PASOS PARA LA CONSTITUCIN DE UNA EMPRESA

Antes de poder constituir una empresa (persona jurdica), debemos saber que
modalidades empresariales existen, que requisitos se deben cumplir, en que
instituciones se deben realizar los trmites, entre otros pasos importantes a seguir
a fin que una empresa quede formalmente constituida y pueda iniciar sus
actividades, en tal sentido a continuacin detallamos cuales son los pasos a seguir
para constituir una empresa:
I. PRIMER PASO: Eleccin de la Modalidad Empresarial
Para formar una empresa como primer punto debemos elegir que modalidad
empresarial tendr la misma, pudiendo ser:
1.1. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.):
Esta persona jurdica es creada exclusivamente por una (01) persona
natural. Se rige por la Ley de Sociedades.
1.2. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.):
Esta persona jurdica para ser creada requiere de un mnimo de dos (02)
personas o socios. Se rige por las normas del Cdigo Civil.
1.3. Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.):
Esta persona jurdica para ser creada requiere de un mnimo de dos (02)
accionistas y puede tener un mximo de veinte (20) accionistas. Se rige
por las normas de la Ley de Sociedades.
1.4. Sociedad Annima Abierta (S.A.A.):
Esta persona jurdica para ser creada requiere de un mnimo de dos (02)
accionistas, y no tiene restriccin alguna con respecto al mximo de
accionistas. Se rige por las normas de la Ley de Sociedades.
II. SEGUNDO PASO: Bsqueda y Reserva del Nombre de la Empresa
En primer lugar necesitamos un nombre para la empresa que deseamos crear,
no pueden ser nombres de empresas ya creadas; por este motivo, debemos
acudir a la Oficina de la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos

(SUNARP), y verificar que no exista en el mercado un nombre o razn social

igual al que queremos para nuestra empresa (Bsqueda).
Verificado que el nombre que queremos poner a la Empresa se encuentra libre
entonces procederemos a realizar la Reserva de Preferencia Registral (Reserva
de Nombre de la Empresa), el cual tiene una vigencia de: treinta (30) das
naturales para las S.R.L., S.A.C. y S.A.A., y treinta (30) das hbiles para las
E.I.R.L., estos plazos se contabilizan desde el da siguiente de la concesin.
2.1. Requisitos para solicitar la Reserva de Preferencia Registral
- La solicitud debe presentarse por escrito en cualquier Oficina de la
SUNARP a nivel nacional, debidamente firmada por la persona
legitimada para ello (titular, socio o accionista de la empresa).
- Copia del documento nacional de identidad del presentante.
- Pago de la tasa registral respectiva.
2.2. Datos que debe contener la solicitud de Reserva de Preferencia
Registral
- Nombres y apellidos, documentos de identidad y domicilio de los
solicitantes, con la indicacin de estar participando en el proceso de
constitucin.
- Denominacin completa, y en su caso abreviada, o razn social de la
sociedad.
- Forma de la sociedad.
- Domicilio de la sociedad.
- Nombres de los socios intervinientes.
- Fecha de la solicitud.
III. TERCER PASO: Elaboracin de la Minuta
La minuta es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que
contiene la declaracin de voluntad de constituir la Empresa. En este
documento el titular de la empresa o los miembros de la sociedad, manifiestan
su voluntad de constituir la empresa y sealan todos los acuerdos respectivos.
La minuta consta del pacto social y los estatutos, adems de los insertos que se
puedan adjuntar a sta.
Los elementos fundamentales de una minuta son:

