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Cadena de Custodia.

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CURSO DE CAPACITACION BASICO DE CRIMINALISTICA

LA CADENA DE CUSTODIA EN LAS INVESTIGACIONES DE CRIMINALISTICA EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD

DR.JOSÉ HERNAN ARANA PERITO CRIMINALISTICO

INTRODUCCION

Medidas y procedimientos que adopta cada división, departamento o sección de la Dirección de Criminalística PNP para proceder al recojo, traslado, conservación, embalaje de las muestras y cadena de custodia, que son remitidas para los diferentes exámenes periciales criminalísticos, a fin de garantizar la intangibilidad de las muestras.
La coyuntura actual reclama que la mayor efectividad de la criminalística se oriente con mayor celo en aquellos ilícitos penales que tiene mayor relevancia social y que se encuentran comandando las estadísticas, o sea los delitos contra el patrimonio seguido por los delitos contra la vida el cuerpo y la salud.

INTRODUCCION

En consecuencia, la problemática planteada por el grupo consiste: “En qué medida la falta de cuidado y conservación de las muestras influirá en el resultado de un dictamen pericial”, es decir si por ejemplo las alteraciones o modificaciones que pudieran experimentar las muestras durante su trámite en los diferentes niveles que requieren de la aplicación de las normas y principios de la "Cadena de Custodia", específicamente cuando éstas se encuentren bajo responsabilidad de los peritos de la DIRCRI PNP, pueden provocar un pronunciamiento pericial parcializado o limitado y en el peor de los casos cuál sería el grado de responsabilidad ante la posibilidad de la desaparición de las muestras.

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA ATRIBUCION DELA PNP RECOJO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS CRIMINALISTICA PNP PERITAJES CRIMINALISTICOS ORGANO DE APOYO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS .

CUIDADO EN EL RECOJO.TRASLADO Y CONSERVACION DE MUESTRAS CARGA PERICIAL PRINCIPAL PROBLEMÁTICA DE LA DIRCRI PNP NO ACTUAR CON DILIGENCIA DEBIDA .

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA En efecto el desconocimiento de los peritos sobre las probables deficiencias o alteraciones que pudieran sufrir las muestras durante el proceso de la Cadena de Custodia. no permitirán que se realice un adecuado examen en el Laboratorio. corriéndose el riesgo de que en algunos casos los peritajes arrojen como resultados falsos positivos o negativos. . lo que obviamente traerá como consecuencia el cuestionamiento de la calidad de los dictámenes periciales y el debilitamiento de los elementos de juicio que tienen por objeto demostrar la verdad del evento delictivo.

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ¿Qué se requiere para optimizar la investigación de los Delitos contra el patrimonio y delitos contra la vida el cuerpo y la salud en relación a la correcta aplicación de la Cadena de Custodia Criminalística? ¿Cuál es la forma adecuada de aplicar los procedimientos policiales especiales en la Cadena de Custodia en estos delitos por parte de los peritos criminalisticos? .

hasta su llegada al Laboratorio de Criminalística para realizar de manera mas idónea. la vida. los respectivos exámenes forenses. el cuerpo y la Salud. así como en el transcurso de su trámite por las diferentes oficinas administrativas tanto de la Policía Nacional como de aquellas que forman parte del sistema de administración de justicia . desde su recojo de la escena del delito.OBJETIVO GENERAL Unificar criterios en cuanto al tratamiento de las muestras incriminadas en delitos contra el Patrimonio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Que. formen parte de un nuevo Manual de Procedimientos de Criminalística PNP que viene siendo elaborado por una comisión designada por el actual comando DIRCRI PNP.  . Que. este Manual de Procedimientos de Criminalística PNP constituya el marco normativo de la función de Criminalística. las técnicas. en lo que se refiere a la "Cadena de Custodia en investigaciones criminalística". de cumplimiento obligatorio para el personal PNP del Sistema de Criminalística PNP. normas y principios de la "Cadena de Custodia en las investigaciones criminalísticas".

