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26 de octubre de 2005 Gaceta Oficial N 5.789 Extraordinario

Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada



AVISO OFICIAL

En vista del Oficio ANG-275, de fecha 25 de octubre de 2005, emanado de la Asamblea Nacional, en el cual solicita la
reimpresin de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, de fecha 27 de septiembre de 2005, publicada en la
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 38.281, de fecha 27 de septiembre de 2005, mediante el cual
se corrige por error en los originales.

Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 4 de la Ley de Publicaciones Oficiales a una
nueva impresin, subsanando el referido error.

Dado en Caracas a los veintitrs das del mes de octubre de dos mil cinco. Aos 195 de la Independencia y 146 de la
Federacin.

JOS VICENTE RANGEL
Vicepresidente Ejecutivo



LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA



TTULO I
DISPOSICIONES GENERALES


Artculo 1
Objeto de esta Ley
La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar, los delitos relacionados con la
delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y
los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica.

Artculo 2
Definiciones
A los efectos de esta Ley, se entiende por:

1. Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas asociadas por cierto tiempo con la intencin de
cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier
ndole para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola
persona actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter
tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro producto del saber cientfico aplicados para
aumentar o potenciar la capacidad o accin humana individual y actuar como una organizacin criminal, con la intencin
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de cometer los delitos previstos en esta Ley.

2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisin inmediata de un
delito.

3. Entrega vigilada o controlada: Tcnica que consiste en permitir que remesas ilcitas o sospechosas salgan del
territorio de uno o ms pases, lo atraviesen o entren en l con el conocimiento y bajo la supervisin de sus autoridades
competentes con el fin de investigar los delitos de delincuencia organizada, a las personas involucradas en la comisin de
stos y las realizadas internamente en el pas.

4. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, as como
tambin los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

5. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisin de un delito.

6. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la
normalmente desempeada en los rganos de polica con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de
delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisin de alguno de los delitos previstos en la presente Ley.
Queda entendido que estas operaciones son de carcter excepcional y se efectuarn bajo la direccin del fiscal del
Ministerio Pblico competente previa autorizacin del juez de control, siempre que parezca difcil el esclarecimiento del
delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar.

7. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis aos de prisin.

8. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario,
poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisin de los delitos previstos en esta Ley.



TTULO II
DE LOS DELITOS


Captulo I
De los Delitos Contra los Recursos o Materiales Estratgicos

Artculo 3
Trfico Ilcito de Metales, Piedras Preciosas o Materiales Estratgicos
Quienes trafiquen o comercialicen ilcitamente con metales, piedras preciosas o materiales estratgicos, nucleares o
radiactivos, sus productos o derivados, sern castigados con prisin de tres a seis aos.

A los efectos de este artculo, se entender por recursos o materiales estratgicos los insumos bsicos que se utilizan en los
procesos productivos del pas.


Captulo II
De los delitos Contra el Orden Socio Econmico

Artculo 4
Legitimacin de Capitales
Quien por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen
derive, directa o indirectamente, de actividades ilcitas o de delitos graves, ser castigado con prisin de ocho a doce aos
y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilcitamente obtenido.

La misma pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:

1. La conversin, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el
objeto de ocultar o encubrir el origen ilcito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisin de
tales delitos a eludir las consecuencias jurdicas de sus acciones.

2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de
bienes.
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3. La adquisicin, posesin o la utilizacin de bienes producto de algn delito previsto en esta Ley.

4. El resguardo, inversin, transformacin, custodia o administracin de bienes o capitales provenientes de actividades
ilcitas.

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimacin de capitales sern decomisados o confiscados segn el
origen ilcito de los mismos.

Artculo 5
Legitimacin de Capitales por Negligencia, Imprudencia, Impericia o Inobservancia
Cuando el delito previsto en el artculo 4 de esta Ley se cometa por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia
de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artculo 43 de esta Ley, la
pena ser de uno a tres aos de prisin.


Captulo III
De los Delitos Contra el Orden Pblico

Artculo 6
Asociacin
Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o ms delitos de los previstos en esta Ley,
ser castigado, por el slo hecho de la asociacin, con pena de cuatro a seis aos de prisin.

Artculo 7
Quien Financie el Terrorismo
Quien pertenezca, financi, acte o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propsito de
causar estragos, catstrofes, incendios o hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el orden
constitucional y las instituciones democrticas o alterar gravemente la paz pblica, ser castigado con prisin de diez a
quince aos.

Artculo 8
Agravantes
La pena ser aumentada de dieciocho a veinte aos de prisin cuando la comisin del delito tipificado en el artculo
anterior sea cometido:

1. Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como disfraz.

2. Con el uso de sustancias qumicas o biolgicas capaces de causar dao fsico o a travs de medios informticos que
alteren los sistemas de informacin de las instituciones del Estado.

3. Contra nios, nias o adolescentes.

4. Con el uso de armas nucleares, biolgicas, bacteriolgicas o similares.

5. Contra naves, buques, aeronaves o vehculos de motor para uso colectivo.

6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algn servicio pblico o empresa del Estado.

7. Contra la persona del Presidente de la Repblica o el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea Nacional, Fiscal General, Contralor General, Procurador General de la
Repblica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional Electoral o Alto Mando Militar.

8. Contra las personas que conforman el Cuerpo Diplomtico acreditado en el pas, sus sedes o representantes o contra los
representantes de organismos internacionales.

Artculo 9
Trfico de Armas
Quien importe, exporte, fabrique, trafique, suministre u oculte de forma indebida algn arma o explosivo, ser castigado
con pena de cinco a ocho aos de prisin.

Si se trata de armas de guerra la pena ser de seis a diez aos de prisin.
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Captulo IV
De los Delitos Contra las Personas

Artculo 10
Manipulacin Gentica Ilcita
Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propsito de alterarlos, ser castigado con pena de tres a seis aos de
prisin.

Si fecunda vulos humanos con fines distintos a la procreacin o teraputicos o realiza actos de clonacin u otros
procedimientos dirigidos a la seleccin de la raza, ser castigado con prisin de seis a ocho aos.

Si utiliza la ingeniera gentica para producir armas biolgicas o exterminadoras de la especie humana, ser castigado con
prisin de dieciocho a veinte aos.

Artculo 11
Trfico Ilegal de rganos
Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de rganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario,
plasma u otros tejidos derivados o materiales anatmicos provenientes de un ser humano, ser castigado con prisin de
seis a ocho aos.

Artculo 12
Sicariato
Quien d muerte a alguna persona por encargo o cumpliendo rdenes de un grupo de delincuencia organizada, ser
penado con prisin de veinticinco a treinta aos. Con igual pena ser castigado quien encargue la muerte, y los miembros
de la organizacin que ordenaron y tramitaron la orden.


