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Nuevas tendencias de organizacin criminal.

El acceso a los sistemas criminales


como reto emergente de la inteligencia criminal1
Daniel Sans-Rubert Pascual
Centro de Estudios de Seguridad (CESEG)
Universidad de Santiago de Compostela (Espaa)
daniel.sanso-rubert@usc.es
Investigador asociado FLACSO
(Sede Ecuador) y Relasedor http://www.relasedor.org
1. Aproximacin criminolgica a la delincuencia
identificacin como amenaza estratgica

organizada

su

El fenmeno delictivo, lo mismo que cualquier otro hecho social, est estrechamente
relacionado con las realidades que lo circundan. La delincuencia no se genera en
abstracto, sino que se materializa en un contexto espacio-temporal concreto. Tiene
lugar en unas determinadas condiciones sociales, de desarrollo tecnolgico, poltico y
humano, que influyen decisivamente en la forma en cmo esa delincuencia se produce,
en sus modos y maneras de manifestarse, en su cantidad, intensidad y en todas sus
connotaciones y peculiaridades (Sans-Rubert, 2005).

La idea motriz que sustancia la peligrosidad intrnseca de la asociacin criminal reside


en la construccin de estructuras racionalmente orientadas a la planificacin y comisin
exitosa del delito, y al encubrimiento de sus miembros para evitar la persecucin
institucional. La organizacin criminal adquiere por tanto, cierta autonoma en relacin
a las personas individuales que contribuyen, mediante su aportacin, a la consecucin
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Trabajo enmarcado en el Proyecto de Investigacin DER2013-44228-R, financiado por el Ministerio de


Economa y Hacienda de Espaa, bajo el rubro "Delincuencia Organizada Transnacional: una amenaza
para la seguridad de los Estados democrticos".

del objeto de esa estructura asociativa delictiva. En consecuencia, organizacin


equivale a estructura organizativa, que es denominador comn de toda actividad
desarrollada en el contexto de un ente colectivo.

Todo grupo u organizacin humana depende, entre otros elementos, de la creacin,


consolidacin, ampliacin, renovacin y reconfiguracin de un conjunto de vnculos
sociales. Vnculos, que por una parte contactan entre s a los individuos que forman
parte del mismo. Pero que tambin implica, por otro lado, a personas que, a pesar de no
estar formal o explcitamente afiliadas, mantienen relaciones frecuentes o significativas
con la organizacin, bien con alguno de sus integrantes en concreto, bien con la
totalidad del conjunto.

Desde este prisma, los grupos criminales son concebidos como redes sociales o
entramados de relaciones interpersonales (familiares, de amistad, profesionales).
Visin, que resulta de gran ayuda para lograr comprender el funcionamiento real de la
delincuencia organizada. No en vano, los contactos que mantienen y promueven los
delincuentes organizados con otros individuos y colectivos son el medio a travs del
cual las organizaciones criminales afrontan toda oportunidad de negocio, a la par que
amplan el nmero de colaboradores, afiliados y clientes (Kleemans y Poot, 2008).

Destacar que sus capacidades de resistencia y resilencia, se amplifican con el acceso al


poder (econmico, poltico o social). A su vez, la diversificacin del portafolio de las
actividades lcitas e ilcitas desarrolladas por las organizaciones criminales es tan
variada como fructfera. Cualquier actividad imaginable que resulte lucrativa ser objeto
de prctica, generando nuevos escenarios delictivos.

Resumiendo, sus actividades principales son aquellas que generan la provisin de


bienes y servicios ilegales, ya sea la produccin y trfico de drogas, armas, menores,
rganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificacin, la
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prostitucin, la comercializacin de bienes lcitos obtenidos subrepticiamente,


especialmente los vehculos de lujo, animales y obras de arte, y la utilizacin de redes
legales para actividades ilcitas como el lavado de capitales.

Resulta necesario clarificar que, con carcter general, no toda delincuencia organizada
es internacional, ni que toda la internacional es organizada, puesto que mltiples grupos
de delincuentes manifiestan notas caractersticas de organizacin pero, a pesar de ello,
no tienen cabida bajo el ttulo de delincuencia organizada, como la mera asociacin
temporal con fines delictivos (coautora); y otros que s estn categorizados como tal, no
operan en la esfera internacional.

El que la delincuencia organizada haya alcanzado el estatus internacional no es un


fenmeno nuevo. Supone la adaptacin de figuras delictivas antiguas a las condiciones
cientficas, tcnicas y sociales contemporneas. Esta evolucin se observa en cualquier
poca, pero parece que ha cobrado renovado bro particularmente en un siglo en el que
el progreso tcnico, de forma sobresaliente, se ha convertido en uno de los principales
pilares de la civilizacin. La adaptacin de la criminalidad a las nuevas condiciones de
la vida moderna, ha propiciado de forma natural el salto a la internacionalizacin
(Sans-Rubert, 2008).

Estratgicamente, el principal elemento de preocupacin radica en la determinacin de


las organizaciones criminales a lograr su arraigo a niveles estructurales, principalmente
polticos y econmicos, aspirando a prevalecer como males sociales crnicos (SansRubert, 2011; Sans-Rubert y Gimnez-Salinas, 2014).

2. Nuevas tendencias de organizacin: surgimiento e implantacin de las redes


criminales

La delincuencia organizada crece, muta y es fruto de la transformacin continua, se


perfecciona, consolidando estructuras organizativas cada vez ms complejas.
Estructuras, que posibilitan el que el fenmeno criminal organizado haya logrado un
alcance integral: ha adquirido dimensiones globales (en lo geogrfico), transnacionales
(en lo tnico y cultural), multiformes (en su estructura y en los acuerdos que forja con
sectores polticos y sociales) y pluriproductivas (en cuanto a la abundancia de bienes y
servicios lcitos e ilcitos que transacciona) (Tokatlian, 2010).

