NICHOLAS SHAXSON

LAS ISLAS
DEL TESORO
Los parasos scales y los hombres
que se robaron el mundo
FONDO DE CULTURA ECONMICA
MXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ESPAA
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA - GUATEMALA - PER - VENEZUELA
Primera edicin en ingls, 2011
Primera edicin en espaol, 2014
Shaxson, Nicholas
Las islas del tesoro : los parasos scales y los hombres que se
robaron el mundo . - 1a ed. - Ciudad Autnoma de Buenos Aires :
Fondo de Cultura Econmica, 2014.
514 p. ; 21x14 cm. - (Tezontle)
Traducido por: Lilia Mosconi
ISBN 978-987-719-005-2
1. Evasin Fiscal. 2. Economa Global. I. Mosconi, Lilia, trad.
II. Ttulo
CDD 330
Diseo de tapa: Juan Pablo Fernndez
Imagen de tapa: Nerthuz
Ttulo original: Treasure Islands. Tax Havens and the Men
Who Stole the World
ISBN de la edicin original: 978-0-099-54172-1
2011, Nicholas Shaxson
Primera publicacin como Treasure Islands por Bodley Head,
sello editorial de The Random House Group.
Nicholas Shaxson reivindica su derecho de ser identicado
como el autor de esta obra.
D.R. 2014, FONDO DE CULTURA ECONMICA DE ARGENTINA, S.A.
El Salvador 5665; C1414BQE Buenos Aires, Argentina
fondo@fce.com.ar / www.fce.com.ar
Carr. Picacho Ajusco 227; 14738 Mxico D.F.
ISBN: 978-987-719-005-2
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IMPRESO EN ARGENTINA PRINTED IN ARGENTINA
Hecho el depsito que marca la ley 11723
7
ndice
Agradecimientos ......................................................................................... 11
Prefacio. A n de cuentas, es el precio inaceptable
de la globalizacin ........................................................................ 13
Prlogo. Cmo el colonialismo se fue por la puerta
grande y volvi por una ventana lateral ............................... 21
I. Bienvenidos a ninguna parte. Una introduccin
al mundo extraterritorial ............................................................ 31
II. Tcnicamente en el extranjero. Cobrar impuestos
a los hermanos Vestey: ms difcil que colar
arroz con leche ................................................................................ 73
III. El lucrativo escudo de la neutralidad. Suiza, la ms
antigua jurisdiccin condencial de Europa ....................... 97
IV. La anttesis del mundo extraterritorial. John Maynard
Keynes y la lucha contra el capital nanciero..................... 121
V. Eurodlar: el verdadero big bang. Los mercados
del eurodlar, los bancos y el gran escape ............................ 147
VI. El tejido de la telaraa. Cmo Gran Bretaa
construy su nuevo imperio de ultramar .............................. 183
VII. La cada de Estados Unidos. Cmo Estados Unidos
aprendi a dejar atrs las preocupaciones
y enamorarse de los negocios extraterritoriales .................. 215
8 LAS ISLAS DEL TESORO
VIII. Los profundos drenajes del desarrollo. Cmo
perjudican los parasos scales a los pases pobres ........... 253
IX. El efecto de arrastre. Las races de la crisis ........................... 285
X. La resistencia. En combate contra los guerreros
ideolgicos del mundo extraterritorial ................................... 331
XI. La vida en el mundo extraterritorial.
El factor humano ............................................................................ 369
XII. El Grifo. La Corporacin de la City de Londres ................. 413
Conclusin. Recuperar nuestra cultura .............................................. 475
ndice de nombres y conceptos .............................................................. 495
Para George, Oscar y Emma
13
Prefacio
A fin de cuentas, es el precio inaceptable
de la globalizacin
LAS REVOLUCIONES triunfantes son una patada en una puerta podrida,
dijo el economista John Kenneth Galbraith, y el xito arrollador
que tuvo la primera edicin de este libro reeja el impresionante
avance de la putrefaccin. Hoy los parasos scales* estn en el
corazn de la economa mundial, desde donde han extendido sus
serpenteantes tentculos, abrindose camino hasta llegar prctica-
mente a todas partes.
Ya antes de que estallara la crisis nanciera mundial en 2007, la
mayora de la gente tena la inquietante sensacin de que algo andaba
muy mal en el mundo, pero casi nadie lograba identicar con exac-
titud el origen del problema. Al igual que muchos hoy en da, creo
que las ideas subyacentes a este libro proporcionan nada ms y nada
menos que una lente completamente nueva a travs de la cual obser-
var el proyecto de la globalizacin en toda su gloria y en toda su
* Ms adelante, el autor hace algunas observaciones sobre la traduccin al
espaol (y su equivalente en francs) del trmino tax havens (literalmente, refu-
gios scales) como parasos scales. Si bien hoy en da se est imponiendo la
acepcin mucho ms acertada y precisa de guaridas scales, eleg usar el
trmino parasos scales en esta versin en espaol para poner de relieve
el contraste entre la connotacin inofensiva e incluso positiva del trmino, tal
como se ha difundido durante dcadas en nuestra lengua, con el signicado
real y ms bien siniestro que se expone a lo largo del presente libro. Creo que
esta decisin reeja mejor la intencin del autor, ya que a n de cuentas el
trmino tax haven tiene en ingls una resonancia, si no francamente positiva
como la de parasos scales, al menos bastante neutra. [N. de la T.]
