, yo soy albail y all estaba de
encargado o capataz de albailes. Tena seis pers onas trabajando en esa
obra a mi cargo. Yo estaba trabajando en la obra de Prados del Oeste en
Pilar y me mandaron para Dique Lujn, fue en temporada de invierno del
ao 2010, a mediados del ao 2010. Ah comenzamos con la obra. Cuando
llegu todo lo que e s mampostera y paredes de la casa ya estaba hecho. El
techo tambin, estaban los dos pisos hechos. Lo que faltaba realizar era la
carpeta de cemento en los pisos, los revoques y las aberturas. El clculo de
la obra cuando yo llegu a mi criterio, estaba e n un 50% de avance.
Tampoco estaba hecho el quincho con parrilla y bao. Eso lo hicimo s

CFP 12441/2008
de cero. La pileta tampoco exista, pero la pileta no la hicimos

nosotros sino un contratista .
Jorge Kern, jefe de obra a cargo de la construccin de la
vivienda de Dique Lujn cuando ingres Grupo Faralln en la obra,
tambin rese: En relacin a la pileta se contrat una empres a
especializada que ya haba trabajado para otras obras con Faralln. Cuando
yo llegu a la casa, no haba nada de la pileta, ni siquie ra el hueco.
Slo estaba en los planos en proyecto (cfr. fs. 9033).
Pero la cuestin no termina all, dado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingresar a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demuestran que
se comportaba como el real dueo de la misma.
Ntese que en la declaracin testimonial de fs. 6986/7
Federico Curcio refiri: Jos me contrat despus para realizar
algunos trabajos puntuales posteriores. Pusimos rejas en las
ventanas e hicimos un gimna sio al costado . Interrogado por cmo
abon Jos Lpez los trabajos posteriores que le encomend, manifiesta:
Siempre en efectivo y en pesos. Los pagos fueron realizados en la casa de
Dique Lujn y tambin nos encontrbamos en un bar ubicado en la
esquina de la avenida Las Heras y la calle Junn, de esta ciudad (cfr.
fs. 6986 vta., resaltado agregado).
En la ampliacin de su declaracin testimonial de fs.
9303/6 prestada ante estos estrados, Curcio, reafirm ello, indicando
que con Jos Lpez o con Mar a Amalia Daz: nos reunamos en un
bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos
aproximadamente entre cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino
Mara Amalia y despus me fui reuniendo con los dos. Adems, tiempo
despus me volv a reunir con Lpez por algunos arreglos que se

refirieron
las
rejas,
al
gimnasio
tambin
tareas
de

Ello se halla respaldado por el registro de llamadas
obrantes a fs. 7842/933, con el detal le de las llamadas recibidas o
emitidas (entrantes y salientes) cursadas a travs de la red de
Telefnica para la lnea 11 -3-583-1313 de Federico Curcio, desde el
01/01/2009 al 31/12/2011, que fuera remitido a fs. 7934 por
Telefnica Mviles Argentina S.A. (Movistar).
Del anlisis de dicho detalle se desprende que Mara
Amalia Daz a travs del abonado telefnico 01150000175, lo llam al
arquitecto Curcio en tres oportunidades el da 15/ 02/2011.
Tambin surge que Jos Francisco Lpez a travs de su
telfono nro. 01150610624 llam a Curcio los das 2/7/2011, 8/7/2011
y 16/7/2011. Y Curcio lo llam a Jos Francisco Lpez a dicho
abonado telefnico, los das 2/7/2011 y 9/7/2011.
Ahora bien, a todo lo dicho hasta aqu se suman otros
elementos que tambi n demuestran que la locacin del inmueble no
fue sino la mscara que le permiti a Jos Francisco Lpez vivir en la
propiedad y disimular su condicin de real propietario de la misma .
Es decir, que no slo obran en autos esas circunstancias
demostrativas de las atribuciones de dueo que Lpez y su cnyuge
tenan respecto del bien que Lpez alquilaba, sino que ello tambin
se halla respaldado por el venal precio de la locacin que pactara y
pagara a Eduardo Ramn Gutirrez titular dominial registral para vivir en la propiedad, una vez concluida la construccin de la
misma.
Recordemos que, de acuerdo al detalle obrante en el
acpite V-a-6, la locacin de la vivienda de Dique Lujn, acordada

CFP 12441/2008
por Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez, se es tableci a

partir del 1 de febrero de 2011, fecha a partir de la cual comenzaran
a devengarse los alquileres acordados.
La vigencia del contrato de locacin se acord en dos
aos, a contar desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de
enero de 2013 y el precio del alquiler mensual del inmueble se pact
para dicha perodo de vigencia: para los primeros 12 meses, por un
monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
y Jos Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el
2015, acordando un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000.
Finalmente, con fecha 30 de enero de 2015, Eduardo
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez renuevan nuevamente la
locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, acordando un al quiler
mensual de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restantes un
alquiler mensual de $ 17.500.
Es decir que Lpez, al tiempo de su detencin, viva en
dicha propiedad de modo permanente y pagaba por la locacin de
la vivienda, de acuerdo a dicho contrato, un alquiler mensual de $
17.500.
Con relacin al precio de la locacin, la inspeccin
judicial llevada adelante por este Magistrado en la casa de Dique
Lujn, partido de Tigre, arroj fundadas sospechas en relacin al
mdico monto fijado como alquiler de tamaa vivienda, que estaba

equipada y distribuida de un modo tal que permita, sin lugar a
dudas, vivir de modo permanente en la misma , y con un nivel
mximo de confort en todos los aspectos .
De tal modo, la diligencia judicial permiti arribar a la
conclusin de que la vivienda de Dique Lujn no se trat de una
simple casa de fin de semana, sino, por el contrario, de una cmoda
casa,
equipada
distribuida
de
un
modo
muy
acorde
las
necesidades del ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su

familia, con diversos elementos que daban debida cuenta que Lpez
se hallaba lo sumamente afincado en el lugar.
Siendo as las cosas, una locacin de tamaa propiedad
por slo $ 17.500 mensuales pareca, a la luz de las apreciaciones a
las que se haba arribado con la inspeccin judicial de la vivienda, de
sus prestaciones y de las condiciones en las que all viva el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su familia, un arancel a
todas luces inconsistente con la realidad del mercad o, para semejante
vivienda.
Dicho parecer, que al realizarse la primera inspeccin
judicial de la vivienda fue tan slo eso, una apreciacin del Tribunal,
termin por respaldarse con el resultado de la tasacin que este
Magistrado ordenara respecto de l a finca y que demostr que el
precio de locacin actual de la vivienda es de $ 52.500 (U$S 3.500).
Es
decir
que,
al
momento
de
su
detencin,
Lpez
alquilaba esta vivienda en la localidad de Dique Lujn, partido

de Tigre, por un alquiler de $ 17.500, c uando de acuerdo a la
tasacin efectuada por el perito martillero de oficio en estos autos,
el valor locativo mensual del inmueble e ra de $ 52.500.

CFP 12441/2008
Esto significa, en trminos porcentuales, que Lpez

pagaba como inquilino un alquiler que slo represen ta apenas un
tercio de lo que en verdad cuesta mensualmente alquilar dicha
vivienda,
con
las
caractersticas,
prestaciones
condiciones
especiales que posee la vivienda de marras , ya consignados .

Por otro lado, llama poderosamente la atencin, la ratio de
rentabilidad anual que arrojaba esta locacin para el empresario
Gutirrez.
Para ello, debe tenerse en cuenta que la tasacin oficial
indic que la propiedad posee una valor actual de U$S 680.000.
Considerando esos valores y teniendo en cuenta qu e
Lpez estaba pagando este ao un alquiler mensual de $ 17.500 (e s
decir, U$S 1.166, calculando la cotizacin del dlar a $ 15), se puede
calcular que por esta locacin , anualmente , Gutirrez tendra una
renta de U$S 14.000 por dicho capital inmovilizado .
As, la rentabilidad de esta locacin en particular, en
funcin al valor de la propiedad -que resulta de dividir dicho
importe por el valor de la propiedad (14.000 680.000) -, arroja una
rentabilidad anual de 0.02058, que en trminos porcentuales, resu lta
ser entonces del 2 % de rentabilidad anual .
Tenemos entonces un valor venal de alquiler por esta
locacin,
rentabilidad
lo
que
anual
se
muy
suma,
por
como
debajo
consecuencia
del
valor
de
ello,
promedio
una
de
rentabilidad de una propiedad de est as caractersticas, todo lo cual,

arroja dudas o, mejor dicho, ms elementos para dudar de la
veracidad de esta locacin que Lpez pact con Gutirrez respecto de
la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,

partido de Tigre.
A ello, tambin pueden aadirse dos cuestiones ms en
torno a la locacin pactada que tambin aportan sospechas con
relacin a su real existencia.
Una de ellas es que Lpez como inquilino asumi en
dicho contrato el pago del impuesto inmobiliario, gravamen ste que,
en principio y por regla general, pesa sobre el propietario de la
vivienda.
Veamos la clusula en cuestin: El LOCATARIO asume,
como parte integrante del precio del alquiler, la obligacin de pago puntual
de
las
tasas
municipales
corres pondientes,
el
impuesto
provincial
inmobiliario y las facturas que emitan las correspondientes empresas

prestadoras de los servicios de electricidad, gas, agua corriente y servicios
sanitarios, que se presten en el INMUEBLE, todo ello a partir de detentar
la
tenencia
del
INMUEBLE
locado
hasta
entregar
la
misma
al
LOCADOR (v. CLAUSULA TERCERA - 3.5 referida a Impuestos,

tasas y servicios, cfr. fs. 5954).
Si bien dicho elemento, aislado, no
sera de mayor
trascendencia, pues no hay bice a que las part es acuerden en un

contrato bilateral y consensual -como lo es el contrato de locacin -,
que el locatario tome a su cargo contribuciones que corresponderan,
por regla, al locador y viceversa, lo cierto es que dicha clusula
contractual en la cual Lpez asu me para s el pago de cargas y
contribuciones que gravitan sobre la cosa arrendada que pesan en
general sobre el locador (propietario), cobra una particular relevancia
aqu a la luz de las circunstancias que se vienen detallando en el
presente resolutorio que demostraran en principio que Lpez, en
verdad, es el dueo real no registral de la vivienda y aporta un

CFP 12441/2008
elemento ms, para considerar que la locacin no es sino una forma

contractual utilizada para disimular tal situacin.
El otro elemento de la locacin que termina por confirmar
las sospechas existentes en relacin a su verdadera existencia, es la
existencia en el contrato de una clusula que no resulta muy acorde a
la lgica empresarial de quien tiene una propiedad y le genera una
renta a travs de su locacin.
Me estoy refiriendo a la clusula quinta del contrato que
prev: 5.1. Venta del INMUEBLE. La transferencia de dominio del
INMUEBLE locado, por parte del LOCADOR (como propietario del mismo)
obligar a ste a consignar sea en boletos, sea en escrituras traslativas de
dominio, que el INMUEBLE se encuentra afectado por el presente contrato
de
alquiler
favor
del
LOCATARIO,
siendo
obligatorio
para
el
LOCADOR y para el tercero adquirente, la cesin del presente contrato, y

el respeto de l os plazos y condiciones aqu pactadas, las que seguirn
rigiendo entre el LOCATARIO y el eventual tercero adquirente; todo ello,
en virtud de lo dispuesto en el artculo 1498 del Cdigo Civil. 5.2. Opcin
de compra a favor del LOCATARIO. Dejan constancia l as partes y as lo
acuerdan que en caso en que el LOCADOR reciba una oferta de terceros
por la compra del inmueble, el LOCATARIO gozar de un derecho de
preferencia, que implicar que si iguala la oferta y condiciones de venta que
el LOCADOR le comunique en forma fehaciente haber recibido, tendr
derecho a adquirirlo. En ese caso, el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiera abonado EL LOCATARIO como consecuencia de este
contrato, sern tomados como a cuenta del precio por la adquisicin del
inmueble (cfr. fs. 5955/6, subrayado agregado).
As, tal cual como se estipulara en el contrato de locacin

que suscribieron Lpez y Gutirrez, pareciera que un empresario
como lo es Gutirrez, adquiri esta propiedad en el ao 2010,
culmin con la construccin que en ella se vena haciendo, y pese a
haberla locado para que ella le genere una renta, si lograba venderla
y Lpez ejerca esta opcin de compra, el tiempo en el cual haba
estado all Lpez como inquilino le habra generado una renta exigua
al propietario un tercio del valor real de locacin que de por s,
estaba muy por debajo del mercado , porque el setenta por ciento
(70%) de los alquileres que hubiese abonado Lpez por la locacin, se
tomaran a cuenta del precio por la adquisicin del inm ueble. Ello,
sin lugar a dudas, y una vez ms, escapa a toda lgica comercial.
A ese respecto, n o puede dejarse de lado que , en la
mentalidad de cualquier inversor, la renta del riesgo asumido al
construir y locar, debe compararse con la renta de esa i nversin
colocada en el mercado financiero, nacional o internacional, con lo
cual, obtener slo un 30%= 0.62% (2,058 * 30%) de renta aparece como
una psima decisin frente a la posibilidad de haberlo invertido
financieramente en renta de ttulos pblicos nacionales, con excelente
retorno o an en inversiones en el mercado internacional, donde a
pesar de la baja retribucin, se hubiera obtenido una renta superior.
Resta sealar, que las distintas declaraciones brindadas
por los imputados en estos autos h an permitido demostrar , que
exista un conocimiento previo , entre quienes se vincularon con
esta propiedad de Dique Lujn, partido de Tigre.
As, Andrs Galera, al haber sido presidente de la Cmara
de Vivienda Econmica de la Repblica Argentina (CAVER A) era
conocido y colega de Gutirrez, quien dentro de la Cmara Argentina
de
la
Construccin
(CAC)
es
Presidente
de
la
Comisin
de

CFP 12441/2008
Desarrolladores. El rubro de la construccin y los lugares jerrquicos

que ambos ocupaban probablemente daban cuenta del con ocimiento y
vnculos que tenan entre s y con Jos Francisco Lpez.
Todas las circunstancias antedichas permiten inferir que
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz seran, en la realidad, los
propietarios de la vivienda sita en la calle Belgrano 1018, localidad
de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, y se
habran
servido
propietario-
de
de
Andrs
Eduardo
Galera
Ramn
como
Gutirrez
primer
como
supuesto
segundo
supuesto propietario y locador -, para disimular tal situacin.

La propiedad referida, hoy valuada en U$S 680.000, no
slo no ha sido declarada por el ex funcionario dado que se vali
de terceras personas que s la tenan registralmente bajo su
titularidad para disimular tal situacin - sino que importa un
incremento
desmedido
apreciable
del
patrimonio
de
Jos
Francisco Lpez, que no encuentra respaldo ni justificacin, acorde

a sus recursos lcitos registrados y declarados en las declaraciones
juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la
Oficina Anti corrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nacin , o ante la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos, durante el perodo en el cual ejerci la funcin
pblica.
Tal incremento debe ser merituado junto a aquel otro por
el cual Lpez ya se encuentra procesado en estos autos (cfr. fs.
5713/888). Me refiero a la tenencia en su poder de la suma de
DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, la cantidad de EUROS
153.610, la cantidad de PESOS $ 59.114, y relojes de alta gama, que le
fueron secuestrados el da 14 de junio del corriente ao, en el marco

de la causa N 3219, del registro del Juzgado de Garantas N 2 de
Moreno, y de la Investigacin Penal Preparatoria PP -09-03-00014716/00 con intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de Gener al
Rodrguez, cuyos testimonios se han incorporado a la presente causa.
As, la compra y refaccin de la propiedad sita en la calle
provincia de Buenos Aires -identificada con la matrcula 5212 del
Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15 - por la cual hoy se ampliar su
procesamiento, sumado a la tenencia de la enorme cantidad de dinero
en moneda extranjera y objetos de valor c on los que se lo encontr al
ex funcionario el pasado 14 de junio, como se ver infra, no encuentra
respaldo ni justificacin acorde a su capacidad econmica registrada
en las declaraciones juradas patrimoniales pblicas y reservadas
presentadas por el imp utado ante la Oficina Anticorrupcin del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin, o ante la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos, en el perodo durante
el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la
Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el da
28 de mayo de 2003 y hasta el 9 de diciembre de 2015.
De tal manera, entonces, d e acuerdo a todos los elementos
aunados en la inst ruccin y detallados en el presente resolutorio,
encuentro acreditado, del modo que este estado procesal lo requiere,
que efectivamente el inmueble sito en la calle Belgrano 1018 de la
Aires -identificado con la matrcula 5212 del Partido de Tigre (57),
Nomenclatura Catastral: Circunscripcin: IV, Seccin: E, Manzana

CFP 12441/2008
107-C,
Parcela
15-
conforma
en
la
realidad,
es
decir,
no
registralmente pero s en los hechos - el patrimonio de Jos

Francisco Lpez -el que tambin se integra con la suma de dinero en
efectivo de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de EUROS
153.610 y de PESOS $ 59.114, y los relojes de alta gama que le fueron
secuestrados el 14 de junio del corriente ao -.
Con relacin a dic ho inmueble corresponde afirmar que
no slo no se encuentra declarado por el ex funcionario dado que
se vali de terceras personas para disimular tal situacin - sino que
tambin su compra y refaccin importa un incremento desmedido y
apreciable
de
su
patr imonio
que
no
encuentran
respaldo
ni
justificacin acorde a sus recursos lcitos registrados y declarado s

durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Siendo as las cosas, la conducta del imputado Jos
Francisco Lpez encuentra prima facie subsuncin tpica en la figura
contenida el artculo 268 (2) del Cdigo Penal.
En lo que sigue, se har una conceptualizacin del delito
de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, para luego abordar
el anlisis en concreto de la subsuncin tpica de la conducta llevada
adelante por Jos Francisco Lpez en la figura penal en cuestin.
3. Conceptualizacin del delito
El artculo 268 (2) del Cdigo de fondo establece: Ser
reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del cinc uenta
por
ciento
al
ciento
por
ciento
del
valor
del
enriquecimiento
inhabilitacin absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no

justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable
suyo o de persona interpuesta para disim ularlo, ocurrido con posterioridad

a la asuncin de un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de
haber cesado en su desempeo.
Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el
patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sin o
tambin cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que
lo afectaban.
Las personas interpuestas para disimular el enriquecimiento
ser reprimida con la misma pena que el autor del hecho .
Previo
al
anlisis
del
citado
artculo
es
importante
destacar, que quizs sta sea la figura que mayor discusin ha

generado en la doctrina nacional, particularmente en cuanto a su
constitucionalidad, pues, tanto la definicin del inters que resulta
tutelado
como
su
estructura
tpica
son
cuest iones
de
suma
trascendencia para determinar si es posible interpretar este delito de

modo acorde a nuestra Constitucin Nacional. (cfr. DAlessio, Andrs
Jos: Cdigo Penal de la Nacin. Comentado y Anotado. 2da. Edicin
Actualizada y Ampliada. Tomo II. Pa rte Especial. arts. 79 a 306 , Ed. La
Ley, Bs. As, 2009. pg. 1331).
Dicha
discusin
se
ha
originado,
en
parte,
en
la
defectuosa redaccin de la disposicin transcripta y se ha visto

condicionada
por
las
diversas
posiciones
seguidas
en
torno
sustanciales cuestiones tales como el bien jurdico protegido y la

conformacin y naturaleza del tipo penal (cfr. CNCP, Sala IV, in re:
Alsogaray,
Mara
Julia
s/
recurso
de
casacin
inconstitucionalidad, N 4787, rta.: 09/06/05).

En este orden de ideas, se debati si el texto legal, con su
actual redaccin, violentaba la Constitucin Nacional pues se pona
en cabeza del imputado la obligacin procesal de probar el origen

CFP 12441/2008
legal de su enriquecimiento (cfr. Buonpadre, Jorge: Cdigo Penal

Comentado,
Direccin:
Za ffaroni,
Eugenio;
Baigun,
David,
Ed,
Hammurabi, Bs. As., 2011, pgs. 868/9, y Sancinetti, Marcelo: El

delito de enriquecimiento ilcito de funcionarios pblico en El Derecho
Penal Hoy, Ed. del Puerto, Bs. As., 1995, pg. 291).
As es que [u]na parte d e nuestra doctrina considera que la
estructura tpica del art. 268 (2), del Cd. Penal Argentino resulta
inconstitucional, violando los principios de legalidad, no respetando el
derecho penal de acto, vulnerando el principio de inocencia y desconociendo
el principio nemo tenetur (entendido ste como la prohibicin de declarar
contra s mismo), sostenes del sistema constitucional de un Estado de
Derecho, tal como emerge de los arts. 18 y 33 de la Const. Nacional, y 8 y
9 de la CHDH (Convencin Americana So bre Derechos Humanos) (cfr.
Baign, David y Zaffaroni, Eugenio Ral: Cdigo Penal y Normas
Complementarias. Anlisis Doctrinal y jurisprudencial. T. 10. Arts.
237/274, Parte Especial , Ed. Hammurabi, Bs. As., 2011, pg. 868).
Dentro de esta teora se enrola Donna, quien citando a
Chiappini, considera que el tipo penal vulnera garantas constitucionales
como el debido proceso, la defensa en juicio y el estado de inocencia,
en cuanto pone en cabeza del imputado la obligacin procesal de
probar el origen legal de su enriquecimiento, o cuando menos que su
condicin es extraa a la funcin desempeada, con lo que la
incriminacin parte as de una presuncin de culpabilidad (cfr.
Baign y Zaffaroni, ob. cit., pg. 868).
Por su parte, Fontn Balestra entiende que el problema
ms serio creado por la figura es el de la presuncin de ilicitud del
incremento del patrimonio producido durante el desempeo de la funcin
pblica y, consecuentemente, la inversin de la prueba, que, tendiendo a

demostrar la licitud, est a cargo del sospechado (cfr. Baign y
Zaffaroni, ob. cit., pg. 869).
En este punto, y conforme se abordar en lo sucesivo, la
mayora de quienes son partidarios de la inconstitucionalidad de la
norma bajo estudio, en violacin del princi pio de inocencia, derecho
de defensa y la prohibicin de autoincriminacin, son aquellos que
parten de la premisa de considerar a la figura legal cuestionada como
un delito de omisin. Es desde esa perspectiva que predican que el
tipo penal le impone al en causado la obligacin de justificar el
aumento de su patrimonio, apoyndose sobre una presuncin de
culpabilidad.
Sin
embargo,
los
cuestionamientos
constitucionales
sealados puede[n] ser neutralizado [s] si llanamente se la toma [a la

figura] como un delito de accin (cfr. CCCF, Sala I, in re: Jaime
Ricardo Ral y otro s/ rechazo del planteo de inconstitucionalidad,
N 47315, rta.: 18/10/12).
Por esa senda transita otro sector de la doctrina que se ha
expedido en favor de la constitucionalida d de la figura. Quien se ha
enrolado en dicha postura ha sido Caballero, con fundamento en las
previsiones
del
art.
36,
prrafo
quinto,
de
la
propia
norma
constitucional, en cuanto seala que atentar contra el Estado

democrtico quien incurriera en grav e delito doloso contra el Estado que
conlleve enriquecimiento .
En esta lnea argumentativa, es criterio del citado autor
que
la
misma
[figura]
se
enmarca
dentro
de
las
previsiones
constitucionales y argumenta que el incumplimiento de un deber

sustancialmente adquirido por el manejo de los fondos pblicos
confiados al funcionario y en relacin a sus funciones no puede

CFP 12441/2008
permitir alegar la violacin de la presuncin de inocencia que

consagra el art. 18 de la Const. Nacional, sobre todo cuando se trata
de hechos que suponen de manera vehemente el enriquecimiento a
costa de los fondos pblicos como ocurre con los supuestos de los
arts. 268 (1) y (2) del Cd. Penal.
Adems sostiene, en consonancia con lo expresado por
Soler, que la accin tpica de l os arts. 268 (1) y (2) supone una
actitud dolosa, un abuso funcional del cargo que ocupa y que
desplaza la presuncin de inocencia del art. 18 de la Const. Nacional,
por cuanto se impone la necesidad de subrayar la existencia positiva de
deberes a que est obligado el funcionario en la administracin de los
fondos pblicos.
A modo de parntesis, puede expresarse que Soler -en su
proyecto de 1960- intent fundar la incriminacin, sobre la base de
que no se trata de una presuncin, sino que es una pos itiva violacin de un
deber expreso, asumido por el funcionario. Descarta la idea de establecer
una presuncin y la inversin de la carga de la prueba inaceptable en
derecho penal, que puede llevar a la condena de un inocente. Por el
contrario propicia que frente al enriquecimiento efectivo, no presunto,
ocurre como cuando media flagrancia, que los hechos acusan, y quien ha de
explicarlos, para librarse de la evidencia derivada de esa prueba, debe ser el
reo (cfr. Castro, Julio Cesar: El Enriquecimiento d e los Funcionarios
Pblicos,).
Siguiendo
con
la
argumentacin
de
Caballero,
ste
finalmente entiende que el cuestionamiento constitucional que se

efecta por parte de la doctrina carece de fundamentacin a la luz del
sistema penal, procesal, penal y constitucional de nuestro pas, toda ve z
que se han establecido en todo el ordenamiento legal exigencias en lo que

hace a la obligacin de rendi r cuentas que tienen todos los administradores,
mxime cuando su actividad se encuentra orientada a la administracin de
fondos pblicos y al comportamiento tico exigido en la funcin pblica y
que la Constitucin Nacional ha rechazado al establecerlo en su actual art.
36, ltimo prrafo. (cfr. Baign y Zaffaroni, ob. cit., pg. 869/70).
En consecuencia, el tipo penal en cuestin armoniza con el
citado artculo en cuanto ste postula la erradicacin de la corrupcin
en la administracin pblica, y con la Convencin Interamericana contra la
Corrupcin y la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin,
por las que los Estados Parte se comprometieron a tipificar el delito de
enriquecimiento ilcito mediante una descripcin similar a la contenida en
el art. 268 (2) del Cdigo Penal (cfr. SC, in re: Y, Mario y T, Silvia
s/ enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, nro. 530 -3000-3).
As, este delito integra el catlogo incluido dentro de la
Convencin Interamericana contra la Corrupcin ley 24.759-, por lo
que es considerada una conducta que, en palabras del tratado,
socava la legitimidad de las instituciones pblicas, atenta contra l a
sociedad, el orden moral y la justicia, as como contra el desarrollo integral
de los pueblos (cfr. su prembulo).
Ni ese instrumento ni tampoco la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin, que tambin contempla el
enriquecimiento
ilcito
dentro
de
su
articulado,
aportan
una
definicin de corrupcin. Empero, al enumerar los deberes, por un

lado, y las conductas reprochables, por el otro, nos acercan a ese
concepto.
Tambin hace lo propio la Ley de tica Pblica nro.
25.188,
que
incluye
dentro
de
los
deberes
pautas
de
comportamiento tico a los que estn obligados los funcionarios, e l

CFP 12441/2008
de desempearse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y

austeridad republicana y, por sobre todas las cosas, actuar orientado
a la satisfaccin del bienestar general, privilegiando el inters
pblico sobre el particular.
Esa lectura constituci onal de la norma tambin ha sido
receptada por la jurisprudencia, la que se ha inclinado en considerar
que no se advierte ningn bice constitucional en que a los
funcionarios o empleados pblicos se les exijan ciertos deberes en
calidad de requisitos prev ios y permanentes a partir del inicio de la
relacin de empleo pblico, durante ella y hasta determinado tiempo
posterior a su desvinculacin de la funcin, que en ciertos casos
importan renuncias admisibles a garantas fundamentales, como la
obligacin de presentar declaraciones juradas patrimoniales que
significa resignar el derecho a la privacidad.
Siguiendo esa lnea argumentativa, se ha considerado
inadmisible confundir la prohibicin de declarar contra s mismo
establecida
en
justificacin
el
art.
requerida
18
de
frente
la
a
Const itucin
un
Nacional
incremento
con
la
patrimonial
desmedido, posterior a la asuncin de un cargo o empleo pblico,

cuando ese aumento excede en forma evidente las posibilidades
econmicas provenientes de ingresos legtimos.
De tal modo, se ha establecido, que el requerimiento de
justificacin exigido por el art. 268 (2) del Cdigo Penal no constituye
una inversin de la carga de la prueba -con afectacin del principio
de inocencia - ni la vulneracin del derecho a no ser o bligado a
declarar contra s mismo (cfr. CNCP, Sala I, in re: Pico, Jos M. y

otra , rta.: 08/05/2000).
Por otra parte, en lo que atae al bien jurdico tutelado,
corresponde recordar que la figura contenida en el art. 268 (2) del
Cdigo Penal de la Nacin, se encuentra contenida bajo el Ttulo XI,
rubricado como Delitos Contra la Administracin Pblica, del citado
Cdigo de fondo, y ha sido definido por Ricardo Nez como
proteccin a la normalidad del ejercicio de las funciones legislativas,
ejecutivas y judiciales en los tres mbitos homnimos, normalidad que se
protege frente a los abusos de los que desempean esas funciones
(funcionarios o empleados pblicos) y a los atentados de los terceros,
destinatarios o no del acto funcional (cfr. Derecho Penal Argentino , Ed.
Tea, ed. 1983).
Tambin se ha especificado que en los delitos contra la
Administracin Pblica, el Cdigo Penal no menciona un bien
jurdico, sino de manera indirecta, siendo necesario especificar en
cada caso el contenido tutel ado por cada infraccin, concluyendo
Soler que el bien jurdico protegido sera el normal, ordenado y legal
desenvolvimiento de la funcin de los rganos del Estado, en todas
las ramas de sus tres poderes, (cfr. T. V, Derecho Penal Argentino , Ed.
Tea, 1983).
En
similar
sentido
se
ha
mencionado
que
la
Administracin Pblica no es estrictamente un bien jurdico. Su

concepto gira en torno a intereses sociales e individuales respecto del
desenvolvimiento de la funcin pblica. Se protege el inters pblico
por las cualidades que deben poseer los funcionarios pblicos, de
probidad, desinters, capacidad, competencia, disciplina, reserva,
imparcialidad, fidelidad, que se traducen en el desempeo de su
labor.
Labor
que
se
pretende
ordenada,
decorosa
eficaz,

CFP 12441/2008
protegindose, asimismo, la seguridad y libertad que el ejercicio de

la actividad pblica, administracin requiere, mediante el respeto
recproco en las relaciones que se generan entre la Administracin y
los
particulares
(cfr.
Goscilo,
Antonieta:
Los
bienes
jurdicos
penalmente protegidos; Lecciones y Ensayos, Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales, diciembre 1981).
Pues,
[e]l
desempeo
de
cargos
pblicos
implica
un
compromiso personal, de llevarlos a cabo con el propsito de servir a la

comunidad y no de utilizar los mismos para lucrar en provecho propio. En
otras palabras servir a la ciudadana y no servirse de ella.
La transparencia que debe emanar de los actos que son propios
a dichas funciones, hoy ms aun reclamadas y declamadas por nuestra
comunidad, son esenciales para la credibilidad de las instituciones y de las
personas que la integran, en los tres poderes del Estado. El estado de
derecho hoy vigente y su consolidacin as lo exige.
De forma tal, que el uso del derecho penal contrarres tara la
tendencia a la ilegalidad, refutara la impresin de que algunas personas
estn sobre la ley y consolidara el estado de derecho (cfr. CNCC, Sala
IV, in re: Guglielminetti, Ral A., rta.: 04/10/1999, subrayado
agregado ).
As, la jurisprude ncia ha remarcado que a fin de
recalcar la importancia de la transparencia que deben tener los funcionarios
pblicos, corresponde sealar que la figura de enriquecimiento ilcito fue
incluida en el texto de la Convencin Interamericana contra la corrupci n
como una de las medidas que los Estados se comprometen a legislar. Pacto
que fue redactado y aprobado en marzo de 1996 en Caracas, por veintin
pases de la OEA incluida la Argentina, ratificado por nuestro Congreso en
diciembre de ese mismo ao y promu lgado en enero de 1997 (cfr. In re:

Guglielminetti, Ral A., citado precedentemente ).
De todo lo hasta aqu expuesto, se colige claramente que
en el delito previsto en el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin
nicamente puede revestir la calida d de autor de este tipo penal
quien se encuentre vinculado formalmente al Estado, hallndose bajo
la dependencia de ste.
Dicho
determinadas
de
otro
caractersticas
modo,
que
el
no
sujeto
son
activo
comunes
debe
a
reunir
todos
los
ciudadanos. As es que el agente oficial debe ser competente, es

decir, debe protagonizar el hecho en el ejercicio de su propio cargo,
teniendo autoridad para la accin que emprenda o para la accin
mandada.
De tal manera, la norma penal bajo estudio contiene un
delito de los denominados especiales esto es, aquellos cuyo sujeto activo
debe reunir determinadas caractersticas que no son comunes a todos los
ciudadanos, por lo que el marco normativo desde el cual se analice la figura
all contenida responder a la regulaci n que se efecta de determinadas
exigencias de ndole constitucional que se corresponden con los principios
de transparencia y publicidad de los actos de gobierno que se desprenden de
la adopcin del sistema republicano (art. 1 de la CN).
En este caso, adems, conviene recordar que si bien el concepto
de funcionario pblico a los efectos penales no se corresponde con el
estricto concepto administrativo sino que se sita dentro de los ms
amplios mrgenes establecidos en el art. 77 del cuerpo sustantivo -que
designa funcionario pblico a todo aquel que participa accidental o
permanentemente del ejercicio de funciones pblicas -, las obligaciones que
le caben han sido caracterizadas con mayor exactitud desde la sancin de la
Ley de tica Pblica, lo que no importa, empero, desconocer que ya con el

CFP 12441/2008
dictado de la ley 16.648 se puso de resalto el inters que tiene la sociedad

en que el funcionario no corrompa la funcin pblica ni el mandato llamado
a cumplir (conf. Dictamen de Ricardo C. Nez -de diciembre de 1963- a la
consulta formulada por el Ministerio del Interior sobre el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo)... (cfr. CNCP, Sala IV, in re: Alzogaray Mara
Julia s/ recurso de casacin, reg. nro. 6674.4, rta.: 9/6/2005).
Sentado ello, corresponde re ferir a continuacin que las
diversas posturas en relacin a la estructura tpica de la figura penal
bajo anlisis, pueden ser sintetizadas en dos grupos segn se ponga
el acento en el enriquecimiento o en la no justificacin del
incremento patrimonial .
Quienes se enrolan en esta ltima, sostienen que se
describe un tipo penal omisivo y se sustenta en que si quien
desempea
desempe
una
funcin
pblica
no
justifica
su
enriquecimiento cuando le es as requerido, afecta el inters social en

que se mantenga clara su situacin patrimonial.
Quienes, en cambio, consideran que estamos frente a un
tipo penal comisivo, interpretan que ese inters en la claridad de la
situacin
patrimonial
de
los
funcionarios
pblicos
tambin
es
afectado cuando se produc e un enriquecimiento que no guarda

relacin con los ingresos legtimos del agente (cfr. DAlessio, ob. cit.,
pgs. 1332/3)
Al respecto, corresponde dejar en claro aqu en relacin a
los debates doctrinarios que fueron enunciados, que este Tribunal
seguir el criterio establecido por la jurisprudencia de la Excma.
Cmara Nacional de Casacin Penal que, por un lado, seala la
constitucionalidad del tipo penal y, por el otro, deja establecido que
el delito de enriquecimiento ilcito se configura con la acci n de

enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e injustificada
durante el ejercicio de la funcin pblica, quebrando asimismo la
rectitud requerida en la funcin.
Pero esta injustificacin, no es, por definicin, la que
proviene del funcionari o cuando es requerido para que justifique ese
enriquecimiento, sino la que resulta en principio de la comprobacin
en base a pruebas colectadas en el juicio - de que no encuentra
sustento en los ingresos registrados del agente y, en definitiva,
cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamente y con
evidencia las posibilidades econmicas provenientes de los ingresos
legtimos del sujeto, es decir, sin justa causa comprobada.
De
modo
que
no
se
castiga
sobre la
base
de
una
presuncin, sino por el hech o cierto y comprobado de que el

funcionario pblico se enriqueci durante el ejercicio de la funcin
pblica de modo apreciable e injustificado. Ello, por cuanto cabe
partir de que el tipo penal no est conformado por la no justificacin
de
quien
haya
sido
debidamente
requerido
del
origen
de
un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una persona

interpuesta
para
disimularlo -,
sino
por
la
accin
de
haberse
enriquecido de ese modo y que no resulte justificado objetivamente lo

cual nos acerca, antes bien, al campo de los delitos de accin (cfr.
CNCP, Sala IV, in re: Alsogaray, Mara Julia sobre recurso de
casacin, reg. nro. 6674.4, rta.: 9/6/2005; CNCP, Sala I, in re: "Pico,
Jos M. s/rec. de casacin", rta.: 8/5/2000; CCC, Sala IV, in re:
"Guglielminetti, Ral A.", rta.: 4/10/1999; CCCFed., Sala II, in re:
Coletti, Ricardo E.", rta.: 4/5/04; Sala I, in re: "Culotta, Mara S. y
otro", N 21.676, rta.: 6/10/04; CCCFed., Sala I, in re: "Gentile", N
25.566, reg. nro. 789, rta.: 14/10/04).

CFP 12441/2008
En base al criterio jurisprudencial referido corresponde

comenzar con el anlisis del tipo penal en cuestin, bajo los
parmetros
establecidos
en
los
antecedentes
jurisprudenciales
sealados.
En esta inteligencia, el delito previsto en el art. 268 (2) del
Cdigo Penal de la Nacin, como una figura comisiva plantea
examinar,
dentro
de
la
tipicidad,
cuestiones
relativas
al
enriquecimiento y las caractersticas que se deben verificar en el caso

para ser considerado tpico.
Una primera aproximacin al tema la brin da Marco
Terragni, quien seala que: el segundo prrafo del art. 268 (2);
presenta una definicin de la palabra enriquecimiento; a la cual ha de
atenerse el juez: lo habr cuando el patrimonio hubiese aumentado con
dinero;
cosas
cancelado
bienes
deudas
(aumento
extinguido
activo)
cuando
obligaciones
que
se
lo
hubiesen
afectaban
(disminucin del pasivo). Por otra parte, tal modificacin deber ser
apreciable. Dada la amplitud y adems la posibilidad de abrir la puerta a
valoraciones totalmente subjet ivas por parte del juzgador de este adjetivo
calificativo es necesario precisar su alcance. Obviamente, no puede acudirse
a
cifras
arbitrarias.
El
carcter
es
ponderable,
ha
de
encontrarse
comparando el estado del patrimonio del agente antes de asumir el c argo

pblico con su situacin econmica actual, para determinar si es posible
que
haya
evolucionado
crematsticas
de
la
de
esa
persona
manera
teniendo
conforme
en
cuenta
las
sus
capacidades
emolumentos
oficiales (cfr. Delitos Propios de Funcionarios P blicos. Ed. Jurdicas

Cuyo, Mendoza, 2005 pg. 332, resaltado agregado).
De tal modo, la norma penal bajo anlisis castiga el

enriquecimiento,
conducta
sta
que
consiste
en
incrementar
el
patrimonio sacndole provecho a las posibilidades provenientes del

desempeo de la funcin pblica (cfr. Terragani, ob. cit. pgs. 322/3).
Sin embargo, es cierto que, el hecho de enriquecerse es en
s mismo inocuo y, desvinculado de cualquier otro tipo de consideracin, no
contiene aspectos disvaliosos que justifiqu en su incriminacin penal. La
figura requiere que se trate de un incremento patrimonial apreciable ,
que pudo haberse registrado en el patrimonio del funcionario o en el de un
tercero interpuesto para disimularlo. Desde ese punto lo que le confiere
carcter
de
ilicitud
es
su
absoluta
desproporcin
con
las
posibilidades legtimas de enriquecimiento del agente . As, el anlisis

de la proporcin que resulte de relacionar el volumen del enriquecimiento
con las entradas y bienes de fortuna que se le conocen al fu ncionario, de
modo que el aumento pueda ser considerado normal o no, permitir apreciar
si el funcionario se enriqueci en forma injustificada (cfr. DAlessio,
ob. cit, pg. 1339, resaltado agregado).
En este mismo sentido se han expresado diversos aut ores,
tales los casos de Jorge Buonpadre y Ricardo Nez ( Tratado de
Derecho penal T. V; vol II, Ed. Lerner, Crdoba, 1992 p. 144) quienes
sealan
que
el
enriquecimiento
ser
apreciable
cuando
resulte
considerable con relacin a la situacin econmica del agente al

momento de asumir el cargo y que no est de acuerdo con las
posibilidades de evolucin normal de aqulla durante el tiempo de
desempeo en la funcin o en el perodo ulterior de dos aos previsto
por la ley.
Fontn Balestra, por su parte, ha se alado que una gua
aceptable
para
determinar
ese
carcter
apreciable
del
enriquecimiento la constituira el anlisis de la proporcin que resulte

CFP 12441/2008
al relacionar el volumen del enriquecimiento con las entradas y bienes de

fortuna que se conocen al funci onario; de modo que el aumento puede ser
considerado como normal o no en la evaluacin geonmica de ese
patrimonio , por lo que slo la apreciacin de cada caso particular
podr dar la pauta (cfr. Tratado de Derecho Penal, T. VII , Ed.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pg. 357).
Dicho esto, puede concluirse que no se trata entonces de
un delito que se configure por la mera no justificacin por parte de un
funcionario o empleado pblico de un enriquecimiento considerable. Ello
por cuanto cabe part ir [] de que el tipo penal no est conformado por l a
no justificacin, de quien haya sido debidamente requerido, del origen de
un enriquecimiento patrimonial apreciable
suyo o de una persona
interpuesta para disimularlo; sino por la accin de haberse enr iquecido de

ese modo y que no resulte justificado objetivamente. Ello implica que
corresponde al Estado probar este extremo de la imputacin delictiva
fundada en los trminos del art. 268 (2) del Cdigo Penal, acreditando el
injustificado enriquecimiento a preciable vinculado al ejercicio de la funcin
pblica (en el sentido que no puede concluirse como derivado o proveniente
de sus haberes u otras fuentes ilcitas)... (cfr. in re: Alzogaray, Mara
Julia s/ recurso de casacin ya citado).
De esa conclusin, se colige que la omisin de justificar
pasa as a otro plano, por lo que no puede sostenerse que se trate de
un delito de omisin. Ello as, por cuanto no es aquello lo que
fundamenta y tipifica el delito, pues aun cuando el funcionario
violare, respe cto de la doctrina que as lo considera, un "deber formal
de
justificar"
el
incremento
patrimonial
apreciable,
si
ello
se
justificara por un tercero, o por la prueba reunida por el rgano
jurisdiccional, no habra afectacin al bien jurdico; pues, como

vimos, el ncleo del injusto tpico no est dado por la omisin de
justificacin, sino por el enriquecimiento apreciable objetivamente
injustificado, lo cual confirma que el anlisis de la figura debe
realizarse desde la ptica de los delitos de accin (cfr. in re: "Pico,
Jos Manuel y otra"; in re: "Coletti, Ricardo E; in re: "Culotta, Mara
Silvina y otro", ya citados, entre varios otros).
Por ello, dado que lo que constituye el juicio de disvalor
nsito en esta figura no es que el funcionario no justif ique su
enriquecimiento desmedido cuando ello le es requerido, sino ms
bien,
todos
los
datos
objetivos
que
denotan
un
incremento
patrimonial injustificado, la consumacin de este delito resulta ser

anterior e independiente del requerimiento que menciona l a figura,
dado
que
no
constitutivos,
puede
una
adoptarse,
accin
como
dependiente
uno
del
de
sus
Estado
elementos
esto
es,
el
requerimiento de justificacin -, que no quita ni agrega nada, en

definitiva, a la decisin del sujeto de incrementar su patrimoni o en
forma injustificada o sin razn alguna (cfr. CCCFed., Sala I, in re:
"Gentile", ya citado).
Siguiendo tal razonamiento, tampoco puede asignarse
entidad
delictiva
en
los
trminos
de
esta
figura
penal
la
circunstancia de que el sujeto no conteste el requerimiento de

justificacin patrimonial que se le efecta en un proceso judicial, ni a
la insuficiente explicacin acerca del origen del enriquecimiento que
realice en ese mismo marco, pues ambas situaciones deben reputarse
manifestaciones del ejercici o del derecho de defensa en juicio, que
debe ser garantizado al imputado libre de presiones y sujeciones de
cualquier ndole y no sometido a la coaccin que implica la

CFP 12441/2008
posibilidad de incurrir en responsabilidad penal (cfr. in re: "Coletti",

ya citado).
En definitiva, es el Estado el que tiene a su cargo acreditar
el aumento apreciable y no justificado del patrimonio del funcionario
o del empleado. Para provocar la apertura de la instruccin formal y
para intimar debidamente el hecho al imputado en decla racin
indagatoria, el Representante del Ministerio Pblico Fiscal y el Juez
instructor debern contar con elementos de conviccin objetivos e
independientes de la intervencin subjetiva del encausado que
demuestren, con el grado de probabilidad propio de esa etapa del
proceso,
aparente,
un
apreciable
esto
es,
que
incremento
exceda
patrimonial
crecidamente
sin
las
justa
causa
posibilidades
emergentes de los ingresos normales del funcionario o empleado (cfr.

in re: Pico, ya citado).
Por otra parte, en lo que atae al requerimiento al que
se hiciera referencia ut supra, se ha sostenido que este sustantivo es
sinnimo de intimacin y que se corresponde con el aviso,
manifestacin o pregunta que se formula al funcionario exigiendo
una respuesta (cfr. Ter ragni, ob. cit., pg. 330).
En este orden de ideas, sobre el mismo se ha resuelto que
[e]l debido requerimiento al que alude el art. 268 (2) del Cdigo
Penal, es el acto emanado de autoridad pblica por el cual se intima con
fuerza de ley, al funcion ario o ex funcionario, hacindole saber de la
constatacin de un incremento apreciable en su patrimonio o del de la
persona interpuesta para disimularlo, producido durante el desempeo de la
funcin, y tiene por objeto la justificacin con razones o argume ntos
convincentes de que la procedencia del mismo reconoce un origen legtimo.
El requerimiento al que se refiere el art. 268 (2) del Cdigo

Penal, debe ser especfico, sin omisin de particularidad alguna en cuanto a
evidenciar accidentes de tiempo, lu gar y modo (cfr. C7 Crim.,
Crdoba, 20/10/1998, LLC, 1999 -95).
Ahora bien, segn cul sea la lectura del tipo penal que se
siga, tambin se ver alterado el valor que cabe asignarle al debido
requerimiento de justificacin.
Definir
oportunidad del
el
requerimie nto
de
investigado para ejercer su
justificacin
como
una
derecho de defensa se
corresponde con una lectura del tipo penal del art. 268, inc. 2 del C.P.
como un delito de accin, en donde la conducta tpica es enriquecerse
ilcitamente [] Ahora bien, de interpretarse al tipo penal como un
delito de omisin en donde la conducta tpica es no justificar un
enriquecimiento, entonces el requerimiento de justificacin se comporta,
no ya como una oportunidad para ejercer el derecho de defensa , sino como
un elemento indispensable para la configuracin del delito. La conducta
tpica recin se cometer despus de haberse formulado el requerimiento y
de que ste no se haya cumplido satisfactoriamente. Conforme esta lectura
del tipo, la intervenci n de la OA como rgano administrativo encargado de
formular el requerimiento resulta indispensable en tanto el requerimiento
de
justificacin
jams
podra
ser
formulado
judicialmente
(cfr.
Honisch, Paula y Hegglin, M. Florencia: La etapa prejudicial del delito

de enriquecimiento ilcito, en Bruzzone, Gustavo A. y Gullco, Hernn
(coordinadores): Teora y Prctica del Delito de Enriquecimiento Ilcito
de Funcionario Pblico (Art. 268 [2], C.P.) , 1 ed., Bs. As., Ad -Hoc,
2005, pgs. 71/2).
Ahora bien, dado que la postura de este Tribunal parte de
considerar a la figura en anlisis como un tipo penal comisivo, donde
el delito se configura con la accin de enriquecerse de manera

CFP 12441/2008
apreciable
injustificada,
cabe
asignarle
al
requerimiento
de
justificacin el carcter de condicin objetiva de punibilidad.

