FRAUDE.

Concepto
Eldeudortransfieresusbienesattuloonerosoenperjuiciodesusacreedores.
962.Paraejercerestaaccinespreciso:
1Queeldeudorsehalleenestadodeinsolvencia.Esteestadosepresumedesdequeseencuentra
fallido;
2Queelperjuiciodelosacreedoresresultedelactomismodeldeudor,oqueantesyasehallase
insolvente;
3Queelcrdito,envirtuddelcualseintentaaccin,seadeunafechaanterioralactodeldeudor.
963.Exceptansedelacondicin3delarticuloanterior,lasenajenacioneshechasporelqueha
cometido un crimen, aunque consumadas antes del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la
responsabilidad del acto, las cuales pueden ser revocadas por los que tengan derecho a ser
indemnizadosdelosdaosyperjuiciosquelesirrogueelcrimen.
Losacreedorestienenligadalasuertedesuscrditosalestadodelafortunadeldeudor.Todo
egresodebienessuponeunadisminucindelagarantacomn;peromientrassetratedeactos
normalesdeadministracinodisposicin,ellosdebensoportarsusconsecuenciasycarecende
remediolegalparaimpugnarlos.Slocuandoelactoestencaminadoadefraudarlos,laleyacude
ensudefensa.Ocurreavecesqueundeudorqueestapuntodecaereninsolvenciaoquese
encuentra ya en ese estado, enajena alguno de sus bienes para substraerlo a la accin de sus
acreedores;eldineroolosvaloresmobiliariosquerecibeencambioescapanfcilmentealembargo.
En tal caso, la ley les reconoce la accin revocatoria la cual permite a los acreedores hacer
ejecucindelbiencuyapropiedadsehabatransferido.
REQUISITOSPARAELEJERCICIODELAACCIONREVOCATORIA
961. Todoacreedorquirografariopuededemandarlarevocacindelosactoscelebradosporel
deudorenperjuiciooenfraudedesusderechos.
Enelartculo962delCdigoCivilseestablecenlascondicionesgeneralesparalaprocedenciadela
accinpauliana:
a) Enprimertrmino,esnecesarioqueeldeudorsehalleenestadodeinsolvencia.Delocontrario,
elactornopodralegarperjuicio,pueslosbienesdeaqulalcanzaranparasatisfacerelpago
desusobligaciones.
Lainsolvenciadebeexistirenelmomentodelainiciacindelademanda.
Elestadodeinsolvenciasepresumedesdequeeldeudorseencuentrafallido.Porfallidodebe
entendersetantolaquiebracomercialcomoelconcursocivil.Peroaunnomediandofalencia,el
interesadopuedeprobarqueelactivonoalcanzacubrirelpasivo.
b) Ensegundolugar,esnecesarioqueelperjuiciodelosacreedoresresultedelactomismodel
deudoroqueyaantessehallaseinsolvente;enotraspalabras,queelactohubiereprovocadoo
agravadolainsolvenciadeldeudor.
Finalmente,elcrditoenvirtuddelcualseintentalaaccin,debeserdefechaanterioralacto
impugnado.Laraznqueinspiraesterequisitoesquelosacreedorescuyocrditotieneunorigen
posterioralactodeldeudor,nopodraninvocarfraudeensuperjuicio;cuandoellosllegarona
constituirseenacreedores,seaporcontrato,seapordisposicindelaley,losbieneshablanya
salido del patrimonio del deudor y mal podran sostener que el acto estaba encaminado a
perjudicarlos.
EFECTOSQUESESIGUENDELAREVOCACIONDELACTO