Captulo V
De los Delitos Contra la Administracin de Justicia

Artculo 13
Obstruccin a la Administracin de Justicia
Quien obstruyere la administracin de justicia o la investigacin penal en beneficio de un grupo de delincuencia
organizada o de algunos de sus miembros, ser castigado del siguiente modo:

1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito
de lesiones.

2. Si es inflingiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia, honor o bienes o bajo la apariencia de
autoridad oficial, con pena de cuatro a seis aos de prisin.

3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, ser castigado con pena de seis a ocho aos
de prisin, e igual pena se aplicar al funcionario pblico o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, ser castigado con
prisin de cuatro a seis aos.


Captulo VI
De los Delitos Contra las Buenas Costumbres y el Buen Orden de la Familia

Artculo 14
Pornografa
Quien explote la industria o el comercio de la pornografa para reproducir lo obsceno o impdico a fin de divulgarlo al
pblico en general, ser castigado con una pena de dos a seis aos de prisin. Si la pornografa fuere realizada con nios,
nias o adolescentes o para ellos, la pena ser de diecisis a veinte aos de prisin.


Captulo VII
De los Delitos Contra la Libertad de Industria y Comercio
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Artculo 15
Obstruccin de la Libertad de Comercio
Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de
violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de delincuencia organizada,
ser castigado con prisin de cuatro a seis aos.

Artculo 16
Delitos de Delincuencia Organizada
Se consideran delitos de delincuencia organizada de conformidad con la legislacin de la materia, adems de los delitos
tipificados en esta Ley, cuando sean cometidos por estas organizaciones, los siguientes:

1. El trfico, comercio, expendio, industria, fabricacin, refinacin, transformacin, preparacin, posesin, suministro,
almacenamiento y transporte ilcito de sustancias estupefacientes y psicotrpicas, sus materias primas, insumos, productos
qumicos esenciales, solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y utilizados para su produccin.

2. La importacin, exportacin, fabricacin y comercio ilcito de armas y explosivos.

3. La estafa y otros fraudes.

4. Los delitos bancarios o financieros.

5. El robo y el hurto.

6. La corrupcin y otros delitos contra la cosa pblica.

7. Los delitos ambientales.

8. El hurto, robo o trfico ilcito de vehculos automotores, naves, aeronaves, buques, trenes de cualquier ndole, sus
piezas o partes.

9. El contrabando y los dems delitos de naturaleza aduanera y tributaria.

10. La falsificacin de monedas y ttulos de crdito pblico.

11. La trata de personas y de migrantes.

12. La privacin ilegtima de la libertad individual y el secuestro.

13. La extorsin.

Pargrafo Primero: Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente destinados a la
fabricacin o alteracin de monedas o ttulos de crdito pblico se le aplicar pena de cuatro a seis aos de prisin.

Pargrafo Segundo: La pena de prisin ser de diez a quince aos para la privacin ilegtima de libertad y de diez a
dieciocho aos para el secuestro, cuando los delitos tipificados en el presente artculo se cometan:

1. Contra nios, nias y adolescentes o mayores de setenta aos.

2. Por un grupo armado o utilizando uniformes o smbolos de autoridad.

3. Con tortura u otra forma de violencia.

4. Cuando medie la relacin de confianza o empleo para realizarla.

5. En las zonas de seguridad fronteriza o especiales previstas en la Ley Orgnica de Seguridad y Defensa o en jurisdiccin
especial creada por esa misma Ley o en despoblado.

6. Con propsitos terroristas o con traslado a territorio extranjero.

7. Contra el Presidente de la Repblica, el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, miembros del Consejo de Estado,
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea Nacional de la Repblica, Fiscal General,
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Contralor General o Procurador General de la Repblica, Defensor del Pueblo, Rectores del Consejo Nacional Electoral,
Gobernadores, Alcaldes, miembros del Alto Mando Militar, miembros del Cuerpo Diplomtico, Consular o de organismos
internacionales.

Pargrafo Tercero: Si el secuestro se realiza con nimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o
reivindicaciones de tipo social, poltico o por fanatismo religioso u otra exigencia semejante ser castigado con prisin de
doce a diecisis aos.


Captulo VIII
Disposiciones Comunes

Artculo 17
Grados de Participacin
Los cooperadores inmediatos, cmplices, encubridores y todo aquel que facilite o preste asistencia o auxilio o de
instrucciones o suministre medios para la comisin de algn delito previsto en esta Ley, sern sancionados de acuerdo con
las normas establecidas en el Cdigo Penal.

Artculo 18
Participacin del Funcionario Pblico
Cuando algn funcionario pblico participe de cualquier manera en la comisin de los delitos tipificados en esta Ley,
adems de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal, se le aplicar como pena accesoria la destitucin y
quedar impedido para ejercer funciones pblicas o suscribir contratos con el Estado por un perodo de uno a quince aos
despus de cumplir la pena. Si la comisin del delito fuere en perjuicio de cualquier organismo del Estado, ya sea
nacional, estadal o municipal, se aplicar la pena en su lmite mximo.

Artculo 19
Comiso o Confiscacin
Es necesariamente accesoria a la pena principal el comiso o la confiscacin de los bienes, insumos, materias primas,
maquinarias, equipos, capitales o productos y sus beneficios provenientes de los delitos cometidos por los miembros de un
grupo de delincuencia organizada, as se encuentren en posesin o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin
participacin en estos delitos, ya sean personas naturales o jurdicas. Sern destruidos todos los instrumentos o equipos
para falsificar o alterar monedas o ttulos de crdito pblico.

Las sustancias estupefacientes y psicotrpicas sern destruidas por incineracin u otro medio apropiado ante un juez de
control, un fiscal del Ministerio Pblico y un funcionario de un rgano de polica de investigaciones penales, siguiendo el
procedimiento pautado en la ley de la materia y los dems bienes producto de otros delitos de delincuencia organizada
sern destruidos cuando su naturaleza lo exija, de conformidad con la ley.

Igualmente ser pena accesoria el comiso de los instrumentos, equipos, armas, vehculos y efectos con el que se cometi
el hecho punible, de conformidad con lo dispuesto en el Cdigo Penal, y en lo relativo a armas se ejecutar conforme a lo
dispuesto en la Ley de Armas y Explosivos.

