PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATLICA DEL ECUADOR

Fabricio Cisneros
Nicols Peaherrera
Fernando Gavilnez
Mara Jos Villacrs
 FRAUDES FINANCIEROS
CASO ODEBRECHT BRASIL
 CONCEPTOS TRIBUTARIOS
Los principales son :

EMPRESARIOS Ex presidentes 'Lula' Da Silva Dilma Roussef Varios

Funcionarios
 La empresa de construccin civil
brasilea Odebrech admiti haber
INTRODUCCION pagado $ 3.500 millones en
sobornos a funcionarios de 12
pases para ganar negocios. Esta
informacin la divulg el
departamento de justicia de
EE.UU.
 QU ES PETROBRAS?
Esta petrolera brasilea fundada en

1953 es la empresa ms grande de

Brasil y tambin la empresa estatal

ms grande de Amrica Latina.

Actualmente produce cerca de dos

millones y medio de barriles diariosy

emplea a 87 mil personas.

 La operacin denominada Lava Jato (que en

espaol se pronuncia Lava Yato), comenz en

CMO COMENZ
ESTAINVESTIGACIN?
julio de 2013, cuando la Polica Federal de

Curibita (estado de Paran) descubri una

operacinde lavado de activos de mediano

tamao. El caso llev hasta el cambista Alberto

Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su

testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex

director de Abastecimiento de Petrobras, fue la

chispa que hizo estallareste escndalo de

dimensiones mundiales.
 Petrobras licitaba sus obras a grandes
empresas de ingeniera y construccin de
CMO Brasil, como parte de un programa impulsado
FUNCIONABA ESTA por el presidente Lula y su entonces ministra
de Energa, Dilma Rousseff, para estimular la
RED DE SOBORNOS creacin de empleos en el pas.
Y CORRUPCIN? Para favorecer la contratacin de ciertas
empresas, la petrolera brasilea
pedasobornos que rondaban el 3% del
presupuesto, que se repartaentrepolticos y
empresarios.El dinero era reintroducidoal
sistema a travs de negocios de hoteles,
lavanderas y estaciones de gasolina para ser
blanqueado. Luego eratransferido al
extranjero, a travs de empresas 'fachada', a
cuentas en China y Hong Kong.
CUNTO DINERO FUE
ROBADO?
Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de
8,000 millones de dlares fueron licuados
por esta red criminal que oper en toda
Amrica Latina. Segn la Corte de Justicia
de Estados Unidos, funcionarios de la
constructora brasilea Odebrecht (una de
las empresas investigadas) admitieronque
durante 2005 y 2014, pagarona
funcionarios peruanos 29 millones de
dlares para obtener licitaciones.
 Este casoha salpicado amiembros de los principales
partidos polticos de Brasil. Tambin han sido
QU POLTICOS DE
involucrados los expresidentes Fernando Henrique
BRASIL HAN
Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasilea),
SIDOINVOLUCRADOS?
Luiz Incio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores),
Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de
Brasil). La recientemente destituida Dilma Rousseff
(PT) tambin ha sido mencionada en los
documentosdel caso.

La Polica Federal encontr en casa de Yousseff una

lista de 750 obras, entre las que figuraban decenas
de proyectos realizados en Latinoamrica. Tambin
se habla de proyectos desarrollados en Suiza.