Analisis de Informacion Estrategica

ANALISIS E INTELIGENCIA ESTRATEGICA
Las Notas De Camilo Milano
ANALISIS E INTELIGENCIA ESTRATEGICA:
AO 1
Diciembre 2005 - 2006
Cuadernos de Aainteligencia Ao 1 N1

INDICE
I Definiciones
1.
Inteligencia, Espionaje Y Anlisis Estratgico
2.
Cosmovisiones Y Paradigmas En La Inteligencia
3.
Inteligencia Y Contrainteligencia: Una Pareja Inseparable
4.
Inteligencia Humana Vs Inteligencia Tecnolgica?
5.
Breves Consideraciones Sobre Inteligencia Anticipatoria
6.
La Inteligencia Biogrfica Y La Inteligencia Cientfica Y Tecnolgica
7.
La Inteligencia Biogrfica
8.
La Inteligencia Cientfica Y Tecnolgica
9.
Requisitos De La Inteligencia
10. Los Requisitos De La Inteligencia En Organizaciones Tipo
11. Los Centros O Centrales De Inteligencia Estratgica
12. La Reestructuracin De Los Sistemas De Inteligencia Estratgica
13. Un Lineamiento Para La Aproximacin Al Problema
14. El Planeamiento Estratgico Y La Inteligencia Estratgica. El Proceso De Toma De
Decisiones
15. El Planeamiento Estratgico Nacional
16. La Inteligencia Estratgica Nacional
II mbitos de la Inteligencia
1.
Los Conflictos Sociales Violentos Y La Inteligencia
2.
Flexibilizaciones Orgnicas Y Funcionales De La Inteligencia
3.
Modernizacin De Los Sistemas De Inteligencia
4.
Evolucin De La Inteligencia
5.
Generalistas Y Especialistas: Una Disyuntiva Que Merece Ser Considerada
6.
Los Conflictos Violentos Internos De Los Estados
7.
El Rol De La Inteligencia En Los Conflictos Internos (1)
8.
La Lucha Contra Las Maras En Amrica Central
9.
Caracterizacin Resumida Del Problema
10. Las Responsabilidades De La Inteligencia
11. La Accin De Los Estados
12. Accin Del Crimen Organizado En Amrica Del Sur
13. Causas Y Efectos De La Violencia Delictiva
14. Los Conflictos Sociales
15. Las Funciones De La Inteligencia Criminal

III Estados Unidos

1.
Amenazas De Atentados En Europa Y Estados Unidos (1)
2.
Amenazas De Atentados En Europa Y Estados Unidos (2)
3.
Contrainteligencia Y Poltica En Los Estados Unidos
4.
Nuevo Organismo De Inteligencia En Estados Unidos
5.
Estados Unidos Y Paraguay (1)
6.
Estados Unidos Y Paraguay (2)
7.
Contrainteligencia Y Poltica En Los Estados Unidos
8.
Las Denuncias Sobre Supuestas Actividades Ilegales De La CIA (1)
9.
Las Denuncias Sobre Supuestas Actividades Ilegales De La CIA (2)
10. Las Denuncias Sobre Supuestas Actividades Ilegales De La CIA (3)
11. Inteligencia Interna En EE.UU.: El Escenario
12. Inteligencia Interna En EU.UU: El Anlisis
IV Terrorismo
1.
Estrategia Mundial Contra El Terrorismo (1)
2.
Estrategia Mundial Contra El Terrorismo (2)
3.
La Lucha Antiterrorista Y La Inteligencia (1)
4.
La Lucha Antiterrorista Y La Inteligencia (2)
5.
La Inteligencia Y Las Leyes Contra El Terrorismo
6.
Grupo De Contra Terrorismo En Europa
7.
Violencia Social, Terrorismo E Inteligencia (1)
8.
Violencia Social, Terrorismo E Inteligencia (2)
V Fancia
1.
La Convulsin Social En Francia (1)
2.
La Convulsin Social En Francia (2)
VI Inglaterra
1.
Creacin De Un Organismo De Inteligencia En Gran Bretaa
2.
Las Caractersticas De La Agencia Contra El Crimen Organizado (Soca)
3.
Antecedentes Internacionales
4.
La Bases Normativas En El mbito Americano
VII Amrica del Sur
1.
La Situacin General En Amrica En Amrica Del Sur
2.
Inteligencia De Estados Unidos En Amrica Latina: Un Enfoque
3.
Una Agenda De Inteligencia Para La Regin
4.
La Inteligencia Estratgica Y Las Polticas Nacionales (1)
5.
6.

VIII Problemas mundiales

1.
Los Estados Fallidos Y La Inteligencia (1)
2.
Los Estados Fallidos Y La Inteligencia (2)
3.
La Inteligencia Y Los Problemas Globales (1)
4.
La Inteligencia Y Los Problemas Globales (2)
5.
Crimen Organizado Transnacional: Marco Contextual
6.
Crimen Organizado Transnacional: Marco Hemisfrico
7.
Crimen Organizado Transnacional: Responsabilidades De Los Estados
8.
Crimen Organizado Transnacional: Objetivos De Inteligencia
9.
Ideas Para El Refuerzo Del Sistema De Inteligencia Del Estado (1)
10. Ideas Para El Refuerzo Del Sistema De Inteligencia Del Estado (2)
IX Inteligencia y Operaciones de Paz
1.
La Inteligencia En Las Operaciones De Paz (1)
2.
La Inteligencia En Las Operaciones De Paz (2)
X Inteligencia en la sociedad de la informacin
1.
La Guerra De Irak En Internet
2.
Desviaciones De La Inteligencia Del Estado
3.
Informacin E Inteligencia En El Proceso De Toma De Decisiones
4.
Esquema Secuencial Sinttico Del Flujo De Informacin E Inteligencia En El Proceso
De Toma De Decisiones En El mbito Estatal
5.
Las Actividades De Inteligencia Y Los Eufemismos
6.
Las Operaciones Encubiertas: El Gran Desafo De La Inteligencia Estatal
7.
Informacin E Inteligencia En El Proceso De Toma De Decisiones
8.
La Desinformacin Y La Inteligencia
9.
La Era De La Informacin
10. La Guerra De La Informacin
11. Los Procesos De Desinformacin
12. La Inteligencia Y La Desinformacin

PRLOGO
Los estudios sobre Inteligencia Estratgica tienen como propsito brindar un marco terico
conceptual a la actividad de recoleccin, procesamiento, anlisis y difusin de la informacin, as como tambin dimensionar sus alcances legales y cosmovisionales, en un mundo
de alta demanda de conocimiento sobre la actualidad y sobre los efectos que generarn en
las decisiones futuras.
El presente documento, realizado por el Capitn de Navo (r) Camilo Milano durante un
arduo ao de trabajo en el Proyecto Aurora Australis: Inteligencia de Emergencia para la
Era de la Informacin, ofrece una cartografa de los temas que fueron objetivos de anlisis
para las inteligencias del mundo durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2005
y Noviembre de 2006.
El lector hallar en este trabajo un resumen temtico de los asuntos pertinentes a la Inteligencia y que esperamos enriquezca y estimule el pensamiento de quienes se desenvuelven en los mbitos decisionales, ya sea en los niveles de planeamiento o asesora.
Camilo Milano nos invita a reflexionar con un provocador estilo. En cada uno de los temas que
aborda se trasluce su inigualable experticia en Inteligencia avalada por aos de estudios y
trabajo en el ms alto nivel estratgico. Por lo tanto, nos complace enormemente compartir
esta cualidad con el pblico de Aainteligencia.cl y estamos seguros que el presente Cuaderno
de Notas no ser indiferente a vuestros ojos agudos y curiosos de conocimiento.
Atentamente
La Direccion de www.aainteligencia.cl

I DEFINICIONES
1 INTELIGENCIA, ESPIONAJE Y ANLISIS ESTRATGICO
La actividad de inteligencia, entendida como los procesos intelectuales realizados para evaluar sistemticamente informacin con el propsito de obtener conocimientos especficos
para facilitar el desarrollo de los procesos decisorios, implica la realizacin del espionaje
El espionaje, definido como la actividad especializada, clandestina y fraudulenta, realizada
con el propsito de obtener informacin protegida para uso de pases, organizaciones sociales o personas, es ejecutado sistemticamente por los ms diversos y diferentes tipos de
actores presentes en el escenario internacional, as como por el conjunto de las organizaciones criminales organizadas y, en distinto grado y frecuencia, por determinadas entidades
econmicas, financieras y empresarias.
Tambin, en el sector privado se realizan determinadas actividades para reunir legalmente
informacin sobre los escenarios y mercados; los intereses y objetivos de los actores econmicos; las interrelaciones entre ellos; y los medios o recursos a su disposicin, con el
objetivo de asistir a los directivos en la adopcin de decisiones.
Aunque muchas de estas acciones son denominadas actividades de inteligencia, en sentido
estricto son estudios o anlisis estratgicos, sucedneos de la inteligencia tradicional; ya
que la realizacin inteligencia propiamente dicha (espionaje) est prohibida por las disposiciones legales que regulan los sistemas de inteligencia del Estado.
2 COSMOVISIONES Y PARADIGMAS EN LA INTELIGENCIA

Las caractersticas de los problemas globales y de los escenarios de conflicto actuales,
generan niveles de incertidumbre de mayor complejidad que en momentos histricos precedentes.
Esta situacin plantea la necesidad de reducir las crecientes dudas acerca de los riesgos y
amenazas existentes; lo que exige al Estado una mayor y especializada produccin de
inteligencia, para contribuir a la preservacin de la libertad de accin de todos los niveles de
decisin gubernamentales.
Lo expresado impone la necesidad de un cambio de cosmovisiones y paradigmas, asociados
con las tradicionales estructuras orgnicas de la inteligencia estratgica, para realizar las
adecuaciones necesarias para facilitar el desarrollo de procesos de anlisis basados en
enfoques sistmicos que permitan tratar, metdicamente y exhaustivamente los mltiples
factores interrelacionados.
Para dar respuesta a este desafo, las agencias de inteligencia no slo deben actualizar sus
organizaciones y procedimientos funcionales, sino que, fundamentalmente, deben preparar

a su personal para la cabal comprensin de la naturaleza de las amenazas asimtricas y

para la determinacin de las capacidades operativas de stas.
3 INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA: UNA PAREJA INSEPARABLE

La actividad de inteligencia de los organismos especializados conlleva, necesariamente, el
desarrollo de medidas y actividades de contrainteligencia, pues de nada sirve determinar
las actividades y las capacidades de los enemigos o actores hostiles, si los resultados obtenidos son conocidos por ellos.
La actividad de contrainteligencia, extendida al mbito del conjunto del Estado, implica la
regulacin legal de las medidas adecuadas para la preservacin de los documentos, sistemas y procesos de inters vital para el Estado. Sin embargo, el requisito democrtico de dar
difusin de los actos de gobierno constituye un factor clave en la determinacin del alcance
del concepto de secreto de Estado y la elaboracin de las normas pertinentes.
Los alcances legales de las medidas tendientes a preservar estos dos objetivos divergentes
constituye uno de los ejes de debate ms atractivos de la problemtica de la inteligencia
estratgica en su relacin con la poltica domstica.
4 INTELIGENCIA HUMANA VS INTELIGENCIA TECNOLGICA?

Los pases en desarrollo, que disponen de escasos recursos para los organismos de inteligencia, deben dar prioridad a la capacitacin profesional de sus integrantes.
Esta afirmacin responde a la necesidad de compensar las debilidades en materia de inteligencia tecnolgica, mediante la preparacin de personal especializado en el acceso a fuentes de informacin abiertas o no protegidas, y en la realizacin del evaluacin e integracin
de las mismas en el proceso analtico de produccin de inteligencia.
Actualmente, en EE.UU., se desarrolla un proceso de revalorizacin de la inteligencia humana, como consecuencia de los errores tcticos y estratgicos surgidos por la preeminencia
dada a la informacin obtenida por sistemas tcnicos.
Tambin, en numerosos pases europeos, aunque no son carentes de recursos, se asigna
un gran valor a la inteligencia humana, no slo para obtener informacin sino para evaluar
la informacin y la inteligencia obtenidas por medios tcnicos.
Es dable estimar que, por distintas razones, en los organismos de inteligencia de los pases
de la regin no se ha sistematizado an, el empleo de las fuentes informticas ni se han
hecho suficientes esfuerzos particulares para adiestrar al personal en esa funcin.

5 BREVES CONSIDERACIONES SOBRE INTELIGENCIA ANTICIPATORIA

Con el propsito de establecer las bases mnimas para la comprensin de las consideraciones que efectuaremos sobre los trminos precedentes, cabe primero convenir que, en trminos generales, la actividad de inteligencia consiste en el proceso realizado para evaluar
sistemticamente informacin con el propsito de obtener conocimientos especficos para
facilitar el desarrollo de los procesos decisorios
En funcin de este propsito esencial de la inteligencia, se puede afirmar que el producto de
la actividad de inteligencia constituye una informacin especfica de carcter anticipatorio;
el cual refiere particularmente a la cualidad de predecir, pronosticar o adelantar un hecho,
accin, circunstancia o proceso.
Al respecto, se puede afirmar que la inteligencia anticipa el conocimiento de datos e informaciones desconocidos, a los cuales no se puede acceder a travs de otros recursos. En un
caso, la anticipacin no se refiere a la temporalidad de la informacin, sino que concierne a
la deduccin o inferencia de un conocimiento particular, realizada a partir del procesamiento
analtico de la informacin obtenida con un objetivo determinado.
En otros casos, en funcin del anlisis dinmico de situaciones y escenarios, la inteligencia
se concreta en conocimientos que, si bien no suministran evidencias o certezas, proveen
razonables probabilidades de ocurrencia de hechos y circunstancias, en el mediano y corto
plazo.
En este contexto, debe distinguirse la diferencia existente entre la inteligencia anticipatoria
o predictiva enunciada y la denominada inteligencia descriptiva que, bsicamente, consiste
en el anlisis y la enumeracin de los factores propios de los campos de actuacin de los
distintos organismos de inteligencia.
La inteligencia descriptiva, as como los estudios de inteligencia realizados para la evaluacin de ciertos temas y asuntos especficos, aporta importantes elementos de juicio para la
elaboracin de inteligencia predictiva y integra las bases de las apreciaciones de inteligencia, que se realizan para elaborar las conclusiones pertinentes sobre determinados escenarios o situaciones, a fin de asistir a los diversos niveles de conduccin en sus respectivas
decisiones.
Asimismo, las investigaciones de inteligencia, que se realizan para esclarecer hechos ocultos, que se suponen que existen y configuran interrogantes a resolver, pueden llegar a
constituir importantes contribuciones a la inteligencia anticipatoria.
Complementariamente, los resultados de los estudios prospectivos suelen orientar los esfuerzos de la inteligencia estratgica y facilitar la determinacin de objetivos de inteligencia
particularmente en el mediano plazo.
La enunciacin del proceso o ciclo de inteligencia, que posee distintas etapas interrelacionadas
mencionadas a continuacin, permite advertir su contextura y el necesario carcter
anticipatorio de su utilidad.

La formulacin de los requerimientos de informacin necesarios para el proceso

decisorio.
La determinacin de los planes y programas de bsqueda de informacin, en
base a las necesidades informativas planteadas.
El anlisis sistemtico de la informacin disponible, de acuerdo a procedimientos
establecidos para su completa evaluacin e integracin en el cuadro informativo.
La determinacin de los factores de fortaleza, debilidad y las vulnerabilidades de
determinados actores de inters.
El establecimiento de las capacidades de actores de inters; en otros trminos:
las acciones, materialmente posibles de ser realizadas por determinados actores,
capaces de incidir en el desarrollo de las actividades y la consecucin de los
objetivos propios.
La especulacin intelectual, basada en conocimientos especficos preexistentes,
acerca de las intenciones que pueden subyacer en la mente de ciertos lderes.
La apreciacin continua de los distintos escenarios y situaciones relacionadas con
el proceso de inteligencia, para contribuir a libertad de accin de la organizacin,
en general.
La distribucin de la inteligencia producida, en funcin de las variables de necesidad y oportunidad, para los distintos niveles de decisin.
La mencionada oportunidad, que constituye uno de los requisitos bsicos de la inteligencia,

es una clara demostracin de la importancia que la anticipacin tiene en el planeamiento
estratgico; concebido ste como el procedimiento apto para definir objetivos y polticas,
preparar los planes y programas de accin correspondientes, y supervisar la evolucin de
los acontecimientos relacionados, con el propsito de facilitar el logro de fines determinados.
Resumiendo: la inteligencia, sea sta oficial o privada, legal o ilegal, consiste en un tipo
especial de informacin cualificada necesaria para su integracin en el proceso de toma de
decisiones de una determinada organizacin o liderazgo.
Por ello, es un requisito insoslayable que esta informacin implique un resultado anticipado,
que no puede ser obtenido por otros medios o en el momento requerido por los decisores
pertinentes.
La inteligencia suministrada en forma tarda respecto de la dinmica del proceso decisorio,
sea cual fuere la naturaleza y nivel de ste, no es de utilidad para los usuarios cuando los
acontecimientos superan la posibilidad de su empleo eficaz.
6 LA INTELIGENCIA BIOGRFICA Y LA INTELIGENCIA CIENTFICA Y TECNOLGICA

La bsqueda de temas para promover el debate en el campo de la inteligencia, nos condujo
a detenernos circunstancialmente en la observacin de los conflictos existentes en el Medio
Oriente.