Inoponibilidaddelmismoalacreedorqueejercitolaaccin.
Elactorealizadoenfraudedeacreedores,debedejarsesinefectoenlamedidadelperjuicioquese
leshaocasionado.Larevocacinnoimporta,enrigor,unanulidad;simplementeelactoimpugnado
eninopinablealosacreedores.Deahquelaleylimitelosefectosdelaaccinalimportedel
crditodelquelahubiereintentado;perounavezsatisfechaslasdeudas,mantienesusefectosentre
laspartesquelohancelebrado.Detalmodo,sisetrataradeunactoqueporsunaturalezapropiaes
susceptibledeanulacinparcial,comoseraladonacindeunasumadedinero,larevocacinse
referiraaquellaporcinnecesariaparapagarelcrdito.Sinofueraposiblelaanulacinparcial
(comoenelcasodeventadeuninmueble),yrevocadoelacto,ejecutandoelbienypagadostodos
loscrditosquedaratodavaalgnsobrante,steperteneceralqueadquiriaqulmedianteelacto
fraudulento.
Elefectodelaaccinpauliananoes,porconsiguiente,hacerreingresarelbienalpatrimoniodel
deudor,sinodejarexpeditalavaparaquelosacreedorespuedancobrarsesuscrditos.
Deestosprincipiosgenerales,quepresidenlaaccinrevocatoria,sedesprendenlosefectosque
hemosdeestudiarenlosnmerossiguientes.
Relacionesentreeldeudoryeladquirente. Entreeldeudoryeladquirente,elactorevocado
mantienesuvalidez.Deahlassiguientesconsecuencias:1,sicobradoslosacreedores,quedaraun
remanente, ste pertenece al adquirente y no al deudor; 2, el adquirente despojado total o
parcialmente del bien tiene derecho a que el enajenante le repare el dao; es claro que esta
indemnizacinslotendrlugarcuandoelactohubieresidoatitulooneroso;eldonatarionada
puedereclamar,pueseldonantenorespondeporeviccin(art.2090,CC).
Relaciones entre los distintos acreedores. La accin pauliana entablada por un acreedor, no
beneficiaalosdems,sinosolamentealquelahaintentado(art.965,CC).
Estasolucinseexplicaporque,segnsehavisto,larevocacindeunactonotieneporefectola
reintegracindelosbienesalpatrimoniodeldeudorqueloshabaenajenado,sinoqueselimitaa
dejarexpeditalavaparaquesobreesosbienespuedarecaerlaejecucindelosacreedoresque
hubieranprobadolaexistenciadelfraude.Distintoeselcasodequiebraoconcurso,porqueenesta
hiptesislarevocacinespedidaporelsndicoennombredetodoslosacreedores,inclusoaquellos
cuyocrditoesdefechaposterioralactoimpugnado.
Cmopuedeparalizarselaaccin. Elterceroaquienhubiesenpasadolosbienessujetosala
accin pauliana, puede hacer cesar sus efectos satisfaciendo el crdito de los que se hubiesen
presentadoodandofianzassuficientesdelpagointegrodesuscrditos,paraelcasodequelos
bienesdeldeudornoalcanzarenasatisfacerlos(art.966,CC).Por fianzas debeentendersetoda
garantasuficiente,especialmentelareal.
Estadisposicinseexplicaporssola.Llevarlaaccinadelante,noobstantequeelposeedordelos
bienespagaelcrditoodafianzassuficientesdequeserpagado,importaraunverdaderoabuso
delderecho.

Tratndose de enajenaciones a ttulo oneroso, el tercero (cmplice de

fraude) debe restituir la cosa con sus frutos, porque es poseedor de
mala fe (art. 971). Y si la cosa hubiese sido transferida, a su vez, a un
sub adquirente de buena fe (no prospera contra l la accin), el tercero
cmplice del fraude deber indemnizar al accionante los daos y
perjuicios (art.
972).
Si la enajenacin que se quiere revocar hubiere sido a ttulo gratuito,
bastar que queden reunidos los requisitos del art. 962. El tercero a

quien hubiere pasado la cosa, aunque desconociera la insolvencia del

deudor, deber restituir el bien (art. 967).

