LA ADQUISICIN DE LA CASA BLANCA DE ENRIQUE PEA NIETO, CONTRAVIENE LA LEY

FEDERAL PARA LA PREVENCIN E IDENTIFICACIN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE

PROCEDENCIA ILCITA Y SE TIPIFICA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO.
Posicionamiento del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C. con
respecto a la Casa Blanca de: Enrique Pea Nieto.
Resulta sumamente molesto que la Revista Proceso en el nmero 1986 de fecha 23 de
noviembre de 2014, concretamente en sus artculos titulados: Definitivo: Pea Nieto
incurri en conflicto de inters y Reclamo en el Senado: el presidente debe ser
investigado judicialmente, publicados por los periodistas Arturo Rodrguez Garca y Jenaro
Villamil no se vaya al fondo del asunto, y se utilice las voces de destacados juristas y de
organizaciones civiles, para concluir de manera simple y superficial que estamos ante un
problema de conflicto de inters, cuando en la realidad jurdica se cometieron delitos de
lavado de dinero en la supuesta operacin de compra-venta de la Casa ubicada en la
Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec valuada en siete
millones de dlares y cuya propiedad pretendi justificar la esposa del presidente: Enrique
Pea Nieto.
La legislacin mexicana es puntual y precisa cuales son las 8 conductas delictivas que
tipifican el delito en el lavado de dinero y son las siguientes: Adquirir, Enajenar, Administrar,
Custodiar, Cambiar, Depositar, Dar en Garanta, Invertir, Transportar y Transferir.
La adquisicin de la Casa de Sierra Gorda nmero 150 de la Colonia Lomas de
Chapultepec la realiz Anglica Rivera Hurtado, la Enajenacin la concreta la empresa
Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V., as como tambin retener la garanta a
travs del Contrato de Compra Venta con Reserva de Dominio, y se tipifica el delito de
lavado de dinero porque no podrn acreditar el origen lcito de los recursos con el que
supuestamente se est pagando la garanta real o el bien inmobiliario. Con estas
conductas se actualizan las hipotesis jurdicas del artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal
y que seala el delito grave que se tiene que investigar de oficio como el de
Operaciones con recursos de procedencia ilcita.
En el caso de la Casa de Sierra Gorda nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec, se
actualizan tres conductas delictivas de lavado de dinero y que son las siguientes: Adquirir,
Enajenar y Dar en Garanta, y esto se acredita con El Contrato de Compra Venta con
Reserva de Dominio, que suscribieron: Ingeniera Inmobiliaria de Centro S.A. DE C.V. y
Anglica Rivera Hurtado, sta operacin de compra venta del bien inmueble o de los
derechos reales, tienen como objetivo conductas que se consideran propsitos del
lavado de dinero como son: ocultar, pretender ocultar, encubrir e impedir conocer el
origen del dinero de esta operacin.
Concretamente las operaciones y clusulas del el Contrato de Compra Venta con Reserva
de Dominio que suscribieron Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. y Anglica
Rivera Hurtado, se ubican dentro de las Actividades Vulnerables, legisladas en el artculo
17, Fracciones: IV, V y XII incisos a) y e) de la Ley Federal Para la Prevencin e
Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y que la letra sealan
lo siguiente:

Artculo 17. Para efectos de esta Ley se entendern Actividades Vulnerables y,

por tanto, objeto de identificacin en trminos del artculo siguiente, las que a
continuacin se enlistan:
IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garanta o de
otorgamiento de prstamos o crditos, con o sin garanta, por parte de sujetos
distintos a las Entidades Financieras.
Sern objeto de Aviso ante la Secretara cuando el acto u operacin sea por una
cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario
mnimo vigente en el Distrito Federal.
V. La prestacin habitual o profesional de servicios de construccin o desarrollo de
bienes inmuebles o de intermediacin en la transmisin de la propiedad o
constitucin de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren
operaciones de compra venta o venta de los propios bienes por cuenta o a favor
de clientes de quienes presten dichos servicios.
Sera objeto de Aviso ante la Secretara cuando el acto u operacin sean por una
cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario
mnimo vigente en el Distrito Federal.
XII. La prestacin de servicios de fe pblica, en los trminos siguientes:
A. Tratndose de los notarios pblicos:
a) La transmisin o constitucin de derechos reales sobre inmuebles, salvo las
garantas que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero
u organismos pblicos de vivienda.
Estas operaciones sern objeto de Aviso ante la Secretara cuando en los
actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el
valor comercial del inmueble, el que resulte ms alto, o en su caso el monto
garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en
moneda nacional a diecisis mil veces el salario mnimo general al diario
vigente para el Distrito Federal.
e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crdito, con o sin garanta, en los
que el acreedor no forme parte del sistema financiero o sea un organismo
pblico de vivienda.
Las operaciones previstas en este inciso, siempre sern objeto de Aviso.