En el campo de la delincuencia organizada, no cabe hablar de organizaciones tipo, sino


de tendencias tipolgicas, habida cuenta de la gran diversidad de tipologas
organizacionales que se pueden identificar bajo el rubro criminalidad organizada. No
en vano, al tratar de analizar las organizaciones criminales en su conjunto, aparece una
amplsima variedad de tipos y formas que podran configurarse como un continuo. En
los extremos de ste se encuentran desde pequeas asociaciones ligeramente
organizadas a travs de vnculos dbiles e inestables, hasta estructuras consolidadas y de
notoria tradicin crimingena. La escena conforma un variopinto conjunto de
organizaciones cuya estructura, disciplina, normas internas, divisin de roles,
actividades ilegales desarrolladas y, por ende, su peligrosidad, representan una
pluralidad de combinaciones (de La Corte y Gimnez-Salinas, 2010). Esta diversidad
constituye el principal impedimento para perfilar una definicin universal, que consiga
captar la esencia y las variables comunes de la totalidad de estas manifestaciones
criminales (Sans-Rubert y Gimnez-Salinas, 2014). De hecho, en funcin del grupo
analizado, aspectos como la jerarqua, el nmero medio de integrantes, el papel de la
mujer, la especializacin de sus miembros o las relaciones intragrupales, por citar
algunos elementos definitorios, son radicalmente opuestos (Sans-Rubert, 2005). Por lo
que, para hacer un examen exhaustivo, habra que acudir al caso concreto.

Las estructuras que sirven de raigambre para organizar las actividades ilcitas
manifiestan una alta plasticidad morfolgica. Los esquemas piramidales de organizacin
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tradicionalmente asociados a la delincuencia organizada, aunque vigentes, tienden


progresivamente a su transformacin en tipologas ms dinmicas (jerarqua regional,
agrupacin jerrquica, grupo central), ptimas para desenvolverse en un escenario
transnacional. De entre todas ellas, la organizacin en red ha ido ganando predicamento,
habida cuenta de las ventajas que confiere.

El mnimo comn denominador de una organizacin en red comprende un ncleo y una


periferia, separadas por nodos intermedios que desempean la funcin de
interruptores, para salvaguardar el acceso a la cpula (ncleo). Esta distribucin
refleja las asimetras de poder, la influencia y el estado dentro de la red. En muchos
casos, es habitual que las relaciones estn cimentadas a travs de vnculos familiares o
de parentesco (etnia, nacionalidad, familia, clan, identidad colectiva fraguada en el
mbito penitenciario), pero no exclusivamente. Cada vez hay ms organizaciones
trasnacionales donde lo que prima es el prestigio y el reconocimiento profesional dentro
del sector criminal (carreras criminales exitosas), como vehculo de adscripcin.

A su vez, las organizaciones pueden estar compuestas por una variedad de clulas,
entendidas como grupos de individuos que realizan tareas bien definidas dentro de la
estructura, al objeto de desarrollar con xito las actividades criminales. De entre todas,
destacan por su grado de especializacin de acuerdo a las funciones que desempean,
las clulas ejecutoras (encargadas del control interno y la proteccin de la organizacin,
de sus miembros y de sus intereses); clulas financieras (responsables del entramado
econmico-financiero); clulas logsticas (asumen la adquisicin de medios y
capacidades, as como su mantenimiento, para el soporte de la actividad criminal);
clulas de infiltracin (su objetivo prioritario es introducirse en los estamentos
encargados de enfrentar la delincuencia o en las reas sensibles de los rganos centrales
del Estado, descentralizados o en empresas privadas, con el propsito de conseguir
informacin protegida o de otra ndole, atraer adeptos mediante diversos medios lcitos
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e ilcitos, y daar, en la medida de lo posible, las capacidades del eEstado de prevencin


y represin); clulas negociadoras (buscan acuerdos entre las diversas organizaciones
criminales con la finalidad de solucionar disputas o ampliar y fortalecer alianzas); y,
finalmente, la clulas operativas, que materializan las actividades delictivas (UNODC,
2012)

A su vez, existe la posibilidad, cada vez ms extendida, del recurso a la


externalizacin de determinados cometidos. Acudir a individuos (facilitadores) o
estructuras ajenas a la organizacin (redes al servicio de redes) en determinadas fases
del ciclo criminal, obedece a la especializacin de la prestacin ofrecida. Proveen de
servicios financieros, econmicos, tcnicos, logsticos, contables, mercantiles y
jurdicos, as como de una dilatada experiencia en el control del riesgo, permitiendo
aumentar tanto la seguridad de las operaciones, como los beneficios. Existen incluso,
organizaciones especializadas precisamente en la provisin de cobertura a la actividad
ilcita: seguridad de las operaciones (Gambetta, 2007), apoyo y soporte logstico
(ocultacin, transporte, almacenamiento), operando como un eslabn ms de la
cadena delictiva organizada. Su relevancia, ha captado la atencin institucional para su
inclusin como objetivo prioritario a neutralizar, a los efectos de lograr atajar las
manifestaciones de actividad criminal.

A pesar de las ventajas que ofrece la organizacin en red, no es bice para olvidar que
no son impermeables. La cuestin radica en identificar adecuadamente sus
vulnerabilidades para su conveniente explotacin.

La naturaleza de la estructura en red exige, que cualquier accin disruptiva, debe ser
cuidadosamente planificada y ejecutada, si se pretende alcanzar xito. Especialmente, la
delimitacin clara de los objetivos, cuestin que requiere de la herramienta inteligencia
criminal. Resulta indispensable desarrollar una estrategia previa que determine si se
pretende destruir la red, simplemente degradar su capacidad (logstica, seguridad,
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transporte), o neutralizar sus vnculos con la esfera de los negocios lcitos, la poltica
o el apoyo social. Por ello, el estudio de las relacionales interpersonales, favorece la
identificacin, no slo de quin es quin dentro de una organizacin, sino qu funcin
desempea, facilitando la seleccin de los objetivos ms vulnerables o de inters, a la
hora de planificar su desarticulacin o infiltracin. Frente a esta opcin, los vnculos de
confianza, ms all que los lazos tnicos, familiares o de cualquier otra naturaleza,
dotan de una mayor resistencia a la organizacin, generando sinergias corporativas de
seguridad.

De hecho, las organizaciones criminales invierten cada vez ms en capacidades de


seguridad y contrainteligencia (con sus respectivas vertientes ofensiva y defensiva). A
efectos prcticos, interesa sobremanera identificar las iniciativas adoptadas por las
organizaciones criminales para resguardar sus estructuras en aras de evitar la intrusin
de elementos externos (fuerzas y cuerpos de seguridad u otras organizaciones
competidoras), proteger a sus integrantes contra la accin de posibles amenazas o
represalias, defender el desarrollo de sus actividades y preservar la informacin
corporativa sensible.