De las innumerables conclusiones que se pueden extraer de los anlisis estratgicos de

estas confrontaciones, hemos seleccionado dos aspectos vinculados con el inters de la
inteligencia:
1. El valor que tiene la inteligencia biogrfica en la anticipacin de comportamientos estratgicos de los dirigentes, conductores o lderes, nacionales y mundiales.
2. La creciente importancia que ha adquirido en las ltimas dcadas la inteligencia cientfica y tecnolgica, particularmente en los pases de mayor nivel de desarrollo.
A modo de introduccin, podemos decir que la inteligencia biogrfica es el componente de
la inteligencia estratgica que persigue un conocimiento acabado de los lderes y personalidades significativas, con el propsito de determinar sus principales actitudes y motivaciones, a fin de establecer con la mayor objetividad posible sus fortalezas, debilidades y peculiaridades distintivas.
Es dable destacar que el conocimiento de las personas destacadas, a nivel nacional y mundial, no es una actividad privativa ni excluyente de la inteligencia estratgica, ya que es
motivo de inters por parte del sector privado y de la sociedad civil, a travs de bigrafos,
historiadores, periodistas, publicistas, etc.
En cuanto a la inteligencia cientfica y tecnolgica, la caracterizamos como uno de
los componentes tradicionales de la inteligencia estratgica, cuya finalidad es la
de obtener elementos de juicio especficos acerca de los antecedentes, estado y
proyeccin de las investigaciones, desarrollos y avances en el campo cientfico y
tecnolgico, de los mltiples actores estatales y no gubernamentales, relacionados con este tipo de actividades.
Asimismo, cabe mencionar que la bsqueda clandestina de informacin relacionada con las
actividades cientficas y tecnolgicas es realizada por diversos actores, legales y delictivos,
interesados en usufructuar de los esfuerzos y recursos ajenos, con mltiples propsitos
polticos, econmicos o militares.
7 LA INTELIGENCIA BIOGRFICA
Consideramos que es una responsabilidad inherente a todo Estado tener un apropiado
conocimiento de los principales dirigentes de otros pases, ya sea para facilitar el desarrollo
de las relaciones diplomticas, econmicas, sociales y culturales, como para realizar las
actividades emergentes de la negociacin de conflictos y, eventualmente, para la conduccin militar en los enfrentamientos armados.
Al respecto, es vlido destacar que en los sistemas democrticos existen elementos de
contencin de los liderazgos autoritarios, frecuentemente, mediante la accin de las instituciones del Estado, la influencia de la prensa independiente y la presin de la opinin pblica.
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Contrariamente, en los pases en que los liderazgos polticos se afirman en razones histricas, tnicas, religiosas o culturales, es comn advertir el sesgo autoritario que los caracteriza y, habitualmente, la aceptacin que genera en las multitudes familiarizadas con esa
forma de conduccin.
En relacin a casos como ste, es mayor aun la importancia de tener la adecuada inteligencia de este tipo de lderes pues, dadas las caractersticas de estas formas de conduccin,
mayores son las posibilidades, y las necesidades, de explotar sus debilidades y de prever
sus comportamientos frente a determinadas situaciones tipificadas.
No obstante lo expresado, es dable estimar que, en el marco general del Estado y los
mbitos sectoriales que lo componen, se suele descuidar el seguimiento continuo de la
trayectoria de dirigentes y lderes potenciales; omitiendo tener en cuenta que esta tarea
puede ser realizada por elementos ajenos al sistema de inteligencia, mediante un sistemtico anlisis de contenido de la comunicacin social.
Al respecto, si bien el conjunto de factores susceptibles de ser evaluados para delinear un
perfil de personalidad es sumamente amplio, consideramos que los aspectos ms significativos para la determinacin de las pautas de comportamiento previsibles ante situaciones
especficas, son las caractersticas psicolgicas y morales, y las ideas y creencias predominantes de la persona.
8 LA INTELIGENCIA CIENTFICA Y TECNOLGICA

La negativa de determinados pases a suscribir compromisos internacionales en materia de
tecnologas duales, como es el Tratado de No Proliferacin de armas nucleares (TNP), constituye un reto a la comunidad internacional que adhiere a dicho tratado y, consecuentemente, a la competencia de la Organizacin Internacional de Energa Atmica (OIEA) que debe
ejercer los controles correspondientes a su mandato.
No es ste el espacio para discutir acerca de la equidad de este Tratado en s mismo;
nuestro propsito es resaltar la importancia que reviste la inteligencia, realizada en el campo cientfico y tecnolgico, para la determinacin de las vulneraciones al Tratado y el incumplimiento de las reglas del juego consensuadas internacionalmente.
En otros trminos, es tratar de poner de manifiesto la necesidad que tienen los Estados y
los organismos internacionales competentes, de detectar los factores de incertidumbre estratgica, derivadas de investigaciones y desarrollos tecnolgicos, como el enriquecimiento
de uranio, capaces de afectar la estabilidad de la comunidad internacional.
Creemos que, salvo para los expertos en el tema, es inimaginable la amplitud del campo de
accin que se presenta para los analistas de inteligencia y la vastedad de medios y recursos
que se deben emplear para cubrir las necesidades de informacin.
Este ltimo requisito motiva que, como hemos dicho anteriormente, los organismos de
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inteligencia deban requerir una estrecha colaboracin por parte del sector privado, para
poder cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de informacin especfica y promover la implementacin de mecanismos de cooperacin internacional, en el marco de los
acuerdos que se establezcan con esa finalidad.
En este contexto, consideramos que los pases en desarrollo deben, fundamentalmente,
preservar las fuentes de informacin vinculadas con investigaciones y desarrollo de modernas tecnologas, en orden de evitar fugas de informacin contrarias al inters nacional y de
facilitar la obtencin de logros que aporten beneficios econmicos y estratgicos, que contribuyan a su desarrollo integral.
Paralelamente, reconocemos que los pases desarrollados, adems, procuran adelantarse a
otros pases en la aplicacin de los avances tecnolgicos en los sistemas de armas que les
permitan aumentar su poder militar y, adicionalmente, realizan operaciones especiales de
inteligencia para detectar el desarrollo de tecnologas duales en otros Estados capaces de
constituir amenazas a su propia seguridad.
9 REQUISITOS DE LA INTELIGENCIA
En general, las actividades de inteligencia se rigen, entre otros, por los siguientes requisitos:
Oportunidad: la exigencia de entregar la inteligencia a los usuarios en el momento requerido por stos, constituye uno de los requerimientos esenciales del proceso decisorio.
Continuidad: el proceso decisorio demanda permanentemente informacin oportuna y especfica, por lo que el ciclo de inteligencia no debe sufrir interrupciones en ninguna de sus
etapas.
Objetividad: las actividades de inteligencia (reunin, anlisis y distribucin) se deben realizar evitando la subjetividad sustentada en sentimientos personales, ideas preconcebidas o
inferencias intuitivas, para disminuir las fallas de razonamiento, las conclusiones desacertadas
y las generalizaciones inconsistentes.
Claridad: teniendo en cuenta que la claridad conceptual de la inteligencia producida facilita
la rpida comprensin y empleo de los usuarios, se deben adoptar mtodos, esquemas y
estilos de presentacin para evitar las ambigedades y disminuir los errores de interpretacin.
Reserva: mediante la prctica general de la reserva, y la proteccin de los medios, actividades e informes de inteligencia, se obtiene la eficacia adecuada en relacin a las actividades
y objetivos propios y a las acciones de los actores hostiles.
Integridad: la mayor integridad de contenido de la inteligencia, basada en informes completos, precisos y seguros, provee a los usuarios elementos de juicio de la consistencia
apropiada para la oportuna toma de decisiones.
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10 LOS REQUISITOS DE LA INTELIGENCIA EN ORGANIZACIONES TIPO

En los sistemas de armas complejos, mediante la localizacin, la identificacin y el reconocimiento de los posibles blancos, que son el objetivo bsico de la inteligencia, sta es
realizada automticamente por sistemas computarizados, que regularmente cumplen los
requisitos en referidos.
En las unidades operativas, tanto de organizaciones de inteligencia civiles como militares,
los requisitos enunciados son cumplidos, principalmente, mediante procedimientos estndar
que contienen actividades, materiales y humanas, prefijadas en base a la evaluacin de
experiencias similares anteriores.
En las menores organizaciones de inteligencia, el grado de centralizacin, el alcance del
control, la homogeneidad de funciones y la uniformidad de procedimientos, facilitan el cumplimiento de los requisitos requeridos en esos niveles de direccin.
En las organizaciones de inteligencia mayores, la estructuras orgnicas, normalmente, poseen elementos especficos para las funciones de direccin, coordinacin, control y supervisin del conjunto de las actividades correspondientes.
Sin embargo, aunque estas organizaciones suelen contar con importantes recursos humanos y materiales, la variada gama de objetivos y tareas consecuentes, tornan ms complejas las funciones necesarias para dar cumplimiento de los requisitos de la inteligencia.
Estas limitaciones se ven particularmente incrementadas en los casos en que los organismos de inteligencia del Estado tienen competencia en el marco interno y en el mbito
exterior, simultneamente.
11 LOS CENTROS O CENTRALES DE INTELIGENCIA ESTRATGICA

Con independencia del cumplimiento de los principios y normas que regulan el funcionamiento de los organismos de inteligencia, consideramos que en todo sistema de inteligencia
nacional debe existir un organismo cuya misin sea la de hacer posible que los requisitos
bsicos de la inteligencia sean cumplidos con la mayor eficacia posible.
En los pases en que no se valora suficientemente la necesidad de disponer de un elemento
que realice las funciones necesarias para cumplir con lo precitado, suelen producirse, entre
otros errores comunes en el desarrollo del conjunto de actividades propias del sector, , los
siguientes problemas:
desviaciones doctrinarias;
desequilibrios orgnicos;
discontinuidad funcional;
superposicin de objetivos;
desarticulacin entre los organismos;
desaprovechamiento de la inteligencia;
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descoordinacin de las operaciones;

ineficacia de los procedimientos;
divergencia de los esfuerzos;
inconveniente empleo de los medios;
politizacin de las actividades; y
vulneraciones de la seguridad.
Por todo lo enunciado, podemos expresar, sin ninguna duda, la necesidad de que todo
Estado debera tener un Centro o Central de Inteligencia Estratgica Nacional capaz de
contribuir al cumplimiento de los requisitos de inteligencia expresados, mediante una flexible conduccin centralizada y una coordinada ejecucin descentralizada, a fin de minimizar
la posibilidad de ocurrencia de los problemas como los indicados.
La reciente reestructuracin de la comunidad de inteligencia de los EE.UU., mediante la
creacin de la Direccin de Inteligencia Nacional (DNI por sus siglas en ingls) como consecuencia de la evaluacin de los errores incurridos en la apreciacin estratgica de la situacin en Irak previa a la ocupacin de este pas, es una clara indicacin de la importancia que
reviste el tema en anlisis.
12 LA REESTRUCTURACIN DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ESTRATGICA

En distintas oportunidades nos hemos referido a la necesidad de reestructurar integralmente
la actividad de inteligencia del Estado.
En esta circunstancia, partimos de la base de una antinomia que dificulta la deteccin de los
problemas existentes en los sistemas de inteligencia, para proponer la adopcin de un
enfoque adecuado con el fin de facilitar su superacin.
Es conocido que en algunos pases, en defensa de los derechos civiles y en resguardo de la
libertad inherente al ciudadano, se plantean controles de tal amplitud que dificultan el
desenvolvimiento eficaz de las actividades de inteligencia.
Entendemos que sera razonable encontrar un trmino medio entre el ejercicio del control y
la eficacia de la accin especfica, e, indudablemente, ese trmino medio implicar la necesidad de la mejora en la eficiencia orgnica y funcional del sistema.
En la bsqueda de una opcin de equilibrio entre el resguardo de la libertad ciudadana y la
seguridad nacional, el cabal reconocimiento de los riesgos que contienen las nuevas amenazas constituye un indispensable requisito para establecer las bases racionales de la comprensin y superacin del problema.
Esta afirmacin obedece a que advertimos una actitud reticente por parte de algunos gobiernos y en determinados sectores polticos, a asumir la peligrosidad de estas amenazas
asimtricas que, en muchos casos, no tienen un actor con voluntad hostil, sino que son
generadas por graves problemas globales.
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13 UN LINEAMIENTO PARA LA APROXIMACIN AL PROBLEMA

Creemos que es importante admitir que las actividades de la inteligencia estratgica estatal
no deben centrarse excluyentemente en los enemigos, actuales o potenciales, sino que
tambin debe ocuparse de obtener informacin relacionada con los actores y factores generadores de problemas globales y amenazas transnacionales, y, en funcin de los intereses
nacionales de seguridad, analizar los escenarios de conflicto futuros que los involucran.
Al respecto, vale destacar que en la mayora de los pases en desarrollo, los problemas ms
acuciantes y las principales amenazas tienen naturaleza o incidencia social, y muchos de
ellos son consecuencia de debilidades econmicas, acentuadas por las actividades del crimen organizado internacional y por la ineficacia de las polticas pblicas pertinentes.
Por lo tanto, la contencin de estos problemas y amenazas asimtricas, requiere la participacin de los organismos de inteligencia estratgica para anticipar la probable ocurrencia
de conflictos futuros y, as, poder facilitar la elaboracin de las polticas pblicas necesarias
para el mantenimiento de la seguridad del Estado, la sociedad y la persona humana.
Esta perspectiva de la inteligencia estratgica para la visualizacin de los conflictos y problemas no implica, en absoluto, militarizar o seguritizar su respuesta; por el contrario, el
conocimiento poltico de la gravedad de las amenazas no convencionales y la activa intervencin de la inteligencia, asociada a la actividad de los rganos del Estado responsables de
proveer a la seguridad, al desarrollo y al respeto de los derechos humanos, es una forma de
humanizar la seguridad, en lugar de militarizarla.
Advertimos que no es tarea sencilla persuadir a quienes piensan de modo diferente al aqu
expuesto, pero las presentes reflexiones pueden transmitir algunos lineamientos para la
investigacin y el debate relacionados con esta temtica.
14 EL PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y LA INTELIGENCIA ESTRATGICA. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Consideramos al proceso de toma de decisiones como un mtodo para facilitar la solucin
de problemas; entendiendo que stos consisten en situaciones con dificultades para realizar o concretar algo, que motivan que las personas y los grupos sociales organizados sientan la necesidad de encontrar cmo superarlas, solucionarlas o resolverlas.
La emergencia de un problema, que por s mismo implica la existencia de incertidumbre acerca de l mismo y duda respecto de cmo resolverlo, suele generar el
incentivo para generar un proceso de pensamiento necesario para encontrar su
solucin.
En funcin de la evaluacin de los factores que configuran el problema en vista, el actor
decisorio, mediante un mtodo analtico-sinttico, adquiere el conocimiento que le permite
interrelacionar los sub-componentes del problema en trminos de diagnstico y concebir
las posibles soluciones alternativas.
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Teniendo en cuenta la eficacia, posibilidad, costo y beneficio, de cada una de las alternativas
de accin disponibles, se determinan las ventajas y desventajas relativas, para poder seleccionar la ms adecuada de ellas, o elaborar otra que incluya sus elementos ms favorable,
para la obtencin del propsito en vista.
La opcin seleccionada constituye la decisin que, adecuadamente complementada con un
conjunto de informacin, conforma la resolucin o mandato, que consiste en una poltica,
estrategia o accin, mediante la cual se intenta lograr el objetivo deseado.
Al respecto, cabe destacar que los modelos decisorios varan segn las caractersticas particulares de cada tipo de organizacin y, en cierto modo, de las cosmovisiones de sus
planificadores y lderes.
15 EL PLANEAMIENTO ESTRATGICO NACIONAL

En general, en el marco del Estado, el proceso de toma de decisiones adopta el nombre de
planeamiento estratgico nacional, al cual definimos como el conjunto de actividades que
se realizan en el mbito del Estado para establecer los objetivos nacionales, determinar las
polticas relacionadas, confeccionar los planes y programas correspondientes, y controlar la
ejecucin de las acciones planificadas.
Con independencia del modelo decisorio empleado, el planeamiento estratgico del Estado
est constituido por la integracin de los resultados de los respectivos planeamientos estratgicos sectoriales, que bsicamente consisten en aportes de informacin y propuestas
especficas de los distintos sectores gubernamentales.
As, estos planeamientos sectoriales se integran a la apreciacin estratgica nacional que se
realiza mediante el resultado del anlisis metdico de los principales factores estratgicos
de naturaleza poltica, econmica y social, en los marcos regional, continental o mundial,
con el objeto de determinar la forma ms conveniente de cumplir o contribuir al logro de los
objetivos polticos del Estado.
En correspondencia con lo precitado, la insercin de la inteligencia estratgica en el
planeamiento estratgico del Estado se basa en la apreciacin de inteligencia estratgica
nacional que, abarcando todos los campos de inters gubernamental, provee los elementos
de juicio para disminuir los niveles de incertidumbre subyacentes en los escenarios de
conflicto de inters nacional, particularmente sobre los principales actores involucrados en
los mismos.
16 LA INTELIGENCIA ESTRATGICA NACIONAL

El propsito general de la apreciacin de inteligencia estratgica nacional es producir inteligencia destinada a satisfacer las necesidades de los niveles de conduccin estratgica, en
el marco del proceso de toma de decisiones del Estado.
16

A diferencia de la extensa poca en que las amenazas provenan de los Estados, considerados los actores excluyentes del sistema internacional, actualmente, la actividad de inteligencia no est circunscripta a estas amenazas y a los factores tradicionales de incertidumbre propios de ellas, sino que se extiende a otro tipo de actores hostiles y de factores
perjudiciales, capaces de configurar amenazas a la seguridad y al desarrollo, nacional e
internacional.
As, se puede observar como el terrorismo, el narcotrfico y el crimen organizado, son
motivo de estudio por parte de los organismos de inteligencia competentes, en todos los
niveles de la estructura gubernamental y en el mbito de la coordinacin interestatal.
Tambin, determinados factores y actores de inters motivan que estos organismos amplen su campo de accin en la deteccin de riesgos para el Estado y de oportunidades
favorables para el sostenimiento integral del proceso decisorio estatal.
Este esfuerzo se traduce en la creciente participacin de la inteligencia en la elaboracin de
polticas pblicas de diversa naturaleza. Por ello, hemos sealado los aportes que el sistema
de inteligencia realiza a la poltica exterior y a la seguridad interior, as como la informacin
especfica que suministra sobre distintos temas relacionados con dimensiones de la seguridad vinculadas con las polticas sociales.
En sntesis, podemos afirmar que as como, tradicionalmente, la inteligencia particip de los
procesos decisorios relacionados con los conflictos internacionales y los actores estatales,
en la actualidad, los actores delictivos transnacionales y los factores humanos y ambientales, forman parte de la vasta agenda de la inteligencia estratgica insertada en el sistema
de decisin gubernamental.
17

