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FASE INTERMEDIA
CURSO SOBRE TCNICAS Y DESTREZAS DE
LITIGACIN EN MATERIA DE JUICIO ORAL
Miguel ngel Falcn Vega
Noviembre 2007
NoticiaCriminal
Criminal
Noticia
Denuncia-flagrancia-querella
Denuncia-flagrancia-querella
DIAGRAMA DEL
PROCESO PENAL
Etapa preliminar
(investigacin)
-Archivo
-Abstenerse
investigar
-Principio
Oportunidad
-Imputacin
inicial
-declaracin
preparatoria
Etapa Intermedia
Audiencia
intermedia
JUICIO
ORAL
conciliacin
criterios
oportunidad
suspensin
proceso
Sentencia
Acusacin
Otros
requerimientos
Audiencia de
vinculacin a
proceso
ETAPA DE
JUICIO
Medidas alternativas
Juez de Garanta
Tribunal de
Juicio Oral
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
Denuncia
POLICIA
Querella
Juez de Garanta
JUEZ
Tribunal de J. Oral
M.PUBLICO
Inicio
Investig.
AUD.
FORM. Vinculacin
proceso
IMPUT.
Cierre
Invest.
Acus.
AUD.
PREPARAC.AUTO
J.ORAL APERT
CIT. A
JUICIO
JUICIO
Sentencia
ORAL
Polica
Ministerio Pblico
Querellante-acusador coadyuvante
Imputado - Defensor
Etapa Intermedia
Etapa de Investigacin
Juicio Oral
Aud.
Pena
MEDIDAS CAUTELARES
Concepto
Fines del Procedimiento
La Aprehensin
La Presentacin espontnea
La Detencin en Flagrancia
La Audiencia de Control de la detencin
La Prisin Preventiva
Las otras cautelares personales
Las Medidas cautelares Reales
MEDIDAS CAUTELARES
Concepto:
Las
medidas
cautelares
personales
son
aquellas
medidas
restrictivas o privativas de la libertad
personal que puede adoptar el Tribunal
en contra del imputado en el proceso
penal, con el objeto de asegurar
la
realizacin de los fines penales del
procedimiento.
Las medidas cautelares personales
rompen la
lgica general
de
la
presuncin de inocencia, de modo que
su procedencia y lmites se encuentran
definidos por los fines penales del
procedimiento y los principios del
sistema.
Embargo
Precautorio
APREHENSIN POR ORDEN JUDICIAL
DETENCIN
PERSONALES
PRISIN PREVENTIVA
OTRAS CAUTELARES
PRINCIPIO GENERAL
Artculo 162. Principio general. Las medidas
cautelares
en
contra
del
imputado
son
exclusivamente las autorizadas por la ley slo
pueden ser impuestas mediante resolucin
judicial fundada, motivada y escrita, por el
tiempo absolutamente indispensable y para los
fines de asegurar la presencia del imputado en
juicio,
evitar
la
obstaculizacin
del
procedimiento y garantizar la seguridad o
integridad de la vctima u ofendido.
La resolucin judicial que imponga una medida
cautelar o la rechace, es modificable en
cualquier estado del proceso.
En todo caso, el Tribunal puede proceder de
oficio
cuando
favorezca
la
libertad
del
imputado.
Principios rectores de la
aplicacin de las medidas
cautelares
LEGALIDAD
JURISDICCIONALIDAD
EXCEPCIONALIDAD
INSTRUMENTALIDAD
PROVISIONALIDAD
PROPORCIONALIDAD
Legalidad
a.- Principio de legalidad, que
consiste en una reserva
legal para el reconocimiento
de las medidas coercitivas
que implican formas de
restriccin o privacin de
libertad.
Jurisdiccionalidad
b.Principio de Jurisdiccionalidad, en
cuya virtud las medidas cautelares
personales slo pueden ser adoptadas
por el rgano jurisdiccional competente,
con la salvedad de la facultad que
tienen ciertas autoridades para ordenar
la detencin de una persona, como por
ejemplo,
el
ministerio
pblico
tratndose de casos urgentes, o bien
cualquier
persona
o
la
polica,
tratndose de supuestos de flagrancia.
