INVESTIGACIÓN

CRIMINAL II
Noveno Semestre
INTRODUCCIÓN
 El avance de la criminalidad exige un trabajo más complejo de la técnica policial, lo que lleva a
desarrollar métodos de estudios modernos. Es así que surge como auxiliar indispensable del derecho
penal.
 Podemos decir que es una ciencia humana; ya que se realiza por humanos, pero auxiliado por todas
las ciencias, para darle mayor efectividad y el menor error posible.
 La naturaleza de la criminalística es explicativa. Todas las ciencias que con ella colaboran así lo
demuestran, tienden a conseguir una repuesta lógica y coherente, racional a las incógnitas criminales.
 Todas las leyes del mundo no son justificativas cuando se castiga a un inocente. El trabajo del
investigador es un trabajo frío, sin emoción que conlleve a errores. Para investigar, hay que pensar y
para eso hay que dejar de lado las estimaciones personales, motivos individuales, para objetividad los
hechos.
 Hoy un individuo sospechoso, es condenado tomando como base pruebas tangibles, impresiones
digitales, indicios y testimonios, etc., descubrir esos indicios es tarea de especialistas.
CONCEPTO DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas
integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.
 Comprende:
 - El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del
delito como tal. - El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la
acción delictiva.- El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en
los principios y teorías delas respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la
reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar
en forma técnico científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito
y a la identificación de sus autores.- El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus
correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa.- La aplicación de los
procedimientos jurídicos
CONCEPTO DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas
integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.
 Comprende:
 - El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del
delito como tal. - El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la
acción delictiva.- El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en
los principios y teorías delas respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la
reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar
en forma técnico científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito
y a la identificación de sus autores.- El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus
correspondientes disciplinas que apoyan la acción investigativa.- La aplicación de los
procedimientos jurídicos.
CONCEPTO DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 El principal problema para la policía en la realización de una investigación penal es que no
sólo hay cantidades potencialmente masivas de información disponibles, sino que la relevancia
de la información es a menudo desconocida, incompleta, e inexacta. Además, para ser útil en
demostrar la culpabilidad en los tribunales (donde más allá de una duda razonable, es el
estándar), la evidencia debe tener algunas otras cualidades, y ciertas normas y procedimientos
se deben seguir en la recolección de la evidencia.
 Las investigaciones criminales pueden ser reactivas, donde la policía responde a un crimen
que ya ha ocurrido, o proactivas, donde la investigación puede seguir antes y durante la
comisión del delito.
ACTIVIDAD 1
 Descarga el documento GOMEZ_CHAVEZ_Y_FLORES_ESQUIVEL, en donde maneja la
investigación criminal en el sistema acusatorio, revisa los puntos importantes de los actores de
este sistema y realiza un resumen de mínimo una cuartilla en un archivo de Word, debe de
contener:
 Portada, introducción(mínimo media cuartilla), desarrollo (mínimo una cuartilla),
conclusiones (mínimo media cuartilla), fuentes de consulta.
 Al final nombra tu documento en Apellidos_Nombre_Act1_Resumen y sube el documento al
apartado de Moodle para ser calificado por el docente.
DECLARACIÓN DE TESTIGOS
 Actualmente  es importante  que  conozcan  las nuevas reglas del interrogatorio  para ser
competente  en el nuevo proceso penal acusatorio, por lo cual debemos analizar las  formas en
que  se deben de  realizar  las preguntas   a los testigos que deberán de comparecer para  
declarar  sobre un determinado caso, y sobre todo la  relevancia de  que el abogado es quien
evalúa a que testigos presentará en las diversas etapas y además es quien  conducen al testigo a
través de las preguntas, para incorporar  únicamente los hechos que refuerzan su teoría del
caso.
 Así mismo,  se señalan los fundamentos  jurídicos  que se encuentran en el Código Nacional
de Procedimientos Penales,  vigente en  todo el país, que fundamentan las reglas que deben de
observarse al  realizar el interrogatorio a un testigo dentro del nuevo sistema penal acusatorio.
DECLARACIÓN DE TESTIGOS
 Actualmente  es importante  que  conozcan  las nuevas reglas del interrogatorio  para ser
competente  en el nuevo proceso penal acusatorio, por lo cual debemos analizar las  formas en
que  se deben de  realizar  las preguntas   a los testigos que deberán de comparecer para  
declarar  sobre un determinado caso, y sobre todo la  relevancia de  que el abogado es quien
evalúa a que testigos presentará en las diversas etapas y además es quien  conducen al testigo a
través de las preguntas, para incorporar  únicamente los hechos que refuerzan su teoría del
caso.
 Así mismo,  se señalan los fundamentos  jurídicos  que se encuentran en el Código Nacional
de Procedimientos Penales,  vigente en  todo el país, que fundamentan las reglas que deben de
observarse al  realizar el interrogatorio a un testigo dentro del nuevo sistema penal acusatorio.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 En el nuevo Sistema de Justicia Penal no todo son juicios orales. El proceso contempla otras
medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados.
 Un caso bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal puede empezar de dos formas:

 1. Con la presentación de la denuncia o querella y;

COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 2. Con la detención del imputado en flagrancia, es decir cuando se está cometiendo el delito.