En este sentido, hay coincidencia en la doctrina que se
enrola en la postura comisiva del delito, en que esa condicin no
pertenecen, en verdad, a la accin tpica (antijurdica y culpable) del
agente porque necesita de otro factor que se sume a los puestos por
l, y porque su culpabilidad -tpicamente relevante - es la que se
refiere a lo por l querido o tenido presente al actuar u omitir, lo que
no es bice para que tal condicin est especificada en el t ipo porque
as lo requiere el principio de legalidad en orden a la pena (cfr.
Creus: Derecho Penal, Parte General , Ed. Astrea, Bs. As., 1988, pg.
227).
Respecto
de
quienes
pueden
realizar
el
citado
requerimiento, existe cierta tendencia por parte de lo s Tribunales a

conferir al Juez de instruccin o al Fiscal de instruccin la facultad
de
efectuar
el
requerimiento
de
justificacin
patrimonial
que
menciona la figura. No obstante, tambin es posible advertir casos en

que este acto ha sido realizado a trav s de un rgano ajeno al
jurisdiccional o del ministerio pblico que se encuentre investigando
la comisin de este delito.
Por su parte, Javier A. De Luca y Julio E. Casariego han
remarcado
que
[l]a
expresin
debidamente
requerido
debe
entenderse c omo el debido proceso legal, es decir, una imputacin que surge
de un proceso en el que cuente con la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa y donde se le respeten los derechos de aportar prueba y ser odo. No
tiene por qu ser un acto administrativo formal, ms o menos formal, dado
por un funcionario administrativo, fiscal o juez. Se le han dado tintes
demasiado formales a la expresin debidamente requerido y es curioso

que el legislador nunca haya reglamentado eso, []. Este elemento [] no
debe ser confundido con un acto formal dentro o fuera del proceso penal,
porque ello constituira una inadecuada identificacin de cuestiones que
hacen al tipo penal con elementos procesales. No es el legislador penal el
que indica cul debe ser el debido requer imiento de justificacin.
Si al terminar un juicio criminal alguien se preguntara cul
fue el acto en el que se le formul el debido requerimiento, se podran
encontrar
muchas
respuestas.
Si
el
funcionario
se
enriqueci
ilegtimamente, desde ese momento no podr justificar y el debido

requerimiento no ser otra cosa que una sucesin de actos procesales
(juicio) donde se respeten sus derechos y garantas constitucionales.
En
cambio,
si
el
funcionario
sospechado
se
enriqueci
legtimamente, el debido requerimiento podr ser un acto administrativo, el

requerimiento fiscal de instruccin, la indagatoria, la defensa, etc. (segn
las distintas etapas de cada Cdigo Procesal) (cfr. Enriquecimiento
ilcito y Constitucin Nacional, comentario al fallo Ang eloz, Carlos M., y
otros, Cmara en lo Criminal de 7 Nominacin de Crdoba, La Ley 2000-A, 249).
Al respecto, no debe perderse de vista que la Ley de tica
Pblica nro. 25.188 expresamente establece que el procedimiento de
prevencin sumaria regulado en el captulo VII de la misma no
constituye, segn reza su art. 21, un requisito prejudicial para la
sustanciacin del proceso penal, de modo que el procedimiento all
previsto puede o no constituir el requerimiento, segn los casos.
A ello se suma, que cierta jurisprudencia, al analizar el
momento procesal en que se debe realizar el requerimiento de
justificacin patrimonial, ha puesto de resalto que la ley no
establece frmula alguna acerca del modo y tiempo en que debe realizarse

CFP 12441/2008
ese acto, y por ende, no existe obstculo alguno para que el reclamo de
justificacin se efecte al momento de la indagatoria, siempre que se detalle
con la mayor precisin posible el enriquecimiento injustificado que, en
principio y con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- se haya
comprobado ( cfr. CNCC, Sala V, in re: incidente de nulidad de
R.A.H., N 39.225).
En este punto, el suscripto coincide con la postura sentada
en el citado fallo Alzogaray Mara Julia , en cuanto estableci que
la clusula del debido requerimiento y de la no justificacin, slo
pueden entenderse como requisito establecido en exclusivo resguardo del
derecho de defensa en juicio, para garantizarlo, y que tiene por objeto que
se asegure al imputado el conocimiento de la materia de imputacin y la
posibilidad de acreditar el origen lcito de su incremento patrimonial
apreciable. Entonces, estos extremos no pueden ser interpretados como una
exigencia de actividad probatoria ni tampoco como elementos constitutivos
del delito, pues l a injustificacin que se le imputa al funcionario como
inherente
al
incremento
patrimonial
es
previa
al
requerimiento
de
justificacin y al comienzo del proceso. [] De este modo, el requerimiento

de justificacin no invierte la carga de la prueba ni es vi olatorio de la
prohibicin de declarar contra uno mismo, sino que simplemente le otorga
al funcionario la posibilidad de justificar el origen de su enriquecimiento,
como as tambin la facultad de negarse a declarar y, esa negativa, no podr
ser ponderada en su contra (cfr. DAlessio, ob. cit., pg. 1340.)
Sin perjuicio de ello, a fin de zanjar las cuestiones
constitucionales referidas al debido requerimiento, orientada a la
constitucionalidad del referido trmino, un interesante esfuerzo en
ese sentido lo constituye la interpretacin que sostiene que el trmino al
ser debidamente requerido que contiene el tipo que se analiza, no debe

ser
considerado
como
un
acto
formal,
emanado
de
una
autoridad
administrativa o judicial, en el que se le piden exp licaciones al requerido

sobre aspectos concretos de su evolucin patrimonial. Por el contrario, se
sostiene que esa expresin debe entenderse como el debido proceso legal, en
el que cuente con la posibilidad de defenderse en relacin a la imputacin
que se le formule. Esta construccin parte de considerar que la condicin de
funcionario pblico del sujeto, junto al objetivo, comprobado, notorio y
apreciable incremento patrimonial, con las circunstancias que generan l a
obligacin de actuar para evitar la l esin del bien jurdico transparencia -,
es decir justificando los motivos del enriquecimiento. En el proceso penal se
le imputar la existencia de un incremento patrimonial apreciable no
justificado.
Una interpretacin similar puede observarse en recien tes
pronunciamientos judiciales en los que se sostiene que el reproche que
sostiene esta figura no radica en el hecho de que el funcionario no ha
cumplido con el requerimiento de justificacin que se le ha efectuado en la
causa el que se atribuye a la pos ibilidad de ejercer el derecho de defensa -,
sino en la existencia de un incremento patrimonial que no resulta
justificado de acuerdo a sus posibilidades legtimas y conocidas de
enriquecimiento (cfr. DAlessio, ob. cit., pgs. 1335/6.)
En idntico sentido, se ha expedido la Cmara Nacional
de Casacin Penal en el ya citado fallo Pico Jose M y otro, en el
cual se ha sealado que [ s]egn Brichetti (La Evidencia en el
Derecho Procesal Penal , Bs. As., Ed. EJEA, 1973, ps. 33 y 87 y sigtes)
se suele a firmar que lo que es evidente no exige demostracin:
manifiesta non egent probatione (lo manifiesto no precisa prueba)
al estar ya demostrado por s mismo, de manera que la negacin de la
verdad en el contenido encontrara en sta su refutacin ... por e l

CFP 12441/2008
motivo de que ya ha sido reducido a su mayor simplicidad ... y ha

venido a ser notum omnibus (por todos conocido) . De manera que la
oportunidad del requerimiento de justificacin por parte de la autoridad
correspondiente es, simplemente, una posibilida d ms de defensa del que ya
es, de modo notorio, sospechado de enriquecimiento injustificado, entendida
la calidad de notorio como hecho que pertenece al patrimonio estable de
cogniciones
del
ciudadano
de
cultura
media
en
una
sociedad
determinada... ya que su nocin forma parte de su ordinaria cultura

(aut. y opus cit., p. 98/9).
En tal situacin, el funcionario o empleado pblico no es
molestado por dicho requerimiento -antes al contrario, lo favorece al darle
ocasin de defenderse -, mxime cuando es consciente de que ese incremento
apreciable, notorio, ha debido llamar la atencin. Si no quiere justificar la
procedencia de su hacienda, conociendo las consecuencias penales y
sabiendo que la prueba de su enriquecimiento se conservar secreta, a
su pedido, y no podr ser invocada contra l para ningn otro efecto
-tal como rezaba la versin del texto legal vigente a la poca de comisin
del hecho, que por resultar ms favorable rige el caso (art. 2, Cd. Penal) -;
es decir, si se le otorga la posibilida d de aclarar su situacin patrimonial y
la desprecia, ningn derecho fundamental podra esgrimir como lesionado.
La lgica permite deducir, entonces, que slo una persona falta
de juicio, o quien no desea revelar algo ms grave que el enriquecimiento,
puede preferir no justificar sus bienes al verse sometido a la eventualidad
de severas sanciones privativas de libertad y de inhabilitacin absoluta; o,
lo que es lo mismo, renunciar conscientemente al ejercicio de su defensa en
pos de eliminar la antijurid icidad del hecho. Es que, en verdad, el
legislador considera que frente a una prueba evidente, sta presenta
un grado de objetividad mayor que en los casos ordinarios: que posee

mayor fuerza probatoria... Es por esto por lo que la evidencia se
puede denominar la fuerza persuasiva que la verdad deriva de su
objetividad (Drichetti, opus cit., p. 32). De lo que fcilmente se colige
que, siendo el enriquecimiento apreciable, o sea, al menos notorio, el
expreso requerimiento de su justificacin, elevado en e ste caso a condicin
objetiva de punibilidad, es un resguardo ms de garanta a favor del
imputado. El requerimiento, pues, no afecta el nemo tenetur y lejos
est, entonces, de poder interpretarse como una inversin de la carga de la
prueba que afecte el estado de inocencia ( in dubio pro reo ).
En definitiva, el desarrollo que precede desvirta la posibilidad
de entender que ese deber de justificar pueda importar una inversin de la
carga de la prueba; pues como ya se dej asentado ut supra, la obligacin
de probar que el aumento del patrimonio del funcionario o empleado pblico
no proviene de sus haberes o ingresos normales ni de otra fuente lcita, es
propia del fiscal, quien no es sustituido en esa carga por el imputado, el
que slo debe justificar la procedencia de su incremento patrimonial.
Y una vez ms es de recalcar que este ltimo tiene, frente al
delito
en
examen,
el
derecho
expreso
escrito
de
justificar
el
incremento patrimonial, defensa que para su mayor proteccin ha

sido incluida en el tipo como condicin objetiva de punibilidad .
Facultad que no puede entenderse, por tanto, como una obligacin de
declarar contra s mismo, prohibida con alcance de garanta constitucional,
como que est prevista en el art. 18 de la Constitucin Nacional.
Ex abundantiae, puede decirse que si el delito consiste en
enriquecerse sin justa causa despus de haber asumido un cargo pblico
(con independencia de que el enriquecimiento provenga de un delito
funcional no probado, pues la ley no slo quiere que los funcionarios
sean austeros, honestos, transparentes, probos, que se dediquen

CFP 12441/2008
enteramente a la funcin, etc., sino tambin que lo parezcan. Si el

funcionario tiene una banda que comete robos y con eso se enriquece,
el
delito
tambin
funciona,
quiz
por que
valorativamente
los
habitantes y su legisladores no deseen tener un funcionario que,

adems de su funcin se dedique a cometer otros delitos -De Luca y
Lpez Casariego, op. cit., p. 14 -); si se acredita el incremento patrimonial
desproporcionado con l os ingresos legtimos del sospechado; y si justificar
significa tanto como probar la licitud de dicho incremento; ante el silencio
del imputado resulta constitucionalmente vlido que, a partir de tales
indicaciones, se presuma el perfeccionamiento del deli to. En este sentido despus
de
recordar
que
la
existencia
de
presunciones
legales
de
culpabilidad que no admiten prueba en contrario implica desconocer la

preciosa garanta fundamental segn la cual la culpabilidad del agente es
presupuesto de su respons abilidad penal (Fallos: 271:297 -La Ley, 133-449; 274:487; 282:193; 301:618; 302:1123 -La Ley, 1980 -D, 470- y 303:267 La Ley, 1981-B, 533-, entre muchos) - la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin "ha admitido la validez de las presunciones legales sobre la
existencia de un delito en tanto las circunstancias fcticas contempladas
por la ley la sustenten razonablemente (Fallos 254:301 -La Ley, 110 -650-;
255:112 -La Ley, 112-300- y 305:1299 y causa C. 68. XXI, Cosecha,
Cooperativa de Seguros Limitada c. Pr ovincia de Buenos Aires ,
resulta el 14 de febrero de 1989 -La Ley, 1989-D, 160-) y en tanto se
acuerde a los procesados oportunidad de defensa y prueba de descargo
(Fallos 251:219; 209:317; 254:301 -La Ley, 110 -650-; 255:112 -La Ley,
112-300-; 272:30; 276:102 -La Ley, 139 -787-; y 301:618), y ha sealado
que
no
basta
la
introduccin
de
cualquier
incertidumbre
sobre
la
culpabilidad o buena fe del imputado, sino que en esos casos la prueba debe
ser eficiente y no debe arrojar ninguna duda de que con ella ha p rocedido
aqul (Fallos 254:301 -La Ley, 110-650-; 266:44; 274:487; 292:17 -La Ley,
1975-C, 320-; 296:608; 300:680; 303:1579)". (Fallos 313:235, in re
Sandys
Confezioni
S.P.A.
s/querella
c.
Faerman,
Marcos
por
infraccin art. 31 de la ley 22.362) (res altado agregado).

Bajo tales parmetros, entonces, conforme el criterio
jurisprudencial desarrollado a lo largo del presente decisorio y, ms
all de la deficiente tcnica legislativa de la norma penal bajo
anlisis, no se encuentran vulneradas las gar antas constitucionales
que le asisten al imputado en el marco del proceso penal.
En este orden de ideas, el debido requerimiento al que
alude el art. 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin, desde la ptica
que sigue este Tribunal, que considera que la estructura tpica de este
delito describe un tipo comisivo, donde la conducta tpica es
enriquecerse
de
manera
apreciable,
se
encuentra
plenamente
satisfecho en autos, toda vez que, siendo la declaracin indagatoria el

acto de defensa por excelencia, en tiendo que el encausado ha gozado
plenamente de la posibilidad de defenderse en relacin al incremento
patrimonial desmedido e injustificado por el cual fue intimado, que
es en definitiva la garanta que se pretende resguardar detrs del
citado trmino.
En relacin al tipo subjetivo, el dolo exige que el sujeto
tenga conocimiento de que desempea la funcin pblica y la
voluntad de incrementar su situacin patrimonial, en el lapso
temporal indicado, sabiendo que ello no guarda relacin alguna con
sus
posibilidades
legitimas
de
enriquecimiento
(cfr.
DAlessio,
Andrs, ob. cit. pg. 870, Terragni, Marco ob cit. pg. 334; Buonpadre
Jorge; ob. cit. p. 875).

CFP 12441/2008
El tercer prrafo del art. 268 (2) prev que la persona

interpuesta para disimular el enriqueci miento ser reprimida con la mism a
pena que el autor del hecho .
De tal modo, equipara la sancin de quien se constituy
en persona interpuesta vulgarmente conocida como testaferro - con
la del funcionario pblico enriquecido ilcitamente.
Aqu la persona interpuesta simula ser el protagonista de
los
negocios
cualquiera
sean-
que,
en
realidad
en
forma
encubierta, son realizados por cuenta y orden del funcionario

enriquecido, quien no podra justificar tal actividad, precisamente
por la procedencia ilcita del dinero necesario para ello. Tal conducta
presupone una actuacin dolosa.
Es decir que el funcionario puede actuar por s o por
persona interpuesta, siendo esto contemplado especficamente en el
tipo penal que aqu se est conceptualizando.
Cuando el tipo habla de persona interpuesta , debe
entenderse que es quien acta como
personero del agente para
disimular su enriquecimiento. Nez considera que este personero

acta como participe principal del delito []. Realiza una acertada
observacin el profesor Donna en cuanto expresa que aquellos que sigan
la tesis de que la accin tpica es enriquecerse no tendrn problemas
en advertir, en la persona interpuesta, a un partcipe [] (cfr.
Baign y Zaffaroni, ob. cit., pg. 875)
Si bien la persona interpuesta es sujeto activo de una
verdadera figura delictiva autnoma cuya conducta consiste en
disimular el enriquecimiento ilcito, apreciable e injustificable del
funcionario pblico - lo cierto es que en la medida en que tal
actividad presupone la conducta ilcita del funcionario, lo normal es

que tal actuacin est sujeta a las reglas de la participacin criminal
(cfr. Terragni, ob. cit., pg. 333).
As tambin lo entiende DAlessio quien seala que [l]a
asignacin de la misma penalid ad que se establece para el autor de este
delito a la persona que se utiliza para disimular el incremento patrimonial
en cuestin, permite sostener que es superflua esta clusula a partir de lo
dispuesto en el art. 45, Cd. Penal, salvo para el raro supues to en que la
persona
interpuesta
pudiere
haber
sido
considerada
un
partcipe
secundario (cfr. ob cit., pg. 1343).

Para llegar a la conclusin de que una persona actu como
persona interpuesta en el enriquecimiento habr que demostrar
entonces, con ar reglo a su situacin patrimonial previa, a su
fluctuacin, y a los vnculos personales y profesionales que logren
acreditarse en el expediente, que los bienes y negocios que figuran en
cabeza de las personas interpuestas, pertenecen en realidad al
funcionario investigado y que por ello deben reputarse a este ltimo,
verdadero titular de los bienes (cfr. fallo Angeloz, Carlos M., y
otros, Cmara en lo Criminal de 7 Nominacin de Crdoba , ya
citado).
4. El incremento patrimonial apreciable e injustific ado
De la conceptualizacin hasta aqu efectuada se desprende
que lo que constituye el juicio de disvalor nsito en la figura de
enriquecimiento ilcito de funcionario pblico son todos los datos
objetivos demostrativos de un incremento patrimonial consi derable
injustificado o sin ninguna razn.
De tal modo, se ha visto en la exposicin del delito
anteriormente descripta, que el delito en estudio se configura con la

CFP 12441/2008
accin
de
enriquecerse
patrimonialmente
de
manera
desmedida
injustificada y, concreta mente, que esa injustificacin resultar de la

comprobacin, sobre la base de las pruebas colectadas en el proceso,
de que no encuentra sustento en la capacidad econmica registrada y
declarada por el agente; y, en definitiva, cuando ese aumento del
patrimonio excede palmariamente las posibilidades econmicas del
funcionario, acorde a sus ingresos legtimos.
Siendo as las cosas, se realizar en lo que sigue, un
detalle ilustrativo de la capacidad econmica del encartado y su
cnyuge, de acuerdo a sus rec ursos registrados y declarados segn lo
recabado durante la pesquisa que aqu se viene desarrollando desde
el ao 2008, y se comprobar que, de modo alguno, la compra y
refaccin de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, localidad de
Dique Lujn, par tido de Tigre, provincia de Buenos Aires, poda
vlidamente respaldarse en las posibilidades econmicas legtimas de
Jos Francisco Lpez.
Para ello, se consignarn a continuacin reitero, a modo
ilustrativo- todos
aquellos rubros
que conforman la capac idad
econmica de Jos Francisco Lpez y de su cnyuge en el perodo

investigado, que se refieren a sus bienes muebles e inmuebles, su
participacin en sociedades, la capacidad de ahorro que surgen de los
depsitos en cuentas bancarias de ambos, el dinero en efectivo de
ambos, ingresos como funcionario pblico y los de su cnyuge,
ingresos por alquileres, ingresos derivados de intereses de depsitos
a plazo fijo, ingresos por venta de inmuebles, viticos, bienes del
hogar, sus deudas, sus acreencias y otros .
Dicho detalle partir concretamente del estudio hasta

ahora efectuado por el Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de la
investigacin patrimonial que viene realizando, que luce agregado a
fs. 10020/10104, en el cual se han analizado las presentaciones
efectuadas
por
Anticorrupcin
el
y
encartado
ante
la
su
cnyuge
Administracin
ante
Federal
la
de
Oficina
Ingresos
Pblicos.
Dicho anlisis posee un detalle de lo consignado por lo s
nombrado s en las declaraciones juradas presentadas ante dichos
organismos y detalla concretamente los valores ya enunciados,
consignando por cada ao (2003/2015) el ingreso neto de Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz .
Veamos:
Alta 2003
Detalle de las Decla raciones Juradas Patrimoniales integrales de
Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A
Jos Francisco Lpez:
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles :
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet IPANEMA
Modelos 1996; Ao de Ingres o 15/12/1996, Origen de lo s
Fondos; Ingresos propios; Porcentaje 100% valor estimado
$7.000,00.TOTAL:
$7.000,00
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 20 manzana 6
D, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa
Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el

CFP 12441/2008
06/12/1994, Origen de los Fondos Crditos; Superficie

65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Manzana 142, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al
Patrimonio
el
18/07/2000,
Origen
de
los
Fondos
Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio
el

450 Mts2; Valor Fiscal - $6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucum n;
el
26/11/2001, Origen de los Fondos Ingresos Propios;

Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00.TOTAL:
$132.608,87
Tarjeta de Crditos:
o Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora
Banco Francs; Nro. de Tarjeta 5399-0935-1412-8076; sin
extensiones.
Ingreso por trabajos:
o Cargo Subsecretario de Vivienda a cargo Secretaria de
Obras
Pblicas,
Relacin
Laboral
de
Dependencia,
Empleador
Ministerio
de
Planificacin,
Monto
Anual
Neto: $39.000,00. TOTAL:
$39.000,00
Deudas:
o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,
Banca
Nacional
del
Lavoro,
Moneda
pesos;
Monto
$27.700,00.o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,

Banco
Hipotecario
Nacional,
Moneda
pesos;
Monto
$18.000,00.TOTAL:
$45.700,00
Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedad.
o Depsitos y Dinero en Efectivos.
o Ingresos por Rentas
o Acreencias.
DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRE SENTADAS

ANTE LA AFIP:
Ingresos declarados:
(No se cuenta)
Gastos:
(No se cuenta)
Bienes Inmuebles:
$273.473,00. -
Automotores:
$8.500,00.-
Embarcaciones:
$0,00.-
Crditos:
$0,00.-
Depsitos en Dineros:
$0,00.-

CFP 12441/2008
Dinero en Efectivo:
$19.700,00.-
INGRESOS SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS ORGANISMO
Gobernacin de Santa Cruz:
$23.220,26.-
INFORMACIN SUMINISTRADA POR LA PARTE:

Contratos de Alquileres:
o Cacique Casimiro Bigu 1795:
$3.000,00. (100% Lpez).
TOTAL DE IN GRESO ANUAL DE JOS FRANCISCO LPEZ.

PI + I D PC = MC
PI
0,00
Ingresos
39.000,00
Deudas
(45.700,00)
PC
139.607,87
Consumido
(146.307,87)
PI= Patrimonio al Inicio.

I= Ingresos.
D=Deudas.
PC= Patrimonio al Cierre
MC= Monto Consumido. (Es la capaci dad de consumo de una persona que tuvo en el ao)
INGRESO - GASTOS = INGRESOS NETOS

39.000,00 - (146.307,87) = -107.307,87.-
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales de

Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Cerro Redondo y Rio

Turbio, de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de
Santa
Cruz;
Patrimonio
Porcentaje
el
100%;
10/05/1991,
Fecha
Origen
de
de
los
Ingreso
Fondos
al
Crditos; Superficie 100 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;
de la localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,
15/09/1975; Origen de los Fondos Ingresos Propios,

Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. TOTAL $65.000,00
Tarjeta de Crditos:
Banco Lloyds Bank; Nro. de Tarjeta 5399-0546-64120727; con 1 extensiones.
Ingreso por Rentas:

o Alquileres
de
Viviendas,
Monto
Anual
Recibido:
$1.500,00.TOTAL $1.500,00
Ingresos por Trabajos

o Relacin de Dependencia, Cargo Oficial Superior de
Segunda, Empleador: Poder Judicial de Santa Cruz: Monto
Anual Neto: $39.000,00.
TOTAL $39.000,00
Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Reg istrables/ Otros Bienes Muebles.

CFP 12441/2008

o Deudas.
o Acreencias.
o Depsitos y Dinero en Efectivo.
Contratos de Alquile res:
o Julio Argentino Roca N 2160:
$1.950,00. (100%).
o Pasaje Cerr Redondo N 107:
$6.000,00. (100%).
INGRESO ANUAL DE MARA AMALIA DAZ

PI + I PC = MC
PI
0,00
Ingresos
40.500,00
PC
65.000,00
Consumido (24.500,00)
I= Ingresos.
PC= Patrimonio al Cierre.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)
INGRESO - GASTOS = INGRESOS NETOS

40.500,00 - (24.500,00) = 16.000,00
Anual 2003:
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales in tegrales de
Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A.
Jos Francisco Lpez:
Bienes Muebles Registrables / otros bienes Muebles:
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet IPANEMA

Modelos 1996; Ao de Ingreso 15/12/1996, Origen de los
$7.000,00.TOTAL DE BIENES MUEBLES:
$7.000,00.-
Bienes Inmuebles:
Patrimonio
el
18/07/2000,
Origen
de
los
Fondos
de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cru z;
el

localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucumn;
el

Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;

CFP 12441/2008
el

Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00. TOTAL DE BIENES INMUEBLES:
$142.608,87. -
Tarjeta de Crditos:
extensiones.
Depsitos y Dinero en Efectivo:
o Tipo de cuenta, Dinero en efectivo, Tipo de Moneda,
Pesos, Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto:
$19.000,00,
igual
informacin
luce
en
los
Anex os
Reservados.
TOTAL DEPSITOS Y DINERO EN EFECTIVO: $19.000,00. Ingreso por Rentas:
o Alquileres
de
viviendas:
Monto
Anual
Recibido:
$15.600,00.-
TOTAL DE INGRESOS POR RENTAS:
$15.600,00.-
Ingresos por Trabajos.

o Cargo Subsecretario de Vivienda a cargo Secretaria de
Obras Pblicas, Relacin de Dependencia, Empleador
Ministerio
$29.997,00.
de
Planificacin,
Monto
Anual
Neto:
TOTAL DE INGRESOS POR TRABAJOS:
$29.997,00
Deudas:
Banca
Nacional
del
Lavoro ,
Moneda
pesos;
Monto
$7.242,00.o Tipo de deuda: Hipotecario, Identidad del Acreedor,

Banco
Hipotecario
Nacional,
Moneda
pesos;
Monto
$13.038,00.TOTAL DE DEUDAS:
$20.280,00
Manifest NO TENER
o Acreencias.
DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

ANTE LA AFIP:
(No se cuenta)-
Gastos:
(No se cuenta)-
Bienes Inmuebles:
$273.473,00. -
Automotores:
$8.500,00.-
Embarcaciones:
$0,00.-
Crditos:
$0,00.-
$0,00.-
Dinero en Efectivo:
$19.700,00.-
Bienes del Hogar:
$0,00.-
INFORMACIN SUMINISTRADA POR LOS DISTINTOS

ORGANISMO

CFP 12441/2008
Gobernacin de Santa Cruz:
MINPLAN:
$30.099,59.-
A.N.S.E.S.:
$31.338,40.-
$23.220,26.-
INFORMACIN SUMINISTRADA POR ENTIDADES BANCARIAS:
BBBVA Cta. N 272/0010753 -1
$473,87.
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$1.106,54.

$3.000,00. (100%).
INGRESOS NETOS DE JOS FRANCISCO LPEZ.

PI + I D PC = MC
PI
Ingresos
Deudas
PC
Consumido
139.607,87
45.597,00
(20.280,00)
(168.608,87)
(3.684,00)

I= Ingresos.
D=Deudas.
INGRESOS - GASTOS = INGRESOS NETOS

45.597,00 (3.684,00) = 41.913,00

Carcter Pblico y Reservadas, present adas ante la OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
Santa
Cruz;
Patrimonio
Porcentaje
el
100%;
10/05/1991,
Fecha
Origen
de
de
Ingreso
los
Fondos
al
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. -
TOTAL $65.000,00
Tarjeta de Crditos:
Banco Lloyds Bank; Nro. de Tarjeta 5399-0546-64120727; con 1 extensiones.
Ingresos por Trabajos

o Cargo
Oficial
Superior
de
Segunda,
Relacin
de
Dependencia, Empleador Poder Judicial de Santa Cruz,

Monto Anual Neto: $32.400,00.
TOTAL $32.400,00

CFP 12441/2008
Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables/ Otros Bienes Muebles.
o Ingresos por Rentas,
o Deudas.
o Acreencias.
$1.950,00. (100%).
$6.000,00. (100%).
INGRESOS NETOS DE MARA AMALIA DAZ
PI + I PC = MC
PI
65.000,00
Ingresos
32.400,00
PC
65.000,00
Consumido
32.400,00

I= Ingresos.
32.400,00 - 32.400,00 = 0,00
Anual 2004:
Carcter Pblico y Reservadas, prese ntadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
Bienes Inmuebles:
06/12/1994, Origen de los Fo ndos Crditos; Superficie
Patrimonio
el
18/07/2000,
Or igen
de
los
Fondos
el

localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucumn;
el
26/11/2001, Origen d e los Fondos Ingresos Propios;

Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00. -

CFP 12441/2008
o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la

localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el
25/09/2003, Origen de lo s Fondos Ingresos Propios;

Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 2 Manzana 193, de la
localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal - $8.000,00. TOTAL:
$150.608,87
Tarjeta de Crditos:
extensiones.
Depsitos y D inero en Efectivo:
Pesos, Origen de los fondos: ingresos propios. Monto:
$92.925,00;
igual
informacin
luce
Reservados.
TOTAL:
Ingreso por Rentas
$92.925,00
en
los
Anexos
o Alquileres
de
viviendas,
Mo nto
Anual
Recibido:
$21.900,00
TOTAL:
$21.900,00

o Cargo, Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral,
Relacin
de
Dependencia,
Empleador,
Ministerio
de
Planificacin, Monto Anual Neto: $65.085,00. TOTAL:
$65.085,00
Deudas:
Banco
Hipotecario
Nacional,
Moneda
pesos;
Monto
$12.390,76.o Tipo
de
deuda:
Comn
-,
Identidad
del
Acreedor,
Municipalidad de El Calafate, Moneda pesos; Monto

$8.000,00.o Tipo
de
deuda:
Comn
-,
Identidad
del
Acreedor,
Municipalidad de El Calafate, Moneda pesos; Monto

$8.000,00.-
TOTAL:
$28.390,76
Manifest NO TENER
o Bienes Muebles Registrables / Otros Bienes Muebles.
o Ttulos Acciones, Fondos Comunes de Inversiones

CFP 12441/2008
o Acreencias.

ANTE LA AFIP:
(No se cuenta)-
Gastos:
(No se cuenta)-
Bienes Inmuebles:
$285.607,00. -
Automotores:
$0,00.-
Embarcaciones:
$0,00.-
Crditos:
$0,00.-
$19.456,33.-
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$9.521,54.
Banco Hipotecario Cta.12/2
$9.902,79.
BNL/HSBC Cta. 40 -831-353268-6
$32,00
Dinero en Efectivo:
$92.925,00.
Bienes del Hogar:
$0,00.-

ORGANISMO
MINPLAN:
$72.017,55.
A.N.S.E.S.:
$53.500,59.
BBBVA Cta. N 272/0010753 -1
$84,12.
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$10.521,54.
$9.902,79.

$3.000,00. (100%).
o 9 de Julio N 485:
$21.000,00 (50%).

PI + I D PC = MC
PI
168.608,87
Ingresos
86.985,00
Deudas
(28.390,76)
PC
243.533,87
Consumido
(16.330,76)

I= Ingresos.
D=Deudas.

86.985,00 - (16.330,76) = 70.654,24
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de

Carcter Pblico y Reservadas, Presentadas Ante La OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
Turbio, de la localidad d e Rio Gallegos, Provincia de

CFP 12441/2008
Santa
Cruz;
Patrimonio
Porcentaje
el
100%;
10/05/1991,
Fecha
Origen
de
de
los
Ingreso
Fondos
al
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. o
Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193 Lote 3;

de la localidad de El Calafate Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00. TOTAL $73.000,00
Tarjeta de Crditos:

Banco Lloyds Bank; Nro. de Tarjeta 5399-0546-6412-0727;
con 1 extensiones.
Ingreso por Rentas.

o Alquileres
de
viviendas,
Monto
$19.200,00.TOTAL $19.200,00
Anual
Recibido:

o Cargo, Oficial Superio r de Segunda, Relacin Laboral,
Relacin de Dependencia, Empleador, Poder Judicial de
Santa Cruz: Monto Anual Neto: $28.135,00. TOTAL $28.135,00
Manifest NO TENER
o Deudas.
o Acreencias.

o 9 de Julio N 485:
$21.000,00 (50%)
o Julio Argentino Roca N 2 160:
$7.800,00. (100%).
$8.000,00. (100%).

PI + I PC = MC
PI
65.000,00
Ingresos
47.335,00
PC
73.000,00
Consumido 39.335,00

CFP 12441/2008
I= Ingresos.

47.335,00 - 39.335,00 = 8.000,00
Anual 2005:
Carcter Pb lico y Reservadas, presentadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet Meriva
Modelo 2005; Ao de Ingreso 31/12/2005, Origen de los
Fondos; Ingresos propios; Porc entaje 100% valor estimado
$45.949,00.TOTAL:
$45.949,00
Bienes Inmuebles:
06/12/199 4, Origen de los Fondos Crditos; Superficie

Patrimonio
el
18/07/2000,
Origen
de
los
Fondos
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Pat rimonio
el

localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucumn;
el

Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 2 Manzana 193, de la
localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal - $8.000,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad
de Chicligasta, Provincia de Tucumn; Porcentaje 100%;
Fecha de Ingreso al Patrimonio el 26/09/2005, Origen de
los Fondos Ingresos Propios; Superficie 1 Ha., Valor
Fiscal - $7.000,00. -

CFP 12441/2008
TOTAL:
$157.608,87
Tarjeta de Crditos:
extensiones.
$108.748,00;
igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
o Caja de Ahorros: Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta:
999-239161/7. Origen de los fondos: ingresos propios.
Monto: $6.275,00; igual informacin luce en los Anexos
Reservados.
TOTAL:
$115.023,00
Ingreso por Rentas:

o Alquileres
de
viviendas,
Monto
Anual
Recibido:
$28.100,00.TOTAL:
$28.100,00
Ingreso por trabajos:

o Cargo, Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral,
Relacin
de
Dependencia,
Empleador,
Ministerio
Planificacin, Monto Anual Neto: $86.558,00.
de
TOTAL:
$86.558,00
Deudas:
o Tipo de Deuda, Prendario, Identidad del Acreedor Car
One, Moneda Pesos, Monto 6.100,00.TOTAL:
$6.100,00
Manifest entre otros NO TENER

o Ttulos Acciones, Fondos Comunes de Inversiones.
o Participacin en Sociedades.
o Acreencias.

ANTE LA AFIP:
(No se cuenta)-
Gastos:
(No se cuenta)-
Bienes Inmuebles:
$314.337,00. -
Automotores:
$48.020,00.-
Embarcaciones:
$0,00.-
Crditos:
$0,00.-
$6.275,00.-
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$6.275,00
Dinero en Efectivo:
$108.748,00.
Bienes del Hogar:
$0,00.-

ORGANISMOS:

CFP 12441/2008
MINPLAN:
A.N.S.E.S.:
$86.558,04.
$53.664,00.
BBBVA Cta. N 272/001075 3-1
$4,12.
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$6.275,75.
$3.344,75.
BNL/HSBC Cta. N 40 -831-353268-6
$31,86.

$5.500,00. (100%).
o 9 de Julio N 485:
$23.800,00 (50%)

PI + I D PC = MC
PI
243.533,87
Ingresos
114.658,00
Deudas
PC
Consumido
6.100,00
318.581,87
33.510,00

I= Ingresos.
D= Deudas.

114.658,00 33.510,00 = 81.148,00

Carcter Pblico y Reser vadas, Presentadas ante la OA
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
Santa
Cruz;
Patrimonio
Porcentaje
el
100%;
10/05/1991,
Fecha
Origen
de
de
los
Ingreso
Fondos
al
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,
15/09/1975; Origen d e los Fondos Ingresos Propios,

Superficie 100 Mts2. Valor Fiscal $30.000,00. o

Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,
30/09/2004; Or igen de los Fondos Ingresos Propios,

Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00. -

CFP 12441/2008
TOTAL
$73.000,00
Tarjeta de Crditos:
Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399-0954-4664-1205;
con 1 extensiones.

o Tipo de cuenta: Dinero en efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto:
$41.032,00.
igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
TOTAL
Ingreso por Rentas:

o
Alquileres de viviendas, Anual Recibido: $17.340,00.

TOTAL
$41.032,00
$17.340,00
Ingresos por Trabajos:

o
Cargo: Oficial Superior de Segunda, Relacin Laboral:

Relacin de Dependencia, Empleador: Poder Judicial de
Santa Cruz: Monto Anual Neto: $32.877,00.
TOTAL
Manifest NO TENER
$32.877,00

o Deudas.
o Acreencias.

o 9 de Julio N 485:
$23.800,00 (50%)
$13.100,00. (100%).
$9.600,00. (100%).
INGRESOS NETOS DE MARA AMALIA DAZ.

PI + I PC = MC
PI
73.000,00
Ingresos
50.217,00
PC
114.032,00
Consumido
9.185,00

I= Ingresos.

50.217,00 - 9.185,00 = 41.032,00
Anual 2006:

CFP 12441/2008

Lpez Jos Francisco
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet Meriv a
$45.949,00.TOTAL:
$45.949,00
Bienes Inmuebles:
65 Mts2; Valor Fiscal - $22.008,87, Valor de Adquisicin
$35.673,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Parcela 1 G Solar B
Patrimonio
el
18/07/2000,
Origen
de
los
Fondos
Crditos; Superficie 150 Mts2; Valor Fiscal - $100.000,00,

Valor de Adquisicin $120.000,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
el

$6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucumn;
el

Superficie 1 Ha., Valor Fiscal - $4.000,00, Valor de
Adquisicin $4.000,00. o Tipo de Bien terreno - Lote 12 Manzana 310, de la
localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

Superficie 450 Mts2; Valor Fiscal - $10.000,00, Valor de
localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

Adquisicin $8.740,00. o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad
Fiscal - $7.000,00, Valor de Adquisicin $25.000,00. TOTAL:
$210.013,00

CFP 12441/2008
Tarjeta de Crditos:
extensiones.
Participacin en sociedades:
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.,
Ramo:
agropecuaria. Porcentaje: 40%., Fecha de Adquisicin;

28/05/2006, Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor total:
$1
TOTAL:
$1,00
Depsitos y Dinero en efectivo:

o Tipo de cuenta: Dinero en efectivo, Tipo de Moneda:
$64.061,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
o Tipo de cuenta: Caja de Ahorros, Tipo de Moneda: Pesos,
Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 999 -239161/7.
Origen de los fondos: ingresos propios. Monto: $1.980,00;
igual informacin luce en los Anexos Reservados.
TOTAL:
$66.041,00
Ingreso por cargo que motiva la presentacin:
o Cargo: Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral:

Relacin
de
Dependencia,
Empleador:
Ministerio
de

TOTAL:
$110.174,00
Otros Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquileres de viviendas: Monto Total
Recibido: $35.800,00.
TOTAL:
$35.800,00
Ingreso por venta de bienes inmuebles:

o Tipo de bien: casa, Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido
San Martn, Pcia. de Buenos Aires. Porcentaje: 50%., Fecha
de Venta: 21/12/2006, Importe Ingresado por la venta:
$15.500,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$15.500,00
Deudas:
o Tipo de Deuda, Prendario, Identidad del Acreedor Car
One, Moneda Pesos, Monto 3.462,00.TOTAL:
$3.462,00
Acreencias.
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: San
Isidro Building S.A., T ipo de Moneda: Pesos, Origen de
los fondos: Venta del Inmueble Casa Av. Iguaz 4464,
Villa Ballester. Monto: $77.500,00.

CFP 12441/2008
TOTAL:
$77.500,00
Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversin.
o Ingresos por otros Trabajos/actividad.

ANTE LA AFIP:
(No se cuenta)-
Gastos:
(No se cuenta)-
Bienes Inmuebles:
$314.337,00. -
Automotores:
$40.800,00.-
Embarcaciones:
$0,00.-
Crditos:
$0,00.-
$0,00.-
Dinero en Efectivo:
$66.042,00.-
Bienes del Hogar:
$0,00.-

ORGANISMOS:
MINPLAN:
$99.992,84.
A.N.S.E.S.:
$53.664,00.
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$1.980,93.
Bco. Hipotecario Cta.12/2
$3.417,45.
Bco. Santander Rio Cta. N 119 -361183/6
$3.488,83.

$8.300,00. (100%).
o 9 de Julio N 485:
$27.600,00 (50%)

PI + I PC = MC
PI
318.581,87
Ingresos
161.474,00
Deudas
PC
Consumido
3.462,00
399.504,00
77.089,87

I= Ingresos.
D=Deudas.

161.474,00 - 77.089,87 = 84.834,13
Carcter Pblico y Reservadas, Presentadas ante la OA
Mara Amalia Daz

CFP 12441/2008
Bienes Inmuebles:
Turbio, Barrio/Zona: A.P.A.P, de la localidad de Rio
Gallegos, Provincia de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha
de Ingreso al Pat rimonio el 10/05/1991, Origen de los
Fondos Crditos; Superficie 160 Mts2; Valor Fiscal $35.000,00, Valor de Adquisicin: $35.000,00. o
Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;

Barrio/Zona: El Puerto, de la localidad de Rio Gallegos
Provincia de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Ao de Ingreso
al
Patrimonio,
Ingresos
15/09/1975;
Propios,
Superficie
Origen
de
los
125
Mts2.
Fondos
Valor
Fiscal
$30.000,00.o

de la localidad de El Calafat e Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $8.000,00, Valor de
Adquisicin: $8.740,00. TOTAL: $73.740,00
Tarjeta de Crditos:
con 1 extensiones.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:
agropecuaria. Porcentaje: 40%. Fecha de Adquisicin;

$1,00.TOTAL: $1,00

o Tipo de Cuenta: Dinero en efectivo, Tipo de Moneda:
$14.102,00.
igual
informacin
luce
en
los
Ane xos
Reservados.
o Tipo de Cuenta: Cuenta corriente: Tipo de Moneda: Pesos,
Entidad: Banco Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186.
Origen de los fondos: Ingresos Propios. Monto: $819,00.
igual informacin luce en los Anexos Reservados.
TOTAL: $14.921,00
Otros Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $23.800,00.
o Tipo de Ingreso: Previsional (Jubilacin): $52.490,00.
TOTAL: $76.290,00
Ingreso por venta de Bienes Inmuebles:

o Tipo de bien: casa. Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido
San Martn, Pcia. de Buenos Aires. Porcentaje: 50%. Fecha
de Venta 21/12/2006, Importe Ingresado por la Venta:

CFP 12441/2008
$15.500,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
TOTAL: $ 15.500,00
Deudas:
o Tipo de Deuda: Comn, Identidad del Acreedor: Banco de
Servicios y Transacciones S.A., Moneda: Pesos, Monto:
$81.964,00.TOTAL: $ 81.964,00
Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: San
Isidro Building S.A., Tipo de Moneda: Pesos, Origen de
los fondos: Venta del Inmueble Casa Av. Iguaz 44 64, V.
Ballester. Monto: $77.500,00.
TOTAL: $ 77.500,00
Manifest NO TENER
o Ingresos por otros Trabajos / Actividad.
DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURAD AS PRESENTADAS

ANTE LA AFIP
$48.635,11
Ingresos No Gravados (Vta Inmuebles S. Martin)
$15.500,00.-
Gastos:
$92.278,00
Bienes Inmuebles:
Total
CASA -Cerro Redondo localidad
VF. $0,00
de Rio Gallegos, Provincia de
$73.740,00.V de Cpr.
$35.000,00
Santa Cruz
Casa- Avenida Roca; localidad
VF. $0,00
de Rio Gallegos Provincia de
V de Cpr.
$30.000,00
Santa Cruz;
Lote de terreno- calle L3- Mz
VF. $0,00
193. El Calafate. Santa Cruz.
V de Cpr.
$8.740,00
Automotores:
DECLARA NO POSEER
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
DECLARA NO POSEER
Bco. Patagonia
Cta. N
$819,35.-
C/A $
$819,00.-
92001186
Bco. Santa Cruz
Cta. N
C/A $
$0,35
607626/01
Dinero en Efectivo:
$14.102,00.-
Bienes del Hogar:
$8.267,10.-

ORGANISMOS:
CAJA PREVISON SOCIAL:
$47.635,00
A.N.S.E.S.:
No
informacin.
se
cuenta
con

CFP 12441/2008

o 9 de Julio N 485:
$13.800,00. (50%)
$13.200,00. (100%).
$11.600,00. (100%).
TOTAL: $ 38.600,00.-
PI + I PC = MC
PI
114.032,00
Ingresos
91.790,00
Deudas
81.964,00
PC
166.162,00
Consumido
42.304,00

I= Ingresos.

91.790,00 - 42.304,00 = 49.486,00
Anual 2007:

Lpez Jos Francisco
o Tipo de bien: automotor; descripci n Chevrolet Meriva
$45.949,00.TOTAL:
$45.949,00
Bienes Inmuebles:
Patrimonio
el
18/07/2000,
Origen
de
los
Fondos

Valor de Adquisicin $120.000,00.o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
el

CFP 12441/2008

$6.600,00. o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucumn;
el

localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimon io
el

Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal $8.000,00, Valor de
Adquisicin $8.740,00. o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad
Fiscal - $7.000,00, Valor de Adquisicin $25.000,00. TOTAL:
$210.013,00
Tarjeta de Crditos:
extensiones.
Participacin en Sociedades:
o
Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:
agropecuaria. Porcentaje: 40%., Fecha de Adquisici n

28/05/2006, Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor tota l:
$5.957,00.
TOTAL:
$5.957,00

o Tipo de cuenta: Dinero en Efectivo, Tipo de Moneda:
$70.827,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
o Tipo de cuenta: Caja d e Ahorros, Tipo de Moneda: Pesos,
Origen
de
$159.338,00.
los
Igual
fondos:
Ingresos
informacin
Propios.
luce
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$230.165,00
Ingreso por cargo que motiva la prese ntacin:

Relacin
de
Dependencia,
Empleador:
Ministerio
Planificacin, Monto Anual Neto: $114.080.00.
de

CFP 12441/2008
TOTAL:
$114.080,00
Otros Ingresos:
o Tipo de Ingresos: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $49.800,00.
TOTAL:
$49.800,00
Ingreso por venta de bienes inmuebles:

o Tipo de bien: casa. Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido
San Martn, Pcia. de Buenos Aires. Porcentaje: 50%. Fecha
de Venta: 21/12/2006, Importe Ingresado por la Venta:
$77.500,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$77.500,00
Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: La
Araceliti S.A. Tipo de Moneda: Pesos, Origen de los
Fondos:
Prstamo
para
compra
de
equipo.
$75.500,00.
TOTAL:
$75.500,00
Manifest NO TENER
o Ingresos por otro Trabajos / actividades.
Monto:
o Deudas.

