RAZN SOCIAL

DESCRIPCIN

HSBC REBUBLIC BANK ARGENTINE

LOS DIRECTIVOS DE LA FILIAL ARGENTINA DEL HSBC SE ENCUENTRAN IMPUTADOS POR DELITOS DE EVASIN
AGRAVADA Y LAVADO DE DINERO. LA INVESTIGACIN ARRANC EN FEBRERO DE 2013 A PARTIR DE UNA
DENUNCIA FORMULADA POR LA AFIP. LA JUSTICIA DETECT QUE EN SLO SEIS MESES EVADIERON POR MS
DE 392 MILLONES DE PESOS.

CABLEVISIN

ES EL MAYOR OPERADOR DE TV PAGA DE LA ARGENTINA, QUE BRINDA SERVICIO A UNOS 3,5 MILLONES DE
ABONADOS. PERTENECE AL GRUPO CLARN. LA MAYORA DE SUS DIRECTIVOS TIENEN CUENTAS VINCULADAS.

MULTICANAL S.A.

OPERADOR DE TV POR CABLE

DEUTSCHE BANK SA

BANCO DE ORIGEN ALEMN QUE TIENE MS DE 125 AOS EN LA ARGENTINA.

EDESUR S.A.

LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGA SUR SOCIEDAD ANNIMA (EDESUR) ES UNA EMPRESA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD. EN 2014 LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LA
EMPRESA SE ENCONTRABA FORMALMENTE A CARGO DE OTRAS DOS EMPRESAS, DISTRILEC SA, CON UN
56,35%, Y ENERSIS SA CON EL 43,1%. EL 0,55% CORRESPONDE A ACCIONES EN PODER DE TRABAJADORES DE
LA EMPRESA. TIENE CERCA DE 500 MIL USUARIOS.

LOMA NEGRA COMPANIA

INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA

EMPRESA PRODUCTORA DE CEMENTO. EN 2005, FUERON TRANSFERIDAS EL 100 % DE LAS ACCIONES DE

HOLDTOTAL S.A., EMPRESA CONTROLANTE DE "LOMA NEGRA C.I.A.S.A." AL GRUPO BRASILERO CAMARGO
CORREA CIMENTOS S.A. EN 1025 MILLONES DE DLARES. EL GRUPO CAMARGO CORREA PAS A HACERSE
CARGO DE LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA FBRICA DE CEMENTO.

MASTELLONE HERMANOS S.A

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIN, DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DE LECHE Y PRODUCTOS

DERIVADOS EN ARGENTINA. SU PRODUCCIN ESTA EXPORTADA HACIA MAS DE 30 PASES DE TODO EL
MUNDO. LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA EN EL AO 1976. EL PROCESO LOGSTICO SE REALIZA A TRAVS DE
LA SOCIEDAD FILIAL LOGSTICA LA SERENSIMA S.A.

EXOLGAN S.A.

ES EL PRINCIPAL OPERADOR PORTUARIO ARGENTINO, GESTOR DE UN TERCIO DEL VOLUMEN TOTAL DEL
COMERCIO EXTERIOR DE CONTENEDORES EN EL PAS.

CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO ES UNA DE LAS GENERADORAS TERMOELCTRICAS MS GRANDES DE LA ARGENTINA.

POSEE TRES CENTRALES DE GENERACIN UBICADAS EN LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES. SU
POTENCIA INSTALADA DE 1.795MW REPRESENTA EL 6,8% DEL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIN
(SADI)

ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y

TURISMO

CASA DE CAMBIO Y TURISMO ALLANADA A PEDIDO DE LA AFIP EN 2013

ALCE LATINO AMERICANA

SI SE REFIERE A LA ASOCIACIN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS (ALCE), SE TRATA

DE UNA ENTIDAD INTERSECTORIAL Y TERRITORIAL QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON MS DE 400 PYMES
ASOCIADAS

ARTRIUM S.A

LA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIN, REFORMA Y REPARACIN DE

EDIFICIOS RESIDENCIALES

BAKER BROS SA

INMOBILIARIA ESPAOLA, DE MADRID

BANQUE VELOX S.A.