Excepcionalidad
c.Principio
de
Excepcionalidad,
en
cuya
virtud se entiende que se trata
de medidas de carcter eventual
que slo deben decretarse
cuando resulten absolutamente
indispensables. La regla general
es que se proceda en libertad.
Instrumentalidad
d.- Principio de Instrumentalidad,
por cuanto estas medidas no
constituyen un fin en s mismas,
sino
que
son
instrumentos
orientados a la consecucin de
fines de carcter procesal penal.
De
este
modo,
slo
pueden
imponerse cuando aparezcan como
absolutamente indispensables para
asegurar
los
fines
del
procedimiento al que acceden.
Provisionalidad
e.Principio
de
Provisionalidad,
toda vez
que estas medidas deben
mantenerse slo mientras
subsista la necesidad de su
aplicacin
y
permanezca
pendiente el procedimiento
penal
al
que
instrumentalmente sirven.
Proporcionalidad
f.-
Principio de Proporcionalidad,
esto es, que las medidas estn en
relacin proporcional con la finalidad
del procedimiento que se persigue
cautelar y con la gravedad del hecho
que se investiga. La regla general
est constituida por la aplicacin de
las medidas cautelares personales
menos intensas para la libertad del
imputado y la prisin preventiva slo
proceder cuando las dems medidas
fueren insuficientes para asegurar los
fines del procedimiento.
Proporcionalidad en el
CPP
Artculo 163. Proporcionalidad.
No se podr decretar una medida
cautelar
cuando
sta
resulte
desproporcionada en relacin con las
circunstancias de comisin del hecho
atribuido y la sancin probable.
Tratndose de medidas cautelares que
impliquen privacin de la libertad, en
ningn caso podr sobrepasar la pena
mnima prevista para el delito de que
se trate, ni exceder el plazo fijado en
los Artculos 182, fraccin II y 183 de
este Cdigo.
La aprehensin o detencin
Concepto de la
aprehensin
La
del
principio
de
proporcionalidad
parece
necesario exigir un cierto grado de probabilidad
acerca de la existencia del hecho punible y de la
participacin del imputado.
2.- Peligro de retardo,
retardo en el sentido que la
detencin judicial o aprehensin es necesaria
pues de otra manera la comparecencia del
imputado pudiere verse demorada o dificultada.
3.- La necesidad de la medida,
medida que habr de
ponderarse por el Tribunal en los trminos del
CPP, esto es que la detencin sea estrictamente
indispensable para asegurar la realizacin de
los fines del procedimiento.
Finalidad de la detencin
Posibilidades de
detencin
Flagrancia
Caso
Urgente
Detencin
Orden
Juez
Artculo 165. Procedencia de la detencin.
Ninguna persona podr ser detenida sino por orden de Juez
competente, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante
o se tratare de caso urgente.
Detencin en flagrancia
Entregar a la autoridad
ms prxima
la polica
M Pblico
Averiguar
requiere
querella
Conducido
Juez Garanta
Plazo art. 16
Constitucin
La detencin
SUPUESTOS DE APLICACIN DE LA DETENCIN
Apariencia buen
derecho
Cierto grado de
Probabilidad
Acerca existencia
Hecho punible y de la
Participacin del imputado
Peligro de
retardo
La detencin es
Necesaria, pues de otra
Manera la comparecencia
Del imputado puede verse
demorada
Necesidad de la
medida
Supuestos de flagrancia
Artculo 172. Supuestos de flagrancia.
Se entiende que hay delito flagrante cuando:
I. La persona es sorprendida en el momento
de estarlo cometiendo.
II. Inmediatamente despus de cometerlo, es
perseguido materialmente o se le encuentren
objetos o indicios que hagan presumir
fundadamente que acaba de intervenir en un
delito.
III. Inmediatamente despus de cometerlo, la
persona es sealada por la vctima, un
testigo presencial de los hechos o quien
hubiere intervenido con ella en la comisin
del delito y no haya transcurrido un plazo de
cuarenta y ocho horas desde el momento de
la comisin del delito hasta la detencin.
Audiencia de control de la
detencin (Art. 175 CPP)
Audiencia de control de la
detencin
Si
Control jurdico de la
detencin
El control jurdico de las condiciones de la
La audiencia de control
detencin
Artculo 175. Audiencia de Control de Detencin.
