REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
EXTENSIN SUCRE

MBITOS DELICTIVOS DEL SISTEMA DE

INVESTIGACIN PENAL INTERPOL

DISCENTES-OFICIALES Y OFICIALES
AGREGADOS:
PROFESOR:
Lcdo. Henry Duque

- Yulimary Centeno
- Mara Yendez
-Marianny Orfila
-Harim Millan
-Jos Amarista
-Felson
-Carlos Rodrguez
-Arqumedes Romero
-Sanel Velsquez

Cuman, Septiembre de 2014

DESARROLLO

1.- TERRORISMO: En su sentido amplio, Es la sucesin de actos de violencia ejecutados

para infundir terror. El terrorismo es la tctica de utilizar un acto o una amenaza de
violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algn proceso poltico.
Definicin Jurdica, que de acuerdo al diccionario de ciencias jurdicas, polticas y
sociales de Manuel Osorio, lo define as: actos de violencia en contra de personas, la
libertad, la propiedad, la seguridad comn, la tranquilidad pblica, los poderes pblicos y el
orden constitucional o contra la administracin pblica"
Definicin Militar: Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la
eliminacin de personas. Crea un estado fsico y espiritual que prepara a la poblacin para
su captacin y conquista y que facilita su dominacin. El terrorismo tiene un objetivo
aparente y sin mayor sentido en s mismo, como es la difusin del miedo, pero su finalidad
real pasada es, juzgar al pueblo, a travs de la aplicacin de una metodologa activa y
esencialmente torturante".
En conclusin se le puede definir como: "Es el uso real o amenaza de recurrir a la
violencia con fines polticos que se dirige no slo contra vctimas individuales sino contra
grupos ms amplios y cuyo alcance trasciende con frecuencia los lmites nacionales." El
trmino implica una accin llevada a cabo por grupos no gubernamentales o por unidades
secretas o irregulares, que operan fuera de los parmetros habituales de las guerras y a
veces tienen como objetivo fomentar la revolucin. El terror de Estado, ejercido por un
Estado contra sus propios sbditos o comunidades conquistadas, se considera a veces como
una modalidad de terrorismo. Ms que la realizacin de fines militares, el objetivo de los
terroristas es la propagacin del pnico en la comunidad sobre la que se dirige la violencia.
En consecuencia, la comunidad se ve coaccionada a actuar de acuerdo con los deseos de los
terroristas. El terrorismo extremo busca a menudo la desestabilizacin de un Estado
causando el mayor caos posible, para posibilitar as una transformacin radical del orden
existente.
Segn el FBI:
"Es uno de los problemas claves con los que histricamente los pases de Amrica
Latina se han tenido que enfrentar. Las causas sociales y econmicas de este fenmeno son
ampliamente conocidas. Los gobiernos de Amrica Latina a menudo han respondido al
terrorismo con medidas altamente represivas, que no slo incluyen a los presuntos
terroristas, si no que violan los derechos fundamentales de la poblacin en general. La otra

respuesta tpica, el terrorismo de estado, es la causa mayor de violaciones a los derechos

humanos en el continente."

TIPOS DE TERRORISMO INTERNACIONAL

Podemos encontrar tres tipos importantes de terrorismo:
Narco-terrorismo: Se llama de esta manera a la utilizacin del trfico de drogas para
promover los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. El narcoterrorismo atenta contra los derechos humanos esenciales como el derecho a la vida y a la
integridad fsica; a la tranquilidad y a la honra; a la participacin poltica y a la libertad de
expresin y comunicacin, para mencionar solamente los ms vulnerados. Los jvenes
constituyen hoy el segmento ms afectado de la poblacin por la droga, el delito y la
violencia. Las organizaciones de narcotraficantes los utilizan. En septiembre de 1989, ante
la Asamblea General de la ONU, el representante colombiano propuso un "Plan de Accin
Global contra el narcotrfico y el narco-terrorismo".
Terrorismo nuclear: Este tipo de terrorismo ser uno de los ms preocupantes en los
prximos aos. La ex-Unin Sovitica es la principal fuente de esta preocupacin. All se
pueden encontrar residuos de armas nucleares. Evitar el trfico ilegal de material radiactivo
es muy importante porque a las sustancias con que se trafica se les puede dar uso militar o
terrorista y porque tambin puede producir un desastre sanitario. Otros blancos probables
de futuros atentados terroristas son las centrales nucleares. A lo largo de los ltimos aos,
en el mundo se ha incrementado el numero de atentados terroristas. Tanto es as, que en
agosto de 1994, poco despus del ataque contra la AMIA en Buenos Aires, el Instituto de
Control Nuclear de los Estados Unidos gir una directiva a todas sus centrales en la que
adverta que deban considerar con seriedad la amenaza terrorista y recomendaba la
construccin de defensas de hormign y diques contra posibles ataques con coches-bomba.
Terrorismo de Estado: Es el uso sistemtico, por parte del gobierno de un Estado, de
amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia
legislacin, con el fin de imponer obediencia y una colaboracin activa a la poblacin. Por
su naturaleza es difcil de identificar, y los conceptos varan en funcin del carcter de las
pocas histricas, zonas geogrficas y caractersticas culturales. Los regmenes despticos
del pasado utilizaban con frecuencia prcticas de este tipo, que las democracias modernas

condenaran sin necesidad de realizar una crtica contempornea rigurosa. Las formas ms
desarrolladas de terrorismo de Estado, para las que el trmino fue inventado, han sido los
sistemas empleados en el siglo XX bajo el fascismo y el comunismo. Asimismo, la prctica
de terror desde el poder se extendi en el siglo XX bajo regmenes militares o militarizados
en el seno de democracias formales.
Estos regmenes totalitarios se caracterizaban por un monopolio de los medios de
comunicacin, la imposicin de una ideologa monoltica, la exigencia no slo de
obediencia sino de participacin activa en las medidas policiales del Estado, y un aparato
de polica secreta y de campos de concentracin para disciplinar e incluso exterminar a los
adversarios y disidentes. Los lderes potenciales de la oposicin eran aislados,
encarcelados, exiliados o asesinados.

CARACTERSTICAS DEL TERRORISMO INTERNACIONAL:

Su violencia indiscriminada: extiende sus efectos a la totalidad de la poblacin.

Su imprevisibilidad: acta con sorpresa infundiendo terror.

Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: golpean las reas ms vulnerables.

Es indirecto: desva la mirada de la poblacin a un punto, que no es el blanco que se

proponen.

El escape de la religin y en alguna medida del nacionalismo y sus conceptos

bsicos, producto de la Globalizacin que desconoce fronteras.

El auge de la toma de rehenes y escudos humanos. Por ejemplo: Los serbios de

Bosnia tomaron de rehenes a cascos azules de Naciones Unidas, para evitar el
bombardeo de la O.T.A.N.

El Terrorismo por cuenta propia que tiene como blanco a la poblacin civil.

Participacin creciente de militares, ex militares, y miembros de los

servicios de inteligencia.

MOTIVOS DEL TERRORISMO: Diversos motivos inspiran a los terroristas. Los

estudiantes del terrorismo los clasifican en tres categoras: racional, psicolgico, y cultural.
Un terrorista puede ser formado por combinaciones de stos.

Motivacin Racional: El terrorista racional piensa con sus metas y opciones, haciendo un
anlisis de costes y beneficios. l intenta determinarse si hay maneras menos costosas y
ms eficaces de alcanzar su objetivo que terrorismo. Para evaluar el riesgo, l pesa las
capacidades defensivas de la blanco contra sus propias capacidades para atacar. l mide las
capacidades de su grupo para sostener el esfuerzo. La pregunta esencial es si el terrorismo
trabajar para el propsito deseado, dado condiciones sociales en ese entonces. El anlisis
racional del terrorista es similar al de un comandante militar o de un empresario de negocio
que considera lneas de conducta disponibles.
La historia reciente ofrece ejemplos de varios grupos que tenan perspectivas al
parecer buenas del xito que pag el precio de la reaccin al terrorismo. En los aos 70s, el
Tupamaros en Uruguay y el ERP (ejrcito revolucionario de la gente) y Montoneros en la
Argentina provocaron una reaccin popular hostil al terrorismo. Empujaron a las
sociedades ms all de su umbral de la tolerancia y fueron destruidos consecuentemente.
Igual es verdad de varios grupos que funcionan en Turqua en ltimo los aos 70 y,
posiblemente, varias familias de Mafioso en Italia en los aos 90.
Motivacin Psicolgica: La motivacin psicolgica para el terrorismo deriva del
descontento personal del terrorista con su vida y las realizaciones. l encuentra su razn en
la accin dedicada del terrorista. Aunque no se encuentra ninguna sicopata clara entre
terroristas, hay un elemento casi universal en ellos que puedan ser descritos como " los
terroristas verdaderos." Incluso no consideren que pueden ser incorrectos y que otros visin
puede tener cierto mrito. Los terroristas tienden para proyectar sus propias motivaciones
antisociales sobre otras, el crear polarizado " nosotros contra ellos " perspectiva. Atribuyen
solamente motivos malvados a cualquier persona exterior su propio grupo. Esto permite a
los terroristas deshumanizar a sus vctimas y quitar cualquier sentido de la ambigedad de
sus mentes. La claridad que resulta del propsito suprime a las que anhelen violencia para
relevar su clera constante.
La otra caracterstica comn del terrorista psicolgicamente motivado es la
necesidad pronunciada de pertenecer a un grupo. Con algunos terroristas, la aceptacin del
grupo es un motivador ms fuerte que los objetivos polticos indicados de la organizacin.
Tales individuos definen su estatus social por la aceptacin del grupo. Los grupos del
terrorista con motivaciones internas fuertes encuentran necesario para alinear la existencia
del grupo continuamente. Como mnimo, debe cometer actos violentos para mantener

autoestima del grupo y legitimidad. As, los terroristas realizan a veces los ataques que son
objetivos no productivos o an ineficaces a su meta anunciada.
Otro resultado de la motivacin psicolgica es la intensidad de la dinmica del
grupo entre terroristas. Tienden para exigir unanimidad y para ser intolerante de la
disensin. Con el enemigo claramente identificado e inequvoco mal, la presin de extender
la frecuencia y la intensidad de operaciones est siempre presente. La necesidad de
pertenecer al grupo desalienta dimisiones, y el miedo del compromiso rechaza su
aceptacin. Se rechaza el compromiso, y los grupos del terrorista se inclinan hacia
posiciones del maximalista. Esto puede explicar porqu los grupos del terrorista son
propensos a fracturar y porqu las astillas son con frecuencia ms violentas que su grupo
del padre.
Motivacin Cultural: Las culturas forman valores y motivan a gente a las acciones que se
parecen desrazonables a los observadores no nativos. Los americanos son renuentes
apreciar el efecto intenso de la cultura en comportamiento. Validamos el mito que el
comportamiento racional dirige todas las acciones humanas. Aunque el comportamiento
irracional ocurre en nuestra propia tradicin, intentamos explicarla por otros medios.
Rechazamos como increble las cosas tales como el comportamiento de uno mismodestructivo del grupo cuando los observamos en otros. Opinin con incredulidad las cosas
tales como la disolucin de un estado viable para el motivo de la pureza tnica cuando los
militares que resultan son econmicamente anmicos.
El tratamiento de la vida general e individual en detalle es una caracterstica cultural
que tiene un enorme impacto en el terrorismo. En las sociedades en donde la gente se
identifica en trminos de la calidad de miembro de grupo (familia, clan, tribu), puede haber
una buena voluntad para sacrificarse. Ocasionalmente, los terroristas parecen ser
impacientes para dar sus vidas por su organizacin y causa.
Otros factores incluyen la manera de la cual se acanala la agresin y los conceptos
de la organizacin social. Algunos sistemas polticos no tienen ningn medio no violento
eficaz para que la sucesin accione.
Un motivo cultural importante del terrorismo es la opinin "forasteros " y
anticipacin de una amenaza a la supervivencia tnica del grupo. El miedo de la
exterminacin cultural conduce a la violencia. Todos los seres humanos son sensibles a las
amenazas a los valores por los cuales se identifican. stos incluyen lenguaje, la religin, la

calidad de miembro de grupo, y el territorio del patria o nativo. La posibilidad de perder

cualquiera de stos puede accionar la defensiva.
La religin puede ser la ms voltil de identificadores culturales porque abarca los
valores llevados a cabo profundamente. Una amenaza para su religin pone no solamente el
presente en el riesgo pero tambin su fin cultural y el futuro. Muchas religiones, incluyendo
cristianismo e Islam, han utilizado la fuerza para obtener a convertidos. El terrorismo en el
nombre de la religin puede ser especialmente violento.
CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO:
Consecuencias I: Muerte, terror, inseguridad, incertidumbre, desolacin, desamparo,
barbarie, pnico, consternacin, desconcierto, desorganizacin, ros de sangre, etc.
Consecuencias II: Venganzas, represalias, desquites, revanchas, amenazas, intimidaciones,
peligros y ms peligros... ms ros de sangre...
Consecuencias III: Galimatas, confusin, anarqua, incongruencia, incoherencias,
desgobierno... caos y ms caos...
Si deducimos por las consecuencias -tomemos de "Consecuencias I" el primer trmino:
Muerte-, tambin deberamos advertir de las miles de personas que se estn muriendo a
diario mundialmente por los daos "Colaterales No Naturales".
Que entendemos por daos "Colaterales No Naturales": A todas las acciones
colindantes, adyacentes o secundarias que afectan en forma negativa sobre las personas, en
carcter individual o colectivo, que por el grado de gravidez, producen la muerte de las
mismas. Ejemplos de ello son: Las hambrunas; las grandes epidemias o pandemias de
enfermedades que pueden erradicarse; los graves accidentes antropognicos; los asesinatos
en masa por motivos polticos, tnicos o religiosos; el uso de armamento de destruccin
masiva sobre poblaciones civiles, etc.

