ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA

EMPRESA _____________________________ C.A

Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil
____________________________ Expediente N _________.Tomo _____
Mercantil

_____

Numero

______________________________.Yo

_______Registrado

el

Colocar

Fecha

___________________________________,

actuando en mi carcter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio

en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leer a continuacin es
copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas
De La Compaa, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el da de hoy 15
de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en
la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente direccin;
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,
los

accionistas:

___________________________,

de

nacionalidad

Venezolano, civilmente hbil, soltero, titular de la cedula de identidad V.N

____________________, de este domicilio y ________________________,
Venezolana, civilmente hbil, soltera, titular de la cedula de identidad V.N
____________________,

de

este

domicilio.

nicos

accionistas

que

representan la totalidad del capital social de la compaa y como invitado

especial el seor ____________________________ , Venezolano, civilmente
hbil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad
V.N__________________________________,

quienes

acordaron

la

celebracin de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se

omiti

la

convocatoria

por

la

prensa.

_________________________________________,

El

quien

Accionista
preside

la

Asamblea, constato la existencia del qurum reglamentario razn por la cual

se declaro vlidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura,
al orden del da, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos:
PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones
del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

Modificacin del artculo cuarto. TERCERO: Modificacin titulo IV de la

administracin de la compaa, articulo decimo y decimo primero de la junta
directiva. CUARTO: Modificacin de las disposiciones complementarias,
articulo

decimo

octavo.

QUINTO:

El

presidente

accionista

_________________________________________, otorga de sus ahorros un

prstamo personal

a la empresa _____________________________ para ser

utilizados en la compra de productos y materia prima. En consecuencia se

paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista
______________________________, antes identificado titular de veinte y
siete mil (27.000) acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1)
cada una, por un valor total de VEINTE Y SIETE

MIL BOLIVARES

(Bs.27.000), ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS

acciones nominativas, por un precio estipulado de siete mil quinientos
bolvares con 00/100(7.500), el accionista _________________________,
quien

preside

la

asamblea

ofrece

la

accionista

___________________________________________, las acciones y si tiene

algn

inters

en

adquirirlas;

Toma

la

palabra

la

accionista

_____________________________ quien en uso de su palabra manifest que

no tiene ningn inters en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o
preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre
dichas acciones. As mismo el accionista __________________________,
ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al

invitado

_________________________________, venezolano de este domicilio titular

de la cedula de identidad V.N ________________, la cantidad de SIETE MIL
QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil
quinientos

bolvares

con

00/100(7.500).Toma

la

palabra

_____________________________________y acepta la venta pagando el

justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfaccin del
vendedor. Yo _______________________________, declaro recibir de
_______________________________________- antes identificado a mi
estera y cabal satisfaccin la cantidad de siete mil quinientos bolvares con
00/100(7.500), en efectivo y en moneda de curso legal, por consecuencia de
la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto
es aprobado por unanimidad. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de

acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente:

ARTICULO CUARTO: El capital la compaa es de

TREINTA MIL

BOLIVARES (Bs. 30.000) dividido en TREINTA MIL (30.000) acciones,

con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1) cada una, las cuales han sido
suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________,
suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS
(19.500) acciones, por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs.19.500). _______________________________ suscribe
y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS
valor

total

de

SIETE

MIL

(7.500) acciones, por un

QUINIENTOS

BOLVARES

CON

00/100(7.500), __________________________________________ suscribe y paga

la cantidad de TRES MIL (3.000) acciones, por un valor total de TRES MIL
BOLIVARES (Bs.3.000).El capital fue pagado en su totalidad mediante
deposito bancario anexo al expediente. TERCERO: en consecuencia a la
venta de las acciones y la modificacin del artculo cuarto, se reforma el
artculo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la
siguiente: ARTICULO DECIMO: La Direccin y administracin de la
compaa estar dirigida por una
miembros que se denominaran

Junta Directiva, integrada por tres (3)

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y

DIRECTOR quien contaran con las ms amplias facultades para dirigir,

firmar y obligar a la compaa. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La
Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE
un DIRECTOR y durara 5 aos en el ejercicio de sus funciones y sus
miembros podrn ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta Directiva
vigente seguir en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la
sustitucin o reeleccin de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de su
funcin, el PRESIDENTE

el VICEPRESIDENTE el

DIRECTOR,

debern depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compaa, a los

fines previstos en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio. CUARTO: en
consecuencia a la venta de acciones y la modificacin del articulo cuarto, se
reforma

el

articulo

decimo

octavo

incluyendo

___________________________________________________________
______________como miembro de la junta directiva, quedando redactado de
la

siguiente

manera:

ARTICULO

DECIMO

OCTAVO:

la

asamblea

extraordinaria de la junta directiva de la empresa efecta el siguiente

nombramiento, para el periodo de 5 aos, ______________________, titular
de la cedula de identidad V.N __________________ como PRESIDENTE.
_________________________

_______________,

titular

de

como

la

cedula

de

identidad

VICEPRESIDENTE

_____________________________, titular de

la

cedula

V.N
y

de

identidad

V.N__________________, como DIRECTOR. QUINTO: El accionista y

PRESIDENTE __________________________, otorga de sus ahorros un
prstamo

personal

y hace entrega

de CINCUENTA Y NUEVE MIL

BOLIVARES (59.000) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa

________________________. El beneficiario declara que estos recursos tienen
como finalidad la compra de insumos, mantener el inventario, pagar sueldos
y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y
sern pagados en un lapso de tres (3) aos sin ningn tipo de inters. No
habiendo otro punto que tratar, se levanta la seccin previa lectura y firma del
acta.

De

igual

manera

se

autoriza

la

seora

______________________________, titular de la cedula de identidad NV ,

para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificacin
del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL
____________________________________, y cuyo efecto podr solicitar y suscribir

todos los documentos que fueren necesarios. Agotado el temario del da no

habiendo nada ms que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los
presentes en prueba de conformidad.

REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________.

Yo, _____________________________. Venezolana, mayor de edad, domiciliada

en

Caracas,

civilmente

hbil,

titular

de

la

cedula

de

identidad

V.__________________, debidamente autorizada para ello, como consta de

documento constitutivo, ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad
de presentar ante el despacho a su digno cargo, ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA:

_________________________

celebrada

el

da

___________________________, de la misma a objeto de modificar el Articulo

Cuarto, Articulo Decimo, Articulo Decimo Primero, Articulo Decimo Octavo. As
mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL
QUEINIENTAS (7.500) acciones y un prstamo personal por parte del presidente a
la empresa. Solicito a usted, se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma
a todos los efectos legales consiguientes. As mismo, solicito expedirme una Copia
Certificada del documento estatutario que presento.

Caracas a la fecha de su presentacin.

___________________________________

Nombre , C.I Y FIRMA