SIMULACION:CONCEPTO
955. La simulacin tiene lugar cuando se encubre el carcter jurdico de un acto bajo la
aparienciadeotro,ocuandoelactocontieneclusulasquenosonsinceras,ofechasquenoson
verdaderas,ocuandoporlseconstituyenotransmitenderechosapersonasinterpuestas,queno
sonaquellasparaquienesenrealidadseconstituyenotransmiten.
Actosimulado esaquelquetieneunaaparienciadistintaalarealidad.Hayuncontrasteentrela
formaexternaylarealidadqueridaporlaspartes;elnegocioqueaparentementeesserioyeficaz,es
ensficticioymentirosooconstituyeunamscaraparaocultarunnegociodistinto.
Seutilizaparaocultarciertasactividades,paraevadirimpuestos,paraescaparalcumplimientode
obligacionesreales.
Caracteresdelactosimulado:
a) Supone una declaracin devoluntadostensible yotra oculta, esta ltima la que expresa la
verdaderavoluntaddeellas.
b) Tieneporobjetoprovocarunengao,quenosuponesiempredao.
c) Seconciertadecomnacuerdoentrelaspartesconelpropsitodeengaaraterceros.
FORMAS:ABSOLUTAYRELATIVALICITAEILICITA
956. Lasimulacines absoluta cuandose celebra un acto jurdicoque nadatiene de real, y
relativa cuandoseempleaparadaraunactojurdicounaaparienciaqueocultasuverdadero
carcter.
957.Lasimulacinnoesreprobadaporlaleycuandoanadieperjudicanitieneunfinilcito.
958.Cuandoenlasimulacinrelativasedescubrieseunactoserio,ocultobajofalsasapariencias,
nopodrsersteanuladodesdequenohayaenllaviolacindeunaley,niperjuicioatercero.
ACCIONDESIMULACION
959.Losquehubierensimuladounactoconelfindeviolarlasleyesodeperjudicarauntercero,
nopuedenejerceraccinalgunaelunocontraelotro,sobrelasimulacin,salvoquelaaccin
tengaporobjetodejarsinefectoelactoylaspartesnopuedanobtenerningnbeneficiodela
anulacin.
960. Sihubieresobrelasimulacinuncontradocumentofirmadoporalgunadelaspartes,para
dejarsinefectoelactosimulado,cuandostehubierasidoilcito,ocuandofuerelcito,explicando
orestringiendoelactoprecedente,losjuecespuedenconocersobrelysobrelasimulacin,siel
contradocumentonocontuviesealgocontralaprohibicindelasleyes,ocontralosderechosdeun
tercero.
(*) Solo podr prescindirse del contradocumento para admitir la accin, si mediaran
circunstanciasquehaganinequvocalaexistenciadelasimulacin.
DIVERSOSCASOS
A) EJERCICIOSDELAACCIONPORUNAPARTECONTRALAOTRA