La articulacin de la seguridad corporativa implica:

El chequeo y la acreditacin de personas que tengan acceso a informacin


sensible (catalogada formal o informalmente como clasificada).

La creacin y fomento de una cultura de seguridad corporativa entre quienes


manejan este tipo de informacin, as como la sujecin a cumplir determinadas
normas e instrucciones.

La vigilancia de conductas anmalas de algn miembro.

La identificacin y vigilancia de organizaciones de inters, sean servicios de


inteligencia u organizaciones criminales, procurando obtener conocimientos de
cmo operan, la evaluacin de los informadores y colaboradores, as como del
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producto (informaciones) por ellos suministrado y la realizacin de actividades


de contrainformacin e intoxicacin informativa.

En suma, proteger las organizaciones de la infiltracin hostil y la represin es un juego


de suma cero, en el que el fracaso de la seguridad y la contrainteligencia, compromete
gravemente las actividades y la estructura de la organizacin.

3. La difusin transnacional de la criminalidad organizada Por qu migran


las organizaciones delictivas?

A priori, la hiptesis ms extendida se inclina a favor del reconocimiento del


delincuente profesional, integrado en una organizacin delictiva, como un homo
economicus (Teora criminolgica de la eleccin racional). Un perfil profesionalizado,
que ha escogido racionalmente el ejercicio de la delincuencia como modo de vida
(livestyle) y asume su condicin de experto y profesional de sus actividades.

Este planteamiento se inclina a favor de reconocer el fenmeno delictivo organizado


como un comportamiento racional, pragmtico y utilitarista, lo cual, en puridad, no sera
del todo cierto. A pesar de ello, cabe presumir, a tenor de la informacin disponible
contrastada que, de ordinario, los lderes de las organizaciones de delincuencia
organizada son actores racionales auto-interesados (Shelley, Picarelli et. Al., 2005). Las
organizaciones pueden ser consideradas como actores racionales, centrndose para este
anlisis exclusivamente en los grupos en su conjunto y en las decisiones tomadas
exclusivamente por la direccin de las mismas. En este contexto analtico de partida, la
racionalidad de los restantes miembros queda excluida, en tanto no son los que toman
las decisiones dentro de la organizacin. Se supone que las decisiones que se adopten
para interactuar con otros grupos, participar en ciertas actividades, o en trminos
generales, las decisiones que afectan a la organizacin en su conjunto, se tomarn al
ms alto nivel de liderazgo.
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Desde esta perspectiva, la movilizacin de las organizaciones criminales obedecera a


una estrategia de mercado y de accin expansionista, previamente planificada y
diseada, apoyada en el correspondiente anlisis de riesgos (Morselli, 2005). Objetivo:
el aprovechamiento de una serie de circunstancias identificadas como oportunidades
para el lucro, ubicadas en diversos lugares por todo el mundo.

Por otro lado, resulta igualmente factible identificar contextos emergentes, que originan
el desplazamiento no intencional de las organizaciones criminales, motivado por
factores de empuje (pull factors), sobrevenidos. Se trata en este supuesto, de una
adaptacin forzada a las circunstancias ambientales.

Lo cierto es que an disponemos de un conocimiento limitado sobre cmo se articulan


los procesos de difusin. Desde la ptica criminolgica, una primera aproximacin,
atendiendo a la casustica comparada, trasluce que la movilizacin de la delincuencia
organizada no obedece a ninguna lgica, ni sigue patrones identificables. Profundizar en
el estudio para la comprensin de la movilidad criminal representa un reto para los
investigadores. Por el momento, son varios los factores coadyuvantes identificados
(anlisis plurifactorial), as como las posibles modalidades de desplazamiento
(Forgione, 2010, Varese, 2011). Factores, en gran medida coincidentes con las variables
explicativas tradicionalmente identificadas con el surgimiento de la delincuencia
organizada (Varese, 2010).

Los factores ms destacados aceptados por el conjunto de la doctrina especializada


(Williams, 2001; Gayraud, 2007; Sans-Rubert, 2008; Garzn, 2012; Garzn, Olinger,
Rico y Santamara, 2013; Varese, 2013; Morselli, 2009), inciden en la difusin del
crimen organizado tanto, cuando ste se produce dentro del territorio nacional de un
mismo pas (desplazamientos internos o nacionales), como cuando ste opera
internacionalmente (desplazamiento externo o transnacional):
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a) Bsqueda de recursos o de oportunidades de inversin (nuevos mercados)

Dentro de las motivaciones para desplazarse al extranjero, aquella por antonomasia es la


identificacin de oportunidades de lucro (nichos de negocio fundados en base al clculo
de costos, riesgos y beneficios), estar dispuesto a su explotacin y contar con la
infraestructura, las capacidades y la logstica para ello.

Las organizaciones criminales constantemente llevan a cabo tareas de recopilacin de


todo tipo de informacin, que les permita maximizar el xito en las actividades que
desenvuelven (lcitas e ilcitas), a los efectos de alcanzar la mayor competitividad
posible que, a su vez, les procure mayores niveles de xito y proteccin posibles.