14 LAS ISLAS DEL TESORO
podredumbre. Hasta me atrevera a decir que nunca entenderemos
adecuadamente la historia econmica del mundo moderno si no
comprendemos qu son y cmo funcionan los parasos scales.
Las reseas han sido sensacionales. Mi elogio predilecto fue
uno que recib en privado, luego de hablar ante una multitud hos-
til durante una conferencia sobre la banca extraterritorial u offshore
que tuvo lugar en junio de 2011. Un conocido defensor de los
parasos scales me llev aparte para confesarme que ellos haban
abrigado la esperanza de que mi libro fuera supercial y estuviera
plagado de errores, de modo tal que no resultara difcil atacarlo.
Nos ha decepcionado, me dijo.
Ninguna de las innumerables reseas puso en disputa los datos
fcticos. Nadie ha refutado la armacin de que Gran Bretaa est
posada como una araa en el centro de una vasta telaraa interna-
cional de parasos scales, desde donde atrapa billones de dlares
en forma de negocios y capitales provenientes de todo el mundo
para encauzarlos hacia la City de Londres. Nadie niega la extremada
peculiaridad de la Corporacin de la City de Londres, esa antigua
isla extraterritorial que, a la manera de una fortaleza, ha resistido
las turbulencias de la historia britnica a lo largo de siglos, prote-
giendo a los bancos con un paraguas casi invisible. Nadie niega que
Estados Unidos se haya convertido en un gigantesco paraso scal.
A pesar de algunos vigorosos intentos, nadie ha logrado siquiera
aproximarse a refutar la investigacin o el anlisis que pone en
evidencia la vertiginosa escala del dao que han causado al mundo
estas guaridas libertarias y elitistas, infestadas de delincuentes, que
actan como silenciosos arietes de la evasin scal y la desregula-
cin nanciera. Y a pesar de la interminable palabrera con que se
llena de humo este tema en general, nadie ha intentado siquiera
abrir alguna brecha en mi argumento segn el cual los parasos
scales fueron un ingrediente medular de la crisis nanciera mun-
dial y se cuentan entre los mejores amigos de las grandes nanzas
por siempre jams.
PREFACIO 15
Estos argumentos no dirn mucho a quienes siguen pensando
que los parasos scales son un par de islitas donde unos pocos
maosos evaden impuestos. Pero una vez que se entiende qu son
y principalmente dnde estn los parasos scales, el resto es
una consecuencia natural. A medida que transcurra la historia
mundial a lo largo del ao pasado, todas las noticias fueron con-
rmando mi anlisis.
A decir verdad, unos pocos comentaristas se han disgustado con
este libro. Algunos lo encuentran demasiado polmico, escrito con de -
masiado encono. No tengo absolutamente nada de qu disculparme:
este es un libro con una opinin, tal como corresponde. Un tal seor
Iracundo,* de las islas Caimn, me denunci en la prensa local til-
dndome de imbcil, pero hasta el momento en que se escriba este
prefacio no haba atinado a responder a mi invitacin a que explicara
cules eran exactamente los datos en los que yo me haba equivo-
cado. En el ltimo captulo haba tres o cuatro detalles relativamente
importantes sobre la City de Londres que se revelaron errneos en
mi subsecuente investigacin. Pido disculpas por ello y ya los he
recticado, pero lo cierto es que esos errores no hacen mella en mi
relato ni en mis argumentos.
Otros aseveran que los parasos scales son buenos porque con-
tribuyen a facilitar el ujo de inversiones en todo el mundo, obligan
a reducir los impuestos o ayudan a personas y empresas a no pagar
impuestos dos veces por las mismas rentas. Es posible debatir sobre
estos puntos, pero lo crucial aqu es que la extrema vastedad del
dao que nos ha inigido el sistema extraterritorial, supuestamente
en nombre de estos objetivos, supera por amplsima magnitud o
por varias magnitudes cualquier benecio que se invoque.
Hay una crtica que vale la pena destacar: la que public Peter
Preston en The Guardian. De acuerdo con Preston, Las islas del
tesoro revela una manera de hacer negocios que nadie desde
* En el original, Mr. Angry. [N. de la T.]