II MBITOS DE LA INTELIGENCIA
1 LOS CONFLICTOS SOCIALES VIOLENTOS Y LA INTELIGENCIA
Por causas polticas o ideolgicas ajenas a un proceso decisorio racional, en algunos pases
de Amrica del Sur se resta importancia a la gravedad de las amenazas asimtricas; particularmente, las generadas por actores sub-estatales.
Esta situacin conduce a que los organismos de inteligencia no desarrollen actividades
tendientes a determinar las capacidades de determinados actores antidemocrticos que
ejercen violencia social y a dimensionar los efectos nocivos que stos producen a la seguridad pblica y a la gobernabilidad del Estado.
Es razonable pensar que en marco del Estado de Derecho es factible realizar inteligencia de
las actividades de las personas y organizaciones que manifiestan su rechazo al sistema
democrtico y emplean la accin directa como instrumento de accin poltica.
Subestimar los riesgos de los conflictos sociales violentos y limitar las actividades de inteligencia tendientes a anticipar la generacin de escenarios de mayor gravedad, conduce a
una segura vulnerabilidad del Estado; particularmente, teniendo en cuenta la posible relacin de los actores hostiles internos con organizaciones productoras de amenazas
transnacionales.
2 FLEXIBILIZACIONES ORGNICAS Y FUNCIONALES DE LA INTELIGENCIA

La composicin o caractersticas internas de las amenazas asimtricas, transnacionales o
no, deben inducir a flexibilizar las divisiones clsicas en la organizacin y funciones de la
inteligencia estratgica.
Si bien es necesario mantener las divisiones administrativas, deben desarrollarse organizaciones funcionales que permitan una estrecha interrelacin entre la inteligencia interior y la
inteligencia exterior; entre la inteligencia estratgica y la inteligencia tctica u operativa;
entre la inteligencia nacional y las inteligencia sectoriales; y entre la inteligencia y la
contrainteligencia o seguridad operativas.
En este contexto, una cuestin que requiere una especial atencin es la necesidad de promover la cooperacin internacional en materia de inteligencia, la que constituye un mecanismo indispensable para facilitar la accin multilateral contra las amenazas transnacionales
que acechan en la regin.
Esta accin cooperativa, que implica ciertos riesgos funcionales y conlleva un importante
compromiso institucional de los Estados, exige el cumplimiento de diversos requisitos orgnicos y funcionales, entre los que se destacan: el establecimiento de objetivos comunes, la
elaboracin de procedimientos compatibles, la asuncin de responsabilidades compartidas
y, como consecuencia de las anteriores, el fortalecimiento de la confianza mutua.
18

3 MODERNIZACIN DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA

La lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada requiere que exista una estrecha
cooperacin y coordinacin entre la inteligencia estratgica, la inteligencia criminal, la
contrainteligencia y los organismos de seguridad, con el fin de lograr la mxima eficacia
posible de todos los recursos estatales disponibles para el desarrollo de las actividades de
inteligencia y de seguridad.
Tambin, es evidente que el carcter multidimensional de las amenazas asimtricas impone
la necesidad de formalizar los mecanismos necesarios para articular eficazmente las actividades propias de los subsistemas de inteligencia mencionados.
En caso de no procederse de ese modo, los resquicios orgnicos y funcionales remanentes
facilitarn el accionar de las organizaciones delictivas y dificultarn la produccin continua y
oportuna de inteligencia.
Al respecto, cabe estimar que la reorganizacin integral del sistema de inteligencia de
EE.UU., como consecuencia del reconocimiento de fallas y errores graves, ocurridos en
casos recientes, constituye un proceso que los analistas de inteligencia deberan analizar.
Este anlisis debera tener por objetivo la obtencin de conclusiones susceptibles de ser
aprovechadas en la regin, para la optimizacin del rendimiento de los sistema propios y el
establecimiento de las capacidades necesarias para enfrentar los desafos que plantean las
amenazas asimtricas.
4 EVOLUCIN DE LA INTELIGENCIA
Originalmente, la primera organizacin de la inteligencia obedeci a las necesidad de disponer de informacin sobre el enemigo y el terreno controlado por ste, para apoyar la adopcin de decisiones tcticas y estratgicas en el campo militar.
Con el advenimiento de los Estados Nacin y el devenir del tiempo, las actividades y la
propsitos de la inteligencia se extendieron y se constituyen un valiosos instrumento de
apoyo al diseo y la conduccin de su poltica exterior.
En las ltimas dcadas, la influencia de las nuevas amenazas en la seguridad nacional e
internacional ha llevado, progresivamente, a una mayor participacin de la inteligencia
estratgica en la elaboracin de las polticas de seguridad interior. Asimismo, es dable advertir una tendencia a la mayor utilizacin de la inteligencia estratgica en el diseo, ejecucin y monitoreo de las polticas relacionadas con el proceso de desarrollo integral del
Estado.
Los aspectos reseados permiten visualizar la importancia creciente que la inteligencia
tiene en la conduccin del Estado, y su contribucin al mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales.
19

5 GENERALISTAS Y ESPECIALISTAS: UNA DISYUNTIVA QUE MERECE SER CONSIDERADA

La naturaleza de los problemas y conflictos actuales y las interrelaciones existentes entre
ellos, requieren un enfoque holstico o integrador, que facilite la comprensin acabada de
sus caractersticas, globales y transnacionales, y de los escenarios de conflicto que los
enmarcan.
Este enfoque, a su vez, demanda la capacitacin de analistas para la aplicacin de enfoques
sistmicos, capaces de dar respuestas a las exigencias de la complejidad de los riesgos y
amenazas asimtricas que caracterizan a los conflictos.
Como contrapartida, la especificidad de determinadas amenazas, as como las dificultades
para determinar sus caractersticas y capacidades operativas, imponen la conveniencia de
producir especialistas o expertos en determinados temas.
Por lo tanto, si bien las posibilidades y necesidades de cada pas son los factores determinantes de la estructura y misiones de los organismos de inteligencia, no debe soslayarse la
revisin del perfil profesional de sus recursos humanos y la adecuacin de los medios ms
efectivos para la obtencin de la informacin pertinente.
6 LOS CONFLICTOS VIOLENTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS

La observacin de los graves enfrentamientos internos producidos en Irak, como consecuencia de las diferencias religiosas entre distintos sectores de la poblacin, nos ha inducido
(quizs influenciados por el inters de difundir las caractersticas de la inteligencia) a efectuar algunas consideraciones sobre el tema.
Lo advertido, permite encontrar relaciones entre los distintos pases en los que las marcadas diferencias tnicas, religiosas, sociales o culturales, han generado violencia social y
enfrentamientos militares, en forma emergente o recurrente.
Particularmente, hechos de estas caractersticas se han producido en la mayora de los
pases de frica Sub-Sahariana, a lo largo de la historia, mediante el enfrentamiento entre
etnias, tribus y sectas, componentes de las respectivas sociedades nacionales.
En fechas ms recientes, en la ex Yugoslavia, en la ex Unin Sovitica, y en otras regiones,
sucedieron enfrentamiento semejantes, a causa de reivindicaciones nacionalistas impregnadas de componentes religiosos, tnicos y culturales, que, en algunos casos, condujeron a
la confrontacin entre pases y motivaron la intervencin internacional para la detencin de
los conflictos.
20

7 EL ROL DE LA INTELIGENCIA EN LOS CONFLICTOS INTERNOS (1)

El control nacional, regional, e internacional de estos procesos de beligerancia, requiere que
los Estados y los organismos internacionales dispongan de adecuada informacin para mantener la paz y seguridad internacionales, y, dadas las caractersticas propias de todo conflicto, cada uno de ellos necesita disponer de inteligencia especfica para contribuir a la toma
de decisiones por los distintos actores oficiales.
Esta necesidad recurrente de inteligencia, es la que nos motiva a referirnos a la importancia
que la inteligencia histrica, la inteligencia sociolgica, y la ya tratada inteligencia biogrfica, revisten en estas situaciones.
Las denominadas inteligencia social e inteligencia histrica, son dos campos de actuacin
de la inteligencia estratgica, que conforman el conjunto de los llamados componentes de
la inteligencia.
Bsicamente, el propsito de la inteligencia social es estudiar integralmente las sociedades
o determinados grupos sociales, de pases o conjunto de pases, a fin de determinar las
particularidades, capacidades y debilidades de los mismos.
Entendemos que la inteligencia histrica no persigue un propsito previamente definido; ya
que el conocimiento de los antecedentes histricos correspondientes a determinadas situaciones, es el que permite acceder a una mejor comprensin de los procesos sociales que las
definen; entendiendo a stos como los portadores de todas las actividades desarrolladas
por el conjunto de las personas involucradas en ellos.
Ambos tipos de inteligencia constituyen herramientas fundamentales para acceder al conocimiento de los problemas tnicos, raciales, religiosos, o culturales que, ancestralmente,
existen en la mayora de las sociedades o grupos sociales.
En sntesis: el conocimiento profundo de los aspectos constitutivos de los conflictos y problemas subsistentes en los diversos pases, enmarcado en su trayectoria histrica y la
evolucin de su pueblo, contribuye decisivamente en la comprensin de los problemas
existentes en la actualidad y en la resolucin de los conflictos sociales violentos.
8 EL ROL DE LA INTELIGENCIA EN LOS CONFLICTOS INTERNOS (2)

La dificultad para anticipar, con alta probabilidad de acierto, la conducta de los lderes y el
comportamiento de los distintos sectores sociales, en este tipo de conflictos, aumenta el
grado de incertidumbre y, por ello, las tareas de la inteligencia estratgica se tornan ms
complejas.
Asimismo, el fuerte contenido emocional que suele hallarse en los actores de estos conflictos, por el carcter intrnseco de las razones que los motivan, hace aun ms importante la
necesidad de disponer de informacin e inteligencia que considere especialmente la trayectoria histrica y social de los actores involucrados en las confrontaciones.
21

No hay duda que este conocimiento particular acerca del origen, naturaleza y evolucin de
los conflictos sociales violentos, requiere que los analistas de inteligencia efecten una
adecuada integracin de sus evaluaciones realizadas en los diversos campos relacionados y
que el producto obtenido sea complementado con el aporte de conocimientos provenientes
de expertos en las cuestiones analizadas.
Los vastos antecedentes sobre esta clase particular de problema, demuestran que si los
decisores polticos hubieren tenido en cuenta una mayor gama de los factores relacionados
con el carcter integral de estos conflictos; las decisiones estratgicas hubieran sido ms
eficaces y los enfrentamientos menos graves.
Mirando hacia el futuro, es fcil advertir que evitar la repeticin de errores de apreciacin,
por desconocer o ignorar los factores sociales que subyacen en estos conflictos, permitir
dar respuestas estratgicas ms adecuadas para impedir la exacerbacin de las diferencias
y disminuir las posibilidades de violencia en el seno de los pases y en la comunidad internacional en conjunto.
9 LA LUCHA CONTRA LAS MARAS EN AMRICA CENTRAL

El acuerdo de cooperacin suscripto por las instituciones policiales de Estados Unidos y El
Salvador para combatir a las pandillas juveniles o maras, en este ltimo pas, constituye el
hecho referencial del presente anlisis.
Dicho acuerdo fue celebrado en el marco de la Primera Conferencia Internacional sobre el
Combate a las Pandillas, que se desarroll en la capital salvadorea, en el mes de febrero,
con la participacin de delegados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. y
de representantes de las instituciones policiales de los pases centroamericanos.
Uno de los objetivos centrales de dicha conferencia fue la bsqueda de estrategias comunes
y el establecimiento de cooperacin internacional para mejorar la eficacia de las acciones
contra las crecientes actividades de las denominadas maras, que actan con distinto grado de incidencia en los pases de Amrica Central (principalmente en Guatemala, Honduras
y El Salvador) y tambin en Mjico.
A los efectos del presente anlisis, podemos caracterizar a las maras como bandas o
pandillas, compuestas predominantemente por jvenes delincuentes, que ejercen una variada gama de acciones ilcitas (extorsiones, secuestros, torturas, asesinatos, etc) y de
violencia pblica asociada a su accionar.
10 CARACTERIZACIN RESUMIDA DEL PROBLEMA

De acuerdo a los estudios realizados por expertos, el problema provocado por las maras
es de una enorme complejidad e fuerte impacto social; que derivan, fundamentalmente, de
la influencia que dcadas de violencia social, conflictos armados e inestabilidad poltica, han
ejercido en las pautas de conducta de determinados sectores de la poblacin.
22

A estos factores se suman la extrema pobreza y la exclusin social, que motivan la desintegracin familiar e inducen a la marginacin de los jvenes, y las severas restricciones
econmicas que impiden el desarrollo de polticas sociales capaces de proveer fuentes de
trabajo y condiciones sociales que favorezcan la reinsercin de los jvenes delincuentes en
sus respectivas comunidades.
Obviamente, las debilidades de los Estados, expresadas principalmente por la ineptitud y
desviaciones existentes en sus sistemas: poltico-institucional, de seguridad (policial, judicial y penitenciario) y de inteligencia, limitan significativamente las posibilidades de desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para contener las acciones de las maras.
Indudablemente, el carcter intrnseco de estas organizaciones delictivas motiva su tratamiento por parte del sistema de seguridad interior en cada una de las correspondientes
jurisdicciones nacionales; en cuyos mbitos, los elementos integrantes del sistema son los
recursos bsicos que dispone el Estado para actuar en este marco y disminuir los niveles de
inseguridad pblica.
11 LAS RESPONSABILIDADES DE LA INTELIGENCIA

Interactuando con el sistema de seguridad, los organismos de inteligencia estratgica deben contribuir en el diseo y evaluacin de las polticas y estrategias gubernamentales
necesarias para el mantenimiento del orden y la paz pblica.
En este sentido, la inteligencia de nivel estratgico debe procurar la determinacin de las
situaciones o escenarios de conflicto futuros, en los cuales estn involucradas potencialmente las maras, y organizaciones relacionadas con stas, a los efectos de facilitar a las
autoridades competentes la adopcin de las previsiones adecuadas para contrarrestarlas.
Tambin, los organismos de inteligencia, en estrecha relacin con los elementos operativos
de las fuerzas de seguridad, deben proveer adecuada inteligencia tctica u operativa para
sustentar el desarrollo de actividades y acciones eficaces.
En el contexto de una estrategia de la inteligencia, la determinacin de los vnculos de toda
ndole que las maras tienen con las distintas vertientes del crimen transnacional y el
narcotrfico, constituye un objetivo particular de especial consideracin. Asimismo, merecen especial atencin los factores capaces de crear situaciones favorables a la incorporacin
regular de miembros de estas bandas delictivas a determinados grupos insurreccionales o
terroristas.
Es dable destacar que las caractersticas propias de esta bandas, particularmente por la
confluencia de factores de distinta ndole subyacentes en los orgenes, constitucin y actividades de estos grupos delictivos, as como las limitaciones de recursos existentes en los
pases centroamericanos, dificultan significativamente el desenvolvimiento del proceso de
inteligencia correspondiente.
23

12 LA ACCIN DE LOS ESTADOS

La accin de los Estados centroamericanos para combatir a las maras requiere de un
sistemtico esfuerzo de sus organismos de inteligencia y de una estrecha coordinacin de
stos con las fuerzas de seguridad. Es importante destacar que los rganos de investigacin
e inteligencia, deben proveer regularmente informacin especfica para la realizacin de las
acciones preventivas y represivas de las fuerzas de seguridad y el desenvolvimiento de las
actividades inherentes a los estrados judiciales.
Sin embargo, las acciones preventivas y represivas no son suficientes para erradicar este
complejo fenmeno delictivo, por el grado de arraigo que ste tiene en el proceso social
desde hace varias dcadas. Por ello, es necesario la ejecucin de polticas pblicas destinadas a mejorar la inclusin social de los sectores marginados, a los efectos de disminuir las
condiciones lmites que propician que los jvenes tiendan a ejercer la delincuencia y la
violencia, y a incorporarse en las maras y otros grupos delictivos.
Asimismo, es imperativo que el intento de lograr los objetivos de seguridad previstos no
induzca a los gobiernos, o a los ejecutores de las acciones de seguridad pblica, a vulnerar
el cumplimiento de las prescripciones legales existentes y el respeto de los derechos humanos.
En otro orden, a pesar de la peculiaridad de estas bandas, se considera que los analistas de
inteligencia que tratan los conflictos sociales y el crimen organizado, deberan prestar especial atencin a la evolucin de los acontecimientos relacionados con el tema expuesto, a los
efectos de obtener elementos de juicio les faciliten la interpretacin de procesos delictivos
y violentos provocados por la exclusin social y la debilidad de los Estados.
13 ACCIN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMRICA DEL SUR

En el contexto de una nota sobre la creacin de una agencia contra el crimen organizado, en
Gran Bretaa (Ver Inglaterra), expresamos breves reflexiones acerca de La situacin
general en Amrica del Sur.
Los violentos sucesos provocados por organizaciones de narcotraficantes en la ciudad de
San Pablo, en Brasil, nos motivan a referirnos nuevamente al tema en cuestin y a sealar
coincidencias entre la situacin ahora comentada y las observaciones que formulamos en la
citada nota.
Los hechos iniciales de violencia fueron protagonizados por bandas locales del crimen organizado, con bases directivas en las crceles, por su rechazo al traslado de presos a distintas
dependencias. Las consecuencias objetivas se reflejaron en los considerables daos materiales y el alto nmero de bajas en las fuerzas del orden.
Posteriormente, se produjo una reaccin de las fuerzas gubernamentales que ocasionaron
una considerable cantidad de muertos entre los delincuentes y dieron lugar al cuestionamiento
pblico del proceder policial y a la investigacin oficial de lo acontecido.
24

El problema central en vista es que una organizacin delictiva atemoriz a la poblacin de la

mayor ciudad de Sudamrica, prcticamente paraliz la accin del gobierno de este Estado
brasileo, y bajo la presin de sus amenazas lo forz a negociar con sus condiciones.
14 CAUSAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA DELICTIVA