Otra motivacin puede ser el acceso a nuevos mercados (en cooperacin con otras
organizaciones locales o en competencia), o la reorganizacin de las rutas de trnsito de
los trficos ilcitos, requiriendo presencia de la organizacin en determinadas reas
geogrficas para su aseguramiento y apoyo logstico.

b) Reinversin del producto obtenido ilcitamente en otros negocios

Decisin motivada por la existencia de sistemas impositivos ms favorables, el acceso a


incentivos de desempeo proporcionados por los gobiernos, o por el deseo de operar en
sistemas financieros ms eficientes. Tambin, como mecanismo de blanqueo de
capitales para salvaguardar el patrimonio adquirido ilegalmente, lejos del alcance de
cualquier jurisdiccin que pudiera ponerlo en peligro (decomiso).

c) Aprovechamiento de los flujos migratorios y de las polticas de deportacin


masiva

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La expansin criminal est estrechamente ligada a la historia y geografa de las oleadas


migratorias. El desplazamiento de una comunidad y su asentamiento en otro lugar
conforma el sustrato mnimo indispensable para el desarrollo de la actividad criminal
como producto de importacin (Sans-Rubert, 2008). Ciertamente, el mero traslado de
elementos del crimen organizado a un nuevo territorio no es motivo suficiente para que
emerjan estructuras de delincuencia organizada. Sin embargo, existe constancia de que
las organizaciones criminales se benefician proactivamente de diversas maneras de los
movimientos migratorios. Principalmente para la obtencin de beneficios econmicos
mediante la panoplia delictiva que comprende la inmigracin ilegal. Adems, a travs
de su instrumentalizacin, logran solaparse en las comunidades asentadas en los pases
de acogida en busca de proteccin y zonas de influencia, explotando relaciones tnicas,
familiares y clientelares (Savona; Di Nicola y Da Col, 1997). De este modo, el mapa
histrico de las migraciones mundiales y las disporas encubre, en mayor o menor
medida, el de la difusin de la criminalidad organizada.

En relacin con las deportaciones masivas, el caso ms paradigmtico y ejemplarizante


ha sido protagonizado por Estados Unidos en relacin a la extradicin masiva de
miembros de pandillas originarias de Los ngeles, a sus pases originarios del
Tringulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Fruto de la cual, estos pases
recibieron directamente el influjo de la subcultura delictiva de bandas, sin contar con los
medios institucionales adecuados para su gestin y control (Garzn, 2012). Resultado,
la eclosin descontrolada y fortalecimiento del fenmeno de las maras, que representa a
da de hoy uno de los principales problemas de seguridad en la regin Centroamericana,
con tasas de homicidios desorbitadas en comparacin con reas de conflicto armado
como Afganistn, Somalia o Lbano y que refleja un perfil de compleja resolucin.

d) Vaco represivo

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Obedece a diferentes causas. A una voluntad poltica corrupta en connivencia con la


criminalidad (nexo poltico criminal) (Godson, 2004), a una situacin de impotencia
generada por la debilidad institucional o simplemente, por distraccin ante otros
desafos de seguridad como el terrorismo, que desplace al resto de fenmenos
monopolizando todo el esfuerzo y los recursos, siempre limitados, de los organismos y
agencias de seguridad.

Un contexto nefasto lo conforman las alianzas entre polticos, organizaciones delictivas


y el aparato de seguridad estatal. Dicha connivencia (acuerdo o complicidad) genera en
la prctica, bien respuestas tibias de los gobiernos, bien directamente la omisin de
respuesta pblica (catarsis institucional). Su manifestacin ms daina se plasma
cuando el Estado se transforma en refugio criminal, imperando el fomento de obstculos
para la cooperacin internacional destinada a su erradicacin (Berdal y Serrano, 2002).
En la prctica, los grupos que controlan estos espacios ingobernados (santuarios
criminales), se convierten en socios estratgicos para las organizaciones de
delincuencia organizada transnacional (Nam, 2006).

e) Exilio fruto de la presin poltica y policial o por la confrontacin entre


organizaciones por reas de influencia (geogrficas y mercados)
El exilio puede deberse primordialmente a dos causas determinantes. Por una parte, la
puesta en prctica de polticas gubernamentales de represin. De otra, la propia
competencia criminal, que puede degenerar en enfrentamientos violentos con facciones
u organizaciones vencedoras y vencidas (disputas por el control de reas
geoestratgicas, mercados, como por los corredores y rutas para trficos ilcitos, pasos
fronterizos, nudos de comunicaciones, puertos). La reubicacin en otros pases
obedece a una necesidad de supervivencia. En definitiva, el exilio como escapatoria de
la prisin o de la muerte.

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En cuanto a la repercusin de la presin poltica y policial que adoptan los gobiernos


dentro de sus fronteras, la delincuencia, en aras de una mayor y ms eficiente
autoproteccin, ha optado por asentarse en aquellos pases que presentan caractersticas
ms favorables, en contraposicin con sus naciones de origen. Son candidatos
predilectos los Estados dotados de ordenamientos jurdicos laxos, excesivamente
garantistas si se prefiere, con leyes de extranjera permeables y polticas criminales
infradesarrolladas o desfasadas, que les permiten operar al amparo de los beneficios
reportados por el marco de legalidad descrito (Sans-Rubert, 2008).

Los efectos de la dispersin forzada son de naturaleza traslativa; una propagacin


involuntaria debido a que la problemtica no se resuelve, sino se desplaza hacia otra
ubicacin geogrfica (efecto globo). Las organizaciones desplazadas, lejos de
abandonar sus prcticas criminales, las exportan. Igualmente, fruto de esta presin
institucional, se ha producido la fragmentacin de las organizaciones criminales,
favoreciendo la emergencia de una nueva generacin de organizaciones ms reducidas y
dinmicas, que compiten ferozmente por el dominio del territorio que, con anterioridad,
dominaba una nica estructura criminal, disparando los ndices de violencia (Mxico
representa el ejemplo por antonomasia).

f) Existencia de una cultura materialista y consumista

La delincuencia organizada es una modalidad de crimen, que se inserta en una matriz en


la que la sociedad es al mismo tiempo vctima y beneficiaria de los bienes y servicios de
los que la provee (Taylor, 2000; Rotman, 2000). En consecuencia, el escenario en el que
se desarrolla el crimen organizado hoy es el de una cultura funcional a su expansin.

Esta realidad despierta encendidos debates sociales y de poltica criminal, en relacin a


la despenalizacin del consumo de determinadas sustancias catalogadas actualmente
como drogas en multitud de legislaciones (hachs y cannabis, principalmente, adems de
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otras tradicionales de consumo ms residual, como el peyote o la hoja de coca,


vinculadas a ritos animistas ancestrales o con una fuerte carga cultural). Una
reproduccin actualizada del debate acerca de las polticas prohibicionistas del alcohol
de principios del siglo XX, que se dirimi con la despenalizacin de su consumo.

