Universidad Nacional

«José Faustino Sánchez Carrión»

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Tema:
SIMULACIÓN Y FRAUDE DEL ACTO
JURÍDICO
Autor:
ANDRES BARBA, Jhonnathan
BONIFACIO LEAÑO, Naldo Waldir
COTRINA CRUZ, Cristhian
ESQUEN REYES, Lesslie Alexa Keyko
MUÑOZ ESPINOZA, Flor
RURUSH ALVARADO, Fabiola
SOLIS TRUJILLO, Henry
Docente:
ARBOLEDA SALAZAR, Manuel

CICLO -IV
 Respecto a la etimología, CABANELLAS
recuerda que la simulación proviene “del
latín simul y actio, palabras que indican
alteración de la verdad; ya que su objeto
consiste en engañar acerca de la
auténtica realidad de un acto”
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,
Diccionario Enciclopédico de Derecho
usul, 28° ed. Heliasta, Buenos Aires,
2001, p. 429.

• Etimología e
Concepto ideas previas
previo • Concepto de
simulación

Para los tratadistas franceses PLANIOL y

RIPER: “existe simulación cuando a
sabiendas se hace una declaración
inexacta o cuando se celebra un contrato
aparente cuyos efectos quedan modificados
o suprimidos por otro contrato,
contemporáneo al primero y destinado a ser
mantenido secreto”
PLANIOL, MARCELO y RIPER, JORGE;
Tratado Practico de Derecho civil Francés;
Algunos lo entienden como elementos o requisitos, pero
independientemente de ello, la doctrina más numerosa coincide en la
necesidad de que confluyan ciertos supuestos para que exista un acto
simulado, a saber:
1) el acuerdo entre parte,
2) la finalidad de engañar a terceros,
3) discordancia consciente entre la voluntad y declaración
ABELENDA, Cesar, Derecho civil parte general, Astrea, buenos aires, 1980,
p. 326
Simulación
VS fraude
 CLASES DE
SIMULACION

POR SU POR SU
LICITUD AMPLITUD

En absoluto y
Total y parcial
relativa
 SIMULACIÓN
SIMULACIÓN ABSOLUTA SIMULACIÓN POR INTERPÓSITA
RELATIVA PERSONA

Artículo 190º Artículo 191º Artículo 192º

Por la simulación Cuando las partes han
absoluta se aparenta querido concluir un
celebrar un acto jurídico acto distinto del
cuando no existe aparente, tiene
realmente voluntad para efecto entre ellas el
celebrarlo acto ocultado, siempre
que concurran los
requisitos
La norma del artículo
191° es de aplicación
cuando en el acto
se hace referencia a
datos inexactos
o interviene
Según la DRAE el fraude en su primera acepción se define como “la
acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona
contra quien se comete”

Brebbia define al fraude como “aquella maniobra engañosa

mediante la cual se pretende eludir una prohibición legal, o causar
un daño a terceros (o bien lograr ambos propósitos al mismo
tiempo)

OLAZÁBAL, define al fraude civil” como la disminución dolosa del

patrimonio del deudor en perjuicio de sus acreedores”. Esta definición
es incompleta, porque al fraude no solamente se realiza para perjudicar
derechos de acreedores, sino también para burlar la ley en perjuicio del
estado.

MESSINEO, a su vez sostiene que “por fraude debe entenderse un

maliciosos y desleal obrara en daño ajeno, en el cual debe apreciarse,
agravada, la figura de la mala fe en sentido objetivo”
 EL
FRAUDE
Y DOLO

FRAUDE
Y
SIMULAC
IÓN
FRAUDE Y
ABUSO DEL
DERECHO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

los origines del fraude a la ley lo encontramos

en el derecho romano, definido por el jurista
Paulo

“Contra legem facit, qui id facit quod lex

prohibet, infraudem vero, qui salvis verbis
legis sententiam eius circumvenit” .

Que quiere decir «obra contra la ley el que hace lo que

la ley prohíbe; en fraude de ella el que, respetando las
palabras de la ley, elude su sentido».
 NATURALEZA
JURÍDICA

TEORÍA QUE LA TEORÍA QUE

RECHAZA LA ADMITE LA
NOCIÓN DEL NOCIÓN DE
FRAUDE A LA LEY FRAUDE A LA LEY

precisa que cuando dos

personas piden que se
considera que obra
les aplique su ley como un remedio
nacional, el juez no tiene necesario para que
para que buscar los la ley conserve su
móviles por los cuales
han querido invocarla. carácter imperativo.
En el fraude a la ley nos encontramos frente a un acto de
autonomía privada (un negocio jurídico) que se ampara en una
norma de cobertura para evadir los efectos de una norma de
carácter imperativo, denominada norma defraudada.