El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el Juez determina si el
imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Aquí es importante señalar
que en la nueva justicia penal se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es
señalada de probablemente haber cometido un delito.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 Primera etapa: investigación
 En la investigación, el Ministerio Público y la Policía determinarán la probable existencia de
un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente
con pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o participado en él, debe
acudir con el Juez y acusarlo formalmente (formularle una imputación) en una audiencia
pública. Por eso a esa persona, a partir de ese momento, se le llama imputado.
 En el Nuevo Sistema de Justicia Penal existen tres etapas y cada una es supervisada por un
Juez distinto. En la etapa de investigación existe el Juez de control, quien está encargado de
revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la
persona imputada en el delito investigado. Si es así, autorizará al Ministerio Público a llevar a
esa persona a juicio, para acusarle formalmente.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 En tanto se realice el juicio, el Juez de Control puede imponer medidas cautelares al imputado
para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas
pueden ser: asignarle una fianza, prohibirle acercarse a la víctima o testigos, o salir de la
ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otras.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Segunda etapa: intermedia
 Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es
culpable, presentará su acusación ante el Juez. En esa acusación debe agregar la lista de testigos y peritos o
expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa
intermedia se desarrolla un debate ante el Juez de Control, en el que el imputado y la víctima, a través de
sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En ese momento, el
Juez de Control debe decidir cuáles se admitirán.

 En el caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al
conflicto sin llegar a juicio, y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Las salidas alternas de
solución de conflictos sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima.
De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase; es
decir, el juicio oral.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 Tercera etapa: juicio oral
 El juicio oral es una audiencia pública en la que el Ministerio Público (acusador) y la defensa
(acusado) debaten sus posturas. El debate es presidido por un Tribunal de Enjuiciamiento,
integrado por uno o tres jueces, según lo determine cada entidad federativa de nuestro país.

 El Juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en
los interrogatorios. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del
imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el
imputado y la víctima.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 Hoy, las víctimas del delito y los responsables de cometerlo podrán saber desde un inicio
cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que
sucede durante un juicio. Recordemos que el debido proceso penal es un derecho humano.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 Salidas alternas de solución a un conflicto
 Una aportación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a la ciudadanía es agilizar la
solución de los conflictos, y para ello, ofrece varias posibilidades para que los involucrados
puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el Juicio Oral.
 En la nueva justicia penal no todo es cárcel. Existen una serie de delitos, que en lo común
conocemos como no graves, que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y
mediante otro tipo de sanciones. En delitos como violación y homicidio no aplican las salidas
alternas a un conflicto.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 Las opciones alternas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos
de la víctima:

 1. Criterio de Oportunidad: si hay forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la
víctima, o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación, el Ministerio Público tiene la
posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial, por ejemplo, cuando:
 - Exista mínima afectación a la víctima y a la sociedad por el delito cometido.
 - El inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito.
 - El inculpado colabore en la investigación de un hecho más grave que el cometido por él.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 2. Justicia Alternativa: es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el
daño, auxiliados por un especialista en Mediación o bien en Conciliación, y se utiliza bajo las
siguientes consideraciones:
 - Siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier
persona por la misma causa, es decir, que no se abuse de este beneficio, llegando a acuerdos y
evite siempre el juicio.
 - No procede en casos donde exista un interés público importante como por ejemplo con
delitos que atenten contra la seguridad nacional, o en delitos como violación, homicidio o
extorsión tampoco existirá este beneficio.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 3. Suspensión Condicional del Proceso: la persona que por primera vez cometa un delito no
grave, podrá solicitar al Juez de Control suspenda el Juicio a cambio de aceptar su culpa,
comprometerse a indemnizar por el daño causado, y asumir las condiciones que le imponga el
Juez.
 Para ello deberá:
 - Satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño.
 - Cumplir con las condiciones que el Juez le imponga.
 Si el imputado no cumple con esas condiciones, se reanudará el proceso penal.
COMO FUNCIONA EL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
 4. Proceso Abreviado: consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad,
evitándose realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima.
 En ese momento, el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos. Por esta
razón podrá recibir una pena menor a la que corresponda de acuerdo a la ley.
 La diferencia con la Suspensión Condicional del Proceso es que ésta es anterior al Juicio y no se llega a una pena
de prisión, y el Proceso Abreviado se discute ya en el Juicio y existe la disminución de la pena de prisión.
 Para que el proceso abreviado pueda solicitarse, el inculpado debe:
 - Admitir la responsabilidad en los hechos por los que se le acusa.
 - Estar de acuerdo en ser juzgado conforme los datos recabados durante una investigación y renuncie al Juicio
Oral.
 - Que no haya oposición razonable de la víctima y se garantice la reparación del daño causado.
ACTIVIDAD 2.- CODIGO
FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES
EN MÉXICO
 En esta actividad realizaran una investigación acerca de donde se fundamenta el actuar
de un Testigo, de un Investigador y de un Perito en el nuevo sistema de justicia penal.
Para su investigación utilizaran el “Código de procedimientos penales en México”,
recurso que esta a su disposición en la plataforma, así como los enlaces de videos
ilustrativos acerca de los testigos, investigadores y peritos en un juicio oral. Una vez
consultado estos recursos, plasmaran su investigación en un documento en Word, con la
nomenclatura:
 Apellidos_Nombre_Act2 debe de contener Portada, introducción, desarrollo, conclusiones
y fuente de consulta. Deberán entregar en el apartado del Moodle para su revisión.