Artculo 20
Incautacin de Vehculos de Transporte
Las naves, aeronaves o vehculos de transporte terrestre o contenedores utilizados por la delincuencia organizada para
cometer delitos, sern incautados preventivamente de conformidad con lo pautado en esta Ley. Se exonerar de tal medida
cuando concurran circunstancias que demuestren la falta de intencin del propietario. En todo caso, se resolver de
conformidad con lo previsto en el artculo 312 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

Artculo 21
Bloqueo o Inmovilizacin Preventiva de Cuentas Bancarias
Durante el curso de una investigacin penal por cualquiera de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el
Fiscal del Ministerio podr solicitar ante el juez de control autorizacin para el bloqueo o inmovilizacin preventiva de las
cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la organizacin investigada, as como la clausura
preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de espectculos o de industria
vinculada con dicha organizacin.

Artculo 22
Servicios de Administracin de Bienes Decomisados o Confiscados
Para cumplir los fines establecidos en esta Ley, tanto el Ministerio de Finanzas como el rgano desconcentrado encargado
de la lucha contra la delincuencia organizada crearn un servicio de administracin de bienes decomisados o confiscados
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para tomar las medidas necesarias de debida custodia, conservacin y administracin de los mismos a fin de evitar que se
alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan y podr designar depositarios o administradores especiales quienes debern
acatar las instrucciones impartidas y presentar informes peridicos sobre su gestin.

Artculo 23
Interpuesta Persona
En los procesos por el delito de legitimacin de capitales tipificado en el artculo 4 de esta Ley, el juez competente a
instancia del Ministerio Pblico podr declarar como interpuesta persona, a las personas naturales o jurdicas que
aparezcan como propietarios o poseedores de dinero, haberes, ttulos, acciones, valores, derechos reales, personales,
bienes muebles o inmuebles, cuando surjan indicios suficientes de que fueron adquiridos con el producto de las
actividades de la delincuencia organizada.

Artculo 24
Efectos Patrimoniales de la Sentencia.
El Tribunal de la causa, si la sentencia definitiva y firme fuere absolutoria, suspender las medidas judiciales acordadas y
ordenar la devolucin de los bienes afectados. Las bienhechuras, mejoras y frutos as como los gastos de mantenimiento
de estos bienes quedarn a favor del acusado absuelto. Si la sentencia resultare condenatoria, el tribunal ordenar la
ejecucin de las medidas y el comiso o confiscacin de los bienes sin necesidad de remate judicial y el producto de ello
formar parte de los fondos destinados por el Estado al control, fiscalizacin, prevencin, rehabilitacin, reincorporacin
social y represin de los delitos de delincuencia organizada por intermedio del rgano desconcentrado encargado de la
lucha contra la delincuencia organizada, previa opinin del Ministerio de Finanzas.

Toda incautacin u otra medida que fuere realizada con abuso de poder o con violacin de la ley, acarrear la
responsabilidad individual administrativa, civil y penal del funcionario.

Artculo 25
Prescripcin
No prescribe la accin penal de los delitos contra el patrimonio pblico ni los relacionados con el trfico de sustancias
estupefacientes y psicotrpicas. En los dems delitos previstos por esta Ley se aplicar la prescripcin ordinaria.

Artculo 26
Responsabilidad Penal de las Personas Jurdicas
Las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus empresas, son responsables penalmente de los hechos punibles
relacionados con la delincuencia organizada cometidos por cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus
representantes.

Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario o financiero que intencionalmente legitimen capitales, el
tribunal ordenar su intervencin preservando siempre los derechos de los depositantes.

Artculo 27
Sanciones Penales a las Personas Jurdicas
El juez competente impondr en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes penas de acuerdo a la naturaleza del
hecho cometido, su gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisin de hechos
punibles por parte de stas:

1. Clausura definitiva de la persona jurdica en el caso de la comisin intencional de los delitos tipificados en esta Ley.

2. La prohibicin de realizar actividades comerciales, industriales, tcnicas o cientficas.

3. La confiscacin o comiso de los instrumentos que sirvieron para la comisin del delito, de las mercancas ilcitas y de
los productos del delito en todo caso.

4. Publicacin ntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulacin nacional a costa de la persona jurdica en
todo caso.

5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimacin de capitales o de los capitales,
bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicrsele la pena del numeral 2 de este artculo.

6. La revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado.



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TTULO III
DE LA JURISDICCIN Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES


Captulo I
Del Procedimiento Aplicable

Artculo 28
Procedimiento Aplicable
Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se seguir el procedimiento penal establecido en el
Cdigo Orgnico Procesal Penal, con la aplicacin preferente de las siguientes disposiciones no previstas en dicho
Cdigo.

Artculo 29
Principio de Oportunidades
Cuando el imputado colabore eficaz y diligentemente con la investigacin, aporte informacin esencial para evitar la
continuacin del delito, se suspender el ejercicio de la accin penal.

Cuando aporte informacin suficiente que permita la incautacin o confiscacin de cantidades considerables de sustancias
estupefacientes o psicotrpicas o de qumicos esenciales o de capitales o bienes, ilcitos a que se refiere esta Ley, ayude a
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione informacin til para probar la participacin en el delito
objeto de persecucin, la pena se rebajar de un tercio a la mitad.

En ambos casos se mantendr en reserva la identidad del imputado colaborador, si as lo pidiere.

El Estado dar la debida proteccin a este imputado. El juez penal competente y el Fiscal del Ministerio Pblico velarn
por el cumplimiento de las medidas de proteccin y prevencin en cada caso en particular.

Artculo 30
Interceptacin o Grabaciones Telefnicas
En los casos de investigacin de los delitos previstos en esta Ley, previa solicitud razonada del Ministerio Pblico, el juez
de control podr autorizar a ste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios
radioelctricos de comunicaciones nicamente a los fines de investigacin penal, en concordancia con el artculo 6 de la
Ley sobre Proteccin a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Cdigo
Orgnico Procesal Penal. Las empresas privadas de telefona estn obligadas tambin a permitir que se usen sus equipos e
instalaciones para la prctica de las diligencias de investigacin antes sealadas.


Captulo II
De la Jurisdiccin

Artculo 31
Jurisdiccin
Estn sujetos a enjuiciamiento y se castigarn de conformidad con esta Ley:

1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en pas extranjero que
vayan contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la Repblica Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los
delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio areo internacional.

3. Este principio de jurisdiccin extraterritorial se aplicar, salvo que haya sido juzgado en otro pas y cumplido la
condena.


Captulo III
De la Tcnica de Investigacin Penal de Operaciones Encubiertas

Artculo 32
Entrega Vigilada o Controlada
En caso de ser necesario para la investigacin de algunos de los delitos establecidos en esta Ley, el Ministerio Pblico
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podr, mediante acta razonada, solicitar ante el juez de control la autorizacin para la entrega vigilada o controlada de
remesas ilcitas de bienes a travs de agentes encubiertos pertenecientes a los organismos especializados de seguridad del
Estado venezolano.