Con independencia de los argumentos a favor y en contra, que trascienden el objeto de


este anlisis, ciertamente el afn consumista al que la sociedad contribuye, en mayor o
menor medida, alimenta la fenomenologa criminal organizada. Siempre que exista una
demanda rentable (artculos falsificados, drogas, sexo, vehculos de lujo, autopartes,
piratera informtica o audiovisual), habr alguien dispuesto a satisfacerla, con
independencia de que los medios sean lcitos o no.

g) Impacto del crimen organizado sobre la autoridad estatal: Estados dbiles y


criminalmente cautivos (efecto corrupcin)

Obviamente todos los Estados son vulnerables a la infiltracin criminal, pero existe una
diferencia cualitativa entre Estados autnomos (relativamente efectivos) y Estados
dbiles o impotentes (Casanovas, 2008). Los Estados con una falta de consolidacin del
sistema democrtico y un deficiente desarrollo de sus instituciones pblicas configuran
un terreno propicio para la actividad de los grupos criminales (Sans-Rubert, 2013).

La ausencia de monopolio estatal sobre los recursos coercitivos y polticos, abona la


semilla para el surgimiento y expansin de la criminalidad organizada. La abdicacin
del poder estatal total o parcialmente es condicin sine qua non de la exitosa empresa
criminal. Cuando los Estados se descomponen (vaco de poder), la delincuencia
organizada toma la iniciativa.

Otro mbito sobre el cual incide perniciosamente el crimen organizado corresponde a la


cultura poltica de un determinado pas. Es decir, el conjunto de valores y actitudes que
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informan la accin poltica de los ciudadanos. Afecta sensiblemente al entorno social de


las democracias, distorsionando las lneas que separan lo legal de lo ilegal, generando
lealtades alternativas al Estado y provocando cambios en la opinin pblica, que afectan
negativamente al funcionamiento del sistema (Sans-Rubert, 2014a).

La tendencia apunta a que los dirigentes de estas organizaciones criminales traducen la


riqueza acumulada en demandas polticas, sociales y econmicas. Aspiran a convertirse
en miembros de la lite social y poltica, destinando parte de su poder econmico a la
obtencin de legitimidad social. As, se termina produciendo una asimilacin social de
los dirigentes criminales, entremezclndose con las esferas de poder. Valindose de
ardides populistas, pueden igualmente manipular los afectos de poblaciones enteras,
generalmente caracterizadas por el retraso econmico y las desigualdades sociales,
posicionndolas frente al Gobierno central o frente a las instituciones supranacionales.

El acceso al poder en definitiva es una salvaguarda de su estatus. ste se cristaliza en el


carcter polticamente pragmtico de la criminalidad organizada. Instrumentalizar
convenientemente su apoyo a favor de aquellas iniciativas polticas que beneficien sus
propios intereses.

El sistema electoral tampoco escapa a su esfera de influencia. De facto, en no pocas


ocasiones recurren a la manipulacin del proceso electivo mediante la postulacin de
candidatos propios, hacia los que canalizan ingentes recursos econmicos e
informativos procedentes de sus negocios ilcitos o, en regiones donde el clientelismo es
una caracterstica endmica, pueden poner al servicio del candidato predilecto el
electorado indispensable para la victoria. Su poder econmico les permite, llegado el
caso, subordinar a partidos polticos preexistentes o crear los suyos propios, para as
tener un mejor control sobre toda la estructura de decisiones en las instituciones de
representacin poltica. Con ello, contribuyen a la deformacin y el descrdito de la

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democracia, reemplazando la autntica representatividad electa por la mercantilizacin


instrumental de candidatos y electores (Sans-Rubert, 2014a).

h) Delincuencia organizada, economa y globalizacin

La delincuencia organizada no es una rareza original surgida al hilo de la globalizacin.


No ha irrumpido repentinamente en la historia de la criminalidad (nihil nove sub sole),
sino que, por el contrario, ha evolucionado de forma paralela a la sociedad, hasta
presentarse en los tiempos actuales con una faz innovada respecto de las formas
tradicionales.

En lo que respecta a la conjuncin criminalidad organizada, economa y globalizacin,


la actividad delictiva genera inestabilidad financiera, a la par que distorsiones e
ineficacias en los mercados. Provoca disfunciones estructurales en la economa, que
afectan negativamente a los ciudadanos y a la estabilidad del sistema democrtico.

La liberalizacin econmica ha procurado novedosas expectativas para los que estn


involucrados en mercados penalizados. Algunas de las mismas iniciativas diseadas
para estimular y facilitar el intercambio econmico legal (liberalizacin comercial y
financiera, privatizacin, desregularizacin del transporte), benefician el intercambio
econmico ilegal y que en muchas regiones del mundo, la economa criminalizada
constituya una fuente decisiva, tanto de ingresos como de empleo (economas
criminales altamente competitivas como acontece en China respecto de la falsificacin
de marcas). Con esto no se est sugiriendo que la globalizacin, en su vertiente
econmica, sea la causa fundamental de la delincuencia organizada transnacional, pero
s representa una variable trascendental para explicar su proliferacin.

En conjunto, las repercusiones de la inmersin del crimen organizado en el mbito de la


economa son inflacin, una distribucin ineficiente de rentas, la disolucin del libre
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mercado y la regulacin econmica estatal, prdidas substanciales de productividad, una


visin utilitarista de la inversin contraproducente con el crecimiento econmico
prolongado y, en ocasiones, sobrevaluacin monetaria. En lo que se refiere al sistema
financiero en particular, la volatilidad de los capitales en manos de los grupos
criminales dificulta las acciones correctas en materia de poltica econmica y provoca
inestabilidad en las instituciones bancarias y en el mercado del dinero en general, lo
cual puede desembocar en una crisis econmica profunda.

