CAPITULOI

I. Acepcin de la Delincuencia Organizada Definir el trmino de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurdicamente el Cdigo Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. Pero mas all de eso; y para nosotros, la gente de la vida comn, cuantas veces no hemos visto u odo en los diversos medios de comunicacin, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sera sumamente complicado as se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho, sabemos que existe una ley que sanciona a la delincuencia organizada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida comn, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: que es la Delincuencia Organizada?, ser lo mismo que Crimen Organizado? o Mafia?, antes estas diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la palabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente: Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Accin de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, poca o especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes. Organizacin, Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados fines . Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo termino la palabra organizacin, es la integracin de dos o mas personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal. Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilcitas. De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez. En efecto, en nuestros das, el concepto de "crimen organizado" es sealado a grandes grupos organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a travs de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y, general todo aquello que podra tener cualquier gran corporacin lcita.

Este tipo de delincuencia seala la PGR- fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad. As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin. Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores. Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina, rigidez y polticas, forman una "familia" y a travs de su organizacin criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo que, nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas all de una delincuencia comn, o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente comn,

La Delincuencia Comn y la del Crimen Organizado Ahora bien, que diferencia habr entre la delincuencia organizada y la comn. Bien, para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontneo, sino que puede ser premeditado y programado. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia, del nmero de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga. Podr haber, entonces dos tipos de delincuencia, a Delincuencia comn y la Delincuencia Organizada. La Delincuencia Comn. Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una organizacin, cdigos, estructura, capital financiero, aunque estos acten en pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es as porque, es obvio que el delincuente comn delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automviles estacionados o sus partes, casa habitacin etc., es decir no tiene objetivos claros u especficos, en mas a veces lo hace hasta en forma desorganizada, esto con el nico fin de que lo sustrado ilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automvil, este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo mas comn es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motn

para no ser capturados por las autoridades, accin que la delincuencia no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de su organizacin esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerrquica. Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala. Leticia Salomn seala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia ms comn, ms popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad". Es pues, este tipo de delincuencia a la que podramos llamar vulgarmente como delincuencia callejera, es decir la ms ordinaria ; citando un ejemplo serian las siguientes: Asalto a transentes. II. Carterismo III. Violacin IV. Robo de bienes y artculos menores. V. Robo a casas habitacin. VI. Vandalismo. VII. Robo de vehculos. VIII. Graffiti y pinta de muros y monumentos.

La Delincuencia Organizada Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el mximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos conduce a sealar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que podemos decir, que la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia organizada; esta ltima opera a gran escala, con una organizacin y estructura de trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y tecnologa. En conclusin podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que una acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, polticas, etc., a comparacin de la delincuencia comn, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples", mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a travs de robos sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnologa para lograr un poder financiero nacional e internacional.

Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilcitas se ocultan a luz pblica, no sabemos como se integran, quienes son responsables de sus reas, esta informacin la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado. Ahora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organizada bajo el sinnimo de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngster. La palabra gngster viene de la voz inglesa gang, que significa banda, siendo comn llamarle gngster al miembro de cualquier banda en cualquier pas de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en Mxico se ha tomado el trmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin criminal. Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada, Crimen Organizado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnologa actualizada que le permite realizar sus actividades ilcitas a gran escala, permitindole extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional. Estas corporaciones criminales tienen como propsito fundamental el dinero fcil; es decir, lograr beneficios econmicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la poblacin demanda; por ejemplo, drogas, armas, piratera, auto partes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de personas ms un largusimo etctera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros. CAPITULOII Estructura de la Delincuencia Organizada Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las ms modernas tcnicas de direccin empresarial, desde la organizacin, planificacin y coordinacin de las actividades, hasta su ejecucin y control de los resultados. Jerarqua, unidad de mando, divisin del trabajo, productividad, etctera, son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como mxima la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar comn. La delincuencia organizada acta con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penalizadora del Estado, situacin que les permite regular el alza o la baja de precios. De igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc. Pero en realidad como esta estructurada la delincuencia o crimen organizado?, es decir, si el crimen o delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u organizacin, como tal debe de tener un organigrama, polticas y funciones que dirige cada persona de la organizacin, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y funcin en la organizacin; evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organizacin, puesto que existe jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquas, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos de accin y formas de operacin, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la organizacin criminal, para obtener su fin ser necesario estar muy bien estructurada, sobre todo porque la mayora de sus operacin son ilcitas y debern estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organizacin criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extender a largo de un pas y trascender sus fronteras.

La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera: "La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; Tiene un grupo de sicarios a su servicio; Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores". No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organizacin criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a travs de operaciones de procedencia ilcita; es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una administracin de personal y direccional, sino tambin una administracin financiera con potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades ilcitas; al mbito legal. En trminos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales, a estas prcticas se les conoce tambin como "lavado de dinero", que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles as como de su complejidad como microsociedad, con independencia de las actividades ilcitas que realice, por ejemplo narcotrfico, contrabando, piratera, prostitucin etc. Para ellos la organizacin podr desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de propiedades, acciones de empresas, automviles etc. Es por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organizacin criminal es su Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organizacin criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales debern contar con una estructura financiera slida. El crimen organizado no puede darse el lujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay organizacin, sin organizacin no hay poder y sin poder no existe nada. Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios pases nos dice que una organizacin criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera: La gestin administrativa, contable y financiera. El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e informacin interna. La especializacin y divisin del trabajo (Asesores Financieros, jurdicos, personal interno y externo, soldados, consejeros etc.) Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organizacin criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y estn bien diseadas para llevar a cabo sus fines ilcitos, una organizacin de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control.

