CURSO

INTRODUCCIÓN AL
NÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINA

INSTRUCTORAS:
LIC. SANDRA MAYELA FABIAN ESPARZA
LIC. EDITH SERRANO
18/11/2022
 ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN CRIMINAL
18/11/2022
 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

CASO “MALETAS”
EQUIPO B

Integrantes:
• Alvaro Huerta Chávez Cmdte.
• Ana Lilia Bárcenas Hernández
• Antonio Medina Tejeda Cmdte.
• Cruz Esthela Salazar Meléndez
• Federico Ramírez Hernández
18/11/2022
 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

ANTECEDENTES

Ante la problemática de la existencia de delitos de tipo

FISCAL, en donde Bandas dedicadas a la transportación
ILEGAL de dinero en efectivo en dólares, de los Estados
Unidos de Norteamerica-Mexico, y Mexico-Colombia en vuelos
comerciales, y derivado a que ha habido detenciones de
personas involucradas, existe la imperiosa necesidad de atacar
frontalmente a estas bandas delictivas.

18/11/2022
 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

HIPOTÉSIS

Con la información recabada se presume que la C. MARTHA

CECILIA GARDUÑO, es Líder de una organización
encargada de la transportación ilegal de dólares americanos de
Estados Unidos a México y de México a Colombia, la cual se
integra y se detecta la participación de amigos y familiares,
involucrándose asimismo empresas en donde algunos de los
relacionados son socios activos o Representantes de alguna de
las mismas, derivando con ello la posibilidad el lavado de
dinero

18/11/2022
 SITUACIÓN ACTUAL
LA C. MARTHA CECILIA GARDUÑO.- Es Líder de una organización encargada de la
transportación ilegal de dólares americanos de Estados Unidos a México y de México a
Colombia.

MARTHA CECILIA .- esta ligada a COLOMBIANOS DETENIDOS CON DOLARES USD:

DETENIDOS CUANDO INTENTABAN ABORDAR EL vuelo AM001 de CDMX a Bogotá,
Colombia
ANDRÉS GARCÍA, PATRICIA MANTEROLA Y PABLO IGNACIO LECHUGA.

Los CC. PETRONILA GARDUÑO, TIENE RELACION FAMILIAR CON MARTHA

PATRICIA GARDUÑO

JACOBO GARDUÑO PARITINE Y WILLIAM ZABLUDE GARDUÑO, los cuales

conjuntamente con PATRICIA MANTEROLA, ANDRES GARCÍA, JACOBO
ZABLUDOVSKI.

El dinero físicamente lo trasladan en vuelos comerciales, en donde la forma de operar consiste

en transportar el numerario pegado al cuerpo, cintura y calcetines.
MARTHA CECILIA GARDUÑO, firma como Representante de empresa con la razón social
MEXICANISIMO S.A. DE C.V. 18/11/2022
MATRIZ DE
ASOCIACION

VINCULOS CONFIRMADOS

VINCULOS NO CONFIRMADOS

18/11/2022
 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

Sugerencias:

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.PRESENTE.BASADO EN LOS

ANTECEDENTES E INVESTIGACIONES ANTERIORES, CON RESPECTO DEL CASO
QUE NOS ACONTECE (CASO MALETAS) UNA VEZ ANALIZADA TODA LA
INFORMACIÓN, CON EL DEBIDO RESPETO SUGIERO A USTED SOLICITAR DE
MANERA INMEDIATA AL JUEZ DE CONTROL PRISIÓN PREVENTIVA PARA TODOS
LOS INTEGRANTES DE ESTE GRUPO DELICTIVO, LOS DE NOMBRES, MARTHA
CECILIA GARDUÑO.PETRONILA GARDUÑO.JACOBO GARDUÑO
PARITINE.WILLIAN ZABLUDE GARDUÑO.JACOBO ZABLUDOVSKIASI COMO
TAMBIEN UNA ORDEN DE CATEO PARA EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE
YUCATAN # 30, UNIDAD INFONAVIT, EN CIUDAD MADERO, CON EL FIN DE
LLEVAR A CABO LA BUSQUEDA DE MONEDA AMERICANA, ASI COMO
DOCUMENTACION Y VEHICULOS AUTO MOTOR, QUE NOS AYUDEN EN LA
PRESENTE INVESTIGACION, SOLICITAR AL JUEZ EL ASEGURAMIENTO DEL LAS
EMPRESAS DENOMINADAS, MEXICANISIMO, SA, DE CV, Y CERTIFICADOS
ADSCRITOS, DE ESTA MISMA MANERA SUGIERO A USTED SOLICITE LA
EXTINCION DE DOMINIOS 18/11/2022
18/11/2022
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

18/11/2022