En cuanto a los desplazamientos de las organizaciones criminales se refiere, algunos


autores establecen diferentes categoras en funcin del modo en que stos se producen
(Varese, 2011 y 2013; Garzn, 2012). Concretamente, identifican como expansin, el
desplazamiento caracterizado por la presencia en nuevos territorios pero adoptando un
perfil bajo. Autolimitando las capacidades de actuacin, con la finalidad de permanecer
desapercibidos. La trasplantacin, por el contrario, se corresponde con un
desplazamiento parcial. Las organizaciones slo reproducen parcialmente su estructura
enfocndose generalmente en tres lneas operativas: trficos ilcitos y alianzas para la
distribucin local al por menor, lavado de activos y bsqueda de refugio para los
integrantes de las cpulas. Esta opcin se reproduce habitualmente en los principales
centros urbanos de aquellos pases que representan un inters estratgico para la
criminalidad organizada (Madrid, ejemplifica esta modalidad en relacin al trfico de
cocana). Finalmente, una tercera categora sera la representacin criminal, que
consiste en el desplazamiento temporal de miembros de la organizacin al territorio de
otra con la que se mantiene algn tipo de relacin comercial. Mecanismo, que opera
como garanta de cumplimiento y de no confrontacin, en las transacciones ilegales en
las que predomina la desconfianza. A su vez, los miembros desplazados, actuaran como
supervisores de los desempeos de la contraparte para la que sirven de garanta,
asegurndose del correcto desempeo de los parmetros acordados.

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Cabra, a mi juicio, incorporar una cuarta categora para recoger aquellas situaciones de
conquista territorial. Cuando la expansin es definitiva y el establecimiento en el
territorio pleno. Se produce con la intencin de su incorporacin al espacio bajo el
control de la organizacin criminal: el asentamiento.

Categoras explicativas tiles para la comprensin de la movilizacin del crimen


organizado, que no son nicas, ni excluyentes. La criminalidad organizada adaptar
diversas formas de propagacin acorde con sus objetivos, la capacidad de respuesta
institucional en los territorios o ciudades en donde incursiona (condiciones locales), y
en funcin de las relaciones que establezca con las organizaciones delictivas locales
(Varese, 2013).

Como acontece en cualquier otro sector de negocios, el acceso al capital relacional,


sumado a la confianza, resultan de vital importancia para el desarrollo de las actividades
delictivas. Mxime, en un entorno donde cualquier alteracin, diferencia de trminos en
la prestacin del servicio o abastecimiento del producto o incumplimiento respecto de lo
pactado, no se dirime precisamente en los juzgados. La clave terica del xito estriba en
generar relaciones interpersonales fiables, slidas y estables: alianzas estratgicas.

4. Radiografa del entramado relacional de las organizaciones criminales

A pesar del conocimiento adquirido (Edwards y Gill, 2002; Ruggiero, 2000; Sheptycki,
2003; Woodiwiss, 2003; Williams, 2002), an son muchos los vacos de informacin
que deben ser subsanados. Las conexiones que diariamente se entablan entre
organizaciones criminales, permanecen opacas. A pesar de ello, conocedores del
pragmatismo adaptativo de las organizaciones delictivas, tendentes a incorporar a su
acervo particular todo aquello que funcionalmente haya demostrado ser exitoso en su
aplicacin, cabe plantearse que se haya producido la extrapolacin de los sistemas de
interrelacin del sector empresarial al criminal, con los correspondientes matices.
18

Dinmica evolutiva, actualmente marcada por una etapa de transformaciones


importantes, que definirn el tipo de criminalidad organizada que deberemos enfrentar
en aos venideros. A grandes rasgos, una breve radiografa de la escena criminal
internacional

trasluce

una

riqueza

tipolgica

multinacional,

pluritnica,

multiorganizacional y multiactividad. La delincuencia organizada no conforma un grupo


monoltico sino que, ms bien, presenta un panorama polidrico, complejo y
multidimensional.

Para mejorar nuestra comprensin de la naturaleza de los vnculos de cooperacin entre


las organizaciones criminales, es recomendable recurrir a la literatura de administracin
y direccin empresarial. Analizar las formas en que las empresas cooperan y compiten
y, en particular, la manera en que se articulan y consolidan las alianzas estratgicas.

Tipologa de relaciones cooperativas de la delincuencia organizada

Tipo de
relacin
Alianza
estratgica

Alianza tctica

Forma de
cooperacin
Nexos operativos

Caractersticas de la
cooperacin
A Largo plazo

Franquicia

Alto nivel de confianza

Licencia

Pericia
Complementaria
Corto plazo
Desarrollo de un nivel
moderado de confianza

Conexiones
operativas

Contrato
servicio

Relacionadas
con
tareas especializadas
Acuerdos de trueque

Intercambio
Proveedor
regular
Proveedor
corto plazo

Proveedor-cliente
a

Al por mayor y al
menudeo

Relacin
de
tipo
empleador
A corto o a largo plazo
Limitada al intercambio
de productos
Grado de confianza y
pronstico
Expeditiva e instrumental

Beneficios de la cooperacin
Cooptar al adversario potencial
Sinergias que facilitan la entrada
al mercado
Explotar nexos locales-globales
Sinergias que facilitan la entrada
al mercado

Uso de habilidades
especializadas
Extender gama de productos y
desarrollar nuevos mercados
Altamente eficiente y adaptable
Proporciona soluciones
interinas para satisfacer
demandas del mercado

19

*Informacin extrada de WILLIAMS, P., 2002, Cooperacin entre las organizaciones criminales, en M.
Berdal y M. Serrano (Comp.), Crimen transnacional organizado y seguridad internacional. Cambio y
continuidad, Mxico D.F.: Fondo de Cultura Econmica.

La gama de tipologas de cooperacin es muy variada. Pueden adoptar multiplicidad de


formas a lo largo de un espectro que abarca desde alianzas estratgicas en un extremo, hasta
relaciones de proveedor a corto plazo. Los vnculos de negocio giran en torno a la cadena
mundial de productos (lcitos e ilcitos). Cadena que comprende desde la materia prima hasta
el producto final (ciclo criminal). Tales enlaces forman parte integral de la operativa cotidiana
de las actividades criminales.
Consecuentemente, las ventajas de la cooperacin entre organizaciones criminales reside en:

Permite

superar

las

limitaciones

organizacionales

propias

(logsticas,

proteccin,)

Mejora la posicin competitiva en el mercado y facilita la neutralizacin de los


principales competidores.

Maximizacin del lucro obtenible (aumento de cuotas de mercado).

Acceso a nuevos mercados (alianza vs. competencia).

Reduccin de riesgos y minimizacin de inversiones frente a la imprevisibilidad


del mercado (riesgo de incautacin, prdida de mercanca, desarticulacin
policial de clulas de las organizaciones).

