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Walid Makled (Expediente de un Narcotraficante)

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CASO: NARCOTRAFICANTE WALID MAKLED GARCÍA

MAYO 2011

NOMBRE: WALID APELLIDOS: MAKLED GARCÍA Cédula de identidad: Edad: 41 años. Fecha de nacimiento: 06-06-1969. V.-18.489.167

Alias: El Árabe , El Turco Presidente de INVERSIONES MAKLED C.A. y FUNDACIÓN MAKLED C.A.

ANTECEDENTES
Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas El 12 Septiembre de 2004: EL SENIAT retiene trescientas (300) TM de productos químicos y clausura una almacenadora ubicada en Santa Elena de Uairén estado Bolívar. Por no presentar documentación de autorización para desempeñar actividades de almacenamiento de mercancía destinada al Comercio Internacional.

Comunicación de Industria, notificando que no esta autorizada para realizar exportaciones de Productos Químicos

ANTECEDENTES
Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas El 23 de Septiembre del 2.004, la Guardia Nacional Bolivariana efectúa retención de seis (06) vehículos de carga, de la empresa INVERSIONES MAKLED, C.A., que transportaban productos químicos: Ø Ø Ø Ø 1.400 Sacos, de N.P.K, 1.400 Sacos, de Urea Perlada, 700 Sacos, de Sulfato de Amonio 700 Sacos, de Sulfato de Calcio

Un total de 210 Toneladas Métricas de Sustancias Químicas
Estos productos tenían como destino el local comercial cerrado por el SENIAT el 12 Septiembre de 2004.

Acta de Retención de Sustancias Químicas

ANTECEDENTES
Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas

El 30 de septiembre de 2004, Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, fiscaliza la empresa INVERSIONES MAKLED C.A., en Valencia, propiedad de WALID MAKLED GARCIA y ALEXANDER JOSE MAKLED GARCIA. Durante la inspección se detectó: -Faltante de Urea Perlada: 7.895.490 Kgs. -Faltante de Urea Granulada: 3.043.040 Kgs. -Aproximadamente un faltante de 11 Mil toneladas métricas

Acta Policial de Fiscalización a Inversiones Makled

ANTECEDENTES

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

El 05 de Diciembre de 2005, el Ministerio Público ordena el inicio de una investigación signada con el Nro. NN-F27-086-05 en contra de WALID MAKLED GARCÍA por

Tráfico ilícito de

drogas , a través de la empresa denominada Inversiones
Makled, propiedad de WALID MAKLED GARCÍA y ALEXANDER JOSÉ MAKLED GARCÍA.

Orden de Inicio por Tráfico Ilícito de Drogas

ANTECEDENTES
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES El 05 de junio de 2008, Ministerio Público, apertura una investigación signada con el Nro. NN-F27-043-08, en contra del WALID MAKLED GARCÍA, por el delito de Legitimación de capitales. Motivo: transacciones realizadas en monedas extranjeras desde la empresa INVERSIONES MAKLED C.A y FUNDACION MAKLED C.A, con destino a otros países del mundo. Reporte de Actividad Sospechosa en movimientos realizados por el ciudadano LUÍS EDUARDO AMAYA GONZÁLEZ, socio de WALID MAKLED en mencionada empresa.

INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL

INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL

El 14 de noviembre de 2008, se incautan 392,300 Kgs. de cocaína, en visita domiciliaria realizada a la Agropecuaria El Rosario , propiedad de los Hermanos MAKLED, por parte del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección de Inteligencia Militar.

Posterior a la incautación se logró la detención de los ciudadanos:

ORGANIZACIÓN CRIMINAL MAKLED

WALID MAKLED, huye del país con destino a Colombia, por lo que el Gobierno Venezolano libró Alerta Roja a través de INTERPOL signada con el numero A-150/1-2009, de fecha 26 de enero de 2009, siendo requerido para captura y extradición .

HOMICIDIOS CON LOS QUE SE VINCULA WALID MAKLED

FRANCISCO JOSE LARRAZABAL ASESINADO EL 07-01-2009 TESTIGO DEL ALLANAMIENTO EN LA AGROPECUARIA EL ROSARIO

OREL ELGARDO SAMBRANO TORO ASESINADO EL 16-01-2009 PERIODISTA INVESTIGADOR

SICARIATO

Orden de Aseguramiento Judicial de Bienes 2008

BIENES ASEGURADOS A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2008

FINCA EL ROSARIO, LUGAR DONDE FUE INCAUTADA LA DROGA
Finca El Rosario con una superficie aproximada de 139 hectáreas, ubicada en la población de Tocuyito, Estado Carabobo.

191 (Ganado bovino) 56 (Ganado porcino) 15 equinos 1 casa quinta con piscina Maquinaria agrícola 1 establo con 23 caballerizas

VEHÍCULOS INCAUTADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSGAR.
Zona Industrial de Valencia Edo. Carabobo 115 Vehículos de carga incautados

Empresa dedicada al ramo del almacenaje de contenedores

FUNDACIÓN MAKLED
FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A DONACIONES Y AYUDAS

Valencia

Edo. Carabobo

ALMACENADORA CONACENTRO
Puerto Cabello - Edo. Carabobo

Empresa dedicada al almacenamiento de contenedores

INVERSIONES MAKLED
Valencia - Edo. Carabobo
Tienda dedicada a la venta de electrodomésticos

TRANSPORTE MAKLED
Zona Industrial de Valencia - Edo. Carabobo

Flota de Transporte con 77 vehículos de carga incautados

CORPORACIÓN ALAS DE VENEZUELA AEROPOSTAL
Empresa de transporte aéreo nacional con una nómina de 1084 empleados, una flota de 09 aeronaves de las cuales sólo 01 se encontraba operativa.

TIENDAS MAKLED
Valencia - Edo. Carabobo
Empresa comercializadora de Electrodomésticos y Línea Blanca

FINCA SABANA DEL MEDIO Lote de Terreno de 8 mil metros

Ubicación Tocuyito

Edo. Carabobo

AERONAVE INCAUTADA
Modelo Turbo-Jet, siglas N7513H, marca GULFSTREAM III, dicha aeronave está a nombre de Inversiones MACKLED C. A.

Costo aproximado de 3 millones de dólares

EMBARCACIONES INCAUTADAS

MAKLED I
Modelo Moe

MAKLED II
Modelo Moe

VEHÍCULOS HUMMERS INCAUTADOS

II FASE DE ASEGURAMIENTO DE BIENES A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2011

INMUEBLE UBICADO EN LA RESIDENCIA CHIMANTA HOMES
Valencia - Edo. Carabobo

CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR
Tocuyito - Edo. Carabobo

Total 35 Locales

CENTRO COMERCIAL GUATAPARO
Tocuyito - Edo. Carabobo

Total 59 Locales

RESIDENCIAS MAKLED
Tocuyito - Edo. Carabobo

EDIFICIO A

(16 APTOS)

EDIFICIO B

(09 APTOS)

CENTRO COMERCIAL M.M
Tocuyito - Edo. Carabobo

Total 10 Locales

LOTE DE TERRENO DE APROXIMADO 3 MIL METROS
Tocuyito - Edo. Carabobo

LOTE DE TERRENO
Tocuyito - Edo. Carabobo
Aproximadamente 1 mil metros

El 19 de agosto de 2010 las Autoridades Colombianas, captura al cddno. WALID MAKLED GARCIA, en la ciudad de Cúcuta Colombia. El Gobierno venezolano, el 26 de agosto de 2010, solicita formalmente al Gobierno de Colombia la extradición de WALID MAKLED para ser juzgado en el país por los delitos que se le imputan, siendo ratificada, mediante alcance de nota verbal, el 03 de septiembre de 2010 y el 04 de octubre de 2010, mediante oficio de remisión de expediente.

PRONUNCIAMIENTO DEL TSJ SOBRE LA EXTRADICIÓN FECHA 20 DE AGOSTO DE 2010

RATIFICACIÓN DEL TSJ, SOBRE LA EXTRADICIÓN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2010.

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE WALID MAKLED

NOTA VERBAL REMITIENDO RECAUDOS DE SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE WALID MAKLED

RATIFICACIÓN DE SOLICITUD EXTRADICIÓN

CONCLUSION SOBRE LA APROBACIÓN DE EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO WALID MAKLED A VENEZUELA
La extradición del ciudadano WALID MAKLED

GARCIA C.I. V-18.489.167, a la República Bolivariana de Venezuela es resultado del cumplimiento de todas las exigencias jurídicas existentes en las normas internas e internacionales sobre la materia. Por consiguiente tiene carácter eminentemente legal.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÒN

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