PRINCIPALES GRUPOS TERRORISTAS:

o Japn: Rengo Segikum (ejrcito Rojo).
o Medio Oriente: Al Fatah (brazo armado de la OLP), Jihad, Hezbollah, Hamas.
o Etiopa: Partido Revolucionario del Pueblo Etiope.

o Sudn: Partido Comunista.

o Uganda: Combatientes y entr. Cubanos.
o Irlanda: IRA.
o Espaa: ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y GRAPO (grupo revolucionario antifascista
1 de Octubre).
o Alemania: RAF (fraccin del ejrcito Rojo).
o Italia: Brigadas rojas y Lutta Obrera.
o Canad: Frente de II. De Quebec.
o Estados Unidos: Ejrcito de Liberacin Armenia.
o Chile: Frente patritico Manuel Rodrguez (FMR) y el Movimiento Izquierdista
Revolucionario (MIR).
o Argentina: Montoneros, FAR (Fuerzas armadas revolucionarias) y ERP (Ejrcito
revolucionario del pueblo).
o Per: Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru.
o Bolivia: ELN (Ejrcito de liberacin nacional).
o Uruguay: MLNT (Movimiento de liberacin nacional Tupamarus).
o Brasil: VRP (vanguardia revolucionaria popular).
o

Cuba: Partido Comunista y Escuelas y centros de instruccin.

o Guatemala: Fuerzas Armadas Revolucionarias Maostas de Guatemala.

o Francia: Comit Antifascista Argentino
o Irak: Partido Comunista Iraqu
o Hamas, Movimiento de Resistencia Islmica (Harakat-Almukawama al-Islamiya)
Hamas surgi el 14 de diciembre de 1987

MISION DE LA ORGANIZACIN DE NACIONES UNIDAS (ONU)

Las Naciones Unidas han estado activas en la lucha contra el terrorismo
internacional, reflejando la determinacin de la comunidad internacional para eliminar esta
amenaza. La Organizacin y sus agencias han desarrollado una amplia gama de acuerdos
legales internacionales, que permiten a la comunidad internacional tomar accin para
suprimir el terrorismo y poner a los responsables a la justicia.
Desde 1963, estos acuerdos proporcionan las herramientas legales bsicas para
combatir el terrorismo internacional en todas sus formas -- desde el secuestro de un avin -

hasta su financiamiento. Dichos acuerdos, a excepcin de uno, el cual no ha sido an puesto

en vigor, han sido ratificados por la mayora de los pases alrededor del mundo. Tales
acuerdos han sido desarrollados por la Asamblea General, la Organizacin Internacional de
la Aviacin Civil (OACI), la Organizacin Martima internacional (OMI), y el Organismo
Internacional de Energa Atmica (la OIEA).
Medidas de la ONU contra el terrorismo Internacional:

49/60. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

50/53. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

51/210. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

52/165. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

53/108. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

54/110. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

55/158. Medidas para eliminar el terrorismo internacional

INSTRUMENTOS JURDICOS INTERNACIONALES:

La Asamblea General, un da posterior al ataque (12 de septiembre de 2001),

conden enrgicamente a travs de la resolucin 56/1 los viles actos de terrorismo,
y pidi urgentemente cooperacin internacional para prevenir y erradicar los actos
de terrorismo.

Cmo rgano principal encargado de las cuestiones relativas a la paz y seguridad

internacionales ha estado en continua lucha en contra del terrorismo. El 28 de
septiembre, el Consejo adopt la resolucin 1373 (2001), sobre las amenazas a la
paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo. Inmediatamente
despus del ataque del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, D.C., a
travs de la resolucin 1368 (2001), el Consejo conden inequvocamente en los
trminos ms enrgicos los horrendos ataques terroristas en contra de los Estados
Unidos de Amrica, e inst a todos los Estados a que colaboren con urgencia para
someter bajo justicia a los autores.

Mediante resolucin 1333 (2000), se exige a las autoridades de los talibanes que
procedan rpidamente a la clausura de todos los campamentos en que se entrene a
terroristas.

Mediante resolucin 1269 (1999), se condena inequvocamente todos los actos,

mtodos y prcticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, y llama
a los Estados para que apliquen plenamente las convenciones internacionales contra
el terrorismo en las que son partes.

Mediante resolucin 1267 (1999), se exige que los talibanes entreguen sin ms
demora a Usama bin Laden a las autoridades competentes para ser enjuiciado.

Otras Convenciones:

Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las
aeronaves, hecho en Tokio el 14 de Septiembre de 1963

Convenio para la represin del apoderamiento ilcito de aeronaves, hecho en La

Haya el 16 de diciembre de 1970 (en ingls)

Convenio para la represin de actos ilcitos contra la seguridad de la aviacin civil,

hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971 (en ingls)

Protocolo para la represin de actos ilcitos de violencia en los aeropuertos que

presten servicio a la aviacin civil internacional, hecho en Montreal el 24 de febrero
de 1988.

Convencin sobre la prevencin y el castigo de delitos contra personas

internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomticos, Nueva York, el
14 de diciembre de 1973.

Convencin internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea

General en Nueva York el 18 de diciembre de 1979.

Convenio sobre la proteccin fsica de los materiales nucleares, aprobada por la

Asamblea General en Nueva York y Viena el 3 de marzo de 1980.

Convenio para la represin de actos ilcitos contra la seguridad de la navegacin

martima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

Protocolo para la represin de actos ilcitos contra la seguridad de las plataformas

fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de
1988

Convenio sobre la marcacin de explosivos plsticos para los fines de deteccin,

hecho en Montreal el 1 de marzo de 1991.

Convenio Internacional para la represin de los atentados terroristas cometidos con

bombas, adoptado en Nueva York el 15 de diciembre de 1997.

Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo, adoptado

en Nueva York el 9 de diciembre de 1999
Adems de estas convenciones, la Asamblea General ha adoptado la Declaracin

sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional (1994) y la Declaracin

complementaria de la Declaracin de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo
internacional (1996), condenando todos los actos, mtodos y prcticas terroristas por
considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y por quienquiera sean cometidos y
se urge a los Estados a tomar medidas al nivel internacional y nacional para eliminar el
terrorismo.
El Centro de las Naciones Unidas para la Prevencin Internacional del Crimen, con
oficinas en Viena, investiga las diferentes tendencias del terrorismo y asiste a los pases en
la capacitacin y sobre todo en la prevencin de actos terroristas. Esta oficina pertenece a la
Direccin de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencin del
Crimen.http://www.un.org/partners/civil_society/docs/d-terror.htm

MISION DE LA CIDH Y LA OEA

La Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en numerosas
oportunidades el terrorismo y sealado que no hay causa o pretexto que pueda invocarse
para justificar, ataques contra civiles y otros actos proscritos por el derecho internacional.
Con ocasin del ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre del presente ao, la CIDH
envi sus condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos,
hacindolas extensivas a mltiples vctimas, ciudadanos de otros Estados, dentro y fuera del
continente. El ataque del 11 de septiembre fue un ataque en contra de todos, como lo
sealaran los Estados del Hemisferio en la Reunin de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores.
El terrorismo no debe quedar impune. Los Estados tienen el derecho y an el deber
de defenderse contra este crimen internacional en el marco de las normas internacionales
que requieren la adecuacin de sus normas internas a los compromisos internacionales. La
doctrina de la CIDH ha sido que tribunales militares no pueden juzgar civiles, salvo ante la
inexistencia material de cortes civiles, cuando tal juzgamiento es de hecho imposible.
Incluso y en tal caso, la CIDH ha sealado que el juzgamiento debe reconocer las garantas

mnimas establecidas en el derecho internacional, que incluyen la no discriminacin entre

ciudadanos y quienes se encuentren bajo la jurisdiccin de un Estado, juez independiente,
derecho de defensa, libre eleccin, y acceso a las pruebas y posibilidad de contradecirlas.
En el marco de las atribuciones establecidas en el artculo 18 de su estatuto, la
CIDH elaborar un Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, dirigido a asistir a los
Estados en la adopcin de normas adecuadas en el marco del Derecho Internacional. Dicho
informe se publicar luego del Periodo Actual de Sesiones, estableciendo ciertos
parmetros a seguir dentro del hemisferio interamericano y las consideraciones a tomar
sobre el terrorismo.
Entre las resoluciones de la OEA en condena y prevencin del terrorismo, tenemos
las siguientes:

Resoluciones de la Asamblea General de la OEA

Resolucin 1399 en el Periodo XXIV Ordinario de Sesiones 1996.Cooperacin

hemisfrica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Resolucin 1492 en el Periodo XXVII Ordinario de Sesiones 1997.Cooperacin

hemisfrica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Resolucin 1553 en el Periodo XXVIII Ordinario de Sesiones 1998.Cooperacin

hemisfrica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

Resolucin 1650 en el Periodo XXIX Ordinario de Sesiones 1999.Cooperacin

hemisfrica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo

En abril 4 de 1996 se cre una Fuerza de Respuesta ante Incidentes qumico

biolgicos (Chemical/BiologicalIncident Response Force -CBIRF-) Este cuerpo es un ente
estratgico dirigido, entrenado y equipado para contrarrestar las amenazas de terrorismo
que utilice armas qumicas o biolgicas. La misin del CBIRF es responder a incidentes
que involucren a este tipo de ramas a lo largo del mundo. El CBIRF puede proveer asesora
especializada y conjunta la participacin de expertos internacionales en ciencia y medicina
en el ElectronicReach backAdvisory Group. Este rgano es quien se encarga de entrenar y
asistir al CBIFR. El CBIFR se despliega en las reas afectadas por un ataque biolgico o
qumico, de la manera ms rpida posible, coordinando las tareas iniciales de ayuda y
aislando la zona afectada. Posteriormente se dedican a detectar e identificar el elemento

utilizado, para luego proceder a la descontaminacin del sitio. El siguiente paso es el de

proveer asistencia mdica a las reas y personas afectadas.

Acto Terrorista en Siria, 17 de septiembre 2014

Como consecuencia de los intensos bombardeos de Israel sobre esta zona de Lbano, murieron 241 personas.

Fueron ataques con bombas en las comunidades de Yazidi en el ao de 2007. Aqu se perdieron la
vida de 796 personas.

Sucedi en el ao de 2004 en un colegio de Besln, al norte de Rusia, cuando un grupo de

terroristas musulmanes el lugar matando a 366 Personas, ms de la mitad eran nios
.

2.- DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DROGAS

Estructura de la Delincuencia Organizada: Cuando con el transcurso del tiempo la
delincuencia "comn", llega a tal extremo de "evolucin" o "perfeccionamiento"; cuando
rebasa los lmites de control gubernamental; cuando establece lneas especiales de
operacin basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su
comisin; cuando persigue a travs de determinadas acciones violentas la bsqueda del
poder, ya sea poltico, econmico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que
estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
La Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada la define como: La accin u
omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los
delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico o de cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera
delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como rgano
de una persona jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter
tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro producto del
saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o accin humana
individual y actuar como una organizacin criminal, con la intencin de cometer los delitos
previstos en esta Ley

La misma Ley tiene por objeto, prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar
los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en
la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales
relacionados con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica.
El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el
criminlogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones
delictivas provenientes de la mafia. Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra
"organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al
"grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como
forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno,
intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. La
Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas ms grandes que sufre la humanidad
general y es que como podemos ver no pasa ni un solo da sin que veamos sus
consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar que este tipo de organizacin
cuenta con un cabeza y con individuos disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo.
La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educacin, y la carencia de
valores. Los diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han existido desde
pocas inmemoriales, pero claro no con las dimensiones que hoy existen y con el nivel de
sangre fra con el que se desarrollan y tratan de imponer su voluntad.
Tradicionalmente la mayora de esas organizaciones tienen un orden jerrquico.
Hoy da estn mutando a una organizacin en red formando una netwar con lazos dbiles y
temporales entre los nodos. Su ascensin en el mercado puede llevarles a usar estrategias
delictivas como la extorsin o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la
administracin, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurdicos en contra de tales
actividades u obtener recursos. Dada la dureza de las estrategias empleadas, su rgimen
econmico ms habitual es el de monopolio en las zonas de menor rendimiento econmico
y el de oligopolio en las de mayor. La consecucin de dicho ascenso ha dado lugar a
cruentos enfrentamientos armados entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe
destacar la batalla entre Al Capone y Bugs Moran que finaliz con la masacre de San
Valentn en 1929, en la que fueron asesinados los principales gnsteres de Moran a manos
de los de Capone, as como tambin la lucha entre miembros de la mafia Colombiana, en el
siglo XXI y las luchas entre mafias mexicanas.