Inmediatamente despus de que el imputado detenido
La prisin preventiva
Requisitos de procedencia
de la prisin preventiva
1) Apariencia de buen derecho
en que el
solicitante acredite ante el Tribunal, que se
haya formulado imputacin, que de los
antecedentes de la investigacin expuestos por
el ministerio pblico se desprenda la existencia
del cuerpo del delito y que de los antecedentes
de la investigacin expuestos por el ente
persecutor,
se
desprenda
la
probable
responsabilidad del imputado en el delito de
que se trate y, por ltimo, que el delito de que
se trate est sancionado con pena privativa de
libertad, todo esto se llama tambin el
supuesto material de la prisin preventiva.
Requisitos de procedencia
de la prisin preventiva
2) Peligro de retardo
Requisitos de procedencia
de la prisin preventiva
3) El Riesgo para la Sociedad
Parmetros de la
sustraccin
a la accin de la justicia
cuando haya presuncin razonable
Parmetros de
obstaculizacin de la
verdad
cuando haya presuncin
razonable de que
el
imputado pueda obstaculizar la averiguacin de
la verdad, para determinar lo anterior, el Juez
tambin cuenta con parmetros indicativos que
le ha dado el legislador, a saber:
Restricciones a la prisin
preventiva
Artculo
La suspensin de derechos;
La garanta
El Juez, al decidir sobre la medida cautelar
Ejecucin de la garanta
El artculo 184 del CPP establece que cuando sin causa
Cancelacin de la
garanta
El
Revisin de cautelares
Puede darse de diversas maneras:
medida
cautelar
previamente
rechazada al ente persecutor.
Revisin de cautelares
b.- Revisar la mantencin de una medida cautelar
Revisin de cautelares
Artculo
188.
Sustitucin,
modificacin
y
cancelacin de las medidas.
Salvo lo dispuesto sobre prisin preventiva, el
Juez, a peticin de parte y en cualquier estado
del proceso, por resolucin fundada sustituir,
modificar o cancelar las medidas cautelares
personales
y
las
circunstancias
de
su
imposicin, de conformidad con las reglas
establecidas en este Cdigo, y as se requiera
por
haber
variado
las
condiciones
que
justificaron su imposicin. El juez podr actuar
en este sentido de oficio cuando ello beneficie
al imputado.
Si la garanta prestada es de carcter real y es
sustituida por otra, aqulla ser cancelada y, en
su caso, los bienes afectados sern devueltos.
Revisin de cautelar de
prisin preventiva
Se pueden presentar las siguientes hiptesis:
Revisin de cautelar de
prisin preventiva
b.- Revisar la mantencin de una medida
previamente decretada.
b.1.- Revisin de oficio.
b.1. - Obligatoria, para resolver su
cesacin, lo que ocurrir cuando hubieren
transcurrido doce meses
b.2.- Revisin a peticin de parte, imputado
o defensa.
La solicitud de revocacin del imputado
puede ser rechazada de plano por el Tribunal o
resuelta en audiencia, dentro de las cuarenta
y ocho horas, previo debate en torno a la
subsistencia de los requisitos que la autorizan
o que por las condiciones personales del
imputado, se agraven de tal modo que la
prisin preventiva se traduzca en un trato
cruel, inhumano o degradante.
Revisin de prisin
preventiva
Artculo 189. Revisin de la prisin preventiva y
de la internacin.
Duracin de la prisin
preventiva
Prrroga de la prisin
preventiva
Artculo 191. Prrroga del plazo mximo de la
prisin preventiva.
Si se ha dictado sentencia condenatoria y sta
ha sido impugnada, el plazo mximo de prisin
preventiva podr prorrogarse por seis meses
ms.
El
Tribunal
que
conozca
del
recurso,
excepcionalmente y de oficio podr autorizar
una prrroga de la prisin preventiva ms all
del plazo anterior hasta por seis meses ms,
cuando disponga la reposicin del juicio.
Vencidos esos plazos, no se podr acordar una
nueva ampliacin.
El
Cdigo
establece
una
medida
cautelar real especfica, esto es, el
embargo precautorio de bienes, ello lo
trata en los artculos 193 a 203 del CPP.