Como hemos dicho con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es econmica sino tambin tecnolgica y operacional, con su podero tecnolgico, armamentista y de organizacin es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organizacin criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas veces por estas organizaciones. Una prueba de esa tecnologa con que cuentan dichas organizaciones, va desde la produccin de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccin de piratera, lavado de dinero, transferencias electrnicas a otros pases, la corrupcin, gente del gobierno con nexos al crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes proporciones, es as que no solo la estructura es vital, sino tambin tecnolgica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnologa de armamento. Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la comn, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnologa de punta, capacidad para el "lavado de dinero", acceso a informacin privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operacin que rebasa en el mercado existente, a la posibilidad de reaccin de las instituciones de gobierno. Se caracteriza adems, porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividades y as amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensin no es tanto el poder poltico, el cual le interesa mas para propsitos de proteccin. En caso extremo, el propsito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo. En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus operaciones ilcitas debido a que no solo cuenta con "personal" interno de su organizacin, sino tambin externo, una de las principales armas que ha motivado y facilitado dichas operaciones a las organizaciones criminales, es el soborno o la corrupcin de individuos que trabajan para una institucin gubernamental, es decir funcionarios pblicos encargados de un deber y que el crimen organizado ha controlado y pagado cien veces mas de lo que ganara el funcionario pblico en toda su carrera, anteriormente a estos funcionarios pblicos se les conoca en los aos de 1930 como "asociados", a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organizada. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada. 1.1. Operacin Administrativa Interna Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayora ser actividades clandestinas, es decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser as, por lgica no se efectuaran. Y esto es as porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilcita o de carcter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comnmente como "lavado de dinero", actividad que esta sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades ilcitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilcitos a operaciones y dinero lcitos, por ejemplo compra de propiedades, automviles, cuentas bancarias en el pas u otros pases, con prestanombres, creacin de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales.

Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigacin, la delincuencia organizada, operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas, disciplinas, organizacin y estructura, la delincuencia es un complejo econmico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin. La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las operaciones que realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a luz pblica realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del mbito legal, aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del mbito de operaciones legales, tambin operan bajo el esquema ilegal y que mas le convienen para si misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc. La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema: "Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso; Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad ajena. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada". 1.2. Operaciones Administrativas Externas Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener xito en sus operaciones ilcitas, as como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento mas efectivo; la corrupcin, en la que sobornan a funcionarios pblicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la poltica y la paz que requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en pases; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupcin alto; la manera prctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos polticos o en las mismas instituciones del Estado, la proteccin de policas, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc., esto ha trado como consecuencia que las instituciones se vean mas vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros externos, siendo estos los ms relevantes: 1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nmina")

3er Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales 4to Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel) 5to Nivel: Infiltracin en el mbito Poltico 1.3. Operacin Financiera Como hemos manifestado en esta investigacin en el Capitulo II, la delincuencia organizada debe de contar con una base slida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organizacin. La estructuracin de las organizaciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues recurdese que es, ante todo, una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada: Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. El lavador de dinero. Los principales mtodos y tcnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro de esa variedad, adems de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las posibilidades, los siguientes: 1. Una primera forma tpica general puede darse cuando, narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeas para evitar la obligacin de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un cheque de caja o algn instrumento bancario similar. Estos son entonces depositados en la cuenta de una compaa de fachada operada por el lavador de dinero y a su vez transferida cablegrficamente a una cuenta extranjera secreta. 2. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser `repatriado' en beneficio de un narcotraficante domstico (o un extranjero que desea depositar o invertir en el pas de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los fondos que fluyen de regreso al pas de origen pueden incluso ser disfrazados como `prstamo', evadiendo as el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `inters' sobre los prstamos. Ms que usar un lavador profesional, el narcotraficante puede adquirir control de su propio banco; tratar con un banco corrupto; establecer una fachada tal como un casino, una tienda de abarrotes o algn otro negocio generador de dinero efectivo. El dinero ilcito puede entonces ser mezclado con el efectivo legtimamente obtenido y convertido en crditos bancarios lavados. Alternativamente, el narcotraficante o el lavador puede manejar un negocio de cobro de cheques, intercambiando dinero efectivo de la droga por cheques del cliente, que pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los requerimientos de informacin monetaria.

3. Formacin de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en pases donde rige el secreto corporativo y bancario, y los requisitos de establecimiento son simples; o bien donde las empresas en cuestin usan "trabajo negro" o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatran sus ahorros a travs de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos. 4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depsitos que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cmplices que tienen rpidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilcitas. 5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International (cfr. infra). Y la exportacin de moneda a instituciones bancarias del extranjero, especialmente parasos fiscales, pases con regmenes tolerantes o corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego). 6. Operaciones comerciales ficticias o facturacin inflada y Contratos ficticios de alquiler y compra, as como la manipulacin de la bolsa (v. gr. mediante insider trading (uso de informacin confidencial) o de otros servicios lcitos de banca e intermediacin financiera y el Uso de casas de cambio. 7. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o tnicos ubicados a grandes distancias en distintos pases. Sobre todo, debe destacarse que dentro y fuera de otros pases de Amrica Latina y otras regiones, la delincuencia organizada latinoamericana lava y recicla billones de dlares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas, a travs del nuevo sistema financiero mundial electrnicamente integrado. Las posibilidades tecnolgicas abiertas por la Tercera Revolucin Industrial y Cientfica en marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operacin y culminacin instantneas, pero tambin para la produccin de diversos efectos crticos. 1.4. Principales Actividades Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos especficos, la obtencin de ganancias a travs de actividades ilcitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitucin, automviles piratera y hasta cuadros de arte valiosos. Es as, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez ms eficaces y sus radios de accin se extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".La sub-economa que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dlares al ao (ms que el presupuesto combinado de la mitad de los pases del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes: Narcotrfico Trafico de Personas Prostitucin Piratera Contrabando y venta ilegal de armas y automviles Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueolgicas. Delitos ecolgicos tales como, tales como contrabando de sustancias qumicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de extincin.

Es as pues como la delincuencia organizada encuentra su forma de actividades en las antes citadas, basta pensar que la delincuencia organizada opera a gran escala y con grandes ganancias que como lo hemos visto superan a veces el presupuesto de algunos pases del mundo, basta el imperio de red con la cuentan para tales fines.

Principales Capos de la Delincuencia Organizada Como hemos manifestado anteriormente, las organizaciones criminales ocupan de una organizacin casi perfecta, estructura, un poco de capital financiero, personal, cdigos, disciplina, polticas rgidas, etc., pero el rea que mas interesa a una organizacin aparte de departamento financiero, es su direccin, la cual esta representada por sus "jefes", mas conocidos como los "grandes capos de la mafia" quienes operan en un entorno clandestino y su poder es basto y sanguinario.