16 LAS ISLAS DEL TESORO
WikiLeaks hasta el Despacho Oval puede reformar o remplazar,
porque nadie tiene la determinacin ni los medios para hacerlo; por-
que (literalmente) no hay alternativa. En lo concerniente a resolver
los problemas planteados aqu, Preston dice sigan soando.
Es el argumento de la resignacin. Y es aqu donde las cosas se
ponen interesantes.
En un sentido, este argumento tiene algo de razn. Hay crecien-
tes fuerzas econmicas que presionan para introducir el sistema
extraterritorial u offshore a cada vez mayor profundidad en nuestras
economas supuestamente territoriales u onshore. Justo cuando sala
la primera edicin de este libro, en enero de 2011, el gobierno bri-
tnico avanzaba en la implementacin de reformas al impuesto
societario para alentar a las grandes corporaciones a trasladar inmen-
sos lucros adicionales hacia parasos scales extranjeros, en el marco
de lo que el especialista Richard Brooks denomina la transformacin
ms drstica de la base imponible corporativa desde 1914. Una
consecuencia especialmente vil fue el acuerdo britnico con Suiza,
suscripto en agosto de 2011, mediante el cual el sco del Reino
Unido accede a una minscula cantidad del impuesto sobre la renta
que los evasores britnicos esconden en cuentas secretas de Suiza
a cambio de permitirles mantenerse en el anonimato, impunes y
protegidos por tiempo indenido. Estos episodios representan con
exactitud el avance implacable de la economa extraterritorial que
se predice en este libro. Quin le opondr resistencia? Hasta ahora
no se ha producido un realineamiento poltico de grandes propor-
ciones, a la medida de lo que sucedi tras la Gran Depresin, hace
ochenta aos. Lejos de combatir el sistema extraterritorial, el gobierno
lo apaa. A pesar de todo lo que ocurri desde 2007, seguimos siendo
tan esclavos como siempre de los banqueros y los parasos scales.
Sin embargo, el argumento de la resignacin en el fondo es
falaz.
As que jams podremos cambiar la cultura? Lo cierto es que
la cultura ya est cambiando, y a paso acelerado. Algunas de las
PREFACIO 17
recomendaciones que enumero al nal del presente libro ya estn
implementndose. La aparicin del grupo UK Uncut [Reino Unido
sin recortes] uno de los grupos de protesta ms sosticados jams
vistos en Gran Bretaa es seal de que el cambio cultural ya ha
comenzado. Cualquiera sea la opinin que se tenga sobre los mto-
dos de UK Uncut, es innegable que gracias a esta iniciativa han salido
a las calles estudiantes, jubilados y empresarios que presentan argu-
mentos complejos pero potentes sobre la tributacin: abren los ojos
de las corporaciones al horror con que una ciudadana sometida a
la austeridad contempla sus escapadas a los centros nancieros
extraterritoriales a costa de los contribuyentes. En 2011 se hizo
pblica una declaracin que me pareci particularmente signica-
tiva: era un punzante ataque a las empresas zambullidas en el sistema
extraterritorial, a las que se describa como entidades que se han
desprendido de la sociedad y otan en el Atlntico, entrando y
saliendo de los pases segn cul sea el rgimen impositivo. Estas
bienvenidas palabras no emanaron de organizaciones como UK Uncut
o Tax Justice Network [Red de Justicia Fiscal], sino del presidente de
GlaxoSmithKline, el gigante de los productos farmacuticos. Hace
cinco o diez aos, en las conferencias sobre el sistema extraterrito-
rial solo se hablaba del dinero que era posible hacer; en estos das
se dedica mucho ms tiempo a debatir sobre el acatamiento de las
reglas. Si bien es cierto que todava queda un largusimo trecho por
recorrer, ya podemos abrigar considerables esperanzas.
Otros llevan ms lejos, por direcciones peligrosas, el argumento
de la resignacin. Dicen que en realidad es bueno rendirse ante las
fuerzas del mundo extraterritorial: reducir los impuestos a los ricos
y compensar la prdida aumentando los impuestos a los pobres;
distender ms las regulaciones nancieras o las leyes sobre el lavado
de dinero y cosas por el estilo. Dicen que es aceptable o incluso
conveniente devenir en una suerte de paraso scal porque de este
modo se atrae y se succiona el dinero de otros lugares. Robert Pes-
ton, de la BBC, en un artculo en el que elogia las ltimas iniciativas
18 LAS ISLAS DEL TESORO
del gobierno britnico en materia de impuesto societario, en el
marco del avance implacable del sistema offshore, asegura que a
n de cuentas es el precio de la globalizacin.