3.1. En el Pacto Social:

- Las generales de ley del titular o de cada socio de la empresa (sus datos
personales: nombres, edades, documentos de identificacin, ocupacin,
estado social de estar casado se debe consignar el nombre, documento
e identidad y direccin del cnyuge-).
- La denominacin o razn social de la empresa.
- El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L, S.R.L, S.A.C.,S.A.A.).
- El monto del Capital Social, cuantas acciones representan y el valor
nominal de cada accin. Asimismo, en el caso de la Sociedades se
consignara la cantidad de acciones por cada socio o accionista.
- La persona que va a administrar o representar la sociedad.
3.2. En el Estatuto:
- La denominacin de la empresa.
- El objeto social de la empresa, es decir a lo que se va a dedicar la
empresa.
- Duracin de la empresa: puede ser a plazo determinado o indeterminado.
- El domicilio legal de la empresa.
- El capital social de la empresa, en el cual se detallara el aporte de cada
socio, los cuales pueden ser:
* Bienes dinerarios: dinero y sus medios sustitutos tales como cheques,
pagars, letras de cambios, etc.
* Bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como escritorios,
mesas, sillas, etc.
- Los rganos de la Sociedad (Junta General de Accionistas, Directorio
opcional-, Gerencia).
- Pasos para modificar el Estatuto.
- Pasos para la disolucin y liquidacin de la empresa.
- Otros acuerdos que establezcan el titular o los socios de la empresa.
Es recomendable elaborar la minuta con la ayuda de un abogado de confianza.
IV. CUARTO PASO: Elevar la Minuta a Escritura Pblica
Una vez redactada la minuta, se debe llevar a una notara para que un Notario
Pblico la revise y la eleve a escritura pblica.
Los documentos que debemos llevar junto con la minuta son:

- La constancia o el comprobante de depsito del capital aportado en una

cuenta bancaria a nombre de la empresa (Cuando el aporte al Capital Social
sea dinerario).
- Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios (cuando el
aporte al Capital Social sea no dinerario).
- El certificado de Bsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros
Pblicos de la inexistencia de una razn social igual o similar al de la
empresa que se quiere constituir.
La Escritura Pblica es el documento que da fe que la minuta es legal, la
misma es firmada y sellada por el notario.
V. QUINTO PASO: Inscribir la Escritura Pblica en Registros Pblicos
Una vez que se ha obtenido la Escritura Pblica se debe llevar a la Oficina de
la SUNARP en donde se realizarn los trmites necesarios para inscribir la
empresa en los Registros Pblicos.
La Persona Jurdica existe a partir de su inscripcin en los Registros Pblicos,
donde se le asignara un nmero de Partida Registral, y que servir para
realizar todas las inscripciones de las modificaciones que se puedan producir
en la Empresa en el futuro, como por ejemplo el cambio de los
Representantes Legales, la ampliacin del Capital Social, entre otros.
Los documentos que debemos presentar son:
- Formato de solicitud de inscripcin debidamente llenado y firmado.
- Copia del documento de identidad del presentante (con la constancia de
haber sufragado en las ltimas elecciones o haber solicitado la dispensa).
- Escritura Pblica que contenga el Pacto Social y el Estatuto.
- Comprobante del pago de los derechos registrales.
Luego de calificar la Escritura Pblica la Oficina de la SUNARP entregara: una
constancia de inscripcin y una copia del asiento registral.

VI. SEXTO PASO: Obtencin del nmero de RUC

El Registro nico de Contribuyentes (RUC) es lo que identifica a una persona

o empresa ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria
(SUNAT) para el pago de los impuestos, as como la individualiza para la
realizacin de diversos actos empresariales, en trminos comunes podemos
decir que es como el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) para las
empresas.
Toda Persona Natural o Jurdica que quiera iniciar labores comerciales est
obligada a inscribirse ante la SUNAT para obtener su RUC, de lo contrario
ser sancionada de acuerdo con el Cdigo Tributario, igual que los inscritos en
el RUC que no presenten las declaraciones respectivas.
Para la obtencin del RUC se debe sealar a qu rgimen tributario se va a
acoger para el pago de los impuestos, en el caso de las personas jurdicas
(Empresas) ser el Rgimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o el
Rgimen General.
Cuando se haya obtenido el nmero de RUC (que se entrega al momento de
la inscripcin ante la SUNAT, conjuntamente con la Clave Sol que se utiliza
para los tramites on line) y se haya verificado el domicilio fiscal (que lo
realizara la SUNAT en el plazo de 7 das hbiles) recin se podrn imprimir los
comprobantes de pago (boleta y/o factura) que se utilizaran para las
actividades comerciales.
VII. SEPTIMO PASO: Compra y legalizacin libros.
Para el control societario y contable de la empresa es necesario comprar un
libro para la Junta de Accionistas, un Libro de Registro de Acciones y los
Libros Contables necesarios dependiendo del rgimen tributario al cual se
haya acogido a la empresa y, posteriormente, se llevaran estos libros a una
notara para que sean legalizados por un notario pblico.
En el libro de Junta de Accionistas se transcribirn todos los acuerdos que
tomen la Junta de Accionistas o el Titular de la Empresa, ya sea una Sociedad
o una Empresa Individual, correspondientemente.
En el Libro de Registro de Acciones se colocara el nombre de cada accionista
y la cantidad de acciones de la cual es titular.
VIII. OCTAVO PASO: Inscripcin de Trabajadores en Planillas y EsSalud