Ser "jefe de la mafia" o de una organizacin criminal, no solo es ser sanguinario, peligroso o el mas buscado; esto no funciona as, si bien es cierto que son persona inadaptadas a nuestra sociedad, varios de ellos a pesar de cometer grandes crmenes, no llegan a ocupar la silla grande solo por eso, se requiere de cierto "ritual" para ocupar estas organizaciones, podrn ser personas no muy intelectuales o si, pero en una organizacin criminal lo que mas cuenta es la "familia", es decir la confianza que se tienen entre estos, la lealtad, disciplina y jerarqua.

Para darnos una idea de esto, a continuacin veremos lo ms aproximado posible las caractersticas y cdigos que deben cubrir los integrantes de esta "familia", siendo las siguientes:

Cualquier violacin a las normas de la organizacin significa muerte. Cuando no obedece sus dictados, sus integrantes son asesinados. Los integrantes no pueden ser cobardes, homosexuales ni religiosos Tambin tienen prohibido involucrarse en actividades polticas, (para eso estn los funcionarios pblicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del gobierno) Se ordena luz verde, o sea, represalias que llegan al asesinato, contra las pandillas o la gente que se niegan a pagar las ganancias logradas en el trfico de estupefacientes. Est disposicin est vigente hasta que se cumple. Se sanciona con la muerte a los "ratas", o sea a aquellos que cooperan con la polica. En reuniones, los lderes deciden las rdenes de muerte contra los traidores y aquellos a quienes perturben o incomoden sus operaciones. Los miembros tienen prohibido aceptar pblicamente que existe la organizacin. Los grandes capos de la mafia se caracterizan por el poder y las organizaciones que tienen a su cargo; en Mxico por ejemplo existen varios crteles u organizaciones criminales, y de los cuales hablaremos ms delante; los capos, al menos los de las organizaciones criminales en Mxico por lo regular asumen el cargo de "jefes" de la organizacin de acorde a su orden jerrquico.

Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia, de los cuales mencionaremos, los que se encuentran en nuestro pas, as como la organizacin criminal de la cual son "jefes".

Para empezar, nuestra lista de los capos ms importantes en Mxico, habremos de comenzar por orden de importancia y poder de los crteles, siendo pues, estos los siguientes:

El Crtel de Golfo

Osiel Crdenas, lder del crtel del Golfo (capturado)

1. El Cartel de Osiel Crdenas Guillen- Jefe del crtel del Golfo tom las riendas de la organizacin presuntamente fundada por el histrico traficante Juan N. Guerra, luego de la detencin del sobrino de ste, Juan Garca brego, en 1996, y tras asesinar, a mediados de 1999, a su amigo y sucesor Salvador Gmez Herrera conocido como "Chava" Gmez por la va sanguinaria. Acabado el sexenio salinista y tras la cada del principal operador policiaco del crtel del Golfo, Guillermo Gonzlez Calderoni, quien se encarg de limpiarle el camino a la organizacin y asesinado en 2003, luego de haber sido testigo protegido de la DEA y el FBI, ante la captura Juan Garca brego y extradito a los Estados Unidos, y quien fuera el ltimo gran capo de la droga de este crtel, asume el cargo Osiel Crdenas Guillen.

De acuerdo con los cuerpos de inteligencia en Mxico, Crdenas posee un poder econmico que lo ha convertido en el amo y seor del golfo de Mxico y el Pacfico, zona que gobierna desde la prisin de La Palma.

Su Captura se realizo en punto de las 9:57 horas por elementos del Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y de la Fuerza Area Mexicana (FAM) quienes entraron a la residencia que ocupaba el capo del narcotrfico en la calle Virgo, en el fraccionamiento Satlite, propiedad que algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios de comunicacin de esa entidad. Lo sorprendieron an dormido. Sus guardias y pistoleros fallaron esta vez y no pudieron repeler la accin que los militares venan preparando desde haca seis meses. Incluso, algunas versiones, sealan que desde el arribo a Matamoros del operativo militar se bloquearon las lneas telefnicas del aeropuerto y de la zona donde se encontraba Crdenas Guilln. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de Mxico y de ah al penal de mxima seguridad de La Palma. Terminaba as el reinado dentro del Crtel del Golfo de esta ex madrina y ex roba coches.

Organigrama del Crtel del Golfo

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Crtel de Tijuana

Los Hermanos Arellano Flix Lideres del Cartel de Tijuana (Buscados)

2. El crtel de los Arellano Flix -los ms sanguinarios, organizados y millonarios-, se asegura que el crtel de los Arellano Flix tiene ramificaciones en Per, Colombia y Ecuador, y de manera similar a un gran corporativo, "cuando uno de sus gerentes es ejecutado, otro lo sustituye". En nuestro pas, las extensiones del crtel llegan a Baja California, el sur de Sinaloa, Tepic, Colima, Guadalajara, Michoacn y Oaxaca, y en buena medida hasta en el DF:

El staff de este crtel es integrado por Eduardo, Francisco, Javier y Enedina Arellano, luego de la detencin de Benjamn y la muerte de Ramn Arellano. Se puede decir que los Arellano Flix son de alguna forma la mafia ms poderosa en la historia de Amrica Latina. Como cualquier directivo de una multinacional.

Estructura del Crtel de Tijuana

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Los Arellano Flix poseen ttulos universitarios, se expresan correctamente en ingls, prcticamente sin acento, visten de forma elegante y sobria, y pertenecen a exclusivos clubes. Poseen una red para el traslado de la cocana desde los campos de cultivo, en Mxico y en Colombia, hasta los distribuidores en las calles de los Estados Unidos. Reparten cerca de un milln de dlares a la semana en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes. Sus equipos de comunicacin e intercepcin son, en muchos casos, ms avanzados que los de las autoridades mexicanas. Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente planificadas y muy pocas han sido detectadas hasta la fecha.