REDACCIÓN DE INFORMES
 Un informe técnico es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen
de la cuestión que se considera, con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. Se trata
de una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, respecto a una cuestión o un asunto, o
a lo que conviene hacer del mismo. Es, en otras palabras, un documento que describe el estado
de un problema científico. Suele prepararse a solicitud de una persona, una empresa o una
organización.
REDACCIÓN DE INFORMES
 Para redactar utilizamos el lenguaje, cualidad o atributo del Ser Humano el cual consiste en un
conjunto de sonidos articulados que permiten una forma de comunicación entre las personas.
El lenguaje cumple esencialmente la función de comunicarse con los demás y esta
comunicación puede tener un carácter individual y/o social. En la comunicación oral el
lenguaje es el instrumento utilizado para que lo comunicado vaya de emisor a receptor.
Cuando la comunicación es escrita, se utilizan mecanismos para lograr este objetivo. Entre
éstos se encuentran los informes.
REDACCIÓN DE INFORMES
 Un informe es el documento que contiene información y refleja el resultado de una búsqueda
sobre un tema, asunto o situación. Generalmente, el propósito del informe, como su propio
nombre indica, es informar. Sin embargo, pueden además incluir elementos persuasivos, tales
como recomendaciones para el posible lector del informe. Los informes pueden ser públicos o
privados y responden a demandas de ámbitos tan diversos como los negocios, la educación o
la ciencia.
REDACCIÓN DE INFORMES
 Información:
 La información se define como un sistema de datos o ideas sobre un tema determinado, datos
que aumentan el conocimiento del investigador o buscador acerca del tema.
REDACCIÓN DE INFORMES
 Informe:
 Noticia o instrucción que se da de un negocio o suceso, o bien acerca de una persona.
(Diccionario Esencial de la Real Academia Española: 2001, p. 620). Un informe, tal y como se
define en el diccionario, es la reseña que se suministra de suceso, asunto o de una persona.
También lo podemos definir como exposición de datos causas y circunstancias documentales
que se tienen sobre alguna materia o individuo. Están basados en hechos o datos reales.
REDACCIÓN DE INFORMES
 Informe Técnico:
 Un informe técnico es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen
de la cuestión que se considera, con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. Se trata
de una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, respecto a un asunto, o a lo que
conviene hacer del mismo. Es, en otras palabras, un documento que describe el estado de un
problema o situación. Suele prepararse a solicitud de una persona, una empresa o una
organización.
CARACTERISTICAS DEL
INFORME
 1- el informe es generalmente redactado para un superior, como una obligación profesional del
autor, y muy rara vez para otra persona; en muy pocos casos se redacta un informe para un
público amplio.
 2- El contenido del informe no depende de la elección del autor, sino de la exigencia de una
tarea o empleo, y versa por lo general sobre un asunto técnico, sobre hechos, reconocimientos,
investigaciones, estudios o labores realizadas por el informante.
CARACTERISTICAS DEL
INFORME
 3- Admite libremente toda clase de medios que contribuyen a trasmitir claramente la
información: fotografías, gráficos, estadísticas, cuadros numéricos, documentos originales,
anexos ilustrativos y otros elementos.
 4- El estilo se ajusta a las conveniencias o costumbres establecidas por la práctica de cada caso
(fórmula, frases, vocabulario), y en tal sentido, debe ser preciso, claro correcto y completo.
 5- Los párrafos son característicamente cortos y concisos, sin intención artística. Muchas
veces se adaptan fórmulas expresivas ya elaboradas por la tradición, que deben respetarse.
CARACTERISTICAS DEL
INFORME
 6- El vocabulario es usual en la materia que se trata, y por ello resulta generalmente
especializado, con neologismos y otros.
 7- Los modos básicos de un informe son la narración, la descripción, la exposición y la
argumentación.
CARACTERISTICAS DEL
INFORME
 6- El vocabulario es usual en la materia que se trata, y por ello resulta generalmente
especializado, con neologismos y otros.
 7- Los modos básicos de un informe son la narración, la descripción, la exposición y la
argumentación.
REGLAS DEL INFORME
 Reglas del Informe
 1. Debe apoyarse en un hecho real. Conocido directa o indirectamente; Se debe tener o desarrollar la capacidad de
observación, ser objetivo y concentrarse en los puntos importantes.
 2. Debe ser una demostración. Contentiva de una consideración personal y discusión. Se deben contestar las siguientes
preguntas:
 ¿Qué? Qué sucedió.
 ¿Quién? La identidad de todos los sujetos (activa o pasivamente) involucrados.
 ¿Cómo? Tipo de acciones que se presentaron.
 ¿Cuándo? Los momentos de los hechos ayudan a establecer la relación lógicamente la declaración de los testigos y los
presuntos responsables.
 ¿Dónde? ...
 ¿Con qué? ...
 ¿Por qué?
REGLAS DEL INFORME
 Para contestarlas se debe seguir algunos lineamientos:
 -Consideración de los hechos
 -Exposición de las causas posibles
 -Elección y presentación de las mejores soluciones
 3. Se deben presentar soluciones prácticas. El informe debe ser eficaz. Las propuestas:
concretas, realistas y factibles.