Despus que la SUNAT haya verificado el domicilio de la empresa y se halla

colocado el domicilio como habido, se puede registrar a los trabajadores en
las planillas y EsSalud (Seguro Social de Salud) a travs de un formulario
que podemos obtener en la misma SUNAT on line, utilizando la clave sol.
Este registro garantiza que la Empresa cumple con sus obligaciones
laborales y les permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que
otorga EsSalud.
IX. NOVENO PASO: Obtencin de Licencia Municipal
En este paso acudimos a la municipalidad del distrito en donde va a estar
ubicada fsicamente nuestra empresa, y tramitamos la obtencin de la
licencia de funcionamiento.
Por lo general, los documentos que debemos presentar son:
- Copia del R.U.C.
- Certificado de Zonificacin (zona industrial, zona comercial, zona
residencial, etc.).
- Croquis de la ubicacin de la empresa.
- Copia del contrato de alquiler o del ttulo de propiedad del local.
- Copia de la Escritura Pblica de la Empresa.
- Recibo de pago por derecho de licencia.
- Formulario de solicitud.

ANEXO

========================= MINUTA ======================

SEOR
NOTARIO:=================================================
==
SIRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN EN CALIDAD DE SOCIOS LAS
SEORITAS DORIS KATHERINE PAREDES DIAZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 72565638, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE
OCUPACION ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD, CON DOMICILIO EN AVENIDA
AMERICA NORTE 1790 DEPARTAMENTO 303-E URBANIZACIN LAS QUINTANAS, DISTRITO Y
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, Y JULETZY VIVIANA PAREDES
DIAZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 72565639, DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL, CON DOMICILIO EN AVENIDA AMERICA NORTE 1790 DEPARTAMENTO
303-E URBANIZACIN LAS QUINTANAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD; CON LAS GENERALES DE LEY QUE UD. SR. NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR,
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PACTO
SOCIAL
======================================================
PRIMERO.- POR MEDIO DE LA PRESENTE, LOS OTORGANTES CONVENIMOS EXPRESAMENTE
EN CONSTITUIR SIMULTANEAMENTE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DENOMINADA K&V
SERVICIOS S.A.C., MEDIANTE APORTES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE CINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.5,580.00); QUE SON SUSCRITOS POR LOS
APORTANTES
DE
LA
SIGUIENTE
FORMA:===================================================
========
1.1 LA SEORITA DORIS KATHERINE PAREDES DIAZ, SUSCRIBE 2740 ACCIONES DE S/.1.00
DE CADA UNA, Y REALIZA APORTES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/. 2,740.00 (DOS MIL
SETECIENTOS
CUARENTA
Y
00/100
NUEVOS
SOLES)=========================================
1.2 LA SEORITA JULETZY VIVIANA PAREDES DIAZ, SUSCRIBE 2840 ACCIONES DE S/.1.00
CADA UNA, Y REALIZA APORTES NO DINERARIOS POR LA SUMA DE S/ 2,840.00 (DOS MIL
OCHOCIENTOS
CUARENTA
Y00/100
NUEVOS
SOLES)==========================================
LAS ACCIONES MENCIONADAS SE ENCUENTRAN INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN
UN CIEN POR CIENTO (100%), MEDIANTE LOS APORTES NO DINERARIOS CONSTITUIDOS POR
LOS BIENES MUEBLES QUE LOS OTORGANTES APORTAN A LA EMPRESA, DETALLANDOSE LOS
MISMOS Y SU VALOR, EN LA DECLARACIN JURADA QUE SE ANEXA, ESTOS BIENES NO
DINERARIOS FORMARAN PARTE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE EL PRESENTE
CONTRATO. ==========================
SEGUNDO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A LA SEORITA
JULETZY VIVIANA PAREDES DIAZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
72565639, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, CON DOMICILIO EN AVENIDA
AMERICA NORTE 1790 DEPARTAMENTO 303-E URBANIZACIN LAS QUINTANAS, DISTRITO Y
PROVINCIA
DE
TRUJILLO,
DEPARTAMENTO
DE
LA
LIBERTAD.==================================================
========
TERCERO.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE SE REGIRA POR EL
SIGUIENTE
ESTATUTO:=================================================
========
ESTATUTO
SOCIAL
===================================================
CAPITULO
PRIMERO==================================================
DENOMINACION,
OBJETO,
DURACION,
DOMICILIO
Y
CAPITAL
SOCIAL
===============