ANTE LA AFIP:
(No se cuenta)-
Gastos:
(No se cuenta)-
Bienes Inmuebles:
$314.337,00. -
Automotores:
$44.400,00.-
Embarcaciones:
$0,00.-
Crditos:
$0,00.-
$0,00.-
Dinero en Efectivo:
$70.827,00.-
Bienes del Hogar:
$0,00.-

ORGANISMOS:
MINPLAN:
$115.496,00.
A.N.S.E.S.:
$60.615,90.
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$159.338,13.
$3.360.47.

Boletos de Compra -Ventas:
$138.000,00 (Acreencia).

CFP 12441/2008
$ 9.600,00. (100%).
o 9 de Julio N 485:
$43.500,00 (50%)

PI + I PC = MC
PI
399.504,00
Ingresos
316.880,00
PC
492.084,00
Consumido
224.300,00

I= Ingresos.

316.880,00 224.300,00 = 92.580,00.Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Manzana 447 P 1b Secci n
C
Circunscripcin
II,
Barrio/Zona:
A.P.A.P,
de
la
localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz;

el

160 Mts2; Valor Fiscal - $35.000,00, Valor de Adquisicin:
$35.000,00.o
Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;

al
Patrimonio,
Ingresos
15/09/1975;
Propios,
Superficie
Origen
de
los
125
Mts2.
Fondos
Valor
Fiscal
$30.000,00.o
Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193; de la

localidad
Porcentaje
de
El
Calafate
100%;
Ao
Provincia
de
Ingreso
de
Santa
al
Cruz;
Patrimonio,

Adquisicin $9.000,00. o
Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Calle APAP; de la

localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 1.385 Mts2. Valor Fiscal $90.000,00 .TOTAL:
$164.000,00
Tarjeta de Crditos:
con 1 extensiones.

CFP 12441/2008
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:
agropecuaria. Porcentaje: 40%. Fecha de Adquisicin:

$5.957,00.
TOTAL:
$5.957,00

o Tipo de Cuentas: Dinero en Efectivo, Tipo de Moneda:
$45.954,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
o Tipo de Cuentas: Caja de Ahorros, Tipo de Moneda:
Pesos,
Entidad:
Banco
Patagonia.
Nro .
de
cuenta:
92001186. Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto:

$32.813,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$ 78.767,00
Otros Ingresos:
o Tipo de ingresos: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $47.400,00.
o Tipo de Ingresos: Previsional (Jubilacin): $78.039,00.
TOTAL:
$ 125.439,00
Ingreso por venta de Bienes Inmuebles:
o Tipo de bien: casa. Ubicada en Av. Iguaz N 4464,

Barrio/Zona: Villa Ballester, Partido San Martn, Pcia. de
Buenos
Aires.
Porcentaje:
50%.
Fecha
de
Venta:
21/12/2006, Importe Ingresado por la venta: $77.500,00.

Igual informacin luce en los Anexos Reservados.
TOTAL:
$77.500,00
Deudas:
o Tipo de Deuda: Comn, Identidad del Acreedor: Banco de
Servicios y Transacciones S.A., Moneda: Pesos, Monto:
$35.088,00.TOTAL:
$ 35.088,00
Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: La
Araceliti S.A. Origen de los fondos: Prstamo para compra
de equipo. Monto: $75.500,00.
TOTAL:
$ 75.500,00
Manifest NO TENER

ORGANISMOS:
CAJA PREVISON SOCIAL:
$87.704,26

CFP 12441/2008
A.N.S.E.S.:
No
se
cuenta
con
informacin.

ANTE LA AFIP
$90.667,13
Ingresos No Gravados (Vta. Inmuebles S. Martin) $77.500,00.Gastos:

Bienes Inmuebles:
$44.945,48
Total
CASA -Cerro Redondo
$122.920,00. -
VF $35.000,00.-
Vde Cpr $25.620,00
VF $30.000,00.-
Vde Cpr $0,00. -
VF $8.000,00.-
Vde Cpr $8.740,00.-
VF $40.000,00.-
Vde Cpr $90.000,00
localidad de Rio Gallegos,

Provincia de Santa Cruz
Casa- Avenida Roca;
localidad de Rio Gallegos
Provincia de Santa Cruz;
Lote de terreno - calle L3Mz 193. El Calafate. Santa
Cruz.
Casa- Calle APAP- Rio
Gallegos- Santa Cruz
Automotores:
DECLARA NO POSEER
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
DECLARA NO POSEER
Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A $ $32.813,00
$32.813,00
Bco. Santa Cruz Cta. N 607626/01 C/A $
$0,00.-
Participacin en Sociedad:
$5.957,69.-
Dinero en Efectivo:
$45.954,00.-
Deudas:
$35.088,00.-
Bco. BST
$35.088,00.-
Bienes del Hogar:
$10.412,70

o 9 de Julio N 485:
$21.750,00 (50%)
$19.700,00. (100%).
$12.000,00. (100%).
o Rio Turbio N 107:
$17.000,00. (100%).
TOTAL: $ 70.450,00

PI + I PC = MC
PI
166.162,00
Ingresos
202.939,00
PC
289.136,00
Consumido
79.965,00

I= Ingresos.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de cons umo de una persona que tuvo en el ao)

CFP 12441/2008

202.939,00 - 79.965,00 = 122.974,00
Anual 2008:
Lpez Jos Francisco
o Tipo de bien: automotor; descripcin Chevrolet Meriva

$47.500,00.TOTAL:
$47.500,00
Bienes Inmuebles:

Patrimonio
el
18/07/2000,
Ori gen
de
los
Fondos

Valor de Adquisicin $217.200,00. o Tipo de Bien terreno; ubicado en el Lote 5 Manzana 3 10,
Porcentaje 100%; Fecha de
Ingreso al Patrimonio
el

$6.600,00.o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Gucheas, de la
localidad
de
Chicligasta,
Provincia
de
Tucumn;
el

localidad
de
El
Calafate,
Pro vincia
de
Santa
Cruz;
el

localidad
de
El
Calafate,
Provincia
de
Santa
Cruz;
el

Superficie 1390 Mts2; Valor Fiscal $8.000,00, Valor de
Adquisicin $10.432,00. -

CFP 12441/2008
o Tipo de Bien terreno - Lote en Los Vegas, de la localidad

Fiscal - $7.000,00, Valor de Adquisicin $25.000 ,00.TOTAL:
$296.500,00
Tarjeta de Crditos:
extensiones.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:

$94.241,00.
TOTAL:
$94.241,00

o Tipo de Cuenta: Dinero en Efectivo, Tipo de Moneda:
Pesos, Origen de los Fondos: Ingres os Propios. Monto:
$33.958,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros: Tipo de Moneda: Pesos,
Origen
de
los
$20.089,00.
fondos:
Igual
Ingresos
informacin
Propios.
luce
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
o Tipo de Cuenta: Depsitos a plazo fijo, Tipo de Moneda:
Pesos, Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 2791799.
Origen
de
los
$279.689,00.
Fondos:
Igual
Ingresos
informacin
Propios.
luce
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$333.736,00

Relacin
de
Dependencia,
Empleador
Ministerio
de

TOTAL:
$137.931,00
Otros Ingresos:
Recibido: $63.100,00
o Tipo
de
Ingreso:
Intereses
Plazo
Fijo,
Monto
Recibido: $21.598,00.
TOTAL:
$84.698,00
Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversin.
o Ingresos por ventas de Bienes Inmuebles.
o Deudas.
Total

CFP 12441/2008
o Acreencias.

ANTE LA AFIP:
(No se cuenta)
Gastos:
(No se cuenta)
Bienes Inmuebles:
Lote de Terreno - B Los
Total:
$286.500,00.-
VF $1,00
V de Cpr $10.000,00
VF. $1,00
V de Cpr $6.600,00. -
VF.$1.231,00
V de Cpr $4.000,00. -
VF.$1.231,00
V de Cpr $20.000,00
Manantiales S/N El Calafate

Cast. 310-012.
Cast. 310-005
Lote de Terreno - Ruta 38 KM.
735 Los Gucheas Cast.
Mza.471-33A- CircII Secc-F
Lote de Terreno - Ruta 38 KM.
735 Los Vegas Cast. Mza.78
Parc.259A Circ-1Sec-C
Casa 9 de Julio 485 Rio
VF.$31.091,00 V de Cpr $217.200,00
Gallegos Cast. 1 G-142.

Casa - Casimiro Bigu 1795
VF.$6.584,00
V de Cpr $35.673,00. -
VF.$1,00
V de Cpr $10.432,00. -
Rio Gallegos Cast. 20-6-D.

Lote Terreno El Calafate
Cast. 001-001
Lote Terreno El Calafate
VF.$1,00
V de Cpr $10.432,00.-
Cast. 001 -002

Automotores:
$47.500,00.-
Chevrolet Meriva GLS 1.8 DOHC 2005. Participacin Societaria:
$91.457,00.-
Crditos:
$2.784,63.-
CUIT-33-69345023-9
$299.778,62. -
0170999940000023916171
$20.089,33. -
N de Cta. 2791799
$279.689,29. -
Dinero en Efectivo:
$12.143,06.-
Bienes del Hogar:
$17.807,18.-

ORGANISMOS:
MINPLAN:
$137.941,12.
A.N.S.E.S.:
$49.002,99.
INFORMACIN SUMINIST RADA POR ENTIDADES BANCARIAS:
Dinero en Efectivo:
$12.143,06
BBVA Cta. N 999/239161 -7
$15.089,33.
$3.255,47.
Plazo Fijo BBVA:
$412.881,66.
Inters Plazo Fijo:
$6.447,74.

CFP 12441/2008

$16.400,00. (100%).
o 9 de Julio N 485:
$0,00 (50%)

PI + I PC = MC
PI
492.084,00
Ingresos
222.629,00
PC
771.977,00
Consumido
-57.264,00

I= Ingresos.

222.629,00 - (57.264,00) = 165.365,00.-
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoni ales Integrales de

Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien Casa; ubicado en Manzana 447 P 1b Seccin

C
Circunscripcin
II,
Barrio/Zona:
A.P.A.P,
de
la

el

$35.000,00.o Tipo de Bien Casa; ubicado en la Avenida Roca N 2160;
al
Patrimonio,
Ingresos
15/09/1975;
Propios,
Superficie
Origen
de
los
125
Mts2.
Fondos
Valor
Fiscal
$30.000,00, sin valor de adquisicin. o
Tipo de Bien Terreno; ubicado en la Manzana 193; de la

localidad
de
Porcentaje
El
100%;
Calafate
Ao
Provincia
de
de
Ingreso
Santa
al
Cruz;
Patrimonio,

Adquisicin $8.740,00. o
Tipo de Bien Casa; ubicado en Manzana 447 P 1a Seccin

C
Circunscripcin
II,
Barrio/Zona:
A.P.A.P,
de
la

Porcentaje
100%;
Fecha
de Ingreso
al
Patrimonio
el
31/01/2007, Origen de l os Fondos Crditos; Superficie

$90.000,00.o
Tipo de Bien casa; ubicado en calle manzana 6 D; de la

Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patri monio,

CFP 12441/2008

Superficie 61 Mts2. Valor Fiscal $11.004,00, Valor de
Adquisicin $17.836,00. TOTAL:
$ 151.576,00
Tarjeta de Crditos:
con 1 extensiones.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:

$13.408,10.
TOTAL:
$ 13.408,10

Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto
Total Recibido: $50.404,00. Igual informacin luce en los
Anexos Reservados.
o Tipo de Cuenta: Caja de ahorros: Tipo de Moneda: Pesos,
Entidad: Banco Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186.
Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto Total
Recibido: $10.414,00. Igual informacin luce en los Anexos

Reservados.
o Tipo de Cuenta: Depsitos a Plazo Fijo. Tipo de Moneda:
Pesos, Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 2791799.
Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto Total
Recibido:
$139.640,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos Reservados.
TOTAL:
$ 200.458,00
Otro Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquilere s de viviendas, Monto Total
Recibido: $69.200,00.
o Tipo de Ingreso: Previsional (Jubilacin), Monto Total
Recibido: $125.302,00.
o Tipo de Ingreso: Intereses a Plazo Fijo: Monto Total
Recibido: $21.598,00.
TOTAL:
$ 216.100,00
Deudas:
o Tipo de Deuda: Prenda rio, Identidad del Acreedor: Plan
Ovalo S.A., Moneda: Pesos, Monto: $46.930,00. TOTAL:
$46.930,00
Manifest NO TENER:
o Bienes Muebles Registrables / Otros Bienes Muebles.
o Ttulos, Acciones, Fondos de Inversin.

CFP 12441/2008
o Ingresos por otros Trabajos/actividad .

o Acreencias.
o Venta de Bienes Inmuebles.

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
A.N.S.E.S.:
$125.212,00

ANTE LA AFIP
$90.043,58
Ingreso Exentos (Intereses)
$21.598,00
Otros Aumentos:
$213.450,41. -
Gastos:
$47.008,87
Bienes Inmuebles:
$151.576,01
CASA -Cerro Redondo localidad de VF
Vde Cpr.
Rio Gallegos, Provincia de Santa
0,00.-
$35.000,00.-
VF 0,00
Vde Cpr $0
Cruz
Casa- Avenida Roca; localidad de
Rio
Gallegos
Provincia
de
Santa
Cruz;
Lote de terreno - calle L3- Mz 193. El VF 0,00
Vde Cpr
Calafate. Santa Cruz.
$8.740,00
Casa- Calle APAP- Rio Gallegos- VF 0,00
Vde Cpr
Santa Cruz
Casa- Calle Mz 6D N 6 - Rio
$90.000,00
VF 0,00
Gallegos. Santa Cruz
Vde Cpr
$17.836,00
Automotores:
DECLARA NO POSEER
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
$142.946,95. -
Plan Ovalo S.A
$2.499,00
La Araceliti S.A
$140.447,95
$150.054,00. -
Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A $
$10.414,00
Bco. Santa Cruz Cta. N 607626/01 C/A $ $0,00.-
Bco. Francs Cta. N 2791799
$139.640,00
Dinero en Efectivo:
$ 50.404,00. -
Participacin en Sociedad :
$13.408,10.-
Deudas:
$46.930,00.-
Bco. BST.
Bienes del Hogar:
$46.930,00.$18.588,00.-

o 9 de Julio N 485:
$14.500 (50%)
$25.500,00. (100%)
$17.800,00. (100%).
o Rio Turbio N 107:
$17.900,00. (100%).

CFP 12441/2008

PI + I PC = MC
PI
289.136,00
Ingresos
216.100,00
PC
318.512,10
Consumido
186.723,90

I= Ingresos.

216.100,00 - 186.723,90 = 29.376,10
Anual 2009:
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniale s integrales
de Carcter Pblico y Reservadas, presentadas ante la O A
Lpez Jos Francisco
Bienes Muebles Registrables:

o Tipo de Bien Automotor; Descripcin - Chevrolet Meriva
Modelo 2005; Ao de Ingreso 31/12/2005; Origen de
Fondos Ingreso Propios; Porcentajes 100%; Valor
Estimado $46.000,00.
o Tipo de Bien Embarcacin; Descripcin Gomon con

Motor 50 hp; Ao de Ingreso 17/12/2009; Origen de
TOTAL:
$77.275,00
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien - Casa; Domicilio Parcela 20 Manzana 6 D;
Barrio/zona Manzana 6 D; Localidad Rio Gallegos;
Provincia Santa Cruz; Porcentaje de disponibilidad del
50%; Ao de Ingreso al patrimonio 06/12/1994, Orgenes
de los Fondos - Crdito, de 61 Mts2, Valor Fiscal $11.004,00;
Valor
de
Adquisicin
$17.836,00.
Igual
informacin luce en los Anexos Reservados.

o
Tipo de Bien Casa; Domicilio - Parcela 1 G Solar B;

Barrio/Zona - Manzana 142; Localidad - Ro Gallegos;
Provincia - Santa Cruz, Por centaje de Disponibilidad del
100%; Aos de Ingreso al Patrimonio - 18/07/2000; Origen
de los Fondos Crdito; de 208 Mts2. Valor Fiscal $100.000,00.
Valor
de
Adquisicin
$217.200,00.
Igual

o
Tipo de Bien - Terreno ubicado en el Lote 5 Manzana 310

Ao de Ingreso al Patrimonio el 23/12/1997, Origen de
los
Fondos
Crdito;
de
600
Mts2.
Valor
Fiscal
$6.600,00. Valor de Adquisicin - $6.600,00. Porcentaje de

Disponibilidad del 100%. Igual informacin luce en los
Anexos Reservados.

CFP 12441/2008
Tipo
de
Bien
Lote
en
Los
Gucheas;
Localidad
Departamento de Chicligasta; Provincia Tucumn; Ao

de Ingreso al Patrimonio el 26/11/2001, Origen de los
Fondos - Ingresos Propios, de 1 hectrea. Valor Fiscal $4.000,00. Valor de Adquisicin - $9.432,00. Porcentaje de
disponibilidad del 100%. Igual informacin luce en los
Anexos Reservados.
o

de la localidad de El Calafate Prov incia de Santa Cruz;
Ao de Ingreso al Patrimonio - 25/09/2003; Origen de los
Fondos Provenientes de Ingresos Propios, de 600 Mts2;
Valor Fiscal - $10.000,00. Valor de Adquisicin $10.000,00.
Porcentaje de disponibilidad del 100%. Igual informacin
luce en los Anexos Reservados.

Ao de Ingreso al Patrimonio, 30/09/2004; Origen de los
Fondos Provenientes de Ingresos Propios, de 1.390 Mts2.
Valor Fiscal $8.000,00. Valor de Adquisicin $10.432,00.
Tipo de Bien - Terreno ubicado en Los Vega Departamento

de Chicligasta Provincia de Tucumn; Ao de Ingreso al
Patrimonio
el
26/09/2005;
Origen
de
los
Fondos
Provenientes de Ingresos Propios; de 1 hectrea. Valor

Fiscal
$7.000,00.
Valor
de
Adquisicin
$25.000,00.

TOTAL:
Tarjetas
de
Crditos:
$296.500,00
(Se
toma
de
los
Datos
del
Anexo
Reservado)
Nombre
Francs;
de
Tarjeta
Nro.
De
MasterCard;
Tarjeta
Entidad
Banco
5399093514128076;
sin
extensiones.
o Nombre
de
agropecuaria.
la
sociedad:
Porcentaje:
La
50%.
Araceliti
Fecha
S.A.
Ramo:
Adquisicin:

$182.385,00.
TOTAL:
$182.385,00

Pesos, Origen de los Fondos: Ing resos Propios. Monto:
$115.126,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros, Tipo de Moneda: Pesos,
Origen de los Fondos: Ingresos Propios, Monto: $8.775,00.
Pesos, Entidad: Banco Macro. Nro. de cuenta: A5624828.

CFP 12441/2008
Origen
de
los
$185.130,00.
Fondos:
Igual
Ingresos
informacin
Propios.
luce
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$309.031,00
Ingreso por Cargo que Motiva la Presentacin:

Relacin
de
Dependencia,
Empleador
Ministerio
de

TOTAL:
$174.431,00
Otros Ingresos:
Recibido: $70.800,00.
o Tipo de Ingreso: Ingreso por Intereses Plazo Fijo, Monto
Total Recibido: $25.465,00.
TOTAL:
$96.265,00
Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones. Fondos Comunes de Inver siones.
o Deudas.
o Acreencias.

ANTE LA AFIP:
(No
se
(No
se
cuenta)
Gastos:
cuenta)
Bienes Inmuebles:
Lote
de
Terreno
Total
-
$296.500,50
B
Los VF $643,73
V de Cpr
$10.000,00.-
Manantiales S/N El Calafate Cast.

310-012.
Lote
de
Terreno
Los VF. $643,73
V de Cpr
$6.200,00. -
Manantiales S/N El Calafate Cast.

310-005
Lote de Terreno - Ruta 38 KM. 735 VF.$7.486,44
V de Cpr
$9.432,00. -
Los Gucheas Cast. Mza.471 -33ACircII Secc-F

Lote de Terreno - Ruta 38 KM. 735 VF.$18.188,06
V de Cpr
$25.000,000. -
Los Vegas Cast. Mza.78 Parc.259A

Circ-1Sec-C
Casa 9 de Julio 485 Rio Gallegos VF.$55.174,00
$217.200,00. -
Cast. 1 G-142.
Casa - Casimiro Bigu 1795 Rio VF.$24.053,00
V de Cpr
$35.673,00.-
Gallegos Cast. 20-6-D.

Lote Terreno A. Saint Exupery 151
V de Cpr
VF.$354,44
- El Calafate Cast. 193-002
V de Cpr
$10.432,00.-
(*) V.F: Valuacin Fiscal.

(**) V.de Cpr: Valor de Compra
Automotores:
Chevrolet Meriva GLS 1.8 DOHC 2005. -
$46.000,00.-

CFP 12441/2008
Embarcaciones:
$31.275,00.-
Gomon Semirrgido 50HP.

Acciones/Participaciones Sociales/S/Cotizacin
$91.457,00.-
Crditos AFIP
$1.122,00. -
$253.147,64. -
01709999400000023916171
$8.775,80. -
5624828 Bco Macro
$244.372,64. -
Dinero en Efectivo:
$115.126,68. -
Bienes del Hogar:
$24.445,11.-

PI + I PC = MC
PI
771.977,00
Ingresos
270.696,00
PC
865.191,00
Consumido
177.482,00

I= Ingresos.

270.795,00 - 177.482,00 = 93.241,00
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o
Tipo de Bien casa ubicado en la Avenida Roca 2160,

Barrio El Puerto de la localidad de Rio Gallegos, Provincia
de
Santa
Cruz;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio
el
15/09/1975, Origen de los Fondos Ingresos Propios; de

125 Mts2. Valor Fiscal - $30.000,00. Valor de Adquisicin $0,00.
Porcentaje
de
Dispo nibilidad
del
100%.
Igual

o

Valor Fiscal $8.000,00. Valor de Adquisicin $8.705,00.
Tipo de Bien casa ubicado en la Manzana 447 P 1

Seccin C Circunscripci n II del barrio A.P.A.P. de la
localidad de Rio Gallegos Provincia de Santa Cruz; Ao
de Ingreso al Patrimonio, 31/01/2007; Origen de los
Fondos Provenientes de Crdito; de 124 Mts2. Valor Fiscal
$40.000,00. Valor de Adquisicin $90.000,00. Porcentaje de
Anexos Reservados.
Tipo de Bien - Casa; Domicilio Parcela 20 Mza. 6 D;

50%; Ao de Ingreso al patrimonio 06/12/1994, orgenes

CFP 12441/2008
de los fondos provenientes de un crdito, de 61 Mts2,

Valor
Fiscal
$11.004,00;
Valor
de
Adquisicin
$17.836,00.
TOTAL:
Tarjetas
de
$ 116.541,00
Crditos:
(Se
toma
de
los
Datos
del
Anexo
Reservado)
Nombre
de
Tarjet a
MasterCard;
Entidad
Banco
Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399095466412051; con 1

extensiones.
Participacin en Sociedades.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:

28/05/2006, Origen Fondos: ingresos propios. Valor total:
$182.385.00.
TOTAL:
$ 182.385,00

$130.970,00.
Reservados.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros, Tipo de Moneda: Pesos,

Entidad: Banco Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186..
Origen de los Fondos: Ingresos Propios, Monto: $8.709,00.
Pesos, Entidad: Banco Macro. Nro. de cuenta: A5624828.
Origen
de
$185.130,00.
los
Fondos:
Igual
Ingresos
informacin
Propios.
luce
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
TOTAL:
$ 324.809,00
Otros Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquile res de viviendas, Monto Total
Recibido: $72.400,00.
o Tipo de Ingreso: Previsional (Jubilacin), Monto Total
Recibido: $163.125,00.
o Tipo de Ingreso: Ingreso por Intereses Plazo Fijo, Monto
o Tipo de Ingreso: Viticos como presidenta de La Araceliti
S.A, Monto Total Recibido: $30.000,00.
TOTAL:
$290.990,00
Deudas:
o Tipo de Deuda Prendario; Identidad del Acreedor Plan
Ovalo S.A. Moneda: Pesos ; Monto: $53.760,00
TOTAL:
Acreencias:
$53.760,00

CFP 12441/2008
o Identidad del Deudor: Bezi, Jos Lus. Tipo de Moneda:

Dlares Americanos, Origen de los Fondos: Venta de casa
Mza 447 p 1b seccin C Ro Gallegos. Monto: u$s30.000,00
TOTAL:
U$s30.000,00. - ($114.000,00)
Manifest NO TENER
o Bienes
Muebles
Registrables/Otros
Bienes
Muebles
(artculos de lujos).
o Ingreso por otros Trabajos/actividades.

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
A.N.S.E.S.:
$156.068,00
No se cuenta con informacin

ANTE LA AFIP
$174.634,60
Vta Inmuebles C Redondo:
$252.205,00. -
Otros Aumentos:
$77.784,86.-
Gastos:
$115.234,22
Bienes Inmuebles:
$151.541,51
CASA -Cerro Redondo
VF$ 0,00
V de Cpr $35.000,00. -
localidad de Rio Gallegos,

Provincia de Santa Cruz
VF$ 0,00
V de Cpr $0,01
VF$ 0,00
V de Cpr $8.705,50
VF$ 0,00
V de Cpr $90.000,00
VF$ 0,00
V de Cpr $17.836,00

Santa Cruz;
Lote de terreno- calle L3- Mz
Casa- Calle R. Turbio- Rio
Casa- Calle Mz 6D N 6
Barrio Nautico- Rio Gallegos.
Santa Cruz
Automotores:
DECLARA NO POSEER
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
$237.970,37. -
Plan Ovalo S.A
La Araceliti S.A
$113.971,31. -
Jose Luis Bezi
$114.000,00. -
Depsitos en Efectivo:
$364.226,39. -
Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A
$170.385,81
$8.709,79
Bco. Macro
$185.130,79
Dinero en Efectivo:
$130.970,87
$91.192,95.-
Bienes del Hogar:
$9.999,06
$25.774,14


CFP 12441/2008
o 9 de Julio N 485:
$27.000 (50%)
$16.100,00. (100%)
$23.400,00. (100%).
o Rio Turbio N 107:
$19.100,00. (100%).

PI + I PC = MC
PI
318.512,10
Ingresos
290.990,00
PC
683.975,01
Consumido
-74.472,91

I= Ingresos.

290.990,00 - (74.472,91) = 216.517,09
Anual 2010:
Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales
Lpez Jos Francisco
o Tipo de Bien Automotor; Descripcin - Chevrolet Meriv a

TOTAL:
$76.775,00
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien - Casa; Domicilio Parcela 20 Manzana 6 D;
de los Fondos - Crdito, de 61 Mts2, Valor Fiscal $12.026,00;
Valor
de
Adquisicin
$17.836,00.
Igual

o

Provincia - Santa Cruz, Porcentaje de Disponibilidad del
100%; Aos de Ingreso al Patrimonio - 18/07/2000; Origen
Valor
de
Adquisicin
$217. 200,00.
Igual

o


CFP 12441/2008
los Fondos Crdito; de 600 Mts2. Valor Fiscal - $643,00.

Valor
de
Adquisicin
$6.600,00.
Porcentaje
de

Anexos Reservados.
o
Tipo
de
Bien
Lote
en
Los
Gucheas;
Localidad

Fondos - Ingresos Propios, de 1 hectrea. Valor Fiscal $7.486,00. Valor de Adquisicin - $9.432,00. Porcentaje de
Anexos Reservados.
o

Valor Fiscal - $643,00. Valor de Adquisicin $10. 000,00.

Valor Fiscal $354,00. Valor de Adquisicin $10.432,00.
Tipo de Bien - Terreno ubicado en Los Vega Depart amento

Patrimonio
el
26/09/2005;
Origen
de
los
Fondos
Provenientes de Ingresos Propios; de 1 hectrea. Valor

Fiscal
$18.188,00.
Valor
de
Adquisicin
$25.000,00.

TOTAL:
Tarjetas
de
Crditos:
$296.500,00
(Se
toma
de
los
Datos
del
Anexo
Reservado)
Nombre
Francs;
de
Tarjeta
Nro.
De
MasterCard;
Tarjeta
Entidad
Banco
5399093514128076;
sin
extensiones.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:

$197.419,00.
TOTAL:
$197.419,00

$136.054,00.
Reservados.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos

CFP 12441/2008
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros. Tipo de Moneda: Pesos,

Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 99 9-239161/7,
Origen
de
los
$70.378,00.
Fondos:
Igual
Ingresos
informacin
luce
Propios.
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Macro. Nro. de cuenta: 45409460972399,
Origen
de
los
$201.431,00.
Fondos:
Igual
Ingr esos
informacin
luce
Propios.
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
Entidad:
Banco
Hipotecario.
Nro.
de
cuenta:
04500000001923. Origen de los Fondos: Ingresos propios.

Monto: $2.895,00. Igual informacin luce en los Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Macro Nro. de cuenta: 35409407107448,
Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto: $0,00.
Igual informacin luce en los Anexos Reserv ados.
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros. Tipo de Moneda:
Dlares
Americanos,
Entidad:
Banco
Macro
Nro.
de
cuenta: 25409460972386, Origen de los Fondos: Ingresos

Propios. Monto: $0,00. Igual informacin luce en los
Anexos Reservados.
TOTAL:
$136.054,00
TOTAL:
$274.704,00

o
Cargo: Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral:

Relacin
de
Dependencia,
Empleador
Ministerio
de

TOTAL:
$240.852,00
Otros Ingresos:
o Tipo de Ingresos: Alquileres de viviendas, Monto Total
Recibido: $75.500,00.
o Tipo de Ingresos: Intereses Plazo
Fijo,
Monto
Total
Recibido: $17.272,00.
TOTAL:
$92.772,00
Acreencias.
Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: AFIP

Adelanto de bienes p ersonales. Monto: $5.353,00.
TOTAL:
$5.353,00
Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones. Fondos Comunes de Inversiones.
o Deudas.
Detalle de las Declaraciones Juradas presentad as ante la AFIP

CFP 12441/2008
$268.282,91. -
Gastos:
$268.282,91. -
Bienes Inmuebles:
Lote
de
Total:
Terreno
Manantiales
S/N
El
$296.500,50
Los VF $1,00
Calafate
V de Cpr
$10.000,00.-
Cast. 310 -012.

Lote
de
Terreno
Manantiales
S/N
El
Los VF. $1,00
Calafate
V de Cpr
$6.500,00.-
Cast. 310 -005

Lote de Terreno - Ruta 38 KM. 735
VF.$4.000,00
V de Cpr
$9.432,00.-
Los Gucheas Cast. Mza.47133A- CircII Secc-F

Lote de Terreno - Ruta 38 KM. 735
Los
Vegas
Cast.
VF.$7.000,00
V de Cpr
$25.000,000. -
Mza.78
Parc.259A Circ-1Sec-C
Casa
de
Julio
485
Rio VF.$100.000,00
$217.200,00. -

Casa - Casimiro Bigu 1795 Rio VF.$22.008,00
V de Cpr
$35.673,00.-

Lote Terreno A. Saint Exupery
V de Cpr
VF.$8.000,00
151 - El Calafate Cast. 193-002
V de Cpr
$10.432,00.-

(**) V. de Cpr: Valor de Compra
Automotores:
$45.500,00.-
Chevrolet Meriva GLS 1.8 DOHC 2005.Acciones /Participaciones Sociales S/Cotizacin: $98.709,00.
La Araceliti S.A.
Depsitos en Dinero:
$274.705,73. -
0170999940000023916171
$70.378,64.-
2850540440094609723998
$201.431,62. -
0440045511450000001923
$2.895,47.-
Dinero en Efectivo:
$136.054,69. -
Nave :
$31.275,00.-
Gomon semirrgido 50 HP. Bienes del Hogar:
$23.196,51.-

PI + I PC = MC
PI
865.191,00
Ingresos
333.624,00
PC
986.805,00
Consumido
212.010,00

I= Ingresos.

333.624,00 - 212.010,00 = 121.614,00

Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:

CFP 12441/2008

de
Santa
Cruz;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio
el

Porcentaje
de
Disponibilidad
del
100%.
Igual

o

Porcentaje de disponibilidad del 100 %. Igual informacin
Tipo de Bien casa ubicado en la Manzana 447 P 1

Seccin C Circunscripcin II del barrio A.P.A.P. de la
Anexos Reservados.


Valor
Fiscal
$12.026,00;
Valor
de
Adquisicin
$17.836,00.
TOTAL:
Tarjetas
de
$116.541,00
Crditos:
(Se
toma
de
los
Datos
del
Anexo
Reservado)
Nombre
de
Tarjeta
MasterCard;
Entidad
Banco

extensiones.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:

$197.419,00.
TOTAL:
$197.419,00
Dinero en efectivo:
o Tipo de Cuenta: Dinero en Efectivo, Tipo d e Moneda:
$205.246,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186,
Origen
de
$25.306,00.
Reservados.
los
Igual
Fondos:
Ingresos
informacin
luce
Propios.
en
los
Monto:
Anexos

CFP 12441/2008

Dlares Americanos, Entidad: Banco Patagonia. Nro. de
cuenta: 1517538, Origen de los Fondos: Ingresos Propios.
Monto: u$s70.233,00. Igual informacin luce en los Anexos
Reservados.
Dlares Americano, Entidad: Banco Patagonia. Nro. de
Monto: u$s4.702,00. Igual inf ormacin luce en los Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Macro. Nro. de cuenta: 45409460972399,
Origen
de
$201.431,00.
los
Fondos:
Igual
Ingresos
informacin
luce
Propios.
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
Dlares
Americanos,
Entidad:
Banco
Macro
Nro.
de

Anexos Reservados.
TOTAL EN $:
$431.983,00. -
TOTAL EN U$s:
74.935,00
Otros Ingre sos:

Recibido: $87.700,00.
o Tipo de Ingreso: Previsional (Jubilacin): Monto Total
Recibido: $201.967,00.
o Tipo de Ingreso: Ingreso por Intereses Plazo Fijo: Monto
o Tipo de Ingreso: Viticos como presidenta de La Aracelita
S.A., Monto Total Recibido: $30.000,00.
TOTAL:
$337.888,00. -
Acreencias:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: Plan
Ovalo S.A. 70/30. Origen de los fondos: Plan Ovalo S.A.
70/30. Monto: $14.980,0 0.
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del deudor: AFIP
(Adelanto
Bienes
Personales). Origen
de
los
fondos:
Ingresos Propios. Monto: $5.735,00.

TOTAL:
$20.715,00. -
Manifest NO TENER
o Bienes
Muebles
Registrables/Otros
Bienes
Muebles
o Ingreso por otros Trabajos/actividades.

CFP 12441/2008
o Deudas.

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
$206.636,00
ANSES:
No se cuenta.
Detalle de las Declaraciones Juradas presentadas ante la AFIP

$180.625,71. -
Otros Aumentos:
$7.516,73. -
Gastos:
$66.239,34.-
Bienes Inmuebles:
$116.541,50. -
Casa-
Avenida
Roca; VF $15.837
V de Cpr $0,00
localidad de Rio Gallegos

Lote de terreno - calle L3- VF $8.000,00
V de Cpr 8.705,50
Mz 193. El Calafate. Santa

Cruz.
Casa- Calle R. Turbio - Rio VF $4.000,00
V de Cpr$90.000,00

Casa- Calle Mz 6D N 6 VF $11.004,00
Barrio
Nutico-
V de Cpr$17.836,00
Rio

Automotores:
Declara No Poseer
Embarcaciones:
Declara No Poseer
Crditos:
$100.501,04. -
Plan Ovalo S.A
$14.980,00
La Araceliti S.A
$85.521,04
Jos Luis Bezi
$0,00
$526.481,76. -
Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A U$S
$18.809,36
$25.306,02
Bco. Macro C/A
$0,00.-
Bco. Macro C/C $
$201.431,62
Bco. Patagonia
$280.934,76
Dinero en Efectivo:
$205.246,43.-
$98.709,68.-
Bienes del Hogar:
$21.906,30. -

o 9 de Julio N 485:
$15.750 (50%)
$15.120,00. (100%).
o Rio Turbio N 107:
$1.600. (100%).

PI + I PC = MC
PI
683.975,01
Ingresos
337.888,00
PC
Consumido
1.064.149,96
(42.286,95)

I= Ingresos.

CFP 12441/2008

337.888,00 (42.286,95) = 295.601,05
Anual 2011:
Lpez Jos Francisco

o Tipo de Bien Automotor; Descripcin - Chevrolet Meriva
TOTAL BIENES MUEBLES:
$76.775,00.-
Bienes Inmuebles:
o Tipo de Bien - Casa; Domicilio Parcela 20 Manza na 6 D;
de los Fondos - Crdito, de 61 Mts2, Valor Fiscal -
$12.855,00;
Valor
de
Adquisicin
$17.836,00.
Igual

o

Provincia - Santa Cruz, Porcentaje de Disponibilidad del
100%; Aos de Ingreso al Patr imonio - 18/07/2000; Origen
Valor
de
Adquisicin
$217.200,00.
Igual

o

de la localidad de El C alafate Provincia de Santa Cruz;
los Fondos Crdito; de 600 Mts2. Valor Fiscal - $643,00.
Valor
de
Adquisicin
$6.600,00.
Porcentaje
de

Anexos Reservados.
o
Tipo
de
Bien
Lote
en
Los
Gucheas;
Localidad

Fondos - Ingresos Propios, de 1 hectrea. Valor Fiscal $10.297,00. Valor de Adquisici n - $9.432,00. Porcentaje de
Anexos Reservados.
o

Valor Fiscal - $643,00. Valor de Adquisicin $10.000,00.

CFP 12441/2008

Tipo de Bien - Terreno ubicado en el Lot e 2 Manzana 193

Porcentaje de dis ponibilidad del 100%. Igual informacin
Tipo de Bien - Terreno ubicado en Los Vega Departamento

Patrimonio
el
26/09/2005;
Origen
de
los
Fondos
Provenientes de Ingresos Pr opios; de 1 hectrea. Valor

Fiscal
$25.017,00.
Valor
de
Adquisicin
$25.000,00.

TOTAL BIENES INMUEBLES:
Tarjetas
de
Crditos:
(Se
toma
de
$296.500,00. -
los
Datos
del
Anexo
Reservado)
Nombre
Francs;
de
Tarjeta
Nro.
de
Tarjeta
extensiones.
MasterCard;
Entidad
Banco
5399093514128076;
sin
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:
agropecuaria. Porcentaje: 50%. Fecha de Adquisicin :

$236.914,00.
TOTAL PARTICIPACIN EN SOCIEDAD:
$236.914,00. -

Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Mo nto:
$40.077,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Francs. Nro. de cuenta: 999 -239161/7,
Origen
de
$276.713,00.
los
Igual
Fondos:
Ingresos
informacin
Propios.
lu ce
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Macro. Nro. de cuenta: A7243934, Origen
de los Fondos: Ingresos Propios. Monto: $219.474,00. Igual
Entidad:
Banco
Hipotecario
Nro.
de
cuenta:
04500000001923, Origen de los Fondos: Ingresos Propios.

Monto: $0,00. Igual informacin luce en los Anexos
Reservados.
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros. Tipo de Moneda: Pes os,

CFP 12441/2008

Dlares
Americanos,
Entidad:
Banco
Macro
Nro.
de

Anexos Reservados.
TOTAL EN DINERO:
$40.077,00.-
TOTAL DE DEPSITOS EN EFECTIVO:
$496.187,00. -
Ingreso por cargo que motiva la presentacin :

o
Cargo: Secretario de Obras Pblicas, Relacin Laboral:

Relacin
de
Dependencia,
Empleador
Ministerio
de

TOTAL INGRESO POR CARGO:
$347.137,00. -
Otros Ingresos:
o Tipo de Ingreso: Alquileres de viviendas: Mont o Total
Recibido: $79.200,00.
o Tipo
de
Ingreso:
Intereses
Plazo
Fijo:
Monto
Recibido: $19.449,00.
TOTAL OTROS INGRESOS: $98.649,00.-
Acreencias:
Total
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del Deudor: AFIP

(Adelanto de bienes personales). Monto: $5.353,00.
TOTAL EN ACREENCIAS: $5.353,00. -
Manifest NO TENER
o Ttulos, Acciones, Fondos Comunes de Inversin
o Deuda.
Detalle de las Declaraciones Juradas presentadas ante la AFIP:

$552.156,17. -
Gastos:
No especifica. -
Bienes Inmuebles:
Total
$297.466,38
VF $643,73
V de Cpr $10.000,00. -
VF. $643,73
V de Cpr $6.200,00. -
VF.$10.297,88
V de Cpr $9.432,00. -
VF.$25.017,67
V de Cpr $25.500,00. -
VF.$59.044,00
V de Cpr $217.200,00. -

Cast. 310-012.
Manantiales S/N El Cala fate
Cast. 310-005
Lote de Terreno - Ruta 38
KM. 735 Los Gucheas
Cast.
Mza.471 -33A-
CircII
Secc-F
KM. 735 Los Vegas Cast.
Mza.78 Parc.259 Circ -1Sec-C

CFP 12441/2008

Casa - Casimiro Bigu 1795
VF.$25.711,00
V de Cpr $17.836,50. -
VF.$354,44
V de Cpr $10.432,00. -
Rio Gallegos Cast. 20-6-D.

Lote
Terreno
A.
Saint
Exupery 151 - El Calafate

Cast. 193 -002
Automotores:
$45.500,00.-
Chevrolet Meriva GLS 1.8 DOHC 2005.-FEI-444.Acciones/Participaciones Sociales S/Cotizacin:
La Araceliti S.A.
Depsitos en Dinero:
$496.687,95. -
0170999940000023916171
$276.713,95. -
0440045511450000001923
$0,00.-
A7243934 Plazo Fijo.
$219.974,00. -
$118.457,43. -
Dinero en Efectivo:
$40.077,59.-
Otros Bienes:
$31.275,00.-
Gomon semirrgido 50 HP. Bienes del Hogar:
$18.440,95.-

PI + I PC = MC
PI
986.805,00
Ingresos
445.786,00
PC
Consumido
1.151.806,00
280.785,00

I= Ingresos.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una person a que tuvo en el ao)

445.786,00 - 280.785,00 = 165.001,00.-

Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o

de
Santa
Cruz;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio
el

Porcentaje
de
Disponibilidad
del
100%.
Igual

o

Tipo de Bien Casa ubicado en la Manzana 447 P 1

Seccin C Circunscripcin II del Barrio A.P.A.P. de la

CFP 12441/2008

$37.992,00. Valo r de Adquisicin $90.000,00. Porcentaje de
Anexos Reservados.

Valor
Fiscal
$12.855,00;
Valor
de
Adquisicin
$17.836,00.
TOTAL:
Tarjetas
de
$ 116.541,00
Crditos:
(Se
toma
de
los
Datos
del
Anexo
Reservado)
Nombre
de
Tarjeta
MasterCard;
Entidad
Banco

extensiones.
o Nombre
de
la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:

$236.914,00.
TOTAL:
$236.914,00. -

$156.123,00.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos
Reservados.
Entidad: Banco Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186,
Origen
de
$111.115,00.
los
Igual
Fondos:
Ingresos
informacin
luce
Propios.
en
los
Monto:
A nexos
Reservados.
Dlares Americanos, Entidad: Banco Patagonia. Nro. de
Monto: u$s75.101,00. Igual informacin luce en los Anexos
Reservados.
Pesos, Entidad: Banco Macro. Nro. de cuenta: A7243934,
Origen
de
$219.474,00.
los
Igual
Fondos:
Ingresos
informacin
luce
Propios.
en
los
Monto:
Anexos
Reservados.
o Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente, Tip o de Moneda:
Pesos,
Entidad:
Banco
Patagonia.
Nro.
de
cuenta:
92001186. Origen de los Fondos: Ingresos Propios, Monto:

$3.655,00.
Reservados.
Igual
informacin
luce
en
los
Anexos

CFP 12441/2008
o Tipo de Cuenta: Cuenta Ahorro, Tipo de Moneda: Dlares

Americano, Entidad: Ba nco Patagonia. Nro. de cuenta:
92001186. Origen de los Fondos: Ingresos Propios, Monto:
$0,00. Igual informacin luce en los Anexos Reservados.
Dlares
Americanos,
Entidad:
Banco
Macro
Nro.
de

Anexos Reservados.
TOTAL EN $:
$490.367,00. -
TOTAL EN U$s:
$75.101,00. -
Otros Ingresos:
Recibido: $88.800,00.
o Tipo de Ingreso: Ingreso Previs ional (Jubilacin): Monto
Total Recibido $274.127,00.
o Tipo
de
Ingreso:
Intereses
Plazo
Fijo,
Monto
Total
Recibido: $19.449,00.
o Tipo de Ingreso: Viticos como presidenta de La Araceliti
S.A., Monto Total Recibido: $0,00.
TOTAL:
$382.376,00. -
Acreencias:
o Tipo de Acreencia Comn: Identidad del deudor: Plan
70/30. Monto: $25.060,00.
o Tipo de Creencia Comn: Identidad del deudor: AFIP
(Adelanto
Bienes
Personales). Origen de
los
fondos:
Ingresos propios. Monto: $5.735,00.

TOTAL:
$30.795,00. -
Manifest NO TENER
o Bienes
Muebles
Registrables/Otros
Bienes
Muebles
o Ttulos, Acciones, Fondo Comunes de Inversiones.
o Deudas.

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
ANSES:
$286.787,00
NO
SE
CUENTA
CON
INFORMACION

ANTE LA AFIP

CFP 12441/2008
$244.826,39
Otros Aumentos:
$19.747,75.-
Gastos:
$90.230,99.-
Bienes Inmuebles:
$116.541,50. -
VF $0,00.-
V de Cpr. $0,01

Santa Cruz;
Lote de terreno - calle L3- Mz VF $0,00.-
$8.705,50

Casa-
Calle
R.
Turbio -
Rio VF $0,00.-
Casa- Calle Mz 6D N 6 Barrio

Rio
Gallegos.
V de Cpr.
$90.000,00
Nutico-
V de Cpr.
VF $0,00.-
V de Cpr.
$17.836,00
Santa
Cruz
Automotores:
DECLARA NO POSEER
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
$217.696,30. -
Plan Ovalo S.A
$34.385,46.-
La Araceliti S.A
$183.310,84. -
$551.168,32. -
Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A $75.214,80

Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A $111. 131,12
Bco. Macro C/A
$219.474,03
Bco. Macro C/C
$3.336,72
Bco. Patagonia
$0,00.-
Banco Patagonia C/C
$3.654,67
Bbva Bco Frances C/A
$138.356,98
Dinero en Efectivo:
$ 205.000,00. -
$118.457,44. -
Bienes del Hogar:
$27.994,32.-

PI + I + OA PC = MC
PI
1.064.149,96
Ingresos
382.376,00
PC
1.196.049,29
Consumido
250.476,67

I= Ingresos.

382.376,00 - 250.476,67 = 131.899,33
Anual 2012:
de Carcter Pblico y Reservadas, presentadas an te la O A
Lpez Jos Francisco
Inmuebles en el Pas:
o
Fecha de Adquisicin - 25/12/1997; Tipo de Bien Lote

de Terreno, destino a Inversin, ubicado en la calle De los
Olmos N 2865, localidad de El Calafate Provincia de

CFP 12441/2008
Santa Cruz, catastro Manzana 310 Lote 12; Porcentaje de

Titularidad 100%, Importe Total del Bien $10.000,00,
Valuacin Fiscal Total del Bien - $5.286,04, Origen de los
Fondos - Crdito, Superficie en metro cuadrado de 600,00.

de Terreno, destino a Inversin, ubicado en el calle De
Los Abedules N 2866, de la localidad de El Calafate
Provincia de Santa Cruz; Catastro Manzana 310 Lote 5,
Porcentaje de Titularidad 100%, Importe Total del Bien
$6.600,00, Valuacin Fiscal Total del Bien - $5.286,04,
Origen de los Fondos - Ingresos Propios, Superficie en
metro cuadrado de 600,00.

de Terreno, destino otros, ubicado en Ruta 38 1Km. Ruta
Pcial 33 S/N de la Localidad Las Gucheas; Provincia
Tucumn; Catastro Manzana 471, Parc.33 A, Padrn
153264, Mat. 27297 228 Circ. II Secc. F. Porcentaje de
Titularidad 100%, Importe Total del Bien de - $9.432,00,
Fondos - Ingresos Propios, Sup erficie (metros cuadrados)
10.000,00.

de Terreno, destino otros, ubicado en la calle Ruta 38
Km.
735
S/N,
localidad
Los
Vegas,
Provincia
de
Tucumn; Catastro - Manzana 78, Parc.259 A, Padrn

254522, Mat. 32309 427 Circ. I Secc. C; Porcentaje de
Titularidad 100%, Importe Total del Bien $25.500,00;

Fondos Ingresos Propios; Superficie (metros cuadrados)
10.000,00.
Fecha de Adquisicin 07/07/2002, Tipo de Bien Casa;

Destino - Casa habitacin, ubicado en la calle 9 de julio
N 485, Localidad - Ro Gallegos; Provincia - Santa Cruz,
Catastro - Parcela 1 G Solar B; Barrio/Zona - Manzana
142; Porcentaje 100%; Importe Total del Bien $217.200,00;
Valuacin Fiscal Total del Bien - $64.344,00; Origen de los
Fondos
Crditos;
Superficie
(metros
cuadrados)
208,00.
Fecha de Adquisicin 01/12/1994; Tipo de Bien Casa;

Destino Inversin; ubicado en Casimiro Bigu N 1795,
Localidad Rio Gallegos; Provincia Santa Cruz; Catastro
- Parcela 20 Manzana 6 D; Porcentaje 50%; Importe Total
del Bien $35.673,00; Valuacin Fiscal Total del Bien $27.986,00; Superficie (metros cuadrados) 61,00.
Fecha de Adquisicin - 30/09/2004, Tipo de Bien - Lote

de Terreno, destino Inversin; ubicado en la calle A.
Saint Exupery N 151, localidad de El Calafate Provincia
de
Santa
Cruz;
Catastro
Manzana
193
Parcela
2,
Porcentaje de Titularidad 100%; Importe Total del Bien

$10.432,00; Valuacin Fiscal Total del Bien $3. 449,32;
Origen de los Fondos - Ingresos Propios; Superficie
(metros cuadrados) 1.390,00.
TOTAL:
$314.837,00

CFP 12441/2008
Automotores en el Pas:
o Periodo
de
Participacin
Adquisicin
200512;
100%, marca
Porcentajes
Chevrolet, Modelo
de
Meriva, Ao de Fabrica cin 2005; Patente FEI-444;

Origen de Fondos Ingreso Propios. Valor $45.500,00. TOTAL:
$45.500,00
Acciones, Cuotas, Participacin Sociales Sin Cotizacin en el

Pas:
o Periodo 200712; Denominacin - La Araceliti S.A., Tipo
de Identificacin - CUIT 30-70967291-2, Tipo de Sociedad
Sociedad
Importe
Annima;
Neto:
Cantidad
139.120,00,
(no
de
Acciones:
especifica
el
6000,
tipo
de
moneda). Origen de los Fondos: Ingresos Propios.

TOTAL:
$139.120,00
Crditos en el Pas:
o Denominacin AFIP DGI, Tipo de Identificacin 3369345023-9; Importe - $1.648,00; Origen de los Fondos:
Ingresos Propios.
TOTAL:
$1.648,00.-
Depsitos de Dinero en el Pas:

o Tipo de Cuenta: Caja de ahorros en Moneda Local:
Entidad: No Especifica Entidad Bancaria, Nro. de CBU:
0170999940000023916171. Origen de los Fondos: Ingresos

Propios. Monto: $275,00.
o Tipo de Cuenta: Plazo Fijo en Moneda Local, Entidad:
Banco Macro. Nro. de cuenta: 8676678. Origen de los
Fondos: Ingresos Propios, Importe: $252.089,74.
o Tipo de Cuenta: Caja de Aho rros en Moneda Local:
Entidad: No especifica Entidad Bancaria, Nro. de CBU:
0110599530000043433697. Origen de los Fondos: Ingresos
Propios. Importe: $391.741,82
o Tipo
de
Cuenta:
Caja
Corriente
en
Moneda
Local:
Entidad: No especifica Entidad Bancaria, Nro. de CBU:

0440045511450000001923; Origen de los Fondos: Ingresos
Propios. Importe: $0,00.
TOTAL:
$644.105,82. -
Dinero en Efectivo en el Pas:

o Unidad Monetaria: Pesos, Cotizacin al 31/12: 1,00,
Cantidad Nominal de Moneda: 94.699,12, Origen de los
Fondos: Ingresos Propios. Importe: $94.699,12.
TOTAL:
$94.699,12.-
Otros Bienes en el Pas:

.Fecha
de
Adquisicin
14/01/2010;
Detalle
Descripcin Gomon Semirrgido con Motor 50 hp;

Origen de Fondos Ingreso Propios; Importe $21.892,50.
TOTAL:
Bienes del Hogar:
$21.892,50.-

CFP 12441/2008
o Valuacin $20.759,48; Origen de Fondos Ingreso

Propios
TOTAL:
$20.759,48.-
Tarjetas de Crditos:
Nro.
de
Tarjeta
Argentina;
Tarjeta
5399093514128076;
de
Crdito
Radicacin
MasterCard;
Entidad
Emisora Banco BBVA Francs; sin extensiones.
Detalle de Ingresos:
o Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de
gastos: $549.414,34, (no discrimina lo que corresponde a
ingreso
por
su
actividad
lo
que
corresponde
Alquileres).
o Ingresos no alcanzados por el impue sto a las ganancias:
$138.998,00.
TOTAL:
$688.412,34. -
Detalle de las Declaraciones Juradas presentadas ante la AFIP

$552.156,17. -
Gastos:
No
especifica
Bienes Inmuebles:
Total

Manantiales
S/N
Calafate Cast. 310-012
El
$298.597,96. V.F. $5.286,04
V de Cpr $10.000,00

Manantiales
S/N
V.F. $5.286,04
V de Cpr $6.600,00
V.F.$10.297,98
V de Cpr $9.432,00
V.F.$26.231,48
V de Cpr $25.500,00
V.F.$64.344,00
V de Cpr
El

KM. 735 Los Gucheas
Cast. Mza.471 -33A- CircII
Secc-F
KM. 735 Los Vegas
Cast.
Mza.78
Parc.259A
Circ-1Sec-C
$217.200,00

Casa - C Bigu 1795 Rio
V.F.$27.986,00
V de Cpr $17.836,50
V.F.$3.449,32
V de Cpr $10.432,00

Lote Terreno A. Saint
Cast. 193-002
(**) V.de Cpr: Valor de Compra.
Automotores:
$0,00.-
Chevrolet Meriva GLS 1.8 DOHC 2005- FEI-444.Acciones/Participaciones Sociales S/Cotizacin:
$139.120,88. -
La Araceliti S.A.
Depsitos en Dinero:
$644.106,56. -
0170999940000023916171
0440045511450000001923
$0,00.-
0110599530000043433697
$391.741,82. -
Cta. 08676678 Plazo Fijo.
$252.089,74. -
$275,00.-

CFP 12441/2008
Dinero en Efectivo:
$94.699,12.-
Embarcaciones:
$21.892,50.-
Gomon Semirrgido 50 HP.REY -050622 2009

Bienes del Hogar:
$20.759,48.-

PI + I PC = MC
PI
1.151.806,00
Ingresos
688.412,34
PC
1.282.562.66
Consumido
557.655,68

I= Ingresos.
MC= Monto Consumido. (Es la capacidad de consumo de una persona que tuvo en el
ao)

688.412,34 - 557.655,68 = 130.756,66.-

Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o

Barrio
El
Puerto
de
la
localidad
de
Rio
Gallegos,
Provincia de Santa Cruz; Porcentaje 100%; Fecha de

Ingreso al Patrimonio el 15/09/1975, Origen de los
Fondos Ingresos Propios; Superficie 125 Mts2; Valor
Fiscal - $18.593,00; Valor de Adquisicin - $0,00.
o

Fondos - Ingresos Propios, Superficie - 1.385 Mts2. Valor
Fiscal
$3715,00.
Valor
de
Adquisicin
$8.705,00.
Porcentaje de disponibilidad del 100%.

o
Tipo de Bien Casa ubicado en la Manzana 447 P 1

Seccin C Circunscripcin II del Barrio A.P.A.P. de la
Fondos - Crdito; Superficie 124 Mts2. Valor Fiscal
disponibilidad del 100%.

Provincia Santa Cruz; Porcentaje - 50%; Ao de Ingreso al
patrimonio
06/12/1994,
Orgenes
de
los
Fondos
Ingresos Pblicos, Superficies - 61 Mts2, Valor Fiscal $37.992,00; Valor de Adquisicin - $17.836,00.
TOTAL:
$116.541,00

CFP 12441/2008
Nombre de Tarjeta MasterCard; Entidad Emisora

Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399095466412051; con
1 extensiones.
Participacin en Sociedad sin Cotizacin en Bolsa:

o Tipo de Sociedad Sociedad Annima; Nom bre de la
Sociedad - La Araceliti S.A.; Ramo
Porcentaje
50%,
Fecha
de
- Agropecuaria.
Adquisicin:
28/05/2006,
Origen Fondos: Ingresos Propios. Valor total: $139.120,88.

TOTAL:
$139.120,88

o Tipo de Cuenta: Dinero en Efec tivo, Moneda: Pesos,
Origen
de
los
Fondos:
Ingresos
Propios.
Monto:
$279.991,45
o Tipo
de
Cuenta:
Caja
de
Ahorros.
Entidad:
Banco
Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186. Moneda: Pesos,

Origen
de
los
Fondos:
Cuenta:
Ca ja
Ingresos
Propios.
Monto:
$21.407,94
o Tipo
de
de
Ahorro.
Entidad:
Banco
Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186. Moneda: Dlares,

Origen
de
los
Fondos:
Ingresos
Propios.
Monto:
u$s75.290,22.
o Tipo de Cuenta: Plazo Fijo. Entidad: Banco Macro. Nro.
de cuenta: 8676678. Moneda: Pesos, Origen de los Fondos:
o Tipo
de
Cuenta:
Cuenta
Corriente.
Entidad:
Banco
Patagonia. Nro. de cuenta: 92001186. Moneda: Pesos,

Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto: $3.536,60.
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorro. Entidad: Banco Macro.
Nro.
de
cuenta:
454.009.460.972.399.
Moneda:
Pesos,
Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto: $3.337,54.

o Tipo
de
Cuenta:
Cuenta
Corrientes;
Entidad:
Banco
Macro; Nro. de cuenta - 35409407107448, Tipo de Moneda:

Pesos; Origen de los Fondos: Ingresos Propios . Monto:
$0,00.
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros; Entidad: Banco Macro;
Nro.
de
cuenta:
25409460972386,
Tipo
de
Moneda:
Dlares; Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto:

$0,00.
TOTAL EN $:
$560.363,27. -
TOTAL EN U$s:
$75.290,22. -
Otros Ingre sos:

o Tipo de Ingreso: Alquiler de vivienda: Monto Total
Recibido: $111.140,00.
o Tipo
de
Ingreso:
Jubilacin:
Monto
Total
Recibido:
$297.449,00.
o Tipo
de
Ingreso:
Intereses
Plazo
Fijo.
Recibido: $31.099,00.
TOTAL:
Acreencia:
$439.688,00. -
Monto
Total

CFP 12441/2008
o Tipo de Acreencia Comn: Identidad del deudor: Plan

70/30. Monto: $35.230,00.
o Tipo de Creencia Comn: Identidad del deudor: AFIP
(Adelanto Bienes Personales). Origen de los fondos:
Ingresos propios. Mont o: $3.140,00.
o Tipo de Creencia: Comn, Identidad del deudor: La
Araceliti S.A. Monto: $203.237,00.
TOTAL:
$241.607,00. -

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
$305.281,54
DETALLE DE LAS DECLARACIONES JURADAS P RESENTADAS

ANTE LA AFIP
$281.984,29. -
Intereses Plazo Fijos:
$31.705,79.-
Otros Aumentos:
$20.663,44.-
Gastos:
$408.830,17
Bienes Inmuebles:
Total:
Casa- Avenida Kirchner N 1975;

localidad
de
Rio
$101.509,44. -
VF$18.593,00
V de Cpr. $0,00. -
VF $3.715,57
V de Cpr
Gallegos

Lote de terreno - calle L3- Mz
$7.521,55
Casa-
Calle
R.
Turbio -
Rio
VF$41.497,00
$81.360,00

Casa- Calle Mz 6D N 6 Barrio
Nutico-
Rio
V de Cpr
Gallegos.
VF $13.993,00
V de Cpr
$12.627,89
Santa
Cruz
Automotores:
DECLARA NO POSEER
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
$256.997,04. -
Plan Ovalo S.A
$53.760,00.-
La Araceliti S.A
$203.237,04.-
$355.912,04. -
75.290.22
$21.407,94
Bco. Macro C/A
$252.089,74
Bco. Macro C/C $
$3.337.54
Bco. Patagonia
$0,00.-
Bco. Patagonia C/C
$3.536,60
BBVA Bco. Francs C/A $
$250,00
Deudas:
$27.136,00.-
Plan valos SA
$27.136,00.-
Dinero en Efectivo:
$279.991,45
$139.120,88. -
Bienes del Hogar:
$33.099,63
INGRESOS NETOS DE MARA AMALI A DAZ

PI + I + OA PC = MC
PI
Ingresos
1.196.049,29
439.688,00

CFP 12441/2008
PC
1.424.295,53
Consumido
211.441,76

I= Ingresos.
ao)

439.688,00 211.441,76 = 228.246,24
Anual 2013
Lpez Jos Francisco
o

de Terreno, destino a Inversin, ubicado en la calle De los
Olmos N 2865, localidad de El Calafate Provincia de
Titularidad 100%, Importe Total del
Bien $10.000,00,

Fondos - Ingresos Propios, Superficie en metro cuadrado
de 600,00.

de Terreno, destino a Inversin, ubicado en el calle De L os
Abedules N 2866, de la localidad de El Calafate Provincia

de Santa Cruz; Catastro Manzana 310 Lote 5, Porcentaje de
Titularidad
100%,
Importe
Total
del
Bien
$6.600,00,

de 600,00.

Tucumn; Catastro Manzana 471, Parc.33 A, Padr n
Fondos - Ingresos Propios, Superficie (metros cuadrados)
10.000,00.

Km. 735 S/N, localidad Los Vegas, Provincia de Tucumn;
Catastro - Manzana 78, Parc.259 A, Padrn 254522, Mat.
32309 427 Circ. I Secc. C; Porcentaje de Titul aridad 100%,
Importe Total del Bien $25.500,00; Valuacin Fiscal Total
del Bien - $31.272,10, Origen de los Fondos Ingresos
Propios; Superficie (metros cuadrados) 10.000,00.

Destino - Casa habitaci n, ubicado en la calle 9 de julio N
485, Localidad - Ro Gallegos; Provincia - Santa Cruz,
142; Porcentaje 100%; Importe Total del Bien $217.200,00;
Valuacin Fiscal Total del Bien - $64.344,00; Origen de los

CFP 12441/2008
Fondos Ingresos Propios; Superficie (metros cuadrados)

208,00.

Destino Inversin; ubicado en Casimiro Bigu N 1795,
Localidad Rio Gallegos; Provincia Santa Cruz; Catastro Parcela 20 Manzana 6 D; Porcentaje 50%; Importe Total
Fecha de Adquisicin - 30/09/2004, Tipo de Bien - Lote de

Terreno, destino Inversin; ubicado en la call e A. Saint
Exupery N 151, localidad de El Calafate Provincia de
Santa Cruz; Catastro - Manzana 193 Parcela 2, Porcentaje
de Titularidad 100%; Importe Total del Bien $10.432,00;
Valuacin Fiscal Total del Bien $3.449,32; Origen de los
Fondos - Ingresos Propios; Superficie (metros cuadrados)
1.390,00.
TOTAL:
$314.837,00
o Periodo
de
Participacin
Adquisicin
100%,
marca
200512;
Porcentajes
Chevrolet,
Modelo
de
Meriva, Ao de Fabricacin 2005; Patente FEI-444;

Origen de Fondos Ingreso Propios. Monto: $45.500,00
TOTAL:
$45.500,00
Acciones, Cuotas, Participaciones Sociales sin Cotizacin en el

Pas:
o Periodo 200712; Nombre de la Sociedad: La Araceliti
S.A.; CUIT 30-70967291-2, Cantidad de Acciones: 6000,
Origen de los Fo ndos: Ingresos Propios. Importe Neto:
91.621,55 (no especifica el tipo de moneda).
TOTAL:
$91.621,55
Crditos en el pas:
o Denominacin: AFIP DGI; CUIT - 33-69345023-9, Origen
Fondos: Ingresos Propios, Importe: $436,00. Origen de los
Fondos: Ingresos Propios.
TOTAL:
$436,00.-

o Tipo de Cuenta: Caja de ahorros en Moneda Local:
Entidad:
BBVA
Banco
Francs,
Nro.
de
CBU:
0170999940000023916171. Nmero de cuenta 239161/7;

Unidad Monetaria: Pesos, Origen de los Fondos: Ingr esos
Propios. Monto: $275,00.
o Tipo de Cuenta: Plazo Fijo en Moneda Local, Entidad:
Banco Macro. Nro. de cuenta: 8676678. Unidad Monetaria:
Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios, Importe:
$292.337,61
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros en Moneda Local:
Entidad: Banco de la Nacin Argentina, Nro. de CBU:
0110599530000043433697. Nmero de cuenta 434336-9;
Unidad Monetaria: Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos
Propios. Importe: $429.975,24.

CFP 12441/2008
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros en Moneda Local:

Entidad: No Especifica Entidad Bancaria, Nro. de CBU:
2850540440094609723998.
especifica;
Unidad
Nmero
Monetaria:
de
Pesos,
Cuenta
Origen
de
no
los

TOTAL:
$728.078,61. -

o Unidad
Monetaria:
Pesos,
Cotizacin
al
31/12:
1,00,
Cantidad Nominal de Moneda: 221.268,92, Origen de los

TOTAL:
$221.268,92. -

.Fecha de Adquisicin 14/01/2010; Detalle Descripcin
Gomon Semirrgido con Motor 50 hp; Origen de Fondos
Ingreso Propios; Importe $21.892,50.
TOTAL:
$21.892,50.-
Bienes del Hogar:

o Valuacin 27.359,23; Origen de Fondos Ingreso Propios
TOTAL:
$27.359,23.-
Nro.
de
Tarjeta
Argentina;
Tarjeta
5399093514128076;
de
Crdito
Radicacin
MasterCard;
Entidad
o Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas netas de
Gastos: $699.697,35.
o Ingresos no alcanzados por el Imp uesto a las Ganancias:
$21.471,87
TOTAL:
$721.169,22. -

ANTE LA AFIP
$782.523,30. -
Gastos:
No especifica
Bienes Inmuebles:
Total
$306.212,95

Manantiales
S/N
VF $5.286,04
V de Cpr$10.000,00. -
VF. $5.286,04
V de Cpr $6.600,00. -
VF.$12.872,35
V de Cpr $9.432,00. -
VF.$31.272,10
V de Cpr$25.500,00. -
El

Manantiales
S/N
El

KM. 735 Los Gucheas
Cast.
Mza.471-33A-
CircII
Secc-F
KM. 735 Los Vegas Cast.

CFP 12441/2008
Mza.78 Parc.259A Circ -1SecC

VF.$64.344,00
V de Cpr$217.200,00
VF.$27.986,00
V de Cpr$17.836,50. -
VF.$3.449,32
V de Cpr$10.432,00. -

Lote
Terreno
A.
Saint

Cast. 193 -002
(**) V. de Cpr: Valor de Compra.
Automotore s:
$0,00.-
La Araceliti S.A.
Depsitos en Dinero:
$728.078,61. -
0170999940000023916171
0110599530000043433697
$429.975,24. -
$292.337,61. -
2850540440094609723998
$5.490,76.-
$91.621,55.-
$275,00.-
Dinero en Efectivo:
$221.268,92. -
Embarcaciones:
$19.702,80.-
Gomon Semirrgido 50 HP. REY -050622 2009

Bienes del Hogar:
$27.359,23.-
INGRESOS NETOS DE JOS F RANCISCO LPEZ.

PI + I PC = MC
PI
1.282.562,66
Ingresos
721.169,22
PC
1.450.993,81
Consumido
552.738,07

I= Ingresos.

721.169,22 - 552.738,07 = 168.431,15.Detalle de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de
Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o
Tipo de Bien casa ubicado en la Avenida Kirchner 2160,

de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz;
Porcentaje
100%;
Fecha
de Ingreso
al
Patrimonio
el

Superficie 125 Mts2; Valor Fiscal - $18.593,00; Valor de
Adquisicin - $0,00.
o
Tipo de Bien - Parcela ubicado en la Manzana 193 Lote 3

Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,
30/09/2004; Origen de los Fondos - Ingresos Propios,

Superficie - 1.385 Mts2. Valor Fiscal $3.715,00. Valor de
Adquisicin $8.705,00.

CFP 12441/2008
Tipo de Bien Casa ubicado en la calle Rio Turbio; de la

Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 124 Mts2. Valor Fiscal $41.496,00. Valor de
Tipo de Bien - Casa; Domicilio Casimiro Bigu, Barrio
Nutico; Localidad Rio Gallegos; Provincia Santa Cruz;

Porcentaje
50%;
Ao
de
Ingreso
al
patrimonio
06/12/1994, Orgenes de los Fondos Ingresos Pblicos,

Superficies - 61 Mts2, Valor Fiscal - $27.986,00; Valor de
Adquisicin - $17.836,00.
TOTAL:
$116.541,00

Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399095466412051; con
1 extensiones.
Participacin en Sociedades sin Cotizacin en Bolsa:

o Tipo de Sociedad Sociedad Annima; Nombre de la
Sociedad:
Porcentaje:
La
Araceliti
50%,
Fecha
S.A.
Ramo:
Adquisicin:
No
Especifica,
01/2007,
Fondos: Ingresos Propios. Valor Total: $91.621,55.
TOTAL:
$91.621,55.-
Ori gen

o Tipo
de
Cuenta:
Caja
de
Ahorro.
Entidad:
Banco
Patagonia. Nro. de cuenta: 340.223.009.092.001.200.000.

Moneda: Dlares, Origen de los Fondos: I ngresos Propios,
Monto: u$s75.337,09.
o Tipo
de
Cuenta:
Caja
de
Ahorro.
Entidad:
Banco

Moneda: Pesos, Origen de los fondos: ingresos propios.
Monto: $67.599,96.
o Tipo de Cuenta: Plazo Fijo. Entidad: Banc o Macro. Nro. de
cuenta: 9.908.769. Moneda: Pesos, Origen de los Fondos:
Ingresos Propios. Monto: $292.337,61
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros. Entidad: Banco Macro.
Nro. de cuenta: 2.850.540.440.094.609.800.000. Moneda:
Pesos. Origen de los Fondos: Ingreso s Propios. Monto:
$5.490,76.
o Tipo
de
Cuenta:
Cuenta
Corriente.
Entidad:
Banco

Moneda: Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios.
Monto: $59.209,30
o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorros. Entidad: Banco S anta
Cruz. Nro. de cuenta: 280.006.076.262. Moneda: Pesos,
Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Monto: $34.419,94
o Tipo de Cuenta: Dinero en Efectivo. Moneda: Pesos,
TOTAL EN $:
TOTAL EN U$s:
$705.652,08. $75.337,09.-

CFP 12441/2008
Otros Ingresos:
o Tipo
de
Ingreso:
Jubilacin,
Monto
Total
Recibido:
$383.432,18. o Tipo de Ingreso: Alquiler vivienda, Monto Total Recibido:

$131.340,00. o Tipo
de
Ingreso:
Intereses
Plazo
Fijo.
Monto
Total
Recibido: $35.150,82. TOTAL:
$549.923,00.-
Deudas:
o Tipo de Deuda, Prendaria; Identidad del Acreedor Plan
Ovalo Focus; monedad pesos, Monto $24.752,49.o Tipo de Deuda, Comn; Identidad del Acreedor Banco
Macro SA, moneda pesos, Monto - $3.800,00.TOTAL:
$28.552,49.-
Acreencia:
o Tipo de Acreencias: Comn, Identificador del Deudor:
AFIP Retencin. Monto: $52.541,38. o Tipo de Acreencias: Comn, Identificador del Deudor: La
Araceliti S.A. Monto: $232.719,80. TOTAL:
$285.261,18. -

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
$396.305,49

ANTE LA AFIP
$406.194,98
Inters Plazo Fijos:
$35.150,82.-
Otros Conceptos
$47.499,33.-
Gastos:
$216.656,54
Bienes Inmuebles:
$116.541,50
Casa1975;
Avenida
Kirchner
localidad
de
VF $0,00.-
V de Cpr. $0,01
Rio
Gallegos Santa Cruz.

Lote de terreno - calle L3- Mz VF $0,00.-
V de Cpr $8.705,50

Casa-
Rio
VF$0,00.-
V de Cpr $90.000,00
Casa- Calle Mz 6D N 6
VF $0,00.-
V de Cpr $17.836,00
Calle
R.
Turbio -
Barrio Nutico - Rio Gallegos.

Santa Cruz
Automotores:
$105.043,49
Patente MRK 869

Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
$232.719,80.-
Plan Ovalo S.A
$0,00.-
La Araceliti S.A
$232.719,80. -
$488.464,51. -

CFP 12441/2008
$98.236,96
$124.188,74
Bco. Macro C/A
$201.338,75
Bco. Macro C/C
$5.490,76
Bco. Patagonia C/C
$59.209,30
BBVA Bco. Francs C/A
$0,01
Dinero en Efectivo:
$ 246.594,51. -
$91.621,55.-
Bienes del Hogar:
$40.088,23
Deudas:
$28.552,49.-
Plan Ovalo SA:
$24.752,49.-
Bco. Macro:
$3.800,00. -

PI + I + OA - PC = MC
PI
Ingresos
PC
Consumido
1.424.295,53
549.923,00
1.658.707,67
315.510,86

I= Ingresos.
MC= Monto Consumido. (Es l a capacidad de consumo de una persona que tuvo en el ao)

549.923,00 - 315.510,86 = 234.412,14
Anual 2014
Lpez Jos Francisco
Bienes al Cierre del Perodo:
o

de Terreno, destino a Inversin, ubicado en la calle De
los Olmos N 2865, localidad de El Calafate Provincia de
Titularidad 100%, Importe Total del Bien $10.000,00,
de 600,00.

de Terreno, destino a Inversin, ubicado en el calle De
Los Abedules N 2866, de la localidad de El Calafate
Provincia de Santa Cruz; Catastro Manzana 310 Lote 5,
Porcentaje de Titularidad 100%, Importe Total del Bien
$6.600,00, Valuacin Fiscal Total del Bien - $5.286,04,
Origen de los Fondos - Ingresos Propios, Superficie en
metro cuadrado de 600,00.

Tucumn; Catastro Manzana 471, Parc.33 A, Padrn

CFP 12441/2008
Valuacin Fiscal Total del Bien - $21.754,27, Origen de

los
Fondos
Ingresos
Propios,
Superficie
(metros
cuadrados) 10.000,00.

Km.
735
S/N,
localidad
Los
Vegas,
Provincia
de
Tucumn; Catastro - Manzana 78, Parc.259 A, Padrn

254522, Mat. 32309 427 Circ. I Secc. C; Porcentaje de
Titularidad 100%, Importe Total del Bien $25.500,00;
Valuacin Fiscal Total del Bien - $40.653,72, Origen de
los
Fondos
Ingresos
Propios;
Superficie
(metros
cuadrados) 10.000,00.

Destino - Casa habitacin, ubicado en la calle 9 de julio
N 485, Localidad - Ro Gallegos; Provincia - Santa Cruz,
142; Porcentaje 100%; Im porte Total del Bien $217.200,00;
Valuacin Fiscal Total del Bien - $34.661,50; Origen de
los
Fondos
Ingresos
Propios;
Superficie
(metros
cuadrados) 208,00.

Destino Inversin; ubicado en Casimir o Bigu N 1795,
Localidad Rio Gallegos; Provincia Santa Cruz; Catastro
- Parcela 20 Manzana 6 D; Porcentaje 50%; Importe Total
Fecha de Adquisicin - 30/09/2004, Tipo de Bien - Lote

de Terreno, destino Inversin; ubicado en la calle A.
Saint Exupery N 151, localidad de El Calafate Provincia
de Santa Cruz;
Catastro - Manzana 193 Parcela 2,
Porcentaje de Titularidad 100%; Importe Total del Bien

$10.432,00; Valuacin Fiscal Total del Bien $3.449,32;
Origen de los Fondos - Ingresos Propios; Superficie
(metros cuadrados) 1.390,00.
TOTAL:
$297.000,50
Acciones, Cuotas, Participaciones Sociales sin Cotizacin en el

Pas:
o Periodo 200712, Tipo de Sociedad Sociedad Annima,
Nombre de la Sociedad: La Araceliti S.A., CUIT 30 70967291-2, Cantidad de Acciones: 6000, Origen de los
Fondos: Ingresos Propios. Importe Neto: $58.476,43 (no
especifica el tipo de moneda).
TOTAL:
$58.476,43
Crditos en el pas:
o Denominacin:
AFIP
DGI;
CUIT
33-69345023-9,
Origen Fondos: Ingresos Propios, Importe: $5.750,00.

TOTAL:
$5.750,00. -

o Tipo de cuenta: Caja de Ahorro en Moneda Local,
Entidad:
BBVA
Banco
Francs,
Nro.
de
CBU:
0170999940000023916171, Numero de cuenta 239161/7;

CFP 12441/2008

Propios. Importe: $275,00.
o Tipo de cuenta: Plazo Fijo. Entidad: Banco Macro. Nro.
de cuenta: 10916849. Unidad Monetaria: Pesos, Origen de
los Fondos: Ingresos Propios, Importe: $402.677,49
o Tipo de cuenta: Caja de Ahorro en Moneda Local,
Entidad: Banco de la Nacin Argentina. Nro. de CBU:
0110599530000043433697, Numero de Cuenta 434336/9;
Propios, Importe: $474.277,00
TOTAL:
$877.229,49. -

o Tipo de cuenta: Dinero en Efectivo, Origen de los
TOTAL:
$254.776,25. -

o Fecha
de
Adquisicin
14/01/2010;
Deta lle
Descripcin Gomon Semirrgido con Motor 50 hp;

Origen de Fondos Ingreso Propios; Importe $17.514,00.
TOTAL:
$17.514,00.-
Bienes del Hogar:

o Valuacin $29.838,34; Origen de Fondos Ingreso
Propios
TOTAL:
$29.838,34.-
Nro.
de
Tarjeta
Argentina;
Tarjeta
5399093514128076;
Radicacin
de Crdito MasterCard; Entidad
Gastos: $731.488,10.
o Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias:
$75.627,39.
TOTAL:
$807.115,49. -

ANTE LA AFIP
$928.213,35. Gastos:
No
especifica
Bienes Inmuebles:
Total:

Manantiales
S/N
$324.476,49
VF $5.286,04
V de Cpr $10.000,00
VF. $5.286,04
V de Cpr $6.600,00
El


CFP 12441/2008
Manantiales
S/N
El

VF.$21.754,27
V de Cpr $9.432,00.
VF.$40.653,72
V de Cpr $25.500,00. -
VF.$34.661,50
V de Cpr $217.200,00
VF.$16.222,50
V de Cpr $17.836,50. -
VF.$3.449,32
V de Cpr $10.432,00. -
KM. 735 Los Gucheas

Secc-F
KM. 735 Los Vegas
Cast.
Mza.78
Parc.259A
Circ-1Sec-C
Lote Terreno A. Saint
Cast. 193 -002
Automotores:
$45.500,00.-
La Araceliti S.A.
Depsitos en Dinero:
$877.229,49. -
0170999940000023916171
0110599530000043433697
$275,00.$474.277,00. -
$58.476,43.-
2850540440094609723998
$402.677,49. $0,00.-
Dinero en Efectivo:
$254.776,25. -
Embarcaciones:
$17.514,00.-

Bienes del Hogar:
$29.838,34.-

PI + I PC = MC
PI
1.450.993,81
Ingresos
PC
807.115,49
1.540.585,01
Consumido
717.524,29

I= Ingresos.
ao)

807.115,49 - 717.524,29 = 89.591,20. -

Mara Amalia Daz
Bienes Inmuebles:
o
Tipo de Bien casa ubicado en la Avenida Kirchner 2160,

de la localidad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz;

CFP 12441/2008
Porcentaje 100%; Fecha de Ingreso al Patrimonio el

Superficie 125 Mts2; Valor Fiscal - $20.070,00; Valor de
Adquisicin - $0,00.
o
Tipo de Bien - Parcela ubicado en la Manzana 193 Lote 3

Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,
30/09/2004; Origen de los Fondos - Ingresos Propios,

Superficie - 1.385 Mts2. Valor Fiscal $3.715,57. Valor de
o
Tipo de Bien Casa ubicado en la calle Rio Turbio; de la

Porcentaje
100%;
Ao
de
Ingreso
al
Patrimonio,

Superficie 124 Mts2. Valor Fiscal $44.814,00. Valor de
o
Tipo de Bien - Casa; Domicilio Casimiro Bigu, Barrio

Nutico; Localidad Rio Gallegos; Provincia Santa Cruz;
Porcentaje
50%;
Ao
de
Ingreso
al
patrimonio
06/12/1994, Orgenes de los Fondos Ingresos Pblicos,

Superficies - 61 Mts2, Valor Fiscal - $16.220,50; Valor de
Adquisicin - $17.836,00.
TOTAL:
$116.541,00

Banco Patagonia; Nro. de Tarjeta 5399095466412051;
con 1 extensiones.
Participacin en Sociedades sin Cotizacin en Bolsa:

o Tipo de Sociedad Sociedad Annima; Nombre de la
sociedad:
La
Araceliti
S.A.
Ramo:
no
especifica,
Porcentaje: 50%, F echa de Adquisicin: 01/2007, Origen

Fondos: Ingresos Propios. Valor Total: $58.476,43. TOTAL:
$58.476,43
Depsitos y Dinero en Efectivo.

o Tipo de Cuenta: Dinero en Efectivo, Moneda: Pesos,
Origen
de
los
Fondos:
Cuenta:
Caja
Ingresos
Propios.
Monto:
$328.109,41. o Tipo
de
de
Ahorro,
Entidad:
Banco
Patagonia, Nro. de cuenta: 340.223.009.092.001.200.000.

Moneda:
Dlares,
Origen
de
los
Fondos:
Ingresos
Propios, Monto: u$s75.344,64. o Tipo
de
Cuenta:
Caja
de
Ahorro.
Entidad:
Banco

Moneda: Pesos, Origen de los fondos: ingresos propios.
Monto: $124.188,74. o Tipo
de
Cuenta:
Cuenta
Corriente.
Entidad:
Banco

Moneda: Pesos, Origen de los Fondos: Ingresos Propios.
Monto: $35.461,72.-

CFP 12441/2008
o Tipo de Cuenta: Plazo Fijo. Entidad: Banco Macro. Nro.

de cuenta: 10.916.849. Moneda: Pesos, Origen de los
Fondos: Ingresos Propios. Monto: $201.338,75. o Tipo de Cuenta: Caja de Ahorro. Entidad: Banco Macro.
Nro. de cuenta: 285 .054.044.009.460.990.000. Moneda:
$53.591,83.-
TOTAL EN $:
742.690,45
TOTAL EN U$s:
75.344,64
Otros Ingresos:
o Tipo
de
Ingreso:
Jubilacin,
Monto
Total
Recibido:
$596.737,30. o Tipo
de
Ingreso:
Alqu iler
vivienda:
Monto
Total
Monto
Total
Recibido: $154.100,00. o Tipo
de
Ingreso:
Intereses
Plazo
fijo.
Recibido: $60.389,88. TOTAL $:
$811.227,18
Deudas:
o Tipo de Deuda, Prendaria; Identidad del Acreedor Plan
Ovalo Focus; monedad pesos, Monto $14.599,71.-.
o Tipo de Deuda, Comn; Identidad del Acreedor Banco
Macro SA, moneda pesos, Monto - $2.239,62.TOTAL $:
$16.839,33
Acreencia:
o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del Deudor: AFIP
Retencin. Origen de los Fondos: Ingresos Propios,
Monto: $29.860,11.o Tipo de Acreencia: Comn, Identidad del Deudor: La
Araceliti S.A. Origen de los Fondos: Ingresos Propios,
Monto: $217.197,04. TOTAL $:
$247.057,15. -

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
$606.136,96

ANTE LA AFIP
$429.412,57
Ingreso exentas (Jubilacin):
$203.897,55
Gastos:
$520.241,76
Bienes Inmuebles:
$97.517,26.-
Casa- Avenida Kirchner

N
1975;
localidad
VF $20.070
V de Cpr. $0,00. -
VF $0
V de Cpr $8.705,50
VF $0
V de Cpr $77.040,00
de
Rio Gallegos Provincia

de Santa Cruz;
Lote
de
terreno -
calle
L3- Mz 193. El Calafate.

Santa Cruz.
Casa- Calle R. Turbio -

CFP 12441/2008
Rio
Gallegos-
Santa
Cruz
Casa- Calle Mz 6D N
6
Barrio
Nutico -
Rio
VF
V de Cpr $11.771,76
$16.220,50

Automotores:
$105.043,49. PATENTE MRK 869
$105.043,49
Embarcaciones:
DECLARA NO POSEER
Crditos:
$247.057,04. -
La Araceliti S.A
$217.197,04
AFIP Anticipos Bs Personal.
$29.860,00.-
$489.925,68. -
75.344,64.-
$124.188,74. -
Bco. Macro C/A
$201.338,75. -
Bco. Macro C/C $
$53.591,83.-
Bco. Patagonia C/C
$35.461,72.-
BBVA Bco. Francs C/A $
$0,01
Dinero en Efectivo:
$328.109,41
$58.476,43.-
Bienes del Hogar:
$42.440,21
Deudas:
$16.839,33.-
Plan Ovalo:
$14.599,71.-
Bco. Macro:
$2.239,62. -
PI + I PC = MC
PI
1.658.707,67
Ingresos
811.227,18
PC
1.786.848,26
Consumido
683.086,60

I= Ingresos.
ao)

811.227,18 - 683.086,60 = 128.140,58
Anual 2015:
Lpez Jos Francisco
Bienes al Cierr e del Perodo (No se cuenta con el Formularios 1245 y

anexos reservados por lo que la informacin es muy escasa).
Inmuebles:
o Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: Inversin, Localidad:
El Calafate, Provincia de Santa Cruz, Fecha de Ingreso al
Patrimonio: 23/12/1 997, Superficie 600m2. Origen de los
Fondos: Ingresos Propios, Titularidad, 100%, Importe:
$10.000,00.o Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: Inversin, Localidad:

CFP 12441/2008
Patrimonio: 23/09/2003, Superficie 600m2 . Origen de los

$6.600,00. o Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: Otros, Localidad: Las
Gucheas, Provincia de Tucumn, Fecha de Ingreso al
Patrimonio: 26/11/2001, Superficie 1000m2. Origen de los
$21.754,27.o Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: Otros, Localidad: Los
Vegas,
Provincia
de
Tucumn,
Fecha
de
Ingreso
al

Fondos: Ingresos Propios, Titularidad, 10 0%, Importe:
$40.653,72.o Tipo: CASA, Destino: Casa Habitacin, Localidad: Rio
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Fecha de Ingreso al
$177.062,00. o Tipo: CASA, Destino: Inversin, Localidad: Rio Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, Fecha de Ingreso al Patrimonio:
01/12/1994,
Superficie 61m2. Origen de los Fondos:
Ingresos Propios, Titularidad, 50%, Importe: $17.836,50. o Tipo: LOTE DE TERRENO, Destino: Inversin, Localidad:
Patrimonio: 30/09/2004, Superficie 1.390m2. Origen de
los Fondos: Ingresos Propios, Titularidad, 100%, Importe:

$10.432,00.TOTAL:
$284.338,49
o Marca: Chevrolet, Modelo: Meriva 1.8, Ao de Fabricacin
2005, Fecha de Ingreso al Patrimonio: 12/2005, Origen de
Fondos Ingreso Propios, Titularidad, 100%, Importe:
$45.500,00.TOTAL:
$45.500,00
Acciones, Cuotas, Participacin Sociales sin cotizacin e n el

Pas:
o Denominacin:
La
Araceliti
S.A.
CUIT:
30709672912,
Fecha de Ingreso al Patrimonio: 12/2007. Origen Fondos:

Ingresos Propios. Importe: $135.210,36. TOTAL:
$135.210,36
Crditos en el Pas:
o Descripcin:
AFIP
DGI.
Origen
Fondos:
Ingresos
Propios. Importe: $2.506,44. o Descripcin: La Araceliti S.A. Origen Fondos: Ingresos

Propios. Importe: $168.264,23. TOTAL:
$170.770,67. -

CFP 12441/2008
o Tipo
de
Cuenta:
CAJA
DE
AHORRO
EN
MONEDA
LOCAL: Origen de los Fondos: Ingresos Propios . Importe:

$68,44.o Tipo de Cuenta: PLAZO FIJO EN MONEDA LOCAL:
Origen
de
los
Fondos:
Ingresos
Propios.
Importe:
$715.845,39. o Tipo
de
Cuenta:
CAJA
DE
AHORRO
EN
MONEDA
LOCAL: Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Importe:

$487.426,46. o Tipo
de
Cuenta:
CA JA
DE
AHORRO
EN
MONEDA
LOCAL: Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Importe:

$106,14.o Tipo de Cuenta: CAJA DE AHORRO EN DLARES:
Origen de los Fondos: Ingresos Propios. Importe: $0,00. o Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE EN MONEDA
LOCAL: Origen de los Fon dos: Ingresos Propios. Importe:
$0,00.TOTAL:
$1.203.446,43.

o Cantidad 103.032,94, Origen de los Fondos: Ingresos
Propios. Importe: $103.032,94. TOTAL:
$103.032,94. -
o Gomon semirrgido 50Hp, Or igen de los Fondos, Ingresos

Propios, Importe $14.011,00. TOTAL:
$14.011,00.-
Gastos: $1.193.075,58. o Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias:
$129.929,75. TOTAL:
$1.323.005,33.-

ANTE LA AFIP
No
se
cuenta
con
la
No
se
cuenta
con
la
DD.JJGastos:
DD.JJBienes Inmuebles:
Total:
Lote de Terreno - B Los VF $5.286,04

Manantiales
S/N
$324.476,49
V de Cpr $10.000,00. -
El

Lote de Terreno - B Los VF. $5.286,04
Manantiales
S/N
V de Cpr $6.600,00. -
El

Lote de Terreno - Ruta 38 VF.$21.754,27
KM. 735 Los Gucheas
Secc-F
V de Cpr $9.432,00. -

CFP 12441/2008
Lote de Terreno - Ruta 38 VF.$40.653,72
V de Cpr $25.500,00. -
KM. 735 Los Vegas

Cast.
Mza.78
Parc.259A
Circ-1Sec-C
Casa 9 de Julio 485 Rio VF.$76.094,00
V de Cpr $177.062,00

Casa - C Bigu 1795 Rio VF.$35.673,00
V de Cpr $17.836,50. -

Lote Terreno A. Saint VF.$3.449,32
V de Cpr $10.432,00. -

Cast. 193-002
Automotores:
$45.500,00.-

$135.210,36. -
La Araceliti S.A.
Crditos:
$168.264.23. -
LA ARACELITI S.A
Depsitos en Dinero:
$1.203.446,43
01709999400000239 16171 $68,44.-
11877813/4/5
0110599530000043433697
$487.426,46. -
2850540440094609723998
$106,14.-
$715.845,39. -
2850540420094609723864
$0,00.-
2850540430094071074481
$0,00.-
Dinero en Efectivo:
$103.032,94. -
Embarcaciones:
$14.011,00.-

Bienes del Hogar:
$28.482,33.-

PI + I PC = MC
PI
1.540.585,01
Ingresos
1.323.005,33
PC
1.956.309,89
Consumido
907.280,45

I= Ingresos.

1.323.005,33 - 907.280,45 = 415.724,88. -
Mara Amalia Daz

ORGANISMOS:
CAJA PREVISIONAL:
$708.382,31

ANTE LA AFIP
$687.067,16
Intereses Plazo Fijos:
$172.273,71. -

CFP 12441/2008
Ganancia Monotributo:
$171.000,00. -
Otros Aumentos:
$76.733,93.-
Gastos:
$393.893,41
Bienes Inmuebles:
$97.517,26.-
Casa-
Avenida VF $20.070,00
Kirchner
localidad
N
de
V de Cpr. $0,00. -
1975;
Rio
Gallegos Provincia de
Santa Cruz
Lote de terreno - calle VF 0,00.L3-
Mz
193.
V de Cpr $8.705,50
El
Calafate. Santa Cruz

Casa- Calle R. Turbio - VF 0,00.Rio
Gallegos-
V de Cpr $77.040,00
Santa
Cruz
Casa- Calle Mz 6D
VF $16.220,50
V de Cpr $11.771,76
N 6 Barrio Nutico Rio
Gallegos.
Santa
Cruz
Automotores:
$105.043,49. -
Patente MRK 869

Embarcaciones:
Crditos:
La Araceliti S.A
$1.913.948,37.-
DECLARA NO POSEER
$0,00.-
Bco. Patagonia Cta. N 92001186 C/A U$S

Bco. Macro C/A
$0,00.$146.370,60. -
$77.668,82.-
Bco. Macro C/C U$s
$692.373,00. -
Bco. Patagonia C/C
Bco. de Santa Cruz SA c/a
$13.887,00.-
BANCO PATAGONIA U$S
$979.563,00
$4.085,95.-
Deudas:
$246.800,00. -
Bco. Macro:
$96.800,00.-
La Araceliti SA
$150.000,00. -
Dinero en Efectivo:
$ 2.000,00.-
Participacin Societaria:
$135.210,36. -
Bienes del Hogar:
$15.706,10.-

( *) Pa ra el s i gu ie nt e c l cu l o se ob t uv o l a i nf or ma c i n s u m in i stra da p o r la
A dm i ni st ra c i n Fed er a l de I n gre s os p bl ic os , deb id o a qu e n o s e cue n ta n co n
la s D ecla ra c io n es J ura da s p re se nta da s a n te l a Of ic ina A nt ic orr up ci n.
PI + I + OA PC = MC
PI
1.932.147,35
Ingresos
1.030.340,87
Otros Aum.
PC
Consumido
76.733,93
2.022.625,59
863.128,70

CFP 12441/2008
I= Ingresos.
OA= Otros Aumentos.