Dejando de lado los hechos particulares que motivan esta nota, podemos inferir que existe
una estrecha y compleja relacin entre las causas y efectos de situaciones semejantes a la
analizada.
El eje vinculante de las relaciones causales es la debilidad del Estado, que normalmente es
motivada por la convergencia de factores de diversa naturaleza que erosionan la legitimidad y eficacia de las instituciones democrticas y tergiversan el sentido de las normas y
valores sociales.
En tal sentido, la ausencia de polticas pblicas adecuadas para favorecer el desarrollo
humano de amplios sectores de la ciudadana, contribuye a provocar la desesperanza sobre
las posibilidades de evolucin social, que tiende a impulsar hacia el escepticismo, la
negatividad y el rechazo al ordenamiento legal.
Sin embargo, la pobreza, la indigencia y la exclusin social no son las causas excluyentes
que promueven la vulneracin de la legalidad; aunque, en todo caso, inciden en la generacin de la frustracin que, alimentada por la desigualdad y la injusticia, conduce a la
marginacin, la violencia y el delito.
En tanto, el populismo, expresado por la permisividad al incumplimiento de las normas, y la
corrupcin, que corroe los cimientos burocrticos y ticos de la administracin estatal,
restringen gravemente la capacidad del monopolio del ejercicio de la violencia, de parte del
Estado. Por ello, es dable entender que, ante la percepcin de situaciones como la descripta,
el crimen organizado intente proyectarse como una fuerza paralela al Estado, para asegurar
el mantenimiento de condiciones favorables a su accionar delictivo.
15 LOS CONFLICTOS SOCIALES

Los conflictos sociales que se observan en algunos pases de Amrica denotan problemas
de gobernabilidad que, causados por la deficiencia de las polticas pblicas, la ineficacia de
las instituciones democrticas y las debilidades de los sistemas de seguridad, favorecen el
accionar de actores subestatales enmarcados o interrelacionados con el crimen organizado.
Si bien la mayora de los conflictos sociales violentos obedecen a causas econmicas y
sociales, no debe subestimarse la posibilidad que ciertos actores procuren orientar a determinados grupos de activistas hacia la conformacin de guerrillas urbanas con fines polticos. En este sentido, cabe reconocer que distintos agrupaciones de accin directa actuantes
en la regin disponen del desarrollo organizativo, el grado de adiestramiento y las motivaciones psicolgicas para asumir esta forma de confrontacin con los Estados Nacionales.
25

Al respecto, no pretendemos establecer una generalizacin sobre las relaciones causales

entre los distintos tipos de conflictos posibles, sino que intentamos expresar que consideramos necesario asumir que el centro de gravedad del esfuerzo para prevenir la violencia -de
cualquier tipo- radica en el fortalecimiento integral de las instituciones del Estado de Derecho y en la consolidacin de la gobernabilidad democrtica en la plenitud de sus dimensiones: poltica, econmica, social y cultural.
Asimismo, nos importa sealar que, desde el punto de vista de la inteligencia estratgica
,deben analizarse sistemticamente los procesos sociales violentos, a fin de tener una visin integral de los factores causales; evaluar las variables de su desarrollo; y, fundamentalmente, anticipar la probabilidad de ocurrencia de conflictos que comprometan la seguridad del Estado.
16 LAS FUNCIONES DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL

No obstante la importancia de la inteligencia estratgica en la obtencin de elementos de
juicio adecuados para la toma de decisiones polticas de alto nivel, la inteligencia criminal
constituye uno de los recursos principales para combatir eficazmente el crimen organizado
y las actividades delictivas complejas.
Cabe tener presente que suele denominarse inteligencia criminal a la realizada en relacin
a las actividades delictivas que, por su naturaleza, peligrosidad o consecuencias, afectan las
condiciones esenciales del Estado de Derecho y el normal desenvolvimiento institucional de
un pas.
En sentido estricto no debera considerarse a la inteligencia criminal una inteligencia sectorial - inherente a la competencia de la cartera del interior - sino que tendra que ser
asumida como la rama de la inteligencia nacional - predominantemente tctica - que entiende en la investigacin de las actividades delictivas desarrolladas en todos los mbitos
sectoriales del propio pas.
Planteado este enfoque sistmico se puede tener una visin amplia que mejora las posibilidades de deteccin y monitoreo de las mltiples relaciones entre las distintas actividades
y organizaciones del crimen organizado; as como sus vinculaciones con actores oficiales y
privados, integrantes de las redes de corrupcin asociadas con ellas.
Teniendo en cuenta las complejas caractersticas del crimen organizado, los elementos orgnicos de la inteligencia criminal deben tener una estrecha y continua interrelacin con
la inteligencia estratgica nacional y las inteligencias sectoriales competentes, a los efectos
de disminuir los riesgos que la amenaza en cuestin implica para los intereses nacionales y
la seguridad del Estado.
26

III ESTADOS UNIDOS

1 AMENAZAS DE ATENTADOS EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (1)
Entendiendo que terrorismo es la materializacin de actos de extrema violencia fsica sobre
grupos de personas ajenas a las confrontaciones militares (civiles inocentes), con el objetivo de causar terror en la poblacin para obtener fines polticos, el acto terrorista pareciera
constituir el ltimo eslabn del proceso criminal. Sin embargo, no es as; al hecho terrorista
lo suceden mensajes de propaganda de la organizacin involucrada, que procuran amplificar el impacto comunicacional producido, reforzar el efecto psicolgico logrado y reiterar los
objetivos polticos perseguidos.
Si asumimos que la guerra psicolgica consiste en el empleo sistemtico de todos los recursos tendientes a crear, mantener y/o modificar opiniones, actitudes y conductas, de determinados grupos humanos, a los efectos de contribuir al logro de objetivos especficos en
escenarios de conflicto poltico, econmico, social o militar, podemos advertir que acciones
como las citadas se inscriben en la guerra psicolgica que estas organizaciones libran con
los enemigos de la ideologa y los objetivos que ellas sustentan.
En este contexto, las amenazas de atentados tienen por finalidad mantener vigente el clima
de terror, actualizar la sensacin de inseguridad, promover la limitacin de los derechos
civiles, generar desconfianza en las autoridades y reafirmar la libertad de accin del accionar terrorista.
2 AMENAZAS DE ATENTADOS EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (2)

La persistente accin psicolgica de las organizaciones terroristas, mediante la difusin de
amenazas de atentados y/o la concrecin de los mismos, constituye un desafo para los
organismos de inteligencia de los pases afectados por esta estrategia de intimidacin, los
cuales debern extremar las acciones especficas para anticiparse a la produccin de actos
terroristas, as como para disponer de los elementos de juicio necesarios para evaluar
consistentemente la credibilidad de las amenazas.
Tambin, plantea un reto ineludible a los gobiernos respectivos y a sus organizaciones de
guerra psicolgica, para evitar que se cumplan los objetivos psicolgicos de las organizaciones terroristas empeadas en minar la moral de la poblacin y erosionar la autoridad y
eficacia de los rganos gubernamentales, de los pases blanco de su accionar.
Esta situacin impone la necesidad de multiplicar los esfuerzos de accin psicolgica de los
Estados mediante el desarrollo de acciones conducentes a fortalecer los valores, principios
y normas de conducta propios de cada sociedad amenazada y el emprendimiento de estrategias de guerra psicolgica capaces de incidir en los grupos sociales relacionados o afines
con las organizaciones terroristas, o con los gobiernos que los amparan.
27

Sin embargo, los prejuicios existen en los pases democrticos sobre el significado y riesgos
de la accin psicolgica, como sinnimo de propaganda y desinformacin, impiden clarificar
los objetivos de accin psicolgica en el propio territorio y, consecuentemente, dificultan la
ejecucin de las estrategias y acciones concebidas para fortalecer la cohesin y fuerza
moral de la poblacin, ante la estrategia del miedo del terrorismo y sus objetivos psicosociales
y polticos.
3 CONTRAINTELIGENCIA Y POLTICA EN LOS ESTADOS UNIDOS

La investigacin que se lleva a cabo en EE.UU. por la filtracin deliberada de la identidad de
una agente encubierta de la Agencia Central de Inteligencia, por parte de funcionarios de
alto nivel del Poder Ejecutivo, como presunta represalia a un funcionario del Departamento
de Estado - esposo de la citada -contrario a la intervencin militar en Irak, induce a reflexionar sobre los hechos y permite obtener algunas enseanzas preliminares acerca de:
La desnaturalizacin de la confrontacin poltica democrtica, mediante la realizacin de acciones ilegales al amparo de las funciones oficiales.
La aceptacin explcita de los usuarios de la inteligencia estatal, de las responsabilidades funcionales y legales que le corresponden por sus cargos.
El reconocimiento del valor de la contrainteligencia en el marco del Estado, a
pesar del cuestionamiento que ciertos sectores efectan sobre su importancia.
La necesidad de agotar las medidas para el resguardo de los agentes de inteligencia involucrados en operaciones encubiertas o en tareas con alto grado de
reserva.
El valor de la existencia de un sistema judicial independiente, que garantice un
proceso investigativo objetivo y exhaustivo y el desarrollo de un juicio justo e
imparcial.
La reprobacin de los distintos sectores de la opinin pblica al empleo de la
inteligencia estatal en beneficio de intereses polticos partidarios.
4 NUEVO ORGANISMO DE INTELIGENCIA EN ESTADOS UNIDOS

Recientemente, fue creado en Estados Unidos el Servicio Nacional Clandestino (NCS, por su
sigla en ingls) para supervisar integralmente las operaciones de espionaje estadounidenses. El NCS depende directamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) pero, tambin, mantiene relacin funcional con la Direccin Inteligencia Nacional (DNI)
La misin general del nuevo organismo es la de integrar, coordinar, y evaluar las operaciones encubiertas y de espionaje en toda la comunidad de Inteligencia, con el probable propsito de evitar la repeticin de errores derivados de la desarticulacin existente entre los
servicios y la manipulacin poltica de la inteligencia oficiales.
Sin duda alguna, estos errores facilitaron los atentados terroristas en septiembre de 2001 y
, posteriormente, suscitaron problemas polticos y militares al gobierno norteamericano,
por las falsas informaciones sobre armas de destruccin masiva en poder de Irak, que
fueron utilizadas para justificar la ocupacin de ese pas, y las fallas de la apreciacin de
28

inteligencia sobre el factor social, que impidieron anticipar las caractersticas de la accin
insurgente actualmente en desarrollo .
Es dable apreciar que esta nueva reestructuracin del sistema de inteligencia crea una
expectativa favorable en las autoridades estadounidenses y reestablece la importancia relativa de la CIA, que haba sido erosionada al constituir la DNI como el organismo de
mxima autoridad de la comunidad de inteligencia, particularmente en el procesamiento de
inteligencia humana ,no tcnica, (HUMINT).
5 ESTADOS UNIDOS Y PARAGUAY (1)

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (septiembre de 2002), en la parte
dedicada al Hemisferio, dice que algunos pases de Amrica Latina se enfrentan al conflicto
regional, en particular el derivado de la violencia de los carteles de drogas y sus cmplices,
y que este conflicto y el trafico de narcticos sin restricciones pueden poner en peligro la
salud y la seguridad de Estados Unidos.
En este contexto, destaca que la presencia de fuerzas norteamericanas en el extranjero es
uno de los smbolos ms profundos del compromiso estadounidense sus aliados y amigos y
afirma que para bregar con la incertidumbre y enfrentar los mltiples retos de seguridad
Estados Unidos necesitar bases y estaciones dentro y ms all de Europa Occidental y el
nordeste de Asia, como as tambin arreglos de acceso temporal para el despliegue de las
fuerzas de Estados Unidos a gran distancia.
Estas referencias, aunque existen otras que se podran citar, nos permiten aproximarnos a
una explicacin racional de los acuerdos firmados por este pas con el gobierno de Paraguay
y, a partir de los antecedentes expuestos, efectuar apreciaciones sobre las posibles razones
del asentamiento de efectivos norteamericanos en la regin .
6 ESTADOS UNIDOS Y PARAGUAY (2)

El hecho observado consiste, sintticamente, en que efectivos militares norteamericanos, a los cuales el gobierno paraguayo les ha otorgado inmunidad jurdica a pesar de ser
firmante de la Corte Penal Internacional,. se han instalado en Paraguay para realizar
ejercitaciones e intercambios bilaterales, por efecto de un acuerdo que regir hasta diciembre de 2006.
Las especulaciones tienden a sealar las intenciones de Estados Unidos de posicionarse
para:
Acceder a los recursos naturales de la regin

Controlar las actividades de la delincuencia transnacional en la Triple Frontera.
Detectar actividades relacionadas con el terrorismo fundamentalista islmico en
la zona.
Efectuar el emplazamiento de una estructura de apoyo logstico adelantado.
29

Instalar una base militar avanzada.

Establecer un rgano de inteligencia operativa.
La apreciacin es que los Estados Unidos consideran que la falta de gobernabilidad en

algunos pases facilita las actividades de las organizaciones del narcotrfico y el crimen
transnacional y que esta situacin es propicia para el aumento de inestabilidad poltica y
social en Amrica del Sur y al eventual desarrollo del accionar del terrorismo globalizado.
7 CONTRAINTELIGENCIA Y POLTICA EN LOS ESTADOS UNIDOS

La investigacin que se llevan a cabo en EE.UU. por la filtracin deliberada de la identidad
de una agente encubierta de la Agencia Central de Inteligencia, por parte de funcionarios
de alto nivel del Poder Ejecutivo, como presunta represalia a un funcionario del Departamento de Estado - esposo de la citada -contrario a la intervencin militar en Irak, induce a
reflexionar sobre los hechos y permite obtener algunas enseanzas preliminares acerca de.
La desnaturalizacin de la confrontacin poltica democrtica, mediante la realizacin de acciones ilegales al amparo de las funciones oficiales.
La aceptacin explcita de los usuarios de la inteligencia estatal, de las responsabilidades funcionales y legales que le corresponden por sus cargos.
El reconocimiento del valor de la contrainteligencia en el marco del Estado, a
pesar del cuestionamiento que ciertos sectores efectan sobre su importancia.
La necesidad de agotar las medidas para el resguardo de los agentes de inteligencia involucrados en operaciones encubiertas o en tareas con alto grado de
reserva.
El valor de la existencia de un sistema judicial independiente, que garantice un
proceso investigativo objetivo y exhaustivo y el desarrollo de un juicio justo e
imparcial.
La reprobacin de los distintos sectores de la opinin pblica al empleo de la
inteligencia estatal en beneficio de intereses polticos partidarios.
8 LAS DENUNCIAS SOBRE SUPUESTAS ACTIVIDADES ILEGALES DE LA CIA (1)

Una vez ms, hechos internacionales relacionados con la lucha contra el terrorismo nos
inducen a efectuar algunas breves consideraciones sobre un conjunto de temas
interrelacionados que hemos comentado en apuntes anteriores.
En esta circunstancia, el eje de los comentarios est conformado por las presuntas conductas irregulares de la CIA, que han provocado cuestionamientos en EE.UU. y en distintos
pases de Europa, y motivado que los medios de comunicacin dieran una amplia difusin
mundial de los hechos.
Con independencia de las declaraciones oficiales de los EE.UU. y de los resultados que
puedan producir las investigaciones en curso realizadas por otros Estados, queremos sealar el problema que cada Estado enfrenta para establecer los lmites y los alcances de las
30

acciones contra el terrorismo, sin vulnerar principios humanitarios y normas legales

preexistentes.
La cuestin es que los incidentes a los cuales nos referimos y las posturas tomadas por
distintos actores estatales y no gubernamentales, contribuyen a mantener en los medios el
debate sobre la legalidad de las actividades de los organismos de inteligencia y estimulan
en los foros especializados el anlisis de cmo se debe combatir al terrorismo eficazmente.

Las denuncias en cuestin, bsicamente, consisten en lo siguiente:
La existencia de centros clandestinos de la CIA para la detencin e interrogatorio de sospechosos de terrorismo, en Europa. Estos centros no estaran avalados por normas legales
conocidas y, por lo tanto, su actividad ha sido negada por las respectivas autoridades gubernamentales.
El funcionamiento de centros de inteligencia antiterrorista financiados por la CIA y operados
por personal propio de cada pas sede. Los centros de inteligencia antiterrorista (CTIC, por
sus siglas en ingls) constituyen una ampliacin la colaboracin de la CIA con los servicios
de inteligencia y de seguridad interior de los pases con los cuales se suscribieron acuerdos,
en Europa y otras regiones del mundo.
La utilizacin secreta de aviones de la CIA para transportar a supuestos terroristas islmicos
hacia centros clandestinos de detencin en Europa y de pases de otras regiones donde la
tortura es una prctica regular. Sobre estos vuelos hay numerosas versiones contradictorias, entre las que destacamos la existencia de acuerdos internacionales que los autorizan.

