INSTANCIAS JUDICIALES

Presentado por: Santiago Mendoza, Tania Eli

LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Puede comenzar con la interposición de la denuncia por parte de un afectado o de un tercero, o de oficio
(juez), por parte de Ministerio Publico o de la PNP, luego de lo cual se inician las diligencias preliminares.
Tiene plazo de 20 días para determinar si existen o no indicios de la comisión de un delito.
Concluido este plazo debe de formalizar y continuar la investigación preparatoria o archivar la denuncia.
A. Funciones del Ministerio Publico en la investigación preparatoria
1. Dirige y conduce la investigación del delito.
2. Solicita la aplicación de medidas limitativas de derechos.
3. Solicita aplicación de medidas restrictivas de derechos
4. Promueve la aplicación de procesos especiales.
5. Acusa del delito ante el Poder Judicial
6. Funciones del Ministerio Publico en la investigación preparatoria
B. Funciones de la PNP en la investigación preparatoria
 Atribuciones directas (Recepción de denuncias, arresto en caso de flagrancia, incautaciones, delimitación y
protección de la zona de delito prestar auxilio a las victimas del delito)
 Por solicitud del fiscal(recoger el material probatorio, levantar y conservar los objetos relacionados al
delito, identificar a los autores y participes del delito, tomar declaraciones, levantar la documentación)
 Obligaciones de la PNP luego de realizadas las diligencias (levantar el acta con material probatorio)
C. Funciones del poder judicial
 Autoriza la constitución de las partes (el juez deberá de autorizar la participación del tercero civilmente
responsable, así como de la parte civil)
 Hace las veces de garante de la investigación que esta a cargo del fiscal.
LA ETAPA INTERMEDIA
Consiste en que el juez de la investigación preparatoria revisa, en audiencia de control preliminar, la
decisión final del fiscal, es decir, ya sea el requerimiento de sobreseimiento de la causa .
Si es que el fiscal ha considerado que no existen elementos probatorios suficientes para de mostrar que, en
efecto, el presunto delito fue cometido.
O en todo caso, para demostrar que el pre- sunto imputable es responsable de los hechos,
O la acusación fiscal , cuando el fiscal considera que, efectivamente, el delito se cometió y existen los
elementos para creer de manera fehaciente que el presunto imputado es el responsable de este.
A. Funciones del Ministerio Publico en la investigación intermedia
Sea cual sea la decisión final del fiscal luego de culminada su investigación del delito, él deberá defen- der su
postura y sustentar las razones de su requerimiento en el marco de la audiencia de control preliminar.
B. Funciones del Poder Judicial en la etapa intermedia
 Si el fiscal denuncia al presunto imputado.
 Inmediatamente recibida la acusación del fiscal, el juez deberá revisar que este documento cuente
con todos los requisitos de forma y de fondo necesarios para su interposición. De ser el caso, enviará
este documento a las demás partes procesales, para que en el plazo máximo de diez días interpongan
cualquier tipo de excepción, solicitud de prueba anticipada o cualquier otro requerimiento permitido
por la ley.
 Si el fiscal solicita el sobreseimiento de la causa.
 el juez informará a las partes procesales acerca del pedido de sobreseimiento de la causa es decir, su
archivo temporal o definitivo, para que, en un plazo de diez días, puedan oponerse a este.
 