La fraccin IV del artculo 17, la citada norma es clara que cuando un sujeto
distinto (Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V) a las Entidades Financieras,
otorguen crdito y garanta, estas operaciones sern objeto de dar Aviso a la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, cuando la operacin sea por una
cantidad igual o superior al equivalente de un mil seiscientas cinco veces el
salario mnimo vigente en el Distrito Federal, es decir para el 12 de enero de 2012

fecha en que se firm el Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, esta

cantidad era de $100,039.65 (Cien Mil Treinta y Nueve Pesos, Sesenta y Cinco
Centavos M.N), cantidad muy inferior a los $54,000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que se estipulo en la Clusula Cuarta del
Acuerdo de Voluntades.

La fraccin V del artculo 17, la citada norma es clara cuando la empresa

constructora: Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V, realiz servicios de
construccin y desarrollo del bien inmueble o garanta real de la Casa ubicada en
la Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec, as como
tambin realiz la intermediacin en la trasmisin de la propiedad sobre dicho
inmueble, en donde, se involucraron operaciones de compra venta a favor de
Anglica Rivera Hurtado, y esto se describe concretamente en la Clusula Quinta
del citado contrato de voluntades y que seala que EL VENDEDOR se obliga a
entregar desde esta fecha la posesin al EL COMPRADOR
Estas operaciones sern objeto de Aviso a la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico cuando el acto u operacin sea por una cantidad igual o superior al
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mnimo vigente en el Distrito
Federal, es decir para el 12 de enero de 2012 fecha en que se firm el Contrato de
Compra-Venta con Reserva de Dominio, esta cantidad era de $500,198.25
(Quinientos Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos con Veinticinco Centavos M.N.),
cantidad muy inferior a los $54,000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.), que se estipulo en la Clusula Cuarta del Acuerdo de
Voluntades.

La fraccin XII, numeral A, incisos a) y e), la citada norma es clara, en virtud de que
el legislador ordinario estableci y mandato la prestacin de servicios de fe
pblica, en el presente caso se tena que haber realizado la protocolizacin
mediante notario pblico de la transmisin o constitucin de derechos reales sobre
el inmueble de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia
Lomas de Chapultepec, es decir, realizar el protocolo notarial del Contrato de
Compra-Venta con Reserva de Dominio, para que a partir de la firma de stas
operaciones se diera Aviso a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, porque
el monto de la compra venta del citado inmueble fue superior al equivalente de
diecisis mil veces del salario mnimo general diario, que para fecha de la firma de
citado contrato era de $997,280.00 (Novecientos Noventa y Siete Mil Doscientos
Ochenta Pesos 00/100 M.N.), cantidad muy inferior superior a los $54,000,000.00
(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que se estipulo en la
Clusula Cuarta del Acuerdo de Voluntades.
En este mismo sentido el legislador ordinario fue ms puntual en el inciso e), toda
vez que para este tipo de operaciones se obliga la protocolizacin ante Notario
Pblico del Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, en virtud de que
la constructora Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. otorg el crdito y
tiene la garanta, y sta persona moral, es decir, el acreedor no forma parte del
sistema financiero y ni de un organismo pblico de vivienda, en este tipo de
operaciones siempre sern objeto de Avisos a la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico.