Las denuncias precitadas estaran mostrando algunos rasgos salientes de los nuevos procedimientos adoptados por la inteligencia de los EE.UU. y de algunos pases asociados a su
estrategia de lucha contra el terrorismo.
Cabe destacar que en el campo de la cooperacin internacional de la lucha contra el terrorismo, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en ingls) -cuya misin principal es realizar espionaje electrnico- tambin constituy una direccin funcional para el
intercambio de informacin y apoyo mutuo con otros pases.
Al respecto, es conocido que la CIA cuenta con fuerzas capacitadas para la ejecucin de
operaciones encubiertas de espionaje, sabotaje, infiltracin y capturas subrepticias, en condiciones de coordinar y efectuar operaciones conjuntas con otras fuerzas especiales de
EE.UU. y de otros pases cooperantes.
Tambin, es vlido recordar que con la creacin de la Direccin de Inteligencia Nacional,
como el organismo de inteligencia que coordina las actividades de todas las agencias especializadas del pas, se ha procurado mejorar el rendimiento de los recursos empleados para
la produccin de inteligencia necesaria al conjunto de los niveles decisorios del Estado
31

11 INTELIGENCIA INTERNA EN EE.UU.: EL ESCENARIO

A partir de la informacin publicada por el diario The New York Times, el 16 de diciembre
pasado, sobre el programa de interceptacin subrepticia de comunicaciones dentro de EE.UU.,
ejecutado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en ingls) sin haber
solicitado permiso al poder judicial, se instal un nuevo tema de debate relacionado con los
alcances de las acciones necesarias para combatir al terrorismo.
La denuncia tiene relacin con la autorizacin dada, en 2002, por el presidente de EEUU,
George W. Bush, para escuchar conversaciones cursadas por medios tcnicos y leer mensajes electrnicos de ciudadanos residentes en el pas, como modo de accin contribuyente a
la guerra contra el terrorismo.
Concordantemente con las declaraciones de presidente Bush, justificando su decisin y
cuestionando la divulgacin no autorizada de informacin secreta de las actividades de la
NSA, el Departamento de Justicia de EEUU ha iniciado una investigacin sobre la determinacin de los responsables de la filtracin de datos a la prensa.
Paralelamente, atento a las repercusiones que los hechos tuvieron en el mbito legislativo y
en la opinin pblica, a principios de febrero se celebrarn audiencias en el Comit de
Justicia del Senado para evaluar la legalidad del referido programa de espionaje interno.
En este sentido, cabe mencionar que, histricamente, la opinin pblica estadounidense ha
sido muy sensible respecto de la violacin del derecho a la privacidad, y el sistema judicial
ha actuado consecuentemente con las normas que lo protegen.
Sin embargo, actualmente, aunque la mayora considera que el gobierno debera pedir
permiso a los tribunales de justicia para interceptar comunicaciones en el pas, un importante porcentaje de ciudadanos est de acuerdo en que no es necesaria una orden judicial
para realizarlas.
12 INTELIGENCIA INTERNA EN EE.UU.: EL ANLISIS

El problema expuesto para el anlisis, con independencia de la particularidad de los hechos
en s mismos, nos permite efectuar un conjunto de consideraciones desde el punto de vista
de la inteligencia, segn se indica a continuacin.
Es indudable que frente a las amenazas no tradicionales las actividades de inteligencia de
todo pas requieren de normativas especficas que les permitan su resguardo por la ley.
Estas normas especficas, a su vez, demandan que los legisladores encargados de su elaboracin, tengan una completa y clara comprensin de los motivos que fundamentan su necesidad. No obstante, es fcil advertir las dificultades que existen para lograr consensos amplios acerca del carcter y alcance de las mismas, sin afectar sustancialmente el Estado de
derecho.
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En beneficio del logro del consenso legislativo para la determinacin de las prescripciones
legales y para un mejor fundamento de la legitimidad de las mismas, se debera efectuar
una razonable tarea de esclarecimiento de la opinin pblica. En este sentido, si bien deben
ser respetadas estrictamente la libertad de prensa y el secreto de las fuentes de informacin, as como los derechos ciudadanos, la prensa debera actuar con la responsabilidad
necesaria para contribuir a la seguridad del pas.
Un factor clave para la aceptacin de las nuevas normas legales, adecuadas a las necesidades de la seguridad y la inteligencia, es que los funcionarios gubernamentales que requieren de su existencia no se aparten de la razn de ser de las mismas. Por ello, tanto los
funcionarios polticos usuarios de la inteligencia, como los responsables de la produccin de
la misma, deben ajustarse estrictamente a las normas legales que enmarcan su desenvolvimiento.
Los elementos de control de los organismos de inteligencia del Estado y de cumplimiento de
las disposiciones gubernamentales, particularmente los correspondientes al sistema de justicia, deben actuar con absoluta independencia de criterio en el cumplimiento de sus funciones especficas. Salvo condiciones excepcionales conducentes a la defensa de intereses
vitales del pas, debidamente justificados por hechos objetivos, los excesos y desviaciones
de los funcionarios pblicos deben ser sometidos a proceso judicial.
En los pases donde las amenazas asimtricas internas, como el terrorismo, ponen en riesgo real a la seguridad nacional, los distintos actores polticos y sociales deberan tomar
conciencia de la necesidad de extremar las medidas para proveer los recaudos legales a las
fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia. Paralelamente, en los pases donde
estas amenazas an no han evidenciado su peligrosidad, deberan efectuarse las adecuaciones legales necesarias para dotar a los correspondientes organismos competentes del
Estado, de mayores capacidades de alerta, prevencin y respuesta.
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IV TERRORISMO
1 ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL TERRORISMO (1)
El caso configurado por las acciones contra el terrorismo que EE.UU. ha desarrollado fuera
de su territorio, supuestamente sin el conocimiento de determinados gobiernos y vulnerando algunos principios bsicos de los derechos humanos, constituye una clara demostracin
de la dificultad para proceder de acuerdo a las normas legales tradicionales.
En este sentido, podemos asumir que en el mbito de los Estados cada gobierno es soberano para determinar el modo que considera adecuado para combatir al terrorismo, disponiendo de sus recursos y esfuerzos necesarios para el desarrollo de las acciones pertinentes, en el marco de las leyes nacionales y en correspondencia con las normas del derecho
internacional.
Sin embargo, existen dificultades para compatibilizar entre Estados los instrumentos legales nacionales y para establecer los acuerdos y tratados interestatales necesarios para
fundamentar la accin multilateral de los mismos.
Estos inconvenientes disminuyen la posibilidad de avanzar en la concertacin de mecanismos de accin conjunta contra el terrorismo transnacional, tanto en los mbitos regionales
como en el internacional; lo cual facilita a las organizaciones terroristas el aprovechamiento
de las vulnerabilidades generadas por la insuficiente coordinacin que se produce entre los
Estados.
2 ESTRATEGIA MUNDIAL CONTRA EL TERRORISMO (2)

En el Documento Final de la Cumbre Mundial realizada en la Organizacin de Naciones
Unidas, en septiembre de 2005, los dirigentes mundiales acordaron adoptar medidas sobre
el terrorismo, expresando: la clara condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quin lo cometa y de dnde y con qu propsitos; la
promocin de un fuerte impulso poltico para concertar una convencin amplia sobre el
terrorismo en el plazo de un ao; y el inters en acordar una estrategia de lucha contra el
terrorismo que fortalezca a la comunidad internacional.
Este pronunciamiento de las mximas autoridades de los Estados representados en la ONU
evidencian la necesidad de establecer las bases consensuadas para lograr la cooperacin
internacional en materia de lucha contra el terrorismo.
El requisito citado es insoslayable si se quiere progresar en el accionar
antiterrorista, ya que sabido que los objetivos de cada Estado-Nacin suelen ser
diversos respecto de la amenaza y, en consecuencia, tambin son distintas las
acciones que los mismos desarrollan lograrlos.
34

En este sentido, la difusin pblica que hacen los gobiernos acerca de qu intereses nacionales considera que estn amenazados, induce a la opinin pblica a la formacin de percepciones y la consolidacin de actitudes respecto de cul debe ser la posicin del Estado
frente a la amenaza pertinente, aunque la experiencia indica que, en los sistemas democrticos, no siempre alcanza para constituir una norma de respuesta condicionada.
A su vez; segn las caractersticas de cada situacin poltica interna, esta condicin orienta
o restringe el comportamiento funcional de los legisladores en relacin a la provisin de
nuevas normas legales para facultar a las fuerzas del orden a actuar con mayor libertad de
accin y respaldo operativo.
Por lo tanto, en muchos casos, los gobiernos, ya sea por decisin propia o por las imposiciones de los poderes legislativo y judicial, no generan los instrumentos adecuados mejorar las
capacidades de las fuerzas de seguridad e inteligencia y as aumentar sus posibilidades de
contribuir a contrarrestar la accin terrorista en forma multilateral.
3 LA LUCHA ANTITERRORISTA Y LA INTELIGENCIA (1)

Los principales dirigentes del mundo, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas, del 14 al
16 de septiembre, en el marco de la Cumbre Mundial de 2005, acordaron el documento final
en el cual se adoptan un conjunto de medidas sobre diversos desafos globales.
Respecto del terrorismo, el documento expresa que constituye una de las amenazas ms
graves para la paz y la seguridad internacionales.
En tal sentido:
Indica que todos los gobiernos condenan al terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, independientemente de quin lo ejecute, dnde y con qu propsitos;
demanda un fuerte impulso poltico internacional para concertar una convencin

amplia sobre el terrorismo;
resalta que la cooperacin internacional para luchar contra el terrorismo debe

estar en conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, y
las convenciones y protocolos internacionales pertinentes;
propone crear una estrategia de lucha contra el terrorismo que fortalezca a la

comunidad internacional y debilite a los terroristas, juzgando conveniente que la
Asamblea General debera considerar lo expuesto por el Secretario General, en
relacin a los elementos bsicos que debera incluir una estrategia para combatir
el terrorismo.
4 LA LUCHA ANTITERRORISTA Y LA INTELIGENCIA (2)

El Secretario General de las Naciones Unidas, en base al informe del Grupo de Alto Nivel
constituido por l y con vista en la Cumbre Mundial, de marzo de 2005, propuso los
lineamientos para la elaboracin de una estrategia global para enfrentar al terrorismo, los
cuales consisten en los cinco elementos fundamentales siguientes:
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Disuadir a los grupos descontentos de elegir el terrorismo como tctica para

alcanzar sus objetivos;
dificultar a los terroristas el acceso a los medios para llevar a cabo sus atentados;
hacer desistir a los Estados de prestar apoyo a los terroristas;
desarrollar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo;
y defender los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Los objetivos de estas estrategias particulares y las acciones que los mismos implican,
permiten deducir las mltiples tareas que debern ejecutar los sistemas de inteligencia
oficiales para contribuir al desarrollo del planeamiento estratgico relacionado con la amenaza en vista, complementando el proceso informativo propio de la toma de decisiones en
el marco de cada Estado.
5 VIOLENCIA SOCIAL, TERRORISMO E INTELIGENCIA (1)

Las caractersticas de las acciones directas protagonizadas en Francia por grupos activistas
musulmanes, fundamentados en la desigualdad y la exclusin a las que se encuentran
sometidos por las condiciones econmicas y sociales imperantes en el pas, con independencia de las consideraciones particulares que merece esta situacin desde una perspectiva
propia de los pases de la Unin Europea, sugiere la conveniencia de reflexionar sobre los
hechos con un enfoque propio de los pases de la regin.
En tal sentido, cabe recordar que la Organizacin de Estados Americanos, a travs de la
Declaracin sobre Seguridad en las Amricas (octubre de 2003) ha expresado que Cada
Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su
seguridad, conforme a su ordenamiento jurdico, y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo expresado, y teniendo en cuenta la necesidad del fortalecimiento de los acuerdos y
mecanismos bilaterales y subregionales de cooperacin en materia de seguridad y defensa
(1), la OEA ha exhortado reiteradamente a los Estados miembros para que las normas
legales para combatir al terrorismo y a las organizaciones delictivas transnacionales, sean
adecuadamente actualizadas de acuerdo con las modalidades de las amenazas correspondientes, lo cual implica la adecuacin de la normativa orgnica y funcional necesaria para
mejorar la eficacia de los organismos de inteligencia y extender el campo de cooperacin
internacional.
(1) Declaracin sobre Seguridad en las Amricas
6 VIOLENCIA SOCIAL, TERRORISMO E INTELIGENCIA (2)

Si bien ciertas causas que condujeron a la irrupcin de la violencia generalizada en Francia
difieren, en su naturaleza y origen, de los factores de exclusin social existentes en la
mayora de los pases de la regin, es dable observar que la acentuacin de las tendencias
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polticas, econmicas y sociales que estos producen pueden favorecer o propiciar la realizacin de acciones directas que podran provocar condiciones desestabilizadoras del orden
institucional en algunos pases de Amrica del Sur que poseen bajos niveles de gobernabilidad.
No se debe descartar que si los gobiernos nacionales no asumen plenamente que no slo es
necesario remover las causas de la pobreza para favorecer la inclusin de importantes
sectores de la poblacin, sino que tambin es preciso adoptar las medidas adecuadas para
la preservacin de las condiciones de seguridad pblica, crecern las amenazas a la seguridad integral de los mismos y aumentarn los riesgos a la gobernabilidad de los Estados.
Asimismo, es imprescindible que reconozcan que para luchar contra la corrupcin y las
mltiples vertientes del crimen transnacional organizado, la inteligencia gubernamental
constituye un recurso insoslayable para contribuir a desentraar las incertidumbres subyacentes en el seno de los conflictos sociales violentos y las posibles vinculaciones de sus
dirigentes con sectores antidemocrticos activos.
Es muy probable que esta decisin de los respectivos gobiernos, susceptible de ser tomada
sin alterar la plena vigencia del Estado de derecho, contribuir significativamente a la materializacin de las estrategias adecuadas para la preservacin de la seguridad interior de
los Estados y, consecuentemente, coadyuvar al mantenimiento de la paz y la estabilidad
poltica de la regin.
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V FRANCIA
1 LA CONVULSIN SOCIAL EN FRANCIA (1)
La violencia urbana desatada en Francia ha tenido una amplia repercusin en los medios de
comunicacin mundiales y ha impactado fuertemente en los pases de la Unin Europea,
que temen la propagacin de este fenmeno social por la gravedad de los hechos y el
complejo entramado de las causas motivadoras de los desmanes.
Es indudable que el conflicto en cuestin requiere un importante y coordinado esfuerzo del
gobierno francs, mediante la adopcin de un conjunto de polticas pblicas tendientes a
eliminar los factores que condujeron a la actual situacin.
El objetivo general de las mismas debe ser la creacin de las condiciones favorables para
mejorar significativamente las posibilidades de empleo y la inclusin social de las minoras,
y favorecer la integracin poltica y cultural de las mismas en una sociedad de raigambre
occidental.
Tambin, es necesario que el gobierno disponga todas las medidas adecuadas para proveer
seguridad al conjunto de la poblacin y permitirle ejercer libremente los derechos amparados por la constitucin del pas.
2 LA CONVULSIN SOCIAL EN FRANCIA (2)

El resguardo del Estado de derecho en la convulsionada Francia compromete al gobierno a
dar respuestas efectivas a las demandas de las minoras musulmanas y, paralelamente,
mantener la paz y la seguridad internas.
Sin embargo, la influencia que la religin islmica ejerce en los grupos violentos y los
apoyos que grupos radicalizados expresaron a las acciones reivindicativas de stos, permiten pensar que ciertos sectores extremos podran distorsionar las razones de las protestas,
promover la escalada del conflicto y generar acciones directas de mayor peligrosidad.
Esta suposicin debera ser motivo suficiente para mejorar substancialmente no slo las
estrategias de integracin de estas minoras sino, tambin, las actividades de inteligencia
tendientes a determinar, entre otros aspectos de inters relacionados con el accionar terrorista, lo siguiente:
la composicin social de las mismas;

las causas objetivas de su actuacin;
las motivaciones subjetivas que alientan la accin directa;
las formas de organizacin y liderazgo de los grupos;
la vinculacin entre los distintos grupos;
los intentos de captacin o infiltracin de los grupos; y
las caractersticas de los apoyos recibidos.
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VI INGLATERRA
1 CREACIN DE UN ORGANISMO DE INTELIGENCIA EN GRAN BRETAA
El 1 de abril de 2006 inici su funcionamiento oficial la Agencia contra el Crimen Organizado, creada por el gobierno britnico mediante la Ley de Asuntos Policiales y Crimen Organizado, dictada en 2005, con la misin de reducir el dao ocasionado al Reino Unido por las
acciones de grupos organizados para cometer delitos considerados graves.
El proyecto ahora concretado data del ao 2004, en que autoridades inglesas anunciaron la
creacin de la Agencia para el Crimen Organizado Serio (SOCA, por sus siglas en ingls),
con el propsito de presentar una reforma integral para corregir los recurrentes errores y
fallas en la investigacin de delitos graves en los que incurrieron las agencias del gobierno.
Segn la informacin oficial, la Agencia, que depende del Ministerio del Interior, coordina
las actividades de la Brigada Nacional Contra el Crimen, el Servicio Nacional de Inteligencia
Criminal, la Administracin de Aduanas e Ingresos Pblicos y el Servicio de Inmigracin del
Reino Unido.
De acuerdo a las declaraciones del Primer Ministro britnico, al inaugurar SOCA el 3 de abril,
la Agencia no ser un reflejo de las agencias existentes, sino una imagen de la lucha contra
el crimen organizado del siglo XXI.
En tal sentido, dado que el crimen organizado ha alcanzado un enorme nivel de sofisticacin, mediante el amplio empleo de complejas tecnologas en todos los campos, las tareas
necesarias para combatirlo se complican significativamente y permiten coincidir con el Primer Ministro, en que los nuevos delitos y acciones criminales ya no puede ser derrotados
con mtodos tradicionales.
2 LAS CARACTERSTICAS DE LA AGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

(SOCA)
La informacin difundida indica que la SOCA es un organismo de inteligencia, con facultades
policiales, cuyos principales objetivos operativos para combatir el crimen organizado en
Gran Bretaa son:
Ampliar el panorama de inteligencia, con el objeto de determinar dnde, cundo

y cmo actuar para obtener el mejor resultado.
Atacar los activos de la delincuencia.
Perseguir a los delincuentes y grupos delictivos ms prominentes para que sean
sometidos a proceso penal y otras medidas.
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Al respecto, las caractersticas orgnicas especficas de la nueva Agencia permiten apreciar

que constituye un poderoso recurso del Estado para la imposicin del orden y el cumplimiento de la ley, as como un interlocutor de primer nivel para la coordinacin internacional
de la lucha contra delitos tales como:
Trfico de drogas
Lavado de dinero
Trata de personas
Trfico de inmigrantes ilegales
Trfico de armas (pequeas, estratgicas, de destruccin masiva, etc)
Trfico de sustancias peligrosas(txicas, radioactivas, contaminantes, explosivas, etc
Trfico de tecnologas sensibles de uso dual(nucleares, qumicas, bacteriolgicas,
cibernticas, etc)
3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
El 29 de septiembre de 2003, entr en vigencia la Convencin de las Naciones Unidas
contra el crimen organizado; la cual, siendo la primera convencin internacional contra el
crimen organizado, signific un importante aporte para que los Estados puedan combatir el
crimen organizado transnacional
Con el propsito de definir las medidas especficas para combatir aspectos particulares de
esta amenaza global, la Convencin es complementada por tres Protocolos:
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente

de mujeres y nios.
Protocolo contra el trfico ilcito de migrantes por tierra, mar y aire.
Protocolo contra la fabricacin y trfico ilcito de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones.
Por su parte, la Resolucin 59/157, del ao 2004, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Cooperacin internacional en la lucha contra la delincuencia organizada
transnacional; asistencia a los Estados para fomentar su capacidad con miras a facilitar la
aplicacin de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y de sus Protocolos, constituye un elemento de referencia para comprender
los fundamentos e importancia de la nueva Agencia.
Asimismo, creemos conveniente mencionar que la Estrategia Europea de Seguridad (2003)
considera que Europa es un objetivo primordial de la delincuencia organizada y que esta
amenaza interna a la seguridad tiene una dimensin exterior importante: el trfico
transfronterizo de drogas, mujeres, inmigrantes ilegales y armas representa una parte
importante de las actividades de las bandas de delincuentes. Igualmente, el documento
afirma que la unin de estos diferentes elementos - el terrorismo empeado en ejercer la
mxima violencia, la disponibilidad de armas de destruccin masiva, la delincuencia organizada, el debilitamiento del sistema estatal y la privatizacin de la fuerza - colocara a los
pases europeos, frente a una amenaza muy radical.
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4 LA BASES NORMATIVAS EN EL MBITO AMERICANO

Ubicndonos en el mbito americano, cabe sealar que en el artculo 25. de la Declaracin
Sobre Seguridad en las Amricas, aprobada en 2003 en el marco de la Organizacin de
Estados Americanos (OEA), se expresa, entre otros conceptos, lo siguiente:
Condenamos la delincuencia organizada transnacional, porque atenta contra las

instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades.....
Renovamos el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurdico interno,
el estado de derecho y la cooperacin multilateral respetuosa de la soberana de
cada Estado, en particular a travs del intercambio de informacin, la asistencia
jurdica mutua y la extradicin.....
Asimismo, mejoraremos la coordinacin y la cooperacin tcnica para fortalecer
las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos
transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones
delictivas transnacionales.
En correspondencia con los lineamientos precedentes y en un amplio contexto de consideraciones, la Asamblea General de la OEA, mediante la resolucin AG/RES. 2116Lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el hemisferio, del ao 2005, expres estar
Profundamente preocupada por la expansin y las dimensiones de la delincuencia organizada transnacional en todas sus manifestaciones, as como por la complejidad y diversificacin creciente de las actividades de los grupos delictivos organizados....y dispuso Instar a
los Estados Miembros a adoptar y/o fortalecer su legislacin y la cooperacin para combatir
las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio,
entre otros, el trafico ilcito de drogas, el lavado de activos, el trafico ilcito de armas, la
trata de personas, el trfico de migrantes, el delito ciberntico, las pandillas juveniles
delincuenciales, el secuestro, y la corrupcin; y conexiones del terrorismo con estas manifestaciones..
5 LA SITUACIN GENERAL EN AMRICA EN AMRICA DEL SUR

La constitucin de una agencia nacional para combatir el crimen organizado, aunque en s
misma es una auspiciosa noticia, adquiere mayor relevancia por el ejemplo a imitar que
significa para otros pases, as como para incrementar una red especfica de lucha contra
esta amenaza transnacional.
Sin embargo, complementariamente, nos pareci conveniente destacar los principales instrumentos mundiales y regionales previstos para la coordinacin de la cooperacin internacional, para as dar mayor consistencia a las consideraciones expuestas a continuacin.
Asimismo, es dable apreciar que en el mbito americano, con amplio consenso de los pases
de la regin, se ha adoptado un importante conjunto de disposiciones, convenciones, tratados y otros instrumentos, para combatir conjuntamente las amenazas asimtricas y
transnacionales.
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No obstante ello, como hemos sealado en otros artculos, se observa que en la mayora de
los gobiernos de Amrica del Sur no se asume cabalmente el carcter de amenaza de
determinadas actividades delictivas transnacionales y, por lo tanto, no se generan los elementos legales y operativos necesarios para contrarrestarlas con mayor eficacia.
Formalmente, se debe entender que en estos Estados no existen las pertinentes percepciones de las amenazas que generan ciertas formas de delitos graves y complejos; aunque,
tambin, se puede suponer que otras razones de ndole poltica o ideolgica son las que
influyen en el no reconocimiento de la gravedad de estos problemas y de su incidencia en la
gobernabilidad de los Estados.
Nuestro propsito es insistir en la necesidad de crear cuerpos legales que den sustento
orgnico y funcional a organismos que, como la SOCA, permiten enfrentar en forma integral delitos que el crimen organizado comete en la mayora de los pases, englobndolos
con una visin estratgica y articulando diversos recursos especficos del Estado para combatirlos.
Es de esperar que no transcurra demasiado tiempo para que los gobiernos que an no
consideran amenazas a estos problemas devenidos en conflictos internos, adopten las polticas necesarias para contrarrestarlos desde una perspectiva sistmica de la seguridad.
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VII AMRICA DEL SUR

1 INTELIGENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN AMRICA LATINA: UN ENFOQUE
Recientemente, distintas fuentes del gobierno de EE.UU. han difundido especiales preocupaciones respecto de problemas existentes en Amrica Latina y de actores activamente
opuestos a los intereses de ese pas en la regin.
Muchos de estos problemas son estructurales; otros se han mantenido prolongadamente
en estado latente; y algunos han emergido actualmente a consecuencia de diversos factores internos y externos.
Entre los numerosos factores internos que inciden en la generacin de problemas, merecen
destacarse los problemas de gobernabilidad y el surgente nacionalismo, que se encuentran
en diversos pases de la regin.
Respecto de los problemas de gobernabilidad, es dable sostener que se manifiestan con
variadas dimensiones segn el pas considerado, aunque los factores causales son comunes
a todos. En cuanto al nacionalismo, exacerbado por distintas motivaciones, est influyendo
negativamente en las relaciones bilaterales entre diversos pases.
El hecho remarcable es que las debilidades institucionales de los Estados y los litigios internacionales, interfieren en los procesos de integracin subregional y contribuyen a la generacin de condiciones de inestabilidad en la regin.
En este contexto analtico, cabe destacar que los factores externos que inciden predominantemente en la generacin de los problemas regionales, estn conformados, genricamente, por los conflictos de intereses existentes entre ciertos pases, por posicionamientos
polticos o ideolgicos, litigios fronterizos, y competencias por mercados y recursos naturales.
Dejando de lado las menciones de estos problemas particulares y con independencia de las
nutridas opiniones de politlogos e internacionalistas sobre la conflictividad en la regin,
deseamos centrar nuestra atencin en la posicin de EE.UU. ante este escenario, y formular
un conjunto de consideraciones respecto de la inteligencia estratgica exterior norteamericana.
2 UNA AGENDA DE INTELIGENCIA PARA LA REGIN

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. tiene caracterizadas las principales amenazas a su seguridad, determinados los objetivos de la inteligencia estratgica, y definidos los
lineamientos de su poltica exterior.
A travs de distintas fuentes confiables hemos accedido a informaciones probablemente
ciertas respecto de la orientacin de la Direccin Nacional de Inteligencia de EE.UU. a sus
43

agencias dependientes, para la formulacin de los programas especficos para Amrica

Latina.
En tal sentido, se advierte que el impulso a la actividad de inteligencia en la regin se
concretar mediante a una mayor utilizacin de los vastos recursos tecnolgicos susceptibles de ser empleados, un importante esfuerzo para mejorar las redes de espionaje mediante el reclutamiento de nuevos agentes e informantes, y el despliegue de un mayor
nmero de personal norteamericano en lugares crticos.
Del anlisis objetivo de los documentos a los que accedimos, se ha podido inferir una serie
de temas de inters para la inteligencia estratgica el mencionado pas, en la regin:
Terrorismo, especialmente de carcter fundamentalista islmico.

Narcotrfico, particularmente de cocana y marihuana.
Crimen organizado, en especial el relacionado con las actividades logsticas de
terrorismo y el narcotrfico, el trfico de armas, y los delitos econmicos y
cibernticos relacionados.
Guerrillas, principalmente en Colombia y Per, y por sus vinculaciones con el
narcotrfico y el terrorismo.
Fronteras y mbitos geogrficos de valor estratgico, en particular la frontera
con Mjico y la zona de la Triple Frontera.
Estados hostiles (villanos), como Cuba y Venezuela.
Estados dbiles o fallidos, como son Bolivia y Hait.
Conflictos interestatales subregionales, particularmente los de naturaleza limtrofe.
Problemas de integracin subregional, en especial el MERCOSUR y la CAN.
Explotacin de los recursos, teniendo en cuenta la nacionalizacin de los hidrocarburos.
Democracia y derechos humanos, en relacin con la gobernabilidad de los Estados y la seguridad regional.
Problemas de seguridad pblica, especialmente en pases de dbil control social.
3 LA INTELIGENCIA ESTRATGICA Y LAS POLTICAS NACIONALES (1)

La misin general del sistema de inteligencia del Estado es, indiscutidamente, la de proveer
informacin calificada -denominada inteligencia- para contribuir al proceso de toma de decisiones gubernamentales. Cabe destacar que, en este contexto, utilizamos la denominacin informacin calificada como sucednea del trmino inteligencia, con el propsito de
establecer una distincin respecto de la informacin propiamente dicha, que constituye el
basamento de las decisiones polticas. Asimismo, consideramos que ambos tipos de informacin aportan los elementos de juicio necesarios para la preparacin de diagnsticos, la
elaboracin de polticas y estrategias, y la supervisin de las acciones dispuestas.
En tal sentido, tradicionalmente, la inteligencia se ha ocupado de determinar las caractersticas, capacidades y debilidades de los enemigos y oponentes hostiles, y de eliminar las
incertidumbres de los escenarios donde se desarrollan las interrelaciones entre los distintos
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actores. En las ltimas dcadas, numerosos Estados han reconocido la necesidad de involucrar a la inteligencia en la lucha contra actores subestatales y transnacionales, que configuran amenazas a la seguridad de los Estados.
Tambin han habido importantes avances respecto a la aceptacin de la contribucin de la
inteligencia estratgica en los procesos de deteccin de riesgos de alta peligrosidad, conformados por factores de naturaleza social o ambiental. Igualmente, se ha incrementado la
demanda de inteligencia para la deteccin de oportunidades estratgicas para la proyeccin
de las capacidades del propio Estado para satisfacer sus intereses.

Aunque reconocemos que nuestras opiniones no son compartidas por algunos estudiosos
de la inteligencia hemos credo conveniente enumerar algunas consideraciones sobre la
cuestin en vista:
En sentido estricto, la inteligencia est vinculada regularmente con la accin poltica del Estado, en tanto constituye un elemento contribuyente al proceso de
toma de decisiones del mismo.
Numerosas decisiones que se adoptan en el mximo nivel de conduccin del
Estado consisten en polticas nacionales, en las que la inteligencia (en forma
inadvertida o automtica) contribuye aportando elementos de juicio sobre determinados escenarios, situaciones o actores de inters.
La elaboracin de estrategias -entendiendo a stas como la accin de coordinar

integralmente el empleo de los medios o recursos disponibles para el logro de un
fin comn- tambin se apoya en informacin especfica o inteligencia provistas
por los organismos de inteligencia.
Asimismo, las previsiones tendientes a neutralizar o controlar las acciones de

oponentes actuales o potenciales, comprendidas en las polticas o estrategias, se
basan en las capacidades e intenciones de los mismos, que son productos particulares de los organismos de inteligencia.
En resumen: interpretamos que, a pesar que hay cierta reticencia en ciertos mbitos gubernamentales de algunos Estados a admitir formalmente la vinculacin entre la inteligencia y la poltica, existen numerosos argumentos para sostener que la relacin entre ambas
existe de hecho, sin requerir que se impartan instrucciones o directivas especficas para su
materializacin.
45


Independientemente de lo expresado previamente, se podran adoptar medidas para ampliar la distribucin de inteligencia en el mbito gubernamental para que, con el adecuado
empleo de las distintas clasificaciones de seguridad, los mayores niveles de decisin sectorial pudieran acceder al conocimiento de aspectos sustanciales para la elaboracin de las
polticas y estrategias correspondientes.
Asimismo, podran implementarse mecanismos particulares con el propsito de que los
organismos de inteligencia estratgica nacional distribuyan, metdica y regularmente, informacin evaluada que no ha sido integrada en los cuadros de situacin de inteligencia
pertinentes.
Este procedimiento sera muy efectivo, ya que slo una parte de la numerosa informacin
que se rene en los organismos de inteligencia es considerada pertinente para su integracin en el correspondiente proceso de evaluacin.
Igualmente, alguno de estos mecanismos debera prever la posibilidad de que determinados usuarios secundarios pudieran acceder a determinadas bases de datos existentes en el
organismo de inteligencia nacional o en un rgano nacional habilitado a tales efectos. Para
ms detalle, ver en febrero 2006, Tema 3 - Ideas para el refuerzo del sistema de inteligencia del Estado.
46

VIII PROBLEMAS MUNDIALES

1 LOS ESTADOS FALLIDOS Y LA INTELIGENCIA (1)
En el documento La responsabilidad de proteger, de las Naciones Unidas, entre los Principios Bsicos, se indica que cuando la poblacin est sufriendo graves daos como resultado
de una guerra civil, una insurreccin, la represin ejercida por el Estado o el colapso de sus
estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda contener o evitar dichos sufrimientos, la
responsabilidad internacional de proteger tendr prioridad sobre el principio de no intervencin.
La Estrategia de Seguridad Europea, al referirse a la Descomposicin del Estado, dice que
el mal gobierno -abuso de poder, debilidad de las instituciones, falta de responsabilidad- y
el conflicto civil corroen a los Estados desde dentro y, en algunos casos, han dado lugar al
colapso de sus instituciones; considerando a ste un fenmeno alarmante que debilita la
gobernanza mundial y aumenta la inestabilidad regional.
A su vez, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el contexto del
Panorama General de la Estrategia Internacional, expresa que Estados Unidos se ve ahora
amenazado no tanto por Estados conquistadores como por los Estados fallidos.
Esta seleccin de conceptos relacionados con los Estados fallidos o colapsados tiene por
finalidad sealar la importancia que el debilitamiento de la gobernabilidad democrtica tiene para importantes actores de la poltica internacional y, en consecuencia, para la determinacin de los objetivos de la inteligencia de todos los pases y de las agendas de las organizaciones involucradas en el desarrollo y la seguridad internacionales.
2 LOS ESTADOS FALLIDOS Y LA INTELIGENCIA (2)

The Fund for Peace, institucin dedicada a promover el desarrollo de ideas relacionadas con
la estabilidad y la gobernabilidad en los Estados y, consecuentemente, con la paz y la
seguridad internacionales, ha elaborado un documento denominado ndice de Estados Fallidos, que presenta la evaluacin de un conjunto de indicadores que, en trminos aproximados, son los siguientes:
Presiones demogrficas crecientes

Movimientos masivos de refugiados y desplazados internos
Legados sociales de odio y venganza
Abandono del pas por personas residentes de modo sostenido
Desarrollo econmico desigual
Declinacin econmica aguda
Violencia e inseguridad pblicas
Deterioro de los servicios pblicos esenciales
Violacin sistemtica de los derechos humanos
Desviaciones autoritarias del sistema de seguridad interior
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Predominio o ingerencia de minoras facciosas

Intervencin de otros Estados o actores externos en los asuntos internos
Respecto de lo dicho, es dable sealar la importancia que estos indicadores tienen para
orientar el esfuerzo de planeamiento de la obtencin de informacin por parte de los distintos elementos de inteligencia de los actores internacionales interesados en el monitoreo de
la evolucin de la situacin en los Estados dbiles.
3 LA INTELIGENCIA Y LOS PROBLEMAS GLOBALES (1)

Generalmente, muchos de los problemas globales son provocados por factores de naturaleza social que afectan a los grupos humanos; tales como son las enfermedades pandmicas
,como el SIDA, la malaria, y otras tantas dispersas por el mundo; as como las disfunciones
sociales, provocadas por causas como la corrupcin, el delito y la exclusin, que se extienden cual plagas en las comunidades.
Dichos problemas, con independencia de sus orgenes tnicos, religiosos o culturales, han
abierto un panorama incierto para los Estados y provocado la necesidad de dar respuestas
a los peligros implcitos en los problemas en cuestin; lo cual, hace propicia la extensin de
la actividad de inteligencia para determinar la posible intervencin de actores en la generacin de los factores de riesgo y de las amenazas a la seguridad
Asimismo, para contribuir a la elaboracin y desarrollo de las polticas pblicas necesarias
para mantener la cohesin social y la calidad de vida de la poblacin, es necesario ampliar
aun ms el campo de actuacin de los organismos de inteligencia, teniendo en cuenta las
caractersticas de las amenazas transnacionales a la seguridad social, que se mencionan a
continuacin:
Las
Las
Las
Las
organizaciones, actividades y campos de actuacin suelen ser diferentes.

actividades de los actores delictivos son regularmente encubiertas.
amenazas son representadas por actores nacionales y transnacionales.
amenazas soslayan la existencia de las fronteras polticas y las leyes nacionales.
4 LA INTELIGENCIA Y LOS PROBLEMAS GLOBALES (2)

La complejidad de las causas de los problemas globales que inciden en la seguridad, el
desarrollo econmico y las condiciones sociales de los Estados, significan un amplio desafo
para los sistemas de inteligencia.
Como es sealado reiteradamente, la actividad de inteligencia constituye la primera barrera
de alerta frente a las actividades de las organizaciones del crimen transnacional organizado
y, as tambin, un importante factor de prevencin y disuasin de los grupos que ejercen
violencia social, particularmente en los pases con bajo nivel de gobernabilidad.
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En estas condiciones, los gobiernos deben incrementar las actividades de inteligencia necesarias para favorecer las acciones preventivas y represivas del accionar delictivo, para lo
cual es necesario que se dicten las normas legales para permitir la reorganizacin integral
de los sistemas de inteligencia y se disponga de los recursos presupuestarios correspondientes, segn las posibilidades econmicas del Estado
En este proceso de reestructuracin de la inteligencia estatal; cabe resaltar la importancia
que tiene el diseo de los perfiles profesionales de sus integrantes para, con los caractersticas como las citadas, tener facilitada la elaboracin de los planes de formacin, capacitacin y adiestramiento de sus agentes, de acuerdo a las necesidades derivadas de las acechanzas y amenazas que se ciernen sobre cada pas.
5 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: MARCO CONTEXTUAL

El crimen organizado transnacional, con recursos obtenidos de sus actividades ilcitas, a
travs de extensas redes de corrupcin y violencia, y mediante el empleo profuso de nuevas tecnologas, ejecuta un sinnmero de delitos econmicos y financieros que, en mayor o
menor escala, segn el grado de gobernabilidad democrtica existente en los Estados,
provoca en los mismos efectos perniciosos como los siguientes:
Penetra y corrompe el sistema poltico.

