Gua de Participante

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Tecnicas de Entrevista e Identificacion de

Documentos Fraudulentos

Febrero 2015

Observacin y anlisis del comportamiento

1. Observacion y anlisis del comportamiento

Objetivo de la leccin

Guia del participante

Al concluir la presente leccin, los participantes estarn en

condiciones de:
Identificar conductas no verbales tpicas y atpicas para la
seleccin de objetivos.
Reconocer conductas engaosas y distractores.

Duracin Aproximada

Una hora.

Contenido

Esta leccin comprende los siguientes temas:

Elementos de engao o verbal.
Tpico.
Atpico.
Comportamiento.
Vestimenta.
transporte.
Entorno.
Viajeros de alto riesgo.
distractores
Autoevaluacin.

Preparacin de la leccin

Para la imparticin de esta leccin se utiliza el siguiente material:

Febrero 2015

Presentacin en Power Point de la leccin 1 observacvion y

anlisis del comportamiento.
Proyectpor y pantalla.
Rotafolio, pizarron o pintarn y plumones o gises.

Entrevistas e identificacin de documentos fraudulentos

1-1

1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

La observacin es un componente crtico de cada funcin que un oficial hace como parte de una
examinacin, el saber cuales indicadores claves se deben observar en cada situacin de inspeccin
es esencial para tomar decisiones rpidas y correctas.

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Identificar conductas no verbales tipicas y atipicas para la seleccin de objetivos.

Reconocer conductas engaosas y distractores.

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

Al conducir la entrevista, escuche las seales de engao en las respuestas:

Falta de detalles o detalles omitidos acercadel propsito del viaje.

Ofrece respuestas que son vagas y evasivas.
Arrogantes e indignantes.
Responde a las preguntas de forma excesivamente cooperativo.
Cambia las respuestas por preguntas.

Comportamientos confiables:
Da respuestas directas de si y no
Responde las preguntas de forma clara.
Da respuestas de acuerd al comportamiento.
Responde sin vacilar.

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Entrevistas e identificacin de documentos fraudulentos

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Las caractersticas tpicas son aquellas con las que el Oficial est familiarizado, Son
circunstancias observables que son congruentes y acordes con:

Comportamiento
Vestimenta
Transporte
Entorno

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Cuando un usuario oculta informacin, mercanca, o esta consciente que esta realizando un acto
ilcito, es posible que se encuentre en un estado de tensin o agitacin emocional.
El Oficial debe percibir los sntomas y detectar posibles irregularidades en el actuar del usuario.
Comportamientos Extraos:
El usuario escudria sus alrededores
Parece estar ocupado
Se muestra ansioso por irse
Est nervioso
Carraspeo excesivo
Se come las uas
Se cubre la boca mientras que habla

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Apretar la mandbula
Rechinar los dientes
Tragar saliva frecuentemente
Ojos rojos o lagrimosos
La cara roja
Cara plida
Retorcer uno o ms msculos faciales
La falta de expresin

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

La apariencia fsica y el arreglo personal de los usuarios.

Observando en el ambiente comienza por saber las caractersticas de un viajero tpico en
cualquier puerto. El saber lo que es tpico facilita la identificacin de los viajeros de alto riesgo.
Demasiado holgada
Acorde a la temporada
Acorde al lugar
Acorde a la profesin
Acorde a las costumbres culturales.

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Est el viajero vestido de acuerdo al clima?
Es la ropa conforme con la razn para el viaje?
Podra ser la ropa del viajero una distraccin intencional?
Es la vestimenta del viajero consistente con tendencias de contrabando recientes?
Es apropiada para el viajero?
Conincide con los antecedentes del viajero?
Permite ocultar algo?
Mientras no hay un emparejamiento bueno o malo entre un viajero y su manera de vestir, usted
igual debe preguntarle al viajero si tiene una explicacin razonable para su apariencia
contradictoria.

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Al observar un vehculo en el ambiente usted preguntarse antes de referir el vehculo a secundaria
Esta ei vehculo "demasiado" limpio?
Hay signos de modificaciones o reparaciones?
Hace juego el vehiculo con el tipo de persona que lo maneja?
Existe falta de personalizacin?
Las contradicciones entre la condicin del vehculo y el estado del tiempo actual (por ejemplo,
limpio poco despus de una regadera de lluvia).
Las reas en el vehculo que no emparejan con la condicin del resto del vehculo (el vehculo
est sucio pero la parrilla del radiador y los parachoques estn limpios).

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Conocer las caractersticas generales de las personas que pasan por el entorno es un elemento
importante para la identificacin de alguna sospecha a partir de:

Actividad econmica preponderante.

Nivel economico.
Ubicacin.
Vehculos.
Pas vecino

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Para identificar viajeros de alto riesgo, usted debe estar familiarizado con:

Indicadores de documentacin sospechosa

Tcnicas adecuadas de interrogacin
Indicadores del comportamiento del viajero
Viajeros y patrones de viaje y rutas
Pases conocidos de inters
Inteligencia e incidentes recientes

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

Preguntas bsicas:

Nacionalidad del viajero

Propiedad del vehculo
Propsito del viaje
Destino / origen
Artculos comprados o adquiridos
Amenaza potencial de contrabando, terrorismo u otras actividades ilcitas

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Distractores en la Observacin:

Prefabricados
Nios llorando o jugueteando
Personas enfermas
Viajeros excesivamente amistosos o groseros
Atraccin sexual
Discusiones entre pasajeros
Terceros extraos a la operacin

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Al hacer preguntas, tambin necesitar estar consciente de las tcnicas empleadas para distraer.
El viajero es:
Excesivamente amistoso o cooperativo?
Grosero?
inusualmente molesto?
Agresivo?
Se queja?
Hablando con voz demasiado fuerte?
Soltando nombres?
Creando una escena?
Intencionalmente haciendo llorar a un beb?

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1-15

1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Tenga cuidado:

No se trata nicamente de narcoticos y dinero.

Puede tratarse de un periodista o persona de la delincuencia organizada.
No descuide su armamento puede ser utilizado en su contra.
Vigile los movimientos del viajero

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Ahora usted puede:

Identificar conductas no verbales tpicas y atpicas para la seleccin de objetivos.

Reconocer conductas engaosas y distractores

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

Guia del participante

NOTAS PARA EL PARTICIPANTE.

Los elementos de engao no verbal tpicos y atpicos se dan en el:
Las respuestas como agitar las piernas, arreglarse la ropa, toser y observar el reloj; son indicios
de conducta:
El mostrarse excesivamente amistoso, alterado o agresivo durante una entrevista; son conductas
que deben considerarse como:

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1. Observacion y anlisis del comportamiento

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Guia del participante

Entrevistas e identificacin de documentos fraudulentos

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