LA JUICIO ORAL O ETAPA DEL JUZGAMIENTO
Esta etapa, también conocida como de juzgamiento, es la más importante del proceso penal. Su
objetivo principal es que se dicte sentencia sobre la acusación fiscal y sobre los fundamentos y
pruebas expresados por las partes procesales.
A. Funciones del Ministerio Publico en el juicio oral
 En el juicio oral, el fiscal hará las veces de defensor de los intereses de la sociedad. Por
ello, en la audiencia sustentará las razones por las cuales interpuso la acusación fiscal, las
pruebas encontradas para demostrar la responsabilidad del imputado y los fundamentos
para considerar que la pena solicitada es la adecuada para el delito cometido.
B. Funciones del Poder Judicial en el juicio oral
 El juicio oral constituye la principal etapa del proceso penal porque es el momento en que
el juez tomará la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del imputado.
 Con ese fin, el juez actuará como director del debate que sostendrán el imputado, el fiscal,
la parte civil y el tercero civilmente responsable, de haberse constituido como parte
procesal.
 Por ello, y con el fin de encauzar la discusión hacia los temas relevantes para esclarecer el
caso, el juez está autorizado a interrumpir los alegatos o respuestas de las partes o, en todo
caso, a impedir que los argumentos se desvíen hacia aspectos irrelevantes.
 Finalmente, el juez dictará sentencia sobre la base de los argumentos escuchados y de las
pruebas oralizadas durante la audiencia.
 FISCALIA
ANTICORRUPCION
Es una fiscalía especial integrada en el Ministerio
publico.
Investiga y conoce los procesos de especial
trascendencia, relativos a los delitos económicos u
otros cometidos por funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno
de la corrupción.
También asume la investigación de los delitos
económicos cometidos por grupos organizados.
Delitos contra la hacienda publica, contra la
seguridad social o de contrabando
Delitos de prevaricación
Delitos de abuso o uso indebido de formación
privilegiada
Malversación de caudales públicos
Fraudes y exacciones ilegales
Delitos de trafico de influencia, entre otros.
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO
El delito de enriquecimiento ilícito sanciona a todo funcionario
público o servidor, que abusando de su cargo incrementa su
patrimonio de manera desproporcional, un funcionario público es
toda persona que está dentro de la carrera administrativa, cargo de
confianza o que se encuentra comprendido en el artículo 425 del
Código Penal.
Los que desempeñan cargos políticos o de confianza y elección popular.
Los miembros de la fuerzas armadas y la policía nacional
los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque
pertenezcan a particulares, entre otros.
Articulo 401.
El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio
respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez años.
Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades,
organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación
constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años.
Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto
económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o
emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos es una figura que busca darle
 apariencia de legalidad a unos dineros de origen
ilegal.
Los delincuentes mediante el movimiento de activos
y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus
ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil
seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias.
El lavado de activos incluye aspectos como adquirir,
custodiar, invertir, transformar, transportar o
comercializar bienes o dinero ilícitos; luego, sin
saberlo cualquier persona puede participar en
cualquiera de esas actividades.
Por ejemplo, se puede incurrir en el delito de
lavados de activos cuando aceptamos comprar un
apartamento a nuestro nombre con dinero de un
primo, primo que obtuvo ese dinero de forma ilícita.
Es posible que no se tenga ni idea que el primo esté
involucrado en actividades ilícitas, lo cual es una
razón para ser muy cuidadosos a la hora de prestar
el nombre para actuar en nombre de terceros.
 CRIMEN ORGANIZADO
crimen organizado, también llamado delincuencia
organizada.
Esta organización tiene como características,
la división de roles, la jerarquización de los
miembros que intervienen y vocación de
permanencia en el tiempo. Esta vocación de
permanencia en el tiempo está muy vinculada con la
auto renovación, si la idea es que esta organización
permanezca en el tiempo los cuadros no solo las
cabecillas, sino los que forman parte de los estamentos
inferiores podrán entrar y salir porque la idea es que la
organización criminal permanezca en el tiempo.

Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de
personas, el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los
secuestros, los asesinatos y las extorsiones, entre otros.
se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se
reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con
carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley” (Artículo 2, inciso 1).
 SALAS SUPERIORES DE JUSTICIA
Las Salas Superiores de Justicia o Cortes Superiores de Justicia son, las que
corresponden al segundo nivel jerárquico en que se organiza el poder judicial.
Sólo se encuentran bajo la autoridad de la corte suprema de la republica  y es, en
la mayoría de procesos, el último organismo que se conoce de un proceso.
Las Salas se encuentran en cada distrito judicial que, usualmente corresponden
territorialmente con cada región del Perú.
Cada Corte Superior se encuentra conformada por un determinado número de
salas de acuerdo a la carga procesal que maneja.
Las salas se subdividen según la especialidad que tienen. Las especialidades
son las siguientes:
Salas Civiles, que conocen todos los temas relacionados al derecho civil con excepción de
lo relacionado al derecho de familia, son controversias a nivel cuántico.
Salas Penales, que conocen de delitos y otros temas relacionados al derecho penal
Salas Laborales, que conocen de temas relacionados al derecho laboral
Salas de Familia, que conocen de temas relacionados al derecho de familia
Salas Comerciales, que conocen de temas relacionados al derecho mercantil.
JUEZ DE PAZ