Dicho de otro modo, se celebra un negocio jurídico verdadero,

dirigido a producir todos sus efectos jurídicos; pero con el
propósito práctico de alcanzar los resultados de otro negocio,
que no se ha llegado a celebrar, justamente porque no se quiere
el sometimiento a las normas legales que lo regulan.
 Modos de usar
al negocio
jurídico para
eludir una ley

Negocio jurídico Negocio jurídico Negocio jurídico

simulado conexo indirecto

Teorías sobre la
esencia de la
simulación Negocio
indirecto se usan
para defraudar a
Negocio los acreedores
indirecto para
defraudar a la
ley
Teoría italiana Teoría alemana
FRAUDE A LOS ACREEDORES

RELACIÓN CON EL FRAUDE A LA LEY

¿GENERO Y ESPECIE?

DEFINICIÓN: El fraude a los acreedores es un caso

de lesión del derecho de crédito imputable al deudor
en el que colabora un tercero.
DENOMINDA ACCIÓN
PAULIANA O
REVOCATORIA
ORDINARIA
 FUNDAMENTO: LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL Y/O LA GARANTIA
PATRIMONIAL

TESIS DIFERENCIADORA
TESIS UNITARIA
consiste en la sujeción del
es utilizada por gran parte
patrimonio del deudor al
de la doctrina, ya que en
derecho de satisfacción
un sentido responsabilidad
coactiva de los créditos
patrimonial es igual que
que representa la garantía
garantía patrimonial
genérica de estos
NATURALEZA • La acción Pauliana en nuestra legislación se ubica
en el Código Civil, al igual que a nivel de las
JURÍDICA jurisprudencias tampoco es considerada como una
pretensión procesal
• ya que a nivel de Corte de Suprema de Justicia,
¿SUSTANCIAL cuando se expide una casación respecto a la acción
Pauliana se le analiza a nivel sustantivo, ya que la
O incorrecta aplicación o inaplicación indebida, la
Corte Suprema Civil no resuelve señalando que han
PROCESAL? habido una violación del debido proceso

• La acción revocatoria ordinaria o Pauliana,

definiéndola como un derecho potestativo que
otorga el ordenamiento jurídico al acreedor, que
consiste en establecer la ineficacia de un acto de
disposición patrimonial de su deudor frente a él,
DEFINICIÓN imposibilitando o disminuyendo la posibilidad del
pago de deuda en sede ejecutiva
 LA
LA LA LA
ACCION
ACCION ACCION ACCION
DE
PERSON CONSER SUBSIDI
INEFICA
AL VATIVA ARIA
CIA
 Son los que preexisten
en el acto, materia de la
PRESUPUESTO acción Pauliana,
necesaria para que ello
se produzca

ACTO A FAVOR
DEL 3° REALIZADO
A TITULO
GRATUITO
ELEMENTO
ESTRUCTURA ACTOS A FAVOR
DL 3° REALIZADO
A TITULO
ONEROSO

REQUISITO
OBJETIVO

REQUISITO

REQUISITO
SUBJETIVO
LA SITUACIONES JURÍDICAS
PROTEGIDAS POR LA ACCIÓN
PAULINA Y ACTOS SUSCEPTIBLES
DE SER IMPUGNADOS

Los actos que pueden ser impugnados

son todo de acto de autonomía privada,
sean actos jurídicos en sentido estricto
como negocios jurídicos, en especial, los
contratos.

porque son tantas las manifestaciones en que

la parte comprometida puede perjudicar el
interés jurídico patrimonial de la contraparte
que el fin máximo de la acción Pauliana debe
contemplar todos esos supuestos
perjudiciales sin importar de qué manera se
expresen.
FRAUDE Y APARIENCIA A LA VISTA ¿INVALIDEZ O INEFICACIA?

Siendo un acreedor o parte activa de una relación contractual

que advierte un acto dispositivo de su deudor o parte pasiva de
una relación contractual, está en dos situaciones: escudriñar que
dicho acto es simulado, o es un acto real realizado con una
persona, de aquí se haya dos supuestos: una persona ajena a la
situación del sujeto impugnado o una persona de confianza
(generalmente un familiar) para evitar la sustracción de los
bienes en caso de un irremediable incumplimiento.
 LA
GLAUBIGERA
NFECHTUNG

L´ACTION AZIONE
PAULIENE PAULIANA

COMPARACI
ON DE LA
ACCION
PAULIANA
 ACCION
PAULIANA
CONCURSAL

APLICACIÓN
APLICACIÓN
EN EL
EN EL
SISTEMA
SISTEMA CIVIL
CONCURSAL
ASPECTO PROCESAL
En el aspecto procesal es necesario ver el tema
de la prescripción. No es regulado en el Titulo
de Fraude del Acto Jurídico del Código Civil,
por ello se recurre al Art.2001, inciso 4. Que
prescribe a los 2 años la acción revocatoria.
Plazos de prescripción. Artículo 2001.-
Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:
4.- A los dos años, la acción de anulabilidad, la
acción revocatoria, la acción indemnizatoria
por responsabilidad extracontractual y la que
corresponda contra los representantes de
incapaces derivados del ejercicio del cargo.