De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad, que
busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas
como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con
responsabilidad. El funcionamiento se basa en la adscripcin moral a una especie de cdigo
de honor, ya sea tcito o explcito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con
secreto.
La Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada considera delitos de
delincuencia organizada de conformidad con la legislacin de la materia, adems de los
delitos tipificados en esta Ley, cuando sean cometidos por estas organizaciones, los
siguientes:
1. El trfico, comercio, expendio, industria, fabricacin, refinacin, transformacin,
preparacin, posesin, suministro, almacenamiento y transporte ilcito de sustancias
estupefacientes y psicotrpicas, sus materias primas, insumos, productos qumicos
esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su
produccin.
2. La importacin, exportacin, fabricacin y comercio ilcito de armas y explosivos.
3. La estafa y otros fraudes.
4. Los delitos bancarios o financieros.
5. El robo y el hurto.
6. La corrupcin y otros delitos contra la cosa pblica.
7. Los delitos ambientales.
8. El hurto, robo o trfico ilcito de vehculos automotores, naves, aeronaves, buques, trenes
de cualquier ndole, sus piezas o partes.
9. El contrabando y los dems delitos de naturaleza aduanera y tributaria.
10. La falsificacin de monedas y ttulos de crdito pblico.
11. La trata de personas y de migrantes.
12. La privacin ilegtima de la libertad individual y el secuestro.
13. La extorsin.
Drogas: La drogadiccin acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia,
corrupcin, marginacin. Por ello, la mayora de los pases del mundo prohben la
produccin, distribucin y venta de esas sustancias. Como consecuencia, se ha formado un
mercado ilegal de sustancias estupefacientes, que produce enormes beneficios econmicos.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que las personas que se dedican a este
negocio, sigan traficando con las diversas drogas que se conocen (marihuana, perico,
basuco, herona, etc.). Por esta razn, las autoridades han tomado ventaja de esta grave
problemtica que da tras da sacude al mundo entero. Ya que lo nico que el gobierno
Nacional e Internacional busca es proteger a las familias de estos delincuentes, y de cierta
forma a las personas que todava no se encuentran involucradas con este negocio.
En esta actividad ilcita, estn involucrados prcticamente todos los pases de la
comunidad internacional. Algunos son pases productores de materia prima, mientras que
otros la transforman, la distribuyen o la consumen. Algunos son pases de trnsito, mientras
que otros enfrentan fenmenos asociados a la lucha contra las drogas, como la guerrilla, el
terrorismo, el crimen organizado, el contrabando, el trfico de armas o el blanqueo de
dinero. El narcotrfico hace gala de su poder corruptor, influencias y recursos financieros
para impedir que sus organizaciones sean identificadas y perseguidas. Esta situacin
demuestra las mltiples dimensiones del problema y los diferentes efectos polticos,
econmicos y sociales que puede causar el narcotrfico. Se ha podido observar que en el
mbito especfico de la produccin, comercializacin y transporte de los derivados ilcitos
de la hoja de coca, los grupos de narcotraficantes a los que se les conoce con la
denominacin de "Crteles" de la droga, desarrollan mayormente las fases de
procesamiento de la pasta bsica de cocana, hasta la pasta bsica lavada, luego de lo cual
pasan a la etapa de refinacin para la obtencin del clorhidrato de cocana y la
correspondiente introduccin del producto al mercado internacional. Las mafias, ante el
consumo creciente de las drogas a nivel mundial, han ampliado sus formas de distribucin
y no existen fronteras que no puedan ser penetradas por sus diversos "operativos",
enfrentndose a las ms sofisticadas formas de control que realizan las Fuerzas del Orden
del mundo. Las sumas que se asignan para el control de la distribucin y el consumo, son
multimillonarias, sin embargo, los diagnsticos y balances muestran que todas las formas
de control efectivo de la droga, respecto al consumo, han fracasado.
En Venezuela existe la Ley Orgnica de Drogas, la cual tiene por objeto establecer
los mecanismos y medidas de control, vigilancia y fiscalizacin en el territorio nacional, a
que sern sometidos los estupefacientes y sustancias psicotrpicas, as como las sustancias
qumicas, precursoras y esenciales, susceptibles de ser desviadas a la fabricacin ilcita de
drogas; determinar los delitos y penas relacionados con el trfico ilcito de drogas,
asimismo, las infracciones administrativas pertinentes y sus correspondientes sanciones;

identificar y determinar la naturaleza del rgano rector en materia de lucha contra el uso
indebido y el trfico ilcito de drogas; regular lo atinente a las medidas de seguridad social
aplicables a la persona consumidora, por el consumo indebido de estupefacientes y
sustancias psicotrpicas; y regular lo atinente a la prevencin integral del consumo de
drogas y la prevencin del trfico ilcito de las mismas.
Segn lo estipulado en la Ley Orgnica de Drogas de Venezuela, la Droga es toda
sustancia que introducida en el organismo por cualquier va de administracin pueda alterar
de algn modo el sistema nervioso central del individuo y es adems susceptible de crear
dependencia
La misma Ley define Trfico ilcito de drogas como la produccin, fabricacin,
extraccin, preparacin, oferta, distribucin, venta, entrega en cualesquiera condiciones, el
corretaje, envo, transporte, importacin o exportacin ilcita de cualquier estupefaciente o
sustancia psicotrpica; la posesin o adquisicin de cualquier estupefaciente o sustancia
psicotrpica con objeto de realizar cualesquiera de las actividades anteriormente
enumeradas; la fabricacin, transporte o distribucin de equipos, materiales o de sustancias
enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II de la Convencin de las Naciones Unidas Contra
el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas de 1988, a sabiendas que
sern utilizadas en el cultivo, produccin o fabricacin ilcita de estupefacientes o
sustancias psicotrpicas o para dichos fines; y la organizacin, gestin o financiacin de
alguna de las actividades enumeradas anteriormente.
En cuanto a la Prevencin, destaca el Artculo 10 de la mencionada Ley: Se declara
de inters pblico la prevencin integral y la prevencin del trfico ilcito de drogas. El
Estado implementar las estrategias, planes y medidas que considere necesarias para
prevenir el trfico ilcito y uso indebido de drogas en coordinacin con el rgano rector,
dando prioridad absoluta a los nios, nias y adolescentes.
Asimismo en el Ttulo VI. De los Delitos y de las Penas. De los Delitos cometidos
por la Delincuencia Organizada y de las Penas, estipula:

Artculo 149. Trfico: l o la que ilcitamente trafique, comercie, expenda, suministre,

distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de
corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos
qumicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, an en la modalidad de desecho,
para la produccin de estupefacientes o sustancias psicotrpicas, ser penado o penada con

prisin de quince a veinticinco aos. Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil

(5000) gramos de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genticamente modificada,
mil (1000) gramos de cocana, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocana,
sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de drogas
sintticas, la pena ser de doce a dieciocho aos de prisin. Si la cantidad de droga
excediere de los lmites mximos previstos en el artculo153 de esta Ley y no supera
quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana
genticamente modificada, cincuenta (50) gramos de cocana, sus mezclas o sustancias
estupefacientes a base de cocana, diez (10) gramos de derivados de amapola o cien (100)
unidades de drogas sintticas, la pena ser de ocho a doce aos de prisin. Quien dirija o
financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas,
precursores, solventes o productos qumicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley,
aun en la modalidad de desecho y drogas sintticas, ser penado o penada con prisin de
veinticinco a treinta aos.
Artculo 150. Fabricacin y produccin ilcita: l o la que ilcitamente fabrique, elabore,
refine, transforme, extraiga, prepare, mezcle o produzca las sustancias o qumicos a que se
refiere esta Ley, ser penado o penada con prisin de quince a veinte aos. l o la que dirija
o financie estas operaciones, ser penado o penada con prisin de veinticinco a treinta aos.
Artculo 151. Trfico ilcito de semillas, resinas y plantas. l o la que ilcitamente
siembre, cultive, coseche, preserve, elabore, almacene, realice actividades de corretaje,
trafique, transporte, oculte o distribuya semillas, resinas y plantas que contengan o
reproduzcan cualesquiera de las sustancias a que se refiere esta Ley, ser penado o penada
con prisin de doce a dieciocho aos. Si la cantidad de semilla o resina no excediere de
trescientos (300) gramos o las plantas a que se refiere esta Ley, no superan la cantidad de
diez (10) unidades, la pena ser de seis a diez aos de prisin. En caso de ser plantas de
marihuana genticamente modificada la pena ser aumentada a la mitad. l o la que dirija o
financie estas operaciones, ser penado o penada con prisin de veinticinco a treinta aos.
Artculo 152. Sustraccin y sustitucin. Los funcionarios pblicos o funcionarias
pblicas, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de
investigaciones Cientficas, penales y criminalsticas, policiales o de seguridad de la
Nacin, que durante el proceso de incautacin o posterior a l, o encargados de su guarda y
custodia, destruya, modifique, altere, sustraiga, sustituya o desaparezca, estupefacientes,
sustancias psicotrpicas o sustancias qumicas, a que se refiere esta Ley, ser penado o
penada con prisin de doce a dieciocho aos. l o la que durante el proceso de incautacin

o posterior a l, destruya, modifique, altere, sustraiga, sustituya o desaparezca

estupefacientes, sustancias psicotrpicas o sustancias qumicas a que se refiere esta Ley,
ser penado o penada con prisin de ocho a doce aos.
La Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, penaliza, entre otros delitos, el
trfico, comercio, fabricacin, posesin, suministro de estupefacientes y sustancias
psicotrpicas; otra legislacin que dirige su mirada hacia la penalizacin de las personas
que incurran en el trfico ilcito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrpicas, es
la Ley Orgnica de Drogas.
En materia de lucha contra las drogas, el Ministerio Pblico marca pauta. Durante la
gestin de la Fiscal General de la Repblica, Luisa Ortega Daz, se crearon las direcciones
General Contra la Delincuencia Organizada y Contra la Legitimacin de Capitales, Delitos
Financieros y Econmicos, instancias que vienen a reforzar el trabajo que realiza la
Direccin Contra las Drogas.
A este conjunto de polticas e iniciativas en materia de lucha contra el trfico ilcito,
se suma la V Convencin en materia Contra las Drogas y Legitimacin de Capitales,
captulo: Delincuencia Organizada, llevada a cabo en la sede principal del Ministerio
Pblico, ubicada en la avenida Mxico, de Parque Carabobo, en la ciudad de Caracas. En
este evento se debatieron, entre el 29 y 30 de septiembre de 2011, polticas de coordinacin
entre los diferentes entes involucrados en el combate contra este flagelo. Durante el
discurso de instalacin de la referida convencin de drogas, la Vice fiscal General de la
Repblica, Yajaira Surez Viloria, consider que para erradicar el problema de las drogas
haba que ir mucho ms all de la destruccin de la sustancia y de la aprehensin del
narcotraficante. Haca referencia a la necesidad de atacar el delito de legitimacin de
capitales, que en s es el soporte econmico de toda la estructura u organizacin criminal.
Cooperacin Internacional: El Estado Venezolano, a travs de sus organismos
competentes, propiciar la cooperacin internacional por medio de convenios, tratados,
acuerdos bilaterales y multilaterales con otros pases, organizaciones internacionales y
supra gubernamentales respecto a decomiso y confiscacin, a la disposicin del producto
del delito o de bienes decomisados, jurisdiccin, extradicin, informacin de penados y
procesados extranjeros, traslado de personas condenadas a cumplir penas, asistencia
jurdica recproca, investigaciones conjuntas, tcnicas especiales de investigacin, revisin
de actuaciones penales, establecimiento de antecedentes penales, penalizacin de la

obstruccin de la justicia, proteccin de testigos y escabinos, asistencia y proteccin de

vctimas, recopilacin, intercambio y anlisis de informacin sobre la naturaleza del trfico
ilcito de drogas, consumo y legitimacin de capitales y control de productos genricos,
capacitacin y asistencia tcnica e informacin policial operativa, de acuerdo con las
normas establecidas en los convenios internacionales suscritos y ratificados por la
Repblica Bolivariana.
Algunos de los Convenios donde hace participacin Venezuela relacionados a las
Drogas son:

Convencin nica de 1961 sobre Estupefacientes, de fecha 16 de diciembre

de1968;

Convenio sobre Sustancias Psicotrpicas, de fecha 20 de enero de 1972;

Protocolo de Modificacin a la Convencin nica de 1961, de fecha 20 de junio de

1985;

Convencin de las Naciones Unidas Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y

Sustancias Psicotrpicas, de fecha 19 de diciembre de1988, ratificada por
Venezuela, y publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela, en fecha
21de junio de 1991,

Ley Orgnica de Aduanas, en las leyes especiales respectivas y, en los tratados,

convenios y acuerdos internacionales suscritos por la Repblica sobre la materia

ACUERDOS BILATERALES EN MATERIA DE DROGAS.

Argentina: Convenio sobre Cooperacin en materia de Prevencin del uso indebido y
represin del trfico ilcito de estupefacientes y de Sustancias Psicotrpicas y Delitos
Conexos entre la Repblica de Venezuela y la Repblica Argentina, el 7 de septiembre de
1990. Publicado en Gaceta Oficial N 37.352, de fecha 26 de diciembre de 2001
Brasil: Acuerdo entre la Repblica de Venezuela y la Repblica Federativa del Brasil sobre
Prevencin, Control, Fiscalizacin y Represin del Consumo y Trfico Ilcitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en Brasilia el 03 de junio de 1987.
Publicado en Gaceta Oficial N 33.764, de fecha 21 de julio de 1987.
Chile: Acuerdo entre la Repblica de Venezuela y la Repblica de Chile sobre Prevencin,
Control, Fiscalizacin y Represin del Consumo Indebido y Trfico Ilcito de

Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en Santiago de Chile el 02 de abril de

1993. Publicado en Gaceta Oficial N 4.585 Extraordinaria, de fecha 01 de junio de 1993.
Colombia: - Convenio entre Venezuela y Colombia para la Prevencin, Control y
Represin del Trfico Ilcito de Sustancias estupefacientes y Psicotrpicas. Suscrito en
Bogot,

el

13

de

diciembre

PublicadoenGacetaOficialN33.312,defecha20deseptiembrede1985./

de
-Acuerdo

1978.
de

Cooperacin entre el Gobierno de la Repblica de Venezuela y el Gobierno de la Repblica

de Colombia para el Control y Fiscalizacin de Precursores y Sustancias Qumicas
Esenciales en el Procesamiento de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en
Santa Fe DC de Bogot el 28 de abril de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N 36.453, de
fecha 14 de mayo de 1998/ -Acuerdo de Cooperacin para la Prevencin, Control y
Represin del Lavado de Activos o Legitimacin de Capitales entre el Gobierno de la
Repblica de Venezuela y el Gobierno de la Repblica de Colombia. Suscrito en Caracas el
20 de febrero de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N 36.479; de fecha 19 de junio de
1998.
Ecuador: Acuerdo entre la Repblica de Venezuela y la Repblica del Ecuador sobre
Prevencin, Control, Fiscalizacin y Represin del Consumo Indebido y Trfico Ilcito de
Estupefacientes Sustancias y Psicotrpicas, Suscrito en Quito, el 20 de agosto de 1993.
Publicado en Gaceta Oficial N 35.316, de fecha 13 de octubre de 1993
Mxico: Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repblica de Venezuela sobre
Prevencin, Control, Fiscalizacin y Represin del Consumo y Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en Caracas, el 10 de julio de 1989.
Publicado en Gaceta Oficial N 34.296, de fecha 01 de septiembre de 1989.
Paraguay: Acuerdo sobre Prevencin, Control y Represin del Consumo Indebido y
Trfico Ilcitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas entre el Gobierno de la
Repblica de Venezuela y el Gobierno de la Repblica de Paraguay. Suscrito en Caracas, el
23 de julio de 1991. Publicado en Gaceta Oficial N 4311, de fecha 16 de septiembre de
1991.
Per: Convenio entre la Repblica de Venezuela y la Repblica del Per sobre Prevencin,
Control, Fiscalizacin y Represin del Consumo Indebido y Trfico Ilcito de
Estupefacientes, Sustancias Psicotrpicas y Delitos Conexos. Suscrito en Lima, el 20 de
abril de 1998. Publicado en Gaceta Oficial N 36.455, de fecha 18 de mayo de 1998.