1
He ah una de las grandes falacias sobre el sistema extraterri-
torial. Decir que algo es bueno porque es difcil de vencer no es un
argumento en absoluto; por el contrario, es una razn ms para
intensicar la lucha. Si nos rendimos a las fuerzas hostiles sin
siquiera presentar batalla, en qu nos hemos convertido? Este el
precio de la globalizacin? Menudo precio! No, el sistema extrate-
rritorial es el precio inaceptable de la globalizacin: el lado ms
oscuro y repugnante del capitalismo global. En el argumento de la
resignacin se ocultan las ganas de encogerse de hombros y decir
que se jodan los afectados. Pero eso no es todo: cuando un pas
como Gran Bretaa empieza a parecerse cada vez ms a un paraso
scal, el dinero que succiona lo perjudica activamente, no en menor
medida por el inmenso poder e incontable dinero que ello inyecta
en las grandes nanzas. Y hay mucho ms an, como podrn apre-
ciar los lectores en las pginas que siguen.
La puerta est podrida. El discurso y la aceptabilidad social en
relacin con este tema instancias que he seguido con atencin
estn experimentando un viraje. He ah el gran prerrequisito del
cambio real. Est llegando. En Estados Unidos acaban de proponer
leyes que incluiran algunas de mis propuestas y en las salas del
Congreso la batalla por imponerlas est en pleno desarrollo. Otros
pases consideran medidas similares. Hasta la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), ese club de pases
ricos y gran encubridor del secretismo nanciero en todo el mundo,
est comenzando a mostrar los primeros signos de coraje, aunque
an incipientes y tentativos. En el ltimo par de aos, algunos
1
Is Cameron Giving Companies the Mother of All Tax Breaks?, disponible
en lnea: <http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/robertpeston/2011/03/is_
cameron_giving_companies_th.html>.
PREFACIO 19
organismos no gubernamentales, sindicatos y grupos eclesisticos
han comenzado por n a meterse con este tema y exigir justicia
scal. En estos das se est realizando un importante lme docu-
mental, en parte inspirado en Las islas del tesoro.
De ms est decir que muchas personas y organizaciones an
necesitan despabilarse para advertir la verdadera escala de los peli-
gros que los parasos scales representan para el mundo. Dnde
estn los polticos britnicos? Mientras escribo este prefacio, la BBC
guarda un extrao silencio sobre el tema. Se contenta con enfocarse
ocasionalmente en casos particulares de parasos scales, pero casi
nunca muestra el panorama completo: un mundo extraterritorial
que se extiende por todo el planeta, con Gran Bretaa en su epi-
centro, sembrando daos al voleo en el pas y en el mundo entero.
Acaso algunos se han tomado a pecho el argumento de la
resignacin? Sienten miedo de algo? O sencillamente se han dejado
persuadir por los detractores de los argumentos expuestos en Las
islas del tesoro?
Quiz crean que no hay peligros tan grandes que temer.
Quizs.
Pero el lector puede ahora verlo por s mismo.
Nicholas Shaxson, agosto de 2011
21
Prlogo
Cmo el colonialismo se fue por la puerta grande
y volvi por una ventana lateral
UNA NOCHE de septiembre de 1997, al regresar a mi casa del norte
londinense, me encontr con que un hombre de acento francs me
haba dejado un mensaje en el contestador automtico. El seor
Autogue, tal como dijo llamarse, se haba enterado por un editor del
Financial Times de que yo planeaba viajar a la excolonia francesa de
Gabn, en la costa occidental de frica, y me ofreca ayuda durante
mi visita. Me dejaba un nmero telefnico de Pars. Muerto de curio-
sidad, le devolv el llamado a la maana siguiente.
Apenas me propona hacer un viaje periodstico de rutina a un
pequeo pas africano: no esperaba encontrarme con demasiadas
cosas sobre las que escribir en esta excolonia escasamente poblada
y rica en petrleo, pero como los periodistas angloparlantes casi
nunca se aventuraban por esos lares, me agradaba la idea de tener
el lugar prcticamente todo para m. Cuando llegu a destino, des-
cubr que el seor Autogue haba volado a Libreville (la capital de
Gabn) junto a un asistente, en la primera clase de un avin de Air
France, con habitaciones reservadas por una semana en el hotel
ms caro de la ciudad, y el nico propsito que lo haba movido a
viajar, tal como me explic este seor alegremente, era el de brin-
darme ayuda.
Yo haba pasado aos observando los pases africanos de la
lnea costera atlntica, desde Nigeria en el norte, pasando por Gabn,
hasta Angola en el sur. Haba vivido en ellos y escrito sobre ellos.
