DELINCUENCIA ORGANIZADA

Lic. BLANCA ISABEL ESTRADA AGUILAR Criminologa

Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "comn", llega a tal extremo de "evolucin" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los lmites de control gubernamental; cuando establece lneas especiales de operacin basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisin; cuando persigue a travs de determinadas acciones violentas la bsqueda del poder, ya sea poltico, econmico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada.

QUE ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Segn la LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Artculo 2.- Cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

QUE ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Segn la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminlogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia. Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad.

As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin.

Caractersticas generales
Tiene un eje central de direccin y mando Est estructura en forma celular y flexible, Rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a

la clula que la integran; Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; Tienen un grupo de sicarios a su servicio; Tienden a corromper a las autoridades;
Opera bajo un principio desarrollado de divisin

Estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos;

del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores.

ASPECTO JURIDICO
Desde el punto de vista jurdico, el delito de delincuencia organizada es un tipo penal bsico, autnomo, previsto en el artculo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en el se prevn como comportamientos penalmente relevantes
a) El acordar organizarse con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como de delincuencia organizada y

b) El formar un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada conductas que unidas o separadas tengan como finalidad o resultado cometer alguno de los delitos que se consideran como de delincuencia organizada.

DELITOS QUE INTEGRAN LA D. O.

Delincuencia trasnacional; Terrorismo; Delitos Contra la Salud, (solo en sus tipos de narcotrfico y

posesin);
Falsificacin o alteracin de moneda; Operaciones con recursos de procedencia ilcita; Acopio y trfico de armas;

Trfico de indocumentados;
Trfico de rganos; Asalto; Secuestro;

Trfico de Menores;
Robo de vehculos.

DELINCUENCIA TRASNACIONAL
Se denomina delincuencia organizada transnacional precisamente porque ha rebasado las fronteras nacionales de los pases, vulnerando no solamente su territorio sino adems su soberana y afectando su gobierno.

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL

Devengue ganancias o controlen territorios o mercados, sean los ltimos internos o en el extranjero, mediante la violacin, la intimidacin, la corrupcin, tanto como para promover la actividad criminal e infiltrar la economa legtima, especficamente mediante: - el trfico ilcito de drogas, - estupefacientes o sustancias psicotrpicas, - el lavado de dinero, - el trfico de personas, - la falsificacin de moneda, - el trfico ilcito en o la sustraccin de bienes culturales, - el robo de material nuclear, - su mal uso o amenazas de mal usarlo para daar el pblico, - los actos terroristas, - el trfico ilcito en o el robo de armas o material o aparatos explosivos, - el trfico ilcito en o el robo de vehculos automotores y - la corrupcin de funcionarios pblicos. La delincuencia organizada en latitudes internacionales es identificada como delincuencia organizada transnacional, de conformidad con lo expresado por la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

ACOPIO Y TRFICO DE ARMAS

El delito de acopio y trfico de armas est previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Generalmente su comisin no se da de manera nica, sino regularmente va acompaado por otras conductas ilcitas. Su combate se concreta tambin en la investigacin de organizaciones delictivas dedicadas al trfico de drogas. Cuando se logra la detencin de algunos miembros de estas organizaciones delictivas se aseguran cantidades significativas de armamento y municiones, de ah que tambin se consigne por la comisin de este delito.

CARACTERISTICAS
Cantidad.

Tipo Convencionales.. Destructivas.

Grado de peligrosidad

Aspecto Jurdico
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev en su artculo 2, fraccin II como delitos de delincuencia organizada el acopio y trfico de armas. Para la configuracin de los tipos penales de estos dos delitos, dicha ley nos remite a otro ordenamiento jurdico especial: la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que es la que los define y sanciona.