1.030.340,87 - 863.128,70 = 167.212,17. -
Hasta aqu, ent onces, obran los reflejos que denotan la

capacidad econmica de Jos Francisco Lpez y su cnyuge ao tras
ao, de acuerdo a sus ingresos registrados y declarados ante la
Oficina
Anticorrupcin
del
Ministerio
de
Justicia
Derecho s
Humanos de la Nacin, y ante la Administracin Federal de Ingresos

Pblicos, durante el perodo en el cual Jos Francisco Lpez se
desempe en la funcin pblica.
Sin mayor esfuerzo, un anlisis somero de tales reflejos
permite concluir que la compra y refaccin posterior de la vivienda
sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires que hoy tiene un valor de tasacin
de U$S 680.000, no slo no fue declarada por el imputado Lpez
dado que para su registracin se vali de p ersonas interpuestas sino que adems no encuentra sustento en la capacidad econmica
registrada y declarada por el ex Secretario de Obras Pblicas de la
Nacin,
dado
que
excede
palmariamente
las
posibilidades
econmicas del funcionario, acorde a sus ingre sos legtimos.

Puesto
analizar
las
caractersticas
de
semejante
incremento para verificar la adecuacin tpica de la conducta del

encartado en el delito de enriquecimiento ilcito previsto en el art.
268 (2) del Cdigo Penal, debo sealar que, confront ado que ha sido
el mismo con los ingresos legtimos del agente, durante el tiempo
aqu investigado, de modo alguno puede concluirse que la compra y
refaccin de la propiedad en cuestin halle respaldo alguno en la
situacin econmica de Jos Francisco Lpe z registrada al tiempo de
asumir el cargo como funcionario titular de la Secretara de Obras
Pblicas de la Nacin, y menos an en las posibilidades de evolucin
normal de aqulla durante el tiempo en el cual se desempe en la
funcin pblica.
A ello se suma la peculiar circunstancia que viene dada
porque el encartado , al asumir el cargo de Secretario de Obras
Pblicas
de
la
Nacin
registraba
cuatro
bienes
inmuebles,
adquiriendo en el ao 2003, un quinto inmueble, en el ao 2004, un

sexo inmueble, y en el ao 2005, un sptimo inmueble, siendo que
dicha situacin inmobiliaria se mantuvo inclume en el patrimonio
del funcionario, habiendo culminado la funcin pblica con siete
inmuebles registrados y declarados bajo su titularidad. Esto es,
Lpez no se des prendi de ninguno de los inmuebles que posea
durante el ejercicio de la funcin pblica .
Lo mismo cabe afirmar respecto de su cnyuge, dado que
la misma registraba dos inmuebles, al momento de la asuncin de
Jos Francisco Lpez en la funcin pblica nacional, adquiriendo un
tercer inmueble en el ao 2004, un cuarto inmueble en el ao 2007, un
quinto inmueble en el ao 2008, desprendindose de un inmueble en
el ao 2009 aunque no se declar en dicho ao ingresos por venta de
inmuebles-,
persistiendo
dicha
situacin
inmobiliaria
hasta
la
culminacin del mandato de Jos Francisco Lpez.

De tal modo, el incremento patrimonial reseado que se
integra con la compra y posterior refaccin de la propiedad sita en la

CFP 12441/2008
calle Belgrano 1018, Dique Lujn, partido de Tigre, no slo no

encuentra respaldo ni justificacin en los ingresos registrados de Jos
Francisco Lpez sino que tampoco en los inmuebles que tanto l (o su
cnyuge) declararan ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de
Justicia y Derechos Huma nos de la Nacin o la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos.
Con ello, encuentro acreditado, en consecuencia, que el
incremento que ha importado la compra, refaccin y tenencia en
carcter de propietario de la vivienda sita en la calle Belgrano 10 18,
Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, reviste no
slo el carcter de apreciable -dado que la misma registra un valor
de tasacin actual de U$S 680.000 - al cual alude la figura penal en
cuestin, sino tambin el carcter de injust ificado.
Lo primero, por cuanto, el anlisis de la proporcin que
resulta al relacionar el volumen del enriquecimiento con las entradas
y bienes de fortuna que se le conocen al ex Secretario de Obras
Pblicas de la Nacin, permite afirmar que el aument o patrimonial
verificado se vislumbra como desproporcionado respecto de sus
ingresos legtimos.
Lo segundo, dado que el enriquecimiento comprobado en
estos autos carece de justificacin, ya que no fue declarado por el ex
funcionario, ni tiene origen en una fuente legitimante compatible
con el desempeo del cargo que Lpez ejerci en la funcin
pblica. No se condice, en definitiva con los recursos lcitos que el ex
Secretario de Obras Pblicas reciba como contrapartida de su
funcin, ni con su capacidad econmica en general, ni tampoco con
los ingresos que tena declarados ante la Oficina Anticorrupcin o

ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos.
Por lo expuesto, a modo de conclusin, corresponde
afirmar que el aumento patrimonial que regis tr Jos Francisco
Lpez con la compra y refaccin del inmueble sito en la calle
Partido de Tigre (57), Nomenclatura Catastral : Circunscripcin: IV,
Seccin:
E,
Manzana
palmariamente
las
107 -C,
Parcela
posibilidades
15-,
excede
econmicas
del
crecida
entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, acorde a sus ingresos

legtimos haberes u otras fuentes lcitas -, y carecen de total
justificacin, dado que d e la comprobacin, sobre la base de las
pruebas colectadas en el presente proceso, el mismo no evidencia
sustento alguno en la capacidad econmica registrada y declarada
por Jos Francisco Lpez.
Como ya se afirmara ut supra, tal incremento debe ser
merituado junto a aquel otro por el cual Jos Francisco Lpez ya se
encuentra procesado en estos autos (cfr. fs. 5713/888). Me refiero a la
tenencia en su poder de la suma de DLARES ESTADOUNIDENSES
U$S 8.982.047, la cantidad de EUROS 153.610, la cantidad de PESOS $
59.114, y relojes de alta gama, que le fueron secuestrados el da 14 de
junio del corriente ao, en el marco de la causa N 3219 , del registro
del Juzgado de Garantas N 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, cuyos testimonios se han
incorporado a la presente causa.
Dicho enriquecimiento desmedido e injustificado, por el
cual hoy se ampliar el procesami ento de Jos Francisco Lpez en

CFP 12441/2008
orden a los hechos por los que fuera indagado, lesiona el bien
jurdico
tutelado
por
la
norma
que
pretende
evitar
que
los
funcionarios utilicen sus cargos para enriquecerse indebidamente,

protegindose adems la imagen de tr ansparencia y probidad de la
administracin y de quienes la encarnan.
Siendo as las cosas, resta por sealar que en estos autos
tambin se encuentran comprobadas las exigencias de autor que
prev
el
tipo
objetivo,
dado
que,
al
tratarse
el
delito
de
enriquecimiento ilcito de un delito especial, debemos verificar, en el

caso concreto, que el sujeto activo sea un funcionario pblico.
En el caso, contamos con que Jos Francisco Lpez ingres
la funcin pblica nacional como funcionario titular de la Se cretara
de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin
Pblica y Servicios de la Nacin, el da 28 de mayo de 2003 y se
desempe en dicho cargo hasta el 9 de diciembre de 2015.
A este respecto, no debemos olvidar que el bien fue
comprado por Andrs Galera testaferro- en el ao 2008, luego pas a
estar bajo la titularidad registral de Eduardo Gutirrez segundo
testaferro y supuesto locador - en el ao 2011, y en todo esos aos
Jos Francisco Lpez se desempe como Secretario de
Obras
Pblicas de la Nacin.
De tal modo, Jos Francisco Lpez revisti el carcter de
funcionario pblico, en los trminos prescriptos en el art. 77 del
Cdigo Penal de la Nacin, y con ello, se da por verificado el
elemento de autora que prev el ti po objetivo.
En lo que respecta a la tipicidad subjetiva, tambin

encuentro acreditado que Jos Francisco Lpez no slo conoca el alto
cargo que desempeaba en la Secretara de Obras Pblicas de la
Nacin, sino tambin las obligaciones que como tal le correspondan.
A
su
vez,
la
voluntad
de
incrementar
su
situacin
patrimonial en el lapso temporal en el que ejerci la funcin pblica

tambin se deriva de los elementos probatorios reunidos que indican,
a las claras, no slo el conocimiento y la volunt ad de enriquecerse de
un modo que no se condice con sus recursos lcitos que el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin perciba, sino tambin y a
raz de las particularidades que rodearon la registracin de esta
vivienda -esto es, utilizando la figur a de testaferros -, que tuvo la
intencin de incrementar su patrimonio y, luego de ello, ocultar
dicho incremento, registrando el bien bajo la titularidad de personas
interpuestas, lo cual viene a ser una circunstancia que, en este
aspecto, no es ms que un elemento objetivo que permite afirmar el
dolo en el autor, que exige la figura.
A este respecto, no puedo perder de vista que el inicio de
la presente causa all en el ao 2008, por enriquecimiento ilcito, de
lo cual fue debidamente anoticiado el ex f uncionario pudo importar a
ese respecto, que el aumento patrimonial evidenciado con la compra
de
la
propiedad
disimulado
en
utilizando
cuestin,
las
tuviese
personas
que
ser
interpuestas
necesariamente
de
Galera
Gutirrez para ello.

Dicho lo que prece de, debo consignar que en autos
tambin se encuentra reunida la condicin objetiva de punibilidad
que prev la figura para posibilitar la sancin del funcionario por
haberse enriquecido de manera apreciable e injustificada.

CFP 12441/2008
En efecto, en la ampliacin de su indagatoria se le

formul
Jos
Francisco
Lpez
el
debido
requerimiento
de
justificacin previsto en la figura -no como elemento tpico sino como

un requisito previo a la imposicin de la sancin -, hacindolo de un
modo tal que permite dar por satisfe cha la condicin objetiva de
punibilidad en estos autos.
Ello as, en tanto, se lo puso en conocimiento a Jos
Francisco Lpez de la constatacin del enriquecimiento desmedido e
injustificado de su patrimonio, con la suficiente especificidad y
precisin posible respecto a todas sus circunstancias, y con el objeto
de que el imputado pudiese justificar, es decir, brindar las razones o
argumentos
de
que
la
procedencia
del
incremento
patrimonial
apreciable e injustificado imputado reconoca un origen legt imo.

Huelga sealar que, e n la etapa procesal que se transita
aqu, se requiere la concurrencia de elementos probatorios suficientes
para poder producir un juicio de probabilidad sobre la existencia del
hecho delictuoso y de la responsabilidad que le co rresponde al
imputado, an no definitivos ni confrontados, pero que sirven para
orientar el proceso hacia la acusacin, vale decir, hacia la base del
juicio
(cfr. Clari Olmedo, J.A.:
Derecho Procesal
Penal , Lerner
Crdoba, 1984, t. II, pg. 612).

De lo que se trata, en definitiva, es de habilitar el avance
del
proceso
hacia
el
juicio,
que
es
la
etapa
en
la
cual
se
desenvolvern los debates y la confrontacin con amplitud.

Por ello, este Magistrado ha de colocarse en el lugar que
las normas procesales le asignan, posibilitando de tal manera la
apertura del debate, en base a la verificacin de los elementos

mnimos que sustenten la sospecha inicial, de lo que deriva que para
el dictado del presente auto de mrito, baste la mera convalidacin
de la sospe cha, mxime cuando la elevacin a juicio presupone una
nueva reflexin del Juez respecto del mrito de la instruccin.
En virtud de ello, entiendo que existen elementos ms
que slidos, concordantes y suficientes para tener por probado, con
el grado de probabilidad que requiere este pronunciamiento, que
Jos
Francisco
Lpez
increment
su
patrimonio
de
manera
apreciable, ilcita e injustificada durante el perodo en el cual

ejerci la funcin pblica como funcionario titular de la Secretara
de
Obras
Pbl icas
del
Ministerio
de
Planificacin
Federal,
Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido entre el

da 28 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015.
Concretamente, dicho incremento se verific, por un
lado, con la tenencia en su poder , en dinero en efectivo, de la suma
de DLARES ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, de la cantidad de
EUROS 153.610 y de la cantidad de PESOS $ 59.114, y de relojes de
alta gama que le fueran secuestrados en la madrugada del da 14 de
junio de 2016, en el marco de la causa nro. 3219, del registro del
Juzgado de Garantas nro. 2 de Moreno, y de la Investigacin Penal
Preparatoria PP-09-03-000147-16/00 con intervencin de la UFI nro.
10 de la localidad de General Rodrguez, hecho por el cual fuera
procesado con fec ha 30 de junio de 2016, por considerarlo prima
facie autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento
ilcito por el cual fuera indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal
y arts. 306 y 312 del CPPN) -cfr. fs. 5713/888-.
Por el otro, dicho incremento patrimonial desmedido e
injustificado tambin se detecta con la compra en el ao 2008 y

CFP 12441/2008
refaccin que culmin en el ao 2011, del inmueble sito en la calle

Seccin: E, Manzana 107 -C, Parcela 15-, para lo cual se vali de la
figura de testaferros Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn
Gutirrez-.
Tal
incremento
patrimonial
apreciable
no
encuentra
respaldo ni justificacin acorde a sus recursos legtimos haberes u

otras fuentes lcitas - registrados y declarados en las declaraciones
juradas patrimoniales pblicas y reservadas presentadas ante la
Oficina
Anticorrupcin
del
Ministerio
de
Justicia
Derecho s
Humanos de la Nacin, o ante la Administracin Federal de Ingresos

Pblicos, durante perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Tal enriquecimiento apreciable e injustificado se encuadra
en el tipo penal de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico
previsto en el art. 268 (2) del Cdigo Penal.
En consecuencia, arribado a esta etapa del anlisis, no
puedo sino concluir que se encuentran reunidos respecto de Jos
Francisco Lpez los extremos exi gidos por el art. 306 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin para dictar la ampliacin de su
procesamiento, pues considero que se han reunido en la causa las
pruebas suficientes para estimar que se ha detectado otro incremento
patrimonial delictuoso consti tutivo del enriquecimiento ilcito por el
cual se lo procesara a Jos Francisco Lpez el pasado 30 de junio del
corriente ao y que dicho encartado ha participado activamente de su
comisin.
En otras palabras, existe probabilidad positiva de la

existencia del hecho (la accin de haberse enriquecido de un modo
apreciable
que
ello
no
resulte
justificado
objetivamente
enriquecimiento ilcito -) y de la intervencin punible del imputado.

Por ello, al encontramos aqu ante una clara situacin de
predominio de los elementos incriminatorios de cargo, encontrndose
reunida la condicin objetiva de punibilidad que prev la figura y lo s
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestin, es que se
dictar una ampliacin del auto de procesamiento dictado a fs.
5713/888 respecto de Jos Francisco Lpez por considerar que la
conducta que l desarroll y que se puso a estudio del Tribunal en el
presente resolutorio, tambin se adeca al tipo previsto y penado por
el artculo 268 (2) del Cdigo Penal, por la que deber seguir
respondiendo en calidad de autor (arts. 45 del Cdigo Penal de la
Nacin, arts. 306 y cctes. del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
5. Otros partcipes
He de sealar desde un comienzo en este apartado, que
para adquirir y refaccio nar la vivienda sita en la calle Belgrano 1018,
localidad de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, y, en definitiva, incrementar con ello su patrimonio de manera
sensible, sin que ello quede registrado en su composicin patrimonial
declarada ante la Oficina Anticorrupcin y la Administracin Federal
de Ingresos Pblicos, Jos F. Lpez cont con el aporte o cooperacin
necesaria de Mara Amalia Daz, Andrs Enrique Galera y Eduardo
Ramn Gutirrez.
Ello as, e n lo que sigue se analizar el accionar de cada
uno de ellos, en relacin al incremento patrimonial, desmedido e
injustificado detectado que cometi Jos Francisco Lpez, que resulta

CFP 12441/2008
ser adjudicable a los ingresos no declarados, pero presumiblemente

producidos durante el ejercicio d el cargo de Secretario de Obras
5.1. Los testaferros

Al
conceptualizar
de
enriquecimiento
ilcito,
se
ha
sealado que el tercer prrafo del art. 268 (2) prev que la persona
interpuesta para disimular el enriquecimiento ser reprimida con la mism a
pena que el autor del hecho .
As, se equipara la sancin de quien se constituy en
persona
interpuesta
prestanombre -
con
vulgarmente
la
del
conocida
funcionario
como
pblico
testaferro
enriquecido
ilcitamente.
La
persona
interpuesta,
entonces
simula
ser
el
protagonista de los negocios cualquiera sean- que, en realidad y en

forma encubierta, son realizados por cuenta y orden del funcionario
enriquecido, quien no podra justificar tal actividad, precisamente
por la procede ncia ilcita del dinero necesario para ello.
En caso bajo estudio se ha arribado a la conclusin, en
funcin a todo lo expuesto en el acpite VIII -a-2, a cuyos pormenores
y detalles me remito y doy por reproducidos aqu en honor a la
brevedad, que la pr opiedad sita en la calle Belgrano 1018, de la
localidad de Dique Lujan, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, le pertenece en verdad desde el ao 2008 a la actualidad a Jos
Francisco Lpez y que el mismo se ha servido de Andrs Galera,
como primer supuesto propietario, y de Eduardo Ramn Gutirrez,
como segundo supuesto propietario y locador, para disimular tal
situacin, dado que el entonces Secretario de Obras Pblicas no poda

vlidamente justificar tal incremento en su patrimonio, por cuanto el
mismo no halla respaldo en sus ingresos lcitos registrados por el ex
funcionario, durante el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Adems de lo ya expuesto en el acpite mencionado en el
prrafo anterior, se sintetizarn a continuacin los par ticulares
elementos que permiten inferir que Andrs Galera y Eduardo Ramn
Gutirrez actuaron, en este incremento apreciable e injustificado al
que
se
est
haciendo
referencia,
como
personas
interpuestas,
contribuyendo con su accionar al engrosamiento y di simulo del

patrimonio ilcito de Jos Francisco Lpez.
5.1.1. Andrs Galera

Se encuentra acreditado en estos autos que Andrs Galera
figur como adquirente de la propiedad sita en la calle Belgrano
1018, de la localidad de Dique Lujn, partido de Ti gre desde el 22 de
mayo de 2008 hasta el 19 de mayo de 2010.
Ello se desprende del informe de dominio glosado a fs.
5918/20, que fuera aportado a fs. 5913/26 por la Direccin provincial
del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires y tal
titularidad registral tambin surge de la reserva de compra de la
propiedad de la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades que fuera
incautada en estos autos, de la que se desprende que con fecha 16 de
enero de 2008, Andrs Galera efectu una reserva de compr a de la
mencionada propiedad por el valor total de dlares estadounidenses
cientos dos mil (U$S 112.000) (sic) entregando en calidad de reserva
provisoria ad referendum del propietario la suma d e quinientos euros
( 500). Conforme emerge de dicha reserva, la misma fue tomada por

CFP 12441/2008
Javier Luciano Fernndez de la Inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades

(cfr. documentacin reservada en Secretara).
Asimismo, la titularidad registral de Andrs Galera con
relacin al bien inmueble sito en la calle Belgrano 1018, localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, tambin se condice con lo que emerge
de la impresin en computadora de la escritura que aportara a fs.
8295/6 bis, la escribana Adriana Adelma Tessand ori, quien fuera la
escribana interviniente en la compra que efectuara Galera de la
propiedad en el mes de mayo de 2008.
Registralmente
diagramada y
ordenada
la
y,
cuestin
conforme
se
encuentra
claramente
surge de los
testimonios
brindados en autos, es cierto que la escritura de compra de la

propiedad fue suscripta por Andrs Galera y por su anterior dueo
de la propiedad (cfr. declaraciones testimoniales de fs. 7944/5,
8291/2, 9398/9, 8293/4 y 8297/8).
Tambin es cierto que fue Andrs Galera quien s uscribi
el 13/05/2009 la contratacin obligatoria de tareas profesionales en
calidad de comitente con el arquitecto Federico A. Curcio, para que
en su condicin de profesional arquitecto, realizara el proyecto y
direccin de la obra que aos ms tarde culminaran siendo la
vivienda que en la actualidad se erige en la calle Belgrano 1018,
Dique Lujn, partido de Tigre, y que desde el mes de febrero de 2011
alquil Jos Francisco Lpez.
Hasta aqu todo, desde el punto de vista registral,
muestra a Andrs Galera como el titular de la propiedad durante el
perodo comprendido entre el 22/05/2008 hasta el 19/5/2010.
Empero, el plexo probatorio reunido en las presentes

actuaciones ha contado con diversas constancias que han sido
detalladas muy pormenorizadamente en el acpite VIII-a-2, a las que
me remito en un todo y que doy por reproducidas aqu y que
sucintamente se enunciarn a continuacin, que han permitido
demostrar que quien estuvo detrs de la compra y construccin de la
vivienda que haba a dquirido registralmente Andrs Galera, fue en
rigor de verdad Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
Me refiero, en primer lugar, al resultado de la inspeccin
judicial ordenada a fs. 5904/5 respecto de la vivienda en cuestin que
ha permitido demostrar, an tes bien, que la vivienda que alquil
Lpez recin en el ao 2011 -ni bien se terminara con la construccin
de la misma -, tena una distribucin que, a todas luces, pareca
encontrarse en franca armona con las necesidades diarias de Lpez y
las de su familia. Dicho de otro modo, la construccin pareca, sin
lugar a dudas, haber sido construida para este particular futuro
inquilino que result ser Jos Francisco Lpez.
En segundo lugar, lo que tambin permiti desenmascarar
esta simulacin, es que al ll evarse adelante la inspeccin judicial de
la finca que habitaba Jos Francisco Lpez como inquilino, se hall en
dicha vivienda que, reitero, Lpez supuestamente alquilaba desde el
ao 2011, documentacin inherente a la compra de la propiedad por
parte de Andrs Enrique Galera, por un lado, y documentacin que
refleja el desarrollo histrico de la construccin de la vivienda, por el
otro. Documentacin toda sta que, por cierto, no es habitual y no
tiene por qu encontrarse en poder de quien detenta una p ropiedad
como inquilino y mucho menos, si reviste tal carcter desde el ao
2011.

CFP 12441/2008
Definitivamente, no resulta muy acorde a la lgica ms

elemental que un inquilino que alquila la propiedad recin en el ao
2011, posea dentro de sus papeles en la casa que habita en tal calidad,
repito, desde el ao 2011, documentacin que data del ao 2008 que,
en todo caso, debi poseer Galera. Me estoy refiriendo, lisa y
llanamente a la reserva de compra de la propiedad expedida por la
inmobiliaria Turri Zanoni Propi edades en el mes de enero del ao 2008,
a la que ya se hizo referencia y que luce en la carpeta nmero 17
que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71-000109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.
6792/6802.
De igual modo, igual de incomprensible resulta, desde la
ptica de un inquilino que habita la propiedad desde el ao 2011,
que tuviese en su poder planos con indicaciones de cmo deba ser
construida la vivienda y documentacin inherente a la construccin
en s de la casa, que data de los aos 2008/2009 y que debi ser
documentacin que en todo caso tambin debi poseer Galera, como
dueo de la propiedad en dichos aos.
Tal
como
se
detallara
ut
supra,
se
encontr
en
la
propiedad que alquilaba Lpez desde el ao 2011 documentacin que

refleja el desarrollo histrico de la construccin de la vivienda, que
no se explica que est en poder de un inquilino.
Entre la documentacin en cuestin se hallaron diversos
planos con anotaciones manuscritas y un inf orme del Arq. Federico
Curcio, del Estado de los Trabajos fechado el 20 de octubre de 2008
(cfr. carpeta negra que contiene 17 fojas que luce dentro de la c arpeta
negra identificada con el nmero 1, que fuera remitida en la caja B

junto con el sumario nro. 392-71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97,
y que fuera certificada a fs. 6792/6802) .
Tambin se encontr la documentacin obrante en la
carpeta azul de 9 fojas incautada, que posee un detalle con cuadros
bajo
el
ttulo
Plan
de
Trabajos
Inversio nes
Tentativo.
Etapa:
Anteproyecto. Casa Dique Lujn Localidad: Partido de Tigre , fechado

el 03/10/2008, con un detalle de tareas, sus costos y el avance
mensual de esas tareas (cfr. foja 1 de la carpeta azul que contiene 9
fojas que obra dentro de la c arpeta negra identificada con el nmero
1, que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.
6792/6802).
No debe perderse de vista que respecto del contenido de
dicha carpeta y, concretamente, con relacin a dicho informe el
arquitecto Federico Curcio, en ocasin de brindar su testimonio ante
este Tribunal, refiri: Lo reconozco como propio y est relacionado con
diciembre de 2008 (cfr. fs. 7140). No se explica que si dicho informe
fue remitido a Andrs Galera en el ao 2008, que el mismo estuviese
en poder de Lpez y, menos an, que est en poder del ex
funcionario, en el ao 2016, siendo que el mismo supuestamente
alquila la vivienda desde el ao 2011.
Pero el hallazgo de documentacin que puso en tela de
juicio la calidad de locatario de Lpez en esa vivienda, y en
definitiva que puso en duda la condicin de propietario de Andrs
Galera, no se detuvo en esas constancias que daban cuenta de
informes o planos de los trabajos inherentes a la construccin de la
casa que supuestamente compr Andrs Galera para s y que aos

CFP 12441/2008
ms tarde alquilara Lpez, sino que el da que se llev adelante la

inspeccin judicial de la vivienda tambin se hall en la propiedad
una carpeta negra y transparente con actuaciones en 14 fs., que se
encuentra dentro de Carpeta negra identificada con el nmero 1,
glosado a fs. 6182/97, que posee en su interior distintos documentos
abrochados que demuestran que Lpez y su cnyuge Mara Amalia
Daz- fueron quienes, en verdad, tomaron intervencin activa y
decidieron cuestiones inherentes a la demolicin de la vivienda que
se hallaba en el lote de terreno en Dique Lujn, Tigre, que haba
comprado Andrs Galera en el ao 2008, para dar paso, luego de la
demolicin, a la construccin de la casa que, aos ms tarde,
habitara Lpez como inquilino .
Dicha
carpeta
cuenta
con
la
impresin
del
correo
electrnico que se transcribi en el acpite VIII -a-2, a travs del cual

el arquitecto Federico Curcio le envi a Mara Amalia Daz el
20/03/2009 esto es, mientras el terreno estaba bajo la titularidad
registral de Andrs Galera- un correo reenvindole un mail anterior
de fecha 24/10/2008 que tenan los presupuestos de demolicin de
la propiedad que se encontraba en Dique Lujn cuando la haba
comprado Galera -. Llamativamente, ambos correos se encuentran
dirigidos a la casilla de correo electrnico de Mara Amalia Daz, y en
el correo reenviado, su texto reza Estimados Mara Amalia, Jos: Les
envo presupuestos de demolicin . El mail de fecha 20/3/2009 da
cuenta que el arquitecto les avisaba al correo electrnico de Mara
Amalia Daz, que empezara con las tareas de demolicin, cuyos
presupuestos se los haba remitido en el ao 2008 y, paralelamente
trabajara para definir planos de obra de las etapas conversadas,

encontrndose, el arquitecto, presupuestando las dems tareas y
consultaba a Mara Amalia Daz por si el quincho entraba en esa
etapa.
Mara Amalia Daz y que se hallara en la casa que alquilaba Jos
Francisco Lpez en Dique Lujn que data de la poca en la cual
Andrs Galera era titular dominial de la propiedad, posee abrochado
un presupuesto de fecha 10 de octubre de 2008 de la firma Esquel
Marcos
Paz
electrnico
Maderas
como
(fs.
archivo
2)
al
que
adjunto.
hace
referencia
Tambin
el
el
correo
corr eo
tiene
abrochado como foja 4/5 un presupuesto de la firma Concur

Construcciones de fecha 6 de octubre de 2008.
El correo electrnico que fue encontrado en el marco de la
inspeccin judicial llevada adelante por este Magistrado en la
vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto a su esposa -y que,
sin lugar a dudas, fue impreso ya sea por Lpez o Mara Amalia Daz
y guardado por ellos en la vivienda que habitaban en una carpeta fue exhibido al arquitecto Federico Curcio en ocasin de pres tar
declaracin testimonial en estos autos, quien seal : El contenido
no me acuerdo en ese momento lo que le escrib, pero suena lgico y los
presupuestos
los
reconozco
(cfr.
fs.
7138
vta.,
resaltado
agregado).
El hallazgo de documentacin que t ermina de desvirtuar
el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad y, en definitiva,
la calidad de propietario de Andrs Enrique Galera, no culmin
all, sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto
a su familia, desde el ao 20 11, en carcter de locatarios se
encontraron los croquis y planos a mano alzada que se plasmaron en

CFP 12441/2008
el acpite VIII -a-2, que graficaron la construccin que finalmente se

emplaz en el lugar, que fueron desconocidos por el arquitecto
Curcio al prestar dec laracin testimonial en estos actuados y que
denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo queran los usuarios
Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz - de dicha vivienda que se
construyese esa propiedad.
La cuestin radica en que el usuario de la p ropiedad no lo
fue Galera, puesto que l no habit nunca la vivienda, sino que los
usuarios de la propiedad que luego aparecieron en la misma como
locatarios, recin en el ao 2011, fueron quienes decidieron respecto
de la construccin que iba a comenzar G alera en el terreno, y que
despus culminara Gutirrez.
No debe perderse de vista que el testimonio de Federico
Curcio fue fundamental para terminar de demostrar que quienes
decidieron acerca de la construccin de la vivienda que haba
comprado Andrs Galera, fueron Jos Francisco Lpez y Mara
Amalia Daz.
En este sentido, el arquitecto explic: Andrs Galera me
present a Amalia [Daz] y yo empec a darle referencias de las tareas que
iba ejecutando o haciendo . Al ser interrogado para que dij era si
Galera le dio algn motivo por la cual le present a Mara Amalia
Daz, dijo: no lo recuerdo (cfr. fs. 7138 vta.).
Incluso, al ser preguntado para que dijera qu supuso de
qu papel iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran
los usuarios (cfr. 7138 vta.).
Dentro de los papeles que tena Lpez en su vivienda y

que result ser indicativo de cmo deba el arquitecto Curcio
proyectar la construccin del contrafrente de la propiedad que mira
al Ro Lujan, que en el ao 2011 alquil ara Lpez, result muy
ilustrativo el testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio,
cuando al ser preguntado para que indicara si la introduccin de la
cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente
de la vivienda, fue diseo propio, y contest: no, fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta., resaltado agregado).
Tambin al ser preguntado para que dijera si el diseo del
exterior de la vivienda del Dique Lujn fue inspiracin suya o si le
fue indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla con
el comitente. As, al ser interrogado para que indicara concretamente
Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms tarde, con Jos
Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa, pi so,
con Andrs Galera relacionado con la estructura y despus para la
y con Lpez tambin despus. Del interior se habl del diseo pero no de
Ahora bien, en la casa que Lpez alquilaba se hall un
plano a mano alzada indicativo de cmo deba ser construido el
contrafrente de la vivienda de Dique Lujn, q ue fue desconocido por
el arquitecto Curcio. Tambin haba all junto con ese plano - una
fotografa de uno de los inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos,

CFP 12441/2008
el cual posee una cua particular que resulta ser muy similar a la que
finalmente termin siendo c onstruida en el contrafrente de la casa de
Dique Lujn. Ello, sumado al testimonio brindado en autos por el
arquitecto Federico Curcio que indica que la cua o volumen exterior
que caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda sita en
Dique Lujn, no fue un diseo propio sino que fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.), y que la cua, al pasar la
propiedad de manos de Galera a Gutirrez, ya estaba planteada pero
no ejecutada (cfr. 7140 vta.) permite concluir, sin ms, que pese a que
registralmente" Andrs Galera era quien figuraba como comitente de
la obra en Dique Lujn, en verdad, fueron Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz quienes encomendaron al arquitecto Curcio la
construccin de una vivienda en Dique Lujn, part ido de Tigre, que
fuese similar al menos en su fachada - a la casa que ellos tenan en
Ro Gallegos.
De todo lo aunado, claramente, se desprende el rol
decisivo de este inquilino que apareci en la vivienda en tal
carcter recin en el ao 2011, en tod o lo que tuvo relacin con la
construccin y diseo de la vivienda los aos previos (2008/2010),
esto es, mientras se encontraba bajo la titularidad registral de Andrs
Galera.
Sin lugar a dudas, dichas constancias denotan claramente
el seoro de Lpez y Mara Amalia Daz respecto de dicha
vivienda, seoro, claro est, ejercido durante los aos 2008/2010,
que no es propio de un inquilino que aparece en la propiedad
recin en el ao 2011.
Tal seoro no slo se desprende de esas constancias

testimoniado en estos autos por el arquitecto Federico Curcio, cuyos
extractos se han consignado literalmente en el acpite VIII -a-2, a los
que me remito en su totalidad y doy por reproducidos aqu, que lejos
de mostrar a Galera como el dueo real de la vivienda, resultan ser
harto demostrativos ms bien del poder de decisin que ejercan en el
terreno y en lo que, en definitiva, sera la construccin de la vivienda
que all se emplaza, Jos Francis co Lpez y Mara Amalia Daz.
que se encuentra agregada a fs. 7 136, lo cierto es que su declaracin
testimonial brind elementos slidos que dan cuenta que quienes
dieron indicaciones respecto del diseo de la vivienda que se
encontraba bajo la titularidad registral de Andrs Galera, fueron
quienes en el 2011, una vez concluida la construccin, apareceran en
la misma como meros inquilinos de la vivienda Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz -.
El testimonio de Curcio tambin permiti inferir que, una
vez que Galera le transfiere registralmente la propiedad a Eduardo
Ramn Gutirrez, nada pareci alterar el trabajo que le haba sido
encomendado al arquitecto a sus inicios y durante la ejecucin de
la
obra
por
Jos
Francisco
Lpez
su
esposa,
dado
que
casualmente fueron ellos los que terminaron alquilando la

propiedad al nuevo dueo.

CFP 12441/2008
tcnica que le haba dado Galera al comu nicarle que Grupo

Faralln empresa de Gutirrez - iba a encargarse de terminar
de construir lo que l haba diseado.
tambin arroj elementos que permitieron dudar respecto del
cambio de dueo rea l de la propiedad, porque, sin lugar a
dudas, tal como se expusiera en el acpite VIII -a-2-, de haber sido
cierto el cambio de dueo de la propiedad en el plano fctico, la
explicacin que debi brindrsele al arquitecto es que Gutirrez se
encargara de terminar construccin de la obra, porque Galera no
era ms el dueo de la misma, siendo el nuevo propietario
Eduardo Ramn Gutirrez. Por el contrario, la explicacin que, al
respecto le brind Galera al arquitecto fue que era para acelerar
la construcci n. Concretamente, Andrs Galera le explic que
para terminar ms rpido la construccin de la casa, iba a
contratar a una constructora Grupo Faralln -.
Ello, tambin es un elemento ms que resulta ser
demostrativo de que el cambio de titularidad registral de la
propiedad no incidira en nada en cuanto a que los usuarios de
la misma seran los mismos, esto es, aqullos que tomaron una
intervencin activa en las decisiones inherentes a la demolicin de
la propiedad que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as
tambin quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de
la vivienda que ya se enunciaron, y quienes seguiran dando
indicaciones respecto de la construccin de la obra, incluso hasta
en la ltima etapa de terminacin de la mi sma: Jos Francisco
Lpez y Mara Amalia Daz. Pareca que los dueos reales

seguiran siendo los mismos.
Todas
las
pruebas
allegadas
demuestran
que
Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz, que aparecen formalmente

en la vivienda como inquilinos en el ao 2011, tuvieron una
intervencin activa tres aos antes al decidir acerca de la demolicin
de la vivienda que se eriga all cuando Galera comprara la
propiedad en el ao 2008, tenan en su poder la reserva de compra de
la propiedad, tambin pre supuestos de demolicin y los presupuestos
e informes de avance de la construccin que el arquitecto Curcio le
comunic a ellos y a Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones,
durante el tiempo que demand la construccin de la vivienda, con
Curcio y era a ellos a quien le reportaba el arquitecto los avances, a
veces personalmente, otras por telfono y otras por intercambio de
correos electrnicos. Ello, a expreso pedido de Galera, quien le
present a Mara Amalia Daz al arquitecto y a quien este ltimo
reportaba y consultaba acerca de la obra a construir en Dique Lujn.
La obra terminada se realiz a imagen y semejanza de los
croquis y planos a mano alzada que tena Lpez en su propiedad y
que no fueron confeccionados por el arquitecto director de la obra ni
dado su aspecto - por ningn arquitecto, habindose detectado que
uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un papel que podra
ser un borrador del detalle de llamadas recibidas por el entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el 10/0 6/2009.
La cuestin no culmina all, pues el seoro propio de un
dueo que ejercieron Lpez y su mujer respecto de la obra en Dique
Lujn, no slo lo ejercieron desde sus pasos iniciales -cuando se
encontraba registralmente bajo la titularidad domini al de Andrs
Enrique Galera -, sino que tambin persistieron en su rol, dndole

CFP 12441/2008
indicaciones al arquitecto Curcio hasta que la obra culmin, es decir

cuando
ya
se
encontraba
registralmente
bajo
la
titularidad
dominial de Eduardo Ramn Gutirrez.

Todas las constancias antedichas que se han sintetizado
aqu pero que se han explayado con mayor detalle en el acpite
VIII-a-2, demuestran a las claras que Andrs Enrique Galera actu
como
persona
interpuesta
en
la
operacin
de
compra
de
la
propiedad y luego co mo comitente de la obra que se llevara a cabo

en la misma.
De tal modo, actu como prestanombre a la hora de
consumar el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez, desde
el 22/5/2008 incluso desde la reserva de compra de la propiedad
(16/1/2008)-
hasta
el
19/05/2010,
cuando
le
transfiere
registralmente la propiedad a Eduardo Ramn Gutirrez. Ello, a

sabiendas de que estaba prestando su nombre, durante el tiempo
comprendido entre el 22/05/2008, hasta el 19/05/2010 .
Las alegaciones que la es forzada defensa ha desplegado,
planteando la ajenidad y distancia de Galera con Lpez y con la
maniobra aqu presentada, no han de prosperar, atento al cuadro
cargoso precedentemente valorado .
Por ello, teniendo en cuenta que por el rol que ocup en
la
maniobra
contribuy
como
testaferro
al
engrosamiento
disimulo del incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez , a la

luz de las constancias incorporadas a la causa y con el grado de
probabilidad que exige la etapa procesal que se transita aqu, se
dispondr el procesamiento de Andrs Galera, en los trminos del
art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, por considerarlo
prima facie partcipe necesario del enriquecimiento ilcito de Jos

Francisco Lpez (art. 45, 268 (2) del Cdigo Penal, 306 y cc tes. Del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
5.1.2. Eduardo Ramn Gutirrez

Al igual que en
el
supuesto
anterior, se encuentra
acreditado que Eduardo Ramn Gutirrez figura como adquirente

de la propiedad sita en la calle Belgrano 1018, de la lo calidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, desde el 19 de mayo de 2010 hasta la
actualidad.
Ello se desprende del informe de dominio glosado a fs.
5918/20, que fuera aportado a fs. 5913/26 por la Direccin provincial
del Registro de la Propiedad de la pr ovincia de Buenos Aires y tal
titularidad registral tambin se ve reflejada en la copia del testimonio
de la escritura traslativa de dominio que aportara dicho encartado a
fs. 5941/5, pasada por ante la escribana Marcela E. balo, como as
tambin en lo declarado por dicha escribana a fs. 8909/10.
Tambin se encuentra acreditado que Jos Francisco Lpez
y Eduardo Ramn Gutirrez se han vinculado con relacin a la
propiedad a travs de un contrato de locacin en el mes de febrero de
2011, que fue renovado en tres oportunidades, encontrndose en la
actualidad vigente el ltimo ao la locacin pactada.
Registralmente la cuestin se encuentra diagramada de
modo tal que la escritura de compra de la propiedad fue suscripta
por Eduardo Ramn Gutirrez y por s u anterior dueo de la
propiedad Andrs Enrique Galera -.
Hasta aqu todo, desde el punto de vista registral,
muestra a Eduardo Ramn Gutirrez, como el titular dominial de

CFP 12441/2008
vivienda sita Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de

Tigre, desde el 19/5/2010.
Empero, el cuadro probatorio reunido en las presentes
actuaciones ha contado con diversas constancias que han sido
detalladas muy pormenorizadamente en el acpite VIIIa-2, a las que
me remito, que doy por reproducidas aqu y que sucint amente se
enunciarn a continuacin, que han permitido demostrar que quien
estuvo detrs de la compra y de la construccin de la vivienda de
principio a fin, que haba adquirido registralmente, primero,
Andrs Galera, y luego en el ao 2010, Eduardo Ram n Gutirrez,
fue, en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su cnyuge.
Del anlisis que se viene efectuando en estos autos, se ha
logrado
demostrar
que
Jos
Francisco
Lpez,
que
aparece
formalmente en la vivienda como inquilino en el ao 2011, tuvo

junto a Mara Amalia Daz su cnyuge- una intervencin activa tres
aos antes al decidir acerca de la demolicin de la vivienda que se
emplazaba all cuando Galera compra la propiedad en el ao 2008,
tenan en su poder la reserva de compra de la propie dad, tambin
presupuestos de demolicin y los presupuestos e informes de avance
de la construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a
Galera. Se reunieron en reiteradas ocasiones, durante el tiempo que
demand la construccin de la vivienda, con Curcio y era a ellos a
quien le reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente,
otras por telfono y otras por intercambio de correos electrnicos.
Tambin se ha logrado comprobar que la obra terminada
se realiz a imagen y semejanza de los planos a mano alzada que
tena Lpez en su propiedad y que no fueron confeccionados por el

arquitecto director de la obra ni dado su aspecto- por ningn
arquitecto, habindose detectado que uno de ellos se encuentra
confeccionado sobre un papel que p odra ser un borrador del detalle
de llamadas recibidas por el entonces Secretario de Obras Pblicas de
la Nacin el 10/06/2009.
Ahora bien, en lo que a Gutirrez respecta, existe un plexo
probatorio reunido en autos que permite afirmar que el seoro
propio de un dueo que ejercieron Lpez y su mujer respecto de la
obra y vivienda sita en la calle Belgrano 1018, de la localidad de
Dique Lujn, partido de Tigre, no slo lo llevaron adelante desde sus
pasos
iniciales
-cuando
se
encontraba
registralmente
bajo
la
titularidad dominial de Andrs Enrique Galera -, sino que tambin

persistieron en su rol, dndole indicaciones al arquitecto Curcio
hasta que la obra culmin, es decir cuando ya se encontraba
registralmente bajo la titularidad dominial de Eduardo Ramn
Gutirrez, esto es, pese al cambio de dueo registral de la
propiedad.
En efecto, el arquitecto Curcio fue muy claro al sealar
que las sugerencias de diseo y terminacin de la obra que dio Mara
Amalia Daz fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa
aproximadamente a mediados de 2010 hasta la terminacin de la
casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado), o tambin, cuando al
ser interrogado para que dijera qu persona haca el seguimiento
de los avances de la obra y cmo se comunicaba con ella, [Curcio]
manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la etapa de las
terminaciones hablaba directamente con Jos. Me comunicaba
telefnicamente ( cfr. fs. 6986 vta.).

CFP 12441/2008
Qued
claro
de
la
ampliacin
de
su
declaracin
testimonial de fs. 9403/6 que al arquitecto Curcio, en la etapa de

propiedad-, ni el jefe de la obra Jorge Kern pese a pertenecer a
Grupo Faralln, empresa de Gutirrez -, le dieron indicaciones con
Lujn,
dado
que
en
la
etapa
de
las
terminaciones,
hablaba
directamente con Jos Lpez o Mara Amalia Daz. Esto es, con lo s
futuros usuarios de la vivienda, que apareceran en el ao 2011,
En este sentido, el arquitecto Curcio fue preguntado
especialmente para que indicara si las indicaciones de diseo y
terminacin de la obra recibidas por M. A malia Daz y Jos Lpez
lo cual] dijo: S, en general s (cfr. fs. 9405).
proyecto al Grupo Faralln ya se encontraban defini dos los detalles
en el ltimo tramo, iba una vez por seman a, de acuerdo a las
ver que ello estaba acorde a los planos, que estn bajo mi firma
(cfr. fs. 9405, resaltado agregado).
sector de la pileta de natacin, muelle y zona de quincho que tiene la
es,
cuando
Eduardo
comprando la

imagen y semejanza del plano a mano alzada que tena el ex
funcionario en la propiedad que alquilaba, dibujado sobre como ya
se dijo y se plasm en el acpite VIII -a-2- una hoja con los detalles de
llamados que habran sido recibidos el 10/06/2009
cuando se
desempeaba como Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.

en forma conteste de los relatos brindados por Federico C urcio,
Nelson Condori, capataz de la obra en Dique Lujn y empleado del
Grupo Faralln, y
Jorge Kern, jefe de obra a cargo de la
construccin de la vivienda de Dique Lujn cuando ingres Grupo

Faralln en la obra.
Pero la cuestin no termina all, d ado que una vez
culminada la obra, y cuando Lpez ingresa a vivir all como
inquilino de la vivienda, tuvo atribuciones que demuestran que se
comportaba como el real dueo de la misma.
Ello se desprende de la declaracin testimonial de fs.
6986/7, cuando Federico Curcio refiri: Jos me contrat despus
para realizar algunos trabajos puntuales posteriores. Pusimos
rejas
en
las
ventanas
hicimos
un
gimnasio
al
costado .
Interrogado por cmo abon Jos Lpez los trabajos posteriores que le
bar ubicado en la esquina de la avenida Las Heras y la calle Junn, de
esta ciudad (cfr. fs. 6986 vta., resaltado agrega do).