Interfiere y condiciona el sistema de justicia.
Debilita y restringe el sistema econmico.
Contamina y devasta el medio ambiente.
Promueve la generacin de actividad delictiva.
Incrementa la violencia social.
Crea condiciones de inseguridad pblica.
Erosiona las instituciones democrticas.
Debilita la autoridad de los gobiernos
Las referencias precedentes tienden a resaltar la gravedad de esta amenaza transnacional

y la importancia de reconocer inequvocamente los riesgos a que estn expuestos los Estados que no asumen plena conciencia de las consecuencias del accionar delictivo transnacional
y no actan en correspondencia con lo establecido en la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencin de Palermo).
6 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: MARCO HEMISFRICO

Al respecto, la Resolucin 2116 de la Asamblea General de la Organizacin de Estados
Americanos (0EA), de junio de 2005, entre sus prrafos resolutivos insta a los Estados
Miembros a:
..adoptar y/o fortalecer su legislacin y la cooperacin para combatir las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio, entre otros, el trafico
ilcito de drogas, el lavado de activos, el trafico ilcito de armas, la trata de personas, el
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trfico de migrantes, el delito ciberntico, las pandillas juveniles delincuenciales, el secuestro, y la corrupcin; y conexiones del terrorismo con estas manifestaciones.
tomar en cuenta las Conclusiones y Recomendaciones de la Reunin de Expertos Gubernamentales para considerar la Conveniencia de Elaborar un Plan de Accin Hemisfrico contra
la Delincuencia Organizada Transnacional
A su vez, en la citada Reunin de Expertos, entre diversas medidas para fortalecer la cooperacin regional y subregional entre los Estados Miembros, se estableci que El Plan de
Accin debera incluir un llamado a la implementacin de la Convencin de Palermo y la
utilizacin de los mecanismos hemisfricos existentes para prevenir, investigar, y enjuiciar a
la delincuencia organizada transnacional.
7 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: RESPONSABILIDADES DE LOS ESTADOS

Atento a lo expresado en los puntos precedentes, creemos que en los pases en desarrollo
para luchar contra el crimen organizado se deberan formular polticas de Estado, con un eje
estratgico dirigido a mejorar las condiciones polticas y socioeconmicas y otro eje orientado a combatir las organizaciones delictivas. En relacin a la primera estrategia, se destacan las acciones y objetivos siguientes:
Asumir cabalmente que el crimen organizado es una amenaza real, para as actuar con la conviccin necesaria para contrarrestarlo.
Fortalecer al conjunto de las instituciones del Estado, para mejorar su funcionamiento general.
Mejorar la eficacia de los mecanismos de control para disminuir la corrupcin
oficial y privada.
Mejorar integralmente el sistema de justicia, con el propsito de que sus componentes cumplan eficientemente sus funciones especficas.
Completar y adecuar la legislacin vigente, para tratar con mayor severidad a las
delincuentes y favorecer la accin de las fuerzas policiales y de seguridad.
Disminuir la pobreza, la inequidad y la exclusin social, a los efectos de acrecentar el desarrollo humano.
Establecer los recaudos legales para permitir un mayor control ciudadano sobre
los organismos del Estado, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y
de sus instituciones .
Promover una mayor aceptacin en la ciudadana de los valores morales, para
favorecer la cohesin social y estimular una mayor participacin de la sociedad
civil y el sector privado.
Impulsar una mayor operatividad en el cumplimiento de los tratados internacionales, a fin de limitar la libertad accin de las organizaciones delictivas.
Promover la accin conjunta y coordinada entre las distintas fuerzas de seguridad y las agencias estatales involucradas en la lucha contra el crimen organizado.
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Incrementar el control de los desplazamientos de todo tipo a travs de las fronteras internacionales, a los efectos de dificultar las acciones delictivas
transnacionales.
Mejorar las condiciones de cooperacin interestatal, en cuestiones de seguridad
e inteligencia, para facilitar las acciones multilaterales, particularmente entre pases
vecinos.
8 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: OBJETIVOS DE INTELIGENCIA

Respecto de la estrategia para combatir a las organizaciones delictivas, en materia de inteligencia, consideramos que la obtencin de informacin sobre las caractersticas de las
distintas mafias, bandas y/u grupos dedicados al crimen organizado, deben dar prioridad
estratgica a los asuntos siguientes:
Actividades ilegales que realizan los grupos u organizaciones detectados.

Zonas y mbitos de actuacin de las organizaciones.
Coberturas legales utilizadas por las organizaciones para obtener mayor libertad
de accin.
Rutas utilizadas para la realizacin de los trficos ilcitos, en los mbitos nacionales, regionales e internacional.
Modalidades operativas empleadas para la ejecucin de los distintos trficos ilegales.
Mtodos logsticos y financieros de apoyo a sus actividades principales.
Identidad de los jefes o lderes de las organizaciones o grupos criminales.
Contactos, a nivel nacional e internacional, de las organizaciones entre s.
Contactos que las organizaciones tienen con dirigentes gubernamentales o privados, en los mbitos nacional e internacional.
Redes de corrupcin y de trfico de influencias.
Interacciones de las organizaciones del crimen organizado y grupos terroristas.
9 IDEAS PARA EL REFUERZO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO (1)

Las restricciones econmicas generalmente existentes en los pases en desarrollo afectan
las polticas pblicas relacionadas con el desarrollo humano y, tambin, limitan las posibilidades de fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional, por lo que es conveniente la
formulacin de mecanismos novedosos para compensar la escasez de recursos.
Una de las lneas de accin ms apta, factible y aceptable, consiste en la organizacin de un
Sistema de Informacin que permita a los gobiernos recurrir metdicamente a la colaboracin de distintas entidades privadas dedicadas al estudio, anlisis e investigacin de asuntos de inters funcional para el Estado, para as contribuir en el proceso de planeamiento
estratgico nacional.
En la concertacin de un conjunto de organizaciones sociales pueden incluirse: universidades, empresas, cmaras, corporaciones, fundaciones, academias, ONGs, intelectuales, es-
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pecialistas y todo aquel elemento social capaz de producir algn tipo de conocimiento especfico que pueda ser incorporado en el flujo informativo del sistema de toma de decisiones
del Estado.
Indudablemente, como ocurre en varios pases, la participacin de entidades ajenas al
gobierno contribuira significativamente en la obtencin de conocimientos especficos de
expertos y especialistas en temas de alta complejidad, con los que no se cuenta habitualmente en los organismos de inteligencia del Estado.
Es dable afirmar que una concepcin expeditiva para la materializacin de un Sistema de
Informacin como el concebido, no implicara importantes erogaciones ya que, bsicamente, se requerira establecer la norma legal que regule la insercin de las instituciones pertinentes en el esquema de planeamiento estratgico nacional y la constitucin de un rgano
de coordinacin e interrelacin del Estado con los entes vinculados con la organizacin.
10 IDEAS PARA EL REFUERZO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO (2)

Otro recurso importante para favorecer el proceso de toma de decisiones y de contribuir
con las actividades de la comunidad de inteligencia nacional, es la creacin de un Centro de
Informacin, con el propsito de reunir de modo sistemtico la informacin considerada de
inters prioritario, para su uso corriente o eventual por parte de los distintos sectores del
Estado.
Este ncleo orgnico debera desarrollar un programa de reunin de informacin de fuentes
no protegidas, de acuerdo a los criterios elaborados por un rgano responsable del
planeamiento estratgico nacional, a los efectos de conformar una base general de datos
que, con los registros y medios necesarios para operar una intranet gubernamental, integre
la informacin no clasificada existente en las diversas redes informticas sectoriales del
Estado
El acceso metdico a las fuentes de informacin abiertas seleccionadas proporcionara los
datos y elementos de juicio necesarios para una mejor comprensin de los problemas del
Estado y proveera a la conformacin de los contextos bsicos para el anlisis de inteligencia, facilitando, complementariamente, la obtencin de referencias para la orientacin de la
bsqueda de informacin en fuentes protegidas.
Si bien un Centro de estas caractersticas implicara erogaciones por recursos humanos y
materiales, las mismas podran reducirse cubriendo sus puestos con pasantes universitarios orientados en distintas disciplinas acadmicas, bajo la orientacin de un reducido grupo
de profesionales del rea de planeamiento nacional; mientras que sus actividades podran
ser desarrolladas en alguna infraestructura gubernamental preexistente, mediante el empleo de los medios materiales imprescindibles para acceder a las fuentes de informacin
esenciales.
En sntesis: es probable que el carcter intrnseco de estas ideas y su aparente complejidad
de concrecin, las convierte en proyectos de difcil aceptacin por los decisores. Sin embar-
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go, es dable estimar que para su materializacin, fundamentalmente, se requiere de una

clara visin estratgica en materia de informacin e inteligencia que, enmarcada en un
enfoque global de la problemtica del planeamiento estratgico nacional, constituya el incentivo adecuado para sustentar las decisiones polticas correspondientes.
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IX INTELIGENCIA Y OPERACIONES DE PAZ

11 LA INTELIGENCIA EN LAS OPERACIONES DE PAZ (1)
Nos hemos referido anteriormente a la importancia de la inteligencia en el proceso de
planeamiento estratgico relacionado con la realizacin de las operaciones de paz.
En este sentido; consideramos que el intercambio de informacin e inteligencia durante el
desarrollo efectivo de las intervenciones de las fuerzas de paz, constituye un aspecto
importantsimo para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de la misin encomendada.
Es reconocida la dificultad existente para establecer los mecanismos necesarios para la
obtencin de informacin e intercambio de inteligencia entre los distintos actores civiles y
militares, nacionales e internacionales, que participan en la operaciones de paz o estn
involucrados en ellas.
Los escenarios y condiciones particulares que suelen presentarse a las fuerzas de intervencin, requieren de un proceso singular para la produccin de inteligencia estratgica y
operativa, ya que si bien potencialmente existe una mayor diversidad de medios y fuentes
de informacin; tambin se presentan mayores dificultades para sistematizar su utilizacin
en forma integral con un resultado efectivo.
Al respecto, cabe colegir que la insuficiente capacitacin en inteligencia de las fuerzas militares para actuar en este tipo de teatro de operaciones no convencional y con limitaciones
al empleo de la fuerza, y la reticencia que suelen expresar los miembros de las organizaciones no gubernamentales para participar en el proceso de inteligencia, por los diversos
prejuicios existentes sobre esta actividad, provocan limitaciones que afectan la conduccin
integral de las organizaciones civiles y militares relacionadas por el objetivo comn que las
moviliza.
12 LA INTELIGENCIA EN LAS OPERACIONES DE PAZ (2)

En una oportunidad pasada, hemos considerado que el desarrollo de un sistema de inteligencia basado en el actual Centro de Situacin del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) de la ONU, es un imperativo insoslayable para la determinacin de las capacidades y objetivos de los actores hostiles en los conflictos internos violentos, en orden de apoyar la conduccin de las operaciones de paz de la Organizacin.
Ahora, tambin, expresamos que los Estados deberan reconocer el valor y la necesidad de
mejorar la preparacin especfica de sus cuadros de inteligencia militar, procurando aumentar los niveles de capacitacin necesarios para realizar el ciclo de inteligencia en situaciones
distintas a los ambientes convencionales propios de la guerra tradicional entre Estados.
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A su vez, las organizaciones no gubernamentales deberan dejar de lado prejuicios que

limitan las posibilidades de disponer de la informacin adecuada para mantener la necesaria libertad de accin, particularmente en los casos de mayor confrontacin violenta, y
adoptar una actitud cooperativa con los rganos de informacin (Asuntos Civiles) o inteligencia de las fuerzas militares.
Asimismo, sera conveniente que los rganos pertinentes de la ONU establecieran lineamientos
para la participacin voluntaria de las organizaciones no-gubernamentales en el proceso de
inteligencia realizado por las fuerzas militares, aportando informaciones que, por surgir
directamente de las relaciones pacficas de los civiles con la poblacin, pueden ser de importancia y valor inestimables en las apreciaciones de inteligencia y, consecuentemente,
para la conduccin de las operaciones de paz.
Es dable reconocer que esta iniciativa constituye un enorme desafo que implica una tarea
muy compleja que, sin bien debera ser propiciada por la ONU, requiere el acuerdo general
y el esfuerzo mancomunado de los Estados miembros, as como la ulterior aceptacin de las
organizaciones no-gubernamentales para incrementar el intercambio de informacin y la
cooperacin con las fuerzas militares en asuntos de inteligencia.
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X INTELIGENCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN

1 LA GUERRA DE IRAK EN INTERNET
La posibilidad de navegar en el ciberespacio nos permite ver como este maravilloso recurso
tecnolgico es utilizado para librar la guerra por las voluntades, en la cual, mediante el uso
de videos se muestran cruentas escenas de la guerra en Irak, se llega al extremo de presentar atentados con bombas, eliminaciones selectivas y ejecuciones sumarias.
Asimismo, son exhibidas diversas actividades propias de los grupos terroristas e insurgentes, que abarcan clases de adoctrinamiento y preparacin de explosivos, explicacin de
tcticas y tcnicas de los grupos terroristas, y evaluaciones de las operaciones realizadas
por las fuerzas insurgentes.
Si bien estos videos estn dirigidos a fortalecer la moral combativa de los grupos terroristas
y realizar apelaciones emocionales al pueblo iraqu, los blancos preferenciales de estas
operaciones psicolgicas son la opinin pblica norteamericana y las fuerzas armadas de
ese pas.
A pesar de lo expresado, la red global ejerce un efecto multiplicador expansivo que extiende los efectos de accin psicolgica hacia el resto de los pases, con dismiles repercusiones
a lo largo de todo el mundo.
Esta breve presentacin tiene por objeto aportar un nuevo parmetro de anlisis de la
guerra de la informacin en general y de la guerra psicolgica en particular, en funcin de la
utilizacin blica de los impresionantes avances tecnolgicos que condujeron a la denominada era de la informacin.
Tambin, nos proponemos explicitar objetivamente las nuevas dimensiones que enfrentan
los organismos de inteligencia y los elementos de guerra psicolgica, ante el uso indebido
de la red por parte de actores que no acatan las normas aceptadas para su utilizacin.
Estos hechos se inscriben en el amplio campo de la comunicacin social que hemos intentado describir sucintamente en notas anteriores y seguiremos desarrollando hasta conformar
una suerte de rompecabezas que logre representar las distintas dimensiones de la guerra
de la informacin con un enfoque particular basado en la inteligencia estratgica.
2 DESVIACIONES DE LA INTELIGENCIA DEL ESTADO

En los ltimos meses hemos observado que en distintos pases europeos ocurrieron hechos
violatorios de las libertades pblicas y la privacidad de las acciones personales, por parte
del Estado.
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Si bien existen ciertas diferencias entre los casos denunciados, nos es permitido destacar
que en todos ellos hubo una activa participacin de elementos de los organismos de inteligencia de los Estados correspondientes.
Esta situacin, que fue marcadamente expuesta por los medios de prensa, ha mostrado el
uso ilegal de medios de los organismos de inteligencia por parte de funcionarios gubernamentales, en beneficio de intereses personales y partidarios.
En general, los hechos cuestionados consistieron en la utilizacin de informacin obtenida
en forma subrepticia por elementos de inteligencia respecto de personas y dirigentes polticos a los cuales se pretenda desacreditar o desprestigiar ante la opinin pblica.
Estas acciones ilegales, ticamente censurables, fueron detectadas de diversas formas y
difundidas profusamente por el periodismo, motivando una fuerte repulsa de los sectores
polticos y sociales de cada pas.
Las conclusiones preliminares que podemos obtener de estos hechos comentados se refieren, principalmente, a su relacin con aspectos comentados reiteradamente en las notas de
esta seccin.
En primer trmino, el aspecto referido a que la inteligencia es un instrumento que puede ser
utilizado en el marco legal o transgrediendo las normas que regulan la actividad. En estos
casos, los medios de inteligencia fueron utilizados con propsitos ilcitos por los responsables polticos de los organismos involucrados.
En segundo lugar, el aspecto relacionado a la necesidad que los rganos competentes para
ejercer el control de las actividades de inteligencia o de velar por el cumplimiento de las
funciones especficas de los organismos del Estado, no se aparten de ejecutar sus funciones
especficas. Atento a la informacin pblica a la que accedimos respecto de los hechos
considerados, pudo advertirse que, como consecuencia de las anomalas ocurridas, hubo
una correcta intervencin de los instituciones estatales.
En tercera instancia, el aspecto vinculado a la importancia de la intervencin de los medios
de prensa en la difusin apropiada de las transgresiones detectadas en el funcionamiento
de los rganos del Estado y en la defensa de los derechos polticos, econmicos y sociales
vulnerados por las acciones ilcitas de los organismos de inteligencia. Como se deduce de lo
tratado, los medios de comunicacin amplificaron adecuadamente los hechos denunciados
a lo largo de la geografa mundial.
El tratamiento del tema nos permite concluir que no slo en los pases en desarrollo se
producen desviaciones en los servicios de inteligencia, sino que en los pases desarrollados,
tambin, ocurren este tipo de hechos atentatorios de las garantas ciudadanas.
Quizs, una de las diferencias esenciales en la comparacin planteada, consiste en que, en
general, en estos ltimos pases se advierte un mejor funcionamiento de las instituciones y
mayores garantas para que los medios de prensa puedan investigar y difundir las violaciones de las normas legales, de parte de elementos del Estado.
57

Finalmente, podemos decir lo que muchas veces hemos indicado en el sentido de que si
bien, normalmente, los organismos de inteligencia son motivo de cuestionamiento por la
opinin pblica, frecuentemente, son los funcionarios polticos los que disponen o inducen a
la comisin de actos ajenos al quehacer legal y especfico de los mismos.
3 INFORMACIN E INTELIGENCIA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