Acopio de armas

Por lo que hace al acopio de armas, el artculo 83 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, seala que: "Por acopio debe entenderse la posesin de ms de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area; este tipo de armas se encuentran comprendidas en el artculo 11 de la Ley Federal en comento. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionar: I.- Con prisin de dos a nueve aos y de diez a trescientos das multa, si las armas estn comprendidas en los incisos a) o b) del artculo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artculo, se impondr de uno a tres aos de prisin y de cinco a quince das multa; y II.- Con prisin de cinco a treinta aos y de cien a quinientos das multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artculo 11 de esta Ley." Para la aplicacin de la sancin por delitos de portacin o acopio de armas, el juez deber tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido. El bien jurdico protegido del tipo penal del acopio de armas es la seguridad pblica.

Trafico de Armas
Por lo que hace al trfico de armas, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada nicamente sanciona a los miembros de la delincuencia organizada que realicen las conductas que se describen en el artculo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mismo que seala lo siguiente:
Se impondr de cinco a treinta aos de prisin: "I. Al que participe en la introduccin al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;

II. Al servidor pblico, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introduccin, no lo haga. Adems, se le impondr la destitucin del empleo o cargo e inhabilitacin para desempear cualquier cargo o comisin pblicos, y
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fraccin I para fines mercantiles."

TRAFICO DE ORGANOS

Trafico de rganos
El trfico de rganos, consiste en la extraccin, venta y compra clandestina de partes del cuerpo humano. Comprendemos por rgano a la "entidad morfolgica compuesta por la agrupacin de tejidos diferentes que concurren al desempeo del mismo trabajo fisiolgico". Asimismo, son reconocidos como rganos los tejidos o cualquier sustancia excretada o expedida por el cuerpo humano como resultante de procesos fisiolgicos normales, la sangre, su plasma o cualquier componente de ella, los concentrado celulares, los derivados de la sangre, cadveres de seres humanos, incluyendo los embriones y fetos, la placenta y los anexos de la piel.

Aspecto Jurdico
El delito de trfico de rganos lo encontramos en el artculo 461 de la Ley General de Salud al sealarnos que "al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, rganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o cadveres, sin permiso de la Secretara de Salud, se le impondr prisin de uno a ocho aos y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco das de salario mnimo general vigente en la zona econmica de que se trate. Otros Artculos: 462- IMPOSICION DE PENAS 320 DISPOSICION ILICITA 322 PROHIBIDOS LOS TRANSPLANTES

Trafico de menores
El trfico de menores se presenta como una modalidad del delito de "privacin ilegal de la libertad", al expresarse en la nueva fraccin III del artculo 366 del Cdigo Penal Federal que, "Se aplicarn de veinticinco a cincuenta aos de prisin y de cuatro mil a ocho mil das multa, cuando la privacin de libertad se efecte con el fin de trasladar a un menor de diecisis aos fuera de territorio nacional, con el propsito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del menor."

Pornografia Infantil
La Procuradura General de la Repblica pretende hacer que la sociedad tome conciencia de que cualquier abuso en los derechos de los infantes, en especial la explotacin comercial a travs de la pornografa, la cual limita su sano desarrollo psico-social, es un acto criminal, razn por la cual los esfuerzos de esta Institucin van encaminados para hacer un frente comn a nivel nacional en la prevencin, investigacin, persecucin, combate y sancin a la prostitucin y pornografa infantil.

LAVADO DE DINERO

Operaciones con recursos de procedencia ilcita.

El lavado de dinero es un fenmeno antisocial de carcter criminal, generalmente con implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilcito de las ganancias derivadas de la comisin de actividades ilcitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad.
ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO Colocacin. Transformacin. Integracin.

Intervencin ilegal de comunicaciones privadas.

La "intervencin de comunicaciones privadas" es un medio legal por el cual el agente del Ministerio Pblico de la Federacin, con motivo de la investigacin de un delito materia de delincuencia organizada, y previa autorizacin de la autoridad judicial, interviene las comunicaciones para obtener informacin que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados.
El ltimo prrafo del artculo 16 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada El artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

Quebrantamiento a la reserva de informacin.

