AMPLIA DENUNCIA.

Seor Juez:
Margarita Stolbizer, Diputada de la Nacin, con el
patrocinio de la Dra. Silvina A. Martnez T94 F 458 CPACF,
manteniendo el domicilio constituido, con domicilio electrnico 2728839286-8, en la causa
1.

respetuosamente digo:

OBJETO
Que vengo por el presente a ampliar la denuncia

oportunamente interpuesta a fin de que se investigue la comisin del

delito de asociacin ilcita, ello a tenor de las consideraciones que a
continuacin se exponen.
La figura bsica del delito de asociacin ilcita se encuentra
contemplada en el marco de las previsiones del Art. 210 del CPN,
cuando prescribe que se reprime a quin .tomare parte en una

asociacin o banda de tres o ms personas, destinada a cometer delitos

por el solo hecho de ser miembro de la asociacin. Se trata de castigar
el hecho de formar parte de esa agrupacin de personas destinada a
delinquir, con independencia total y absoluta de la responsabilidad que
individualmente pudiera llegar a incumbirle a cada uno de ellos por su
intervencin en el suceso delictual. Es decir, se pena el solo hecho de
ser miembro de la asociacin.

2. AMPLIA DENUNCIA.Desde el ao 2003 y en el periodo que corresponde a las

presidencias de Nstor Kirchner y Cristina Fernndez de Kirchner,
diferentes funcionarios publicos (inclusive los presidentes mencionados)
y empresarios privados claramente identificados por sus vnculos
personales con aquellos, conformaron una asociacion ilcita vinculada a
la obra publica. Ello con el exclusivo propsito de cometer diferentes

delitos como malversacin de caudales pblicos, abuso de autoridad,

lavado de dinero, entre otros. Esta asociacin, adems de los imputados
en la presente causa, estaba conformada por el ex secretario de Obras
Pblicas del kirchnerismo Jos Lpez, el empresario Lzaro Bez, el ex
Ministro de Planificacin Julio De Vido, el ex administrador de Vialidad
Nacional Nelson Periotti, entre otros. Pero el responsable principal de
esa organizacin (ya que no solo se unieron para cometer delito, sino
que efectivamente los cometieron) fue hasta el ao 2010 Nstor
Kirchner y con posterioridad Cristina Fernndez de Kirchner. Ello sin
perjuicio de la determinacin de otros niveles de participacin que han
tenido otros funcionarios como Ricardo Echegaray que tambin son
materia de investigacin judicial penal.
Y los delitos que eran el fin de la asociacin ilcita pudieron
concretarse gracias al encubrimiento y/o participacin de diferentes
funcionarios que estaban al mando de organismos claves tales como el
Banco Nacin, Banco Central, la UIF, la AFIP, la IGJ, solo para citar
algunos.
Y cmo funcion esta asociacin ilcita? La mayor
inversin en obra publica se destino a la provincia de Santa Cruz y el
80% de esas obras las gan el empresario Lzaro Bez, hoy procesado
por Lavado de dinero e investigado por varios otros delitos. Jos Lpez,
el ex secretario de Obras Pblicas del kirchnerismo y hoy preso en la
crcel de Ezeiza por el bochornoso episodio de los casi 9 millones de
dlares arrojados en un monasterio, enviaba un listado donde indicaba
cunto tena que cobrar cada uno y siempre figuraba Lzaro Bez en
primer lugar, an cuando las obras no estaban certificadas y en muchos
casos ni siquiera fueron realizados. La relacin entre el empresario y el
funcionario, ambos presos en el mismo penal, era muy estrecha. Los
adelantos de obra eran el mecanismo predilecto de Bez y Lpez para
poder justificar millonarios desembolsos a empresas cercanas al
kirchnerismo.

No solo Vialidad otorgaba privilegios al empresario ms

beneficiado con la obra pblica por el kirchnerismo y socio comercial e
inmobiliario de la ex familia presidencial. El Banco Nacin otorgaba
prstamos millonarios a la principal empresa del Grupo Bez, cscara
para desviar fondos pblicos. Desde el ao 2010 Austral Construcciones
SA opera con el Banco Nacin y ao tras ao se le ha permitido que su
descubierto aumentara a ritmos millonarios al tiempo que se le
otorgaban crditos a bajo inters. A esto cabe agregar los crditos y
reestructuraciones