El Crtel de Jurez

Amado Carrillo Fuentes (Extinto)

3. Amado Carrillo Fuentes alias "El Seor de los Cielos" y su Crtel de Jurez - Otro personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes, quien irrumpi como hombre de gran capacidad negociadora. Desde finales de los setenta trabajaba con Pablo Acosta en Ojinaga y se dice que fue capaz de convocar a los capos del pas para plantearles un mecanismo de operacin sin enfrentamientos, lo que les dio mejores resultados. Conocido como "El Seor de los Cielos", fue el primer narcotraficante que introdujo grandes volmenes de cocana en aviones; operaba de manera sencilla pero perfectamente organizada.

Las aeronaves, principalmente Boeing 727, aterrizaban al sur de Chihuahua despus de un largo viaje desde Medelln, Colombia; de ah se trasladaba la droga por tierra hasta Jurez y finalmente se internaban en El Paso grandes cargamentos a travs de los puentes internacionales. Carrillo nicamente supervisaba los envos importantes y dejaba el resto del trabajo a Efrn Herrera y a Vicente Carrillo.

Carrillo muri el pasado 4 de julio en confusas circunstancias, un da despus de haber ingresado a un hospital con el propsito de someterse a una ciruga plstica. Al finalizar la intervencin quirrgica, que se prolong por espacio de ocho horas, Carrillo fue trasladado a la sala de recuperacin y luego a la suite Santa Mnica, donde le suministraron el medicamento Dormicom, que poco despus le produjo una falla cardiaca que le caus la muerte. Amado Carrillo Fuentes conocido como el "Seor de los Cielos" por que sus operaciones siempre las manejada en el aire a travs de aviones como Boeing 727 y avionetas de lujo donde la mayora de sus operaciones y tratos eran desde el aire.

Organizacin del Cartel de Jurez

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Crtel de Sinaloa

Joaqun Loera alias "El chapo Guzmn"

Lder del Crtel de Sinaloa (prfugo)

4. Joaqun Loera Guzmn alas "El Chapo Guzmn" y lder del Crtel Sinaloa - Mejor conocido como "El Chapo" Guzmn, es considerado uno de los narcos ms buscados por la justicia, por pertenecer a uno de los grupos de crimen organizado

ms grandes del pas. El 24 de mayo de 1993, en medio de una balacera en el aeropuerto internacional de Guadalajara, los gatilleros del crtel de Tijuana de los Arellano Flix confunden a "El Chapo" Guzmn con el cardenal Juan Jess Posadas Ocampo quien resulta muerto. Joaqun Guzmn Loera form parte del grupo de los narcotraficantes de Jalisco en la dcada de los 80. A raz de la detencin (en 1989) de su lder, Miguel ngel Flix Gallardo.

"El Chapo" Guzmn fund su propia banda al igual que Hctor Lus "El Gero" Palma. Los Arellano Flix, parientes de Miguel ngel Flix Gallardo, decidieron irse a Tijuana y donde establecen su centro de operaciones, se vuelven enemigos acrrimos de "El Chapo" Guzmn, con el que se enfrentaron en diversas ocasiones. Actual lder del crtel de Sinaloa, por lo que su mando es nico; es buscado por la justicia mexicana tras su fuga del penal federal puente grande.

Estos pues son los principales crteles y sus jefes, aun existen en nuestro pas y siendo los mas importantes capos y organizaciones criminales mas destacadas que controlan en la actualidad el negocio del narcotrfico y lavado de dinero.

A continuacin y de manera recapitulada hablaremos de los capos que mas historia hicieron en las pocas anteriores y que fueron pilar de las actuales organizaciones criminales que hoy comandan la delincuencia organizada en Mxico. Siendo estos lo siguientes:

Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto".- Controlaba el paso de cocana procedente de Colombia y era tanta su riqueza que ofreci pagar la deuda externa de Mxico. Hoy, est preso en el penal de Almoloya de Jurez por la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena.

Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, naci en Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Su pueblo, de escasas 45 casas, no tena ni agua potable pero l lleg a tener ranchos como El Bfalo y Los Cerritos, de 30 hectreas. Fue padrino de Amado Carrillo, El Seor de los Cielos. Fonseca Carrillo est en Almoloya desde hace 10 aos.

Rafael Caro Quintero.- Lder del que fuera el segundo crtel en importancia en Mxico durante los 80, Rafael Caro Quintero est preso desde abril de 1985, mismo ao en que fue acusado de ser uno de los autores del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos).

Hctor Lus alias "El gero" Palma.- Considerado uno de los narcotraficantes ms violentos y sanguinarios, Hctor Lus El Gero Palma fue detenido por el general Jess Gutirrez Rebollo (acusado de colaborar con el crtel de Jurez) en 1995; tambin logr que los cargos graves que le imput la PGR fueran desechados en los tribunales.

Juan Garca Abrego.- Convertido en uno de los ms prsperos de la Repblica, su capital se convirti en pocos meses en el paraso de los barones del narcotrfico, ya que todos los carteles han lanzado operaciones por el control del narcotrfico

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Es de todos conocidos que las mafias u organizaciones criminales no solo son exclusivas de Mxico o de los Pases de Amrica Latina. Las grandes redes de mafia operan en la mayora del mundo, conocidas de una u otra manera sus actividades sern siempre los actos ilcitos. Por ello hemos realizado un resumen de las principales mafias que existen en el mbito internacional, anticipamos que solo es un resumen de las mafias y sus actividades ya que seria prolijo hablar de cada una en especial.

La Mafia Rusa.- Esta organizacin tiene ms de tres millones de miembros distribuidos en casi 6 mil bandas en ms de treinta pases y su extensin se inici luego del colapso del rgimen sovitico. Sus principales actividades son el trfico de materias primas, trfico de armas y materiales nucleares, fraude, prostitucin, trfico de drogas, lavado de dinero, mercado negro y falsificaciones diversas.

La Yakuza Japonesa.- Hablar de la Yakuza es hablar del emporio mafioso ms grande hoy da. Sus races se pierden en los albores de la sociedad feudal japonesa. La boryokudan se divide en ms de 3.000 bandas y cuenta con casi 100.000 afiliados. Los Yakuza retomaron para s un cdigo de honor basado en la obediencia al superior, la fidelidad y ultra nacionalismo.