En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa el fiscal del Ministerio Pblico podr realizar, sin autorizacin
judicial previa, el procedimiento especial de tcnica policial establecido en este artculo y de manera inmediata notificar
al juez de control por cualquier medio de dicha actuacin, debiendo en un lapso no mayor de ocho horas, en acta
motivada, formalizar la solicitud.

El incumplimiento de este trmite ser sancionado con prisin de cuatro a seis aos, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa y civil en que se incurra.

Artculo 33
Procedimiento de Tcnica Policial de Operaciones Encubiertas
Estas operaciones especiales se llevarn a cabo a solicitud del fiscal del Ministerio Pblico y bajo la direccin y
supervisin de ste, con la autorizacin previa del juez de control, quien slo podr autorizar a los funcionarios de los
organismos de seguridad del Estado venezolano para cumplir estas funciones en la investigacin de los delitos de
delincuencia organizada previstos en esta Ley.

Artculo 34
Autorizacin Previa del Juez de Control
La autorizacin previa la dar un juez de control de la circunscripcin judicial donde el Fiscal del Ministerio Pblico
inici la investigacin penal. No ser necesaria la autorizacin de otro juez penal de las distintas circunscripciones
judiciales en donde deba actuar el agente de la operacin encubierta o transite la mercanca ilcita vigilada o controlada.
Esta autorizacin es vlida en todo el territorio nacional. El juez de control la autorizar por el tiempo considerado
necesario, dadas las circunstancias del caso expuestas por el Fiscal del Ministerio Pblico y vencido el plazo sin haberse
obtenido resultado alguno, y vistos los alegatos del funcionario responsable conceder prrroga.

Artculo 35
Requisitos para Otorgar la Autorizacin
El juez de control otorgar la autorizacin en caso de que el delito se haya cometido o exista sospecha fundada de un
comienzo de ejecucin siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

1. Cuando la investigacin o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difcil.

2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervencin del agente de operaciones encubiertas porque otras
medidas resultaron intiles.

3. Cuando se haga necesaria la compra simulada de sustancias estupefacientes o psicotrpicas o la legitimacin de
capitales simulada.

Artculo 36
Requisitos para las Operaciones Simuladas
Los encargados de estas operaciones especiales excepcionales de compra o venta simulada de los objetos y sustancias
utilizados para cometer estos delitos, slo las podrn realizar con el fin de obtener evidencia incriminatoria en una
investigacin penal, bajo el requisito de ser un oficial de polica de investigaciones penales, pertenecientes al grupo de
agentes especializados en operaciones encubiertas de las organizaciones policiales competentes por esta Ley.

Artculo 37
Licitud de las Operaciones Encubiertas
Se consideran lcitas las operaciones encubiertas que habiendo cumplido con los requisitos anteriores, tengan como
finalidad:

1. Comprobar la comisin de los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley para obtener evidencias
incriminatorias.

2. Identificar los autores y dems partcipes de tales delitos.

3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas preventivas.

4. Evitar la comisin de los delitos previstos en esta Ley.

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Artculo 38
Agentes de Operaciones Encubiertas
Los funcionarios pertenecientes a unidades especializadas son los nicos que pueden, por solicitud del Ministerio Pblico
y previa autorizacin del juez de control, ocultando su verdadera identidad, infiltrarse en organizaciones delictivas que
cometan los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley, con el fin de recabar informacin incriminatoria por
un perodo preestablecido. La autorizacin para conceder al funcionario una identidad personal alterada si fuere necesario
para la formacin y mantenimiento de la identidad falsa por parte del juez de control, excluye la posibilidad de alterar
registros, libros pblicos o archivos nacionales.

Artculo 39
Proteccin del Agente Encubierto
En el procedimiento penal, cuando fuere requerida la comparecencia del agente encubierto que aport la evidencia
incriminatoria, dicha comparecencia ser asumida por el responsable de la Direccin del Servicio de Operaciones
Encubiertas del Ministerio Pblico quien coordinar estas acciones, en la cual intervienen los funcionarios autorizados de
los diferentes cuerpos policiales o militares competentes de acuerdo con esta Ley.

Artculo 40
Infidencia
Quien revelare la identidad de un agente de operaciones encubiertas, su domicilio o quienes son sus familiares, ser
penado con prisin de seis a ocho aos.

Si fuese un funcionario policial, militar o funcionario pblico, la pena ser de quince a veinte aos de prisin e
inhabilitacin despus de cumplida la pena, para pertenecer a cualquier rgano de seguridad y defensa de la Nacin.



TTULO IV
DE LA PREVENCIN CONTROL Y FISCALIZACIN


Captulo I
Del rgano Desconcentrado Encargado de la Lucha Contra la Delincuencia Organizada

Artculo 41
Del rgano Desconcentrado Encargado de la Lucha Contra la Delincuencia Organizada
El Ejecutivo Nacional crear en el rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada, de
estudiar y procesar la informacin necesaria para controlar, evitar y reprimir las actividades delictivas de estas
organizaciones. Este rgano desconcentrado tendr competencia para:

1. Coordinar los diferentes organismos de investigaciones competentes en las diferentes operaciones a que hubiere lugar.

2. Hacer el anlisis situacional que sirva de fundamento a las estrategias y polticas pblicas del Estado contra estos
delitos.

3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las actividades del crimen organizado, circuitos financieros legales y
legitimacin de capitales.

4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de investigacin de los servicios de los ministerios
encargados de evitar, controlar y reprimir los delitos tipificados en esta Ley y para estudiar las medidas que disminuyan la
capacidad de produccin de estas organizaciones.

5. Disear de manera coordinada con los entes de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia el plan operativo anual en
materia de prevencin y control de los delitos de la delincuencia organizada.

Artculo 42
Creacin del rgano Desconcentrado en la Materia
El Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros, crear un rgano desconcentrado de
carcter tcnico especial, dependiente del Ministerio con competencia en materia de la lucha contra la delincuencia
organizada, con autonoma administrativa y financiera, el cual ser el rgano encargado de ejecutar las polticas pblicas y
estrategias del Estado para controlar y prevenir las actividades encaminadas a la organizacin de personas para cometer
delitos previstos en la presente Ley, as como la organizacin, fiscalizacin y supervisin en el mbito nacional e
internacional de todo lo relacionado con la inteligencia y represin de dichas actividades.
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Artculo 43
Sujetos Obligados
Se consideran sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Operativo Anual dictado por el rgano
desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada, los siguientes:

1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras, reguladas por la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el
Sistema Financiero Pblico del Estado venezolano.

2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y dems
personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

3. Las sociedades annimas de capital autorizado, los fondos mutuales de inversin, sociedades administradoras,
corredores pblicos de ttulos valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y dems personas naturales y
jurdicas que intervengan en la oferta pblica, regida por la Ley de Mercado de Capitales.