VENTAJAS DE LOS INFORMES
ESCRITOS
  Proporcionan información fiable para la gerencia
  Sirven de base para la toma de decisiones
  Son más fáciles de archivar y poder consultar
  Son cómodos de visualizar y efectivos
  Proporcionan información sobre un tema importante
  Pueden poner y mantener al día a los interesados
  Contribuyen a la sistematización y el orden en la información
  Constituyen la memoria escrita de las instituciones
ACTIVIDAD 3
 En está actividad realizaras un informe con las características antes mencionadas, para lo cual
descargaras un evento ocurrido en recientes fechas y que esta en los recursos de la plataforma
Moodle. En base a este evento redactaras un pequeño informe con las características propias y
la formalidad para ser entrega. Revisa los recursos de esta semana para que puedas darte una
idea de como es un informe en el nivel en que se encuentra y redacten como mejor les parezca.
 Al final nombren su documento como Apellidos_Nombre_Act3 y suban en el apartado del
Moodle para se calificado por su docente.
PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE INVESTIGACIÓN
 El investigador, en todo caso debe estar consciente de las diferencias individuales, e intentar conciliarlas
para preparar un buen informe que transmita lo que debe transmitir.
 La aceptación y utilidad de una investigación se determina en la medida en que puedan conocerse sus
resultados.
 Así, todo proceso de investigación implica no sólo la ejecución y análisis de lo planteado sino también la
comunicación de los resultados, lo que puede hacerse en forma verbal y/o escrita.
 A objeto de sistematizar la información relativa a la comunicación de los resultados, dividiremos la
exposición en los siguientes aspectos:
 1. Tipos de Informes y uso de cada uno
 2. Estructura o Formato del Informe Escrito
 3. Consideraciones de Estilo y Presentación
 4. Presentación Oral.
PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE INVESTIGACIÓN
 La personalidad, experiencia y creatividad del investigador contribuye a proporcionar a cada
informe una forma y estilo particular. Sin embargo, existen principios generales que deben
tomarse en consideración al momento de iniciar la redacción del informe y que llevan a
interrogantes como:
PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE INVESTIGACIÓN
 ¿A quién va dirigido el informe?
 Es necesario puntualizar quien es el lector del informe. La capacidad, interés y uso del que
recibirá y utilizará el informe determina la forma en que el mismo debe ser redactado.
 Tener presente que el informe debe transmitir al lector lo que el pueda entender, es norma
elemental en la comunicación. Un ejecutivo, un técnico, un cliente tienen diferencias
individuales que han de ser consideradas para la confección del informe. El ejecutivo
demandará un informe resumido, con los resultados, alcances, conclusiones y
recomendaciones de la investigación; un técnico, director o colega investigador aspirará una
exposición abundante y rica en términos técnicos, análisis estadístico y una exposición
pormenorizada de la metodología; un cliente o el público en general recibirá con agrado un
informe expresivo, las ilustraciones llamativas, terminologías sencilla y comprensible, con
ejemplos y frases de uso cotidiano.
PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE INVESTIGACIÓN
 ¿Cuáles son los objetivos de la Investigación?
 En este sentido debe existir una estrecha correspondencia entre el propósito, el objetivo y el
resultado de la investigación. Tal como ha sido señalado en la etapa de formulación del
problema, si el gerente o solicitante ha hecho partícipe al investigador del propósito
perseguido y los objetivos fueron claramente establecidos, es tarea sólo del investigador vaciar
en el informe los resultados en estricta correspondencia con dichos objetivos. Aquellos deben
comunicarse con el detalle requerido, sin abundar en análisis repetitivos, ni omitir hallazgos de
interés. El investigador deberá emplear su juicio para decidir que es lo realmente importante
para ser transmitido.
PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE INVESTIGACIÓN
 ¿Qué alcance tiene la Investigación?
 El informe debe comunicar con objetividad los resultados, sin pretender disfrazar datos por
inconvenientes que ellos parezcan para la dirección de la empresa o el solicitante. Así como
también debe evitarse magnificar situaciones que pudieran conducir a sobredimensionar los
resultados y conducir a decisiones equivocadas.
PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE INVESTIGACIÓN
 Dos conceptos son importantes recordar en este aspecto: validez y confiabilidad de los
resultados. La validez esta referida a la imparcialidad y relevancia de los datos obtenidos con
relación a los objetivos propuestos; validez en cuanto al contenido mismo de los datos, su
representatividad en cuanto a los criterios o supuestos utilizados y validez nomológico, es
decir en cuanto a su consistencia con teorías y modelos que permitan llegar a interpretaciones
y decisiones realmente generalizables.
 La confiabilidad es aquella entendida como el grado en que los resultados serán los mismos si
se repeliera la investigación en similares circunstancias.
ACTIVIDAD 4
 Es hora de que presentes tu informe de forma oral, para esto debes de utilizar el informe que
presentaste en la actividad 3. Para esto debes de tomar en cuenta los recursos que están en la
plataforma para esta semana y adecuar tu informe con las observaciones de tu docente. Al
tener redactado tu informe, realiza un video en donde presentes el informe de manera oral y
haciendo énfasis en los puntos que se te dificultaron y los que fueron más sencillos al final de
tu exposición. Sube tu video a un sistema de almacenamiento y genera un enlace el cual lo
proporcionaras en el mismo documento que leíste en el video y lo subirás al apartado del
Moodle con la nomenclatura Apellidos_Nombre_Act4.
 Tendrás recursos en la plataforma para poder generar un enlace de tu video en internet, pero si
tiene alguno de tu preferencia lo puedes utilizar.