22 LAS ISLAS DEL TESORO
Esta regin provee casi un sexto de las importaciones petroleras
estadounidenses
1
y aproximadamente la misma proporcin de las
chinas, pero su barniz de inmensa riqueza encubre una terrible
pobreza, una espantosa desigualdad e innumerables conictos. Los
periodistas suelen toparse con la pista de los grandes temas en luga-
res extraos y peligrosos; inesperadamente, yo encontr el contenido
para mi artculo en la propia Libreville, en una serie de reuniones
amables, aunque un poco inquietantes. Quera compartir un
almuerzo con el ministro de Finanzas? Ningn problema. Monsieur
Autogue lo concertaba con un solo llamado telefnico. Tom unos
tragos en el lobby de un hotel con el poderoso ministro de Asuntos
Exteriores, un hombre hijo de padre chino y madre gabonesa, lla-
mado Jean Ping, quien ms tarde presidira una sesin de la Asam-
blea Nacional de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU). Ping
me concedi todo el tiempo que necesitara para mi entrevista y
pregunt gentilmente por mi familia. Poco despus, el ministro a
cargo del petrleo me palme la espalda mientras me ofreca en
broma un pozo petrolero; luego retir la propuesta diciendo: No,
estas cosas son solo para les grands la gente importante.
Pas una semana deambulando por una burbuja, sin alejarme
nunca a ms de doscientos metros de la abyecta pobreza africana
que asolaba las calles de Libreville. El estimable seor Autogue me
abri las puertas de una zona de esplendores inmersos en aire acon-
dicionado: me pona en el primer lugar de las colas para ver a los
poderosos, que siempre se mostraban complacidos de verme. Resul-
taba fcil pasar por alto la extraeza de ese mundo privilegiado y
paralelo, apuntalado por la amenaza tcita de usar la fuerza contra
cualquiera que intentara trastornar la burbuja desde el interior o
desde el exterior, pero el empeo del seor Autogue en mantener
mi agenda llena me determin a averiguar qu era lo que trataba
de ocultarme. Y era nada menos que el affaire Elf, nombre con el
1
US Energy Information Administration (EIA).
PRLOGO 23
que pasara a conocimiento pblico ms tarde, al estallar el escn-
dalo en Pars.
El affaire Elf comenz imperceptiblemente en 1994, cuando
la corporacin Fairchild, con sede en Estados Unidos, se trab en
disputa comercial con un industrial francs. La disputa deton una
pesquisa sobre la bolsa francesa en la que particip una jueza de
investigacin llamada Eva Joly. A diferencia de los sistemas acusa-
torios anglosajones, en los que la querella litiga con la defensa para
que luego el juez emita un fallo, el juez de investigacin de Francia
se asemeja ms a un detective imparcial insertado entre ambas
partes. El juez debe indagar en el caso hasta que se descubra la
verdad. Cada vez que esta jueza nacida en Noruega investigaba
algo, surgan nuevas pistas que la llevaban a ahondar sus sondeos.
Joly no tard en recibir amenazas de muerte: le enviaron por correo
un atad en miniatura, y en una redada se encontr con una Smith
& Wesson cargada apuntndole desde la puerta. Sin embargo, la
jueza persisti y se sumaron otros magistrados, y a medida que se
acumulaban las extraordinarias revelaciones comenz a salir a la
luz un gigantesco sistema de corrupcin que vinculaba a la empresa
petrolera Elf Aquitaine con altos dirigentes polticos franceses, los
servicios de inteligencia de Francia y el corrupto mandatario de
Gabn, Omar Bongo.
La historia de Bongo es una reproduccin en miniatura de la
descolonizacin francesa. Si bien los pases que haban sido colonias
de Francia obtuvieron una independencia formal, los antiguos amos
encontraron maneras de permanecer en el control entre bambalinas.
Gabn se independiz en 1960, justo cuando comenzaba a emerger
como nueva y prometedora frontera petrolera africana, de modo
que Francia le prest especial atencin. Se necesitaba un presidente
adecuado: un autntico lder africano que fuera carismtico, fuerte,
astuto y, cuando correspondiera, incondicionalmente profrancs.
Omar Bongo era el candidato perfecto. Perteneca a una diminuta
minora tnica y careca de una base natural de apoyo en su pas,
24 LAS ISLAS DEL TESORO
de modo que necesitaba la proteccin de Francia. En 1967, cuando
tena apenas 32 aos, Bongo se convirti en el presidente ms joven
del mundo mientras Francia emplazaba varios cientos de paracai-
distas en un cuartel de Libreville que se conectaba con uno de los
palacios gubernamentales por medio de tneles subterrneos. Este
factor disuasivo contra los golpes de Estado demostr ser tan ecaz
que, al momento de su muerte en 2009, Bongo haba pasado a ser
el lder con el mandato presidencial ms prolongado del mundo.
Un periodista local me sintetiz el asunto de la siguiente manera:
Los franceses salieron por la puerta grande y volvieron por una
ventana lateral.