El hecho de haber firmado slo un Contrato Privado de Compra-Venta con

Reserva de Dominio, y no la protocolizacin ante Notario Pblico el del citado
Contrato, en el fondo lo que busc fue no reportar estas Actividades Vulnerables a
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para evitar la identificacin de
operaciones con recursos de procedencia ilcita.
En conclusin el Contrato Privado de Compra Venta con Reserva de Dominio que
suscribieron Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. y Anglica Rivera
Hurtado, para la adquisicin de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda
Nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec, sin la protocolizacin notarial y no
dar aviso a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, tuvo como objetivo
ocultar el origen de los recursos para la adquisicin del inmueble.
Por tal motivo al conocer de estas operaciones ilcitas, el Secretario de Hacienda y
Crdito Pblico, Luis Videgaray Caso, tuvo que haber instruido a la Unidad de
Inteligencia Financiera de sta Secretaria cuyo titular es Alberto Bazbaz Sacal,
para que se iniciar una investigacin por las operaciones con recursos de
procedencia ilcita, y dar vista a la Procuradura General de la Repblica para que
de oficio se iniciara la investigacin de tipo penal, para que se conozca la verdad
histrica del origen de estos recursos que se utilizaron para la compra de inmueble.
Es oportuno sealar que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico, se constituy para dar cumplimiento a la Convencin
de Parlermo, y sus funciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federacin
el 7 de mayo de 2004, esta institucin desde su creacin nunca ha investigado
operaciones de economa criminal, que permitieran consignar a los responsables
de convertir a nuestro sistema financiero como un espacio fundamental en las
grandes operaciones del lavado de dinero.
La Investigadora parlamentaria: Maestra Claudia Gamboa Montejo en el estudio e
investigacin Titulado LAVADO DE DINERO, Estudio Terico Conceptual, Derecho
Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en Mxico,
publicado en el mes de enero de 2013, por la Direccin de Servicios de
Investigacin y Anlisis de la Cmara de Diputados en la LXII Legislatura,
concretamente en la pgina 9 seala tres elementos: Colocacin, Ocultacin e
Integrecin que se establacen en la Estrategia Nacional para la Prevencin y el
Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, sobre este punto
es importante sealar que stos tres elementos se presentan en el caso que nos
ocupa:
a. Colocacin: Constituye la introduccin de los recursos de procedencia ilcita y
se hace mediante la constitucin de empresas fachada, en el caso que nos
ocupa la empresa fachada es precisamente la constructora: Ingeniera
Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., que solo ha construido un solo inmueble y
es precisamente la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Nmero 150,
Colonia Lomas de Chapultepec, esta inmobiliaria pertenece al Grupo Higa
cuyo socio mayoritario es: Juan Armando Hinojosa Cant, que durante los seis
aos como gobernador del Estado de Mxico, Enrique Pea Nieto y dos como