Nicaragua: Convenio entre el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela y el

Gobierno de la Repblica de Nicaragua sobre la Prevencin, Control, Fiscalizacin y
Represin del Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, incluidos
precursores y sustancias qumicas. Suscrito en Matigus, el 21 de noviembre del 2000.
Publicado en Gaceta Oficial N 37.137 de fecha 09 de febrero de 2001.
Cuba: Acuerdo entre el Gobierno de la Repblica de Venezuela y el Gobierno de la
Repblica de Cuba sobre Cooperacin para Prevenir y Combatir el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en Caracas el 10 de septiembre 1990.
Publicado en Gaceta Oficial N 34.562, de fecha 27 de septiembre de 1990.
Mancomunidad de Dominica: Convenio entre el Gobierno de la Repblica de Venezuela
y el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica sobre Prevencin, Control y Supresin del
Consumo y Trfico Ilcitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en
Roseau, el 12 de octubre de 1988. Publicado en Gaceta Oficial N 34.086, de fecha 04 de
noviembre de 1988.
Jamaica: Acuerdo entre el Gobierno de la Repblica de Venezuela y le Gobierno de
Jamaica sobre Prevencin, Control y Represin del Trfico y Consumo Ilcitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en Caracas, el 02 de septiembre de
1992. Publicado en Gaceta Oficial N 35.082, de fecha 02 de noviembre de 1992.
Puerto Rico: Acuerdo de Cooperacin y trabajo entre la Comisin Contra el Uso Indebido
de las Drogas de la Repblica de Venezuela y el Departamento de Servicios Contra la
Adiccin del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Suscrito en Caracas, el 06 de Agosto
de 1976.
San Vicente y Las Granadinas: Acuerdo entre la Repblica de Venezuela y el Estado de
San Vicente y Las Granadinas sobre Prevencin, Control y Represin del Trfico y del
Consumo Ilcitos de Estupefacientes Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en Kignstown, el 13
de febrero de 1993. Publicado en Gaceta Oficial N 4.585 Extraordinaria, de fecha 01 de
junio de 1993.
Trinidad y Tobago: Acuerdo entre la Repblica de Venezuela y la Repblica de Trinidad
y Tobago sobre Prevencin, Control y Represin del Trfico y del Consumo Ilcitos de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas. Suscrito en Puerto Espaa, el 18 de diciembre
de 1987. Publicado en Gaceta Oficial N 33.875, de fecha 29 de diciembre de 1987.

Bulgaria : Acuerdo entre el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela y el

Gobierno de la Repblica de Bulgaria sobre Cooperacin en la Lucha contra el Trfico
Ilcito y el uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas y delitos Conexos,
suscrito en Caracas, el 18 de enero de 2005.
Espaa: Acuerdo entre el Reino de Espaa y la Repblica de Venezuela sobre
Cooperacin en materia de Prevencin del Consumo y Represin del Trfico ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Publicado en Gaceta Oficial N 36100 de fecha
04 de diciembre de 1996.
Francia: Convenio de Cooperacin entre el Gobierno de la Repblica de Venezuela y el
Gobierno de la Repblica Francesa para Combatir el Uso y el Trfico Ilcitos de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Publicado en Gaceta Oficial N 34.361, de
fecha 05 de diciembre de 1989.
Reino de los Pases Bajos, Antillas Neerlandesas y Aruba: Convenio entre la Repblica
de Venezuela y el Reino de los Pases Bajos sobre Prevencin, Control y Represin del
Abuso y del Trfico y de la Produccin Ilcitos de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrpicas y Aditivos Qumicos. Publicado en Gaceta Oficial N 34.052 de fecha 15 de
septiembre de 1988.
Portugal: -Acuerdo sobre Prevencin, Control Fiscalizacin y Represin del Consumo
Indebido y Trfico Ilcitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Suscrito en
Caracas, el 17 de junio de 1994 Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N 4749 de
fecha 13 de julio de 1994. Memorndum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela y el
Ministerio de Justicia de la Repblica Portuguesa en materia de Cooperacin para evitar el
Trfico de Estupefacientes y la Legitimacin de Capitales asociados. Suscrito en Caracas,
el 13 de mayo de 2008.
Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte: Memorndum de Entendimiento
entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido de
Gran Bretaa e Irlanda del Norte en materia de Prevencin y Lucha contra el Trfico Ilcito
de Estupefacientes, Sustancias Psicotrpicas y Asuntos Conexos, suscrito en la ciudad de
Caracas, el 08 de octubre de 2009.

Rusia: Convenio entre el Gobierno de la Repblica Bolivariana de Venezuela y el

Gobierno de la Federacin de Rusia sobre la Cooperacin en la Lucha contra el Trfico
Ilcito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. Firmado en Mosc
el 14 de mayo de 2001. Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.570, de fecha 03
de

enero

de

2002.

Convenio entre el Servicio Federal de Control del Trfico Ilcito de Drogas de la

Federacin de Rusia y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
de la Repblica Bolivariana de Venezuela, sobre Cooperacin en la Lucha Contra el
Trfico ilcito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrpicas, sus Precursores Qumicos,
suscrito en la ciudad de San Petersburgo, el 15 de agosto de 2009. Publicado en Gaceta
Oficial N 39.277, de fecha 02 de octubre de 2009, reimpresa por error de imprenta,
mediante Gaceta Oficial N 39.278, de fecha 05 de octubre de 2009.
Irn: Memorndum de Entendimiento entre el Gobierno de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y el Gobierno de la Repblica Islmica de Irn sobre Prevencin, Control y
Represin del Abuso Ilcitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas al igual que los
Precursores y Sustancias Qumicas. Suscrito en Tehern el 10 de agosto de 2000. Publicado
en la Gaceta Oficial N 37.118, de fecha 12 de enero del ao 2001.
Malasia: Memorndum de Entendimiento entre el Gobierno de la Repblica de Venezuela
y el Gobierno de Malasia sobre Prevencin y Control del Consumo y Represin de la
Produccin y el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas incluyendo los
Precursores Qumicos. Suscrito en Caracas el 3 de agosto de 1990 y publicado en la Gaceta
Oficial N 34.539 de fecha 27 de agosto de 1990.

3.- TRATA DE SERES HUMANOS:

El delito de trata de seres humanos constituye un negocio criminal transnacional
que ataca la dignidad y la libertad de las personas que tienen derecho a ser tratadas como
seres humanos, nunca como un simple objeto. La trata de seres humanos supone la
realizacin de prcticas crueles como el abuso y el engao de personas vulnerable; el uso
de la violencia, amenazas y coacciones; servidumbres por deudas, con el fin de la
explotacin laboral y sexual de las personas y la extraccin de sus rganos corporales.
Tanto por los medios comisivos como por las finalidades perseguidas, el delito de trata de
seres humanos, es un delito doloso de consumacin anticipada, ya que se consuma una
vez realizada la accin tpica, independientemente de que se haya producido o no la
situacin concreta y efectiva de explotacin laboral, sexual o de extraccin de rganos
corporales. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos.
Dicha actividad ilcita era conocida como trata de blancas, sin embargo, en la
actualidad esta denominacin se considera errnea o simplemente anacrnica, debido a que
la prctica se origina en un periodo de esclavitud donde la "trata de negros/as" era una
situacin aceptada por la poblacin y por el Estado; en cambio para esa era, la esclavitud de
mujeres de raza blanca, era un delito. Eran trasladadas de su lugar de origen para ser
posteriormente explotadas como prostitutas o concubinas. En la actualidad el trmino
correcto es trata de personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo de trata de
personas sin importar la edad, sexo o raza.
DEFINICIN DE NACIONES UNIDAS:
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional define la trata de personas del siguiente modo: la captacin, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepcin de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coaccin, al rapto, al fraude, al engao, al abuso de poder o de una
situacin de vulnerabilidad o a la concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotacin.
Esa explotacin incluir, como mnimo, la explotacin de la prostitucin ajena u otras
formas de explotacin sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prcticas
anlogas a la esclavitud, la servidumbre o la extraccin de rganos

La definicin se encuentra en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Nios (tambin
conocido como el Protocolo contra la trata de personas), complementario a la Convencin
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida
tambin como la Convencin de Palermo.
El Protocolo es el primer instrumento mundial legalmente vinculante con una
definicin acordada sobre la trata de personas. La intencin detrs de esta definicin es
facilitar la convergencia en los enfoques nacionales en relacin con el establecimiento de
infracciones penales nacionales que apoyan la cooperacin internacional eficaz en la
investigacin y el enjuiciamiento de casos de trata de personas. Otro objetivo del Protocolo
es proteger y asistir a las vctimas de la trata de personas con pleno respeto de sus derechos
humanos.
Entre diciembre de 2000 y marzo de 2005, 29 de los 31 Estados latinoamericanos,
caribeos y norteamericanos ratificaron su compromiso de cumplir con lo establecido en el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres
y Nios, tambin conocido como Protocolo contra la trata de personas. Slo Cuba y
Honduras no apoyan esta iniciativa de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU).
ELEMENTOS DE LA TRATA DE PERSONAS
1. El acto (qu se hace): la accin de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir
personas.
2. Los medios (cmo se hace): amenaza o uso de fuerza, coaccin, rapto, fraude,
engao, abuso del poder o de una situacin de vulnerabilidad, o la concesin de
pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la vctima.
3. Objetivo (por qu se hace): para fines de explotacin, que incluye prostitucin,
explotacin sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de rganos y prcticas
semejantes.
Existe explotacin en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando se redujere
o mantuviere a una persona en condicin de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a
prcticas anlogas; b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios
forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de

cualquier forma de comercio sexual; d) Cuando se practicare extraccin ilcita de rganos o

tejidos humanos.
DIFERENCIACIN CON TRFICO ILEGAL DE MIGRANTES
El delito de trata de personas consiste en el traslado forzoso o por engao de una o
varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del pas o transnacional), la
privacin total o parcial de su libertad y la explotacin laboral, sexual o similar. Es
diferente del trfico ilegal de migrantes, por varios motivos:
Consentimiento: en el caso de trfico ilegal de migrantes, que suele realizarse en
condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes consienten en ese trfico. Las vctimas
de la trata, por el contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese
consentimiento ha perdido todo su valor por la coaccin, el engao o el abuso de los
traficantes.
Explotacin: el trfico ilegal termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto
que la trata implica la explotacin persistente de las vctimas de alguna manera para generar
ganancias ilegales para los traficantes. Desde un punto de vista prctico, las vctimas de la
trata tambin suelen resultar ms gravemente afectadas y tener ms necesidad de proteccin
frente a una nueva victimizacin y otras formas de abuso que los migrantes clandestinos.
Transnacionalidad: el trfico ilegal es siempre transnacional, mientras que la trata puede
no serlo. sta puede tener lugar independientemente de si las vctimas son trasladadas a
otro Estado o slo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado.
La Declaracin Universal de los Derechos Humanos consagra en su artculo primero
que Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como estn de razn y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros. A pesar de esta reivindicacin producto de una lucha ancestral de los pueblos,
algunas organizaciones dedicadas al crimen han desvirtuado este concepto, produciendo y
ofreciendo bienes y servicios ilegales para su provecho.
Estas redes delictivas ahora se revisten de un carcter transnacional, puesto que
operan permeando las fronteras. Dicho escenario ha generado gran preocupacin en los
pases del mundo; por tal motivo, han suscrito y ratificado instrumentos de

derecho internacional para combatir la globalizacin del crimen, prevenir la comisin de

delitos de esta naturaleza sancionar a los responsables y proteger a las vctimas. Estos
marcos fundamentales son:
Convencin

de

las

Naciones

Unidas

contra

la Delincuencia Organizada

Transnacional
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Nios
Convencin Protocolo contra el trfico ilcito de migrantes por tierra, mar y aire
En marzo de 2006, Venezuela fue la anfitriona de la Reunin de Autoridades
Nacionales en Materia de Trata de Personas. En este encuentro con los Estados miembros
de la OEA, la entonces directora general de Prevencin del Delito del extinto Ministerio del
Interior y Justicia, Lilian Aya, expres que Venezuela le da una importancia particular al
tema de combate de la trata de personas por el impacto social que tiene sobre la sociedad
venezolana. Mencion entre las polticas del pas, contar con instrumentos jurdicos como:
la Ley Orgnica para la Proteccin del Nio y del Adolescente, la Ley de Violencia contra
la Mujer y la familia y Ley Orgnica contra la Mujer y la Familia.
TERCER CRIMEN TRANSNACIONAL
Durante la primera ronda de encuentros tcnicos preparatorios de la XXXIV
Reunin de Ministros de Interior y Justicia y la XL Reunin de Ministros de Justicia del
Mercosur y Estados Asociados, la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y presidenta de la Sala de Casacin Penal, Deyanira Nieves, asegur que la trata de
personas est a punto de convertirse en el primer crimen transnacional. La trata de
personas es conocida como la esclavitud del siglo XXI en el mundo globalizado
contemporneo. Es un crimen que atenta contra los derechos humanos y hoy ocupa el tercer
lugar en la lista de los crmenes transnacionales. Le antecede el narcotrfico y el trfico
ilegal de armas. Es el segundo negocio ilcito ms lucrativo luego de las drogas, agreg
para luego sealar que anualmente, moviliza ms de 77.500 millones de dlares por lo que
se cree que seguir creciendo. Ningn pas del mundo por ms alta que sea su seguridad, es
inmune a la trata de personas. Durante su intervencin, la magistrada hizo referencia a la
severa sancin dada a este delito por la Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, en vigencia desde abril de 2012: de 20 a 25 aos de prisin

cuando la vctima de trata es mayor de edad y de 25 a 30 si la vctima es un menor de edad;

respecto al trfico de personas, esta misma legislacin establece penas de 8 a 12 aos por
este delito.
Las declaraciones de esta magistrada del TSJ se realizan dos meses despus que el
Departamento de Estado de Estados Unidos publicara el Reporte 2013 Sobre Trata de
Personas, en el que Venezuela aparece en el nivel 2 de la lista de observacin de pases
cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mnimas de la Ley de Proteccin
de Vctimas de Trfico Humano, pero estn haciendo esfuerzos considerables para lograr el
cumplimiento de esas normas.