CFP 12441/2008
que con Jos Lpez o con Mara Amalia Daz: nos reunamos en un
bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese bar nos re unimos
refirieron
las
rejas,
al
gimnasio
tambin
tareas
de

En concreto con relacin al gimnasio, este Magistrado, al
concurrir en dos ocasiones, a inspeccionar la casa de Dique Lujn,
pudo apreciar a simple vista las condiciones de lugar en la que fue
instalado
dicho
gimnasio, tratndose de
una suerte
de cuarto
agregado al costado de la lnea de edificacin, para lo cual hubo que

romper la pared exterior de la vivienda y generar una abertura desde
el interior de la casa para acceder al mismo, cu arto de gimnasio ste
que rompi adems la armona visual del conjunto del inmueble, y
que resulta inconcebible que un simple inquilino adopte semejante
decisin por s mismo y sin intervencin ni actuacin del propietario.
Es decir que el cambio de d ueo registral de la
propiedad, por un lado, y la incursin de Lpez en la propiedad
como
inquilino
en
el
ao
2011,
cuando
haba
finalizado
la
construccin de la misma, nada modific, pues sigui teniendo

seoro absoluto sobre la vivienda, como el dueo real que era, y la
locacin contratada , el recurso legal para disimular tal situacin.
Nuevamente aqu debo sealar que , en lo que a Gutirrez
respecta, algo muy llamativo ha resultado para este Tribunal, el
modo en que le fue comunicado al arquit ecto Federico Curcio el
traspaso de titularidad de la propiedad de Galera hacia Gutirrez.
En este sentido, el testimonio de Curcio permiti inferir

que, una vez que Galera le transfiere registralmente la propiedad a
Eduardo Ramn Gutirrez, nada par eci alterar el trabajo que le
haba sido encomendado al arquitecto a sus inicios y durante la
ejecucin de la obra por Jos Francisco Lpez o su esposa, dado
que casualmente fueron ellos los que terminaron alquilando la
Lo testimoniado por el arquitecto a ese respecto permite
desvirtuar como cierto el supuesto cambio de dueo de la
propiedad, porque, sin lugar a dudas, tal como se expusiera en el
acpite VIII -a-2-, de haber sido cierto el cambio de dueo en el
plano fctico, la explicacin que debi brindrsele al arquitecto es
que Gutirrez se encargara de terminar construccin de la obra,
porque Galera no era ms el dueo, sien do el nuevo dueo
respecto le brind Galera al arquitecto fue que era para acelerar la
construccin. Andrs Galera le explic que para terminar ms
rpido
la
construccin
de
la
casa,
iba
contratar
una
constructora Grupo Faralln -.

Se trata de una frase ciertamente desconcertante, si no
fuera por los hechos que aqu se dan por probados. Ciertamente no
es la respuesta que la defensa poda esperar. Si la hiptesis
defensista fuese cierta, Galera debi haberle dicho a Curcio algo

CFP 12441/2008
as como: Vend la propiedad al grupo Faralln o que hubo cambio

de dueo de la casa , acaso bastaba un ya no soy el dueo , o frases
semejantes, que entre un contratista y un arquitecto, seran incluso
mucho ms cognoscibles y llenas de significado inequvoco.
Pero no. En cambio, Galera le profiri a Curcio una
frase ms bien crptica, cargada de una significacin ambigua: el
ingreso
la
construccin,
obra
del
para
Grupo
terminar
Faralln
ms
fue
rpido
la
para
acelerar
casa.
Para
la
esta
instruccin, esta frase engarza perfectamente con la hiptesis aqu

sostenida: ni Galera ni Gutirrez eran los dueos reales. Los
dueos reales seguan siendo los mismos, eran Lpez y Daz, y no
habra alteraciones en los planes trazados desde un comienzo, tan
slo una aceleracin de los trabajos con vistas a entregarle la obra
terminada
sus
verdaderos
dueos
en
un
plazo
menor
respetando a rajatabla todas sus pretensiones y exigencias de

diseo.
Es decir, que lo dicho resulta ser un elemento ms ,
propiedad no incidira en nada en cuanto a que los usuarios
seguiran siendo los mismos, esto es, aqu ellos que tomaron una
intervencin activa en las decisiones inherentes a la demolicin de
la propiedad que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como as
tambin quienes tomaron decisiones acerca del diseo exterior de
la vivienda a construirse en la propiedad que luego comprara
Gutirrez, y quiene s seguiran dando indicaciones respecto de la
construccin de la obra, incluso hasta en la ltima etapa de
terminacin
de
la
misma,
cuando
ya
se
encontraba
bajo
la
titularidad registral de Gutirrez: Jos Francisco Lpez y Mara

Amalia Daz. Los dueos re ales seguiran siendo los mismos.
En el acpite VIII -a-2 a cuyos trminos me remito en un
todo y se dan por reproducidos aqu en honor a la brevedad, tambin
se han remarcado otros elementos que tambin demuestran que la
locacin del inmueble no fue sino la mscara que le permiti a Jos
Francisco Lpez disimular su condicin de real propietario de la
vivienda.
Es decir que no slo obran en autos esas circunstancias
demostrativas de las atribuciones de dueo que Lpez y su cnyuge
tenan respecto del bien que Lpez alquilaba, sino que ello tambin
se halla respaldado por el venal valor de la locacin que pactara y
pagara a Eduardo Ramn Gutirrez titular dominial registral para vivir en la propiedad, una vez concluida la construccin de la
misma.
Recordemos que de acuerdo al detalle obrante en el
acpite V-a-6, la locacin de la vivienda de Dique Lujn, acordada
por Eduardo Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez, se estableci a
partir del 1 de febrero de 2011, fecha a partir de la cual co menzaran
a devengarse los alquileres acordados.
La vigencia del contrato de locacin se acord en dos
aos, a contar desde el 1 de febrero de 2011, venciendo el da 31 de
enero de 2013 y el precio del alquiler mensual del inmueble se pact
para dicha perodo de vigencia: para los primeros 12 meses, por un
monto mensual de $ 8.800, y para los meses restantes el monto
y Jos Francisco Lpez renovaron la locacin contratada, por el

CFP 12441/2008

2015, acordando un alquiler mensual de $ 10.500 por los primeros 12
meses, y por los restantes un alquiler mensual de $ 12.000.
Finalmente, con fecha 30 de enero de 2015, Eduar do
Ramn Gutirrez y Jos Francisco Lpez ren ovaron nuevamente la
locacin contratada, por el perodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2015 al 31 de enero de 2017, acordando un alquiler
mensual de $ 14.500 por los primeros 12 meses, y por los restante s un
Es decir que Jos Francisco Lpez, al tiempo de su
detencin, viva en dicha propiedad de modo permanente y pagaba
por la locacin de la vivienda, de acuerdo a dicho contrato, un
Con relacin al precio de la locacin, la inspeccin
judicial llevada adelante por este Magistrado en la casa de Dique
Lujn, partido de Tigre, arroj fundadas sospechas en relacin al
monto venal fijado como alquiler de tamaa vivienda, que estaba
equipada y distribuida de un modo tal que permita, sin lugar a
dudas, vivir de modo permanente en ella.
De tal modo, la diligencia judicial permiti a rribar a la
conclusin de que la vivienda de Dique Lujn no se trat de una
simple casa de fin de semana, sino, por el contrario, de una cmoda
casa,
equipada
distribuida
de
un
modo
muy
acorde
las
necesidades del ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su

familia, con diversos elementos que daban debida cuenta que Lpez
se hallaba lo sumamente afincado en el lugar.
Siendo as las cosas, una locacin de tamaa propiedad

por slo $ 17.500 mensuales pareca, a la luz de las apreciaciones a
las que se haba arribado con la inspeccin judicial de la vivienda, de
sus prestaciones y de las condiciones en las que all viva el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin y su familia, un arancel a
todas luces inconsistente con la realidad del mercado para semejante
vivienda.
Dicho parecer, que al realizarse la primera inspeccin
judicial de la vivienda fue t an slo eso, una apreciacin del Tribunal,
termin por respaldarse con el resultado de la tasacin que este
Magistrado ordenara respecto de la finca y que demostr que el
precio de locacin actual de la vivienda es de $ 52.500 (U$S 3.500).
Es
decir
que,
al
momento
de
su
detencin,
Lpez
alquilaba esta vivienda en la localidad de Dique Lujn, partido

de Tigre, por un alquiler de $ 17.500, cuando de acuerdo a la
tasacin efectuada por el perito martillero de oficio en estos autos,
el valor locativo mensu al del inmueble es de $ 52.500. Esto
significa,
en
trminos
porcentuales,
que
Lpez
pagaba
como
inquilino un alquiler que slo representa un tercio de lo que en

verdad cuesta mensualmente alquilar una vivienda en la zona de
Dique Lujn, partido de Tigre, con las caractersticas, prestaciones
y condiciones que posee la vivienda de marras.
Por otro lado, tal como se consignara en el acpite VIII -a-2
tambin llama poderosamente la atencin, la rentabilidad anual que
arrojaba esta locacin para el empresar io Gutirrez.
Para ello, debe tenerse en cuenta que la tasacin oficial
indic que la propiedad posee una valor actual de U$S 680.000 .
Considerando esos valores y teniendo en cuenta que
Lpez estaba pagando este ao un alquiler mensual de $ 17.500 (es

CFP 12441/2008
decir, U$S 1.166, calculando la cotizacin del dlar a $ 15), se puede

calcular que por esta locacin anualmente Gutirrez tendra una
renta de U$S 14.000. La rentabilidad de esta locacin en particular, en
funcin al valor de la propiedad -que resulta de dividir dicho
importe por el valor de la propiedad (14.000 680.000) -, arroja una
rentabilidad anual de 0.02058, que en trminos porcentuales, resulta
ser 2 % de rentabilidad anual .
Tenemos entonces un valor venal de alquiler por esta
locacin,
rentabilidad
lo
q ue
anual
se
suma,
muy
por
como
debajo
consecuencia
del
valor
de
ello,
promedio
una
de
rentabilidad de una propiedad de estas caractersticas, todo lo cual,

arroja dudas o, mejor dicho, ms elementos para dudar de la
veracidad de esta locacin que Lpez pact con Gutirrez respecto de
partido de Tigre.
Y digo dudas al respecto, dado que el imputado Gutirrez,
en su descargo, explic que su estrategia de inversin desprecia el
aspecto rentstico y se concentra en la valorizacin del capital
invertido, cuestin sta que resulta atendible y debe ser tenida en
cuenta para matizar entonces el poder convictivo de los clculos
previamente desarrollados.
Ms all de ello, y como tambin se researa en el acpite
VIII-a-2, tambin pueden aadirse dos cuestiones ms en torno a la
locacin pactada que tambin aportan sospechas con relacin a su
real existencia.
Una de ellas es que Lpez como inquilino asumi en

dicho contrato e l pago del impuesto inmobiliario , gravamen ste que,
en principio y por regla general, pesan sobre el propietario de la
vivienda.
Como se dijo, si bien dicho elemento, aislado, no es
indicativo de nada, pues no hay bice a que las partes acuerden en un
contrato bilateral y consensual como lo es el contrato de locacin, que
el locatario tome a su cargo contribuciones que corresponderan, por
regla, al locador y viceversa, lo cierto es que dicha clusula
contractual en la cual Lpez asume para s el pago de cargas y
contribuciones que gravitan sobre la cosa arrendada que pesan en
general sobre el locador (propietario), cobra una particular relevancia
aqu a la luz de las circunstancias que se vienen detallando en el
presente resolutorio que demostraran en p rincipio que Lpez, en
verdad, es el dueo real no registral de la vivienda y aporta un
elemento ms, para considerar que la locacin no es sino una forma
contractual utilizada para disimular tal situacin.
Tal como se indicara en el acpite VIII -a-2, el otro
elemento de la locacin que termina por confirmar las sospechas
existentes en relacin a su verdadera existencia, es la existencia en el
contrato de una clusula que no resulta muy acorde a la lgica
empresarial de quien tiene una propiedad y le g enera una renta a
travs de su locacin, que es la clusula quinta en la que se prev la
opcin de compra para el inquilino Lpez.
As, tal cual como se estipulara en el contrato de locacin
que suscribieron Lpez y Gutirrez, pareciera que un empresa rio
como lo es Gutirrez, adquiri esta propiedad en el ao 2010,
culmin con la construccin que en ella se vena haciendo, y pese a
haberla locado para que ella le genere una renta, si lograba venderla

CFP 12441/2008
y Lpez ejerca esta opcin de compra, el tiempo en el cual haba

estado all Lpez como inquilino le habra generado una renta exigua
al propietario -30% del valor de locacin que de por s, estaba muy
por debajo del mercado , porque el setenta por ciento (70%) de los
alquileres que hubiese abonado Lpez p or la locacin, se tomaran a
cuenta del precio por la adquisicin del inmueble. Ello, sin lugar a
dudas, escapa a toda lgica empresarial y rentista, atento a los
valores venales de locacin que se estipularon en este contrato.
A ese respecto, no pued e dejarse de lado que en la
mentalidad de cualquier inversor, la renta del riesgo asumido al
construir y locar, debe compararse con la renta de esa inversin
colocada en el mercado financiero, nacional o internacional, con lo
cual, obtener solo un 30%= 0.6 2% (2,058 * 30%) de renta aparece como
una psima decisin frente a la posibilidad de haberlo invertido
financieramente en renta de ttulos pblicos nacionales, con excelente
retorno o aun en inversiones en el mercado internacional, donde a
pesar de la baja retribucin, se hubiera obtenido una renta superior.
VIII-a-2, demuestran a las claras que Eduardo Ramn Gutirrez
actu como persona interpuesta en la operacin de compra de la
propiedad el 19/05/2010 y luego como locador de la vivienda sita en
la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, a partir del mes de febrero de 2011 hasta
la actualidad.
De tal modo, actu como prestanombres a la hora de
consumar el incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez, desde
el 19/5/2010 y hasta la actualidad. Ello, a sabiendas de que estaba

prestando su nombre, desde el 19/05/2010 como supuesto adq uirente
de la propiedad y desde el mes de febrero de 2011 como supuesto
locador de la misma.
Las alegaciones que la esforzada defensa tcnica ha
desplegado, planteando la ajenidad de Gutirrez con Lpez y con la
maniobra aqu presentada, no han de prosper ar, atendiendo a l cuadro
cargoso precedentemente valorado.
Por ello, teniendo en cuenta que por el rol que ocup en
la
maniobra
contribuy
como
testaferro
al
engrosamiento
disimulo del incremento patrimonial de Jos Francisco Lpez , a la

luz de las constancias incorporadas a la causa y con el grado de
probabilidad que exige la etapa procesal que se transita aqu, se
dispondr el procesamiento de Eduardo Ramn Gutirrez, en los
trminos del art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, por
considerarlo prima facie partcipe necesario del enriquecimiento
ilcito de Jos Francisco Lpez (art. 45, 268 (2) del Cdigo Penal, 306
y cctes. del C.P.P.N.).
5.2. El aporte de Mara Amalia Daz

Corresponde analizar aqu la conducta de Mara Amalia
Daz con relacin al incremento patrimonial que ha detectado Jos
Francisco Lpez, con la adquisicin y refaccin de la propiedad sita
en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn, partido de Tigre,
provincia de Buenos Aires, la cual tuvo lugar durante el c urso de la
gestin que tuvo a su cargo en la funcin pblica, que result ser
adjudicable a los ingresos no declarados, pero presumiblemente
producidos durante el ejercicio del cargo de Secretario de Obras

CFP 12441/2008
Se encuentra plenamente acreditado que Mara Amalia

Daz ha tenido una intervencin activa en todo lo relativo a la
construccin de la vivienda sita en la localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
El plexo probatorio reunido en las presentes actuac iones
ha contado con diversas constancias que han sido detalladas muy
pormenorizadamente en el acpite VIII-a-2, a las que me remito en un
todo
que
doy
por
reproducidas
aqu,
que
sucintamente
se
enunciarn a continuacin, que demuestran, a las claras, qu e pese a

que registralmente la propiedad estaba bajo la titularidad de Andrs
Galera, en un comienzo, y de Eduardo Gutirrez, despus, quienes
estuvieron detrs de la compra y construccin de la vivienda que
Mara Amalia Daz habitaba junto a Jos Francisc o Lpez como
inquilino fueron, en rigor de verdad, Jos Francisco Lpez y su
cnyuge.
Me refiero, en primer lugar, al resultado de la inspeccin
judicial ordenada a fs. 5904/5 respecto de la vivienda en cuestin que
ha permitido demostrar, antes bien, que la vivienda que alquil
Lpez recin en el ao 2011 -ni bien se terminara con la construccin
de la misma-, tena una distribucin que, a todas luces, pareca
encontrarse en franca armona con las necesidades diarias de Lpez y
las de su familia. Dicho de otro modo, la construccin pareca, sin
lugar a dudas, haber sido construida para este particular futuro
inquilino que result ser Jos Francisco Lpez.
En segundo lugar, lo que tambin permiti desenmascarar
esta simulacin, es que al llevarse ade lante la inspeccin judicial de
la finca que habitaba Jos Francisco Lpez como inquilino junto a

Mara Amalia Daz, se hall en dicha vivienda que, reitero, Lpez
supuestamente
alquilaba
desde
el
ao
2011,
documentacin
inherente a la compra de la propi edad por parte de Andrs Enrique

Galera, por un lado, y documentacin que refleja el desarrollo
histrico
de
la
construccin
de
la
vivienda,
por
el
otro.
Documentacin toda sta que, por cierto, no es habitual y no tiene

por qu encontrarse en poder de qui en detenta una propiedad como
inquilino y mucho menos, si reviste tal carcter desde el ao 2011.
Dicha documental, por cierto, le asigna un rol protagnico en la
construccin de la vivienda a Mara Amalia Daz.
Definitivamente, no resulta muy acorde a la lgica ms
elemental que un inquilino que alquila la propiedad recin en el ao
2011, posea dentro de sus papeles en la casa que habita en tal calidad,
repito, desde dicho ao, documentacin que data del ao 2008 que,
en todo caso, debi poseer Galer a, dado que era su titular registral.
Me estoy refiriendo, lisa y llanamente a la reserva de compra de la
propiedad expedida por la inmobiliaria Turri Zanoni Propiedades en el
mes de enero del ao 2008, a la que ya se hizo referencia y que luce
en la carpeta nmero 17 que fuera remitida en la caja B junto con el
sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera
certificada a fs. 6792/6802 .
De igual modo, igual de incomprensible resulta, desde la
ptica de un inquilino que habita la propiedad desde el ao 2011,
que tuviese en su poder planos con indicaciones de cmo deba ser
construida la vivienda y documentacin inherente a la construccin
en s de la casa, que data de los aos 2008/2009 y que debi ser
documentacin que en todo cas o tambin debi poseer Galera, como
dueo de la propiedad en dichos aos. Como se dijo, dicha

CFP 12441/2008
documentacin le otorga un rol protagnico en la construccin de la

vivienda a Mara Amalia Daz, rol que luego fue confirmado con lo
testimoniado en estos auto s por el arquitecto Federico Curcio.
Entre la documentacin en cuestin se hallaron diversos
planos con anotaciones manuscritas y un informe del Arq. Federico
Curcio, del Estado de los Trabajos fechado el 20 de octubre de 2008
(cfr. carpeta negra qu e contiene 17 fojas que luce dentro de la c arpeta
negra identificada con el nmero 1, que fuera remitida en la caja B
y que fuera certificada a fs. 6792/6802) .
Tambin se encontr la documentacin obrante en la
carpeta azul de 9 fojas incautada, que posee un detalle con cuadros
bajo
el
ttulo
Plan
de
Trabajos
Inversiones
Tentativo.
Etapa:
Anteproyecto. Casa Dique Lujn Localidad: Partido de Tigre , fechado

el 03/10/2008, con un detalle de tareas, sus costos y el avance
mensual de esas tareas (cfr. foja 1 de la carpeta azul que contiene 9
fojas que obra dentro de la c arpeta negra identificada con el nmero
1, que fuera remitida en la caja B junto con el sumario nro. 392 -71000-109/2016 glosado a fs. 6182/97, y que fuera certificada a fs.
6792/6802).
No debe perderse de vista que respecto del contenido de
dicha carpeta y, concretamente, con relacin a dicho informe el
arquitecto Federico Curcio, en ocasin de brindar su testimoni o ante
este Tribunal, refiri: Lo reconozco como propio y est relacionado con
diciembre de 2008 (cfr. fs. 7140). No se explica que si dicho informe
fue remitido a Andrs Galera en el ao 2008, que el mismo estuviese
en poder de Lpez y, menos an, que est en poder del ex

funcionario, en el ao 2016, siendo que el mismo supuestamente
alquila la vivienda desde el ao 2011.
Pero el hallazgo de documentacin que puso en tela de
juicio la calidad de locatario de Lpez en esa vivienda, y en
definitiva que puso en duda la condicin de propietario de Andrs
Galera, primero, y de Eduardo Ramn Gutirrez, despus, no se
detuvo en esas constancias que daban cuenta de informes o planos de
los
trabajos
inherentes
la
construccin
de
la
casa
que
supuestamente compr Andrs Galera para s y que aos ms

tarde, bajo la titularidad de Gutirrez, alquilara Lpez, sino que el
da que se llev adelante la inspeccin judicial de la vivienda
tambin se hall en la propiedad una carpeta negra y transparente
con actuaciones en 14 fs. -que se encuentra dentro de Carpeta negra
identificada con el nmero 1, remitida en la caja B junto con el
sumario nro. 392 -71-000-109/2016 glosado a fs. 6182/97 -, que posee
en su interior distintos documentos abrochados que demuestran que
Lpez y su cnyuge Mara Amalia Daz - fueron quienes, en
verdad,
tomaron
intervencin
activa
decidieron
cuestiones
inherentes a la demolicin de la vivienda que se hallaba en el lote

de terreno en Dique Lujn, Tigre, que haba comprado Andrs
Galera en el ao 2008, para dar paso, luego de la demolicin, a la
construccin de la casa que, aos ms tarde, habitara Lpez como
inquilino junto a Mara Amalia Daz y su familia .
Dicha
carpeta
cuenta
con
la
impresin
del
correo
electrnico que se transcribi en el acpite VIII -a-2, a travs del cual

el arquitecto Federico Curcio le envi a Mara Amalia Daz el
20/03/2009 esto es, mientras el terreno estaba bajo la titularidad
registral de Andrs Galera - un correo reenvindole un mail anterior

CFP 12441/2008
de fecha 24/10/2008 que tenan los presupuestos de demolicin de

la propiedad que se encontraba en Dique Lujn cuando la haba
comprado Galera -. Llamativamente, ambos correos se encuentran
dirigidos a la casilla de correo electrnico de Mara Amalia Daz , y
en el correo reenviado, su texto reza Estimados Mara Amalia, Jos:
Les envo presupuestos de demolicin . El mail de fecha 20/3/2009 da
cuenta que el arquitecto les avisaba al correo electr nico de Mara
Amalia Daz, que empezara con las tareas de demolicin, cuyos
presupuestos se los haba remitido en el ao 2008 y, paralelamente
trabajara para definir planos de obra de las etapas conversadas,
encontrndose, el arquitecto, presupuestand o las dems tareas y
consultaba a Mara Amalia Daz por si el quincho entraba en esa
etapa.
Mara Amalia Daz y que se hallara en la casa que alquilaba Jos
Francisco Lpez en Dique Lujn que data de la poca en la cual
Andrs Galera era titular dominial de la propiedad, posee abrochado
un presupuesto de fecha 10 de octubre de 2008 de la firma Esquel
Marcos
Paz
electrnico
Maderas
como
(fs.
archivo
2)
al
que
adjunto.
hace
referencia
Tambin
el
el
correo
correo
tiene
abrochado como foja 4/5 un presupuesto de la firma Concur

Construcciones de fecha 6 de octubre de 2008.
El correo electrnico que fue encontrado en el marco de
la inspeccin judicial llevada adelante por este Magistrado en la
vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto a su esposa -y
que, sin lugar a dudas, fue impreso ya sea por Lpez o Mara
Amalia Daz y guardado por ellos en la vivienda que habitaban en
una carpeta- fue exhibido al arquitecto Federico Curcio en ocasin d e

prestar declaracin testimonial en estos autos, quien seal : El
contenido no me acuerdo en ese momento lo que le escrib, pero suena
lgico y los presupuestos s los reconozco (cfr. fs. 7138 vta.,
El hallazgo de documentacin que termina por poner en
serias dudas el carcter de inquilino de Lpez en esa propiedad y,
en definitiva, la calidad de propietario de Andrs Enrique Galera,
primero, y de Eduardo Ramn Gutirrez, despus, no culmin all,
sino que en la vivienda que habitaba Jos Francisco Lpez junto a
Mara Amalia Daz, desde el ao 2011, en carcter de locatario se
encontraron los croquis y planos a mano alzada que se plasmaron en
el acpite VIII -a-2, que graficaron la construccin que finalmente se
emplaz en el lugar, que fueron desconocidos por el arquitecto
Curcio al prestar declaracin testimonial en estos actuados y que
denotan, sin lugar a dudas, el proyecto o cmo queran los
usuarios Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz - de dicha
vivienda que se construyese esa propiedad.
La cuestin radica en que el usuario de la propiedad no
fue Galera, puesto que l no habit nunca la vivienda, ni tampoco
Gutirrez despus, ya que se la alquil a Lpez, una vez culminada la
construccin de la misma, sino que los usuarios de la propiedad que
luego aparecieron en la misma como locatarios, recin en el ao
2011, fueron quienes decidieron respecto de la construccin que iba
a comenzar Galera en el terreno, y
que despus
culminara
Gutirrez.
No debe perderse de vista que el testimonio de Federico
Curcio fue fundamental para terminar de demostrar que quienes
decidieron acerca de la construccin de la vivienda que haba

CFP 12441/2008
comprado Andrs Galera y que culmin Eduardo Gutirrez,

fueron Jos Francisco Lpez y Mara A malia Daz.
En este sentido, el arquitecto explic: Andrs Galera
me present a Amalia y yo empec a darle referencias de las tareas
que iba ejecutando o haciendo (cfr. fs. 7138 vta.).
Incluso, al ser preguntado para que dijera qu supuso de
qu papel iba a cumplir Mara Amalia Daz, dijo: supuestamente eran
los usuarios (cfr. 7138 vta.).
Dentro de los papeles que tena Lpez en su vivienda y
que result ser indicativo de cmo deba el arquitecto Curcio
proyectar la construccin del contrafre nte de la propiedad que mira
al Ro Lujan, que en el ao 2011 alquilara Lpez, result muy
ilustrativo el testimonio brindado por el arquitecto Federico Curcio,
cuando al ser preguntado para que indicara si la introduccin de la
cua o volumen exterior que caracteriza la fachada del contrafrente
de la vivienda, fue diseo propio, y contest: no, fue una sugerencia
de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta., resaltado agregado).
Tambin al ser preguntado para que dijera si el diseo del
exterior de la vivienda del Dique Lujn fue inspiracin suya o si le
fue indicado por alguien, dijo: El diseo es mo, y el diseo se habla
con
el
comitente.
As,
al
ser
interrogado
para
que
indicara
concretamente con quin hablaba acerca del diseo de la casa, dijo:

Primero con Andrs Galera, luego con Mara Amalia Daz y, ms
tarde, con Jos Lpez (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
sugerencias o aportes respecto de la casa le hizo Mara Amalia Daz
o Jos F. Lpez, dijo: Todo lo que es las terminaciones de la casa,
piso, colores, pinturas, algunas cosas del quincho. La primera etapa

se habl con Andrs Galera relacionado con la estructura y despus
para la etapa de terminaciones y aspecto exterior, se habl con Daz
primero y con Lpez tambin despus. Del interior se habl del diseo
pero no de la distribucin (cfr. fs. 7139 vta., resaltado agregado).
Ahora bien, en la casa que Lpez alquilaba se hall un
plano a mano alzada indicativo de cmo deba ser construido el
contrafrente de la vivienda de Dique Lujn, que fue desconocido por
el arquitecto Curcio. Tambin haba all junto con ese plano - una
fotografa de uno de los inmuebles que Lpez posee en Ro Gallegos,
el cual ostenta una cua particular que resulta ser muy similar a la
que finalmente termin siendo construida en el contrafrente de la
casa de Dique Lujn.
Ello, sumado al testimonio brindado en autos por el
arquitecto Federico Curcio que indica que la cua o volumen
exterior q ue caracteriza la fachada del contrafrente de la vivienda
sita en Dique Lujn, no fue un diseo propio sino que fue una
sugerencia de Mara Amalia Daz (cfr. fs. 1739 vta.), y que la cua, al
pasar la propiedad de manos de Galera a Gutirrez, ya estaba
planteada pero no ejecutada (cfr. 7140 vta.), permite concluir, sin ms,
que pese a que registralmente" Andrs Galera era quien figuraba
como dueo y comitente de la obra en Dique Lujn, y luego Gutirrez
como dueo y locador, en verdad, fueron Jos Francisco Lpez y
Mara Amalia Daz quienes encomendaron al arquitecto Curcio la
construccin de una vivienda en Dique Lujn, partido de Tigre, que
fuese similar al menos en su fachada exterior - a la casa que ellos
tenan en Ro Gallegos.
De todo lo aunado , claramente, se desprende el rol
decisivo de Mara Amalia Daz y de este inquilino Lpez que

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apareci en la vivienda en tal carcter recin en el ao 2011, en todo

lo que tuvo relacin con la construccin y diseo de la vivienda de
Dique Lujn, partido de Tigre, que se encontr registralmente desde
el ao 2008 al 2010 bajo la titularidad registral de Andrs Galera y
desde el ao 2010 hasta la actualidad bajo la titularidad registral de
Eduardo Ramn Gutirrez.
Sin lugar a dudas, dichas constancias deno tan claramente
el seoro de Lpez y Mara Amalia Daz respecto de dicha
vivienda, seoro que, dicho sea de paso, ejercieron desde el ao 2008
y durante todo el tiempo que vivieron all como inquilinos.
Tal seoro no slo se desprende de esas const ancias
testimoniado en estos autos por el arquitecto Federico Curcio, cuyos
extractos se han consignado literalmente en el acpite VIII -a-2, a los
que me remito en su totalidad y doy por repro ducidos aqu, que lejos
de mostrar a Galera y Gutirrez como los dueos reales de la
vivienda, resultan ser harto demostrativos, ms bien, del poder de
decisin que ejercan en el terreno y en lo que, en definitiva, sera la
construccin de la vivienda q ue all se emplaza, Jos Francisco Lpez
y Mara Amalia Daz.
que se encuentra agregada a fs. 7136, lo cierto es que su declaracin
testimonial brind elementos slidos que dan cuenta que quienes
dieron indicaciones respecto del diseo de la vivienda que se
encontraba bajo la titularidad registral de Andrs Galera, fu eron
quienes en el 2011, una vez concluida la construccin y ya bajo la

titularidad de Gutirrez, apareceran en la misma como meros
inquilinos de la vivienda Jos Francisco Lpez y Mara Amalia
Daz-.
El testimonio de Curcio tambin permiti inferi r que, una
vez que Galera le transfiere registralmente la propiedad a Eduardo
Ramn Gutirrez, nada pareci alterar el trabajo que le haba sido
encomendado al arquitecto a sus inicios y durante la ejecucin de
la
obra
por
Jos
Francisco
Lpez
su
espos a,
dado
que
casualmente fueron ellos los que terminaron alquilando la

tambin arroj elementos que permitieron dudar respecto del
real cambio de dueo de la propiedad, porque, sin lugar a
dudas, tal como se expusiera en el acpite VIII -a-2-, de haber sido
cierto el cambio de dueo de la propiedad en el plano fctico, la
explicaci n que debi brindrsele al arquitecto es que Gutirrez se
encargara de terminar construccin de la obra, porque Galera no
era ms el propietario de la misma, siendo el nuevo dueo
respecto le brind Galera al arquitecto fue que era para acelerar la
construccin. Concretamente, Andrs Galera le explic que para

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terminar ms rpido la construccin de la casa, iba a contratar a

una constructora Grupo Faralln -.
Ello, tambin es un el emento ms que resulta ser
propiedad no incidira en nada en cuanto a que los usuarios de
la misma seran los mismos, esto es, aqullos que tomaron una
intervencin activa en las decisiones inh erentes a la demolicin
de la propiedad que se hallaba en el terreno en el ao 2008, como
as
tambin
quienes
tomaron
decisiones
acerca
del
diseo
exterior de la vivienda que ya se enunciaron, y quienes seguiran

dando indicaciones respecto de la construcc in de la obra,
incluso hasta en la ltima etapa de terminacin de la misma: Jos
Francisco Lpez y Mara Amalia Daz. Pareca que los dueos en
los hechos seguiran siendo los mismos.
Todas las pruebas allegadas, entonces, demuestran que
Jos
Francisco
Lpez
Mara
Amalia
Daz,
que
aparecen
formalmente en la vivienda a raz del contrato de locacin

suscripto por Lpez en el ao 2011, tuvieron una intervencin activa
tres aos antes al decidir acerca de la demolicin de la vivienda que
se eriga all cuando Galera comprara la propiedad en el ao 2008,
tenan en su poder la reserva de compra de la propiedad, tambin
presupuestos de demolicin y los presupuestos e informes de avance
de la construccin que el arquitecto Curcio le comunic a ellos y a
Galera.
En
este
sentido,
los
testimonios
de
Curcio
que
se
consignaron detalladamente en el acpite VIII -a-2, dan cuenta que

Mara
Amalia
Daz
Jos
Francisco
Lpez
se
reunieron
en
reiteradas
ocasiones,
durante
el
tiempo
que
demand
la
construccin de la vivienda, con Curcio y era a ellos a quien le

reportaba el arquitecto los avances, a veces personalmente, otras
por telfono y otras por intercambio de correos electrnicos . Ello, a
expreso pedido de Galera, quien le present a Mara Amalia Daz al
arquitecto y a quien este ltimo reportaba y consultaba acerca de la
obra a construir en Dique Lujn.
Ntese cmo ello se desprende de los siguientes pasajes
de la declaracin de Curcio:
Ante el Sr. Representante del Ministerio Pblico Fiscal,
al ser [i]nterrogado para que diga qu persona haca el
ella, [Curcio] manifiesta: Yo me manej siempre con Galera y en la
etapa de las terminaciones hablaba directamente con Jos. Me
comunicaba telef nicamente. De Andrs Galera no tengo el telfono
porque perd contacto a mediados de 2010 aproximadamente. Con Jos
me comunicaba al celular 115061 -0624 (cfr. fs. 6986 vta.).
Ante este Tribunal, tambin manifest a instancias de
la defensa de Andrs Galera, preguntado el testigo para que diga si
puede ubicar temporalmente la sugerencias de diseo y terminacin
que le dio Mara Amalia Daz, dijo: No hay una fecha, las
sugerencias fueron a lo largo de un tiempo, durante la ltima etapa
aproximadamente en mediados de 2010 hasta la terminacin de la
casa (cfr. fs. 7141 vta.).
Reafirmando lo que vena sealando, en la ampliacin de
su
declaracin
testimonial
de
fs.
9403/6,
Federico
Curci o
fue
interrogado a instancias de la defensa de Andrs Galera, en relacin

al comienzo de la obra para que dijera sobre con quin contrat,

CFP 12441/2008
quin aprob el presupuesto y quin finalmente decida lo relativo a

la construccin, si era necesario tomar una dec isin en ese punto, a lo
cual Curcio respondi: Hasta el momento que intervino Andrs
Galera. Me contrat Andrs Galera, los presupuestos tambin los vi
con Andrs y la parte constructiva, algunos aspectos con l y otros,
como mencion en su momento, con Mara Amalia Daz. La parte de
la construccin yo lo hablaba con Andrs, pero en los detalles de
diseo los hablaba con Mara Amalia Daz (cfr. fs. 9403 vta.,
En la ampliacin de su declaracin testimonial prestada
ante estos estr ados, Curcio, al ser preguntado para que dijera si
recordaba haber visitado a Jos Lpez o a Mara Amalia Daz en un
departamento de la avenida Las Heras a raz de su trabajo en la casa
de Dique Lujn, dijo: No, nos reunamos en un bar en la esquina de
Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos aproximadamente entre
cinco y diez veces. A esas reuniones primero vino Mara Amalia y
despus me fui reuniendo con los dos. Adems, tiempo despus me volv
a reunir con Lpez por algunos arreglos que se refirieron a las rejas, al
gimnasio y tambin tareas de mantenimiento (cfr. fs. 9404 vta.,
La obra terminada se realiz a imagen y semejanza de los
croquis y planos a mano alzada que tena Lpez en su propiedad y
que no fueron confeccionados por el arquitecto director de la obra ni
dado su aspecto - por ningn arquitecto, habindose detectado que
uno de ellos se encuentra confeccionado sobre un papel que podra
ser un borrador del detalle de llamadas recibidas por el entonces
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin el 10/06/2009.
La cuestin no culmina all, pues el seoro propio de un

dueo que ejercieron Lpez y Mara Amalia Daz respecto de la
obra en Dique Lujn, no slo lo ejercieron desde sus pasos iniciales
-cuando se encontraba registralmente bajo la titularidad dominial
de Andrs Enrique Galera -, sino que tambin persistieron en su rol,
dndole
indicaciones
al
arquitecto
Curcio
hasta
que
la
obra
culmin, es decir cuando ya se encontraba registralmente bajo la

titularidad dominial de Eduardo Ramn Gutirrez .
Con relacin a esto ltimo, el arquitecto Curcio fue muy
claro al sealar que las sugerencias de diseo y terminacin de la
obra que dio Mara Amalia Daz fueron a lo largo de un tiempo,
durante la ltima etapa de term inacin tuve ms contacto, esa etapa
de terminacin fue aproximadamente a mediados de 2010 hasta la
terminacin de la casa (cfr. fs. 7141 vta., resaltado agregado), o
tambin, cuando al ser interrogado para que dijera qu persona
haca el seguimiento d e los avances de la obra y cmo se
comunicaba con ella, [Curcio] manifiesta: Yo me manej siempre con
Galera y en la etapa de las terminaciones hablaba directamente con
Jos. Me comunicaba telefnicamente ( cfr. fs. 6986 vta.).
Qued
claro
de
la
amplia cin
de
su
declaracin
testimonial de fs. 9403/6 que al arquitecto Curcio, en la etapa de

propiedad-, ni el jefe de la obra Jorge Kern pese a pertenecer a
Grupo Faralln, empresa de Guti rrez-, le dieron indicaciones con
Lujn,
dado
que
en
la
etapa
de
las
terminaciones,
hablaba
directamente con Jos Lpez o Mara Amalia Daz. Esto es, con los
futuros usuarios de la vivien da, que apareceran en el ao 2011,

CFP 12441/2008
En este sentido, el arquitecto Curcio fue preguntado

especialmente para que indicara si las indicaciones de diseo y
terminacin de la obra recibidas por M. Amalia Daz y Jos Lpez
lo cual] dijo: S, en general s (cfr. fs. 9405).
proyecto al Grupo Faralln ya se encontraban definidos los detalles
en el ltimo tramo, iba una vez por semana , de acuerdo a las
ver que ello estaba acorde a los planos, que estn bajo mi firma
(cfr. fs. 9405, resaltado agregado).
sector de la pileta de natacin , muelle y zona de quincho que tiene la
es,
cuando
Eduardo
comprando la

imagen y semejanza del plano a mano alzada que tena el ex
funcionario en la propiedad que alquilaba y viva junto a Mara
Amalia Daz, dibujado sobre como ya se dijo y se plasm en el
acpite VIII -a-2- una hoja con los detalles de llamados que habran
sido recibidos por Lpez el 10/06/2009 cuando se desempeaba como
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
en forma conteste de los relatos brindados p or Federico Curcio,

Nelson Condori (capataz de la obra en Dique Lujn y empleado del
Grupo Faralln), y Jorge Kern (jefe de obra a cargo de la
construccin de la vivienda de Dique Lujn cuando ingres Grupo
Faralln en la obra).
Pero la cuestin no termina all, pues una vez culminada
la obra, y cuando Lpez ingresa a vivir all como inquilino de la
vivienda, junto a Mara Amalia Daz, tuv ieron atribuciones que
demuestran que se comportaba n como el real es dueos de la
misma.
Ello se desprende de la declaracin testimonial de fs.
6986/7, cuando Federico Curcio refiri: Jos me contrat despus
para realizar algunos trabajos puntuales posteriores. Pusimos
rejas
en
las
ventanas
hicimos
un
gimnasio
al
costado .
Interrogado por cmo abon Jos L pez los trabajos posteriores que le
bar ubicado en la esquina de la avenida Las Heras y la calle Junn, de
esta ciudad (cfr. fs. 6986 vta., resaltado agregado).
que con Jos Lpez o con Mara Amalia Daz: nos reunamos en un
bar en la esquina de Las Heras y Junn. En ese bar nos reunimos
refirieron
las
rejas,
al
gimnasio
tambin
tareas
de

CFP 12441/2008
Es decir que el cambio de dueo registral de la

propiedad, por un lado, y la incursin de Lpez en la propiedad
como
inquilino
en
el
a o
2011,
cuando
haba
finalizado
la
construccin de la misma, nada modific, pues sigui teniendo

seoro absoluto junto a su cnyuge Mara Amalia Daz- sobre la
vivienda, cual si fuese el dueo real de la misma y la locacin
contratada el recurso leg al para disimular tal situacin.
VIII-a-2, demuestran a las claras que Mara Amalia Daz tuvo un rol
protagnico en todo lo que conlle v la construccin de la vivienda
que haba comprado en los hechos Jos Francisco Lpez pero que
registralmente,
para
disimular
el
incremento
patrimonial
desmedido e injustificado que import la adquisicin de tal

propiedad, puso bajo la titularidad regi stral, primero, de Andrs
Galera y de Eduardo Ramn Gutirrez, despus.
Las alegaciones que la defensa ha efectuado en pos de
considerar a su pupila como ajena a la maniobra que se le imputa,
concretamente, en relacin a la participacin activa que Da z tuvo en
la incorporacin al patrimonio de Lpez de la casa de Dique Lujn,
no
han
de
tener
acogida
favorable
aqu,
pues
se
encuentran
contradichas con el cuadro probatorio reunido, que demuestran a las

claras que Daz, desde el principio y hasta el final , tuvo un rol
destacado en el avance de la obra y finalizacin de la casa, con pleno
conocimiento de que una inversin de esa magnitud era imposible
que saliera del salario de su esposo o de otros ingresos familiares,
cuando como vimos, el capital del matr imonio atraves el perodo
2008-2015
prcticamente
sin
cambios,
que
pudieran
justificar
semejante inversin. Lejos de ello, Daz intervino activamente y

usufructu el bien en cuestin con pleno conocimiento de la falta de
justificacin del origen de los fo ndos canalizados en el inmueble, y
deber entonces responder por ello a ttulo de cmplice primaria, ya
que por ms que haya compartido en este tramo de la imputacin, el
dominio del hecho con su esposo, Daz carece de la condicin de
funcionaria pblica p ara ser autora, es decir, resulta ser una extraneus
o persona no cualificada, y as ser entonces considerada en este auto
de mrito.
Por ello, teniendo en cuenta que por el rol protagnico
que ocup Mara Amalia Daz en la refaccin y construccin d e la
vivienda sita en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Lujn,
partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, dando indicaciones y
sugerencias desde un principio acerca de cmo deba ser construida
la vivienda (recurdese que los mails con Curcio en 2009 sobre la
demolicin de la vivienda anterior eran con ella), y que tuvo su
punto culminante al acercarle Daz a Curcio el modelo de la cua
que quera para el contrafrente de la vivienda con el modelo de su
propia casa en Ro Gallegos, vivienda aqu lla que aos ms tarde
alquilara ficticiamente su cnyuge Jos Francisco Lpez - para
vivir con ella all, a la luz de las constancias incorporadas a la causa
y con el grado de probabilidad que exige la etapa procesal que se
transita aqu, se dispondr el procesamiento de Mara Amalia Daz,
en los trminos del art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
por
considerarla
prima
facie
partcipe
necesaria
del
enriquecimiento ilcito de Jos Francisco Lpez (art. 45, 268 (2) del
Cdigo Penal, 306 y cctes . Del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).

CFP 12441/2008
Sabido es que existe participacin criminal cuando un

sujeto sin dominio del hecho realiza una accin dolosa con la que
contribuye al hecho punible realizado por el autor.
La doctrina ha sostenido al respecto, que: ...en sentido
estricto participacin se contrapone a la autora. Es en este sentido en
el que utilizamos el trmino en esta exposicin [...] El partcipe se halla en
una posicin secundaria respecto del autor. El hecho principal pertenece al
autor, no al partcipe. ste no realiza el tipo principal, sino un tipo
dependiente de aqul [...]. El desvalor de la participacin procede del
desvalor del hecho principal, no es un desvalor autnomo... (Mir Puig,
Santiago: Derecho Penal. Parte General, Ed. Bdef. Montevideo-Buenos
Aires, 2.004, pg. 396).
De tal modo, la nota distintiva de la participacin
criminal es su accesoriedad, en relacin con el hecho principal,
siendo que el partcipe no comete ningn delito autnomo ni
independiente
del
que
comete
el
autor.
En
tal
sentido,
la
participacin puede ser caracterizada como el injusto doloso de un

individuo que hace un aporte a un injusto doloso ajeno (cfr. DAlessio,
ob. cit., Tomo I, pg. 781).
Es cmplice quien dolosamente haya prestado ayuda a otro
para la comisin dolosa de un hecho antijurdico (cfr. Stratenwerth,
Gnter: Derecho penal. Parte general I. El hecho punible, 4ta. Ed.
Buenos Aires, Hammurabi, 2005, pg. 427).
El art. 45 tipifica la accin de prestar al autor o autores u n
auxilio o cooperacin. El auxilio se refiere a los aportes anteriores o
prestados durante la ejecucin, pero sin que exista acuerdo previo con el
autor (es una contribucin espordica que da el cmplice motu proprio,
como quien para facilitar el hurto - deja abierta la puerta). El acto de

cooperacin
implica
realizar
aportes
acordados,
anteriores
simultneos (cfr. DAlessio, ob. cit., pg. 787).