Aumento de la base de los recursos disponibles, ya sea en trminos de capital,


tecnologa, capital relacional, acceso a nuevos mercados ..

Incremento de las oportunidades para el aprendizaje organizacional a travs del


intercambio de informacin y conocimientos entre los socios (desarrollo de
confianza mutua).

Favorece la especializacin y la divisin del trabajo en relacin con los


proveedores.

Compartir entre los socios los riesgos y los costes financieros y de operacin.
20

Fragmentacin del ciclo criminal en funcin de las capacidades y la


especializacin de las organizaciones (proteccin, transporte, almacenamiento,
distribucin).

Los incentivos para la cooperacin entre organizaciones criminales estn al alza, dando
como resultado una cadena global de redes criminales, que sern tan difciles de
combatir como lo son de rastrear (Williams, 2002). La violencia, desde una
perspectiva racional economicista, perjudica los negocios. No slo desgasta a las
organizaciones criminales (prdidas fruto del enfrentamiento), sino que las distrae de la
actividad principal: obtener beneficios (lucro cesante). A ello hay que sumar, que
incrementa su visibilidad al captar la atencin de los medios de comunicacin y por
ende, su exposicin a la actuacin de la seguridad estatal. No obstante, a pesar de la
suma de inconvenientes, llegado el caso, el recurso a la violencia representa uno de los
principales instrumentos de accin de la delincuencia organizada.

Explicar por qu unas alianzas alcanzan xito y otras fracasan resulta harto complejo,
habida cuenta de la multitud de factores y variables intervinientes. El punto de partida
para considerar esta cuestin radica en asimilar que la piedra angular para cualquier
relacin en el mbito de la delincuencia organizada es la necesidad mutua y la bsqueda
de beneficio. Necesidad, en tanto la organizacin no dispone de los medios pertinentes
para asumir esa fraccin del ciclo criminal. Cada organizacin aporta algo que la otra
necesita y no dispone. Y, la obtencin de lucro, que impulsa a la asuncin de riesgos
(sin riesgo, no hay ganancia). Lgicamente, si adems del mutuo reconocimiento existe
una relacin de respeto-confianza, las probabilidades de xito presentes y futuras
incrementan. Sin embargo, incluso cuando la seleccin del aliado es adecuada, esto no
es garanta alguna de alcanzar el xito.

Establecer relaciones fructferas duraderas en la esfera criminal encierra una pluralidad


de dificultades. Principalmente, no existen mecanismos formales para exigir el
21

cumplimiento del acuerdo alcanzado. No hay estancias de reclamacin formal. No se


dispone de una regulacin expresa que determine qu sucede cuando acontecen
incumplimientos imprevistos por causas sobrevenidas o intencionadamente. De hecho,
subyace el sustrato base para que puedan surgir desavenencias con demasiada facilidad.
Los actores implicados transitan de ordinario por el mundo de la ilegalidad, por lo que
se caracterizan por el desapego al respeto a las normas y a los derechos del prjimo,
caractersticas de las subculturas delictivas. Idiosincrasia, adems, donde la violencia
intragrupal y extragrupal, es un recurso habitual para mantener la cohesin de las
organizaciones y como frmula para dirimir controversias.

A lo expuesto hay que sumar, el que puedan darse desiguales ganancias resultantes,
ganancias que no cubren las expectativas previstas o pactadas (desproporcionales), que
se desvirten equilibrios de influencia pactados en determinados espacios geogrficos o
institucionales, hacerse con la cartera de clientes de la contraparte y prescindir de su
implicacin en el negocio toda una amplia gama de posibles escenarios generadores
de disconformidad. En definitiva, los vnculos entre organizaciones criminales estn
continuamente sujetos a escrutinio en virtud de su inestabilidad.

El anlisis esbozado, no pretende ofrecer una explicacin omnicomprensiva acerca de la


tipologa de relaciones posibles en el mbito criminal organizado. La intencin
persigue, simplemente, aportar una reflexin que, sumadas a otros trabajos acadmicos,
favorezca la apertura de lneas de investigacin sobre la naturaleza de las alianzas entre
las organizaciones criminales. Resulta crucial ahondar ms all de las generalizaciones
acerca de una pretendida Pax Mafiosa (el reparto del mundo en feudos criminales)
(Sterling, 1994), y proporcionar un marco conceptual de anlisis para su estudio y
comprensin.

Es necesario tener igualmente en consideracin, el hecho de que las organizaciones


criminales establezcan vnculos de diversa naturaleza con gobiernos y con
22

organizaciones terroristas para la satisfaccin de intereses mutuos (Pulido y SansRubert, 2014). Circunstancia, que dificulta an ms, el anlisis relacional desplegado
por la criminalidad organizada.

El resultado, networks criminales compuestas por sujetos y entidades pertenecientes a


mbitos diversos la poltica, el mundo empresarial, el sistema financiero, el mbito de
la delincuencia organizada- cuyas sinergias e intereses compartidos, dan vida a potentes
conglomerados organizados capaces de condicionar reas enteras de la vida pblica y de
controlar espacios geogrficos y vastos sectores de determinados mercados legales e
ilegales.

5. xito o fracaso futuro en la lucha contra el fenmeno criminal organizado:


eEl acceso a los sistemas criminales como reto emergente de la inteligencia
criminal

Uno de los principales retos presentes y futuros de la inteligencia criminal obedece a su


empleo, no slo como fundamento para la adopcin de decisiones, sino tambin, para el
soporte de la accin. Actualmente, las estrategias de disuasin focalizada y de accin
selectiva (Felbab-Brown, 2013), no slo contra las organizaciones en su conjunto o sus
actividades y mercados, sino sobre sus dirigentes, buscando con ello la inocuidad
definitiva del fenmeno, ganan paulatinamente reconocimiento como alternativas
prometedoras.

En este sentido, un asunto central es entender que el crimen organizado no se define


como la existencia de una estructura especfica, sino como un sistema de relaciones. La
faccin criminal - llmese cartel, banda, comando o mara - es la parte ms visible del
sistema; pero en modo alguno constituye su totalidad. Encierra, un conjunto de
conexiones opacas entre el mundo legal e ilegal, con tendencia a enraizar en la esfera
poltica e institucional.
23

Hipotticamente, en circunstancias ideales, el aparato de seguridad responsable de


enfrentar la delincuencia organizada, debera responder de forma uniforme y
estandarizada a todas las organizaciones delictivas. Bsicamente, el objeto de esta
respuesta estandarizada sera garantizar la intervencin equitativa del Estado frente al
conjunto de la criminalidad organizada, evitando, al intervenir en todos los frentes
detectados simultneamente, favorecer a una determinada organizacin en detrimento
de otras (Felbab-Brown, 2013).

