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Manual de Consignacion de Documentos Cadivi Zoom

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REMESAS FAMILIARES MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOSPARA LA CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

El presente manual está dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos de acuerdo al tipo de solicitud o trámite ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Esto es un compendio de lo contenido en la Providencia 096, el manual de normas y procedimientos para la consignación de documentos de la pagina Web de CADIVI, instructivo suministrado a los operadores cambiarios y de distintas consultas realizadas a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). NORMAS GENERALES: 1. Los recaudos necesarios para realizar trámites ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), tanto en original como en sus copias deberán ser presentados por el usuario a CASA DE CAMBIO ZOOM, debidamente foliados, identificados, legibles y organizados con sus respectivos separadores. La copia de la Cédula de Identidad, deberá presentarse ampliada, entre 150% y 300% de su tamaño original, siendo indiferente la orientación de la copia (horizontal o vertical). 2. CASA DE CAMBIO ZOOM debe certificar que los documentos consignados ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) son copia fiel del original; salvo aquellos documentos donde se exija la consignación del original. 3. El Expediente consignado deben contener sólo una Rusad ( Solicitud ) que incluya todos los beneficiarios. 4. El usuario debe preparar solo Una (1) carpeta con los documentos requeridos, con Un (1) “Acta de Consignación de Documentos” adicional, la cual será sellada y firmada por el Operador Cambiario autorizado como constancia de la consignación de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo. La carpeta, será destinada a los archivos del Operador Cambiario autorizado. 5. El orden de los documentos contenidos en la carpeta debe corresponder al indicado en el presente manual. Este orden también aplica para completar el “Acta de Consignación de Documentos”. 6. La Carta de Instrucción es un requisito obligatorio por parte del usuario para que el operador cambiario pueda realizar el tramite de solicitud de las divisas ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y es el documento número cinco (5) en el orden.

Casa de Cambio Zoom, C.A. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. Junio 2010

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en un solo folio. Donde exprese la identificación completa del patrono. cuando corresponda. Si es trabajador independiente. 3 Copia. Ambos con no más de treinta (30) días de expedida. Ampliada. Certificación de Ingresos emitida por Contador Público Colegiado. (RUSAD-033). Original. Impresa en Adquisición de Divisas para Remesas a tamaño carta. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. con sello húmedo de la Institución bancaria. El usuario debe firmar la carta y estampar su huella dactilar. Original. Original. Vigente. Casa de Cambio Zoom. con la información Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de requerida cada uno de sus campos. Comunicación mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Venezolano o extranjero residente Original. sobre la base de los últimos seis (6) meses. según sea el caso. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento. Emitida en la República Bolivariana de Venezuela.RECAUDOS REMESAS FAMILIARES (Providencia 096) / Usuario Orden Presentación de documentos por separador Detalle sobre la presentación del documento REQUISITOS PARA EL REMITENTE O USUARIO PARA USUARIOS VENEZOLANOS Acta de Consignación de Documentos FORMA CADIVI 351-02 Original. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. Obtenida por medios electrónicos a través de la página de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en Internet. Emitida por la autoridad civil competentes del lugar donde reside. 1 2 4 Constancia de Residencia 5 Carta de Instrucción 6 Constancia de Trabajo o Certificación de ingresos. Original. Debidamente legalizado o apostillado por ante la Autoridad Competente en el país de su emisión o suscripción y traducido por intérprete público si están redactados en idioma diferente al castellano. Original. sellada y firmada. C. cantidad a remesar por cada y mes calendario del que se trata. 9 Otros documentos. Junio 2010 2/8 . Actualizada cada seis (6) meses. donde se indique el sueldo o salario mensual percibido. firmada y sellada Familiares Residentes en el Exterior” por el usuario y por Casa de Cambio Zoom. 7 Estados de cuentas bancarios. Cédula de identidad. Debe señalar con exactitud la identificación de los beneficiarios. Correspondiente a los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha de la solicitud.A. Original o copia. 8 Documento que demuestre el vínculo familiar con el beneficiario. cuando el usuario registre tres (3) o más beneficiarios.