A cambio del apoyo que le brindaba Francia, Bongo concedi
a empresas francesas el acceso casi exclusivo a los minerales de su
pas, en trminos altamente preferenciales. Tambin pas a ser el
eje africano de una vasta y espeluznante red de corrupcin mundial
que vinculaba en secreto las industrias petroleras de excolonias
africanas de Francia a la poltica hegemnica de la Francia metro-
politana a travs de Suiza, Luxemburgo y otros parasos scales.
Joly descubri que algunos sectores de la industria petrolera gabo-
nesa haban servido de gigantesco fondo para sobornos, a travs
del cual se ponan cientos de millones de dlares a disposicin de
las elites francesas. El sistema se haba desarrollado de manera
gradual, pero hacia la dcada de 1970 ya funcionaba como un
mecanismo nanciero secreto para el principal partido de la dere-
cha francesa: Rassemblement pour la Rpublique (RPR).
2
Cuando
el socialista Franois Mitterrand asumi la presidencia de Francia,
en 1981, intent introducirse en este cajero automtico extraterri-
torial franco-africano instalando a Lok le Floch-Prigent a la cabeza
de la Elf para que hiciera el trabajo. Pero el hombre de Mitterrand
tuvo la sensatez de no dejar afuera al RPR. Le Floch saba que habra
2
Este episodio se detalla en Nicholas Shaxson, Poisoned Wells. The Dirty
Politics of African Oil, Londres, Palgrave, 2007, caps. 4 y 5.
PRLOGO 25
guerra si cortaba las redes que nanciaban al RPR y a los servicios
secretos, escribieron Valrie Lecasble y Airy Routier en un libro de
gran autoridad en la materia.
3
A la inversa, qued claro que los
lderes del RPR Jacques Chirac y Charles Pasqua no tenan pro-
blema en que los socialistas se llevaran parte de la torta, si esta se
acrecentaba.
Pero no se trataba de una mera cuestin de nanzas poltico-
partidarias; las mayores corporaciones francesas tambin podan
usar este caudal petrolero del oeste africano para pagar coimas
desde Venezuela hasta Alemania y desde la isla de Jersey hasta
Taiwn, cuidndose de que las pistas del dinero no condujeran has-
ta ellas. El dinero sucio de la Elf tambin aceitaba las ruedas de la
diplomacia poltica y comercial francesa en todo el mundo. Un
hombre me cont que una vez haba llevado una maleta de dinero
provisto por Omar Bongo para sobornar a un alto lder separatista
del enclave angoleo de Cabinda, donde la Elf posea un lucrativo
contrato. El presidente Bongo, uno de los operadores polticos ms
inteligentes de su generacin, se introdujo en las redes de la maso-
nera francesa y en las sociedades secretas africanas por igual, hasta
convertirse en uno de los principales tracantes de inuencias en
Francia. l era el elemento clave en la capacidad de los lderes
franceses para mantener a les grands formadores de opinin y
polticos de todo el continente africano y ms all sujetos a la
poltica francesa de relaciones exteriores en la era poscolonial. A
medida que el sistema Elf se volva ms estrambtico, complejo y
estraticado, fue ramicndose hacia la corrupcin internacional
hasta tal punto que Le Floch-Prigent describi a los servicios de
inteligencia franceses que tambin metan la cuchara a voluntad
en el fondo para sobornos como un gran burdel donde ya nadie
sabe quin est haciendo qu.
4
3
Valrie Lecasble y Airy Routier, Forages en eau profonde, Pars, Grasset, 1998.
4
Ibid., p. 252.
26 LAS ISLAS DEL TESORO
Este sistema inmensamente poderoso, que ayud a Francia a
competir por encima de su categora en la economa y la poltica
de todo el planeta, prosper en las brechas abiertas entre jurisdic-
ciones: prosper en el offshore, es decir, en el mundo extraterritorial.
Mi viaje a Gabn, a nes de 1997, tuvo lugar en un momento
sumamente delicado. El 7 de noviembre, menos de una semana
despus de que yo partiera de Libreville, Christine Deviers-Joncour,
una exmodelo de lencera, fue sentenciada a prisin en Pars y aun
as sigui protegiendo los secretos de su amante Roland Dumas,
ministro de Relaciones Exteriores de Mitterrand. Deviers-Joncour
fue encarcelada por sospecha de fraude luego de que los jueces de
investigacin descubrieran que Elf Aquitaine le haba pagado ms
de 6 millones de dlares para que ayudara a persuadir a Dumas
un altivo prncipe de la escena poltica parisina de que hiciera
ciertas cosas, en especial de que revirtiera su oposicin pblica a la
venta de buques misileros Thomson a Taiwn. Con una tarjeta de
crdito de la Elf, la mujer le haba comprado regalos, incluido un
par de zapatos abotinados hechos a mano en una tienda parisina
tan exclusiva que su dueo ofreca limpiar el calzado de los clientes
con champaa una vez por ao.