HUELLAS DACTILARES
 Una loza que se estima tiene 6000 años de antigüedad fue descubierta en un sitio arqueológico
al noroeste de China y se encontró que tiene impresiones claramente discernibles de crestas de
fricción.
 Se considera que estas impresiones de crestas de fricción en piel son las más antiguas
encontradas hasta la fecha; sin embargo, se desconoce si fueron depositadas por accidente o
con una intención específica, como para crear patrones o símbolos decorativos (Xiang-Xin y
Chun-Ge, 1988, pág. 277).
HUELLAS DACTILARES
 La anatomía y fisiología de la cresta de fricción en la piel constituye la base para muchos
elementos críticos que subyacen en el proceso de revisión. La anatomía y fisiología explican
cómo persisten las características de la piel, cómo envejecen las características de la piel,
cómo responde la piel a las heridas y por qué las cicatrices que se forman son únicas. Otro
elemento que se explica por medio de la estructura de la piel es la mecánica del tacto. Entender
cómo la cresta de fricción en la piel reacciona cuando contacta una superficie, puede proveer
ayuda valiosa durante la revisión de las impresiones de la cresta de fricción.
HUELLAS DACTILARES
 La morfología externa de la cresta de fricción en la piel es un reflejo directo de su función. Las
crestas y los poros sudoríparos permiten que las manos y los pies se sujeten a las superficies
firmemente y los pliegues permiten que la piel se flexione. Las crestas, pliegues y cicatrices
maduras de la cresta de fricción en la piel son características morfológicas durables.
HUELLAS DACTILARES
 Las verrugas, arrugas, ampollas, cortes y callos también pueden aparecer en la cresta de
fricción de la piel y son con frecuencia características morfológicas transitorias. La anatomía y
la fisiología de una característica determinan si ésta es duradera o transitoria por naturaleza.
ACTIVIDAD 5
Consulta el recurso “El libro de referencia de las huellas dactilares” disponible en los recursos
de Moodle. En el encontraran las diferentes huellas dactilares, redacten un documento en donde
expliquen los diferentes tipos de huellas que pueden existir.
Recuerden que su documento debe de tener Portada, introducción, desarrollo, conclusiones y
fuentes de consulta. La nomenclatura del documento debe ser:
Apellidos_Nombre_Dactilares y subirlo en el espacio destinado para la actividad en Moodle
para retroalimentación.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 No hay dos huellas digitales que sean iguales. Su impresión como método para identificar a las
personas supuso un avance espectacular en la criminología.

 Hasta hace no tanto, nos parecía que solo podía pasar en las películas de ciencia ficción, fruto
de la mente imaginativa de un guionista. Pero lo cierto es que poner el dedo sobre un lector de
huellas dactilares como forma de identificación se ha convertido en un gesto tan cotidiano que
lo utilizamos hasta para fichar en la oficina o desbloquear el smartphone.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Incluso se está estudiando para la identificación de pacientes en hospitales y como método de
pago en tiendas y hoteles, por ejemplo. Esas peculiares marcas en las yemas de nuestros dedos
(al igual que en las palmas de las manos y en las plantas de los pies) son como el “código de
barras” con el que la naturaleza nos distingue. Porque no hay dos iguales.
 Es imposible determinar cuándo nos dimos cuenta de la singularidad de nuestras huellas
dactilares.
 De ahí que la dactiloscopia (palabra que deriva de los vocablos griegos daktylos, dedos,
y skopein, examen o estudio) sea uno de los procedimientos más fiables para la identificación
del ser humano, algo indispensable en determinados ámbitos de nuestra vida, especialmente en
la esfera criminológica.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 La necesidad de diferenciarse:
 La necesidad de identificarnos, es decir, de diferenciarnos los unos de los otros, es tan remota
como la historia del hombre. Las tribus primitivas empleaban nombres u otros datos, como el
lugar de nacimiento, el oficio, rasgos congénitos o de conducta, para tal fin. Es imposible
determinar cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la singularidad de nuestras huellas
dactilares.
 Se han encontrado crestas de fricción –los montículos en la piel de las yemas de los dedos– en
materiales de construcción del Neolítico, aunque existe la posibilidad de que tuvieran una
intención decorativa. La cultura china es la primera que sabemos que utilizó impresiones de
crestas de fricción como método para identificar a las personas.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Tras la invención del papel, hacia el año 105 d. C., se convirtió en una práctica habitual
estampar los documentos oficiales, como contratos y testamentos, con una marca del dedo o
de la palma de la mano bañada en tinta. Probablemente por la expansión del comercio, otras
regiones asiáticas adoptaron esta costumbre. En Japón, por ejemplo, se promulgó una ley en el
año 702 d. C. según la cual los maridos analfabetos que quisieran divorciarse podían contratar
a otro hombre para redactar el documento y después firmarlo con su índice.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 La ciencia estudia las huellas
 El estudio científico de las huellas dactilares, sin embargo, no despegó hasta la Edad Moderna,
concretamente hasta el siglo XVII, cuando, gracias a la invención del microscopio, el
anatomista italiano Marcello Malpighi pudo observar con precisión las diferentes formas de
las líneas de las yemas de los dedos y postuló que quizá su función era mejorar el agarre de
objetos.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 A pesar de la trascendencia de sus investigaciones, es a Jan Evangelista Purkyne a quien se
considera el padre de la dactiloscopia. En 1823, este anatomista checo publicó Commentatio
de examine physiologico organi visus et systematis cutanei (Comentario del examen
fisiológico del órgano de la vista y del sistema cutáneo), tesis en la que describe los grandes
surcos de las manos y clasifica las huellas dactilares en nueve categorías.
