Poder Judicial de la Nacin

N 08
Corrientes,

SENTENCIA
10 de mayo de 2013.-

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente; SE RESUELVE:

1) RECHAZAR las nulidades y la inexistencia planteada por la defensa de los imputados,
as como la oposicin a la incorporacin de la prueba en virtud de los fundamentos
expresados en los considerandos precedentes, con costas (art. 530 del CPPN). 2)
CONDENAR a Pedro Norberto SNCHEZ, (a) "Beto, Nene o Comandante", DNI N
17.307.837, ya filiado en autos, a la pena de siete (07) aos de prisin por ser considerado
co-autor penalmente responsable del delito de Lavado de Activos de origen delictivo,
previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. a y b, de la Ley 25.246; multa de tres
(03) veces el monto de la operacin, la que ser determinada en el incidente respectivo y
que deber hacerse efectiva en el trmino de treinta (30) das de quedar firme la misma;
ms accesorias legales y costas, declarndoselo reincidente por primera vez (arts. 2, 12, 40
y 41 del CP, arts. 530, 531 y 533 del CP)artculo 50 del Cdigo Penal). 3) ABSOLVER a
USO OFICIAL

Pedro Norberto SNCHEZ, (a) "Beto, Nene o Comandante", DNI N 17.307.837, ya filiado
en autos, del delito de coacciones por el que fuera requerido (art. 149 bis, prr. sgdo., y
149 ter, inc 2, ap. a) del C.P.). 4) CONDENAR a Jorge Antonio VILLALBA, (a) "Tito", DNI
N21.584.000, ya filiado en autos, a la pena de siete (07) aos de prisin por ser
considerado co-autor penalmente responsable del delito de Lavado de Activos de origen
delictivo, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. a y b, de la Ley 25.246; multa
de tres (03) veces el monto de la operacin, la que ser determinada en el incidente
respectivo y que deber hacerse efectiva en el trmino de treinta (30) das de quedar
firme la misma; ms accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y
533 del CP).- 5) CONDENAR a Ever Sergio Gabriel SISI, (a) Tula, DNI N22.106.258, ya
filiado en autos, a la pena de siete (07) aos de prisin por ser considerado co-autor
penalmente responsable del delito de Lavado de Activos de origen delictivo, previsto y
reprimido por el art. 278, inc.1, ap. a y b, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el
monto de la operacin, la que ser determinada en el incidente respectivo y que deber
hacerse efectiva en el trmino de treinta (30) das de quedar firme la misma; ms
accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 6)
CONDENAR a Aubria GALEANO, DNI N 17.582.903, ya filiada en autos, a la pena de seis
(06) aos de prisin por ser considerada co-autora penalmente responsable del delito de
Lavado de Activos de origen delictivo, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. a
y b, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el monto de la operacin, la que ser
determinada en el incidente respectivo y que deber hacerse efectiva en el trmino de
treinta (30) das de quedar firme la misma; ms accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40
y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 7) CONDENAR a Rosana Estela RODRGUEZ,

DNI N 31.328.795, ya filiada en autos, a la pena de seis (06) aos de prisin por ser
considerada co-autora penalmente responsable del delito de Lavado de Activos de origen
delictivo, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap. a y b, de la Ley 25.246; multa
de tres (03) veces el monto de la operacin, la que ser determinada en el incidente
respectivo y que deber hacerse efectiva en el trmino de treinta (30) das de quedar
firme la misma; ms accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y
533 del CP).- 8) CONDENAR a Jos Lus GALLINARI, (a) Gallo, DNI N17.121.122, ya
filiado en autos, a la pena de siete (07) aos de prisin por ser considerado co-autor
penalmente responsable del delito de Lavado de Activos de origen delictivo, previsto y
reprimido por el art. 278, inc.1, ap. a y b, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el
monto de la operacin, la que ser determinada en el incidente respectivo y que deber
hacerse efectiva en el trmino de treinta (30) das de quedar firme la misma; ms
accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40 y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 9)
CONDENAR a Selva Beatriz SNCHEZ, DNI N17.877.395, ya filiada en autos, a la pena de
seis (06) aos de prisin por ser considerada co-autora penalmente responsable del delito
de Lavado de Activos de origen delictivo, previsto y reprimido por el art. 278, inc.1, ap.
a y b, de la Ley 25.246; multa de tres (03) veces el monto de la operacin, la que ser
determinada en el incidente respectivo y que deber hacerse efectiva en el trmino de
treinta (30) das de quedar firme la misma; ms accesorias legales y costas (arts. 2, 12, 40
y 41 del CP; arts. 530, 531 y 533 del CP).- 10) de lavado de activos, los que sern puestos
a disposicin de las autoridades correspondientes (art.23 CP, 522 CPPN, Ley 20785): a- El
Haragn, propiedad rural en el km 461,7 RN 14; b- Whiskera "Roxi", local comercial sito
sobre RN 117, km 7 - Paso de los Libres (Ctes.); c- Motel "Momentos", local comercial sito
en RN 117- km 7,3 - P. Libres; d- Instituto "Crisol Universal" sito en Roque Gonzlez 249,
de Candelaria, provincia de Misiones; e- Automotor marca Peugeot 206 XS, dominio GBE033; marca VW Bora, Dominio FST-672; marca VW Polo Clasic 1.6 MI, dominio BWD-201;
marca Chevrolet, modelo Astra GSI 2.4 16V, color negro, dominio GWT-614; marca Ford,
Modelo Eco Sport, dominio FMJ 748.- 11) Atento al decomiso dispuesto del Instituto
"Crisol Universal", y hasta tanto adquiera firmeza el presente fallo, deber darse
cumplimiento a la intervencin oportunamente ordenada a fs.3887 de los autos
principales. A sus efectos deber formarse el incidente respectivo con copias de la
presente y las dems piezas pertinentes, y comunicarse al Juez Federal de la ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones, a sus efectos. 12) DECOMISAR, una vez firme este
pronunciamiento, todos los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del
delito de lavado de activos (dinero, celulares y dems elementos), que se encuentran
debidamente inventariados a fs.6914/6931vta., los que sern puestos a disposicin de las
autoridades correspondientes (art.278, inc.4, del CP, t.o. segn ley 25.246; art.23 CP), con