sino también del personal policial en su conjunto. Optimizar el soporte técnico científico que proporciona la Dirección de Criminalística DIRCRI PNP. con la finalidad de mantener siempre vigente el reconocimiento doctrinario criminalístico de que la Investigación Policial alcanza el nivel de Investigación Científica gracias al aporte de la Criminalística  . a las Unidades Operativas Policiales. a fin de garantizar la intangibilidad de las muestras y de esta manera la emisión de un peritaje criminalístico de calidad. no solamente sean de conocimiento y dominio del personal PNP del Sistema de Criminalística. las técnicas.OBJETIVOS ESPECIFICOS  Que. normas y principios que constituyen la "Cadena de Custodia de Indicios y/o Evidencias".

normas y principios de la "Cadena de Custodia de Indicios y Evidencias".JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO La mayor parte del personal policial del Sistema de Criminalística en particular y de la Policía Nacional en general. y conservación. . así como a su contaminación. sino también en lo concerniente a la pérdida de las muestras. en lo referente al tratamiento de las muestras en cuanto a su recojo. desconoce las técnicas. lo que incrementa el riesgo potencial no solamente respecto a su posible alteración o modificación de su constitución física. traslado. así como para la emisión de dictámenes periciales de calidad libres de todo tipo de influencias. constituyendo un serio peligro para la salud del personal encargado de su manipulación y tratamiento.

conservación e inalterabilidad de los elementos materiales de prueba ya sean documentos. cualquiera que estos sean. proyectiles. a fin de analizar y obtener un pronunciamiento pericial. etc. que tiene como propósito garantizar la integridad. entregados a los Laboratorios Criminalísticos o Forenses por la autoridad competente.CADENA DE CUSTODIA: CONCEPTO  La "Cadena de Custodia" es la herramienta fundamental en el desarrollo investigatorio y probatorio para el control y vigilancia de los elementos físicos o materiales de prueba encontrados en el lugar de los hechos.  . vainillas.. armas de fuego. armas blancas. muestras orgánicas o inorgánicas. estupefacientes y sus derivados. En forma genérica se puede afirmar que la "Cadena de Custodia" es un procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico nacional.

etc. hasta el envío del resultado pericial a la autoridad correspondiente. permite saber también quién lo tiene. desde su identificación en el lugar de los hechos. dónde se encuentra el elemento de prueba. nombre del gabinete o del Laboratorio..  . entregando los resultados de los peritajes en forma oportuna y con la calidad exigida en la investigación. lo cual obviamente garantiza la seriedad y transparencia del dictamen pericial efectuado por los expertos o peritos de los diferentes laboratorios. Asimismo.CADENA DE CUSTODIA: IMPORTANCIA  La importancia de la "Cadena de Custodia" se basa fundamentalmente en que garantiza el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba. el nombre del perito encargado. pasando por los diferentes laboratorios. es importante porque permite conocer en cualquier estado del proceso.

CADENA DE CUSTODIA: RESPONSABLES  Inicialmente es el personal policial uniformado o el que llega primero al lugar de los hechos. El perito forma parte directamente de la cadena de custodia y es responsable de garantizar la integridad. empero en forma general quienes componen la cadena de custodia son los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentran los elementos de prueba durante las diferentes etapas del proceso penal. control y seguimiento en el cumplimiento de los procedimientos de cadena de custodia. todo funcionario que reciba. genere o analice muestras o elementos de prueba y/o documentos. El Jefe del Laboratorio será responsable de la conducción. preservación y seguridad de las muestras. En consecuencia.   . formará parte de este procedimiento.