ART.
1.LA
EMPRESA
SE
DENOMINA
K&V
SERVICIOS
S.A.C.==========================
ART. 2.- EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SERA DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES
SIGUIENTES:====
A) LA PRESTACIN DEL SERVICIO PBLICO DE DISTRIBUCIN DE RADIODIFUSIN DE
TELEVISIN POR CABLE ALAMBRICO Y/U PTICO.
B) ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISIN.
C) SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS A TRAVS DE REDES
D) SERVICIO DE TRANSMISIN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIN
E) VENTA DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TELECOMUNICACIONES.
F) ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURA DE LIBROS Y AUDITORA, ASESORAMIENTO
EN MATERIA DE IMPUESTOS.
G) EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA.
H) ELABORACIN DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
I) FABRICACIN DE PRODUCTOS MECANICOS PARA USO ESTRUCTURAL.
J) FABRICACIN DE PRODUCTOS DE PLASTICO.
K) FABRICACIN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y FIBRA DE VIDRIO.
L) FABRICACIN DE PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO.
M) RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS METALICOS Y NO METALICOS.
N) SUPERVICION, CONTROL y DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES DE CATV Y DE
INTERNET ALAMBRICOS E INALAMBRICOS, OPTICOS Y SATELITAL A PERSONAS NATURALES
Y JURIDICAS A NIVEL NACIONAL.
O) SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL, PRENSA WEB, ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS,
FOTOGRAFA DIGITAL, GRABACIN Y EDICIN DE VIDEO DIGITAL, CREACIN DE SPOT
PUBLICITARIOS, ANIMACIONES DE EVENTOS, DECORACIN DE EVENTOS, DIFUSIN DE
EVENTOS, ELABORACIN DE BUFFET PARA EVENTOS, REUNIONES, REALIZACIN DE
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, FOTO MODELAJE
PARA
CASTING,
PUBLICIDAD
IMPRESA,
PUBLICIDAD
DIGITAL,
PUBLICIDAD
ESTACIONARIA.===============
ART. 3.- LA EMPRESA TENDRA UNA DURACION INDETERMINADA, INICIANDO SUS
ACTIVIDADES Y PERSONERIA JURIDICA DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN LOS
REGISTROS PUBLICOS. ======
ART. 4.- LA EMPRESA TENDRA POR DOMICILIO SOCIAL EL JIRON SAN LUIS N 362 DISTRITO
NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REPUBLICA
O
DEL
EXTRANJERO.================================================
========
ART. 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/.5.580.00), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA
ACCIONES (5,580.00). ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/.1.00) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN CIEN POR
CIENTO (100 %). ==========
CAPITULO
SEGUNDO
==================================================
ORGANOS
DE
LA
SOCIEDAD
=============================================
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA
===================
ART.
6.LA
SOCIEDAD
CONTARA
CON
LOS
SIGUIENTES
ORGANOS:
=====================
LA
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS;
=======================================
LA
GERENCIA.
======================================================
SE
ESTABLECE
QUE
LA
PRESENTE
SOCIEDAD
NO
TIENE
DIRECTORIO.
====================