En lnea con las reflexiones relacionadas con ciertos aspectos bsicos para quienes se inician en el conocimiento de la doctrina de inteligencia, nos referiremos una vez ms a las
diferencias entre informacin e inteligencia.
En tal sentido, recordaremos que definimos a la informacin como el conjunto organizado
de datos sobre un determinado ente o fenmeno o bien como el conocimiento sobre personas, acciones, hechos, cosas o procesos que no han sido sometidos a ningn proceso
intelectivo especfico, y que la inteligencia es entendida como el conocimiento resultante de
la elaboracin o proceso analtico a que es sometida la informacin obtenida para contribuir
en el proceso de toma de decisiones.
Uno de los motivos por los cuales hemos encarado esta breve nota, es reiterar la diferencia
formal entre ambos trminos y el modo en que se interrelacionan en el proceso de toma de
decisiones en el marco de un Estado.
En el esquema siguiente, sealamos en forma sinttica nuestra visin del concepto precedente, procurando dar una idea general de cmo se canalizan ambas en las correspondientes organizaciones gubernamentales.
Cabe sealar que este proceso no reviste la rigidez que el esquema traduce, sino que
presenta una interdependencia flexible y dinmica.
Asimismo; es conveniente tener presente que la inteligencia, una vez incorporada al proceso decisorio, suele ser asumida como informacin, particularmente si deja de ser clasificada
y se transforma en un recurso corriente de los decisores.
4 ESQUEMA SECUENCIAL SINTTICO DEL FLUJO DE INFORMACIN E INTELIGENCIA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN EL MBITO ESTATAL
(la) EXISTENCIA de: Problemas - Amenazas - Conflictos
PLANTEA: Incertidumbres - Dudas - Peligros - Riesgos
(que) REQUIEREN:
- INFORMACIN
-INTELIGENCIA
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(que) EXIGEN:
- Mtodos de Reunin de Informacin (Organismos de Planeamiento)
- Planes de Obtencin de Informacin (Organismos de Inteligencia)
(lo cuales) GENERAN:
- Relevamiento sistemtico de fuentes pblicas.
- Obtencin metdica en fuentes abiertas y protegidas.
(organizados) MEDIANTE:
- Programas de requerimiento y de bsqueda de informacin.
- Requerimientos de Informacin e Inteligencia, y rdenes de Obtencin de Informacin.
EJECUTADOS (por):
- Medios de bsqueda y reunin de informacin abiertos.
- Medios de Obtencin de Informacin abiertos y secretos.
MATERIALIZADOS (a travs de):
- Documentos, informes, estadsticas, libros, etc.
- Partes de Informacin e Inteligencia.
COORDINADOS (por):
- Centros de informacin o consulta.
- Centrales de Reunin de Informacin y de Inteligencia.
ELABORADOS (en):
- Organismos de planeamiento y programacin.
- Organismos de Inteligencia.
MEDIANTE:
- Anlisis, estudios, diagnsticos, etc.
- Apreciaciones, Estudios y Anlisis de Inteligencia.
(que) PRODUCEN:
- Informes, previsiones, recomendaciones, etc.
- Informes, Resmenes y Partes de Inteligencia.
SUPERVISADOS ( a travs de):
- Seguimientos, monitoreos, evaluaciones, etc.
-Apreciaciones Continuas de Inteligencia.
5 LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y LOS EUFEMISMOS

Los EE.UU. pueden utilizar sus recursos de informacin para abordar a la China, Rusia y a
otros Estados poderosos en conversaciones sobre seguridad, evitando que se conviertan en
hostiles Al mismo tiempo, el filo de la informacin puede ayudar a que Estados como Irn
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e Irak, ya hostiles, e conviertan en poderosos. Adems puede alentar nuevas democracias

y comunicarse con aquellos que viven bajo regmenes no democrticos. Esta ventaja es
tambin importante en los esfuerzos para prevenir y resolver conflictos regionales y para
enfrentar algunos peligros importantes de la post Guerra Fra, incluyendo el crimen internacional, el terrorismo, la proliferacin de armas de destruccin masiva, y el dao al ambiente
global. El filo de la informacin en EE.UU, por Joseph S Nye, Jr y Williams A. Owens.
Revista Militar-julio/septiembre 1996. Buenos Aires.
La lectura crtica de distintas notas relacionadas con el fenmeno de la informacin - entre
las que destacamos la del encabezado - nos ha permitido obtener algunas conclusiones que
a travs de esta seccin queremos transmitir a los lectores de la Revista, con el nimo de
contribuir al debate acerca de los asuntos de inteligencia.
Hemos advertido que la mayora de las aludidas notas se refieren a la importancia de la
informacin en la actualidad y cmo la disputa por el control de los procesos informativos se
ha convertido en una forma de confrontacin que se ha dado en denominar guerra de la
informacin.
En el marco de los conflictos por el liderazgo de la informacin en los distintos campos de
naturaleza humana y tecnolgica, se han podido elaborar las siguientes conclusiones generales:
Entre los objetivos susceptibles de ser obtenidos mediante el empleo sistemtico

y extensivo de la informacin, se advierte la posibilidad de transmitir ideas democrticas en pases alejados de esta prctica.
Asimismo, es dable observar que el empleo de los medios de transmisin de
informacin permite el bloqueo o intercepcin de comunicaciones, capaces de
afectar el sistema de vida democrtico o de tergiversar la objetividad de los
hechos.
Igualmente, a travs de los modernos recursos tecnolgicos, es posible la obtencin de datos de distinta ndole, de manera subrepticia o solapada, mediante
escucha telefnica, observacin visual, fotografa satelital (regular e infrarroja),
descriptamiento de mensajes cifrados, y mltiples medios de ltima generacin.
El motivo del presente comentario es afirmar que determinados tipos de analistas y numerosos dirigentes polticos se expresan a travs de verdaderos eufemismos respecto de las
actividades que en nuestro campo de actividad se denominan inteligencia,
contrainteligencia y accin psicolgica.
La clave del asunto en vista consiste en sealar cmo en la mayora de los pases centrales
se procura encubrir, disimular o disfrazar actividades que en general son rechazadas por la
opinin pblica, substituyndolas por otras que tienen mayor nivel de aceptacin en los
pblicos mayoritarios.
Es dable admitir que el aludido planteo sobre la forma de obtencin de informacin de
fuentes protegidas y la proteccin de informacin propia para la consecucin de objetivos
propios, y la transmisin de contenidos comunicacionales para ejercer influencia en las
60

opiniones y conductas de grupos humanos de inters, a pesar que no se corresponden

objetivamente con las caractersticas de los hechos, proveen mayor rdito poltico que el
uso de los trminos reales para la caracterizacin de las actividades correspondientes.
6 LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS: El gran desafo de la inteligencia estatal

Motivados por la observacin que en los ltimos meses, en distintos pases europeos, se
haban producido hechos violatorios de las libertades pblicas y la privacidad de las acciones personales, hace slo algo ms de un mes, en una nota nos referimos a las DESVIACIONES DE LA INTELIGENCIA DEL ESTADO y epilogamos la misma con la afirmacin de
que aunque normalmente los organismos de inteligencia son motivo de cuestionamiento
por la opinin pblica, frecuentemente, son los funcionarios polticos los que disponen o
inducen a la comisin de actos ajenos al quehacer legal y especfico de los mismos.
En esta oportunidad, retomando el tema, al observar la sucesin de los acontecimientos mundiales sealamos la creciente importancia que adquiere la disposicin de inteligencia para dar respuestas eficaces a las amenazas asimtricas, particularmente el terrorismo y el crimen organizado en sus distintas variantes.
Igualmente remarcamos la necesidad de contar con inteligencia sobre el desarrollo de tecnologas duales, el contrabando de armas estratgicas, y toda la informacin concerniente
a las armas de destruccin masiva, ya sea a travs de su proliferacin horizontal como
vertical.
Sin embargo, estas demandas que, en general, son atendidas por los Estados que perciben
o experimentan con mayor intensidad este tipo de amenazas, han trado aparejados excesos, desviaciones y desajustes en el accionar de inteligencia de distintos pases, distorsionando
el carcter de su funcionamiento normal y alejndola de sus autnticos propsitos especficos.
Al respecto, pocos da atrs se gener cierta tensin de las relaciones diplomticas entre
Gran Bretaa y Rusia como consecuencia del envenenamiento, en territorio ingls, de un ex
teniente coronel del Servicio Federal de Seguridad (SFS) -la ex KGB- que nos indujo a
referirnos nuevamente a los hechos criminales asociados a los excesos de ciertos organismos estatales, generalmente de carcter secreto y a organizaciones criminales vinculadas
con el quehacer poltico.
Vale recordar que el ex espa Litvinenko haba abandonado su pas hace seis aos como
consecuencia de la persecucin recibida en su pas por haber acusado al rgimen de Vladimir
Putin de haber tratado de asesinar al magnate Boris Berezovsky y que actualmente investigaba el asesinato de la periodista de la Anna Politkovskaya, que haba denunciado abusos
cometidos por tropas rusas en Chechenia.
Hechos tales como el mencionado, as como otras variadas formas de acciones polticas
violentas supuestamente dispuestas por elementos de los Estados, aunque no se comprueCuadernos de Aainteligencia Ao 1 N1
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be la participacin de los servicios secretos o de los organismos de inteligencia en su ejecucin, continan afectando sensiblemente la confiabilidad de las actividades de inteligencia.
Creemos que en todas las pocas, en nombre de los intereses nacionales y en funcin de
razones de Estado, se han cometido graves errores que no slo requieren que se los juzgue
severamente, sino que adems deben ser motivo de reflexin para los responsables de la
conduccin y empleo de las agencias estatales y, en especial, de los organismos de seguridad y de inteligencia.
7 INFORMACIN E INTELIGENCIA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

En lnea con las reflexiones relacionadas con ciertos aspectos bsicos para quienes se inician en el conocimiento de la doctrina de inteligencia, nos referiremos una vez ms a las
diferencias entre informacin e inteligencia.
En tal sentido, recordaremos que definimos a la informacin como el conjunto organizado
de datos sobre un determinado ente o fenmeno o bien como el conocimiento sobre personas, acciones, hechos, cosas o procesos que no han sido sometidos a ningn proceso
intelectivo especfico, y que la inteligencia es entendida como el conocimiento resultante de
la elaboracin o proceso analtico a que es sometida la informacin obtenida para contribuir
en el proceso de toma de decisiones.
Uno de los motivos por los cuales hemos encarado esta breve nota, es reiterar la diferencia
formal entre ambos trminos y el modo en que se interrelacionan en el proceso de toma de
decisiones en el marco de un Estado.
En el esquema siguiente, sealamos en forma sinttica nuestra visin del concepto precedente, procurando dar una idea general de cmo se canalizan ambas en las correspondientes organizaciones gubernamentales.
Cabe sealar que este proceso no reviste la rigidez que el esquema traduce, sino que
presenta una interdependencia flexible y dinmica.
Asimismo; es conveniente tener presente que la inteligencia, una vez incorporada al proceso decisorio, suele ser asumida como informacin, particularmente si deja de ser clasificada
y se transforma en un recurso corriente de los decisores.
8 LA DESINFORMACIN Y LA INTELIGENCIA
LA ERA DE LA INFORMACIN
La poca en que vivimos ha sido denominada la era de la informacin. Este importante
significado obedece al excepcional avance de las tecnologas informticas y de comunicaciones, que han aumentado significativamente las posibilidades de intercomunicarse
globalmente y de conocer los hechos mundiales en forma simultnea a su desarrollo o
inmediatamente despus de ocurridos.
62

Las caractersticas de la comunicacin moderna no slo han facilitado un mayor conocimiento del mundo, sino que han aumentado los niveles de interrelacin entre los pueblos y,
tambin, han ampliado las posibilidades humanas de acceder a nuevos conocimientos, por
medio de Internet.
Los nuevos recursos tecnolgicos permiten la adopcin de decisiones estratgicas a escala
global y tiempo real, influyendo determinantemente en todas la actividades de los mbitos
polticos, econmicos, sociales y militares.
En el mbito de la poltica exterior de los Estados, las tecnologas de la informacin y de las
comunicaciones han dinamizado las relaciones diplomticas y favorecido las negociaciones
en conflictos de diversa naturaleza. En relacin a la poltica interna, han provisto de un
verdadero arsenal de medios para mejorar la amplitud y eficacia de las comunicaciones
gubernamentales, as como para el desenvolvimiento de la comunicacin social.
La continua ampliacin de las capacidades operativas de los sistemas informticos y de
comunicacin han facilitado enormemente el desarrollo de mltiples actividades del ciclo
econmico, tanto en las relaciones econmicas internacionales como en el marco de los
Estados.
La aplicacin sistemtica de las nuevas tecnologas en el campo militar, generaron el concepto de Revolucin de los Asuntos Militares (Revolution in Military Affairs o RMA), entendiendo que sta consiste en la transformacin profunda de las organizaciones militares y de
los modos de conduccin de las operaciones de guerra, como consecuencia de la aplicacin
de las mltiples innovaciones producidas en las tecnologas de la informacin y las comunicaciones.
Cabe destacar que el concepto de la RMA ha surgido recurrentemente a lo largo de la
historia militar en todo etapa en que la inventiva humana gener nuevos conocimientos
cientficos o avances tecnolgicos y las organizaciones militares incorporaron las aplicaciones prcticas de stos en sus medios de combate, provocando cambios substanciales en las
doctrinas de las fuerzas y, consecuentemente, en la forma de conducir y hacer las guerras.
9 LA GUERRA DE LA INFORMACIN
Sin lugar a dudas, los recursos tecnolgicos han sido, son y sern un factor determinante
de la proliferacin de las interrelaciones entre las personas, grupos y entidades sociales, y
un smbolo del progreso integral de la humanidad.
Sin embargo, en este contexto se han ido planteando crecientemente situaciones de conflicto entre distintos actores, por el control de los procesos de informacin a nivel global,
regional y nacional, dando lugar a lugar a la denominada guerra de la informacin (information
warfare-IG)y a la idea que la disposicin de informacin es una fuente de poder y un arma
de guerra.
63

Si bien las guerras por la informacin existieron desde los orgenes de los conflictos armados, en los actuales tiempos las diferencias relativas del poder tecnolgico se constituyeron
en factores determinantes en la conduccin de las confrontaciones blicas y en la negociacin de conflictos, por parte de actores estatales y no estatales.
Dado que la guerra de la informacin se ha arraigado en las relaciones internacionales, en
los escenarios de guerra y en seno mismo de los Estados, se requiere la formulacin de
nuevos pensamientos estratgicos de naturaleza poltica, econmica, social, cultural y militar, para dar respuestas eficaces a los nuevos problemas suscitados por la incidencia del
factor tecnolgico sobre el factor humano.
Aunque existen distintas concepciones y definiciones de la guerra de la informacin especialmente influenciadas por el predominio de sus componentes: estratgico, tcnico o psicolgico, en general, se considera que en el concepto se encuadran la guerra electrnica, la
guerra informtica (en sus distintas dimensiones operativas), la guerra psicolgica y la
guerra de inteligencia, conjuntamente con la guerra por el comando y control de las fuerzas.
Con independencia de las mltiples consideraciones que se podran hacer acerca de la
guerra de la informacin, en estas breves lneas nos referiremos a la accin psicolgica,
definindola como el empleo sistemtico de todos los recursos tendientes a crear, mantener
y/o modificar opiniones, actitudes y conductas de determinados grupos humanos, y a la
guerra psicolgica, designndola como el modo de la accin psicolgica que se realiza en
estado o condiciones de guerra.
10 LOS PROCESOS DE DESINFORMACIN

Las crecientes capacidades tecnolgicas para la gestin de informacin han creado condiciones favorables para un uso disfuncional de la comunicacin social, al poner a disposicin
de cualquier actor social los recursos adecuados para la realizacin de acciones de
desinformacin, interpretando que sta es un recurso de la accin psicolgica destinado a
desvirtuar la autenticidad y significado de hechos reales o de sucesos posibles, mediante el
falseamiento, la deformacin, la tergiversacin, la omisin, la manipulacin y otras formas
de desnaturalizacin de los datos e informaciones.
El carcter sistemtico de las acciones de desinformacin que se advierten en el sistema
internacional, as como en el interior de los Estados, permite reconocer que stas son
partes de procesos de accin psicolgica desarrollados por diversos actores con fines polticos, econmicos, sociales, culturales, tnicos, religiosos, etc.
En el campo poltico, tanto en los Estados como en el sistema internacional, frecuentemente se recurre a la utilizacin de los procedimientos de accin psicolgica, con la finalidad de
contribuir a la afirmacin del predominio de los intereses de un actor sobre otro.
En el campo econmico internacional, se observa el uso regular de variados tcnicas
psicosociales, particularmente para ejercer algn tipo de presin o coercin en la competencia por los mercados o en las disputas por el acceso a los recursos naturales.
64

En el mbito social es dable advertir como, mediante tcnicas de accin psicolgica, se trata
de imponer valores e ideas que contraran principios ticos y morales; o bien se contraponen con tradiciones y costumbres inherentes a determinados grupos tnicos y sociales.
El escenario internacional es el mbito donde regularmente se detectan los ms significativos e importantes procesos de accin psicolgica, particularmente por parte de las potencias mundiales y por los actores involucrados en conflictos de alta repercusin en la comunidad mundial.
11 LA INTELIGENCIA Y LA DESINFORMACIN
Las consideraciones precedentes nos conducen a resaltar la necesidad de reconocer las
caractersticas de la visin expuesta, en relacin con la eficacia deseable de los organismos
de inteligencia de los Estados.
Un eje de reflexin esta dado por la necesidad que los analistas de inteligencia humana
tengan conciencia de la eficacia de las acciones de desinformacin y estn capacitados para
no perder objetividad en los anlisis de la informacin en general.
Otro eje de reflexin implica el especial empeo que deben poner las agencias competentes
en materia de accin/ guerra psicolgica para la elaboracin de las apreciaciones de inteligencia social o psicosocial -segn la denominan distintas doctrinas-, con el propsito de
reunir los elementos de juicio necesarios para asesorar a los gobiernos respectivos.
Bsicamente, este asesoramiento debera consistir en inteligencia relacionada con las acciones psicolgicas que desarrollan distintos actores de inters, ya sean stos otros Estados
o actores no estatales que conllevan amenazas a la seguridad.
En tal sentido, creemos que adems de llevar un cuadro de situacin general sobre los
principales procesos comunicacionales en los mbitos internacional y regional, se deberan
deducir los objetivos, capacidades y debilidades psicosociales de todos los actores capaces
de interferir con la consecucin de los intereses nacionales.
65

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