ES UN BANCO DE CAPITALES URUGUAYOS QUE ESTUVO EN NUESTRO PAS QUE EN 2003

BECKON TRADING S.A.

EL NICO DATO DISPONIBLE DE LA EMPRESA EN INTERNET INFORMA QUE LA FIRMA EST RADICADA EN
URUGUAY

BIOMAS S.A.

BRIDAS S.A.P.I.C.

BIOMS ES UNA EMPRESA DE LOGSTICA DEDICADA A LA RECEPCIN Y TRATAMIENTO DE MATERIA PRIMA

PARA LA PRODUCCIN DE GONADOTROFINAS DE ORIGEN NATURAL. ES DE LAS EMPRESAS QUE RECOGEN LA
ORINA DE LAS MUJERES EN EL PERODO DE MENOSPAUSIA
EMPRESA PETROLERA

CAMBIO MERCURIO S.A

SE TRATA DE UNA CASA DE CAMBIO QUE EN 1994 SE FUSION CON EL BANCO INVERSORA SA, DANDO
LUGAR AL BANCO MERCURIO SA

CAMPO ALEGRE SA

EMPRESA DEDICADA AL CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS DE OLEAGINOSAS, CON SEDE EN

SANTA FE

CASPIAN S.A.

LA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIN, REFORMA Y REPARACIN DE

EDIFICIOS RESIDENCIALES

CINTER S.R.L.

EN SU PAGINA WEB, LA EMPRESA SE DEFINE COMO UNA COMPAA LDER EN LA CONSTRUCCIN EN

ARGENTINA. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ABARCAN EL DISEO, LA INGENIERA, FABRICACIN, MONTAJE
DE OBRAS PRE-INDUSTRIALIZADAS Y LA EJECUCIN INTEGRAL DE LAS OBRAS BAJO EL SISTEMA LLAVE EN
MANO

COMARINE S.A.

EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y
MATERIALES CONEXOS

COMPANIA SE SERVICIOS
FARMACEUTICOS S.A.

ES UNA EMPRESA CON 30 AOS EN EL RUBRO DE FABRICACIN Y VENTA DE MEDICAMENTOS

COOPERATIVE POPULAR DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTA ROSA LTD

SE DEDICA A LA DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA URBANA Y RURAL, ALUMBRADO PBLICO, TELEFONA,

INTERNET, ENFERMERA, SEPELIOS, VENTA DE ARTCULOS DEL HOGAR, BIBLIOTECA, ACTIVIDADES
COMUNITARIAS, PLANTA DE GAS, ORTOPEDIA, SEGUROS, SALN DE USOS MLTIPLES, FBRICA DE
COLUMNAS, APICULTURA.

FIDEICOMISO CONSTITUYENTE 2995

LA EMPRESA CASPIAN S.A. ES FIDUCIARIA DE ESTE FIDEICOMISO, SE DEDICA A LA CONSTRUCCIN Y

REPARACIN DE EDIFICIOS

INDUNOR S.A.

EMPRESA ARGENTINA DEL GRUPO SILVATEAM CON SEDE COMERCIAL EN BUENOS AIRES, ES EL LDER
MUNDIAL EN LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS EXTRACTOS DE QUEBRACHO.

INMOBAL NUTRER S.A.

EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE ADITIVOS QUMICOS PARA TODAS LAS

INDUSTRIAS. SE ENCUENTRA SEGMENTADA EN TRES UNIDADES DE NEGOCIO ESTRATGICAS: FEED, FOOD &
PHARMA E INDUSTRIAL.

INVEMA S.A.

EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA
PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

LABORATORIO KAMPEL MARTIAN

S.A. (LKM)

ESTE LABORATORIO CON SEDE EN ARGENTINA LOGR PRESENCIA EN LATINOAMRICA A TRAVS DE

EMPRESAS VINCULADAS O DE ACUERDOS, EN CHILE, ECUADOR, PER, BOLIVIA, URUGUAY Y PARAGUAY. EN
OCTUBRE DE 2011 EL FONDO DE PRIVATE EQUITY GLOBAL ADQUIRI UNA PARTICIPACIN MAYORITARIA EN
ESTE LABORATORIO

LABORATORIOS INGENS S.A.

FABRICACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, SUSTANCIAS QUMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS

BOTNICOS DE USO FARMACUTICO

LABORATORIOS RONTAG S.A.

FABRICACIN DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, SUSTANCIAS QUMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS

BOTNICOS DE USO FARMACUTICO

LEVY DE TAWIL SARA ODETTE

ES UNA PERSONA FSICA. ES LA TITULAR DE LA COMISIN FISCALIZADORA DE CUENTAS DEL ROTARY CLUB DE
BUENOS AIRES (MANDATO 2014-2015)

NAUTILUS HOLDINGS LIMITED ES PROPIETARIA Y OPERA UNA FLOTA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE

16 BUQUES. LA COMPAA FUE FUNDADA EN 2006 Y TIENE SU SEDE EN HAMILTON, BERMUDAS. EL 23 DE
NAUTILUS INVESTMENTS HOLDING
JUNIO DE 2014, NAUTILUS HOLDINGS LIMITED, JUNTO CON SUS FILIALES, PRESENT UNA PETICIN
LTD.
VOLUNTARIA DE REORGANIZACIN BAJO EL CAPTULO 11 EN EL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.

PAMPA HOLDING SA

UNA EMPRESA QUE OPERA EN EL SECTOR ENERGTICO DE ARGENTINA Y TIENE ACTIVOS EN GENERACIN,
TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN DE ELECTRICIDAD. COTIZA EN BUENOS AIRES Y LUXEMBURGO

PETROQUIMICA COMODORO
RIVADAVIA S.A.

EMPRESA MULTINACIONAL CON ORIGEN EN ARGENTINA. PRIVATIZADA EN 1978, SE DEDICA A LA

EXPLOTACIN Y SERVICIOS PETROLEROS, COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIN, TRANSPORTE DE CARGA Y COMERCIALIZACIN AL POR MAYOR DE CEMENTO. TODAS ESTAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ARGENTINA, ECUADOR Y CHILE A TRAVS DE 6 EMPRESAS DISTINTAS

PLUNIMAR S.A.

EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL ESPECTCULOS DE VARIEDADES

POWERCO S.A.

EMPRESA REGISTRA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR EN COMISIN O CONSIGNACIN
DE ENERGA ELCTRICA, GAS Y COMBUSTIBLES

PURO TABACO S.A.

ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIN DE HABANOS, PUROS Y ACCESORIOS PARA EL

FUMADOR. ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE DE LA CORPORACIN
HABANOS S.A. QUE COMERCIALIZA TODAS LAS MARCAS DE HABANOS PREMIUM CUBANOS. TIENE SEDE EN LA
CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES Y CASI 25 AOS DE EXISTENCIA

REINFORCED PLASTIC S.A.

FABRICANTE DE TUBERAS PARA PETRLEO, AGUA, GAS Y APLICACIONES QUMICO INDUSTRIALES, CON MS
DE 50 AOS EN EL MERCADO

SERVIMARINE S.A.

EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y
MATERIALES CONEXOS

SOFRAR S.A.

EMPRESA DEDICADA A LA VENTA MAYORISTA, QUE SEGN NOSIS TIENE 27 AOS EN EL MERCADO

VALENCIANA ARGENTINA S.A.

ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA FABRICACIN, IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE HILADOS TEXTILES,

QUE SEGN TRADE NOSIS FACTURA ENTRE 20 Y 100 MILLONES DE PESOS ANUALES

ZAFRA S.A

CONCESIONARIA OFICIAL DE JOHN DEERE EN LA ARGENTINA, SE DEDICA A LA VENTA AL POR MAYOR Y

MENOR DE TRACTORES, COSECHADORAS, PRODUCTOS DE AGRICULTURA DE PRECISIN , ENTRE OTRAS
MAQUINARIAS

PERSONAS Y ENTIDADES
NOMBRE Y APELLIDO

DESCRIPCIN

LACROZE DE FORTABAT MARIA

AMALIA SARA
AMOEDO AMALIA ADRIANA
DE PRAT-GAY ALFONSO
MARTINO GABRIEL DIEGO
NEUSTADT BERNARDO
GOLDFARB ROBERTO JAIME
HERRERO MITJANS SATURNINO
LORENZO