Sus principales actividades son la prostitucin, el trfico de cocana colombiana a Japn, juegos de azar, negocios de espectculo, inversiones inmobiliarias, extorsin de grandes empresas, trfico de armas, pornografa, lavado de dinero y trfico de las llamadas drogas de diseo. Cinco son los principales mandamientos de cualquier organizacin criminal japonesa: guardar silencio sobre los secretos de la banda; respetar a la familia de cualquier miembro de su organizacin; no robar el dinero de la boryokudan; obedecer a los jefes mafiosos y no recurrir jams a las autoridades, salvo para sobornarlas. Las infracciones se castigan desde la degradacin hasta la expulsin o la muerte. Otra de las penas de los yakuzas, muy popularizada en Occidente gracias al cine, consiste en la amputacin de la falange del dedo meique. Ha de hacerla el mismo infractor y despus ofrecrsela al jefe en seal de enmienda. Los tatuajes son un smbolo de la pertenencia a cualquier grupo mafioso. Su origen se basa en la marca hecha en el brazo a los delincuentes en la poca medieval. Las organizaciones yakuzas estn estructuradas jerrquicamente. Desde el vrtice de la pirmide, ocupado por un oyabun, hasta la base, formada por los aspirantes a yakuzas (durante meses o aos desempean tareas propias de mandaderos), hay mltiples niveles de mando. Los yakuzas son tan feroces como sus colegas chinos.

La Triadas Chinas.- En Hong-Kong existen cerca de 50 grupos de triadas con un total de 300 mil miembros. En la actualidad, la triada "14 k" sigue siendo la ms peligrosa. Su cuartel general y sus reservas de generaciones nuevas estn en la pennsula de Kowloon, en Walley City. Su presencia en el mundo se encuentra en Canad, Estados Unidos, Gran Bretaa, Espaa, Paraguay, Alemania, Francia, Myanmar, Malasia, Australia, Taiwn, Hong- Kong y Filipinas.

El candidato a miembro ordinario, tras ser instruido en los orgenes de las sociedades secretas chinas y las consecuencias de la traicin entre hermanos, ha de pagar una cuota simblica; prestar juramento de fidelidad y sorber un buche de la sangre vertida previamente en un cuenco por l mismo y por el resto de iniciados en el mismo da.

Conexin Africana.- El trfico de drogas norteamericano se inici en 1980 con la llamada conexin nigeriana. En la actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre Asia y frica, utilizando documentos falsos, como pasaportes britnicos, franceses y holandeses. Brasil es el pas preferido por los africanos occidentales para el envo de cocana a frica.

Los puertos de frica Oriental y Meridional se emplean para el trasbordo de resina de cannabis procedente de Asia y destinada a Europa o Amrica del Norte.

Los Grandes Bloques de la Mafia y sus principales actividades. Influencia de la Delincuencia Organizada en el mbito social y su desarrollo econmico. La delincuencia o crimen organizado se vuelve ante todo el ncleo duro y el eje estructurante de una economa criminal, que coexiste y se entrelaza con la economa formal o legal y con la economa informal pero no ilcita, sin que entre ellas existan separaciones completas, y s en cambio interrelaciones, lmites borrosos y zonas grises (esta circunstancia restringe la lucha contra el trfico, al resultar cada vez ms dificultoso delimitar precisamente las tres economas y ubicar exactamente dnde termina una y empiezan las otras).

La Delincuencia organizada a travs de sus actividades ilcitas, se convierte en un gran negocio mundial (por encima del armamentismo y de los hidrocarburos). Ello a su vez abre a los grandes organizaciones criminales representadas por los capos, las posibilidades de un alto grado de concentracin y centralizacin de poderes econmicos; de expansin y racionalizacin de las organizaciones y operaciones; de influencia y control crecientes sobre economas y sociedades nacionales. Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dlares, su concentracin en un pequeo nmero de dirigentes de consorcios, en el contexto de pases atrapados por la crisis econmica, el estancamiento y regresin del crecimiento, la inflacin, la devaluacin, la deuda externa, permiten a los narcotraficantes comprar todo -bienes, servicios, conciencias y voluntades- a precios favorables; gozar de un enorme margen de maniobra para presionar, influir, controlar, imponer decisiones.

Por otra parte, aspiran a la insercin legal en la economa y la sociedad y en el sistema poltico, a la aceptacin de las elites dirigentes y, grupos dominantes, a travs de inversiones y empresas. stas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo y la ciudad, explotaciones agropecuarias, construccin, comercio, servicios, recreacin, deportes, industrias. Ello apunta al posible desarrollo en varios pases latinoamericanos del fenmeno de la mafia empresarial que genera el crimen organizado a travs de ganancias y actividades ilegales.

El narcotrfico contribuye, en efecto, a la generacin y a la expansin del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida, para un nmero considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes realizan directamente, en sus actividades lcitas e ilcitas, y por los efectos amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de la economa nacional.

La economa criminal de la delincuencia o crimen organizado, sobre todo a travs de su fuente de ingresos, siendo la del narcotrfico, se vuelve parte principal de la economa nacional, en trminos de exportaciones, entrada de divisas, importaciones, mejoramiento de la balanza de pagos, reduccin del endeudamiento, inversiones, consumos, empleo, producto bruto interno, contribucin al crecimiento.

El Estado no obtiene ingresos fiscales directos del trfico, sino una parte de los que indirectamente le llegan desde los negocios legales que los narcotraficantes emprenden o favorecen. Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilcitos, y al contrario, con los costos humanos y sociales que originan y sus repercusiones negativas en la economa y la sociedad de los pases afectados, imponen drsticos aumentos del gasto en polica, fuerzas armadas, judicatura, servicios de salud.

C A P I T U L O III

Tal vez una dato de trascendencia histrica tanto para las mafias y los Gobiernos, que luchaban en contra estas organizaciones criminales, fue la unin de ambas fuerzas, para combatir a otro enemigo que en parte convena a ambos, nos referimos a la participacin de la mafias en el conflicto blico de la Segunda Guerra. Pero como surgi esta unin de las mafias y los gobiernos participantes (el mas importante de estos fue el de Estados Unidos) en la Segunda Guerra Mundial.

