LEY DE DINERO U

OTROS ACTIVOS
DAYRI YESSENIA JUÁREZ GÁLVEZ
CARNÉ 5014 20 12849
DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS
ACTIVOS
• El lavado de dinero es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de ocultar o disfrazar
el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. Se lleva a cabo mediante la realización de varias
operaciones encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen delictivo de los recursos.
• En ese sentido, el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, establece que: Comete el delito de lavado de dinero
u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
• Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo,
empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
• Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté
obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
• Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de
bienes o dinero o derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté
obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
 CAPTURAN A 5 PERSONAS POR TRANSACCIONES
SOSPECHOSAS DENUNCIADAS POR LA IVE
El Ministerio Público reportó la captura de 5 personas
por su presunta responsabilidad en transacciones
sospechosas utilizando el sistema bancario nacional.
Según esa entidad, los ahora detenidos realizaban
operaciones por montos que no correspondían a sus
perfiles económicos e incluso emitían cheques que eran
cobrados en Panamá.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos

le dio seguimiento a una denuncia presentada por la
Intendencia de Verificación Especial el 13 de
diciembre del año 2013, por transacciones sospechosas
realizadas en el período del 18 de mayo al 18 de
diciembre de 2009, en una entidad bancaria del sistema
financiero del país
• TIPO DE PENAL QUE DESARROLLAN:
• El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión
inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes,
instrumentos o productos objeto del delito; el comiso, pérdida o destrucción de los
objetos provenientes de la comisión del delito.
• 1. Verbo rector se cometió por la persona detenida
• Estas personas aperturaron cuentas monetarias en dólares, realizaban depósitos en efectivo y algunos
de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá, movimientos “transaccionales que
no corresponden a la actividad económica a la que aparentemente se dedican”,
• 2. Fue cometido por personas jurídicas, las personas lo ejecutaron con el objetivo de ocultar o
disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. Existiendo
rompimiento del perfil económico y financiero, no dejando evidencia del origen y destino lícito del
dinero manejado en dichas cuentas bancarias”
• Persona Jurídica:
• Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores,
funcionarios, empleados o representantes legales:
• Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 dólares de los EEUU;
• En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva;
• Comiso o destrucción de los bienes o dinero objeto del delito o de los instrumentos
• 3. El Juez o Tribunal que conozca del proceso podrá dictar en cualquier tiempo, sin notificación ni audiencia previas,
cualquiera providencia cautelar o medida de garantía establecida en la ley encaminada a preservar la disponibilidad de los
bienes, productos o instrumentos provenientes o relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, cuando lo
solicite el Ministerio Público. Este requerimiento deberá ser conocido y resuelto por el Juez o tribunal inmediatamente.

• 3. Las medidas cautelares o precautorias en el proceso civil guatemalteco En principio la esfera jurídica de las personas
que aparecen como parte en un proceso no debiera verse afectada por la iniciación del mismo. El proceso, en su propia
existencia, responde a una situación de incertidumbre y ésta no debiera permitir alteraciones en la situación jurídica
de las partes. Estas alteraciones deberían producirse cuando de la incertidumbre se pasa a la certeza, esto es, cuando
el proceso ha llegado a establecer la distribución irrevocable de los derechos y obligaciones. Es cautelar una medida
procesal, puesto que sin ser autónomas las mismas, sirven para garantizar el buen fin de otro proceso. Estas medidas a
menudo son de urgencia, puesto que el peticionario tiene el derecho de obtener desde el inicio la satisfacción de su
derecho sin haberse agotado el conocimiento del juez, porque en estos casos la urgencia es más importante que la
certeza.

• 4. El Testigo: El testigo es un elemento importante en el derecho procesal penal guatemalteco, porque a través de él se logra la
eficacia de un juicio penal que se sigue en contra del imputado. No todas las personas que hayan visto, oído o presenciado
un hecho delictivo contribuyen a presentar su declaración testimonial en contra o a favor del procesado, ¿porqué?, en
realidad tiene un trasfondo sociocultural, relacionado con la cultura jurídica, por temor o por falta de conciencia social.
IVE: (INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL

• QUÉ ES? Es una entidad que es de carácter administrativo, su principal función es hacer
que se cumplan las leyes contra el lavado de dinero y así mismo busca la prevención para
que los delitos de terrorismo sean financiados.
• FUNCIÓN O COMPETENCIA? Requerir o recibir de las personas involucradas respecto
a sus transacciones de carácter financiero las cuales pudieran tener nexos con el delito de
lavado de dinero u otros activos, imponer a las personas multas para de carácter
monetario las cuales son correspondientes a las omisiones en cumplimiento de las
obligaciones de la ley de lavado de dinero u otros activos.