Todo funcionario que participa en el proceso tiene la obligación de conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin. el desconocimiento de la cadena de custodia no exime de responsabilidad al miembro de cualquier institución que los omita u olvide en determinado momento. ya sea este un cadáver. Por lo tanto.CADENA DE CUSTODIA: MUESTRAS   Todo tipo de muestra o elemento de prueba amerita la aplicación del procedimiento de la “Cadena de Custodia”?. un documento o cualquier otro material u objeto físico.  . con los cuales son remitidos para el examen pericial correspondiente. Esta misma protección y vigilancia se debe ejercer idénticamente sobre las "actas y oficios u otros documentos" que acompañan este material.---.Deben aplicarse a todo elemento probatorio.

debe quedar consignada en el registro. Por lo tanto. el lugar exacto donde fue removido o tomado. y el elemento probatorio tendrá el “Registro de Cadena de Custodia”. el cual debe acompañar a cada uno de los elementos de prueba durante el proceso judicial. hora. indicando: la fecha. y la persona que los recolectó. debe dejar constancia en el Acta de Diligencia correspondiente sobre la cadena de custodia. al momento de recolectar los elementos de prueba. registrando su naturaleza. toda transferencia de custodia que se tenga que hacer. haciendo la descripción completa de dichos elementos de prueba o muestras.CADENA DE CUSTODIA: DATOS  El funcionario que se encuentra encargado de la "Cadena de Custodia".quien entrega . el nombre y firma de quien recibe y también de .

forma parte de la Cadena de Custodia.PRINCIPIOS BASICOS DE LA CADENA DE CUSTODIA  La “Cadena de Custodia” es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos de prueba recolectados y examinados. y finaliza con el juez de la causa y los diferentes funcionarios jurisdiccionales. genere o analice muestras o elementos de prueba y documentos. Los procedimientos de custodia deben aplicarse a todo "elemento probatorio“. deberá velar por la seguridad.    . Está conformada por los funcionarios y personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los elementos de prueba. integridad y preservación de dichos elementos. todo funcionario que reciba. Por tanto. Se inicia con la autoridad que recolecta los elementos de prueba. todo funcionario que participe en el proceso de cadena de custodia.

de las técnicas y procedimientos de análisis utilizados. Los "elementos de prueba" como los documentos "Oficios y Actas" que los acompañan. deben llegar debidamente embalados y rotulados.PRINCIPIOS BASICOS DE LA CADENA DE CUSTODIA  Al momento de recolectar los elementos de prueba se debe dejar constancia en el acta de la diligencia correspondiente. se deben mantener siempre en lugar seguro y protegido     . Todo funcionario (perito) que analiza muestras o elementos de prueba dejará en el dictamen pericial constancia escrita de la descripción detallada de los mismos. Toda muestra o elemento probatorio y contra muestra o remanente de esta. Toda muestra o elemento probatorio tendrá el “Registro de Cadena de Custodia”. así como de las modificaciones realizadas sobre los elementos de prueba.

enmendaduras. En el formato de cadena de custodia no se admiten tachaduras. elementos de prueba y documentos anexos. borrones. cuando se compruebe que no ha existido cadena de custodia o que esta se ha interrumpido. En el formato de cadena de custodia aparecerán las firmas de quien recibe y entrega la muestra. El funcionario de correspondencia o internamente en cada área.PRINCIPIOS BASICOS DE LA CADENA DE CUSTODIA  Los Laboratorios Criminalísticos o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses "podrán abstenerse de analizar" elementos de prueba enviados por las autoridades competentes.    . el responsable de la cadena de custodia (Secretario). sección o laboratorio. debe almacenar adecuadamente y en lugar seguro los oficios. petitorios.

Registro de la Cadena de Vigilancia. Libro de Registro de Campo. Envío de la Muestra al Laboratorio. Sellado de la Muestra. . Hoja de Petición de Análisis.PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA CADENA DE CUSTODIA         Etiquetado de la Muestra. Recepción y Almacenamiento de la Muestra Asignación de la Muestra para ser Analizada.