Medidas cautelares
reales
Artculo 193. Medidas.
Para garantizar la reparacin de los posibles
expresar:
1. El carcter con el que comparece
(ofendido, vctima o ministerio pblico)
2. El dao o perjuicio concreto que se
pretende garantizar
3. El sealamiento de la persona en
contra de la cual se pide el embargo
4. Los antecedentes con que se cuenta
para como considerarlo como probable
responsable de reparar el dao al
solicitante
Resolucin de embargo
El Juez de garanta resolver en audiencia privada la
Embargo previo a la
imputacin
Si el embargo precautorio se decreta antes de la
Revisin de la cautelar
Una vez decretada la medida cautelar real, ella
Cancelacin, oposicin y
competencia en el embargo
precautorio
Artculo 198. Cancelacin o Devolucin de la Garanta.
En caso de que la persona en contra de la cual se
precautorio
no
se
Transformacin embargo
precautorio a definitivo
Transformacin de embargo precautorio a definitivo.
Se convertir en definitivo cuando la sentencia que
Aplicacin
El embargo precautorio de bienes se regir en lo conducente,
por las reglas del embargo previstas en el Cdigo de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Artculo 203. Aplicacin.
El embargo precautorio de bienes se regir en lo
conducente por las reglas generales del embargo
previstas en el Cdigo de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ETAPA INTERMEDIA
Funciones
La acusacin fiscal
El acusador coadyuvante
La audiencia de preparacin
Fase escrita y fase oral
Exclusin de Pruebas
La Prueba Ilcita
Unin y separacin de
acusaciones
La resolucin del Juez de
Garanta
Finalidad de la etapa
intermedia
Las
Etapa intermedia
FINALIDADES
Busca adoptar una determinada solucin
Etapa Intermedia
Tribunal de
Juicio
Oral
ACUSACION
Notificaciones
Previas
Acusacin
Coadyuvante
Desarrollo de
La audiencia
ACUERDOS
-responsabilidad civil
-acuerdos probatorios
-medidas alternativas
Etapa intermedia
LA AUDIENCIA DE PREPARACIN DEL
JUICIO
Etapa intermedia
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
Cada una de las partes expone sus posiciones
Acusado puede solicitar solucin diferenciada
Etapa intermedia
DECISIN FINAL
RESOLUCIN DE APERTURA A JUICIO
SOBRESEIMIENTO
SUSPENSIN DEL PROCESO A PRUEBA
ACOGER PROCESO ABREVIADO
APROBAR LA CONCILIACIN
Etc.
Funciones de la etapa
intermedia
a.- El control, por parte del Juez de garanta, de la
correccin formal de la acusacin o acusaciones;
b.- El control de la validez y pertinencia de las
pruebas ofrecidas por las partes.
c.- El control de la congruencia entre el auto de
vinculacin al proceso y la acusacin, pudiendo
eso si, permitirse una distinta calificacin
jurdica de esos hechos por parte del ente
persecutor.
d.- Resolver las incidencias previas al juicio.
e.- Constituye la ltima oportunidad procesal para
terminar anticipadamente el proceso a travs de
una salida alternativa o un procedimiento
especial.
f.- Fija el Tribunal competente y las personas que
deben intervenir en el juicio.
g.- Sealar hechos que no debern ser discutidos
en el juicio, porque las partes a su respecto
acordaron acuerdos probatorios.
Caractersticas etapa
intermedia
1. Es una etapa necesaria e ineludible
2. Predomina
el principio acusatorio
formal, atenuado por la eventual
intervencin
del
acusador
coadyuvante
3. Es
que
Juez
se
de
Fases de la etapa
intermedia
escrita
oral
La acusacin penal
Es el escrito mediante el cual el
Ministerio
Pblico
manifiesta
formalmente
su
decisin
de
perseguir
la
responsabilidad
criminal del imputado, y ello
ocurrir cuando estime que existe
fundamento serio para acusar, es
decir, cuando se hayan practicado
las diligencias necesarias para la
investigacin del hecho punible y
de sus partcipes.
La acusacin I
Artculo 293. Contenido de la acusacin.