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excepcin de aquellos no sujetos a decomiso que debern ser restituidos, y de aquellos
que debern ser remitidos al Juez Federal de la etapa anterior a los fines dispuestos en los
puntos subsiguientes del presente fallo. Los bienes cuyo decomiso y restitucin se ordena
sern debidamente individualizados en los incidentes respectivos, a fin de no afectar
posibles derechos de terceros adquirientes de buena fe.- 13) TESTIMONIAR las piezas
sealadas en los considerandos precedentes y remitir al Sr. Juez Federal competente a fin
de que investigue, con intervencin del Ministerio Pblico Fiscal, la presunta participacin
de los seores Pedro Gavino RODRIGUEZ DNI N11.552.476 y Gabriel Beltrn GALEANO
DNI 22.247.502, en los hechos de Lavado de Activos que fueran materia de juzgamiento.
14) TESTIMONIAR las piezas sealadas en los considerandos precedentes y remitir al Sr.
Juez Federal competente a fin de que investigue, con intervencin del Ministerio Pblico
Fiscal, la presunta comisin del delito de falso testimonio de los seores Pedro Gavino
RODRIGUEZ DNI N11.552.476 y BLANCA ESTER TOSO, DNI N14.813.647 (art.275 CP).15) DIFERIR la regulacin de los honorarios profesionales de los asistentes tcnicos hasta
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tanto adquiera firmeza el presente fallo y acrediten su situacin ante la AFIP.- 16)
REVOCAR la excarcelacin oportunamente concedida a Pedro Norberto Snchez, y
MANTENER el beneficio de libertad otorgado a los dems imputados (Ever Sergio SISI;
Aubria GALEANO; Rosana Estela RODRIGUEZ, Selva Beatriz SNCHEZ, y Jos Luis
GALLINARI), hasta tanto adquiera firmeza el presente (Art. 280, 319 y ccs. del CPPN).- 17)
REMITIR copia certificada de la presente a la Unidad de Informacin Financiera (UIF), a los
efectos que estime corresponder. 18) COMUNICAR a la Cmara Nacional de Casacin
Penal y al Consejo de la Magistratura la presente sentencia en atencin a las prrrogas de
prisin preventiva dispuestas en autos.- 19) REMITIR testimonio de la presente a la
Polica de Seguridad Aeroportuaria a sus efectos. 20) FIJAR audiencia para el da 07 de
junio de 2013 a la hora 12,00 para dar lectura a los fundamentos de la presente sentencia,
pudindose hacerse extensivo al lmite mximo en atencin a la suspensin extraordinaria
decretada en autos (art. 400, 2 prrafo de la Ley 25770).- 21) REGISTRAR en los
organismos respectivos las medidas cautelares dictadas oportunamente en estos autos, y
en tanto correspondiere. 22) REGISTRAR, agregar el original al expediente, copia
testimoniada al Protocolo respectivo; cursar las dems comunicaciones correspondientes;
y una vez firme la presente, practicar por secretara el cmputo de pena, fijando la fecha
de su vencimiento (art. 493 del CPPN) y oportunamente ARCHIVAR.-

Firmado: Dr. VCTOR ANTONIO ALONSO Juez de Cmara. Dra. LUCRECIA M. ROJAS de
BADAR Juez de Cmara. Dr. FERMN AMADO CEROLENI Juez de Cmara. Ante m: Dra.
SUSANA BEATRIZ CAMPOS Secretaria Tribunal Oral en lo Criminal Federal Corrientes.-