Supongamosqueunapersonacubiertadedeudas,vendesimuladamentesusbienesaunamigoycae
luegoenconcurso.Suspocosbienesrestantesserepartenentrelosacreedores,querecibenslouna
pequeapartedesuscrditosyluego,transcurridoslosplazoslegales,selevantaelconcursoyel
deudorobtienecartadepago.Enseguidademandaasuamigoporrestitucindelosbienes,acuyo
efectohacevalerelcontradocumentorespectivo.Laleyleniegaaccin,puesdelocontrario,no
haraotracosaquereconocerlelavailegalparaconsumarelfraudeaterceros.Esciertoquecon
estasolucinsebeneficiaelterceroquefuecmpliceenlasimulacinyquesequedaraconlos
bienesporloscualesnopagningnprecio.Entredosmaleslaleyeligeelmenor.Esnecesario
desalentarestetipodedefraudaciones.Esprecisoquequienintenteperjudicaratercerosconesta
maniobra,sepaqueluegonotendrvalegalpararecuperarsusbienes.
Perosupongamosahoraqueelsimuladorsehaarrepentidodesuacto;quequiererecuperarel
bienparaentregarloasusacreedoresTambinenestecasoselenegarlaaccin?Elartculo959
nopreveaestasituacin,perolajurisprudenciayladoctrinasehabaninclinado,luegodealgunas
vacilaciones,poradmitirlaaccin.Laley17.711haconsagradoexpresamenteestasolucin,al
agregaralart.959unprrafoquediceacontinuacindeltextoyatranscripto:salvoquelaaccin
tengaporobjetodejarsinefectoelactoylaspartesnopuedanobtenerningnbeneficiodela
anulacin.
En suma, es necesario un arrepentimiento de las partes, un propsito de reparar los perjuicios
derivadosdelactoparatercerosodejarsinefectoelfraudealaley.
ELPROBLEMADELAPRUEBA.
Doctrinayjurisprudenciasobrelanecesidaddelcontradocumento
Elcontradocumentoesunadeclaracindevoluntadformuladaporescritoporlaspartes,decarcter
generalmentesecreto,ydestinadaaprobarqueelactohasidosimulado.
Lo que importa es que el contradocumento exprese la verdadera voluntad de las partes en el
momentodeotorgarseelactoaparente.
En principio, la simulacin entre las partes slo puede probarse por contradocumento. Pero la
exigenciadelcontradocumentonoesinflexible.Muchasvecesaqulnoseotorga,porexistiruna
completaconfianzaentrelaspartes.Perosiemprequehayaunaprueba incontrovertible,cierta,
inequvocadelasimulacin,eslgicoadmitirlaaccin,aunquenoexistacontradocumento.
stehasidoelcriterioquelaley17.711haadmitidoexplcitamentealagregaralart.960un
apartado que dice: Slo podr prescindirse del contradocumento para admitir la accin, si
mediasencircunstanciasquehaganinequvocalasimulacin.
EJERCICIODELAACCIONPORTERCEROSCONTRALASPARTES
Las partes han podido y debido procurarse un contradocumento, pero los terceros no pueden
poseerlo, justamente porque la simulacin se hace en su perjuicio y si aqul se otorg, los
contratanteslomantendrnensecreto.
Entalescasos,casilanicapruebaquetienenasudisposicinesladepresunciones;slopor
excepcindisponendedocumentosotestigos.
Laspresuncionesadquierenas,enestamateria,unaimportanciasingular;esenbaseaellasquese
resuelvenporlogeneralestaclasedejuicios.Losjueceslasadmitensiemprequeporsucarctery
concordanciallevenasunimolaconviccindequeelactofuesimulado.
OPONIBILIDADDELACTOSIMULADOCONRELACIONATERCEROS
Proteccindelossucesoressingularesdebuenafecontralaimpugnacindelactoporlaspartes.
Conciertafrecuencia,eladquirentefingidodeunacosaodeunderecho,lostransfiereaun

tercero, burlando la confianza depositada en l. Tal es el caso del comprador aparente de un

inmueble,queloenajenaaunextraooconstituyeenfavordesteunderechorealdehipoteca,
servidumbre,etc.;obieneldeunapersonaacuyonombresehaendosadounchequeconfinesde
cobroyque,asuvez,lotransfiereauntercero.
Auncuandolasimulacinsealicita,elenajenantenotienederechoalgunocontraelsucesoratitulo
singulardebuenafe(996);elactosimuladonopuedeserimpugnadoporlyslolequedauna
accindedaosyperjuicioscontraquiendefraudsuconfianza.Estasolucinseimponecomouna
exigenciadelaseguridaddelcomercio,puesdelocontrarionohabraadquisicinnitituloseguros;
porlodems,quiensimuladebecorrerelriesgodesumentira.
REQUISITOS:ART996
Elcontradocumentoprivadonotendrningnefectocontralossucesoresattulosingular,ni
tampocolotendrlacontraescriturapblica,sisucontenidonoestanotadoenlaescrituramatrizy
enlacopiaporlacualhubieraobradoeltercero.
PRESCRIPCIONDELAACCIONDESIMULACION.
Laley17711dispusoquelaaccinseprescribealosdosaos,sealasimulacinabsolutao
relativa,intentadaporlaspartesoporterceros(4030).

LESIN:
El art. 954 establece que podr demandarse la nulidad o la modificacin
de los actos jurdicos cuando una de las partes, explotando la necesidad,
ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellas una
ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificacin.
Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotacin en
caso de notable desproporcin de las prestaciones.
Los clculos debern hacerse segn valores al tiempo del acto y la
desproporcin deber subsistir en el momento de la demanda.
La accin podr ser ejercitada por el lesionado o sus herederos,
prescribiendo a los cinco aos del otorgamiento del acto.
El accionante tendr opcin entre demandar la nulidad del acto o exigir
un reajuste equitativo del convenio. Sin embargo, si el accionante
hubiera demandado la nulidad y al contestar la demanda la otra parte
ofreciere el reajuste, el juicio se limitar a esta ltima opcin: esto es,
no se declarar la nulidad del acto.