presidente de la Repblica, se le han asignado contratos por obras por la

cantidad aproximada de $ 57 mil millones de pesos.
b. Ocultacin: Se utiliz el Contrato Privado de Compra Venta con Reserva de
Dominio que suscribieron Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. y
Anglica Rivera Hurtado, para la adquisicin de la Casa ubicada en la Calle
de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas de Chapultepec, sin la
protocolizacin notarial y no dar aviso a la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico, las operaciones tuvieron como objetivo ocultar el origen de los
recursos para la adquisicin del inmueble.
c. Integracin: La venta aparentemente legitima de los derechos e instrumentos
empleados para ocultar los recuros para la supuesta Compra Venta del
Inmueble, cuando Anglica Rivera Huartdo anuncia la venta de los derechos
de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Nmero 150, Colonia Lomas de
Chapultepec, solo confirma que estamos ante el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilcita y cuando seala que efectivamente conoce al
socio mayoritario del Grupo Higa: Juan Armando Hinojosa Cant, esta
confencional deber de llevar a Ministerio Pblico de la Federacin a
investigar y ha concluir que el inmueble es prodcuto de las operaciones y
asignaciones ilcitas de los contratos de obras que le han otorgado de manera
ilcita al Grupo Higa y concretamente al seor: Juan Armando Hinojosa Cant
por ms $ 57 mil millones de pesos.
El siguiente pronunciamiento es el posicionamiento del Frente Mexquense en Defensa Para
Una Vivienda Digna A.C. sobre la Casa Blanca de Enrique Pea Nieto, porque nuestra
organizacin tiene la autoridad moral y el conocimiento sobre los derechos reales,
garantias reales sobre bienes inmuebles y crditos hipotecarios, nuestra organizacin tiene
7 aos luchando en contra del gobierno de Pea Nieto, por su participacin y
complicidad en el Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario que se cometi en contra de
millones de familias mexicanas en todo el pas, que no pueden disfrutar de vivienda digna
y decorosa.
Es un burla y gran impunidad el supuseto Contrato de Compra Venta con Reserva de
Dominio que suscribieron: Ingeniera Inmobiliaria del Centro S.A. DE C.V. y Anglica Rivera
Hurtado, y sobre todo en la Clusula Cuarta inciso A) y que seala lo siguiente: Los tres
primeros aos se pagarn nicamente los intereses que se generen a partir de la
aplicacin de la tasa del 9% anual (nueve por ciento) sobre la suma de $ 54,000,000
(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
En la misma Clusula Cuarta se seala que el crdito tendra una duracin de ocho aos,
cuando las familias del Frente Mexiquense se les condeno a pagar los Contratos con
Garanta Hipotecaria durante 25 y 30 aos, 18 aos y 22 aos pagando intereses y el
crdito hipotecario se firmaron en Unidades de Inversin (Udis), con una tasa de inters
del 12% anual, si estos crditos se liquidaran en los 25 y 30 aos se pagaran tres casas o
inmuebles.
Que privilegios tienen Enrique Pea Nieto y ngelica Rivera Huartado para poder lquidar
un derecho real o garanta real, es decir un bien inmueble solo en 8 aos, pagando 3

aos de intereses y a una tasa anual del 9%, cuando Pea Nieto durante su adminsitracin
como gobernador del Estado de Mxico se cometieron graves irregularidades en la
construccin de nuestros conjuntos habitacionales y que nuestras viviendas estan
sobrevaluadas, nosotros no tenemos derecho a vivir con nuestras familias en viviendas
dignas y decorosas, mientras que el presidente de Mxico y su esposa puden disfrutar de
la gran mansin de $ 7 millones de dolares, producto de operciones con recursos de
procedencia ilcita.
Es preciso sealar que de acuerdo al Mtodo de Deteccin de Fraude por Sobrevalucin
del Valor de la Vivienda elaborado por Sociedad Hipotecaria Federal, se seala que el
Estado de Mxico ocupa el cuarto lugar en crditos sobrevaludos en toda la Repblica
mexicana, en la entidad mexiquense se otorgaroncon aproximadamente: 720 mil 645
crditos hipotecarios y viviendas sobrevaluadas que se otorgaron durante los aos 20002011, estos crditos hipotecarios sobrevaluados estn distribuidos en 277 Conjuntos
Habitacionales en el Estado de Mxico.
De los 277 Conjuntos Habitacionales distribuidos en el Estado de Mxico, stos fueron
construidos por: GEO 41, ARA 27, HOMEX 23, URBI 7, PROMOTORA DE VIVIENDAS
INTEGRALES 7, SADASI 7, GRUPO SARE 6, HOGARES UNIN 4, HERMES 3, KE
DESARROLLADORA 2, DEMET 1 Y 149 OTRAS CONSTRUCTORAS.
Las casas y los crditos sobrevaluados en el Estado de Mxico se realizaron de la siguiente
manera por: GEO 170 mil 022, SADASI 103 mil 363, ARA 95 mil 848, HOMEX 75 mil 094, URBI
46 mil 765, GRUPO SARE 18 mil 269, HOGARES UNIN 15 mil 711, PROMOTORA DE VIVIENDAS
INTEGRALES 10 mil 474, KE DESARROLLADORA 9 mil 004, HERMES 5 mil 886, DEMET 4 mil 726 y
OTRAS CONSTRUCTORAS 165 mil 483.
Las principales Regiones donde se autorizaron las 720 mil 645 viviendas y crditos
hipotecarios en el estado de Mxico son: Regin V (Tecmac-Ecatepec) 178 mil 630,
Regin XVI (Zumpango) 119 mil 696, Regin XIII (Toluca-Metepec) 92 mil 483, Regin XIV
(Coacalco-Tultitln) 81 mil 449 y Regin IV (Cuautitln Izcalli, Huehuetoca y Melchor
Ocampo) 79 mil 147.
Las constructoras: URBI DESARROLLOS URBANOS, PROMOTORAS DE VIVIENDAS INTEGRALES,
CONSORCIO DE INGENIERA ARA, DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, GEO, HOMES, que
construyeron los citados conjuntos habitacionales cometieron el delito grave de
Fraccionadores, porque enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas sin tener el
permiso previo para enajenar o vender, vendieron o enajenaron los lotes sin tener la
autorizacin para el inicio de las obras de urbanizacin, equipamiento y para poder
difundir la publicidad de los Conjuntos Habitacionales.
En este mismo sentido el delito de Fraccionadores lo cometieron las constructoras: URBI
DESARROLLOS URBANOS, PROMOTORAS DE VIVIENDAS INTEGRALES, DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SADASI, CONSORCIO DE INGENIERA ARA, GEO HOMEX, por que teniendo
el permiso para enajenar o vender no cumplieron con los trminos de la autorizacin
como: no promovieron prrrogas para terminar las obras de urbanizacin, equipamiento y
las viviendas, se les devolvieron las fianzas del 100% a favor del gobierno del estado de
Mxico sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanizacin con la