4. Las personas naturales o jurdicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como:

a) Las casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.

b) Las que realicen actividades de promocin inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles.

c) Las empresas dedicadas a la construccin.

d) Las joyeras y dems establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas.

e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.

f) Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehculos automotores terrestres.

g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehculos usados.

h) Los anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueologa.

i) Las empresas de Marina Mercante.

5. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de lucro.

El rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada podr extender mediante Reglamento
la categora de sujeto obligado a otros actores cuando lo estime conveniente y les establecer las obligaciones, cargas y
deberes que resulten pertinentes a su actividad econmica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en
esta Ley, y establecer el organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia respectivo.

Artculo 44
Limitacin a las Obligaciones Legales
Las obligaciones y cargas que corresponden a las empresas citadas en el artculo anterior se limitarn a las que sean
exigibles por ser inherentes o estar directamente relacionadas con los actos o negocios comprendidos en su objeto social o
econmico. El incumplimiento de dichas obligaciones o cargas, ser sancionado con multa equivalente entre mil unidades
tributarias (1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

Artculo 45
Organismos de Control, Supervisin, Fiscalizacin y Vigilancia
Son organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia de los sujetos obligados, en relacin con la materia,
entre otros, los siguientes:

1. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

2. La Superintendencia de Seguros.

3. El Banco Central de Venezuela.

12
4. La Comisin Nacional de Valores.

5. El Ministerio del Interior y Justicia por sus rganos competentes.

6. El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria.

7. El Ministerio de Energa y Petrleo por sus rganos competentes.

8. El Ministerio de Finanzas por sus rganos competentes.

9. La Comisin Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles.

Artculo 46
Obligaciones y Atribuciones de los Organismos de Control, Supervisin, Fiscalizacin y Vigilancia
Las obligaciones y atribuciones de las autoridades competentes con carcter de organismo de control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia son, bsicamente, las siguientes:

1. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia.

2. Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de su actividad econmica.

3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la legitimacin de capitales.

4. La inspeccin, supervisin, vigilancia, regulacin y control del cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones y
cargas de las normas de cuidado, de seguridad y proteccin establecidas por esta Ley, por la Ley Orgnica sobre
Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, por reglamentos del Ejecutivo o por resoluciones o providencias que
especialmente dicte el organismo de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia competente.

5. Obtener la informacin que considere necesaria a los fines pertinentes exigiendo los reportes, informes y datos que crea
conveniente.

6. Intercambiar con otras autoridades competentes la informacin oficialmente obtenida para los fines legales de las otras
organizaciones pblicas y aportar datos, ideas y soluciones a fin de procesar los delitos de delincuencia organizada.

7. Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades sospechosas en
la conducta de sus clientes y empleados, desarrollar programas de capacitacin y adiestramiento de su personal,
actualizarse en las tcnicas o mtodos modernos y seguros del manejo de sus actividades y de la informacin as como
prestarle asesora.

8. Realizar un censo de los sujetos obligados y mantenerlo actualizado con todos los datos que sean necesarios para su
eficaz control.

9. Cooperar con las autoridades competentes de represin, control, fiscalizacin y prevencin as como aportar asistencia
tcnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos de delincuencia organizada
establecidos en esta Ley.

10. Presentar al rgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada los Reportes de
Actividades Sospechosas, las informaciones peridicas y las que les sean solicitadas por dicho rgano para efectuar las
investigaciones que realice o que adelanten otros organismos competentes.

Artculo 47
Obligacin de Conservar Registros
Los sujetos obligados no podrn abrir o mantener cuentas annimas o con nombres ficticios, para lo cual los entes de
control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia reglamentarn los medios que se consideren convenientes para la
identificacin del cliente adems de la cdula de identidad para personas naturales o los documentos del Registro
Mercantil o Registro Civil cuando se trate de personas jurdicas, y los documentos oficiales legalizados por los respectivos
consulados del pas de origen si se trata de extranjeros, cuando establezcan o intenten establecer relaciones de negocios o
se propongan celebrar transacciones de cualquier ndole como abrir cuentas, entrar en transacciones fiduciarias, contratar
el arrendamiento de cajas de seguridad, realizar adquisiciones, obtener prstamos o realizar transacciones de dinero en
efectivo u otros instrumentos monetarios. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente a entre tres
mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).
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Artculo 48
Obligacin de Conocer y Controlar Transacciones
Los sujetos obligados debern conservar al menos por cinco aos todos los registros sobre sus transacciones realizadas
tanto nacionales como internacionales que les permitan cumplir oportuna y eficazmente con la solicitud de informacin
por parte de las autoridades competentes, tales como cantidad y tipo de divisas involucradas, identidad del cliente, fecha
de transaccin, archivo de cuenta, correspondencia de negocios, autorizaciones y otros datos que las mismas consideren
necesarios. Estos documentos debern estar disponibles para los funcionarios de los entes de control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia o las autoridades competentes en el contexto de una investigacin policial, judicial o
administrativa, sin que se pueda invocar el secreto bancario o normas de confidencialidad para eludir estas disposiciones.
La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco
mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 49
Propsito y Destino de las Transacciones
Los sujetos obligados por esta Ley debern establecer mecanismos que permitan conocer y controlar cualquier transaccin
compleja, desusada o no convencional, tengan o no algn propsito econmico aparente o visible, as como tambin las
transacciones en trnsito o aqullas cuya cuanta lo amerite a juicio de la institucin o segn lo establezca el Ejecutivo
Nacional. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3.000
U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 50
Obligacin del Reporte de Actividades Sospechosas
El propsito y destino de las transacciones descritas en el artculo anterior, debern ser objeto de minucioso examen y
cualquier hallazgo o conclusin deber conservarse por escrito y estar disponible para los auditores de los organismos de
supervisin y control y dems autoridades competentes, debiendo reportarlo al rgano de control, supervisin,
fiscalizacin y vigilancia respectivo. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente entre tres mil
unidades tributarias (3.000 U.T.) y cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.).

Artculo 51
Secreto Bancario o Confidencialidad Debida
Todos los sujetos obligados por esta Ley cuando tengan sospechas de que los fondos, capitales o bienes involucrados en
una operacin o negocio de su giro puedan provenir de una actividad ilcita conforme a esta Ley, debern informar
obligatoriamente y de inmediato lo que fuere conducente por los respectivos reportes de actividades sospechosas al rgano
desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada y a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
de la Superintendencia de Bancos quienes los analizarn, los archivarn o los trasmitirn ante el Fiscal del Ministerio
Pblico a fin de que este ordene la correspondiente investigacin penal. La contravencin a esta norma se sancionar con
multa equivalente a entre cuatro mil unidades tributarias (4.000 U.T.) y seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.), sin
perjuicio de la responsabilidad penal.