de

deudas

otorgadas

que

le

permitieron

al

empresario mejorar su estado de deuda a fin de posicionarse mejor en

las licitaciones.
Pero el verdadero sostn financiero del grupo Bez fue a
travs de Nacin Fideicomiso, a travs de una estructura financiera
diseada por Leonardo Faria cuando asesoraba a Bez y cuya
operatoria habra sido descripta en su ltima declaracin indagatoria en
la causa conocida como La Ruta del dinero K. El fideicomiso
estructurado se basaba en una emisin de $ 350.000.000, entregando
en propiedad fiduciaria la totalidad de los certificados de obra de las tres
empresas del grupo (Austral, Kank y Costilla y Sucesin de Adelmo
Biancalani e hijos). De esta manera Lzaro Bez obtena dinero
inmediato y a su vez segua cobrando la certificacin de otras obras, sin
depender de que la provincia le pagara, ya que como garanta del
fideicomiso ceda certificados de obras. Esta operatoria transfiri el
riesgo de pago de los certificados de obra al Banco Nacin por obras
que nunca se concluyeron.
Ya tenan la obra pblica adjudicada con sobreprecios,
haban cobrado el total a travs de Nacin fideicomisos y ahora faltaba
justificar los supuestos costos. Y para ello utilizaban diferentes
empresas de Baha Blanca que emitan facturas falsas a cambio de un
porcentaje del monto de dichas facturas. Se trataban de facturas sin
contenido o importes falsos emitidas por redes de empresas ficticias

cuyo verdadero y nico objeto es la emisin de facturas falsas. Y as

lograban justificar aproximadamente el 20% de los costos de cada obra.
Y una de las finalidades de esta asociacin ilcita era lavar
el dinero obtenido en forma ilegal y repartir el dinero. Y como
terminaba la historia? Mediante la entrega de parte del dinero obtenido
en forma ilegal a las sociedades de la familia Kirchner, mediante la
supuesta contratacin de habitaciones en sus hoteles. Pero no solo Baez
le alquilaba los Hoteles a la familia Kirchner, sino que tambien alquilaba
diferentes inmuebles a travs de contratos de alquiler que celebraban
con Los Sauces SA, empresa duea de diferentes propiedades en Capital
Federal, Rio Gallegos, El Calafate y el Chalten.
Y estos vnculos entre Lzaro Bez y sus empresas junto
con los Kirchner tienen como contrapartida un crecimiento patrimonial
de estos ltimos aos en forma abrupta. Los Kirchner le alquilaban sus
Hoteles y propiedades a Lzaro Bez. En el mismo periodo que los
empresarios eran beneficiados con obra pblica, los balances de las
sociedades de los Kirchner declaran a las empresas de los beneficiados
contratistas como acreedores y deudores de importantes sumas de
dinero. Siempre intervienen las mismas empresas en el giro comercial
de los Kirchner y justifican los magnficos ingresos de los Kirchner
durante los ltimos aos.
La sociedad Los Sauces SA. fue constituda en el ao 2006
por Nstor Kirchner, Cristina Fernndez y Mximo Kirchner. Su nica
actividad ha sido la compra de inmuebles para ser alquilados. Pero lo
que cierra claramente la figura delictiva denunciada es que esa sociedad
y esa actividad solamente tuvieron como clientes a los empresarios
Cristbal Lpez y Lzaro Bez a travs de sus diferentes empresas. Los
beneficiados con las decisiones polticas de los gobernantes eran
quienes les transferan sumas millonarias a travs de figuras jurdicas
simuladas. Es evidente que la sociedad solo fue constituda con la
finalidad de ser el instrumento jurdico a travs del cual se realizaban
esos pagos a travs de la maniobra descripta.

Seguramente no fueron los nicos pagos ni la nica forma de

realizarlos. Pero ese vnculo existente y comprobado entre las partes,
los contratos, las fechas, etc. son elementos suficientes para tener por
comprobado el nivel de organizacin previo y acordado que los
denunciaos tuvieron para llevar adelante la comisin de los delitos por
los que son investigados o se encuentran imputados. Por lo tanto, la
ampliacin que se solicita en el presente implica que, sin perjuicio de la
investigacin que en cada caso corresponda por la comisin de los
delitos oportunamente denunciados, tambin se debe imputar a los
mismos por ser miembros de una organizacin destinada a cometer
delitos, a quedarse con recursos pblicos o con el retorno de las
ganancias producidas por las decisiones de los funcionarios pblicos.
Por

ltimo,

sabemos

que

los

delitos

denunciados

reseados son objeto de investigacin en diferentes causas en trmite

ante diferentes juzgados. No pedimos su unificacin sino que se
investigue la conformacin de una asociacin ilcita a los fines de llevar
a cabo los delitos que se han descripto.

3. DELITO DE ASOCIACION ILICITA

El Cdigo Penal vigente tipifica la asociacin ilcita en los
siguientes trminos: Ser reprimido con prisin o reclusin de tres a

diez aos al que tomare parte en una asociacin o banda de tres o ms

personas destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro
de la asociacin.
La figura exige el concurso de un nmero no menor de
tres personas, que en forma organizada y permanente, se pongan de
acuerdo para cometer delitos, siempre y cuando dicha organizacin
tenga un carcter estable que d lugar a la existencia de un vnculo de
comunidad y pertenencia entre sus miembros.