Para ello remontemos a la historia de la mafia, que se hablo en captulos anteriores, se traslada a la poca de la Cosa Nostra, como hemos dicho la Cosa Nostra era amenazada por el ilustre Benito Mussolini, quien era presidente del gobierno de Italia y aliado de Adolfo Hitler, quien a su vez era el Tercer Reich de la poderosa Alemania. Alemania dominaba la gran parte de Europa, junto con sus aliados, para poder llegar a enfrentar los aliados a estas dos potencias, se planeo un desembarco en el pas de Italia. Est muy difundida la idea de que, cuando los norteamericanos desembarcaron en Sicilia en 1943, realizaron con la mafia un pactum sceleris (pacto con el crimen). Por el mismo, la mafia se habra comprometido a ayudar a los Aliados a gestionar sus operaciones militares y estos, a cambio, habran facilitado la restitucin de su poder en la isla, demolido por el rgimen fascista a travs del gobernador civil Cesare Mori.

La Comisin Parlamentaria de Estados Unidos presidida por E. Kefauver ha documentado que en 1942 la Marina de este pas confi a Lucky Luciano (gran capo de la mafia italo-americana) la defensa de los muelles de Nueva York ante presuntos ataques de los alemanes. La comisin de Kefauver seal tambin que hubo una oferta a Luciano para que estableciera contactos en Sicilia con vistas a una invasin de la isla. . La flota norteamericana estaba compuesta por centenares de barcos. El general Patton mandaba el VIII Ejrcito. El 15 por ciento de las tropas de asalto llevaba sangre

de origen siciliana; tambin el germen de Cosa Nostra. El desembarco no constituy ningn riesgo, salvo la tormenta desatada la noche anterior. En cada rincn de Sicilia o a la vuelta de cada esquina, muchos antiguos emigrantes en Nueva York o Chicago, saludaban: "Vivan los aliados! Viva la Mafia!".

Combate a la Delincuencia Organizada La participacin de la Mafia en el conflicto blico de la Segunda Guerra Mundial.

1. Legislacin Mexicana

El combate a la Delincuencia o crimen organizado ah adquirido gran importancia en los ltimos aos, sobre todo en nuestro pas, es el eslabn zanjar con este tipo de organizaciones, para ello contamos con los medios jurdicos, institucionales, policacos y hasta militares, en el mbito jurdico tenemos la Ley Contra la Delincuencia Organizada, instituida el 7 de noviembre de 1996 por el entonces Presidente de la Repblica Ernesto Zedillo con la finalidad de combatir estos grupos u organizaciones criminales entre otras organizaciones.

Pero empecemos por partes. Es sabido que en nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 102 primer prrafo responsabiliza a la federacin a travs del ministerio pblico federal, la persecucin de los delitos federales y para ello nos menciona lo siguiente:

Artculo 102 prrafo primero.

INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, LA PERSECUCION, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL LE CORRESPONDERA SOLICITAR LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS INCULPADOS; BUSCAR Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA; PEDIR LA APLICACION DE LAS PENAS E INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE LA LEY DETERMINE.

Ahora bien, esta persecucin, deber hacerse en forma legal y ordenada jurdicamente, no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra Constitucin, para ello contara con un sin nmero de leyes secundarias que ayuden al Ministerio Pblico Federal a la persecucin de estos delitos.

Cdigo Penal Federal

La primera ley con la que cuenta el Ministerio Pblico Federal para el combate a los delitos Federales es el Cdigo Penal Federal, en el que nos menciona la estructura y las disposiciones que nos regirn en cuanto a los delitos cometidos por el orden federal entre ellos y los ms comunes que mas interesan para nuestro tema son:

Narcotrfico (Artculos 194, 195, 196 y 197 C.P.F), Lavado de Dinero (Artculo 400 bis C.P.F), Asociacin Delictuosa (Artculo 164 C.P.F), Trafico de Indocumentados (138 de la Ley General de Poblacin), Piratera (Artculo 146 C.P.F), Robo de Vehculos (Artculos 377, 388 y 381 C.P.F), Secuestro (Artculo 366 C.P.F) delitos mas comunes en los que la delincuencia o crimen organizado participa.

Ley Contra la Delincuencia Organizada

En marzo de 1996, al existir la conviccin del gobierno mexicano de que, frente a la delincuencia tradicional o comn, ha aparecido o desarrollado otro tipo de delincuencia mas organizada y violenta; que cuenta con mejores tcnicas y mtodos y con mayores posibilidades de acceso a informacin privilegiada mas avanzados No obstante en lo anterior y como manifestamos en este capitulo, a raz del crecimiento del crimen organizado en nuestro, que deja ya ser un problema de carcter local o nacional y se convierte en uno de ndole internacional con mayor eficacia que los propios rganos estatales encargados de enfrentarla, en virtud de que los medios de transporte, y transferencia de fondos y valores han a su internacionalizacin cada vez mayor, es por ello que el Ejecutivo Federal envi al congresos de la Unin la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, iniciativa que contiene y establece una serie de estrategias poltico criminales, sobre todo de carcter procesal para actuar en contra de la delincuencia organizada, entre esas medidas procesales se encuentran: a) la intervenciones a los medios de comunicacin privada, lo que motivo reformas al artculo 16 para establecer su base correspondiente; b) el aumento del plazo de arraigo; c) el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia organizada se ostente como dueo y no pueda acreditar la legitima procedencia de los mismos que igualmente determino la reforma del artculo 22 Constitucional; d) la proteccin a testigos, jueces y fiscales que tienen intervencin en casos relacionados con la delincuencia organizada; e) la reserva de identidad de testigos; f) La remisin total o parcial de la pena, es decir ciertos beneficios, para los colaboradores de la justicia.

Por lo que el 7 de de Noviembre de 1996, se pblica en el Diario Oficial de la Federacin la Ley Contra la delincuencia organizada para reforzar el combate contra estas organizaciones en la que sus funciones que ms nos interesa son las siguientes:

Artculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional.

Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I.Terrorismo, previsto en el Artculo 139, prrafo primero; contra la salud, previsto en los Artculos 194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los Artculos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el Artculo 400 Bis; y el previsto en el Artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal;

II.Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la Ley General de Poblacin;

IV. Trfico de rganos, previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud, y

V. Asalto, previsto en los artculos 286 y 287; secuestro, previsto en el artculo 366; trfico de menores, previsto en el artculo 366 ter, y robo de vehculos, previsto en el artculo 381 bis del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales.