Tampoco podr invocarse el secreto bancario, ni las reglas de confidencialidad de negocios, ni las normas sobre
privacidad o intimidad que estuvieran vigentes con la intencin u objeto de eludir responsabilidades civiles o penales.
Ningn compromiso de naturaleza contractual relacionado con la confidencialidad o secreto de las operaciones o
relaciones bancarias o de negocios, ni ningn uso o costumbre relacionado con tales conceptos podr ser alegado a los
efectos del ejercicio de acciones civiles, mercantiles o penales, cuando se trate de un suministro de informacin en los
trminos de esta Ley. La contravencin a esta norma se sancionar con multa equivalente a entre cuatro mil unidades
tributarias (4.000 U.T.) y seis mil unidades tributarias (6.000 U.T.) sin perjuicio de la sancin penal a que hubiere lugar.

Artculo 52
Obligacin de no Cerrar Cuentas
Los empleados de los sujetos obligados por esta Ley, no podrn advertir a sus clientes acerca del suministro de
informacin relacionada con la investigacin penal, ni negarle asistencia bancaria o financiera, ni suspender sus relaciones
con l, ni cerrar sus cuentas, a menos que haya autorizacin previa de un juez competente, so pena de responsabilidad
penal.

Artculo 53
Responsabilidad de los Organismos de Control, Supervisin, Fiscalizacin y Vigilancia
Los organismos de los organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia sern los responsables de la
instrumentacin y aplicacin de las medidas preventivas y de control de los delitos de delincuencia organizada,
supervisarn y fiscalizarn su aplicacin e impartirn directrices para ayudar a los sujetos obligados a detectar patrones de
conductas sospechosas por parte de sus clientes, de conformidad con los lineamientos del rgano desconcentrado
encargado de la lucha contra la delincuencia organizada. Asimismo, debern impartir a su personal y recomendar a los
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sujetos obligados cursos de educacin y actualizacin respecto a los delitos de delincuencia organizada.

Artculo 54
Medidas Especiales sobre Negocios o Transacciones Financieras
Los sujetos obligados prestarn especial atencin y crearn procedimientos y normas internas de prevencin y control
sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes con personas naturales y jurdicas ubicadas en pases o
territorios cuya legislacin es estricta en cuanto al secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican
regulaciones contra legitimacin de capitales similares a las vigentes en la Repblica Bolivariana de Venezuela o que las
mismas sean insuficientes. Asimismo, sobre aqullas donde exista banca de parasos fiscales y zonas libres o francas o
cuya situacin geogrfica sea cercana a los centros de consumo, produccin o trnsito de drogas ilcitas y dems delitos
tipificados en esta Ley.

La misma atencin deber prestar en los casos en los que las relaciones bancarias o de negocios se efecten con zonas o
territorios que frecuentemente son mencionados en los reportes de actividades sospechosas, los que son susceptibles a ser
utilizados aun sin su conocimiento o consentimiento como escala o puente en las rutas de trfico de droga ilcita que pasan
por el territorio nacional desde regiones productoras de drogas ilcitas hacia los centros mundiales o regionales de
consumo. Cuando estas transacciones no tengan en apariencia ningn propsito que las justifiquen, debern ser objeto de
un minucioso examen y si a juicio del sujeto obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas, los resultados de
dichos anlisis debern ser notificados de inmediato y por escrito a disposicin del rgano desconcentrado encargado de la
lucha contra la delincuencia organizada. La transgresin de esta norma se sancionar con multa equivalente entre mil
seiscientas unidades tributarias (1.600 U.T.) y dos mil seiscientas unidades tributarias (2.600 U.T.).

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dar a conocer a las instituciones bajo su supervisin los
pases, territorios o zonas a las cuales se refiere el presente artculo.

Artculo 55
Aplicacin de las Normas de Prevencin, Control y Fiscalizacin Contra la Legitimacin de Capitales
Los bancos e instituciones financieras debern asegurarse de que las disposiciones relativas a la prevencin y control de
legitimacin de capitales contempladas en esta Ley sean aplicadas a las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior
cuando las leyes vigentes o aplicables no permitan la instrumentacin o aplicacin de estas medidas de prevencin y
control; las respectivas sucursales o subsidiarias debern informar a la oficina principal de la institucin bancaria o
financiera de que se trate, a fin de establecer un sistema computarizado que permita hacer un seguimiento adecuado de los
movimientos de dinero en el supuesto a que este Ttulo se refiere.

Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras debern advertir a sus casas matrices, oficinas o sucursales que
para ejercer la representacin en la Repblica Bolivariana de Venezuela debern someterse a estas disposiciones.

Los organismos de control, supervisin, fiscalizacin y vigilancia adoptarn las medidas necesarias para evitar la
adquisicin del control o de participaciones significativas del capital de los sujetos obligados por personas naturales o
jurdicas vinculadas a los delitos previstos en esta Ley o a actividades relacionadas con los mismos.

Artculo 56
Principios para la Aplicacin de Sanciones
Las sanciones penales de los sujetos obligados se impondrn de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, la gravedad
de la infraccin, las consecuencias para las empresas y la necesidad de prevenir la comisin de estos hechos por parte de
ellas y de ser posible sin causarles un perjuicio que les lleve a cesar en sus actividades lcitas, por lo que la multa deber
ser adecuada a sus recursos econmicos y capital pagado.


Captulo II
De los Organismos Policiales de Investigaciones Penales y del Ministerio Pblico

Artculo 57
rganos Competentes de Investigaciones Penales
Son competentes como autoridades de polica de investigaciones penales bajo la direccin del Ministerio Pblico:

1. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Cientficas y Criminalsticas.

2. Los organismos competentes de la Armada dentro de su rea de influencia.

3. Los organismos competentes de la Guardia Nacional.

15
4. Todos aqullos que por su especialidad les correspondan labores de supervisin, inspeccin y vigilancia de
conformidad con la ley.

Dichos cuerpos crearn en sus respectivas dependencias unidades de investigacin relacionados con los delitos a que se
refiere esta Ley, segn el caso.

Artculo 58
Direccin General del Ministerio Pblico contra la Delincuencia Organizada.
El Ministerio Pblico crear una Direccin General contra la Delincuencia Organizada, dotada de un equipo tcnico
especialista en investigacin y anlisis de los delitos objeto de esta Ley. De esta Direccin dependern, al menos, una
Direccin Contra el Trfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas y otra relacionada con la legitimacin de
capitales y otros delitos financieros y econmicos. El Ministerio Pblico crear programas especiales de informacin,
formacin y capacitacin para los fiscales del Ministerio Pblico en esta materia.



TTULO V
DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIAL


Captulo I
De la Cooperacin

Artculo 59
De los Lineamientos para la Cooperacin Internacional
La cooperacin internacional para reprimir la delincuencia organizada y desmantelar las organizaciones se basar en los
siguientes lineamientos:

1. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas, ubicarlos y reunir las evidencias necesarias
para enjuiciarlos.

2. Obstaculizar las actividades de estas organizaciones.

3. Privar a estas organizaciones del producto obtenido en sus actividades ilcitas a travs de las medidas precautelativas de
incautacin, decomiso o confiscacin.

4. Desmantelar las organizaciones delictivas.

Artculo 60
De la Comunicacin e Intercambio con Otros Pases
La comunicacin e intercambio de informacin con las instituciones gubernamentales de otros pases para investigar y
procesar a los miembros de la delincuencia organizada, se referir a los siguientes particulares:

1. Informacin sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilcita o su legalizacin.

2. Informacin sobre tipologas o mtodos para falsificar pasaportes u otros documentos.

3. Informacin sobre el trfico de personas, armas, drogas, legitimacin de capitales y quien financi el terrorismo, as
como informacin sobre el ocultamiento de mercancas en materia aduanera y cualquier otra actividad ilcita de la
delincuencia organizada.

Artculo 61
De la Investigacin Financiera del Sospechoso
Cuando haya elementos de conviccin de que una persona ubicada en el pas pertenece a una asociacin de delincuencia
organizada, el Ministerio Pblico, a travs de la direccin competente del Ministerio de Finanzas, investigar
administrativamente sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona, a fin de conocer la
proveniencia de sus bienes acerca de los cuales puede ser propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio
Pblico o de los rganos de investigaciones penales. La investigacin podr extenderse cuando lo considere necesario al
cnyuge, a los hijos y aqullos que en el ltimo quinquenio hayan convivido con la persona investigada as como tambin
respecto a las personas fsicas, jurdicas, asociaciones o entes de cuyos patrimonios la persona investigada pueda disponer
en todo o en parte, directa o indirectamente.

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Captulo II
Asistencia Judicial Recproca

Artculo 62
De la Asistencia
El Estado venezolano a travs de sus organismos competentes prestar asistencia judicial recproca en las investigaciones
y procesos y actuaciones judiciales referentes a los delitos tipificados en esta Ley, cuando ello sea requerido por otro
Estado; de conformidad con los principios del Derecho Internacional, as como los tratados vlidamente suscritos y
ratificados por la Repblica.

Lo dispuesto en el presente artculo no afectar a las obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales
vigentes que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recproca en asuntos penales.

Artculo 63
De las Atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores ser el encargado de transmitir las solicitudes de asistencia judicial recproca y
cualquier otra comunicacin pertinente. La presente disposicin no afectar al derecho de cualquiera de los Estados a
exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por va diplomtica y en circunstancias urgentes, cuando
las partes convengan en ello, por conducto de las policas de investigaciones penales competentes o la Organizacin
Internacional de Polica Criminal, de ser ello posible, lo cual no obsta para que las autoridades competentes del pas
requirente soliciten en materia de drogas el cumplimiento del numeral 8 del artculo 7 de la Convencin de las Naciones
Unidas Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas. En estos casos la autoridad competente
ser el Fiscal General de la Repblica.

Las solicitudes debern presentarse por escrito en idioma castellano o en un idioma aceptado por el Estado venezolano. En
situaciones de urgencia y cuando los estados convengan en ello, se podrn hacer las solicitudes verbalmente, debiendo ser
confirmadas por escrito o por cualquier medio electrnico o informtico.

Artculo 64
De los Requisitos de la Solicitud de Asistencia Judicial
En las solicitudes de asistencia judicial recproca el Estado venezolano exigir lo siguiente:

1. La identidad de la autoridad que haga la solicitud.

2. El objeto y la ndole de la investigacin, del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud y el nombre y
funciones de la autoridad que las est efectuando.

3. Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para la presentacin, actuaciones y
procedimientos.

4. Una descripcin de la asistencia solicitada.

5. La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre, as como la finalidad para la
que se solicita la prueba, informacin o actuacin.

El Estado venezolano podr solicitar informacin adicional cuando sea necesario para dar cumplimiento a la solicitud de
conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

El Estado requirente no comunicar ni utilizar sin previo consentimiento del Estado venezolano, la informacin o las
pruebas proporcionadas para otras investigaciones, procesos o actuaciones, distintas de las indicadas en la solicitud.

Artculo 65
De la Denegacin de la Asistencia Judicial Recproca
La asistencia judicial recproca solicitada podr ser denegada en los siguientes casos:

1. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente captulo.

2. Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberana, su
seguridad, su orden pblico u otros intereses fundamentales.

3. Cuando sea una solicitud formulada en relacin con un delito anlogo, si ste hubiera sido objeto de investigacin,
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procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia.

4. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurdico de Venezuela en lo relativo a la asistencia judicial
recproca.

Las denegaciones a asistencia judicial recproca sern motivadas.

Artculo 66
Del Diferimiento de la Asistencia Judicial Recproca
La asistencia judicial recproca podr ser diferida por Venezuela si perturbase el curso de una investigacin, un proceso o
unas actuaciones. En tal caso, el Estado venezolano podr consultar con el Estado requirente para determinar si es an
posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que la primera estime necesaria.

Artculo 67
De los Testigos, Expertos u Otras Personas
El testigo, experto u otra persona que consienta en declarar en juicio o en colaborar en una investigacin, proceso o
actuacin judicial en el territorio del Estado requirente, no ser objeto de enjuiciamiento, detencin o castigo, ni de ningn
tipo de restriccin de su libertad personal en dicho territorio, por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad
anteriores a la fecha en que abandon el territorio del Estado requerido. Este salvoconducto cesar cuando el testigo,
experto u otra persona, hayan tenido durante quince das consecutivos, o durante el perodo acordado por los estados
despus de la fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya no requeran su presencia,
la oportunidad de salir del pas y no obstante su permanencia voluntaria en el territorio o regrese espontneamente a l
despus de haberlo abandonado.

Artculo 68
De los Gastos Ordinarios de la Ejecucin de la Solicitud
Los gastos ordinarios que ocasione la ejecucin de una solicitud sern sufragados por el Estado requirente, salvo que
ambos estados hayan acordado otra modalidad. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carcter
extraordinario, los Estados se consultarn para determinar los trminos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento
a la solicitud, as como la manera en que se sufragarn los gastos.

Artculo 69
De la Remisin de Actuaciones Penales
El Estado venezolano considerar la posibilidad de remitir actuaciones penales en los casos concretos para el
procesamiento de los delitos tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisin obrar en inters de una correcta
administracin de justicia.


