Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto 67-2001

Declaracin
$10,000. o Q80,000.00

Guatemala

Formulario IVE

En este procedimiento la ley faculta a: Los agentes de la PNC Agentes de aduanas

Poder comprobar mediante una entrevista la informacin establecida en el formulario de la IVE.

Poder registrar equipaje, contenedores as como al pasajero mismo

Ley del Lavado de Dinero u otros activos

Ley de Extincin de Dominio

Y puestos a disposicin del Ministerio pblico para que este pueda ejercer la extincin del dominio del dinero dinero

Caso de falsedad en la declaracin

El dinero o los documentos representativos de dinero sern incautados Omisin (injustificada) en la declaracin

Proceso Penal
La persona ser detenida y ligada a proceso de forma inmediata por los delitos de Perjurio Y Falsedad Ideolgica
Si en el proceso se comprueba se ligara por el delito de Lavado de dinero u otros activos o encubrimiento

Transacciones financieras sospechosas

Transacciones no habituales (Transacciones de grandes sumas de dinero en personas que sus actividades financieras normales no son de tan grandes dimensiones econmicas) -. Transacciones no significativas pero peridicas (Que no tengan un fundamento Econmico o legal evidente)

Esto es del reglamento de la ley

Comisin contra el Lavado

Se integra por los funcionarios siguientes: a) Vicepresidente de la Repblica, quien la preside y coordina; b) Ministro de Relaciones Exteriores; c) Ministro de Gobernacin; d) Secretario de Inteligencia Estratgica de la Presidencia de la Repblica; e) Director General de Inteligencia Civil; f) Superintendente de Administracin Tributaria; y, g) Superintendente de Bancos. Los miembros que integren la Comisin, desempearan sus cargos ad honorem y por el tiempo en que fueran nombrados

Comisin contra el Lavado

La Comisin podr invitar a participar en sus sesiones al Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, as como a aquellas personas que considere necesario invitar. Secretario Tcnico. El intendente de Verificacin Especial de la Superintendencia de Bancos actuar como Secretario Tcnico de la Comisin y, en su ausencia, actuar como tal el Director de la intendencia de Verificacin Especial de la Superintendencia de Bancos. El Secretario Tcnico ser el apoyo tcnico y logstico al Coordinador de la Comisin y realizar sus funciones en forma ad honorem. Informes. La Comisin deber presentar al Presidente de la Repblica informes peridicos de sus recomendaciones y actuaciones.

Sujetos Obligados
Grupo A. este grupo incluye: a) Banco de Guatemala; b) Bancos del sistema; c) Sociedades financieras; d) Casa de cambio; e) Personas individuales o jurdicas que se dediquen el corretaje o a la intermediacin en la negociacin de valores; f) Emisores y operadores de tarjetas de crdito; y, g) Entidades fuera de plazo (off-shore)-

Sujetos Obligados
Grupo B. este grupo incluye: a) Empresas que se dedican a las transferencias sistemticas o sustanciales de fondos y/o movilizacin de capitales; b) Compaas de seguros y fianzas; c) Empresas que se dedican a realizar operaciones sistemticas o sustanciales de canje de cheques; d) Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas; e) Entidades que se dedican a factoraje; f) Entidades que se dedican al arrendamiento financiero; g) Almacenes generales de depsito; y, h) Otras que la legislacin someta especficamente a la vigilancia e inspeccin de la Superintendencia de Bancos. i) Las Cooperativas que realicen operaciones de ahorro y crdito, independientemente de su denominacin j) Las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernacin para realizar loteras, rifas y similares, independientemente de la denominacin que utilicen.

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