Este postulado terico quiebra en la prctica, cuando debemos asumir la limitacin de


medios y recursos disponibles para atajar las manifestaciones de delincuencia
organizada. Precisamente, en este aspecto, para superar los problemas de limitacin y
dispersin de recursos, las estrategias de disuasin focalizada y accin selectiva cobran
relevancia. Permiten centrarse selectivamente en un objetivo (neutralizar a un grupo
delictivo o delincuente crnico), en un espacio geogrfico acotado (Hot Spots) de
dimensin variable (un barrio, una ciudad, una provincia, en todo el territorio nacional),
(Braga, 2001) con un doble objetivo: el primario, la desarticulacin de la organizacin o
neutralizacin del sujeto delincuente y otro secundario, que consiste en enviar un
mensaje disuasorio para el resto de organizaciones e integrantes del crimen organizado
para que desistan de sus actividades delictivas, ya que paulatinamente irn ocupando el
rol de objetivo (Kennedy, Tompkins y Garmise, 1998; Kennedy, 2011; Braga, 2012;
Braga y Weisburd, 2012).
En lo que a las redes delictivas respecta, el quid de la cuestin radica en identificar en
qu punto de la estructura de la organizacin o en qu momento del transcurso del ciclo
criminal y de las relaciones entre grupos criminales, resultar ms ptimo actuar y en
qu sentido (represin, intoxicacin informativa, infiltracin). Incidir, en el hecho de
que, la captura de los lderes de las facciones criminales e incluso, la aprehensin de
una porcin importante de los integrantes de una red criminal, podr tener un impacto
temporal en las conexiones, sin que esto implique la desarticulacin definitiva. Por ello,
24

el recurso a la inteligencia criminal como apoyo a la adopcin de decisiones estratgicas


de interdiccin selectiva y accin focalizada, constituye una necesidad a efectos de
lograr intervenciones exitosas, que alcancen el mximo grado de neutralizacin de los
objetivos.

Lgicamente, el criterio a elegir para fundamentar las estrategias de disuasin


focalizada y accin selectiva (peligrosidad, dao, capacidad de infiltracin institucional,
capacidad de desestabilizacin estatal, empleo abusivo de la violencia, vnculos con
organizaciones terroristas), deber ser objeto de evaluacin en funcin de las
circunstancias locales de cada pas sobre la base de un anlisis comparativo de costos,
beneficios y compensaciones.

Llegados a este punto, conviene recalcar que la inteligencia criminal aporta


conocimiento informado que permite a las autoridades anticiparse y neutralizar o
disuadir las amenazas, riesgos y conflictos vinculados con la delincuencia organizada.
Proteger y promover los intereses nacionales de cualquier naturaleza (polticos, sociales,
econmicos, mercantiles, culturales, comerciales, empresariales), frente a la
criminalidad organizada.
Un buen producto de inteligencia criminal no slo describe cul es la situacin actual
relativa

al

fenmeno,

sino

que

aporta

explicaciones

sobre

la

existencia de dicho fenmeno y establece posibles evoluciones o tendencias, definiendo


escenarios posibles y probables. Adems, define las alternativas viables para reorientar
la situacin en el sentido ms favorable para su erradicacin y control, y establece los
eventuales costes econmicos y sociales resultantes de la aplicacin de dichas medidas.
De la misma forma, posibilita conocer y analizar la distribucin geogrfica de la
actividad delictiva, la concentracin territorial de las organizaciones criminales
(densidad criminal), el surgimiento de nuevos nichos de mercado ilcitos, la
introduccin de novedosas metodologas y modus operandi, nuevos productos y
servicios, la identificacin de las estrategias puestas en prctica por las estructuras
25

delictivas, la familiarizacin con la subcultura delictiva, las caractersticas


sociodemogrficas relevantes de los miembros de las organizaciones criminales para su
conveniente explotacin (nacionalidad, regin de procedencia, etnia, familia, profesin,
condicin de ex policas o ex combatientes, tipologa de actividad ilcita en la que est
especializado), as como la deteccin del ascenso y cada de las organizaciones
criminales, en virtud de sus fortalezas y debilidades.

De igual forma, su utilidad redunda en su empleo como un instrumento de anlisis del


xito de las polticas pblicas y decisiones adoptadas en la confrontacin con la
criminalidad organizada. Destinar capacidades de inteligencia para la realizacin de
anlisis sobre la gestin pblica del Estado y el fortalecimiento institucional, con el fin
de vislumbrar con la debida anterioridad, cmo determinadas decisiones sobre el
manejo de lo pblico (recursos, bienes, y servicios), permiten o facilitan las operaciones
y funcionamiento de organizaciones al margen de la ley; de tal forma, que se puedan
identificar las implicaciones de las decisiones y esquemas preventivos adoptados, para
evitar el fortalecimiento involuntario del crimen organizado.

Ante la magnitud de la amenaza representada por la criminalidad organizada, el


desarrollo de estrategias e instrumentos ms efectivos para su desarticulacin,
especialmente en su vertiente transnacional, as como favorecer la cooperacin y la
coordinacin a niveles nacional e internacional, deben constituir prioridades
gubernamentales para este siglo XXI. La adaptabilidad criminal demanda, al menos, la
misma capacidad de adaptacin de los instrumentos disponibles para garantizar la
seguridad, con el fin de proveer a los organismos de seguridad de respuestas
inteligentes, preventivas y proactivas, al objeto de atajar la movilizacin de la
delincuencia organizada (Sans-Rubert, 2011a).

Esto requiere de cambios en las actitudes y formas de pensar la seguridad (cambio de


paradigma a favor de la seguridad proactiva), y de explotacin de las capacidades de
26

inteligencia criminal. Sin estos cambios, las redes criminales seguirn capitalizando la
iniciativa.

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