Emitida en la República Bolivariana de Venezuela en su condición de migrantes permanentes. 7 Estados de cuentas bancarios. Original.A. (RUSAD-033). Correspondiente a los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 9 Otros documentos. en un solo folio. con la información Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de requerida cada uno de sus campos. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. Emitida en el país de origen que demuestre su residencia en el Territorio de la República Bolivariana de Venezuela en su condición de migrantes temporales. Donde exprese la identificación completa del patrono. donde se indique el sueldo o salario mensual percibido. sellada y firmada. Si es trabajador independiente. El usuario debe firmar la carta y estampar su huella dactilar. Original. cuando corresponda. Cédula de identidad. cuando el usuario registre tres (3) o más beneficiarios. Comunicación mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. Original. Copia. Debidamente legalizado o apostillado por ante la Autoridad Competente en el país de su emisión o suscripción y traducido por intérprete público si están redactados en idioma diferente al castellano. Ambos con no más de treinta (30) días de expedida.1 PARA USUARIOS EXTRANJEROS Acta de Consignación de Documentos FORMA CADIVI 351-02 Original. Junio 2010 3/8 . Debe señalar con exactitud la identificación de los beneficiarios. C. firmada y sellada Familiares Residentes en el Exterior” por el usuario y por Casa de Cambio Zoom. con sello húmedo de la Institución bancaria. según sea el caso. Casa de Cambio Zoom. Original. Actualizada cada seis (6) meses o bien a su vencimiento. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. Copia. Actualizada cada seis (6) meses. Certificación de Ingresos emitida por Contador Público Colegiado. Vigente. Impresa en Adquisición de Divisas para Remesas a tamaño carta. sobre la base de los últimos seis (6) meses. Original o copia. Vigente. Emitida por la autoridad civil competentes del lugar donde reside. Obtenida por medios electrónicos a través de la página de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en Internet. 2 3 4 Pasaporte y Visa 4 Carta de Instrucción 5 Constancia de Residencia 6 Constancia de Trabajo o Certificación de ingresos. Original. Original. 8 Documento que demuestre el vínculo familiar con el beneficiario. cantidad a remesar por cada y mes calendario del que se trata. Ampliada.

Registro Consular o fe de vida Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Beneficiarios de Nacionalidad Extranjera. C. Junio 2010 4/8 . Deberán ser actualizados cada seis (6) meses o bien a su vencimiento. 3 Casa de Cambio Zoom. u Original de la constancia de residencia emitida por la autoridad local correspondiente. Copia. emitida por la autoridad local competente. debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducido por intérprete público si está en idioma diferente al castellano.RECAUDOS REMESAS FAMILIARES (Providencia 096) / Beneficiario(s) REQUISITOS POR CADA BENEFICIARIO Pasaporte o Documento Legal que lo Identifique. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. cuando corresponda. Cuando el beneficiario sea de nacionalidad extranjera copia del instrumento legal que lo identifique. Original o copia. cuando corresponda. Original. constancia de residencia. 2 Otros documentos. según sea el caso. Vigente. 1 Registro consular o Fe de Vida o Constancia Beneficiario Venezolano: de Residencia. debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducido por intérprete público si está en idioma diferente al castellano. Original. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. Emitido en la República Bolivariana de Venezuela.A.