complicidad de los servidores pblicos de la Secretara de Desarrollo Urbano, no han

realizado las actas de entrega total y definitiva de los citados conjuntos habitacionales,
simularon actas de entrega parcial y totales y definitivas y tambin simularon la
supervisin de las bitcoras de construccin, se vendieron los inmuebles cuando no
estaban construidos o trminados.
Tambin cometieron este delito los terceros cmo las SOFOLES: PATRIMONIO, ING
HIPOTECARIA, HIPOTECARIA NACIONAL BANCOMER, HIPOTECARIA SU CASITA, GE MONEY,
CREDITO Y CASA, METROFINANCIERA, CONDESA FINANCIERA, los Fondos de Vivienda de
los Trabajadores como INFONAVIT y FOVISSSTE, porque comercializaron las viviendas a
travs de los crditos hipotecarios mediante los crditos sobrevaluados, sin contar
previamente con los permisos de la autoridad administrativa, en esta misma hiptesis
cometieron el delito grave de Fraccionadores los Notarios Pblicos del Estado de Mxico:
3 en Tlalnepantla, Lic. Rita Raquel Salgado Tenorio, 66 en Ecatepec Lic. Juan Jos Aguilera
Gonzlez, 138 en Tepozotln, Lic. Teresa Pea Gaspar, 64 en Naucalpan Lic. lvaro Villalba
Valds y 68 en Toluca Franklin Libien Kaui; por avalar y simular los contratos de compra
venta y de garanta hipotecaria y por la comercializacin a travs de los crditos
hipotecarios, el delito de fraccionadores prescribe a los 10 aos y estn vigentes los actos
delictivos.
Enrique Pea Nieto y Arturo Montiel Rojas ex gobernadores del estado de Mxico, los
notarios pblicos avalaron y apoyaron estos graves actos de corrupcin, para proteger
principalmente al Grupo Constructor URBI DESARROLLOS URBANOS, pero tambin se ha
protegido impunemente a las constructoras: ARA, GEO, SADASI, PROMOTORA DE
VIVIENDAS INTEGRALES, HOMEX, KE DESARROLLADORA, entre otras, quienes han
participado en los mismos actos ilcitos.
Respecto a la constructora GEO, su presidente Luis Orvaanos Lascurain form parte del
autodenominado Consejo Consultivo Empresarial que apoy la candidatura de Enrique
Pea Nieto a la presidencia de la Repblica y son las mismas empresas constructoras que
apoyaron su primer viaje al Vaticano para presentarle al Papa Benedicto XVI a su futura
esposa Anglica Rivera Hurtado.
Anexo documento sobre los 277 Conjuntos Habitacionales construidos durante las
administraciones de Enrique Pea Nieto y Arturo Montiel Rojas.
Tecmac estado de Mxico a 24 de noviembre de 2014
Atentamente
Jos Humbertus Prez Espinoza
Presidente y Representante Legal