De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, el bien

jurdico tutelado por el art. 210 del CPN es el orden pblico, entendido
como sinnimo de paz pblica o paz social. Donna i afirma que lo que se
protege cuando se habla de orden pblico es la paz pblica, en tanto
sentimiento que tiene la generalidad de seguridad en el derecho y la
fidelidad al orden normativo, en cuanto a la continuacin y estado de la
paz social es idnea para causar un peligro, coincidiendo el momento
consumativo con el de la conducta propiamente dicha, careciendo de
relevancia que el resultado peligro se produzca.
La CSJN, en el fallo Stancanelli interpreta los alcances del
bien jurdico orden pblico cuando dice: ya que el orden pblico al
que se alude es sinnimo de tranquilidad pblica o paz social, es decir,
de la sensacin de sosiego de las personas integrantes de una sociedad
nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmsfera de paz
social.ii
Claramente exista un acuerdo previo entre los miembros
de esta asociacin ilcita, manifestando su voluntad de obrar en
coincidencia para cometer diferentes delitos que, en definitiva, implican
una afectacin al patrimonio del estado. Su propsito era delinquir. Lo
caracterstico de esta asociacin ilcita era la finalidad de cometer
delitos, ese era, pues, su objetivo esencial y el medio habitual para
conseguir sus fines (obtener dinero de modo ilegal y lavado de estos
activos). Y fcilmente puede observarse la permanencia en el tiempo de
esta asociacin ilcita, elemento que la distingue de otros delitos con
pluralidad de personas.
El delito de asociacin ilcita es independiente de la
comisin o no de delitos, basta que se compruebe el acuerdo de
voluntades entre sus integrantes. Por ello decimos que a cada uno de
los delitos en si que hayan cometidos los sujetos imputados en la
presente causa, debe sumarse el delito de asociacin ilcita. Los delitos
que se investigan son el resultado de la asociacin ilcita.

La sala IV de la Cmara Nacional de Casacin Penal en la

causa Diamante. Gustavo y otros s/ recurso de casacin", resuelta el
26/4/2005, en el voto de la vocal preopinante Dra. Berraz de Vidal
sostuvo: "(...) la asociacin ilcita... configura un delito secundario o
complementario si se tiene en cuenta que no reprime la participacin en
un delito, sino su participacin en una asociacin o banda que tiene el
propsito de cometerlos sin que se haya de tener en cuenta su
ejecucin inejecucin (...)". La accin tpica ser el tomar parte" en la
asociacin. La que se da cuando se realiza un aporte a la actividad
delictiva, que puede consistir en el mero ser miembro" no exigindose
por si una actividad material, sino "la de estar intelectualmente en el
concierto delictivo que se forma o bien unirse al ya formado Se
requiere solamente una agrupacin con cierto grado de organizacin
cohesin y pertenencia
Exista una organizacin interna con roles y deberes
determinados cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner.
Todos los miembros conocan y queran formar parte de la asociacin
ilcita que aqu se denuncia. Su nica finalidad era cometer delitos. No
haba determinacin en la cantidad de delitos que se iban a consumar.
En sntesis, producto de esta asociacin ilcita se adjudic
un alto porcentaje de obra pblica a Lzaro Bez y se aplicaron grandes
sobreprecios en los costos de las obras adjudicadas, se omitieron todos
los controles sobre este empresario, se le inyectaron fondos a sus
empresas a travs del Banco Nacin, se gener una ingeniera de
facturas apcrifas a fin de dotar de una apariencia de legalidad al dinero
extra, se simul una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de
hoteles a fin de blanquear el dinero que se llevaban los jefes y
miembros de la asociacin.
La corrupcin es un fenmeno que nos afecta a todos. Es
un flagelo moral, econmico e institucional. Y debemos castigar cuando
un funcionario ejerce actos de corrupcin (cuando acta o omite actuar
en beneficio de si mismo o de un tercero) Pero cuando un grupo de

personas se ponen de acuerdo a los fines de cometer delitos vinculados

con la corrupcin, abusando de su poder a fines de beneficiarse con el
dinero del estado, claramente estamos en presencia de una asociacin
ilcita.
Por lo expuesto, solicito se tenga presente la ampliacin de
denuncia.
Ruego tener presente y proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA

Donna A., Derecho Penal. Parte Especial, t. II-C, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, 2002, p. 277.

Stancanelli, Nstor Edgardo y otro s/ abuso de autoridad y violacin de los deberes de

funcionario pblico s/ incidente de apelacin de Yoma, Emir Fuad, 20/11/2001. CSJN. En igual
sentido Sanzoni Emilio Oscar s/ Asociacin Ilcita, causa N 4653, 12/09/2002, CSJN.
ii