La acusacin deber contener en forma clara y
precisa:
I. La individualizacin del acusado y de su
defensor;
II. La individualizacin de la vctima u ofendido,
salvo que esto sea imposible;
III. El relato circunstanciado de los hechos
atribuidos y de sus modalidades, as como su
calificacin jurdica;
IV. La mencin de las circunstancias modificatorias
de la responsabilidad penal que concurrieren, aun
subsidiariamente de la peticin principal;
La acusacin II
Artculo 293. Contenido de la acusacin.
La acusacin deber contener en forma clara y
precisa:
V. La autora o participacin que se atribuye al
imputado;
VI. La expresin de los dems preceptos legales
aplicables;
VII. Los medios de prueba que el Ministerio Pblico
se propone producir en el juicio oral;
VIII. La pena que el Ministerio Pblico solicite y los
medios de prueba relativos a la individualizacin
de la pena y los relacionados con la improcedencia,
en su caso, de sustitutivos de la pena de prisin o
la suspensin de la misma;
IX. El dao que, en su caso, se considere se haya
causado a la vctima u ofendido y los medios de
prueba que ofrezca para acreditar ese dao; y
X. En su caso, la solicitud de que se aplique el
procedimiento abreviado.
Actuacin de la vctima u
ofendido
Artculo
301.
Actuacin
de
la
vctima
ofendido.
Hasta quince das antes de la fecha fijada
para la realizacin de la audiencia intermedia,
la vctima u ofendido podr constituirse en
acusador coadyuvante, y en tal carcter, por
escrito, podr:
I. Sealar los vicios materiales y formales del
escrito de acusacin y requerir su correccin;
II. Ofrecer la prueba que estime necesaria
para
complementar
la
acusacin
del
Ministerio Pblico; y
III. Concretar sus pretensiones, ofrecer
prueba para el juicio oral y cuantificar el
monto de los daos y perjuicios.
Ofrecimiento de la
prueba
Artculo 295. Ofrecimiento de testimonios
Si de conformidad con lo establecido en las
Informes de peritos
Artculo 296. Ofrecimiento de pericial y prueba
material.
El Ministerio Pblico deber individualizar en el
escrito de acusacin, al perito o peritos cuya
comparecencia solicita, indicando sus ttulos o
calidades, y anexando los documentos que lo
acrediten, as como un informe del perito, que
deber contener lo siguiente:
I. La descripcin de la persona o cosa objeto de l, y
del estado y modo en que se hallare;
II. La relacin circunstanciada de todas las
operaciones practicadas y su resultado, y
III. Las conclusiones que, en vista de tales datos,
formularen los peritos conforme a los principios de
su ciencia o reglas de su arte u oficio.
En ningn caso el citado informe de peritos podr
sustituir la declaracin del perito en juicio oral.
Al ofrecerse evidencia material sometida a
custodia,
debern
anexarse
los
documentos
respectivos que acrediten, en su caso, la cadena de
custodia.
Declaracin del
imputado
Artculo 297. Declaracin del imputado.
La declaracin del imputado rendida ante el
Solicitud del
abreviado
Artculo 390. Oportunidad.
Una vez decretada la vinculacin del imputado a proceso, la
Solicitud del
abreviado
Entrega de los
antecedentes
de la investigacin
Por ltimo, el Fiscal de la causa debe poner
Tramitacin de la
acusacin
MP
Juez
notificar
acusado, vctima, ofendido
Audiencia
20-30
das
Actuaciones eventuales
de la vctima u ofendido
Por escrito y hasta diez das antes de la fecha
Actuaciones de la vctima
u ofendido
Acusador coadyuvante
Artculo 302. Acusador coadyuvante.
El
acusador coadyuvante deber
A) El imputado podr:
Actuaciones eventuales
del imputado y tercero
demandado
II. Hacer valer las defensas y las excepciones que considere pertinente.
Excepciones de previo y
especial pronunciamiento
Este tipo de excepciones se encuentran
Las cuestiones
Artculo 306. Excepciones en la audiencia de
juicio oral.
No obstante lo dispuesto en el Artculo 305, si
las cuestiones previstas en las fracciones III y
V del Artculo anterior no fueren deducidas
para ser discutidas en la audiencia intermedia,
ellas podrn ser planteadas en la audiencia de
debate de juicio oral.