Nadie le agradeci a Deviers-Joncour por su discrecin, de modo
que los cinco meses y medio que la mujer pas en la crcel le dieron
tiempo para reexionar sobre el asunto. Habra bastado con una
or, con una sola or, incluso de remitente annimo explic ms
tarde. Yo habra sabido que me la mandaba Roland.
5
Al ao si -
guiente, dejando atrs su silencio, Deviers-Joncour public un libro,
La Putain de la Rpublique, que en Francia bati el rcord de ventas.
Entonces, cuando llegu a Gabn en aquel momento tan deli-
cado, la red de la Elf se habr preguntado por qu un periodista
ingls andaba metiendo las narices en Libreville. Era realmente un
5
Scandale! How Roland Dumas Got France Gossiping, en Independent, 30
de enero de 2001.
PRLOGO 27
periodista? No me asombra que el seor Autogue se hubiera inte-
resado tanto por m. Hace poco tiempo trat de localizarlo para
hacerle algunas preguntas sobre la semana que pasamos juntos. Sus
antiguos nmeros telefnicos ya no funcionaban; varios expertos
parisinos en asuntos africanos jams haban odo hablar de l; las
bsquedas en Internet no daban con l ni con la empresa que haba
dicho representar, y la nica persona con ese apellido que guraba
en la gua telefnica francesa tal como me inform su esposa con
voz sorprendida desde un pueblito de Dordogne nunca haba
estado en Gabn.
A consecuencia del escndalo, los polticos franceses declararon
muerto y enterrado al sistema de la Elf Aquitaine, que desde enton-
ces ha sido privatizada y ha atravesado una completa transforma-
cin: ahora forma parte del grupo Total. Pero la Elf no era la nica
jugadora en el corrupto sistema franco-africano. Uno podra pre-
guntarse por qu el primer lder extranjero a quien llam el presi-
dente francs Nicolas Sarkozy luego de su asuncin en 2007 no fue
el presidente de Alemania, de Estados Unidos o de la Comisin
Europea, sino Omar Bongo; o por qu esos soldados franceses toda-
va siguen en Gabn, an conectados mediante tneles con el pala-
cio presidencial, hoy habitado por el hijo de Bongo, el presidente
Ali Bongo. Por muy muerto y enterrado que est el sistema Elf, es
probable que lo haya remplazado otra cosa. En enero de 2008, el
ministro francs de Cooperacin, Jean-Marie Bockel, se quej de
que la ruptura con el pasado corrupto est tardando en llegar.
Fue despedido de inmediato.
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El sistema Elf form parte del mundo extraterritorial y fue una de
sus metforas. Gabn no gura en ninguna lista publicada de para-
sos scales, aun cuando haya brindado servicios secretos y corrup-
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Vase Jean-Marie Bockel, Je veux signer lacte de dcs de la Franafrique,
en Le Monde, 16 de enero de 2008.
28 LAS ISLAS DEL TESORO
tos a elites no residentes, que es un rasgo caracterstico de los para-
sos scales. Al igual que el sistema extraterritorial, el de la Elf era
una especie de secreto a voces. Algunos franceses con buenas rela-
ciones lo saban todo sobre l, en tanto que muchas personas exter-
nas a esos crculos saban que estaba ocurriendo algo importante
pero en lneas generales lo ignoraban; casi nadie vea el panorama
entero. Sin embargo, se trataba de un pantagrulico pulpo de corrup-
cin que afectaba a la gente de a pie, tanto africana como francesa,
de maneras muy profundas aunque en gran medida invisibles.
Todo estaba conectado a travs de parasos scales. Todos los
registros documentales, tal como lo estaban descubriendo los ma -
gistrados durante mi estada en Libreville, pasaban indefectible-
mente por Gabn, Suiza, Liechtenstein, Jersey y algunos lugares
ms. Eva Joly admiti que ni siquiera ella alcanzaba a ver ms que
unos pocos fragmentos del cuadro entero. Innumerables pistas se
perdan en las arenas movedizas de los parasos scales. Las cuen-
tas personales de monarcas, presidentes electos de por vida y dic-
tadores estaban protegidas contra la curiosidad de los magistrados.
Me di cuenta de que ya no me enfrentaba a un asunto marginal
sino a todo un sistema, asever, rerindose tanto a la poltica
francesa como al mundo offshore. Ya no lo veo como una terrible
y multifactica delincuencia que asedia a nuestra fortaleza en tie-
rra rme. Lo que veo es un establecido y respetado sistema de poder
que ha aceptado la corrupcin en grande como una parte natural
de sus asuntos diarios.