Artculo 8o.- La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad especializada en la investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y peritos.

Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Los requerimientos del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal, a travs de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico podr realizar auditorias a personas fsicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada.

Artculo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigacin tambin deber abarcar el conocimiento de las estructuras de organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el Procurador General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes.

En estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que pertenezcan a esta organizacin, sino las personas morales de las que se valgan para la realizacin de sus fines delictivos.

Atento a lo anterior el Ministerio Pblico Federal contar con ambas leyes federales para el combate a estas organizaciones criminales, con la finalidad de hacer valer el, estado de derecho en nuestra sociedad y aplicar las disposiciones legales y los medios jurdicos necesarios para combatir a las organizaciones criminales. Nos hemos referido a las disposiciones mas elementales de esta ley, pero es menester observar que la Ley Contra la Delincuencia Organizada cuenta con mas elementos para hacer valer sus investigaciones, pero hicimos mencin solo del medio y que disposiciones jurdicas pueden combatir a estas organizaciones.

Instituciones Responsables en la participacin y persecucin de estos delitos

La pieza fundamental para llevar a cabo esta disposiciones legales son las propias instituciones con las que cuenta el Estado, para este fin, es as pues que en esta parte del trabajo veremos las quienes son las instituciones responsables de aplicar y combatir a la delincuencia o crimen organizado. La primer pregunta que nos hacemos es Qu instituciones e instrumentos son los que se utilizan para combatir a la delincuencia organizada y cuales solo sirven de apoyo?

A continuacin mencionamos las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado son: 1) La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), es el rea estratgica de la Procuradura General de la Repblica que tiene el compromiso de consolidar la aplicacin de las herramientas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), cuya actividad desarrollada por los agentes del Ministerio Pblico de la Federacin y sus auxiliares, se concentra en la investigacin de la delincuencia organizada, as como de la persecucin y procesamiento de los miembros de sta; 2) la Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos contra la Salud, 3) la Subprocuradura Jurdica y de Asuntos Internacionales, 4) la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, 5) la Direccin General de Planeacin y Operacin de la Polica Judicial Federal, 6) el Centro de Planeacin para el Control de Drogas, 7) la Direccin General de Amparo, 8) la Direccin General de Proteccin a los Derechos Humanos, y 9) la Oficina Central Nacional INTERPOLMxico, entre otras, rganos que auxilian a la eficiencia del Ministerio Pblico de la Federacin y de sus auxiliares, en la investigacin y combate de la delincuencia organizada. Este esfuerzo conjunto y ordenado se complementa con la colaboracin de las secretaras de Gobernacin, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, y de Hacienda y Crdito Pblico, entre otras. Asimismo, se ha reforzado el trabajo que se desarrolla en conjunto con las Procuraduras Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y las Procuraduras Generales de Justicia del Distrito Federal y de Justicia Militar.

3. Acuerdos con Otros Pases

Hoy en da, las organizaciones delictivas continan desarrollando nuevas rutas, formas y medios alternativos, para lograr sus objetivos, integrando cada vez ms apoyos logsticos, recursos tecnolgicos y suscribiendo inclusive una cooperacin ms estrecha con organizaciones delictivas de otros pases, todo ello en perjuicio de la sociedad mexicana y la comunidad internacional. En tal medida, el acontecer del mundo delictivo organizado tiende a poner en riesgo las condiciones de seguridad nacional de los Estados y la relacin respetuosa y solidaria entre las Naciones. Los sistemas de justicia penal se han mostrado lentos en la adaptacin de sus instituciones jurdicas a las nuevas prcticas de la criminalidad y como resultado se han incrementado la cooperacin y la participacin internacional en materia de procuracin de justicia.

La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entr en vigor el da 29 de septiembre de 2003, de acuerdo al artculo 38, de la propia convencin, fue adoptada en noviembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se abri a firma en Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000. Cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 48 Estados Partes, entre ellos Mxico, que la ratific el 4 de marzo de este ao. La importancia que reviste este instrumento internacional es el de combatir la delincuencia a nivel mundial, que abarca desde el lavado de dinero hasta el trfico de personas.

La Convencin consta de 41 artculos y entre muchas de sus novedades se incluyen normas de extradicin y de asistencia jurdica mutua, cooperacin a escala mundial, regional, subregional y bilateral, adems de mencionar que ya no se podr utilizar el secreto bancario para encubrir actividades criminales, tal y como las define el artculo 7 y 18 apartado 8 del instrumento, en el rubro sobre la asistencia judicial recproca. Otro elemento importante es el de las investigaciones conjuntas, ya que existe la posibilidad de establecer rganos mixtos de investigacin, velando en todo momento por el pleno respeto a la soberana del Estado Parte donde se haya de efectuarse la investigacin, segn lo dispuesto por el artculo 19 del instrumento en comento.

Cabe sealar que los tres Protocolos Adicionales a esta Convencin an no se encuentran en vigor:

1. Protocolo contra el Trfico Ilcito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 2. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente nios 3. Protocolo contra el Trfico y Produccin Ilcita de Armas de Fuego, sus Componentes y Municiones.

En este mundo globalizado, la presente Convencin viene a fortalecer los mecanismos de cooperacin en el derecho internacional ante la amenaza que representa la delincuencia organizada transnacional, teniendo como resultado final, el inters de los Estados en combatirla.

A continuacin daremos a conocer los tratados mas importantes que tiene Mxico con otros pases en relacin al combate de narcotrfico y delincuencia organizada siendo estos lo siguientes:

Pas Mxico - Salvador

No. Registro 2022

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Narcotrfico y la Farmacodependcia.

Pas Mxico - Argentina

No. Registro 2002

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Abuso y trafico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas.

Pas Mxico - Bolivia

No. Registro 1949

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir Narcotrfico y famacodependencia.

Pas Mxico La Haya, Pases Bajos

No. Registro 0766

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo de Varios Pases para el Combate al opio (Afganistn, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Blgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, etc.)

Pas Mxico Per

No. Registro 0736

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir los Delitos Contra Salud en materia de Narcotrfico y Frmacodependencia.

