ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA

S.A CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO 2010. Hoy al
primer das del mes de Octubre del ao dos mil diez (2010), siendo las diez de la
maana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la
Avenida Cristbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio
Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por s y
en representacin dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios;
MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V9.701.564, por si y en representacin de doce mil (12.000) acciones de los cuales
es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea
extraordinaria de accionistas, presidiendo de la publicacin por estar presente la
totalidad del capital social de la compaa y habiendo qurum necesario para
tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobacin o Improbacion Del
Balance Correspondiente A Los Ejercicios Econmicos De Los Periodos
Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del
Comisario, SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General
Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Ao
2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripcin
Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Ao 2007 Bajo El
Numero 24, Tomo 4-A de los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento
Del Capital Social A La Cantidad De Un Milln Trescientos Mil Bolvares
(Bs.1.300.000,00) Segn Balance General Al 31 De Mayo Del Ao
2010Modificacin haciendo en este acto la modificacin de la Clausula Quinta y
Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros
respectivos,. - La Asamblea en su carcter de soberana nombra para presidir la
Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, quien
constatando el qurum declara vlidamente instalada el Asamblea en su carcter

de

PRESIDENTE

de

la

compaa

deliberar

sobre

el

PRIMERPUNTO:referente
a la aprobacin de los balances correspondiente a los ejercicios econmicos
finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se les
suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobacin o
improbacin. Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad,
aprobar el Balance General y estado de Ganancia y prdidas, visto el informe del
comisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO:
referente a la aprobacin o improbacin sobre, dejar sin efecto Acta de Asamblea
General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del
ao 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin
Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del ao 2007 bajo el numero
24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad,
dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el acta de asamblea
mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital
social de la empresa y por consiguiente la modificacin de la clausula quinta y
sexta del Acta Constitutiva y modificacin del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los
libros respectivos; dicho aumento de capital ser acordado de la siguiente
manera:

UN

1.300.000,00)

MILLON
de

los

TRESCIENTOS

cuales

la

cantidad

MIL
de

BOLIBVARES (Bs. 300.000,00), ya se encuentran

BOLIVARES

(Bs.

TRESCIENTOS

MIL

suscritos y pagados al

momento de la realizacin del Acta de Asamblea antes mencionada,

y la

cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), mediante a la

suscripcin de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporcin a cada uno
de ellos; las cuales sern pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del
ao 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha, de la empresa
CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A y correspondiente al
aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se
encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compaa

ser UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00)

divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS,
con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital
social ha sido ntegramente suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en
partes y proporciones de la siguiente manera : A).- La accionista MAGALY
CHACIN SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la
cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES,
equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.
120.000,00), mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) NUEVAS
ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a
CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de
CINCUENTA Y DOS MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de
QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa el
CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social; B) El accionista LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la
cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad
de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 180.000,00), mas la cantidad de
SESENTA MIL (60.000) NUEVAS ACCIONES, con un valor de DIEZ
BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
600.000,00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.000) ACCIONES
equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 780.000,00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital;
para un total de CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y
pagadas, equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sido
pagados segn el BALANCE DE AUMENTO que se anexa a la presente acta.
Luego de deliberar sobre la materia se resolvi por unanimidad, aprobar el
aumento de capital planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da por
concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ
FERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No.
16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y

domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a

cabo la participacin, registro y subsiguiente publicacin por ante del registro de
Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto erga omnes
frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)
MAGALY

CHACIN

SIMANCAS.

yo,

LEONEL

MARTINEZ

VILLAMIZAR, en mi carcter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil

CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Annima certifico
que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de
accionistas de esta compaa.

CIUDADANO.REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.-

Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de

edad, soltera, titular de la Cdula de Identidad N V-16.303.695, Abogada en
ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado Zulia,
suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer:
Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil
CORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA S.A, a fin de que se proceda
a su respectiva Inscripcin, Publicacin y Registro conforme a la Ley. Solicito se

me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad

Ojeda, a la fecha de su presentacin.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA
S.A CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AO 2010. Hoy al
primer das del mes de Octubre del ao dos mil diez (2010), siendo las diez de la
maana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la
Avenida Cristbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio
Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTNEZ
VILLAMIZAR, titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por s y
en representacin de setenta y ocho mil (78.000) acciones de los cuales es
propietarios;

MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de

identidad numero: V-9.701.564, por si y en representacin de Cincuenta y dos

mil

acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos todos con la

finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas,

prescindiendo de la publicacin por estar presente la totalidad del capital social
de la compaa y habiendo qurum necesario para tratar los siguientes puntos:
UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. - La Asamblea en su carcter
de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, en su carcter de PRESIDENTE

de la compaa, quien

constatando el qurum declara vlidamente instalada la Asamblea y proceder a

deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de
nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual, para el
cual haba sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO
AMAYA, es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) aos la
Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ, venezolana,
mayor de edad, portadora de la cedula de identidad N V-7.860.932, Licenciada
en Contadura y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e
inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia, bajo el N 30.579.
Dicha propuesta fue sometida a votacin y aprobada por unanimidad por todos lo
presentes quedando la designacin hecha en la forma sealada. No habiendo mas
nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA
GUTIERREZ FERRER, Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de

identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el

No. 130.413 y domiciliada en el Municipio Autnomo Lagunillas del Estado
Zulia para llevar a cabo la participacin, registro y subsiguiente publicacin por
ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el
efecto erga omnes frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ
VILLAMIZAR, (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR, en mi carcter de PRESIDENTE, de la
Sociedad Mercantil CORPORACIN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad
Annima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de
asambleas de accionistas de esta compaa.