Captulo III
Otras Formas de Cooperacin y Capacitacin

Artculo 70
De la Creacin de Equipos Conjuntos para la Seguridad de Personas y Operaciones
El Estado venezolano crear la unidad de inteligencia financiera y las unidades de investigacin financiera en los rganos
policiales de investigaciones penales y en el Ministerio Pblico que sean necesarias y establecer enlaces de cooperacin
internacional con otros pases u organizaciones internacionales, para dar efecto a lo dispuesto en el presente captulo.

Los funcionarios venezolanos y extranjeros que integren estos equipos actuarn conforme a lo permitido por las
autoridades competentes del territorio en que se ha de llevar a cabo la operacin. En todos estos casos el Estado
venezolano velar porque se respete plenamente la soberana del Estado en cuyo territorio se ha de realizar la operacin,
proporcionando cuando corresponda las cantidades necesarias de las sustancias o cosas para su anlisis o investigacin y
facilitando una coordinacin eficaz entre sus organismos y servicios competentes.


Captulo IV
Del Decomiso o Confiscacin en la Cooperacin Judicial Recproca

Artculo 71
De las Medidas de Cooperacin en el Decomiso o Confiscacin
El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o la confiscacin en atencin a
la cooperacin internacional:

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1. Del producto derivado de los delitos tipificados en esta Ley o de bienes cuyo valor sea equivalente al de ese producto.

2. De estupefacientes y sustancias psicotrpicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a
ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados en esta Ley.

Artculo 72
De las Medidas de Identificacin, Deteccin, Embargo e Incautacin
El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales penales u rganos de
investigacin penal, la identificacin, la deteccin y el embargo preventivo o la incautacin del producto, los bienes, los
instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o confiscacin en la asistencia judicial recproca. A fin de
dar aplicacin a las medidas mencionadas en el presente artculo, el Estado venezolano podr facultar a sus tribunales
penales a ordenar la presentacin o la incautacin de documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados por el
Estado requirente y no podr negarse a aplicar las disposiciones del presente Captulo amparndose en el secreto bancario.

Artculo 73
Del Decomiso de Productos, Bienes e Instrumentos
Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de productos, bienes e instrumentos formulada con arreglo a las
presentes disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley, el Estado venezolano para proceder al
decomiso del producto, los bienes, los instrumentos y cualquier otro de los elementos a que se refiere el presente Captulo,
la presentar ante sus autoridades competentes a fin de que se pronuncie sobre la procedencia de la medida solicitada.

Artculo 74
De la Disposicin de los Bienes Decomisados o Confiscados
El Estado cuando decomise o confisque el o los bienes conforme al presente Captulo, dispondr de ellos en la forma
prevista por su derecho interno y sus procedimientos judiciales y administrativos.

Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente artculo, el Estado venezolano podr prestar
particular atencin a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de:

1. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes, o de los fondos derivados de la
venta de los mismos, a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el trfico ilcito y el uso
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrpicas o de otros delitos de delincuencia organizada.

2. Repartirse con otras partes, conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso, dicho producto, bienes o
los fondos derivados de la venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos
administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.

3. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, stos podrn ser objeto de las medidas
aplicables al producto mencionado en el presente Captulo.

4. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lcitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad
de incautacin o embargo preventivo aplicable, se podrn decomisar o confiscar dichos bienes hasta el valor estimado del
producto mezclado.

5. Dichas medidas se aplicarn asimismo a los ingresos u otros beneficios derivados:

a. Del producto.

b. De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o

c. De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la misma medida que ste.



TTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINAL


Disposicin Transitoria

nica
Cualquier organismo que coordine, controle, prevenga, supervise y fiscalice actividades reguladas en la presente Ley,
19
deber ajustarse a las previsiones de esta Ley y a los lineamientos emanados del rgano desconcentrado encargado de la
lucha contra la delincuencia organizada, a partir de la publicacin de la presente Ley.


Disposicin Final

nica
La presente Ley entrar en vigencia a partir de su publicacin en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 31 das del mes
de agosto de dos mil cinco. Ao 195 de la Independencia y 146 de la Federacin.

NICOLS MADURO MOROS
Presidente de la Asamblea Nacional

RICARDO GUTIRREZ
Primer Vicepresidente

PEDRO CARREO
Segundo Vicepresidente


IVN ZERPA GUERRERO
Secretario

JOS GREGORIO VIANA
Subsecretario


Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintisiete das del mes de septiembre de dos mil cinco. Aos 195 de la
Independencia y 146 de la Federacin.

Ejectese
(L.S.)

HUGO CHVEZ FRAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo, JOS VICENTE RANGEL
El Ministro del Interior y Justicia, JESSE CHACN ESCAMILLO
El Ministro de Relaciones Exteriores, AL RODRGUEZ ARAQUE
El Ministro de Finanzas, NELSON JOS MERENTES DAZ
El Ministro de la Defensa, RAMN ORLANDO MANIGLIA FERREIRA
La Ministra de Industrias Ligeras y Comercio, EDME BETANCOURT DE GARCA
El Ministro de Industrias Bsicas y Minera, VCTOR LVAREZ
El Ministro del Turismo, WLMAR CASTRO SOTELDO
El Ministro de Agricultura y Tierras, ANTONIO ALBARRN
El Ministro de Educacin Superior, SAMUEL MONCADA ACOSTA
El Ministro de Educacin y Deportes, ARISTBULO ISTRIZ ALMEIDA
El Ministro de Salud, FRANCISCO ARMADA
La Ministra del Trabajo, MARA CRISTINA IGLESIAS
El Ministro de Infraestructura, RAMN ALONZO CARRIZLEZ RENGIFO
El Ministro de Energa y Petrleo, RAFAEL DARO RAMREZ CARREO
La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales, JACQUELINE COROMOTO FARA PINEDA
El Ministro de Planificacin y Desarrollo, JORGE GIORDANI
La Ministra de Ciencia y Tecnologa, MARLENE YADIRA CRDOVA
El Ministro de Comunicacin e Informacin, YURI ALEXANDRE PIMENTEL
El Ministro para la Economa Popular, ELAS JAUA MILANO
El Ministro para la Alimentacin, RAFAEL JOS OROPEZA
El Ministro de la Cultura, FRANCISCO DE ASS SESTO NOVAS
El Ministro para la Vivienda y Hbitat, LUIS CARLOS FIGUEROA ALCAL
El Ministro de Participacin Popular y Desarrollo Social, JORGE LUIS GARCA CARNEIRO
El Ministro de Estado para la Integracin y el Comercio Exterior, GUSTAVO ADOLFO MRQUEZ MARN