 Gracias a su colección de dibujos observó que las huellas permanecían inalteradas pese al paso
del tiempo.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Este primer sistema dactiloscópico pasó sin pena ni gloria entre sus contemporáneos, y no fue
hasta unas décadas más tarde cuando se empezó a aplicar en el campo de la criminalística.
William James Herschel fue un oficial del Imperio británico encargado de administrar el
distrito de Hooghly, en Bengala (India), que prosiguió con la costumbre oriental de hacer
estampar la yema del dedo en los documentos contractuales.
 Gracias a su extensa colección de dibujos, no solo observó que las huellas dactilares de cada
persona eran únicas, sino también que permanecían inalteradas pese al paso del tiempo. En
1877 propuso aplicar este método para la identificación de reclusos en las instituciones
penales del territorio, pero sin éxito. El éxito que tampoco cosechó Henry Faulds cuando
intentó que los funcionarios de Scotland Yard emplearan la dactiloscopia para la identificación
de criminales.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Este médico escocés pasó buena parte de su vida como misionero en un hospital y un centro
de enseñanza para estudiantes de Medicina en Japón, ayudando, por ejemplo, a introducir los
métodos antisépticos. El hospital fue asaltado por un ladrón y la policía arrestó a un miembro
del personal, pero Faulds, convencido de su inocencia, cotejó las huellas y vio que diferían,
por lo que el detenido quedó en libertad.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Tras una intensa tarea de recopilación de impresiones tanto de monos como de personas, en
1880, el científico publicó un artículo en la revista Nature hablando del valor del patrón de las
crestas, único para cada individuo, especialmente en su uso como evidencia. Por eso está
considerado el padre de la dactiloscopia en las investigaciones criminológicas. Orgulloso de
sus hallazgos, Faulds envió una carta al famoso naturalista Charles Darwin, quien se negó a
trabajar en la idea, pero se la pasó a Francis Galton, su primo.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Las investigaciones del antropólogo inglés, también conocido por ser pionero en la eugenesia 
–término que acuñó–, se centraron en cuestiones hereditarias. Galton fue el primero en aplicar 
métodos estadísticos al estudio de las diferencias humanas, tanto físicas como intelectuales, lo
que le llevó a aproximarse a la antropometría, que utiliza las medidas corporales de un
individuo para identificarlo.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 El primo de Darwin registró en tarjetas las medidas de un buen número de voluntarios,
acompañándolas de la impresión de los dedos. Y descubrió, por ejemplo, que las crestas de
fricción no cambian en ningún momento de la vida, a no ser que haya una lesión o quemadura
severa que afecte a la dermis. En Huellas dactilares (1882), el primer libro sobre la materia,
Galton habló de la existencia de un patrón en estos dibujos de las falanges digitales, que
describió y clasificó en 41 categorías.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Resolución de crímenes
 La aplicación práctica de los ensayos de Herschel, Faulds y Galton se debe a Juan Vucetich
Kovacevich, de origen croata pero establecido con su familia en Argentina. En 1888 ingresó
en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El antropólogo
comenzó a registrar las huellas dactilares de presos en fichas policiales y diseñó su propio
sistema de clasificación, que redujo a cuatro tipos fundamentales, en función de la disposición
de estas marcas.
 Argentina fue el primer país en apoyarse en las huellas dactilares como método de
identificación.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 En 1892, su método sirvió para resolver, por primera vez en la historia, un homicidio mediante
evidencia de huellas dactilares en la escena del crimen. Los hijos de una mujer llamada
Francisca Rojas habían sido asesinados, y ella misma había señalado como responsable a un
hombre al que había rechazado como marido. Los agentes de policía no lograron arrancarle
una confesión al sospechoso aun sometiéndolo a torturas, así que se pusieron a investigar a
fondo y encontraron una huella ensangrentada en una puerta.
 Al cotejarla, descubrieron que la asesina no era otra que la madre, que, ante la evidencia,
acabó confesando. El jefe de la Policía no tardó en adoptar oficialmente el Sistema
Dactiloscópico Argentino, como posteriormente se conocería, lo que convirtió a Argentina en
el primer país en depender únicamente de las huellas dactilares como método de
identificación. A principios del siglo XX, el sistema de Vucetich empezó a difundirse por todo
el mundo.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 En Estados Unidos, por ejemplo, el doctor Henry P. deForest, al frente de la Comisión de
Administración Pública de Nueva York, estableció en 1902 la práctica de tomar las
impresiones dactilares de las personas que optaban a un puesto en la administración para evitar
que falsos candidatos se presentaran por ellas a los exámenes. Se trata del primer archivo de
huellas dactilares instaurado en el país, que abrió el camino a la adopción generalizada de este
método como herramienta de identificación criminal y forense.
 En Inglaterra, el primer juicio por asesinato en el que se utilizaron como prueba las
impresiones digitales tuvo lugar en 1905, cuando los hermanos Alfred y Albert Stratton fueron
acusados de un robo en una tienda que acabó con la vida de una mujer y su marido. El
inspector Charles Stockley Collins, de Scotland Yard, explicó al jurado la clasificación de las
huellas digitales y cómo llevar a cabo una individualización. Después mostró una huella que
había encontrado en la caja registradora del establecimiento y las coincidencias con la del
pulgar derecho de Albert.