OTROS _______________________________________________________________ RECIBIDO POR: _________________________________________________ ENTREGADOPOR:_______________________________________________ FECHA Y HORA: ________________________________________________ TIPO DE HECHO : ______________________________________________ CADENA DE CUSTODIA RECIBIDO POR___________________________DE____________________ DIA ____________________________Hora___________________ RECIBIDO POR____________________________ DE ___________________ DIA ____________________________Hora___________________ RECIBIDO POR ___________________________DE____________________ DIA____________________________Hora___________________ RECIBIDOPOR_____________________________DE ___________________ .POLICIA NACIONAL DEL PERU DIRCRI PNP EVIDENCIA REF.:________________________________ FECHA: ___________________ SITO:__________________________________________________________ CONTENIDO _______________________________________________________________ No.MUESTRA___________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ FECHA Y HORA DE RECOJO :_________________________________ EXAMEN SOLICITADO :_________________________________ _______________________________________________________________ FQ BAL BIO GRAF MED.

BASE LEGAL  La Constitución Política del Perú. Decreto Supremo Nro.     . 008-2000-IN del 04OCT2000 Reglamento de la Ley de la PNP. Resolución Directoral Nro.1595-DGPNP del 14JUL97 sobre la Creación de la Dirección de Criminalística PNP.2668-A-99PNP/SG del 16SET99 creando la Especialidad de Criminalística. Ley Nro. 27238 Ley de la Policía Nacional del Perú. Resolución Directoral Nro.

En consecuencia tendrán responsabilidad en el procedimiento de la “Cadena de Custodia”. Este procedimiento de la Cadena de Custodia abarca el tratamiento de las muestras ya sean indicios y/o evidencias (según el lenguaje criminalístico).ANALISIS  Que la “Cadena de Custodia de Indicios y/ Evidencias” es el procedimiento que adopta el ordenamiento jurídico. que participan en el tratamiento de las muestras o elementos de prueba del delito. desde la etapa policial durante el recojo de indicios y/o evidencias de la escena del delito y continúa durante toda la secuela del proceso penal. para garantizar la integridad. todas las personas.   . del Ministerio Público y del Poder Judicial. conservación e inalterabilidad de las muestras que constituyen los elementos probatorios del delito. auxiliares o funcionarios de la Policía.

tendrán responsabilidad también el personal administrativo de los Laboratorios de Criminalística. los Jefes de los Laboratorios de Criminalística tienen como responsabilidad adoptar las medidas del caso para la inspección. forma parte del procedimiento de la “Cadena de Custodia” y como tal es responsable de garantizar la integridad. control y seguimiento del cumplimiento del procedimiento de la “Cadena de Custodia”. Por su parte. tales como por ejemplo los secretarios encargados de las Oficinas de Recepción de las Muestras que son remitidas para peritaje. De igual forma. el perito criminalístico como encargado del examen pericial encomendado. preservación y seguridad de las muestras.ANALISIS  Asimismo.   .

influirán directamente en el resultado del examen pericial y del respectivo dictamen de los peritos. si no se cumplen con los principios y normas establecidas para el procedimiento de la “Cadena de Custodia de Indicios y/o Evidencias”. cada División. consecuentemente si se dan estos presupuestos.  . sustracción. las pautas y procedimientos que deben tenerse en cuenta para el tratamiento.ANALISIS  En la Dirección de Criminalística PNP. Por lo tanto. Departamento o Sección tienen establecidos en sus Manuales o Guías de Procedimientos Criminalísticos. cuidado. existirá el riesgo latente de que se produzca la alteración modificación. ocultamiento o destrucción de las muestras o elementos materiales probatorios. y conservación de las muestras o elementos probatorios que serán sometidos a estudio pericial.

