Qu es una actividad Sospechosa

Numeral 2 del artculo 4 LOCDOFT

Aquella operacin no convencional, compleja, en
trnsito o estructurada, que despus de analizada, haga
presumir que involucra fondos derivados de una
actividad ilcita, o se ha conducido o intentado efectuar
con el propsito de esconder o disimular fondos o
bienes derivados de actividades ilcitas.
 EL Reporte de Actividad
Sospechosa (RAS)
El reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal y no
requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni
acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa contra el sujeto
obligado y sus empleados o empleadas, o para quien lo suscribe.
Caractersticas:
Reporte Administrativo
Totalmente confidencial
De la mano del CPC directo a la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera (Unif Sudeban) sin intermediarios, ser un proceso encriptado
con altos niveles de seguridad
Libera de responsabilidad al CPC a mantenerlo en una actitud de transparencia
y de cumplimiento de la LOCDOFT