SISTEMA DE HUELLAS
DACTILARES
 Esa fue la evidencia más sólida de la culpabilidad de los hermanos, que fueron condenados a
muerte. Aunque en la criminalística actual las huellas son herramientas complementarias de
otros métodos muy avanzados, como las pruebas genéticas, lo cierto es que su uso como
sistema de identificación individual ha marcado un antes y un después en la historia de la
humanidad.
ACTIVIDAD 6
 1.- Para esta actividad realizarán una descripción de sus huellas dactilares. Para eso analicen el
siguiente enlace:
 https://es.slideshare.net/lain_invers/identificacion-de-huellas-dactilares
 En base a esta obra, identifiquen las huellas dactilares. Posteriormente en un video realicen la
impresión de sus huellas dactilares de sus dedos pulgares y describan cuales son sus
características. Si es necesario investiguen más acerca de las características de las huellas
dactilares, no olviden sus fuentes de consulta anexarlas al documento que entregaran.
 Generen un enlace y publíquenlo en el foro de esta semana y comenten el video de dos de sus
compañeros para ver que pueden apreciar de sus huellas. Consulten el recurso de “COMO
PUBLICAR EN EL FORO DE CLASE”
ACTIVIDAD 6
 2.- Realicen un documento en Word en donde describan los pasos que siguieron para poder
realizar la actividad y a que conclusiones llegaron. No olviden anexar las posibles fuentes de
consulta y que observaron de características en sus huellas.
 Recuerden que el documento debe contener Portada, introducción, desarrollo (mínimo una
cuartilla), conclusiones de la actividad y fuentes de consulta.
 En el desarrollo agreguen el enlace de su video para su retroalimentación.
 Al final de su trabajo nombre su documento como Apellidos_Nombre_Act6 y súbanlo en el
apartado destinado para la retroalimentación del docente.
HUELLAS DACTILARES EN EL
LUGAR DEL DELITO
 Las huellas encontradas en el lugar en el que se ha cometido un delito se denominan
“marca dactilar” o “huella latente”. Su cotejo con las huellas registradas en las bases de datos
policiales puede llevar a relacionar varios delitos entre sí o a determinar la presencia de un
sospechoso en el lugar de los hechos.
HUELLAS DACTILARES EN EL
LUGAR DEL DELITO
 Los expertos en investigaciones usan varios tipos de evidencia que los ayudan a identificar y
llevar a juicio un sospechoso en un caso criminal: desde la evidencia básica como la
identificación por testigos a una altamente compleja evidencia forense que incluye el análisis
de ADN.
 Las huellas digitales son unas de las “pistas” más comunes que busca un perito investigador ya
sea en la escena del crimen o en el arma supuestamente usada en el crimen.
 Aunque la evidencia de huellas digitales ha sido usada durante más de un siglo como una
prueba infalible en casos criminales, hay una creciente preocupación de que no sean tan fiables
como las fiscalías, jurados, e incluso los científicos pensaban.
HUELLAS DACTILARES EN EL
LUGAR DEL DELITO
 Las huellas digitales, a menos que hayan sido dejadas como una marca clara sobre una
sustancia o sobre vidrio, son invisibles a simple vista.  Recolectar y analizar las huellas que
quedaron en una escena de crimen puede ser un proceso complejo.
 El patrón de una huella dactilar se determina por la fricción de la rugosidad en la punta de los
dedos.  Estas rugosidades contienen poros de sudor, y cuando una persona coloca su mano en
una superficie plana, el sudor y la secreción del cuerpo se transfieren a esa superficie, dejando
la impresión de la huella digital.
 Los peritos las hacen visibles usando un polvo especial y químicos.  Las huellas visibles
entonces son “levantadas” y enviadas a un laboratorio para análisis.
 Aunque puede ser difícil obtener una huella completa, el análisis usa técnicas de aumento para
obtener una imagen más nítida de la huella, y hacer la identificación basada en la misma.
ACTIVIDAD 7
 En esta actividad darán su conclusión acerca de la actividad 6. Una vez que hallas realizado el
foro, descarga el recurso “Lugar del Delito”, en donde encontraras como se lleva paso a paso
el lugar de un crimen o un hecho, analiza la parte de la dactiloscopia. Posterior realiza una
conclusión acerca de uno de tus compañeros que hallas retroalimentado y analiza la forma en
la cual desarrollo la descripción de su trabajo y si este puede dar un resultado positivo en la
resolución de un hecho. Sean proactivos y den opiniones constructivas.
 Guarda y sube tu archivo como Apellidos_Nombre_Act7 y súbelo para su retroalimentación.
DOCUMENTOS DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
 DOCUMENTOLOGIA FORENSE
 Es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio, el análisis de los
documentos modernos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas, a
fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que
arriban a través de un informe escrito denominado Pericia Documentológica. Se
ocupa del examen de documentos a efecto de dictaminar respecto de su autenticidad
o determinar las posibles alteraciones de que haya sido objeto.
 La DOCUMENTOLOGIA forma parte de la criminalística y es una disciplina auxiliar
de las investigaciones de naturaleza judicial puesto que se encarga de investigar
sobra la autenticidad de documentos ademas en caso de
haber existido algún tipo de acción fraudulenta poder individualizar el o los
autores.
