Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Conforme el artículo 16, 9.º párrafo, de la

Constitución se entiende por delincuencia
organizada a “una organización de hecho de tres o
más personas, para cometer delitos en forma
permanente o reiterada, en los términos de la ley de
la materia”. Sin embargo, no debe perderse de vista
que no todos los delitos encuadran en la categoría
de delincuencia organizada, pues sólo son
considerados como tales aquellos previstos en el
artículo 2.º de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada.
El delito de delincuencia organizada tiene como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
expresamente establecidos en el artículo 2o. de la ley citada, el delito de asociación delictuosa, en
forma general, sólo se refiere al propósito de delinquir, sin hacer referencia a la clase de delitos que
pueden cometerse. Luego, entonces, sólo puede considerársele miembro de la delincuencia organizada
a aquél que de hecho se reúna con tres o más personas para cometer en forma permanente o reiterada
uno o algunos de los tipos penales enunciados en articulo 2.º de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada. En caso de que se reúnan tres o más personas con el objetivo de perpetrar de manera
permanente o reiterada cualquier otro delito, no será considerado miembro de la delincuencia
organizada, sino solo un delincuente habitual.
La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más
complejas que robos comunes o hurtos. Estos grupos de
crimen organizado se involucran en actividades como el
tráfico de drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando
o la falsificación. Es habitual que estas organizaciones
delictivas estén regidas por un orden jerárquico. Los
miembros de las capas más bajas deben hacer méritos para
ascender y mostrar su lealtad a los jefes. La mafia (como la
Camorra napolitana o la Cosa Nostra de Sicilia), las pandillas
(Mara Salvatrucha) y los cárteles (Cártel de Tijuana, Cártel de
Medellín) son ejemplos de delincuencia organizada.
Con la reforma de seguridad y justicia,
publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario
Oficial de la Federación, se
constitucionalizaron diversas figuras que
hacen notar la adopción de dicha teoría en
nuestro sistema jurídico.
a) El Ministerio Público Federal cuenta con 96 horas para resolver la situación jurídica de una
persona relacionada con delincuencia organizada; si fuera un delincuente habitual su plazo
sería de 48 horas.
b) El Ministerio Público Federal puede decretar el arraigo hasta por 40 u 80 días para lograr el
éxito de su investigación; al delincuente habitual no se le podría imponer el arraigo, sólo una
medida cautelar decretada por autoridad judicial.
c) La persona condenada por delincuencia organizada no puede compurgar sus penas en un
centro penitenciario cercano a su domicilio, dichas medidas privativas de la libertad se
compurgarán en centros especiales; un delincuente habitual si puede compurgar sus penas
en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.
d) Una persona relacionada con la delincuencia organizada no puede tener contacto con terceros, salvo
con su defensor; el delincuente habitual si puede tener contacto con terceros y su defensor.
e) Una persona relacionada con delincuencia organizada se le impondrá prisión preventiva oficiosa; al
delincuente habitual se le impondrá una medida cautelar de acuerdo con el tipo penal que ejecuto.
f) El legislador federal exclusivamente puede legislar en materia de delincuencia organiza; en la
delincuencia habitual, el legislador del fuero común puede legislar sobre sus tipos penales, pero nunca
sobre delincuencia organizada.
g) En la delincuencia organizada las propiedades o bienes relacionados con dicha actividad pueden pasar a
formar parte del Estado a través de la extinción de dominio; en la delincuencia habitual dichos bienes no
pueden pasar de manera automática a formar parte del Estado, salvo que se cumplan ciertos requisitos
y una determinada temporalidad.
 Artículos
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 2o. Ter.- También se sancionará con las penas contenidas
en el artículo 4o. de esta Ley a quien a sabiendas de la finalidad y
actividad delictiva general de una organización criminal, participe
intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de
distinta naturaleza cuando conozca que con su participación
contribuye al logro de la finalidad delictiva.
Elementos del delito:
1. A quien de finalidad y actividad delictiva general de
una organización criminal.
2. A quien participe intencional y activamente en sus
actividades ilícitas.
3. Nexo causal
 CAPÍTULO NOVENO
DE LA COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artículo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen

objetos o documentos que puedan servir como datos,
medios de prueba o pruebas tiene la obligación de
exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el agente
del Ministerio Público de la Federación o la policía
durante la investigación, o por el juzgador durante el
proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.

Elementos del delito:

1. Quien posee en su poder objetos o documentos que
puedan servir como datos.
2. Se debe tener como obligación exhibirlos cuando sea
requerido por un agente.
3. Nexo causal.
Principales delitos cometidos por la Delincuencia Organizada

Trafico de Indocumentados

Artículo 138. Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, aquí por sí o por
interpósita persona, con propósito de tráfico, llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro
país, sin la documentación correspondiente.
 Trata de personas.

Artículo 5. Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, consiga, traslade,
entregue o reciba, para así o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física moral, engaño
o el abuso de poder para someter la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
 Tráfico de órganos.

Artículo 461. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional, órganos,
tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de salud,
se le impondrá prisión de cuatro a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos
días de salario mínimo general vigente en la zona económica de qué se trate.
 Operación con recursos de
04 procedencia ilícita

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa por sí o por
no interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre,
custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, Transporte o transfiera, dentro del territorio
nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
con conocimiento de qué proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los
siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización,
destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
 Robo de vehículos

Artículo 376 bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro
conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de
prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.