Mucho antes de mi primera visita a Libreville, me haba perca-
tado de que manaban grandes cantidades de dinero desde frica,
pero el secretismo del mundo extraterritorial volva imposible el
rastreo de las conexiones. En algunos episodios particulares salan
a la luz ciertos estudios jurdicos e instituciones nancieras, que
luego volvan a sumergirse en confusas tinieblas extraterritoriales,
al amparo de la condencialidad comercial y la discrecin profe-
sional. Cada vez que estallaba un escndalo, los papeles cruciales
PRLOGO 29
que desempeaban estos jugadores escapaban a cualquier escru-
tinio serio. De acuerdo con el relato dominante, los problemas de
frica derivaban de su cultura y de sus gobernantes, de las empre-
sas petroleras o de la herencia que haba dejado el colonialismo.
Estaba claro que los proveedores del secretismo extraterritorial eran
una pieza central de todos los dramas, pero resultaba muy difcil
desentraar la estafa y nadie mostraba demasiado inters en hacerlo.
Recin en 2005 comenc a atar algunos cabos. Estaba en una
reunin con David Spencer, un abogado de Nueva York que antes
haba trabajado en Citicorp, hablando sobre transparencia en las
nanzas pblicas de las naciones petroleras del frica Occidental.
Spencer estaba entusiasmado con cuestiones que no guraban para
nada en mi agenda: reglas contables, intereses exentos de impues-
tos y manipulacin de los precios de transferencia. Yo me preguntaba
cundo comenzara a hablar sobre la corrupcin en el frica Occi-
dental, hasta que por n ca en la cuenta. Estados Unidos, mediante
el ofrecimiento de incentivos scales, secreto y condencialidad
para atraer dinero desde el otro lado del ocano, se haba ido trans-
formando en una suerte de paraso scal.
El gobierno estadounidense necesita auencia de fondos extran-
jeros y los atrae ofreciendo exenciones impositivas y condencia-
lidad. De acuerdo con la explicacin de Spencer, este procedimiento
haba pasado a ser una pieza crucial en la estrategia global estadou-
nidense, ya que hay mareas de capital nanciero que uyen y reu-
yen por el mundo en respuesta a pequeos cambios en ese tipo de
incentivos. El problema no se reduca a que casi nadie entendiera
esto, dijo Spencer: el problema era que casi nadie quera saber.
Spencer cont que en una oportunidad haba participado en un
importante evento de las Naciones Unidas con el objetivo de esbo-
zar algunos de estos principios bsicos, y al nalizar su conferencia
se le acerc un destacado negociador de Estados Unidos para adver-
tirle que la iniciativa de echar luz sobre el tema en cuestin lo
converta en un traidor a su pas.
30 LAS ISLAS DEL TESORO
En el Harvard Club comenc a percibir de qu manera se vin-
culaba el terrible costo humano de la pobreza y la desigualdad
africanas a este mundo aparentemente impersonal de regulaciones
contables y exenciones impositivas. Todos los desastres supuesta-
mente naturales e inevitables del continente africano tenan una
cosa en comn: el movimiento de dinero que sala desde frica
hacia Europa y Estados Unidos, asistido por parasos scales y un
ejrcito de respetados banqueros, abogados y contadores vestidos
con trajes impecables. Pero nadie quera mirar ms all de frica
para contemplar el sistema que haba posibilitado todo esto.
El propio trmino fuga de capitales, si lo pensamos bien, coloca
la responsabilidad en el pas que pierde el dinero: es una forma ms
de culpar a la vctima. Sin embargo, cada fuga de capitales que salen
de frica debe corresponderse con una auencia en algn otro lugar.
Quin investigaba esas auencias? El sistema extraterritorial no
era un mero aspecto extico de los acontecimientos que yo estaba
cubriendo. El sistema extraterritorial era el acontecimiento. Este
sistema une a Libreville con Pars, a Luanda con Mosc, a Chipre
con Londres, a Wall Street y Ciudad de Mxico con las islas Caimn,
a Washington con Riad. El sistema extraterritorial conecta al sub-
mundo criminal con la elite nanciera, enlaza a los altos dirigentes
de la diplomacia y los servicios de inteligencia con las rmas mul-
tinacionales. El sistema extraterritorial impulsa el conicto, congura
nuestras percepciones, crea inestabilidad nanciera y entrega pas-
mosas recompensas a les grands, a la gente que importa. El sistema
extraterritorial es el modo de funcionamiento del poder en la actua-
lidad. He ah lo que quiero revelar al lector en las pginas que siguen.
A raz de impactantes denuncias lanzadas por lderes mundia-
les en 2008 y 2009, en algunas secciones de los medios internacio-
nales se ha creado la impresin de que el sistema extraterritorial
est desmantelado, o al menos convenientemente domado. Como
veremos, ha ocurrido todo lo contrario. El offshore goza de obscena
salud y crece a toda marcha.