DOCUMENTOS DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
 La primera alusión a una falsificación de un documento público que cobrara
relevancia es ubicada por los estudiosos del tema hacia el siglo V a.C., en Atenas,
Grecia. Sin embargo, en las épocas del Imperio Romano, fue más común el uso de
ardides con fines delictivos, tanto sobre monedas y testamentos, como sobre
disposiciones del César. Tanto así que, en el año 78 a.C fue promulgada por Lucio
Cornelio Sila la “Lex Cornelia de Falsis”, donde establecía la comparación de
escrituras cuando se sospechara la veracidad de un manuscrito, antecedente éste
considerado como una primitiva aprobación reglamentada del peritaje caligráfico
(Velásquez Posada, 2004), aunque el procedimiento era precario y poco fiable.
 CLASIFICACION DE LOS DOCUMENTOS:
 DUBITADO: lo dudoso, investigado y cuestionado.
 INDUBITADO: origen cierto y autenticidad no discutida.
DOCUMENTOS DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
 DOCUMENTOS DUDOSOS:
• Testamentos.
• Contratos.
• Cartas.
• Notas suicidas.
• Cartas amenazantes.
• Notas de rescate.
DOCUMENTOS
DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
• Fotocopias.

• Billetes de lotería.

• Licencias de conducción.

• Cheques.

• Recibos de venta.

• Trozos de papel.

• Declaraciones de impuestos.

• Pasaportes.
DOCUMENTOS DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
 EXAMEN FÍSICO
 El estudio del papel versa sobre los siguientes elementos:
 Dimensiones en milímetros.
 Anchura y espaciado del rayado si lo tuviera.
 Configuración externa, mediante fotografía a la luz refleja con 15 o 20 aumentos.
 Configuración interna, mediante microfotografía por transparencia, mojando el papel con tretacloruro de estaño.
 Matiz del papel y del canto.
 Espesor del papel, utilizando el esferómetro, las irregularidades del espesor y la presión de la escritura se podrán poner ha
descubierto por este método.
 Filigranas y marcas de agua.
 Opacidad y transparencia se mide mediante un diafanómetro, midiendo la luz que pasa a trasluz.
 Fluorescencia, examen con lampara de Wood o de luz negra.
DOCUMENTOS DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
 EXAMEN DE LAS TINTAS
 Se establece su color, tonalidad, la posible existencia de tintas de seguridad y el origen del solvente.
 En el mundo moderno la experiencia y las investigaciones científicas enseñan objetivamente cuales son las
variaciones que la escritura puede sufrir por razón de los elementos usados para su confección. Entre estos
merece especial importancia la tinta, cuya utilidad está al servicio del trazado de letras y dibujos sobre el
papel, y que por su resistencia y permanencia da testimonio de lo escrito. En todo tiempo, los hombres se han
preocupado por buscar las combinaciones, composiciones y mezclas más adecuadas para su preparación, y
señalar al mismo tiempo sus coloridos, intensidades, grados de oxidación, fijación e indelebilidad, etcétera, a
fin de conocer con más facilidad los fraudes, correcciones, borrones y otras anomalías que ocurren a menudo
a consecuencia de su constante uso o empleo.
  Las tintas de nuez de agallas y de hierro, las de extractos tánicos, las de hulla, las de anilina, las de glicerina y
de azúcar, las de encinas, las de sulfatos ferrosos o férricos, etcétera, suponían en otro tiempo la necesidad de
llevarlas al laboratorio para distinguirlas y fijarles su alcance y colorido, como también para averiguar sus
sustituciones y reactivos para establecer otras modalidades.
DOCUMENTOS DENTRO DE LA
INVESTIGACIÓN
 PRIMERA DIFUSIÓN DE LOS CLORUROS
 Unos días: comienza la difusión.
 Una semana: los bordes de los trazos comienzan a perder nitidez.
 Un mes: la imagen del trazo aparece en el reverso del papel.
 Dos meses: trazos muy visibles al dorso, donde ofrecen doble anchura que en el anverso.
 Cuatro meses: presentan triple anchura.
 Seis a ocho meses: los trazos parecen muy extendidos, ofreciendo mayor intensidad en los bordes que en el centro.
 Un año: difusión completa. Se observan manchas extendidas por las regiones inmediatas a aquellas en que se encontraba el
trazo, que aparece en blanco al revelar los cloruros.
 SEGUNDA DIFUSIÓN DE LOS SULFATOS
 Es más lenta que la de los cloruros y casi no se puede comprobar hasta pasado un año. Se produce aproximadamente de la
misma manera que la de los cloruros, con una equivalencia de un año por mes. Se calcula que habrá terminado al cabo de
doce años.
ACTIVIDAD 8
 En esta actividad pondrás a prueba tu capacidad de análisis y el razonamiento en la forma en
que investigas un documento.
 Descarga el recurso “CURP”, esto documento como sabes es oficial y tendrás que tener la
capacidad de analizar si es un documento valido o falso.
 Pon a prueba todos tus conocimientos y aprendizajes que hasta ahora tienes. Al final redacta
un dictamen (Realícenlo según su entendimiento o investiguen como elaborar un dictamen
forense, a manera sencilla). Al final emitan una conclusión y fundamenten su postura con
evidencia.
 Nombre su dictamen como APELLIDOS_NOMBRE_ACT8 y suban su actividad al apartado
de Moodle para su retroalimentación.