Pas Mxico -Nicaragua

No. Registro 0731

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir los Delitos Contra Salud en materia de Narcotrfico y Frmacodependencia.

Pas Mxico Italia

No. Registro 0726

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Abuso y trafico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas.

Pas Mxico Estados Unidos de Amrica

No. Registro 0691

Categora Bilateral

Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin e intercambio de informacin Determinada relativa al trfico de Drogas.

Cabe hacer mencin que en Materia de cooperacin en combate a la delincuencia organizada y narcotrfico, Mxico tienen una infinidad de acuerdos celebrados, en este trabajo de investigacin hemos realizado solo la trascripcin de los acuerdos que nos parecen mas importante.

Leyes Similares con los Estados Unidos de Amrica

Tal vez una de las problemticas que ha enfrentado Mxico con su vecino pas del norte ah sido la emigracin de mexicanos hacia ese pas en busca de una mejor vida econmica que ayude a sus familias. Pero en materia de Delincuencia Organizada sobre en materia narcotrfico, sabemos que los Estados Unidos de Amrica, es uno de los principales pases que tiene el mayor grupo de consumidores de droga, es el primero al que se exportan grandes cantidades de droga por parte de los Crteles de Mxico, a ese pas, situacin que ha orillado a los Estados Unidos a llevara a cabo programas de certificacin a los piases que le ayudan en el combate al narcotrfico.

Por un lado la presin poltica y por el otro los apoyos econmicos, han significado a Estados Unidos el apoyo al combate a la delincuencia organizada en especial al narcotrfico. Ante ello el Gobierno de Mxico ah emprendido una lucha bajo las presiones de Washington, para llevar a cabo la desintegracin de los crteles de la mafia en Mxico y evitar el traslado y paso de droga a las fronteras del pas del norte.

Atento a lo anterior, y ante el crecimiento de Consumo y Traspaso de drogas de nuestro pas, a los Estados Unidos, se lleva cabo grandes operaciones para detener el trafico y consumo de drogas en dicha nacin, para le delincuencia organizada Estados Unidos, al ser el consumidor mas grande del planeta les ah significado grandes negocios a los narcos de Mxico, ello provoco que esta nacin Americana emprendiera programas de combate a la droga.

En octubre de 1970, el Congreso de Estados Unidos aprob la ley contra el crimen organizado, identificada por las siglas RICO (en ingls Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), qued establecido un conjunto de regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar acciones criminales de personas y agrupaciones, vinculadas a lo que comnmente denominamos mafia.

Esta ley se encamina a tres casos en especfico para el combate a las mafias: 1) Mediante la ley RICO a travs de la legislacin Criminal y Civil; 2) Decomisos de drogas, bienes muebles e inmuebles y cierre de empresas con operaciones criminales y 3) Mediante Sancin Criminal y Civil.

Por ello la ley RICO permite bajo cualquier investigacin para el combate y desintegracin de las mafias las siguientes operaciones:1) Intervencin telefnica; 2) Operaciones encubiertas y 3) Programas de colaboracin y proteccin de testigos. Ante esto la ley RICO, va a amparar sus operaciones para llevar a la justicia a las personas que comentan o formen parte de la delincuencia organizada.

Para la ley RICO la delincuencia organizada de los siguientes elementos: 1) se forma por 5 individuos, 2) violan la ley antinarcticos y 3) tiene un ingreso substancial no comprobado como ilcito. Por ello el individuo ser sujeto a la ley criminal por violar la ley antinarcticos y se le seguir un juicio criminal por ese delito.

Como hemos referido el decomiso de bienes muebles e inmuebles se lleva a cabo por un juicio civil y no criminal, es decir, a los miembros o individuos de una organizacin criminal, se les sujeta a la ley criminal y el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles (dinero, automviles, empresas etc.) a travs de la legislacin civil, es por eso que ambas leyes conjuntan el esfuerzo para el combate a la delincuencia organizada.

En la ley RICO Civil, bastar que el bien inmueble o mueble que sea considerado bajo sospecha de que fue adquirido con operaciones ilcitas proceder su decomiso con independencia de la ley criminal, para esto no se requiere de evidencia criminal estricta y es independiente de la ley criminal y ante ello la autoridad judicial puede decomisar o en si defecto si fuese una empresa, objeto de las operaciones ilcitas podr disolver la sociedad. Para las victimas que fueron sujetas a decomisos de bienes ilcitos o trabajaron para corporaciones ilcitas pueden entablar demandas por daos triples y gastos legales cuando no hubiesen sabido que la empresa o los bienes que esta manejaba eran con recursos de operaciones ilcitas.

CONCLUSIONES

Es as que durante nuestra investigacin hemos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de la Delincuencia Organizada, es por ello que el investigar este tipo de organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pblica es difcil saber quien esta bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operacin etc.

Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno, adquieren poder, tecnologa y en ocasiones son mas poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga econmica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre mas poder econmico mas podrn combatir con recursos tecnolgicos a los gobiernos.

No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estar dispuesta a pagar lo necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir "estas conmigo bien, en contra de mi, muerte eminente", el crimen organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino tambin puede ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de hacer presin para conseguir sus fin, es decir lo que se tenga que hacer se va hacer no importa el costo social que se haga o se tenga que hacer para llevar a cabo sus operaciones ilcitas.

Es sabido que las operaciones ilcitas de estas organizaciones se extienden a todo mundo no es exclusividad de un solo pas o continente, donde haya que hacer negocios y sea lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que este estar ejerciendo sus operaciones sobre ese pas o continente, por que el fin de estas organizaciones es tener poder y hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de tercer mundo donde la corrupcin y el desempleo alto de esos pases ser el arma mas eficaz de la delincuencia organizada para al cansar su fin y su poder econmico y poltico en ocasiones.

Por estos detalles siempre se caracterizara la delincuencia organizada, ya que si aun faltara el "jefe de mafia" ya sea por su captura o muerte, su estructura seguir adelante, ya que otro puede sustituirlo en el jerarqua en que estas organizaciones criminales operan, la operacin sigue y no pude detenerse por estas cuestiones. Sus estructuras se hicieron para estos casos y otros mas donde la cabeza de la mafia como hemos dicho ante su captura o muerte no deja de operar la organizacin criminal.