BALANCE

DIRECCIÓN DE FISCALÍA NACIONAL ESPECIALIZADA

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
¿A QUIÉN PERSEGUIMOS?

TIPOS DE ORGANIZACIONES
3
• Clan Úsuga TIPO B • La Empresa
• Disidencia
ERPAC • ODIN
• La Constru Medellín
• Rastrojos
• La Cordillera
TIPO A TIPO C

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado

SITUACIÓN ACTUAL CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
 BALANCE 2014

3
Grandes Estructuras (Tipo A)

1.894
CAPTURAS
90
Bandas Delincuenciales Investigadas
(Tipo B-C)
 LOS 10 DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE CAPTURAS

600

518
500

400

322
300

200 176

119
106 98
100 73 61 51 51

0
Balance

2014 ENERO - DICIEMBRE

1.894 3 90
Capturas Grandes Estructuras Bandas Delincuenciales Investigadas
INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES JUDICIALIZADOS

Otras 864
Clan Úsuga 781
Disidencias ERPAC: 104
Bloque Meta: 41
Libertadores del Vichada:
63
Análisis de Capturas
Caln Usuga Rastrojos Otros
Los Rastrojos 249 781
864

249

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado 1

Total
Balance
IMPACTO SOBRE
2014 CLAN USUGA

Cabecillas: 145
Desmovilizados: 74
Servidores Públicos: 27

PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS

Muerto
Procedimiento
Jhon Jairo Luis Enrique Edgar Miguel Mario Elver Nelson Hernan Dario Cesar Daniel
Restrepo Marín Álvarez Murillo Martínez Olivar Garzon Escobar Gomez Cantero Giraldo Gaviria Anaya Paez
Alias Marco Alias Lobo Alias Cinco Cinco Alias Mario Bross Alias Cachaco Alias Cesarin Alias Tierra
Cabecilla Cabecilla Cabecilla Cabecilla Cabecilla Cabecilla Cabecilla
Nordeste Antioqueño Cúcuta – N. Santander Nordeste Antioqueño Nordeste Antioqueño Pasto - Nariño Turbo - Antioquia Turbo - Antioquia
Clan Usuga Clan Usuga Clan Usuga Clan Usuga Clan Usuga Clan Usuga Clan Usuga
16/02/2014 05/03/2014 31/03/2014 23/03/2014 19/03/2014 11/05/2014 07/09/2014

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado

Balance
IMPACTO SOBRE
2014 RASTROJOS

Cabecillas: 38
Desmovilizados: 16
Servidores Públicos: 6

PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS

Oscar Eduardo José Ancizar Héctor Fabio Alfonso del Cristo

Castro Rivera Cárdenas Jiménez García Gómez Hilsaca Eljadue
Alias Ballena Alias Patarrancia Alias Chorizo Alias Turco Hilsaca
Cabecilla Departamental Cabecilla Departamental Cabecilla Departamental Cabecilla Financiero
Tuluá - Valle Buga – Valle del Cauca Tuluá – Valle del Cauca Cartagena - Bolívar
Los Rastrojos Los Rastrojos Los Rastrojos Rastrojos
18/01/2014 02/03/2014 25/05/2014 18/11/2014
Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
Balance
IMPACTO SOBRE OTRAS
2014 ORGANIZACIONES

1.894 3 90
Capturas Grandes Estructuras Bandas Delincuenciales Investigadas
INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES JUDICIALIZADOS

Cabecillas: 87
Desmovilizados: 35 Emiro Cordero Santos Orlando Cuero Ramirez
Servidores Públicos: 49 Alias Guaviare
Cabecilla Militar
Alias El Mono u Orejas
Máximo Cabecilla
Bloque Meta La Empresa
11/06/2014 08/07/2014

PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS

Jarol Esney Ricardo Héctor Alonso Edwin de Jesús Alejandro Jhon Jairo Didier de Jesús Arvey Freddy Alberto
Vargas Robles Franco Castro López Muñoz Parra Bustamante Ruiz Muñeton Alias Ruiz López Apraez Chasoy Saavedra Diaz
Alias Harold Peto Alias Aguaman Alias Héctor Largo Alias Gomelo Alias Alejandro Alias El Calvo Alias Tutto Alias Arvey Alias Negro 8
Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal Cabecilla Municipal
Medellín - Antioquia Barranca - Santander Pereira - Risaralda Medellín - Antioquia Buenaventura - Valle Medellín - Antioquia Medellín - Antioquia El Peñol - Nariño Cali – Valle del Cauca
La Torre Los Aguamanes Los Machos Los Pájaros La Empresa La Camila La Raya Org. de Arvey Org. de Arvey
22/01/2014 03/02/2014 14/03/2014 10/03/2014 30/05/2014 21/04/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/06/2014

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado

Balance
CORRUPCIÓN DE SERVIDORES
2014 PÚBLICOS

1.894 3 90
Capturas Grandes Estructuras Bandas Delincuenciales Investigadas

Ejército
82 Policía
Inpec
capturas
CTI Fiscalía
Alcaldes
4,5%
Total de las Capturas

LA MÁS GRANDE ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON PODER DE CORRUPCIÓN DENTRO DE

LAS INSTUTUCIONES DEL ESTADO.

Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado

Balance

2014 INCAUTACIONES 2014

• Armas de Fuego: 216

(Fusiles, Sub-ametralladoras, Pistolas,
Revólveres, Escopetas, Mini-Uzi)

• Estupefacientes: 2748 Kilos

(Cocaína, Marihuana)

• Equipos de Comunicación: 407 Unidades

(Radios de comunicación, Celulares)
• Explosivos: 23 Granadas IM-26
• Munición: 25.345 Cartuchos
• Vehículos: 42 Unidades
(Motocicletas, Camionetas, Carros)
• Dinero: 16.425’823.091 Millones
 PRINCIPALES OBJETIVOS
2015
PRINCIPALES OBJETIVOS
Clan Úsuga Los Rastrojos Disidencia ERPAC

Alias
Otoniel

Alias Alias
Alias Alias Don Cesar Pijarbey
Nicolás Gavilán

Clan Úsuga: 2.650

No. de integrantes por
Organización Criminal Rastrojos: 460
Alias Alias
Inglaterra Tierra Disidencias ERPAC: 300
CASOS DE IMPACTO NACIONAL
“DEVOLUCIONES DEL IVA”
¿Qué organización se desmanteló?

MODUS OPERANDI
EMPRESA 3

CHATARRA

EXPORTAR
EMPRESA 2 CARRUSEL

CHATARRA
• OPERACIONES ECONÓMICAS
INEXISTENTES
EMPRESA 1
• EMPRESAS DE PAPEL

GRUPO DE TAREAS –DIAN-

 BALANCE FINAL

96 53
IMPUTADOS SENTENCIAS CONDENATORIAS

24
FUNCIONARIOS 160 MIL MILLONES
RECUPERADOS
DIAN

75 MIL MILLONES 85 MIL MILLONES

Extinción de dominio Aseguradoras en garantía

BLAHCA JAZMIN BECERRA ALDEMAR MONCADA–CONDENADO 3

–CONDENADA 17 AÑOS VECES A 13, 10 Y 8 AÑOS
CARRUSEL DE LA
CONTRATACIÓN
BOGOTÁ
 MODUS OPERANDI

Comisiones a los
funcionarios de las
entidades
contratantes

CONTRATISTAS

Comisiones a los
Varias empresas con
funcionarios de
los mismos dueños
órganos de control
 Rafael
Hernández
Ruiz
Héctor
Alberto
Julio
Calderón
Gómez
Castaño
González

Emilio CONTRATISTAS
Miguel
Tapia CONDENADOS
Nule
Aldana Velilla

Mauricio Manuel
Galofre Nule
Amín Velilla
Guido
Nule
Mariño
 FUNCIONARIOS PÚBLICOS
CONTRATANTES CONDENADOS

IDU

Ex Secretario de Ex Director Unidad

Ex Secretaria de
Salud Distrital de mantenimiento
Exfuncionarios del Integración Social
y rehabilitación
IDU vial
Inocencio Meléndez,
Rafael Daza Mercedes del
Castañeda Carmen Ríos Héctor Zambrano Iván Hernández
Hernández Rodríguez Daza
FUNCIONARIOS DE ÓRGANOS DE CONTROL
CONDENADOS

CONCEJALES
• Hipólito Moreno
Gutiérrez EX
• Ronaldo PERSONERO
Camacho DISTRITAL
Casado
• Francisco Rojas
Birry
 PERSONAS VINCULADAS

CONTRATISTAS Y • Emilio Tapia Aldana, Lucy Rojas De Moreno, Jorge

ABOGADOS Luis Bettín, Álvaro Dávila, Manuel Sánchez Castro

EX ALCALDE DE BOGOTÁ • Samuel Moreno Rojas

• José Juan Rodríguez Rico, Orlando Parada, Wilson

CONCEJALES
Duarte Robayo

EX DIRECTORA GENERAL
• Liliana Pardo Gaona
IDU

• Aldemar Cortés Salinas, María Natalia Laurens,

María Clemencia Cantino, Carmen Elena Lopera,
FUNCIONARIOS IDU Claudia Otálora Cano, Luis Esteban Prada, Martha
Mercedes Castrillón, Giovani Arenas Beltrán, Eric
Elías Acosta

EX GERENTE HOSPITAL
• Carlos Lizcano Benítez
MEISSEN
INTERBOLSA
 RESULTADOS
• 12 IMPUTACIONES.

• 7 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.

• PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

• 30 NUEVAS INVESTIGACIONES PENALES EN

CURSO.