que tienen como finalidad garantizar la autenticidad u originalidad de las muestras o elementos materiales probatorios. alteración. Envío de la Muestra al Laboratorio. Recepción y Almacenamiento de la Muestra y Asignación de la Muestra para ser Analizada. sustracción. debe comprender los siguientes pasos: Etiquetado de la Muestra. En tal sentido el procedimiento de la "Cadena de Custodia de Indicios y/o Evidencias" según la doctrina criminalística. Registro de la Cadena de Vigilancia. ocultamiento o destrucción.  . descartando cualquier tipo de confusión. de tal manera que exista certeza que pertenecen al proceso materia de investigación. debiendo mantenerse para ello en lugares seguros y protegidos con acceso restringido para personal ajeno al estudio pericial encomendado. Sellado de la Muestra. Hoja de Petición de Análisis.CONCLUSIONES  La “Cadena de Custodia” es el procedimiento regulado por el ordenamiento jurídico nacional. Libro de Registro de Campo. adulteración.

y el Juez. destruidos. empezando por el policía uniformado o el pesquisa encargado de la investigación. existirá el riesgo permanente de que las muestras o elementos materiales de prueba. sustraídos u ocultados.  En el caso de no cumplirse con los principios y pautas del procedimiento de la “Cadena de Custodia”. provocando en consecuencia de que los peritos encargados realicen un peritaje parcializado o limitado y consecuentemente emitan un pronunciamiento pericial sin la contundencia y el resultado categórico que esperan tanto las partes del proceso. comprende a todos aquellos que tienen contacto con las muestras o elementos probatorios. pudiendo ser alterados. cuidado y conservación de las muestras. . el fiscal o representante del Ministerio Público. adulterados. la responsabilidad del cumplimiento del procedimiento de la “Cadena de Custodia de Indicios y/o Evidencias”.CONCLUSIONES  Que. como los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes. pierdan su integridad original o primigenia. incluyéndose al personal auxiliar que labora en las oficinas de Secretaría o Mesa de Partes encargados de la recepción.

a fin de unificar criterios en el accionar en los diferentes niveles relacionados con la administración de justicia. Departamentos o Secciones de la Dirección de Criminalística PNP actualicen permanentemente sus técnicas y procedimientos para el tratamiento. cuidado y conservación de las muestras que se reciben para los diferentes exámenes especializados a realizarse en el Laboratorio de Criminalística PNP. Que. tanto de la Policía Nacional del Perú.RECOMENDACIONES  Que.  . los principios y pautas generales del procedimiento de la “Cadena de Custodia de Indicios y/o Evidencias” deben ser puestos al alcance de los responsables del tratamiento. del Ministerio Público y del Poder Judicial. cuidado y conservación de los elementos materiales probatorios o muestras. las Divisiones.

Departamentos o secciones de la DIRCRI PNP. embalaje y remisión de las muestras que son sometidas a estudio pericial. técnicas y procedimientos que corresponden a las Divisiones.  . como por ejemplo para el recojo. a fin de no crear discrepancias con las demás entidades que en forma integral coadyuvan al desarrollo de la actividad jurisdiccional. conservación. las pautas.RECOMENDACIONES  Que. Que. es decir con el Ministerio Público y el Poder Judicial. a fin de garantizar su intangibilidad o su integridad al ser recibidas en las diferentes etapas del proceso penal. el Comando Institucional gestione el apoyo logístico necesario para cumplir a cabalidad con el procedimiento de la “Cadena de Custodia de Indicios y Evidencias”. deben desarrollarse en estricta correspondencia con el procedimiento general que sustenta la "Cadena de Custodia de Indicios y/o Evidencias".

el procurar a los peritos criminalísticos. el apoyo logístico que debe brindar el Comando Institucional a la Dirección de Criminalística de la PNP. de los medios o herramientas suficientes de protección contra toda acción contaminante que posean determinadas muestras al momento de ser sometidas a estudio y su obligatorio contacto con el perito.RECOMENDACIONES  Que. debe tener como destino también. . a fin de prevenir graves enfermedades que pueden devenir incluso en su inhabilitación para el servicio.

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