DE
LA
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS
===================================
ART.
7.LA
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS
PODRA
SER:
==========================
JUNTA
OBLIGATORIA
ANUAL;
=============================================
JUNTA
NO
OBLIGATORIA
ANUAL;
Y,
=========================================
JUNTA
UNIVERSAL.
===================================================
ART. 8.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARAN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA
EMPRESA.
========================================================
==
ART. 9.- LAS JUNTAS GENERALES SERAN CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL Y, CON
LAS
CARACTERISTICAS
ESPECIALES
SIGUIENTES:
====================================
A) CUANDO SE TRATE DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, PARA TRATAR LOS ASUNTOS A QUE
SE REFIERE EL ART. 19 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS, DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES
A
LA
TERMINACION
DEL
EJERCICIO
ECONOMICO
ANUAL.
================================
B) CUANDO SE TRATE DE LA JUNTA NO OBLIGATORIA ANUAL, PARA TRATAR LOS ASUNTOS A
QUE SE REFIERE EL ART. 20 DE LOS PRESENTES ESTATUTOS Y CUANDO SE CONSIDERE
NECESARIO A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD O SE LO SOLICITEN MEDIANTE LA VIA
NOTARIAL UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS UN VEINTE POR
CIENTO
(20%)
DE
LAS
ACCIONES
SUSCRITAS
CON
DERECHO
A
VOTO.
==========================================
ART. 10.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE CONVOCARAN OBLIGATORIAMENTE
CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE EL ART. 116 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO
MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS
AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO. EL AVISO DE
CONVOCATORIA DEBERA ESPECIFICAR EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL,
ASI
COMO
LOS
ASUNTOS
A
TRATAR.
===================================================
ART. 11.- EL AVISO DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEBERA
SER NOTIFICADA CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ (10) DIAS AL DE LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACION; EN EL CASO DE JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ANUAL, LA
CONVOCATORIA DEBERA SER NOTIFICADA CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE TRES (3)
DIAS
AL
DE
LA
FECHA
FIJADA
PARA
SU
CELEBRACION.===============================================
======
EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICARA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR; PODRA ASI MISMO CONSTAR EN EL
AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNION DEBERA CELEBRARSE NO MENOS
DE TRES (3) NI MAS DE DIEZ (10) DIAS DESPUES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA.
===========================
ART. 12.- DE LA JUNTA UNIVERSAL.- DE ENCONTRARSE PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, NO SERA
NECESARIA LA CONVOCATORIA PREVIA, SI ES QUE ESTOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR;
ENTENDIENDOSE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE DICHOS
PUNTOS
Y
SOBRE
CUALQUIER
OTRO
ASUNTO,
TOMANDO
LOS
ACUERDOS
CORRESPONDIENTES VALIDAMENTE.=======
ART. 13.- PODRAN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES
DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN LA MATRICULA DE

ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS (2) DIAS AL DE LA CELEBRACION DE

LA JUNTA GENERAL.=
ART. 14.- LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES
POR APODERADOS. LA REPRESENTACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARACTER
ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR
ESCRITURAS PUBLICAS. LOS PODERES DEBERAN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON
UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA
JUNTA GENERAL. ================
ART. 15.- SE REQUERIRA UN QUORUM SIMPLE PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, Y PARA
SEGUNDA CONVOCATORIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO. =======
EN TODO CASO, PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS
EN
ELLA
PERTENEZCAN
A
UN
SOLO
TITULAR.
======================================
ART. 16.- SE REQUERIRA UN QUORUM CALIFICADO PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS
DE:=======
MODIFICACION
DE
ESTATUTOS;
===========================================
AUMENTO
O
REDUCCION
DEL
CAPITAL
SOCIAL;
================================
EMISION
DE
OBLIGACIONES;
=============================================
- ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL
CINCUENTA
POR
CIENTO
(50
%)
DEL
CAPITAL
SOCIAL;
Y,
=======================================
- TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD,
ASI
COMO
PARA
RESOLVER
SOBRE
SU
LIQUIDACION.
==================================
EN PRIMERA CONVOCATORIA DE CUANDO MENOS DOS TERCIOS (2/3) DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; BASTANDO EN SEGUNDA CONVOCATORIA AL MENOS LAS
TRES QUINTAS (3/5) PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.=========================
ART. 17.- LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUORUM
SIMPLE CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN DICHAS JUNTAS; Y EN LOS SUPUESTOS DE
JUNTAS CON QUORUM CALIFICADO, SE REQUERIRA UNA VOTACION FAVORABLE DE UN
NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==========
ART. 18.- LAS JUNTAS GENERALES SERAN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y ACTUARA
COMO SECRETARIO DE ACTAS EL QUE SEA ELEGIDO POR LA MISMA JUNTA; EN AUSENCIA O
IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL, DESEMPEARA TAL FUNCION UNO DE LOS GERENTES
ESPECIALES QUE HAYA SIDO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL, O UNO DE LOS
CONCURRENTES
QUE
LA
PROPIA
JUNTA
DESIGNE.
========================================================
==
ART.
19.LA
JUNTA
OBLIGATORIA
ANUAL
TENDRA
POR
OBJETO:
======================
- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y, LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR;==========
RESOLVER
SOBRE
LA
APLICACION
DE
LAS
UTILIDADES,
SI
LAS
HUBIERE;================
- ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS GERENTES, ASI COMO FIJAR SU RETRIBUCION;
=======
- DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS,
CUANDO
CORRESPONDA;
Y,
====================================================

- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE
CUALQUIER
OTRO
CONSIGNADO
EN
LA
CONVOCATORIA.
============================
ART. 20.- LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ANUAL TENDRA POR OBJETO:
=============
- REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES;
===========
MODIFICAR
EL
ESTATUTO;
==============================================
AUMENTAR
O
REDUCIR
EL
CAPITAL
SOCIAL;
===================================
EMITIR
OBLIGACIONES;
================================================
- ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA
AL
CINCUENTA
POR
CIENTO
(50
%)
DEL
CAPITAL
SOCIAL;
=============================
- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE
LA
SOCIEDAD,
ASI
COMO
RESOLVER
SOBRE
SU
LIQUIDACION;
Y,
=========================
- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.
==========================
ART. 21.- LAS JUNTAS SERAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS DE
JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, LEGALIZADO DE ACUERDO A LEY. EN EL SUPUESTO QUE
CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE PUDIERA ASENTAR EL ACTA EN EL
MENCIONADO LIBRO, ESTA SE EXTENDERA EN DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE SE ADHERIRA
O
TRANSCRIBIRA
A
EL
CUANDO
SE
ENCUENTRE
DISPONIBLE.
================================================
DE
LA
GERENCIA
====================================================
ART. 22.- LA GERENCIA CONTARA CON UN GERENTE GENERAL Y LOS GERENTES ESPECIALES
QUE
SEAN
ELEGIDOS
POR
LA
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS.
===============================
LA
DURACION
DEL
CARGO
DE
GERENTE
SERA
POR
TIEMPO
INDEFINIDO.
=================
EL GERENTE EJERCERA LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE OTORGAN EN EL PRESENTE ESTATUTO
SOCIAL, LAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LAS ESPECIALES QUE LE
SEAN
ENCOMENDADAS
POR
LA
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS.
==========================
ART. 23.- EL GERENTE PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO DE SU CARGO POR
LA
JUNTA
GENERAL
DE
ACCIONISTAS.
===============================================
ART.
24.EL
GERENTE
GENERAL
TENDRAN
LA
SIGUIENTES
FACULTADES:==================
1.- FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS,
LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO COMUN, PRIVATIVO Y
ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACION,
ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO
TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA
SEAN EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO
PROCESAL O DE LA PRETENSION, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES,
CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL; SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACION PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR
CUALQUIER ACTO JURIDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERES DE LA EMPRESA,
OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO EN

