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DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR
USANDO REDES NEURONALES

TESIS DE GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA
FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
TESISTA: Sr. Hernn GROSSER

DIRECTOR: Prof. Dr. Ramn GARCIA-MARTINEZ
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
MARZO 2004
DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR USANDO REDES

NEURONALES
TESIS DE GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA
Laboratorio de Sistemas Inteligentes

FACULTAD DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Sr. Hernn Grosser
Dr. Ramn Garca Martnez
Tesista
Director
MARZO 2004
Agradecimientos
Al Dr. Ramn Garca Martinez por haberme conducido hacia la construccin de un trabajo de
investigacin de alta calidad y haberme guado durante todo el proceso de elaboracin. A la M. Ing.
Paola Britos por corregirme hasta el ltimo punto y coma, ayudarme y escucharme en todo
momento. A ambos, por ser parte importante de mi formacin acadmica y profesional. A los
profesores Sicre, Servetto y Perichinsky por ayudarme en la confeccin del artculo para el
Congreso de Ciencias de la Computacin de la Universidad de La Plata sobre el tema tratado en
este trabajo. A los departamentos de Sistemas y Control de Fraude de Nextel Argentina por
haberme ayudado y apoyado con todo lo que necesit. A mi abuela Berta por haberme dado casa y
mucha comida en los primeros aos de facultad y por estar convencida que soy un chico muy
inteligente. A mis padres por haberme apoyado para estudiar y darme la libertad de tomar mis
propias decisiones. A mis compaeros de facultad y amigos de la vida (Fernando, Pablo y Sergio) y
en especial a Erica, el amor de mi vida que me da las fuerzas, las ganas y la felicidad para seguir
creciendo y ser mejor persona cada da.
Resumen
En este trabajo se aborda el problema de la deteccin de cambios de consumo de usuarios de
telefona celular fuera de lo normal, la correspondiente construccin de estructuras de datos que
representen el comportamiento reciente e histrico de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta
la informacin que contiene una llamada y lo complejo de la construccin de una funcin con tantas
variables de entrada parametrizacin no siempre conocida. Si bien existen diferentes formas de
detectar fraude, todas ellas trabajan con picos de consumo o reglas fijas, que no siempre indican
comportamiento fuera de lo normal. La solucin que se presenta utiliza la tecnologa de redes
neuronales no supervisadas, en particular las redes SOM.
Palabras clave: Deteccin de Fraude, Redes Neuronales, Telefona Celular
Abstract
This work deals with the problem of detection of changes in cell phones usage for users out
of the normal behavior, the developing of structures of data that represent the recent and historic
behavior of each user, taking into account the information that resides in a call and the complexity
of the development of a function with so many imput variables where the parameterization is not
always known. Even though several fraud detection tools have been developed, all of them evaluate
high usage variables or fixed rules, that not always indicate non normal behaviour. The solution that
is presented uses the technology of non supervised neural networks, in particular the SOM
networks.
Kewords: Fraud Detection, Neural Networks, Cell Phones
DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR USANDO REDES NEURONALES
INDICE
INDICE.............................................................................................................................................................................. 1
TABLA DE FIGURAS ..................................................................................................................................................... 5
TABLA DE GRFICOS.................................................................................................................................................. 5
1
INTRODUCCION .................................................................................................................................................. 6
1.1
DEFINICIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR .................................................................................................. 7
1.1.1
1.2
Clasificacin de tipos de fraude ................................................................................................................. 7
1.1.1.1
Fraude contractual....................................................................................................................................................7
1.1.1.2
Fraude por violacin de seguridad ...........................................................................................................................8
1.1.1.3
Fraude tcnico..........................................................................................................................................................8
1.1.1.4
Fraude de procedimiento..........................................................................................................................................9
DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR .................................................................................................. 9
1.2.1
Enfoque por enseanza ............................................................................................................................. 12
1.2.2
Enfoque por aprendizaje........................................................................................................................... 12
1.3
REDES NEURONALES ........................................................................................................................................... 13
1.4
OBJETIVO DEL TRABAJO ...................................................................................................................................... 14
1.5
ESTRUCTURA DEL TRABAJO ................................................................................................................................ 14
ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................................................... 17

2.1
INTRODUCCIN A LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES................................................................................... 17
2.1.1
Elementos de una red neuronal artificial.................................................................................................. 18
2.1.2
Topologa de las redes neuronales ........................................................................................................... 20
2.1.3
Mecanismo de aprendizaje ....................................................................................................................... 21
2.1.3.1
Redes con aprendizaje supervisado........................................................................................................................22
2.1.3.2
Redes con aprendizaje no supervisado...................................................................................................................24
2.1.4
Una clasificacin de redes neuronales ..................................................................................................... 24
2.2
UNA RED NEURONAL SUPERVISADA EL PERCEPTRN ....................................................................................... 25
2.3
SELF ORGANIZING MAPS (SOM) ........................................................................................................................ 27
2.3.1
Algoritmo del SOM ................................................................................................................................... 28
2.3.1.1
Pre-procesamiento de los datos..............................................................................................................................30
2.3.1.2
Inicializacin..........................................................................................................................................................30
2.3.1.3
Entrenamiento........................................................................................................................................................31
2.3.1.4
Visualizacin .........................................................................................................................................................35
2.3.1.5
Validacin..............................................................................................................................................................36
2.3.2
Aplicaciones.............................................................................................................................................. 36
2.3.3
Prediccin de campos estocsticos generados por redes SOM ................................................................ 37
2.4
ANLISIS DE LA INFORMACIN PARA DETECCIN DE FRAUDE ............................................................................. 38
2.5
ENFOQUES PARA LA DETECCIN DE FRAUDE ....................................................................................................... 39
2.5.1
Enfoque basado en reglas......................................................................................................................... 40
2.5.1.1
Naturaleza adaptativa de la solucin......................................................................................................................40
INDICE
Hernn Grosser

2.5.1.2
Modelo de la solucin por reglas ...........................................................................................................................40
2.5.1.3
Limitaciones del enfoque por reglas ......................................................................................................................42
2.5.2
Enfoque basado en redes neuronales........................................................................................................ 43
2.5.2.1
Modelo utilizando redes neuronales supervisadas .................................................................................................43
2.5.2.2
Limitaciones del enfoque basado en redes neuronales supervisadas......................................................................45
2.5.2.3
Modelo utilizando redes neuronales no supervisadas ............................................................................................46
DESCRIPCION DEL PROBLEMA.................................................................................................................... 47

3.1
EL PROBLEMA DE LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE PERFILES DE USUARIO ....................................... 47
3.2
EL PROBLEMA DE LA DETECCIN DE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO ................................................................ 48
3.3
EL PROBLEMA DE LA PERFORMANCE ................................................................................................................... 48
3.4
REPRESENTACIN GRFICA DEL PROBLEMA A RESOLVER ................................................................................... 49
SOLUCION PROPUESTA .................................................................................................................................. 51

4.1
PROCESAMIENTO PREVIO DE LA INFORMACIN MEDIACIN............................................................................. 51
4.2
SOLUCIN A LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE PERFILES DE USUARIO ............................................... 52
4.3
SOLUCIN A LA DETECCIN DE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO ........................................................................ 55
4.4
SOLUCIN A LAS CUESTIONES DE PERFORMANCE ................................................................................................ 56
4.5
RESTRICCIONES DE LA SOLUCIN PROPUESTA ..................................................................................................... 56
PRUEBA EXPERIMENTAL............................................................................................................................... 57
5.1
CONJUNTO DE DATOS UTILIZADOS ...................................................................................................................... 57
5.1.1
Codificacin de las llamadas para ser procesadas por las redes neuronales .......................................... 57
5.1.2
Entrenamiento de las redes neuronales .................................................................................................... 58
5.1.3
Construccin de perfiles de usuario y deteccin de cambios de comportamiento.................................... 58
5.2
VARIABLES A OBSERVAR..................................................................................................................................... 59
5.2.1
5.2.1.1
Variables independientes .......................................................................................................................................59
5.2.1.2
Variables dependientes ..........................................................................................................................................60
5.2.2
5.3
Variables para la deteccin de cambios de comportamiento ................................................................... 61
5.2.2.1
Variables independientes .......................................................................................................................................61
5.2.2.2
Variables dependientes ..........................................................................................................................................62
REALIZACIN DE LOS EXPERIMENTOS ................................................................................................................. 62
5.3.1
Metodologa utilizada ............................................................................................................................... 62
5.3.1.1
Experimentos de generacin de patrones ...............................................................................................................63
5.3.1.2
Experimentos de construccin de perfiles y deteccin de comportamientos..........................................................63
5.3.2
Parmetros utilizados para la generacin de patrones ............................................................................ 64
5.3.2.1
Parmetros independientes.....................................................................................................................................64
5.3.2.2
Parmetros dependientes........................................................................................................................................65
5.3.3
5.4
Variables para el entrenamiento de las redes........................................................................................... 59
Parmetros utilizados para la construccin de perfiles y deteccin de cambios de comportamiento...... 65
RESULTADOS....................................................................................................................................................... 66
5.4.1
Generacin de patrones............................................................................................................................ 66
5.4.2
Construccin de perfiles y deteccin de cambios de comportamiento...................................................... 70
5.5
ANLISIS DE LOS RESULTADOS ........................................................................................................................... 74
Hernn Grosser
INDICE

6
CONCLUSIONES................................................................................................................................................. 76
REFERENCIAS.............................................................................................................................................................. 78
APENDICE A ................................................................................................................................................................. 81
A
TEORA DE TELEFONA CELULAR ............................................................................................................. 81

A.1 INTRODUCCIN ................................................................................................................................................... 81
A.2 PRINCIPIOS BSICOS ............................................................................................................................................ 82
A.3 MLTIPLES RUTAS .............................................................................................................................................. 84
A.4 DIFERENCIAS DE IMPLEMENTACIN .................................................................................................................... 85
A.5 ACCESO MLTIPLE .............................................................................................................................................. 85
A.6 FORMA DE OPERACIN ........................................................................................................................................ 87
A.7 ESTRUCTURA DE UNA RED DE TELEFONA CELULAR ............................................................................................ 88
A.7.1
Diagrama de bloques simplificado ........................................................................................................... 88
A.7.2
Los elementos de la red en detalle ............................................................................................................ 89
A.8 TABLA DE IMPLEMENTACIONES........................................................................................................................... 90

A.8.1
Implementaciones analgicas................................................................................................................... 90
A.8.2
Implementaciones digitales....................................................................................................................... 90
APENDICE B.................................................................................................................................................................. 92
B
TABLAS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES........................................................................................ 92

B.1 EXPERIMENTOS DE GENERACIN DE PATRONES .................................................................................................. 92
B.1.1
Consideraciones generales ....................................................................................................................... 92
B.1.2
Patrones definidos por cada una de las redes neuronales luego del entrenamiento ................................ 93
B.2 EXPERIMENTOS DE CONSTRUCCIN DE PERFILES Y CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO .......................................... 99

B.2.1
Experiencia 1 ............................................................................................................................................ 99
B.2.1.1
Valores de los parmetros ......................................................................................................................................99
B.2.1.2
Detalle de las alarmas ............................................................................................................................................99
B.2.2
Experiencia 2 .......................................................................................................................................... 103
B.2.2.1
Valores de los parmetros ....................................................................................................................................103
B.2.2.2
Detalle de las alarmas ..........................................................................................................................................103
APENDICE C ............................................................................................................................................................... 107

C
METODOLOGA APLICADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL SOFTWARE .................................... 107

C.1 REQUERIMIENTOS ............................................................................................................................................. 107
C.2 ANLISIS ........................................................................................................................................................... 108
C.2.1
Diagrama de clases ................................................................................................................................ 108
C.2.2
Casos de uso ........................................................................................................................................... 109
C.2.2.1
Entrenar Red LOC ...............................................................................................................................................110
C.2.2.2
Entrenar Red NAT ...............................................................................................................................................110
C.2.2.3
Entrenar Red INT.................................................................................................................................................111
C.2.2.4
Detectar Fraude....................................................................................................................................................112
INDICE
Hernn Grosser

C.2.3
Diagrama de transicin de estados ........................................................................................................ 113
C.3 DISEO.............................................................................................................................................................. 114

C.3.1
Entrenamiento de las redes, construccin de perfiles y deteccin de cambios de comportamiento....... 114
C.3.1.1
Entrenar.cpp.........................................................................................................................................................114
C.3.1.2
DetectarFraude.cpp ..............................................................................................................................................115
C.3.1.3
GenerarUMatrix.cpp ............................................................................................................................................115
C.3.2
Proceso de mediacin ............................................................................................................................. 115
C.3.3
Visualizacin de las U-MATRIX ............................................................................................................. 115
C.3.4
Estructura de los archivos de entrada y salida....................................................................................... 116
C.3.4.1
Archivo de llamadas ............................................................................................................................................116
C.3.4.2
Archivos con pesos de las neuronas.....................................................................................................................116
C.3.4.3
Archivo de perfil de usuario.................................................................................................................................117
C.3.4.4
Archivo de alarmas ..............................................................................................................................................118
C.3.4.5
Archivo con distancia eucldea entre neuronas ....................................................................................................118
C.4 CODIFICACIN .................................................................................................................................................. 119

C.4.1
Entrenar.cpp ........................................................................................................................................... 119
C.4.2
DetectarFraude.cpp................................................................................................................................ 120
C.4.3
GenerarUMatrix.cpp .............................................................................................................................. 122
C.4.4
llamada.h ................................................................................................................................................ 123
C.4.5
red.h ........................................................................................................................................................ 123
C.4.6
usuario.h ................................................................................................................................................. 124
C.4.7
llamada.cpp ............................................................................................................................................ 125
C.4.8
red.cpp .................................................................................................................................................... 126
C.4.9
usuario.cpp ............................................................................................................................................. 133
C.4.10 mediacion.c............................................................................................................................................. 138

C.4.11 lucent.h.................................................................................................................................................... 143
C.4.12 Visualizar UMatrix Programa Visual Basic ........................................................................................ 147
C.5 IMPLEMENTACIN ............................................................................................................................................. 148
C.5.1
Procesos y Pantallas............................................................................................................................... 148
C.5.1.1
Entrenar ...............................................................................................................................................................148
C.5.1.2
DetectarFraude.....................................................................................................................................................149
C.5.1.3
GenerarUMatrix...................................................................................................................................................149
C.5.1.4
Mediacin ............................................................................................................................................................149
C.5.1.5
VisualizarUMatrix ...............................................................................................................................................150
C.5.2
Pruebas ................................................................................................................................................... 151
C.5.2.1
Plan de pruebas ....................................................................................................................................................151
C.5.2.2
Documento de diseo de la prueba ......................................................................................................................151
C.5.2.3
Especificacin de los casos de prueba..................................................................................................................152
C.5.2.4
Especificacin del procedimiento de prueba........................................................................................................153
C.5.2.5
Informe de los casos de prueba ejecutados ..........................................................................................................153
C.5.2.6
Informe de la prueba ............................................................................................................................................154
C.5.2.7
Anexo con pruebas realizadas..............................................................................................................................155
C.6 MANTENIMIENTO .............................................................................................................................................. 249

C.6.1
Gestin de configuracin........................................................................................................................ 249
Hernn Grosser
INDICE

C.6.1.1
Identificacin de la configuracin........................................................................................................................249
C.6.1.2
Control de configuracin .....................................................................................................................................251
C.6.1.3
Generacin de informes de estado .......................................................................................................................252
Tabla de Figuras
Figura 1.1: Anlisis Absoluto vs. Anlisis Diferencial__________________________________________________ 11
Figura 2.1: Estados de una neurona _______________________________________________________________ 19
Figura 2.2: Topologas de redes neuronales _________________________________________________________ 21
Figura 2.3: Un Perceptrn Multicapa ______________________________________________________________ 26
Figura 2.4: Estructuras de los mapas ______________________________________________________________ 29
Figura 2.5: Vecindario de una neurona _____________________________________________________________ 29
Figura 2.6: Funciones de vecindario _______________________________________________________________ 34
Figura 2.7: Tasas de aprendizaje __________________________________________________________________ 34
Figura 2.8: U-MATRIX _________________________________________________________________________ 36
Figura 2.9: Enfoque basado en reglas ______________________________________________________________ 41
Figura 2.10: Enfoque basado en redes neuronales supervisadas _________________________________________ 45
Figura 3.1: Estructura del problema a resolver_______________________________________________________ 49
Figura 5.1: U-MATRIX llamadas locales____________________________________________________________ 68
Figura 5.2: U-MATRIX llamadas nacionales_________________________________________________________ 69
Figura 5.3: U-MATRIX llamadas internacionales _____________________________________________________ 70
Figura A.1: Configuracin de celdas en clusters ______________________________________________________ 83
Figura A.2: Mltiples accesos al canal de comunicacin _______________________________________________ 86
Figura A.3: Sectorizacin de celdas________________________________________________________________ 87
Figura A.4: Estructura simplificada de una red de telefona celular_______________________________________ 89
Tabla de Grficos
Grfico 5.1: Patrones llamadas locales ........................................................................................................................... 66
Grfico 5.2: Patrones llamadas nacionales ..................................................................................................................... 67
Grfico 5.3: Patrones llamadas internacionales.............................................................................................................. 67
Grfico 5.4: Distribucin de frecuencias CUP experiencia 1.......................................................................................... 71
Grfico 5.5: Distribucin de frecuencias UPH experiencia 1.......................................................................................... 71
Grfico 5.6: Distribucin de frecuencias CUP experiencia 2.......................................................................................... 73
Grfico 5.7: Distribucin de frecuencias UPH experiencia 2.......................................................................................... 73
INDICE
Hernn Grosser
1 INTRODUCCION
Las formas de realizar fraude estn constantemente evolucionando y cambiando; esto se debe
a que la tecnologa en telecomunicaciones avanza y restringe cada vez ms las posibilidades de
cometer actos fraudulentos. Cuando las primeras redes mviles de comunicaciones analgicas
fueron lanzadas al mercado, su debilidad principal resida en la seguridad, particularmente en la
falta de encriptacin de los datos en los canales de comunicacin que permita la clonacin de
telfonos celulares (dos aparatos diferentes usando la misma cuenta). A medida que la tecnologa
evolucion de analgica a digital, la naturaleza del fraude ha cambiado hacindose ms difcil la
clonacin, y llevando estas actividades hacia otros tipos de fraude; sin embargo, tampoco las redes
digitales estn libradas completamente del fraude de clonacin.
La prdida anual en la industria global de las telecomunicaciones debido al fraude se estima
en decenas de millones de dlares [Taniguchi, Haft, Hollmen & Tresp, 1998]. Esto hace que la
deteccin y prevencin del fraude sea una actividad muy importante.
En las siguientes secciones se presentan algunos conceptos que sern desarrollados en
profundidad a lo largo de todo el trabajo.
En la seccin 1.1 se presenta una definicin de fraude y se describen distintos tipos de fraude
existentes.
En la seccin 1.2 se abre la discusin sobre las diferentes maneras de detectar el fraude.
La seccin 1.3 introduce a las redes neuronales como herramienta para la creacin de perfiles
de usuario y deteccin de cambios de comportamiento.
Finalmente las secciones 1.4 y 1.5 cierran esta introduccin detallando el objetivo y la
estructura del presente trabajo.
Hernn Grosser
CAPITULO 1 INTRODUCCION
1.1 Definicin de fraude en telefona celular

Qu es el fraude? Se puede describir de una manera simple como cualquier actividad por la
cual un servicio es obtenido sin la intencin de pagarlo. [Gosset & Hyland, 1999]
Muchas veces las organizaciones calculan cunto dinero pierden debido al fraude
definindolo como el dinero que se pierde en clientes/cuentas por los cuales no se recibe ningn
pago [Gosset & Hyland, 1999]. Sin embargo, para los fines de deteccin, tal definicin no es
apropiada debido que el fraude solo sera detectado una vez que ha ocurrido. De hecho, especificar
qu es el fraude puede ser muy difcil, debido a que la diferencia entre un comportamiento
fraudulento y uno que no lo es puede ser muy pequea; por lo tanto lo ms prudente es clasificar al
fraude en diferentes tipos y describir cada uno de ellos.
1.1.1 Clasificacin de tipos de fraude

A continuacin se presentan diferentes tipos de fraude que deben ser tomados en cuenta
cuando se estudia este problema.
1.1.1.1 Fraude contractual
Todos los fraudes en esta categora generan a priori ganancia para la empresa a travs del uso
normal de los telfonos celulares, pero finalmente el usuario no tiene intenciones de pagar por el
servicio que se le brind. Un ejemplo de este tipo de fraude es el denominado por suscripcin. El
mismo puede tomar varios matices, pero puede ser dividido principalmente en dos casos: 1) aquel
donde el usuario contrata el servicio sin la intencin de pagarlo nunca; 2) luego de varias
facturaciones el usuario toma la decisin de no pagar por el uso del mismo. Este ltimo caso
usualmente resulta en un cambio dramtico de su comportamiento en el uso del servicio y ser el
caso modelo que utilizaremos para nuestro trabajo. De todas maneras, el primer caso no puede ser
detectado a travs de informacin de uso, ya que la misma no existe cuando comienza a utilizar el
servicio y es necesaria informacin adicional tal como su condicin crediticia para analizar el riesgo
que implique darle el servicio a un determinado usuario.
Hernn Grosser
1.1.1.2 Fraude por violacin de seguridad

Todos los fraudes en esta categora le permiten, a quin logra ingresar en sistemas inseguros,
brindar de manera ilegal servicios a terceros. Es decir, utilizar recursos de la compaa de manera
desleal. Ejemplos de tales fraudes son el fraude hacia una PABX (Private Automatic Branch
Exchange Central telefnica que provee acceso a diferentes servicios de comunicaciones como
conexin a otras redes de telecomunicaciones [ITS, 2000]) y el ataque a la red.
En el fraude hacia una PABX el atacante llama repetidamente a la misma, tratando de tener
acceso a una lnea externa; una vez que se tiene acceso, pueden realizar llamadas salientes de alto
valor (nacionales o internacionales de larga duracin) simplemente pagando un precio de acceso a
la PABX. Usualmente, tales ataques estn asociados con el uso de telfonos clonados, de manera
que ni siquiera pagan los precios de acceso.
En los ataques a la red, se intenta ingresar a las redes de computadoras a travs de mdems
que se configuran en las mismas para poder realizar tareas remotas de administracin y soporte.
Una vez que se accede por uno de ellos, el atacante intenta ingresar a la red y configurar ciertos
equipos para su propio beneficio. Estos fraudes se caracterizan por llamadas cortas y continuas al
mismo nmero en el caso de fraude a una PABX o llamadas cortas a nmeros secuenciales en el
caso de fraude de red, por lo cual es este el comportamiento que debe ser detectado.
1.1.1.3 Fraude tcnico
Todos los fraudes en esta categora involucran ataques contra las debilidades de la tecnologa
de los sistemas de telefona celular (mvil). Tales fraudes tpicamente necesitan habilidad y algn
conocimiento tcnico inicial, aunque una vez que se encontr una debilidad esta informacin se
distribuye rpidamente de manera que gente sin los conocimientos necesarios pueda usarla.
Ejemplos de este tipo de fraude son la clonacin de telfonos y el fraude interno tcnico. En una
clonacin, los parmetros de autenticacin de un mvil son copiados a otro equipo, de modo que la
red crea que es el telfono original quien esta intentando validarse.
Hernn Grosser
En un fraude interno tcnico, empleados de la compaa pueden alterar cierta informacin en

los equipos de comunicaciones para permitir a ciertos usuarios reducir el costo de acceso a los
diferentes servicios. El comportamiento de uso de estos clientes depende de cunto tiempo desean
permanecer sin ser detectados. En la situacin en la que el atacante cree que puede esconderse por
un largo tiempo, deber no salirse del comportamiento normal de uso para no ser detectado. Si
cambiara su estilo de uso (promedio de llamadas locales, nacionales, internacionales) la solucin
que propondremos en este trabajo lo encontrara rpidamente. En general, este tipo de fraude es de
corta duracin ya que se intenta hacer uso del servicio lo mximo posible hasta ser detectado y
cortado el servicio.
1.1.1.4 Fraude de procedimiento

Todos los fraudes que se describen en esta seccin implican la intencin de evitar los
procedimientos implementados para detener el fraude. A menudo estos ataques se enfocan en las
debilidades de los procedimientos de negocio usados para dar acceso a los sistemas.
Un ejemplo tpico de este fraude es el de Roaming (utilizar el telfono en otra red, ejemplo
otro pas, para luego cobrarse el uso en el pas de origen). En este caso, el procedimiento de
facturacin generalmente se realiza unos das despus que las llamadas fueron realizadas, cuando el
suscriptor puede ya no existir. Sin embargo este tipo de acciones son previstas por casi todos los
sistemas de facturacin en telefona celular.
Otro ejemplo es el de intentar registrarse en la compaa con datos falsos para lo cual los
procesos administrativos deben ser controlados y revisados constantemente para evitar el ingreso de
falsos clientes a la red.
1.2 Deteccin de fraude en telefona celular

Cuando se inicia una llamada de celular, las celdas o switches registran que la misma se est
realizando y producen informacin referida a este evento. Estos registros de datos son comnmente
llamados CDRs (Call Detail Records). Los CDRs contienen importante informacin sobre la
llamada para que luego sta pueda ser cobrada a quien corresponda [ASPeCT, 1997].
Hernn Grosser
Estos registros tambin pueden ser usados para detectar actividad fraudulenta considerando
indicadores de fraude bien estudiados. Es decir, procesando una cantidad de CDRs recientes y
comparando una funcin de los diferentes campos tales como IMSI (International Mobile
Subscriber Identity, que identifica unvocamente un usuario en una red de telefona celular), fecha
de la llamada, hora de la llamada, duracin, tipo de llamada con un cierto criterio determinado
[Moreau & Preneel, 1997]. Si esta funcin devuelve un valor que se considera fuera de los lmites
normales, se activa una alarma, que debe ser tomada en cuenta por los analistas de fraude para
constatar si realmente hubo o no actividad de mala fe.
Para poder procesar estos CDRs es necesario realizar previamente un proceso conocido en
telecomunicaciones como mediacin, en el cual se lee la informacin con el formato de registro en
el que vienen los CDRs (el mismo puede ser de longitud variable dependiendo del tipo de llamada
y del proveedor del switch) y se codifica en un nuevo formato de registro entendible por el sistema
de fraude en este caso.
Los sistemas existentes de deteccin de fraude intentan consultar secuencia de CDRs
comparando alguna funcin de los campos con criterios fijos conocidos como Triggers. Un trigger,
si es activado, enva una alarma que lleva a la investigacin por parte de los analistas de fraude.
Estos sistemas realizan lo que se conoce como Anlisis absoluto de CDRs y son buenos para
detectar los extremos de la actividad fraudulenta. En cambio, para realizar un anlisis diferencial,
se monitorean patrones de comportamiento del telfono celular comparando sus ms recientes
actividades con la historia de uso del mismo. Un cambio en el patrn de comportamiento es una
caracterstica sospechosa de ser un escenario fraudulento [ASPeCT, 1997].
La figura 1.1, que se presenta a continuacin, muestra las diferencias entre el anlisis absoluto
y el anlisis diferencial.
Hernn Grosser
10
Informacin
Eficiencia
Informacin
necesaria de cada
usuario
Anlisis diferencial
Base de datos
para un anlisis
detallado
Mucha informacin
de algunos usuarios
Anlisis absoluto
Datos
Certeza de alarmas emitidas
Mayor cantidad de
"falsas alarmas"
Menor cantidad de
"falsas alarmas"
Figura 1.1: Anlisis Absoluto vs. Anlisis Diferencial

Se puede observar en la figura 1.1 que utilizando el anlisis absoluto solo se pueden analizar
algunos usuarios cuyo consumo supere cierto nivel, para lo cual es necesario tener mucha
informacin del mismo. Adems la certeza en las alarmas que el sistema emitir no es
completamente confiable ya que pueden existir muchos casos en los cuales se clasifique a un
usuario como fraudulento cuando realmente no lo es (falsas alarmas). En cambio en el anlisis
diferencial la certeza de obtener mejores resultados aumenta permitiendo adems poder analizar a
cada uno de los usuarios.
A su vez dentro del anlisis diferencial hay diferentes enfoques en la deteccin de fraude
[Gosset & Hyland, 1999]:
El enfoque por enseanza: el cual se tipifica por el uso de redes neuronales supervisadas o
herramientas de deteccin de fraude basadas en reglas. A estas herramientas se les
presentan casos de fraude existentes y luego tratan de encontrar indicios de fraude basado
en lo que han aprendido o se les ense. El enfoque por enseanza es til para detectar
fraude por suscripcin y violacin de seguridad. Adicionalmente, una vez que se descubre
11
Hernn Grosser
fraude tcnico, tambin puede, posteriormente, detectarse el mismo utilizando este

enfoque.
El enfoque por aprendizaje: en el cual generalmente se tipifica por el uso de redes

neuronales no supervisadas donde la herramienta de deteccin de fraude aprende por s
sola cul es el comportamiento esperado del usuario. Es muy til para detectar cambios de
comportamiento y por lo tanto ms eficiente en la deteccin de fraude por suscripcin y
violacin de seguridad.
1.2.1 Enfoque por enseanza

En este enfoque, es necesario tener ejemplos reales de fraude. Estos ejemplos son usados para
ensear a la herramienta qu es lo que debe buscar. En el caso de un sistema basado en reglas, los
ejemplos son analizados por sus componentes de fraude que luego se traducen en reglas que utilizan
umbrales o medidas relativas. En el caso de las redes neuronales supervisadas se usan los ejemplos
de fraude y los ejemplos de usuarios no fraudulentos para ensearle a la herramienta cules
comportamientos son buenos y cules no lo son. Ambos tipos de herramientas deberan identificar
comportamientos de alguna manera similar a los ejemplos de fraude usados o a los ejemplos de
buen comportamiento; si identifican algn comportamiento como parecido al de un ejemplo de
fraude, deben emitir una alarma.
1.2.2 Enfoque por aprendizaje

En este enfoque, la herramienta aprender el comportamiento tpico de un usuario y emitir
una alarma cuando este comportamiento haya cambiado sensiblemente. La habilidad de la
herramienta para monitorear el comportamiento de los usuarios la hace muy til para detectar
fraudes de los que no se sabe nada como as todos los casos de fraude por suscripcin, que resultan
en cambios de comportamiento. Si se sabe poco acerca del fraude existente en el sistema, esta es
una buena forma de trabajar y obtener buenos ejemplos de comportamiento fraudulento; sin
embargo, hay algunos puntos importantes a tener en cuenta cuando se utiliza este enfoque entre los
cuales se puede destacar que no es posible ensearle a esta herramienta qu buscar y si los
Hernn Grosser
12
parmetros de evolucin no se configuran correctamente, puede llegar a fallar y no detectar cambios

de comportamiento que lancen las alarmas correspondientes.
Con las redes neuronales no supervisadas se pueden crear perfiles de usuario basados en su
comportamiento reciente y compararlo con su consumo histrico que evoluciona a travs del tiempo
con las llamadas realizadas.
Nuestro trabajo se centrar en la construccin de una herramienta que utilice este enfoque ya
que es muy difcil encontrar a priori un escenario en el cual se conozcan muchos casos de fraude
para utilizar el enfoque por enseanza. En los captulos posteriores se presentarn todos los
problemas que surgen al disear una herramienta de este tipo, su resolucin y posterior prueba.
1.3 Redes neuronales

Las Redes Neuronales Artificiales son redes de elementos simples interconectadas
masivamente en paralelo y con organizacin jerrquica, las cuales intentan interactuar con los
objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biolgico [Kohonen,
1988]. La compleja operacin de las redes neuronales es el resultado de abundantes lazos de
realimentacin junto con no linealidades de los elementos de proceso y cambios adaptativos de sus
parmetros, que pueden definir incluso fenmenos dinmicos muy complicados [Hilera Gonzlez &
Martnez Hernando, 2000].
Debido a su constitucin y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un
gran nmero de caractersticas semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender
de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer caractersticas
esenciales a partir de entradas que representan informacin irrelevante [Hilera Gonzlez & Martnez
Hernando, 2000]. Las principales ventajas ofrecidas por las mismas son:
-
Aprendizaje adaptativo: Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un

entrenamiento o una experiencia inicial.
Autoorganizacin: Una red neuronal puede crear su propia organizacin o representacin

de la informacin que recibe mediante una etapa de aprendizaje.
13
Hernn Grosser
Tolerancia a fallos. La destruccin parcial de una red conduce a una degradacin de su

estructura; sin embargo algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso
sufriendo un gran dao.
Operacin en tiempo real: Los computadores neuronales pueden ser realizados en

paralelo, y se disean y fabrican mquinas con hardware especial para obtener esta
capacidad [Maren, 1990].
Basados en esta definicin las redes neuronales son capaces de agrupar las llamadas y
clasificarlas de una manera acorde y construir, basados en esta clasificacin, perfiles de usuario que
representen su consumo y as luego detectar los cambios de comportamiento.
1.4 Objetivo del trabajo

En este contexto, el objetivo de este trabajo es encontrar una herramienta capaz de detectar
cambios de comportamiento susceptibles de describirse como fraudulentos utilizando redes
neuronales artificiales para construir perfiles de usuario que puedan ser comparables con patrones
histricos del mismo. Esta herramienta debe ser eficaz y eficiente en su funcionamiento
demostrando que es una forma exitosa de detectar fraude. Se estudiar la mejor forma de construir
estos perfiles y adaptarlos a medida que ms informacin se incorpora a los mismos utilizando
redes neuronales no supervisadas en el marco de un anlisis diferencial de la informacin dentro del
enfoque de deteccin de fraude por aprendizaje.
1.5 Estructura del trabajo

El trabajo se divide en 6 captulos y 3 apndices.
En el captulo 2 se presenta la teora necesaria para poder abordar el problema de la deteccin
de fraude utilizando una solucin de la inteligencia artificial. Para ello se describe el
funcionamiento y las caractersticas de las redes neuronales haciendo hincapi en la red supervisada
Perceptrn y la SOM (Self Organizing Maps). Posteriormente, se expondr la manera de analizar la
informacin para poder luego detectar fraude. Finalmente se presentan dos soluciones ya existentes,
describiendo sus limitaciones para luego introducirse en la resolucin propuesta.
Hernn Grosser
14
En el captulo 3 se presenta el problema y se detallan cada uno de los puntos que deben
tenerse en cuenta a la hora de plantear una solucin. Se analiza de qu manera pueden ser
representados el consumo actual e histrico de cada usuario a travs de la construccin de perfiles
de usuario plantendose un mtodo para detectar cundo un usuario cambia su comportamiento y
su utilidad como un indicador de fraude. Tambin se definen criterios para la futura evaluacin de
la performance y se resume de manera grfica el problema a resolver en su conjunto.
El captulo 4 presenta el diseo de la solucin. En el mismo se define el formato de registro
necesario; es decir que se detalla la salida de la mediacin. Luego se detalla la forma en que se
construyen y se mantienen los perfiles de usuario utilizando redes neuronales SOM y se define una
distancia vectorial que sirve para determinar qu tan diferentes son los perfiles CUP y UPH de un
usuario. Finalmente se describe una forma de procesar la informacin, de manera de minimizar los
problemas de performance y se enumeran algunas de las limitaciones que tiene la solucin.
En el captulo 5 se presentan los resultados obtenidos en las experiencias realizadas que son
de fundamental importancia para obtener las conclusiones. En el mismo se detalla el conjunto de
datos que se utilizaron para el entrenamiento de las redes neuronales y la construccin de perfiles de
usuarios. Se describen las variables que se observaron durante la experimentacin y cmo se
desarrollaron los experimentos.
Finalmente en el captulo 6 se detallan las conclusiones obtenidas, detallando cada una de las
ventajas obtenidas al encarar la solucin de la manera planteada.
En el apndice A se hace referencia a la tecnologa de redes de telefona celular. Se realiza
una introduccin al tema para luego describir los principios bsicos y un detalle de las mismas,
presentando la problemtica de las mltiples rutas. Ms adelante se marcan las diferencias
existentes entre las diferentes implementaciones y se aborda el problema del acceso mltiple a los
canales de comunicacin. Tambin se cita la forma de operacin de estas redes para luego poder
describir en detalle la estructura de una red de telefona celular. Finalmente, y a modo informativo,
se presenta una tabla con las diferentes implementaciones existentes.
15
Hernn Grosser
En el apndice B se detallan las tablas con todos los resultados obtenidos para cada una de las
experiencias realizadas. Se presentan los valores obtenidos en el entrenamiento de las redes
neuronales y luego se detallan los valores de todas las alarmas emitidas en dos de las experiencias
realizadas, indicando los valores de los parmetros utililizados en cada una de ellas.
En el apndice C se describe el proceso de construccin de software. Se detallan los
requerimientos y se presenta el resultado del anlisis de los mismos a travs de diferentes
herramientas tales como diagramas de clase, casos de uso y estados. Luego se presenta el diseo de
la solucin detallando cada uno de los programas que se realizaron, tomando como base lo expuesto
en la seccin de anlisis y adjuntando la estructura de cada uno de los archivos de entrada y salida
que se utilizan y generan en cada uno de estos programas. Tambin se adjunta todo el cdigo fuente
de cada uno de los programas diseados y se describen los procesos implementados mostrndose las
pantallas de aquellos que tienen una interfaz grfica; tambin se presentan cada una de las pruebas
realizadas para verificar que el software entrega los resultados esperados. Finalmente se detallan
algunas tareas de mantenimiento y se hace una breve resea sobre la gestin de configuracin del
software.
Hernn Grosser
16
2 ESTADO DEL ARTE

En este captulo se presenta la teora necesaria para poder abordar el problema de la deteccin
de fraude utilizando una solucin de la inteligencia artificial. Para ello se describe en la seccin 2.1
el funcionamiento y las caractersticas de las redes neuronales.
En la seccin 2.2 se hace una breve resea de la red supervisada Perceptrn ya que se har
referencia a la misma en secciones posteriores. Sin embargo, la red ms importante para la
implementacin de este trabajo es la SOM (Self Organizing Maps) que ser explicada
detalladamente en la seccin 2.3 .
Posteriormente, se expondr en la seccin 2.4 la manera de analizar la informacin para poder
luego detectar fraude.
Finalmente, en la seccin 2.5 se presentan dos soluciones ya existentes y se describen sus
limitaciones para luego introducirse en la resolucin propuesta.
2.1 Introduccin a las redes neuronales artificiales

En los ltimos aos de exploracin en inteligencia artificial, los investigadores se han
intrigado por las redes neuronales. Como su nombre lo implica, una red neuronal artificial consiste
en una red de neuronas artificiales interconectadas. El concepto se basa vagamente en cmo
pensamos que funciona el cerebro de un animal. Un cerebro consiste en un sistema de clulas
interconectadas, las cuales son, aparentemente, responsables de los pensamientos, la memoria y la
conciencia. Las neuronas se conectan a muchas otras neuronas formando uniones llamadas sinapsis;
las seales electroqumicas se propagan de una neurona a otra a travs de estas sinapsis. Las
neuronas demuestran plasticidad: una habilidad de cambiar su respuesta a los estmulos en el
tiempo, o aprender; en una red neuronal artificial, se imitan estas habilidades por software [Hilera
Gonzlez & Martnez Hernando, 2000].
17
CAPITULO 2 ESTADO DEL ARTE
Hernn Grosser
2.1.1 Elementos de una red neuronal artificial

Cualquier modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de proceso: las
neuronas. A partir de ellas, se puede generar representaciones especficas de tal forma que un
estado conjunto de ellas pueda significar una letra, un nmero o cualquier otro objeto.
La neurona artificial pretende mimetizar las caractersticas ms importantes de las neuronas
biolgicas. Cada neurona i-sima est caracterizada en cualquier instante por un valor numrico
denominado valor o estado de activacin ai(t); asociado a cada unidad existe una funcin de salida,
fi , que transforma el estado actual de activacin en una seal de salida yi. Dicha seal es enviada a
travs de los canales de comunicacin unidireccionales a otras unidades de la red; en estos canales
la seal se modifica de acuerdo con la sinapsis (el peso, wji) asociada a cada uno de ellos segn una
determinada regla. Las seales moduladas que han llegado a la unidad j-sima se combinan entre
ellas generando as la entrada total, Netj:
Net j = y i w ji
i
Una funcin de activacin, F, determina el nuevo estado de activacin aj(t+1) de la neurona,

teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de activacin aj(t). Si se tienen N
unidades (neuronas), se puede ordenarlas arbitrariamente y designar la j-sima unidad como Uj. Su
trabajo es simple y nico, y consiste en recibir las entradas de las clulas vecinas y calcular un valor
de salida, el cual es enviado a todas las clulas restantes.
En cualquier sistema de redes neuronales que se est modelando, es til caracterizar tres tipos
de unidades:
-
Entradas: estas unidades reciben desde el entorno.
Salidas: estas unidades envan la seal fuera del sistema (salidas de la red).
Ocultas: son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema; es decir
que no tienen contacto con el exterior.
Hernn Grosser
18
Se conoce como capa o nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la

misma fuente y cuyas salidas se dirigen al mismo destino.
Unidad Uh
yh
wjh
Unidad Ui
yi
wji
Netj
F(aj(t), Netj)
F(aj(t+1))
=
=
yj
aj(t+1)
yj
wjg
Unidad Uj
Unidad Ug
yg
Figura 2.1: Estados de una neurona

La figura 2.1 muestra cmo se compone el estado de una neurona basado en los valores que le
llegan de cada una de las neuronas de la capa anterior.
En la mayora de los casos, F es la funcin identidad, por lo que el estado de activacin de
una neurona en t+1 coincidir con el Net de la misma en t. Segn esto, la salida de una neurona
quedar segn la expresin:
N
y i (t + 1) = f ( Net i ) = f wij y j (t )
j =1
Adems, normalmente la funcin de activacin no est centrada en el origen del eje que
representa el valor de la entrada neta, sino que existe cierto desplazamiento debido a las
caractersticas internas de la propia neurona y que no es igual en todas ellas. Este valor se denota
como i y representa el umbral de activacin de la neurona i.
19
Hernn Grosser
y i (t + 1) = f ( Net i i ) = f wij y j (t ) i
j =1
2.1.2 Topologa de las redes neuronales

La topologa o arquitectura de las redes neuronales consiste en la organizacin y disposicin
de las neuronas en la red formando capas o agrupaciones de neuronas ms o menos alejadas de la
entrada y salida de la red. En este sentido, los parmetros fundamentales de la red son: el nmero de
capas, el nmero de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre
neuronas.
En las redes monocapa (1 capa) se establecen conexiones laterales entre las neuronas que
pertenecen a la nica capa que constituye la red. Tambin pueden existir conexiones
autorrecurrrentes (salida de una neurona conectada a su propia entrada).
Las redes multicapa son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en varios
niveles o capas. Normalmente, todas las neuronas de una capa reciben seales de entrada de otra
capa anterior, ms cercana a las entradas de la red, y envan seales de salida a una capa posterior,
ms cercana a la salida de la red; a estas conexiones se les denomina conexiones hacia adelante o
feedforward. Sin embargo, en un gran nmero de estas redes tambin existe la posibilidad de
conectar las salidas de las neuronas de capas posteriores a las entradas de las capas anteriores, a
estas conexiones se las denomina conexiones hacia atrs o feedback.
Hernn Grosser
20
Figura 2.2: Topologas de redes neuronales

En la figura 2.2 podemos visualizar 5 topologas de redes diferentes: (a) Un Perceptrn de una
capa (SLP) conectado completamente. (b) Un Perceptrn multicapa (MLP) conectado
completamente. (c) Un MLP modular. (d) Una red recurrente conectada completamente. (e) Una
red recurrente conectada parcialmente.
2.1.3 Mecanismo de aprendizaje

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta a
una informacin de entrada. Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje se
reducen a la destruccin, modificacin y creacin de conexiones. En los modelos de redes
neuronales artificiales, la creacin de una nueva conexin implica que el peso de la misma pasa a
tener un valor distinto de cero.
Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red sufren
modificaciones, por tanto se puede afirmar que este proceso ha terminado (la red ha aprendido)
cuando los valores de los pesos permanecen estables o el margen de error es menor o igual al que se
ha definido como aceptable.
21
Hernn Grosser
Un aspecto importante respecto al aprendizaje en las redes neuronales es el conocer cmo se

modifican los valores de los pesos; es decir, cules son los criterios que se siguen para cambiar el
valor asignado a las conexiones cuando se pretende que la red aprenda una nueva informacin.
Estos criterios determinan lo que se conoce como la regla de aprendizaje de la red. De forma
general, se suelen considerar dos tipos de reglas: las que responden a lo que habitualmente se
conoce como aprendizaje supervisado, y las correspondientes a un aprendizaje no supervisado. La
diferencia fundamental entre ambos tipos de aprendizaje est en la existencia o no de un agente
externo (supervisor) que controle el proceso de aprendizaje de la red.
Otro criterio que se puede utilizar para diferenciar las reglas de aprendizaje se basa en
considerar si la red puede aprender durante su funcionamiento habitual o si el aprendizaje supone la
desconexin de la red; es decir su inhabilitacin hasta que el proceso termine. En el primer caso, se
trata de un aprendizaje ON LINE, mientras que el segundo es lo que se conoce como aprendizaje
OFF LINE.
En las redes con aprendizaje ON LINE no se distingue entre fase de entrenamiento y de
operacin, de tal forma que los pesos varan dinmicamente siempre que se presente una nueva
informacin al sistema.
Cuando el aprendizaje es OFF LINE, se distingue entre una fase de aprendizaje o
entrenamiento y una fase de operacin o funcionamiento, existiendo un conjunto de datos de
entrenamiento y un conjunto de datos de test o prueba que sern utilizados en la correspondiente
fase. En estas redes, los pesos de las conexiones permanecen fijos despus que termina la etapa de
entrenamiento de la red.
2.1.3.1 Redes con aprendizaje supervisado
La tcnica mayormente utilizada para realizar un aprendizaje supervisado consiste en ajustar

los pesos de la red en funcin de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos en la salida
de la red; es decir, una funcin de error cometido en la salida.
Existen varias formas de calcular el error y luego adaptar los pesos con la correccin
correspondiente. Una de las ms implementadas utiliza una funcin que permite cuantificar el error
Hernn Grosser
22
global cometido en cualquier momento durante el proceso de entrenamiento de la red, lo cual es

importante, ya que cuanto ms informacin se tenga del error cometido, ms rpido se puede
aprender [Widrow & Hoff, 1960]. El error medio se expresa por la ecuacin:
Errorglobal =
1 P
2 P k =1
(y
N
j =1
(k )
j
d (j k )
dnde:
N = Nmero de neuronas de salida.
P = Nmero de informaciones que debe aprender la red.
dj = Valor de salida deseado para la neurona j.
yj = Valor de salida obtenido para la neurona j.
k = patrn k-simo presentado a la red.
Por lo tanto, de lo que se trata es de encontrar unos pesos para las conexiones de la red que
minimicen esta funcin de error. Para ello, el ajuste de los pesos de las conexiones de la red se
puede hacer de forma proporcional a la variacin relativa del error que se obtiene al variar el peso
correspondiente:
w ji = k
Errorglobal
w ji
dnde:
wji = Variacin en el peso de la conexin entre las neuronas i y j.
Mediante este procedimiento, se llegan a obtener un conjunto de pesos con los que se
consigue minimizar el error medio, con la presentacin de cada nuevo patrn de entrenamiento a la
red.
23
Hernn Grosser
2.1.3.2 Redes con aprendizaje no supervisado
Las redes con aprendizaje no supervisado no requieren influencia externa para ajustar los
pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no recibe ninguna informacin por parte del
entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no es
correcta; por ello, suele decirse que estas redes son capaces de autoorganizarse. Estas redes deben
encontrar las caractersticas, regularidades, correlaciones o categoras que se puedan establecer
entre los datos que se presentan en su entrada.
En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o similitud entre la
informacin que se le est presentando en la entrada y las informaciones que se le han mostrado
hasta entonces (en el pasado). En otro caso podra realizar una clusterizacin o establecimiento de
patrones o categoras, indicando la red a la salida a qu categora pertenece la informacin

presentada a la entrada, siendo la propia red quien debe encontrar las categoras apropiadas a partir
de las correlaciones entre las informaciones presentadas. Una variacin de esta categorizacin es el
prototipado. En este caso, la red obtiene ejemplares o prototipos representantes de las clases a las
que pertenecen las informaciones de entrada.
Finalmente, algunas redes con aprendizaje no supervisado lo que realizan es un mapeo de
caractersticas, obtenindose en las neuronas de salida una disposicin geomtrica que representa
un mapa topogrfico de las caractersticas de los datos de entrada, de tal forma que si se presentan a
la red informaciones similares, siempre sean afectadas neuronas de salida prximas entre s, en la
misma zona del mapa.
2.1.4 Una clasificacin de redes neuronales

Existen muchas formas de clasificar a los diferentes tipos de redes neuronales ya sea por su
forma de aprendizaje, su topologa, etc. Sin embargo, es interesante citar una clasificacin que las
divide en 3 categoras segn su funcionamiento [Kohonen, 1995]:
- Redes de transferencia de seal.
- Redes de transicin de estados.
Hernn Grosser
24
- Redes con aprendizaje competitivo.

En las redes de transferencia de seal, la seal de entrada se transforma en una seal de salida.
La seal atraviesa la red y experimenta una transformacin de algn tipo. Estas redes tienen
usualmente un conjunto de funciones prefijadas, que se parametrizan.
En las redes de transicin de estados el comportamiento dinmico de la red es esencial. Dada
una seal de entrada, la red converge a un estado estable, que, si se tiene xito, corresponde a una
solucin del problema que se le present.
Finalmente, en las redes con aprendizaje competitivo, o redes autoorganizables , todas las
neuronas de la red reciben la misma seal de entrada; las celdas compiten con sus vecinas laterales
y la que mayor actividad tiene gana. El aprendizaje se basa en el concepto de la neurona
ganadora. En la seccin 2.3 se explicar en detalle un modelo fundamental para el objetivo de este
trabajo que se incluye en esta clasificacin llamado Self Organizing Maps [Kohonen, 1995].
2.2 Una red neuronal supervisada el Perceptrn

Este fue el primer modelo de red neuronal artificial desarrollado por Rosenblatt en 1958
[Rosenblatt, 1958]. Un Perceptrn, formado por varias neuronas lineales para recibir las entradas a
la red y una de salida, es capaz de decidir cundo una entrada presentada a la red y pertenece a una
de las dos clases que es capaz de reconocer. Es una red que utiliza aprendizaje supervisado OFF
LINE con conexiones hacia adelante.
La nica salida del Perceptrn realiza la suma ponderada de las entradas, resta el umbral y
pasa el resultado a una funcin de transferencia de tipo escaln. La regla de decisin se basa en
responder +1 si el patrn presentado pertenece a la clase A, o 1 si el mismo pertenece a la clase B.
La salida depender de la entrada neta (suma de las entradas xi ponderadas) y del valor umbral .
Sin embargo, este modelo de red neuronal no tiene demasiadas aplicaciones ya que solo puede
clasificar las entradas en solo dos grupos diferentes; es por ello que se utiliza el Perceptrn
multicapa que contiene varias capas de neuronas de entre la entrada y la salida de la misma. Esta
red permite establecer regiones de decisin mucho ms complejas.
25
Hernn Grosser
El Perceptrn bsico de dos capas slo puede establecer dos regiones separadas por una
frontera lineal en el espacio de patrones de entrada; un Perceptrn multicapa puede formar cualquier
regin convexa en este espacio.
La regla de aprendizaje utiliza una tcnica de correccin de error como la explicada
anteriormente y consiste en: 1) inicicializar los pesos de la red con valores aleatorios, 2)
presentacin de un patrn de entrada y propagacin de los valores hasta calcular la salida, 3)
adaptar los pesos basados en el error cometido teniendo en cuenta la salida esperada. Este
procedimiento se realiza hasta que el error obtenido es menor o igual al error aceptado.
v
w
y
x
(a)
(b)
Figura 2.3: Un Perceptrn Multicapa

La figura 2.3 muestra en (a) un Perceptrn simple y en (b) un Perceptrn multicapa. Ambos
utilizan la misma tcnica de aprendizaje, el segundo es capaz de clasificar la informacin de una
mejor manera que el primero.
Hernn Grosser
26
En la seccin 2.5.2 se presentar un modelo de deteccin de fraude que utiliza un Perceptrn

multicapa para determinar si el usuario es sospechoso de realizar fraude, basado en diferentes datos
de consumo del mismo como entradas y una nica salida responsable de emitir la alarma.
2.3 Self Organizing Maps (SOM)

Existen evidencias que demuestran que en el cerebro hay neuronas que se organizan en
muchas zonas, de forma que las informaciones captadas del entorno a travs de los rganos
sensoriales se representan internamente en forma de mapas bidimensionales [Beveridge, 1996]. Por
ejemplo, en el sistema visual se han detectado mapas del espacio visual en zonas del crtex (capa
externa del cerebro); tambin en el sistema auditivo se detecta una organizacin segn la frecuencia
a la que cada neurona alcanza mayor respuesta [Hilera Gonzlez & Martnez Hernando, 2000].
Aunque en gran medida esta organizacin neuronal est predeterminada genticamente, es
probable que parte de ella se origine mediante el aprendizaje. Esto sugiere, por tanto, que el cerebro
podra poseer capacidad inherente de formar mapas topolgicos de las informaciones recibidas del
exterior.
A partir de estas ideas, Teuvo Kohonen present en 1982 [Kohonen, 1982] un sistema con un
comportamiento semejante; se trata de un modelo de red neuronal con capacidad para formar mapas
de caractersticas de manera similar a como ocurre en el cerebro. El objetivo de Kohonen era

demostrar que un estmulo externo (informacin de entrada) por s solo, suponiendo una estructura
propia y una descripcin funcional del comportamiento de la red, era suficiente para forzar la
formacin de mapas. Estudiaremos, entonces, este modelo llamado Self Organizing Maps (SOM)
que se basa en el principio de formacin de mapas topolgicos para establecer caractersticas
comunes entre las informaciones (vectores) de entrada a la red. Este modelo es uno de los ms
populares que se utilizan en redes neuronales artificiales y pertenece a la categora de redes con
aprendizaje competitivo.
27
Hernn Grosser
2.3.1 Algoritmo del SOM

El algoritmo de aprendizaje del SOM est basado en el aprendizaje no supervisado y
competitivo, lo cual quiere decir que no se necesita intervencin humana durante el mismo y que se
necesita saber muy poco sobre las caractersticas de la informacin de entrada. Podramos, por
ejemplo, usar un SOM para clasificar datos sin saber a qu clase pertenecen los mismos [Hollmen,
1996]. El mismo provee un mapa topolgico de datos que se representan en varias dimensiones
utilizando unidades de mapa (las neuronas) simplificando el problema [Kohonen, 1995]. Las
neuronas usualmente forman un mapa bidimensional por lo que el mapeo ocurre de un problema
con muchas dimensiones en el espacio a un plano [Hollmen, 1995]. La propiedad de preservar la
topologa significa que el mapeo preserva las distancias relativas entre puntos [Kohonen, 1982]. Los
puntos que estn cerca unos de los otros en el espacio original de entrada son mapeados a neuronas
cercanas en el SOM; por lo tanto, el SOM sirve como herramienta de anlisis de clases de datos de
muchas dimensiones [Vesanto & Alhoniemi, 2000]; adems tiene la capacidad de generalizar
[Essenreiter, Karrenbach & Treitel, 1999], lo que implica que la red puede reconocer o caracterizar
entradas que nunca antes ha encontrado; una nueva entrada es asimilada por la neurona a la cual
queda mapeada.
El SOM es un vector bidimensional de neuronas:
M = {m1 ,..., m pxq }
Una neurona es un vector llamado patrn representado de la siguiente forma:

mi = {mi1 ,..., min }
La neurona tiene las mismas dimensiones que los vectores de entrada (datos de entrada), es
decir que es n-dimensional. Las neuronas estn conectadas a las neuronas adyacentes por una
relacin de vecinos. Esta dicta la topologa, o la estructura, del mapa; usualmente, las neuronas
estn conectadas unas con otras en una topologa hexagonal o rectangular. En la figura 2.4 podemos
observar (a) una estructura rectangular y (b) una estructura hexagonal.
Hernn Grosser
28
Figura 2.4: Estructuras de los mapas
Se puede definir una distancia entre las neuronas de acuerdo a su relacin de topologa; las
mismas pueden ser vecinas inmediatas (las neuronas adyacentes) que pertenecen al vecindario Nc
de la neurona mc. La funcin de vecindario es una funcin decreciente en el tiempo: Nc = Nc(t).
Figura 2.5: Vecindario de una neurona
En la figura 2.5 podemos observar vecindarios de distintos tamaos. En el hexgono ms

pequeo se encuentran todas las neuronas vecinas que pertenecen al vecindario ms pequeo de la
neurona ubicada en el centro.
En el algoritmo bsico del SOM, las relaciones topolgicas y el nmero de neuronas son fijos
desde el comienzo; este nmero de neuronas determina la escala o la granularidad del modelo
resultante. La seleccin de la granularidad afecta la certeza y la capacidad de generalizar del
29
Hernn Grosser
modelo. Debe tenerse en cuenta que la granularidad y la generalizacin son objetivos

contradictorios [Hollmen, 1995]. Mejorando el primero, se pierde en el segundo, y viceversa. Esto
se debe a que si aumentamos el primero se obtendrn muchos ms grupos para poder clasificar los
datos de entrada, evitando que se pueda generalizar el espacio en clases ms abarcativas. De manera
inversa, si se generaliza demasiado se puede perder informacin que caracterice a un grupo
especfico que quede includo en otro por la falta de granularidad.
2.3.1.1 Pre-procesamiento de los datos
Los datos que alimentan al SOM incluyen toda la informacin que toma la red. Si se le
presenta informacin errnea, el resultado es errneo o de mala calidad. Entonces, el SOM, tanto
como los otros modelos de redes neuronales, deben eliminar la informacin basura para que no
ingrese al sistema. Por lo cual se debe trabajar con un subconjunto de los datos; estos deben ser
relevantes para el modelo a analizar. Tambin se deben eliminar los errores en los datos; si los
mismos se obtienen a travs de una consulta a una base de datos, el resultado puede incluir datos
errneos debido a la falta de integridad de la base; entonces estos deben ser filtrados usando
conocimientos previos del dominio del problema y el sentido comn.
Comnmente los componentes de los datos de entrada se normalizan para tener una escala de
0 a 1. Esto asegura que por cada componente, la diferencia entre dos muestras contribuye un valor
igual a la distancia medida calculada entre una muestra de entrada y un patrn. Es decir que los
datos deben previamente codificarse (normalizarse). De lo contrario no ser posible usar la distancia
como una medida de similitud. Esta medida debe ser cuantificable por lo que la codificacin debe
ser armnica con la medida de similitud utilizada. La medida mayormente utilizada es la distancia
Eucldea. Los datos simblicos no pueden ser procesados por un SOM como tales, por lo que deben
ser transformados a una codificacin adecuada.
2.3.1.2 Inicializacin
Existen varios tipos de inicializaciones para los valores de las neuronas (patrones): entre ellos
se pueden nombrar la inicializacin al azar y la inicializacin utilizando usando las primeras
muestras. En la inicializacin al azar se asignan valores aleatorios a los patrones; se utiliza cuando
Hernn Grosser
30
se sabe muy poco o nada sobre los datos de entrada en el momento de comenzar el entrenamiento.
La inicializacin utilizando las primeras muestras utiliza los primeros datos de entrada asignndolos
a los patrones; tiene la ventaja que los automticamente se ubican en la parte correspondiente del
espacio de entrada.
2.3.1.3 Entrenamiento
El entrenamiento es un proceso iterativo a travs del tiempo. Requiere un esfuerzo

computacional importante, y por lo tanto, consume mucho tiempo. Este consiste de muestras del
conjunto de datos de entrada que van ingresando a la red para que la misma las aprenda. El
aprendizaje consiste en elegir una neurona ganadora por medio de una medida de similitud y
actualizar los valores de los patrones en el vecindario del ganador; este proceso se repite varias
veces para poder ir refinando (acotando) el error y acercar las neuronas a una representacin ms
adecuada de los datos de entrada.
En un paso del entrenamiento, un vector muestra se toma de los datos de entrada; este vector
es presentado a todas las neuronas en la red y se calcula la medida de similitud entre la muestra
ingresada y todos los patrones. La unidad ms parecida o Best Matching Unit (BMU) se elige como
el prototipo con la mayor similitud con la muestra de entrada; esta similitud usualmente se define
con una medida de distancia vectorial. Por ejemplo, en el caso de la distancia Eucldea la BMU es la
neurona ms cercana a la muestra presentada en el espacio representado por todos los datos de
entrada. La norma Eucldea de un vector x se define como:
x =
x
i =1
dnde:
xi: corresponde al valor de la componente i del vector x.
n: corresponde a la dimensin del vector x.
Por lo tanto, la distancia Eucldea en trminos de la diferencia de la norma Eucldea entre dos
vectores se define como:
31
Hernn Grosser
d E ( x, y ) = x y
dnde:
x: corresponde al vector x.
y: corresponde al vector y.
La BMU, usualmente denotada con mc, es el patrn que ms se parece al vector de entrada x.
Se define formalmente como la neurona para la cual
x mc = min{ x mi
i
dnde:
x: corresponde al vector de entrada x.
mc: corresponde al vector que representa la BMU.
i: corresponde a la neurona i.
mi: corresponde al vector que representa la neurna mi.
Luego de encontrar la BMU, se actualizan todas las neuronas del SOM. Durante el
procedimiento de actualizacin, la BMU se actualiza para acercarse an ms al vector de entrada.
Los vecinos topolgicos de la BMU tambin se actualizan de manera similar utilizando una tasa de
aprendizaje de menor valor. Este procedimiento acerca a la BMU y a sus vecinos topolgicos hacia
la muestra ingresada.
El esfuerzo computacional consiste en encontrar una BMU entre todas las neuronas y
actualizar cada uno de los patrones en el vecindario de la unidad ganadora. Si el vecindario es
grande, entonces ms patrones debern ser actualizados; este es el caso que se presenta en el
comienzo del entrenamiento, donde se recomienda utilizar vecindarios grandes. En el caso de redes
con muchas neuronas, gran parte del tiempo se utiliza buscando a la ganadora. Obviamente que
dependiendo del diseo del software utilizado y el hardware estas consideraciones sern ms o
menos significativas.
Hernn Grosser
32
A travs del procedimiento de actualizacin descrito, la red forma una red elstica que durante
el aprendizaje cae en una nube formada por los datos de entrada. Los patrones tienden a
posicionarse all donde los datos son densos, mientras que se tiende a tener pocos patrones donde
los datos de entrada estn ms dispersos. Por lo tanto, la red tiende a aproximar la funcin de
densidad de probabilidad de los datos de entrada [Kohonen, 1995].
La regla de actualizacin del SOM para una unidad mi, es la siguiente:
mi (t + 1) = mi (t ) + hci (t )[x(t ) mi (t )]
dnde:
t: representa un estado en el tiempo.
Por lo tanto, y como se mencion anteriormente, este es un proceso de entrenamiento a travs
del tiempo. El vector de entrada x(t) es tomado en instante t para ser procesado, hci es una funcin
de vecindario alrededor de la unidad ganadora mc decreciente en el tiempo.
La funcin de vecindario que incluye la tasa de aprendizaje (t) determina la forma en que
sern actualizadas las neuronas vecinas. La misma se puede escribir como:
hci (t ) = (t )e
ri rc
2 (t )
en el caso de una funcin de vecindario Gaussiana alrededor de la neurona mc.

Se pueden utilizar otras funciones de vecindario como la funcin que se presenta en la figura
2.6. La nica restriccin es que sea decreciente alrededor de la neurona mc. Por lo tanto, tambin
podra ser constante alrededor de la neurona ganadora.
33
Hernn Grosser
Figura 2.6: Funciones de vecindario
En la figura 2.6 se pueden observar dos funciones de vecindario: (a) funcin Gaussiana, (b)
funcin constante.
La tasa de aprendizaje utilizada en la funcin vecindario es una funcin decreciente en el
tiempo. Dos formas comnmente usadas son la funcin lineal y la inversamente proporcional al
tiempo t.
Figura 2.7: Tasas de aprendizaje
Hernn Grosser
34
En la figura 2.7 se pueden observar tipos de tasas de aprendizaje: (a) la funcin lineal decrece
a cero linealmente durante el aprendizaje, (b) la funcin inversamente proporcional decrece
rpidamente desde su valor inicial.
Los valores de la tasa de aprendizaje se definen de la siguiente manera:
(t ) = (0) 1 t r , para el caso de la funcin inversa y

(t ) = C (0)(C + t ) , para el caso de la funcin lineal donde C se puede definir como r/100 y r
corresponde a la cantidad total de vectores muestra utilizados en el entrenamiento.
Se debe determinar el valor inicial de , que define el valor inicial de la tasa de aprendizaje.
Usualmente, cuando se utiliza una funcin inversa el valor inicial puede ser mayor que en el caso
lineal. El aprendizaje se realiza usualmente en dos fases:
-
En la primera vuelta se utilizan valores relativamente altos de (desde 0,3 a 0,99).
En la segunda vuelta se utilizan valores ms pequeos. Esto corresponde a adaptaciones

que se van haciendo hasta que la red funciona correctamente [Kohonen, 1995].
La eleccin de los valores iniciales de y la forma en que estos van variando pueden variar
sensiblemente los resultados obtenidos.
2.3.1.4 Visualizacin
El SOM es una aproximacin de la funcin de densidad de probabilidad de los datos de

entrada [Kohonen, 1995] y puede representarse de una manera visual [Livarinen, Kohonen, Kangas
& Kaki, 1994].
La representacin U-Matrix (unified distance Matrix) del SOM visualiza la distancia entre
neuronas adyacentes [Kohonen, 1994]. La misma se calcula y se presenta con diferentes colores
entre los nodos adyacentes. Un color oscuro entre neuronas corresponde a una distancia grande que
representa un espacio importante entre los valores de los patrones en el espacio de entrada. Un color
claro, en cambio, significa que los patrones estn cerca unos de otros. Las reas claras pueden
35
Hernn Grosser
pensarse como clases y las oscuras como separadores. Esta puede ser una representacin muy
til de los datos de entrada sin tener informacin a priori sobre las clases.
Figura 2.8: U-MATRIX
En la figura 2.8 podemos observar las neuronas indicadas por un punto negro. La
representacin revela que existe una clase separada en la esquina superior derecha de la red. Las
clases estn separadas por una zona negra. Este resultado se logra con aprendizaje no supervisado,
es decir, sin intervencin humana. Ensear a un SOM y representarla con la U-Matrix ofrece una
forma rpida de analizar la distribucin de los datos.
2.3.1.5 Validacin
Se pueden crear la cantidad de modelos que se quiera, pero antes de utilizar alguno de ellos,
deben ser validados. La validacin significa que el modelo debe ser probado para asegurar que
devuelve valores razonables y certeros. La misma debe realizarse usando un conjunto independiente
de datos; este es similar al utilizado para el entrenamiento pero no parte de l; puede verse a este
conjunto de prueba como un caso representativo del caso general.
2.3.2 Aplicaciones
Se ha demostrado que los SOM son muy tiles en aplicaciones tcnicas. En la industria, se ha
utilizado, por ejemplo, en monitoreo de procesos y mquinas [Alander & Frisk, 1991; Cumming,
Hernn Grosser
36
1993; Alhoniemi, 1995], identificacin de fallas [Vapola, Simula & Kohonen, 1994] y control de
robots [Ritter, Martinetz & Schulten, 1992].
La capacidad de dividir el espacio en clases y patrones representativos lo hace muy poderoso
tambin para la clasificacin y segmentacin de los datos; en el caso de estudio de este trabajo se
presentan millones de llamadas y las redes SOM las clasifican y construyen patrones
representativos del espacio total de las mismas [Grosser, G. Martnez, Sicre, Perichinsky, Serevetto
& Britos, 2003].
2.3.3 Prediccin de campos estocsticos generados por redes SOM

Una vez que la red neuronal ha determinado los patrones que representan el espacio de los
datos de entrada, la red debe ponerse operativa. En el caso que la red funcione como clasificador,
deber determinar si el dato de entrada pertenece a un patrn u otro sabiendo que aquella neurona
que se encuentre a la mnima distancia ser la que ms probabilidad tenga de representar a dicho
dato. Sin embargo, sera errneo pensar que el dato ingresado corresponde cien por ciento al patrn
ms cercano, debido a que el espacio total se ha representado basado en datos experimentales
tambin.
Por lo tanto sera ms certero asignar una cierta probabilidad al dato ingresado que pertenezca
a cada uno de los patrones. Para ello Grabec y Mandelj introdujeron el concepto de prediccin de un
campo basado en los patrones que lo representan al ingresar un nuevo dato [Grabec & Mandelj,
1998]. A continuacin se presentan las caractersticas ms importante del mismo, que luego
servirn para ser aplicadas en la solucin que se presenta en el captulo 4.
Grabec y Mandelj utilizan en su trabajo la funcin bsica que puede determinar que tan
parecido es un dato de entrada X a cada uno de los patrones de la red:
vi =
e
N
X Qi
X Q j
j =1
37
Hernn Grosser
Esta funcin corresponde a la medida normalizada de similitud entre los patrones Qi y el

vector de datos de entrada X. Es decir que representa cun lejos est el dato X de cada uno de los
N
patrones generados y al ser
v
i =1
= 1 , puede ser visto como la probabilidad que la llamada X se
parezca al patrn Qi.

La ventaja de esta ecuacin es que se define un nuevo patrn v, basado en los patrones
existentes Q resultantes del entrenamiento de la red y luego puede usarse para corregir los patrones
existentes convirtindose en un aprendizaje adaptativo ya que incorpora nueva informacin para
representar el campo.
En nuestro trabajo utilizaremos esta ecuacin para codificar cada llamada e incorporarla al
perfil del usuario. sumando nueva informacin sobre el consumo del mismo.
2.4 Anlisis de la informacin para deteccin de fraude

La seleccin de informacin que debe ser analizada y luego procesada es la base de un buen
sistema de deteccin de fraude [ASPeCT, 1997]. Una vez que se definieron los escenarios posibles
de fraude (ver 1.1.1 Clasificacin de Tipos de Fraude), se identifican los indicadores tpicos para
detectarlos. Estos indicadores pueden ser clasificados en dos grupos diferentes [Moreau & Preneel,
1997]:
Por tipo:
- Indicadores de uso: basados en la forma que se usa un telfono celular.
- Indicadores de movilidad: basados en la informacin referente a la ubicacin del
telfono celular.
- Indicadores deductivos, tales como solapamiento de llamadas y velocity checks.
El solapamiento consiste en detectar dos llamadas realizadas en un mismo lapso de

tiempo por el mismo telfono, lo que seguramente resulta de una clonacin. Los
velocity checks tambin son indicadores de una posible clonacin ya que detectan
dos llamadas realizadas por el mismo telfono en dos lugares alejados con horarios
muy parecidos.
Hernn Grosser
38
Por uso:
- Indicadores primarios: son aquellos que por s solos pueden ser empleados en la
deteccin de fraude. Ejemplo: total de minutos de llamadas internacionales

realizadas.
- Indicadores secundarios: son aquellos que proveen informacin muy til, pero no
son suficientes para detectar fraude por s solos. Ejemplo: frecuencia de llamadas a
un determinado destino.
- Indicadores terciarios: proveen informacin adicional que combinada con los
indicadores anteriores pueden ser muy tiles. Ejemplo: duracin promedio de las
llamadas que realiza un determinado usuario.
Toda la informacin necesaria para medir los diferentes indicadores se encuentra en los
CDRs, pero los fraudes ms sofisticados no son detectables utilizando un nico CDR. Para detectar
tales fraudes es necesario investigar el consumo absoluto del usuario (anlisis absoluto) y tambin
los cambios en el comportamiento del mismo (anlisis diferencial). La informacin del
comportamiento de un usuario se analiza en dos perodos de tiempo o ventanas [Burge & Taylor,
1997]: una ventana referida al periodo reciente (CUP) y otra al periodo histrico (UPH); estos
perfiles contienen informacin condensada en lugar de todo el detalle de los CDRs. Estos
indicadores son utilizados por las herramientas que se han desarrollado hasta el momento, cada una
con un enfoque diferente, con sus ventajas y desventajas; cada una de ellas construye, codifica y
procesa de manera diferente los perfiles CUP y UPH.
Describiremos en el marco del Estado del Arte varios de estos enfoques indicando sus
ventajas y desventajas, para luego explicar por qu la alternativa que se dise como solucin es
mejor en casos en los que no se tiene demasiada informacin a priori.
2.5 Enfoques para la deteccin de fraude

En esta seccin se presentarn otras soluciones que se han desarrollado en el marco del uso de
la inteligencia artificial para la deteccin de fraude.
39
Hernn Grosser
2.5.1 Enfoque basado en reglas

Este enfoque utiliza mtodos automticos de construccin y clasificacin de perfiles de
usuario con el propsito de encontrar fraude utilizando algunas tcnicas de data mining que
permiten construir las correspondientes reglas [Fawcett & Provost, 1997]. Especficamente se usan
programas de aprendizajes de reglas para descubrir indicadores de fraude de una gran base de datos
de clientes y sus correspondientes llamadas. Estos indicadores son utilizados luego para crear
monitores, que clasifican el comportamiento legtimo y tambin las anomalas. Finalmente, la
salidas de los monitores se usan como informacin para un sistema que aprende a combinar la
evidencia para generar alarmas altamente confiables [Fawcett & Provost, 1997]. Este sistema se
pens para poder detectar, especialmente, fraude de clonacin. Este fraude es un ejemplo de fraude
de superimposicin, en el cual el uso fraudulento se agrega (se superimpone) al uso legtimo de la
cuenta.
2.5.1.1 Naturaleza adaptativa de la solucin
Para poder construir los perfiles de usuario y que luego se pueda detectar fraude es necesario
que los analistas ajusten los parmetros o ingresen valores especficos de umbrales que puedan
emitir alarmas cuando son superados. Pero si estas reglas son estticas o deben ser determinadas
manualmente, esto resulta totalmente improductivo; adems, los tipos de fraude evolucionan
constantemente y por lo tanto son dinmicos [Sundaram, 1996]. Debido a esta realidad, es necesario
que el sistema de fraude se adapte fcilmente a las nuevas condiciones que se presentan
constantemente. Utilizando tcnicas de minera de datos es posible conseguir la adaptabilidad
necesaria.
2.5.1.2 Modelo de la solucin por reglas
A continuacin se presenta en la figura 2.9 un grfico que describe el enfoque por reglas que
han implementado Fawcett y Provost
Hernn Grosser
40
Aprendizaje y seleccin de
reglas
Reglas
Plantillas
de
monitores
Construccin de monitores
CDR's
M1
M2
Mn
Monitores
de
perfiles
Entrenamiento y
clasificacin
Mdulo de deteccin de fraude
Figura 2.9: Enfoque basado en reglas
En este enfoque, el sistema aprende primero las reglas que le servirn como indicadores de
fraude. Luego utiliza estas reglas, a travs de unas plantillas para crear los perfiles de monitores (M1
a Mn). Estos monitores clasifican el comportamiento tpico de cada usuario con respecto a una de
las reglas definidas, que en realidad significa cun lejos esta cada uno los usuarios de su
comportamiento usual. Finalmente, el sistema aprende a ponderar las salidas de los monitores para
maximizar la efectividad del detector de fraude.
Los monitores reciben informacin de un da de llamadas de un determinado usuario, y cada
uno de ellos genera un nmero indicando que tan diferente de lo usual parece el comportamiento del
usuario en cuestin. Las salidas de todos los monitores son utilizadas para que el mdulo de
deteccin de fraude las combine y determine si la actividad es fraudulenta. De ser as, genera una
alarma.
41
Hernn Grosser
La primer etapa del aprendizaje de reglas se realiza en dos pasos: 1) las reglas se generan
inicialmente localmente basadas en diferencias entre usos normales y usos fraudulentos de cada
usuario. 2) luego son combinadas y se seleccionan si las mismas son vlidas para un gran nmero
de usuarios. Esto lo debe realizar analizando todas las reglas que se generaron para cada uno de los
usuarios. Las reglas que se aprenden caracterizan cambios que ocurren comnmente cuando se
clona un telfono celular. Pero como ya se ha citado, estas reglas no son universales. Por lo tanto el
sistema debe saber cundo aplicar las reglas a los usuarios que se estn analizando y cundo no
hacerlo; esto se logra convirtiendo las reglas en monitores de perfiles [Davis & Goyal, 1993]. Los
monitores de perfiles son creados por el constructor de monitores, que utiliza una serie de plantillas;
las mismas se instancian por un conjunto de reglas de condicin; con estas reglas y estas plantillas
se genera un monitor.
En la siguiente etapa, el sistema aprende como combinar la evidencia de cada uno de los
monitores generados en el paso previo; este mdulo tiene como datos de entrada el consumo del
usuario y el resultado de los monitores. Con toda la informacin recolectada, se le puede ensear
al sistema casos de fraude con determinado consumo y determinados valores de los monitores para
que produzca una alarma cuando encuentra casos como los aprendidos; y tambin es necesario
presentarle a esta red casos de uso normales (no fraudulentos) para que la misma identifique
comportamientos dentro de los parmetros esperados.
2.5.1.3 Limitaciones del enfoque por reglas
Este enfoque tiene una gran ventaja en su capacidad constante de aprender diferentes
escenarios de fraude por clonacin basado en la informacin de cada uno de los usuarios y no
generalizando reglas para todos ellos. Sin embrago, segn lo que se describi, esta es una solucin
bastante compleja que requiere mucho procesamiento y una cantidad muy grande de informacin
previa para que pueda comenzar a funcionar. Esta informacin incluye todo el consumo de los
usuarios, (por lo menos de un da) y lo que hace que sea ms difcil de implementar, una serie de
casos fraudulentos para que los monitores se puedan construir con un grado de certeza tal que sirvan
luego para la deteccin del uso fraudulento. Adems, es una herramienta que se enfoca
principalmente en el fraude por clonacin, dejando de lado otros tipos de fraude tan importantes
como ste.
Hernn Grosser
42
Otro punto importante se refiere a la necesidad de un hardware acorde a las necesidades de

procesamiento y almacenamiento de informacin que requiere, debido a que la combinacin de
datos de cada usuario produce reglas y a su vez las mismas luego deben ser agrupadas y analizadas
para poder generar monitores ms abarcativos. El procesamiento no finaliza aqu, ya que luego debe
aprender cules casos son fraudulentos y cules no; esto implica un perodo muy importante de
entrenamiento para el sistema en el cual el mismo no puede utilizarse para comenzar a trabajar,
hasta tanto no tenga la cantidad suficiente de casos para analizar.
2.5.2 Enfoque basado en redes neuronales

Las redes neuronales usualmente proveen las mejores soluciones en situaciones donde es
difcil establecer reglas definidas y rpidas y en las cuales los datos a analizar son complejos
[Seymour, 2000]. Mientras ms complejos son los datos, mayor es la ventaja de utilizar redes
neuronales. Tambin debido a su naturaleza aritmtica, las redes neuronales son buenas procesando
grandes volmenes de informacin [Seymour, 2000].
Las redes neuronales son particularmente aptas para construir sistemas adaptativos, es decir,
que aprenden de la experiencia [Hilera Gonzlez & Martnez Hernando, 2000]. La habilidad de
responder a los cambios de comportamiento a lo largo del tiempo y procesar grandes volmenes de
informacin, hacen que la deteccin de fraude sea una aplicacin ideal para implementar con redes
neuronales [Moreau & Vandervalle, 1997; ASPeCT, 1997]. En este mbito, el comportamiento de
los usuarios est siempre cambiando.
2.5.2.1 Modelo utilizando redes neuronales supervisadas
El motor de deteccin de fraude en esta arquitectura asocia a cada usuario (IMSI), un CUP y
un UPH. Aqu tambin se utiliza un CUR (Current User Record) que acumula informacin sobre los
CDRs de un determinado lapso de tiempo, por ejemplo 1 da [ASPeCT, 1997]. Una vez que el
CUR tiene la informacin necesaria de las llamadas de un da, se actualiza el CUP a travs de la
siguiente ecuacin:
CUPi +1 = CUPi (1 )CUR
43
Hernn Grosser
dnde:
: Es la tasa de adaptabilidad aplicada cuando el CUR se incorpora al CUP.
CUPi: Estado del CUP en el instante i.
Esta tcnica evita tener que almacenar todos CDRs del correspondiente usuario,
almacenando solamente en el CUP una proporcin de la informacin del CUR y quitando parte de
la informacin ms vieja del mismo a travs del factor de adaptabilidad .
De la misma manera, luego se actualiza el UPH con el CUP, obteniendo en dicho perfil
informacin sobre el consumo histrico del usuario.
La informacin que contienen el CUP y el UPH es la siguiente:
- Media de la duracin de las llamadas nacionales.
- Media de la duracin de las llamadas internacionales.
- Varianza de la duracin de las llamadas nacionales.
- Varianza de la duracin de las llamadas internacionales.
- Tiempo promedio (media) entre dos llamadas nacionales.
- Tiempo promedio (media) entre dos llamadas internacionales.
- Varianza del tiempo entre dos llamadas nacionales.
- Varianza del tiempo entre dos llamadas internacionales.
La red neuronal supervisada, un Perceptrn multicapa [Hilera Gonzlez & Martnez
Hernando, 2000] es entrenada con CURs, CUPs y UPHs de usuarios que hayan cometido fraude
y usuarios normales para que la misma pueda clasificarlos luego en fraudulentos o no fraudulentos.
A continuacin se presenta en la figura 2.10 un grfico donde se esquematiza el
funcionamiento del sistema en la etapa de entrenamiento:
Hernn Grosser
44

DECISION
RED NEURONAL
CUR
CUP
UPH
Usuario
CDR's
Figura 2.10: Enfoque basado en redes neuronales supervisadas
El usuario realiza las llamadas y se generan los CDRs; luego se construye el CUR con la
informacin de los mismos y se adapta el CUP y el UPH; con esta informacin se entrena a la red
neuronal para que devuelva los resultados esperados para dicha combinacin de CUR, CUP y UPH.
En la etapa de rgimen permanente (funcionamiento del motor de deteccin de fraude), a medida
que ingresan los CDRs se van actualizando el CUR y CUP del usuario; luego ingresan para ser
analizados junto con el UPH y si la red no lanza ninguna alarma, se actualiza el UPH. La
informacin de los CUP y UPH se almacenan en una base de datos para ser recuperadas cada vez
que ingresan al sistema CDRs con informacin de los usuarios correspondientes.
2.5.2.2 Limitaciones del enfoque basado en redes neuronales supervisadas
Este enfoque presenta una gran limitacin en la necesidad de tener que ser constantemente
entrenado con nuevos casos de fraude que van apareciendo debido a que tiene dos etapas definidas:
una de entrenamiento y una de funcionamiento. En el caso de aparecer nuevos tipos de fraude ser
45
Hernn Grosser
necesario sacar de lnea el sistema para que incorpore los nuevos casos; es decir que no aprovecha
el potencial de la naturaleza adaptativa del problema. Esta necesidad de tener casos de fraude a
priori tambin obliga a quienes lo quieran implementar que posean informacin previa de casos
existentes, cuando muchas veces no es posible obtenerla o no se conoce.
2.5.2.3 Modelo utilizando redes neuronales no supervisadas
La solucin que se propone en este trabajo utiliza redes neuronales no supervisadas para
construir los perfiles de usuario [Burge & Taylor, 1997]; en nuestro caso se utilizan redes SOM que
como resultado logran clasificar las millones de llamadas que se procesan en una cantidad
determinadas de prototipos que representan todo el espacio de las mismas. La frecuencia con la cual
un usuario realiza llamadas de cada prototipo corresponde a la representacin de los perfiles CUP y
UPH. Una vez que ambos se actualizan, se comparan y se decide si la diferencia entre el consumo
reciente y el histrico es lo suficientemente grande como para emitir una alarma.
En los prximos captulos se tratarn en detalle los problemas que surgen al tratar de disear e
implementar una solucin de este tipo. Y luego se propone una solucin a cada uno de los
problemas. Posteriormente se presentan los resultados experimentales y las conclusiones.
Hernn Grosser
46
3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Para poder construir un sistema de deteccin de fraude basado en un anlisis diferencial es
necesario tener en cuenta varias problemticas que se presentan que deben ser cuidadosamente
trabajadas.
En la seccin 3.1 se analiza de qu manera pueden ser representados el consumo actual e
histrico de cada usuario a travs de la construccin de perfiles de usuario [Moreau & Preneel,
1996].
En la seccin 3.2 se plantea un mtodo para detectar cundo un usuario cambia su
comportamiento, y se discute su utilidad como un indicador de fraude.
En la seccin 3.3 se definen criterios para la futura evaluacin de la performance.
Finalmente, en la seccin 3.4 se resume de manera grfica el problema a resolver en su
conjunto.
3.1 El problema de la construccin y mantenimiento de perfiles de

usuario
La mayora de los indicadores de fraude no se analizan utilizando un nico CDR; gran parte
de los fraudes pueden ser solo detectados utilizando una secuencia de los mismos [Taniguchi, Haft,
Hollmen & Tresp, 1998]. En un sistema de deteccin de fraude diferencial se necesita informacin
acerca de la historia sumado a muestras de su actividad ms reciente; es decir un conjunto de
CDRs con suficientes llamadas que puedan describir a un usuario. Un intento inicial podra ser
extractar y codificar la informacin de los CDRs y almacenarla en un formato de registro
determinado [ASPeCT, 1997]. Se necesitaran dos tipos de registro inicialmente: uno que almacene
la informacin ms reciente, al que llamaremos CUP (Current User Profile) y otro con la
informacin histrica al que llamaremos UPH (User Profile History) [Burge & Taylor, 1997]. Cada
vez que un nuevo CDR de un determinado usuario llega para ser procesado, la entrada ms vieja del
47
CAPITULO 3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Hernn Grosser
registro UPH debera ser descartada y la ms vieja del CUP debera ingresar al UPH. Entonces este
nuevo registro codificado, debera ingresar al CUP [Gosset & Hyland, 1999].
Esta informacin debe ser almacenada en una forma compacta y fcil de analizar luego por el
sistema de deteccin de fraude. Teniendo en cuenta la cantidad de informacin que contiene un
CDR es necesario encontrar una forma de clasificar estas llamadas en grupos o prototipos donde
cada una de stas debe pertenecer a un nico grupo. Es decir que aqu se nos plantean varias
cuestiones importantes que debemos resolver:
Cuestin 1: Qu estructura deben tener los registros CUP y UPH?
Cuestin 2: Cuntos grupos o prototipos deben tener los registros CUP y UPH para tener la
informacin necesaria?
Cuestin 3: Cmo se puede clasificar a las llamadas en los diferentes prototipos definidos?
Cuestin 4: Cmo codificar las llamadas para que estas puedan prototiparse?
3.2 El problema de la deteccin de cambios de comportamiento

Una vez que se ha logrado construir una imagen codificada del consumo reciente e histrico
de cada usuario, es necesario, entonces encontrar la forma de analizar esta informacin para que
detecte alguna anomala en el consumo y emita la alarma correspondiente. Es entonces que aqu se
plantea la pregunta ms importante de este trabajo:
Cuestin 5: Cmo se detecta el cambio en el patrn de consumo de un usuario?
3.3 El problema de la performance

La performance en este tipo de sistemas es crtica [Seymour, 2000]; se debe tener en cuenta
que se procesarn millones de llamadas por da y que las mismas sern utilizadas para construir los
perfiles de cada uno de los usuarios de la compaa, que dependiendo del tamao de la misma,
Hernn Grosser
48
puede variar de cientos de miles a un par de millones [Frank, Hunt & Davey, 1999]. Es decir que la
cantidad de informacin a almacenar y la forma de acceder a la misma son puntos tan importantes
como el sistema de deteccin de fraude en s [Fawcett & Provost , 1997]. Tambin lo es la
velocidad de procesamiento, por la cantidad de informacin que debe analizarse. Un sistema de
deteccin de fraude que tarde das en analizar una poca cantidad de llamadas es totalmente obsoleto
y no cumple con los objetivos y tiempos de las compaas.
Nuestro problema se enfoca entonces, en la deteccin de cambios de consumo fuera de lo
normal, en la construccin de estructuras de datos que representen el comportamiento reciente e
histrico de cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta la gran cantidad de informacin que
contiene una llamada y la complejidad de la construccin de la aproximacin a una funcin con
tantas variables de entrada y desconocidas.
3.4 Representacin grfica del problema a resolver

Habiendo analizado todos los problemas que se nos plantean, podemos hacer un resumen
grfico de lo que debera ser el sistema de deteccin de fraude.
CDR's
MEDIACIN
CDR's
codificados
CLASIFICACIN y
PROTOTIPADO
ALARMA
ANLISIS DE
FRAUDE
CUP y UPH
Figura 3.1: Estructura del problema a resolver
En la figura 3.1 se observan los componentes y procesos involucrados en el desarrollo,

construccin y funcionamiento del sistema para detectar fraude, basado en los problemas que se
describieron en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3. Los CDRs ingresan al sistema y deben pasar primero
por un proceso de simplificacin y traduccin a un formato de registro en el cual solamente se
49
Hernn Grosser
almacenen los datos necesarios, los cuales debern estar codificados y tener un formato conocido
para que el siguiente proceso los tome; el mismo se denomina mediacin [ITS, 2000]. El proceso de
clasificacin y prototipado es el responsable de tomar cada una de las llamadas, codificarla con la
ayuda de las redes neuronales y generar (o actualizar) los perfiles de usuario CUP y UPH. Una vez
que estos perfiles se han actualizado con la informacin de las llamadas recibidas, se realiza el
proceso de anlisis de fraude por comparacin de ambos perfiles; si el valor del parmetro elegido
para la comparacin supera el umbral fijado, entonces el sistema emite la alarma; el proceso
completo se repite con cada llamada que ingresa.
Hernn Grosser
50
4 SOLUCION PROPUESTA
En la seccin 4.1 se define el formato de registro necesario. Es decir que se detalla la salida de
la mediacin.
La seccin 4.2 detalla la forma en que se construyen y se mantienen los perfiles de usuario
utilizando redes neuronales SOM.
La seccin 4.3 define una distancia vectorial que sirve para determinar qu tan diferentes son
los perfiles CUP y UPH de un usuario.
La seccin 4.4 describe una forma de procesar la informacin de manera de minimizar los
problemas de performance.
Para cerrar el captulo, en la seccin 4.5 se enumeran algunas limitaciones que tiene la
solucin.
4.1 Procesamiento previo de la informacin Mediacin

Para poder comenzar a procesar los CDRs se debe crear un formato de registro (salida de la
mediacin) con informacin que identifique al usuario (el IMSI es el dato acorde para dicho fin);
fecha de la llamada en un formato fijo que incluya cuatro dgitos para el ao, dos dgitos para el mes
y dos dgitos para el da al que definiremos con la sigla AAAAMMDD; hora de la llamada en otro
formato fijo con 2 dgitos para la hora (00 a 23), 2 dgitos para los minutos y otros dos para los
segundos al que definiremos con la sigla HH24MISS; duracin de la llamada en segundos en un
formato que utilice cinco dgitos con ceros a la izquierda si corresponde y tipo de llamada
clasificada en LOC (llamada local), NAT (llamada DDN o nacional) e INT (llamada DDI o
internacional); este formato de registro ser el resultado del proceso de mediacin. Con esta
informacin ya acotada a los datos necesarios, se pueden comenzar a resolver las siguientes y ms
importantes cuestiones utilizando como datos de entrada la salida de la mediacin.
51
CAPITULO 4 SOLUCION PROPUESTA
Hernn Grosser
4.2 Solucin a la construccin y mantenimiento de perfiles de

usuario
La primera cuestin a resolver es determinar cmo construir los perfiles CUP y UPH; es
decir, que se debe determinar los patrones que compondrn cada uno de estos perfiles. Los patrones
debern tener informacin del consumo del usuario, separando el consumo LOC, NAT e INT
respectivamente. Una forma de construir estos patrones es utilizando redes neuronales [ASPeCT,
1997] para discretizar el espacio de todas las llamadas de los usuarios, generando un espacio de n
patrones que representen el consumo de todos los usuarios y luego generando una distribucin de
frecuencias por cada usuario en la cul se represente qu probabilidad de hacer llamadas de ese
patrn tiene un usuario. En resumen, cuando se construya el perfil de usuario se estar
representando la distribucin de frecuencia en la cul un determinado usuario realiza un tipo de
llamada determinado, mostrando esta estructura de datos el patrn de consumo del mismo.
Las redes neuronales, entre otras ventajas, tienen la capacidad de clasificar la informacin en
determinados patrones [Hilera Gonzlez & Martnez Hernando, 2000]; en especial, las redes SOM
(Self Organizing Map) pueden tomar esta informacin y construir estos patrones de manera no
supervisada por criterios de semejanza [Kohonen, 2000]. En nuestro caso, se pueden procesar todas
las llamadas realizadas por todos los usuarios para que las redes, segn la cantidad que hay de cada
tipo genere los patrones que representen a todas ellas. Para evitar ruidos en los datos, se utilizan 3
redes neuronales que generen patrones para representar a las llamadas LOC, NAT e INT
respectivamente; el perfil de usuario se construye utilizando todos los patrones generados por las 3
redes. Los datos que se utilizan para representar un patrn son la hora de la llamada y la duracin de
la misma; sabemos que si representamos en un eje cartesiano la hora de todas las llamadas y la
duracin correspondiente, obtendremos un rectngulo prcticamente lleno de puntos. La idea es
obtener un grfico en el que slo aparezcan los puntos ms representativos de todo el espacio en
cuestin; esa es la tarea de las redes neuronales. Este diseo de 3 redes neuronales permite, no
solamente detectar cambios de comportamiento sino que tambin representa de manera general el
comportamiento de todos los usuarios de la compaa; es decir, que visualizando los patrones
generados por cada una de las redes neuronales en un grfico, podemos fcilmente obtener
conclusiones de cmo se comportan en general los usuarios de la compaa y basado en ello, tomar
Hernn Grosser
52
decisiones del tipo comercial, agregando una funcionalidad ms a la solucin diseada. En los
captulos 5 y 6 se amplan y remarcan estos conceptos.
Una vez obtenidos los patrones que se utilizarn para representar los perfiles de usuario, es
necesario comenzar a llenar de informacin a los mismos; el procedimiento consiste en tomar la
llamada a analizar, codificarla y que la red neuronal determine a qu patrn se parece ms la misma;
una vez obtenida esta informacin, se debe adaptar el perfil de usuario CUP de manera que la
distribucin de frecuencia muestre que el usuario tiene ahora una probabilidad mayor de realizar
este tipo de llamadas. Sabiendo que el perfil de usuario tiene K patrones que se componen de L
patrones LOC, N patrones NAT e I patrones INT, podemos construir un perfil representativo de la
llamada procesada y luego adaptar el perfil CUP con dicha llamada; si la llamada es LOC, los N
patrones NAT y los I patrones INT tendrn una distribucin de frecuencia igual a 0, y los K
patrones LOC tendrn una distribucin de frecuencia dada por la ecuacin de prediccin de campos
estocsticos en redes SOM [Grabec & Mandelj, 1998]:
vi =
X Qi
X Q j
j =1
dnde:
X: llamada a procesar codificada.
vi: probabilidad que la llamada X sea del patrn i.
Qi: patrn i generado por la red neuronal LOC.
Ntese que:
L
v
j =1
= 1.
Si la llamada fuese NAT, entonces se debe reemplazar L por N y la distribucin de

frecuencias LOC e INT sern 0; si la llamada fuese INT, entonces se debe reemplazar L por I y la
distribucin de frecuencias LOC e NAT sern 0,
53
Hernn Grosser
Entonces, podemos definir el vector representativo de la llamada V, de dimensin K como:

Vi = vi, con 1 i L
Vi = 0, con L+1 i K, cuando la llamada es LOC.
Vi = vi, con L+1 i L+N
Vi = 0, con 1 i L y L+N i K, cuando la llamada es NAT.
Vi = vi, con L+N+1 i K
Vi = 0, con 1 i L+N, cuando la llamada es INT.
Ahora que tenemos el vector V, podemos adaptar el vector CUP con la informacin de la
llamada procesada:
CUPi = LOC CUPi (1 LOC )Vi , con 1 i K, cuando la llamada es LOC,
CUPi = NAT CUPi (1 NAT )Vi , con 1 i K, cuando la llamada es NAT,
CUPi = INT CUPi (1 INT )Vi , con 1 i K, cuando la llamada es INT, dnde
LOC: Es la tasa de adaptabilidad aplicada cuando la llamada X se incorpora al CUP, si X
corresponde a una llamada local.
NAT: Es la tasa de adaptabilidad aplicada cuando la llamada X se incorpora al CUP, si X
corresponde a una llamada nacional.
INT: Es la tasa de adaptabilidad aplicada cuando la llamada X se incorpora al CUP, si X
corresponde a una llamada internacional.
Una vez adaptado el perfil CUP, se compara con el perfil UPH y se determina si ha habido un
cambio significativo de comportamiento (motor de deteccin de cambios de comportamiento); una
vez realizada esta tarea, se adapta el UPH con la informacin del CUP solamente si la cantidad de
llamadas necesarias para cambiar el patrn histrico se han procesado:
Hernn Grosser
54
UPH i = UPH i + (1 )CUPi , con 1 i K

dnde:
: Es la tasa de adaptabilidad aplicada cuando el CUP se incorpora al UPH.
Aqu estamos analizando la Cuestin 1, Cuestin 3, y Cuestin 4 ya que definimos las
estructuras de los perfiles CUP y UPH y describimos como se construirn. La Cuestin 2, se
resuelve experimentalmente en el captulo 5.
4.3 Solucin a la deteccin de cambios de comportamiento

Para determinar si hubo o no cambios en el patrn de comportamiento, es necesario comparar
los perfiles CUP y UPH y decidir si la diferencia entre los mismos es lo suficientemente grande
como para lanzar una alarma. Debido a que el CUP y el UPH son dos vectores que representan
distribuciones de frecuencia, se puede utilizar una distancia vectorial para comparar qu tan
diferentes son. Para ello se puede utilizar la distancia Hellinger (H) cuyo valor indica la diferencia
entre dos distribuciones de frecuencia [Burge & Taylor, 1997]. La distancia siempre ser un valor
entre cero y dos donde cero es para distribuciones iguales y dos representa ortogonalidad [Burge &
Taylor, 1997]. El valor de H determinar qu tan diferentes deben ser las distribuciones de
frecuencia CUP y UPH para lanzar una alarma. Variando este valor, habr ms o menos alarmas.
K
H =
i =1
CUPi UPH i
La Cuestin 5 queda representada en esta ecuacin que define la forma de detectar las
diferencias entre el comportamiento reciente y el histrico utilizndose para lanzar las alarmas si
correspondiese.
55
Hernn Grosser
4.4 Solucin a las cuestiones de performance

La performance depender directamente del Hardware donde corra el sistema de deteccin de
fraude y cambios de comportamiento. Desde el punto de vista del software se trabaja lo menos
posible con bases de datos relacionales y se trata de hacer todo el procesamiento utilizando archivos
planos de datos, con la mnima cantidad de escrituras y lecturas de disco. Es importante la
compresin de los mismos ya que el espacio es otra restriccin que se debe tener prevista. Por lo
tanto, en la solucin propuesta solo se trabaja con archivos planos y se almacena un archivo por
usuario con la informacin de las distribuciones CUP y UPH, as como tambin la ltima llamada
procesada y la cantidad total de llamadas procesadas por el sistema.
4.5 Restricciones de la solucin propuesta

La solucin propuesta se enfoca, tal cual se describe, en el anlisis diferencial del consumo
del usuario. Un caso que no sera detectado es aquel en el cual el usuario siempre realiza muchas
llamadas del mismo tipo con un alto consumo, ya que su patrn de comportamiento nunca
cambiara. Es por eso que siempre se deben combinar varias soluciones para tener un sistema de
deteccin de fraude que explore los diferentes tipos de fraude. En este caso, debe considerarse el
anlisis absoluto como una solucin posible.
La otra restriccin se centra en que los patrones son estticos, con lo que si la forma de
consumo de los usuarios de la empresa cambia completamente, ser necesario re-entrenar a las
redes neuronales para que determinen nuevos patrones que representen el espacio total de llamadas
y volver a construir los perfiles CUP y UPH a partir de las nuevas distribuciones.
Hernn Grosser
56
5 PRUEBA EXPERIMENTAL
En este captulo se presentan los resultados obtenidos en los experimentos realizados que son
de fundamental importancia para poder sacar conclusiones.
La seccin 5.1 detalla el conjunto de datos que se utilizaron para el entrenamiento de las redes
neuronales y la construccin de perfiles de usuarios.
En la seccin 5.2 se describen las variables que se observaron durante la experimentacin.
La seccin 5.3 muestra cmo se desarrollaron los experimentos cuyos resultados se presentan
en la seccin 5.4.
Finalmente en la seccin 5.5 se hace un anlisis detallado de los resultados.
5.1 Conjunto de datos utilizados
5.1.1 Codificacin de las llamadas para ser procesadas por las redes
neuronales
Las dimensiones utilizadas para clasificar una llamada fueron:
Tipo de llamada: Define a que red neuronal pertenecen (LOC: llamadas locales; NAT:
llamadas DDN; INT: llamadas DDI)
Hora de la llamada: Franja horaria en la que se realiz la llamada (Separado en 24
intervalos. Ejemplo: si la llamada fue a las 23:15, entonces es una llamada en la franja
23, si fue a las 8:32, entonces es una llamada en la franja 8). Para ser procesada por las
redes SOM, se normaliz el valor en un intervalo entre 0 y 1.
Duracin de la llamada: Redondeada a minutos completos. Para ser procesada por las
redes SOM, se normaliz el valor en un intervalo entre 0 y 1, tomando como valor
57
CAPITULO 5 PRUEBA EXPERIMENTAL
Hernn Grosser
mximo 30 minutos (la mayora de llamadas que se realizan en telefona celular tienen
una duracin menor a 30 minutos, las de mayor duracin se toman como si fueran de
30 minutos).
Por lo tanto la dimensin de cada neurona de las redes tiene dos valores: Hora de la llamada
normalizada entre 0 y 1; duracin de la llamada normalizada entre 0 y 1.
5.1.2 Entrenamiento de las redes neuronales

Para el entrenamiento de las redes neuronales que definieron los patrones utilizados en la
construccin de los perfiles de usuario se utilizaron llamadas reales de ms de un da realizadas por
TODOS LOS USUARIOS de la red. Esto permiti que los patrones que formaran las redes tuvieran
informacin de todo el espacio de tipo llamadas existentes.
Para el entrenamiento de la red neuronal de llamadas locales se utilizaron 650,000 llamadas
presentadas sin ningn orden especfico debido a que la red hubiera clasificado a las llamadas en
patrones muy parecidos a las ltimas llamadas procesadas si las mismas no se presentaban al azar.
Para el entrenamiento de la red neuronal de llamadas nacionales se utilizaron 65.000 llamadas. Para
el entrenamiento de la red neuronal de llamadas internacionales se utilizaron 2.100 llamadas. El
formato de registro utilizado (salida de la mediacin) fue el siguiente:
[AAAAMMDD] + [HH24MISS] + [DURACION en FORMATO 00000] + [TIPO DE
LLAMADA LOC, NAT o INT]
5.1.3 Construccin de perfiles de usuario y deteccin de cambios de

comportamiento
Debido a la imposibilidad de contar con casos detectados y certificados de cambios de
comportamiento ya que la empresa nunca haba trabajado sobre este tipo de posible fraude, se
decidi junto al experto de dominio analizar los casos de alto consumo de llamadas nacionales
(DDN) e internacionales (DDI) cuyo comportamiento era sospechoso. Si las pruebas arrojaban
alarmas ante cambios de comportamiento de estos usuarios, demostraran que se podra haber
Hernn Grosser
58
detectado la tendencia al alto consumo en un tiempo inferior al transcurrido hasta que la empresa
determin que eran casos a analizar.
Se procesaron todas las llamadas de 60 usuarios desde Enero 2003 a Marzo 2003 inclusive
(ms de 100,000 llamadas) con las cuales se fueron construyendo los perfiles de cada uno (CUP y
UPH) y se detectaron las alarmas correspondientes.
5.2 Variables a observar

Una vez que se obtienen las alarmas de cambio de comportamiento debe analizarse
especficamente el detalle de llamadas del usuario y determinar si realmente hubo cambios en su
comportamiento con la llamada detectada por la prueba. Para la construccin de los perfiles de
usuario es necesario definir cuntos patrones se usarn para discretizar el espacio de llamadas. Para
la deteccin de las alarmas, es necesario definir la sensibilidad del sistema.
5.2.1 Variables para el entrenamiento de las redes

5.2.1.1 Variables independientes
Dimensin de la red neuronal para clasificar llamadas locales (NL x ML): Define la
dimensin de la matriz que describe el mapa auto organizable (SOM) para clasificar
las llamadas locales.
Dimensin de la red neuronal para clasificar llamadas nacionales (NN x MN):

Define la dimensin de la matriz que describe el mapa auto organizable (SOM) para
clasificar las llamadas nacionales.
Dimensin de la red neuronal para clasificar llamadas internacionales (NI x MI):

Define la dimensin de la matriz que describe el mapa auto organizable (SOM) para
clasificar las llamadas internacionales.
Tasa de aprendizaje esttica (): Es la tasa esttica de aprendizaje para adaptar cada
una de las neuronas (patrones) de la red. El valor de se determina
experimentalmente y los valores, en general ms adecuados, oscilan entre 0,6 y 0,9.
Si los mismos son menores, el aprendizaje ser muy sensible y cada nueva llamada
59
Hernn Grosser
que ingresa a la red modificar los valores de los patrones muy rpidamente,
perdindose la informacin aprendida con las llamadas anteriores.
-
Distancia mxima de neurona vecina afectada (DVMAX): Para definir la regla de

actualizacin en el entrenamiento de las redes SOM, es necesario definir una funcin
de vecindario que en el presente trabajo se hizo dependiente de la variable DVMAX).
Recordemos la regla de aprendizaje en un SOM [Hollmen, 1996]:

mi (t + 1) = mi (t ) +hci (t )[ x(t ) mi (t )]
dnde:
mi(t+1): peso de la neurona i en el tiempo t+1.
mi(t): peso de la neurona i en el tiempo t.
x(t): patrn de entrenamiento t (llamada codificada).
y hci(t): funcin de vecindario en el tiempo t, definida como:
hci (t ) = (t )
DVMAX d (t )
DVMAX
dnde:
(t) = (1-t/tMAX) (con : tasa de aprendizaje esttica): tasa de aprendizaje en el tiempo t.
d(t) = Distancia desde el vecino a la neurona BMU en el tiempo t. (A medida que el tiempo t
avanza, hci(t) tiende a cero; es decir que el vecindario se hace ms pequeo y las
neuronas vecinas que se actualizan disminuyen).
5.2.1.2 Variables dependientes
Cantidad de patrones para clasificar las llamadas locales (PL): es la cantidad de

patrones que utilizar la red neuronal de llamadas locales para clasificar todo el
espacio de llamadas. Se obtiene de la multiplicacin entre NL y ML.
Hernn Grosser
60
Cantidad de patrones para clasificar las llamadas DDN (PN): es la cantidad de

patrones que utilizar la red neuronal de llamadas nacionales para clasificar todo el
espacio de llamadas. Se obtiene de la multiplicacin entre NN y MN.
Cantidad de patrones para clasificar las llamadas internacionales (PI):
es la
cantidad de patrones que utilizar la red neuronal de llamadas internacionales para

clasificar todo el espacio de llamadas. Se obtiene de la multiplicacin entre NI y MI.
-
Dimensin de los perfiles CUP y UPH (K): Es la cantidad total de patrones que
contienen los perfiles. Se componen de PL patrones LOC, PN patrones NAT y PI
patrones INT.
5.2.2 Variables para la deteccin de cambios de comportamiento

5.2.2.1 Variables independientes
Factor de adaptabilidad de llamadas locales en el CUP (LOC): Es la tasa de

adaptabilidad aplicada cuando la llamada X se incorpora al CUP, si X corresponde a
una llamada local.
CUPi = LOC CUPi (1 LOC ) X i , con 1 i K
Factor de adaptabilidad de llamadas locales en el CUP (NAT): Es la tasa de

una llamada nacional (DDN).
Factor de adaptabilidad de llamadas locales en el CUP (INT): Es la tasa de

una llamada internacional (DDI).
Factor de adaptabilidad de UPH (): Es la tasa de adaptabilidad aplicada cuando el

CUP se incorpora al UPH.
UPH i = UPH i + (1 )CUPi , con 1 i K
61
Hernn Grosser
Frecuencia de actualizacin del UPH (f): Define cada cunto tiempo se actualizar
el perfil UPH. Puede ser con cada llamada, cada x horas o cada x das.
Cantidad mnima de llamadas antes de comparar perfiles (QL): Antes de poder

comparar los perfiles CUP y UPH para determinar si hubo o no cambios en el
comportamiento es necesario tener perfiles de usuario con la suficiente informacin
que describa correctamente su patrn de consumo. Es decir, que las QL llamadas
iniciales del usuario solo servirn para construir su perfil y no se buscarn alarmas
hasta la llamada QL + 1.
5.2.2.2 Variables dependientes
Sensibilidad del sistema - Umbral Hellinger (H): Es una medida de distancia del tipo
vectorial cuyo valor indica la diferencia entre dos distribuciones de frecuencia
[Burge & Taylor, 1997]. La distancia siempre ser un valor entre cero y dos donde
cero es para distribuciones iguales y dos representa ortogonalidad. El valor de H
determinar qu tan diferentes deben ser las distribuciones de frecuencia CUP y UPH
para lanzar una alarma. Variando este valor, habr ms o menos alarmas.
K
H =
i =1
CUPi UPH i
Una vez definidos todos estos valores y corridos los experimentos se analizan una por una las
alarmas lanzadas por el sistema, verificando en el detalle de llamadas de cada usuario y
determinando si realmente hubo severos cambios en el comportamiento de los mismos.
5.3 Realizacin de los experimentos

5.3.1 Metodologa utilizada
Los experimentos se dividieron en dos partes: la primera se enfoc en el entrenamiento de la
red y la generacin de los patrones para construir posteriormente los perfiles de usuario; la segunda
prueba se enfoc en el anlisis de las llamadas de los usuarios con alto consumo y el
correspondiente anlisis y deteccin de alarmas.
Hernn Grosser
62
La segunda parte de la prueba se dividi a su vez en dos experiencias diferentes:

-
Actualizacin del perfil UPH con cada llamada (f = 1 llamada) y bajo umbral Hellinger
(H) para el lanzamiento de alarmas de cambio de comportamiento.
Actualizacin del perfil UPH una vez por da (f = 1 da) y alto umbral Hellinger (H).
5.3.1.1 Experimentos de generacin de patrones
Se construyeron 3 redes neuronales Self Organizing Map (SOM) para la generacin de los
patrones para las llamadas locales (LOC), DDN (NAT) y DDI (INT) respectivamente. Cada una de
las redes fue entrenada con una cantidad de llamadas representativa del consumo de los usuarios de
la empresa que los mismos realizaron durante unos das en todos los horarios. Las llamadas se
presentaron a las redes de manera desordenada de manera que los patrones que se generaron no
fueran solamente representativos de los horarios y duraciones de las ltimas llamadas.
El resultado de esta experiencia defini los patrones para construir los perfiles de los usuarios.
Los patrones se componen de la hora de la llamada y la duracin en minutos de la misma. Estos
patrones lograron discretizar el espacio compuesto por todos los tipos de llamada realizadas por
cualquier usuario en una cantidad fija representativa del mismo.
5.3.1.2 Experimentos de construccin de perfiles y deteccin de comportamientos
Una vez obtenidos los patrones que definen el espacio de todas las llamadas, se realizaron las
pruebas de construccin de los perfiles de usuario a travs del desarrollo de una distribucin de
frecuencias de cada uno de los patrones para cada perfil (CUP y UPH) y la correspondiente
deteccin de alarmas. El proceso se bas en presentar al sistema las llamadas realizadas en un
perodo de 3 meses por los usuarios reportados como alto consumo. Con cada llamada se
actualizaba el perfil CUP del usuario, se comparaba con el perfil UPH obteniendo la distancia
Hellinger (H) entre ambos, y si la misma superaba el umbral fijado, se lanzaba una alarma.
Dependiendo del parmetro de frecuencia de actualizacin del perfil UPH (f), se actualizaba el UPH
con el aporte del CUP segn corresponda. Vale aclarar que el proceso de construccin y
actualizacin se hizo desde la primera llamada del usuario, en cambio la comparacin y
63
Hernn Grosser
correspondiente deteccin de la alarma se realiz solamente luego que la cantidad de llamadas

analizadas para el usuario pasara la cantidad mnima para construir un perfil (QL) con la suficiente
informacin del usuario.
En el momento de ingresar la primera llamada de un usuario, se inicializaba a todos los
patrones del CUP y UPH con la misma distribucin de frecuencia, asumiendo que el usuario tena la
misma tendencia a realizar cualquier tipo de llamada a priori, sin informacin.
Esta experiencia se realiz dos veces: la primera actualizando el UPH con cada llamada y por
consiguiente con un bajo umbral Hellinger (H) para la deteccin de alarmas debido a que la
diferencia que se pudiera presentar entre los perfiles CUP y UPH era muy pequea actualizando el
perfil histrico con cada llamada, ya que el mismo tenda a ser igual al perfil actual. La segunda
experiencia se realiz actualizando el UPH una vez por da y un umbral Hellinger (H) alto para
detectar diferencias importantes que puedan ser consideradas como cambios de comportamiento.
Los factores de adaptabilidad de llamadas en el CUP (LOC, NAT, INT) y el factor de
adaptabilidad de UPH () fueron determinados experimentalmente realizando varias iteraciones
hasta observar que el agregado de informacin a los perfiles CUP y UPH no implicaba perder todo
lo aprendido anteriormente; estos valores fueron variados entre 0,6 y 0,9 hasta encontrar resultados
satisfactorios.
5.3.2 Parmetros utilizados para la generacin de patrones

5.3.2.1 Parmetros independientes
Los valores utilizados para la generacin de los perfiles fueron los siguientes:
-
Dimensin de la red neuronal para clasificar llamadas locales (NLxML) = 12x12
Dimensin de la red neuronal para clasificar llamadas nacionales (NNxMN) = 8x8
Dimensin de la red neuronal para clasificar llamadas internac. (NIxMI) = 6x6
Tasa de aprendizaje esttica () = 0,6
Distancia mxima de neurona vecina afectada (DVMAX) = 10
Hernn Grosser
64
5.3.2.2 Parmetros dependientes
Los mismos definen la dimensin de los perfiles CUP y UPH:

-
Cantidad de patrones para clasificar las llamadas locales (PL) = 144
Cantidad de patrones para clasificar las llamadas DDN (PN) = 64
Cantidad de patrones para clasificar las llamadas internac. (PI) = 36
Dimensin de los perfiles CUP y UPH (K) = 244
5.3.3 Parmetros utilizados para la construccin de perfiles y deteccin de

cambios de comportamiento
Los valores utilizados para la construccin de perfiles y deteccin de alarmas fueron los
siguientes:
Experiencia 1:
Factor de adaptabilidad de llamadas locales en el CUP (LOC) = 0,8
Factor de adaptabilidad de llamadas locales en el CUP (NAT) = 0,8
Factor de adaptabilidad de llamadas locales en el CUP (INT) = 0,8
Factor de adaptabilidad de UPH () = 0,9
Sensibilidad del sistema - Umbral Hellinger (H) = 0,3
Frecuencia de actualizacin del UPH (f) = 1 llamada.
Experiencia 2:
Frecuencia de actualizacin del UPH (f) = 1 da.
Valores comunes a ambas pruebas:
65
Cantidad mnima de llamadas antes de comparar perfiles (QL) = 100 llamadas.
Hernn Grosser
5.4 Resultados
5.4.1 Generacin de patrones
En esta seccin se presentan los resultados obtenidos luego del entrenamiento de las 3 redes
neuronales; es decir, que los resultados muestran cada uno de los patrones que las redes
determinaron como ms representativos del espacio de todas las llamadas de todos los usuarios.
Se presentan 3 grficos (uno por cada red) en el que se muestra los patrones generados. En el
eje X se muestra la hora de la llamada y en el eje Y la duracin expresada en minutos. Cada uno de
los puntos representados corresponde a un patrn elegido por la red como representativo de la
muestra.
En el grfico de la red neuronal local, se muestran 144 patrones; en el de la red DDN, 64 y en
el de la red DDI 36.
Patrones generados llamadas locales

35
Duracin
30
25
20
15
10
5
0
0
12
16
20
24
Hora
Grfico 5.1: Patrones llamadas locales
Se observa en el grfico 5.1 los 144 patrones generados luego del entrenamiento de la red
neuronal de llamadas locales. A simple vista se puede notar que hay una concentracin mayor de
patrones en la banda horaria de las 8 hs. a las 20 hs y una duracin entre 0 y 5 minutos. Esto denota
que la mayora de las llamadas locales realizadas por los clientes de esta empresa ocurren en estos
horarios con los promedios de duracin indicados.
Hernn Grosser
66
Patrones generados llamadas nacionales (DDN)

35
Duracin
30
25
20
15
10
5
0
0
12
16
20
24
Hora
Grfico 5.2: Patrones llamadas nacionales
neuronal de llamadas nacionales; aqu tambin se observa una concentracin de patrones, pero ms
desplazada hacia la banda horaria de las 15 a las 22 con duraciones que oscilan entre los 0 y 7
minutos; tambin se observa que prcticamente no hay patrones generados para la madrugada, con
lo cual se puede concluir que la mayora de los usuarios de la empresa analizada no realizan
llamadas DDN en horas muy tempranas.
Patrones generados llamadas internacionales (DDI)

35
Duracin
30
25
20
15
10
5
0
0
12
16
20
24
Hora
Grfico 5.3: Patrones llamadas internacionales
67
Hernn Grosser
neuronal de llamadas internacionales; aqu la distribucin es un poco ms aleatoria, pero la duracin
de las llamadas elegidas como patrones tienden a tener una duracin mayor (entre 7 y 10
minutos).
Tambin se presentan a modo informativo las matrices U-MATRIX que dan una idea de
cmo se han formado zonas que representan distintas categoras entre los grupos de llamadas, es
decir la configuracin del mapa. Los puntos negros indican una separacin de zonas y los colores
parecidos implican una agrupacin de varios patrones en una misma zona.
Figura 5.1: U-MATRIX llamadas locales
Hernn Grosser
68
La figura 5.1 muestra las zonas generadas para los patrones LOC; los puntos ms pequeos
representan a cada neurona; los puntos ms grandes representan la distancia Eucldea hacia cada
una de sus neuronas vecinas (patrones); mientras ms oscuro es el punto, ms lejos se encuentra el
patrn vecino.
Figura 5.2: U-MATRIX llamadas nacionales
La figura 5.2 muestra la U-MATRIX de la red neuronal que clasific las llamadas nacionales
(NAT). Se observa aqu claramente, a diferencia del primer grfico de las llamadas LOC, que se
han generado menos zonas debido a la menor cantidad de neuronas utilizadas.
Por ltimo se observa en la figura 5.3 el mapa correspondiente a la red neuronal INT. Que
tambin contiene varias zonas grises y menor cantidad de separaciones que las llamadas LOC.
69
Hernn Grosser
Figura 5.3: U-MATRIX llamadas internacionales
5.4.2 Construccin de perfiles y deteccin de cambios de comportamiento

En esta seccin se presentan los resultados obtenidos luego de la construccin de los perfiles y
la deteccin de las correspondientes alarmas para cada una de las 2 experiencias realizadas. Se
muestran los grficos 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 con una descripcin de los perfiles CUP y UPH de uno
algunos casos en el momento que se lanz una alarma.
En el eje X se presentan los 244 patrones (144 LOC, 64 NAT y 36 INT) y en el eje Y la
distribucin de frecuencias de cada uno de los patrones para el usuario analizado en el momento que
fue lanzada la alarma (la sumatoria de todas est normalizada a 1).
Tambin se realizar una explicacin general del por qu de alarmas lanzadas por el sistema y
un anlisis de la confiabilidad y veracidad de las mismas basadas en el detalle de llamadas de cada
usuario.
Hernn Grosser
70
Experiencia 1 (Actualizacin UPH con cada llamada, alta sensibilidad con bajo Umbral
Hellinger):
239
225
211
197
183
169
155
141
127
113
99
85
71
57
43
29
15
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
1
Frecuencia
Distribucin de frecuencias CUP
PATRONES
(1-144: LOC, 145-208: NAT, 209-244: INT)
Grfico 5.4: Distribucin de frecuencias CUP experiencia 1
El grfico 5.4 muestra el CUP de un usuario en el momento que se lanz una alarma. Se
puede observar en el mismo que la distribucin de frecuencias indica una mayor tendencia a realizar
llamadas DDN (patrones 145 a 208).
Distribucin de frecuencias UPH
Frecuencia
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
239
225
211
197
183
169
155
141
127
113
99
85
71
57
43
29
15
0
PATRONES
(1-144: LOC, 145-208: NAT, 209-244: INT)
Grfico 5.5: Distribucin de frecuencias UPH experiencia 1
71
Hernn Grosser
El grfico 5.5 muestra el UPH del mismo usuario en el momento que se lanz la alarma. Se
puede observar en el mismo que la distribucin de frecuencias indica una mayor tendencia a realizar
llamadas locales (patrones 1 a 144).
En consecuencia la diferencia entre ambas distribuciones de frecuencias definida por la
distancia Hellinger (H) es igual a: 0,30081.
Analizando el detalle de llamadas de este usuario desde fechas anteriores al lanzamiento de la
alarma hasta la aparicin de la misma, se observa que la alarma se produjo debido a que el usuario
hizo una llamada DDN por primera vez desde que se procesaron sus llamadas; es decir, que su
patrn de comportamiento histrico no haca creer que iba a realizar llamadas de este tipo; sin
embargo al realizarlas, el sistema detect este cambio y gener la correspondiente alarma. Tambin
muestran estos resultados que al haber realizado la experiencia con tan alta sensibilidad, una
llamada diferente puede indicar un cambio de comportamiento que conduce a una alarma.
El total de alarmas lanzadas luego de analizar los 60 usuarios fue de 88, de las cuales 33
corresponden a diferentes casos. Esto se debe a que una vez lanzada una alarma para un usuario, las
siguientes llamadas del mismo vuelven a lanzar alarmas hasta tanto el UPH no se adapta
definitivamente al cambio de comportamiento. La mayora de las mismas siguen el patrn del caso
que se muestra en los grficos 5.4 y 5.5 en el cual una llamada diferente al patrn normal de
comportamiento alcanza para que el sistema defina al usuario como sospechoso.
Hernn Grosser
72
Experiencia 2 (Actualizacin UPH una vez por da, moderada sensibilidad con Umbral
Hellinger):
Distribucin de frecuencias CUP
Frecuencia
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
239
225
211
197
183
169
155
141
127
113
99
85
71
57
43
29
15
0
PATRONES
(1-144: LOC, 145-208: NAT, 209-244: INT)
Grfico 5.6: Distribucin de frecuencias CUP experiencia 2
El grfico 5.6 muestra el CUP de un usuario en el momento que se lanz una alarma. Se
puede observar en el mismo que la distribucin de frecuencias indica una tendencia a realizar
llamadas locales (patrones 1 a 144) e internacionales (patrones 209 a 244).
239
225
211
197
183
169
155
141
127
113
99
85
71
57
43
29
15
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
1
Frecuencia
Distribucin de frecuencias UPH
PATRONES
(1-144: LOC, 145-208: NAT, 209-244: INT)
Grfico 5.7: Distribucin de frecuencias UPH experiencia 2
73
Hernn Grosser
El grfico 5.7 muestra el UPH del mismo usuario en el momento que se lanz la alarma; se
puede observar en el mismo que la distribucin de frecuencias indica una tendencia a realizar
llamadas internacionales solamente (patrones 209 a 244).
En consecuencia la diferencia entre ambas distribuciones de frecuencias definida por la
distancia Hellinger (H) es igual a: 0,82815.
Analizando el detalle de llamadas de este usuario desde fechas anteriores al lanzamiento de la
alarma hasta la aparicin de la misma, se observa que la alarma se produjo debido a que el usuario
solamente realizaba llamadas internacionales, pero un momento dado comenz a realizar llamadas
locales. Cuando la cantidad de llamadas locales modific el CUP de la manera que se muestra en el
grfico, se lanz la alarma; este es un caso curioso ya que seguramente esta alarma no es indicadora
de fraude si el usuario paga su factura de llamadas internacionales; pero s es indicadora de un
sensible cambio de comportamiento en su patrn de consumo, y este sistema busca exactamente
eso.
El total de alarmas lanzadas luego de analizar los 60 usuarios fue de 64, de las cuales 14
corresponden a diferentes casos. Esto se debe a que una vez lanzada una alarma para un usuario, las
siguientes llamadas del mismo vuelven a lanzar alarmas hasta tanto el UPH no se adapta
definitivamente al cambio de comportamiento; aqu este fenmeno se acenta debido a que recin
cuando se procesan llamadas del da siguiente se actualiza el UPH. La mayora de las mismas
siguen el patrn del caso que muestran los grficos 5.6 y 5.7 en el cual debe haber varias llamadas
fuera del patrn de comportamiento para que el sistema encuentre al usuario sospechoso. Esto es
mucho ms satisfactorio que lo obtenido en la experiencia 1 en la cual la alta sensibilidad mostraba
usuarios como sospechosos
simplemente por el hecho de haber realizado una sola llamada
diferente.
5.5 Anlisis de los resultados

Se presentan en esta seccin una breve conclusin de los resultados obtenidos. En el captulo
6 se analizar en detalle cada una de las cuestiones planteadas con su correspondiente respuesta.
Hernn Grosser
74
Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios en el sentido que pudieron determinar
cambios de comportamiento en los usuarios analizados. Si bien el cambio de comportamiento no
implica necesariamente actividad fraudulenta, logra acotar la investigacin de los analistas de
fraude a este grupo de usuarios. Utilizando luego otro tipo de tcnicas se puede llegar a obtener con
un alto grado de certeza usuarios que estn utilizando sus telfonos celulares deslealmente.
Debido al xito de la experimentacin (ver experimentos adicionales en la seccin C.5.2 Pruebas) se puede decir que la Cuestin 2 ha quedado resuelta ya que la cantidad de patrones
utilizados fue suficiente para armar los perfiles de usuarios de manera que contenga la informacin
necesaria para el posterior anlisis y deteccin del cambio de comportamiento.
Adems, las experiencias han servido para encontrar usuarios que efectivamente cambiaron su
comportamiento, pero de manera inversa. Es decir que eran usuarios con alto consumo INT y luego
comenzaron a realizar llamadas locales. Comercialmente puede ser un dato interesante evaluar a
este tipo de usuarios ya que por algn motivo en particular decidieron no utilizar ms su telfono
celular para realizar llamadas internacionales y puede servir para sacar conclusiones y crear nuevos
planes de tarifa basado en estas situaciones.
Tambin se desprende de las experiencias realizadas que el anlisis diferencial provee mucha
ms informacin que el anlisis absoluto, el cual solo puede detectar picos de consumo y no puede
describir al usuario en cuestin.
Como ltima conclusin se puede decir que las redes neuronales han demostrado ser una
excelente herramienta para la clasificacin de las llamadas y construccin de perfiles de usuario ya
que representaron fielmente y eficazmente el comportamiento de los mismos.
75
Hernn Grosser
6 CONCLUSIONES
Este trabajo propone la construccin de una herramienta de deteccin de fraude basada en la
hiptesis que un cambio de comportamiento es susceptible de fraude, utilizando redes neuronales
artificiales no supervisadas para la construccin de perfiles de usuario, en el marco de un anlisis
diferencial con enfoque de aprendizaje.
La solucin propuesta, no solo ha demostrado ser viable y posible sino que adems tiene
aplicaciones adicionales no planteadas a priori, tales como la deteccin de cambios de
comportamiento en los usuarios hacia modalidades que pueden hacer replantear los planes de tarifa
definidos en la empresa u ofrecerle algn otro tipo de servicio al cliente.
Si bien esta solucin tiene las restricciones descriptas en el captulo 4, se debe destacar que no
hay otra opcin viable en una empresa que desea comenzar a detectar fraude por suscripcin y no
tiene informacin adicional previa con ejemplos reales de fraude. Dicho escenario fue el que se
tom como punto de partida en este trabajo.
A continuacin se responden detalladamente las cuestiones planteadas en el captulo 3, de
acuerdo a lo expuesto a lo largo del trabajo.
Cuestin 1: Qu estructura deben tener los registros CUP y UPH?
La estructura que se defini con patrones LOC, patrones NAT y patrones INT mostr ser
efectiva para representar el consumo de los usuarios y grficamente se pudo observar y tener una
idea de cul era la forma en que un usuario se comportaba, tanto en su consumo reciente como en su
consumo histrico. La idea de tener una distribucin de frecuencia de los tipos de llamada que
realizaba el usuario simplific an ms el anlisis y la posterior deteccin.
Cuestin 2: Cuntos grupos o prototipos deben tener los registros CUP y UPH para tener la
informacin necesaria?
Experimentalmente se defini la estructura con 144 patrones LOC, 64 NAT y 32 INT que
mostr ser suficiente para describir el comportamiento de los usuarios tal cual se resolvi en la
Cuestin 1.
Hernn Grosser
CAPITULO 6 CONCLUSIONES
76
Cuestin 3: Cmo se puede clasificar a las llamadas en los diferentes prototipos definidos?
Las redes neuronales SOM han probado ser excelentes clasificadoras de las llamadas. Si se
observan los grficos presentados en la seccin 5.4.1 y el anlisis correspondiente de cada uno de
llos se podr ver que el espacio de llamadas se logr discretizar en grupos completamente
representativos del consumo de los usuarios, teniendo en cuenta que los clientes de la empresa
analizada son en su mayora empresas y no usuarios individuales (el mayor uso se encuentra en la
franja horaria laboral de 8 a 20hs. con duraciones de entre 0 y 7 minutos). Por lo tanto, una vez
definidos estos patrones, cada llamada que llegaba al sistema era muy fcilmente clasificada en el
patrn que ms se le pareca y adaptada al perfil a travs de la ecuacin de Grabec para predecir
campos estocsticos en redes SOM; esto agregaba informacin a los perfiles, cambiando la
distribucin de frecuencia segn correspondiese.
Cuestin 4: Cmo codificar las llamadas para que estas puedan prototiparse?
La informacin que se utiliz de las llamadas fueron el tipo de llamada, la hora y la duracin.
La primer dimensin determin qu red neuronal se utilizaba para clasificarla y las dos siguientes
definieron la entrada a la red neuronal correspondiente; se puede decir que la informacin
presentada y codificada (normalizada a valores entre 0 y 1) fue suficiente para construir los perfiles
y definir los patrones correspondientes.
Cuestin 5: Cmo se detecta el cambio en el patrn de consumo de un usuario?
Una vez definidas las estructuras de los perfiles como vectores donde cada valor representa
una frecuencia del patrn correspondiente, cualquier distancia vectorial hubiera servido para
detectar diferencias entre los perfiles CUP y UPH. Sin embargo, basado en la experiencia de otros
autores como Burge y Taylor, la distancia Hellinger demostr ser atinada para determinar
correctamente cundo realmente exista un cambio de comportamiento (ver experiencias adicionales
en la seccin C.5.2 Pruebas).
77
CAPITULO 6 CONCLUSIONES
Hernn Grosser
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Hernn Grosser
REFERENCIAS
80
APENDICE A
A Teora de telefona celular
Si bien el presente trabajo se enfoca en la deteccin de fraude en telefona celular y no en
cmo funciona especficamente una red de dicho servicio, es til ubicar el trabajo en el marco
tecnolgico en el que se desenvuelve. Es por eso que en este apndice se introducen los conceptos
bsicos acerca de la tecnologa utilizada para construir una red de telefona celular.
En la seccin A.1 se realiza una introduccin al tema para luego describir los principios
bsicos en la seccin A.2. Luego se comienzan a detallar algunas caractersticas de estas redes,
presentando en la seccin A.3 la problemtica de las mltiples rutas. En la seccin A.4 se marcan
las diferencias existentes entre las diferentes implementaciones y en la seccin A.5 se aborda el
problema del acceso mltiple a los canales de comunicacin. La seccin A.6 describe la forma de
operacin de estas redes para luego poder describir en detalle la estructura de una red de telefona
celular en la seccin A.7. Finalmente, y a modo informativo, se presenta en la seccin A.8 una tabla
con las diferentes implementaciones existentes.
A.1 Introduccin
El servicio de telefona celular inalmbrica hizo su aparicin en Estados Unidos en 1984 y en
muy poco tiempo ha tenido un alta crecimiento y xito. Durante los primeros cuatro aos de
operacin (entre 1984 y 1988) experiment un crecimiento sostenido de ms del 100%. Para 1990,
la cantidad de usuarios llegaba a 5,3 millones; para 1996 ya haba alrededor de 44 millones.
Tambin es un gran xito la telefona celular en Europa y mercados emergentes como los de latino
Amrica [Noll, 1999].
Inicialmente, el servicio de telefona celular se orient hacia el uso en los automviles, pero
luego el mercado se fue extendiendo a cualquier persona con necesidad de comunicarse incluyendo
nuevas unidades que pueden llevarse en un bolsillo [Noll, 1999].
En el presente apndice se describirn los conceptos bsicos de la telefona celular y se har
una resea de algunas de las implementaciones que se han desarrollado, algunas ya prcticamente
81
APENDICE A TEORIA DE TELEFONIA CELULAR
Hernn Grosser
fuera de uso por el avance de la tecnologa. Ejemplos de estas implementaciones son AMPS
(Advanced Mobile Phone Service) y GSM (Global System for Mobile); AMPS fue el primer
sistema implementado y era de tecnologa analgica; en cambio, GSM, as como el resto de las
implementaciones actuales estn basadas en tecnologa digital. Los estndares, son un tema a tener
en cuenta en el campo de la telefona celular, ya que cada pas ha adoptado el enfoque ms
conveniente que consider, e inclusive, en varios pases como Estados Unidos, se han
implementado varios de ellos [Calhoun, 1988].
A.2 Principios bsicos

Previo al desarrollo de la telefona celular, el servicio telefnico mvil se obtena de una nica
fuente de transmisin que serva a un rea geogrfica especfica. Este servicio solo poda ser
utilizado por un nmero pequeo de usuarios y era muy caro. Con el servicio de telefona celular, se
utiliz un ancho de banda de 50 Mhz en la banda de radio de 800-900 Mhz para crear 832 canales
bidireccionales de radio. Solamente este cambio represent un crecimiento sustancial por sobre las
pocas docenas de canales previos disponibles en la telefona mvil convencional. Sin embargo, la
cantidad de clientes que pueden utilizar el servicio se aumenta reutilizando canales en la misma rea
geogrfica. Esto se logra utilizando una cierta cantidad de radio transmisores de baja potencia, cada
uno cubriendo una zona pequea o celda, dentro de una zona geogrfica de servicio mucho mayor
[Noll, 1999]; la celda tpica tiene un radio de entre 10 y 20 km; el transmisor de baja potencia
permite que el mismo canal pueda ser usado nuevamente en otra parte de la zona geogrfica sin
causar interferencia. Por lo tanto, toda el rea de cobertura, se divide en celdas, con cada celda
dando servicio a su transmisor; la configuracin de las celdas se elige para minimizar la
interferencia causada por la reutilizacin de canales, de aqu el nombre de telefona celular [Noll,
1999]. Usualmente, se agrupan 7 celdas que forman una clase o cluster y esta configuracin se
repite a lo largo de toda el rea de cobertura.
Hernn Grosser
82
Figura A.1: Configuracin de celdas en clusters
Tal como se observa en la figura A.1, las celdas se representan como hexgonos; la forma real
de las mismas vara dependiendo del terreno y la propagacin de radio. Las celdas que dan servicio
a una zona con muchos usuarios generalmente utilizan (alocan) ms canales. Estos canales,
entonces, son reusados en clusters adyacentes. Si se congestiona la red, las celdas pueden dividirse
an ms en celdas ms pequeas utilizando transmisores con menos poder. Por lo tanto, el sistema
puede crecer gradualmente para dar servicio a ms usuarios a medida que la demanda aumenta,
agregando sitios de celdas adicionales con antenas y equipamiento de red.
Una caracterstica clave del servicio de telefona celular es la movilidad del usuario. Esta
movilidad claramente se extiende a travs de diferentes celdas, y por lo tanto, existe la necesidad de
seguir al usuario y cambiar los canales de radio para las diferentes celdas. El seguimiento del
usuario, as como los cambios en los canales utilizados se denomina hand-off, y es una
caracterstica fundamental del servicio. Para realizarlo se utiliza una tcnica que enva la
informacin necesaria a cada una de las celdas involucradas llamada in-band signalling. Otra
caracterstica esencial es la utilizacin de un canal compartido que se utiliza para transmitir la
cantidad de usuarios que estn siendo llamadas en dicha celda; esta se denomina paginacin
(paging).
En resumen, las caractersticas bsicas de un servicio de telefona celular son las siguientes
[Noll, 1999]:
83
Hernn Grosser
Transmisin de bajo poder.
Reutilizacin de frecuencias utilizando clusters de celdas.
Handoff de una frecuencia a otra.
In-band signalling.
Paginacin.
A.3 Mltiples rutas

La telefona celular utiliza transmisiones de radio de alta frecuencia, que son particularmente
susceptibles a reflexiones que llevan a mltiples rutas desde la antena transmisora a la receptora;
algunas de estas seales arriban fuera de fase con respecto a la otra y se cancelan si corresponde.
Estas cancelaciones causan un rpido debilitamiento de la seal recibida mientras se avanza en el
camino; se utiliza procesamiento de seales para disminuir los efectos de este decaimiento de seal
llenando las porciones de la original.
Una posible solucin al problema del debilitamiento de la seal es la utilizacin de dos
antenas receptoras en el telfono. Si la seal en una antena es muy baja, entonces hay una fuerte
probabilidad que la misma seal sea ms fuerte en la segunda. Un dispositivo electrnico compara
las seales y elige la ms fuerte. De esta manera, los problemas que se producen por las reflexiones
que generan mltiples rutas se pueden corregir. Esta tcnica fue utilizada por la implementacin
AMPS.
Las mltiples rutas se pueden reducir reemplazando antenas omnidireccionales en las
estaciones base con antenas direccionales que concentran la seal de radio en un punto angosto,
reduciendo la reflexin. La focalizacin de la antena para generar un sector especfico circular de
transmisin dentro de una celda se denomina sectorizacin; tpicamente, hay 3 o 6 sectores de este
tipo por celda.
Los efectos del rpido decaimiento de la seal tambin se puede reducir enviando la misma en
un nmero determinado de canales de frecuencia. De esta manera, si algn canal est decayendo,
seguramente ser menos probable que ocurra lo mismo en los otros. Esta tcnica es utilizada en la
Hernn Grosser
84
implementacin GSM. En las ltimas implementaciones digitales se utilizan filtros para evitar este
problema.
A.4 Diferencias de implementacin

Todos los sistemas de telefona celular se basan en las caractersticas descriptas en las
secciones previas. Las diferencias en las implementaciones se centran en la manera en que los
usuarios comparten los canales de radio, como se codifica la seal (la voz), que banda de frecuencia
se utilizan, y como se modula la seal para transmitirse.
AMPS fue la primer solucin en ser implementada y se basaba en la tecnologa de los aos
80; se transmita directamente la seal analgica en una banda base. Las nuevas implementaciones
digitales codifican la seal digitalmente; la codificacin digital de la seal hace que sea necesario
tener un ancho de banda superior para que la misma se pueda enviar; es por eso que tambin se
utilizan tcnicas de compresin.
Las bandas de frecuencias utilizadas para telefona celular se centraban inicialmente en los
900 Mhz. Los nuevos sistemas operan a 1.900 Mhz. Las bandas se dividen en varios canales con
diferentes anchos, dependiendo de la implementacin; la modulacin de la seal se realiza a travs
de una variedad de mtodos. Debido a que todos los sistemas usan una cantidad separada de canales
de radio, los mismos se basan en una forma de acceso mltiple dividiendo las frecuencias o FDMA
(Frequency division multiple access).
A.5 Acceso mltiple

En los viejos sistemas AMPS, una nica seal de voz ocupaba en canal completo de radio.
Los nuevos sistemas intentan incrementar su capacidad total compartiendo un canal entre varias
seales de voz. Esto se logra a travs del mltiple acceso dividiendo el tiempo o TDMA (Time
division multiple access) o dividiendo las seales a travs de cdigos CDMA (Code division
multiple access), o tambin utilizando una combinacin de ambas [Falconer, 1995].
85
Hernn Grosser
El trmino multiplexado se refiere a combinar juntas varias seales separadas para compartir
un canal de comunicacin. Existen varias formas de realizarlo; en FDMA, se le asigna a cada seal
correspondiente a una llamada telefnica su exclusiva banda de frecuencias durante el tiempo que
dure la conversacin; en TDMA, la misma banda de frecuencias es compartida por todas las celdas,
con informacin propia de cada llamada enviada peridicamente; se aplica en un nmero separado
de bandas, en efecto, una combinacin de FDMA y TDMA.
Otro mtodo que se utiliza en las nuevas implementaciones es CDMA. En el mismo se le
asigna un cdigo multiplicativo nico a cada seal, que tiene el efecto de llenar el espectro cubierto
por toda la banda asignada. Todas ests seales dispersadas por todo el espectro son enviadas unas
sobre las otras simultneamente y son separadas en el receptor utilizando una aplicacin inversa de
los cdigos. Otra forma que utiliza la tecnologa se denomina frequency hopping, en la cual
pequeas partes de la informacin de cada seal pasan de una frecuencia a otra utilizando un
algoritmo conocido.
Figura A.2: Mltiples accesos al canal de comunicacin
Hernn Grosser
86
En la figura A.2 podemos observar las diferentes formar utilizar o acceder al canal de
comunicacin. Los grficos muestran el ancho de banda de frecuencias utilizado en funcin del
tiempo en cada una de las tcnicas utilizadas; cada seal (llamada en curso) est numerada.
A.6 Forma de operacin

El servicio de telefona celular involucra el equipamiento que se encuentra en el telfono en
s, el equipo de radio localizado en el sitio de la celda y una central de conmutacin de llamadas
(switching) que controla la operacin del sistema completo y que est conectada con la red de
telefona pblica (PSTN). Cada celda es atendida por su propio transmisor principal de radio,
receptor y antena. La antena, tal cual hemos descripto, puede ser omnidireccional o direccional; una
antena omnidireccional se sita en el centro de las celdas y una direccional puede ubicarse en los
vrtices de las mismas; una antena direccional es menos susceptible a interferencia de otras celdas.
Tambin se ubican las antenas direccionales en el centro de las celdas para crear sectores de entre 3
y 6 celdas tal cual se muestra en la figura A.3.
Figura A.3: Sectorizacin de celdas
Las emisiones de radio emitidas utilizando una sectorizacin son ms angostas, y por lo tanto
mucho ms concentradas y menos susceptibles a la reflexin en mltiples caminos. La antena y
otros equipamientos situados en cada sitio de celdas constituyen una estacin base; la manera en
que las seales son codificadas, combinadas y transmitidas determina la diferencia entre varias
implementaciones del servicio de telefona celular.
87
Hernn Grosser
A.7 Estructura de una red de telefona celular

En esta seccin se presentan los elementos que componen una red de telefona celular; la
explicacin se dar mostrando en pasos como se procesa una llamada de una manera simplificada,
pero que servir para entender globalmente la cuestin y algunos trminos utilizados [Farley, 2001]:
1. El telfono (MS Mobile Station) realiza la llamada.
2. Una celda en los alrededores toma la llamada del mvil; la misma se encuentra en un sitio
o cell site antenna.
3. La llamada es enrutada a travs del transmisor de la estacin base (BS Base Station); en
algunas implementaciones como PCS o GSM varias estaciones base pueden ser
controladas por un controlador de estaciones de base (BSC Base Station Controller).
4. El switch o dispositivo que establece las llamadas y las registra (MSC Mobile Switching
Center o MTSO Mobile Telecommunications Switching Office) toma la llamada para
enviarla al destino correspondiente; previamente se realizan las verificaciones y
validaciones correspondientes.
5. Las verificaciones se realizan consultando varias bases de datos antes de permitir la
llamada; estas bases estn asociadas al switch correspondiente; algunas de ellas son el
Home Location Register (HLR), el Visited Location Register (VLR), el Authentification
Center (AC) y el Equipment Identity Register (EIR).
6. Una vez validados los datos del telfono que intenta realizar la llamada, la misma es
procesada y enrutada a la red pblica (PSTN Public Switched Telephone Network) si
llamada es hacia un telfono de otra red o otro MSC.
7. En todo momento hay un centro de operaciones que controla la operacin de la red (OMC
Operations and Maintenance Center).
A.7.1 Diagrama de bloques simplificado

En el siguiente diagrama se esquematizan los pasos descriptos en la seccin anterior. En el
mismo se pueden observar todos los elementos de red que se enumeraron de manera grfica y
simple [Farley, 2001].
Hernn Grosser
88

Telfono celular
BS
PSTN
MSC
OMC
AC
VLR
A otros MSC's
HLR
EIR
Figura A.4: Estructura simplificada de una red de telefona celular
A.7.2 Los elementos de la red en detalle

El HLR y el VLR trabajan juntos y permiten tanto la operacin local como las llamadas
hechas por telfonos extranjeros que se encuentran visitando la red local (Roamers); generalmente
ambos se encuentran en el mismo lugar fsico. El HLR y el VLR son grandes bases de datos
mantenidas en servidores, generalmente UNIX; varios MSCs pueden utilizar un nico HLR. El
HLR almacena informacin sobre los usuarios locales; es la base de datos principal. La informacin
que incluye contiene el IMEI (International Mobile Equipment Identity) que identifica
unvocamente cada aparato, el nmero de telfono, los servicios que tiene y el IMSI; tambin
incluye informacin sobre el ltimo lugar donde se registr dicho mvil o telfono (celda). El VLR
contiene informacin sobre los Roamers; se asegura que el usuario visitante es vlido, trayendo la
informacin necesaria desde su HLR de origen para luego permitir el establecimiento de la llamada.
Temporalmente almacena el ltimo lugar donde se registr el mvil e informacin sobre los
servicios que posee; esto permite que usuarios de otras redes puedan hacer uso de su telfono en
otros pases u otras redes. El AC (Authentification Center) es una base de datos segura que maneja
la autentificacin y claves encriptadas; la autentificacin verifica a cada usuario con una rutina de
validacin compleja. El telfono celular realiza un clculo contra las claves y enva el resultado al
switch; solamente si el nmero recibido es el esperado, la llamada se establece. Entonces, almacena
toda la informacin necesaria para autentificar una llamada y luego encriptar la voz y los mensajes
de sealizacin. El EIR (Equipment Identity Register) es otra base de datos con la lista de equipos
robados, equipos que realizaron fraude y otros tantos a los cuales se les debe negar el servicio en el
caso que quieran establecer una llamada. Para finalizar, el OMC (Operation Maintenance Center) es
un centro de control; monitorea cada aspecto del sistema y trabaja las 24 hs.
89
Hernn Grosser
A.8 Tabla de implementaciones

Para finalizar con esta breve explicacin sobre las redes de telefona celular, se presenta una
tabla con las diferentes implementaciones existentes a modo informativo [Farley, 2001].
A.8.1 Implementaciones analgicas

IMPLEMENTACIN DESCRIPCIN
AMPS
Advanced Mobile Phone System. Desarrollada por Bell Labs en los aos
70 y usada por primera vez comercialmente en los 80 en Estados
Unidos. Opera en la banda de 800 y 1.900 Mhz y es la implementacin
analgica que ms se ha desarrollado.
C-450
Instalada en Sudfrica en los aos 80, Parecida a la implementacin CNetz.
C-Netz
Tecnologa de loas aos 70 encontrada principalmente en Alemania y
Austria. Opera en la banda de 450 Mhz.
Comvik
Lanzada en Suecia en 1981 y discontinuada en 1996.
N-AMPS
Narrow-band Advanced Mobile Phone System. Desarrollada por
Motorola como una tecnologa intermedia entre analgica y digital. Tiene
3 veces ms capacidad que AMPS y opera en el rango de 800 Mhz. No se
utiliza ms.
NMT450
Nordic Mobile Telephones/450, Desarrollada especialmente por Ericcson
y Nokia para servir los difciles terrenos de los pases nrdicos. Es la
primer red de telefona celular multinacional. Opera a 450 Mhz
NMT900
Nordic Mobile Telephones/900, Corresponde a la actualizacin a 900
Mhz de la implementacin 450 que permite mayor capacidad.
NMT-F
Versin francesa de NMT900,
NTT
Nippon Telegraph and Telephone. Es el viejo estndar japons. Una
versin de mayor capacidad se denomina HICAP.
RC2000
Radiocom 2000, Sistema francs lanzado en 1985.
TACS
Total Access Communications System. Desarrollado por Motorola. Es
similar a AMPS. Se us por primera vez en el Reino Unido en 1985,
aunque en Japn se llam JTAC. Opera en el rango de los 900 Mhz.
A.8.2 Implementaciones digitales

CDMA
Code Division Multiple Access. IS-95. Desarrollada por Qualcomm. Se
caracteriza por una alta capacidad y radio pequeo de celdas. Usa las
mismas bandas de frecuencia que AMPS y es compatible con la operacin
de AMPS. Las redes CDMA estn hoy en da operativas y existen
implementaciones de las mismas en Argentina.
Hernn Grosser
90
CDPD
Cellular Digital Packet Data. Trabaja sobre las redes existentes para
proveer mayores velocidades de transferencia; utilizada en grandes
ciudades de Estados Unidos.
D-AMPS (IS-54, ahora Digital AMPS. Diseada para utilizar los canales existentes ms
convertida en IS-136) eficientemente. Utiliza TDMA en lugar de FDMA incrementando la
cantidad de usuarios de 1 a 3 por canal. Soporta la operacin de AMPS y
opera en las bandas de 800 y 1900 Mhz
DECT
Digital European Cordless Telephony. Desarrollada en el Instituto
Europeo de Estndares de Telecomunicaciones (ETSI)
E-Netz
Nombre alemn para las redes GSM 1800
GSM
Global System for Mobile Communications. Es el primer estndar digital
europeo. Desarrollado para establecer compatibilidad a lo largo de toda
Europa. Su xito se ha extendido al resto del mundo y hoy existen ms de
80 redes GSM operando. Opera en las bandas de 900 y 1800 Mhz en
varias partes de Europa e Inglaterra. Trabaja a 1900 Mhz en algunas
partes de Estados Unidos. Basado en TDMA.
PCS
Personal Communications Service. La banda de frecuencias de PCS en
Estados Unidos es de los 1850 a 1990 Mhz. Los telfonos GSM que solo
trabajan en la banda de 900 Mhz no pueden utilizarse en redes PCS. Estas
redes operan en la Argentina.
IS-54
Tecnologa basada en TDMA usada por los sistemas D-AMPS a 800 Mhz.
IS-95
Tecnologa basada en CDMA usada a 800 Mhz.
IS-136
Tecnologa basada en TDMA ofrecida tanto a 800 como a 1800 Mhz.
JS-008
Tecnologa basada en CDMA usada a 1900 Mhz.
Iden
Provee conexin directa punto a punto entre mviles (radio digital) as
como telefona celular basada en tecnologa TDMA en un mismo
telfono. Estandar desarrollado por Motorola. Utilizado en Argentina.
PDC
Personal Digital Cellular es un estndar japons basado en TDMA que
opera en las bandas de 800 y 1500 Mhz.
TDMA
Time Division Multiple Access. El primer estndar digital desarrollado en
los Estados Unidos. Fue utilizado por primera vez en 1992. El primer
sistema TDMA que se utiliz comercialmente fue el IS-54 que luego
deriv en el IS-136.
TETRA
Trans European Trunked Radio Systems, designado para soportar tanto
datos como voz. Muy nuevo. Mayormente utilizado en camiones. Permite
roaming. No se ha implementado completamente todava.
UMTS
Universal Mobile Telephone Standard. La prxima generacin de
telefona celular global que ser implementada a partir del ao 2004
91
Hernn Grosser
APENDICE B
B Tablas de resultados experimentales
En este apndice se detallan los resultados obtenidos en las experiencias realizadas que se
describieron en el captulo 5.
En la seccin B.1 se detallan los valores obtenidos en el entrenamiento de las redes
neuronales y en la seccin B.2 se presentan los valores de todas las alarmas emitidas en dos de las
experiencias realizadas, indicando los valores de los parmetros utililizados en cada una de ellas.
Los datos utilizados en la seccin B.1 son diferentes a los utilizados en la seccin B.2; es decir que
las redes neuronales fueron entrenadas con diferentes llamadas que las que se utilizaron para
realizar las experiencias de deteccin de cambios de comportamiento.
B.1 Experimentos de generacin de patrones

B.1.1 Consideraciones generales
Cada vez que se inicializa un CUP y UPH con el procesamiento de la primer llamada, se
asume que la probabilidad de cada patrn (tanto local, DNN y DDI) es la misma. No se computa la
distancia Hellinger hasta no haber procesado 100 llamadas, valor decidido como mnimo para tener
un CUP y UPH que refleje mnimamente el comportamiento del usuario.
Se utilizaron 144 patrones para clasificar llamadas locales (Red Neuronal Local), 64 para
clasificar llamadas DDN (Red Neuronal DDN) y 36 para llamadas DDI (Red Neuronal DDI). Por lo
tanto el CUP y el UPH se componen de 244 patrones totales.
Las redes neuronales fueron entrenadas de la siguiente forma:
-
1.000,000 de llamadas locales para que la red clasifique a las mismas en 144 patrones.
20,000 llamadas DDN para que la red clasifique a las mismas en 64 patrones.
8.000 llamadas DDI para que la red clasifique a las mismas en 36 patrones.
Hernn Grosser
APENDICE B TABLAS DE RESULTADOS
92
Las dimensiones utilizadas para clasificar una llamada fueron:

-
Tipo de llamada: Define a que red neuronal pertenecen (LOC: llamadas locales; NAT:
llamadas DDN; INT: llamadas DDI)
Hora de la llamada: Franja horaria en la que se realiz la llamada (Separado en 24

intervalos. Ejemplo: si la llamada fue a las 23:15, entonces es una llamada en la franja
23, si fue a las 8:32, entonces es una llamada en la franja 8)
Duracin de la llamada: Redondeada a minutos completos (Llamadas de duracin

mayor a 30 minutos se redondearon a 30 minutos).
B.1.2 Patrones definidos por cada una de las redes neuronales luego del
entrenamiento
Patrones LOC (Llamadas locales)
PATRN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
93
HORA
DURACIN
HORA
(Normalizada entre 0 y 1) (Normalizada entre 0 y 1) (Notacin decimal)
0,416667
0,120015
10,000008
0,043741
0,951558
1,049784
0,17658
0,83581
4,23792
0,156875
0,325221
3,765
0,624875
0,277086
14,997
0,791667
0,044547
19,000008
0,828942
0,554245
19,894608
0,708333
0,064634
16,999992
0,025681
0,368471
0,616344
0,006242
1
0,149808
0,583333
0,061421
13,999992
0,5
0,204568
12
0,625907
0,525027
15,021768
0,560102
0,333025
13,442448
0,881239
0,494018
21,149736
0,375
0,137896
9
0,833333
0,037046
19,999992
0,786592
0,379005
18,878208
0,368337
0,91393
8,840088
0,625
0,10824
15
0,083278
0,834031
1,998672
0,75
0,057901
18
0,088974
0,053845
2,135376
0,168737
0,893429
4,049688
0,625
0,218078
15
0,541667
0,12
13,000008
0,110278
0,160563
2,646672
DURACIN
(minutos)
3,60045
28,54674
25,0743
9,75663
8,31258
1,33641
16,62735
1,93902
11,05413
30
1,84263
6,13704
15,75081
9,99075
14,82054
4,13688
1,11138
11,37015
27,4179
3,2472
25,02093
1,73703
1,61535
26,80287
6,54234
3,6
4,81689
Hernn Grosser

PATRN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
HORA
DURACIN
HORA
0,41442
0,291351
9,94608
0,405644
0,34312
9,735456
0,275443
0,905062
6,610632
0,458333
0,056739
10,999992
0,174673
0,654854
4,192152
0,545995
0,806322
13,10388
0,666667
0,166686
16,000008
0,708077
0,324604
16,993848
0,224917
0,987805
5,398008
0,092799
0,601243
2,227176
0,8766
0,153459
21,0384
0,756573
0,328048
18,157752
0,41762
0,513437
10,02288
0,505983
0,266872
12,143592
0,541667
0,20395
13,000008
0,75
0,133626
18
0,291667
0,042614
7,000008
0,458333
0,108205
10,999992
0,5
0,133585
12
0,541667
0,166667
13,000008
0,375
0,033941
9
0,625
0,038019
15
0,105599
0,524099
2,534376
0
0,033543
0
0,583333
0,120085
13,999992
0,416667
0,057827
10,000008
0,675057
0,404697
16,201368
0,583333
0,174991
13,999992
0,880232
0,637923
21,125568
0,278272
0,467169
6,678528
0,333333
0,100038
7,999992
0,9406
0,232875
22,5744
0,416644
0,172801
9,999456
0,004041
0,324466
0,096984
0,678649
0,265257
16,287576
0,666667
0,103794
16,000008
0,958333
0,041335
22,999992
0,489078
0,439223
11,737872
0,791667
0,121295
19,000008
0,724237
0,592535
17,381688
0,434559
0,949888
10,429416
0,702329
0,84416
16,855896
0,333333
0,064582
7,999992
0,833333
0,219434
19,999992
0,237411
0,188549
5,697864
0,666667
0,033416
16,000008
0,171331
0,839106
4,111944
0,557677
0,495451
13,384248
0,150152
0,092585
3,603648
0,774694
0,701391
18,592656
Hernn Grosser
DURACIN
(minutos)
8,74053
10,2936
27,15186
1,70217
19,64562
24,18966
5,00058
9,73812
29,63415
18,03729
4,60377
9,84144
15,40311
8,00616
6,1185
4,00878
1,27842
3,24615
4,00755
5,00001
1,01823
1,14057
15,72297
1,00629
3,60255
1,73481
12,14091
5,24973
19,13769
14,01507
3,00114
6,98625
5,18403
9,73398
7,95771
3,11382
1,24005
13,17669
3,63885
17,77605
28,49664
25,3248
1,93746
6,58302
5,65647
1,00248
25,17318
14,86353
2,77755
21,04173
94

PATRN
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
95
HORA
DURACIN
HORA
0,08887
0,92172
2,13288
0,715
0,233197
17,16
0,628274
0,366674
15,078576
0,918728
0,999995
22,049472
0,95385
0,713698
22,8924
0,916667
0,057045
22,000008
0,708333
0,167487
16,999992
0,876583
0,391028
21,037992
0,094329
0,999998
2,263896
0,59332
0,958387
14,23968
0,917689
0,193157
22,024536
0,205267
0,887631
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0,041667
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1,000008
0,423333
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0,50642
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12,15408
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0,227413
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0,1
12
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0,313841
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0,780144
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0,741816
4,17252
0,391544
0,458172
9,397056
0,3034
0,265315
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0,958332
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22,999968
0,000433
0,745396
0,010392
0,458173
0,166667
10,996152
0,777587
0,440966
18,662088
0,868862
0,998566
20,852688
0,097018
0,850826
2,328432
0,915668
0,100016
21,976032
0,557995
0,655797
13,39188
0,408959
0,643947
9,815016
0,5
0,03362
12
0,719576
0,997353
17,269824
0,868378
0,269659
20,841072
0,708333
0,109874
16,999992
0,75
0,1
18
0,286542
0,613741
6,877008
0,895848
0,562655
21,500352
0,379593
0,776144
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0,541667
0,054151
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0,202731
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0,178154
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0,029378
0,682531
0,705072
DURACIN
(minutos)
27,6516
6,99591
11,00022
29,99985
21,41094
1,71135
5,02461
11,73084
29,99994
28,75161
5,79471
26,62893
1,63857
6,9786
11,73036
6,82239
22,23843
27,48123
3
9,41523
24,62169
22,25448
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7,95945
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19,31841
1,0086
29,92059
8,08977
3,29622
3
18,41223
16,87965
23,28432
1,62453
1,00245
3,00153
8,27637
11,6313
18,42168
3,6
5,34462
20,47593
Hernn Grosser

PATRN
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
HORA
DURACIN
HORA
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21
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0,1
0,246312
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0,133526
0,002448
0,837031
0,817946
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0,25
0,041845
6
0,169996
0,573583
4,079904
0,502076
0,58426
12,049824
0,791667
0,19123
19,000008
0,650696
0,592064
15,616704
0,79077
0,242051
18,97848
0,111537
0,907321
2,676888
0,191931
0,812311
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0,001601
0,490162
0,038424
0,936735
0,859399
22,48164
0,375
0,1
9
DURACIN
(minutos)
22,98609
13,60146
0,99999
3
4,00578
24,53838
1,25535
17,20749
17,5278
5,7369
17,76192
7,26153
27,21963
24,36933
14,70486
25,78197
3
Patrones NAT (Llamadas DDN)

PATRN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
HORA
DURACIN
HORA
0,376018
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0,410396
16,158864
0,916667
0,041369
22,000008
0,942427
0,296879
22,618248
0,833336
0,120091
20,000064
0,583589
0,064534
14,006136
0,749997
0,128512
17,999928
0,458333
0,037045
10,999992
0,643331
0,996948
15,439944
0,791667
0,120306
19,000008
0,00869
0,581652
0,20856
0,372285
0,232881
8,93484
0,455668
0,17946
10,936032
0,915559
0,646052
21,973416
0,875
0,046408
21
0,955779
0,129569
22,938696
0,929179
0,233378
22,300296
0,958332
0,191208
22,999968
0,958333
0,033464
22,999992
0,416666
0,033333
9,999984
0,91666
0,175211
21,99984
0,873749
0,476504
20,969976
0,416667
0,098509
10,000008
0,79171
0,244627
19,00104
0,873265
1
20,95836
0,291656
0,041541
6,999744
0,603198
0,525312
14,476752
0,666667
0,10149
16,000008
Hernn Grosser
DURACIN
(minutos)
5,06868
12,31188
1,24107
8,90637
3,60273
1,93602
3,85536
1,11135
29,90844
3,60918
17,44956
6,98643
5,3838
19,38156
1,39224
3,88707
7,00134
5,73624
1,00392
0,99999
5,25633
14,29512
2,95527
7,33881
30
1,24623
15,75936
3,0447
96

PATRN
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
HORA
DURACIN
HORA
0,846024
0,295222
20,304576
0,841306
0,717394
20,191344
0,374989
0,108083
8,999736
0,090201
1
2,164824
0,948992
0,432418
22,775808
0,614844
0,348353
14,756256
0,003268
0,033907
0,078432
0,833333
0,061453
19,999992
0,603444
0,907656
14,482656
0,918011
0,486237
22,032264
0,949965
0,88854
22,79916
0,627411
0,14722
15,057864
0,874959
0,22334
20,999016
0,791667
0,037814
19,000008
0,541667
0,034906
13,000008
0,664957
0,033878
15,958968
0,176409
0,046571
4,233816
0,856534
0,333836
20,556816
0,517907
0,262286
12,429768
0,54295
0,698061
13,0308
0,051248
0,84462
1,229952
0,005312
0,148722
0,127488
0,823333
0,177957
19,759992
0,414976
0,464157
9,959424
0,702759
0,255123
16,866216
0,875
0,149844
21
0,582934
0,104064
13,990416
0,744901
0,615677
17,877624
0,625
0,090873
15
0,708333
0,056637
16,999992
0,058246
0,319713
1,397904
0,5
0,063133
12
0,333333
0,033928
7,999992
0,930177
0,787899
22,324248
0,61658
0,205661
14,79792
0,937545
0,537037
22,50108
DURACIN
(minutos)
8,85666
21,52182
3,24249
30
12,97254
10,45059
1,01721
1,84359
27,22968
14,58711
26,6562
4,4166
6,7002
1,13442
1,04718
1,01634
1,39713
10,01508
7,86858
20,94183
25,3386
4,46166
5,33871
13,92471
7,65369
4,49532
3,12192
18,47031
2,72619
1,69911
9,59139
1,89399
1,01784
23,63697
6,16983
16,11111
Patrones INT (Llamadas DDI)

PATRN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
HORA
DURACIN
HORA
0,010052
0,104071
0,241248
0,957958
0,033551
22,990992
0,371844
0,11971
8,924256
0,532821
0,509725
12,787704
0,893357
0,164537
21,440568
0,569367
0,23681
13,664808
0,630093
0,316
15,122232
0,662728
0,172234
15,905472
0,722712
0,033589
17,345088
DURACIN
(minutos)
3,12213
1,00653
3,5913
15,29175
4,93611
7,1043
9,48
5,16702
1,00767
Hernn Grosser

PATRN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
HORA
DURACIN
HORA
0,172583
0,043936
4,141992
0,482099
0,152262
11,570376
0,009922
0,355681
0,238128
0,188025
0,645894
4,5126
0,939822
0,466382
22,555728
0,566731
0,034614
13,601544
0,096951
0,975024
2,326824
0,871037
0,740844
20,904888
0,820292
0,649491
19,687008
0,009961
0,600516
0,239064
0,025044
0,061434
0,601056
0,841131
0,998922
20,187144
0,491031
0,034613
11,784744
0,911812
0,35198
21,883488
0,502443
0,69361
12,058632
0,658614
0,425429
15,806736
0,617711
0,154931
14,825064
0,73817
0,591849
17,71608
0,797576
0,033333
19,141824
0,472464
0,998538
11,339136
0,586649
0,556765
14,079576
0,803976
0,435338
19,295424
0,884635
0,063903
21,23124
0,823191
0,183571
19,756584
0,474916
0,376312
11,397984
0,318363
0,267793
7,640712
0,10439
0,12889
2,50536
Hernn Grosser
DURACIN
(minutos)
1,31808
4,56786
10,67043
19,37682
13,99146
1,03842
29,25072
22,22532
19,48473
18,01548
1,84302
29,96766
1,03839
10,5594
20,8083
12,76287
4,64793
17,75547
0,99999
29,95614
16,70295
13,06014
1,91709
5,50713
11,28936
8,03379
3,8667
98
B.2 Experimentos
de
construccin
de
perfiles
cambios
de
comportamiento
Los datos presentados en las tablas referentes a los usuarios (IMSIs) fueron modificados para
preservar la confidencialidad de la informacin. El resto de los valores corresponden a informacin
real.
B.2.1 Experiencia 1
B.2.1.1
B.2.1.2
Valores de los parmetros
Frecuencia de actualizacin del UPH (f) = 1 llamada.
Detalle de las alarmas
Formato de registro de llamada: [15 dgitos IMSI] + [AAAAMMDDHH24MISS de la llamada] +

[DURACION en FORMATO 00000] + [TIPO DE LLAMADA LOC, NAT o INT]
Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,30081 7331200005594802003011221480100023NAT
457 Realiz llamadas DDN por primera vez desde
que se comenz a analizar
VER GRAFICOS CUP y UPH en Captulo 5
0,3019 7331200005349632003011612522000107NAT
278 Realiz llamadas a destinos normales segn
su consumo, pero desde la ruta donde es DDN
y no LOCAL
0,31294 7331200005349632003011614203600034NAT
279 dem anterior, sigue arriba del umbral
Hellinger
0,31605 7331200005349632003011614213000223NAT
Hellinger
0,31366 7331200005349632003011614255500213NAT
Hellinger
0,30747 7331200005349632003011615262500511NAT
Hellinger
99
Hernn Grosser

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,30551 7331200005532182003011817424800009NAT
su consumo, pero desde la otra ciudad donde
es DDN y no LOCAL
0,30096 7331200005661382003012018322800540NAT
es DDN y no LOCAL
0,30317 7331200005244542003012407232200110NAT
es DDN y no LOCAL
0,31369 7331200005244542003012407275900021NAT
Hellinger
0,30107 7331200005441492003012410475100028NAT
es DDN y no LOCAL
0,31214 7331200005441492003012410484600012NAT
Hellinger
0,31533 7331200005441492003012410492300013NAT
Hellinger
0,31296 7331200005441492003012411060200055NAT
Hellinger
0,30662 7331200005441492003012411590200012NAT
Hellinger
0,30113 7331200005976792003012522540200024NAT
es DDN y no LOCAL
0,3122 7331200005976792003012522590300131NAT
Hellinger
0,31538 7331200005976792003012523050400110NAT
Hellinger
0,31302 7331200005976792003012523293700016NAT
Hellinger
0,3067 7331200005976792003012523404000045NAT
Hellinger
0,3008 7331200005244542003012913430300017NAT
y no LOCAL
0,31198 7331200005244542003012913440500021NAT
Hellinger
0,30141 7331200005244542003020213561300046NAT
y no LOCAL
0,31244 7331200005244542003020213570600217NAT
Hellinger
0,30487 7331200005755882003020302342300019INT
3795 Realiz llamadas DDI luego de un mes sin
hacerlo
0,31492 7331200005755882003020302344800020INT
Hellinger
0,31737 7331200005755882003020302351200027INT
Hellinger
0,31449 7331200005755882003020302354400134INT
Hellinger
0,30222 7331200005716272003020309555400051NAT
y no LOCAL
0,30711 7331200005716272003020309575500010NAT
Hellinger
Hernn Grosser
100

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,306 7331200005716272003020310025500040NAT
Hellinger
0,30069 7331200005716272003020310050300054NAT
Hellinger
0,30855 7331200005716272003020709255000017NAT
y no LOCAL
0,31226 7331200005716272003020709532700008NAT
Hellinger
0,31058 7331200005716272003020817183000059NAT
Hellinger
0,30507 7331200005716272003020817202400040NAT
Hellinger
0,3035 7331200005755882003021201220600092NAT
4868 Realiz llamadas DDN en horario no habitual
(madrugada)
0,30857 7331200005852432003021518225900009NAT
(Tarde noche, acostumbra por la maana)
0,31228 7331200005852432003021518470200027NAT
Hellinger
0,31034 7331200005852432003021518592900040NAT
Hellinger
0,3044 7331200005852432003021519023800022NAT
Hellinger
0,30512 7331200005532182003030612071700005NAT
2954 Realiz llamadas DDN luego de 4 das sin
hacerlo (y en otro horario)
0,30946 7331200005532182003030612072600004NAT
Hellinger
0,30801 7331200005532182003030612082300089NAT
Hellinger
0,30416 7331200005432352003031113421000058LOC
2101 Realiz llamadas a destino normales luego de
estar un tiempo haciendo las mismas
llamadas, pero DDN por encontrarse en otra
ciudad
0,3092 7331200005432352003031114251700163LOC
Hellinger
0,30096 7331200006133672003031114435900024NAT
4592 Realiz llamadas DDN luego de haber
realizado mas de 100 llamadas LOCALES
0,3121 7331200006133672003031114445700033NAT
Hellinger
0,3081 7331200005432352003031114522100177LOC
2103 dem anterior 733120000543235, sigue arriba
del umbral Hellinger
0,30293 7331200005432352003031116565900122LOC
Hellinger
0,3009 7331200004969852003031313400800210NAT
0,30072 7331200005887362003031710411800117NAT
(por la maana)
0,30076 7331200006133672003031815202600015NAT
0,31188 7331200006133672003031815303700041NAT
Hellinger
0,3153 7331200006133672003031815312600649NAT
Hellinger
0,31278 7331200006133672003031815422000008NAT
Hellinger
101
Hernn Grosser

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,30641 7331200006133672003031815423600007NAT
Hellinger
0,30113 7331200005532182003032418124100083NAT
0,30056 7331200004969852003032514473400372NAT
0,30113 7331200005271652003011322271900032NAT
460 Realiz llamadas DDN por primera vez desde
que se comenz a analizar
0,3122 7331200005271652003011322280900012NAT
Hellinger
0,31534 7331200005271652003011322283700017NAT
Hellinger
0,313 7331200005271652003011322291300011NAT
Hellinger
0,30665 7331200005271652003011322302600030NAT
Hellinger
0,30013 7331200005271652003011615213600006NAT
y no LOCAL
0,30017 7331200005271652003011615215700004NAT
Hellinger
0,30085 7331200005271652003020216485700006NAT
y no LOCAL
0,31198 7331200005271652003020216511400004NAT
Hellinger
0,31529 7331200005271652003020219001500216NAT
Hellinger
0,313 7331200005271652003020219473100009NAT
Hellinger
0,30676 7331200005271652003020219475600025NAT
Hellinger
0,30114 7331200005271652003021411564600033NAT
y no LOCAL
0,31226 7331200005271652003021412001200086NAT
Hellinger
0,3156 7331200005271652003021414321300039NAT
Hellinger
0,3311 7331200001633122003021521044900003NAT
realizado mas de 100 llamadas LOCALES y
DDI
0,35194 7331200001633122003021521061900003NAT
Hellinger
0,30111 7331200001633122003021720201900635INT
258 Realiz llamadas DDI luego de haber
0,30036 7331200001633122003021720322900039INT
Hellinger
0,30094 7331200005271652003022022122000239NAT
y no LOCAL
0,31202 7331200005271652003022022235100103NAT
Hellinger
0,31525 7331200005271652003022023020100139NAT
Hellinger
Hernn Grosser
102

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,31357 7331200005271652003022109503300416NAT
Hellinger
0,30836 7331200005271652003022109584700033NAT
Hellinger
0,30002 7331200005271652003022109593800124NAT
Hellinger
0,30907 7331200003465972003030208494500072LOC
267 Realiz llamadas LOCALES con un consumo
casi exclusivo en DDI
0,3131 7331200003465972003030208510300058LOC
Hellinger
0,38272 7331200003465972003030219382600420NAT
269 Realiz llamadas DDN con un consumo casi
exclusivo en DDI
0,31901 7331200003465972003030309403600166LOC
270 Realiz llamadas LOCALES con un consumo
casi exclusivo en DDI
Cantidad de alarmas, filtrando las que se producen por seguir arriba del umbral Hellinger = 33
B.2.2 Experiencia 2
B.2.2.1
B.2.2.2
Valores de los parmetros
Frecuencia de actualizacin del UPH (f) = 1 da.
Detalle de las alarmas
Formato de registro de llamada: [15 dgitos IMSI] + [AAAAMMDDHH24MISS de la llamada] +

[DURACION en FORMATO 00000] + [TIPO DE LLAMADA LOC, NAT o INT]
Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,77436 7331200005432352003010621480300024NAT
187 Realiz muchas llamadas DDN anteriores,
teniendo un perfil de muchas llamadas locales
0,81475 7331200005432352003010621484900883NAT
103

Hellinger
Hernn Grosser

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,75351 7331200005349632003011616261900123NAT
y no LOCAL
0,81202 7331200005349632003011617391300156NAT
Hellinger
0,78454 7331200005755882003012407415400039INT
2670 Realiz llamadas DDI, teniendo un perfil de
muchas llamadas locales
0,7684 7331200005755882003012407505000015INT
Hellinger
0,82375 7331200005755882003012407525800076INT
Hellinger
0,87637 7331200005755882003012407551800036INT
Hellinger
0,76257 7331200005244542003012411035000028NAT
897 Realiz llamadas DDN por la maana
teniendo un perfil de llamadas locales y
algunas DDN por la tarde y noche
0,75184 7331200005441492003012411593300007NAT
es DDN y no LOCAL
0,80948 7331200005441492003012412012200212NAT
Hellinger
0,81774 7331200005244542003012412060700347NAT
Hellinger
0,87031 7331200005244542003012412122100175NAT
Hellinger
0,92029 7331200005244542003012412490300019NAT
Hellinger
0,78875 7331200005594802003012514283400009NAT
es DDN y no LOCAL
0,83796 7331200005594802003012514454200162NAT
Hellinger
0,88482 7331200005594802003012514520100033NAT
Hellinger
0,92945 7331200005594802003012514574400393NAT
Hellinger
0,75015 7331200005594802003012519390700219NAT
Hellinger
0,75916 7331200005594802003012523573000004NAT
Hellinger
0,76108 7331200005755882003020322115500653INT
3916 Realiz por primera vez muchas llamadas
DDI en un mismo da
0,75563 7331200005532182003021813195500036NAT
0,79082 7331200005532182003021813203700037NAT
0,8244 7331200005532182003021813212000040NAT
0,8564 7331200005532182003021813220600034NAT
0,88697 7331200005532182003021813254300036NAT
0,91622 7331200005532182003021813262600034NAT
Hernn Grosser

Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
104

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,94423 7331200005532182003021813270700034NAT
Hellinger
0,78516 7331200005432352003031117451500006LOC
2110 Realiz llamadas a destino normales luego de
estar un tiempo haciendo las mismas
llamadas, pero DDN por encontrarse en otra
ciudad
0,82111 7331200005432352003031117452600008LOC
0,85369 7331200005432352003031117454100007LOC
0,88298 7331200005432352003031117462500036LOC
0,90965 7331200005432352003031117503400065LOC
0,93332 7331200005432352003031117574000119LOC
0,95458 7331200005432352003031119365100159LOC
0,78228 7331200006133672003031815454700012NAT
0,81662 7331200006133672003031815460600010NAT
0,8493 7331200006133672003031815462600010NAT
0,88057 7331200006133672003031815463900009NAT
0,91033 7331200006133672003031815481000013NAT
0,93889 7331200006133672003031815483100008NAT
0,96607 7331200006133672003031815484300013NAT
0,992 7331200006133672003031815490400009NAT
1,01677 7331200006133672003031815492800010NAT
1,04017 7331200006133672003031815494800010NAT
1,06241 7331200006133672003031815500700008NAT
1,08379 7331200006133672003031815502300009NAT
1,10429 7331200006133672003031815515100009NAT
1,1239 7331200006133672003031815520500015NAT
0,77974 7331200006133672003031816001500009NAT
0,81408 7331200006133672003031816043700011NAT
0,84693 7331200006133672003031816045400013NAT
0,79103 7331200005271652003011322363300017NAT
105

Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hernn Grosser

Distancia Registro
# llamada Anlisis
Hellinger
usuario
0,79818 7331200001633122003021522362400899NAT
0,8541 7331200001633122003021522513500010NAT
0,90732 7331200001633122003021522522300004NAT
0,82815 7331200003465972003030208510300058LOC
0,86384 7331200003465972003030219382600420NAT
0,79183 7331200006326022003041121282800387NAT
0,84847 7331200006326022003041121352400174NAT
0,90226 7331200006326022003041121383400034NAT
0,95344 7331200006326022003041122213900062NAT
1,00198 7331200006326022003041123311000090NAT
1,04816 7331200006326022003041123335500097NAT
Hernn Grosser

Hellinger
Hellinger
268 Solo consume DDI y realiz llamadas locales
y DDN
VER GRAFICOS CUP y UPH en Captulo 5
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
Hellinger
106
APENDICE C
C Metodologa aplicada para la construccin del software
El presente apndice tiene como objetivo describir el proceso de construccin de software
para poder realizar el trabajo y obtener los resultados y conclusiones que es expusieron en los
captulos 5 y 6.
En la seccin C.1 se describen los requerimientos en los cuales se ha basado la construccin
del presente software.
En la seccin C.2 se presenta el resultado del anlisis de los requerimientos a travs de
diferentes herramientas tales como diagramas de clase, casos de uso y estados.
En la seccin C.3 se presenta el diseo de la solucin detallando cada uno de los programas
que se realizaron, tomando como base lo expuesto en la seccin de anlisis y adjuntando la
estructura de cada uno de los archivos de entrada y salida que se utilizan y generan en cada uno de
estos programas; la seccin C.4 contiene todo el cdigo fuente de cada uno de los programas
diseados.
En la seccin C.5 se describen los procesos implementados y se muestran las pantallas de
aquellos que tienen una interfaz grfica; tambin se presentan cada una de las pruebas realizadas
para verificar que el software entrega los resultados esperados.
Finalmente en la seccin C.6 se detallan algunas tareas de mantenimiento y se hace una breve
resea sobre la gestin de configuracin del software.
C.1 Requerimientos
Como objetivo principal del trabajo se ha determinado que el sistema debe poder detectar y
describir con certeza cambios en el comportamiento de consumo de un usuario y reportarlos como
tales. Esta informacin es de vital importancia para determinar, junto con otros datos
complementarios, si un usuario ha cometido fraude. La utilizacin de un diseo basado en
107
APENDICE C METOD. APLICADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL SOFTWARE Hernn Grosser
estructuras de la inteligencia artificial hace que el mismo pueda ser muy verstil a la hora de
incorporar nueva informacin.
Para procesar toda la informacin proveniente de los switches, ser necesario contar con un
proceso previo de mediacin que simplifique las estructuras generadas por los mismos (CDRs) en
formatos acordes con la informacin necesaria, conteniendo simplemente los datos que sern
utilizados tales como el IMSI, la fecha de la llamada, la duracin y el tipo de llamada, que puede ser
local (LOC), DDN (NAT) o DDI (INT).
Otro requerimiento importante se enfoca en la performance que debe tener dicho sistema; este
es un proceso que analizar cantidades muy grandes de informacin (todas las llamadas que son
cursadas a travs de la red de la compaa de telefona celular) y debe hacerlo en tiempos acordes
con las necesidades de detectar actividades fraudulentas lo antes posible. De nada sirve poseer
informacin sobre un usuario que est cometiendo fraude varios das despus de haberlo cometido.
La informacin sobre cada usuario debe ser fcil de acceder y debe contener la cantidad de
llamadas que se han procesado as como tambin la descripcin de su comportamiento, tanto
reciente como histrico.
Debido a que la implementacin utilizar herramientas de inteligencia artificial, tambin es
necesario poder contar con alguna herramienta que pueda analizar los datos ingresados y la
informacin obtenida, en lo referente a estas estructuras. Es decir, describir fcilmente como las
estructuras inteligentes han clasificado cada una de las llamadas y cmo las han agrupado.
C.2 Anlisis
C.2.1 Diagrama de clases
A continuacin se presenta el diagrama con las clases [Booch, Jacobson & Rumbaugh, 2000]
fundamentales del proyecto. Se observa una relacin en la que la clase cNeurona solamente existe
cuando existe la clase cRedNeuronal ya que la primera es parte de la segunda. La clase cUsuario se
relaciona con la clase cRedNeuronal a travs de servicios que incorporan las llamadas a los perfiles
Hernn Grosser
APENDICE C METOD. APLICADA PARA LA CONSTRUCCIN DEL SOFTWARE
108
de usuario. El servicio principal que hace uso de las redes corresponde al IncorporarLlamada, que
construye la distribucin de frecuencia de la llamada y adapta el perfil CUP.
cNeurona
-prototipo : LLAMADA
1
cRedNeuronal
-mapa : *cNeurona[][]
-RedFilas : int
-RedColumnas : int
-BMUFila : int
-BMUColumna : int
-BMUDistancia : double
+cRedNeuronal(in fila : int, in columna : int)
+cRedNeuronal(in patrones : *char)
+~cRedNeuronal()
+Inicializar() : void
+MostrarPatrones() : void
+GrabarPatrones(in nom_salida : *char, in nom_patrones : *char) : void
+Entrenar(in archivo : *char) : void
+ObtenerPatron(in registro : REG_LLAMADA) : int
+CantPatrones() : int
+ProbabilidadLlamada(in Vector : *VECPERFIL, in registro : REG_LLAMADA) : void
+GenerarUMatrix(in archivo : *char) : void
cUsuario
-Patrones : int
-PatronesLOC : int
-PatronesNAT : int
-PatronesINT : int
-IMSI : char[16]
-UltLlamada : char[15]
-cantLlamadas : int
-CUP : VECTOR_PERFIL
-UPH : VECTOR_PERFIL
+cUsuario(in IMSI : *char, in cantPatronesLOC : int, in CantPatronesNAT : int, in CantPatronesINT : int)
+IncorporarLlamada(in cantPatronesLOC : int, in cantPatronesNAT : int, in cantPatronesINT : int, in registro : *char, in RED : *cRedNeuronal)
+ActualizarUPH() : void
+GrabarUsuario() : void
+DistanciaHellinger() : double
+getCantLlamadas() : long
+getUltLlamada() : *char
C.2.2 Casos de uso

A continuacin se presentan los casos de uso [Booch, Jacobson & Rumbaugh, 2000] ms
relevantes obtenidos durante el anlisis del software a construir. Los mismos corresponden al
entrenamiento de cada una de las redes que se utilizan (LOC, NAT e INT) y la construccin,
mantenimiento de perfiles y posterior deteccin de fraude.
109
C.2.2.1
Entrenar Red LOC
En este caso de uso el actor que inicia el proceso corresponde al archivo con las llamadas de
entrenamiento, luego se instancia cada una de las redes, comenzando el entrenamiento, para
finalmente grabar los patrones obtenidos.
extends
Inst. cRedNeuronal
LOC
Inst. cNeurona
Archivo llamadas LOC

Abrir archivo
Inicializar Red
LOC
Entrenar Red
LOC
Grabar Patrones
LOC
C.2.2.2
uses
Inicializar
uses
Entrenar
uses
GrabarPatrones
Entrenar Red NAT
Este caso de uso trabaja con las mismas funciones que el anterior, con la nica diferencia que
se alimenta de otro archivo de llamadas e instancia a otra red neuronal, en este caso la red neuronal
NAT. En resumen, se trata de otra instancia del mismo objeto.
Hernn Grosser
110
extends
Inst. cRedNeuronal
NAT
Inst. cNeurona
Archivo llamadas NAT

Abrir archivo
Inicializar Red
NAT
Entrenar Red
NAT
Grabar Patrones
NAT
C.2.2.3
uses
Inicializar
uses
Entrenar
uses
GrabarPatrones
Entrenar Red INT
De manera anloga a los dos anteriores, en este caso de uso se instancia la red neuronal INT.
extends
Inst. cRedNeuronal
INT
Inst. cNeurona
Archivo llamadas INT

Abrir archivo
Inicializar Red
INT
Entrenar Red
INT
Grabar Patrones
INT
111
uses
Inicializar
uses
Entrenar
uses
GrabarPatrones
C.2.2.4
Detectar Fraude
En este caso de uso podemos definir al actor como el archivo de llamadas que hace que el
proceso de construccin, mantenimiento de perfiles y cambios de comportamiento comience a
funcionar. Primero se instancian las 3 redes neuronales que se utilizarn para clasificar y codificar
las llamadas, que a su vez hacen que se instancien las neuronas de cada una de las redes. Luego
comienza el proceso de tomar las llamadas, instanciar el usuario, actualizar el perfil histrico UPH,
procesar la llamada incorporndola al perfil del usuario CUP, comparar los perfiles, emitir la alarma
si corresponde, para luego almacenar los datos actualizados del usuario.
extends
Inst. cRedNeuronal
LOC, NAT e INT
Inst. cNeurona
Archivo llamadas
Abrir archivo
uses
Inst. cUsuario
ActualizarUPH
uses
IncorporarLlamada
Procesar
uses
DistanciaHellinger
Analizar Usuario
Emitir Alarma
Archivo Alarmas
uses
Alm. Usuario
Hernn Grosser
GrabarUsuario
112
C.2.3 Diagrama de transicin de estados

En el siguiente Diagrama de transicin de estados (DTE) se representan los diferentes estados
en los que se encontrar el proceso de construccin y mantenimiento de perfiles y deteccin de
cambios de comportamiento durante su funcionamiento, as como tambin el evento que
desencadena la transicin de un estado a otro.
[Mensaje finalizacin proceso]

Esperando Archivo
[Archivo para procesar]
Procesando Llamada
[SI]
Generando Alarma
Distancia
Hellinger arriba
umbral
[SI]
[NO]
[NO]
Almacenando Usuario
Fin de Archivo
Del estado inicial, se pasa al estado esperando archivo, de all si existe la posibilidad de
finalizar el proceso o seguir en el mismo si aparece un archivo para ser procesado. Cuando se
comienza a procesar el archivo, el sistema se encontrar procesando cada llamada, y si la distancia
Hellinger queda arriba del umbral, entonces se pasa al estado Generando Alarma, de lo contrario
se pasa directamente al estado Almacenando Usuario. Finalmente, si hay ms llamadas en el
archivo para procesar se vuelve al estado Procesando Llamada, o si se han procesado todas las
llamadas el sistema vuelve al estado Esperando Archivo.
113
C.3 Diseo
El diseo de la aplicacin se dividi en 3 partes fundamentales, respetando lo expuesto en la
seccin C.2 de anlisis. Cada una de ellas ser descripta en las siguientes secciones. Bsicamente se
dividi la funcionalidad para poder acotar cada uno de los problemas. La primer parte contiene
todos los programas referentes al entrenamiento de las redes, construccin de perfiles de usuario y
deteccin de cambios de comportamiento; la segunda corresponde al proceso de mediacin
especficamente y por ltimo la tercera contiene la herramienta para poder graficar las U-Matrix que
se generaron. Finalmente se describe el diseo de cada uno de los archivos utilizados.
C.3.1 Entrenamiento de las redes, construccin de perfiles y deteccin de

Se disearon 3 programas principales en C++ que utilizan el mismo conjunto de funciones y
objetos definidos. Los objetos ms importantes son cNeurona, cRedNeuronal y cUsuario. Los
mismos se encuentran codificados en los archivos red.cpp, red.h, usuario.cpp y usuario.h. Adems
se codificaron los archivos llamada.cpp y llamada.h con funciones genricas utilizadas por todos los
objetos. La codificacin de cada uno de estos programas y archivos de encabezado se encuentra
detallada en la seccin C.4.
C.3.1.1
Entrenar.cpp
Este programa tiene como entrada el archivo de llamadas que se utilizan para entrenar las
redes neuronales LOC, NAT e INT y como salida cada uno de los 3 archivos con los pesos de cada
una de las neuronas luego que las redes han aprendido de estas llamadas. Adicionalmente se
generan otros 3 archivos con los pesos de las redes neuronales, pero en un formato para poder ser
fcilmente exportado a cualquier aplicacin de planilla de clculo (ejemplo: Excel) y ser utilizado
para graficar los patrones generados.
Hernn Grosser
114
C.3.1.2
DetectarFraude.cpp
Este programa tiene como entrada los archivos con los pesos de las neuronas de cada una de
las redes neuronales, as como los archivos con las llamadas de cada uno de los usuarios que se van
generando. Este mdulo es el responsable de construir los perfiles, compararlos, y almacenarlos en
archivos planos (uno por usuario), as como la emisin de las alarmas que se almacenan en otro
archivo plano diferente.
C.3.1.3
GenerarUMatrix.cpp
Este programa recibe como entrada los archivos con los pesos de las neuronas de cada una de
las redes neuronales y devuelve como salida 3 archivos, indicando para cada neurona de cada una
de las redes, la distancia eucldea a cada una de sus vecinas directas. Estos datos sirven luego para
poder graficar las U-Matrix de cada una de las redes con otro programa que describiremos en la
seccin C.1.3.
C.3.2 Proceso de mediacin

Este es un programa desarrollado en C (mediador.c y lucent.h) que corre exclusivamente en
un ambiente UNIX y tiene la tarea de tomar los archivos generados por el switch (en este caso un
LUCENT) y generar archivos ms simples con los datos necesarios para realizar los procesos de
entrenamiento de las redes, construccin y comparacin de perfiles y deteccin de cambios de
comportamiento. En resumen la entrada son los CDRs generados por el switch y la salida es un
archivo plano con las llamadas que se generaron incluyendo el IMSI, la fecha, la hora y la duracin
de la llamada, as como tambin si la misma es LOC, NAT o INT.
C.3.3 Visualizacin de las U-MATRIX

Este es un pequeo y simple programa realizado en Visual Basic que recibe como entrada uno
de los archivos generados por el programa GenerarUMatrix y dibuja en una ventana la U-Matrix
115
correspondiente para poder visualizarla y tener ms informacin de la forma en que la red clasific
los datos.
C.3.4 Estructura de los archivos de entrada y salida

En esta seccin se detalla la estructura (diseo de registro) de todos los archivos planos que se
utilizan en todos los programas que se han descripto.
C.3.4.1
Archivo de llamadas
Este archivo es utilizado como entrada de los programas Entrenar.cpp y DetectarFraude.cpp

DATO
IMSI
FECHA
HORA
DURACION
TIPO (LOC-NAT-INT)
C.3.4.2
TAMAO
15 caracteres
8 caracteres
6 caracteres
5 caracteres
3 caracteres
Archivos con pesos de las neuronas
Estos archivos son salida del programa Entrenar.cpp y entrada en los programas
DetectarFraude.cpp y GenerarUMatrix.cpp. No tiene un diseo de registro fijo ya que los primeros
dos registros contienen la cantidad de filas y columnas de la matriz que representa a la red neuronal.
Cada una de las siguientes lneas tiene el valor normalizado a 1 de la hora y duracin del patrn
generado. A continuacin se detalla un fragmento ejemplo de este archivo con los pesos de las
neuronas de la red INT:
6 /*Cant. Filas */
6 /*Cant. Columnas */
0,640112 /* Valor normalizado de la hora del patrn de la neurona 0,0 */
0,164216 /* Valor normalizado de la duracin del patrn de la neurona 0,0 */
0,884634 /* Valor normalizado de la hora del patrn de la neurona 0,1 */
0,063903 /* Valor normalizado de la duracin del patrn de la neurona 0,1 */
.....
.....
Hernn Grosser
116
Adicionalmente se generan archivos para poder ser exportados a Excel con los valores de los
patrones generados, mostrando en cada fila los pares de valores para cada neurona. A continuacin
se presenta un ejemplo del mismo:
15.363,4.926 21.231,1.917 0,241,18.018 13.219,15.375 22.174,13.854 20,068,29.998
12.999,1.097 20,704,7.877 0,504,29.533 22.163,4.481 19.202,5.033 0,805,2.515
10,882,29.899 11.631,4.545 10,396,1.000 14.437,6.755 7.610,8.540 17.730,17.760
11.488,11.030 22.991,1.007 14.487,17.343 15.164,9.536 0,239,10,668 14.096,1.000
4.134,1.561 12.090,20,837 14.571,27.878 3.931,12.655 22.315,11.103 17.443,1.019
7.677,16.572 6.317,23.684 20,950,22.241 19.687,19.485 7.538,18.712 19.142,1.000
C.3.4.3
Archivo de perfil de usuario
Este archivo es salida del proceso DetectarFraude.cpp. El mismo tiene una estructura similar
al de los pesos de las neuronas. Cada registro tiene un significado diferente. En el primer registro se
almacena el IMSI, en el segundo la cantidad total de patrones que lo representan, en el tercero,
cuarto y quinto, la cantidad de patrones LOC, NAT e INT respectivamente, en el sexto la fecha de
la ltima llamada procesada para ese usuario, en el sptimo la cantidad de llamadas procesadas para
dicho usuario y a partir de all los valores de frecuencia de cada uno de los patrones. Se presenta a
modo de ejemplo el fragmento de uno de ellos:
733120000163312
244
144
64
36
20030420205802
941
0,00800
0,00364
0,00433
0,00591
0,00835
.....
.....
.....
117
C.3.4.4
Archivo de alarmas
Este archivo es salida del proceso DetectarFraude.cpp y contiene el detalle de las llamadas
que provoc la emisin de una alarma. A continuacin se define el diseo de registro:
DATO
VALOR HELLINGER
SEPARADOR ,
IMSI
FECHA
HORA
DURACION
TIPO (LOC-NAT-INT)
SEPARADOR ,
NRO. LLAMADA
C.3.4.5
TAMAO
6 caracteres
2 caracteres
15 caracteres
8 caracteres
6 caracteres
5 caracteres
3 caracteres
2 caracteres
Variable
Archivo con distancia eucldea entre neuronas
Este archivo contiene en cada lnea, la distancia que existe de una neurona a una neurona
vecina. El mismo es salida del proceso GenerarUMatrix.cpp y entrada para el programa Visual
Basic que permite ver en pantalla la U-Matrix correspondiente.
DATO
FILA NEURONA
SEPARADOR ,
COL. NEURONA
SEPARADOR ,
FILA NEURONA VEC.
SEPARADOR ,
COL. NEURONA VEC.
SEPARADOR ,
DIST. EUCLIDEA
Hernn Grosser
TAMAO
Variable
1 caracter
Variable
1 caracter
Variable
1 caracter
Variable
1 caracter
4 caracteres
118
C.4 Codificacin
A continuacin se detalla el cdigo fuente de los programas ms importantes que se han
diseado y presentado en la seccin C.3.
C.4.1 Entrenar.cpp
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "red.h"
#include "usuario.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
cRedNeuronal RED_LOC(12,12);
cRedNeuronal RED_NAT(8,8);
cRedNeuronal RED_INT(6,6);
RED_LOC.Inicializar();
RED_LOC.Entrenar(argv[1]);
RED_LOC.GrabarPatrones("salida_loc.txt","patrones_loc.txt");
RED_NAT.Inicializar();
RED_NAT.Entrenar(argv[2]);
RED_NAT.GrabarPatrones("salida_nat.txt","patrones_nat.txt");
RED_INT.Inicializar();
RED_INT.Entrenar(argv[3]);
RED_INT.GrabarPatrones("salida_int.txt","patrones_int.txt");
return 0;
}
119
C.4.2 DetectarFraude.cpp
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "red.h"
{
int cantreg;
REG_LLAMADA registro;
cUsuario *USUARIO;
char tipoLlamada[4];
char IMSI[16];
char fechaLlamada[9];
double distHellinger;
cRedNeuronal RED_LOC("patrones_loc.txt");
cRedNeuronal RED_NAT("patrones_nat.txt");
cRedNeuronal RED_INT("patrones_int.txt");
FILE *archivo;
FILE *alarma;
archivo = fopen(argv[1],"rt");
alarma = fopen("alarmas.txt","wt");
cantreg = fread(registro,sizeof(REG_LLAMADA),1,archivo);
registro[37]= '\0';
while (cantreg == 1)
{
strncpy(IMSI,&registro[0],15);
IMSI[15]='\0';
USUARIO = new cUsuario(IMSI,12*12,8*8,6*6);
strncpy(tipoLlamada,&registro[34],3);
tipoLlamada[3]='\0';
strncpy(fechaLlamada,&registro[15],8);
fechaLlamada[8]='\0';
if (strncmp(USUARIO->getUltLlamada(), fechaLlamada,8) != 0)
USUARIO->ActualizarUPH();
if (strcmp(tipoLlamada,"LOC") == 0)
USUARIO>IncorporarLlamada(RED_LOC.CantPatrones(),RED_NAT.CantPatrones(),RED_INT.CantPatrones(),registro,&RED_
LOC);
if (strcmp(tipoLlamada,"NAT") == 0)
NAT);
if (strcmp(tipoLlamada,"INT") == 0)
Hernn Grosser
120

INT);
distHellinger=USUARIO->DistanciaHellinger();
printf("%3.5f, %s, %ld\n",distHellinger, registro, USUARIO->getCantLlamadas());
if ( distHellinger> UMBRAL_HELLINGER && USUARIO->getCantLlamadas() >
MIN_LLAMADAS_DETECCION)
{
fprintf(alarma, "%3.5f, %s, %ld\n",distHellinger, registro, USUARIO->getCantLlamadas());
}
USUARIO->GrabarUsuario();
delete USUARIO;
cantreg = fread(registro,sizeof(REG_LLAMADA),1,archivo);
registro[37]= '\0';
}
fclose(archivo);
fclose(alarma);
return 0;
}
121
C.4.3 GenerarUMatrix.cpp
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "red.h"
{
cRedNeuronal RED_LOC(argv[1]);
cRedNeuronal RED_NAT(argv[2],);
cRedNeuronal RED_INT(argv[3],);
RED_LOC.GenerarUMatrix(argv[4],);
RED_NAT.GenerarUMatrix(argv[5],);
RED_INT.GenerarUMatrix(argv[6],);
return 0;
}
Hernn Grosser
122
C.4.4 llamada.h
#define DIMENSION_LLAMADA 2
#define SEGUNDOS_X_DIA 86400
#define MAX_MINUTOS 30
typedef double LLAMADA[DIMENSION_LLAMADA];
typedef char REG_ENTRENAMIENTO[23];
typedef char REG_LLAMADA[38];
double DistanciaEuclidea(LLAMADA *VectorLlamada, LLAMADA *VectorNeurona);
void CodificarLlamada(char *registro, LLAMADA *VectorLlamada);
C.4.5 red.h
#include "llamada.h"
#define MAPA_FILAS 50
#define MAPA_COLUMNAS 50
#define DISTANCIA_VECINO 10
#define ALFA .6
#define LONG_VEC_USU (MAPA_FILAS * MAPA_COLUMNAS * 3)
typedef double VECPERFIL[MAPA_FILAS * MAPA_COLUMNAS];
#define _RED_ 0
class cNeurona
{
public:
LLAMADA prototipo;
};
class cRedNeuronal
{
private:
cNeurona *mapa [MAPA_FILAS][MAPA_COLUMNAS];
int RedFilas, RedColumnas;
int BMUFila, BMUColumna;
double BMUDistancia;
public:
cRedNeuronal(int fila,int columna);
cRedNeuronal(char *patrones);
~cRedNeuronal();
void Inicializar();
void MostrarPatrones();
void GrabarPatrones(char *nom_salida, char *nom_patrones);
void Entrenar(char *archivo);
int ObtenerPatron(REG_LLAMADA registro);
int CantPatrones();
void ProbabilidadLlamada(VECPERFIL *Vector, REG_LLAMADA registro);
void GenerarUMatrix(char *archivo);
};
123
C.4.6 usuario.h
#include <math.h>
#ifndef _RED_
#include "red.h"
#endif
#define MIN_LLAMADAS_DETECCION 100
#define ALFA_CUP_INT .9
#define ALFA_CUP_NAT .9
#define ALFA_CUP_LOC .8
#define BETA_UPH .6
#define UMBRAL_HELLINGER .75
typedef double VECTOR_PERFIL[LONG_VEC_USU];
class cUsuario
{
private:
int Patrones;
int PatronesLOC;
int PatronesNAT;
int PatronesINT;
char IMSI[16];
char UltLlamada[15];
long cantLlamadas;
VECTOR_PERFIL CUP;
VECTOR_PERFIL UPH;
public:
cUsuario(char *pIMSI, int cantPatronesLOC, int cantPatronesNAT, int cantPatronesINT);
void IncorporarLlamada(int cantPatronesLOC, int cantPatronesNAT, int cantPatronesINT, char *registro,
cRedNeuronal *RED);
void ActualizarUPH();
void GrabarUsuario();
void GrabarUsuario2();
double DistanciaHellinger();
long getCantLlamadas();
char *getUltLlamada();
};
Hernn Grosser
124
C.4.7 llamada.cpp
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
double DistanciaEuclidea(LLAMADA *VectorLlamada, LLAMADA *VectorNeurona)
{
int dimensionllamada;
double distancia;
distancia=0;
for (dimensionllamada=0;dimensionllamada<DIMENSION_LLAMADA;dimensionllamada++)
{
distancia=distancia + pow((*VectorLlamada)[dimensionllamada](*VectorNeurona)[dimensionllamada],2);
}
return sqrt(distancia);
}
void CodificarLlamada(char *registro, LLAMADA *VectorLlamada)
{
char hora[3];
char minutos[3];
char segundos[3];
char duracion[6];
long minutosl;
// Construyo vector con la llamada correspondiente
strncpy(hora,&registro[8],2);
hora[2]='\0';
strncpy(minutos,&registro[10],2);
minutos[2]='\0';
strncpy(segundos,&registro[12],2);
segundos[2]='\0';
strncpy(duracion,&registro[14],5);
duracion[5]='\0';
(*VectorLlamada)[0] = (atof(hora)*3600 /*+ atof(minutos)*60 + atof(segundos)*/)/SEGUNDOS_X_DIA;
minutosl = atol(duracion)/60;
if ((double)minutosl < atof(duracion)/60) minutosl = minutosl+1;
(*VectorLlamada)[1] = (double)minutosl/MAX_MINUTOS;
if ((*VectorLlamada)[1] > 1)
(*VectorLlamada)[1] = 1;
};
125
C.4.8 red.cpp
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include "red.h"
cRedNeuronal::cRedNeuronal(int filas, int columnas)
{
int filasred, columnasred;
RedFilas=filas;
RedColumnas=columnas;
srand( (unsigned)time( NULL ) );
for(filasred=0;filasred<filas;filasred++)
for(columnasred=0;columnasred<columnas;columnasred++)
mapa[filasred][columnasred] =new cNeurona;
};
cRedNeuronal::cRedNeuronal(char *patrones)
{
int lbytes;
char linea[4];
char lineapatron[9];
FILE *arch_patrones;
arch_patrones=fopen(patrones,"rt");
lbytes = fread(linea,4,1,arch_patrones);
linea[3]='\0';
RedFilas = atoi(linea);
lbytes = fread(linea,4,1,arch_patrones);
linea[3]='\0';
RedColumnas = atoi(linea);
for(filasred=0;filasred<RedFilas;filasred++)
for(columnasred=0;columnasred<RedColumnas;columnasred++)
{
mapa[filasred][columnasred] =new cNeurona;
lbytes = fread(lineapatron,9,1,arch_patrones);
lineapatron[8]='\0';
mapa[filasred][columnasred]->prototipo[0] = atof(lineapatron);
lbytes = fread(lineapatron,9,1,arch_patrones);
lineapatron[8]='\0';
mapa[filasred][columnasred]->prototipo[1] = atof(lineapatron);
}
fclose(arch_patrones);
};
cRedNeuronal::~cRedNeuronal()
{
for(filasred=0;filasred<RedFilas;filasred++)
for(columnasred=0;columnasred<RedColumnas;columnasred++)
Hernn Grosser
126

delete mapa[filasred][columnasred];
};
void cRedNeuronal::Inicializar()
{
int filasred, columnasred, dimensionllamada;
for (filasred=0;filasred < RedFilas;filasred++)
for (columnasred=0;columnasred < RedColumnas;columnasred++)
for (dimensionllamada=0;dimensionllamada < DIMENSION_LLAMADA;
dimensionllamada++)
{
if (dimensionllamada == 0)
mapa[filasred][columnasred]->prototipo[dimensionllamada] =
rand()/(double)RAND_MAX;
else
mapa[filasred][columnasred]->prototipo[dimensionllamada] =
rand()/(double)RAND_MAX;
}
};
void cRedNeuronal::MostrarPatrones()
{
int filasred, columnasred/*dimensionllamada*/;
{
printf("%3.3f,%3.3f\n", mapa[filasred][columnasred]>prototipo[0]*86400/3600,mapa[filasred][columnasred]->prototipo[1]*MAX_MINUTOS);
//printf("\n");
}
/*
printf("Neurona 0 0, dimension 0, valor %3.3f\n", mapa[0][0]->prototipo[0]);
printf("Distancia: %3.3f\n", DistanciaEuclidea(&(mapa[0][0]->prototipo),&(mapa[0][1]->prototipo)));*/
};
void cRedNeuronal::GrabarPatrones(char *nom_salida, char *nom_patrones)
{
int filasred, columnasred/*dimensionllamada*/;
FILE *salida;
FILE *arch_patrones;
salida = fopen(nom_salida,"wt");
arch_patrones = fopen(nom_patrones,"wt");
fprintf(arch_patrones,"%3d\n%3d\n",RedFilas,RedColumnas);
{
{
fprintf(salida, "%3.3f,%3.3f ", mapa[filasred][columnasred]>prototipo[0]*86400/3600,mapa[filasred][columnasred]->prototipo[1]*MAX_MINUTOS);
fprintf(arch_patrones, "%3.6f\n%3.6f\n", mapa[filasred][columnasred]>prototipo[0],mapa[filasred][columnasred]->prototipo[1]);
}
fprintf(salida,"\n");
}
fclose(salida);
fclose(arch_patrones);
127

};
void cRedNeuronal::Entrenar(char *nomarch)
{
int cantreg;
REG_ENTRENAMIENTO registro;
int filasred, columnasred, dimensionllamada;
LLAMADA X;
double distancia;
int distvecino, filavecino, columnavecino;
int vecino;
long t,t1;
long totreg;
FILE *archivo;
archivo = fopen(nomarch,"rt");
fseek(archivo,0,SEEK_END);
totreg=ftell(archivo)/24;
fseek(archivo,0,SEEK_SET);
cantreg = fread(registro,sizeof(REG_ENTRENAMIENTO),1,archivo);
registro[22]= '\0';
t=0;t1=0;
while (cantreg == 1)
{
vecino = DISTANCIA_VECINO - (t+1)/1000;
if (vecino < 0) vecino = 0;
BMUDistancia=100000; // Inicializo distancia bien grande
CodificarLlamada(&registro[0],&X);
for (filasred=0;filasred<RedFilas;filasred++)
for (columnasred=0;columnasred<RedColumnas;columnasred++)
{
distancia = DistanciaEuclidea(&X,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo);
if (distancia < BMUDistancia)
{
BMUDistancia=distancia;
BMUFila=filasred;
BMUColumna=columnasred;
}
}
printf("registro %s, %3.3f %3.3f BMU %d %d\n",registro, X[0],X[1],BMUFila, BMUColumna);
if (t1==10000)
{
t1=0;
}
// Modificar prototipo ganador y vecinos segn ecuacin de adaptabilidad
for (dimensionllamada=0;dimensionllamada<DIMENSION_LLAMADA;dimensionllamada++)
mapa[BMUFila][BMUColumna]->prototipo[dimensionllamada] =
mapa[BMUFila][BMUColumna]->prototipo[dimensionllamada] +
ALFA*(1-t/totreg)*(X[dimensionllamada]mapa[BMUFila][BMUColumna]->prototipo[dimensionllamada]);
// [BMUFila, BMUColumna]
for (distvecino=vecino;distvecino > 0; distvecino--)
{
Hernn Grosser
128

if (BMUFila - distvecino >= 0)
for(columnavecino=BMUColumna-distvecino;columnavecino
<=BMUColumna+distvecino;columnavecino++)
if (columnavecino >= 0 && columnavecino < RedColumnas)
for
(dimensionllamada=0;dimensionllamada<DIMENSION_LLAMADA;dimensionllamada++)
mapa[BMUFila - distvecino][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] =
mapa[BMUFila - distvecino][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] +
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[BMUFila - distvecino][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - distvecino)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron;
[BMUFila - distvecino][columnavecino]
if (BMUColumna + distvecino < RedColumnas)
for(filavecino=BMUFila-distvecino+1;filavecino <=
BMUFila+distvecino;filavecino++)
if (filavecino >= 0 && filavecino < RedFilas)
for
mapa[filavecino][BMUColumna + distvecino]>prototipo[dimensionllamada] =
mapa[filavecino][BMUColumna + distvecino]>prototipo[dimensionllamada] +
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[filavecino][BMUColumna + distvecino]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - distvecino)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron;
[filavecino][BMUColumna + distvecino]
if (BMUColumna - distvecino >= 0)
for(filavecino=BMUFila-distvecino+1;filavecino <=
BMUFila+distvecino;filavecino++)
for
mapa[filavecino][BMUColumna - distvecino]>prototipo[dimensionllamada] =
mapa[filavecino][BMUColumna - distvecino]>prototipo[dimensionllamada] +
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[filavecino][BMUColumna - distvecino]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - distvecino)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron;
[filavecino][BMUColumna - distvecino]
if (BMUFila + distvecino < RedFilas)
for(columnavecino=BMUColumna-distvecino+1;columnavecino
<=BMUColumna+distvecino-1;columnavecino++)
for
mapa[BMUFila + distvecino][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] =
mapa[BMUFila + distvecino][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] +
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[BMUFila + distvecino][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - distvecino)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron;
[BMUFila + distvecino][columnavecino]
}
129
cantreg = fread(registro,sizeof(REG_ENTRENAMIENTO),1,archivo);
registro[22]= '\0';
t=t+1;t1=t1+1;
}
printf("REGISTROS: %d\n",t);
fclose(archivo);
};
int cRedNeuronal::ObtenerPatron(REG_LLAMADA registro)
{
LLAMADA X;
double distancia;
BMUDistancia=100000; // Inicializo distancia bien grande
{
distancia = DistanciaEuclidea(&X,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo);
if (distancia < BMUDistancia)
{
BMUDistancia=distancia;
BMUFila=filasred;
BMUColumna=columnasred;
}
}
//
printf("registro %s, %3.3f %3.3f BMU %d %d %d\n",registro, X[0],X[1],BMUFila, BMUColumna,BMUFila
* RedColumnas + BMUColumna);
return BMUFila * RedColumnas + BMUColumna;
};
int cRedNeuronal::CantPatrones()
{
return RedFilas*RedColumnas;
};
void cRedNeuronal::ProbabilidadLlamada(VECPERFIL *Vector, REG_LLAMADA registro)
{
double divisor;
LLAMADA X;
// Calculo divisor
divisor=0;
divisor = divisor + exp(-DistanciaEuclidea(&X,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo));
(*Vector)[filasred * RedColumnas + columnasred] = exp(DistanciaEuclidea(&X,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo)) / divisor;
Hernn Grosser
130
}
void cRedNeuronal::GenerarUMatrix(char *nomarch)
{
int filavecino, columnavecino;
FILE *salida;
salida = fopen(nomarch,"wt");
{
if (filasred - 1 >= 0)
for(columnavecino=columnasred-1;columnavecino
<=columnasred+1;columnavecino++)
fprintf(salida, "%d,%d,%d,%d,%3.2f\n", filasred, columnasred,
filasred -1, columnavecino, DistanciaEuclidea(&mapa[filasred - 1][columnavecino]>prototipo,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo));
//mapa[filasred - 1][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] =
//
mapa[filasred - 1][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] +
//
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[filasred - 1][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - 1)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron; [filasred 1][columnavecino]
if (columnasred + 1 < RedColumnas)
for(filavecino=filasred;filavecino <= filasred+1;filavecino++)
{
filavecino, columnasred + 1, DistanciaEuclidea(&mapa[filavecino][columnasred + 1]>prototipo,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo));
}
//mapa[filavecino][columnasred + 1]>prototipo[dimensionllamada] =
//
mapa[filavecino][columnasred + 1]>prototipo[dimensionllamada] +
//
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[filavecino][columnasred + 1]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - 1)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron;
[filavecino][columnasred + 1]
if (columnasred - 1 >= 0)
for(filavecino=filasred;filavecino <= filasred+1;filavecino++)
filavecino, columnasred - 1, DistanciaEuclidea(&mapa[filavecino][columnasred - 1]>prototipo,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo));
//mapa[filavecino][columnasred - 1]>prototipo[dimensionllamada] =
//
mapa[filavecino][columnasred - 1]>prototipo[dimensionllamada] +
//
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[filavecino][columnasred - 1]-
131

>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - 1)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron;
[filavecino][columnasred - 1]
if (filasred + 1 < RedFilas)
for(columnavecino=columnasred;columnavecino <=columnasred+11;columnavecino++)
filasred + 1, columnavecino, DistanciaEuclidea(&mapa[filasred + 1][columnavecino]>prototipo,&mapa[filasred][columnasred]->prototipo));
//mapa[filasred + 1][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] =
//
mapa[filasred + 1][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada] +
//
ALFA*(1t/totreg)*(X[dimensionllamada]-mapa[filasred + 1][columnavecino]>prototipo[dimensionllamada])*((DISTANCIA_VECINO - 1)/DISTANCIA_VECINO); // Actualizar patron; [filasred
+ 1][columnavecino]
}
fclose(salida);
};
Hernn Grosser
132
C.4.9 usuario.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
cUsuario::cUsuario(char *pIMSI, int cantPatronesLOC, int cantPatronesNAT, int cantPatronesINT)
{
FILE *arch_usu;
char archIMSI[20];
int pos;
char linea[20];
strcpy(archIMSI,pIMSI);
strcat(archIMSI,".txt");
if((arch_usu = fopen(archIMSI, "rt" )) == NULL )
{
Patrones=cantPatronesLOC + cantPatronesNAT + cantPatronesINT;
PatronesLOC = cantPatronesLOC;
PatronesNAT = cantPatronesNAT;
PatronesINT = cantPatronesINT;
for (pos=0;pos<Patrones;pos++)
{
CUP[pos]=(double)1/Patrones;//0;
UPH[pos]=(double)1/Patrones;//0;
}
strcpy(UltLlamada,"00000000000000");
strcpy(IMSI,pIMSI);
cantLlamadas=0;
}
else
{
fgets(linea, 20, arch_usu);
linea[15]='\0';
strcpy(IMSI,linea);
linea[4]='\0';
Patrones = atoi(linea);
linea[4]='\0';
PatronesLOC = atoi(linea);
linea[4]='\0';
PatronesNAT = atoi(linea);
linea[4]='\0';
PatronesINT = atoi(linea);
linea[14]='\0';
strcpy(UltLlamada,linea);
linea[10]='\0';
cantLlamadas = atol(linea);
133

for(pos=0;pos<Patrones;pos++)
{
linea[7]='\0';
CUP[pos] = atof(linea);
}
for(pos=0;pos<Patrones;pos++)
{
linea[7]='\0';
UPH[pos] = atof(linea);
}
fclose(arch_usu);
}
};
void cUsuario::IncorporarLlamada(int cantPatronesLOC, int cantPatronesNAT, int cantPatronesINT, char *registro,
cRedNeuronal *RED)
{
//int pos;
int patronReal;
char fechahora[15];
char tipoLlamada[4];
VECPERFIL vectorLOC;
VECPERFIL vectorNAT;
VECPERFIL vectorINT;
int nroPatron;
double atenuacion;
int i;
nroPatron=RED->ObtenerPatron(registro);
strncpy(fechahora,&registro[15],14);
fechahora[14]='\0';
strncpy(tipoLlamada,&registro[34],3);
tipoLlamada[3]='\0';
cantLlamadas=cantLlamadas+1;
{
atenuacion=ALFA_CUP_LOC;
patronReal = nroPatron;
for (i=0;i < cantPatronesNAT;i++)
vectorNAT[i]=0;
for (i=0;i < cantPatronesINT;i++)
vectorINT[i]=0;
}
{
atenuacion=ALFA_CUP_NAT;
patronReal = nroPatron + cantPatronesLOC;
for (i=0;i < cantPatronesLOC;i++)
vectorLOC[i]=0;
Hernn Grosser
134

vectorINT[i]=0;
}
{
atenuacion=ALFA_CUP_INT;
patronReal = nroPatron + cantPatronesLOC + cantPatronesNAT;
vectorNAT[i]=0;
vectorLOC[i]=0;
}
// Calculo la probabilidad de la llamada dentro de todos los prototipos
RED->ProbabilidadLlamada(&vectorLOC, registro);
RED->ProbabilidadLlamada(&vectorNAT, registro);
RED->ProbabilidadLlamada(&vectorINT, registro);
// Actualizo vectores de perfil del usuario
CUP[i] = atenuacion*CUP[i] + (1-atenuacion) * vectorLOC[i];
CUP[i + cantPatronesLOC]=
atenuacion*CUP[i + cantPatronesLOC] + (1-atenuacion) * vectorNAT[i];
CUP[i + cantPatronesLOC + cantPatronesNAT]=
atenuacion*CUP[i + cantPatronesLOC + cantPatronesNAT]
+ (1-atenuacion) * vectorINT[i];
if (strcmp(UltLlamada,fechahora) < 0 )
strcpy(UltLlamada,fechahora);
};
void cUsuario::ActualizarUPH()
{
int i;
for (i=0; i < Patrones;i++)
UPH[i]=BETA_UPH*UPH[i] + (1-BETA_UPH)*CUP[i];
}
void cUsuario::GrabarUsuario()
{
int i;
char archIMSI[20];
FILE *salida;
strcpy(archIMSI,IMSI);
salida = fopen(archIMSI,"w+t");
135
fprintf(salida,"%s\n%4d\n%4d\n%4d\n%4d\n%s\n%10ld\n",IMSI, Patrones, PatronesLOC, PatronesNAT,

PatronesINT,UltLlamada,cantLlamadas);
for (i=0;i < Patrones;i++)
{
fprintf(salida, "%3.5f\n", CUP[i]);
}
{
fprintf(salida, "%3.5f\n", UPH[i]);
}
fclose(salida);
};
void cUsuario::GrabarUsuario2()
{
int i;
char archIMSI[30];
char llamada[10];
FILE *salida;
strcpy(archIMSI,IMSI);
sprintf(llamada,"_%ld",cantLlamadas);
strcat(archIMSI,llamada);
salida = fopen(archIMSI,"w+t");
fprintf(salida,"%s\n%4d\n%4d\n%4d\n%4d\n%s\n%10ld\n",IMSI, Patrones, PatronesLOC, PatronesNAT,
PatronesINT,UltLlamada,cantLlamadas);
{
fprintf(salida, "%3.5f\n", CUP[i]);
}
{
fprintf(salida, "%3.5f\n", UPH[i]);
}
fclose(salida);
};
double cUsuario::DistanciaHellinger()
{
int i;
double acum;
if (cantLlamadas <= MIN_LLAMADAS_DETECCION)
return 0;
else
{
acum=0;
for (i=0;i<Patrones;i++)
acum=acum + pow(sqrt(CUP[i])-sqrt(UPH[i]),2);
};
return acum;
};
long cUsuario::getCantLlamadas()
{
Hernn Grosser
136

return cantLlamadas;
};
char *cUsuario::getUltLlamada()
{
return UltLlamada;
};
137
C.4.10
mediacion.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include "lucent.h"
/*************************************************/
#define VERSION "V:1.1 (Stats por Call_Type)"
#define VERSION "V:1.2 (Con campos msrn, cpc, y numeros normalizados)"
#define VERSION "V:1.2.1 (Msg not supported arreglado)"
#define VERSION "V:1.2.2 (Buffers agrandados)"
#define VERSION "V:1.2.3 (Buffers agrandados - corregido bug buffer)"
#define PRINTENTER fprintf(outfile,"\n")
#define PRINTFIELDSEP fprintf(outfile,";")
#define printtxt(txt) fprintf(outfile,"%s",txt)
#define printnum(num) fprintf(outfile,"%ld",num)
#define HEX2ASCII(character) character>9?character+55:character+48
#define HIGHNIBBLE(character) ((character>>4)&15)
#define LOWNIBBLE(character) (character&15)
#define MAXBUFSIZE 12000
#define MAX(a,b) a>b?a:b
#define MIN(a,b) a<b?a:b
FILE * outfile;
FILE * errfile;
FILE * statfile;
int counter[101]; /* contador pot tipo de registro */
/*************************************************/
void printtruncfield( char * buf, int len)
{
int i;
char* aux,a;
while( len && buf[len-1]=='F') len--;
if(len!=0)
{
a=buf[len];buf[len]=0;
aux=buf;
while(aux[0]=='F') aux++;
fprintf(outfile,"%s",aux);
buf[len]=a;
}
}
/*************************************************/
void printlast8( char * buf, int len)
{
int i;
char* aux,a;
while( len && buf[len-1]=='F') len--;
if(len!=0)
{
a=buf[len];buf[len]=0;
aux=buf+len-8;
while(aux < buf) aux++;
Hernn Grosser
138

buf[len]=a;
}
}
/*************************************************/
void printfield( char * buf)
{
int i;
char* aux;
for(i=0;i<1024 && buf[i]!='C';i++);
buf[i]=0;
aux=buf;
while(aux[0]=='F') aux++;
buf[i]='C';
}
/*************************************************/
int get_structure_code( char * buf)
{
return
HIGHNIBBLE(buf[1])*10+
LOWNIBBLE (buf[1]);
}
/*************************************************/
int convert( char * buf, char * bufascii, int size)
{
int i;
for(i=0;i<size;i++)
{
bufascii[i*2 ]=HEX2ASCII(HIGHNIBBLE(buf[i]));
bufascii[i*2+1]=HEX2ASCII( LOWNIBBLE(buf[i]));
}
bufascii[i*2]=0; /* para imprimir */
return i;
}
/*************************************************/
int conv_time_secs( struct CALL_DURATION * buf)
{
return
((buf->hour [0]-'0')*10+(buf->hour [1]-'0'))*3600 +
((buf->minutes[0]-'0')*10+(buf->minutes[1]-'0'))*60 +
((buf->seconds[0]-'0')*10+(buf->seconds[1]-'0'));
}
/*************************************************/
void proc_call_type20(char * bufascii,char* tape)
{
int k;
struct WIRELESS_BASIC_CALL_RECORD_FORMAT * rec;
rec=(struct WIRELESS_BASIC_CALL_RECORD_FORMAT *)bufascii;
printtruncfield((char*)&rec->a_party_imsi,15);
printtruncfield((char*)&rec->answer_date,8);
printtruncfield((char*)&rec->answer_time,6);
printnum(conv_time_secs( &rec->call_duration));
printtruncfield((char*)&rec->calling_party_category,3);
PRINTENTER;
/* k=((char*)&rec->call_type)[1]; */
k=LOWNIBBLE(((char*)&rec->call_type)[1]);
if(k>100) k=100;
counter[k]++;
}
139

/*************************************************/
void proc_record(char * buf, int len, char* tape,char print)
{
int structure_code, aux;
char bufascii[MAXBUFSIZE];
structure_code=get_structure_code(buf);
/* printf("+%d: Len:%d\n",structure_code,len); */
switch(structure_code)
{
case 20: convert(buf,bufascii,sizeof(struct WIRELESS_BASIC_CALL_RECORD_FORMAT));
proc_call_type20(bufascii,tape);
/*if(print==1) printf("#%d(%3d)%s\n",structure_code,len,bufascii);*/
bufascii[2*len]=0;
break;
default: convert(buf,bufascii,len);
fprintf(errfile,"Not supported:%d-%s\n",structure_code,bufascii);
break;
}
if(structure_code==2 || structure_code==3) PRINTENTER;
}
/*************************************************/
int openfiles(char* name)
{
char aux[100];
sprintf(aux,"%s%s",name,".dat");
if ((outfile = fopen(aux, "wt")) == NULL){
fprintf(stderr,"El Archivo %s de salida, no se pudo abrir\n",aux);
return (12);
}
sprintf(aux,"%s%s",name,".err");
if ((errfile = fopen(aux, "wt")) == NULL){
return (12);
}
sprintf(aux,"%s%s",name,".stat");
if ((statfile = fopen(aux, "wt")) == NULL){
return (12);
}
return 0;
}
/*************************************************/
int main(int param_num, char **param)
{
char tape2[20];
long cantreg = 0;
int prevchar,recsize,inchar;
long bytestot=0,records=0,byteshdr=0,bytesproc=0;
FILE * infile;
int i,j,k;
char buf[MAXBUFSIZE];
char tape[20];
switch (param_num)
{
case 2:
Hernn Grosser
140

if ((infile = fopen(param[1], "rb"))== NULL){
printf("El Archivo %s de entrada, no se pudo abrir\n",param[1]);
return (11);
}
outfile= stdout;
errfile= stdout;
statfile= stdout;
break;
case 3:
if ((infile = fopen(param[1], "rb"))== NULL){
fprintf(stderr,"El Archivo %s de entrada, no se pudo abrir\n",param[1]);
return (11);
}
if (openfiles(param[2]) != 0){
fclose(infile);
return (12);
}
break;
default:
fprintf(stderr,"\n%s %s\nUso: %s <Arch. Entrada> [<Arch. Salida>]\n",param[0],VERSION, param[0]);
return (13);
break;
}
strncpy(tape,(param[1])+2,6); tape[6]=0;
strncpy(tape2,(param[1])+2,6); tape2[6]=0;
for(k=0;k<=100;counter[k++]=0);
fseek(infile ,0,SEEK_SET);
prevchar=0;
inchar=0;
while( !feof(infile) && inchar!=0xaa) /* skip hasta el 0xaa */
{
prevchar=inchar;
inchar=fgetc(infile);
byteshdr++;
}
recsize=MIN(prevchar,MAXBUFSIZE-2);
while( !feof(infile))
{
i=0;
while( !feof(infile) && ( i<recsize || inchar!=0xaa))
{
if (i<MAXBUFSIZE-1000) buf[i++]=inchar;
if (i<recsize) bytesproc++;
prevchar=inchar;
inchar = fgetc(infile);
bytestot++;
}
buf[i]=0; /* para poder imprimir como txt */
for(j=i+1;j<200;j++) buf[j]=0xaa; /* relleno atras de lo leido */
records++;
recsize=MIN(prevchar,MAXBUFSIZE-2);
proc_record(buf, i, tape, 0);
}
fprintf(stdout,"Records:%ld bytes tot:%ld bytes hdr:%ld bytes proc:%ld\n",
records,bytestot+byteshdr,byteshdr,bytesproc);
for(k=0;k<=100;k++)
141

if(counter[k]>0) fprintf(statfile,"%s;%2d;%5d\n",tape,k,counter[k]);
return 0;
}
Hernn Grosser
142
C.4.11
lucent.h
#ifndef LUCENT_H
#define LUCENT_H
/********************************/
/*C01*/struct RECORD_DESCRIPTOR_WORK{
char value[2];
};
/*C02*/struct HEXADECIMAL_IDENTIFIER{
char value[2];
};
/*C03*/struct RECORD_TYPE{
char value[2];
};
/*C04*/struct SEQUENCE_NUMBER{
char value[5];
};
/*C05*/struct CALL_TYPE{
char value[2];
};
/*C06*/struct OUTPUT_REASON{
char value[1];
};
/*C07*/struct A_PARTY_IMSI{
char value[15];
};
/*C08*/struct A_PARTY_IMEI{
char tac[6],fac[2],snr[6],spare[1];
};
/*C09*/struct A_PARTY_NUMBER{
char value[18];
};
/*C10*/struct B_PARTY_IMSI{
char value[15];
};
/*C11*/struct B_PARTY_IMEI{
char tac[6],fac[2],snr[6],spare[1];
};
/*C12*/struct B_PARTY_NUMBER{
char value[18];
};
/*C13*/struct ANSWER_DATE{
char year[2],month[2],day[2];
};
/*C14*/struct ANSWER_TIME{
char hour[2],minutes[2],seconds[2];
};
/*C15*/struct CALL_DURATION{
};
/*C16*/struct A_PARTY_LACK{
char value[5];
};
/*C17*/struct A_PARTY_FIRST_RADIO_CELL_ID{
char value[5];
};
143

/*C18*/struct BEARER_SERVICE{
char value[2];
};
/*C19*/struct CALL_FAILURE_INDICATOR{
char value[2];
};
/*C20*/struct CALL_FORWARDING_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C21*/struct CALL_WAITING_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C22*/struct A_B_PARTY_CALL_HOLD_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C23*/struct A_B_PARTY_MULTIPARTY_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C24*/struct CLIP_CLIR{
char value[1];
};
/*C25*/struct SPECIAL_INDICATORS{
char value[1];
};
/*C26*/struct ROAMER_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C27*/struct MSRN{
char value[18];
};
/*C28*/struct COLP_COLR_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C29*/struct INCOMING_TRUNK_GROUP_NUMBER{
char value[4];
};
/*C30*/struct OUTGOING_TRUNK_GROUP_NUMBER{
char value[4];
};
/*C31*/struct CUG_OA_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C32*/struct CUG_INDEX{
char value[4];
};
/*C33*/struct CUG_INTERLOCK_CODE_NETWORK_ID{
char value[4];
};
/*C34*/struct CUG_BINARY_INTERLOCK_CODE{
char value[4];
};
/*C35*/struct ECT_INDICATOR{
char value[1];
};
/*C36*/struct IMSI{
char value[15];
};
/*C37*/struct IMEI{
char value[15];
};
Hernn Grosser
144

/*C38*/struct SUBSCRIBER_NUMBER{
char value[18];
};
/*C39*/struct DATE_OF_ACTION{
char year[2],month[2],day[2];
};
/*C40*/struct TIME_OF_ACTION{
};
/*C41*/struct SERVICE_ACTION_CODE{
char value[2];
};
/*C42*/struct ACTION_TYPE{
char value[1];
};
/*C43*/struct ODB_INDICATOR{
char value[2];
};
/*C44*/struct MS_ISDN_NUMBER{
char value[18];
};
/*C45*/struct FAILURE_INDICATOR{
char value[2];
};
/*C46*/struct TARIFF_CLASS{
char value[3];
};
/*C47*/struct CALLING_PARTY_CATEGORY{
char value[4];
};
/********************************/
/*B01*/ struct WIRELESS_BASIC_CALL_RECORD_FORMAT{
/*C01 struct RECORD_DESCRIPTOR_WORK record_descriptor_word; */
/*C02*/struct HEXADECIMAL_IDENTIFIER hexadecimal_identifier;
/*C03*/struct RECORD_TYPE record_type;
/*C04*/struct SEQUENCE_NUMBER sequence_number;
/*C05*/struct CALL_TYPE call_type;
/*C06*/struct OUTPUT_REASON output_reason;
/*C07*/struct A_PARTY_IMSI a_party_imsi;
/*C08*/struct A_PARTY_IMEI a_party_imei;
/*C09*/struct A_PARTY_NUMBER a_party_number;
/*C10*/struct B_PARTY_IMSI b_party_imsi;
/*C11*/struct B_PARTY_IMEI b_party_imei;
/*C12*/struct B_PARTY_NUMBER b_party_number;
/*C13*/struct ANSWER_DATE answer_date;
/*C14*/struct ANSWER_TIME answer_time;
/*C15*/struct CALL_DURATION call_duration;
/*C16*/struct A_PARTY_LACK a_party_lack;
/*C17*/struct A_PARTY_FIRST_RADIO_CELL_ID a_party_first_radio_cell_id;
/*C18*/struct BEARER_SERVICE bearer_service;
/*C19*/struct CALL_FAILURE_INDICATOR cell_failure_indicator;
/*C20*/struct CALL_FORWARDING_INDICATOR call_forwarding_indicator;
/*C21*/struct CALL_WAITING_INDICATOR call_waiting_indicator;
/*C22*/struct A_B_PARTY_CALL_HOLD_INDICATOR call_hold_indicator;
/*C23*/struct A_B_PARTY_MULTIPARTY_INDICATOR a_b_party_multiparty_indicator;
/*C24*/struct CLIP_CLIR clip_clir;
/*C25*/struct SPECIAL_INDICATORS special_indicators;
/*C26*/struct ROAMER_INDICATOR roamer_indicator;
/*C27*/struct MSRN msrn;
/*C28*/struct COLP_COLR_INDICATOR cplp_colr_indicator;
145

/*C29*/struct INCOMING_TRUNK_GROUP_NUMBER incoming_trunk_group_member;
/*C30*/struct OUTGOING_TRUNK_GROUP_NUMBER outgoing_trunk_group_member;
/*C46*/struct TARIFF_CLASS tariff_class;
/*C31*/struct CUG_OA_INDICATOR cug_oa_indicator;
/*C32*/struct CUG_INDEX cug_index;
/*C33*/struct CUG_INTERLOCK_CODE_NETWORK_ID cug_interlock_code_network_id;
/*C34*/struct CUG_BINARY_INTERLOCK_CODE cug_binary_interlock_code;
/*C35*/struct ECT_INDICATOR ect_indicator;
/*C47*/struct CALLING_PARTY_CATEGORY calling_party_category;
char reserved[5];
};
/********************************/
#endif
Hernn Grosser
146
C.4.12
Visualizar UMatrix Programa Visual Basic
Private Sub Form_Click()

Dim readfile As Integer
Dim sCadana As String
Dim fila, columna, filacolor, columnacolor As Integer
Dim valor As Double
Dim offset As Integer
Dim tamanopixel As Integer
archivo = PATH
offset = 20
tamanopixel = 20
DrawWidth = tamanopixel
iReadFile = FreeFile
Open archivo For Input As #iReadFile
Do While Not EOF(iReadFile)
Input #iReadFile, columna, fila, columnacolor, filacolor, valor
valor = valor / Sqr(2)
DrawWidth = tamanopixel
PSet ((filacolor - fila) * tamanopixel + fila + offset + tamanopixel * 3 * fila, (columnacolor - columna) *
tamanopixel + columna + offset + tamanopixel * 3 * columna), RGB(255 - IIf(valor * 255 > 255, 255, valor * 255), 255
- IIf(valor * 255 > 255, 255, valor * 255), 255 - IIf(valor * 255 > 255, 255, valor * 255))
DrawWidth = 10
PSet (fila + offset + tamanopixel * 3 * fila, columna + offset + tamanopixel * 3 * columna), RGB(128, 128, 128)
Loop
Close #iReadFile
End Sub
147
C.5 Implementacin
C.5.1 Procesos y Pantallas

El software que se dise e implement est compuesto en su mayora por procesos batch; los
mismos son:
-
Mediacin
Entrenamiento de las redes neuronales
Deteccin de fraude, construccin y mantenimiento de perfiles
GenerarUMatrix
El nico proceso que tiene pantallas asociadas es VisualizarUMatrix que fue desarrollado en
Visual Basic. A continuacin se detalla la forma en que se llama a cada uno de los procesos batch y
se presentan las pantallas del mdulo VisualizarUMatrix.
C.5.1.1
Entrenar
UNIX / Windows (lnea de comandos)

Ambiente
Modo de ejecucin entrenar <archivo de llamadas de entrenamiento LOC> <archivo de llamadas
de entrenamiento NAT> <archivo de llamadas de entrenamiento INT>
3 archivos con los pesos de cada una de las neuronas:
Salida
-
patrones_loc.txt
patrones_nat.txt
patrones_int.txt
3 archivos con los pesos de las redes neuronales, pero en un formato para
poder ser fcilmente exportado a cualquier aplicacin de planilla de clculo
(ejemplo: Excel) y ser utilizado para graficar los patrones generados:
-
Hernn Grosser
salida_loc.txt
salida_nat.txt
salida_int.txt
148
C.5.1.2
DetectarFraude

Ambiente
Modo de ejecucin detectarfraude <arch. llam.>
Archivo con alarmas generadas:
Salida
-
alarmas.txt
Archivos con perfiles de usuarios actualizados:

-
C.5.1.3
[IMSI].txt
GenerarUMatrix

Ambiente
Modo de ejecucin generarumatrix patrones_loc.txt patrones_nat.txt patrones_int.txt <arch.
Umatrix LOC> <arch. Umatrix NAT> <arch. Umatrix NAT>
Archivos con distancias de cada una de las redes neuronales para poder
Salida
construr cada una de las U-Matrix:
-
C.5.1.4
<arch. Umatrix LOC>

<arch. Umatrix NAT>
<arch. Umatrix NAT>
Mediacin

Ambiente
Modo de ejecucin mediacion <archivo CDRs> [<arch. salida>]
Archivo con los datos necesarios de cada una de las llamadas (CDRs)
Salida
149
C.5.1.5
VisualizarUMatrix
C.5.1.5.1 Pantalla principal
C.5.1.5.2 Seleccin de archivo para graficar
Hernn Grosser
150
C.5.2 Pruebas
En esta seccin se presentan el detalle de pruebas utilizadas para la validacin de la solucin;
en la misma se presenta el plan de pruebas y posteriormente el desarrollo de las mismas.
C.5.2.1
Plan de pruebas
Objetivo de la prueba
Objetos a probar
Caractersticas a probar
Caractersticas a no probar
Cantidad de pruebas a
utilizar
Mtodo de prueba a utilizar
C.5.2.2
Prueba por comparacin de resultados y adivinacin de errores
Documento de diseo de la prueba
Procedimiento de pruebas
Mtodos de prueba a utilizar
151
Detectar errores de programacin y funcionamiento de la

herramienta de deteccin de cambios de comportamiento.
Mdulo DetectarFraude.
Deteccin de cambios de comportamiento, si los hubiere en
usuarios previamente analizados manualmente, sabiendo cul
debe ser el resultado final. La prueba se har sobre plataforma
Windows.
Performance general de la herramienta. No se realizar la prueba
en un sistema UNIX.
5
Las pruebas sern llevadas a cabo de acuerdo a lo descripto en la

seccin C.5.2.3 Especificacin de los casos de prueba,
registrndose las diferencias que se detecten entre el resultado
esperado y el obtenido.
Se compararn los resultados obtenidos con los resultados
esperados, ya que el conjunto de datos se seleccionar de una
muestra de la cual se conoce perfectamente el comportamiento.
Criterios para la aprobacin

de las pruebas
Los criterios para la aprobacin de las pruebas se realizarn de

acuerdo a la siguiente tabla:
Excelente: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la
prueba es idntico al resultado citado en la seccin C.5.2.3
Especificacin de los casos de prueba.
Muy bueno: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la
prueba es parecido al resultado citado en la seccin C.5.2.3
Especificacin de los casos de prueba.
Bueno: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba
no fue el resultado citado en la seccin C.5.2.3 Especificacin
de los casos de prueba, pero no ha provocado anomalas en el
funcionamiento de la herramienta.
Regular: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la
prueba no fue el resultado citado en la seccin C.5.2.3
Especificacin de los casos de prueba, pero ha provocado
anomalas en el funcionamiento del programa.
Malo: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba
no fue el resultado citado en la seccin C.5.2.3 Especificacin
de los casos de prueba, pero ha provocado anomalas en el
funcionamiento del programa tales como la salida del sistema o
colgarse.
C.5.2.3
Especificacin de los casos de prueba
ITEM OBJETIVO
Analizar un usuario sin

con llamadas LOC
solamente.
con llamadas LOC y NAT.
con llamadas LOC, NAT e
INT.
Hernn Grosser
ACCIN
ENTRADA
Ejecutar el mdulo normalLOC.txt

DetectarFraude con
la entrada
especificada.
Ejecutar el mdulo normalNAT.txt
DetectarFraude con
la entrada
especificada.
Ejecutar el mdulo normalINT.txt
DetectarFraude con
la entrada
especificada.
RESULTADO
ESPERADO
No detectar
cambios de
comportamiento.
No detectar
cambios de
comportamiento.
No detectar
cambios de
comportamiento.
152
ITEM OBJETIVO
ACCIN
ENTRADA
Analizar un usuario que

cambia su comportamiento
debido que comienza a
realizar muchas llamadas
NAT.
Ejecutar el mdulo cambioNAT.txt

DetectarFraude con
la entrada
especificada.
Analizar un usuario que

cambia su comportamiento
debido que comienza a
realizar muchas llamadas
INT.
Ejecutar el mdulo cambioINT.txt

DetectarFraude con
la entrada
especificada.
C.5.2.4
Especificacin del procedimiento de prueba
ITEM ACCIN
1
2
3
4
C.5.2.5
153
ENTRADA
Ejecutar el mdulo DetectarFraude con

la entrada especificada.
normalLOC.txt

cambioINT.txt
normalNAT.txt
normalINT.txt
cambioNAT.txt
RESULTADO
ESPERADO
No detectar cambios de
comportamiento.
comportamiento.
comportamiento.
Detectar el cambio de
comportamiento,
generando archivo de
alarmas.
Detectar el cambio de
comportamiento,
generando archivo de
alarmas.
Informe de los casos de prueba ejecutados
ITEM ACCIN
RESULTADO
ESPERADO
Detectar el
cambio de
comportamiento,
generando
archivo de
alarmas.
Detectar el
cambio de
comportamiento,
generando
archivo de
alarmas.
Ejecutar el mdulo
DetectarFraude con la entrada
especificada.
Ejecutar el mdulo
especificada.
ENTRADA
normalLOC.txt
normalNAT.txt
RESULTADO
ESPERADO
No detectar
cambios de
comportamiento.
No detectar
cambios de
comportamiento.
RESULTADO
OBTENIDO
No se detectaron
cambios de
comportamiento.
No se detectaron
cambios de
comportamiento.
ITEM ACCIN
3
4
C.5.2.6
ENTRADA
Ejecutar el mdulo
especificada.
Ejecutar el mdulo
especificada.
normalINT.txt
Ejecutar el mdulo
especificada.
cambioINT.txt
cambioNAT.txt
RESULTADO
ESPERADO
No detectar
cambios de
comportamiento.
Detectar el
cambio de
comportamiento,
generando
archivo de
alarmas.
Detectar el
cambio de
comportamiento,
generando
archivo de
alarmas.
RESULTADO
OBTENIDO
No se detectaron
cambios de
comportamiento.
Se detect
cambios de
comportamiento
luego de realizar
20 llamadas
NAT seguidas.
Se detect
cambios de
comportamiento
luego de realizar
15 llamadas INT
seguidas.
Informe de la prueba
Las pruebas fueron satisfactorias luego de efecturar 10 corridas en los 5 casos estudiados,
detectando cambios pronunciados de comportamiento en los casos 4 y 5 en los cuales los usuarios
analizados realizar una gran cantidad de llamadas seguidas no acordes con su consumo normal (en
el caso 4, llamadas NAT y en el caso 5 llamadas INT). En los casos 1, 2 y 3 no se detectaron
cambios de comportamiento al tratarse de usuarios con consumo normal y acorde a su
comportamiento histrico. Por lo tanto, se concluye que el resultado de las pruebas es excelente,
basado en los criterios definidos en la seccin C.5.2.2.
Se dan por cumplimentadas las pruebas y se anexa el detalle de las 5 pruebas realizadas en la
seccin C.5.2.7.
Hernn Grosser
154
C.5.2.7
Anexo con pruebas realizadas
Los datos presentados en las tablas referentes a los usuarios (IMSIs) fueron modificados
para preservar la confidencialidad de la informacin. El resto de los valores corresponden a
informacin real.
C.5.2.7.1 Caso 1 - Analizar un usuario sin cambios de comportamiento con llamadas LOC solamente
#
llam.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
155
Dist. Hellinger
Registro
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7331200005103692003080116014400011LOC
7331200005103692003080116022200044LOC
7331200005103692003080116112900049LOC
7331200005103692003080118295700053LOC
7331200005103692003080119040400036LOC
7331200005103692003080120535400042LOC
7331200005103692003080120560700064LOC
7331200005103692003080213454600052LOC
7331200005103692003080213505700048LOC
7331200005103692003080213521100094LOC
7331200005103692003080213544400047LOC
7331200005103692003080213555200175LOC
7331200005103692003080213590400061LOC
7331200005103692003080214002000054LOC
7331200005103692003080214021400048LOC
7331200005103692003080214031900034LOC
7331200005103692003080214041400050LOC
7331200005103692003080214053900041LOC
7331200005103692003080214071000051LOC
7331200005103692003080214081700038LOC
7331200005103692003080214093100051LOC
7331200005103692003080214104000047LOC
7331200005103692003080214122600035LOC
7331200005103692003080214131500049LOC
7331200005103692003080409513600027LOC
7331200005103692003080409530200035LOC
7331200005103692003080412273100206LOC
7331200005103692003080418355500045LOC
7331200005103692003080418441200041LOC
7331200005103692003080418562300156LOC
7331200005103692003080420462800156LOC
7331200005103692003080420500800239LOC
7331200005103692003080421000700026LOC
7331200005103692003080421014500107LOC
7331200005103692003080511532600060LOC
7331200005103692003080513191200049LOC
7331200005103692003080513420600027LOC
7331200005103692003080514535100038LOC
7331200005103692003080617501800046LOC
7331200005103692003080619073900044LOC
7331200005103692003080712105100046LOC
Observaciones

#
llam.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Dist. Hellinger
Registro
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7331200005103692003080717561200042LOC
7331200005103692003080720131600152LOC
7331200005103692003080811025400073LOC
7331200005103692003080814192700102LOC
7331200005103692003080815082500055LOC
7331200005103692003081110242700056LOC
7331200005103692003081110252900010LOC
7331200005103692003081110254500063LOC
7331200005103692003081110265400045LOC
7331200005103692003081110280700026LOC
7331200005103692003081117282900054LOC
7331200005103692003081212155900029LOC
7331200005103692003081213383400038LOC
7331200005103692003081218360300013LOC
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Observaciones
C.5.2.7.2 Caso 2 - Analizar un usuario sin cambios de comportamiento con llamadas LOC y NAT
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Hernn Grosser
Observaciones
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Observaciones
C.5.2.7.3 Caso 3 - Analizar un usuario sin cambios de comportamiento con llamadas LOC, NAT e INT
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llam.
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Dist. Hellinger
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Hernn Grosser
Observaciones
202

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llam.
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203
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Observaciones
C.5.2.7.4 Caso 4 - Analizar un usuario que cambia su comportamiento debido que comienza a realizar
muchas llamadas NAT
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llam.
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Dist. Hellinger
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Hernn Grosser
Observaciones
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Observaciones
DETECCION DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
DETECCION DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
DETECCION DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
DETECCION DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
DETECCION DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
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CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
SE ADAPTA
FINALMENTE AL
CAMBIO

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Observaciones
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233
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Observaciones

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llam.
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Hernn Grosser
Observaciones
234
C.5.2.7.5 Caso 5 - Analizar un usuario que cambia su comportamiento debido que comienza a realizar
muchas llamadas INT
#
llam.
1
2
3
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50
51
52
235
Dist. Hellinger
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Observaciones

#
llam.
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0,06017
0,05998
0,05985
0,05977
0,05957
0,05929
0,06010
0,05940
0,05911
0,03344
0,03367
0,03384
0,03401
0,01502
0,06160
0,11748
0,17591
0,23547
0,29449
0,35219
0,40843
0,46284
0,51544
0,56604
0,61427
0,66085
0,70535
0,74807
7331200006559502003111816293500208LOC
7331200006559502003111816504900032LOC
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7331200006559502003111819151100112LOC
7331200006559502003111819184400101LOC
7331200006559502003111908510600034LOC
7331200006559502003111910412400027LOC
7331200006559502003111910461801908LOC
7331200006559502003111911303700026LOC
7331200006559502003111911311100044LOC
7331200006559502003111911320500039LOC
7331200006559502003111911330000041LOC
7331200006559502003111913014000058LOC
7331200006559502003111913032100457LOC
7331200006559502003111913234100125LOC
7331200006559502003111913354700026LOC
7331200006559502003111913381400221LOC
7331200006559502003111913473100360LOC
7331200006559502003111913555200012LOC
7331200006559502003111913565600125LOC
7331200006559502003111914012000132LOC
7331200006559502003111914052300019LOC
7331200006559502003111914062100010LOC
7331200006559502003111915043800019LOC
7331200006559502003111915051800476LOC
7331200006559502003111915251900174LOC
7331200006559502003111915383800046LOC
7331200006559502003111915393400044LOC
7331200006559502003111916191000050LOC
7331200006559502003111917282600565LOC
7331200006559502003111919011701035LOC
7331200006559502003111920133800061LOC
7331200006559502003111921520200056LOC
7331200006559502003112010380100083LOC
7331200006559502003112013533600099LOC
7331200006559502003112014253200166LOC
7331200006559502003112014401900127LOC
7331200006559502003112014564000134INT
7331200006559502003112016172600069INT
7331200006559502003112016340100065INT
7331200006559502003112016351800863INT
7331200006559502003112016525300041INT
7331200006559502003112017262200054INT
7331200006559502003112017425200450INT
7331200006559502003112018221700086INT
7331200006559502003112018440100246INT
7331200006559502003112019052900036INT
7331200006559502003112019101600041INT
7331200006559502003112019161001132INT
7331200006559502003112019594100315INT
7331200006559502003112022160801000INT
7331200006559502003112023052500096INT
Observaciones

#
Dist. Hellinger
llam.
724
0,78899
Registro
Observaciones
7331200006559502003112023380200055INT
725
0,26052
7331200006559502003112109433300125INT
DETECCION DE
CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO!!
SE ADAPTA
FINALMENTE AL
CAMBIO
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
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740
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758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
0,28384
0,30649
0,32878
0,34984
0,37009
0,38977
0,40894
0,42732
0,44487
0,46159
0,17223
0,19628
0,22028
0,24402
0,01622
0,00387
0,01915
0,04820
0,08370
0,12236
0,16191
0,20059
0,23799
0,13659
0,17537
0,21349
0,25011
0,28449
0,31621
0,17370
0,09902
0,05395
0,08859
0,04706
0,02219
0,05162
0,02445
0,00906
0,03384
0,00220
0,01369
0,03682
7331200006559502003112109553001138INT
7331200006559502003112111280100221INT
7331200006559502003112112190201581INT
7331200006559502003112114140600250INT
7331200006559502003112116272100089INT
7331200006559502003112117210300044INT
7331200006559502003112117571600291INT
7331200006559502003112118560800069INT
7331200006559502003112119071900519INT
7331200006559502003112119364300569INT
7331200006559502003112120414800030LOC
7331200006559502003112122071200359INT
7331200006559502003112122135100087INT
7331200006559502003112122153900207INT
7331200006559502003112207110500067LOC
7331200006559502003112208205800067LOC
7331200006559502003112208231000052LOC
7331200006559502003112208343400105LOC
7331200006559502003112209192200008LOC
7331200006559502003112209201300050LOC
7331200006559502003112209541500033LOC
7331200006559502003112210254700025LOC
7331200006559502003112210383200030LOC
7331200006559502003112210555700187INT
7331200006559502003112211054300259LOC
7331200006559502003112211323900028LOC
7331200006559502003112211433000094LOC
7331200006559502003112212434900296LOC
7331200006559502003112214183900027LOC
7331200006559502003112216221500041INT
7331200006559502003112216232300150INT
7331200006559502003112217291800553INT
7331200006559502003112218193600034LOC
7331200006559502003112219571900275INT
7331200006559502003112220043700190INT
7331200006559502003112220295300115LOC
7331200006559502003112220323600322INT
7331200006559502003112220383300631INT
7331200006559502003112221194100006LOC
7331200006559502003112315515600500INT
7331200006559502003112409084100022LOC
7331200006559502003112409550600375LOC
Hernn Grosser
248
C.6 Mantenimiento
En esta seccin se exponen algunas cuestiones referentes al mantenimiento de la aplicacin.
Para ello se describen algunos puntos relacionados con la gestin de configuracin.
C.6.1 Gestin de configuracin

Las actividades de Gestin de Configuracin que se realizarn en este proyecto son:
-
Identificacin de la configuracin.
Control de la configuracin.
Generacin de informes de estado.
C.6.1.1
Identificacin de la configuracin
Nombre de la aplicacin: DeFI (Detector de Fraude Inteligente).
Objetivo de la Aplicacin: Detectar cambios de comportamiento susceptibles de ser

considerados fraudulentos basado en el consumo reciente e histrico de cada uno de los
usuarios de telefona celular analizados.
Ciclo de vida del Software: Modelo en cascada.
Fases del Ciclo de vida: Se enumeran las fases para este proyecto y se determinan los
productos que se espera obtener al final de cada una de ellas:
1. Requerimientos
-
Documento de especificacin de requerimientos donde se detallan todas las

funcionalidades requeridas para poder cumplir con el objetivo del sistema (Seccin
C.1).
249
2. Anlisis
-
Diagrama de clases (Seccin C.2.1).
Casos de uso (Seccin C.2.2).
Diagrama de transicin de estados (Seccin C.2.3).
3. Diseo
-
Especificacin de programas y diseo de archivos (Seccin C.3).
4. Codificacin
-
Cdigo fuente de todos los programas diseados (Seccin C.4).
5. Implementacin
-
Especificacin de procesos (Seccin C.5.1).
Pantallas (Seccin C.5.1).
Plan de pruebas (Seccin C.5.1).
Documento de diseo de la prueba (Seccin C.5.2.1).
Especificacin de los casos de prueba (Seccin C.5.2.2).
Especificacin del procedimiento de prueba (Seccin C.5.2.3).
Informe de los casos de prueba ejecutados (Seccin C.5.2.4).
Informe de la prueba (Seccin C.5.2.5).
Anexo con pruebas realizadas (Seccin C.5.2.6).
6. Mantenimiento
-
Identificacin de la Configuracin (Seccin C.6.1.1).
Control de la Configuracin (Seccin C.6.1.2).
Generacin de Informes de Estado (Seccin C.6.1.3).
Hernn Grosser
250
Lneas Bases establecidas: Para el desarrollo del presente trabajo se ha acotado las lneas
base como los elementos de configuracin definidos. En este caso el criterio es, que dado
que es una sola persona, el tesista, quien realiza la documentacin del proyecto y la
programacin se ha definido una sola lnea base para todo el proceso de Desarrollo,
Programacin e Implementacin cuyas fases y elementos de configuracin se detallaron
en la seccin anterior.
C.6.1.2
Control de configuracin
Utilizando como fuente de informacin, control y seguimiento una Base de Datos de

Cambios, se implementa el siguiente mecanismo para el control de los mismos:
-
Generacin de una solicitud de cambio: Ante el requerimiento de un cambio funcional o

un reporte de error, se completa la correspondiente solicitud.
Ingreso de la solicitud a la Base de Datos de cambios: Una vez recibida la solicitud de

cambio, se la ingresa en la Base de Datos de cambios.
Anlisis de la solicitud de cambio: Cada solicitud de cambio debe ser analizada y se

debe decidir si se rechaza o se acepta el cambio. La decisin tomada queda registrada en
la Base de Datos de Cambios.
Evaluacin de la solicitud de cambio: Si se decide la aceptacin de la solicitud de

cambio, se debe realizar la evaluacin tcnica de la misma, emitiendo un informe en
donde se exprese el esfuerzo requerido para satisfacer el pedido, las repercusiones que
dicho cambio genera en otros elementos y el costo estimado. La evaluacin realizada,
queda registrada en la Base de Datos de Cambios.
Generacin de la orden de cambio: El informe generado durante la evaluacin de la

solicitud de cambio,
se somete a anlisis asignndole la prioridad y los recursos
necesarios. Se emite una Orden de Cambio
251
Realizacin del cambio: Se realiza el cambio, se registra y se realiza el control de la

modificacin
Prueba e implementacin del cambio: Se certifica que el cambio funciona correctamente

y se procede a su implementacin, a travs de la modificacin de manuales y
documentos que deban reflejar el cambio.
C.6.1.3
Generacin de informes de estado
A continuacin se detallan algunos de los informes que incluye la Gestin de Configuracin y

los datos relevantes que incluye cada uno.
C.6.1.3.1 Solicitud de cambios
Sistema: DeFI
Pedido por:
Resultado de la evaluacin:
Cambio solicitado:
Fecha: dd/mm/aaaa
ACEPTADO | RECHAZADO
Solucin propuesta:
Elementos del producto software afectados por el cambio:
Documentacin anexa presentada:

Solucin propuesta por el rea de desarrollo:
Tiempo estimado en horas (Anlisis, programacin y prueba e implentacin):
Hernn Grosser
252
Cronograma de desarrollo e implementacin:
Plan de pruebas:
C.6.1.3.2 Orden de cambios
Sistema: DeFI
Pedido por:
Nro. solicitud de cambio:
Cambio a realizar:
Fecha: dd/mm/aaaa
Elementos del producto software afectados por el cambio:
Tiempo estimado en horas (Anlisis, programacin y prueba e implentacin):

Comentarios del cambio:
Fecha de entrega: dd/mm/aaaa
C.6.1.3.3 Registro de cambios
Sistema: DeFI
Pedido por:
Fecha de solicitud: dd/mm/aaaa
Descripcin breve del problema:
Fecha de evaluacin: dd/mm/aaaa

Resultado de la evaluacin:
253
Fecha: dd/mm/aaaa
ACEPTADO | RECHAZADO
Comentarios:
Prioridad asignada: ALTA | MEDIA | BAJA

Estado actual del pedido:
Fecha de terminacin: dd/mm/aaaa
C.6.1.3.4 Registro de instalaciones
Sistema: DeFI
Descripcin breve del problema:
Fecha: dd/mm/aaaa
Fecha de evaluacin: dd/mm/aaaa

Versin Instalada:
C.6.1.3.5 Informe de estado de cambios
Sistema: DeFI
Fecha desde: dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
Fecha: dd/mm/aaaa
Fecha hasta: dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
Hernn Grosser
254
C.6.1.3.6 Informe de instalacin
Sistema: DeFI
Fecha desde: dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
Fecha: dd/mm/aaaa
Fecha hasta: dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
255

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DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR

USANDO REDES NEURONALES

TESISTA: Sr. Hernn GROSSER

DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR USANDO REDES

TESIS DE GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA

Laboratorio de Sistemas Inteligentes

Sr. Hernn Grosser

Dr. Ramn Garca Martnez

DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR USANDO REDES NEURONALES

DEFINICIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR .................................................................................................. 7

Clasificacin de tipos de fraude ................................................................................................................. 7

Fraude por violacin de seguridad ...........................................................................................................................8

DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR .................................................................................................. 9

Enfoque por enseanza ............................................................................................................................. 12

Enfoque por aprendizaje........................................................................................................................... 12

REDES NEURONALES ........................................................................................................................................... 13

OBJETIVO DEL TRABAJO ...................................................................................................................................... 14

ESTRUCTURA DEL TRABAJO ................................................................................................................................ 14

ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................................................... 17

INTRODUCCIN A LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES................................................................................... 17

Elementos de una red neuronal artificial.................................................................................................. 18

Topologa de las redes neuronales ........................................................................................................... 20

Mecanismo de aprendizaje ....................................................................................................................... 21

Redes con aprendizaje supervisado........................................................................................................................22

Redes con aprendizaje no supervisado...................................................................................................................24

Una clasificacin de redes neuronales ..................................................................................................... 24

UNA RED NEURONAL SUPERVISADA EL PERCEPTRN ....................................................................................... 25

SELF ORGANIZING MAPS (SOM) ........................................................................................................................ 27

Algoritmo del SOM ................................................................................................................................... 28

Pre-procesamiento de los datos..............................................................................................................................30

Prediccin de campos estocsticos generados por redes SOM ................................................................ 37

ANLISIS DE LA INFORMACIN PARA DETECCIN DE FRAUDE ............................................................................. 38

ENFOQUES PARA LA DETECCIN DE FRAUDE ....................................................................................................... 39

Enfoque basado en reglas......................................................................................................................... 40

Naturaleza adaptativa de la solucin......................................................................................................................40

DETECCIN DE FRAUDE EN TELEFONA CELULAR USANDO REDES NEURONALES

Modelo de la solucin por reglas ...........................................................................................................................40

Limitaciones del enfoque por reglas ......................................................................................................................42

Enfoque basado en redes neuronales........................................................................................................ 43

Modelo utilizando redes neuronales supervisadas .................................................................................................43

Limitaciones del enfoque basado en redes neuronales supervisadas......................................................................45

Modelo utilizando redes neuronales no supervisadas ............................................................................................46

DESCRIPCION DEL PROBLEMA.................................................................................................................... 47

EL PROBLEMA DE LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE PERFILES DE USUARIO ....................................... 47

EL PROBLEMA DE LA DETECCIN DE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO ................................................................ 48

EL PROBLEMA DE LA PERFORMANCE ................................................................................................................... 48

REPRESENTACIN GRFICA DEL PROBLEMA A RESOLVER ................................................................................... 49

SOLUCION PROPUESTA .................................................................................................................................. 51

PROCESAMIENTO PREVIO DE LA INFORMACIN MEDIACIN............................................................................. 51

SOLUCIN A LA CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE PERFILES DE USUARIO ............................................... 52

SOLUCIN A LA DETECCIN DE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO ........................................................................ 55

SOLUCIN A LAS CUESTIONES DE PERFORMANCE ................................................................................................ 56

RESTRICCIONES DE LA SOLUCIN PROPUESTA ..................................................................................................... 56

CONJUNTO DE DATOS UTILIZADOS ...................................................................................................................... 57

Entrenamiento de las redes neuronales .................................................................................................... 58

Construccin de perfiles de usuario y deteccin de cambios de comportamiento.................................... 58

Variables independientes .......................................................................................................................................59

Variables dependientes ..........................................................................................................................................60

Variables para la deteccin de cambios de comportamiento ................................................................... 61

Variables independientes .......................................................................................................................................61

Variables dependientes ..........................................................................................................................................62

REALIZACIN DE LOS EXPERIMENTOS ................................................................................................................. 62

Metodologa utilizada ............................................................................................................................... 62