PARTICIPACIN EN ENCUENTROS INTERNACIONALES

En enero del 2007, en el Foro Binacional entre la Repblica Bolivariana de
Venezuela y la Repblica Federativa del Brasil en materia de Trata de Personas, con la
finalidad de intercambiar informacin de experiencia y avances en la materia, entre el
estado Roraima de la Repblica Federativa del Brasil y el estado Bolvar de la Repblica
Bolivariana de Venezuela. Los organismos participantes fueron la Fundacin del Nio del
Estado Bolvar, el Consejo Nacional de los Derechos del Nio y del Adolescente, el
Consejo Estadal de los Derechos del Nio y del Adolescente del Estado Bolvar, la
Repblica Federativa del Brasil y el consejo de Derechos del Nio y del Adolescente del
Estado Roraima Brasil. Se establecieron compromisos a ejecutarse entre ambas Repblicas:
el desarrollo de acciones para la Lucha Contra el Delito de la Trata de Personas, con
especial nfasis en las zonas fronterizas; realizar un II Foro Binacional en el Municipio
Gran Sabana del Estado Bolvar, con la participacin del MPPRIJ, MPPRE, EL Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organizacin Internacional para las
migraciones (OIM), Gobernacin del Estado Bolvar, Fundacin del Nio del Estado
Bolvar y autoridades del Estado de Roraima del Brasil, para delimitar acciones
binacionales para la lucha contra la trata de seres humanos, y Firma de Acuerdo Binacional
con la Repblica Federativa del Brasil para la lucha contra la trata de seres humanos.
En el mes de Enero de 2007, en el foro Experiencias Latinoamericanas en la
Asistencia a las Vctimas de la Trata de Personas, en la Repblica de Colombia, del cual
fueron partcipes: la Repblica de Colombia, Repblica de Ecuador, Repblica Panam,
Repblica del Per y la Repblica Bolivariana de Venezuela. En el mismo se expusieron:

avances, experiencias y acciones ejecutadas por estos pases, en la atencin integral a las
vctimas de Trata de Personas.
En el mes de Junio de 2007, se llev a cabo en el Hotel Meli Caracas, la Sptima
Conferencia Suramericana sobre Migraciones, donde estuvieron presente representante
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Per, Guyana,
Surinam y la Repblica Bolivariana de Venezuela, quienes convinieron lineamientos sobre
el tema migratorio, a fin de incorporarlos en los procesos de integracin de Amrica del
Sur. Las deliberaciones se centraron en tres temas: Tratamiento del Plan de Accin;
Posicin de la CSM ante el Foro Mundial sobre Migracin y Desarrollo; y el
fortalecimiento y Consolidacin de la CSM.
En el mes de agosto de 2007, en el Seminario Regional sobre Gobernabilidad
Migratoria y Derechos Humanos, llevado a cabo en Santiago de Chile, en el que
participaron funcionarios del Gobierno de cada uno de los pases asistentes, representantes
de la sociedad civil, miembros del Poder Judicial y Legislativo de los pases de Amrica del
Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per, Uruguay y
Venezuela. Este ltimo representado por la Lic. Crosby Plaza (Tercer Secretario de
MPPRE), y la Lic. Yonay Cartaya (Investigador Social de MPPRIJ). El objetivo general del
evento era contribuir a la generacin de polticas pblicas en la perspectiva de la
gobernabilidad migratoria y de la proteccin de los derechos humanos de los migrantes,
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho
penal internacional.
El titular de la Direccin de Prevencin del Delito en Venezuela, Edwin Rojas,
manifest que Venezuela se convertir en un pas pionero en Amrica Latina al contar con
una Ley especial contra el delito de la trata de personas y el trfico ilcito de inmigrantes,
expres As lo indic el funcionario este viernes durante la mesa de constitucin de la
Comisin Interministerial para la prevencin, represin y sancin del delito de Trata de
Personas y Asistencia Integral a la Vctima, realizada en el Banco Central de Venezuela
(BCV), en Caracas. Expres: Nuestro objetivo es que Venezuela se convierta en
vanguardia en Amrica Latina, como el primer pas que sancione a travs de una ley
especial la trata de personas y el trfico ilcito de inmigrantes, es por ello que hoy nos
encontramos discutiendo y debatiendo acerca de este grave delito. Rojas seal que el
anteproyecto de esta Ley ha sido ampliamente discutido por Prevencin del Delito con los
diferentes entes gubernamentales, no gubernamentales y de cooperacin internacional para

ser presentado en las prximas semanas ante la Asamblea Nacional (AN) para su
aprobacin. Hoy se debate la propuesta de Ley contra la trata de personas con el objeto de
sancionar y tipificar este delito que consiste en la venta y el trfico de seres humanos, as
como el trfico de personas extranjeras que a travs de mafias organizadas son trasladadas a
otros pases para ser explotados laboral y sexualmente, explic.
Destac que la finalidad de la reunin de este viernes es la desarrollar acciones
coordinadas entre los organismos gubernamentales, no gubernamentales y de cooperacin
internacional para prevenir, reprimir, sancionar y asistir integralmente a las vctimas de
trata de personas en el pas. Este es un delito muy silencioso ya que la ciudadana no sabe
cmo ni cules son las formas en las que se presenta la violacin a los derechos de muchas
personas que terminan cayendo por diferentes razones en la trata de personas y trfico
ilegal de inmigrantes, indic. El director de Prevencin del Delito destac que la mesa de
discusin es plural y abierta para la participacin de todos, sin color ni tilde poltico, ya que
este es un delito que afecta a cualquier persona y la idea es construir y transformar esta
situacin en nuestro pas. Estas acciones forman parte de las polticas pblicas
emprendidas por el Gobierno nacional y que con la participacin y responsabilidad de todos
y todas podremos combatir el delito de trata de personas y asistir integralmente a sus
vctimas, asever Rojas.
La Trata de Personas es un delito reconocido internacionalmente en el que muchos
pases han sido utilizados, bien como origen, trnsito o como destino de las vctimas. La
Repblica Bolivariana de Venezuela tambin se ha visto afectada por esta situacin, y por
ello, las autoridades nacional procuran crear y fortalecer los mecanismos de cooperacin
contra el fenmeno de la trata de personas, en base al principio de responsabilidad
compartida entre pases de origen, trnsito y destino.
Entre las leyes creadas por el Estado venezolano se encuentra la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada, la cual penaliza, entre otros delitos, trata de personas y migrantes.

CASO OCURRIDO EN VENEZUELA:

Dos (02) casos de jvenes venezolanas, que se encontraban en el exterior fueron
repatriadas a la Repblica Bolivariana de Venezuela, recibiendo la atencin por parte de los
Consulados Venezolanos ubicados en los pases donde las jvenes eran explotadas laboral y
sexualmente: Suiza y Mxico. Fueron trasladas al pas con el apoyo de la Organizacin

Internacional para las Migraciones (OIM), al llegar a Venezuela, le fueron dictadas las
medidas de proteccin necesarias para las vctimas y su grupo familiar, se le asigno un
Fiscal del Ministerio Pblico, proteccin por parte de cuerpos de seguridad del Estado y
posteriormente se les brindo atencin psicolgica.

4.- DELINCUENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y DE ALTA TECNOLOGIA:

CONCEPTO Y EXTENSIN DE LA DELINCUENCIA ECONMICA Y
FINANCIERA: El trmino delitos econmico y financiero se refiere, en trminos
generales, a cualquier delito no violento que da lugar a una prdida financiera. Estos
delitos, por lo tanto, Comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el
fraude, la evasin tributaria y el blanqueo de dinero. La categora de delincuencia
econmica es difcil de definir y su conceptualizacin exacta sigue siendo un reto. La tarea
se ha ido complicando a raz de los adelantos rpidos en las tecnologas, que ofrecen nuevas
oportunidades para la comisin de tales delitos. La extensin general del fenmeno es
difcil de determinar, en parte debido a la falta de un concepto claro y aceptado, al hecho de
que los sistemas para registrar la delincuencia econmica y financiera difieren

enormemente de un pas a otro, ya que algunos casos no se notifican porque las compaas
y las instituciones financieras optan por resolver los incidentes internamente. No obstante
hay una percepcin cada vez mayor de que los delitos econmicos y financieros,
particularmente el fraude, se cuentan entre los delitos de crecimiento ms rpido.

LAS REPERCUSIONES DE LOS ADELANTOS TECNOLGICOS: Los grandes

avances de las tecnologas han transformado los flujos mundiales de informacin y la forma
en que se realizan los negocios. La Internet y su alcance mundial, la complejidad creciente
del sector bancario y otros adelantos en la tecnologa han creado nuevas oportunidades para
grupos de delincuentes organizados ms complejos. La utilizacin fraudulenta de las
tarjetas de dbito y crdito, por ejemplo, se ha convertido en un negocio globalizado. El
robo de la identidad es otra esfera creciente de la actividad delictiva, que incluye la
obtencin de datos de individuos y la falsificacin de sus identidades. En varios delitos
econmicos que usan alta tecnologa, no se requiere la presencia fsica del infractor: esto
significa que estos delitos pueden cometerse en pases con marcos jurdicos e
infraestructuras de aplicacin de las leyes para contrarrestar los ms dbiles. Los datos
parecen indicar que los delitos econmicos y financieros han seguido creciendo
rpidamente, principalmente debido a los adelantos tecnolgicos, especialmente la
aparicin del sector bancario electrnico y la ampliacin de los servicios de Internet.

BLANQUEO DE DINERO: El blanqueo de dinero es una de las formas ms difundidas

de delitos econmicos y financieros. Las actividades delictivas generan ganancias ilegales
que hay que blanquear para que puedan integrarse en el sistema financiero legtimo. El
blanqueo de dinero proporciona flujos de efectivo y capital de inversin a los perpetradores.
Como sucede respecto de todos los tipos de delincuencia econmica y financiera, los pases
con reglamentos y medidas de control dbiles en el sector financiero son ms vulnerables al
blanqueo de dinero. Esto, a su vez, daa la integridad de sus instituciones financieras,
distorsiona los mercados financieros y obstaculiza la inversin directa extranjera.

REPERCUSIONES SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE: Actividades como las

descritas ms arriba socavan las actividades econmicas legtimas y desalientan la
inversin. Los delitos econmicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo grave
al desarrollo socioeconmico pacfico y democrtico. Los mercados financieros no pueden
prosperar en los pases donde las actividades econmicas y financieras legales son

aceptadas por la sociedad, porque dependen de la existencia de normas profesionales,

jurdicas y ticas estrictas. Aun la percepcin de que hay actividades econmicas y
financieras ilegales puede causar un dao econmico. La sospecha pblica mina la
legitimidad del gobierno. La lucha eficaz contra estos delitos es, por consiguiente, crucial
para el fomento de las instituciones y el desarrollo sostenible.

MEDIDAS

DE

PREVENCIN

LUCHA

CONTRA

LOS

DELITOS

ECONMICOS Y FINANCIEROS: Se ha propuesto una accin ms eficaz por parte de

la comunidad y las instituciones internacionales para combatir la delincuencia financiera,
especialmente el blanqueo de dinero. El Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los
desafos y el cambio identific la delincuencia organizada transnacional como una amenaza
fundamental a la comunidad mundial y recomend la negociacin de una convencin
internacional amplia sobre blanqueo de dinero. Aunque ningn instrumento internacional
aborda especficamente el problema de la delincuencia econmica y financiera, tanto la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
como la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin incluyen disposiciones
para construir un marco internacional que permita hacer frente a esas actividades delictivas.
Un enfoque mundial comn para abordar el problema podra contribuir a fortalecer la
cooperacin y los mecanismos internacionales de aplicacin de la ley. Esto requerira la
normalizacin de las definiciones legales de delitos econmicos y financieros y
conocimientos tcnicos especializados para investigar tales delitos dentro de los organismos
de aplicacin de la ley, especialmente en los pases en desarrollo. La Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya proporciona asistencia tcnica para ayudar
a los gobiernos nacionales a fortalecer sus capacidades para combatir la delincuencia
econmica y financiera, especialmente el blanqueo de dinero. El Grupo de alto nivel sobre
las amenazas, los desafos y el cambio identific la delincuencia organizada transnacional
como una amenaza fundamental a la comunidad mundial y recomend la negociacin de
una convencin internacional amplia sobre blanqueo de dinero.

Aunque ningn instrumento internacional aborda especficamente el problema de la

delincuencia econmica y financiera, tanto la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional como la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin incluyen disposiciones para construir un marco internacional que
permita hacer frente a esas actividades delictivas. Un enfoque mundial comn para abordar

el problema podra contribuir a fortalecer la cooperacin y los mecanismos internacionales

de aplicacin de la ley. Esto requerira la normalizacin de las definiciones legales de
delitos econmicos y financieros y conocimientos tcnicos especializados para investigar
tales delitos dentro de los organismos de aplicacin de la ley, especialmente en los pases
en desarrollo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya proporciona
asistencia tcnica para ayudar a los gobiernos nacionales a fortalecer sus capacidades para
combatir la delincuencia econmica y financiera, especialmente el blanqueo de dinero.
OBTENIDO DE: DELITOS ECONMICOS Y FINANCIEROS/ RETOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, UNDCIMO CONGRESO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE PREVENCIN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL, 18 A 25 DE
ABRIL DE 2005, BANGKOK (TAILANDIA).

LOS DELITOS FINANCIEROS, incluyendo cheques y depsitos fraudulentos son uno

de los ms grandes retos que encaran hoy en da las instituciones de negocios y financieras.
Los delincuentes financieros profesionales han venido incrementando su habilidad y
sofisticacin,

gracias

los

avances

en

la tecnologa disponible,

tales

como

las computadoras personales, scanners y fotocopiadoras de color. Se ha estimado que las

prdidas anuales debido a depsitos y cheques fraudulentos montan miles de millones de
dlares. Las prdidas continan creciendo constantemente a medida que los delincuentes
continan buscando formas de vida mediante la comisin de fraudes.