De la redaccin del art. 45 se desprende que el llamado
cmplice primario o cooperador necesario es quien presta una ayuda
a los autores sin la cual el hecho no habra podido cometerse, de lo
que se deriva que para ser cmplice primario, es preciso prestar una
ayuda imprescindible, sin ser el autor.
...Para evaluar la participacin necesaria debe co nsiderarse la
eficiencia del aporte, de suerte tal que omitindosela en el caso concreto y
con arreglo a sus caractersticas, el autor hubiera tenido que valerse del
auxilio o cooperacin de otras personas, o hubiera necesitado esperar otra
oportunidad u o tras circunstancias en pos de consumar el hecho tal como se
realiz. La necesidad del aporte debe valorarse ex ante y en concreto y
jams ex post y en abstracto... (cfr. CNCP, Sala IV, reg. nro. 6489.4, in
re: Polus, Slawomir Andrezj y otros s/recurso de casacin, Citas:
CNCP, Sala IV, in re: Villada, Roberto O., s/rec. de casacin , reg.
nro. 2354, N 1453, rta.: 21/04/99; Sala II, in re: Agis, Roberto J.
s/rec. de casacin , reg. nro. 1288, N 932, rta.: 17/02/97).
La doctrina no coincide acerca de los supuestos que quedan
comprendidos dentro de las hiptesis de complicidad primaria. Para
Zaffaroni, Alagia y Slokar, el cooperador necesario es el sujeto que, pese a
que brinda una colaboracin indispensable, no puede ser considerado autor,
por darse restricciones al criterio del dominio del hecho; destacan as- tres
supuestos de complicidad primaria: 1) los aportes necesarios al autor en l a
ejecucin de los delitos de propia mano; 2) los aportes necesarios al autor
en la ejecucin de delitos especia les y 3) la colaboracin que se brinda en la
etapa previa a la ejecucin del hecho. [] En el caso de los delitos

CFP 12441/2008
especiales (propios o impropios) el intraneus ser autor, mientras que el

extraneus slo ser cmplice (DAlessio, ob. cit., pg. 788/90).
Es claro de la prueba aqu reunida que la cooperacin que
ha brindado Mara Amalia Daz en la refaccin y construccin de la
vivienda sita en Dique Lujn, partido de T igre -cuya compra y
refaccin result ser configurativa de un incremento patrimonial
apreciable e injustificado en el patrimonio de Lpez -, ha sido un
aporte esencial en los trminos de complicidad y ello la coloca, sin
ms, como partcipe necesaria del delito de enriquecimiento ilcito en
el que incurriera Jos Francisco Lpez durante el pe rodo en el cual
se desempe como Secretario de Obras Pblicas de la Nacin.
Hasta aqu, entonces, se han tratado, las cuestiones
inherentes a la participacin necesaria de Mara Amalia Daz en la
refaccin y construccin de la vivienda de Dique Lujn, partido de
Tigre.
Ahora bien, no se pierde de vista que en ocasin de
prestar declaracin indagatoria, a Mara Amalia Daz, se le imput
haber participado en el incremento patrimonial apreciable ilcito e
injustificado en el que incurri Jos Francisco Lpez, durante el
perodo en el cual ejerci la funcin pblica como funcionario titular
de la Secretara de Obras Pblicas del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, comprendido
entre el da 28 de mayo de 2003 ha sta el 9 de diciembre de 2015, por
la conducta desplegada, tambin, por la imputada el da 13 de junio
de 2016 y en la madrugada del da 14 de junio de 2016, fecha esta
ltima en la cual Jos Francisco Lpez fue aprehendido en el

provincia de Buenos Aires, con la suma en efectivo de DLARES
ESTADOUNIDENSES U$S 8.982.047, EUROS 153.610, Y PESOS $
59.114, adems de los rel ojes de alta gama secuestrados .
En este sentido, la conducta desplegada por Mara Amalia
Daz a ese respecto se refiere a haber registrado, como usuaria de la
lnea 115000 -0175 con Jos Francisco Lpez (usuario de las lneas
115061-0624 y 113943-9593) veintids (22) conversaciones telefnicas
entre el medioda del 13 de junio de 2016 y la madrugada del 14 de
junio de 2016. La ltima conversacin, del da 13 de junio de 2016 se
registr a las 23:52:37 horas, suspendindose todo contacto telefnico
hasta el 14 de junio de 2016 a las 03:16:38 horas, donde se registr
una llamada de Mara Amalia Daz a Jos Francisco Lpez. Por su
parte, Jos Francisco Lpez alrededor de las 03:30:43 horas del da 14
de junio de 2016 arrib a la vivienda que habitan la Sra. Alba Da de
Espaa Martnez Fernndez y la Sra. Celia Ins Aparicio en el
provincia de Buenos Aires, ocasin en la cua l fue aprehendido con las
sumas millonarias y objetos de valor a los que se hiciera referencia
anteriormente y que son de pblico conocimiento.
Por otro lado, la noche previa a la detencin de Lpez, e
incluso en la madrugada del da 14 de junio de 201 6, tambin se
registraron diversas conversaciones telefnicas entre Mara Amalia
Daz y la Sra. Alba Da de Espaa Martnez Fernndez, madre
superiora del Monasterio Nuestra Seora de Ftima, sito en la calle
Mansilla 713, entre C. Gonzlez y Batalln No rte del partido de
General Rodrguez, provincia de Buenos Aires, y quien habita la casa

CFP 12441/2008
que se encuentra dentro del predio del Monasterio, donde Jos

Francisco Lpez dejara los bolsos con sumas millonarias de dinero y
objetos de valor que llevaba consigo.
Concretamente, la Sra. Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, usuaria de la lnea 113001 -6402, registr once llamadas
telefnicas con la lnea telefnica de la que es usuaria Mara Amalia
Daz (115000 -0175) entre la noche del 13 de junio de 2016 y la
madrugada del 14 de junio de 2016, a saber: en la noche del da 13 de
junio de 2016, registr llamadas en los siguientes horarios: 20:35:51
horas (entrante), 22:41:45 horas (saliente), 22:42:48 horas (entrante);
mientras que en la madrugada del 14 de junio de 2016 registr
llamadas en los siguientes horarios: 00:24:20 horas (saliente), 00:40:37
horas (saliente), 00:43:23 horas (saliente), 00:44:52 horas (saliente),
00:48:10 horas (saliente), 00:52:16 horas (saliente), 00:55:54 horas
(saliente) y 01:29:43 hor as (saliente).
Sin perjuicio de ello, debe ponerse especial hincapi aqu
en que el delito de enriquecimiento ilcito en el que incurriera el ex
Secretario de Obras Pblicas de la Nacin, no es sino un hecho nico,
que, a lo sumo, como en este caso, se v a nutriendo de los distintos
incrementos que se le detectan al ex funcionario, durante el perodo
en el que estuvo a cargo en la funcin pblica.
Hasta el presente, la instruccin ha demostrado en lo que
va de la investigacin aqu desarrollada, que el enriquecimiento
ilcito de Jos Francisco Lpez se ha evidenciado o puesto de
manifiesto
con
injustificados.
dos
incrementos
patrimoniales
desmedidos
De tal modo, el 30 de junio del corriente ao, este

Magistrado ha dispuesto decretar el auto de pro cesamiento con
prisin preventiva de Jos Francisco Lpez por considerarlo prima
facie autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento
ilcito (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del CPPN)
por el incremento patrimonial aprecia ble e injustificado que se haba
verificado con la tenencia en su poder, en efectivo, de las sumas de
dinero y objeto de valor que le fueron incautados el da 14 de junio
del corriente ao (cfr. fs. 5713/5888).
En
el
da
de
la
fecha,
se
ampliar
dicho
au to
de
procesamiento por el delito de enriquecimiento ilcito, sobre la base

de haber comprobado un incremento apreciable e injustificado,
distinto de aquel por el que fuera procesado a fs. 5713/5888 pero que,
sin lugar a dudas, resulta ser un incremento m s, tambin desmedido
e injustificado, que debe ser considerado incluido dentro del delito
de
enriquecimiento
ilcito
que
Jos
Francisco
Lpez
cometiese
durante el perodo en el cual estuvo a cargo de la funcin pblica.

De tal modo, el delito de enriqu ecimiento ilcito resulta
ser un nico hecho que, a lo sumo, registra diversos incrementos
desmedidos e injustificados que se van descubriendo con el trmite
de la instruccin que lleva adelante el Tribunal a mi cargo en el
presente expediente.
Siendo as las cosas y dado que se ha demostrado
acabadamente que Mara Amalia Daz ha efectuado un aporte esencial
en la compra y construccin de la vivienda sita en Dique Lujn,
partido de Tigre, que result ser el incremento patrimonial por el
cual se ampliar el auto de procesamiento de Jos Francisco Lpez, y
se
la
procesar
enriquecimiento
ella
ilcito
por
que
ser
se
partcipe
evidencia
necesaria
de
con
particular
ese
dicho

CFP 12441/2008
incremento, va de suyo, que no podr ser sopesada aqu, a la luz de

la investigaci n que se sigue y al temperamento que se adoptar, la
conducta por ella desplegada el da 13 de junio y en la madrugada
del 14 de junio del corriente ao, por cuanto si bien all pareciera
haber desplegado maniobras propias del tipo penal de encubrimiento,
dicho delito, primero, posee una restriccin respecto de l cnyuge en
el inciso 4to. y, segundo y lo primordial, es un tipo penal autnomo e
independiente
del
delito
que
se
encubre,
requiere,
como
presupuesto, una accin delictiva previa, en la cual el au tor del

encubrimiento no haya participado de ninguna forma.
Esto ltimo es lo que no acontece en el caso de Mara
Amalia Daz, dado que ella ha intervenido realizando un aporte
esencial en el incremento patrimonial que import la compra y
refaccin de la vivienda de Dique Lujn, partido de Tigre, provincia
de Buenos Aires, incremento patrimonial ste, que como se dijo,
resulta desmedido y apreciable y que no encuentra respaldo ni
justificacin, acorde a los recursos lcitos registrados y declarados en
las
declaraciones
juradas
patrimoniales
pblicas
reservadas
presentadas por Jos Francisco Lpez ante la Oficina Anticorrupcin

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin , durante
el perodo en el cual ejerci la funcin pblica.
Siendo
partcipe
del
enriquecimiento
ilcito
de
Jos
Francisco Lpez no puede, en consecuencia, ser analizada la conducta

de Mara Amalia Daz bajo la lupa del delito de encubrimiento,
puesto que el encubridor no es un coautor, ni un partcipe en
ninguno de los g rados del delito previo, ya que el hecho del
encubrimiento siempre es posterior, para lo cual la ley exige que no

haya habido una promesa anterior, ya que de ser as, la conducta se
desplazara a la participacin criminal. Por ende, de existir alguna
relacin de los autores o promesa anterior a la ejecucin, regirn
siempre las reglas de la participacin y no el tipo penal de
encubrimiento.
En este sentido, se ha afirmado que [c]ontradice la
lgica
ms
elemental,
seala
Gmez
Bentez,
la
consideracin
del
encubrimiento como una forma de participacin accesoria en la realizacin

del hecho por el autor, porque el encubridor se caracteriza por actuar
despus de la consumacin del hecho principal. Por naturaleza, pues, el
encubrimiento no puede favorecer la realizacin del hecho por el autor, sino
como mximo el aprovechamiento de los efectos del delito o, incluso, el
ocultamiento de los autores o partcipes en el mismo. En efecto, puede
afirmarse, no obstantes su autonoma, que el encubrimiento tiene una
relacin directa con el delito previo, tanto que no puede imaginarse una
conducta encubridora sin que exista en realidad un delito principal que
resulte encubierto. Pero esto no quiere decir que el encubrimiento sea una
forma especial de participacin cri minal, por la simple razn de que resulta
imposible tomar parte en algo que ya se ha consumado (cfr. Baign,
David
Zaffaroni,
Eugenio
Ral:
Cdigo
Penal
Normas
Complementarias. Anlisis Doctrinal y jurisprudencial, Vol. 11., Ed.

Hammurabi, Bs. As., 2 011, pg. 144).
6. Prisin preventiva de Jos Francisco Lpez
6.1. Introduccin
En primer lugar debo manifestar que el Suscripto tuvo la
oportunidad de pronunciarse acerca de la necesidad procesal de

CFP 12441/2008
mantener a Jos Francisco Lpez bajo el rgime n de la prisin

preventiva en dos resoluciones.
La primera de ella se corresponde con el dictado del auto
de procesamiento y prisin preventiva del encartado de fecha 30 de
junio del cte. ao (cfr. fs. 5713/5888).
La segunda oportunidad en la cual el s uscripto se expidi
sobre la materia, fue en ocasin de denegar con fecha 5 de julio del
cte. ao el pedido de excarcelacin de Jos Francisco Lpez (cfr.
incidente de excarcelacin nro. 12441/2008/09).
Desde el pronunciamiento de dichas resoluciones, la s que
vale decir se dictaron hace escasas semanas, no se han sucedidos
eventos en el marco del expediente que permitan al suscripto variar
el temperamento ya adoptado en las mismas.
Por ende, a continuacin simplemente efectuar un repaso
de los principa les conceptos que me persuaden de la necesidad de
continuar con el temperamento previsto por el art. 312 del CPPN
respecto de Jos Francisco Lpez.
6.2. Antecedentes
El pasado 14 de junio de 2016 este Tribunal dispuso la
detencin y anotacin conjunt a de Jos Francisco Lpez a la orden de
esta judicatura y del Juzgado de Garantas N 2 de Moreno, autoridad
judicial ante la cual el encausado se encontraba -en dicho entoncesdetenido desde la madrugada de ese mismo da.
En efecto, en la madrugada d el 14 de junio ltimo se
produjo la detencin del ex Secretario de Obras Pblicas de la Nacin
Jos Francisco Lpez a partir de una denuncia efectuada a la central
de emergencias 911 por parte de un vecino de General Rodrguez, a

travs de la cual la fuerz a preventora fue anoticiada acerca de la
existencia de un vehculo sospechoso marca Chevrolet modelo Meriva,
emplazado en las inmediaciones de un monasterio denominado
Nuestra Seora de Ftima (sito en la calle Mansilla entre Batalln
Norte y Comandante Gonzlez de la localidad de General Rodrguez,
provincia de Buenos Aires), desde el cual se pudo observar cmo se
arrojaban bolsos hacia el interior del predio donde se emplaza el
mentado monasterio.
A partir de dicho episodio, a continuacin se const at
mediante comunicacin telefnica con la Sra. Agente Fiscal titular de
la Unidad Funcional N 10 de la localidad de General Rodrguez, Dra.
Alejandra Rodrguez, que con motivo de la notitia criminis referida se
conform la causa N IPP3847/2016, caratul ada N.N. s/ infraccin
artculo 303 del C.P. , en trmite por ante dicha dependencia fiscal
con intervencin del Juzgado de Garantas N 2 de Moreno.
Asimismo, se tom conocimiento de que los bolsos
involucrados arrojados por el encausado desde la v ereda hacia el
interior del predio del monasterio - contenan dinero en efectivo en
moneda extranjera (dlares estadounidenses, euros), por una suma
millonaria.
A la par, ante esta judicatura se encuentra tramitando la
presente causa nro. 12441/2008 rel ativa al presunto enriquecimiento
ilcito en que habra incurrido el ex Secretario de Obras Pblicas de
la Nacin desde el ao 2003, pesquisa que igualmente abarca el
posible incremento patrimonial injustificado por parte de Mara
Amalia Daz y Lucila Amal ia Corvaln de Daz, cnyuge y suegra del
encartado, respectivamente.

CFP 12441/2008
En ese contexto y a raz del episodio relatado, el Dr.

Federico Delgado, Fiscal a cargo de la Fiscala del Fuero N 6, solicit
un cmulo de medidas y diligencias entre las que se en contraba la
detencin de Jos Francisco Lpez a fin de que le fuera recibida
declaracin indagatoria en razn de las maniobras que a priori
permitan inferir que el nombrado fue encontrado en el preciso
momento en que procuraba ocultar o deshacerse de sumas de
dinero y objetos de valor, hiptesis cuya confirmacin poda tener
implicancias en el resultado de la pesquisa que en los autos
principales se vena llevando adelante en orden a establecer si en el
perodo objeto de investigacin (inicialmente com prendido entre los
aos 2003 a 2008 y recientemente ampliado, abarcando igualmente al
ao 2009 y hasta el presente) Lpez incurri en un enriquecimiento
ilcito usufructuando de la funcin pblica en beneficio de sus
propias arcas.
En vista de ello, en el entendimiento de encontrarse
reunidos los motivos de sospecha suficiente a los que alude el art.
294 del cdigo de rito, el Suscripto orden el llamado a indagatoria
de Lpez para el da 16 de junio pasado.
Con fecha 30 de junio del corriente ao, es te Tribunal
decret el auto de procesamiento con prisin preventiva de Jos
Francisco Lpez, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito de enriquecimiento ilcito por el cual fuera
indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y a rts. 306 y 312 del
CPPN) cfr. fs. 5713/5888-.
Dicha resolucin al da de la fecha se encuentra firme,

dado que a fs. 9137/9351 luce agregado el legajo de apelacin de
Lpez Jos Francisco nro. 12.441/2008/11 por la apelacin que
efectuara la defensa del encartado al auto de procesamiento en
cuestin (cfr. fs. 5713/5888) y del mismo se desprende que con fecha
11 de agosto del corriente ao, el propio encartado Jos Francisco
Lpez, con su asistencia letrada, desisti expresamente del recurso de
apelacin interpuesto (cfr. fs. 9349). En virtud de ello, con fecha 16
de agosto del corriente ao, la Sala II de la Excelentsima Cmara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal,
resolvi tener por desistido el recurso de apelacin deducido (cf r. fs.
9351).
A ello, debo sumar la segunda etapa de la investigacin
en la cual se encuentra bajo inspeccin judicial la determinacin del
real propietario del inmueble sito en la calle Belgrano 1018, Dique
Lujn, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Conforme el desarrollo del presente auto de mrito se
pudo determinar prima facie la utilizacin por parte de Jos Francisco
Lpez de interpsitas personas para ocultar que el nombrado es el
verdadero propietario de la finca en cuestin.
6.3. Primera aproximacin

Primero que todo, corresponde sealar que la decisin a
travs de la cual se dispuso la detencin del encausado a la orden de
este
Juzgado,
su
consecuente
llamado
prestar
declaracin
indagatoria y la conversin de su detencin en p risin preventiva

implic, necesariamente, un juicio valorativo en torno a la necesidad
de asegurar los fines del proceso a travs de su coercin personal,
medida fundada primordialmente en la recoleccin en curso de

CFP 12441/2008
nuevos elementos probatorios cuyo xito , de lo contrario, se vera

amenazado.
En este estado, me compele a continuacin adentrarme
nuevamente en la indagacin respecto de la posible concurrencia de
los riesgos procesales a los que refiere el plenario de la Cmara
Nacional de Casacin Penal in re Daz Bessone , doctrina imperante
en la materia.
Al respecto, recordemos que el mentado fallo estableci
como doctrina plenaria que ...no basta en materia de excarcelacin o
eximicin de prisin para su denegacin la imposibilidad de futura con dena
de ejecucin condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una
pena privativa de la libertad superior a ocho aos (arts. 316 y 317 del
C.P.P.N.),
sino
que
deben
valorarse
en
forma
conjunta
con
otros
parmetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento

ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal (Acuerdo
Plenario 1/08, Plenario n 13, Daz Bessone, Ramn Genaro s/recurso de
inaplicabilidad de la ley , del 30/10/08).
Es decir que, por tratarse de una m edida de corte
netamente cautelar, la concesin o denegacin de la excarcelacin no
se encuentra sujeta de manera exclusiva a la gravedad de los hechos
imputados -supuesto, en principio, relacionado con el monto de la
pena aplicable al caso -, sino que se r equiere indefectiblemente de la
presencia de los denominados riesgos procesales de peligro de fuga y
entorpecimiento de las investigaciones .
Sobre el particular, seala Maier que [h]istricamente la
llamada presuncin de inocencia no ha tenido como fin impedir el uso
de la coercin estatal durante el procedimiento de manera absoluta. Prueba
de ello es el texto de la regla que introdujo claramente el principio el art. 9

de
la
Declaracin
de
los
derechos
del
hombre
el
ciudadano:
...presumindose inocente a todo hombre hasta que haya sido

declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor
que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente
reprimido por la ley [...] Nuestra ley fundamental sigue esos pasos: pese
a impedir la aplicacin de una medida de coercin del Derecho material (la
pena) hasta la sentencia firma de condena, tolera el arresto por orden
escrita de autoridad competente, durante el procedimiento penal... (Maier,
Julio B. J.: Derecho Procesal Penal. Par te General. Fundamentos , Tomo I,
Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2003, pg. 511).
Siguiendo aquel autor, puede afirmarse que el principio de
inocencia puede ser morigerado mediante el dictado de regulaciones y
la consecuente aplicacin de medidas de coerc in durante el proceso
penal.
Sin embargo, ello no permite concluir, sin ms, que la
autorizacin para utilizar la fuerza pblica durante el procedimiento,
conculcando los derechos de que gozan quienes intervienen en l -en
especial, los del legitimado pasivo-, sea irrestricta o carezca de
lmites.
Por el contrario, la afirmacin de que el imputado no
puede ser sometido a una pena y, por lo tanto, no puede ser tratado
como culpable hasta que no se dicte la sentencia firme de condena
constituye el pr incipio rector para expresar los lmites de las medidas
de coercin procesal contra l (cfr. Maier, Julio B.J., op. cit., pg. 512).
La razonabilidad de la aplicacin de las medidas de
coercin procesales depende de reglas claras que limiten al mximo
su utilizacin. Dichas reglas deben partir de criterios estrictos y no
del empleo arbitrario de frmulas predeterminadas.

CFP 12441/2008
En relacin a este tpico, el aludido autor expresa: ...la

privacin de la libertad del imputado resulta impensable si no se cuent a con
elementos de prueba que permitan afirmar, al menos en grado de gran
probabilidad, que l es autor del hecho punible atribuido o partcipe en l,
esto es sin juicio previo de conocimiento que resolviendo prematuramente la
imputacin
deducida,
culmine
afirmando,
cuando
menos,
la
gran
probabilidad de la existencia de un hecho punible atribuible al imputado o,

con palabras distintas pero con sentido idntico, la probabilidad de un a
condena [...] En conclusin, la decisin de encarcelar preventivamente deb e
fundar, por una parte, la probabilidad de que el imputado haya cometido un
hecho punible, y, por la otra, la existencia o bien del peligro de fuga, o bien
el peligro de entorpecimiento para la actividad probatoria. Tan slo en esos
casos se justifica la privacin de libertad del imputado (Maier, Julio B.J,
op. cit. p. 523, subrayado agregado).
De esta manera, una de las exigencias ineludibles que
permiten mantener a una persona en prisin preventiva la da la
sospecha sustantiva de responsabilidad del imputado por el hecho
delictivo que se le atribuye, la cual viene dada en la mayora de lo s
casos
por
el
desarrollo
de
la
imputacin,
en
cuanto
permite
determinar su mrito en funcin de los elementos de prueba

colectados durante la investigacin.
En este mismo orden de ideas, Daniel Pastor advierte que
la
privacin
de
la
libertad
anterior
la
condena
slo
ser
constitucionalmente admisible si responde a determinados caracteres,

entre ellos la existencia de un proceso penal determinado en que el
imputado aparezca, con gran probabilidad, sospechado de haber
cometido un hecho punible reprimido con pena privativa de la
libertad
de
efectivo
cumplimiento
(cfr.
Pastor,
Daniel:
El
encarcelamiento preventivo, en: Tensiones Derechos fundamentales o

persecucin penal sin lmites?, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2004, p.
151).
Siguiendo esta lnea analtica puede concluirse que la
razonabilidad del encarcelamiento preventivo quedar sujeta, en
primer lugar, a la sospecha sustantiva de responsabilidad penal y, en
segundo trmino, a la existencia de riesgos procesales.
6.4. La sospecha de responsabilidad penal

Como se adelantara en el punto anterior, la denominada
sospecha de responsabilidad penal est ntimamente relacionada con la
gravedad de los sucesos imputados y el monto de la pena aplicable a
cada caso, en los trminos prescriptos por el segundo prrafo del art.
316 del C.P.P.N.
Histricamente se ha encontrado en la gravedad de los
hechos investigados y en la expectativa de pena de cierta entidad, un
resorte
prcticamente
automtico
para
la
comprobacin
de
la
existencia de los riesgos procesales. Fruto de ello han sido estas

pautas establecidas en el mentado artculo 316 de la norma de rito,
que atienden al quantum de pena con que se conmina al hec ho
investigado.
Esta visin tradicional utilizaba la existencia de riesgos
procesales para limitar an ms la posibilidades de otorgamiento de la
libertad durante el proceso, ya que, en aquellos supuestos en que
conforme las reglas del art. 316 correspo nda concederla, aludan a
aquellos para denegarla, convirtiendo a la misma no en la regla sino
en la excepcin.

CFP 12441/2008
Empero, a la luz de la jurisprudencia plenaria consignada,

la existencia y gravedad de la imputacin no resulta un parmetro
suficiente para denegar el beneficio, sino ms bien, constituyen
pautas valorativas sujetas a consideracin al momento de realizar la
necesaria proyeccin a futuro de la posible conducta de la persona
sometida a proceso.
Entonces, en ese sentido y en lo relativo a la situacin
particular de Jos Francisco Lpez, debe destacarse que el nombrado
se
encuentra
actualmente
procesado
en
orden
al
delito
de
enriquecimiento ilcito (art. 268 (2) C.P.) cfr. fs. 5713/5888 de los
autos principales y que dicho procesamiento en el da de la fecha ser
ampliado en orden al mismo tipo penal.
En relacin al grado de probabilidad atribuido a la
imputacin de los hechos punibles que pesan sobre el imputado, esta
instruccin ha recabado diversos elementos probatorios que conforme
el desarrollo efectuado a lo largo de la resolucin recada el 30 de
junio del corriente ao, vuelve verosmil la participacin de Lpez en
el delito investigado.
A ello, debo sumar la presente resolucin merced la cual
se ampla el auto de procesamiento de Lpez en orden al delito de
enriquecimiento ilcito, en orden a los lineamientos ya desarrollados
a lo largo de este auto de mrito.
6.5. Riesgos procesales. E ventual entorpecimiento de las

investigaciones y peligro de fuga
Con relacin al riesgo pr ocesal de entorpecimiento de las
investigaciones , Claus Roxin explica que este tpico exige que el
comportamiento del imputado funde la sospecha vehemente de que

l: a) destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsear medios de
prueba, b) influir de manera desleal en coimputados, testigos,
peritos o c) induzca otros a realizar tales comportamientos.
Agrega el
autor
citado
que ... es inadmisible deducir
automticamente la existencia del peligro de entorpecimiento a partir de la

posibilidad de entorpecer que se presenta en el caso concreto; antes bien ese
peligro debe estar fundado en circunstancias determinadas... cfr. Roxin,
Claus: Derecho Procesal Penal, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2000, p.
260Todos estos conceptos doctrinarios se han c ondensado en
el Plenario N 13 de fecha 30 de octubre de 2008 dictado por la
Cmara Nacional de Casacin Penal en el leadingcase Daz Bessone a
raz del cual ha quedado establecido que no basta en materia de
excarcelacin
eximicin
de
prisin,
para
su
denegacin,
la
imposibilidad de futura condena de ejecucin condicional o que

pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad
superior a ocho aos (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que dichos
parmetros deben valorarse en forma conj unta con otros tales como
los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual y slo as
recin determinar la existencia de riesgo procesal.
Ahora
bien,
teniendo
en
cuenta
los
mencionados
precedentes doctrinarios y jurisprudenciales y habiendo evalua do

diferentes circunstancias que se desprenden de los hechos acaecidos,
que ya han sido puestos de manifiesto en la resolucin recada el
pasado 30 de junio del corriente ao, en base a la existencia
comprobada de riesgos procesales para la investigacin a nte la
posible soltura del imputado es que habr de mantener la prisin
preventiva de Jos Francisco Lpez.

CFP 12441/2008
En
este
sentido,
es
preciso
volver
recordar
l as
circunstancias que rodearon la detencin de Jos Francisco Lpez,

interpretables a priori como acciones orientadas al ocultamiento de
sumas
millonarias
de
moneda
extranjera
objetos
de
valor,
conllevaron a la necesidad de disponer una serie de medidas prueba

cuyo reflejo se encuentra visible a lo largo de este resolutorio y que a
la fecha, alguna d e ellas, no se encuentran concluidas , por ejemplo
las que lleva adelante el Departamento Investigaciones de Delitos
Econmicos de la Prefectura Naval Argentina en aras de determinar
el origen y procedencia de los billetes incautados a Lpez.
Por otra parte, tambin se encuentra en curso un estudio
acerca de la evolucin del patrimonio de Lpez.
El carcter de todos estos medios de prueba sumados a la
detencin reciente de Lpez, lleva a suponer con sensatez que su
libertad malograra el accionar invest igativo, sobre todo si atiende a
la clandestinidad de las maniobras tendientes al ocultamiento de
valores habidos producto de delitos como los que nos ocupan.
Es que no debe perderse de vista que la privacin de la
libertad de un imputado slo ser jus tificada, cuando es posible
fundar
racionalmente
que
el
imputado,
con
su
comportamiento,
imposibilitar la realizacin del procedimiento o la ejecucin de una

condena eventual (peligro de fuga) u obstaculizar la reconstruccin de la
verdad
histrica
probatoria);
(peligro
para
evitar
de
entorpecimiento
esos
peligros
es
para
la
admisible
actividad
encarcelar
preventivamente, siempre y cuando la misma seguridad, en el caso

concreto, no pueda ser alcanzada racionalmente por otro medio menos
gravoso
(cfr.
Maier,
Julio
B.
J.,
Derecho
Procesal
Penal.
I.
Fundamentos, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2004, 3

reimpresin, pgs. 522/3 y sgtes.).
En el caso, la evidente maniobra de ocultamiento de
elementos que hace a la esencia del hecho aqu inve stigado en la que
fue
aprehendido
Jos
Francisco
Lpez,
permite
afirmar
vehementemente la sospecha de que podra, en caso de encontrarse

en libertad, continuar realizando medidas tendientes a obstaculizar la
investigacin que se lleva adelante en los autos principales, a lo que
se suma que la importante cantidad de dinero que se le han incautado
en el marco de los mismos, permiten adems inferir que el mismo
posee una capacidad econmica suficiente que, a todo evento, le
podra permitir sustraerse del accio nar de la justicia, lo cual permite
tambin afirmar en el caso de autos el riesgo procesal llamado
peligro de fuga .
En
mrito
lo
expuesto,
es
que
se
mantendr
el
temperamento previsto por el art. 312 del CPPN respecto de Jos

Francisco Lpez.
7. Embargos
Previo
resolver
en
el
presente
expediente,
el
ordenamiento ritual en el artculo 518, manda al juez de primera

instancia que, al dictar el auto de procesamiento: ordene el embargo
de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente demandado , en
cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnizacin
civil y las costas.
La medida cautelar, que la ley impone al Juez que dicta un
auto
de
procesamiento,
no
implica
bice
alguno
para
que
el
Magistrado, no cumpla con su funcin e sencial dentro de un sistema

republicano de gobierno, esto es: el control de constitucionalidad.

CFP 12441/2008
En tal sentido, como garante de la Constitucin Nacional,

el Juez debe realizar una cuidadosa contraposicin, entre los fine s
que la medida cautelar busca re sguardar, y el lmite que la garanta
de inviolabilidad de la propiedad privada -consagrada en el art. 17
de la Constitucin Nacional -, impone.
Dicha dicotoma, asigna al Magistrado la obligacin de
realizar un pormenorizado anlisis de la presencia en e l caso en
concreto, de los elementos que justifican -incluso frente a la inocencia
del encausado que an no ha sido desvirtuada - que se le aplique una
medida cautelar que afecta su derecho de propiedad.
As, la jurisprudencia de manera uniforme tiene dich o que
la naturaleza cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin
garantizar en medida suficiente, la eventual pena pecuniaria, la efectividad
de las responsabilidades civiles emergentes y las costas del proceso (cfr.
CCCFed., in re: "Giuseppuci", reg. 62, rta.: del 25/01/00, en un mismo
sentido ver CCCFed., in re: Amaya, Nicols s/monto de embargo",
N
15.398,
rta.:
11/05/99;
CCCFed.
in
re:
"Dukarevich,
Pablo
s/embargo " N 42.495, rta.: 28/05/09).

En este sentido podemos afirmar que "[e] l embargo es
medida cautelar de tipo econmico, destinada a asegurar la ejecucin de la
pena pecuniaria y el cumplimiento, por parte del procesado, de las
obligaciones emergentes del delito " (cfr. CNCC., in re: Bergese, Lus
Andrs, N 18.365, rta.: 30/08/ 02)
Al respecto la Corte Suprema ha establecido como mnimo
para la determinacin del embargo, el monto de la tasa de justicia
que alcanza la suma de sesenta y nueve pesos con sesenta y siete
centavos -$69,67- (cfr. Acordada 498/91 CSJN).
A partir de est e mnimo, otros factores pueden elevar el

monto
del
embargo
trabar,
como
ser:
las
eventuales
responsabilidades civiles, los honorarios de los procuradores y

letrados, las pericias realizadas, los gastos del proceso, el nimo de
lucro con que se cometiero n los hechos y el aseguramiento de una
posible pena pecuniaria (cfr. arts. 518 y 533 del C.P.P.N. y CFCP., in
re: Esteban, Eduardo A. s/rec. de casacin, N 1990.13.2., rta.:
15/11/13).
En virtud de lo expuesto, habr de analizar las variables
presentadas en el caso bajo estudio.
Al respecto, cabe destacar que , a excepcin de Mara
Amalia Daz, el resto de los encausados
cuentan con defensa
particular, por lo que el monto a establecer deber tener en cuenta el

pago de los honorarios profesionales, que deben ser determinados en
virtud de la labor realizada por su asistencia letrada.
En el desarrollo de la investigacin, tambin se ha
llevado a cabo una investigacin patrimonial integral, una pericia
tendiente a tasar los inmuebles que registra el enca rtado bajo su
titularidad y diversas investigaciones y estudios periciales, cuyos
gastos deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer el monto
del embargo a imponer.
Como he sealado, otro de los aspectos a tener en
consideracin para determinar el monto del embargo a fijar, es la
eventual aplicacin de una pena pecuniaria, cuando el tipo penal as
lo estipule.
Sumado a ello, el art. 22 bis del Cdigo Penal de la Nacin
autoriza a quien dicta una sentencia condenatoria a que, cuando el
hecho haya sido cometido con nimo de lucro, adicione a la pena
privativa de la libertad, la imposicin de una multa, ya sea cuando el

CFP 12441/2008
tipo penal la prevea en forma alternativa, como cuando no est

especialmente prevista en el tipo penal aplicado, en cuyo caso, no
podr superar los noventa mil pesos.
Al respecto, en el caso en concreto, la conducta endilgada
a Jos Francisco Lpez , del cual resultan ser partcipes necesarios
Mara Amalia Daz, Andrs Galera y Eduardo Gutirrez, no slo
prev la pena de multa sino tam bin ha sido cometida con finalidad
de lucro, consecuentemente, el monto del embargo a aplicar debe ser
suficiente para asegurar la posible pena pecuniaria que se le imponga
a los encausado s.
En tal sentido, teniendo en consideracin especialmente al
monto traducido en pesos de l valor de la propiedad sita en la calle
Belgrano 1018, Dique Lujn, Tigre, que conforma el patrimonio de
Jos Francisco Lpez y que constituye un incremento patrimonial
desmedido e injustificado que se encuadra bajo el tipo penal de l art.
268 (2) del Cdigo Penal , y las dems pautas ms arriba consignadas,
estimo que el embargo a recaer en este caso debe ser de VEINTE
MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000 ) lo que as habr de disponer en
la parte resolutiva de este decisorio , respecto de cada uno de los
imputados.
Siguiendo la jurisprudencia de la Alzada debe sealarse
que: si el proceso penal persigue hacer actuar la ley material y sta
impone, como uno de sus propsitos, la reposicin al estado anterior del
delito, en cuanto sea posi ble, disponiendo a ese fin las restituciones y
dems medidas necesarias (art. 29, inc. 1 C.P., segn ley 25.188) y as la
recuperacin de activos provenientes de hechos de
corrupcin y la
eliminacin de sus consecuencias (Convencin de las Naciones Unidas
contra
la
Corrupcin),
sustanciacin,
medidas
nada
obsta
cautelares
para
que
se
dicten,
asegurar
esa
durante
finalidad
su
(cfr.,
mutatis mutandi, art. 280 del C.P.P.N.), siempre que se configuren

ciertos presupuestos (Sala I de la CCCF, in re: Vago, Gustavo
(Skanska S.A.) s/ embargo preventivo, c.n 43.214, rta. 31 de agosto
de 2010, reg. n 819).
En
este
mismo
sentido,
en
atencin
las
medidas
cautelares que ya han sido adoptadas en el desarrollo de esta

investigacin
orientadas
prevenir
manejo s,
transferencias
disposicin de bienes y as evitar la fuga de bienes y, en definitiva,

de lo que puede resultar ser el producido del delito, corresponde a
esta altura volver sobre el tema y darle un tratamiento ms amplio.
A tal respecto, el artcu lo 23 del Cdigo Penal de la
Nacin establece que: en todos los casos en que recayese condena por
delitos previstos en este Cdigo o en leyes penales especiales, la misma
decidir el decomiso [] de las cosas o ganancias que son el producto o el
provecho del delito, a favor del Estado nacional [] El juez podr adoptar
desde el
inicio de
la actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de

comercio, depsitos, transportes, elementos infor mticos, tcnicos y de
comunicacin, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por
tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se
investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance
podrn tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisin
del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a
obstaculizar la impunidad de sus partcipes.
La actual redaccin del fragmento tras la modificacin
introducida por la le y 25.815- ha ampliado las acciones posibilitando
no slo la persecucin de las cosas que se hubieran obtenido al

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cometer el delito, sino tambin aquellas logradas con ese producto

del delito.
As por ejemplo, la Convencin de las Naciones Unidas
Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas
introdujo el decomiso del producto del delito como herramienta para
reducir el narcotrfico.
Ms an, la Convencin de Naciones Unidas contra la
Corrupcin dispone en su artculo 31 que 1. Cada Estado Parte
adoptar, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurdico
interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) Del
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin o de
bienes cuyo val or corresponda al de dicho producto; b) De los bienes, equipo
u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisin de
los delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin. 2. Cada Estado
Parte
adoptar
las
medidas
que
sean
neces arias
para
permitir
la
identificacin, la localizacin, el embargo preventivo o la incautacin de

cualquier bien a que se haga referencia en el prrafo 1 del presente artculo
con miras a su eventual decomiso.
Todo ello, a su vez, en consonancia con l as obligaciones
internacionalmente asumidas por el Estado Argentino en cuanto al
compromiso de perseguir los delitos de corrupcin y velar por
recuperar los activos provenientes de tal flagelo (cfr. Convencin
Interamericana contra la Corrupcin -ley 24759- Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin -ley 26097-)
As entonces, en aplicacin de la normativa citada es que
habr de mantener las medidas cautelares oportunamente impuestas
contra Jos Francisco Lpez y Mara Amalia Daz, como as ta mbin
la medida cautelar de no innovar ordenada en estos autos respecto de

partido de Tigre, provincia de Buenos Aires .
Asimismo, he de comunicar estas medidas al Registro
Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso
Penal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nacin cuya misin acorde al Decreto nro. 826/11 es centralizar el
registro, valuacin y localizacin de la totalidad de los bienes
secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el
marco de un proceso penal.
b. En torno al delito de encubrimiento

1. Antecedentes
Al momento de resolver la situacin procesal de Celia
Ins Aparicio, resulta relevante repasar los antecedentes de la
madrugada del 14 de junio del corriente ao a fin de poder
determinar la responsabilidad jurdico - penal de la nombrada en
orden a los hechos que le fueron imputados en autos.
En este orden de ideas, en torno a lo acontecido en el
interior del Monasterio Nuestra Seora de Ftima , conforme surge
del resultado de la pericia realizada sobre el contenido del DVD que
fuera secuestrado, el cual contena la imgenes de las cmaras de
seguridad del citado Monasterio, se pudo determinar de ma nera
fehaciente el horario en que Jos Francisco Lpez arrib a la puerta
de ingreso de la vivienda de la Madre Alba Da de Espaa Martnez
Fernndez, previo haber saltado el portn de ingreso ubicado sobre el
acceso de la calle Mansilla.
As fue que se estableci que, siendo las 03:30:43 hs. de la
madrugada del 14 de junio del corriente ao, Jos Francisco Lpez

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dej en el piso un arma, sobre la cual se determin con posterioridad

que se trataba de una carabina telescpica (Mira Lser), calibre 22, de
color negra, marca SIG SAUER XA 033368, SIG 522, SIG SAUER INC,
EXETER, NH. USA, un bolso y un paquete.
Luego, siendo las 03:32:36 hs., apareci nuevamente con
tres bolsos ms y los dej en otro lugar, ciertamente a la vuelta de la
vivienda, teniendo como referencia la puerta de acceso a la misma,
para retornar con posterioridad a la puerta y tocar timbre.
Casi dos minutos ms tarde, siendo las 03:34:20 hs., Celia
Ins Aparicio mir desde la ventana, producindose un contacto
visual entre sta y Jos Francisco Lpez a las 03:35:21 hs.
Pasado tres minutos, a las 03:35:38 hs., el encausado
volvi a tocar timbre.
Finalmente, siendo las 03:39:19 hs., Celia Ins Aparicio
abri la puerta y ayud a ingresar uno de l os bolsos tipo mochila que haba dejado all Jos Francisco Lpez, sobre los cuales se
determin luego que contenan gran cantidad de dinero en moneda
extranjera producto de su ilcito enriquecimiento , entre otras cosas,
conforme fuera abordado en punto 2, inc. e, del apartado V, a cuyo
anlisis me remito brevitatis causae .
De la secuencia descripta precedentemente , se desprende
que desde que Jos Francisco Lpez toc timbre por primera vez
(03:32:56 hs.), hasta que Celia Ins Aparicio le abri la puerta
(03:39:19), transcurrieron ms de 6 minutos.
Finalmente, el imputado sali de la casa, siendo las
05:08:31 hs., con un pequeo paquete en la mano izquierda (los
scones), salud a Celia Ins Aparicio, y se dirigi hacia afuera de la

galera. Dicho esto , se deduce que desde que Jos Fr ancisco Lpez
ingres a la vivienda, a las 03:39:19 hs., hasta que se retir, a las
05:08:31, transcurri casi 1 hora y media.
Luego del egreso del encausado, siendo las 05:18:51 hs. 10 minutos ms tarde -, ingresaron tres efectivos policiales, previo
haber tocado en varias oportunidades el portero del portn de
entrada al Monasterio, quienes antes que nada descubrieron la
existencia del arma que Lpez haba dejado recostada en el suelo del
hall de la vivienda , por debajo de una de las ventanas .
Es importante tener en cuenta que el personal policial se
encontraba en el lugar a raz de la denuncia que hizo Jess Omar
Ojeda al 911 luego de haber visto a un sujeto masculino extrayendo
bolsos del interior de un vehculo para luego arrojarlos por encima
del portn hacia el interior del Monasterio.
Por los motivos exteriorizados fue que se constituy en
primer lugar el Capitn Fernando Javier Sei, junto con el Teniente
Pablo Elmo Romn, a las 04:00 hs., quienes visualizaron el rodado
denunciado el cual se trataba de un vehculo marca Chevrolet,
modelo Meriva, color gris, dominio FEI - 444, cuyo titular result ser
el
Sr.
Jos
Francisco
Lpez,
que
se
hallaba
mal
estacionado,
encendido y con las luces prendidas.

