Panama

Papers

Una filtracin informativa de

documentos confidenciales de la
firma de abogados panamea
Mossack Fonseca.
A travs de un entrega de
informacin por parte de una
fuente no identificada al
peridico alemn Sddeutsche
Zeitung.
Se le comparti al Consorcio
Internacional de Periodistas de
Investigacin (ICIJ), revelando el
ocultamiento :

1. propiedades de
empresas.
2. Activos
3. ganancias
4. evasin tributaria

jefes de Estado , de
gobierno, lderes de la
poltica mundial, y
personalidades de las
finanzas, negocios, deportes
y arte.

es un bufete de abogados de Panam con

representacin en muchos pases del mundo a
travs de 44 filiales, nueve de ellas en china
La compaa, fue fundada en 1977 por Jrgen
Mossack y Ramn Fonseca Mora, se especializa :
1. derecho comercial.
2. servicios fiduciarios.
3. asesora de inversiones y estructuras.
El bufete tambin alberga a varias compaas
dentro de sus oficinas.y ofrece servicios en el
campo de la propiedad intelectual y derecho
martimo.

Trabajo de
investigaci
n

John Doe , no pidi nada a cambio.

Solo ciertas medidas para garantizar
su anonimato y seguridad, y que toda
la comunicacin se realizara de
manera
su nico inters es hacer pblicos
estos delitos.

1. El peridico Sddeutsche Zeitung inicialmente no quiso publicar los

documentos originales, ni tampoco poner a disposicin de las autoridades
judiciales
2. Esto fue criticado de diversas maneras y por distintas organizaciones,
,
entre otros, por WikiLeaks. Sin embargo, algunos pocos documentos s
han sido publicados en lnea.
Si la accesibilidad fuese facilitada por Sddeutsche Zeitung, en algunos
Estados los documentos no podran ser utilizados en los tribunales de justicia
debido a que fueron obtenidos de manera ilegal.

3. En cambio, los datos que se encontraron en los allanamientos oficiales de

las oficinas de Mossack Fonseca no se encuentran bajo esta restriccin.
Tras sopesar las ventajas y desventajas de facilitar el acceso a los datos
brutos, la ICIJ decidi publicar la base de datos completa.

Metodologa
Financiera
Los principales servicios de la
firma incluyen la fundacin de
sociedadesoffshore.
y su administracin a cambio de
una cuota anual, as como la
prestacin de servicios de gestin
patrimonial. La compaa es la
cuarta mayor proveedora de
servicios de este tipo en el
mundo.

literalmente significa "en el mar,

alejado de la costa", "ultramar" se
utiliza en diversos mbitos para
indicar el traslado de un recurso o
proceso productivo a otro pas.
1. mbito
empresariales,
eloffshoringse utiliza como sinnimo
dedeslocalizacin . Es la actividad,
por parte de empresas de trasladar o
construir fbricas o centros de
produccin en otro pas, que genere
menores costos en mano de obra,
menor presin en leyes laborales,
2. Ambito financiero, se utiliza para
referirse a empresas creadas en
centros financieros con un nivel
impositivo
muy
bajo
(parasos
fiscales),
que
generalmente
se
encuentran en islas ,Estas empresas
son usadas para ocultar el propietario
o beneficiario de determinados
bienes, por varios motivos ejemplo
blanqueo de dinero, ocultacin de