La Ley Federal Contra la Delincuencia prev en su artculo 28 el tipo innominado de quebrantamiento a la reserva de informacin derivada de la intervencin de comunicaciones privadas, al prever que: "Los servidores pblicos de la unidad especializada prevista en el artculo 8 de esta Ley, as como cualquier otro servidor pblico o los servidores pblicos del Poder Judicial Federal, que participen en algn proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o imgenes obtenidas en el curso de una intervencin de comunicaciones privadas, autorizada o no, sern sancionados con prisin de seis a doce aos, de quinientos a mil das multa, as como con la destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo que la pena de prisin impuesta."

Falsificacin o Alteracin de Moneda

La falsificacin de moneda consiste en crear por cualquier medio una imitacin de la misma, con imgenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, reproducindola con todos sus signos y caractersticas que la identifican con la autntica, y por ello resulten idneos para engaar al pblico, con el fin de sustituirla. Los delitos de Falsificacin o Alteracin de Moneda, previstos en los artculo 234, 236 y 237 del Cdigo Penal Federal.

ASALTO

Asalto.
El asalto consiste en el empleo de la violencia sobre una persona, independientemente de cualquier otro hecho delictuoso resultante, en un lugar en el que la vctima no puede pedir auxilio o socorro, en virtud de encontrarse sola.

El delito de "asalto" previsto en el artculo 286 del Cdigo Penal Federal prev que: "Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una persona con el propsito de causar un mal, obtener un lucro o de exigir su asentamiento para cualquier fin; y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee, e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le castigar con prisin de uno a cinco aos. La pena ser de diez a treinta aos de prisin para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia en contra de los ocupantes de un vehculo, ya sea de transporte pblico o particular."

Caractersticas
1. La conducta est encaminada a hacer: a) Uso de la violencia, cualquiera que sea los medios para cometerla y el grado de sta, y; b) Que dicha violencia debe recaer sobre cualquier persona; 2. La conducta debe darse: a) En despoblado, o en b) Paraje solitario; 3. Que el fin debe ser: a) Causar un mal; b) Obtener un lucro, o c) Exigir un asentamiento para cualquier fin.

TERRORISMO

Terrorismo
El "terrorismo", delito previsto en el artculo 139, prrafo primero del Cdigo Penal Federal, se tipifica cuando se utilizan explosivos, sustancias toxicas, armas de fuego, cuando se incendia o se inunda, o mediante cualquier otro medio violento se realizan actos en contra de las personas, las cosas o servicios al pblico, produciendo alarma, temor, terror en la poblacin o en un grupo o sector de ella para perturbar la paz pblica, tratar de menoscabar la autoridad del estado, o presionar a la autoridad, para que tome una determinacin. Este delito esta penado con prisin de dos a cuarenta aos y multa hasta de cincuenta mil pesos para quien lo comete

SECUESTRO

Secuestro
El secuestro tiene por objeto la obtencin de recursos econmicos a cambio de la libertad de la persona secuestrada; muchas veces esta libertad es "vendida" a cambio de otras situaciones. Efectivamente, el secuestro da pauta a la comisin de otros delitos, como sera el trfico de menores. La privacin ilegal de la libertad es un delito contemplado dentro del ttulo vigsimo primero del Cdigo Penal Federal intitulado: "Privacin ilegal de la libertad y de otras garantas", bajo los artculos 364, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 ter y 366 quater.

DELITOS CONTRA LA SALUD

Delitos contra la salud

El comercio ilcito de sustancias psicotrpicas y/o narcticos es la principal expresin de la delincuencia organizada, adems de que de su comisin se originan otros delitos como el acopio y trfico de armas, el lavado de dinero y el trfico de indocumentados, entre otros. La lucha contra el trfico de drogas, delitos previstos en los artculos 194 y 195, prrafo primero del Cdigo Penal Federal, ha sido una labor ardua y difcil, sin embargo, en un combate sin cuartel ni fronteras, se ha logrado no slo la desarticulacin de diversas organizaciones delictivas dedicadas al trfico de drogas, sino tambin se ha obtenido la aprehensin y consignacin de sus dirigentes y principales miembros.