308. Oralidad e
inmediacin.
La audiencia intermedia
ser dirigida por el Juez y se
desarrollar oralmente, por
lo que las argumentaciones y
promociones de las partes
nunca sern por escrito
Verificacin de
asistencia
Artculo 309. Comparecencia del Ministerio
Resumen presentacin
partes
Artculo 310. Resumen de
garanta
declarar iniciada la audiencia, a l corresponde
la direccin del debate. Adems, el Juez debe
estar presente durante toda la audiencia so pena
de nulidad.
Recordemos que el desarrollo de la audiencia de
preparacin es oral por lo que el Tribunal no
admitir a los litigantes la presentacin de
escritos.
Exposicin de las presentaciones escritas
Una vez declarado el inicio de la audiencia, cada
A) El imputado podr:
I. Sealar los vicios formales del escrito de acusacin o demanda de
reparacin del dao y si lo considera pertinente, requerir su correccin
El juez resolver de inmediato las excepciones de incompetencia, litispendencia y falta de autorizacin para proceder, si son deducidas.
Acuerdos probatorios en el
CPP
Artculo 315. Acuerdos probatorios.
Durante la audiencia, las partes podrn
uno
de
los
objetos
centrales
de
esta audiencia
Artculo 313. Debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes.
Durante la audiencia intermedia cada parte podr formular las
solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes,
con relacin a las pruebas ofrecidas por las dems, para los fines
de exclusin de stas.
A instancia de cualquiera de las partes, podrn desahogarse en la
audiencia medios de prueba encaminados a demostrar la ilicitud de
alguno de los ofertados por la contraparte.
El Ministerio Pblico podr ofrecer pruebas en la audiencia,
nicamente con el fin de contradecir directamente las pruebas
aportadas por la defensa.
Exclusin de pruebas
Exclusin de pruebas
Segn el profesor
Casos de exclusin de
pruebas
Prueba ilcita
Concepto de prueba ilcita
Segn el profesor Alex Carocca la prueba
El juez, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a las partes que
comparezcan a la audiencia, ordenar fundadamente que se excluyan de ser
rendidas aquellas pruebas manifiestamente impertinentes, las que tengan por
objeto acreditar hechos pblicos y notorios y las que este Cdigo determina como
inadmisibles.
Del mismo modo, el juez excluir las pruebas que provengan directamente de
actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquellas que hayan
sido obtenidas con inobservancia de garantas fundamentales.
Las dems pruebas que se hayan ofrecido sern admitidas por el juez al dictar la
resolucin de apertura del juicio.
Otras situaciones
Solicitud de prueba anticipada
Como
la
declaracin
del
imputado
Unin y separacin de
acusaciones
Unin de acusaciones
Para que el Juez de garanta haga uso de esta facultad
debe existir una pluralidad de acusaciones presentadas
por el Ministerio Pblico, vinculadas entre ellas por
referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado, o
porque debieren ser examinadas unas mismas pruebas.
Si el Juez estima conveniente someter todas estas
acusaciones a un solo juicio oral y ello no perjudicare el
derecho de defensa, previo debate, dispondr la unin de
acusaciones y dictar un solo auto de apertura.
Separacin de acusaciones
En este caso nos encontramos frente a una acusacin
presentada por el Ministerio Pblico que se refiere a
distintos hechos o diferentes imputados que, de ser
conocida en un solo juicio oral, pudiere provocar graves
dificultades en la organizacin o desarrollo del juicio o
detrimento de la defensa, y siempre que ello no implique
el riesgo de provocar decisiones contradictorias.
Si el Juez de garanta as lo estima, previo debate,
dictar autos de apertura de juicio oral separados ya para
los distintos hechos, ya para los distintos imputados.
Auto de apertura al
juicio
Pruebas que
Desahogarn juicio
Citacin
Intervinientes y testigos
320.
Fecha,
lugar,
integracin y citaciones.
El Juez de Garanta har llegar la
resolucin de apertura del juicio
al Tribunal competente, dentro de
las
cuarenta
y
ocho
horas
siguientes
a
su
notificacin.
Tambin pondr a su disposicin a
las personas sometidas a prisin
preventiva
u
otras
medidas
cautelares personales