Para el consumidor, la cantidad de ansiedad inconveniencias causadas por la

necesidad de resolver problemas con contadores, comerciantes locales as como posibles
repercusiones a los burs de crdito, pueden ser considerables. Estos delitos tambin
afectan a los consumidores al incrementarse los honorarios que tienen que pagar a
los bancos debido a que los bancos tienen que contratar especialistas sobre riesgos de
identificacin y comprar software especializado para protegerse de futuras prdidas.
Muchas falsificaciones se hacen a travs de publicidad desde el escritorio y copiando o
duplicando un documento financiero verdadero, as como mediante una alteracin qumica,
la cual consiste en quitar parte o toda la informacin y manipulndola en beneficio del
delincuente. Las vctimas incluyen a instituciones financieras, negocios que aceptan y
expiden cheques y a los consumidores.

En la mayora de los casos, estos delitos son perpetrados mediante la sustraccin de

un cheque en blanco de su casa o vehculo durante un robo, buscando cheques cancelados o
usados en la basura, sustrayendo del buzn de correos el cheque que usted enva para pagar
una

cuenta

estados

bancarios

y tarjetas ATM que

hayan

expirado

as

como

otros mtodos de alta y baja tcnica para adquirir informacin de su cuenta bancaria.

CULES SON LOS TIPOS COMUNES DE DELITOS FINANCIEROS?

Los siguientes son delitos financieros cometidos tpicamente contra los bancos e
instituciones financieras:

Kiting: Este tipo de fraude con cheques utiliza una combinacin del tiempo entre el
depsito de un cheque y su presentacin para su pago por el banco y la buena
voluntad del banco receptor para anticipar los fondos contra el balance no cobrado.
En muchos esquemas de kiting, varias cuentas son manipuladas cuidadosamente en
diferentes bancos para hacer aparecer que el comportamiento de la cuenta es
predecible y de bajo riesgo por lo que tienta al banco a anticipar los retiros contra
fondos an no cobrados. Dado que muchas de las cuentas de negocios honestos
operan con balances de cuentas al descubierto o escasos, con frecuencia es difcil
detectar el verdadero esquema del kiting. Al dejarlos pasar sin detectarlos, los
kitings pueden acarrear importantes prdidas a los bancos.

Falsificacin: Para un negocio, la falsificacin tpicamente tiene lugar cuando un

empleado expide un cheque sin la adecuada autorizacin. Los delincuentes roban un
cheque, lo endosan y lo presentan para su pago en una compra local o en el banco
en

la

ventanilla

del

cajero,

utilizando

probablemente

una

falsa

identificacin personal. La falsificacin tambin puede significar la fabricacin

completa de un cheque utilizando equipo de impresin de escritorio actualmente
disponible, consistente en una computadora personal, scanner, software sofisticado
y una impresora lser de alto grado o simplemente duplicando un cheque con
fotocopiadoras de color avanzadas.

Alteracin: La alteracin principalmente se refiere a la utilizacin de qumicos y

solventes tales como acetona, lquido de frenos y removedor de manchas o
modificando la escritura a mano y la informacin del cheque. Cuando esto se realiza
en lugares especficos en el cheque tales como el nombre del beneficiario o la

cantidad, se llama alteracin de un lugar, cuando se intenta borrar la informacin de

la totalidad del cheque, se llama "lavado del cheque".

Robo de cheques: Una manera de atacar la cuenta de cheques de otra persona es

robar, o de alguna otra manera apropiarse indebidamente del cheque
correspondiente a la cuenta. Esto puede ocurrir mediante la bsqueda de cheques en
el correo, o mediante la infiltracin en una casa o negocio, en el lugar en donde se
guardan los cheques. A veces, unos cuantos cheques son utilizados como base de la
falsificacin. Sin mtodos de deteccin apropiados, los cheques pasan sin ser
descubiertos hasta que l cuenta habiente lo advierte al revisar su estado de cuenta
al final del mes.

Colgado de Papeles: Este problema principalmente tiene que ver con las personas
que intencionalmente emiten cheques contra cuentas que ya estn cerradas (propias
o de otros).

Lavado de dinero: Es el dinero que se ha obtenido por actividades ilegales y que

necesita ser incorporado al sistema bancario de manera que pueda ser movilizado
eficientemente de un lugar a otro y guardado en forma segura. Efectivo (dinero en
efectivo, rdenes de pago, cheques de viajero, etc.) Una variedad sin fin de
esquemas se ha desarrollado con el propsito de "estructurar" y "lavar" dinero en
el proceso de convertir los fondos de "sucios" a "limpios". El mayor riesgo para un
banco est en el potencial para la complicidad y violacin de los requerimientos de
la Ley del Secreto Bancario.

Fraudes con Cuentas Nuevas: Las cuentas de cheques se abren fcilmente debido
a que la mayora de los bancos estn ansiosos de tener ms clientes. La facilidad con
la que los documentos de identidad pueden ser falsificados, las limitaciones
impuestas por las disposiciones de la Ley de Privaca y el costo de investigar los
antecedentes o la confiabilidad de los cheques contribuyen a facilitar que se lleven a
cabo las fraudes con cuentas nuevas. Una vez que una nueva cuenta es abierta y se
establece un bajo perfil de riesgo de esta actividad, el delincuente defraudador
puede llevar a cabo una amplia variedad de diferentes esquemas de fraudes.

Malversacin: Cualquiera que tenga un fcil acceso a las cuentas financieras tiene
el potencial para llevar a cabo la malversacin. Las cuentas del banco la cuenta de
los clientes del banco pueden ser atacadas. Los mtodos usados para la mal.

Las principales iniciativas de INTERPOL en materia de delincuencia financiera se

centran en los siguientes mbitos:

Tarjetas de pago;
Blanqueo de capitales;
Moneda y documentos de seguridad falsos;
Estafa (como el timo de la lotera y la denominada estafa nigeriana).

RETOS: A menudo detrs de la delincuencia financiera hay redes de delincuencia

organizada, atradas por la posibilidad de obtener pinges beneficios. Es preciso que los
funcionarios encargados de la aplicacin de la ley reaccionen rpidamente para proteger las
pruebas o congelar e incautar los activos obtenidos ilegalmente. No obstante, hay varios
factores que dificultan estas acciones y que a veces hacen imposible llegar a descubrir a los
delincuentes y los activos obtenidos ilegalmente. Estas dificultades surgen a raz de las
diferencias entre los pases en cuanto a ordenamientos jurdicos nacionales, aplicacin de
convenios internacionales y nivel de conocimientos especializados de sus respectivos
investigadores y fiscales.

La funcin de INTERPOL para hacer frente a estos problemas de ndole claramente

internacional con los que se encuentran las fuerzas del orden es doble:

Determinar y recoger buenas prcticas y conocimientos especializados en este campo y

difundir esta informacin entre las autoridades de todo el mundo encargadas de la
aplicacin de la ley;

Ayudar a las unidades especializadas a intercambiar rpidamente informacin operativa

utilizando las herramientas y servicios de INTERPOL.

En cuanto a la Tecnologa, mucho se habla de los beneficios que

los medios de comunicacin y el uso de la Informtica han aportado a la sociedad actual,
pero el objetivo de nuestro trabajo ser analizar la otra cara de la moneda, o sea, las
conductas delictivas que puede generar el gran avance tecnolgico, sobre todo en el campo
de la informtica. El desarrollo tan amplio de las tecnologas informticas ofrece un aspecto
negativo: ha abierto la puerta a conductas antisociales y delictivas que se manifiestan de
formas que hasta ahora no era posible imaginar. Los sistemas de computadoras ofrecen
oportunidades nuevas y sumamente complicadas de infringir la ley, y han creado la
posibilidad de cometer delitos de tipo tradicional en formas no tradicionales. En los ltimos
tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado de manera benfica los avances
derivados de la tecnologa en diversas actividades; sin embargo, es necesario que se

atiendan y regulen las cada vez ms frecuentes consecuencias del uso indebido de las
computadoras y los sistemas informticos en general. Los llamados delitos informticos no
son cometidos por la computadora, sino que es el hombre quien los comete con ayuda de
aquella.

5.- FUGITIVOS: El trmino fugitivo es el que se aplica a aquellas personas que,

condenadas o sospechadas por algn tipo de delito o crimen, escapan de la polica o de la
ley escondindose y no dejando que la justicia aplique las sanciones o los castigos
correspondientes a su situacin. La figura del fugitivo significa siempre grandes
complicaciones para la justicia y para otras instituciones sociales como la polica ya que
muchas veces el castigo o la pena estn dados pero no hay quien la cumpla ya que la
persona no ha podido ser aplicada.
Aquella persona que ostenta la condicin de fugitiva debe por lo general realizar
diferentes acciones para no ser descubierta. Entre las ms comunes estn escaparse o
abandonar su vivienda o lugar de trabajo cotidiano ya que esos son los primeros lugares a
los cuales asiste la justicia o la polica. Luego, irse a otra ciudad o estado tambin es

comn, a lo que se suman posibles alteraciones morfolgicas o fsicas tales como hacerse
otro peinado, cambiarse el color de pelo, dejarse crecer la barba, usar lentes de contacto,
etc.
Si bien la figura del fugitivo es muy comn en ciertos tipos de crmenes, muchas
veces es difcil dar con la persona que se busca, especialmente si se tiene en cuenta que un
fugitivo se mantiene siempre en movimiento de un lugar a otro para evitar ser descubierto.
El sistema de localizacin de personas fugitivas depende de cada pas o estado soberano,
pero por lo general el uso de tecnologas de avanzada, la intervencin de comunicaciones
celulares, el trabajo de campo y otros mtodos suelen dar resultados positivos. En ciertas
ocasiones en las que se sabe la localizacin del fugitivo pero el Estado que lo busca no
tiene soberana sobre el territorio en el cual se ubica (por ejemplo cuando un fugitivo se va
a otro pas), se puede actuar en conjunto con la polica de ese pas, pedir la extradicin y
actuar de tal modo juntos para resolver un problema que puede perjudicar a ambas
sociedades.
Segn lo establecido en el Cdigo Penal Venezolano en su Captulo VII De la fuga
de detenidos y del quebrantamiento de condenas:
Artculo 258. Cualquiera que, hallndose legalmente detenido, se fugare del
establecimiento en que se encuentra, haciendo uso de medios violentos, contra las personas
o las cosas, ser castigado con prisin de cuarenta y cinco das a nueve meses.

Artculo 259. Los sentenciados que hubieren quebrantado su condena de presidio, prisin,
expulsin del espacio geogrfico de la Repblica, relegacin a colonia penitenciaria,
confinamiento o arresto, y lo ejecutaren con cualquiera de las circunstancias de violencia,
intimidacin, resistencia con armas, fractura de puertas, ventanas, paredes, techos o suelo,
empleo de llaves falsas, escalamiento o cualquiera otra circunstancia agravante que no sea
la simple fuga, sufrirn, segn la naturaleza y nmero de estos hechos concomitantes una
agravacin de pena de la misma especie, entre una quinta y una cuarta parte de la principal,
a juicio del tribunal.
Si la fuga se hubiere efectuado sin ninguna de las circunstancias a que se contrae el
prrafo anterior, la agravacin de la pena no pasar de una octava parte de la principal. Si la
condena quebrantada fuere la de expulsin del espacio geogrfico de la Repblica, el
condenado, que en todo ser puesto fuera de ella, lo ser a su costa, si tuviere bienes

Artculo 264. El que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso ser penado
con presidio de uno a dos aos, tenindose en cuenta la gravedad de la
Inculpacin o naturaleza y duracin de la pena que le quede por cumplir al fugado. Si para
procurar o facilitar la evasin, el culpable ha hecho uso de alguno de los medios indicados
en el artculo 258, la pena ser de dos a cuatro aos de presidio cuando la fuga se lleve a
cabo; y cuando esta no se verifique, ser de uno a dos aos de presidio. En uno u otro caso
se deber tener en cuenta la gravedad de la inculpacin o la naturaleza y duracin de la
pena aun no cumplida.
Si la persona culpable es pariente cercano del preso, la pena quedar reducida de
una tercera parte a la mitad, segn la proximidad del parentesco.

Artculo 265. El funcionario pblico que, encargado de la conduccin o custodia de un

detenido o sentenciado, procure o facilite de alguna manera su evasin, ser penado con
presidio por tiempo de dos a cinco aos.
Si para procurar o facilitar la evasin, el culpable coopera en los actos de violencia
de que habla el artculo 258, o si para ello ha dado las armas o los instrumentos o no ha
impedido que se suministren, la pena ser de tres a seis aos de presidio si la evasin se
efecta; y de uno a tres aos en caso contrario. Cuando la evasin se haya verificado por
negligencia o imprudencia del funcionario pblico, este ser castigado con prisin de dos
meses a un ao y si el evadido estaba cumpliendo pena de presidio la pena ser de seis a
dieciocho meses.
Para la imposicin de la pena siempre se tomarn en cuenta la gravedad del hecho
imputado y la naturaleza y duracin de la pena que an falta por cumplirse.

Artculo 266. Las penas establecidas en los artculos precedentes se aumentarn con una
tercera parte, cuando las violencias previstas en los mismos artculos se hubieren cometido
con armas o por efectos de un plan concertado o si el hecho sucede en reunin de tres o ms
personas.

Artculo 267. El funcionario pblico que, encargado de la custodia o conduccin de algn

detenido o sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir ni aun
temporalmente del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su
condena, ser castigado con prisin de quince das a seis meses. En el caso de que por

causa de aquel permiso, el detenido o sentenciado llegue a fugarse, la prisin ser de tres
meses a dos aos.

Artculo 268. Cuando el fugado se constituya espontneamente prisionero, la pena

establecida en los artculos anteriores se rebajar a una quinta parte.

Artculo 269. Al funcionario que, siendo culpable de los hechos respectivamente previstos
en el segundo aparte del artculo 265, haya logrado, dentro de los tres meses siguientes a la
fuga, la captura de los evadidos o su presentacin a la autoridad, se le reducir la pena a un
quinto.

6.- FALSIFICACIN DE MONEDAS Y TARJETAS DE PAGO

Falsificacin De Moneda: Es el dinero que se produce sin la conformidad legal del Estado
o gobierno y que se parece o se asemeja a la moneda real, lo suficiente como para hacerse
pasar por la original. La produccin o el uso de dinero falsificado es una forma de fraude.