Asimismo, observaron que en el interior del vehculo, ms
precisamente en el asiento del acompaante haba dos telfonos
celulares, y un bulto en su parte trasera, respecto del cual se
determin ms tarde que era una valija que contena gran cantidad de
dinero en moneda extranjera, tambin de orige n espurio.
Por ltimo, Jos Francisco Lpez, quien fue previamente
interrogado respecto del vehculo hallado y su presencia en el

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Monasterio, fue detenido por el personal policial que se encontraba

en el exterior del mismo cuando tomaron conocimiento d e la
existencia del arma en el interior del lugar.
2. Valoracin de los hechos y la prueba

En virtud de lo acontecido la madrugada del 14 de junio
del corriente ao, corresponde hacernos los siguientes interrogatorios
respecto del accionar de Celia Ins A paricio, a saber: Por qu le
abri la puerta a Jos Francisco Lpez? Por qu demor en abrirle la
misma? Estaba al tanto del contenido de los bolsos? Quin atendi
el portero del Monasterio? Por qu demoraron en abrirle el portn
de ingreso a la polica? Hubo una demora dolosa? Celia Ins
Aparicio vio el arma que haba dejado Jos Francisco Lpez al
costado de la puerta de ingreso a la vivienda?
A fin de dar respuesta al primer interrogante, esto es por
qu Celia Ins Aparicio, en adelante la Herm ana Ins, le abri la
puerta a Jos Francisco Lpez, resulta relevante destacar que,
conforme surge de las declaraciones de la encausada -analizadas en el
punto 2, inc. e del apartado VI, del presente decisorio - el da 13 de
junio del corriente ao, entre las 18:00 hs. y las 20:00 hs., se comunic
al celular de la Madre Alba Martnez Fernndez, en adelante la
Madre Alba, la Sra. Mary y le pas la comunicacin a Jos, quien
le solicit a la Madre Alba, si poda ir a la Hospedera a quedarse
unos das, para lo cual Alba accedi y le dijo que lo esperaba ese
mismo da.
Por otro lado, agreg la Hermana Ins que la Madre Alba
le indic a la Hermana Marcela Estefana Albin -en adelante la
Hermana Marcela-, que le avisara a la Hermana Mara Antonia Casas,

en adelante la -Hermana Mara -, que estuviera atenta al portero
porque iba a ir Jos. Sin embargo, el nombrado no lleg , razn por
la cual la Madre Alba trat de comunicarse varias veces con la Sra.
Mary con el propsito de preguntarle a qu hora llega ra Jos.
En virtud de lo expuesto, aclar la encausada que entre
las 23:00 hs. y las 00.00 hs., la Madre Alba les dijo que se fueran a
acostar creyendo que Jos ya no iba a ir. Adems, la nombrada se
comunic con la Hermana Mara por el interno par a que dejara su
puesto frente al receptor d el timbre del portero y que se fuera a
acostar.
Habiendo analizado las declaraciones de cada una de las
religiosas
mencionadas
precedentemente,
se
desprende
que
las
Hermanas Mara y Marcela, corrobora ron la versin de la Hermana

Ins, en cuanto ambas coincidieron en que la noche del 13 de junio
del corriente ao, el Sr. Jos haba quedado en que ira al
Monasterio. En este orden de ideas, la primera de las nombradas
manifest que la noche del 13 de junio del corriente ao, a las 21:00
hs., le avis la Hermana Marcela que est atenta al visor y chicharra
de aviso del portero del portn de entrada porque iba a ir Jos,
razn por la cual tuvo que sentarse en la pequea habitacin
dispuesta para ello, a la que r efieren como el Torno, a esperar a que
llegase
el
nombrado
para
franquearle
el
paso
al
interior
del
monasterio.
Asimismo, dijo que estuvo esperando hasta las 00:00 hs,
cuando la citada Hermana Alba le avis que se podan ir a dormir
porque ya no iba a ir Jos.
Por otra parte, la Hermana Marcela manifest que el da
anterior al 14 de junio, a las 20:00 hs, la Madre Alba le dijo que iba a

CFP 12441/2008
ir el Sr. Jos, circunstancia en la cual tambin estaba presente la

Hermana Ins, y que le orden que le diga a la Hermana Mara que
est en el Torno esperando que aqul se haga presente .
Sumado a lo expuesto, del anlisis de los llamados
entrantes (e) y salientes (s) de la lnea nro. 11 -50000175 que utilizaba
Mara Amalia Daz, conforme fuera analizado ut supra, se efectuaron
llamadas del citado abonado al telfono celular de la Madre Alba (11 30016402) y a la lnea ubicada en el Monasterio (02374840551), el da
13 de junio del corriente ao, en el horario sealado por las
religiosas.
Especficamente
se
rea liz
una
llamada
la
lnea
mencionada en primer trmino, a las 20:36:14 hs, y otro llamado a la

otra lnea, a las 20:35:51 hs.
Adems, se verific tambin que la Madre Alba llam
varias veces, tal como lo sealara la Hermana Ins, al telfono que
utilizaba Mara Amalia Daz, exactamente en 9 oportunidades en los
horarios que a continuacin se detallan: 22:41:45 hs.; 00:24:20 hs.;
00:40:37 hs.; 00:43:23 hs.; 00:44:52 hs.; 00:48:10 hs.; 00:52:16 hs.;
00:55:54 hs. y 01:29:43 hs.; lo que permite suponer que la nombrada
en primer trmino se comunic con la esposa de Jos Francisco Lpez
para saber respecto de la posible llegada de Lpez al Monasterio.
Asimismo, en la franja horaria indicada en el prrafo que
antecede, se comunic Mara Amalia Daz en una o portunidad, siendo
las 22:42:49 hs.
Por lo expuesto, podemos afirmar que la noche del 13 de
junio del corriente ao, todas las religiosas estaban al tanto de que
ira Jos al Monasterio y que lo estaban esperando.
Asimismo, tambin ha quedado claro a esta instruccin,

que ni la Hermana Ins, ni las hermanas Mara y Marcela , tuvieron
algo que ver con la gestin de la llegada de Lpez al Monasterio , sino
que la misma estuvo a exclusivo cargo de la Madre Alba.
No obstante ello, el nombrado no asisti esa noche y por
dicho motivo las religiosas se acostaron a dormir por orden de la
nombrada.
Las circunstancias descriptas precedentemente , explican
por qu la Hermana Ins le abri la puerta esa madrugada a Jos
Francisco Lpez: simplemente , porque lo estuvieron esperando al
menos hasta unas horas antes .
Sumado a ello, no puede soslayarse que la Hermana Ins
conoca al encausado de vista de algunas ocasiones anteriores , y as
fue que lo reconoci al correr las cortinas de la vivienda con
posterioridad a que el nombrado haya tocado timbre.
En este sentido, explic Aparicio que lo conoci una tarde
en el Monasterio festejando un cumpleaos de Monseor Di Monte y
que le vio en una o dos oportunidades ms al concurrir de visita al
Monasterio. A unque, agreg, nunca tuvo con Jos y su esposa trato
directo.
Por otra parte , y en cuanto a los motivos por los cuales
Jos haba acudido al Monasterio, manifest la encausada que lo
desconoca; y que para ella, tanto el nombrado como su esposa eran
dos
personas
ms
entre
las
tantas
amistades
de
Monseor
colaboradores del lugar, y que los nombrados tenan relacin con

Monseor y la Madre Alba , pero no con ella.
Asimismo, agreg que desconoca qu cargo desempeaba
Jos en la funcin pblica, debido a que solamente lo conoca por

CFP 12441/2008
su nombre; que nunca supo que cumpla funciones en el gobierno

nacional.
Sin embargo, tal como sealara la Hermana Ins y la
Hermana Marcela, Jos Francisco Lpez visitaba al Monseor Di
Monte y a la Madre Alba, mientras que la nombrada en primera
instancia no viva en el Monasterio en cuestin a la fecha mencionada
en el prrafo que antecede, sino que se instal temporalmente a
pedido de la Madre Alba luego del fallecimiento de Monseor en el
mes de abril de este ao, ci rcunstancia que fue corroborada por la
Hermana Marcela, lo que permite presumir que los dichos de la
encausada en cuanto a que no conoca que Jos era un funcionario
del gobierno, ms precisamente el Secretario de Obras Pblicas, so n
ciertos.
Continuando con el presente anlisis, Jos Francisco
Lpez tambin era conocido por la Hermana Marcela , quien declar
que lo vio a Jos dos o tres veces con su seora y que visitaban
tanto al Monseor como a la Madre Alba, tal como fuera expuesto con
anterioridad.
A modo de ejemplo, resulta pertinente el testimonio de la
Hermana Marcela en cuanto seal que la madrugada en cuestin,
cuando ella se encontraba en el sector de clausura, la llam la
Hermana Ins por el telfono interno, y le solicit que vaya a la
vivienda. Que una vez en el lugar le refiri la nombrada que haban
tocado el timbre de la misma y que luego de mirar de la ventana
vieron a Jos a quien reconocieron porque estaba iluminado.
A su vez, la Hermana Mara declar que lo conoca porque

se lo haban presentado dos veces a l y a su mujer hacia cuatro o
cinco aos y que lo vio en el comedor de la casa de Monseor.
Para finalizar la cuestin que nos concierne, resulta
significativo el desconocimiento de la Madre Ins respecto del motivo
de la visita de Jos Lpez en el Monasterio, lo cual encuentra asidero
en las palabras de la Hermana Marcela quien declar que no le
pedan explicaciones a la Madre Superiora.
Ahora bien, respecto del segundo interrogante, esto es la
demora existente entre que Jos Francisco Lpez toc el timbre de la
vivienda y la Madre Ins le abri, es importante sealar que, ms all
de lo relatado con anterioridad -en cuanto se explic que una vez que
Jos Francisco Lpez toc el timbre en la vivienda de la Madre Alba,
la hermana Ins llam a la Hermana Marcela para que vaya - la Madre
Alba es la autoridad superior dentro del Monasterio y quien da la
rdenes. Ello explica por qu la Madre Ins desaparec i de escena
por unos minutos, para regresar y abrirle la puerta al encausado. En
dicho lapso es viable suponer, tal como lo seal la encartada en su
descargo, que le fue a poner en conocimiento de dicha circunstancia a
la Madre Alba y a pedirle permiso expreso para abrirle.
Por otro lugar, respecto del tercer inte rrogante, esto es si
la Madre Ins estaba al tanto del contenido de los bolsos, de la
secuencia de imgenes de las grabaciones obtenidas, se puede ver
claramente a la nombrada ingresando uno de los bolsos tipo
mochila- junto a Jos Francisco Lpez.
Resulta significativo traer a anlisis el descargo realizado
por la nombrada en cuanto refiri, que cuando lo recibi a Jos
Francisco Lpez, ste le dijo que lo que l traa era para el
Monasterio y que por dicho motivo la nombrada los arrastr hacia el

CFP 12441/2008
interior de la vivienda porque eran bastante pesados y le indic a

Lpez que los lleve a la cocina en la creencia que se trataba de
comestibles.
En relacin con ello, seal la nombrada que es corriente
que los colaboradores llevaran donaciones, ms a un cuando se iban a
alojar en la Hospedera puesto que traan sus propios alimentos para
consumir durante su estancia all . En este punto, recordemos que , tal
como fuera sealado con anterioridad, Jos Francisco Lpez, a raz de
lo acordado con la Madre Alba, le haba pedido quedar se unos das
en el citado lugar.
En idntico sentido declar la Hermana Marcela quien
refiri que ambas, la nombrada y la Hermana Ins, pensaron que lo
que traa Jos en sus bolsos eran comestibles.
Luego de dejar Lpez los bolsos en la cocina y ante su
pedido
de ver
de inmediato
a la
Madre
Alba, y
de haberle
manifestado que no se iba a quedar, relat la Hermana Ins que fue a

la habitacin de la Madre Alba para anunciarle que ya haba entrado
Jos a la vivienda y que quera verla, a lo cual sta accedi y Lpez
efectivamente ingres en la habitacin de la Madre Alba . Que la
nombrada Ins junto con la Hermana Marcela se quedaron en el
comedor de la vivienda a la espera, lo cual hace pensar que no
tuvieron ningn contacto c on los bolsos que se encontraban en la
cocina, mxime si se tiene en cuenta que tanto el Capitn Fernando
Javier Sei y el Teniente Pablo Elmo Romn manifestaron que todos
los bolsos estaban cerrados, que no haba nada a la vista y que
cuando los abrieron r ecin pudieron ver su contenido, sumado a que
las religiosas, para abrirlos, deban solicitarle permiso a la Madre

Superiora, algo que incluso de haberlo querido no lo podan hacer, ya
que la Madre Alba estaba ocupada conversando en privado con Lpez
y no corresponda importunarla.
En punto, resulta sugestiva la actitud de la Hermana Ins
en cuanto le indic a Lpez que lleve los bolsos a la cocina, pues
resulta ser la actitud propia de una persona que cree que hay que
acomodar y guardar comestibles, sum ado a que en el momento en que
el personal policial le mostraba los bolsos se not sorprendida y se
agarraba la cabeza, segn testificaron el Capitn Sei y el Teniente
Romn, lo que permit ira considerar, mirada la escena probatoria en
su conjunto, que la nombrada no habra estado al tanto de lo que
haba en el interior de los mismos.
Sobre este punto, ciertamente hay que considerar tambin,
que la posibilidad de imaginarse o asumir que en esos bolsos haba
sumas millonarias de dinero es realmente aventur ado: en esas
circunstancias, deberamos suponer que una hermana religiosa de
muchos aos, en el interior de un monasterio, en medio de la
madrugada, al recibir esos bolsos de una persona conocida como
benefactora del lugar, que se supona vena a quedarse al menos unos
das, pudo representarse que esa persona iba a trasladar solo, en el
gran Buenos Aires, millones de dlares, para llevarlos a un convento.
En relacin al cuarto interrogante, concerniente a quin
atendi el portero del Monasterio, de las c onstancias de autos se
desprende que quien atendi el portero la madrugada del 14 de junio
del corriente ao no fue la Hermana Ins sino que fue la Hermana
Mara, quien era la encargada de atender lo desde siempre. Esto ha
sido corroborado no slo por la He rmana Mara, sino tambin en
forma coincidente por la Hermana Marcela.

CFP 12441/2008
En cuanto a nuestro quinto interrogante, relativo a la

demora existente en abrirle el portn de ingreso a la polica, se pudo
reconstruir y comprender la demora de una hora en respond er a los
insistentes llamados policiales a travs de dicho portero: es que
ambas hermanas de clausura estaban en sus cuartos descansando, y
desde all no se llega a escuchar el timbre del portero de entrada.
Finalmente, cuando la Hermana Marcela regres de acompaar a la
Hermana Ins, al pasar cerca del Torno, pudo finalmente escuchar
el timbre, despert a Mara, Mara atendi, recin levantada, fue a
preguntarle a la Madre Alba y finalmente recibi la instruccin de
abrir el portn, en simultneo con la despedida de Lpez que se
dirigi justamente en direccin al portn de entrada y por tanto, al
encuentro con los policas.
Viene al caso analizar los testimonios prestados por los
efectivos policiales, en tanto y en cuanto todos ellos sealaron que
tocaron en varias oportunidades el timbre del Monasterio sin obtener
respuesta. Que finalmente fueron aten didos por una voz femenina,
quien conforme fue expuesto result ser la Hermana Mara, la que una vez puesta en conocimiento de los hechos denunciados - les abri
el portn 10 minutos ms tarde, aproximadamente, luego de haberle
pedido permiso a la Madre Superiora.
Respecto del timbre del Monasterio la Hermana Mara
refiri que solo suena en el Torno, el cual no se escucha desde su
dormitorio porque e st lejos. Asimismo, agreg que en la vivienda
donde vive actualmente la Madre Alba nunca hubo un timbre de la
puerta de acceso al Monasterio ni un televisor que permita visualizar
el
portn
de
ingreso
sobre
la
calle
Mansilla.
Todas
estas
circunstancias fueron corroboradas por el suscripto en ocasin de

inspeccionar las instalaciones del citado monasterio.
Como ya se dijo, la madrugada del 14 de junio del
corriente ao, quien escuch el timbre fue la Hermana Marcela,
oportunidad en la cual se encontraba en el comedor del sector de
clausura del Monasterio, quien vio por el visor que estaba la polica y
le fue a avisar a la Hermana Mara porque ella tena autorizacin
para atender el portero.
Cuando la Hermana Mara atendi el portero , el personal
policial le inform que un hombre haba saltado el portn con bolsos
hacia el interior del Monasterio. Con motivo de ello, la nombrada se
comunic por el interno del Monasterio para obtener la autorizacin
de la Madre Alba quien le dio la orden para que abrier a el portn
porque Jos se estaba yendo. En ese momento refiri la Hermana
Mara que se enter que Jos estaba en el Monasterio.
Las circunstancias descriptas , explican lgicamente la
demora existente entre el momento en que el personal policial
comenz a tocar el timbre del portn de ingreso del Monasterio hasta
que finalmente se abri el mismo , demora que, ciertamente, no les es
atribuible en absoluto a la Hermana Ins .
Asimismo, se explica por qu la reticencia de la Hermana
Ins al ver el per sonal policial en la puerta de la vivienda, no slo
porque no los estaba esperando a diferencia de a Lpez -, sino
porque desconoca los motivos de su presencia en el lugar, sumado a
que nunca escuch que haban llamado al portn de ingreso del
Monasterio.
Pues conforme se explic con anterioridad, el nico lugar
en el cual suena el timbre y se puede visualizar la puerta de ingreso

CFP 12441/2008
del Monasterio es en la Sala de Monitoreo la cual, si observamos e l

mapa del lugar glosado a fs. 7929 de las presentes, pod emos ver que
se haya alejado tanto de las habitaciones de las religiosas de clausura
como de la vivienda de la Madre Alba, lo que permite suponer que ni
la Hermana Mara, que se encontraba durmiendo, ni las Hermanas
Ins y Marcela que se encontraban en el comedor de la vivienda de la
Madre Superiora, pudieron escucharlo hasta que la ltima de las
nombradas regres al Monasterio donde finalmente lo escuch.
Como corolario, es importante considerar adems que lo
dicho qued verificado a partir de la inspecc in judicial que se hizo
en el Monasterio a travs de la cual se determin que desde e l
interior de la vivienda de la Madre Alba no se escucha el timbre que
se encuentra ubicado sobre la calle Mansilla.
Asimismo, se verific la existencia de un pequeo cuarto,
bastante alejado de la vivienda donde habita la Madre Superiora y de
las habitaciones donde residen las hermanas Mara y Marcela, que
posee un cartel que reza Torno en donde se encuentra un monitor
donde se observan las imgenes de la entrada al
portn del
Monasterio donde suena el timbre ubicado sobre el ingreso de la calle

Mansilla.
En este orden de ideas, es coinci dente el relato efectuado
por el Capitn Sei en cuanto manifest que luego de haber llegado al
lugar pasaron aproximadamente 40 m inutos o ms para que los
atiendan desde que tocaron timbre, si tenemos en cuenta que
arribaron al mismo alrededor de las 04:00 hs., y el relato de la
Hermana Marcela quien refiri haber odo el timbre alrededor de las

04:30-04:45 hs.
Por lo expuesto podemos concluir que la demora en
abrirle al personal policial no fue dolosa sino que obedeci a que el
timbre no se escuchaba debido a la distancia existente entre el
Torno, y las habitaciones de las hermanas de clausura y la vivienda
de la Madre Alba, s umado a que una de ellas se encontraba
durmiendo y la otra se encontraba en la citada vivienda, y que una
vez
que
la
hermana
Mara
atendi
el
portero
debi
pedirle
autorizacin para abrir el portn a la Madre Superiora.

Respecto de nuestro ltimo inter rogante, esto es si la
Hermana Ins vio el arma que haba dejado Jos Francisco Lpez al
costado de la puerta de ingreso, es importante resaltar que la
ubicacin de la misma debajo de la ventana y pegada a la pared -,
permite suponer que cuando la nombrada mir desde la ventaba y
observ que del otro lado se encontraba Jos Francisco Lpez, no slo
no tena una visin directa sobre el arma sino que en ningn
momento se la vio mirando para abajo.
A su vez en la oportunidad en la cual la hermana Ins
recepcion los bolsos se puede observar claramente que en ningn
momento mir a su izquierda, para el lado donde el arma se
encontraba. Sumado a lo expuesto , resulta razonable su versin en
cuanto explic que al tener el hbito puesto slo ve de frente y que
para haber visto el arma tendra que haber girado la cabeza.
Tambin, dijo que slo vio el arma cuando se la mostr la
polica, lo que resulta verosmil a partir de los dichos del Teniente
Romn quien manifest que la nombrada se mostr sorprendida
cuando le mostraron la misma.

CFP 12441/2008
Todo
ello
halla
asimismo
correlato
fctico
en
las
secuencias de la filmacin con que contamos en autos, donde no se ve

a la Hermana Ins observando para el lado donde est apoyada el
arma, ms bien pareciera que no repar en ning n momento en su
existencia, hasta la imagen en la que el polica se la seala
especficamente.
A su vez, es posible razonar que , de haber visto el arma, o
la hubiese entrado al igual que los bolsos o le hubiese dicho algo
Lpez cuando se estaba yendo m ientras la segua alojada en el mismo
lugar en el cual la dej el nombrado.
Por ltimo, pero no por ello menos importante, no se
pueden dejar de mencionar las condiciones personales de la Hermana
Ins, ya que se trata de una persona de profesin maestra rural que,
ya en 1986, es decir hace 30 aos, decidi convertirse en religiosa y
desde entonces lo ha sido dentro de la congregacin de figuracin en
autos, algo que adems, qued claro a partir de la impresin personal
causada en oportunidad de presentar se en la sede del Tribunal a
prestar declaracin indagatoria.
Tambin se estableci que Aparicio, en sintona con el
hecho
de
estar
consagrada
la
vida
religiosa
dentro
de
su
congregacin, y por lo tanto, apartada en buena medida de la

sociedad, no verifica registro alguno de haber posedo, o poseer en
la
actualidad,
cuentas
bancarias,
tarjetas
de
crdito
dbito,
registros en ANSES o AFIP, deudas o crditos, propiedades, ni

telfono celular (cfr. informacin aportada por el sistema Veraz a
fs. 8083/ 4).
En tal sentido, resulta oportuno adems, analizar la

documentacin acompaada por el Arzobispado Mercedes - Lujn a fs.
6971, de la cual se desprende que dentro de los miembros de las
Hermanas Misioneras de Ntra. Srta. de Ftima se encuentra la
Hermana Celia Ins Aparicio.
Asimismo, dentro de la nmina de autoridades de la
Familia
Misionera
Nuestra
Seora
del
Rosario
de
Ftima ,
ms
precisamente dentro del Instituto Misioneras de Nuestra Seora de

Ftima, Celia Ins Aparicio es la auxiliar mi entras que su Superior es
la Hermana Mara Marta Gonzlez.
Por otro lado, las autoridades del Monasterio de Nuestra
Seora
del
Rosario
de
Ftima
(Monjas
Misioneras
Orantes
Penitentes de Nuestra Seora del Rosario de Ftima) resultan ser

Alba da de Espaa Martnez Fernndez, la Madre Superiora, y Mara
Antonia Casas y Marcela Estefana Albn, las auxiliares.
Adems, es importante destacar que la Asociacin de la
Familia Misionera de Nuestra Seora del Rosario de Ftima es, desde el
08 de diciembre de 2011, una Asociacin Privada de Fieles reconocida
por el Arzobispado Mercedes - Lujn en los trminos de los cnones
321-326 del Cdigo de Derecho Cannico.
Que
dicho
reconocimiento
fue
dado
por
el
Decreto
Arquidiosesano nro. 20/11 que luce a fs. 696 7, y en el que se detallan

los Institutos que la componen.
Sin embargo no es el primer reconocimiento que la
entidad
tuviera
sino
el
estadio
final
que
se
iniciara
con
el
reconocimiento dictado con anterioridad, en primer lugar de un

Monasterio autnomo , que luego devino en sede del Instituto
Religioso de Vida Contemplativa de las Monjas Misioneras Orantes y
Penitentes de Nuestra Seora del Rosario de Ftima.

CFP 12441/2008
Dicho Decreto de categorizacin como Asociacin Privada

fue dictado ante la solicitud formul ada por el ya fallecido Obispo
Emrito
Rubn
Arzobispado,
Di
atento
Monte,
a
haberse
por
determinacin
verificado
que
no
del
propio
reunan
los
requisitos para mantener la categora de Asociacin Pblica (cc. 312 320 CIC) de la que gozaba hasta entonces.
El carcter previo haba sido reconocido por Decreto
Arquidiocesano nro. 26/2000 glosado a fs. 6968/70.
Por lo expuesto, no obstante las consideraciones de hecho
relatadas ut supra, sumado a los dichos de Jos Francisco Lpez en
cuanto la desvincul de los sucesos acontecidos al momento de
prestar declaracin indagatoria, es criterio del Suscripto que, a esta
instancia de la investigacin, no existe mrito para procesar o
sobreseer a la encausada, en el entendimiento que resta la produccin
de medidas, algunas de las cuales ya fueron ordenadas, y que a la
fecha no han sido satisfechas, y otras que resultas imprescindible
para la prosecucin de la investigacin, las que sern analizadas a
continuacin.
3. Medidas pendientes
3.1. Anlisis de los DVDs-R marca TDK que rezan
IPP-09-03-147-16:
A
fs.
8148
se
encomend
la
Divisin
Apoyo
Tecnolgico de la Polica Federal Argentina la realizacin de un

exhaustivo anlisis de todas y cada una de las imgenes que obren
en los DVDs-R marca TDK que re zan IPP-09-03-147-16 obrantes
en la caja remitida a fs. 7483 por la UFI nro. 10 del Departamento
Judicial
de
General
Rodrguez,
los
efectos
de
captar
individualizar todas y cada una de las imgenes que obren en el

material grabado, donde se observe t oda actividad llevada a cabo
por cualquier persona que aparezca en las filmaciones.
Asimismo, se le requiri que las imgenes de tal tenor
captadas, sean plasmadas en papel, con indicacin de su horario
de aparicin en los videos.
A fs. 8384 la Divi sin Apoyo Tecnolgico Judicial
inform a esta Judicatura que el material en cuestin fue remitido
a la Seccin Anlisis de Imgenes de la Polica Federal Argentina.
Sin embargo, a la fecha an no se ha elevado el
correspondiente informe por lo que corr esponde requerirle a la
Seccin de mencin que remita el mismo en el trmino de 24 hs.
Que ello resulta relevante toda vez que del informe que
fuera analizado en el punto 4, inc. c, del presente resolutorio, slo
se analiz la informacin que surge a par tir del da 14 de junio a
partir de las 00:00 hs, resultando de inters para el Suscripto
conocer los movimientos del Monasterio Nuestra Seora de Ftima
los das anteriores a la detencin de Jos Francisco Lpez.
3.2. Declaracin testimonial a Mar a Martha Gonzlez:
Por otra parte, resulta de gran utilidad escuchar a la
Hermana Mara Martha Gonzlez. A dichos fines fjese audiencia
para el da 12 de septiembre del corriente a la s 10.00 hs., a fin de
recibirle declaracin, cuya notificacin correr a cargo de la
Divisin Investigaciones y Operaciones Federales de la Polica
Federal Argentina.
3.3. Informe de la empresa Telefnica Mviles S.A. :

CFP 12441/2008
Por otra parte, teniendo en cuenta lo informado por

Movistar a fs. 6552, Celia Ins Aparicio, es titular de la lnea
2324540710, con domicilio registrado en calle 22 N 745, CP.6600,
Mercedes-Pcia.
de
Buenos
Aires,
que
pese
al
requerimiento
efectuado a fs. 6582, mediante el cual se solicit a la citada compaa

que remita el listado de llamadas entrantes y salientes de la lnea,
entre el 13 y el 14 de junio de 2016, mxime si se tiene en cuenta que
la
nombrada
al
momento
de
prestar
declaracin
indagatoria
manifest que nunca tuvo celular, corresponde requerirle a la

empresa Telefnica Mviles S. A. se sirva remitir, en el trmino de 24
hs., al mail jncrimcorrfed3.sec6@pjn.gov.ar, el informe requerido
oportunamente al que hiciere referencia anteriormente.
3.4. Informe de la empresa Telefnica de Argentina S.A.

Sin perjuicio de lo dispues to precedentemente, y frente a
la posibilidad que el abonado en cuestin pertenezca a una lnea
telefnica fija corresponde requerirle a la empresa Telefnica de
Argentina S.A. se sirva remitir, en el trmino de 24 hs., al mail
jncrimcorrfed3.sec6@pjn.go v.ar, el listado de llamadas entrantes y
salientes correspondientes al abonado 2324540710, entre el 13 y el 14
de junio de 2016.
3.5.
Constatacin de domicilio:
Adems, toda vez que segn lo informado por Movistar

a fs. 6552, la lnea telefnica asignada a Celia Ins Aparicio, que
fuera mencionada en el apartado
que antecede, registra como
domicilio la Calle 22 N 745, Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y
teniendo en cuenta que del descargo efectuado por la nombrada a

fs.7955 vta., ante ltimo prrafo, s e desprende que la encausada
reside en el domicilio sito en la calle San Martn nro. 980 de Lujn,
Provincia de Buenos Aires, corresponde encomendar al Sr. Jefe a
cargo de la Divisin Investigaciones y Operaciones Federales de la
Polica Federal Argentina , se sirva realizar constatar si en el
domicilio mencionado en primer trmino vive o es conocida si la
Hermana Celia Ins Aparicio.
IX. Extraccin de testimonios
Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse con
relacin al carcter autnomo del delito enriquecimiento ilcito que
aqu se le atribuye a Jos Francisco Lpez.
Dicho modo de interpretar tal delito en cuestin resulta
conteste con lo establecido en los fallos Alsogaray Mara J. y
"Guglielminetti" ya citados en el presente resoluto rio.
En orden a la autonoma del delito de enriquecimiento
ilcito, el Superior, en el ltimo fallo citado, dej claramente
establecido: no pudiendo aclarar el imputado Guglielminetti, el origen
de su patrimonio, y no importando en la presente investi gacin cmo se
enriqueci, ya que la norma protege un bien jurdico que no es econmico,
como es el correcto y transparente funcionamiento de los funcionarios
pblicos, en el sentido que deben dar a los ciudadanos una seguridad de que
su patrimonio no se h a enriquecido ilcitamente y que no es afectada
solamente por accin ilcita de un funcionario que se enriquece, pues para
ello estn otros delitos contra la Administracin Pblica. [] el objeto de
esta causa, es distinto al de aquella, tratndose de un d elito autnomo
que corresponde investigar en forma separada [] No es que se pena
por esta va a quien se haya enriquecido mediante la comisin de un

CFP 12441/2008
delito que no se pueda probar , ni tampoco la presuncin de que se haya

enriquecido
en
la
funcin,
sino
que
como
ya
hiciera
mencin
anteriormente, se protege la transparencia que todo funcionario debe

tener.
As, en esta causa no hay necesidad de probar que el
dinero haya provenido de un acto ilcito, sino que su objeto consiste
en probar que la suma de los ingresos lcitos nunca alcanzara para
adquirir los bienes e incrementar su patrimonio en la forma y montos
en que est probado (resaltado agregado).
Siguiendo tales lineamientos que establecen la autonoma
del delito de enriquecimiento ilcito que aqu se pesquisa , resulta que
en el marco de la investigacin que aqu llevara adelante este
Tribunal a mi cargo se ha detectado la existencia de diversa
documentacin que amerita ser analizada e investigada en orden a
establecer la posible comisin de delit os de accin pblica, que Lpez
u otros funcionarios del orden nacional pudieron haber cometido en
el ejercicio de la funcin pblica.
As, obran en el presente expediente di versas constancias
recolectadas en la instruccin y algunas de ellas reservada s en
Secretara, que daran cuenta la posible vinculacin econmica que
habra existido entre la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin , a
cargo de Lpez, y el arzobispado de la Arquidicesis Mercedes Lujn, durante la poca en la cual el Monseor Di Mon te estuviera
a cargo de la Dicesis.
La documentacin obrante en las actuaciones relacionada
con los vnculos existentes entre la Secretara de Obras Pblicas y el
Arzobispado Mercedes Lujn es la siguiente:
A fs. 8411/25 la Arquidicesis Mercedes -Lujn seal al

revisar el encuadre de la Asociacin de la Familia Misionera de
Nuestra
Seora
de
Ftima
como
asociacin
privada
de
fieles,
encontr documentacin de la poca previa a la llegada a la Dicesis,

que se relaciona con una construccin a realiza rse en el predio del
Monasterio de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Seora de
Ftima. Dichas copias se corresponden con la resolucin 176/07 de la
Secretara de Obras pblicas por la cual en el marco de un convenio
de colaboracin y Transferencia de fondos se aprob la transferencia
al arzobispado Mercedes -Lujn de $510.559,31 para ser afectado a la
ejecucin de trabajos en el predio mencionado. All se deja constancia
que la totalidad de los fondos fueron girados a una cuenta del CUIT
del Monasterio entre el 29/3 y 2/11 de 2007. Esas operaciones se
corresponden con el mandato del Monseor Di Monte y la obra
realizada
sera,
entre
otras,
la
casa
del
Capelln,
que
fuera
posteriormente aquella en la que ste residiera desde 2008 y hasta su

fallecimiento.
Por
otra
parte,
obra
en
el
marco
de
las
presentes
actuaciones la documentacin remitida junto con el sumario policial

nro. 392-71-000125/2016 J, glosado a fs. 7604/37, labrado a raz de
la inspeccin ocular y allanamiento llevado a cabo el 20/7/2 016 en el
Monasterio Nuestra Seora de Ftima sito en la calle Mansilla 713
del partido de General Rodrguez .
En dicha oportunidad se procedi al secuestro de la
siguiente documentacin cuya certificacin luce a fs. 7638/40: 1. Un
sobre de papel madera identificado con el nmero 1, que en su interior
contiene: una foja suscripta por el secretario privado del Arzobispado de
Mercedes Lujn y una foja con inscripciones que comienza con la frase
<<Viaje P. Fernando Vergez >>; 2. Un sobre de papel madera id entificado

CFP 12441/2008
con el nmero 2, que en su interior contiene: una foja que refleja la

impresin de pantalla de una transferencia bancaria del Banco Macro; una
foja relativa a una comunicacin del Banco Galicia; catorce fojas que
contienen impresiones de e -mails y suscripciones realizadas de puo y letra
y una carta dirigida al Padre Fernando de fecha 3 de marzo de 2016; [] 4.
Un sobre de papel madera identificado con el nmero 4 dentro del cual se
encuentra, a su vez, otro sobre blanco que reza <<Al Sr. Secretario de
Obras Pblicas Ing. Jos Francisco Lpez> > y que contiene en su
interior: currculum vitae de Eduardo J os Mara Piaggio, en dos fojas [];
6. Un sobre de papel madera identificado con el nmero 6, que en su
interior contiene: un extracto de la ca ja de ahorro en pesos del Banco Macro
correspondiente al perodo 01/05/2014 al 29/12/2014, a nombre de Di
Monte Rubn Hctor, en dos fojas; un extracto de la caja de ahorro en pesos
del Banco Macro correspondiente al perodo 01/05/2015 al 01/06/2015, a
nombre de Di Monte Rubn Hctor, en una foja y un sobre del Banco
Provincia que contiene en su interior un extracto de cuenta informativo a
nombre del Arzobispado de Mercedes Lujn y una nota remitida junto con
el mismo; 7. Un sobre de papel madera identifica do con el nmero 7, que en
su interior contiene: dos juegos de copias del convenio de colaboracin y
transferencia de fondos suscripto entre la Secretara de Obras Pblicas
dependiente del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios, representada por Jos Francisco Lpez y la Subsecretara de
Obras Pblicas, por una parte, y la Entidad Misioneras de Nuestra Seor a
de Ftima, por otra parte, en tres fojas cada uno; dos juegos de copias del
Reglamento
General
Presupuestarios,
para
Anexo
la
268,
Rendicin
de
en
fojas
cinco
Cuenta s
cada
de
uno;
Fondos
Exp -
s01:0085124/2007 (datos del alta de la carpeta), en cuatro fojas; Convenio
Complementario y copias de Anexo 268, en
siete fojas;
oficio del
Arzobispado Mercedes de Lujn dirigido al Ing. Ral Rodrguez, al que se

adjunta convenio marco, en dos fojas; Convenio de Colaboracin y
Transferencia de Fondos nro. 1537/06, en dos fojas; oficio de fecha
16/03/2007 del Arzobispado Mercedes de Lujn dirigido a Jos Francisco
Lpez (perspectiva aplicac in de los fondos), en cinco fojas; oficio de fecha
07/03/2007 del Arzobispado Mercedes de Lujn dirigido a Jos Francisco
Lpez (aplicacin de los fondos) en cuatro fojas y un sobre blanco que reza
<<Descanso del Peregrino y otros>>conteniendo en su inter ior tres
recibos, dos de ellos con la firma de Balzano, y uno con la firma de
Armando Rosido; ; 8. Un sobre de papel madera identificado con el nmero
8, que en su interior contiene: una carpeta negra y transparente,
identificada con la letra A, que a su vez contiene: oficio dirigido a Jos
Francisco Lpez, de fecha 22/08/2007, en una foja; certificado suscripto por
el Arzobispo de Mercedes Lujn, en una foja; planilla de cmputo y
presupuesto de obra de fecha 16/08/2007, en una foja; decreto arq. 21/06 ,
relativo al nombramiento de Superiora General Instituto <<Hermanas
Misioneras de Nuestra Seora de Ftima >>en una foja; resolucin
nmero 191 de la Secretara de Culto de la Presidencia de la Nacin, en
una foja y certificado de registro Ley N 24.483, en una foja; una carpeta
negra y transparente, identificada con la letra B, que a su vez contiene:
Convenio Marco suscripto entre la Secretara de Obras Pblicas y el
Arzobispado de Mercedes Lujn, en dos fojas; oficio de fecha 28 de
noviembre de 2005 dirigido a Ral Rodrguez, en una foja, al cual se
adjunta copia del Convenio Marco suscripto entre la Secretara de Obras
Pblicas y el Arzobispado de Mercedes Lujn, en dos fojas; carta de fecha
14/10/2005 suscripta por Carmelo Juan Giaquinta, en una f oja; carta de
fecha 1/11/2005 suscripta por Mons. Rubn H. Di Monte, en tres fojas;
carta de fecha 14/10/2005 suscripta por Mons. Rubn H. Di Monte, en una

CFP 12441/2008
foja, a la cual se adjunta oficio dirigido a Nestor Kichner, en cinco fojas;

copias de varias cartas emitidas por el Arzobispado de Mercedes Lujn,
en
treinta y cuatro fojas;
actuaciones de
ttulo
<<Preferencias e
impedimentos>>, en dos fojas; oficio de fecha 17/04/2006, suscripto por

Jorge Gazaneo y Rodolfo Morello, en una foja; oficio dirigido al Est udio
Gazaneo Morello, con propuesta nro. 1391/06, suscripto por Guillermo
Estremero, en una foja; nota de fecha 4/4/06 dirigida al Estudio Gazzaneo
Morello con presupuesto, en una foja; oficio de fecha 21/03/06 dirigido al
Estudio Gazzaneo Morello suscript o por Gabriel Artese, en una foja con
copia en una foja; nota con ttulo <<Por Jorge Carlos Brinsek >> en
cuatro fojas; nota manuscrita, en una foja; copia de propuesta 1391/06,
suscripta por Guillermo Estremero, en una foja y nota impresa con logo
<<Arzobispado de Mercedes Lujn>>, en una foja; una carpeta
transparente, identificada con la letra C, que contiene en su interior:
una foja caratulada <<Obras Pblicas en dicesis y arquidicesis
catlicas
de
la
Repblica
Argentina >>;
actuaciones
caratuladas
<<Arquidicesis de Buenos Aires >>, en tres fojas; actuaciones tituladas

<<Proyectos e Intervenciones con fondos del Estado en Edificios de la
Iglesia Catlica Argentina >>, en diez fojas; dos juegos de actuaciones
tituladas Proyectos e Intervenciones con fo ndos del Estado en Edificios de
la Iglesia Catlica Argentina, en nueve fojas cada una; un folio identificado
con la letra D, que contiene en su interior: copia de rbrica del libro de
actas del directorio de Niro Construcciones S.A. nro. 7979 -02, de fec ha
26/02/02, en una foja; copia de acta nro. 259, en una foja; copia de rbrica
del libro de actas de asamblea de Niro Construcciones S.A. nro. 5270 -96,
en una foja; copia de acta nro. 177, en una foja; copia de pliza nro. 42050
de Seguro de Caucin a nom bre de Niro Construcciones S.A., de Berkley
Internacional Seguros, en tres fojas; junto con certificacin de firmas en

copia en dos fojas; copia de pliza nro. 42051 de Seguro de Caucin a
nombre de Niro Construcciones S.A. de Berkley Internacional Seguros , en
tres fojas; junto con certificacin de firmas en copia en dos fojas; copia de
nota con logo <<Arzobispado de Mercedes Lujn>> dirigida al Secretario
de Obras Pblicas Jos Francisco Lpez de fecha 26/06/07, ref. expte.
SOI:0047913/06 proteccin anti vandlica imagen nuestra Ntra. Sra. De
Lujn, en una foja; copia de recibo nro. 0001 -00001008 de fecha 22/06/07,
en una foja; contrato de locacin de obra con firma original y sello del
Arzobispado de Mercedes Lujn, entre el Arzobispado de Mercedes
Lujn y Niro Construcciones S.A., en catorce fojas; una carpeta azul y
transparente identificada con la letra E, que contiene en su interior: una
foja que reza <<Arzobispado de Mercedes Lujn Parroquia San Jos
Obrero Mercedes Provincia de Buenos Air es>>, junto con actuaciones
en once fojas que en su encabezado rezan <<Descripcin de los trabajos
presupuestados>>
nota
original
con
logo
<<Arzobispado
de
Mercedes Lujn>> de fecha 19 -09-06 dirigida al Ing. Jos F. Lpez sin

firma con sellos en origin al que rezan <<Arzobispado de Mercedes
Lujn y Mons Rubn H. Di Mon te, Arzobispo de Mercedes Lujn >>;
9. Un sobre de papel madera identificado con el nmero 9, que en su
interior
contiene
una
agenda
color
bord
con
anotaciones
varias,
correspondiente al ao 2006, con una nota dirigida a Mons. Di Monte de

fecha 13-03-07, suscripta por P. Claudio Mosca y otra nota que reza Sbado
9 de diciembre con anotaciones manuscritas.
Por ltimo, tambin se incaut una cpu marca LG el cual
fue sometido a pericia p or la Divisin Apoyo Tecnolgico de la
Polica Federal Argentina.

CFP 12441/2008
En este sentido, se pondr a disposicin del Magistrado

que resulte desinsaculado para llevar adelante la investigacin copia
de la totalidad de la documentacin de referencia.
Tales vnculos econmicos entre la Secretara de Obras
Pblicas de la Nacin, mientras estuvo a cargo de la misma, Jos
Francisco Lpez , no pueden ser desatendidos sino que deben ser
investigados a efectos de determinar la posible existencia de algn
delito de accin pblica en dichos sucesos, atendiendo especialmente
a
la
investigacin
que
aqu
se
ha
llevado
adelante
las
particularidades que rodearon la detencin de Jos Francisco Lpez

el pasado 14 de junio, quien llevara en la madrugada de dicho da a
ese particular Monasterio sumas millonarias de dinero en moneda
extranjera y objetos de valor.
Tales
constancias
tales
vinculaciones
merecen
ser
investigadas y para ello estimo prudente la extraccin de testimonios

de dichas constancias, para su oportuna re misin a la Excma. Cmara
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a efectos de
que tal vinculacin sea sometida a la correspondiente instruccin ,
dado que, de la misma, podra desprenderse la posible c omisin de
algn delito de accin pblica .
Tal extraccin de testimonios que ordenar obedece a que
se ha advertido la existencia de cuestiones que definitivamente
ameritan ser investigadas y atiende especialmente a que el delito de
enriquecimiento ilcito que aqu se le atribuye al ex Secretar io de
Obras Pblicas de la Nacin, es completamente autnomo de los
posibles delitos que Lpez pudo haber cometido en el ejercicio de la
funcin pblica , los cuales deben ser investigados de modo separado

de aqul.
Siendo as las cosas, en mrito a los a rgumentos de hecho
y derecho hasta aqu mencionados, es que corresponde y as,
Resuelvo
I. AMPLIAR el auto de PROCESAMIENTO con PRISIN
PREVENTIVA
de
JOS
FRANCISCO
LPEZ ,
de
las
restantes
condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie

autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilcito
por los hechos en orden a los cuales fuera indagado (arts. 45 y 268 (2)
del Cdigo Penal y arts. 306 y 312 del CPPN).
II. Mantener las medidas cautelares dispuestas respecto
de Jos Francisco Lpez a fs. 4522/6 y a su vez AMPLIAR el
EMBARGO en VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000) sobre
sus bienes y dinero, y hasta cubrir entonces la SUMA TOTAL de
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 220.000.000) que se
diligenciar por el ofi cial de justicia del Tribunal (art. 518 del CPPN).
III. Decretar el auto de PROCESAMIENTO sin PRISIN
PREVENTIVA
de
MARA
AMALIA
DAZ ,
de
las
restantes
condiciones personales obrantes en autos, por considerarla prima facie

partcipe
necesaria
del
delito
de
enriquecimiento
ilcito
de
funcionario pblico, en orden a los hechos por los cuales fuera

indagada (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 del CPPN).
IV. Mantener las medidas cautelares dispuestas respecto
de Mara Amalia Daz a fs. 4 522/6 y a su vez mandar a TRABAR
EMBARGO sobre sus bienes y dinero hasta cubrir la suma de
VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000)
que se diligenciar
por el oficial de justicia del Tribunal (art. 518 del CPPN).

CFP 12441/2008
V. Decretar el auto de PROCESAMIENTO sin PRISIN

PREVENTIVA de ANDRS ENRIQUE GALERA , de las restantes
partcipe
necesario
del
delito
de
enriquecimiento
ilcito
de
funcionario pblico, en orden a los hechos por los cuales fue ra

indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 del CPPN).
VI. Mandar a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y
dinero hasta cubrir la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($
20.000.000), que se diligenciar por el oficial de justicia del Tribunal
(art. 518 del CPPN).
VII. Decretar el auto de PROCESAMIENTO sin PRISIN
PREVENTIVA de EDUARDO RAMN GUTIRREZ , de las restantes
partcipe
necesario
del
delito
de
enriquecimiento
ilcito
de
funcionario pblico, en orden a los hechos por los cuales fuera

indagado (arts. 45 y 268 (2) del Cdigo Penal y arts. 306 del CPPN).
VIII. Mandar a TRABAR EMBARGO sobre sus bienes y
dinero hasta cubrir la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($
20.000.000), que se diligenciar por el oficial de justicia del Tribunal
(art. 518 del CPPN).
IX. Mantener la medida cautelar de no innovar dispuesta
a fs. 5708, punto IV, respecto del inmueble sito en la calle Belgrano
1018 de la localidad Dique de Lujn, part ido de Tigre , provincia de
Buenos Aires, identificado con la MATRCULA 5212 del Partido de
Tigre (57), (NOMENCLATURA CATASTRAL: CIRCUNSCRIPCIN:
IV, SECCIN: E, MANZANA 107 -C, PARCELA 15).
X. Comunicar las medidas cautelares adoptadas en estos

autos al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados
Durante el Proceso Penal, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin. A tal fin, lbrese oficio de estilo.
XI. Declarar la FALTA DE MRITO para procesar o
sobreseer a CELIA INS APARICIO, de las restantes condiciones
personales obrantes en autos , en orden a los hechos por los cuales
fuera indagada (art. 309 del CPPN).
XII. Proceder al cumplimiento de las medidas de pruebas
dispuestas en el considerando VIII-b-3.
XIII. Extraer testimonios de las partes pertinentes de las
presentes actuaciones, para ser remitidos a la Excelentsima Cmara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en
arreglo a lo dispuesto en el considerando IX del presente resolutorio,
a efectos de que se investigue la posible comisin de un delito de
accin pblica en relacin a la vinculacin econmica que habra
existido entre la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin , a cargo de
Jos Francisco Lpez, y el arzobispado de la Arquidicesis Mercedes Lujn, durante la poca en la cual el Monseor Di Monte estuviera a
cargo de la Dicesis.
XIV. Notifquese al Sr. Representante del Ministerio
Pblico Fiscal en su despacho de conformidad con lo reglado por el
art. 148 del Cdigo adjeti vo, y a la Oficina Anticorrupcin, y a las
defensas de Jos Francisco Lpez, Mara Amalia Daz, Andrs
Enrique Galera, Eduardo Ramn Gutirrez y Celia Ins Aparicio,
mediante cdula de notificacin electrnica.
XV. Hgase saber a Jos Francisco Lpez, M ara Amalia
Daz, Andrs Enrique Galera y Eduardo Ramn Gutirrez que
debern comparecer el da 8 de septiembre del corriente ao, a las

CFP 12441/2008
10.00 hs., a efectos de notificarlos personalmente de la presente

resolucin, e intimarlos al embargo aqu dispuesto.
Ante m:
En la fecha se cumpli. Conste. -
En del mismo notifique al Sr. Fiscal y firm por ante m, de lo doy

fe.-

Rafecas Amplió El Procesamiento de López en La Causa Por Enriquecimiento Ilícito

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Rafecas Amplió El Procesamiento de López en La Causa Por Enriquecimiento Ilícito

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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

///nos Aires, 1 de septiembre de 2016.

caratulada Lpez Jos Francisco s/ enriquecimiento ilcito del

Andrs Enrique Galera , titular del D.N.I. nro. 11.506.202, naci do el

C.P.A.C.F.) y Dr. Hugo Gabriel Palmeiro (T 89, F 313 C.P.A.C.F.), en

calle Arenales 1457, 8vo.

Autnoma de Buenos Aires ; y de Celia Ins Aparicio , titular del

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Humanos de la Nacin, representada por los Dres. Arturo Adolfo

pblicos, entre los cu ales se encontraba el ex Secretario de Obras

II. Objeto procesal

30 y 4509, el objeto procesal de la presente causa ha quedado

temporalmente al perodo comprendido entre el ao 2003 al 2008.

Ministerio Pblico Fiscal, y en mrito a lo resuelto por este Tri bunal

Francisco Lpez - y de Lucila Amalia Corvaln de Daz suegra del

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

Gutirrez, dado que constituye objeto de pesquisa en estos autos la

pormenorizadamente en la resolucin de mrito recada en los

denunciados, que se referan, concretamente, a determinar si haba

requerimiento de instruccin (cfr. fs. 30), un incremento desmedido

procesamiento dictado el 30 de junio del corriente ao , que han sido

en estos autos al Departamento Investigaciones de

Delitos Econmicos de la Prefectura Naval Argentina ha importado,

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

como se hiciera referencia en la mencionada resolucin auto de

desproporcionado respecto de sus ingresos legtimos en el perodo

formulados por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Fiscala

patrimonial que este Tribunal dispusiera en estos obrados respecto

intervencin a aquel Departamento pericial de la Prefectura Naval

cuestionamientos e inconsistencias sealadas a fs. 2826/39, sino que

encartado que importaron el ineludible cumplimiento de nuevas

tendiente a determinar si Jos Francisco Lpez haba incrementado su

detalladamente, en el auto de mrito que dictara a fs. 5713/888, hasta

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

el momento que se produjo la detencin del encartado en el

b. Detencin de Jos Francisco Lpez

Chevrolet Meriva que se hallaba emplazado en las inmediaciones de

General Rodrguez, desde el cual se observ cmo se arrojaban bolsos

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

totalidad de los efectos secuestrados en las mismas (cfr. fs. 4470/5,

procedimiento de la UFI nro. 10 Moreno, General Rodrguez, en el

respecto de lo que haca en el lugar, y al presentarnos como efectivos del

manifestando que era el Monseor Laguna y comienza a rerse, pero no

Quedando junto a este sujeto el Oficial Principal Czudyk Corina y el

Alejandra secundada por el Teniente Romn Pablo, procedemos a ingresar

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

en una habitacin en la cama debido a su avanzada edad de 95 aos, por lo

marca SAMSONITE conteniendo 11 bultos con dinero envueltos con nylon,

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Poder Judicial de la Nacin

quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos dlares (5.599.400), ocho mil

intervencin de la UFI nro. 10 de la localidad de General Rodrguez,

cantidad de EUROS 153.610, la cantidad de PESOS $ 59.114, y relojes

Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin