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CASO:

NARCOTRAFICANTE
WALID MAKLED GARCÍA

MAYO 2011
NOMBRE: WALID

APELLIDOS: MAKLED GARCÍA

Cédula de identidad: V.-18.489.167

Edad: 41 años.

Fecha de nacimiento: 06-06-1969.

Alias: “El Árabe”, “El Turco”

Presidente de INVERSIONES MAKLED C.A. y


FUNDACIÓN MAKLED C.A.
ANTECEDENTES

Desvío de Sustancias Químicas Precursoras


y Esenciales para la Fabricación de Drogas

El 12 Septiembre de 2004: EL SENIAT retiene trescientas (300)


TM de productos químicos y clausura una almacenadora ubicada
en Santa Elena de Uairén estado Bolívar. Por no presentar
documentación de autorización para desempeñar actividades de
almacenamiento de mercancía destinada al Comercio
Internacional.
Comunicación de Industria, notificando que no esta autorizada para
realizar exportaciones de Productos Químicos
ANTECEDENTES

Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y


Esenciales para la Fabricación de Drogas

El 23 de Septiembre del 2.004, la Guardia Nacional Bolivariana


efectúa retención de seis (06) vehículos de carga, de la empresa
INVERSIONES MAKLED, C.A., que transportaban productos
químicos:
Ø 1.400 Sacos, de N.P.K,
Ø 1.400 Sacos, de Urea Perlada,
Ø 700 Sacos, de Sulfato de Amonio
Ø 700 Sacos, de Sulfato de Calcio

Un total de 210 Toneladas Métricas de Sustancias


Químicas
Estos productos tenían como destino el local comercial cerrado por
el SENIAT el 12 Septiembre de 2004.
Acta de Retención de Sustancias Químicas
ANTECEDENTES

Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y


Esenciales para la Fabricación de Drogas

El 30 de septiembre de 2004, Comando Antidrogas de la


Guardia Nacional Bolivariana, fiscaliza la empresa
INVERSIONES MAKLED C.A., en Valencia, propiedad de WALID
MAKLED GARCIA y ALEXANDER JOSE MAKLED GARCIA.
Durante la inspección se detectó:
-Faltante de Urea Perlada: 7.895.490 Kgs.
-Faltante de Urea Granulada: 3.043.040 Kgs.

-Aproximadamente un faltante de 11 Mil toneladas


métricas
Acta Policial de Fiscalización a
Inversiones Makled
ANTECEDENTES

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

El 05 de Diciembre de 2005, el Ministerio Público ordena el inicio


de una investigación signada con el Nro. NN-F27-086-05 en
contra de WALID MAKLED GARCÍA por “Tráfico ilícito de
drogas”, a través de la empresa denominada Inversiones
Makled, propiedad de WALID MAKLED GARCÍA y ALEXANDER
JOSÉ MAKLED GARCÍA.
Orden de Inicio por Tráfico Ilícito de Drogas
ANTECEDENTES
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

El 05 de junio de 2008, Ministerio Público, apertura una


investigación signada con el Nro. NN-F27-043-08, en contra del
WALID MAKLED GARCÍA, por el delito de Legitimación de
capitales.
Motivo: transacciones realizadas en monedas extranjeras
desde la empresa INVERSIONES MAKLED C.A y FUNDACION
MAKLED C.A, con destino a otros países del mundo. Reporte
de Actividad Sospechosa en movimientos realizados por el
ciudadano LUÍS EDUARDO AMAYA GONZÁLEZ, socio de
WALID MAKLED en mencionada empresa.
INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN
DE CAPITAL
INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN
DE CAPITAL
El 14 de noviembre de 2008, se
incautan 392,300 Kgs. de cocaína,
en visita domiciliaria realizada a la
Agropecuaria “El Rosario”,
propiedad de los Hermanos
MAKLED, por parte del Comando
Antidrogas de la Guardia Nacional
Bolivariana y la Dirección de
Inteligencia Militar.
Posterior a la incautación se logró la
detención de los ciudadanos:
ORGANIZACIÓN CRIMINAL MAKLED
WALID MAKLED, huye del
país con destino a
Colombia, por lo que el
Gobierno Venezolano libró
Alerta Roja a través de
INTERPOL signada con el
numero A-150/1-2009, de
fecha 26 de enero de
2009, siendo requerido
para captura y extradición .
HOMICIDIOS CON LOS QUE SE
VINCULA WALID MAKLED

FRANCISCO JOSE LARRAZABAL OREL ELGARDO SAMBRANO TORO


ASESINADO EL 07-01-2009 ASESINADO EL 16-01-2009
TESTIGO DEL ALLANAMIENTO EN LA PERIODISTA INVESTIGADOR
AGROPECUARIA EL ROSARIO

SICARIATO
Orden de Aseguramiento Judicial de Bienes 2008
BIENES ASEGURADOS A LA
ORGANIZACIÓN MAKLED 2008
FINCA EL ROSARIO, LUGAR DONDE FUE
INCAUTADA LA DROGA
Finca El Rosario con una superficie
aproximada de 139 hectáreas, ubicada
en la población de Tocuyito, Estado
Carabobo.
191 (Ganado bovino)
56 (Ganado porcino)
15 equinos
1 casa quinta con piscina
Maquinaria agrícola
1 establo con 23 caballerizas
VEHÍCULOS INCAUTADOS PROPIEDAD
DE LA EMPRESA TRANSGAR.
Zona Industrial de Valencia – Edo. Carabobo

115 Vehículos de carga incautados

Empresa dedicada al ramo del almacenaje de


contenedores
FUNDACIÓN MAKLED

FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO


DEDICADA A DONACIONES Y AYUDAS

Valencia – Edo. Carabobo


ALMACENADORA CONACENTRO
Puerto Cabello - Edo. Carabobo

Empresa dedicada al almacenamiento de contenedores


INVERSIONES MAKLED
Valencia - Edo. Carabobo

Tienda dedicada a la venta de electrodomésticos


TRANSPORTE MAKLED
Zona Industrial de Valencia - Edo. Carabobo

Flota de Transporte con 77 vehículos de carga incautados


“CORPORACIÓN ALAS DE VENEZUELA
AEROPOSTAL”

Empresa de transporte aéreo nacional con


una nómina de 1084 empleados, una flota
de 09 aeronaves de las cuales sólo 01 se
encontraba operativa.
TIENDAS MAKLED
Valencia - Edo. Carabobo

Empresa comercializadora de Electrodomésticos y Línea Blanca


FINCA SABANA DEL MEDIO
Lote de Terreno de 8 mil metros

Ubicación Tocuyito – Edo. Carabobo


AERONAVE INCAUTADA

Modelo Turbo-Jet, siglas N7513H, marca GULFSTREAM III, dicha aeronave


está a nombre de Inversiones MACKLED C. A.

Costo aproximado de 3 millones de dólares


EMBARCACIONES INCAUTADAS

MAKLED I MAKLED II
Modelo Moe Modelo Moe
VEHÍCULOS HUMMERS INCAUTADOS
II FASE DE ASEGURAMIENTO DE BIENES
A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2011
INMUEBLE UBICADO EN LA RESIDENCIA
CHIMANTA HOMES
Valencia - Edo. Carabobo
CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR
Tocuyito - Edo. Carabobo

Total 35 Locales
CENTRO COMERCIAL GUATAPARO
Tocuyito - Edo. Carabobo

Total 59 Locales
RESIDENCIAS MAKLED
Tocuyito - Edo. Carabobo

EDIFICIO “A” (16 APTOS) EDIFICIO “B” (09 APTOS)


CENTRO COMERCIAL M.M
Tocuyito - Edo. Carabobo

Total 10 Locales
LOTE DE TERRENO DE APROXIMADO
3 MIL METROS
Tocuyito - Edo. Carabobo
LOTE DE TERRENO

Tocuyito - Edo. Carabobo

Aproximadamente 1 mil metros


El 19 de agosto de 2010 las Autoridades
Colombianas, captura al cddno. WALID MAKLED
GARCIA, en la ciudad de Cúcuta – Colombia.

El Gobierno venezolano, el 26 de agosto de 2010,


solicita formalmente al Gobierno de Colombia la
extradición de WALID MAKLED para ser juzgado
en el país por los delitos que se le imputan, siendo
ratificada, mediante alcance de nota verbal, el 03
de septiembre de 2010 y el 04 de octubre de
2010, mediante oficio de remisión de expediente.
PRONUNCIAMIENTO DEL TSJ SOBRE LA EXTRADICIÓN
FECHA 20 DE AGOSTO DE 2010
RATIFICACIÓN DEL TSJ, SOBRE LA EXTRADICIÓN
FECHA 30 DE AGOSTO DE 2010.
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DE
WALID MAKLED
NOTA VERBAL REMITIENDO RECAUDOS DE
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN
DE WALID MAKLED
RATIFICACIÓN DE SOLICITUD EXTRADICIÓN
CONCLUSION SOBRE LA APROBACIÓN DE
EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO WALID MAKLED
A VENEZUELA

La extradición del ciudadano WALID MAKLED


GARCIA C.I. V-18.489.167, a la República Bolivariana
de Venezuela es resultado del cumplimiento de todas
las exigencias jurídicas existentes en las normas
internas e internacionales sobre la materia. Por
consiguiente tiene carácter eminentemente legal.
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÒN