ACTA EXTRAORDINARIA

SIENDO LAS 9:00 DE LA MAANA DEL DA VIERNES 19 DE MARZO DEL AO 2010 REUNIDOS LOS SOCIOS DE
LA EMPRESA DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE LCTEOS (AMIPOLAC S.A.C) DEL DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC REGIN CAJAMARCA; LUEGO DE FORMULAR LA LISTA DE
ASISTENTES QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN MS DEL 50% DEL CAPITAL
SUSCRITO. SE REUNIERON EN JUNTA DE ACCIONISTAS Y EN PRIMERA CONVOCATORIA.
1.- GONZALO ASTONITAS LOZANO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
27546283
TITULAR
DE
S/.
9100
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
2.-JUAN SAAVEDRA ARVALO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO:
27546574
TITULAR
DE
S/.9100
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
3.- JULLAN VALLEJOS VSQUEZ. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
27569786
TITULAR
DE
S/.
73000
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
4.-GLORIA IDELSA HAZAERO RUIZ. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
27541808
TITULAR
DE
S/.
9100
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
5.-JORGE SAAVEDRA CRUZADO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
27547294
TITULAR
DE
S/.
9100
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
6.-SEGUNDO FERMN CNDOR HUAMN. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NMERO: 27577880 TITULAR DE S/. 7300 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA
UNA=================================================================================
7.-EDILFONSO FERNNDEZ NEZ. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
40165657
TITULAR
DE
S/.
7300
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
8.-VICTORIA GLORIA VSQUEZ MENDOZA. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NMERO: 27551828 TITULAR DE S/. 9100 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA
UNA=================================================================================
9.-JACINTO BARDALES INOSTROZA. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
27573147
TITULAR
DE
S/.
9100
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA=================================================================================
10.-ENEMECIO SAAVEDRA HOYOS. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NMERO:
27572666
TITULAR
DE
S/.
9100
ACCIONES
NOMINATIVAS
DE
S/.
1.00
CADA
UNA======================================================================
11.-IMELDA CELINA GARCA SAAVEDRA. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NMERO: 27566484 TITULAR DE S/. 9100 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 CADA
UNA=======================================================================

BAJO LA REPRESENTACIN DEL SEOR GERENTE GENERAL Y SOCIO JUAN SAAVEDRA ARVALO
IDENTIFICADO CON DNO N27546574 Y EL SUB GERENTE Y SOCIO ALFONSO VSQUEZ CHUGDEN
IDENTIFICADO CON DNI N 27569916 Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SOCIO JORGE SAAVERDRA
CRUZADO UNNIMEMENTE ELEGIDO PARA TALES CARGOS, CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES
PUNTOS DE AGENDA.
PRIMERO: RENOVACIN DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL LA EMPRESA AMIPROLAC SAC PRO
PRESENTAR CARTA DE RENUNCIA IRREVOCABLE EL SEOR ENEMECIO SAAVEDRA HOYOS IDENTIFICADO CON
DNI N 27572666 ANTE LA GERENCIA Y SIENDO ACEPTADA POR LOS SOCIOS BENEFICIARIOS DE DICHA
EMPRESA Y POR UNANIMIDAD SE ELIGI DEMOCRTICAMENTE EL NUEVO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE
DICHA CARTERA QUEDANDO EN LA REPRESENTACIN DEL SEOR Y SOCIO JULLAN VALLEJOS VASQUEZ
IDENTIFICADO CON DNI N27569786 Y QUEDANDO JURAMENTADO PARA DEMPEAR DICHO CARGO.
SEGUNDO. PRESENTACIN DEL BALANCE GENERAL DE TODO EL AO, ESTO ETUVO A CARGO DE SEOR
CONTADOR DE DICHA EMPRESA.
LUEGO DE ESCUCHAR SU INFORME SE TOMO LA DECION DE APROBAR DEMOCRATICAMENYTE POR
UNANIMIDAD.
SIENDO LAS 12:05 DE LA TARDE DEL MISMO DIA CONCLUYO LA PRESENTE JUNTA FIRMNDOSE ESTA ACTA
LUEGO DE QUE FUERA REDACTADA Y APROBADA:============================
1.- GONZALO ASTONITAS LOZANO.

27546283

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2.-JUAN SAAVEDRA ARVALO.

27546574

--------------------------------------------------

3.- JULLAN VALLEJOS VSQUEZ.

27569786

---------------------------------------------------

4.-GLORIA IDELSA HAZAERO RUIZ.

27541808

--------------------------------------------------

5.-JORGE SAAVEDRA CRUZADO.

27547294

--------------------------------------------------

6.-SEGUNDO FERMN CNDOR HUAMN

27577830

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7.-EDILFONSO FERNNDEZ NEZ

40165657

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8.-VICTORIA GLORIA VSQUEZ MENDOZA. 27551828

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9.-JACINTO BARDALES INOSTROZA.

2757314710

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10.-ENEMECIO SAAVEDRA HOYOS.

27572666

---------------------------------------------------

11.-IMELDA CELINA GARCA SAAVEDRA.

27566484

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BAMBAMARCA DE MARZO DEL 2010.