QUE TENGA INTERES, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER

TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION,
APELACION, REVISION, CASACION O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS; INTERVENIR
EN LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS, INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO,
CONCILIACION Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACION DE PARTE, DECLARACION
TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICION DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS
ATRIBUCIONES Y DEMAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y 77 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL. ==============================
2.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS, INCLUYEN
TAMBIEN EL DE TAMBIEN REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNAD,
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES Y DEMAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS,
ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES,
RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O
RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASI COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O PRIVATIVOS
DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCION, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN
TODO LO RELATIVO A LA RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO
A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO, CONFORME A LOS
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS EN EL
PARRAFO ANTERIOR, CONFORME A LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
==============
3.- FACULTADES DE ADMINISTRACION.- ADMINISTRAR SIN LIMITACION ALGUNA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA
ADMINISTRACION Y REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGUE Y EXIJA LOS
CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS PRIVADOS O POR
ESCRITURAS PUBLICAS. ===============
4.- FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER, ARRENDAR Y GRAVAR.- ADQUIRIR, ARRENDAR O
TRANSFERIR A TITULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS O ARRIENDOS, EL
PRECIO, PLAZOS, MONTOS, FORMA DE PAGO Y DEMAS CONDICIONES CONVENIENTES,
PAGANDO, COBRANDO Y/O RECIBIENDO SU IMPORTE, PUDIENDO PARA DICHOS EFECTOS
SUSCRIBIR TODA LA DOCUMENTACION PRIVADA O PUBLICA; SUSCRIBIR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES CON PRENDAS, ANTICRESIS O
HIPOTECA; ASI COMO SUS CORRESPONDIENTES CANCELACIONES. =======
5.- FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A
PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE
ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTIA
PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIOS
Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATAR CAJAS
DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR,
AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR,
CANCELAR Y/O DAR EN GARANTIA O EN PROCURACION, SEGUN SU NATURALEZA, LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES, VALES, CHEQUES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS VALORES, ASI
COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO POLIZAS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CREDITO, CERTIFICADOS DE
DEPOSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCION, FIANZAS Y/O AVALES; CELEBRAR
ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS,
FINANCIERAS O CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURIDICA CON O SIN GARANTIAS;
DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA
GARANTIA, AUN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS,
FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS,
COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCION CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL
Y/O JURIDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE
OBLIGACIONES DE CREDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CREDITO A
FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER ARRENDAR, PERMUTAR,
DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES;

CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING,

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, FRANQUICIAS,
UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA,
FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS,
SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE
PERSONAS JURIDICAS SEAN EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY;
INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONCURSOS PUBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA,
ASI COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE
CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TIPICOS, ATIPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS
USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA,
ASI COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.
=====================================================
SOLICITAR AFILIACIN AL SERVICIO DE INTERNET BANKING, PARA PODER REALIZAR TODO
TIPO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA
EMPRESA.===============
6.- FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA
SUSCRIBA ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA
FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O
PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS
MENCIONADAS EMPRESAS. =================
PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS EMPRESAS
Y/O SOCIEDADES EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO, OBLIGANDOSE O IMPUGNADO LAS
DECISIONES
QUE
EN
DICHAS
JUNTAS
SE
ADOPTEN.
==================================================
CAPITULO
TERCERO
==================================================
MODIFICACION
DEL
ESTATUTO
SOCIAL
====================================
AUMENTO
Y
REDUCCION
DEL
CAPITAL
SOCIAL===============================
ART. 25.- EL ESTATUTO SOCIAL SERA MODIFICADO BAJO LOS PRESUPUESTOS Y
FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL PRESENTE
ESTATUTO SOCIAL. ====
ART. 26.- EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL SERA ADOPTADO BAJO LOS
PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN
EL
PRESENTE
ESTATUTO
SOCIAL.==============================================
CAPITULO
CUARTO
===================================================
DISOLUCION
Y
LIQUIDACION
DE
LA
EMPRESA
================================
ART. 27.- EL ACUERDO DE DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA EMPRESA SERA
ADOPTADO BAJO LOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. ===
CAPITULO
QUINTO
===================================================
APROBACION DE LA GESTION SOCIAL Y RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO
=======
DISTRIBUCION
DE
UTILIDADES
==========================================
ART. 28.- LA APROBACION DE LA GESTION SOCIAL, DEL BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL
EJERCICIO ECONOMICO Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, SERA ADOPTADA DE
CONFORMIDAD
A
LO
DISPUESTO
POR
LA
LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES.================================
DISPOSICION FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, SE
REGIRA
SUPLETORIAMENTE
POR
LA
LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES.
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AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE SEA DE LEY, Y OPORTUNAMENTE SIRVASE REMITIR
LOS PARTES A LOS REGISTROS PUBLICOS DE MOYOBAMBA PARA SU DEBIDA INSCRIPCION.
==========
NUEVA
CAJAMARCA,
23
DE
ENERO
DE
2013.
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