NIETA DE AMALIA DE FORTABAT

DIPUTADO COALICION CIVICA EX PTE BANCO CENTRAL
DIRECTIVO HSBC ARGENTINA
FALLECIO
EX DUEO DE DIARCO

IBANEZ MARIANO MARCELO

PRESIDENTE DE CABLEVISION

CASEY PABLO CESAR

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN Y CABLEVISION - SOBRINO DE MAGNETTO

SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

GONZALEZ BARUKI LUIS ALBERTO

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

MOLTINI CARLOS ALBERTO

FLEISMAN JORGE ERNESTO
BURATOVICH ADOLFO JOSE

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

ABOGADO - ACCIDENTES DE TRANSITO
INTEGRA LA EMPRESA CEREALERA QUE LLEVA SU NOMBRE

FALLECIO EN 2012

MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN

KELLER SARMIENTO CARLOS OSCAR

EMBAJADOR Hungra, Italia y en Alemania -FALLECIO EN 2011

BALBIN JUAN ANDRES

FUE ABOGADO DE WENCESLAO BUNGE EX VOCERO DE YABRAN

GARBER NATALIO

EX DUEO DE MUSIMUNDO (LA VENDI EN 235 MILLONES DE DLARES). INVOLUCRADO EN LA CAUSA DE

HERNN ARBIZU

MONTI ROBERTO LUIS

EX PRESIDENTE DE YPF. DIRECTOR PETROBRAS Y TENARIS

ROMAN ALFREDO ALBERTO

ACCIONISTA DE LOGISTICS PLATFORMS INVESTMENT S.A. Y PTE. DE LOGISTICA ROMAN. OTRAS EMPRESAS DE
ROMAN: EMPRESA METALRGICA DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES; ROMN INGENIERA; ALFREDO
ROMN Y CA INMOBILIARIA; ARGENTECNIA S.A. CONSULTORA; EMCYM SILOS y COMPAA FINANCIERA

MAURO GUSTAVO GABRIEL

PARTE DEL GRUPO FINANCIERO Y POLTICO ENCABEZADO POR JORGE ALFREDO MAURO

CHIANTORE RICARDO

EMPRESARIO. TITULAR DE SEC (SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO), UNA DE LAS DOS EMPRESAS
DE GRAS PORTEAS

CHIANTORE JOSE RICARDO

PADRE DE RICARDO CHIANTORE

ROEMMERS ALFREDO PABLO

VINCULADO AL LABORATORIO ROEMMERS.

BUSNELLI ROBERTO ORESTE

ANTONIO

VINCULADO A ASATEJ Y LABORATORIOS BUXTON

BASSEDAS CHRISTIAN GUSTAVO

EX JUGADOR DE VELEZ Y ACTUAL MANAGER DEL CLUB

CAMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE

CEREALES
ESCLEROSIS MULTIPLE ARGENTINA
ASSOCIACION CIVIL
CAJA DE PREVISION MEDICA DE LA
PAMPA
GROBOCOPATEL ADOLFO

COMERCIO DE GRANOS. VINCULADA A LA BOLSA DE CEREALES DE BS AS

ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO QUE ATIENDE A PERSONAS QUE SUFREN LA ENFERMEDAD
ENTIDAD PARA LOS MEDICOS DE LA PCIA
EMPRESARIO AGROPECUARIO

SILVA GARRETON MARTIN JOSE

AGUSTIN

EX JUEZ

PROVINCIA CRUZ DEL SUR

CONGREGACION DE LOS MARISTAS

MONETA RAUL JUAN PEDRO

EX BANQUERO - EMPRESARIO

BIELIC KRESIMIR JUAN

EX PRESIDENTE DE ALHEC TOURS

GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN

PRESIDENTE DEL GRUPO LOS GROBO

ESKENAZI SEBASTIAN

EMPRESARIO. EX PRESIDENTE DE YPF

CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE ABOGADOS Y
PROCURADORES
SAVANTI VICTOR LUIS

ENTIDAD
EX DIRECTIVO DE LOMA NEGRA