constancia de residencia. Actualizados cada seis (6) meses o bien a su vencimiento. registro consular o fe de vida. Impresa en tamaño carta. con la información Planilla “Solicitud de Registro y Autorización de requerida cada uno de sus campos. Consigne en forma detallada cualquier otro documento requerido por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por cualquier medio u otro que el usuario considere conveniente. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. Debe señalar con exactitud la identificación de los beneficiarios.SOLICITUDES SUCESIVAS Acta de Consignación de Documentos FORMA 1 CADIVI 351-02 Original. Según lo establecido en la Providencia 096. Comunicación mediante la cual el usuario faculta al operador cambiario autorizado para realizar la transferencia de las divisas a sus beneficiarios. constancia de trabajo o certificación de ingresos. Estados de cuenta bancarios. cantidad a remesar por cada y mes calendario del que se trata. firmada y sellada Adquisición de Divisas para Remesas a por el usuario y por Casa de Cambio Zoom. Obtenida por medios electrónicos a través de la página de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en Internet. Original. si fuere menos que el lapso establecido. 2 Copia. C. Original. Familiares Residentes en el Exterior” (RUSAD-033). en un solo folio. Otros Documentos 6 Casa de Cambio Zoom. Cuando corresponda. Emitida en la República Bolivariana de Venezuela. Ampliada. Junio 2010 5/8 . Original. Cédula de identidad o Pasaporte del usuario.A. El usuario debe firmar la carta y estampar su huella dactilar. Pasaporte: Emitido en el país de origen que demuestre su residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en su condición de migrante temporal. 3 Carta de Instrucción 4 Actualización de los documentos exigidos. 5 Original o copia. Cuando corresponda Cédula de Identidad: Vigente. según sea el caso.

Junio 2010 6/8 . NOMBRE C. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.A. FORMACADIVI 351-02 PLANILLA “SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR” (RUSAD-033). CÉDULA DE IDENTIDAD. CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACIÓN DE INGRESO. FORMACADIVI 351-02 PASAPORTE. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. PARA BENEFICIARIOS EXTRANJEROS: Instrumento legal que lo identifique Constancia de residencia Casa de Cambio Zoom. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. Fecha: Fecha: / / ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. C. CARTA DE INSTRUCCIÓN. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. CÉDULA DE IDENTIDAD.I: DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD INSCRIPCIÓN DE USUARIOS EN EL RUSAD SOLICITUD Nº: PARA USUARIOS VENEZOLANOS: Chequeo Usuario Chequeo Chequeo Operador CADIVI Camb. OTROS DOCUMENTOS. FORMACADIVI 351-02 PLANILLA “SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR” (RUSAD-033). CARTA DE INSTRUCCIÓN. CONSTANCIA DE TRABAJO O CERTIFICACIÓN DE INGRESO. OTROS DOCUMENTOS PARA USUARIOS EXTRANJEROS: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. CONSTANCIA DE RESIDENCIA. REGISTRO CONSULAR O FÉ DE VIDA O CONSTANCIA DE RESIDENCIA. DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL VÍNCULO CON EL BENEFICIARIO. DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EL VÍNCULO CON EL BENEFICIARIO. Otros Documentos REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN EL RUSAD PARA BENEFICIARIOS VENEZOLANOS: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. PASAPORTE Y VISA.FECHA: ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO.

FORMACADIVI 351-02 PLANILLA “SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR” (RUSAD-033). CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE. DOCUMENTO AUTENTICADO O DECISIÓN JUDICIAL QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL OTROS DOCUMENTOS SOLICITUDES SUCESIVAS ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. FE DE VIDA. igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe. Se remiten la cantidad de: ____________________________________ (_________) Folios Nombre y Firma del Usuario / Representante Legal Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario Casa de Cambio Zoom. OTROS DOCUMENTOS OBSERVACIONES Por medio de la presente el Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta.Otros documentos REPRESENTANTE LEGAL: CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE. REGISTRO CONSULAR. C. son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante. CONSTANCIA DE TRABAJO. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares. Junio 2010 7/8 .A. a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía de CASA DE CAMBIO ZOOM o del medio que considere conveniente. CERTIFICACIÓN DE INGRESOS. los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria. CARTA DE INSTRUCCIÓN ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. . CONSTANCIA DE RESIDENCIA.

por medio de la presente Autorizo al operador cambiario Casa de Cambio Zoom. a los ____________ días del mes de _____________ de 20___. __________________________________. titular del documento de identidad Nro. C.. Junio 2010 8/8 . __________________________ Firma Huella Casa de Cambio Zoom. C. de las siguientes personas: Nombres y Apellidos Documento de Identidad Vínculo País destino Monto En ________________.A. _____________________.A.CARTA DE INSTRUCCIÓN Yo. para que tramite ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) la solicitud y envío de la remesa correspondiente al mes de _______________ del año ________. Manual de Normas y Procedimientos para consignación de documentos para Remesas Familiares.

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