Si nos remontamos a la historia, La falsificacin de la moneda es probablemente tan

antigua como el propio dinero; antes de la introduccin del papel moneda, el mtodo ms
extendido era la mezcla de metales base para el cambio como son el oro y la plata con otros
de menor valor. En la actualidad es ms habitual la impresin de billetes falsos, o la
impresin de documentos por impresores legtimos pero con instrucciones falsas. Sin
embargo es importante tener en cuenta los efectos perjudiciales de los billetes falsos, entre
los que se pueden mencionar:

Una reduccin del valor "real" del dinero, al incrementarse los precios debido a la
inflacin debido a que hay ms dinero en circulacin en la economa.

Un descenso en la aceptabilidad del papel moneda

Prdidas en las compaas que no reembolsan el dinero falsificado.

La falsificacin de la moneda es un problema latente y por ello se ha tratado de

implementar las tcnicas anti falsificacin que comprenden la inclusin de detalles y

dispositivos en los billetes para dificultar la falsificacin y hacer ms fcil el detectar
billetes falsos. Entre las caractersticas que se aplican son el uso de dibujos con filigranas
muy finas, coloraciones especiales, uso de marcas de agua y elementos hologrficos, entre
otros. Este Delito est tipificado en el Artculo 16 de la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada
Segn el Acuerdo Sobre Extradicin (Congreso Bolivariano de Caracas). Los
infrascritos Plenipotenciarios de las Repblicas del Ecuador, Bolivia, Per, Colombia y
Venezuela, previo el canje de sus respectivos Plenos Poderes, convienen en el presente
Acuerdo conceder la extradicin por el delito de Falsificacin o alteracin de la moneda
ya acuada, ya de papel, o de ttulos de deuda creados por los Gobiernos Nacionales, de los
Estados, provinciales o municipales, o de cupones de estos ttulos, o de billetes de banco, o
la emisin o circulacin de los mismos.
Resolucin N AGN/65/RES/12. Ttulo Extradicin y Ayuda Mutua. Asamblea
General de la OIPC-INTERPOL, en su 65 reunin, celebrada en Antalya del 23 al 29 de
octubre de 1996: Donde recuerda que muchos convenios internacionales sobre tipos de
delitos especficos, como los convenios sobre delitos contra la aviacin civil, el Convenio
sobre Represin de la Falsificacin de Moneda, el Convenio sobre Estupefacientes y el
Convenio Europeo sobre Represin del Terrorismo, contienen disposiciones especiales
sobre la extradicin y que stas facilitan la actividad internacional de las autoridades

represivas en lo relativo a estos delitos, por lo tanto RECOMIENDA a las OCN que: 1)
Insten a las autoridades competentes de sus pases para que elaboren o revisen los tratados
multilaterales sobre extradicin con miras a agilizar los trmites y simplificar los
procedimientos de extradicin, teniendo en cuenta las necesidades de la polica y
hacindola partcipe de la elaboracin de dichos documentos desde su primera etapa.
Falsificacin de tarjetas de pago: Las tarjetas son medios de pago que tienen la
consideracin de dinero de plstico, la cual se equipara a la moneda, por lo que la
incorporacin a la banda magntica de uno de estos instrumentos de pago, de unos datos
obtenidos fraudulentamente, constituye un proceso de fabricacin o elaboracin falso. Esta
alteracin legtima de la moneda-tarjeta o su reproduccin ilegtima total (tarjeta alterada y
falsificacin) acarreara sobre el falsificador un proceso penal en caso de ser descubierto.
Tipos De Fraude Con Tarjeta De Pago: Existen bsicamente dos formas de actuacin de
las personas que se dedican a este tipo de delitos:
1. por un lado la obtencin de la tarjeta fsica como tal, En el primero de los casos, en
los que los delincuentes se hacen fsicamente con la tarjeta, una forma de obtenerla
discretamente para as poder actuar es la siguiente:

Se coloca en la ranura, donde se debe introducir la tarjeta, una nueva ranura

que llevar una especie de tope para que la tarjeta, al ser introducida, no
llegue al cajero. De este modo se ha conseguido que la tarjeta quede
bloqueada.

Aprovechando el hecho, uno de los delincuentes se acercar al usuario de la

tarjeta y le comentar que a l le ha sucedido lo mismo, y que debe marcar
una serie de nmeros y para terminar su clave personal, que el delincuente
estar mirando y memorizando.

El siguiente paso, una vez que el dueo de la tarjeta se ha ido, confiado de

que resolvern su problema, consiste en que un segundo delincuente
(cmplice del primero) se acerque al cajero y retire la tarjeta, con lo que ya
disponen de la tarjeta y de la clave personal.

y por el otro la grabacin de los datos de la banda magntica para su

posterior utilizacin, ya sea a travs de una nueva tarjeta o utilizando los
datos en compras realizadas a travs de Internet.

2. Otras de las formas frecuentes de actuar consisten en obtener los datos de la tarjeta
y posteriormente grabarlos en otra para poder operar con ella.

7.- DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Delitos contra el medio ambiente: La delincuencia contra el medio ambiente es un grave
y creciente problema de mbito internacional que adopta mltiples formas. En general, se
considera delito contra el medio ambiente la explotacin ilcita de fauna y flora silvestres
en cualquier lugar del planeta; y, delito de contaminacin, el comercio y la eliminacin de
residuos o materiales peligrosos en contravencin de las leyes nacionales e internacionales.
Adems de estos delitos actuales y conocidos, estn surgiendo nuevos tipos de actividades
delictivas que atentan contra el medio ambiente, como el comercio de derechos de emisin
de carbono y los delitos relacionados con la gestin del agua.
Redes de delincuencia organizada: La delincuencia contra el medio ambiente no tiene
fronteras, puede afectar a la seguridad y a la economa de un pas, e incluso puede poner en
peligro su supervivencia. Las redes de delincuencia organizada son las responsables de un
porcentaje significativo de los delitos contra la flora y la fauna silvestres y de los delitos de
contaminacin, que consideran de bajo riesgo y alta rentabilidad. Las mismas rutas
utilizadas para el contrabando de especies silvestres a travs de pases y continentes se
suelen utilizar tambin para el trfico ilcito de armas, drogas y personas. Por ello los
delitos contra el medio ambiente se cometen a la par que otros actos delictivos como la
falsificacin de pasaportes, la corrupcin, el blanqueo de capitales y el asesinato.
La respuesta de INTERPOL: En el marco de la economa global actual, es necesario
adoptar una estrategia internacional para combatir este tipo de delincuencia. Por ser la nica
organizacin cuya misin es intercambiar y tratar informacin policial a escala mundial,
INTERPOL est especialmente cualificada para liderar esta iniciativa.
Programa de INTERPOL sobre Delitos contra el Medio Ambiente:

dirige operaciones regionales y mundiales para desmantelar las redes delictivas que
se encuentran detrs de los delitos medioambientales, utilizando para ello el anlisis
de informacin policial;

produce manuales, guas y otro tipo de materiales sobre buenas prcticas en

materia de aplicacin de la ley a escala internacional, y coordina su utilizacin;

proporciona a los organismos encargados de la aplicacin de las leyes sobre medio

ambiente acceso a los servicios de INTERPOL mediante el refuerzo de sus enlaces
con las Oficinas Centrales Nacionales;

colabora con el Comit sobre Delitos contra el Medio Ambiente para definir la
estrategia y la direccin del Programa.
INTERPOL est llamada a hacer la diferencia. Como la organizacin policial ms

grande del planeta con 188 pases miembros, su objetivo primordial es ayudar a la
comunidad que se encarga de la aplicacin de la ley a combatir todas las formas de
delincuencia transnacional. INTERPOL facilita la comunicacin y la cooperacin entre las
instituciones de diferentes pases con diferentes idiomas y culturas. Adems del delito
contra el medio ambiente, el trabajo de INTERPOL cubre muchas reas especializadas
incluyendo fugitivos; seguridad pblica y terrorismo; drogas y delincuencia organizada;
trata de personas; delitos financieros y de alta tecnologa; y corrupcin.

Las actividades que actualmente desarrolla INTERPOL a nivel mundial estn

basadas en cuatro funciones principales:

Servicios mundiales de comunicacin policial protegida a travs de un sistema

llamado I-24/7, el cual provee una plataforma comn para compartir informacin a
las policas alrededor del mundo.

Bases de datos y servicios de informacin de carcter operativo para fines

policiales, dando a los pases miembros acceso directo a informacin tal como la de
conocidos delincuentes, huellas dactilares, perfiles de ADN y documentos de viaje
robados o extraviados

Servicios de apoyo policial operativo, incluyendo un Centro de Mando y

Coordinacin que opera las 24 horas del da, los 7 das de la semana.

Formacin y perfeccionamiento policial para compartir conocimiento y buenas

prcticas y mejorar la capacidad de los pases miembros para combatir la
delincuencia transnacional

La misin de INTERPOL es la de ayudar a sus pases miembros en la

aplicacin efectiva de leyes nacionales e internacionales que protejan el medio
ambiente. De esta manera nosotros podemos contribuir a la conservacin progresiva
del medio ambiente en el mundo, la biodiversidad y los recursos naturales.

INTERPOL se ha involucrado en la lucha frente a los delitos contra el medio

ambiente desde el ao de 1992 cuando estableci el Comit sobre el Delito contra el
Medio Ambiente (Environmental Crime Committee). Este programa ha crecido
apreciablemente con el paso de los aos y contina expandindose a medida que los
pases miembros llegan a ser ms activos en los dos grupos de trabajo que se han
creado:

Grupo de Trabajo sobre Delitos contra la Vida Silvestre (Wildlife Crime Working
Group).

Grupo de Trabajo sobre Delitos de Contaminacin (Pollution Crime Working

Group).

Comit sobre el Delito contra el Medio Ambiente (Environmental Crime

Committee) Conformado en 1992, da apoyo al Programa de Delitos contra el Medio
Ambiente (Environmental Crime Programme) para identificar patrones y tendencias
que estn surgiendo en el campo de la aplicacin de ley contra este tipo de delitos.
La participacin en el Comit est abierta para los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y para expertos de los 188 pases miembros de INTERPOL. Cuatro
funcionarios de alto rango proporcionan su liderazgo y habilidades organizativas al
Comit: stos son un presidente, un vice presidente, un secretario y un tesorero.
Ellos son elegidos de entre los delegados del Comit y cada uno asume su posicin
un trmino de cuatro aos.

ECO-MENSAJES: INTERPOL ha desarrollado el sistema de Eco-mensajes para

proporcionar informacin uniforme que sirva de ayuda para las diferentes agencias
involucradas en la aplicacin de la ley. El sistema de Eco-mensaje puede ser
utilizado para informar todo tipo de delitos contra el medio ambiente incluyendo: El transporte internacional ilegal y el lanzamiento de materiales de desecho;
-El transporte internacional ilegal y lanzamiento de material radioactivo;-El trnsito
y el comercio ilegales a nivel internacional de flora y fauna.
Le dan la bienvenida a los Eco-mensajes provenientes de las agencias de
aplicacin de la ley siempre que se enven a travs de las Oficinas Centrales
Nacionales de INTERPOL o de las Oficinas Regionales. El sistema est basado en
un formato disponible en los cuatro de idiomas oficiales de INTERPOL

El Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Delitos contra la Flora y la Fauna

Silvestres y el Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Delitos de Contaminacin congregan
a investigadores policiales de todo el mundo con objeto de intercambiar informacin e
iniciar proyectos especficos para combatir determinados mbitos de la delincuencia
medioambiental.
El delito contra el medio ambiente es un problema grave y creciente a nivel
internacional, con delincuentes que contaminan el aire, el agua, la tierra y que presionan
comercialmente a que las valiosas especies silvestres estn cada vez ms cerca de la
extincin. Los crmenes contra la vida silvestre y el medio ambiente como el comercio
ilegal de marfil o la contaminacin de cauces acuticos puede tener un impacto perjudicial
en las economas y la seguridad de muchas naciones
En Venezuela contamos con la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela;, Ley Orgnica del Ambiente, Ley Penal del Ambiente, Ley Derogatoria de la
Ley Orgnica para la Planificacin y Gestin de la Ordenacin del Territorio, Ley de
Gestin Integral de la Basura, Ley de Aguas, Normas sobre la Evaluacin Ambiental de
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, entre otras Normas en materia
ambiental.

8.- GENOCIDIO: El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de

los actos perpetrados con la intencin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
tnico, racial o religioso como tal estos actos comprenden la matanza y lesin grave a la
integridad fsica o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destruccin fsica, total o parcial,
medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de
nios del grupo a otro grupo.
Existe una discrepancia entre el significado jurdico y el significado coloquial o
profano de la palabra, lo que da lugar a equvocos y enconados debates acerca de la
cuestin. Desde un punto de vista jurdico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz
o en tiempo de guerra se considera un delito de derecho internacional. Tanto la Convencin
para la Prevencin y la Sancin del Delito de Genocidio de 1948 como el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen una idntica definicin:

Delito de Genocidio. Se entender por genocidio cualquiera de los actos mencionados a

continuacin, perpetrados con la intencin de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, tnico, racial o religioso como tal:
A) Matanza de miembros del grupo;
B) Lesin grave a la integridad fsica o mental de los miembros del grupo;
C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destruccin fsica, total o parcial;
D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
E) Traslado por la fuerza de nios del grupo a otro grupo.
En el lenguaje comn, sin embargo, el trmino tiene un significado diferente, tal
como viene recogido por la Real Academia Espaola: Genocidio: Exterminio o eliminacin
sistemtica de un grupo social por motivo de raza, de religin o de poltica. Este segundo
significado es el que mueve a muchas personas a calificar como genocidio determinadas
matanzas de personas que, en realidad, no se ajustan al tipo penal del delito de genocidio
definido internacionalmente
Regulacin internacional del genocidio: Desde un punto de vista internacional, el
genocidio viene regulado por la Convencin para la Prevencin y la Sancin del Delito de
Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998
(entrada en vigor en 2002). Junto al genocidio se castigan otros delitos conexos, que son la
asociacin para cometer genocidio, la instigacin directa y pblica, la tentativa y la
complicidad.
Las personas acusadas de genocidio sern juzgadas, de acuerdo con el artculo 6 de
la Convencin para la Prevencin y la Sancin del Delito de Genocidio, en un tribunal
competente del territorio donde se cometi el delito. No obstante, ha surgido paralelamente
un derecho consuetudinario por el que los tribunales de cualquier Estado podran juzgar
casos de genocidio, aunque fueran cometidos por no nacionales y fuera de su territorio.
Tambin la Corte Penal Internacional puede conocer de este delito, siempre y cuando sea
competente por haberse reconocido su jurisdiccin. La Convencin afirma que es

irrelevante que el acusado sea gobernante, funcionario o particular y declara que, a efectos
de extradicin, no se considerar al genocidio como delito poltico.
Regulacin nacional del genocidio: Sin embargo, desde el punto de vista nacional, cada
Estado deber trasponer la tipificacin del delito a su propio ordenamiento penal y
establecer las penas a aplicar para cada uno de los comportamientos sancionados, de forma
que los tribunales nacionales puedan castigar adecuadamente y conforme al principio de
legalidad los comportamientos que se ajusten a la tipificacin internacional del delito. Nada
impide que, en esa trasposicin al derecho interno, un Estado ample la definicin
convencional, sea para ampliar el listado de comportamientos sancionables, sea para
ampliar el nmero de grupos que pueden ser vctimas del delito. De esta manera, Espaa
modific el artculo 607 de su Cdigo Penal para incluir tambin a los grupos determinados
"por la discapacidad de sus integrantes" entre quienes pueden ser vctimas de genocidio.
Ms lejos ha ido Francia al ampliar la tipificacin en el artculo 211 de su Cdigo Penal,
pues ha aadido una clusula de cierre que incluye a cualquier otro "grupo determinado a
partir de cualquier otro criterio arbitrario".
Casos conocidos de genocidio:
Caso Akayesu Ruanda: Constituye un hito mundial al ser considerada la primera
condena internacional por Genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como
actos constitutivos de genocidio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado el 8
de noviembre de 1994, en el caso Akayesu, declar a un acusado culpable de violacin por
no haber impedido ni detenido una violacin en su calidad de oficial, y no por haberla
cometido personalmente. El tribunal consider que la violacin constitua tortura y que,
dadas las circunstancias, la violacin generalizada, como parte de unas "medidas dirigidas a
impedir nacimientos dentro del grupo", constitua un acto de genocidio. Por ejemplo, en las
sociedades donde la pertenencia a una etnia est determinada por la identidad del padre,
violar a una mujer para dejarla embarazada puede impedirle dar a luz a su hijo en el seno de
su propio grupo.
Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue arrestado en Zambia
el 10 de octubre de 1995 y fue transferido a la Unidad de Detencin del Tribunal en Arusha
el 26 de mayo de 1996. El juicio comenz en junio de 1997 y el 2 de septiembre de 1998 la
Cmara Procesal I lo encontr culpable de genocidio, incitacin directa y pblica a cometer

genocidio y crmenes de lesa humanidad. El 2 de octubre de 1998 fue sentenciado a prisin

de por vida. Akayasu cumple condena a cadena - perpetua en una prisin de Mal.
Caso Efran Ros Montt Guatemala: El 10 de mayo de 2013, la justicia Guatemalteca
conden a 80 aos de prisin al ex Jefe de Estado General Jos Efran Ros Montt por el
delito de Genocidio, al encontrrsele culpable de dicho delito y de cometer crmenes de lesa
humanidad en contra de la poblacin Maya Ixil en Guatemala entre otras poblaciones.
Durante el gobierno de Ros Montt (1982-1983) se desarroll una de las pocas ms
violentas del enfrentamiento armado interno en Guatemala (1960-1996), la poltica
contrainsurgente implementada por el Estado, contemplaba el ataque sistemtico contra
poblacin civil indgena por considerar que eran o podan ser una fuente de apoyo a los
movimientos guerrilleros de la regin , El da 28 de enero de 2013, Miguel ngel Glvez
(juez primero B de mayor riesgo) dio apertura de juicio contra Jos Efran Ros Montt y
Jos Mauricio Rodrguez Snchez, por los delitos de genocidio y crmenes de lesa
humanidad.26 En marzo de 2013 consigue un amparo provisional del juicio.27 El 19 de
marzo de 2013, una juez abri formalmente juicio contra el octogenario ex dictador,
acusndolo de genocidio contra indgenas durante su rgimen (1982-1983), delito por el
cual puede ser condenado a medio siglo de reclusin.
El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo lo sentenci a un total de 80 aos de crcel
inconmutables, 50 aos por el crimen de genocidio y 30 aos por delitos contra los deberes
de la humanidad. Resalta la importancia de la sentencia por convertir a Ros Montt en el
primer gobernante latinoamericano en ser condenado por ese delito, adems de convertirse
en el primer caso en que dicha condena la realiza un Tribunal propio del pas en el que se
cometieron los hechos de genocidio.
Tambin hay que sealar, que resalta la controversia, porque segn las opiniones de
diferentes juristas, durante el proceso se violent de diferentes formas la presuncin de
inocencia de los imputados, y se han cometido otras irregularidades. Adems, entre
diferentes intelectuales de la sociedad civil, quienes expresan su rechazo a los crmenes
cometidos tanto por militares como guerrilleros, cuestionan si realmente se trata de
genocidio o crmenes de guerra.
El 20 de mayo de 2013 la Corte Constitucional de la Repblica de Guatemala, por el
voto favorable de tres de los cinco magistrados, ha anulado la sentencia tras analizar una

recusacin planteada por los abogados defensores, que alegan que el ex dictador se qued
sin defensa porque el da 19 de abril su abogado fue expulsado brevemente de la corte
despus de haber acusado al tribunal de parcialidad. Queda por tanto sin efecto la sentencia
que condenaba a 80 aos de prisin al ex dictador Efran Ros Montt por genocidio y
crmenes contra la humanidad -muerte de casi 2.000 indgenas ixiles entre 1982 y 1983.
Durante la dictadura murieron o desaparecieron 250.000 personas, las mayoras indgenas y
civiles, y miles de mujeres fueron vctimas de violencia sexual. Segn estableci la propia
ONU, el 93% de aquellos crmenes fueron perpetrados por militares y paramilitares. El
general deber enfrentarse a un nuevo juicio.
Convencin para la Prevencin y la Sancin del Delito de Genocidio. Adoptada y
abierta a la firma y ratificacin, o adhesin, por la Asamblea General en su resolucin 260
A (III), de 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad
con el artculo XIII, donde:

Las Partes Contratantes, Considerando que la Asamblea

General de las Naciones Unidas, por su resolucin 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, ha

declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espritu y a los
fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena. Reconociendo que en
todos los perodos de la historia el genocidio ha infligido grandes prdidas a la humanidad,
Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la
cooperacin internacional, Convienen en lo siguiente: Artculo I: Las Partes contratantes
confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un
delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar.

9.- CRIMENES DE GUERRA Y CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD:

Un crimen de guerra es una violacin de las protecciones establecidas por las leyes
y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho
Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del
Derecho Internacional. El trmino se define en gran medida en el Derecho internacional,
incluyendo la convencin de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y
los genocidios son considerados crmenes de guerra.
Otro concepto crimen de guerra, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg los defini
como una violacin de los usos y costumbres de la guerra, que poda consistir en
asesinatos, malos tratos, deportacin y trabajos forzados a civiles y prisioneros, ejecucin
de rehenes y destrucciones no debidas a razones militares.
El 1 de julio de 2002, empez a funcionar la Corte Penal Internacional en La Haya,
con el fin de perseguir los crmenes de guerra cometidos despus de dicha fecha. Este
tribunal, establecido por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crmenes a perseguir
en su artculo 5, a los crmenes de guerra. Dentro de la definicin que el mismo Estatuto
contempla, en su artculo 8, se sealan entre ellos:

Violacin de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949;

Violacin de las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como

internacionales; y

Violacin de las costumbres de la guerra aplicables.

Ms detalladamente son los siguientes:

El asesinato, los malos tratos o la deportacin para obligar a realizar trabajos

forzados a la poblacin civil de los territorios ocupados

El asesinato o los maltratos de los prisioneros de guerra o de nufragos

La toma y ejecucin de rehenes

El pillaje de bienes pblicos o privados

La destruccin sin motivo de ciudades y pueblos

La devastacin que no se justifique por la necesidad militar

Los primeros jefes de Estado o gobierno acusados de crmenes de guerra fueron el

ex primer ministro japons HidekiTj (en 1946, dentro de los Juicios de Tokio) y el ex
presidente yugoslavo Slobodan Miloevi (en 2002 por orden del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia).
Crmenes contra la humanidad: La definicin de crimen contra la humanidad o crimen
de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportacin o
desplazamiento forzoso, tortura, violacin, prostitucin forzada, esterilizacin forzada y
encarcelacin o persecucin por motivos polticos, religiosos, ideolgicos, raciales, tnicos,
de orientacin sexual u otros definidos expresamente, desaparicin forzada, secuestro o
cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o
fsica de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque
generalizado o sistemtico contra una poblacin civil y con conocimiento de dicho ataque.
Estos actos tambin se denominan crmenes de lesa humanidad. Leso significa
agraviado, lastimado, ofendido: de all que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen
que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.
EVOLUCIN HISTRICA: Artculo principal: Genocidio: Resulta imprescindible de la
del delito de genocidio, siendo luego este ltimo una especie del gnero lesa humanidad. El
Acuerdo o Carta de Londres de 8 de agosto de 1945, que estableci el Estatuto del Tribunal
de Nremberg, defini como "crmenes contra la humanidad" el "asesinato, exterminio,
esclavitud, deportacin y cualquier otro acto inhumano contra la poblacin civil, o
persecucin por motivos religiosos, raciales o polticos, cuando dichos actos o
persecuciones se hacen en conexin con cualquier crimen contra la paz o en cualquier
crimen de guerra".

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirm los principios de

Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclam la resolucin 96
(I) sobre el crimen de genocidio, que define como "una negacin del derecho de existencia
a grupos humanos enteros", entre ellos los "raciales, religiosos o polticos", instando a
tomar las medidas necesarias para la prevencin y sancin de este crimen.
Esta resolucin cristaliz en la Convencin para la Prevencin y la Sancin del
Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolucin 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, y que entr en vigor en 1951.
La definicin de genocidio plasmada en la Convencin de 1948 ha sido acogida en
el artculo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de
1993, el artculo 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y el
artculo 6 del Estatuto de Roma de 1998, por el que se cre la Corte Penal Internacional.

CARACTERSTICAS DE ESTOS DELITOS

Sujeto activo: los crmenes pueden ser realizados por funcionarios estatales (con
independencia de su jerarqua o cargo) o por miembros de una organizacin poltica.
Aunque ha fracasado todo intento por definir "organizacin poltica", pues podra resultar
que gobiernos autoritarios lo utilicen para perseguir a opositores polticos.1 2
Sujeto pasivo: debe tratarse de un ataque contra la poblacin civil.

ACCIN TPICA: No slo se refiere a ataques militares: puede producirse tanto en

tiempo de guerra como en tiempo de paz. El ataque tiene que ser generalizado o
sistemtico, por lo que los actos aislados o cometidos al azar no pueden ser considerados
incluidos en esta tipificacin. La imprescriptibilidad de los crmenes contra la humanidad:
La prescripcin en derecho penal es el instituto jurdico por medio del cual se produce la
extincin de la persecucin de los delincuentes en razn del transcurso del tiempo. Los
crmenes contra la humanidad tienen la especial caracterstica de ser imprescriptibles, es
decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo Y tampoco tienen fronteras

TIPOS DE DELITOS: Segn el Estatuto de Roma, pueden constituir crmenes de lesa

humanidad los 11 tipos de actos siguientes:
1) Asesinato: homicidio intencionado.
2) Exterminio: imposicin intencional de condiciones de vida, entre otras la privacin
del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destruccin de parte de
una poblacin.
3) Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el
trfico de personas, en particular de mujeres y nios
4) Deportacin o traslado forzoso de poblacin: expulsin de personas de la zona
donde estn presentes legtimamente sin motivos autorizados por el derecho
internacional, entendindose que la deportacin supone cruzar fronteras nacionales
y que el traslado forzoso, no.
5) Encarcelamiento u otra privacin grave de la libertad fsica en violacin de
normas fundamentales de derecho internacional.
6) Tortura:

dolor

sufrimientos

graves,

fsicos

mentales,

causados

intencionadamente a una persona que el acusado tena bajo su custodia o control.

7) Violacin, esclavitud sexual, prostitucin forzada, embarazo forzado, esterilizacin
forzosa u otros abusos sexuales de gravedad comparable: la violacin y otros abusos
sexuales pueden constituir tambin otros crmenes de la competencia de la Corte,
como tortura en tanto que crimen de lesa humanidad o crimen de guerra.
8) Persecucin de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos polticos,
raciales, nacionales, tnicos, culturales, religiosos o de gnero o por otros motivos
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional,
en conexin con cualquier crimen comprendido en el Estatuto. Por persecucin se
entiende la privacin intencionada y grave de derechos fundamentales en violacin
del derecho internacional en razn de la identidad de un grupo o colectividad. Se
castiga en relacin con otro acto que constituya un crimen de lesa humanidad, un
crimen de guerra o un genocidio.
9) Desaparicin forzada de personas: detencin o secuestro de personas por un
Estado o una organizacin poltica, o con su autorizacin, consentimiento o
aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privacin de libertad o a
proporcionar informacin sobre la suerte que han corrido los desaparecidos con la
intencin de privarlos de la proteccin de la ley durante un largo periodo.

10) Crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un rgimen

institucionalizado de opresin y dominacin sistemticas de un grupo racial por otro
con la intencin de mantener ese rgimen. Otros actos inhumanos de carcter
similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la
integridad fsica o la salud mental o fsica: actos inhumanos de gravedad similar a
otros crmenes contra la humanidad.
11) Discriminacin: es uno de los actos que los seres humanos hacen por mltiples
razones, daando la dignidad de las personas y siendo este acto similar al asesinato
de una persona. algunos ejemplos son causados por las religiones.